ryan bayu candra, sh. mkn. - moratelindo.co.idmoratelindo.co.id/apps/investor/assets/file/akta...
TRANSCRIPT
TANGGAL: 18 Agustus 2017NOMOR: 88
AKTA:PERNYATAAN KBPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.No : AHU-34.AH 02.02 - Tahun 2009
Tanggal 09 Nopember 2009
Jalan Alu-alu No. 4/5, Rawamangun, Jakarta 13220Telp. (021) 4756 405,4786 6716, 4788 2488, 4788 3775
4788 2488, 4788 3727Fax. (021) 4788 3775, 4788 2895E-mail: [email protected]
RYAN BAYU CANDRA, SH. MKn.NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR
PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Nomor: 88—
-Pada hari ini, Jumat tanggal delapanbelas Agustus
tahun duaribu tujuhbelas (18-08-2017), pukul sembilan
(09.00) Waktu Indonesia Barat (WIB) ;
-Berhadapan dengan saya, RYAN BAYU CANDRA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -
1.Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung
pada tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu
sembilanratus enampuluh enam (17-01-1966) , Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun
\ Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan
Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3174021701660005 ;
2.Tuan YOPIE WIDJAJA, lahir di Jakarta pada tanggal
tigapuluh Agustus tahun seribu sembilanratus
tujuhpuluh satu (30-08-1971), Swasta, bertempat
tinggal di Banten, Venetian The Green Blok C.3/1,
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 007, Kelurahan
Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3674013008710004, untuk sementara berada di
Jakarta;
menurut keterangannya dalam hal ini secara bersama-
KANTOR NOTARISRYAN BAYU CANDRA, SH.MKn
Jl. Alu . Alu No. 4 - 5:(aamangun - Jakarta Timurr-.ati .,a+ [email protected]
sama bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam
Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti
Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar .Biasa tertanggal
duapuluh empat Juli tahun duaribu tujuhbelas
(24-07-2017), yang dibuat dibawah tangan bermaterai
cukup dan aslihya telah diperlihatkan kepada saya,
Notaris dan copynya dijahitkan pada minuta akta ini,
dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama perseroan
terbatas PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, berkedudukan di
Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya
tercantum dalam akta pendirian tertanggal delapan
Agustus tahun duaribu (08-08-2000) nomor: 30, yang
dibuat dihadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat
pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya
tertanggal duapuluh satu Desember tahun duaribu (21-12-
2000), nomor: C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar
ma.na telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah
disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Tebatas sebagaimana tercantum dalamy.
akta penyesuaian anggaran dasar tertanggal sebelas
Pebruari tahun duaribu delapan (11-02-2008) nomor: 05,
yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya
tertanggal duapuluh satu Mei tahun duaribu delapan
(21-05-2008) nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008, dan
telah diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh
April tahun duaribu sebelas (27-04-2011), nomor: 43,
yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya
tertanggal duapuluh empat Mei tahun duaribu sebelas
(24-05-2011) nomor: AHU-AH.01.10-15686, dan telah
diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Nopember
tahun duaribu empatbelas (18-11-2014) nomor: 26, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat
Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas Nopember tahun
..duaribu empatbelas (18-11-2014) nomor: AHU-
41866.40.22.2014 dan telah diubah' dengan akta
tertanggal sepuluh April tahun duaribu limabelas
(10-04-2015) nomor: 03, yang dibuat dihadapan LANAWATY
DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi,_
Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum
dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal tigabelas April
tahun duaribu limabelas (13-04-2015) nomor: AHU-
AH.01.03-0768263, dan telah diubah dengan akta
tertanggal tigabelas Oktober tahun duaribu limabelas
(13-10-2015) nomor: 15, yang dibuat dihadapan saya,
Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat
KANTOR NOTARISRYAN BAYU CANDRA. SH. MKu
Jl. Alu Alu No 4-5Rawamangun Jakarta Tlnu.
Email: iyan [email protected]
Pemberitahuannya tertanggal tigabelas Oktober tahun
duaribu limabelas (13-10-2015) nomor: AHU-AH.01.03-
0971969 dan terakhir telah diubah dengan akta
tertanggal limabelas April tahun duaribu enambelas
(15-04-2016) nomor: 08, yang dibuat dihadapan LANAWATY
DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum
dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas
April tahun duaribu enambelas (18-04-2016) nomor: AHU-
AH.01. 03-0041027, Selanjutnya disebut "perseroan".
-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal;
-Para Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya
tersebut diatas, menerangkan kepada saya, Notaris,
bahwa pada tanggal duapuluh empat Juli tahun duaribu
tujuhbelas (24-07-2017) telah disetujui dan
ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham
Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Blasa oleh para pemegang saham dari perseroan, yaitu: -
-Para pemegang saham Perseroan adalah:
,^1. Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, tersebut;
| - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur dari
perseroan terbatas PT GEMA LINTAS BENUA,
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran
dasar pendiriannya tercantum dalam akta
pendirian tertanggal tujuh Nopember tahun
duaribu tujuh (07-11-2007) nomor 03, dan
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusannya tertanggal limabelas Januari
tahun duaribu delapan (15-01-2008) nomor:
AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah
diubah dengan akta tertanggal lima Pebruari
tahun duaribu delapan (05-02-2008) nomor 02,
perubahan mana telah diterima dan dicatat
dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Surat Pemberitahuannya
tertanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu
delapan (26-03-2008) nomor: AHU-AH.01.10-
7025, kemudian diubah lagi dengan akta
tertanggal delapan Pebruari tahun duaribu
sepuluh (08-02-2010) dan telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Surat Pemberitahuannya
tertanggal empat belas April tahun duaribu
sepuluh (14-04-2010) nomor: AHU.AH.01.10-
08925, ketiganya dibuat dihadapan TAHIR
KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,
terakhir diubah dengan akta tertanggal
delapanbelas Desember tahun duaribu duabelas
(18-12-2012) nomor: 07, yang dibuat dihadapan
MICHEAL SURYONO HALIM, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Tangerang, dan telah diterima dan dicatat
+ [email protected]^uu • Jakarta Timiuu - Alu No. 4 - 5J CANDRA. SH.KKr-jt^R NOTARIS
fva
.*Wti
Email:
^WfN!
dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Surat Pemberitahuannya
tertanggal duapuluh delapan Desember tahun
duaribu duabelas (28-12-2012) nomor AHU-
AH. 01 .10-46099, selaku pemilik dan pemegang
162.500 (seratus enampuluh duaribu limaratus)
lembar saham seri A dalam Perseroan;
2. a. Tuan PANGKU RAJA LUMBAN GAOL, lahir di Balige
pada tanggal duapuluh satu Nopember tahun
seribu sembilanratus tujuhpuluh lima
(21-11-1975), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Kavling Marinir
AA.4/6-7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
003, Kelurahan Pdndok Kelapa, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 3176072111750016 ;
b. Tuan Doktorandus KARIM PANJAITAN, Bachelor of
Accounting, lahir di Taput pada tanggal tujuh
September tahun seribu sembilanratus lima
puluh tujuh (07-09-1957), Swasta, Warga^.
Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta, Kavling Marinir Blok AD Nomor 12,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 3175070709570008 ;
- menurut keterangannya dalam hal ini masing-
masing bertindak selaku Direktur Utama dan
Direktur dari perseroan terbatas PT SUMBER ANEKA
SUKSES, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang
anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta
pendirian tertanggal duapuluh delapan Desember
tahun seribu sembilanratus sembilan puluh
sembilan (28-12-1999) nomor: 23, yang dibuat
dihadapan MARCELLlNA YULIARTI, Sarjana Hukum,
Notaris pengganti dari RATNA SINTAWATI
TANTUDJOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan telah mendapat pengesahan dari Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua Agustus tahun
duaribu satu (02-08-2001) nomor:
C-04713 HT.01.01.TH 2001, anggaran dasar mana
telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40
Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
sebagaimana tercantum dalam akta pemyesuaian
tertanggal sembilanbelas Mei tahun duaribu
delapan (19-05-2008) nomor: 12, yang dibuat
dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusannya tertanggal tiga Juni tahun duaribu
delapan (03-06-2008) nomor:
AHU-29947.AH.01.02.Tahun 2008, terakhir diubah
dengan akta tertanggal lima Maret tahun duaribu
empatbelas (05-03-2014) nomor 01, yang dibuat
dihadapan BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO,
KANTORNOTARtSRYAN BAYU CANOftA, h, IMP
JIAto AiuA^^^ -'RiiiiiiiiHUSmall: .i^ao ^
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya
tertanggal duapuluh Agustus tahun duaribu empat
belas (20-08-2014) nomor:
AHU-17533.AH.01.02.Tahun 2014, selaku pemilik
dan pemegang 87.500 (delapanpuluh tujuhribu lima
ratus) lembar saham seri A dalam perseroan;
a. Tuan Insinyur MAKMUR JAURY, lahir di Ujung
Pandang pada tanggal duapuluh dua Juni tahun
seribu sembilanratus enampuluh delapan
(22-06-1968), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Banten, Jalan Emerald Raya Nomor
9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007,
Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 3603172206680003 ;
Tuan JIMMY KADIR, lahir di Palembang pada
tanggal sembllanbelas April tahun seribu
sembilanratus tujuhpuluh sembilan (19-04-
1979), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading .
Elok Timur V, BN 2/20, Rukun Tetangga 011,
Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading
Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3172061904790002 ;
- menurut keterangannya dalam hal ini masing-
masing bertindak selaku Direktur Utama dan
Direktur dari perseroan terbatas PT CANDRAKARYA
j ...
MULTIKREASI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang
anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta
pendirian tertanggal duapuluh dua Pebruari tahun
duaribu tujuh (22-02-2007) nomor: 19, yang
dibuat dihadapan HARDINAWANTI SURODJO, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Juli
tahun duaribu tujuh (02-07-2007) nomor:
W7-07312 . HT.01.01-TH.2007, anggaran dasar mana
telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40
Tahun 2007 tentang , perseroan terbatas
sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian
tertanggal delapabelas Juni tahun duaribu
delapan (18-06-2008) nomor 37, yang dibuat
dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusannya tertanggal tigapuluh Juni tahun dua
ribu delapan (30-06-2008) nomor: —
AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008, dan diubah dengan
akta tertanggal duapuluh tujuh Mei tahun duaribu
sebelas (27-05-2011) nomor: 97, dan telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Surat
Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun
duaribu sebelas (08-06-2011) nomor: AHU-
If
AH.01.10-17459 dan terakhir diubah dengan akta
tertanggal tujuh Juli tahun duaribu tujuhbelas
(07-07-2017) nomor: 12, keduanya dibuat
dihadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum,
Magister Manajemen, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Surat
Pemberitahuannya tertanggal sebelas Juli tahun
duaribu tujuhbelas (11-07-2017) nomor: AHU-
AH. 01 .03-0151633, selaku pemilik dan pemegang
338.235 (tigaratus tigapuluh delapan ribu
duaratus tigapuluh lima) lembar saham seri B
dalam perseroan;
- Para pemegang saham selaku pemegang atas seluruh
saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan, dengan ini menyatakan bahwa usul dari
Keputusan dibawah ini telah diberitahukan kepada para
pemegang saham secara tertulis dan dengan ini
memberikan persetujuan atas hal-hal ("Keputusan")
sebagai berikut : •
1.Menyetujui untuk mengaiihkan hak-hak atas seluruh
saham-saham yang dimiliki PT SUMBER ANEKA SUKSES,
tersebut, didalam Perseroan kepada PT GEMA LINTAS
BENUA, tersebut, sebanyak delapanpuluh tujuhribu
limaratus (87.500) saham seri A.
2.Susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadinya
Jual Beli saham menjadi sebagai berikut :
a. PT GEMA LINTAS BENUA,
tersebut, sebanyak duaratus
limapuluh ribu (250.000) —
saham seri A, dengan
nilai nominal
atau sebesar duapuluh lima -
Milyar rupiah Rp.25.000.000.000,-
b. PT CANDRAKARYA MULTIKREASI,
tersebut, sebanyak tiga
ratus tigapuluh delapan
ribu duaratus tigapuluh
lima (338.235) saham seri -
B, dengan nilai nominal —
Atau sebesar duaratus tujuh
puluh tiga Milyar tujuh —
ratus limapuluh Juta seratus
limapuluh sembilan ribu lima
belas rupiah Rp.273.750.159.015,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah
limaratus delapanpuluh delapan-
ribu duaratus tigapuluh lima —
(588.235) lembar saham ^*
dengan nilai nominal atau sebesar
duaratus sembilanpuluh delapan -
Milyar tujuhratus limapuluh Juta
seratus limapuluh sembilan ribu -
limabelas
rupiah —— Rp.298.750.159.015,-
- Bahwa berdasarkan dan'., sesuai ketshtuan pasal 91
Undang-Undang* nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Keputusan ini memiliki keberlakuan dan
.1. Tuan DIPHI YUDHARYA, lahir di Surabaya pada tanggal
duapuluh delapan September tahun seribu sembilan
ratus delapanpuluh empat (28-09-1984), Swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Bandung, Jalan Kalijati Indah Timur nomor 6, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Antapani
Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor: 3273202809840005, untuk
sementara berada di Jakarta;
2. Tuan RIAN ARIAPUTRA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, lahir di Jakarta pada tanggal
duapuluh tujuh Pebruari tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh sembilan (27-02-1989), Swasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, —
Jatinegara Lio, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga
003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
bileh:
keabsahan yang sama dengan setiap keputusan yang
diambil dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham
perseroan, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan
terakhir oleh para pemegang saham Perseroan .
Para penghadap tersebut diatas, dengan ini
menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas
kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang
ada dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai
Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
tersebut diatas ;
DEMIKIAN AKTA INI
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri —
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
1 3175062702890009 ;
-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tiga (3) perubahan yaitu berupa
tiga (3) coretan dengan gantian.
-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.