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FUNDACIÓN DE DESARROLLO E

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

ESTRATEGICOS

(FUNDEIMES)

TÍTULO

ANTEPROYECTO DE LEY DE UN SISTEMA

NACIONAL DE INTELIGENCIA QUE INCIDA EN LA

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DE

REPÚBLICA DOMINICANA (PROPUESTA)

AUTOR:

LICENCIADO HENRY HOLGUIN

MAGISTER EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

SANTO DOMINGO, D. N.

AÑO 2013


PROLOGO

Esta Propuesta ha sido elaborada por el LICENCIADO HENRY

HOLGUIN, al finalizar su tesis “Propuesta de un Sistema Nacional

de Inteligencia que incida en la seguridad y defensa nacional de

República Dominicana”, para lograr el Objetivo General de la

misma, para optar por el título Magíster en Defensa y Seguridad Nacional

de enriqueciendo y adecuando el Anteproyecto de Ley que crea

el Sistema Nacional de Inteligencia de República Dominicana,

depositado en la Cámara de Diputados por el legislador Pelegrín

Castillo en fecha 18 de agosto de 2011, además de los

conocimientos y experiencias adquiridas, a lo largo de su vida

profesional y otras legislaciones de otros estados que ya han

creado, actualizado y mantenido por bastante tiempo un sistema

de inteligencia y contrainteligencia estatal, criminal y militar.

Quede a bien del lector ponderar y opinar sobre el mismo,

además de que pueda ser una propuesta seria, enmarcada en el

método científico de la investigación y formulación.

HENRY HOLGUIN.

EL CONGRESO NACIONAL


EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

HA DICTADO LA PRESENTE LEY

CONSIDERANDO:- Que la interdependencia que impone el actual proceso de

globalización entre los estados, requiere que el Estado dominicano, enmarcado

dentro de un sistema democrático relativamente consolidado, a un proceso de

ajustes para adecuarse a las exigencias que impone el entorno internacional, que

obviamente se refleja en el plano interno. El cese de las hostilidades aprensivas

que impuso el dilatado período denominado como “Guerra Fría”, planteó el

surgimiento abrupto de nuevos paradigmas para los estados permeados por la

dinámica de ese período de tensiones entre los polos Este-Oeste, pues cambiaron

las amenazas, y se redefinieron conceptualizaciones doctrinarias del aspecto

ideológico, ético y moral, que para algunos, impuso en su momento la necesidad

de que los estados redefinieran sus roles, y se abocaran a un proceso de

modernización de sus estructuras orgánicas, sus relaciones sociales, y la forma en

que estos aspectos son administrados por cada gobierno.

CONSIDERANDO:- Que la precedente realidad, requiere que el Estado

dominicano se encauce a impulsar una serie de reformas y cambios impuestos por

la dinámica social y política de los nuevos paradigmas globales; y en este sentido,

resulta evidente que desde hace ya cierto tiempo, los estamentos de sus

instituciones han estado estudiando sus roles presentes y futuros, a fin de

identificar los mecanismos más idóneos para hacer que el efecto globalizante sea

un instrumento y no una condicionante del desarrollo nacional, lo que implica de

paso que se parte de la necesidad de adaptación, frente a la realidad aislante que

implicaría para cualquier Estado, resistirse a la dialéctica social y política que

impone el nuevo orden mundial.

CONSIDERANDO:- Lo expuesto precedentemente, plantea la necesidad de que el

Estado dominicano, utilizando todas las herramientas de que dispone, desarrolle

un proceso de planificación preventiva, lo cual sería imposible de lograr


eficientemente, si no se dispone de un sistema de planificación preventivo

funcional y oportuno, que sea capaz de identificar indicios de problemas

emergentes y muestre cuando ciertas variaciones críticas exceden el marco

regulatorio de control, constituyéndose en una amenaza potencial a los Intereses

Nacionales.

CONSIDERANDO:- Que el principal componente de la estructura de Seguridad

Nacional de cualquier país, lo constituyen las agencias de inteligencia, ya que

estas son las responsables de la búsqueda y recolección de información y de su

procesamiento, hasta convertirla en inteligencia, y su posterior diseminación entre

los organismos de Seguridad y Defensa, para que los mismos puedan hacer sus

apreciaciones, dentro del proceso de planeamiento de la política de Seguridad

Nacional

CONSIDERANDO:- Que los últimos acontecimientos surgidos en la comunidad

internacional han demostrado que existe la necesidad de hacer más eficiente la

labor de las diferentes agencias de inteligencia de los Estados, en razón de que en

la actualidad, sin una clara definición e identificación de las nuevas las amenazas,

resulta imposible implementar y adoptar las medidas que sean necesarias para

combatirlas.

CONSIDERANDO:- Que la República Dominicana, como un actor importante

dentro de la comunidad internacional, no puede seguir manteniéndose ajena a

este fenómeno y el Estado dominicano, debe asumir el rol que le corresponde,

como responsable de velar por la seguridad y bienestar de todos los dominicanos,

cuya responsabilidad se extiende fuera del territorio nacional, debido al gran valor

estratégico de nuestro país para la seguridad hemisférica, por su ubicación

geográfica, lo que aumenta su responsabilidad en el mantenimiento de la

seguridad colectiva de la región.


CONSIDERANDO:- Que resulta de vital utilidad para la defensa y la seguridad

nacional, estructurar un Sistema Nacional de Inteligencia que coordine y regule el

trabajo de las agencias de inteligencia con que cuenta el Estado dominicano, a los

fines de fomentar un ágil y fluido tráfico e intercambio de informaciones, para que

de esta manera, cada una de ellas pueda desempeñar su propio rol de forma

apropiada y contribuir de forma decisiva a la preservación de la seguridad

nacional.

CONSIDERANDO:- Que las distintas agencias de inteligencia realizan su

respectivo trabajo de manera individual, por cuanto se diversifican los esfuerzos y

se destinan recursos que tienen que unificarse bajo una entidad rectora para evitar

la multiplicidad de esfuerzos para la consecución de un determinado propósito.

VISTA:- La Constitución de la República.

VISTO:- Los Tratados Internacionales sobre la Materia.

VISTA:- La Ley No. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012-2030.

VISTA:- La Ley No.873, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de República

Dominicana.

VISTA:- La Ley 50-88, Sobre Drogas y Sustancias Controladas de República

Dominicana.

VISTA:- La Ley No. 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito

de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves

VISTA:- La Ley No. 454-08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de

República Dominicana.


VISTA:- La Ley No.857-78, que crea el Departamento Nacional de

Investigaciones.

VISTA:- La Ley No.96-04, Ley Institucional de la Policía Nacional.

VISTA:- La Ley Nº 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.

VISTA:- La Ley No. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología

VISTO:- El Código Penal.

VISTA:- Ley No. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista

y la Dirección Nacional Antiterrorista.

VISTO:- El Decreto No.189-07, sobre La Directiva de Seguridad y Defensa

Nacional.

VISTO:- El Decreto 319-06 crea e integra el Consejo de Seguridad Ciudadana.

VISTO:- El Decreto 358-12 crea el observatorio de Seguridad Ciudadana de la


VISTO:- El Decreto 189-07 crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.

VISTO:- El Plan de Seguridad Democrático.

VISTO:- El Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

VISTO:- Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas Dominicanas.

TÍTULO I

CAPÍTULO I


DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto de la Presente Ley. Es establecer y regular el Sistema

Nacional de Inteligencia del Estado, establecer principios, bases jurídicas,

propósitos, composición, estructura, los órganos, organismos, la dependencia, las

funciones y las atribuciones del mismo.

ARTÍCULO 2. Definiciones. Para los fines de esta ley y de las actividades

reguladas por la misma, se entiende por:

1) Inteligencia: es la recolección de datos a través de fuentes que al ser

relacionados, producen información que luego es procesada y evaluada mediante

un proceso analítico, produciéndose un recurso útil, que es diseminada al

estamento de lugar, para el proceso de toma de decisiones en los diferentes

ámbitos de interés nacional e internacional del Estado dominicano

2) Contrainteligencia: Comprende la Información recopilada, la planificación y

ejecución de acciones tendientes a la obtención, procesamiento y difusión del

conjunto de informaciones y documentos que se produzcan sobre las formas de

actuación, dentro del territorio nacional, ejecutadas por personas naturales y

jurídicas, nacionales o extranjeras, que atenten contra la estabilidad de las

instituciones democráticas y el orden constitucional, a objeto de detectar de

manera preventiva las posibles amenazas y vulnerabilidades que pudieran afectar

la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, la misma se desarrolla en

el ámbito de su actividad correspondiente.

3) Actividad de Inteligencia de Estado: Se define como inteligencia de Estado,

la actividad de recopilación y procesamiento de información, para apoyar la

ejecución de acciones del Estado, destinadas al bienestar de la Nación y a la

protección y defensa de sus intereses.


4) Actividad de Inteligencia Estratégica: Esta busca el conocimiento de las

capacidades y propósitos de los actores, que pudieran afectar los principios de

seguridad de la Nación en los diferentes ámbitos de interés del Estado.

5) Actividad de Inteligencia Criminal: Esta busca satisfacer las necesidades de

información exigidas por la actividad de policía preventiva, represiva y judicial.

Asimismo, estará destinada a la búsqueda de información, al análisis y a la

difusión de inteligencia sobre el crimen organizado, y a la ejecución de acciones

coordinadas, con la finalidad de tomar decisiones para establecer planes y

políticas nacionales contra la delincuencia en todas sus manifestaciones, así como

a la información sobre cooperación internacional en materia criminal; la misma se

diferencia orgánica y funcionalmente, de la que pudiere existir en los cuerpos de

Policía Nacional o Municipal, sin menoscabo de la coordinación y colaboración

necesaria.

6) Actividad de Inteligencia Militar: Esta comprende lo relativo a la búsqueda,

análisis y difusión de información relativa a la Defensa, la inteligencia de policía

militar, las actividades de contrainteligencia militar y de seguridad nacional de las

Fuerzas Armadas dominicanas, comunicaciones e imágenes ligadas a la defensa,

las actividades de reconocimiento y control de organismos de inteligencia militar

de otras naciones que puedan operar en el territorio nacional, la información y

control del parque de armas de la Nación, y la coordinación e interdependencia de

los órganos integrantes de las mismas.

Artículo 3. Principios que rigen al Sistema nacional de inteligencia de

República Dominicana. Para el desarrollo de actividades de inteligencia y

contrainteligencia que realicen los componentes del Sistema Nacional de

Inteligencia del estado, se deben sustentar en los principios de legalidad,

legitimidad, pertinencia, circulación restringida, especialidad, planificación,

coordinación, cooperación, honestidad, competencia, lealtad institucional,


celeridad, eficacia, eficiencia, siempre en estricta observancia de los derechos y

garantías constitucionales de la República.

Artículo 4. Actividades Reservadas. Las actividades de inteligencia y

contrainteligencia, a las que se refieren en la presente Ley, están solo reservadas

a los órganos, organismos y los integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia,

cada uno dentro de su esfera de atribuciones y siempre apegados, al respeto de

los derechos humanos y al cumplimiento de la constitución, las leyes y acuerdos

internacionales suscritos y ratificados por República Dominicana.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA DE REPÚBLICA DOMINICANA

ARTÍCULO 5. Definición del Sistema Nacional de Inteligencia de República

Dominicana. Comprende el conjunto de órganos e instituciones funcionalmente

vinculadas que actúan de forma coordinada, dirigen y ejecutan actividades de

información, inteligencia y contrainteligencia, ejecutadas abierta o secretamente,

que son de interés para la toma de decisiones de los distintos niveles de

planificación, conducción y ejecución de la política nacional sobre la seguridad, la

defensa y desarrollo integral del Estado.

PARRAFO I: La presente Ley y su Reglamento de aplicación, establecerán la

organización y estructuración del Sistema Nacional de Inteligencia, principalmente

en lo referente a los componentes y demás órganos que pudiesen integrar dicho

sistema, atendiendo a las necesidades de producción de inteligencia del Estado

dominicano.

PARRAFO II: Cooperación internacional. Los miembros del Sistema Nacional de

Inteligencia podrán cooperar y coordinar con organismos de inteligencia

homólogos de otros Estados del ámbito de interés del Estado dominicano, para lo

cual se establecerán los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la


protección y reserva de la información e inteligencia, de conformidad con las

disposiciones contempladas en la presente Ley y siempre bajo el principio de

igualdad de condiciones.

ARTICULO 6. Prohibiciones. Queda prohibida la creación, conformación y

funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas

o jurídicas de derecho público o de derecho privado, nacionales o extranjeras,

ajenas a lo establecido por la presente Ley y su reglamento, que planifiquen y/o

ejecuten el empleo de cualquier medio especial o técnico diseñado, desarrollado,

ajustado o programado para la obtención y procesamiento de información,

funciones y actividades de inteligencia o de investigación en cualquiera de sus

etapas asignadas establecida a los organismos integrantes del Sistema Nacional

de Inteligencia, son de naturaleza ilícita y generan responsabilidad en los términos

establecidos en la ley.

PARRAFO I: Queda prohibido para el Sistema Nacional de Inteligencia, así como,

para quienes le componen, o a sus miembros intervenir en política o en cualquier

otra actividad que favorezca intereses de personas, partidos, grupos o

movimientos políticos.

PARRAFO II: Queda prohibido revelar, en todo momento, las fuentes, medios y

métodos para la realización de las actividades inherentes al Sistema Nacional de

Inteligencia.

ARTICULO 7. Obligación. Las autoridades militares, policiales, civiles, judiciales y

gubernamentales están en la obligación de prestar su colaboración para el

fortalecimiento de los programas, actividades y operaciones que lleve a cabo el

Sistema Nacional de Inteligencia.


CAPÍTULO II

SUBSISTEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTÍCULO 8. Organización. La presente Ley, dispone la organización de los

subsistemas de Inteligencia Estratégico, Criminal y Militar del Estado dominicano;

es atribución del Presidente Constitucional de la República, además de las que les

asignan y corresponden de forma constitucional y legal, crear los subsistemas de

inteligencia que pudiesen integrar el Sistema Nacional de Inteligencia, atendiendo

a las necesidades de producción de inteligencia. Dichos subsistemas, aunados a

la Dirección Nacional de Inteligencia integrarán el Sistema Nacional de

Inteligencia.

ARTÍCULO 9. Composición del Sistema Nacional de Inteligencia.

Estructuralmente, el Sistema Nacional de Inteligencia está compuesto por los

subsistemas: los Subsistemas de Inteligencia Estratégica Nacional, Militar y

Criminal.

ARTÍCULO 10. Subsistema de Inteligencia Estratégica Nacional. Es el

conjunto de órganos, entes, actividades, informaciones, documentos e inteligencia

que se producen en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico y

ambiental; en los sectores públicos y privados, nacional e internacional, los cuales

por su carácter y repercusión, son de vital importancia a los fines de determinar las

vulnerabilidades o fortalezas, tanto internas como externas que afecten la

seguridad, defensa y desarrollo integral del Estado dominicano, de acuerdo a los

principios, organización y funcionamiento establecidos en la presente ley.

PARRAFO I: El funcionamiento del Subsistema de Inteligencia Estratégica

Nacional será responsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia, e integrará

el conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado

bajo su coordinación, a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en

materia de seguridad exterior e interior de la nación.


PARRAFO II: La Dirección Nacional de Inteligencia, establece las bases

doctrinarias en materia de la actividad de inteligencia estratégica.

ARTÍCULO 11. Subsistema de Inteligencia Militar. Es el conjunto de órganos,

entes, actividades, informaciones, documentos e inteligencia, que se produzcan

en el ámbito militar; en los sectores públicos y privados, nacional e internacional,

los cuales por su carácter y repercusión, son de vital importancia a los fines de

determinar las vulnerabilidades o fortalezas, tanto internas como externas que

afecten la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación, la Actividad de

Inteligencia Militar, es una función primaria y subordinada al mando del Ministerio

de las Fuerzas Armadas

PARRAFO I: Tendrá bajo su responsabilidad dirigir, coordinar, centralizar los

órganos de ejecución, bajo su mando, en la producción de inteligencia y

contrainteligencia, para el conocimiento de las capacidades y debilidades del

potencial militar de los Estados que interesen desde el punto de vista de la

Defensa Nacional.

PARRAFO II: además, tendrá bajo su responsabilidad dirigir, coordinar, centralizar

los órganos de ejecución, bajo su mando, en la producción de inteligencia y

contrainteligencia relacionado al ambiente económico, social, político, cultural,

geográfico, ambiental y geográfico de los niveles estratégicos, operacionales y

tácticos, determinados para el planeamiento de las diferentes operaciones y

actividades del estamento militar, para la ejecución, en los casos de necesidad, de

Actividades de Inteligencia Externa y Contrainteligencia de Defensa.

PARRAFO III: El Ministerio de las Fuerzas Armadas, establece las bases

doctrinarias relacionado a la actividad de inteligencia militar para los niveles

operativos estratégicos, operacional y táctico.


ARTÍCULO 12. Composición Subsistema de Inteligencia Militar. El Subsistema

de Inteligencia Militar, está compuesto por el organismo de inteligencia del

Ministerio de las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia de las diferentes

instituciones que la componen.

PÁRRAFO: Los objetivos fundamentales de la Actividad de Inteligencia Militar los

fija, para cada órgano, la Jefatura de Estado Mayor respectiva, de acuerdo a los

criterios de la Política de Defensa definidos por el Ministerio de las Fuerzas

Armadas, los requerimientos de sus Estados Mayores General y/o Conjunto, y en

concordancia, en lo que corresponda, con el Plan Nacional de Inteligencia e

Información de la República Dominicana (PNIIRD)

ARTÍCULO 13. Subsistema de Inteligencia Criminal. Es el conjunto de órganos,

entes, actividades, informaciones, documentos e inteligencia, que se produzcan

en el ámbito de las actividades criminales específicas, que por su naturaleza,

magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad y/o modalidades, afecten la

libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos, garantías y las

instituciones del sistema democrático establecido en la Constitución de la

República.

PÁRRAFO: Estará compuesto por los órganos de inteligencia del Ministerio de

Interior y Policía, Ministerio Público, Policía Nacional, Dirección Nacional de

Control de Drogas y los órganos pertenecientes a instituciones públicas que

manejen inteligencia criminal.

ARTÍCULO 14. Objeto Subsistema de Inteligencia Criminal. Tiene por objeto

apoyar la prevención y represión de las actividades de personas o grupos que

amenacen el orden público y la seguridad pública interior.

ARTÍCULO 15. Órganos de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional. En el

caso de la Policía Nacional, se deberán fijar los objetivos y metas institucionales a

que debe sujetarse la acción de los servicios de inteligencia criminal, de acuerdo a


los criterios de la Política de Seguridad Ciudadana definida por el Presidente

Constitucional de la República, en concordancia con lo establecido en el Plan

Nacional de Inteligencia e Información.

ARTÍCULO 16. Marco de la Conducción de los Organismos de Inteligencia de

los Subsistemas. En el marco de la conducción de los organismos de inteligencia

de los subsistemas, corresponde a cada una de las Instituciones de las cuales

dependen, mantener su estructura, objetivos, esquemas de funcionamiento y

establecer las bases doctrinarias en materia de la actividad de inteligencia

criminal; no obstante, cada órgano deberá realizar las adecuaciones que sean

necesarias para cumplir lo señalado en la presente Ley y su reglamento de

aplicación.

CAPÍTULO III

MISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE

INTELIGENCIA

ARTÍCULO 17. Misión Fundamental. El Sistema Nacional de Inteligencia tiene

como misión fundamental, suministrar a los distintos Poderes del Estado, así como

al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, la información e inteligencia

necesarias para determinar las vulnerabilidades o fortalezas, tanto internas como

externas que afecten la seguridad, defensa y desarrollo integral del Estado

dominicano. Asimismo, brindará el asesoramiento y apoyo necesario para la

toma de decisiones, para la realización de planes, proyectos y estrategias para la

creación e implementación de políticas nacionales, mediante un adecuado,

eficiente, eficaz, moderno y objetivo sistema de inteligencia y contrainteligencia.

PÁRRAFO: Compete a los órganos que integran el Sistema Nacional de

Inteligencia, la obtención y procesamiento de la información e inteligencia, así

como las de contrainteligencia, pertinentes a su área de actividad específica, que

le sea requerida por la máxima autoridad del organismo al que pertenezca. Los


mismos, cooperaran y coordinaran entre sí, en el desempeño de sus funciones

para cumplir con lo señalado en la presente Ley.

ARTÍCULO 18. Objetivos del Sistema Nacional de Inteligencia. Los objetivos

del sistema nacional de inteligencia son:

a) Regular en forma coordinada e interrelacionada funcionalmente, al más alto

nivel del Estado, a todos los órganos, entes y organismos que tengan participación

en la planificación, producción, procesamiento, análisis y difusión de inteligencia

en el Estado dominicano.

b) Asegurar que la ejecución de las actividades de inteligencia y contrainteligencia,

sean efectuadas por los órganos u organismos que la ley y su reglamento

determine, dentro de los límites de jurisdicción y competencia asignados a cada

uno de ellos, conforme a criterios de eficiencia, coordinación, eficacia, unidad de

acción y jerarquía.

c) Proporcionar, al máximo nivel de planificación y conducción política del Estado,

la información útil e inteligencia necesaria, para la toma de decisiones en el apoyo

a la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales vinculados al

desarrollo integral de la Nación, la vigencia del sistema democrático y la

estabilidad institucional, al identificar y prevenir las posibles o potenciales

amenazas que puedan producir conflictos internos y externos que podrían afectar

la Seguridad Nacional

d) Facilitar el intercambio de información entre todas las instituciones estatales,

entre éstas y otras entidades, que la conducción política-estratégica determine y/o

aconseje a algún componente de la Seguridad Nacional.

e) Incorporar a diferentes miembros y actores de la sociedad, como sujetos

correlacionados con el poder Nacional, para alcanzar el desarrollo, el éxito y la

prosperidad del Estado, y aunar esfuerzos para vencer los obstáculos que puedan

impedir el bienestar, el progreso y seguridad de la sociedad.


f) El uso de los medios disponibles, y la búsqueda de mecanismos innovadores

para proporcionar elementos que favorezcan el desarrollo integral de los diversos

ámbitos de la nación.

g) Hacer acopio de informaciones e inteligencia, para que el Estado pueda contar

con una herramienta útil para diseñar las políticas en los campos, económicas,

psico-social, tecnológicas, políticas, geográficas, ambientales y militares.

h) Favorecer la participación estratégica del Estado en el ámbito de las relaciones

internacionales, y coadyuvar a proyectar la nación en el contexto internacional a

través de las actividades correspondientes.

i) Garantizar la protección de los derechos humanos y la preservación de los

principios democráticos, durante la ejecución y desarrollo de las operaciones de

inteligencia.

j) Coordinar iniciativas de capacitación del personal que integra los diferentes

órganos de la Comunidad de Inteligencia, atendiendo a las necesidades de

formación, adiestramiento y actualización de los mismos.

k) Orientar el esfuerzo cooperativo e inter-operativo de los componentes del


l) Participar en el planeamiento estratégico de la Seguridad y Defensa Nacional.

TÍTULO III

ÓRGANOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

CAPÌTULO I

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTÍCULO 19. Creación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se crea

mediante esta Ley, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como órgano de


carácter permanente y rector del Sistema Nacional de Inteligencia, con autonomía

administrativa, funcional y económica; dependiente del Presidente de la República;

se constituye en una instancia coordinadora funcional de las actividades de

inteligencia de cada uno de los subsistemas y órganos que integran dicho

Sistema.

PÁRRAFO: La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ejercerá sus funciones

sobre la base de la adecuación orgánica de las estructuras del Departamento

Nacional de Investigaciones.

ARTÍCULO 20. Órganos de Apoyo al Sistema Nacional de Inteligencia. Son

Órganos de Apoyo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que

realicen los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia, las personas

naturales y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como los

órganos y entes de la administración pública nacional, municipales, las redes

sociales, organizaciones de participación popular u organizada, cuando le sea

solicitada su cooperación.

ARTÍCULO 21. Objetivos de la Dirección Nacional de Inteligencia:

a) Asesorar a la Presidencia de la República y los diferentes Ministerios del Estado

dominicano, en materia de inteligencia, para contribuir al proceso de toma de

decisiones, inherentes a la conducción política del Estado en las áreas que se

requieran.

b) Asesorar al Consejo de Seguridad Nacional en materia de inteligencia,

enfocada a la seguridad y defensa nacional.

c) Proponer al Presidente constitucional de la República las actividades del

Sistema Nacional de Inteligencia a través del Plan Nacional de Inteligencia e

Información.

d) dirigir, coordinar, integrar, procesar, evaluar y difundir la inteligencia que, con

carácter obligatorio, le proveen todos los componentes del Sistema , para


contribuir con la formulación de políticas, estrategias, planes y programas

necesarios para el resguardo de la seguridad, defensa y desarrollo integral del

Estado.

e) Elaborar informes periódicos de inteligencia, de carácter secreto, que se

remitirán al Presidente Constitucional de la República y a los ministerios u

organismos que él determine.

c) Proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de

información e inteligencia crítica del Estado dominicano.

SECCIÓN I

REGLAS DE JERARQUÍA

ARTÍCULO 22. Jefe del Sistema Nacional de Inteligencia. El Presidente

Constitucional de la República es el jefe del Sistema Nacional de Inteligencia,

quien, deberá cumplir lo establecido en la presente Ley.

ARTÍCULO 23. Dependencia. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es una

dependencia directa de la Presidencia de la República.

ARTÍCULO 24. Órgano Asesor y de Trabajo. La Dirección Nacional de

Inteligencia (DNI), tendrá un órgano asesor, denominado Consejo Nacional de

Inteligencia y un órgano de trabajo, denominado Comunidad Nacional de

Inteligencia.

ARTÍCULO 25. Presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia. La

Dirección Nacional de Inteligencia estará dirigida por un Presidente, que será un

funcionario designado con el rango de Secretario de Estado por el Presidente

Constitucional de la República, y el mismo formara parte del Consejo de Gobierno.


PÁRRAFO I: El Presidente Constitucional de la República, tendrá la facultad de

sustituir al Presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia, en cualquier

momento, quien estará al frente de la misma por cinco (5) años máximo.

PÁRRAFO II: La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), estará integrada por

personal de la clase civil, que en virtud de una profesión o especialidad sea

necesario para garantizar el fiel cumplimiento de las misiones que tiene

encomendadas por la Constitución y las Leyes.

PÁRRAFO III: A partir de la puesta en vigencia de la presente Ley, la Dirección

Nacional de Inteligencia irá propiciando una integración gradual y progresiva del

personal civil en el seno del Consejo Nacional de Inteligencia, los cuales deberán

estar avalados por un título de educación superior.

SECCIÓN II

FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

DE INTELIGENCIA

Artículo 26. Requisitos para ser Presidente de la Dirección Nacional de

Inteligencia. Para ser Presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia, debe

ser designado por el Presidente Constitucional de la República y tendrá rango de

secretario de estado y se requiere:

a) Ser dominicano de nacimiento y origen.

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

c) Poseer el grado académico de Maestría, como requisito mínimo.

d) No tener cargo ni afiliación política partidaria alguna.

e) Tener más de 45 años.


f) Poseer conocimientos y experiencia en asuntos relacionados en el ámbito de

inteligencia.

g) No tener procesos ni antecedentes penales vigentes.

PÁRRAFO: Si el designado por el Presidente Constitucional de la República es

miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en situación de actividad,

quedará ipso facto colocado en la posición de retiro con todas las prerrogativas,

deberes, derechos y obligaciones que le correspondan.

Artículo 27. Requisitos para ser Director de la Dirección Nacional de

Inteligencia.

a) Ser dominicano de nacimiento y origen.

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

c) Poseer el grado académico de Maestría, como requisito mínimo.

d) No tener cargo ni afiliación política partidaria alguna.

e) Tener más de 45 años.

f) Poseer conocimientos y experiencia en asuntos relacionados en el ámbito de

inteligencia.

g) No tener procesos ni antecedentes penales vigentes.

PÁRRAFO: Si el designado por el Presidente Constitucional de la República es

miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en situación de actividad,

quedará ipso facto colocado en la posición de retiro con todas las prerrogativas,

deberes, derechos y obligaciones que le correspondan.

ARTÍCULO 28. Declaración Jurada. El Director de la Dirección Nacional de

Inteligencia, deberá presentar una declaración jurada de patrimonio ante un

notario de su domicilio, dentro del plazo de treinta (30) días desde que hubieran

asumido el cargo y dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de cesación

en el mismo.


PÁRRAFO: Desde el momento de su nombramiento, no podrá pertenecer a

partidos políticos, ni participar en reuniones, manifestaciones o asambleas, como

tampoco, apoyar a candidatos a ningún tipo de cargos de representación popular,

ni intervenir en cualquier otro acto que revista carácter político partidista.

ARTÍCULO 29. Funciones del Presidente de la Dirección Nacional de

Inteligencia. Corresponde al Presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia

las siguientes funciones:

a) Mantener directamente informado al Presidente Constitucional de la

República, en forma permanente y oportuna, respecto del acontecer nacional e

internacional, y en particular, de aquellas informaciones que son necesarias para

la conducción integral del Estado

b) Proponer al Presidente Constitucional de la República, el Plan Nacional

de Inteligencia e Información. Previo a su sometimiento para fines de aprobación,

se deberá dejar constancia de haber escuchado la opinión, no vinculante, del

Consejo Nacional de Seguridad y la Comunidad Nacional de Inteligencia.

c) Coordinar la producción de inteligencia nacional, orientando las

actividades de los organismos y subsistemas que integran el Sistema Nacional de

Inteligencia, en conformidad con las políticas de inteligencia y al Plan Nacional de

Inteligencia e Información.

d) Proponer al Presidente Constitucional de la República, las normas

legales y reglamentarias adicionales a la presente Ley, que sean necesarias para

el cumplimiento de sus funciones.

e) Presidir el Consejo Nacional de Inteligencia y la Comunidad Nacional de

Inteligencia.

f) Cumplir y hacer cumplir las órdenes e instrucciones que reciba del

Presidente Constitucional de la República en materia de inteligencia.


ARTÍCULO 30. Funciones del Director de la Dirección Nacional de

Inteligencia. Serán funciones del Director de la Dirección Nacional de Inteligencia,

las siguientes:

a) Representar y/o subrogar al Presidente de la Dirección Nacional de

Inteligencia en caso de ausencia o impedimento, y

b) Coordinar la Comunidad Nacional de Inteligencia, asegurando el

intercambio de información entre los distintos órganos y organismos, y los

diferentes poderes del Estado.

ARTÍCULO 31. Marco de Atribuciones y Capacidades. El Presidente de

la Dirección Nacional de Inteligencia, basará su marco de atribuciones y

capacidades en lo previsto en la presente ley, sin menoscabo de su sometimiento

a las restantes normas que le sean aplicables para el correcto desempeño de su

cargo y función. En lo específico, su accionar estará orientado al cumplimiento del

Plan Nacional de Inteligencia e Información.

PÁRRAFO: En los casos no contemplados, las atribuciones y capacidades de

acción del Presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia, se fundamentarán

en las leyes generales de la República, en decretos e instrucciones presidenciales.

ARTÍCULO 32. Derecho a Requerir. El Presidente de la Dirección Nacional de

Inteligencia, tiene derecho a requerir, para el cumplimento de su misión, la

cooperación de todas las dependencias gubernamentales y el Estado dominicano,

cuando considere que son necesarios para la consecución de sus objetivos,

protección de la Constitución, las Leyes y las instituciones de la República.

ARTÍCULO 33. Declaración Jurada. El Presidente de la Dirección Nacional de

Inteligencia y Los funcionarios del Sistema Nacional de Inteligencia deberán

presentar una declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio,

dentro del plazo de treinta días desde que hubieran asumido el cargo y dentro de

los treinta días siguientes a la fecha de cesación en el mismo.


PÁRRAFO: Desde el momento de su nombramiento, no podrán pertenecer a

partidos políticos ni participar o adherir a reuniones, manifestaciones o asambleas,

apoyar a candidatos a cargos de representación popular o intervenir en cualquier

otro acto que revista carácter político partidista.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

PERSONAL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE

INTELIGENCIA

ARTÍCULO 34. Personal del Sistema Nacional de Inteligencia. Todos los

miembros del Sistema Nacional de Inteligencia serán dominicanos de nacimiento

y origen.

PÁRRAFO: Todos los miembros del Sistema Nacional de Inteligencia, deberán

cumplir en todo momento, los más altos estándares de idoneidad y confianza en lo

relativo a principios éticos y morales, que permitan mantener el compromiso de

reserva en el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 35. Compromiso de Reserva. Todos los miembros del Sistema

Nacional de Inteligencia, se encuentran obligados a suscribir acta de compromiso

de mantener secreto (reserva) en relación con la información de que tengan

conocimiento. Quienes indebidamente y bajo cualquier circunstancia divulguen

información o documentos reservados, incurrirán en mala conducta, sin perjuicio

de las acciones penales a que haya lugar.

PÁRRAFO I: El deber de reserva de todos los miembros del Sistema Nacional de

Inteligencia permanecerá aún después del cese de sus funciones o retiro de la

institución hasta el término máximo que establece la presente Ley.

PÁRRAFO II: Los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia

deberán tomar todas las medidas necesarias para impedir que sus miembros

copien, porten, reproduzcan, almacenen, manipulen o divulguen cualquier tipo de


información de inteligencia o contrainteligencia con fines distintos al cumplimiento

de su misión.

ARTÍCULO 36. Reglamento del Personal. Los órganos integrantes del Sistema

Nacional de Inteligencia desarrollarán protocolos internos para el proceso de

selección, contratación, incorporación y capacitación del personal, los deberes,

derechos, sistema de retribuciones, categorías, régimen disciplinario, previsional y

demás normativas inherentes al régimen laboral del personal alcanzado por la

presente ley, teniendo en cuenta la doctrina, funciones y especialidades de cada

una de las entidades que lo conforman; para tales fines, se establecerá en el

reglamento de personal emitido mediante decreto del Poder Ejecutivo

PÁRRAFO I: el reglamento de personal es un documento de clasificación pública

y se dictarán de acuerdo a las prescripciones establecidas en la presente ley.

PÁRRAFO II: Todos los miembros del Sistema Nacional de Inteligencia que

lleven a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia o tengan acceso a

información de carácter reservado se clasifican como de libre nombramiento y

remoción, por la especial confianza que conlleva el desarrollo de la función.

ARTÍCULO 37. Estudio de Seguridad y Confiabilidad. Todos los miembros del

Sistema Nacional de Inteligencia se someterán a por lo menos a un (1) estudio de

seguridad y confiabilidad al año para la verificación de las calidades y el

cumplimiento de los más altos estándares en materia de seguridad por parte de

los mismos. El Consejo Nacional de Inteligencia, supervisara y reglamentará el

organismo y el procedimiento de las mismas a través del cual se aplicarán los

estudios.

PÁRRAFO I: El Consejo Nacional de Inteligencia, establecerá los procedimientos

necesarios para garantizar la reserva de los resultados de estos estudios.


PÁRRAFO II: En caso de que alguno de los miembros del sistema, no apruebe los

estudios de seguridad y confiabilidad, será excluido de sus funciones y será causa

de no ingreso o retiro del servicio.

ARTÍCULO 38. Carrera de Inteligencia y Contrainteligencia. Se crea mediante

esta Ley, la Carrera de Inteligencia y Contrainteligencia para los miembros y

componentes del Sistema Nacional de Inteligencia, que es el proceso de ingreso,

permanencia, formación inicial y continua, capacitación, profesionalización,

especialización y desarrollo de todos los que conforman, a dedicación exclusiva, el

talento humano de los distintos órganos y entes que constituyen el Sistema

Nacional de Inteligencia.

ARTÍCULO 39. Ingreso, Traslado, Sustitución, Cancelación. Todos los

miembros del Sistema Nacional de Inteligencia no podrán ingresar, ser

trasladados, sustituidos o cancelados, sin la previa autorización del Presidente de

la República.

PÁRRAFO: Desde el momento de su nombramiento, no podrán pertenecer a

partidos políticos ni participar o adherirse a reuniones, manifestaciones o

asambleas, apoyar a candidatos a cargos de representación popular o intervenir

en cualquier otro acto que revista carácter político partidista.

ARTÍCULO 40. Juramento. Todo ciudadano que entre a servir al Sistema

Nacional de Inteligencia, luego de terminado el entrenamiento básico exigido por

las reglamentaciones, prestará juramento de fidelidad a la bandera nacional, en

presencia de ésta y de acuerdo a la siguiente fórmula: “Juran ustedes por dios, por

la patria y por su honor defender la independencia de la república, su constitución

y sus leyes, y ser leales a sus instituciones y sus superiores hasta ofrendar la vida

en el alto interés de la patria”.

“Si juramos.”

“Si así lo hicieren, merecerán el bien, si no que la patria y la institución os lo

demande.”


CAPÍTULO II

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

ARTÍCULO 40. Creación del Instituto Nacional de Inteligencia y

Contrainteligencia de República Dominicana. Se crea mediante esta Ley y bajo

la dependencia directa de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de

Inteligencia y Contrainteligencia de República Dominicana, es el órgano

académico encargado para la formación, capacitación, profesionalización y

especialización de los analistas de inteligencia y personal de contrainteligencia y

demás miembros del Sistema Nacional de Inteligencia, así como, la de los

funcionarios responsables de la formulación, gestión, implementación y control de

las políticas de Inteligencia de la Nación dominicana, para su debido

funcionamiento, dispondrá de la apropiación necesaria, en la Ley de Presupuesto

y Gastos Públicos.

ARTÍCULO 41. Instituto Superior. El Instituto Nacional de Inteligencia y

Contrainteligencia de República Dominicana es el instituto superior de

capacitación y perfeccionamiento en materia de inteligencia y contrainteligencia,

podrá acceder a sus cursos en los diferentes niveles de formación, capacitación,

profesionalización y especialización, el personal integrantes del Sistema de

Nacional Inteligencia.

PÁRRAFO I: Asimismo, en las condiciones que fije la reglamentación de la

misma, podrá dictar cursos para quienes no integren el Sistema de Inteligencia

Nacional.

PÁRRAFO II: Se constituye un Consejo Asesor Permanente integrado por

delegados de todos los organismos miembros del Sistema de Nacional

Inteligencia, el que deberá ser consultado sobre los programas curriculares para

los cursos de inteligencia y para las actividades de perfeccionamiento.


PÁRRAFO III: El Instituto Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia de

República Dominicana se compondrá por las dependencias administrativas que

determine su reglamento orgánico respectivo.

ARTÍCULO 42. Principios del Instituto Nacional de Inteligencia y

Contrainteligencia de República Dominicana. Promoverá la formación y

promoción de un alto nivel de excelencia del personal de inteligencia de acuerdo

con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

ARTÍCULO 43. Convalidación. Los estudios cursados en el Instituto Nacional de

Inteligencia y Contrainteligencia de República Dominicana, serán objeto de

convalidación por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y

Tecnología, conforme a lo establecido las leyes y reglamentaciones vigentes.

ARTÍCULO 44. Colaboración Institucional. Para impartir las enseñanzas y

cursos relativos a los estudios referidos en el artículo anterior se promoverá la

colaboración institucional de las Universidades Nacionales, del Poder Judicial, del

Ministerio Público, de organizaciones no gubernamentales y de otras instituciones,

centros, establecimientos de estudios superiores nacionales e internacionales que,

específicamente, interesen a los referidos fines docentes.

PÁRRAFO: Asimismo, podrán formalizarse convenios con organizaciones no

gubernamentales y otras instituciones públicas o privadas, nacionales e

internacionales cuya actividad se corresponda con la materia regulada por la

presente ley, para la realización de actividades académicas, investigaciones

científicas, de inteligencia y similares.

ARTÍCULO 45. Director del Instituto Nacional de Inteligencia y

Contrainteligencia de República Dominicana. El director del Instituto Nacional

de Inteligencia y Contrainteligencia de República Dominicana debe ser dominicano

de nacimiento y origen, poseer como requisito mínimo el grado académico de

Maestría y acreditar experiencia académica en el ámbito de inteligencia.


Artículo 46. Funciones del Instituto Nacional de Inteligencia y

Contrainteligencia de República Dominicana. El Instituto Nacional de

Inteligencia y Contrainteligencia de República Dominicana, tiene las siguientes

funciones:

a) Es el órgano rector que traza las políticas y estrategias en el ámbito

académico a las escuelas, pertenecientes a los diferentes órganos del


b) Formar expertos de alto nivel académico en el área de las actividades de

inteligencia y contrainteligencia.

c) Realizar actividades de investigación en el campo nacional e internacional,

en asuntos económicos, jurídicos, sociales, culturales, ambientales,

científicos y tecnológicos, entre otros vinculados a las necesidades de la

política de inteligencia del Estado.

d) Realizar actividades de extensión, tanto nacionales como internacionales.

e) Actualizar y especializar a los funcionarios del Sistema Nacional de

Inteligencia a través de un programa permanente.

f) Servir de foro o centro de encuentro de especialistas nacionales e

internacionales en materias relacionadas con la actividad de inteligencia en

sus diferentes ámbitos.

g) Formar funcionarios expertos en actividades de inteligencia y

contrainteligencia, con una perspectiva de la comunidad internacional de

inteligencia.

h) Realiza estudios que sirven de soporte para la elaboración de planes y

programas para la seguridad, la defensa, el desarrollo integral nacional.

i) Propone políticas y estrategias de inteligencia al Sistema Nacional de

Inteligencia.

j) Vela por la consecución de los objetivos académicos de cada una de las

Escuelas del Sistema Nacional de Inteligencia.

k) Supervisa las actividades académicas de las diferentes escuelas de

inteligencia que forman parte de los órganos que componen el Sistema

Nacional de Inteligencia, acogiéndose a las prescripciones establecidas en


la legislación que regula el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y

Tecnología.

l) Evalúa y aprueba los planes de estudios de las diferentes Escuelas de

Inteligencia del Sistema Nacional de Inteligencia.

m) Supervisar la ejecución de los planes de estudios de las diferentes

Escuelas del Inteligencia Sistema Nacional de Inteligencia.

TÍTULO V

CAPÍITULO I

CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTÍCULO 47. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA. La Dirección

Nacional de Inteligencia tendrá un órgano de asesoría permanente, denominado

Consejo Nacional de Inteligencia.

ARTÍCULO 48. Objetivo del Consejo Nacional de Inteligencia. El objetivo del

Consejo Nacional de Inteligencia, será analizar y evaluar la información e

inteligencia útil ya procesada, referida a situaciones generales o específicas,

atinentes a cualquier campo de acción o área temática, con el fin de identificar

capacidades y vulnerabilidades, oportunidades y riesgos, tanto propios como de

potenciales adversarios, estableciendo la magnitud de posibles amenazas y

conflictos, como también los intereses nacionales que pudiesen ser afectados.

PÁRRAFO: El Consejo Nacional de Inteligencia identificará y evaluará posibles

escenarios, y diseñará alternativas de conductas y políticas, con el objeto de

elaborar proyecciones sobre las formas de acción adversas que resulten

previsibles, anteponiéndose a eventualidades, y estimando los probables efectos

de la ejecución de las políticas propias en las diferentes áreas, campos de acción

o situaciones.


ARTÍCULO 49. Integración Consejo Nacional de Inteligencia. El Consejo

Nacional de Inteligencia estará integrado por especialistas civiles y militares,

provenientes de los ámbitos académico, profesional, empresarial, de las Fuerzas

Armadas, y de Seguridad Pública, así como, de representantes de todos los

componentes del Sistema Nacional de Inteligencia.

CAPÍTULO II

COMUNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTÍCULO 50. Comunidad Nacional de Inteligencia. La Comunidad Nacional

de Inteligencia, es un órgano de trabajo permanente de la Dirección Nacional de

Inteligencia.

ARTÍCULO 51. Funciones de la Comunidad Nacional de Inteligencia. La

Comunidad Nacional de Inteligencia es el espacio de coordinación en el cual

interactúan las diversas agencias de inteligencia y seguridad del Estado, con

miras a evaluar y formular propuestas, que sirvan de base para la elaboración de

planes y la ejecución de operaciones conjuntas, que permitan combatir con

efectividad las distintas acciones perpetradas por la delincuencia común y el

crimen organizado, abordando así situaciones diversas, que por su naturaleza y

efectos, puedan afectar la Seguridad Nacional.

SECCIÓN I

COMPOSICIÓN COMUNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTÍCULO 52.Integración de la Comunidad Nacional de Inteligencia.

La Comunidad Nacional de Inteligencia estará integrada por:

a) El Presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia, quien la

coordinará.

b) Procurador General de la República.


c) Ministro de Relaciones Exteriores, siempre que se discutan asuntos de

inteligencia exterior.

d) El Director del Centro de Información Conjuntas (CICC) de la Dirección

Nacional de Control de Drogas.

e) El Director de Inteligencia de la Ministerio de las Fuerzas Armadas.

f) Los Directores de los cuerpos especializados de seguridad dependientes

del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

g) Director General de Aduanas.

h) Los Directores de Inteligencia del Ejército Nacional, la Marina de Guerra

y la Fuerza Aérea Dominicana.

i) Los Directores de los Organismos de Inteligencia de la Policía Nacional y

otros organismos de seguridad.

j) Todo otro organismo u órgano, público o privado, cuyo aporte se

considere necesario, de acuerdo a las materias que se traten, a criterio del

Presidente Constitucional de la República y/o el Consejo Nacional de

Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia.

SECCIÓN II

OBJETIVOS COMUNIDAD NACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTÍCULO 53. Objetivos de la Comunidad Nacional de Inteligencia. Los

objetivos de la Comunidad Nacional de Inteligencia son:

a) Reunir y analizar los antecedentes de órdenes internos y externos,

globales, sectoriales y regionales, que sean útiles al Presidente constitucional de

la República, para la conducción político-estratégica del Estado.

b) Elaborar el documento base del Plan Nacional de Inteligencia e

Información.

c) Desarrollar labores coordinadas de colección, procesamiento, y

diseminación de inteligencia operacional, en apoyo a las actividades que sobre la

materia realizan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras dependencias


oficiales, en prevención y persecución de las actividades del crimen organizado,

de la delincuencia común y otros tipos de actos atentatorios contra la seguridad, la

defensa y el desarrollo integral del Estado dominicano y sus intereses nacionales.

d) Establecer niveles de coordinación entre los organismos militares y

policiales, con la contraparte militar y/o policial, u otras instituciones estatales que

desempeñen funciones de seguridad, con las cuales se interactúe en el marco del

cumplimiento de los objetivos de esa Comunidad Nacional de Inteligencia.

e) Establecer canales de coordinación en los niveles tácticos de ejecución

de las instituciones que convergen en esta Comunidad Nacional de Inteligencia,

de modo que los elementos que interactúan en estos niveles, puedan apoyarse

directamente en el marco de las actividades operacionales.

TÍTULO VII

CAPÌTULO I

RELACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA CON EL CONSEJO

NACIONAL DE SEGURIDAD.

ARTÍCULO 54. CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA. Es el

máximo organismo de planificación y asesoramiento del Presidente de la

República en materia de Seguridad y Defensa. Será presidido por el Presidente de

la República. Este consejo, debido a sus funciones y responsabilidades como

órgano rector y coordinador del sistema de seguridad y defensa nacional, deberá

estar estrechamente vinculado con el Sistema Nacional de Inteligencia, ya que

dicho sistema será el responsable de suministrarle permanentemente la

información actualizada necesaria, para poder realizar el Planeamiento que

garantice la seguridad, defensa y desarrollo integral del Estado dominicano, en

base a las posibles amenazas a la preservación de los intereses nacionales, y a la

consecución y/o mantenimiento de los objetivos nacionales.


ARTÍCULO 55. Asesor de Seguridad Nacional del Poder Ejecutivo. El Asesor

de Seguridad Nacional del Poder Ejecutivo será el coordinador de las labores de

los diferentes organismos del Consejo Nacional de Seguridad.

TÍTULO VIII

CAPÌTULO I

INFRACCIONES QUE CONSTITUYEN ATENTADO A LA SEGURIDAD

NACIONAL

ARTÍCULO 56. Atentado a la Seguridad Nacional. Para los fines de la presente

ley, se considerará un atentado a la Seguridad Nacional, cualquier acto que

implique una interferencia o perturbación en contra de la preservación de los

intereses vitales y la consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales de

la República Dominicana, tales como:

a) Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, sedición,

rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de la República

Dominicana dentro del territorio nacional.

b) Actos de interferencia en los intereses nacionales que puedan implicar un

daño al Estado Dominicano.

c) Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia

organizada.

d) Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales

contra la delincuencia organizada.

e) Actos en contra de la seguridad de la navegación aérea, marítima y

terrestre.

f) Actos que impliquen el uso de nuestras fronteras para perpetrar acciones

ilícitas que amenacen la estabilidad de la Nación y sus instituciones.

g) Actos que atenten en contra del personal diplomático.

h) Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de

armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.


i) Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.

j) Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o

contrainteligencia.

k) Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter

estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

ARTÍCULO 57. Exenciones Quedan exentos de las penas establecidas para los

autores, coautores y cómplices de infracciones tipificadas como atentatorias a la

Seguridad Nacional, aquellos que, antes de la ejecución o tentativa, den

conocimiento oportuno al gobierno o a las autoridades competentes. Asimismo

quedarán exentos de responsabilidad aquellos culpables que, aún después de

iniciadas las pesquisas, facilitaren la captura de sus autores.

TÍTULO IX

CAPÌTULO I

CLASIFICACIÓN ACTIVIDADES, DATOS, INFORMACIONES, DOCUMENTOS,

OBJETOS O MATERIALES

ARTÍCULO 58. Principio General. Las actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales de inteligencia y contrainteligencia, son materia

clasificada, cuyo contenido es de carácter Ultra Secreto, Secreto, Confidencial,

Reservado y Público, por ser inherentes a la seguridad interior y exterior, defensa

y desarrollo integral de la Nación dominicana.

ARTÍCULO 59. RECEPTORES DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA Y

CONTRAINTELIGENCIA. Podrán recibir productos de inteligencia y

contrainteligencia, de conformidad con las reglas de clasificación establecidas en

la presente Ley:

a. El Presidente Constitucional de la República;


b. Los miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, en lo

relacionado con las sesiones a las que asistan, los invitados a dicho Consejo;

c. El Ministro de la Presidencia de la República, los Ministros, Viceministros

del Gobierno dominicano y el Secretario Privado del Presidente Constitucional de

la República en lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones;

d. Los organismos de inteligencia de otros Estados con los que existan

programas de cooperación.

e. Aquellas personas debidamente facultadas para ello, con las

formalidades y limitaciones que en cada caso concreto se determinen según el

protocolo creado para tales fines, con clasificación secreta, confidencial y reserva.

ARTÍCULO 60. Clasificación. Se establecen las siguientes clasificaciones de

seguridad para las actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o

materiales:

a. ULTRA SECRETO: Se entiende por actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales, que esté exclusivamente relacionado

con la organización, actividades, medios y métodos específicos de los

organismos del Sistema Nacional de Inteligencia.

b. SECRETO: Se entiende por actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales, clasificados como secretos, aquellos

a los cuales solo tienen acceso los funcionarios que estén autorizados

para ello según los distintos niveles de reserva y que en el caso de

hacerse públicos afectarían la estabilidad del Estado, a las instituciones

democráticas, al orden constitucional u operarían en contra del interés

nacional o los objetivos vitales de la Nación dominicana.

c. CONFIDENCIAL: Se entiende por actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales, cuyo conocimiento por personas no


autorizadas, pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de

la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de los

poderes del Estado.

d. RESERVADO: Se entiende actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales, clasificados, que no estando

comprendidos en las categorías anteriores, no convenga a los intereses

del Estado que su conocimiento trascienda fuera de determinados

ámbitos institucionales y sea accesible a personas no autorizadas.

e. PÚBLICO: Se entiende por actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales, cuya divulgación no sea perjudicial

para los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia, y que por su

índole, permita prescindir de restricciones relativas a la limitación de su

conocimiento, sin que ello implique que pueda trascender del ámbito

oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga.

PÁRRAFO I: Ningunas actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o

materiales públicos emanado del Sistema Nacional de Inteligencia, podrá, bajo

ningún concepto, revelar datos que puedan perjudicar la función de las actividades

inteligencia y contrainteligencia; poner en riesgo las fuentes, los medios, los

métodos o atentar contra la seguridad, la defensa o el desarrollo integral de la

Nación.

PÁRRAFO II: Son responsables de la correcta clasificación de las actividades,

datos, informaciones, documentos, objetos o materiales los funcionarios o

personas que estén autorizados para ello según los distintos niveles de reserva

designados para eso.

PÁRRAFO III: El Sistema Nacional de Inteligencia llevará un registro de las

actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o materiales que sean

declarados de carácter Ultra Secreto, Secreto, Confidencial y Reservado.


ARTÍCULO 61. Comisión de Servicios en el Extranjero. Las Resoluciones que

autorizan viajes al exterior de personal del Sistema Nacional de Inteligencia, para

la consecución de sus fines, son actividades, datos, informaciones, documentos,

objetos o materiales clasificados ultra secreto.

ARTÍCULO 62. Tratamiento y Garantías de las Clasificaciones. Las

actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o materiales, que hayan

sido declarados Ultra Secreto, Secreto, Confidencial, Reservado y Público,

llevarán consigo una clave y una anotación en la que conste tal circunstancia; sus

copias o duplicados tendrán el mismo tratamiento y garantía que el original y solo

se podrá divulgar a otros funcionarios cuando esté expresamente autorizado por

aquel que tenga la competencia para ello y bajo numeración.

PÁRRAFO: El funcionario o persona que tenga acceso a una actividad, datos,

informaciones, documentos, objetos o materiales, declarados Ultra Secreto,

Secreto, Confidencial, Reservado y Público, se le hará saber la índole de los

mismos con las previsiones correspondientes.

ARTÍCULO 63. Responsabilidades en la Publicación o Revelación. La

publicación o revelación de las actividades, datos, informaciones, documentos,

objetos o materiales, declarados como Ultra Secreto, Secreto, Confidencial,

Reservado, acarreará las responsabilidades civiles, penales y administrativas

establecidas por la Ley.

ARTÍCULO 64. Sobre la Divulgación, Revelación, o Reproducción de las

Actividades, Datos, Informaciones, Documentos, Objetos O Materiales. Las

actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o materiales, declarados

como Ultra Secreto, Secreto, Confidencial, Reservado, proporcionada a las

autoridades, funcionarios o instituciones autorizadas por Ley, no puede ser

divulgada, revelada, ni reproducida bajo ningún medio.


PÁRRAFO: Las autoridades, funcionarios o instituciones autorizados a conocer

las actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o materiales,

declarados como Ultra Secreto, Secreto, Confidencial, Reservado, que divulguen,

revelen y/o hagan accesible su contenido, cometen una infracción y serán

sancionados según se establece en la Ley.

ARTÍCULO 65. Obligación de Guardar Secreto. Los funcionarios y demás

personal de los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia y de las

instituciones que por razones funcionales tomen conocimiento de algún

expediente o contenido de los archivos del Sistema Nacional de Inteligencia,

están obligados a guardar reserva y mantener el carácter clasificado de su

existencia y contenido aun después del término de sus funciones.

ARTÍCULO 66. Potestad Presidencial. El Presidente Constitucional de la

República, mediante acto formal, podrá levantar el carácter confidencial o secreto

de las actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o materiales,

cuando así lo considere conveniente, no así, los métodos, fuentes, medios y

recursos del sistema, previa opinión no vinculante del Sistema Nacional de

Inteligencia.

ARTÍCULO 67. Desclasificación de las Actividades, Datos, Informaciones,

Documentos, Objetos o Materiales, que hayan sido declarados Ultra Secreto,

Secreto, Confidencial, Reservado. La desclasificación de actividades, datos,

informaciones, documentos, objetos o materiales, que hayan sido declarados Ultra

Secreto, Secreto, Confidencial, Reservado, producida por el Sistema Nacional de

Inteligencia, procede conforme a los siguientes plazos:

a) La información confidencial a los diez (10) años de clasificada.

b) La información reservada a los quince (15) años de clasificada.

c) La información secreta a los veinte (20) años de clasificada.

d) La información ultra secreta a los treinta (30) años de clasificada.


PÁRRAFO I: Sólo invocando y fundamentando interés nacional y/o público, se

puede solicitar la desclasificación de actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales, que hayan sido declarados Secreto,

Confidencial, Reservado antes de vencer el plazo respectivo. El sector

correspondiente a la solicitud se pronuncia afirmativa o negativamente a más

tardar dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud, el reglamento de

aplicación de la presente Ley, establecerá el procedimiento.

PÁRRAFO II: El Presidente Constitucional de la República, podrá acoger la

recomendación por parte del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, de

extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión suponga una

amenaza grave contra la seguridad, la defensa o desarrollo integral de la Nación,

ponga en riesgo las relaciones internacionales, o atente contra la integridad

personal de los agentes, las fuentes, medios, recursos o métodos.

ARTÍCULO 68. Documentos Desclasificados. Los documentos desclasificados

según lo dispuesto por la Ley y el protocolo creado para tales fines, que posean

valor histórico o científico, se transferirán al Archivo General de la Nación, y se

mantendrán bajo custodia permanente.

ARTÍCULO 69. Destrucción de Información Innecesaria. Toda actividad, dato,

información, documento, objeto o material, que hayan sido declarados Ultra

Secreto, Secreto, Confidencial, Reservado información, obtenida para la

producción de inteligencia o contrainteligencia por un miembro, persona

autorizada o colaborador del Sistema Nacional de Inteligencia, que sea

innecesaria para los objetivos del sistema, debe ser destruida por los funcionarios

responsables de los componentes del sistema que la detenten, bajo

responsabilidad de inhabilitación y sin perjuicio de las sanciones civiles y/o

penales que correspondan.

ARTÍCULO 70. Protección de la Intimidad e Integridad de las Personas. Con

la finalidad de proteger la intimidad e integridad de las personas y miembros que


integran al sistema Nacional de Inteligencia, queda prohibida la publicación y

divulgación al público de cualquier actividad, dato, información, documento, objeto

o material relativa a las mismas, obtenidas por los órganos del Sistema Nacional

de Inteligencia, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Constitución y las

leyes.

ARTÍCULO 71. Protección de la Actividad de Inteligencia: La actividad de

inteligencia y contrainteligencia, así como las informaciones clasificadas y la

identidad de determinados funcionarios, personas e integrantes del Sistema

Nacional de Inteligencia, contarán con la protección necesaria, para evitar la

violación del secreto de Estado y garantizar la seguridad de las investigaciones,

recursos, fuentes, medios y métodos de las organizaciones y de sus integrantes.

ARTÍCULO 72. Todas las actividades, datos, informaciones, documentos, objetos

o materiales, que hayan sido declarados Ultra Secreto, Secreto, Confidencial,

Reservado que estén en poder de organismos o personal integrante del Sistema

Nacional de Inteligencia, que sean revelados sin el cumplimiento del protocolo

correspondiente y la autorización debida se constituirá como una infracción, que

se sancionará con las penas establecidas en el Código Penal y las leyes

especiales que traten sobre la materia sin perjuicio de la responsabilidad civil del

mismo.

PÁRRAFO: Resulta igualmente mandataria la preservación y resguardo de las

actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o materiales, descritos en

el presente artículo, lo mismo que su organización en espacios físicos que faciliten

su manejo y uso posterior como registros de consulta entre los órganos que

componen el Sistema Nacional de Inteligencia.

ARTÍCULO 73. Obligación de Guardar Secreto. Cualquier actividad, dato,

información, documento, objeto o material suministrada por el Sistema Nacional de

Inteligencia a una dependencia gubernamental que haya hecho requerimiento de

la misma por el conducto y protocolo correspondiente, se considerará confidencial,


y el incumbente de esa dependencia, o cualquier subalterno que haya tenido

acceso a la misma, estará obligado a guardar secreto de tal información.

ARTÍCULO 74. La Violación a las Disposiciones de Discrecionalidad La

violación a las disposiciones de discrecionalidad del secreto por parte a los

funcionarios públicos aludidos en los párrafos supra citados, dará lugar al

conocimiento de cada caso, por ante el Consejo de Seguridad Nacional, a fin de

que se tomen los correctivos correspondientes en lo que concierne al orden

administrativo, sin perjuicio de lo que establece la presente Ley.

CAPÍTULO II

BASES DE DATOS Y ARCHIVOS DE INTELIGENCIA Y

CONTRAINTELIGENCIA

ARTÍCULO 75. Centros de Protección de Datos de Inteligencia y

Contrainteligencia. Cada uno de los organismos que conforman el Sistema

Nacional de Inteligencia, tendrá un Centro de Protección de Datos y Archivos de

Inteligencia y Contrainteligencia (CPDIC), cada centro tendrá un responsable que

garantizará que los procesos de recolección, almacenamiento, producción y

difusión de la información de inteligencia y contrainteligencia estén enmarcados en

la Constitución y la Ley. Para ello se llevarán a cabo los talleres de capacitación

necesarios dentro de cada organismo.

ARTÍCULO 76. Objetivos de los Centros de Protección de Datos de

Inteligencia y Contrainteligencia. Cada CPDIC tendrá los siguientes objetivos:

a) Controlar el ingreso y la salida de información a las bases de datos y

archivos de inteligencia y contrainteligencia, garantizando de manera prioritaria su

reserva constitucional y legal.


b) Asegurar que aquellos datos de inteligencia y contrainteligencia que una

vez almacenados no sirvan para los fines establecidos en la presente Ley, sean

retirados.

c) Garantizar que las actividades, datos, informaciones, documentos,

objetos o materiales no será almacenada en las bases de datos de inteligencia y

contrainteligencia por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua,

religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social

o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o

movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de

oposición.

ARTÍCULO 77. Comisión Asesora Para la Depuración de Datos y Archivos de

Inteligencia y Contrainteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia, tendrá,

la Comisión Asesora para la Depuración de los Datos y Archivos de Inteligencia y

Contrainteligencia, adscrita a la misma y que será presidida por su director. Esta

Comisión estará integrada por un (1) miembro designado por el Presidente

Constitucional de la República; un (1) integrante de los organismos que llevan a

cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia.

ARTÍCULO 78. Objeto de la Comisión Asesora Para la Depuración de Datos y

Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. Su objeto será producir un

informe en el que se formulen recomendaciones al Consejo Nacional de

Inteligencia, sobre los criterios de permanencia, los criterios de retiro, y el destino

de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean retirados.

Para ello la Comisión tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación;

b) Los derechos fundamentales de los ciudadanos al buen nombre, la honra y el

debido proceso;

c) El deber de garantizar la preservación de la memoria histórica de la Nación;


d) La protección de la información, de los servidores públicos que desarrollan

actividades de inteligencia y contrainteligencia, y de las fuentes, medios y

métodos;

e) Las prácticas internacionales sobre depuración de datos y archivos de

inteligencia.

ARTÍCULO 79. Comités de Actualización, Corrección y Retiro de Datos y

Archivos de Inteligencia. Cada organismo del Sistema Nacional de Inteligencia

creará un comité para la corrección, actualización y retiro de datos e información

de inteligencia y contrainteligencia de conformidad con los principios, límites y

fines establecidos en la presente Ley.

PARRAFO: La información que haya sido recaudada para fines o razones

distintas de las establecidas en la presente Ley, será retirada de las bases de

datos y archivos de inteligencia, y almacenada en un archivo histórico hasta tanto

la Comisión para la depuración rinda su informe de recomendaciones.

TÍTULO XI

CAPÍTULO I

DE LA CALIDAD PROBATORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA

NACIONAL DE INTELIGENCIA

ARTÍCULO 80. Principio de Legalidad de la Prueba. Todas las actividades,

datos, informaciones, documentos, objetos o materiales, inherentes a la seguridad,

defensa y desarrollo integral de la Nación, obtenidos en la actividad de inteligencia

y contrainteligencia del Sub-Sistema de Inteligencia Criminal, tendrán el carácter

procesal penal de diligencias necesarias y urgentes, sin estar sujetas a otras

condiciones temporales o materiales, no más que los establecidos en la ley.

Tendrán el carácter de prueba técnica y serán libremente incorporadas al proceso

judicial pertinente, permitiéndose posteriormente la materialización del derecho a

la defensa, en todas sus formas de expresión y específicamente al control de la


prueba, garantizándose en todo caso, la reserva de la información, medios,

métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios de

inteligencia y contrainteligencia.

ARTÍCULO 81. Confidencialidad o Secreto de la Prueba. Cuando la integridad

de la actividad de inteligencia y contrainteligencia del Sub-Sistema de Inteligencia

Criminal, requiera el mantenimiento de la confidencialidad o secreto sobre los

indicios y pruebas pre constituidas, las mismas se mantendrán en tal estado y solo

podrá ser levantada tal clasificación cuando la finalidad inherente a la seguridad,

defensa y desarrollo integral de la Nación objeto de la investigación no se vea

comprometida, garantizándose en todo caso, la reserva de la información, medios,

métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los funcionarios de

inteligencia y contrainteligencia, procediéndose a su incorporación sobrevenida en

la fase procesal oportuna y correspondiente, garantizando siempre el derecho a la

defensa de los procesados.

Artículo 82. Protección de las Personas. El Sub-Sistema de Inteligencia

Criminal, garantizará la protección de las personas, que actúen en calidad de

informantes, testigos, peritos, colaboradores o colaboradoras, así como los

funcionarios y funcionarias, y sus familiares, a través de cualquier medio que sea

necesario, contra cualquier hecho o situación, que pudiera constituir riesgo o

peligro grave e inminente, según lo determinado por aquellos órganos sin que sea

necesaria orden judicial alguna.

Artículo 83. Protección de la Información Judicial. Las autoridades judiciales

deberán crear condiciones que garanticen la protección de las actividades, datos,

informaciones, documentos, objetos o materiales que sean de su conocimiento

relacionadas con las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Sistema


TÍTULO XII

CAPÍTULO I


DISPOSICIONES PENALES

ARTÍCULO 84. Divulgación y Empleo de Documentos Reservados. El que en

provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro intercepte, intervenga, injiera,

detenga, espié, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma, un dato,

una señal o una transmisión de datos o señales, perteneciente a otra persona por

propia cuenta o por encargo de otro, divulgue o emplee el contenido de un

documento que deba permanecer clasificado en confidencial o reserva, incurrirá

en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, siempre que la conducta no

constituya infracción sancionada con pena mayor y en multa de 100 a 500 salarios

mínimos mensuales vigentes.

ARTÍCULO 85. Acceso Abusivo a un Sistema Informático. El hecho de

divulgar, generar, copiar, grabar, capturar, utilizar, alterar, traficar, desencriptar,

decodificar o de cualquier modo descifrar los códigos de acceso, información o

mecanismos similares, a través de los cuales se logra acceso ilícito a un sistema

electrónico, informático, telemático, de telecomunicaciones, a sus componentes,

falsificar cualquier tipo de dispositivo de acceso o clone al mismo, sin autorización

o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático del

Sistema Nacional de Inteligencia protegido o no, con una medida de seguridad, o

se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo

derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y en

multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales vigentes.

ARTÍCULO 86. Revelación de Secreto. La persona que indebidamente dé a

conocer documento o noticia que deba mantener en ultra secreto, secreto,

confidencial o reserva, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años y

en multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Si de la conducta

resultare perjuicio, la pena será de seis (6) a doce (12) años de prisión, y en multa

de 200 a 1,000 salarios mínimos mensuales vigentes.

ARTÍCULO 87. Utilización de Asunto Sometido a Secreto o Reserva. La

persona que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico u otra

información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que


deban permanecer en secreto, confidencial o reserva, incurrirá en pena de prisión

de cinco (5) a ocho (8) años y en multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales

vigentes.

ARTÍCULO 88. Utilización Indebida de Información Oficial Privilegiada. La

persona que como empleado, directivo o miembro de una junta u órgano de

administración de cualquier entidad pública o privada, que haga uso indebido de

información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no

sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para

un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en pena de prisión de

cinco (5) a ocho (8) años y en multa de 100 a 500 salarios mínimos mensuales

vigentes.

ARTÍCULO 89. Revelación de Secreto. La persona que por alguna razón no

autorizada, dé indebidamente a conocer las actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales concerniente al servicio, con clasificación de

seguridad que deba mantener en secreto, confidencial o reserva, y en multa de

100 a 500 salarios mínimos mensuales vigentes e incurrirá en pena de prisión de

diez(10) a quince (15) años.

ARTÍCULO 90. Informar sobre la Identidad de Quienes Realizan Actividades

de Inteligencia. La persona que bajo cualquier circunstancia dé a conocer

información sobre la identidad de quienes desarrollan actividades de inteligencia o

contrainteligencia, incurrirá en pena de prisión de (10) diez a (15) quince años

siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.

ARTÍCULO 91. Revelación de secretos. El miembro del Sistema Nacional de

Inteligencia o persona alguna, que revele las actividades, datos, informaciones,

documentos, objetos o materiales concerniente al servicio, con clasificación de

seguridad ultra secreto, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años.

ARTÍCULO 92. Código Penal. Los tribunales de la República tendrán en

consideración todo lo establecido por el Código Penal dominicano y en la Ley


número 12-07, para la aplicación de las penas, imponiendo aquellas de mayor

rigor ante la comisión de las infracciones cometidas tipificadas en la presente Ley.

PÁRRAFO: Agravantes. Asimismo, se considerará circunstancias agravantes, si

las faltas antes mencionadas, beneficien a miembros de grupos armados al

margen de la Ley o a organizaciones de crimen organizado, o cuando se divulgue

de manera ilícita actividades, datos, informaciones, documentos, objetos o

materiales que afecte la seguridad, la defensa y/o al desarrollo integral del Estado

dominicano.

TÍTULO XIII

CAPÍTULO I

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE

INTELIGENCIA

ARTÍCULO 93. Congreso Nacional. En el ejercicio de su poder de investigación,

canalizará los requerimientos de información secreta, confidencial o reservada,

siempre que la misma no atente contra la integridad personal de los agentes, las

fuentes, medios, recursos o métodos del Sistema Nacional de Inteligencia, a

través del Presidente del hemiciclo correspondiente, a los fines de preservar la

información de inteligencia.

ARTÍCULO 94. Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, requerirán a

través de la Dirección Nacional de Inteligencia, aquella información en poder de

los organismos de inteligencia, relativa a cualquier habitante u organismo del país

que sea procesado por ellos, siempre que la misma no atente contra la integridad

personal de los agentes, las fuentes, medios, recursos o métodos del Sistema


ARTÍCULO 95. Las actividades que desarrollen los órganos del Sistema Nacional

de Inteligencia se ajustarán a los siguientes términos:


a) Los órganos de los subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia, ante el

conocimiento de la comisión de cualquier infracción, podrán tomar iniciativas de

carácter policial o represivo, sin menoscabo a la garantía de los derechos

fundamentales del individuo perseguido.

b) Queda exceptuada de esta disposición la Dirección Nacional de Inteligencia, en

lo concerniente a las infracciones definidas por la presente Ley como atentatorias

contra la Seguridad Nacional.

c) Quedan igualmente exceptuados, el Subsistema de Inteligencia Criminal,

en lo referente a la investigación de infracciones cometidas por miembros

de sus propias instituciones; y el Subsistema de Inteligencia Militar, en lo

concerniente a la actividad de policía militar.

CAPÍTULO II

SOBRE EL INSPECTOR GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE

INTELIGENCIA.

ARTÍCULO 96. Inspector General. El Sistema Nacional de Inteligencia, contará

con un Inspector General que será de libre nombramiento y remoción del

Presidente Constitucional de la República, del cual dependerá jerárquica y

funcionalmente, se encargará principalmente de verificar el cumplimiento de las

leyes, reglamentos, directivas, normas y procedimientos establecidos para el

manejo y conducción de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del

sistema y que las mismas, se desarrollen con eficiencia y eficacia.

ARTÍCULO 97. Funciones del Inspector General del Sistema Nacional de

Inteligencia. Son funciones del Inspector General del Sistema Nacional de

Inteligencia:

a) Asegurar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se ajusten a la

Constitución, la ley y el marco legal que regule las actividades de inteligencia y

contrainteligencia, se enmarquen en el respeto de los derechos humanos.


b) Supervisar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se desarrollen

de manera eficiente y eficaz.

c) Supervisar que el uso de gastos reservados se ajuste a los objetivos misionales

de la entidad.

d) Informar al Presidente de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre cualquier

irregularidad y hacer las recomendaciones a las que haya lugar, así como

proponer planes de mejoramiento y de gestión de riesgo, y hacer seguimiento a su

cumplimiento.

e) Rendir un informe anual o periódicamente de carácter ultra secreto al

Presidente Constitucional de la República, siempre que este así lo requiera, con

copia al Director General, sobre la aplicación de la ley, la Constitución y la

protección y garantía de los derechos humanos en las actividades llevadas a cabo

por el Sistema Nacional de Inteligencia, así como, un informe sobre el

cumplimiento de sus funciones.

f) Ejercer las demás funciones que le asigne la ley.

PÁRRAFO I: El Inspector General podrá iniciar cualquier inspección por solicitud

del Presidente Constitucional de la República, el Presidente de la Dirección

Nacional de Inteligencia o por iniciativa propia.

PÁRRAFO II: El Inspector General podrá comunicar directamente al Presidente

Constitucional de la República cualquier información relacionada con el ejercicio

de sus funciones.

PÁRRAFO III: El Inspector General podrá iniciar una inspección respecto de la

actividad de cualquier servidor público de la entidad.

PÁRRAFO IV: Para el cumplimiento de sus funciones, el Inspector General podrá

entrevistar a cualquier servidor del Sistema Nacional de Inteligencia, así como, de

las instituciones gubernamentales y tener acceso a las órdenes, procesos,

registros o documentos de la misma, para lo cual deberá cumplir los


procedimientos establecidos en la ley que regule las actividades de inteligencia y

contrainteligencia, además de los protocolos de seguridad y confiabilidad de la

entidad.

PÁRRAFO V: Los miembros del Sistema Nacional de Inteligencia, deberán

informar directamente al Inspector General sobre todo acto irregular del que

tengan conocimiento ocurrido en el desarrollo de las funciones de la entidad.

Cuando lo considere necesario, el Inspector General podrá tomar todas las

medidas necesarias para proteger la identidad de quienes le suministren

información.

TÍTULO XVI

CAPÍTULO I

GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS

ARTÍCULO 98. Prohibida Cualquier Forma de Discriminación. A partir

de la publicación de la presente Ley queda prohibida cualquier forma de

discriminación en la producción de inteligencia, que tenga como sujeto de

investigación a individuos o grupos atendiendo a criterios exclusivos de

procedencia étnica, religiosa, cultural, social, política, profesional, de nacionalidad,

de género o de adhesión y∕o pertenencia a organizaciones con fines políticos,

sociales, sindicales, comunitarios, cooperativos, asistenciales o laborales.

ARTÍCULO 99. Garantía de la Reserva de Información. Los órganos del

Sistema Nacional de Inteligencia garantizarán la reserva necesaria, sobre las

personas u organizaciones que aporten información al Sistema, de conformidad

con la ley.

PÁRRAFO. En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de

no tener vinculación con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o


procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de

las personas o revelen datos personales.

TÍTULO VII

CAPÍTULO I

PLAN NACIONAL DE INTELIGENCIA E INFORMACIÓN

ARTÍCULO 100. Plan Nacional de Inteligencia. El Plan Nacional de Inteligencia

es el documento de carácter secreto, que desarrolla los requerimientos y las

prioridades establecidas por el Gobierno Nacional, en materia de inteligencia y

contrainteligencia, y asigna responsabilidades. Este Plan será elaborado por

Consejo Nacional de Inteligencia y será proyectado para un período de un (1) año.

El primer Plan Nacional de Inteligencia entrará en vigencia dentro de los seis (6)

meses siguientes a la publicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 101. Requerimientos Adicionales. Los requerimientos adicionales a

los establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia sólo podrán ser determinados

por el Presidente Constitucional de la República, de manera directa o a través del

funcionario público que éste designe de manera expresa para ello.

PÁRRAFO: El Ministro de las Fuerzas Armadas; el Asesor y los miembros del

Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Podrán hacer requerimientos a través

de la Secretaría Técnica del Consejo, que dará trámite para su priorización.

ARTÍCULO 101. Sobre el Plan Nacional de Inteligencia e Información. El Plan

Nacional de Inteligencia e Información de la República de Dominicana constituye

el documento fundamental del Sistema Nacional de Inteligencia, mediante el cual

se establece la orientación del esfuerzo de búsqueda de todos los organismos del

Sistema, así como los objetivos prioritarios del Consejo Nacional de Inteligencia.

ARTÍCULO 102. Conformación. El Plan Nacional de Inteligencia e Información se

conforma a partir de los siguientes documentos:


a) Los requerimientos de la Presidencia de la República.

b) Plan de Seguridad y Defensa Nacional realizado por el Consejo Nacional de

Seguridad y Defensa

c) El documento base que elabore el Consejo Nacional de Inteligencia.

ARTÍCULO 103. Base de Elaboraciones. El Plan Nacional de Inteligencia e

Información, servirá de base para la elaboración de los planes anuales de

inteligencia de los componentes de los subsistemas del Sistema Nacional de

Inteligencia.

PÁRRAFO: Los documentos que contengan los planes de Inteligencia de los

subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia tendrán la información necesaria

para comprender los objetivos que se desean alcanzar y la dirección del esfuerzo

de búsqueda, junto a la indicación de las principales actividades a desarrollar.

ARTÍCULO 104. Deber de informar. Cada documento que contenga el Plan de

Inteligencia de los organismos e instituciones, define el ámbito o alcance de las

acciones. Todo aquello que no esté contenido dentro de dichos documentos o del

Plan Nacional de Inteligencia e Informaciones, requerirá ser informado en

condiciones similares a las expresadas en el artículo precedente, o bien, obtener

las autorizaciones legales que sean necesarias.

PÁRRAFO: El no cumplimiento de lo expresado en la disposición anterior, será de

responsabilidad directa del Director del respectivo órgano o servicio.

ARTÍCULO 105. Carácter Ultra Secreto. El Plan Nacional de Inteligencia e

Información, así como también los documentos que concurren a su elaboración,

tienen carácter de ultra secreto.

ARTÍCULO 106. Elaboración. El documento denominado Plan Nacional de

Inteligencia e Información de la República Dominicana, será elaborado por el


Consejo Nacional de Inteligencia a partir de la documentación descrita en el

artículo 102 de la presente Ley.

ARTÍCULO 107. Plazo de Elaboración. Un reglamento determinará los

procedimientos, métodos y modalidades del Sistema Nacional de Inteligencia el

cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor de noventa (90) días, contado a

partir de la publicación de la presente ley, el cual debiendo ser sometido a la

aprobación del Poder Ejecutivo.

TÍTULO XVII

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 108. Manuales de Inteligencia y Contrainteligencia. Los Directores

y Jefes de los organismos que componen el Sistema Nacional de Inteligencia,

garantizarán la creación y adecuación de la doctrina de inteligencia y

contrainteligencia de conformidad con la presente Ley y su reglamento de

aplicación. Cada sub-sistema de inteligencia establecerá los procedimientos

necesarios para revisar la integración de lo establecido en la constitución y las

leyes en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en los

manuales de inteligencia y contrainteligencia.

ARTÍCULO 109. Sustitución. Sustitúyase la expresión Departamento Nacional de

Investigaciones por la de Dirección Nacional de Inteligencia.

ARTICULO 110. Transferencia de Activos y Pasivos Departamento Nacional

de Investigaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia. Transfiérase a la

Dirección Nacional de Inteligencia, los bienes muebles, inmuebles, material,

equipos, vehículos y el personal, así como el acervo documentario del

Departamento Nacional de Investigaciones.

ARTÍCULO 111. Derogación. La presente Ley deroga y sustituye cualquier otra

Ley, que le sea contraria en alguna de sus partes


DADA en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de República

Dominicana, a los __________________ (____) días del mes de

___________________ del año Dos Mil_______ (20xx), año ______ de la

Independencia Nacional y ______ de la Restauración.


GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para fundamentar la teoría anteriormente utilizada en la presente

investigación, se describen los siguientes conceptos, obtenidos del Manual de

Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, así como

del proyecto de ley para la Creación del Sistema Nacional de Inteligencia SNI,

depositado por el Diputado Pelegrín Castillo en la Cámara de Diputados el 18

Agosto del 2011, para su posterior conocimiento y aprobación, así como, del FM

34-60 sobre contrainteligencia, del Ejército de los Estados Unidos de

Norteamérica.

Análisis: Una etapa en el ciclo de inteligencia en el que la información está

sujeta a revisión a fin de determinar los hechos significativos y sacar conclusiones

de ellos.

Contraterrorismo: Medidas ofensivas tomadas para evitar, disuadir y

responder a los actos terroristas.

Comunicaciones de Inteligencia (COMINT): Técnica y la información de

inteligencia derivada de comunicación extranjeros que no sean los destinatarios.

Contrainteligencia (DOD, la OTAN) (JCS Pub 1):- Aquellas actividades

que tienen que ver con identificar y contrarrestar las amenazas a la seguridad

planteada por los servicios de inteligencia hostiles u organizaciones, o por

personas que se dedican al espionaje, el sabotaje, la subversión o terrorismo.

Contramedidas: Esta forma de la ciencia militar que por el empleo de

dispositivos o técnicas, tiene por objeto el menoscabo de la eficacia operativa de

la actividad enemiga.

Contra-inteligencia de señales (SIGINT-C): Las medidas adoptadas para

determinar las capacidades enemigas SIGINT y actividades, la evaluación de las

operaciones amistosas para identificar patrones y firmas, y las vulnerabilidades


resultantes para el desarrollo posterior y la recomendación de medidas

correctivas.

Defensa Nacional: Es la acción encaminada a mantener los objetivos de

seguridad, cuya primera responsabilidad recae sobre el poder militar.

Evaluación: Análisis de la seguridad, la eficacia y el potencial de una

actividad de inteligencia existente o en proyecto.

Estrategia Militar Nacional: Se conoce como el arte de distribuir y aplicar

el poder militar, para sostener y lograr los objetivos nacionales y la seguridad de la

nación en tiempos de paz o guerra

Estrategia de Seguridad Nacional: Es el arte de desarrollar, aplicar y

Sincronizar los instrumentos del poder nacional para el logro de los objetivos

nacionales.

Emanaciones comprometedoras: no intencionales de apoyo de

inteligencia de señales que, si se intercepta y analiza, revelar información de

seguridad nacional transmitida, recibida, manipula o ser procesados por un

sistema de procesamiento de información.

Elementos Esenciales de Información amiga (EEFI): preguntas clave

acerca de las intenciones amistosas y capacidades militares que puedan ser

invitados por oponerse a los planificadores y tomadores de decisiones en

situaciones competitivas.

Enlace: Ese contacto mantenido o intercomunicación entre los elementos

de las fuerzas militares para asegurar la comprensión mutua y la unidad de

propósito y de acción.

Contacto de Enlace: El hecho de acceder o comunicarse de otra manera

una fuente de enlace.


Fuente: Cualquier persona que proporcione la información de inteligencia,

ya sea con o sin el conocimiento de que la información está siendo utilizada para

fines de inteligencia. En este contexto, una fuente controlada está en el empleo o

bajo el control de la actividad de inteligencia y sabe que la información se va a

utilizar para propósitos de inteligencia.

Información de Inteligencia Electrónica (ELINT): técnica y la inteligencia

derivados de las radiaciones electromagnéticas noncommunications extranjeros

procedentes de otro que de detonaciones nucleares o fuentes radiactivas.

Inteligencia Humana (HUMINT): Una categoría de información de

inteligencia derivada de fuentes humanas.

Inteligencia de imágenes (IMINT): Los productos obtenidos de la

interpretación de las imágenes procesadas

Inteligencia de Estado, es la actividad de recopilación y procesamiento de

información, para apoyar la ejecución de acciones del Estado, destinadas al

bienestar de la Nación y a la protección y defensa de sus intereses.

Intereses Nacionales: Son fines que debe alcanzar el Estado basado en

sus necesidades y deseos genuinos de desarrollo, identificadas como prioritarias

para el logro y mantenimiento de sus objetivos nacionales.

Objetivos Nacionales: Son los propósitos derivados de las metas e

intereses nacionales hacia los cuales la política y la estrategia nacional es dirigida,

y hacia los cuales los esfuerzos y recursos de la nación son aplicados.

Objetivos Políticos: Son aquellos objetivos identificados por el gobierno

nacional, con el propósito de alcanzar el desarrollo social, político y económico de

la nación.

Política de Defensa Nacional: La Política de Defensa Nacional es el

conjunto de principios y criterios a través de los cuales el Estado conceptualiza la


Defensa Nacional con miras a garantizar la independencia, soberanía e integridad

de la República y la consecución de sus Objetivos Nacionales.

Política de Seguridad Nacional: Es el conjunto de objetivos, políticas y

estrategias en los campos político, económico, social y militar tendentes a

establecer el marco de protección adecuado en busca de la obtención y/o

mantenimiento de los más altos intereses nacionales.

Nodo Critico: Un elemento, posición o entidad de comunicación cuya

interrupción o destrucción inmediatamente degrada la capacidad de una fuerza de

mando, control, o efectivamente llevar a cabo operaciones de combate.

Perfil: La imagen formada a través de la identificación y análisis de los

elementos, las acciones, el equipo, y los detalles de las unidades militares o de la

actividad.

Protección electrónica (EP): Esa división de guerra electrónica que abarca

las medidas adoptadas para proteger al personal, las instalaciones y equipos de

cualquier efecto de empleo amistoso o enemigo de la guerra electrónica que

degradan, neutralizar o destruir la capacidad de combate amistoso. Anteriormente

conocido como contra-contramedidas electrónicas.

Seguridad Electrónica: La protección resultante de todas las medidas

destinadas a negar personas no autorizadas información de valor que pudiera

derivarse de la intercepción y el estudio de las radiaciones electromagnéticas

noncommunications, por ejemplo, radar.

Seguridad en las Comunicaciones (COMSEC): La protección resultante

de todas las medidas destinadas a negar personas no autorizadas información útil

que pudiera derivarse de la posesión y el estudio de las telecomunicaciones, o

inducir a error a las personas no autorizadas en su interpretación de los resultados

de dicha posesión y el estudio.


Comunicaciones de seguridad incluye seguridad en la transmisión, la

seguridad de emisión, y la seguridad física de los materiales de seguridad de

comunicaciones e información.

Señales de inteligencia (SIGINT): Una categoría de información de

inteligencia que comprende toda la inteligencia de comunicaciones, inteligencia

electrónica, inteligencia y telemetría.

Señales de Seguridad (SIGSEC): La identificación de una unidad militar o

actividad resultante de la única y detectable imaginería visual, visualización

electromagnética, olfativa, acústica o de equipos clave que normalmente se

asocian con la Tipo de unidad o actividad.


REFERENCIAS

A) Contenido.

Libros.

a) Cordero Mejía, Miguel (2004). Las Fuerzas armadas, Historia y Perspectiva. Santo Domingo: Impresora Amigo Del Hogar.

b) Pared Pérez, Sigfrido (2006). Seguridad, Defensa E Identidad Nacional. Santo Domingo: Editor Corruption C X A.

c) Soto Jiménez, José (1998). Seguridad, Defensa y Democracia. Santo Domingo: Editor Taller.

d) Humeau Hidalgo, Luis (2004). Geopolítica, Narcotráfico Y Seguridad En El Caribe. Santo Domingo: Impress Digitalis.

e) Pequeño Larousse Ilustrado. México: Editora La Prensa, S.A

f) Colección Códigos de justicia, Suprema Corte de justicia (2007). Código

Procesal Penal. Santo Domingo: Editora Corripio C. por A.

g) Colección Códigos de justicia, Suprema Corte de justicia (2007). Código Penal. Santo Domingo: Editora Corripio C. por A.

h) Balaguer Ricardo, Joaquín (1988). MEMORIA DE UN CORTESANO EN LA ERA DE TRUJILLO. Santo Domingo: Editora Corripio C. por A.

i) Bosch, Brian J. (2010) BALAGUER Y LOS MILITARES DOMINICANOS. Santo Domingo: Editora Búho.

j) Alonzo del Cid, Marisol y de León Wantland, Mayda (2011), LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ANOTADA Y OTROS DOCUMENTOS. Guatemala: Delgado Impresos & Cía. Ltda.


k) Escuela Nacional del Ministerio Público (2011). Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 133-11, G. O. Núm. 10621 del 9 de junio de 2011. Santo Domingo: Taller de Libros Argos.

Leyes y Decretos.

a) La Constitución de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844.

b) Constitución de la República Dominicana (2010). Suprema corte de Justicia.

c) Ley 50-88 Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.

d) Ley 857-78 Ley creación del Departamento Nacional de Inteligencia.

e) Ley 285-04, Ley General de Migración

f) Ley No.126-02, Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital.

g) Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.

h) Ley No. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012-2030.

i) Ley No. 873, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de República

Dominicana.

j) Ley No.96-04, Ley Institucional de la Policía Nacional.

k) Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.

l) Ley No. 267-08, Sobre Terrorismo, y Crea el Comité Nacional Antiterrorista y la

Dirección Nacional Antiterrorista.

m) Ley No. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

n) Ley No. 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.

o) Ley No. 454-08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana. G. O. No. 10491 del 28 de octubre de 2008.


p) Decreto No.189-07, sobre La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.

q) Decreto 319-06, Crea e Integra el Consejo de Seguridad Ciudadana.

r) Decreto 358-12, Crea el observatorio de Seguridad Ciudadana de la


s) Decreto 189-07, Crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.

t) Decreto No. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre

Acceso a la Información Pública.

u) El Plan de Seguridad Democrático, Secretaria de Estado de Interior y

Policía 2004-2009, República Dominicana,

v) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana.

w) República de Argentina: Ley 25.520, de Inteligencia Nacional.

x) República Federativa del Brasil, Decreto No. 6.703, que aprueba la

Estrategia Nacional de Defensa, y da otras providencias.

y) República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de Seguridad de la

Nación.

z) República Bolivariana de Venezuela: Ley del Sistema Nacional de

Inteligencia y Contrainteligencia.

aa) República de Colombia: Ley 1288, Por Medio del Cual se Expiden Normas para Fortalecer el Marco Legal que Permite a los Organismos, que Llevan a Cabo Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, Cumplir con su Misión Constitucional y Legal, y se Dictan Otras Disposiciones.

bb) República de Chile: Ley No. 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia

cc) Republica de Ecuador: Republica de Ecuador: Ley Nº 275/79, de Seguridad

Nacional

dd) España: LEY 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.


ee) República de Guatemala: Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad

ff) República del Perú: Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI.

gg) República del Perú: Ley Nº 28478, Decreto Supremo Nº 016-2006-De/Sg,

Aprueban Reglamento De La Ley Del Sistema De Seguridad Y Defensa

Nacional.

hh) Reglamento Interno de la fuerza Aérea Dominicana 2006

ii) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana, MIP

Internet.

a) Ministerio De Interior Y Policía 2005-2010, República Dominicana, Decreto No. 263-05.

b) http://mip.gob.do/Portals/0/docs/Plan_de_Seguridad/PSD_Octubre_2010/P

SD_completo.pdf

c) http://www.camaradediputados.gov.do/masterlex/MLX/docs/2F/1B0/1B1/1C5/1CB/1D1.pdf 12 enero 3013, 22:56 horas.

d) http://www.hoy.com.do/el-pais/2005/4/30/201701/Presidente-Fernandez-lanza-plan-de-Seguridad-Democratica, 13enero 2013, 22:58 horas

e) http://www.drleyes.com/page/decretos/documento/11/112/2006-2010/Consejo-Nacional-Seguridad-Ciudadana/ 19 enero 2013, 20:07 , 30

marzo 2013, 22:06 horas f)

g) http://www.noticiassin.com/2012/07/presidente-fernandez-crea-mediante-

decreto-el-observatorio-de-seguridad-ciudadana/ 19 enero 2013, 20:07 horas.

h) http://www.dni.gov.do/index.html, 23 enero 2013, 21:07

i) http://desdeelpaisdealicia.blogspot.com/2012/08/mis-articulos-y-la-direccion-de.html 24 enero del 2013 10:00 horas

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http://www.hoy.com.do/el-pais/2005/4/30/201701/Presidente-Fernandez-lanza-plan-de-Seguridad-Democratica

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v) http://www.elcastrense.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3232:ejercito-nacional-dispone-creacion-de-fuerza-de-tarea-en-la-frontera-dominico-haitiana&catid=72:tv&Itemid=266 29 enero 2013, 15:35horas

w) http://mip.gob.do 29 enero 2013, 17:24horas

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http://www.cni.es/comun/recursos/descargas/CE_130.pdf

https://www.fas.org/irp/world/guatemala/dilemas.html

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z) CNI - Centro Nacional de Inteligencia - El Ciclo de Inteligenciahttp://www.cni.es/es/queescni/ciclo/, 30 marzo 2013, 22:06 horas.

aa) INSTRUCCION MILITAR: INTELIGENCIA SOCIAL http://defensa-

integral.blogspot.com/2010/10/inteligencia-social.html, 30 marzo 2013, 22:07 horas

bb) www.consejoprensaperuana.org.pe/tempo/arch/ley_dini.pdf, , 30 marzo

2013, 22:07 horas

cc) www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/Inteligencia%20y%20los%20medios%20masivos%20de%20comunicacion/Inteligencia%20y%20los%20Medios%20masivos%20de%20comunicaci%F3n.pdf, 30 marzo

2013, 22:10 horas

dd) www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Spanish.pdf, 30 marzo 2013, 22:10 horas.

ee) CICLO DE INFORMACIONES : Historia, Discusi?n y Proyecciones? http://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/2004/ciclodeinformaciones.htm, 30 marzo 2013, 22:11 horas.

ff) www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_130.pdf, 30

marzo 2013, 22:11 horas.

gg) www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Cuestiones_inteligencia.pdf, 30 marzo 2013, 22:13 horas.

hh) www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/INFILTRACION Y ACTIVIDADES ENCUBIERTAS PERMANENTES EN ELINTERIOR DEL PAIS/Infiltración y Actividades encubiertas en el interior del pais.pdf, 30

marzo 2013, 22:13 horas. ii) Master Internacional en Análisis de Inteligencia, Estratégica, Económica,

Empresarial y Competitiva - UV - Masters y cursos de formación postgrado. Universitat de València,http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/cursos-

1/11211260/programa.htm,30 marzo 2013, 22:18 horas.

jj) Manuales Oficiales de Inteligencia | Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretoshttp://www.intelpage.info/manuales-oficiales-de-inteligencia.html,30

marzo 2013, 22:20 horas.

http://www.cni.es/es/queescni/ciclo/

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http://defensa-integral.blogspot.com/2010/10/inteligencia-social.html

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http://www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/Inteligencia%20y%20los%20medios%20masivos%20de%20comunicacion/Inteligencia%20y%20los%20Medios%20masivos%20de%20comunicaci%F3n.pdf



http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Spanish.pdf



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http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_130.pdf

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http://www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/INFILTRACION%20Y%20ACTIVIDADES%20ENCUBIERTAS%20PERMANENTES%20EN%20ELINTERIOR%20DEL%20PAIS/Infiltraci%C3%B3n%20y%20Actividades%20encubiertas%20en%20el%20interior%20del%20pais.pdf



http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/cursos-1/11211260/programa.htm



http://www.intelpage.info/manuales-oficiales-de-inteligencia.html

http://www.intelpage.info/manuales-oficiales-de-inteligencia.html

sistema nacional de inteligencia que incida en la seguridad y defensa nacional de repÚblica...

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