ritz carlton, jakarta -...

PT DARMA HENWA TBK

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Ritz Carlton, Jakarta

12 Mei 2017

2

PEMBUKAAN

SELAMAT DATANG

PEMEGANG SAHAM & UNDANGANDALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

UNTUK TAHUN BUKU 2016 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT DARMA HENWA TBK

3

SEKILAS PERUSAHAAN

SEKILAS PERUSAHAAN

4

PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT

PEDOMAN TATA TERTIB RAPAT

5

PEMIMPIN RAPAT

Pasal 22 ayat 1Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamPerusahaan Terbuka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjukoleh Dewan Komisaris.

6

PEMBERITAHUAN & PANGGILAN RAPAT

PEMBERITAHUAN RAPAT

Pasal 10Anggaran Dasar Perseroan

3 April 2017

Bisnis Indonesia

PANGGILAN RAPAT

Pasal 10Anggaran Dasar Perseroan

18 April 2017

Bisnis Indonesia

7

AGENDA RUPST

AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat LaporanPengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksiuntuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikanpembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris danDireksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan danpengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2016.

8

AGENDA RUPST

AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmerancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasitermasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasilainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periodetahun 2017.

AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KantorAkuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan TahunanPerseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalamtahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisarisuntuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukanKantor Akuntan Publik tersebut.

9

AGENDA RUPSLB

AGENDA RUPSLB

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

10

KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Pasal 86 Ayat 1Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.

Pasal 11 Ayat 1aAnggaran Dasar Perseroan

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecualiapabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini

11



12

AGENDA RAPAT

AGENDA 1


AGENDA 2

Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yangberakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikanpembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris danDireksi Perseroan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan danpengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2016.

13

Company Background

LAPORAN DIREKSI

• KINERJA OPERASIONAL• KINERJA KEUANGAN• KINERJA K3L• PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

14

Company Background

KINERJA OPERASIONAL

15

KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI (GDP BASED)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tiongkok

India

USA

Brazil

Jepang

Indonesia

Sumber: International Monetary Fund, January 2017

16


TREN HARGA MINYAK DUNIAPERIODE 10 TAHUN

Sumber: World Bank

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Crude Oil, $/bbl

2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014 2015 2016

17


Tren Harga Batubara Periode 5 Tahun

Sumber: World Bank

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

Coal, $/mt

Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,700 kcal/kg, 90 days forward delivery

Tren Harga Batubara Periode 1 Tahun

20132012 2014 2015 20160.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Coal, $/mt

Q2Q1 Q3 Q4

18

PRODUKSI BATUBARA INDONESIA

PRODUKSI BATUBARA INDONESIA

41

153

194217

240 254275

353

407431

458

376434

470

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Target2017

(dalam juta ton)

49 54 53 56 67 80 82 85 87 80

KonsumsiDomestik Total

15%

Sumber: esdm.go.id & APBI

91

19

STRATEGI UTAMA PERSEROAN

TIGA STRATEGI UTAMA PERSEROAN

Operational Excellence•DEWA OX•DEWA Language•DEWA Continuous Improvement System

Customer Intimacy

Product & Output Leadership

20

KINERJA PRODUKSI

PRODUKSI TOTAL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 2015 2016

64,45

73,33

84,37

Overburden (Juta bcm)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014 2015 2016

11,5012,26

15,06

Batubara(Juta mt)

13,8%

15,1%

6,6%

22,8%

IKHTISAR PRODUKSI

21

PROYEK BATUBARA BENGALON

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016

46,12

58,0155,08


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016

6,48

7,868,24

Batubara (Juta mt)

25,8%

5,06%

21,4%

4,8%

IKHTISAR PRODUKSI

22

PROYEK BATUBARA ASAM-ASAM

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016

7,94

15,31

21,68


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016

3,50

4,40

5,31

Batubara (Juta mt)

93,0%

41,60%

25,6%

20,7%

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016

7,61


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016

1,51

Batubara (Juta mt)

23

IKHTISAR PRODUKSI

PROYEK BATUBARA SATUI

24

IKHTISAR PRODUKSI

JASA LAYANAN PELABUHAN LUBUK TUTUNG

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016

5,3

8,58,8

Outloading / Barging (Juta mt)

60,4%

3,5%

25

Company Background

KINERJA KEUANGAN

26

IKHTISAR KEUANGAN

BALANCE SHEET

Dalam Dollar Amerika Serikat

31 Desember 2015 31 Desember 2016 Perubahan

Aset Lancar 134,785,952 129,048,673 -4%

Aset Tidak Lancar 238,188,980 252,291,033 6%

Total Aset 372,974,932 381,339,706 2%

Liabilitas Jangka Pendek107,541,041 115,871,191 5%

Liabilitas Jangka Panjang40,667,467 40,338,844 -0%

Total Liabilitas 148,218,508 156,210,035 5%

Total Ekuitas 224,756,424 225,129,671 0%

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

31 Des 2014 31 Des 2015 31 Des 2016

355,8

373,0

381,3

TOTAL ASET

27

BALANCE SHEET

Dalam USD jutaan

4,83%

2,23%

28

BALANCE SHEET

Dalam USD jutaan

120

125

130

135

140

145

150

155

160

31 Des 2014 31 Des 2015 31 Des 2016

132,2

148,2

156,2

TOTAL LIABILITAS

12,10%

5,40%

29

BALANCE SHEET

Dalam USD jutaan

222.5

223

223.5

224

224.5

225

225.5

31 Des 2014 31 Des 2015 31 Des 2016

223,6

224,8

225,1

TOTAL EKUITAS

0,54%

0,13%

30

IKHTISAR KEUANGAN

INCOME STATEMENTS

Dalam Dollar Amerika Serikat

31 Desember 2015 31 Desember 2016 Perubahan

Pendapatan 240,123,973 259,095,490 8%

Laba (Rugi) Kotor 23,901,799 15,864,599 -3%

Laba (Rugi) Neto 465,754 549,890 18%

EBITDA 29,056,434 37,464,559 29%

31

INCOME STATEMENTS

Dalam USD jutaan

220

225

230

235

240

245

250

255

260

2014 2015 2016

234,7

240,1

259,1

PENDAPATAN

2,30%

7,91%

32

INCOME STATEMENTS

Dalam USD jutaan

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016

12,8

23,9

15,9

LABA KOTOR

86,72%

33,47%

33

INCOME STATEMENTS

Dalam USD jutaan

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2014 2015 2016

0,3

1,1

0,4

LABA KOMPREHENSIF

343%

66,45%

34

INCOME STATEMENTS

Dalam USD jutaan

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016

30,829,1

37,5

EBITDA

5,52%

28,87%

35

UTANG BANK

Dalam USD jutaan

Utang Bank 31 Des 14 31 Des 15 31 Des 16

Utang Jangka Pendek 2,5 2,6 5,8

Utang Jangka Panjang 5,3 2,3 8,0

Total 7,8 4,9 13,8

0

5

10

15

20

31 Des 14 31 Des 15 31 Des 16

7,8

5,1

13,8

UTANG BANK

170,6%

34,6%

Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Panjang

36

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Dalam USD jutaan

Utang Sewa Pembiayaan 31 Des 14 31 Des 15 31 Des 16

Jangka Pendek 14,8 16,0 13,4

Jangka Panjang 4,4 13,6 23,1

Total 19,2 47,6 36,5

0

10

20

30

40

50

31 Des 14 31 Des 15 31 Des 16

19,2

47,6

36,5

UTANG SEWA PEMBIAYAAN

147,6%

23,3% Jangka Pendek

Jangka Panjang

37

BELANJA MODAL

Dalam USD jutaan

2,4

45,340,4

0

10

20

30

40

50

31 Des 14 31 Des 15 31 Des 16

Belanja Modal

10,8%

1383%

31 Des 14 31 Des 15 31 Des 16

Belanja Modal 2,4 45,3 40,4

Sumber Dana:

Vendor Financing USD 32,2 Juta

Bank USD 3,1 Juta

Kas Internal USD 2,4 Juta

Sewa Pembiayaan USD 2,7 Juta

38

KINERJA PENGEMBANGAN SDM

A. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

1. Pelatihan berbasis kompetensi danpengembangan kualitas kepemimpinan:

a. Management Development Programb. Supervisory Development Programc. Acting Development Program

2. Revitalisasi HR Competency Based.3. Peningkatan knowledge & skill melalui

pelatihan bersertifikasi dan fungsional.4. Program pengembangan Reward berbasis

3P (Pay for position, Pay for person, dan Payfor performance).

5. Pengembangan Performance Management.6. Pengembangan Human Resources

Information System.7. Penyempurnaan career path & succession

planning.

B. JUMLAH KARYAWAN

C. JUMLAH TRAINING HOURS

2000

2200

2400

2600

2015 2016

2.191

2.54216,02%

52500

53000

53500

54000

54500

2015 2016

53.260

54.0711,52%

39

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1. Sosialisasi Good Corporate Governance di seluruh lokasi proyekdan Kantor Pusat, yang meliputi:a. Pedoman Good Corporate Governance (GCG Policy)b. Etika Usaha dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)c. Piagam (Charter) Dewan Komisarisd. Piagam (Charter) Direksif. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasig. Piagam Komite Audit.

2. Sosialisasi Budaya Perusahaan “The Way of Life Darma Henwa”

40

Company Background

PENGEMBANGAN BISNIS

41

PENGEMBANGAN BISNIS

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

1. Pengembangan jasa kontraktor pertambangan batubara denganmenambah potensi proyek baru.

2. Pengembangan jasa pertambangan dalam bentuk Technical ManagementServices & Mining Activities Supervision.

3. Pengembangan jasa penambangan batubara (coal mining services) yangdifokuskan pada penyediaan infrastruktur pertambangan atau dalambentuk contract variation.

4. Pengembangan jasa penyediaan pengangkutan batubara (coal haulingroad services).

5. Pengembangan jasa layanan pengoperasian pelabuhan batubara (coalport services).

42

PENGEMBANGAN BISNIS

Proyek Sekarang

Proyek Potensial

Mining Development Contract PT Dairi Prima

Mineral

(Sementara Hold)

Satui Coal ProjectPT Cakrawala Langit

Sejahtera

Asam Asam Coal Project

PT Arutmin Indonesia

Coal Port ServicesPT Dire Pratama

Technical Management Services & Mining Supervision

PT Asmin KoalindoTuhup

43

Company Background

KINERJA K3L

44

KINERJA K3L

10,129,540

11,442,914

13,799,266

12,215,178

12,986,30812,720,782

12,782,206348

407 415

353

178

7289

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000Insiden vs. Jam Kerja

Total ManHours Total Incident

1:29107.87

1:28115.27

1:33251.241:34603.90

1:72956.79

1: 176677.53

1:143620.29

0.0000000

0.0000050

0.0000100

0.0000150

0.0000200

0.0000250

0.0000300

0.0000350

0.0000400

0.0000450

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rasio Total Insiden & Jam Kerja

Dua grafik di atas menunjukan trend menurun dalam Insiden per Jam Kerja yang menunjukan “Continuous Improvement” pada kinerja K3L Perseroan.

45

KINERJA K3L

Perseroan : 326 HariBCP : 326 HariACP : 1,431 HariSTC : 335 Hari

Hari Kerja Aman

Perseroan : 11,432,830.21 JamACP : 14,686,141 JamBCP : 6,535,546 JamSTC : 1,244,575 Jam

Jam Kerja Aman*

Perseroan : 184 %ACP : 269 %BCP : 100 %

AkuntabilitasSupervisi

Total Insiden : 89 kasusLTI Frequency Rate : 0.08LTI Severity Rate : 23.63Injury Frequency Rate : 0.86

StatistikInsiden

LTI : Lost Time Injury (Jam Kerja Hilang akibat Kecelakaan)*Hari Kerja Aman & Jam Kerja Aman dihitung sejak kejadian LTI terakhir

46

Company Background

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

47


1. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Pemerintah Daerah ProvinsiKalimantan Timur untuk Site Bengalon.

2. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian KetenagakerjaanRI untuk Site Asam Asam.

3. The Best CEO 2016 “Mr. Wachjudi Martono” dari Majalah SWAdan IPSOS.

4. Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja dari Gubernur KalimantanSelatan untuk Site Asam Asam.

5. CSR Asia Responsible Entrepreneurship Awards dari EnterpriseAsia, Singapore.

6. Finalis pada Asia Business Leader Awards (ABLA) kepada BapakWachjudi Martono dan mendapatkan nominasi untuk kategoriAsia Disruptor of The Year 2016.

7. Penghargaan “Peduli Pendidikan / Keterampilan / PembinaanSDM” untuk Bapak Wachjudi Martono, Presiden DirekturPT Darma Henwa Tbk dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI.

8. Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja KategoriGOLD dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk Site Bengalon.

48


9. Juara Umum 2 dalam Indonesia Fire Rescue Competition (IFRC)ke 5 tahun 2016 di Sentul, Jawa Barat, dengan perolehanprestasi:

- Tropi Emas Kategori Confined Space Rescue.- Tropi Emas Kategori Underwater Rescue.- Tropi Perunggu Kategori Collapsed Structure & Search

Rescue.- Tropi Perunggu Kategori High Angle Rescue.

10. Penghargaan Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja KategoriPLATINUM dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk Site AsamAsam.

11. Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

49

Company Background

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

50


DARMA MANDIRI : Pengembangan dalam bidang ekonomi

• Mempekerjakan masyarakat lokal sekitar tambang (labor supply).

• Membina kelompok mesin jahit untuk memproduksi baju seragam karyawan darihasil jahitan ibu-ibu binaan.

• Penyuluhan ibu-ibu binaan di desa Asam-Asam dalam praktik pembuatan telur asin.

• Bantuan kepada Kelompok Nelayan “Ratu Giok” Desa Sekurau Bawah Kec. Bengalon.

• Bantuan bibit, pupuk, dan alat pertanian untuk kelompok tani sayur “Bina Darma”.

• Bantuan bibit ikan, pakan, dan bibit sayur kepada kelompok tani tambak “Sejahtera Utama”.

51


DARMA CERDAS : Pengembangan dalam bidang pendidikan

• Kegiatan pelatihan PBB dan pelatihan P3K, serta penyuluhan di SMAN 1 Jorong, SMPN 2 Jorong.

• Program Seratus Ribu Peduli Pendidikan untuk memotivasi anak didik dalam memperoleh prestasi.

• Menggalang program Palang Merah Remaja di kegiatan ekstra kurikuler.

• Sumbangan 60 desktop PC dengan LCD monitor, 17 printer, 10 proyektor ke SMKN 1 Bengalon.

• Bantuan peralatan sekolah di SD Negeri 1 dan 2 Bukit Baru.

• Bantuan kepada Yayasan Himmata, di Koja, Jakarta Utara untuk biaya operasional dan fasilitaspendukung sekolah.

• Kegiatan sosial kemasyarakatan dengan Yayasan Swara Peduli, Jakarta.

52


DARMA SEHAT : Bantuan dalam bidang kesehatan

• Penyuluhan dampak HIV & AIDS kepada 250 siswa siswi di Jorong.• Pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan kepada 251 Warga Kampung Sumur.• Bantuan alat kesehatan untuk Yayasan Bhakti Luhur, Pamulang, Tangerang Selatan.• Sunatan Massal di Aula Puskesmas Jorong, Kalimantan Selatan.• Peduli kasih Panti Asuhan Umi, Pasar Sepinggan, Balikpapan.

DARMA KETAHANAN NASIONAL

• Pembangunan & perbaikan fasilitas pelatihan di PUSLATPURMAR-7 Lampon.

53


SOSIAL BUDAYA & LINGKUNGAN

• Buka puasa bersama masyarakat, forum, dan aparat desa di sekitar area tambang.

• Pengecoran lantai halaman sekolah TK Melati An Noor.

• Pembagian hewan kurban kepada warga sekitar lokasi tambang.

• Bantuan tempat penampungan air untuk Mushala Baitul Rahim di Sepaso Timur.

• Mendukung kegiatan 17 Agustusan di lokasi sekitar tambang.

• Bantuan personil Tim Rescue membantu evakuasi korban gempa di Aceh.

54

Company Background

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

55

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007,dengan ini kami laporkan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk periodetahun buku 2016, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penyusunan RencanaJangka Panjang Perseroan.

2. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan tahun 2016.

3. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam pembelian danpenyewaan alat berat serta pengembangan proyek-proyek pertambangan lainnya.

4. Mereviu Laporan Berkala mengenai kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi dan memberi sarandan nasihat yang diperlukan.

5. Melakukan kajian dan memberikan nasihat terhadap usulan Direksi dalam penetapan KebijakanPengelolaan Risiko dan melalui Komite Audit memantau pelaksanaannya.

6. Melalui Komite Audit meningkatkan efektivitas Audit Internal.7. Melalui Komite Audit mereviu Laporan Keuangan yang secara berkala disampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.8. Melalui Komite Audit mereviu Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance

Manual Policy), Etika Usaha dan Pedoman Perilaku, Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, PiagamKomite Nominasi dan Remunerasi, serta Whistle Blowing System.

9. Bersama Direksi melakukan sosialisasi GCG dan Budaya Perusahaan “The Way of Life Darma Henwa”di seluruh proyek dan kantor pusat Perseroan.

56

TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 1 dan Agenda 2

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para Pemegang Sahamdipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telahtersedia dengan menyebutkan nama, institusi, serta jumlah saham yang diwakilinya.

57

USULAN PERSETUJUAN

Usulan Persetujuan RUPST Agenda 1


58

PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda 1

Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkansuara blanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersediadan mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan KartuSuara yang telah diisi dengan lengkap.

59

PERSETUJUAN

Persetujuan Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat LaporanPengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

60

USULAN PERSETUJUAN


Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir padatanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawabsepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalamtahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

61

PERHITUNGAN SUARA


Apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suarablanko, kami persilahkan untuk mengisi Kartu Suara yang telah tersedia danmengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan Kartu Suara yangtelah diisi dengan lengkap.

62

PERSETUJUAN


Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawabsepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge)atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

63

Company Background

AGENDA 3

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmerencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasukhonorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.

64

USULAN PERSETUJUAN



65

TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 3

Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib Rapat, para PemegangSaham dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulirpertanyaan yang telah tersedia dengan menyebutkan nama, institusi, sertajumlah saham yang diwakilinya.

66

PERHITUNGAN SUARA



67

PERSETUJUAN


Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan,menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium,tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.

68

Company Background

AGENDA 4

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KantorAkuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepadaDewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan denganpenunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

69

USULAN PERSETUJUAN



70

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Peraturan Bursa EfekIndonesia, Perseroan pada setiap tahun atau setiap periode triwulan, dalam hal iniapabila diperlukan harus mengeluarkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh KantorAkuntan Publik. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan,maka Perseroan dengan ini meminta persetujuan para Pemegang Saham untukmemberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publikuntuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal31 Desember 2017 dan atau periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 apabiladiperlukan.

Dalam menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik, Perseroan menentukankriteria atau batasan yang meliputi:1. Independensi dalam melakukan proses audit laporan keuangan2. Batas waktu sebuah Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan

suatu entitas

Saat ini Perseroan belum menentukan atau menunjuk Kantor Akuntan Publik.Penunjukan akan dilakukan pada saat menjelang audit dilakukan.

71

TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda 4


72

PERHITUNGAN SUARA



73

PERSETUJUAN


Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KantorAkuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan periode-periodelainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada DewanKomisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukanKantor Akuntan Publik tersebut.

74

Company Background

PENUTUP RUPST

75

HASIL RUPST

PERSETUJUAN AGENDA 1

Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat LaporanPengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuktahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.


Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawabsepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge)atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

76

HASIL RUPST





77

RUPST DITUTUP

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) SECARA RESMI DITUTUP

78

Company Background

AGENDA RUPSLB: PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

79


Pasal 86 Ayat 1Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.

Pasal 11 Ayat 1aAnggaran Dasar Perseroan

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecualiapabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini

80



81

TANYA JAWAB

Tanya Jawab Agenda RUPSLB


82

PERHITUNGAN SUARA

Perhitungan Suara Agenda RUPSLB


83

Company Background

PENUTUP RUPSLB

84

RUPST DAN RUPSLB RESMI DITUTUP

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT DARMA HENWA TBK SECARA RESMI DITUTUP

85

Terima Kasih

PT Darma Henwa Tbk

Bakrie Tower, Lt. 8, Jl. HR. Rasuna Said,

Kuningan, Jakarta 12940

t.: (021) 2991 2350, f.: (021) 2991 2363, 2364, 2365

www.ptdh.co.id

ritz carlton, jakarta -...

Documents