resume hasil verifikasi legalitas kayu · halaman 2 dari 18 resume hasil verifikasi legalitas kayu...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK
Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-3
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab
LVLK
: Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit
yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo
Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
g. Susunan Tim Audit :
No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit
- Sasmita Munandari, S.Hut Internal Ketua Tim Audit
h. Tim Pengambil Keputusan :
No. Nama Status Posisi/Jabatan
- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Dong Shin Indonesia
b. Alamat Kantor : Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. SK IUIPHHK : No. P2T/8/14.03/01/XI/2012 tanggal 01 November 2012
e. Lokasi : Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Ahn Hyo Tae
Direktur : Hyun Seok Ahn
Komisaris : An Hyo Young
h. Management
Representatif
: Hari Pramono
Halaman 2 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
19 Juni 2019,
Industri PT Dong Shin
Indonesia
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
19 – 20 Juni 2019,
Industri PT Dong Shin
Indonesia
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
20 Juni 2019,
Industri PT Dong Shin
Indonesia
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-3
Bogor,
12 Juli 2019
a. PT Dong Shin Indonesia dinyatakan
MEMENUHI standar verifikasi legalitas
kayu pada IUIPHHK.
b. Status S-LK PT Dong Shin Indonesia
dapat dipertahankan sesuai dengan
masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
Halaman 3 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan
M - Akta pendirian perusahaan No. 22
tanggal 20 Agustus 2011 yang telah
mendapatkan pengesahan dengan
nomor surat No. C-10340
HT.01.01.TH.2001 sesuai Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manudia Republik Indonesia tanggal
10 Oktober 2001. Akta pendirian
perusahaan ini disahkan pada Jum’at,
23 Agustus 2002 dengan No.
3553.13.01 Agustus 2002.
- Akta perubahan perusahaan No. 03
tanggal 13 Oktober 2015 yang telah
disahkan dengan nomor surat No.
AHU-AH.01.03-0972525 tanggal 16
Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Plt.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum (a.n. Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia),
Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan pengesahan
perusahaan No. AHU-356666836-
AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16
Oktober 2015.
2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M - PT Dong Shin Indonesia merupakan
perusahaan dengan status modal
PMA (Penanaman Modal Asing) yang
izin usaha tetap-nya diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal
Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak
Halaman 4 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
diwajibkan memiliki SIUP. Sesuai
dengan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal, Pasal 13 ayat 9
yang berbunyi : Perusahaan yang
telah memiliki Izin Usaha yang
diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di
BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau
(b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP
Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha
di luar sektor perdagangan; sesuai
kewenangannya, tidak wajib memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah.
- PT Dong Shin Indonesia memiliki Izin
Usaha Tetap No. 76/35/T/INDUSTRI/
2004 tanggal 18 Agustus 2004 yang
diterbitkan sesuai dengan Keputusan
Badan Penanaman Modal Provinsi
Jawa Timur.
- Izin Usaha Tetap berlaku untuk
melaksanakan kegiatan
pembelian/penjualan dalam negeri
dan ekspor.
3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Halaman 5 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret
2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin
gangguan di daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M - TDP No. 13.26.1.16.00532 tanggal 17
Maret 2015 yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pendaftaran
Perusahaan selaku Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pasuruan.
- Masa berlaku sampai dengan 17
Desember 2019.
5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M - NPWP No. 02.026.479.2-057.000
- SKT No. S-324KT/WPJ.07/KP.0503
/2019 tanggal 09 Mei 2019
- SPPKP No. S-299PKP/WPJ.07/KP.0503/
2019 tanggal 09 Mei 2019 yang
diterbitkan KPP Penanaman Modal
Asing Empat, Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
M - Dokumen UKL – UPL yang telah
mendapatkan pengesahan dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan No. 667/284/424.081/2018
tanggal 13 Februari 2018.
- PT Dong Shin Indonesia dalam proses
uji laboratorium untuk proses
pelaporan semester UKL – UPL.
7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M - Izin Usaha Tetap (IUT) No.
76/35/T/INDUSTRI/2004 tanggal 18
Agustus 2004 yang diterbitkan sesuai
dengan Keputusan Badan Penanaman
Halaman 6 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Modal Provinsi Jawa Timur dengan
jenis produksi slicing veneer kapasitas
3.000 m3
.
- Surat Izin Perluasan Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu No.
P2T/8/14.03/01/XI/2012 tanggal 01
November 2012 yang diterbitkan oleh
Administrator Pelayanan Perizinan
Terpadu selaku Kepala Badan
Penanaman Modal Provinsi Jawa
Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)
dengan jenis produksi veneer
kapasitas 2.500 m3
/tahun dan kayu
gergajian kapasitas 500 m3
/tahun.
8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
M - PT Dong Shin Indonesia telah
membuat dan melaporkan RPBBI
tahun 2017, tahun 2018 dan tahun
2019 selama periode Juni 2017 – Mei
2019 secara online melalui website
www.rpbbi.dephut.go.id.
- PT Dong Shin Indonesia telah
membuat dan melaporkan realisasi
bulanan RPBBI pemenuhan bahan
baku, pemanfaatan dan penggunaan
bahan baku, serta produksi periode
Juni 2017 – Mei 2019.
9. 1.2.1.a. Dokumen identitas
importir
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019, PT
Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir.
10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019, PT
Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir.
11. 1.3.1.a. Akte notaris
pembentukan kelompok
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019, PT
Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
Halaman 7 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
atau dokumen
pembentukan kelompok
sebagai salah satu anggota kelompok.
12. 1.3.1.b. Internal audit anggota
kelompok.
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019, PT
Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai salah satu anggota kelompok.
Halaman 8 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
M - Selama periode Juni 2017 – Mei
2019, PT Dong Shin Indonesia
melakukan pembelian bahan baku
kayu bulat yang seluruhnya berasal
dari hutan rakyat dengan jenis
Mahoni, Sengon, Sengon Tekik, dan
Mindi.
- Seluruh penerimaan bahan baku
kayu bulat dilengkapi dengan
dokumen pembelian berupa
kwitansi pembayaran.
2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
menerima dan mengolah bahan baku
kayu bulat dari hutan alam/negara.
3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat yang diterima PT Dong Shin
Indonesia dilengkapi dengan berita
acara serah terima kayu berupa tanda
terima.
4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M - Selama periode Juni 2017 – Mei
2019, PT Dong Shin Indonesia
menerima bahan baku kayu bulat
hutan rakyat (Mahoni, Sengon,
Sengon Tekik, dan Mindi). Seluruh
penerimaan bahan baku tersebut
dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa Nota
Angkutan.
- Penerimaan bahan baku kayu bulat
selama periode Juni 2017 – Mei 2019
Halaman 9 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
sebanyak 1.324 batang (383,95 m3
)
yang dilengkapi dengan dokumen
Nota Angkutan sebanyak 48 set.
- Hasil verifikasi menunjukkan adanya
kesesuaian jenis dan volume
penerimaan bahan baku yang
tercantum di dalam dokumen
angkutan dibandingkan dengan LMK
(LMKB dan LMHHKO) pada periode
24 bulan terakhir.
- Hasil verifikasi lapangan tidak
dijumpai stok bahan baku kayu
dilapangan sehingga uji petik tidak
dapat dilakukan.
- PT Dong Shin Indonesia memiliki
GANIS PHPL PKG-R dan PKL yang
sesuai dengan SK penunjukkannya.
- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
selama periode 24 bulan terakhir
perusahaan tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal – usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
menerima dan mengolah kayu
bekas/hasil bongkaran
6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
menerima dan mengolah kayu limbah
industri.
7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
M - Seluruh pemasok telah memiliki S-LK
dan DKP.
Halaman 10 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
dan/atau DKP dari
pemasok
- Hasil analisis menunjukkan status
legalitas bahan baku kayu bulat tiga
(3) pemasok ber S-LK dan enam (6)
pemasok ber DKP (Nota Angkutan).
- PT Dong Shin Indonesia memiliki
SOP DKP, petugas pengecek DKP
dan telah membuat laporan
pengecekan DKP secara berkala.
8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok bahan baku kayu
bulat yang diterima PT Dong Shin
Indonesia telah ber S-LK dan ber DKP.
9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung
RPBBI
M Seluruh pasokan bahan baku kayu
bulat PT Dong Shin Indonesia berasal
dari hasil hutan budidaya yang berasal
dari hutan hak. Dokumen pendukung
dalam penyusunan RPBBI berupa
persediaan akhir/stok bahan baku per
31 Desember tahun lalu (LMKB) dan
dalam RPBBI penyusunan rencana
pasokan bahan baku telah dicantukan
nama Kabupaten asal sumber bahan
baku. Hal ini sesuai denga ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana
Pemenuhan bahan Baku Industri
Primer Hasil Hutan Kayu.
10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor
barang (PIB)
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
Halaman 11 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar
sebagai importir dan tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Tersedia tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil
olahan
M - Rerata rendemen untuk kayu
gergajian sebesar 59,00 %.
- Rerata rendemen untuk veneer
sebesar 48,40 %.
Input – output menunjukkan
kesesuaian.
20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
M Realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas izin yang diberikan.
Halaman 12 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
produksi yang diizinkan
21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e. Dokumen
Catatan/Laporan Mutasi
Kayu
M Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan
LMHHKO) periode Juni 2017 – Mei
2019 telah dibuat dan dilaporkan ke
instansi terkait yaitu : BPHP Wilayah VII
Denpasar dan Dinas Kehutanan
Pemerintah Jawa Timur (Pos
Pasuruan).
23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau
DKP
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
24. 2.1.4.b. Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
25. 2.1.4.c. Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
Halaman 13 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
27. 2.1.4.e. Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,
PT Dong Shin Indonesia tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
Halaman 14 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan
yang sah
M - Selama periode Juni 2017 – Mei
2019, seluruh produk kayu gergajian
dan veneer hasil produksi PT Dong
Shin Indonesia dijual lokal/domestik.
- Seluruh penjualan lokal produk kayu
gergajian (mahoni, mindi) dan veneer
(mahoni, sengon, sengon tekik,
mindi) dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa Nota
Perusahaan.
- Penjualan kayu gergajian sebesar
9,50 m3
(3.914 pcs) dilengkapi Nota
Perusahaan sebanyak 3 set.
Penjualan veneer sebesar 183,14 m3
(736.791 lembar) dilengkapi Nota
Perusahaan sebanyak 99 set.
2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor
M - PT Dong Shin Indonesia telah
terdaftar sebagai eksportir dengan
Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
05.072821 sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Akses Kepabeanan
No. S-008166/BC.02/BC-RK.03/2018
tanggal 19 April 2018 yang diterbitkan
oleh Kasubdit Registrasi Kepabeanan
(ub) Direktur Teknis Kepabeanan,
Direktorat Teknis Kepabeanan,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kementarian Keuangan Republik
Indonesia.
- Selama periode Juni 2017 – Mei
2019, PT Dong Shin Indonesia
menjual hasil produksinya untuk
tujuan ekspor berupa produk veneer.
- Penjualan ekspor tersebut terjadi
pada bulan April 2018 sebesar 15,08
Halaman 15 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
m3
.
- Produk veneer yang dijual secara
ekspor telah dilengkapi dengan
dokumen ekspor yang terdiri dari
Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB),
Invoice, Packing List (P/L), Bill of
Lading (B/L), Dokumen V-Legal, dan
dokumen bea keluar.
3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB
M - Penjualan ekspor produk veneer telah
dilengkapi dengan dokumen ekspor
berupa PEB. PEB yang diterbitkan
selama periode Juni 2017 – Mei 2019
sebanyak 1 (satu) dokumen.
- Pengapalan produk jadi yang akan
diekspor telah sesuai dengan
dokumen yang tercantum dalam
dokumen PEB.
4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List telah sesuai
dengan dokumen PEB
5. 3.2.1.d. Invoice M Dokumen Invoice telah sesuai dengan
dokumen PEB
6. 3.2.1.e. Bill of Lading M Dokumen Bill of Lading (B/L) telah
sesuai dengan dokumen PEB
7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-
Legal
M - Selama periode Juni 2017 – Mei
2019, dokumen V-Legal yang
diterbitkan sebagai dokumen
pelengkap ekspor sebanyak satu (1)
kali dan terjadi di bulan April 2018.
- Dokumen V-legal telah sesuai dengan
dokumen PEB dan invoice
8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
NA Produk veneer hasil produksi PT Dong
Shin Indonesia tidak termasuk produk
yang diwajibkan verifikasi teknis.
9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
M
Veneer yang diekspor oleh PT Dong
Halaman 16 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
keluar Shin Indonesia telah dikenai bea keluar.
Pemberitahuan Ekspor Barang pada
kolom 46, tercantum bahwa HE barang
dan tarif BK pada tanggal pendaftaran
sebesar 15%. Besar bea keluar yang
dibayarkan telah sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 128/PMK.011/2013
tanggal 09 September 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012
tentang Penetapan Barang Ekspor yang
dikenakan Tarif Bea Keluar, Lampiran 1
bahwa veneer terkena tarif bea keluar
sebanyak 15%.
10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang
relavan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu dibatasi
perdagangannya
NA Produk veneer hasil produksi PT Dong
Shin Indonesia tidak berasal dari jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M PT Dong Shin Indonesia membubuhkan
tanda V-Legal pada dokumen penjualan
lokal yaitu Nota Perusahaan dan pada
kop surat di setiap dokumen
administrasi
Halaman 17 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Dong Shin Indonesia memiliki
prosedur K3 yang telah disetujui
oleh Direktur Perusahaan tanggal
17 Juni 2019.
- PT Dong Shin Indonesia telah
menunjuk penanggung jawab K3
yang dibuktikan dengan adanya
surat penunjukkan penanggung
jawab K3 tanggal 17 Juni 2019.
2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M - PT Dong Shin Indonesia telah
memasang APAR (Alat Pemadam
Api Ringan) di areal pabrik dan
masih dalam kondisi yang baik.
- Rambu – rambu K3 telah terpasang
di areal pabrik.
- Perusahaan menyiapkan obat –
obatan untuk penanganan
kecelakaan kerja ringan
3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M - Selama periode Juni 2017 – Mei
2019 di PT Dong Shin Indonesia
tidak terjadi kecelakaan kerja.
- Perusahaan tetap melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakaan
kerja dengan membuat SOP K3,
memasang rambu-rambu K3,
menyediakan perlengkapan P3K
sebagai pertolongan pertama jika
terjadi kecelakaan, serta
membentuk penanggung jawab K3.
4. 4.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M - Belum terbentuk serikat kerja di PT
Dong Shin Indonesia akan tetapi
perusahaan memiliki kebijakan
perusahaan secara tertulis yang
membolehkan seluruh pekerja
untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
- Kebijakan tersebut tertuang dalam
Surat Pernyataan Berserikat Bagi
wlrusdndoCstfi<atiofl
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 0510112019
ii+ffilGryawan tanggal 12 Juni 2019yang telah disetujui danditandatangani oleh DirekturPerusahaan
5. 4.2.2. Ketersedian dokumenKKB atau PP
M - Peraturan Perusahaan yang telahmendapatkan pengesahan sesuaidengan Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja lGbupaten PasuruanNo. 5681897 E1424.O712017 tanggal2O September 2O17.
- Peraturan perusahaan ini berlakuselama dua (2) tahun dan akanhabis masa berlakunya padaSeptember 2019.
o. 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.
M PT Dong Shin lndonesia tidakmenerima karyawan dibawah umur.
Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
@"*arinda, 16 Juli 2019
\WtX FT Trustindo Prima Karya
tification
IPU
Halaman 18 dari 18