situación de la justicia penal frente a la criminalidad económica estimaciones preliminares
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Situación de la Justicia Penal frente a la criminalidad económica
Estimaciones preliminares
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Búsqueda de un Modelo Integrado para neutralizar la Criminalidad
Económica.
Recuperación de activos de origen ilícito
Proyecto UBACYT D007 - Dr. David Baigun
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Objetivo General
Diseño de un modelo integrado de persecución penal del delito económico y recuperación de activos de origen ilícito como forma de reparar el daño social causado.
Objetivo general del proyecto
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Objetivos específicos
• Diseñar nuevos mecanismos para la recuperación del dinero, como forma de reparación del daño causado al Estado y la comunidad
• Estudiar experiencias comparadas en el manejo de canales de reparación del daño causado por el desvío ilegitimo de fondos del Estado.
• Proponer modificaciones en la legislación
Objetivos específicos
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Hipótesis de trabajo
El sistema penal actual es ineficaz en la neutralización de la criminalidad económica, tanto en el ámbito de la investigación como en la reparación del daño.
Hipótesis
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• ORDINARIO
Fueros relevados
SE RELEVO INFORMACION DEL FUERO:
• FEDERAL
• PENAL ECONOMICO
• PENAL TRIBUTARIO
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118 16%
131 18%
84 11%1
0%
407
55%
FueroFederalFueroOrdinario
PenalEconómicoPenalTributario
s/d
Cantidad de denuncias por fuero Años 1980 - 2005
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Etapa procesal Causas
1127
152
843
16
239Total
SentenciaSobreseimientosSumarioTribunal Oral
Etapa de instrucciónCondenasPlenario
Fuero Federal Comodoro Py
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Distribución de causas por etapa procesal
3%6%1%
35%
1% 7% 47%
Etapa deinstrucciónCondenas
Plenario
Sentencia
SobreseimientosSumario
Tribunal Oral
Solo el 3 % de los casos investigados dio lugar a una condena penal
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Estado de las causas en el fuero federalComodoro Py
83%
5%12%
Etapa deinstrucción
Condenas
TribunalOral
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0
200
400
600
Relación entre imputados y condenadosFuero Federal - Comodoro Py
Serie1 501 155 10
Imputados Procesados Condenados
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Participación de personas jurídicas
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Criminalidad económica y
daño social
Estimaciones preliminares
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Pesos Dólares
1980-2005 s/d 10.144,71991-2005 7.529,1 6.142,0
Monto del dañoPerdíodo
Fuente: Banco de Datos - Cipce
Estimación del daño total por año de denunciaEn millones
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Distribución del daño por fuero. En Millones de dólares
Fuente: Banco de Datos - Cipce
Fuero Federal 407 8.724,4Fuero Ordinario 118 597,6Penal Económico 131 603,4Penal Tributario 84 215,7s/d 10 3,5Total 750 10.144,7
Fuero Cantidad de Causas Perjuicio
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Fuente: Banco de Datos - Cipce
Distribución del daño social por fuero Años 1980 -2005
(En millones de dólares)
3,5 0%
215,7 2%
603,4 6%
597,6 6%
8.724,4 86%
Fuero Federal Fuero Ordinario Penal Económico
Penal Tributario s/d
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Fuente: Banco de Datos - Cipce
Daño Social en el Fuero Federal (en millones de dólares)
1.177,62 13%
7.546,82 87%
Comodoro Py Resto de las jurisdicciones
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Relación entre el daño social y el Presupuesto Público
Nacional
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Relación entre el perjuicio de los delitos económicos y el presupuesto nacional
Porcentaje
2001 2002 2003 20044,6 5,5 3,5 3,9
Salud 407,8 578,4 211,5 196,4Educación 78,4 94,4 76,2 63,5
Concepto
Total Ley de Presupuesto
Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional
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Fuente: Banco de Datos - Cipce y Leyes de presupuesto nacional
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
1 2 3 4
Daño social de los delitos económicos en relación a los gastos presupuestados para los Ministerios de Educación y Desarrollo Social. Años 2001 - 2004
En millones de pesos
Ministerio de Salud Ministerio de Educación Perjuicio Económico
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Fuente (1): Banco de datos Cipce
Fuente (2): Ley de Presupuesto Nacional - Año 2005
Fuente (3): Ana Rameri y Tomas Raffo. Conflicto del Garraham: Breve análisis de la propuesta oficial y criterio alternativo de distribuición del aumento. Instituto de Estudios y Formación, CTA. Agosto de 2005
Fuente (4): http://www.entrerios.gov.ar (Noticia del lunes 4 de abril de 2005)
Fuente (5): http://www.buenosaires.gov.ar/_contenido.php?menu_id=9518 (Publicación: 26 de octubre de 2004)
¿Para qué recuperar activos de origen ilícito?
CausasMontos
(1)
Equivalencia
Ejemplo 1 Ejemplo 2
IBM 13,5
14,7: Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social a la Provincia del Chaco presupuestadas para el año 2005 por el Programa de Atención de Grupos Vulnerables (Origen de los fondos Tesoro Nacional) (2)
476 patrulleros, diesel equipados para prestar funciones. (4)
Caso María Julia Alsogara
2,1 2,5: Masa salarial para el mes de julio de 2005, de enfermeros y no profesionales del hospital Garraham (un total de 1075 empleados) (3)
1,9: Monto total de las obras del nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 5, “Ciudad Oculta” (incluyendo equipamiento médico y mobiliario)
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD
ECONÓMICA