sak jf 35-13 - uit 35-13.pdfbye, harald olsvik og ingrid olsen fossum. sekretær hege brækhus...

U 7 Det juridiske fakultet

NORGESARKTISKE

UNIVERSITET

SAK JF 35-13

Til: FakultetsstyretMøtedato: 6.9.2013Arkivref.: 2013/1039 IST000/MØTEBOK

Referatsaker

1. Referat fra møte i fakultetsstyret 17.6.13.2. Fullmaktsaker.3. Referat fra møte i Forskningsutvalget 14.6.13.4. Referat fra møter i Universitetsstyret 6. og 26.6.13.

Dato: 27.08.2013

J~çj~ ~r2LLL~Y~)Inger-Lise Strandheimkonsulent

inger-lise.strandheim~uit.no77644593

UIT Norges arktiske universitet

Postboks 6050 Langnes Sentralbord: 77 64 40 00 [email protected]

N-9037 Tromsø Faks: 7764 49 00 uit.no

—1’—-

MØTEREFE’ Å TFAKULTE SS YRE - DET JU’ I) ISKE FAK TET

Møtedato: 17Juni 2013 kl. 12.00-16.00.

Sted: Styrerommet

Møteleder: Anne Lise Ryel

Til stede: Anne Lise Ryel, Gunnar Eriksen, Jussi Pedersen, Tore Henriksen, Irene Dahl, Kristin JohanneBye, Harald Olsvik og Ingrid Olsen Fossum.

Sekretær Hege Brækhus

Referent: Kirsti Anderssen

Ellers deltok: Kan Gabrielsen, Lena Bendiksen (sak IF 21-22/13,24-26/13, 33/13, Kjersti Dahie (sak JF 21-22/13, 24-26/13,3 3/13.

Forfall: Arild 0. Eidesen, og Vegard Tobiassen

Arkivref.: 2013/1039

JF 21-13 REFERATSAKER1. Referat fra møte i Fakultetsstyret 22.04.132. Fullmaktsaker.3. Referat fra møte i Studieutvalget 22.05.134. Referat fra møte i Forskningsutvalget 08.04.135. Referat fra møte i Universitetsstyret 25.04.136. Oppsummering fra styringsdialog mellom ledelsen og Det juridiske fakultet 2013.7. SØkertall — rettsvitenskap.

ORIENTERINGSSAKER

Det ble orientert om følgende saker:1. Trude Haugli er tilsatt som dekan forperioden 1.8.13-31.7.17.2. Markus Hoel Lie er tilsatt som prodekan undervisning for perioden 1.8.13-31.7.15.3. Stig H. solheim er tilsatt som prodekan forskning for perioden 1.8.13-3 1.7.15.4. To disputaser siden siste styremøte: Elise Karisen og Randi Sigurdsen.5. Eva Maria Svensson deltok på side event på møte i Artic Counsel 14. 5 13.6. Susann Skogvang og Kristina Labba deltok på side event på FNs permanente forum

for urfolkssaker 28.5.13.

JF 22-13 BETENKNING, STIPENDIAT I RETTSVITENSKAP(Arkivref.:2013/24391KGA)

Innstilling til vedtak:

Den foreslåtte betenkningen for stipendiatstiling i rettsvitenskap vedtas.

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

DET JURIDISKE FAKULTETAdministrasjonen

Universitetet i Tromsø, No-9037 TromsØ, tif 77 644000, e-post [email protected], http:/Iuit.nokonsulent Inger-Lise Strandheim, tlf 77 644593, faks 776447 75, e-post [email protected]

0

JF 23-13 EG NEVALUERING AV FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKÆFAKULTET (Arkivref.:2012/1363JKGA)


Fakultetsstyret tar den fremlagte rapporten om egenevaluering av fakultetsstyret veddet juridiske fakultet til etterretnmg.

Enstemmig vedtak:

1. Fakultetsstyret tar den fremlagte rapporten om egenevaluering av fakultetsstyret veddet juridiske fakultet til etterretning.

2. Fakultetsstyret anbefaler overfor det nye fakultetsstyret følgende:- Styret bør ha styreseminar i begynnelsen av styreperioden.- Styret bør vurdere plandokumentene med fokus på de dokumentene som bør

revurderes.- Styret bør ha opplæring i budsjett/økonomi.

JF 24-13 OPPRETTELSE AV K.G.JEBSEN-SENTER FOR HAVRETT (Arkjvref.:2012/3O16IKGA


1. Fakultetsstyret gratulerer professor Tore Henriksen og Havrettsgruppa vedfakultetet med tildelingen av K.G.Jebsens senter for havrett.

2. K.G. Jebsens senter for havrettlSKGJ Centre for the Law of the Sea opprettesmed virkning fra 1.9.2013.

3. Senteret plasseres under fakultetsstyret og ledes av professor Tore Henriksen.4. Fakultetsstyret tar til etterretning stillingsbeskrivelse som er utarbeidet for

senterleder, og forutsetter at det tilrettelegges for å sikre nødvendig fagligautonomi for senteret.

5. Fakultetets Økonomiske forpliktelser overfor senteret innebærer kr.1 1.35000,-fordelt over seks år i friske midler.


JF 25-13DIREKTESETTING (FORLENGELSE) PROF II- BRÅTHEN -

INNSTILLING (Arkivref.:2013/2519/KGA)

Saken er unntatt offentlighet jf :offl.~ 25,1

Vedtak:

Tore Bråthen innstilles til tilsetting som professor li ved Det juridiske fakultet, UiT, itida 1.9.2013-30.8.2018.

JF 26-13 TILSETTING, STIPENDIAT, NORRUSS-PROSJEKT ARCTIC SHIPPINGTHROUGH CHALLENGING WATERS (Arkivref.:2012/5162/KGA)

Saken er unntatt offentlighet jf: offl.~ 25,1

Vedtak:

side 2

Jan Solski tilsettes som stipendiat i rettsvitenskap under prosjektet “Arctic Shippingthrough Challenging Waters” for en periode på fire år ved Det juridiske fakultet,Universitetet i TromsØ.Dersom Solski ikke tar i mot stillingen, går tilbudet til William Freyr HuntingdonWilliams.

JF 27-13 IIØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED UTREDNINGEN“BEHOVET FOR JURIDISK UTDANNING OG KOMPETANSE FRAM MOT2025” (Arkivref.:2013/154411NJ)


Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Kunnskapsdepartementet.

Administrasjonen trakk sitt forslag til vedtak.

Hege Brækhus fremmet følgende forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ønsker å dele opp masterstudiet i bachelor- og masterprogram på tovilkår:1. De studentene som tas opp på bachelorprogrammet og fullfØrer det

garanteres plass på masterprogrammet.2. De juridiske fakultetene i Oslo og Bergen deler også opp studiet i bachelor

og masterprogram.

orslaget ble enstemmig vedtatt.

Hege Brækhus utarbeider nytt forslag til høringsuttalelse som vedtas på sirkulasjon.

JF 28-13 ENDRING AV REGLEMENT FOR STU]MEUTVALGET,FORSKNINGSUTVALGET OG AVDELINGSLEDERE(Arkivref.:2013/2285f1NJ)


Første setning i punkt 1, andre ledd i regleinentfor avdelingslederne ved Det juridiskefakultet, UiT endres til “oppnevning av avdelingslederne gjøres av fakultetsstyret forto år”. Andre setning i samme punkt fjernes.

Første setning i punkt 1, andre ledd i reglementfor studieutvalget ved Detjuridiskefakultet, UiT endres til “oppnevning av studieutvalg gjøres av fakultetsstyret for to år”.

Første setning i punkt 2, siste ledd i reglement for Progranistyret for ph.d. -programmet— Forskningsutvalget (FU) ved Det juridiske fakultet, Ui T, endres til “Oppnevninggjøres av fakultetsstyret og oppnevningsperioden er to år”.


JF 29-13 REGNSKAPSRAPPORT MED BUDSJETTOPPFØLGING 1. TERTIAL 2013(Arkivref.:2013/2817/TWO)


Fakultetsstyret tar regnskapsrapporter pr. 1. tertial 2013 til etterretning.

side 3


JF 30-13 OPPNEVNING AV MED EMMER TIL FORSKNINGSUTVALGET(Arkivref.:2013/936/KGA)


Forskningsutvalget (FU) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø skal hafølgende sammensetning:

Leder Stig Solheim, prodekan forskningMedlemmer for de fast vitenskapelige tilsatte:Førsteamanuensis Magne Frostad og førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang.Vara: førsteamanuensis Anna Nylund, fØrsteamanuensis Gunnar Eriksen, professorJohan Aulstad, fØrsteamanuensis Svein Kristian Arntzen, fØrsteamanuensis freneDahl og fØrsteamanuensis Ande Somby.Medlemmer for doktorgradsstudentene:Stipendiat Roger Stelander Magnussen og stipendiat Kristina Labba.Vara: stipendiat Erik Eidjarn og stipendiat Maria Neves.

Funksjonstiden for de fast tilsatte er to år fra 1.8.2013, mens doktorgradsstudentenemed vara oppnevnes for ett år fra 1.8.2013.


JF 31-13 OPPNEVNING AV STUDIEUTVALG 2013-2015, SAMT OPPNEVNING AVAVDELINGSLEDERE - DET JURIDISKE FAKULTET(Arkivref.:2013/9361KGA)


Som avdelingsledere i tida 1.8.2013 - 31.7.2015 oppnevnes:1. avdeling: Geir Ludvigsen2. avdeling: Kristin Solberg3. avdeling: Gunnar Eriksen4. avdeling: Kristine Korsnes5. avdeling: Magne FrostadLLM-graden i havrett: Ingvild Jakobsen.

Studieutvalget skal ha følgende sammensetning i tida 1.8.2013 —31.7.2015:- Førsteamanuensis og prodekan for undervisning: Markus Hoel Lie (leder)- Universitetsiektor Geir Ludvigsen (medlem)- Universitetslelctor Kristine Korsnes (medlem).- Varamedlemmer: Universitetslektor Kristin Solberg, samt førsteamanuenseneGunnar Eriksen, Magne Frostad og Jngvild Jakobsen.- Student Mikael Rossvoll Jørgensen- Student Erika Mortensen- Varamedlerruner for studentene: Kan Ellila Brodahi og Kristina Aastrøm


Styret ber Studieutvalget om å utarbeide retningslinjer med klargjøring avkriterier/kvalifikasjoner for avdelingsledere.

side 4

JF 32-13 JUSTERING AV MÅLTALL FOR MASTERSTUIMET(Arkivref.:2013/2810/TME)


Full kapasitet Måltall1.avdeling (2013) 150 1502. avdeling (2012) 150 1503.avdeling(2011) 150 1504. avdeling (2010) 100 1005. avdeling (2009) 100 85Uteksaminerte studenter 70


JF 33-13 MANDAT FOR SCIENTIFIC ADVISORY BOARJ) (SAB) - OG OPPNEVNINGAV MEDLEMMER TIL SAB(Arkivref.:2012/3016/CSK)


1. Fakultetsstyret godkjenner forslag til mandat for SAB ved K.G. Jebsen-senter forhavrett slik det er foreslått i vedlegg 1.

2. Fakultetsstyret oppnevner følgende SAB:- Professor Tullio Treves, Dep. of Italian and supranational Public Law, Milano,Italia

- Professor Robin Churchill, University of Dundee, Wales- Professor Ellen Hey, Erasmus School of Law, Rotterdam, Nederland.- Professor Ted McDorman, University of Victoria, Canada- Professor Don Rothwell, Australian National University, Australia


JF 34-13 EVENTUELT

Anne Lise Ryel ønsker et samarbeid mellom UiT og Kreftforeningen ommasteroppgaver innen “juss og helse”, etter modell av McCabe Center for Law andCancer i Australia.Henvendelsen oversendes Studieutvalget.

Tromsø, 24.06.2013

Anne Lise Ryel

dekan

side 5

—i-

FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET

FULLMAKTSSAKÆR

Til: Medlemmer/varamedlenmier

Møtetid: 06.09.2013

Møtested: Somrnarøy

Arkivref.: 2013/1039

Sakliste:

Sak. nr. Arkivref.: Tittel

F-JF 15-13 2012/5940/CSK Søknad om strategimidler

F-JF 16-13 2009/1 856/TMH Oppnevning av bedømmelseskomité or graden ph.d.

i rettsvitenskap - Harald Benestad Anderssen

F-JF 17-13 201 3/699/KGA Oppnevning av komité, førsteamanuensisstillinger

F-JF 18-13 2013/2439/AAL Oppnevning av bedømmelseskomite, stipendiat irettsvitenskap

FAKULTETSSTYRET - DET JURIDISKE FAKULTET

FULLMAKTSAKER i tida 1.7.2013 - 6.9.2013

Sak. Nr. Arkivref.: Tittel

F-JF 15-13 2012/5940/CSK SØKNAD OM STRATEGIMIDLERVedtatt på fullmakt 1.7.2013 av dekan.

Innstilling til vedtak:Havrettsgruppa innvilges kr. 50.000 som skal benyttes til ågjennomføre planlagt seminar i St. Petersburg i oktober 2013.

F-J1? 16-13 2009/1856/TMH OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE FORGRADEN PK.D. I RETTSVITENSKAP -

HARALD BENESTAD ANDERSSENVedtatt på fullmakt 01.08.2013 av dekan.

Innstilling til vedtak:Det juridiske fakultet oppnevner følgende komite for åbedømme Harald Benestad Anderssens avhandling“Fordeling av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boligermellom privatpersoner — en kritisk analyse ut fra den typiskepartskonstellasj onen”:

• Professor Annina H. Persson, Ørebro universitet.• Professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen.• Førsteamanuensis Gunnar Eriksen, Universitetet i

Tromsø.

Førsteamanuensis Gunnar Eriksen oppnevnes som leder avkomiteen.

F-JF 17-13 2013/699/KGA OPPNEVNING AV KOMITE,FØRTSEAMANUENSISSTILLINGERVedtatt på fullmakt av Johan Aulstad.

Innstilling til vedtak:Følgende komité oppnevnes for å bedømme søkere til utlysteførsteamanuensisstillinger:- Professor og høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy -

leder- Førsteamanuensis Gunnar Eriksen, UiT

- Professor Elina Pirjatanniemi, Universitetet i Åbo.

F-JF 18-13 2013124391AAL OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE -

STIPENDIAT I RETTSVITENSAKVedtatt på fullmakt 23.8.2013 av dekan.

Innstilling til vedtak:Til å bedømme søkere til stipendiatstilling i rettsvitenskapoppnevnes følgende komite:

- førsteamanuensis Stig Solheim, UiT (leder)- førsteamanuensis Ingvild U. Jakobsen, UiT

UNIVERSITETET I TROMSØDET JURIDISKE FAKULTET

MØTEREFERAT

Møte i: Forskningsutvalget Møtedato: 14. juni2013Møteleder/referent: Johan Aulstad/Tine Hågensen Arkivref.: 2013/47 TMHO23/M0TEBOK

Til stede: Johan Aulstad, Markus Hoel Lie, Magne Frostad, Jussi Pedersen, Roger Magnussen (vara forErik Eldjarn) og Tine Hågensen (administrasjonen).Forfall: Erik Eldjarn og Christin Skjervold (administrasjonen).

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

SakFU 10-13 Referatsaker

1. Referat fra møte i forskningsutvalget 8. april 2013.

2. Bedømmelsen av Anett Osnes’ avhandling.

3. Bedømmelsen av Elise Karlsens avhandling.

4. Bedømmelsen av Randi Sigurdsens avhandling.

Det var ingen merknader til referatsakene.

Sak FU 11-13 Endring av retningslinjer for midtveisevaluering

Enstemmig vedtak:

“Retningslinjer for midtveisevaluering endres i tråd med forslaget og den endring somfram kom under møtet.”

Sak FU 12-13 Rapport fra midtveisevaluering — Hud Rønning

Enstemmig vedtak:

“Forskningsutvalget tar rapport fra midtveisevaluering av Hild Rønning til orientering”.

Tromsø, 18.06.2013

Johan AulstadProdekan forskning Tine Hågensen

førstekonsulent

NO-9037 Tromsø. [email protected]• http://uit.noSentralbord: 77644000. Faks: 77644900

UNIVERSITETET I TROMSØ UITUNIVERSITETSDIREKTØREN

MØTEREFERAT

Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 26. juni 2013Møteleder: Rektor Jarle Aarbakke Tid: kl 10.00 — 11.00

Arkivref.: 2013/2 IBAOO6

Til stede: Jarle Aarbakke rektorHerbjørg Valvåg ekstern representantSvein Bjørkås ekstern representantSilje Kathrine Moutka ekstern representant (vara)Siw Skrøvset vitenskapelig representantGeir Runar Karlsen vitenskapelig representantLodve A. Svare midlertidig vitenskapelig representant (vara)Hege Devold teknisk/administrativ representantlna Tandberg studentrepresentantMarius Hansen studentrepresentant

Prorektorer: Britt-Vigdis Ekeli prorektor for undervisningCurt Rice prorektor for forskning

Forfal I: Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representantPå Brekke ekstern representantHeidi Meland ekstern representant

Administrasjonen:

Lasse Lønnum universitetsdirektør (Forlot møtet under sak 542-13)

Britt Elin Steinveg ass. universitetsd irektørAsbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektørOdd Arne Paulsen personaldirektør

Tromsø, 26.06.2013

Britt Elin Steinvegass. universitetsdirektør

NO-9037 Tromsø. [email protected]. http://uitnoSentralbord: 77644000. Faks: 77644900

UNIVERSITETET I TROMSØ UT I~

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saksliste:

Sak nr Arkivref Tiltel/beskrivelse:

S 40-13 2013/2 Referatsaker

S 41-13 2012/5774 Delegering av fullmakt for godkjenning av endelig årsregnskap 2012forUiT

542-13 UO 2009/7549 Stilling- og resultatkrav for universitetsdirektøren

S 43-13 201 3/2317 Oppnevning av eksterne styremedlemmer til fakultetene vedUniversitetet i Tromsø

544-13 2012/5681 Organisasjonsendring ved administrasjonen på BFE-fakultetet

S 45-13 2013/2147 Organisasjonsendring ved administrasjonen på Finnmarksfakultetet

S 46-13 2013/2147 Tilsetting av viserektor ved UiT

SAK Si043 REFËRATSÅKER(Arkivref 0201 3/2)

1. Møtebok/referat fra universitetsstyrets møte 6.6.2013

2. Saker behandlet på fullmakt i perioden 29.5. — 17.6.2013

3. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, referat fra fakultetsstyremøte 6.5.2013

4. Arbeidsmiljøutvalget ved U1T, referat fra møte 4.6.2013

5. Referat — IDF-møte med tjenestemannsorganisasjonene 24.6.2013

6. Kunnskapsdepartementet, brev 17.6.2013:Universitetet i Tromsø — nye styrer for perioden 2013 — 2017 — oppnevning av medlemmer tiluniversitetets styre.

SAK S41-13 DELEGERING AV FULLMAKT FOR GODKJENNING AV REVIDERT ÅRSREGNSKAP2012- UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2012/5774)


Styret delegerer fullmakt til rektor for godkjenning av revidert årsregnskap 2012 før detterapporteres til Kunnskapsdepartementet, senest 1 5.juli 2013.


SAK 542-13 STATENS LEDERLØNNSORDNING - FASTSET~ING AV STILLINGS- OGRESULTATKRAV OG LØNNSREGULERING FOR UNIVERSITETSDIREKTØREN FRA1.10.2013 (Arkivref.: 2009/7549) UO-sak

Saken er unntatt offentlighet.Lasse Lønnum forlot møtet under behandlingen av denne saken

UNIVERSITETET I TROMSØ U1T I

SAK S 43-13 OPPNEVNING AV EKSTERNE STYRELEDERE OG STYREMEDLEMMER TILFAKULTETSSTYRENE VED UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKEUNIVERSITET FOR PERIODEN 201 3-2017 (Arkivref.: 2013/2317)

Innstilling til vedtak, endret i møtet:

1. Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne styreledere og styremedlemmer tilfakultetsstyrene ved Universitetet i Tromsø — Norges arktiske universitet, med varighet til31.7.201 7, med oppstartstidspunkt som angitt nedenfor. Alle kandidater erforespurt.

Enhet Eksterne medlemmer Periode

Helsefak Styreleder: Åge Danielsen 1.10.2013 - 31.7.2017Nestleder: Marit LindMargrethe Hagerupsen

BFE-fak Styreleder: Hans Olav Karde 1.10.2013 - 31.7.2017Nestleder: Camilla Røsjø

HSL-fak Styreleder: lngvild Sælid Gilhus 1.10.2013 - 31.7.2017Nestleder: Alf Håkon Hoel

Finnmarksfakultetet Oppnevnes på fullmakt 1.10.2013-31.7.2017

NT-fak Styreleder: Anna Aabø 1.8.2013 - 31.7.2017Nestleder: oppnevnes på fullmakt

Jurfak Styreleder: Arild Eidesen 1.8.2013 - 31.7.2017Nestleder: Laila Susanne Vars

Kunstfak Styreleder: Marianne Telle 1.8.2013- 31.7.2017Nestleder: Hans Stapnes

2. Størrelse og sammensetning av styret ved Finnmarksfakultetet fastsettes til 11 medlemmerhvorav 3 eksterne, 4 vitenskapelige tilsatte, 1 midlertidig tilsatt, i administrative/teknisktilsatt og 2 studenter.

3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne ekstern styreleder, nestleder og styremedlem vedFinnmarksfakultet, samt oppnevne nestleder til styret ved NT-fak.

4. Honorar for styreledere og styremedlemmer fastsettes til:- Styreleder ved Helsefak, NT-fak, HSL-fak og BFE-fak: kr65 000 per år- Eksterne medlemmer ved de samme enhetene: kr45 000 per år- Styreledere ved Finnmarksfakultetet, Kunstfak, Jurfak: kr 55 000 per år- Eksterne medlemmer ved de samme enhetene: kr 35 000 per år

Silje Kathrine Moutka fremmet alternativt forslag til pkt. 1 om Jur-fak:Styreleder: Laila Susanne VarsNestleder: Arild Eidesen

Vedtak: Direktørens innstilling ble vedtatt mot en stemme.

SAKS 44-13 ORGANISASJONSENDRINGER I ADMINISTRASJONEN VED FAKULTET FORBIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (Arkivref.. 201 2/5681)

UNIVERSITETET I TROMSØ •T~


Universitetsstyret fastsetter ny organisering av administrasjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeriog økonomi med virkning fra 1.7.2013.

Fakultetsadministrasjonen skal bestå av seks seksjoner, som benevnes: Forskningsseksjonen,Studieseksjonen, Personalseksjonen, økonomiseksjonen, Fartøyseksjonen og Teknisk seksjon.


SAK 545-13 FASTSETTING AV ORGANISASJONSMODELL FOR ADMINISTRASJONEN VEDFINNMARKSFAKULTETET (Arkivref.: 12/6256)


U niversitetsstyret fastsetter organisasjonsmodell for administrasjonen ved Finnmarksfaku Itetet medvirkning fra 1.8.201 3.

Fakultetsadministrasjonen skal bestå av tre seksjoner, som benevnes:studie- og forskningsseksjonen, økonomiseksjonen og personalseksjonen.


SAK 546-13 TILSET~ING AV VISEREKTOR VED UNIVERSITETET I TROMSØ(Arkivref.: 2013/2147) UO-sak

Vedtak:

Sveinung Eikeland tilsettes som viserektor (kode 1004) ved Universitetet i Tromsø fra 1.8.2013 for enperiode på fire år.

Dersom Sveinung Eikeland ikke tar i mot stillingen går saken tilbake til Universitetsdirektøren for nyutlysing.

MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013:

Onsdag 18. og torsdag 19.9.2013 StyreseminarTorsdag 24.10.2013Torsdag 28.11.2013

UNIVERSITETET I TROMSØ Ul gUN IVERSITETSDIREKTØREN

MØTEREFERAT

Møte i: UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 6. juni 2013Møteleder: Rektor Jarle Aarbakke Tid: kl 10.30 — 16.15

Arkivref.: 2013/2 IBAOO6

Til stede: Jarle Aarbakke rektorHerbjørg Valvåg ekstern representantHeidi Meland ekstern representantSvein Bjørkås ekstern representantPål Brekke ekstern representantSiw Skrøvset vitenskapelig representant (forlot møtet under sak S 35-13)

Geir Runar Karlsen vitenskapelig representantLodve A. Svare midlertidig vitenskapelig representant (vara)Hege Devold teknisk/administrativ representantIna Tandberg studentrepresentantMarius Hansen studentrepresentant

Prorektorer: Britt-Vigdis Ekeli prorektor for undervisningCurt Rice prorektor for forskning

Forfall: Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representant

Administrasjonen:

Lasse Lønnum universitetsdirektørBritt Elin Steinveg ass. universitetsdirektørAsbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektørOdd Arne Paulsen personaldirektør Sakene 5 35, 36, 37, 38 og 39-13Eli Margrethe Pedersen økonomidirektør SakS 28- 13Sølvi B. Anderssen fg. forskningsdir. Sakene 529 og 30-13Julia Sempler seksjonsleder UTA Sakene 5 31 og 32-13Stig ørsje IT-direktør SakS 33-13Erland Loso drifts- og eiendomsdir SakS 34-13

Tromsø, 07.06.2013

Britt Elin Steinvegass. universitetsdirektør

NO-9037 Tromsø. [email protected]. http://uit.noSentralbord: 77644000. Faks: 77644900

UNIVERSITETET I TROMSØ T i~

Innkalling og saksllste ble godkjent.

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivnr.

SakS27-13 2013/2

SakS 28-13 2013/1777

SakS 29-13 2013/679

SakS 30-13 201 3/2747

SakS 31-13 2012/4371

SakS32-13 2013/2

SakS 33-13 201 3/2414

SakS 34-13 201 3/872

SakS 35-13U0 2009/5148

Sak S 36-1 3U0 2009/4786

Sak S37/13 2013/1890

SakS 38/13 201 3/2397

SakS 39/13 2013/2771

Orienteringssaker

Tekst

Referatsaker

Budsjettramme 2014 for Universitetet i Tromsø

Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2014

Forskningsrapport for 2012

Utdanningsmelding 2011-2012

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2012

Veikart for lT 2013-2017

Oppfølging av styresak S4-13: Planlagte byggesaker ved U1T

Klage på vedtak om oppsigelse i hhtTjml § 10.1

Klage på vedtak om oppsigelse i hht Tjml § 10.1

Oppnevning av nytt styre ved Universitetsbiblioteket (UB)

Oppnevning av nytt styre ved Tromsø museum (TMU)

Honorering av u niversitetsstyrets medlemmer

1 2012/5774 Regnskap 1.tertial 2013

2 2013/739 Strategidokument for innkjøpsvirksomheten UiT 2013-15

3 201 3/265 1 Søkertall for opptak til studieåret 201 3-144 2013/2388 Årsrapport 2012 Klagenemnda ved UiT5 2012/616 Rapport fra Arbeidsgruppe for internasjonalisering ved UiT

SAK 527-13 REFERATSAKER (ARKIVREF.: 201 3/2)

Møtebok/referat fra universitetsstyremøte 25.4.2013

Saker behandlet på fullmakt i perioden 16.4. — 27.5.2013

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra faku ltetsstyremøte7.5.2013

4. Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte 16.4.2013

5. Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 1.3.2013

6. Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 8.3.2013

7. Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte 12.4.2013

8. Styringsgruppaforfusjon mellom UiTog HiF, møte 16.5.2013

9. Oppsummering fra styringsdialogene mellom ledelsen og fakultetene, TMU og UB våren 2013

10. Studentparlamentet 32.5.2013: Valg av nye studentrepresentanter til Universitetsstyret forperioden 1.7.13 — 30.6.14

1.

2.

3.

UNIVERSITETET I TROMSØ

11. Riksrevisjonen 30.5.2013: Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012

12. Referat fra møte mellom ledelsen og tjenestemannsorganisasjonene 4.6.2013

Merknader til sak 1 Møtebok...:

• Pål Brekke hadde vært til stede på møtet

• Sak 26-13 Forslag til endring i vedtaket, fra Ina Tandberg, mangler

Disse merknadene vil bli tatt inn i møteboka for 25.4.2013

SAK 528-13 BUDSJETTRAMME 2014 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2013/1777)


1. Styret tar saken til orientering. Endelig vedtak om intern fordeling av budsjettrammen for 2014fattes på styremøte i oktober 2013.

2. Fra og med 2015-budsjettet gjennomføres den interne budsjettfordelingen ijuni-møtet isamsvar med gjeldende årshjul for Universitetet i Tromsø.


SAKS 29-13 REFORDELING AV STIPENDIAT- OG POSTDOKTORSTILLINGER FOR 2014(Arkivref.:201 3/679)


1. 79 stipendiatstillinger fordeles slik:

23 stillinger - fordeles strategisk i samsvar med tabell 3

6 stillinger — en stilling til hvert fakultet i samsvar med vedtak i sak 5 38-10 (tabell 6)

50 stillinger — nøkkelfordeling i samsvar med tabell 6

2. Åtte postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 9

3. Dersom en enhet får finansiert stillingene via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut etter egneprioriteringsl ister

4. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom enstilling inndras fordi den ikke klargjøres for utlysing innen fastsatt frist.

Forslag fra Svein Bjørkås:

Tillegg/endring i vedtakets pkt 1, 3. linje, etter «6 stillinger.... Tabell 6»:I tillegg gis TMU og UB hver sin stipendiatstilling på samme måte som fakultetene. Ordningen skal være envarig utvidelse av «Prinsipper for nøkkelfordeling av stipendiatstillinger» (Sak S38-10)

Votering: Innstillingen med tilleggspunktet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. 79 stipendiatstillinger fordeles slik:

23 stillinger - fordeles strategisk i samsvar med tabell 36 stillinger — en stilling til hvert fakultet i samsvar med vedtak i sak S 38-10 (tabell 6)

UNIVERSITETET I TROMSØ UT I

I tillegg gis TMU og UB hver sin stipendiatstilling på samme måte som fakultetene. Ordningenskal være en varig utvidelse av «Prinsipper for nøkkelfordeling av stipendiatstillinger» (SakS 38-10).50 stillinger — nøkkelfordeling i samsvar med tabell 6

2. Åtte postdoktorstillinger fordeles i samsvar med tabell 9

3. Dersom en enhet får finansiert stillingene via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut etter egneprioriteringslister

4. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom enstilling inndras fordi den ikke klargjøres for utlysing innen fastsatt frist.

SAK S30-13 FORSKNINGSRAPPORT 2012 (Arkivref.: 2013/2747)


1. Universitetsstyret tar Forskningsrapporten for 2012 til etterretning og ber universitetsdirektørenferdigstille dokumentet med de merknader som framkom på møtet.

2. Alle enheter bes behandle forskningsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer.

Forslag fra Geir Runar Karlsen om følgende tilleggspunkt:3. Enhetene bes komme med begrunnede forslag til tiltak som kan bidra til å fremme kvaliteten på

søknader til NFR, EU og andre finansieringskilder. Avdeling for forskning og utviklingsarbeidsammenfatter dette til en strategi for økt ekstern finansiering som fremlegges styret for vedtak.

Votering:: Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar Forskningsrapporten for 2012 til etterretning og ber universitetsdirektørenferdigstille dokumentet med de merknader som framkom på møtet.

2. Alle enheter bes behandle forskningsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer.

3. Enhetene bes komme med begrunnede forslag til tiltak som kan bidra til å fremme kvaliteten påsøknader til NFR, EU og andre finansieringskilder. Avdeling for forskning og utviklingsarbeidsammenfatter dette til en strategi for økt ekstern finansiering som fremlegges styret for vedtak

SAK 531-13 UTDANNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2011/2012(Arkivref.:201 2/4371)


1. Universitetsstyret tar Utdanningsmelding for studieåret 2011/2012 til etterretning med deendringer og kommentarer som fremkom i møtet.

2. Alle enheter bes behandle utdanningsmeldinga som egen sak i sine beslutningsorgan.Studentparlamentet bes også behandle utdanningsmeldinga som egen sak


UNIVERSITETET I TROMSØ Ui I

SAK 532-13 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I TROMSØFOR STUDIEÅRET 2012/2013 (Arkivref.: 2013/)


Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/2013 til etterretning.


SAK 533-13 VEIKART FOR AVDELING FOR IT 2013 —2017 (Arkivref.: 2013/2414)


1. Universitetsstyret vedtar det fremlagte Veikart forAvdeling for IT, 2013 —2017 med de endringersom fremkom i møtet.

2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å innarbeide endringer som fremkom i møtet.


SAK 534-13 OPPFØLGING AV STYRESAK 4-13: PLANLAGTE BYGGESAKER VED UIT(Arkivref.: 2013/872)


1. Universitetsstyret godkjenner videre prosjektering av renoveringen av Breivang. Prosjektetfinansieres innenfor egen ramme som beskrevet i saksforelegget. Bygget skal gi arealer tilHandelshøgskolen i Tromsø og eventuelt andre brukere. Ledige arealer i Teorifagbyggetdisponeres i første rekke til Jurfak og Institutt for psykologi.

2. Universitetsstyret godkjenner at det igangsettes prosjektering av et nybygg for biologiske faginnenfor de areal- og kostnadsrammer som er beskrevet i saksforelegget.

3. Naturfagbygget disponeres i sin helhet til Institutt for geologi.

4. Universitetsstyret godkjenner at det inngås leieavtaler/kjøp av elementbygg for ILP, KristianJebsen senter for havrett og Helsefak avhengig av hva som er mest gunstig for UiT.

5. De øvrige prosjektene beskrevet i saksforelegget prioriteres innenfor rammen til avdeling forbygg og eiendom.

Forslag fra Pål Brekke:Vedtak i pkt 2 og 3 utsettes til neste møte

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer

SAK 535-13 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPSIGELSE IHT. TJENESTEMANNSLOVENS §10, NR. i(Arkivref.:2009/5 148)

Saken er unntatt offentlighet

SAK 536-13 KLAGE ~Å VEDTAK OM OPPSIGELSE IHT. TJENESTEMANNLOVENS §10, NR. i(Arkivref.: 2009/4786)

Saken er unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I TROMSØ U I

SAK 537-13 OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (UB)- FORPERIODEN 1.8.2013 TIL 31.7.2015 (ARKIVREF.: 2013/1890)


Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret vedUniversitetsbiblioteket. Oppnevningen gjelder for to år fra 1.8.2013.

Universitetsinterne representanter professor Monica Alterskjær Sundsetprofessor Hans Kristian Hernesdaglig leder, Lena Aarekol

Universitetsinterne numeriskevararepresentanter2 ansatte representanter2 student representanter

Rektor får fullmakt til å oppnevne 2 universitetsinterne numeriske vararepresentanter.

I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for styreleder kr45 000 og fornestleder kr25 000.


SAK~38-13 OPPNEVNING AV NYTT STYRE VED TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET(TMU) FOR PERIODE 1.8.2013 TIL 31.7.2015 (Arkivref.: 2013/2397)


Ekstern styreleder:Eksternt styremedlem og nestleder:Eksternt styremedlem:2 representanter for vitenskapelig tilsatte ved UiT:

2 u niversitetsinterne numeriske vararepresentanter:

2 ansatte representanter med vara:2 studentrepresentanter:

Spesialrådgiver Morten Ruud, Justisdep.Parlamentarisk leder Aili Keskitalo, SametingetFullmaktProfessor Karin AndreassenProfessor Eiliv LundProfessor Charlotte DammProfessor Christopher HallVelges ved TMUVelges av studentene

Rektor får fullmakt til å oppnevne et tredje eksternt styremedlem.

I tråd med universitetets retningslinjer fastsettes det årlige honoraret for ekstern styreleder til kr45 000,- og for de to øvrige eksterne representantene til kr25 000,-.

Ekstern styrelederEksternt medlem og nestleder

forskningssjef Eirik Mikkelsen, Norutavdelingsleder, Anne Sameline Grimsgaard,UNN

velges ved UBvelges av Studentparlamentet for ett år

Følgende kandidater oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i styret for Tromsø Museum -

Universitetsmuseet. Oppnevningen gjelder for to år fra 1.8.2013.


UNIVERSITETET I TROMSØ UiT i~

SAKS 39-13 FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL EKSTERNE MEDLEMMER, ANSATFEREPRESENTANTER OG STUDENTREPRESENTANTER I UNIVERSITETSSTYRET(Arkivref.: 2013/2771)


1. Styrets medlemmer med unntak av rektor gis et honorar tilsvarende 20 % av lønnstrinn 47 per årså lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet avfu nksjonsperioden.

2. Varamedlemmer godtgjøres med kr 5 000 per møte.3. I inneværende styreperiode skal det utbetales en godtgjøring til eksterne medlemmer og ansatte

representanter i styret på kr 3 000 per møte gjeldene fra 1.8.2012.

Forslag fra Ina Tandberg om nytt pkt:4. Universitetsstyret vedtar å beholde dagens nivå på godtgjøring av studentrepresentantene, men at

summen som overskrider godtgjøring av resten av styrets medlemmer, utbetales fraStudentparlamentet, som får denne summen overført fra UiTs budsjett.

Votering: Innstillingen med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styrets medlemmer med unntak av rektor gis et honorar tilsvarende 20 % av lønnstrinn 47 per årså lenge de sitter i vervet. Honoraret avkortes forholdsmessig ved eventuell fratreden i løpet avfunksjonsperioden.

2. Varamedlemmer godtgjøres med kr5 000 per møte.

3. I inneværende styreperiode skal det utbetales en godtgjøring til eksterne medlemmer og ansatterepresentanter i styret på kr 3 000 per møte gjeldene fra 1.8.2012.

4. Universitetsstyret vedtar å beholde dagens nivå på godtgjøring av studentrepresentantene, menat summen som overskrider godtgjøring av resten av styrets medlemmer, utbetales fraStudentparlamentet, som får denne summen overført fra UiTs budsjett.

MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013:

Onsdag 26. juni (ekstraordinært)Onsdag 18. og torsdag 19.9.2013 StyreseminarTorsdag 24.10.2013Torsdag 28.11.2013

sak jf 35-13 - uit 35-13.pdfbye, harald olsvik og ingrid olsen fossum. sekretær hege brækhus...

Documents