sb::j.ff.o icv hungyên,ngày thang -...

TÔNG CÔNG TY SÔNG :E>ÀCông ty ca phân thép Viêt - Y

-----œ<}~ -----sb::J.ff.o ./TCKT ICV

CÔNG HOÀ XÀ HÔI CHÙ NGHIA VIJ;:TNAMDQc lâp - Tl! do - Hanh phûc

----- œ..ç..~ -----

Hung Yên, ngày 22 thang 7 nam 2015

BAo cAo TINH HINH QUÂN TRI CÔNG TY(6 thang dâu nam 2015)

Kinh gûi: - Uy ban Chïmg khoàn Nhà mnrc

- SÔ'giao dich Chûng khoàn TP. HÔ Chi Minh

- Tên công ty: Công ty cÔphân Thép Viêt Y- Dia chi: KCN PhÔNÔiA - X.Giai Pham - H.YênMy - Tinh Hung Yên.

- Diên thoai: 03213.942427 Fax: 03213. 942226

- VÔndiêu l~: 492.202.620.000 dông

- Ma chïmg khoàn: VIS

1. Hoat dông cûa HQi dông quân tri (6 thang/nam 2015):

1.Cac cuôc hçp cûa HQi dông quân tri:

Stt Thành viên HDQT Chïrc vuSÔbuôi hop

Tyl~Ly do không

tham du tham du

1 Ông Trân Van Th~nhChu tich

2/2 100%HDQT

2 Ông Nguyên Thanh HàUy viên

2/2 100%HDQT

3 Ông Nguyên Ngoc Thinh Uy viên2/2 100%HDQT

4 Ông Nguyên Hoàng Ngân Uy viên2/2 100%HDQT

5 Ông Trân Quang Duèng Uy viên2/2 100%HDQT

2. Hoat dQng giâm sàt cûa lIDQT dÔi vé'i Tang giâm dÔc

Trong 6 thang dâu nam 2015 HOidông quàn tri (HDQT) thuèng xuyên thire hiên

cac hoat dong giàrn sàt dôi véi Ban giàm dôc, Cac thành viên HDQT thuong xuyêntrao dôi thông tin, tham vân cac vân dê quan trong trong viêc diêu hành hOÇl.tdong cuaCông ty ngoài cac cuoc hQpdinh kY. Vi~c giam sMcua HDQT dÔiv6i Ban Giam dÔcduQ'cthvc hi~n qua bao cao cua Ban Giam dÔcgui cac thành viên HDQT hàng thang.Hoi d6ng quan tri da chi dÇl.osat sao, giam sMvà h6 trQ'vi~c th1Jcthi cac Nghi quyêt,Quyêt dinh cua DÇl.ihoi dÔngcÔdông và Hoi dÔngquan tri·

1

Bên canh d6 HDQT chi dao Ban giàm dôc tiên hành công tac tô chïrc DHDCD

thuèng niên nàm 2015, kiên toàn ca câu tô chïrc bô may quàn ly, nhân sv cùa Công ty

và ban hành cac quy dinh vê quàn ly theo dung diêu 1~Công ty cûng nhu cac quy dinh

cùa Phâp luât hiên hành.

3. Hoat dQng cûa cac tiêu ban thuêc HQi dÔng quân tri: Công ty không thành lâp

cac tiêu ban thuôc HDQT mà cù thành viên HDQT dôc lâp phu tràch riêng cac linhV\Icluangthuang, nhân sv.Il. Cac Ngh] quyêt/Quyêt dinh cûa HQi dÔng quân tri

Stt SÔNghi quyêt Ngày NQi dung

/Quyêt dinh

1 l/QD-HDQT 06/01/15 Mua phê phuc vu san xuât

2 2/QD-HDQT 12/01/15 Mua phê phuc vu san xuât





7 7/QD-HDQT 20/01/15 Mua phê phuc vu sàn xuât



10 10/QD-HDQT 21/01/15 Mua gang phuc vu san xuât

11 l1/QD-HDQT 20/01/15 Tai bô nhi~m chuc danh P TGD công ty

12 12/QD-HDQT 20/01115 Tai bô nhi~m chuc danh P TGD công tyPhê duy~t chu truemg chuY,êndôi di~n tic~thuê VP toà nhà HH4 và kê ho~ch dâu thâu

13 13/QD-HDQT 26/01/15 goi tu vân thiêt kê nQithât vân phèmg

14 14/QD-HDQT 26/01/15 Mua phê ph\lc V\l sàn xuât

15 15/QD-HDQT 04/02/15 Mua phê ph\lc V\l san xuât

16 16/QD-HDQT 02/03/15 Phê duy~t và ban hành quy chê tra luangPhê duy~t và ban hành quy djnh vê h~ thÔng

17 17/QD-HDQT 02/03/15 thông tinThông qua tài li~u trinh d~i hQi dÔng c6 dông

18 18/QD-HDQT 09/03/15 thuèmg niên nâm 2015

.~·0

~ CC

2

19 19/QD-HDQT 26/02/15 Mua phê phuc vu san xuât-

20 20/QD-HDQT 11/03/15 Mua phê phuc VIf san xuâtThành lâp tô thâm dinh diêu chinh kê hoach

21 21/QD-HDQT 03/02/15 dâu thâu dl! an dâu tu may é2_và cât thép phêPhê duyêt diêu chinh kê hoach dâu thâu du

22 22/QD-HDQT 12/02/15 an dâu tu may ép và cât thép phê

23 23/QD-HDQT 20/03/15 Mua phôi phuc vu san xuâtPhê duyêt lai chù truong dâu tu nôi thât tru

24 24/QD-HDQT 23/03/15 sè van phèng công ty


26 26/QD- HDQT 04/04/15 Mua phê phuc vu san xuât





31 31/QD-HDQT 14/04/15 . Mua phê phuc vu sim xuât

32 32/QD-HDQT 15/04/15 Mua phê phuc VIf san xuât

33 33/QD-HDQT 15/04/15 Mua phê phuc vu san xuâtThông qua chu truong kiên toàn co câu tô

34 34/QD-HDQT 20/04/15 chue nhân su cùa Công ty CP Thép Viêt - yThông qua chù truong kiên toàn co câu tô

35 35/QD-HDQT 20104/15 chue cùa Công ty CP Thép Viêt - y

36 36/QD-HDQT 20/04/15 Thành l~p chi nhanh Công ty tÇliHung yênSap nh~p Chi nhanh Tây Bilc vào Chi nhanh

37 37/QD-HDQT 20/04/15 Dà Nàng

38 38/QD-HDQT 23/04/15 Mua phê phVe vv san xuâtThành l~p t6 thâm dinh h6 sa mè)'ithâu, g6i

39 39/QD-HDQT 24/04/15 thâu cung câp thiêt bi ehinh may càt ép phêPhê àuy~t h6 SO' mà'i thâu g6i thâu eung câp

40 40/QD-HDQT 04/05/15 thiêt hi chinh may càt ép phêPhê duy~t và ban hành quy ehê quàn ly can

41 41/QD-HDQT 24/04/15 b(>Phê duy~t và ban hành quy chê quàn ly tài

42 42/QD-HDQT 24/04/15 chinhPhê duy~t và ban hành quy chê quàn ly thiêt

43 43/QD-HDQT 24/04/15 bi xe may

44 44/QD-HDQT 04/05/15 Mua phê phvc vv san xuât

JNG1J PH~rHt!!=[~T~

.~

3

45 45/QD-HDQT 06/05/15 Mua phôi phuc vu san xuât

46 47/QD-HDQT 05/05/15 Mua phê phuc vu sàn xuâtPhê duyêt và ban hành quy ché thi dua khen

47 48/QD-HDQT 12/05/15 thuongPhê duyêt và ban hành quy chê quàn ly hop

48 49/QD-HDQT 12/05/15 dông kinh doanh thuong maiPhê duyêt và ban hành quy chê mua sb

49 50/QD-HDQT 12/05/15 nguyên liêu, vât tu, thiêt bi, dich vuPhê duyêt và ban hành quy chê thire hiên dân

50 51/QD-HDQT 12/05/15 chù 6 ca s6Thành lâp bô phân giùp viêc công tac quàn

51 52/QD-HDQT 15/05/15 tri chiên hroc tl1JCthuôc OOQT công tyThành lâp bô phân giùp viêc công tac quàn

52 53/QD-HDQT 15/05/15 tri rùi ro và KSNB tnrc thuôc HDQT công ty

53 54/QD-HDQT 16/05/15 Mua phê phuc vu san xuâtThành lâp tô thâm dinh thiêt kê, du toan

54 55/QD-HDQT 19/05/15 công trinh dâu tu nôi thât vàn phongPhê duyêt thiêt kê, ban vê, du toàn công trinh

55 56/QD-HDQT 22/05/15 dâu tu nôi thât vàn phèng

56 57/QD-HDQT 25/05/15 . Phê duyêt và ban hành qui chê quàn tri rùi ro

57 58/QD-HDQT 25/05/15 Mua thép phuc vu sàn xuât

58 59/QD-HDQT 01/06/15 B6 nhiêm thir ky HQidông quàn tri công ty

59 60/QD-HDQT 02/06/15 Mua phê phuc vu san xuâtPhê duyêt và ban hành quy ché quàn ly dâu

60 61/QD-HDQT 03/06/15 tu


62 63/QD-HDQT 08/06/15 Mua phé ph\lc V\l san xuât

63 64/QD-HDQT 08/06/15 Mua phé ph\lc V\l sàn xuât

64 65/QD-HDQT 08/06/15 Mua phé ph\lc V\l san xuitChi tra thù lao cho Chû tich HDQT kiêm

65 66/QD-HDQT 05/06/15 nhi~m


67 68/QD-HDQT 01/06/15 Mua gang ph\lc V\l san xuât



4

III. Thay dÔi danh sàch vê nguèi co liên quan cûa công ty d~i chûng theo quy

dinh tai khoân 34 Diêu 6 Luât Chïrng khoân: Không co phàt sinh

IV. Giao djch cûa cÔ dông nQi bQ và nguèt liên quan

1. Danh sâch cÔ dông nQi bQ và nguèi co liên quan

(PhI} luc 02 dinh kèm bâo cao)

2. Giao dich cÔphiêu: Không co phàt sinh.

3. Cac giao djch khâc: Không co phat sinh.

V. Cac vân dê cân IU'U y khâc: Không co phat sinh.

Nui nhân: CL,/- NhfrkiXh gûi;- LU'U TCKT

5

-TÔNG CÔNG TY SÔNG DÀ .090022<6-1 CONG HOÀ XÂ.ROI CHU NGHiA VIl):T NAM

Công ty cÔphân thép Viêt - Y Q' -':0 Dôc lâQ - Tu' do - Ranh Qhuc~~. CÔNGTY .~ ,. , ~ Q

li:! CÔ PHAN '",CI) , '1-+c T~EPph ,. 02: Danh sâch cÔ dông nQi bQvà nguèi co liên quan~ VI~T·Y ~ h B' , inh hinh ' t'6'h' dâ - 2015)~ t eo ao cao tl 1 quan n t ang au nam

"'~-.J.~W

Tài khoànMÔiliên Ty l~ sè

giao dich Chire V\I tai công S6 Ngày câp NO'icâphê véi

SÔcÔphiêu schüu cÔ

GhiStt Tên t6 chue/cà nhân chïrng khoân ty (nêu co) CMND/UKKD CMND/UKKD CMNDIDKKD

Dia chi thành hüu cuôi kYphiêu

viên chu cuÔikY chu(nêu co) chôt (%)

ATCT Sông Dà: 26,106,297 53.04Nguèi dai diên phân vôn

1 Trân Van Thanh Chu tich HDQT 13,606,297 27.64

2 Nguyên Hoàng NgânUyviênHDQT 5,060,000 10.16kiêm KT tnrènz

3 Nguyên Thanh HàUyviênHDQT 5,000,000 10.16

kiêrn TGU

4 Nguyên Van Phuc TnràngBKS 2,500,000 5.08

B HQi dÔng quân tri 339,467 0.69

1 Trân Van Th~nh Chi'! tjch RDQT 121,372 0.25

1.1 Ngô Bich Hiên Vq °1.2 Trân Thuy Dung Con gai °1.3 Trân Van Thành Anh trai °1.4 Trân Thi Nga Ern gài °

Tài khoànMÔiliên Tylçsà

giao dich Chïrc vu tai công SÔ Ngày câp Noi câphê véi

SÔ cÔ phiêu sohûu cô

OhiStt Tên tÔ chue/ca nhân chïrng khoàn ty (nêu c6) CMND/DKKD CMND/f)KKD CMND/DKKD

Dia chi thành hûu cuôi ky phiêucMviên chù cuÔikY

(nêu c6) chÔt (%)

2 Nguyên Thanh HàUy viên 66,404 0.13

HDQT/TÔnQ: ziâm

2.1 Nguyên Thi Thu Hà Vq 82,696 0.17

2.2 Nguyên Thanh Tùng Con trai 0

2.3 Nguyên Thành Long Con trai 0

2.4 Nguyên Dire Hanh Anh trai 4,236 0.01

2.5 Nguyên Dire Kiêrn Anh trai 3,572 0.01

2.6 Nguyên Th] Tuyêt Lan Chi gai 0

2.7 Nguyên Thj Bich Huç Ern gâi 2 0

2.8 Nguyên Thanh Hài Em trai 0

3 Nguyên Ngçc Thjnh Uy viêu HDQT 52,022 0.11

3.1 Dào'Th] Ngoc Oanh Vq 0

3.2 Nguyên Minh Ngçc Con dé 0

3.3 Nguyên Minh Châu Con dé 0

3.4 Nguyên Thi Kim Chung Chi gai 0

3.5 Nguyên Ngoc Vuong Em trai 0

3.6 Nguyên Thi Kim Thoa Em gài 0

·6

(

' Ç).

1

1

;:,..;)ri

~ ,~

Tài khoànM6iliên Ty lê sè

giao dich Chue Y\I tai công S6 Ngày câp Noi câphê véi

S6 cô phiêu sohüu eé

GhiStt Tên tô chire/cà nhân chïrng khoân ty (nêu co) CMNDIDKKD CMNDIDKKD CMNDIDKKD Djachi thành hüu cuôi ky phiêu

chuviên chu cu6ikY(nêu co)ch6t (%)

3.7 Nguyên Ngçc Thi Em trai 0

4 Nguyên Hoàng Ngân Uyviên0HllQT/Kê toân

4.1 Nguyên Công Ngu B6dè 0

4.2 Vu Thj Len Me dé 0

4.3 Nguyên Th] Bich Thuy Vq 0

4.4 Nguyên Thi Thu Vân Chi gai 0

4.5 Nguyên Thi Thu Hà Em gài 0

5 Trân Quang Duông Uy viên HllQT 9,163 0.02

5.1 Bùi Thi Dung Vq 0

5.2 Trân Quang Duc Con trai 0

5.3 Trân Quang Nam Con trai 0

5.4 Trân Thi Châu Emgai 0

5.5 Trân Vân Nha Em trai 0

5.6 Trân Van Bâng Em trai 0

5.7 Trân Van Trà Em trai 0

5.8 Trân Van San Em trai 0

M6i liên Ty lç séTài khoàn hê véi hüu c6

Tên tô chire/cà nhân giao dich Chire \,\1 tai công S6 Ngày câp Noi câpDia chi thành

sé cô phiêu sôphiêu Ghi

Stt ty (nêu co) CMNDIDKKD CMNDIDKKD CMNDIDKKD Mu cuôi ky chuchïrng khoân viên chù cuôi kY(nêu co) chÔt (%)

C Ban giâm dÔc 500 0.00

1 Ngô Xuân Toàn Ph6TGD 0

Ll Trân Thi re Mçdè 0

l.2 Ngô Thj Ngçc Em gài 0

1.3 NgôXuân Hoâ Nhân viên Em trai 0

lA Ngô Thi Trftm Em gâi 0

1.5 Ngô Thj Ky Em gâi 0

l.6 Ngô Thj Thu Em gài 0

l.7 Ngô Thi Huang Em gâi 0

l.8 Nguyên Thi HÔngL<.lc Vq 0

1.9 Ngô Thi Phuong Thào Con gài 0

LlO Ngô Thj Thâi Trinh Con gai 0

2 Pham Manh Cuèng PhOTGD 500 0.00

2.l Pham ThiLy Mçdè 0

2.2 Dàng Th] Kim Cùc Nhân viên Vq 0

2.3 Pham Thanh Mai Chi 0

022---"JG'pHIHr!1t'I....~

MÔiliên Ty lç soTài khoàn hê véi hüu côTên tô chue/cà nhân giao dich Chïrc vu tai công SÔ Ngày câp Noi câp

Dia chi thànhSÔcô phiêu sa

phiêu GhiStt ty (nêu c6) CMNDIDKKD CMNDIDKKD CMND/DKKD hüu cuôi kY chuchïrng khoân viên chù cuÔikY(nêu c6)

chÔt (%)

2.4 Pham Kim Tuyên Em 0

2.5 Pham HÔngViêt Em 0

2.6 Pham Thành Dô Công nhân Em 0

3 Pham Quang Vinh Ph6TGD 0

3.1 Nguyên Th] Thu Huang Tnrông phongVq 0KTDT

3.2 Pham Sinh Nha BÔ dé 0

3.3 Nguyên Thi Na Mt;:dè 0

3.4 Pham Thi Thu Huang Em gài 0

3.5 Pham Thanh San Em trai 0

3.6 Pham Xuân Duong Em trai 0

4 Trân Ngçc Anh Ph6 TGD 0

4.1 Nguyên Thj Gai Mt;:dè 0

4.2 Lê Thi Hài Yên Vq 0

4.3 Trân Thi Loan Chi 0

4.4 Trân Thi Liên Chi 0

4.5 Trân Van Long Anh trai 0

Tài khoànMÔi liên Tylçsà

giao djch Chue V\I tai eông SÔ Ngày câp Nai câphê véi

SÔe6 phiêu sôhûu c6

GhiStt Tên tô chue/ca nhân chïrng khoàn ty (nêu co) CMNDIDKKD CMNDIDKKD CMNDIDKKD Dia chi thành hüu cuôi kY

phiêuchuviên chù euÔikY(nêu co) chôt (%)

4.6 Trân Van Thành Anh trai 0

4.7 Trân Van Hùng Anh trai 0

4.8 Trân Thi Vân Chi gai 0

D Ban kiêm S03t 5,007 0.01

1 Nguyên Van PMe Truông BKS 0

1.1 Luu Th] HÔngNhung Vq 0

1.2 Nguyên Th] Huông Chi ruôt 0

1.3 Nguyên Hüu Chuyên Anh0ruôt

lA Nguyên Thi Hâng Chi ruôt 0

1.5 Nguyên Ba Quyêt Anh0ruôt

l.6 Nguyên Thi Thoa Chi ruôt 0

2 Pham Thai Hà TVBKS 0

2.1 Pham Hüu Tuy Bô dè 0

2.2 Bùi Thi Nhiên Vq 0

2.3 Pham Quôc Nam Em trai 0

2A Pham Viêt Hùng Em trai 0

TàikhoànMôi liên TY l~so

giao dich Chïrc Vl,I tai công s6 Ngày câp Nui câphê véi sé cô phiêu sè hüu cÔ

GhiStt Tên tÔchue/ca nhân chïrng khoàn ty (nêu co) CMND/DKKD CMNDIDKKD CMND/DKKD Dia chi thành hüu cu6i kY phiêucMviên chu cu6ikY(nêu co)

ch6t (%)

2.5 Pham Th] Ngçc Anh Ern gâi 0

3 Nguyên Minh PhUe TVBKS/Tru-ô·ng5,007 0.01phônf:?:TCNS

3.1 Nguyên An Ninh B6dè 0

3.2 Dâng Thi Phât Me dè 0

3.3 Nguyên Thj My H~nh Chi gâi 0

3.4 Nguyên Vân San Chông 0

sb::j.ff.o icv hungyên,ngày thang -...

Documents