reuniÓn junta directiva n° 141 · 2018-01-23 · potenciales contratistas, no es consecuencia de...
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Soluciones Precisas
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA N° 141
Medellín, 23 de noviembre de 2017
QUÓRUM
VERIFICACIÓN DEL
Verificación
asistencia mínima
según estatutos
QUÓRUM ORDEN DEL
DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIEROAVANCES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
QUÓRUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIEROAVANCES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
ORDEN DEL DÍAAPROBACIÓN
Si de acuerdo al orden
del día, alguno de los
miembros asistentes
considera que presenta
conflicto de interés,
por favor manifestarlo en
este punto.
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
QUÓRUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIEROAVANCES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
ACTA ANTERIOR
APROBACIÓN
Aprobación del acta de
la reunión anterior
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
QUÓRUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIEROAVANCES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
INFORME
Asuntos por destacar
con respecto a CIDET
e informe de
Articulación
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
Por destacar• Articulación sectorial
Soluciones Precisas7
Estrategia 2014-2020
MeGA
2020
Asegurar el IMPACTO en la Industria
eléctrica en términos de desarrollo y fomento
Generar INGRESOS operacionales por
$20 mil millones provenientes del
crecimiento y posicionamiento de sus
Unidades
Generar los EXCEDENTES que garanticen
su sostenibilidad, crecimiento, además de la
financiación del Plan Estratégico de Inversión
en I+D+i
PROPÓSITO SUPERIOR
¿QUÉ hacemos?
Desarrollamos capacidades organizacionales en la Industria Eléctrica
¿CÓMO lo hacemos?
A partir de conocimiento, herramientas tecnológicas y laboratoriosespecializados
¿POR QUÉ lo hacemos?
Porque nuestro propósito y el de los asociados es contribuir a la prosperidad
LLA
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Soluciones Precisas
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s PROPÓSITO SUPERIORMeGA
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NZ
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CLIE
NTE
SP
RO
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SO
SA
PR
EN
DIZ
AJE
& C
AP
AC
IDA
DE
S
Consolidar canales de comunicación e
interacción con clientes/beneficiarios
Fortalecer la infraestructura y herramientas
tecnológicas de soporte operativo y administrativoConstruir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio
al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)
Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/
experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET
Promover y asegurar trabajo
colaborativo con actores clave
Maximizar las sinergias
entre Unidades
Optimizar el modelo de relacionamiento
e integración con aliados clave
Optimizar una gestión administrativa
y de apoyo impecable
Estandarizar la prestación de los servicios
considerando mejores prácticas
Maximizar el valor de las relaciones con
los clientes/beneficiarios/patrocinadores
Asegurar la pertinencia del portafolio de
servicios
Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos
eléctricos
Consolidarse como referente
del SectorAsegurar la percepción
calidad/precio
Optimizar los gastos de las unidades
de apoyo y las unidades de impacto de
CIDET
Aumentar ingresos por
venta de servicios
Incrementar los
patrocinadores* de la
causa CIDET
Garantizar la sostenibilidad de CIDET a
partir de sus unidades de negocio e
impacto
Mejorar resultados de las empresas
intervenidas (Innovación / Gestión Activos)
Desarrollar las capacidades y competencias requeridas
por los trabajadores del Sector (Academia)Fortalecer competitividad promoviendo la adopción
de estándares de calidad (Certificación)
Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial
ARTICULACIÓN
Soluciones Precisas
ARTICULACIÓN SECTORIAL
PILARES
ESTRATÉGICOS
Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET
Gestión en el desarrollo de
iniciativas sectoriales
Participación sectorial clave / gestión
relacional
Generación información clave a nuestros
asociados
Gestión integral de asociados
ARTICULACIÓN SECTORIAL
Soluciones Precisas
ARTICULACIÓN SECTORIAL
POR RESALTAR
Iniciativas Sectoriales
• Promoción del Sector Eléctrico dirigido a estudiantes de colegios
• Fortalecimiento trabajo inter- clúster
• Misión visita de empresarios del país vasco
• Catálogo de capacidades grupos de investigación del sector eléctrico.
• Segunda Fase- Proyecto Nacional LATTCA 1500 MVA
Soluciones Precisas
ARTICULACIÓN SECTORIAL
POR RESALTAR
Participación sectorial
Lanzamiento Informe Nacional de Competitividad 2017-2018
20th TCI Conferencia Global- Tour cluster de energía.
Soluciones Precisas
INFORMACIÓN CLAVE
ARTICULACIÓN SECTORIAL
Asociados
Por destacar
• Articulación sectorial
• Nueva auditoría Productos
• Procesos SIC
• Contrato CODENSA en Inspección
• WAITRO
• LATTCA
• FISE
• Tema RETIE sectorial
• Concepto jurídico Contratación CIDET
Soluciones Precisas
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
“Las prohibiciones, sanciones, inhabilidades e
incompatibilidades son de aplicación restrictiva y
deben ser expresas y taxativas”
Soluciones Precisas
ALCANCE DEL LITERAL D) DEL ORDINAL 2° DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 80 DE 1993.
Artículo 8º.- De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar:
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar
contratos con las entidades estatales: (…)
2o. Tampoco podrán participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales
con la entidad respectiva: (…)
Soluciones Precisas
ALCANCE DEL LITERAL D) DEL ORDINAL 2° DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 80 DE 1993.
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no
tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada
y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el
cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ello, tenga participación o
desempeñe cargos de dirección o manejo.
Parágrafo 1º.- La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de este artículo
no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y
sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor
público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o
manejo.
Soluciones Precisas
ANALISIS DE LA NORMA
Inhabilidad por interés propio o por parentesco, basada en la inclinación natural de favoreces sus propios intereses.
La ley 222 de 1995 establece la posibilidad de que unapersona jurídica actúe como representante legal omiembro de Junta Directiva de otra sociedad.
Cuando una persona jurídica es miembro de JuntaDirectiva, corresponde al representante legal ejercer losderechos y obligaciones propias de su cargo de acuerdocon la ley y los estatutos.
Soluciones Precisas
ANALISIS DE LA NORMA
La excepción consagrada en el parágrafo 1 establece que dichainhabilidad no es aplicable cuando el ejercicio de cargos dedirección o manejo por parte del servidor público directivo en lospotenciales contratistas, no es consecuencia de una situaciónpersonal o privada, sino de una obligación legal o estatutaria.
Los estatutos de CIDET determinan en su artículo 36, laconformación de la Junta Directiva integrada por 11 miembros consus respetivos suplentes, de los cuales 10 serán elegidos entre losAsociados Aportantes de acuerdo a distintos sectores económico.
Conclusión
La Junta Directiva de CIDET esta conformada por personas
jurídicas, lo que determina que las personas naturales que la
integran, se encuentran actuando en representación de ésta
como una obligación estatutaria y no a título personal.
Por lo cual aplica la excepción realizada por la norma en el
parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
QUOUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIEROAVANCES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
PLAN DEAVANCES
Avances iniciativas 2017-
2020 UEN – UEI
Innovación
Academia
Desarrollo y Gestión de
Activos
Certificación
ACCIÓN
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
Soluciones precisas en innovación
que generan valor
PLAN DE ACCIÓN 2017 -2020
AVANCE
Reunión No. 140 de la Junta Directiva de CIDET |
InnovaciónSeptiembre 29, 2017Reunión No. 140 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 22
IMPACTOS
FINANZAS
CLIENTESPROCESOS
APRENDIZAJE& CAPACIDADES
Mejorar resultados de las
empresas intervenidas
Ejecutar iniciativas de alto
impacto sectorial
Optimizar los gastos de las unidades
de apoyo y las unidades de impacto
de CIDET
Incrementar los
patrocinadores de la
causa CIDET
Desarrollar las capacidades y competencias
requeridas por los trabajadores del Sector
Fortalecer competitividad promoviendo la
adopción de estándares de calidad
Aumentar ingresos
por venta de
servicios
Garantizar la sostenibilidad de
CIDET a partir de sus unidades de
negocio e impacto
Consolidar canales de comunicación e
interacción con clientes/ beneficiarios
Fortalecer la infraestructura y herramientas tecnológicas
de soporte operativo y administrativo
Construir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio al
cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)
Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/
experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET
Asegurar la pertinencia
del portafolio de servicios
Retener e incrementar
clientes/beneficiarios
Impactar percepción de valor del usuario
final de productos eléctricos
Asegurar la percepción
calidad/precio
Consolidarse como
referente del Sector
Promover y asegurar trabajo
colaborativo con actores clave
Maximizar las sinergias
entre Unidades
Optimizar el modelo de relacionamiento e
integración con aliados clave
Optimizar una gestión administrativa
y de apoyo impecable
Estandarizar la prestación de los servicios
considerando mejores prácticas
Maximizar el valor de las relaciones con
los clientes/beneficiarios/patrocinadores
Ma
pa
Estr
até
gic
oC
IDE
T
PILARES
ESTRATÉGICOS
Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET
INNOVACIÓN
Aseguramiento del
impacto en la
innovación
sectorial y sostenibilidad
de la Unidad
Construcción de capacidades
y cultura de innovación en las
empresas apalancado en
aliados estratégicos de
diversa índole
Acceso a información y
conocimiento experto /
especializado y a servicios
tecnológicos especializados
en I+D+i
Definición de un grupo
objetivo enfocado
(PYME o Grande) y
concreto para la
generación del impacto
sectorial
Innovación
Innovación
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 24
IMPACTOS
FINANZAS
CLIENTESPROCESOS
APRENDIZAJE& CAPACIDADES
Ma
pa
Estr
até
gic
oC
IDE
T
Oferta de Valor
HACER
CRECER
Desarrollo Oferta
OCTUBRE &
NOVIEMBRE
OCTUBRE &
NOVIEMBRE
Innovación
9 Nuevos Beneficiarios
11 Recompras
$ 2.445MM64% de Ejecución
1% de Ahorro
Nuevos Beneficiarios
Meta: 3
Recompra Servicios
Meta: 10
Gestión Recursos
Meta: $1.878MM
Desarrollo Oferta
Meta: 100%
Optimización Gastos
Meta: 5%
Meta 2017
Resultado (Octubre 31)Indicadores
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 25
Dirección Innovación
×2
×5
Innovación
Co-creación y validación de mercado y financiera del Modelo de Negocio
Finalizaron las actividades del proyecto de co-creación y validación del Modelo de Negocio para la empresa Intelmotics dentro del programa Aldea de Innpulsa.
26
DISEÑO DEL MODELO DE
NEGOCIO
DIAGNOSTICO
PROPUESTA DE VALOR
DISEÑO MODELO DE
NEGOCIO
VALIDACIÓN DE MERCADO
ANÁLISIS DE ENTORNO
VALIDACIÓN CON
USUARIOS
VALIDACIÓN REGULATORIA
VALIDACIÓN FINANCIERA
PROYECCIÓN DE DEMANDA
ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y
EGRESOS
FLUJO DE CAJA, VPN Y
TIR
1 2 3
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected]
Innovación
Retos Energéticos Empresariales
Aceleración deInnovaciones
•Modelo de negocio • Validación de mercado• Validación financiera•Gestión y administración
del proyecto
•Modelo de Negocio• Validación de mercado• Validación financiera
•Modelo de negocio • Validación de mercado• Validación financiera
Desarrollo Experimental •Desarrollo de Producto
• Pruebas de laboratorio
•Desarrollo de Producto •Mejora de procesos• Pruebas de
laboratorio
•Diseño de producto•Mejora de un proceso• Pruebas de laboratorio•Gestión y
Administración
• Estudio de impacto ambiental
InteligenciaTecnológica
• Vigilancia Tecnológica• Propiedad Intelectual
• Vigilancia tecnológica• Propiedad Intelectual•Gestión de certificación
de productos•Gestión y administración
del proyecto
• Vigilancia Tecnológica• Propiedad Intelectual
• Vigilancia tecnológica y Comercial
Ser
vici
os
Dir
ecci
ón
de
Inn
ova
cio
n
414 129 415 65 261 117 344 90 219 59
Monto del contrato por
proyecto* ( $MM)
Monto CIDET* ( $MM)
*Valores incluyen IVANoviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 27
Innovación
Innovación
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 28
IMPACTOS
FINANZAS
CLIENTESPROCESOS
APRENDIZAJE& CAPACIDADES
Ma
pa
Estr
até
gic
oC
IDE
T
Oferta de Valor
HACER
CRECER
Desarrollo Oferta
OCTUBRE &
NOVIEMBRE
OCTUBRE &
NOVIEMBRE
Innovación29Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected]
Iniciativa Estratégica2017
OBSERVACIONESAÑO
1 2 3 4 TRIMESTRE
Laboratorio Prototipado“LabPro”, Fase 1 de 4
✓Capacitación en innovación con tecnologías 3D 100%
✓Lanzamiento Convocatoria LabPro 100%
✓Publicación de resultados y cierre Convocatoria 100%
✓Selección de equipos para laboratorio Etapa 1 100%
✓Adquisición de equipos 80%
✓Diseño de metodologías y herramientas de intervención 80%
Por desarrollar:
• Finalizar Diseño de metodologías y herramientas
• Inicio ejecución de servicios piloto con ganadores de la convocatoria
• Validación y ajustes
85%
90%
Innovation Toolbox,Fase 1 de 2
✓13 Personas capacitadas en la metodología Service Design 100%
✓Diseño de Servicio para dos herramientas 100%
✓ Implementación de una herramienta en plataforma web 100%
✓Entrevistas etnográficas y construcción de journey maps a 3 empresas 80%
✓Desarrollo de la herramienta 1 en plataforma web 80%
Por desarrollar:
• Validar con usuarios la herramienta 1 en plataforma web
• Terminar entrevistas etnográficas, conceptualizar y desarrollar 2 herramientas hasta prototipo mínimo viable
57%
67%
Certificación Servicios IT,Fase 1 de 2
✓Adquisición de la norma 100%
✓Revisión y diagnóstico de procesos actuales 100%
Por desarrollar:
• Diseño de procesos 10%
50%
80%
Plan de Acción en Innovación 2017 (31 de Octubre de 2017)
Asegurar la pertinencia
del portafolio de servicios
Asegurar la percepción
calidad/precio
Estandarizar la prestación de los servicios
considerando mejores prácticas
Reestructuración de actividades en cronograma, para comprimir
tiempos, dado el retraso por la renuncia consecutiva de 2
líderes del proyecto
Innovación
Innovación
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 30
LabPro: Laboratorio de Prototipado
EQUIPOS
($ 70MM)
EXPERTOS($ 20MM)
ALIADOS
METODO-LOGÍAS
$ 18MMEscáner 3D
$ 18MMFresadora
$ 22MMCortadora
$ 4MMProcesador
$ 8MMSoftware
Innovación
Innovación
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 31
Innovation ToolboxExplorador
entusiasta
Experimentado
exigente
INNOVATIONJOURNEY
Select
Navigate
DISEÑO DE SERVICIOS
•Desk Research
•Arquetipo
•Entrevista tipo etnográfica
•Customer Journey Map
Innovación
Innovación
Soluciones precisas en innovación
que generan valor
Aspectos VariosHechos relevantes asociados
a la actividad misional del CDT
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 32
Innovación
Aseguramiento del
impacto en la
innovación
sectorial y sostenibilidad
de la Unidad
PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS SOBRE
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA Y PLANIFICACIÓN (PIEPLAC)
Representantes de países de LATAM.
Consultoría
6% Empresa
Pública
20%
Investigación
19%Ministerio
33%
Regulador
22%
INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Participantes seleccionados
entre 108 candidatos,
Horas de asistencia entre el 2 de
octubre de 2017 al 30 abril de 2018.
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET |
Innovación
Aseguramiento del
impacto en la
innovación
sectorial y sostenibilidad
de la Unidad
Acceso a información y
conocimiento experto /
especializado y a servicios
tecnológicos especializados
en I+D+i
Definición de un grupo
objetivo enfocado
(PYME o Grande) y
concreto para la
generación del impacto
sectorial
Lina Niebles - Coordinadora IT-CIDET
Alfredo Samaniego-
Viceministro en Ministerio de
Electricidad y Energía
Renovable el Ecuador
Representantes CAF, OLADE y
Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable el Ecuador
Asistentes al programa, modulo
presencial en Quito
Asistentes al programa, modulo presencial en Quito
PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS SOBRE
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA Y PLANIFICACIÓN (PIEPLAC)
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 34
Innovación
CIDET tuvo presencia con
un stand y un workshop
asistentes al taller entre
empresarios y universidades
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 35
OPEN INNOVATION SUMMIT CONNECT18 Y 19 DE OCTUBRE BOGOTÁ
Innovación
Innovación
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 36
OPEN INNOVATION SUMMIT CONNECT18 Y 19 DE OCTUBRE BOGOTÁ
Innovación
Innovación
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 37
Dirección Innovación: Evaluadoresen Jornadas del Conocimiento ISA
• Evaluación de 60 artículos
• Evaluación de 15 presentaciones
• Temática principal: Gestión de Proyectos de ISA y sus filiales
•Casos de éxito de interconexión eléctrica, telecomunicaciones y administración del mercado de energía
Innovación
Conferencista en el evento: Gestión para la competitividad,
retos y perspectivas desde las estructuras de alto nivel.
Tema: Sistema de gestión de innovación y gestión del cambio,
clave para empresas innovadoras.
Lugar: Universidad Católica de Oriente
Panelista en el evento: 9° Congreso
de Administración de empresas. Gestión
de la innovación empresarial 2017
Tema:
Lugar: Universidad Luis Amigó
Difusión de Conocimiento
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 38
Innovación
Innovación
Aseguramiento del
impacto en la
innovación
sectorial y sostenibilidad
de la Unidad
Desarrollo de CapacidadesInnovation Toolbox
Una persona del equipo de Aceleración
de innovaciones se capacitó en:
Monetización de la innovación con
el fin de fortalecer nuestro equipo y
como insumo para identificar el
modelo de negocio más apropiado
de cada una de las herramientas del
innovation toolbox
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 39
Innovación
Reconocimiento de Unidades I+D+i
de las empresas que seleccionaron a CIDET como su
proveedor, obtuvieron el reconocimiento de su Unidad de
I+D+i ante Colciencias.
Como valor agregado, CIDET entregó oportunidades de
mejora detectadas durante el servicio, que la empresa
podrá implementar para mejorar sus procesos de
innovación.
Colciencias otorgó el Reconocimiento a las unidades I+D+i de EPSA,
FAMILIA y LEVAPAN quienes fueron beneficiarios de CIDET.
El servicio evolucionó, y CIDET lo ofrece como
Fortalecimiento de Unidades I+D+i
Noviembre 23, 2017Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] 40
Soluciones precisasen ofertas integrales de
formación que aportan mayores beneficios
PLAN DE ACCIÓN 2017 -2020
AVANCE
Ob
jeti
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s PROPÓSITO SUPERIORMeGA
IMP
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NZ
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CLIE
NTE
SP
RO
CE
SO
SA
PR
EN
DIZ
AJE
& C
AP
AC
IDA
DE
S
Consolidar canales de comunicación e
interacción con clientes/beneficiarios
Fortalecer la infraestructura y herramientas
tecnológicas de soporte operativo y administrativoConstruir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio
al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)
Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/
experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET
Promover y asegurar trabajo
colaborativo con actores clave
Maximizar las sinergias
entre Unidades
Optimizar el modelo de relacionamiento
e integración con aliados clave
Optimizar una gestión administrativa
y de apoyo impecable
Estandarizar la prestación de los servicios
considerando mejores prácticas
Maximizar el valor de las relaciones con
los clientes/beneficiarios/patrocinadores
Asegurar la pertinencia del portafolio de
servicios
Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos
eléctricos
Consolidarse como referente
del SectorAsegurar la percepción
calidad/precio
Optimizar los gastos de las unidades
de apoyo y las unidades de impacto de
CIDET
Aumentar ingresos por
venta de servicios
Incrementar los
patrocinadores* de la
causa CIDET
Garantizar la sostenibilidad de CIDET a
partir de sus unidades de negocio e
impacto
Mejorar resultados de las empresas
intervenidas (Innovación / Gestión Activos)
Desarrollar las capacidades y competencias requeridas
por los trabajadores del Sector (Academia)Fortalecer competitividad promoviendo la adopción
de estándares de calidad (Certificación)
Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial
ACADEMIA
Objetivo estratégico asociado a iniciativas 2017
PILARES
ESTRATÉGICOS
Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET
ACADEMIA
Definición y
consolidación de
herramientas
informáticas de
e-learning/e-trainning
Diseño y ejecución de
programas acreditados y
apalancados con aliados
estratégicos
Generación y gestión del conocimiento abierto de doble vía: “Comunidades
de práctica”
Consolidación de un
modelo de Marketing
Relacional y
Comercial
Academia44Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] Noviembre 23, 2017
Iniciativas2017
OBSERVACIONESAÑO
1 2 3 4 TRIMESTRE
Diseño e implementación del
modelo de gestión de aliados
clave
Diseño de metodología propia y diferenciadora,
conjuntamente con docentes70%
Consolidación de portafolio
Acompañamiento en procesos de evaluación y
selección de personal : tres (3) con TRANSELCA
Formación virtual: Diplomatura virtual RETIE, cohorte
17 impartida y cohorte 18 (se realizará en el 2018)
Pasantía Internacional: Cuatro (4) colaboradores de
CENS en Argentina
80%
Estructuración de la gestión de
mercadeo y comercial
Contratos marco formación:
ESSA (450 personas)
CENS (131 personas)
ELECTROHUILA (130 personas)70%
Academia45Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] Noviembre 23, 2017
Consolidación de portafolio 2018
Portafolio
Academia
Acompañamiento en procesos de evaluación y selección de personal
Formación virtual
Pasantía Internacional
“Diagnóstico y asesoría
implementación grupos de
trabajo técnico especializado
Nuevo servicio
20172018
INGSA
DELSUR
2017
Academia46Noviembre 23, 2017
En ejecución 2017
Asesoría implementación grupo de trabajo con tensión (TCT) técnica potencial 115 kV
Evaluación de las condiciones
actuales
Evaluación de infraestructura
Asesoría en la definición de
equipos y herramientas
Asesoría en aspectos HSE
1
2Acompañamiento en procesos de evaluación y selección de personal técnico TCT
Formación entrenamiento mantenimiento TCT (técnica potencial)
Reentrenamiento anual mantenimiento TCT (técnica potencial)
3
4
Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected]
2017
2018
2019
Academia47Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] Noviembre 23, 2017
En ejecución 2017
Diagnóstico para trabajos de mantenimiento de redes aéreas energizadas técnica a contacto en
niveles de tensión de 7.62 hasta 44 kV
Desarrollar un diagnóstico técnico sobre métodos de
trabajo con tensión a nivel de tensión hasta 23 Kv fase a
fase
Verificar herramientas, equipos, método de
enseñanza, cumplimiento de aspectos de seguridad para la
realización de trabajos con tensión hasta 23KV fase a
fase
EL SALVADOR
Diagnóstico e informe
2017
Formación TCT
técnica a contacto
2018
Reentrenamiento anual TCT
2019
Academia48Reunión No. 141 de la Junta Directiva de CIDET | [email protected] Noviembre 23, 2017
Contratos marco en ejecución 2017
131328
Personas
formadas
Horas de
formación
Perfil
asistentesDocentes Temática
450680
130224
11 5 8
Profesionales,
tecnólogos y técnicos
electricistas
Temas de normatividad y
conocimientos técnicos
Liderazgo y trabajo en equipo
Soluciones precisas
en ofertas integrales de
formación que aportan
mayores beneficios
Soluciones precisas en desarrollo y gestión de activos
que generan beneficios
Soluciones precisas en pruebas de laboratorio
que garantizan calidad y seguridadPLAN DE ACCIÓN
2017 -2020
AVANCE
Ob
jeti
vos
estr
atég
ico
s PROPÓSITO SUPERIORMeGA
IMP
AC
TO
SF
INA
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CLIE
NTE
SP
RO
CE
SO
SA
PR
EN
DIZ
AJE
& C
AP
AC
IDA
DE
S
Consolidar canales de comunicación e
interacción con clientes/beneficiarios
Fortalecer la infraestructura y herramientas
tecnológicas de soporte operativo y administrativoConstruir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio
al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)
Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/
experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET
Promover y asegurar trabajo
colaborativo con actores clave
Maximizar las sinergias
entre Unidades
Optimizar el modelo de relacionamiento
e integración con aliados clave
Optimizar una gestión administrativa
y de apoyo impecable
Estandarizar la prestación de los servicios
considerando mejores prácticas
Maximizar el valor de las relaciones con
los clientes/beneficiarios/patrocinadores
Asegurar la pertinencia del portafolio de
servicios
Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos
eléctricos
Consolidarse como referente
del SectorAsegurar la percepción
calidad/precio
Optimizar los gastos de las unidades
de apoyo y las unidades de impacto de
CIDET
Aumentar ingresos por
venta de servicios
Incrementar los
patrocinadores* de la
causa CIDET
Garantizar la sostenibilidad de CIDET a
partir de sus unidades de negocio e
impacto
Mejorar resultados de las empresas
intervenidas (Innovación / Gestión Activos)
Desarrollar las capacidades y competencias requeridas
por los trabajadores del Sector (Academia)Fortalecer competitividad promoviendo la adopción
de estándares de calidad (Certificación)
Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial
D&GA
Objetivo estratégico asociado a iniciativas 2017
PILARES
ESTRATÉGICOS
Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET
DESARROLLO Y GESTIÓN DE
ACTIVOS
Excelencia operacional:
programación y prestación
de servicios apoyado en
herramientas informáticas
e infraestructura propia y
de terceros
Consolidación de un
modelo de
comercialización
eficiente y eficaz
de cara a las
necesidades de los
clientes
Intensiva Gestión del
Conocimiento Técnico y
Acreditaciones
Desarrollo y
administración
financiera y estratégica
del portafolio de
Servicios asegurando su
pertinencia y valoración
por los
clientes
55
Iniciativas2017
OBSERVACIONESAÑO
1 2 3 4 TRIMESTRE
Implementación de un sistema de
información –LIMS.
Fase 1: Especificación, selección y
compra.
Fase 2: Implementación del LIMS
Planeación proyecto, Validación requerimientos funcionales,
documentos e invitación a participar, Ev. de alternativas (6).
Conclusión: Retomar proceso, para búsqueda de otras
alternativas y proveedores. El proveedor mas opcionado no
es el que requerimos.
80%
Evaluación de alternativas para
una nueva sede de los
laboratorios
Formulación proyecto; análisis de: capacidad,
mercado -oferta y demanda, nuevos servicios,
recursos requeridos, inf. de expertos y usuarios. En
proyección de cifras y evaluación de alternativas.
80%
Formalización de alianzas.
Tres aliados (Costa rica, Panamá y Colombia):
Negocios y propuestas con las tres empresas.
Pendiente: formalizar acuerdo con aliado de Costa
Rica, en 2018.
Aliado USA (diagnostico de transformadores). En
gestión, avances en FISE.
50%
Plan de mercadeo
Mas gestión de ventas, Mas vigilancia del mercado, Otros
nichos de mercado, Seguimiento de ofertas, Nuevos
clientes.85%
56
Iniciativas2017
OBSERVACIONESAÑO
1 2 3 4 TRIMESTRE
Desarrollo e implementación portafolio de servicios en gestión metrológica. Fase 1. Acreditación
Proceso de acreditación completo. Pendiente de emisión por
ONAC.
Fase 2. En implementación del portafolio: trimestre 4/2017 y
2018. En curso propuestas comerciales importantes para
prestar el servicio.
90%
Implementación de una línea de servicios en gestión de activos. Fase 1.
Previo análisis se redefinió el alcance y metodología del
proyecto: En 2017 formulación, para realizar en 2018 y evaluar
posible mercado para los servicios.25%
Implementación servicio de diagnóstico de transformadores utilizando herramienta reconocida internacionalmente.
Identificación de proveedores, prueba piloto, Ev. alternativas,
adquisición e implementación de herramienta.
En proceso documentación servicio y formalización en el S.G.
Herramienta ya en uso para prestación de servicios.
95%
HECHOS RELEVANTES
✓ Nuevos espacios para los laboratorios CIDET:
Se aprobó la inclusión de un área de 200 metros en las instalaciones de la S/E ancón sur de ISA
Objeto: implementación de nuevas pruebas y mejora del proceso.
✓ Gestiones en el marco del proyecto “Ev. de alternativas para una nueva sede”:
Desarrollando un modelo de evaluación de nuevos negocios.oVigilancia tecnológica.
oEvaluación del mercado - oferta y demanda.
oEntrevistas a expertos y usuarios, visitas a laboratorios.
o Información relevante para el desarrollo del negocio.
✓ Participación en el Proyecto “Fundamentos para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas”. Cluster -UNOPS.
Aplicación de herramientas de mejora continua - metodología Kaizen.
HECHOS RELEVANTES
58
Proyectos Especiales. Oct. 2017
Planeación y ejecución proyecto de
“Diagnóstico de 120 transformadores de
potencia”• Logística para la toma de muestras en costa
caribe.
• Análisis de Laboratorio.
• Diagnóstico de los equipos.
• Presentación de informe final.
Soluciones precisas en certificaciones
que brindan confianza
PLAN DE ACCIÓN2017 -2020
AVANCE
Ob
jeti
vos
estr
atég
ico
s PROPÓSITO SUPERIORMeGA
IMP
AC
TO
SF
INA
NZ
AS
CLIE
NTE
SP
RO
CE
SO
SA
PR
EN
DIZ
AJE
& C
AP
AC
IDA
DE
S
Consolidar canales de comunicación e
interacción con clientes/beneficiarios
Fortalecer la infraestructura y herramientas
tecnológicas de soporte operativo y administrativoConstruir y asegurar una cultura orientada al logro y al servicio
al cliente/beneficiario (visión única de cliente/beneficiario)
Asegurar talento humano con capacidades técnicas (escolaridad/
experiencia) y colaborativas para el PROPÓSITO SUPERIOR DE CIDET
Promover y asegurar trabajo
colaborativo con actores clave
Maximizar las sinergias
entre Unidades
Optimizar el modelo de relacionamiento
e integración con aliados clave
Optimizar una gestión administrativa
y de apoyo impecable
Estandarizar la prestación de los servicios
considerando mejores prácticas
Maximizar el valor de las relaciones con
los clientes/beneficiarios/patrocinadores
Asegurar la pertinencia del portafolio de
servicios
Retener e incrementar clientes/beneficiariosImpactar percepción de valor del usuario final de productos
eléctricos
Consolidarse como referente
del SectorAsegurar la percepción
calidad/precio
Optimizar los gastos de las unidades
de apoyo y las unidades de impacto de
CIDET
Aumentar ingresos por
venta de servicios
Incrementar los
patrocinadores* de la
causa CIDET
Garantizar la sostenibilidad de CIDET a
partir de sus unidades de negocio e
impacto
Mejorar resultados de las empresas
intervenidas (Innovación / Gestión Activos)
Desarrollar las capacidades y competencias requeridas
por los trabajadores del Sector (Academia)Fortalecer competitividad promoviendo la adopción
de estándares de calidad (Certificación)
Ejecutar iniciativas de alto impacto sectorial
CERTIFICACIÓN
Objetivo estratégico asociado a iniciativas 2017
PILARES
ESTRATÉGICOS
Coordinación y Apalancamiento entre Unidades CIDET
CERTIFICACIÓN
Prestación estandarizada
de servicios con
herramientas de apoyo
adecuadas e integración
de aliados
Consolidación del
Sello CIDET como
Herramienta
competitiva, con
impacto en usuario
final
Intensiva Gestión del
Conocimiento Técnico y
Acreditaciones
Consolidación de
un modelo de
Marketing
Relacional y
comercial
Iniciativas 20182017 2018 AÑO
1 2 3 4 1 2 3 4 Presupuesto 2018
A) Modelo dinámico de análisis de
capacidades25%
• Levantamiento de información de procedimientos
• Medición y validación
• Análisis e identificación de oportunidades de mejora
• Implementación de resultados, mejoras en
procesos
• Implementación en otras áreas
• Herramientas tecnológicas de apoyo para
optimizar procesos
B) Programa de aseguramiento de
competencia técnicas de
certificación para los aliados
claves. (Auditores, Inspectores y
Expertos)
60%• Estructura del modelo de gestión por competencias
• Esquema de perfiles por competencias para inspectores,
auditores y expertos
• Determinar las necesidades de personal, con base en el
estudio de capacidades
• Desarrollo de plan de carrera interna, estructura
de perfiles por competencias para escuela de
auditores e inspectores
• Creación Job Tax Analisis
C) Desarrollo de herramientas
para trazabilidad de los procesos
(insumos para clientes, gerentes,
onac, etc)
35%• Desarrollo de software de visualización de trazabilidad por
el cliente WEB
• Definición de aspectos de visualización por cliente
• Estructura de elementos que alimentaran desde TEDICe
la herramienta
• Terminar la integración de la herramienta entre
áreas TIC, UEN´s y Comunicaciones.
• Desarrollo y entrega de la herramienta, con la
capacidad de integrar las herramientas que se
deriven de la fase A62
Gar
antiz
ar lo
s tie
mpo
s de
ent
rega
ofr
ecid
os
Iniciativas 20182017 2018 AÑO
1 2 3 4 1 2 3 4 Presupuesto 2018
D) Modelo de Certificación de
Productos Exclusivo CIDET45%
• Establecimiento de algoritmos
• Puesta en operación del piloto
• Ajustes del producto
• Validación con casos reales
• Capacitación
63
Gar
antiz
ar lo
s tie
mpo
s de
ent
rega
ofr
ecid
os
64
Iniciativas 20182017 2018 AÑO
1 2 3 4 1 2 3 4 TRIMESTRE
F) Desarrollo de un modelo de
vigilancia estratégica
(entendimiento del entrono)
52%• Levantamiento de resultados
• Diseño y validación del modelo
• Adaptación de la herramientas para la vigilancia
tecnológica
• Estructura funcional de la unidad de vigilancia
tecnológica
“Mantenimiento de la herramienta”
• Adaptación de la herramientas para la
vigilancia tecnológica
• Estructura funcional de la unidad de
vigilancia tecnológica
G) Evaluación y priorización de
nuevos negocios (servicios / líneas
/ unidades)
32%• Construcción de perfil de profesional financiero
• Contratación de profesional financiero
“Implementación de modelos de negocios
2018 certificación”
• Estructura de modelo de priorización
• Aplicación en laboratorio de modelo de
negocios
• Formación en vigilancia tecnológica
• Definición de modelos de negocios
H) Consolidar gestión de mercadeo
relacional y comercial (metodología
para penetración de mercados / go
to market)
10%Estructuración de modelo y metodología Estructuración de modelo y metodología
Implementación de metodología
Cap
acid
ad d
e de
sarr
olla
r nu
evos
neg
ocio
s
POR DESTACAR
• Estado de las Acreditaciones. CP – II - SGE
• ONAC – ASOSEC – IEC – CCE – ANDI (Obstáculo Técnico al Comercio RETIE)
QUOUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIERO AVANCES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
FINANCIERO
INFORME
Informe a agosto 31
de 2017
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
Soluciones Precisas
Estado de Situación Financiera CIDETOctubre 31 de 2017
10.581
6.149
4.432
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Activo Pasivo y Activo Neto
Estado de Situación Financiera
Activo Neto(Patrimonio)
Pasivo
21%
-6%
8%
Soluciones Precisas
Estado de Resultados CIDETOctubre 31 de 2017
Porcentaje de V
ariación
Res
ulta
dos
en M
illon
es d
e $
Soluciones Precisas
Estado de Resultados UENOctubre 31 de 2017
Res
ulta
dos
en M
illon
es d
e $
Porcentaje de V
ariación
Soluciones Precisas
Estado de Resultados UEIOctubre 31 de 2017
Porcentaje de V
ariación
Res
ulta
dos
en M
illon
es d
e $
Soluciones Precisas
Estado de Resultados Proyectado CIDETDiciembre 31 de 2017
Porcentaje de V
ariación
Res
ulta
dos
en M
illon
es d
e $
QUOUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIERO NOVEDADES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
FISE
NOVEDADES
Aspectos por destacar
de FISE – Feria
Internacional del
Sector Eléctrico
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
Noviembre 29 al 1 de diciembre
EVENTO CULTURAL DE INAUGURACIÓN
QUOUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIERO NOVEDADES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
GESTIÓN DE
RIESGOS
AVANCE
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
Soluciones Precisas
Cau
sas
dest
acad
as
Pri
nci
pal
es c
on
tro
les
RIESGOS ESTRATÉGICOS RIESGOS DEL ENTORNO
Gestión de riesgos empresariales
Bajo
Aceptable
Moderado
Extremo
Controles para riesgos en nivel moderado
Impacto
Pro
ba
bilid
ad
Sub-categoría de riesgo Amenaza
Conocimiento Selección Inadecuada de Cargos Críticos
Reputación Daños a la imagen a traves de medios
Reputación Pérdida del Reconocimiento como CDT
Sostenibilidad Iliquidez
Sostenibilidad Malas prácticas en los procesos de evaluación de la conformidad
Sostenibilidad Pérdida o suspensión de alguna de las Acreditaciones
Sostenibilidad Plan de continuidad del negocio inapropiado o inexistente
Sostenibilidad Ventas por debajo del Punto de Equilibrio
6
5
3
1
2 2
6
3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Matriz de aceptabilidad – Riesgos Estratégicos
Bajo
Aceptable
Moderado
Extremo
El diámetro de los círculos indica la cantidad
de recursos afectados
Gestión de riesgos empresariales
117
1
4
2
52
1
6
1
5
5
1
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
80
Impacto
Pro
ba
bilid
ad
Matriz de aceptabilidad – Riesgos del Entorno
Sub-categoría de riesgo Amenaza
Fenómeno Natural Accidentes causados por seres vivos
Fenómeno Natural Contaminación por efluentes
Fenómeno Natural Descarga eléctrica (sobrevoltaje)
Fenómeno NaturalInundación.
Lluvias intensas
Fenómeno Natural Temblores
Mercado Baja Confianza en el País
MercadoCrisis económica.
Los clientes nos abandonan.
Mercado Entrada de un nuevo competidor aparentemente difícil de derrotar
Regulación y normatividad Política fiscal
Socio - político Atentado
Socio - político Atropellos o golpes con vehículos, Demandas por parte de terceros
Socio - político Respuesta inoportuna de organismos de socorro y seguridad
Socio - político Robo al personal
Socio - políticoRobo de equipos.
Secuestro por grupos ilegales (privación de la libertad)
Bajo
Aceptable
Moderado
Extremo
El diámetro de los círculos indica la cantidad
de recursos afectados
Gestión de riesgos empresariales
Soluciones Precisas
Inmadurez en la gestión de
riesgos empresariales
Cau
sas
dest
acad
as
Fortalecimiento de
capacidades como CDT
Pri
nci
pal
es c
on
tro
les
Software de gestión de
información desactualizado
y subutilizado
Sistema de Gestión de
Calidad con oportunidad
de optimización
Controles insuficientes
en el subsistema
nacional de la calidad
Competencias insuficientes
en el personal (interno y
externo)
Competencia desleal,
corrupción y malas
prácticas
Consultoría internacional
más valorada que la
nacional
Gestión de riesgos
empresariales
estructurada
Estructuración del Plan de
continuidad de la
organización
Sistema de información
adecuado e implementado
de manera exitosa,
incluyendo CRM
Sistema de gestión
optimizado
Gestión del conocimiento
y Desarrollo de personas
Persistir con buenas
prácticas y ética. Vigilar
permanentemente y
denunciar con pruebas
Presencia en comités
clave del Subsistema
nacional de la calidad
Promover el desarrollo y
conocimiento en el sector
Plan de continuidad del
negocio
Pérdida o suspensión de
alguna acreditación
Malas prácticas en los
procesos de evaluación de
la conformidad
Entrada de un nuevo
competidor aparentemente
difícil de derrotar
Controles para riesgos en nivel moderado (1 de 2)
Soluciones Precisas
Inmadurez en la gestión
de riesgos empresariales
Cau
sas
dest
acad
asSistema de información
adecuado e implementado
de manera exitosa,
incluyendo CRM
Pri
nci
pal
es c
on
tro
les
Poca estructuración
del manejo de la
imagen a través de
medios
Conocimiento poco
profundo del entorno
cambiante
Software de gestión de
información desactualizado
y subutilizado
Competencias insuficientes
en el personal (interno y
externo)
Escasa estructuración
en la gestión de
asociados y públicos
de interés
Gestión de riesgos
empresariales
estructurada
Modelo integral de
vigilancia del entorno
Manual de uso de redes
sociales y política de
comunicaciones
Plan de fidelización de
clientes
Gestión del conocimiento
y Desarrollo de personas
Gestión estratégica
de asociados y
públicos de interés
Modelo integral
comercial y de
mercadeo
Fortalecimiento de
capacidades como CDT
Controles para riesgos en nivel moderado (2 de 2)
Acciones aisladas
orientadas a la fidelización
de clientes
Ventas por debajo del
punto de equilibrio
Daños a la imagen a
través de medios
Crisis económica.
Política fiscal Los clientes nos dejan
Disminución del
apoyo a causa CIDET
QUOUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIERO NOVEDADES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
PROYECCIÓN DE
CIERRE 2017
Y PRESUPUESTO
2018
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
Soluciones Precisas
Informe Comisión de Junta Directiva20 de noviembre 2017
Contenido• Presupuesto 2018 y proyección de cierre 2017
• Actualización estructura salarial CIDET
Soluciones Precisas
Presupuesto 2018
2018
PPTO PROY PPTO
INGRESOS 14.635 16.277 14.808 1% 91% 16.818 14% 3%
EGRESOS 14.182 16.032 14.383 1% 90% 16.403 14% 2%
RESULTADO 453 245 426 414
INGRESOS 2.168 1.964 1.902 -12% 96,8% 2.099 10% 7%
EGRESOS 3.454 3.582 3.168 -8% 88% 3.748 18% 5%
RESULTADO -1.286 -1.618 -1.266 -1.649
INGRESOS 12.015 14.008 12.378 3% 88% 14.519 17% 4%
EGRESOS 10.723 12.490 11.214 5% 90% 12.656 13% 1%
RESULTADO 1.292 1.518 1.164 1.863
FISE 300 300 400 33% 133% 200 -50% -33%
RENDIMIENTOS FROS Y
OTROS152 45 128 -16% 285% 60 -53% 33%
CONSOLIDADO(en millones de pesos)
OTROS INGRESOS
CIDET UEI
CIDET UEN
VAR%
Proy2017 &
Ppto2018
VAR%
Ppto2017 &
Ppto2018CIDET TOTAL
2017 %Ejec.
Ppto
Crec.
Eje.2016 vs.
Proy.2017
2016
Soluciones Precisas
Presupuesto 2018
PPTO PPTO PROY % Ejecución % Crecimiento % Crecimiento
2018 2017 2017 2017 Proy17/Ppto18 Ppto17/Ppto18
Ingresos por servicios 15.898 15.271 13.655 89% 16% 4%
Aportes Asociados 660 661 625 94% 6% 0%
Costos y gastos de operación -8.517 -8.288 -7.724 93% 10% 3%
Gasto de nómina -7.295 -6.977 -6.184 89% 18% 5%
Excedentes de Operación 745 667 371 56% 101% 12%
Rendimientos financieros 60 45 129 287% -53% 33%
Aportes FISE 200 300 400 133% -50% -33%
Otros Ingresos 260 345 529
Inversiones Iniciativas Estratégicas -176 -350 -274 78% -36% -50%
Inversión Educativa -415 -416 -201 48% 107% 0%
Incentivo
Otros Egresos -591 -766 -474 62% 25% -23%
Excedente/Déficit FINAL 414 245 426 173% -3% 69%
TOTAL INGRESOS 16.818 16.277 14.808 91% 14% 3%
TOTAL EGRESOS -16.403 -16.032 -14.383 90% 14% 2%
EXCEDENTE/DEFICIT 414 245 426
Soluciones Precisas
Presupuesto 2018
Histórico
Eje. Eje. Crec. Eje. Crec. PROY Crec. PPTO Crec.
2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Ingresos por servicios 9.198 11.429 24% 13.606 19% 13.655 0% 15.898 16%
Aportes Asociados 533 549 3% 577 5% 625 8% 660 6%
Costos y gastos de operación -5.071 -6.542 29% -7.945 21% -7.724 -3% -8.517 10%
Gasto de nómina -4.376 -5.212 19% -5.655 8% -6.184 9% -7.295 18%
Excedentes de Operación 284 225 -21% 583 160% 371 -36% 745 101%
Rendimientos financieros 61 75 23% 152 103% 129 -15% 60 -53%
Aportes FISE 100 300 200% 400 33% 200 -50%
Otros Ingresos 61 175 187% 452 158% 529 17% 260
Inversiones Iniciativas Estratégicas -274 -176 -36%
Inversión Educativa -201 -415 107%
Incentivo -385 -312 -19% -583 87% 0
Otros Egresos -385 -312 -19% -583 87% -474 -19% -591 25%
TOTAL INGRESOS 9.792 12.153 24% 14.635 20% 14.808 1% 16.818 14%
TOTAL EGRESOS -9.832 -12.066 23% -14.182 18% -14.383 1% -16.403 14%
Excedente/Déficit FINAL -40 88 -319% 453 418% 426 -6% 414 -3%
Contenido• Presupuesto 2018 y proyección de cierre 2017
• Actualización estructura salarial CIDET
OBJETIVO ALCANCE
El análisis del presente proyecto se realizó a una
población así:
Actualizar la estructura salarial de CIDET permitiendo
gestionar estratégicamente la Política de
Remuneración Integral, determinando el nivel de pago
óptimo de los empleados a partir de la correlación entre
el impacto de los cargos sobre los resultados
organizacionales y los niveles de remuneración
internamente (Equidad Interna) como del mercado
(Competitividad Externa) suministrando elementos que
posibiliten la toma de decisiones más objetivas y
asertivas en materia de política de compensación y
gestión de los recursos.
Objetivo y Alcance
Cargos Tipo
114
39
Personas
Método de ponderación y asignación de valores aplicados a un conjunto de variables inherentes a cada cargo, de modo tal que se obtengan
resultados que reflejen las diferencias relativas entre los mismos.
Aunque la valoración de cargos no pretende encontrar el valor absoluto de estos, proporciona una base objetiva para fijar con mayor justicia y
equidad la remuneración.
SABER PENSAR ACTUAR
HA
BIL
IDA
DES Y
DESTR
EZ
AS
Competencias
Técnicas
Experiencia
Conectividad
Estratégica
Supervisión
CO
NTA
CTO
S
Tipo de personal
contactado
Frecuencia del
contacto
Habilidades de
Relación y
Negociación
SO
LUC
IÓN
DE
PR
OB
LEM
AS
Dificultad
conceptual
Marco de
Referencia
RESU
LTA
DO
DE L
AS
DEC
ISIO
NES
Impacto en el
resultado
Autoridad y
Autonomía
Magnitud de
las cifras
Metodología – Valoración de cargos
Metodología – Mapa de cargosClasificación de los cargos por niveles de criticidad, de acuerdo con el aporte al negocio y al impacto en el retiro :
Metodología - IPM
Los datos del estudio están expresados en términos de Ingreso Promedio Mensual, es decir, se tienen en cuenta tanto los pagos
de ley, así como los pagos adicionales como las primas extralegales, bonificaciones u otros pagos adicionales.
Salario Ordinario Salario Integral
• 12 salarios Sueldo básico
• 1 salario Primas legales
• 1 salario Cesantías
• 0,12 salario Intereses de cesantías
• 12 salarios Sueldo básico
14,12 salarios
12 salarios
IPM = [(( SB + OICS + COM ) * FP) + OINCS] / 12Factor Prestacional
Nro. de Salarios al año
Otros Ingresos
Constitutivos de Salario
Otros Ingresos No
Constitutivos de Salario
Salario
Básico
COMisiones
CIDET: 2 SALARIOS AL AÑO (OINCS)
Comparativo Año I- Año II
AÑO I: Población 79
AÑO II: Población 114
Se evidencia que el nivel de equidad
aumentó en un 6%, así mismo disminuyeron
los casos por debajo del 80%. Con un ajuste
del -4%.
CIDET
2014 2017
Resultados: Equidad Interna
El nivel de equidad es MEDIO dado que
el 62% de la población se encuentra
entre 80% - 120% de la tendencia
central.
Competitividad ExternaMuestra
MEDIANA QII
Es el dato inferior al 50% de los
datos encontradas y superior al 50%
restante.
Es el valor menos sensible ante
valores extremos
QI
Es el dato salarial inferior al 75%
de los datos encontrados y
superior al 25% de los mismos
QIII
Es el dato salarial
superior al 75% de los
datos encontrados y
superado por el 25% de
los mismos
Entorno poco competitivo
Alta Rotación
Desarrolla - Semillero
Entorno altamente competitivo
Alta empleabilidad Baja rotación
Atrae y retiene el talento
Entorno competitivo
Buena seguridad en el empleo Poca Rotación
Mantiene
A continuación se presenta la muestra especial seleccionada. Las
cuales hacen parte del estudio que se presenta :
Muestra
1 CELSIA
2 COTECMAR
3 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA
4 ELECTRO PORCELANA
5 EMPRESA DE ENERGIA BOGOTA
6 EPM
7 EPSA
8 GENSA
9 INTERCOLOMBIA
10 RUTA N
CIDET
Comparativo Año I- Año II
Se evidencia que el nivel de competitividad
frente a un mercado aumentó en todos los
estadísticos, incluso se empieza a tener
casos por encima del 120%.
CIDET
AÑO I: Población 79
AÑO II: Población 114
2014 2017
Resultados: Competitividad Externa
El nivel de competitividad es MEDIO dado
que el 71% de la población esta por encima
del 80% de la Mediana.
Política Salarial
Cada empresa debe definir dentro de su política salarial, los elementos que deberán ser considerados para la gestión de la
compensación incluyendo sus niveles de equidad y competitividad actual, las tendencias de su mercado de referencia, el
balance entre su necesidad de atraer y retener talento, y naturalmente su capacidad financiera para hacerlo.
La compensación “debe” estar ligada con la adquisición y desempeño del talento humano, ayudando a reforzar la estrategia
de la organización y así transmitir el mensaje correcto.
“REMUNERACIÓN”
La clave para retener y atraer el talento en las organizaciones”
CRITICOS
90% de QIII
CLAVES
90% de Mediana
EXPERTOS DE NEGOCIO
90% de Mediana
EXPERTOS
90% de Equidad
SOPORTE
80% de Equidad
CRITICOS
80% de QIII
CLAVES
80% de Mediana
EXPERTOS DE
NEGOCIO
80% de Mediana
EXPERTOS
90% de Equidad
SOPORTE
80% de Equidad
CRITICOS
100% de QIII
CLAVES
100% de Mediana
EXPERTOS DE NEGOCIO
100% de Mediana
EXPERTOS
100% de Equidad
SOPORTE
100% de Equidad
Política SalarialDe acuerdo con la criticidad
Escenario 1:
“Ideal”Escenario 2:
“Política 2014”
Escenario 3:
“Política 2017”
Política Salarial – Escenarios de AjusteDe acuerdo con la criticidad – Escenario de ajusta: Política 2017
Si bien es cierto en el año 2014, basados en los niveles estadísticos en los que se encontraban los Expertos, la decisión fue
intervenirlos en mayor proporción “90% equidad”, vemos hoy que se pueden mantener allí para conservar la equidad interna, de hecho
están 9 personas aun por ajustar. Sin embargo y de cara al negocio, encontramos que los Expertos de negocio, Clave y Crítico deberían
subir al 90% del estadístico. Esto subiría el nivel de competitividad de CIDET, fidelizando a este segmento.
% Nivel No de casos Mensual Anual
SOPORTE 80% EQUIDAD 9 1.330.247 15.962.963
EXPERTO 90% EQUIDAD 9 3.200.506 38.406.076
EXPERTO DE NEGOCIO 90% MEDIANA 12 10.237.849 122.854.182
CLAVE 90% MEDIANA 1 1.086.091 13.033.087
CRITICO 90% QIII 4 7.306.383 87.676.599
Total 35 23.161.076 277.932.907
Número de casos que se encuentran
por debajo del:Total Ajustes
Política Salarial – Ajustes 2016 -2018
Las cifras están dadas en millones de pesos
2016* 2017* 2018**
Incremento por Año 51,3 102,2 41,7
Incremento acumulado
año tras año***51,3 156,8 205,3
*De acuerdo con política salarial 2014
** De acuerdo con política salarial 2017
*** Incluye para el 2017 el 6,5%, y para el 2018 el 4,3% adicional correspondiente a incremento general
Conclusiones y Recomendaciones
1.
2.
3.
La política de Remuneración deberá actualizarse de acuerdo las necesidades de CIDET y su estrategia. Principalmente deberá analizarse los
niveles de Competitividad en los cuales, como estratégica, se quiera ser competitivo de acuerdo con el mapa de Cargos
CIDET, se encuentra en un nivel Medio tanto en términos de equidad interna como de su
competitividad frente a los comparativos del mercado, se recomienda gestionar los cargos críticos,
claves y expertos de negocio frente al mercado y los cargos expertos y de soporte frente la equidad
interna.
Hoy en día en CIDET se evidencian varios elementos los cuales implicarían tener una política retributiva
óptima enmarcada en una estructura salarial acorde con el mercado, una remuneración variable,
remuneración flexible, sin embargo se evidencia la necesidad de contar con mecanismos que
complementen esta estrategia a través de beneficios monetarios y no monetarios.
Se evidencia una oportunidad de mejora en lo relacionado con la efectividad organizacional de CIDET; Teniendo en
cuenta que existe una nomenclatura que en algunos casos no responde a los roles y responsabilidades de los
cargos, esto puede ser un inconveniente de cara a su nueva prospectiva estratégica.
4.Generar una herramienta de Evaluación de desempeño y desarrollo de competencias con el fin de realizar
la medición de los ocupantes del cargo y así remunerar de acuerdo con el desempeño y su contribución
con la estrategia de la compañía.
QUOUM ORDEN
DEL DÍA
ACTA
ANTERIOR
INFORME
DIRECCIÓN
PLAN DE
ACCIÓN
INFORME
FINANCIERO NOVEDADES
FISE
GESTIÓN
RIESGOS
VARIOS
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
VARIOS
CIERRE 2017 Y
PRESUPUESTO
2018
Soluciones Precisas
PROPUESTA AGENDA REUNIÓN DE JUNTA 2018
MES / DIA FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
JUNTA DIRECTIVA
9 22 25 27 28 29
Medellín Bogotá Medellín Medellín por definir medellin
ASAMBLEA GENERAL
23
Bogotá