Number 1 year 1 PRIMUM NON NOCERE

TRADER

M

No solo la crisis está afectando a la mayoría de los negocios, también está aumentando el fraude. Hoy nos referiremos al fraude en los mercados financieros, y especialmente dentro de aquella ola de nuevos brokers que se inició con el auge de la liberación en la concesión de licencias en los inicios del siglo XXI: Chipre, BVI, Isla Mauricio, Seychelle, etc han visto tambien incrementada las reclamaciones de inversores privados por el fraude.

El crecimiento del número de nuevos Brokers, ha estado relacionado con el crecimiento inversor en

los mercados de divisas: El Forex. con un movimiento de capitales de 5 billones de dólares diarios, y algo más de 1500 billones de dólares cada año, se ha extendido por los rincones de los cinco continentes, y cuyo perfil de inversor forma un abanico amplio y coloreado que abarca desde los bancos centrales hasta el negrito de una aldea africana. Es impresionante la extensión planetaria que ha sucedido desde su creación. Me he encontrado con un hombre de una aldea de Ghana (Africa) con problemas, por haber perdido su dinero en Forex, porque su asesor dentro del Broker, no hizo una buena tarea.

Si George Soros pudo hundir la libra esterlina en 1992, haciendola devaluar, hoy en día el auge de los hedge funds (fondos de cobertura), pueden hacer lo mismo con cualquier moneda, poniendo de rodillas a los gobiernos de cualquier pais mediano o pequeño.

Internet a propiciado que la extensión, y los brokers hayan facilitado las condiciones para entrar en ellos, desde la aportaciones en la apertura de una cuenta con unos pocos dólares hasta varios cientos de miles de dólares abarcando un extenso perfil de victimas. Con la plataforma de precios en divisas con la que el broker tiene el poder de controlar, vigilar, suministrar, adulterar y engañar con información falsa y manupulada que envia al cliente. ¿Es usted idiota para seguir invirtiendo con éstas condiciones?.

El Riesgo

Abrir una cuenta para invertir en Forex, CFD´s o ECN, tienen un alto riesgo que puede hacer llevar a perdidas facilmente. El 95% de los clientes en Forex, puerde sistematicamente. Con ésto podemos afirmar que en los mercados financieros, menos del 5% de los clientes ganan. Aún así, los clientes siguen invirtiendo buscando una pequeña oportunidad para entrar en ese pequeño segmento de ganadores. ¿Porque es usted tonto?. Tiene usted más posibilidades de ganar en la loteria que en el Forex. No se deje engañar por ladrones de guante blanco. Utilice su dinero para producir bienes, no apostar al casino.

Muchos de los brokers, sus representantes, co-merciales, IB, afiliados, se especializan en captar la atención de los clientes, y se basan precisa-mente en que usted puede ganar mucho dinero en poco tiempo. Pero esto es falso. Usted tiene

pocas o nulas posibilidades de conseguirlo, por-que el dinero que usted puerde es el que ellos ganan para seguir defraudando a nuevos clien-tes. Usted cuando entra en el mercado, comien-za siempre perdiendo, y no se imagina, la gran cantidad de trampas que hay en el ciclo de la “apuesta”. Y el ciclo comienza, cada vez, una y otra vez, una y otra vez.

Y para muestra, un botón, vamos uno de los ca-sos típicos que hemos padecido y que nos avala la experiencia:

En enero de 2013 nos contacta YoutradeFx que muestra las licencias de la FCA 548033, ASIC 398528 y Mau 097392, alguna de ellas no son ni tan siquiera suyas, y usa los números de otras compañía con nombre similar. La de Isla Mauri-cio, la perderá en septiembre del 2013.

Si no hay un número de registro en un regulador en el mercado, pocas posibilidades hay de obte-ner respuesta a una reclamación por parte del cliente por la via de los mercados financieros. Ol-vídese de recuperar el dinero de tu cuenta si hay una disputa.

Los efectos

El daño no es solo económico. La economia está muy ligada a nuestras vidas, Padecer un fraude tambien implica un daño en la salud física y men-tal del inversor.Cuando se padece un fraude, la salud se dete-riora, y es muy facil que se padesca frustracion y depresión. La visita el médico está garantizada.

Pero no solo cuando se padece el fraude. La in-versión tambien es una actividad sedentaria que perjudica la salud. La gran cantidad de horas que el inversor está delante del PC deteriora la salud, aumentando la presión sanguinea debido a la acumulación de grasa en el cuerpo y en especial en las paredes de las arterias de los conductos sanguineos, padeciendo con el tiempo la hiper-tensión.

Tambien paracecen lesiones en las extremidades inferiores, como inflamación de las piernas de-bido a la dificultad en el riego sanguineo por la baja circulación de la sangre.

La baja actividad física produce obesidad, y el se-dentarismo nos lleva al deterioro del cuerpo. El hombre nació para moverse.

En daño psicológico tambien está presente. Los estados de euforia cuando se gana, suelen estar seguidos de estados de frustración en las perdi-das, hasta la aparición del miedo, y en algunos casos, cuando las perdidas son mayores rebasa una línea de sostenimiento psicológico de la estabili-dad, entrando en el panico. Cuando el panico se apo-dera de la mente, es muy dificil a volver a confiar en

las inversiones. Y cambia la visión de crear proyectos nuevos, incluso diferente a los mercados financieros. El ser humano se convierte en desconfiado y frustra-do. La recuperación de un estado de panico es muy larga, e incluso necesita asistencia psiquiatrica.

Cuando el periodo de inversión es cada vez más corto, bajando a inversiones semanales (swingtrading), dia-rias (daytrading), a segmentos de tiempo cortos (scal-ping), e incluso a modalidades con altas inversiones en segmentos de tiempo de segundos (ticktrading), el efecto pscológico y el daño, va en aumento exponen-cial.

Todo ello, lleva facilmente a la conclusión que la nego-ciación en los mercados financieros, no es sana. Con-sigue usted más beneficio con una salud excelente, sentado en la orilla del mar, pescando y vendiendo el pescado en la tienda o sus vecinos.

Tipos de fraudes

Existen dos tipos de fraudes bien diferenciados. El que se padece, y el que no se detecta. El dinero que nos roban desde el momento que hacemos una transfe-rencia por los costes de mover el dinero, o de adquirir otra divisa, y que normalmente el broker en muchos casos carga en la cuenta del cliente, por estas opera-ciones de recepción de dinero, o mejor aún de envio del dinero a nuestra cuenta bancaria. Este es el más evidente.

Otro fraude conocido pero más dificil de demostrar es el de la apertura de los spread en el momento de la inversión. El sleeppage que consiste en bloquear el cruce de ua operación en el momento de realizarla,

hasta que el precio se ejecuta en el peor valor en que se ha movido.

Pero tambien hay otro tipo de fraude mucho mayor, y lo expicaré con un ejemplo:

Algunos alumnos de nuestro centro de formación, co-menzaron a operar en los mercados, y en julio 2013 y en septiembre empezaron a solicitar los beneficios obtenidos, mediante transferencias de dinero a sus cuentas de origen, y es cuando comienzan los proble-mas. Me refiero al mal llamado broker Youtradefx Hol-ding ltd.

El numero de reclamaciones por caso omiso a la trans-ferencia de dinero a la cuenta del cliente, ha ido au-mentando paulatinamente a lo largo de todo el año 2013. El broker se apodera simplemente con el dinero del cliente.

En otros casos, el Broker introduce operaciones falsas con perdidas, que el cliente ninca llego a realizar, para apoderarse del dinero del cliente. O aparecer una li-nea en el estado de la cuenta, con una perdida desco-nocida.

En otros casos, el cliente ha obtenido, YoutraderFx, culpa al cliente de haber realizado operaciones ilícitas,

como la de utilizar un motor de inversiones o realizar arbitraje, o simplemente trucar las operaciones. Asun-to que es casi imposible desde una plataforma termi-nal. Asunto que justifica el broker para romper el hilo de la comunicación del cliente y no responder a los email.

A pesar de que YoutradeFX con ha estado realizan-do movimientos de precios en los instrumentos de la plataforma de forma fraudulenta, abriendo sin lógica los spreads, o simplemente activando los sleeppage (tiempo de retardo hasta que se eje-cuta la operación, y normalmente siempre con-trario a los beneficios del cliente, esto, casi nunca se menciona en las reclamaciones, debido a que son dificiles de demostrar.Pero con “Metatrader Virtual Pluggin”, todo ello es posible hacer con la plataforma Metatrader 4.

Estas circunstancias, que no solo está con Youtra-derFx, sino además con una larga lista de los au-todenominados Brokers que usan Metatrader 4, y que no son más que núcleos de generación de fraude en los mercados financieros, están perju-dicando enormemente el sector. Y tambien a los brokers serios. Cuando un Broker ofrece Meta-trader 4, es el primer sintoma para dudar sobre su reputación.

¿QUIERES ABRIR UNA CUENTA CON ALGUNO

DE LOS SIGUIENTES BROKERS?YoutraderfxYoutrade Holding LtdYouTrade Capital Markets & PTYYoutrade investmentForex Place LtdCapitalone4xpFXGloryIHForex LandFx

¡¡¡¡ son Scammers !!!!!

Pero no solo existe este tipo de fraude con Meta-trader 4. En muchas otras plataformas tambien. Pero hablaremos de ello en otro momento.

Los inversores están perdiendo la confianza en todos los Berokers, y en las inversiones. Hoy en día no se invierte en los mercados. Sencillamente se especula. La especulación no produce rique-za económica. En el caso que estamos tratando aque, es una puesta, que con muchas posibilida-des a que solo haya un ganador, el Broker. Todo ésto está teniendo consecuencias en una situa-ción de crisis financiera, que está provocando que llueva sobre mojado.

Desde aquí instamos a los Brokers legales, que entren decididamente en este asunto, para lim-piar la basura fraudulenta que hay en el sector, y que los defraudadores sean perseguidos, blo-queados y juzgados por los actos criminales que están cometiendo.

De Chipre a Israel

El corralito financiero en Chipre el 16 de Marzo de 2013, cuando se bloquearon los depósitos bancarios y se cerraron oficinas bancarias, por imposición de los ministros de economía de la UE, La intervención financiera en Chipre dejaba al descubierto, que las garantías de los depósitos bancarios en la Eurozona, es pura teoría, siendo vulnerada por los mismos que la crearon.

Ello propició el disparo de salida para que mu-chos brokers se trasladaran de Chipre a Israel, que ofrecia protección ante conflictos financie-ros y protección de la información de los sistemas informativo de los servidores de los brokers, ante un conflicto judicial. Ello prepara el terreno para

iniciar el fraude a cualquier empresa que fije sus operaciones en Israel, ya que no hay garantías de recuperar lo defraudado, por el bloqueo judicial ante cualquier reclamación judicial que la ley en el pais autoriza.

Algunas empresas que saltaron a Israel y estan clasificadas de scam broker y que siguen ope-rando con impunidad. Entre los bokers de MUY ALTO RIESGO para abir cuenta, tenemos:

Youtradefx (www.youtradefx.com)Forex Place LTD are: 4xp (www.4xp.com)Youtradefx Holding Ltd (www.youtradefx.com) Capital One Forex (www.capitaloneforex.com)IHForex (www.ihforex.com)Land-Fx (www.landfx.com)Fx-Glory (fxglory.com)

Los siguientes no son Brokers, pero están solici-tando depósitos económico de los clientes.Trade Hideout (www.traders-hideout.com)Everest (www.everestforex.com) Pero tambien existe una larga lista de otros brokers que han desaparecido por la crisis, y no se han atrevido a meterle mano a la caja de las cuentas de los clientes, y han preferido desapa-recer. Ahora usted sabe con quien no debe abir cuenta.

Muchos propietarios de brokers disponen de dos tres o cuatro firmas de broker, que a medida que una es cerrada por fraude, están abriendo otra, una vez que han alcanzado un alto nivel de frau-de, con el fin de continuar con la actividad ilícita.

Otros scam brokes han preferido seguir con su actividad, a pesar de la mala fama que han al-canzado, hasta apurar al maximo sus fraudes. Eso paso con Youtradefx.com

La mayoría de los nuevos defraudadores, tienen unos escasos conocimientos en mer-cados financieros. Copian lo que otros ha-cen. Pero tienen una alta preparación de in-formática, marketing y publicidad. Son las nuevas formas de robar dinero de las cuen-tas de los clientes, sin importarles el futuro. No son empresarios. Son oportunistas del fraude. Cierran una empresa y abren otra.

Modus Operandis

Inglaterra ha sido hasta hace poco tiempo, la cuna de buena re-putación avalada por la respuesta de la FSA.

Una ex-abogada de la FSA nos congesaba hace pocas semanas, que el departamento de fraudes ha sido reducido, y tienen una sobrecarga de trabajo debido a que incorporaron la regulación de Escocia y Nueva Gales. y están sobre saturados para respon-der a la enorme cantidad de demandas recibida,s no solo por el fraude de los brokers, sino por campañias de seguros y bancos. Y esto es aprovechado por los defraudadores, para aumentar sus pesquizas.

Considerando el fraude del Libor por parte del banco de Inglate-rra. El Libor fija los tipos de interes cambiarios, los fraudes se han extendido a los fondos de pensiones que mantienen sus renta-bilidades en la información privilegiada que circula en el sector interbancario.

Si Inglaterra fué considerada la cuna de las finanzas mundiales, este cuadro de prestigio caduco inglés, está siendo utilizado por los broker defraudadores para anunciar en sus páginas webs que sus oficinas se encuentran en Inglaterra, cuando en realidad es-tán en Israel. Al menos en la lista que hemos expuesto anterior-mente. Y todos los teléfonos tanto en Inglaterra, como en otros paises tienen desviaciones hacia sus oficinas en Israel. Y es ahí desde donde hacen las labores comerciales, marketing, gestion de cuentas, backoffice, así como los servidores de internet y de simnistro de datos de los mercados financieros. Al fin y al cabo, Israel les da cobertura para proteger su fraudulenta actividad.

Aunque algunos de estos brokers tienen licencia en zonas de du-dosa reputación, para obtener una licencia, necesitan una direc-ción física, usan oficinas virtuales, con apartados postales, y te-lefonos desviados. Los ejemplos de empresas fraudulentas más claro, está en YoutradeFX, 4xp, Capitalonefx

Estas empresas usan servicios compartidos con otros brokers para abaratar los costes. Por ejemplo el servicio informático es ofrecido por una empresa denominada Maya, que con una pla-taforma servidor, suministra a varios brokers que no han adqui-sido la plataforma servidor.

Usan oficinas compartidas, personal compartido. Y en algunos casos, estos empleados usan dos o tres nombres diferentes para contactar con los clientes.

Alguros reguladores oficiales emiten unas recomendaciones, para desaconsejar cuales de los brokers están marcados por no ser recomendados.

En una situación de FRAUDE con culpables:Broker

Account ManagersBroker introductores

AfiliadosComerciales

Personas que colaboran

El Fraude de los Bonos por depósito

Los bonos por tamaño del monto de dinero que se deposita en la cuenta el Broker, es un atractivo que ofrece a los clientes, pero tam-bien puede ser una gran trampa. El método consiste en hacer aceptar los bonos, que en muchos ca-sos ni siquiera los clientes conocen sus condiciones, para que estos en caso de ganar en el mercado, no reciban la parte proporcional de los beneficios obtenidos. Y en caso de perdida, suma sobre el depó-sito inicial sin afectar al bono.La sorpresa viene cuando el cliente desea realizar la retirada de los beneficios, donde aparece la amenaza de la retirada o anulación del bono y sus beneficios. Esto obliga al cliente a sobredimensionar las operativas. Que en algunos casos llega a 999 operaciones, para reci-bir el derecho de propiedad sobre el bono. Si este es mayor, el daño es proporcional. Por ello, se recomienda, nunca aceptar bonos de ningun broker, hasta que no leas las entre líneas de las condiciones. Las trampas están servidas en bandeja de plata.

EverestMarkets (No is Broker. Is IB) Adrian Bularga -$1509Adriana Moraru -$1.340Alexandru Lungu -$2.065Victor Donos -$3.985Dumitru Buzdugan -$1.064Elena Porcescu -$1.220Ion Plamadeala -$2.984Iurie Prodanov -$6.541Leonid Diaconu -$2366Maria Caras -$2370Olga Efrenov -$1.168Radu Petco -$1.500Raisa Zubic -$1.159Sergiu Solotchi -$1.150Vadim Guberschi -$3.030Vadim Sirghi -$1.164Victor Rusnac -$1.936Vitalie Rusu -$943Vlad Sargu -$3.993Isae Plamadeala -$1.900Andrian Varari -$1.547Ricky Coli Martin -£8.879.80

Youtrade Kilian Sch -20.560€Ramon Schwarz, -$16.082David Eugenio Mijas -$49.526Rene Franz Zettl: -$4.903Chhatbar Manojbhai -$738Alberto Zanetti -$47.126Filippo Zanetti -$24.133Seck Saliou -$4.487Mohamed Eldowy -$5.100Isaac Owusu -$40.382Arturo Viterbori -$52.000Guilherme Castellano -$180.000Sorin Iulian -$22.835Massimo Stracqualursi -$26.000José Callado -$8.487Enrique Vazquez -$31.800Gabriele Ghini -$30.000

CapitalOneAdriana Morau -$2870Osman B. Mohamed -$13.506Savelie Donos -$2834Viktor Koroveshi -8.375€Viorica Plamadeala -$500

Forex Place - 4xpAlois Erwin -$43.000Natalia Caramilea -$2.220Dario Longo -$20.000Romano Ghini -$22.000

IBCFXLida Giachetti Giuseppe Giovanni -45.751€

IHForexJuan José Mondejar -$11.383

FXGloryAlessandro D´armi -$25.049Fayziev Utkir -$376.398

LandFx (Land Prime)Nguyen Thanh - $9.895

Trade HideoutGoronwy Eduards -$6.366,96

Alrededor del planeta, hay una larga lista de brokers que cometen fraude. Los tipos de frau-des son de tres estilos

Fraude Técnico

Estos ofrecen plataformas de intermediación, paginas webs, que desde el servidor pueden actuar:

1) Modificando el precio del mercado2) Abriendo los spread,3) Produciendo los sleeppages

Fraude administrativo y comercial

a) El broker no responde a sus solicitudes. En algunos casos omite cualquier respuesta a la re-clamación de devolución del dinero.

b) El broker, suma mal el resultado de las ope-raciones realizadas, y los beneficios obtenidos, haciéndole saber al cliente que el dinero dispo-nible es el que figura en su listado. El broker ha creado operaciones ficticias para producir perdi-das y llevar sus cuentas a cero.

c) El broker después de introducir el cliente una operación, le bloquea la cuenta durante varios meses esperando a darle acceso cuando las perdidas son mayores. Detentandose que el precio de entrada en la operación está fuera del mercado ese día, siendo imposible que fuera el precio de adquisición.

Fraude de identidad

1) Introducen un teléfono de contacto en Ingla-terra, cuando en realidad su hubicación es en Israel, Chipre o en otra zona de excención de impuestos.

2) Escriben que su empresa tiene licencias que en realidad no tienen. O que sus licencias son muy débiles y sencillas que no garantizan la co-bertua del dinero captado de los clientes

3) No anuncian la dirección real de la empresa y donde están haciendo las labores comerciales.

4) Otros brokers hacen un juego de localizacio-nes. Alguno no tiene la empresa e Israel, sino que está en otras zonas de excepción fiscal

Oficinas en Tel Aviv de Youtrade, donde se organizan grandes fraudes a los clientes.

como puede ser Isla Mauricio, Chipre, British Virgin Island, pero actúa desde Israel por medio de otra empresa que les representa, que suele ser de su propiedad, pero inscrita a través de un abogado.

FRAUDE: Es la acción contraria a la verdad y a la rectitud o ley que perjudica a la persona con-tra quien se comete.

GUERRA AL FRAUDE

Hemos dicho siempre en nuestras conferen-cias, que el enemigo del Trader más cercano es el Broker. El conoce el dinero que tiene en la cuenta, las posiciones que tienen abiertas, donde está los stps loss, donde tiene el punto de beneficio, como es la operativa, las estadisti-cas de resultado, el tamaño de las operaciones, como reacciona psicológicamente el trader. Es decir, un conjunto de conocimientos para crear una guerra contraria a los intereses del Broker. Si usted pierde en el mercado, el broker gana.Una de las plataformas más extendidas que tie-nen todas las herramientas necesarias para fa-cilitar el fraude a los 400 Brokers que la usan, es Metatrader. Usted puede leer la siguiente carta y comprenderá facilmente, el riesgo que usted tiene, y las bajas posibilidades de salir ganador cuando invierte en Forex.

LOS REGULADORES SIN HERRAMIENTAS

Los responsables máximos del fraude, son los Brokers, pero tambien los reguladores tienen la obligación de conceder una licencia, requerien-do las garantías máximas para el retorno del di-nero a los clientes cuando el fraude se presenta. Pero esto no es en realidad así. Ante un fraude, los reguladores financieros no suelen devolver el dinero a los clientes. Se limitan a dar de baja la licencia, y emitir una circular que exiben en sus websites. El cliente tiene que recurrir a cos-tosos abogados para intentar, con pocas posi-bilidades, recuperar el dinero que depositó. El abogado debe ser muy hábil para recuperar los beneficios. Y tal vez un malabarista, para ob-tener una indemnización para el cliente por el fraude que recibió. El sistema de protección en la inversión y la negociación en los mercados fi-nancieros, es simplemente, arcaico y desfasado de los tiempos actuales. Esto no solo perjudica el futuro de los mercados, sino que además está causando actualmente un enorme daño en los bolsillos de los traders.

En estados Unidos, la FSA y NFA dispone de técnicos especializados en realizar auditorias y chequeo informático de las plataformas de pre-cios. Ellos detectan cuando un Broker hace frau-de con las plataformas

Chipre

Israel

Todos los Brokers Scammers usan teléfonos virtuales en Inglaterra, pero desvian las llamadas a Chipre o Israel

¿Algun complejo?

VirtualDealer versus Manual Execution: What Is Better?

Permalink: http://support.metaquotes.net/articles/349

14 March 2006

Introduction

Virtual Dealer Plugin is intended for full or partial emulation of the dealer's actions for symbol groups with manual execution. The plugin implements the following features:

• Confirmation of the clients' requests with regulated execution delay up to 5 seconds and recheck of Limit & Stop Level

and Freeze Level.

• Processing of pending orders activations, Stops triggerings, and stopouts.

• Confirmation of requests on stream prices (Instant Execution) with adjustable permitted slippage.

• Watching symbol gaps, during which pending orders BUY STOP and SELL STOP and stops of open positions are

activated not at the client's requested price, but at the gap price.

• Automated moving up the Limit & Stop Level and Freeze Level according to the preset list of news time.

• Disabling (setting, modifying, deletion) of pending orders during news receiving.

• Working in parallel with real dealers. In this mode, only those requests are processed the volumes of which do not

exceed the preset level.

Plugin Installation

To install the plugin, one has to copy the VirtualDealer.dll file into the "/plugins" directory in the server root directory. Then restart the server.

Important: By default, the plugin will be disabled after the server restart. It will not start processing of clients' requests immediately.

If the plugin has already been installed and needs updating, the following must be done:

1. Stop the server (for example, using the net stop mtsrv command in the command line).

2. Replace the plugin in the "/plugins" folder with the updated version of it.

3. Launch the server (for example, using the net start mtsrv command in the command line).

Plugin Setup

After plugin installation, it is necessary to configure its settings.

Instrucciones para realizar prácticas de fraude a traves de Metatrader 4

Algunas plataformas tienen un pluggin para realizar prácticas de fraude y engañar a los clientes de los brokers en las prácticas de inversión. Las instrucciones que se detallan abajo, estaban fechadas en el año 2006.

El mercado de Forex es una excelente plataforma para estafar. A la sombra de sus bases, las bajas garantias de no perder el dinero o ser estafados, y la falta de fuerza en los reguladores para dar garantías a los inversores, para recuperar el dinero tras ser estafados, lo hacen un campo donde millones de dólares son estafados cada año con la mayor impunidad legislativa. Es una serva donde los simios saltan de arbol en arbol para continuar comiendo de las estafas. No permita que los simios se apodere de su dinero. No invierta en Forex si no está seguro de quién está detras, es un Broker serio. Y recuerde.. El 95% de los inversores pierden en Forex.

¿Problema con el broker?

www.fff.org.ru/lawyer7950 NW 53rd Street, Suit 337, Miami, Florida 33166 - United States of America

lawyer@fff.org.ru - USA Phones: +17863528666 - Uk Phone +442032392063Inglés - Ruso - Español

Estudio de fraudes en mercados de Forex y CFD´sAsesoramiento legal en mercados financieros

Investigación de cuentas bancariaReclamaciones con los BrokersLocalización de defraudadoresProcedimientos de denuncias

Estudio de causas

COBERTURA INTERNACIONAL

1

Public Notice

Notice is hereby given that, in accordance with Sections 27(1) and 74(6)(a) of the Financial

Services Act 2007 (the “Act”), the Investment Dealer (Discount Broker) Licence and the

Category 1 Global Business Licence of International Youtrade Investments MA Ltd (the

“Company”) are suspended on 05 September 2013 with immediate effect.

In accordance with Sections 27(5) and 74(3) of the Act, the Company shall cease to carry out the

activity authorised by its licences. However, it remains subject to the obligations of a licensee

and to the directions of the Commission until the suspension of the licences is cancelled.

Financial Services Commission

FSC House

54 Cybercity

Ebene

Mauritius

05 September 2013

FSC House, 54 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius

Tel: (230) 403 7000 Fax: (230) 467 7172

E-mail: fscmauritius@intnet.mu, Website: www.fscmauritius.org

AD

VER

TEN

CIA

S O

FIC

IALE

SADVERTENCIA DE LOS REGULADORES OFICIALES

ADVERTENCIA DE LOS REGULADORES OFICIALES PRIVATE INVESTIGATOR

7950 NW 53rd Street, Suit 337, Miami, Florida 33166 - United States of Americapi@fff.org.ru - USA Phone +17863528666- Uk Phone +442032392063

English -Russia -Spanish

Sarit Kushnir

Israel

Maxwell Fuller

Suiza

Licencia de Nueva Zelanda

Samir-Beool

Chipre

Licencia de Nueva Zelanda

Mike Metheral also known as Ori Shloosh

Israel

Sin Licencia

Forex Place Ltd

Israel

FOREX PLACE4XP

Israel

Sin Licencia

Israel

FxGlory

Chipre

IBCFX

Chipre

Licencia de Nueva Zelanda

LAND-FX

Chipre

Licencia de Nueva Zelanda

EMAILS

Hello!

4XP company refused my withdrawal request.

It started this way:

1) I was searching for a company to trade with. I asked for help a friend of mine, Leonid Diaconu. We started looking for companies that provide good terms for

trading. When we found 4XP we started to discuss T&C via Leonid’s e-mail. Danny offered Leonid IB partnership. We thought that as a test i can be Leonid’s first

client. Here’s Leonid’s conversation with Mr. Danny Stevens, 4XP’s agent. (photos L1, L2, L3, 1)

Here’s explained their bonus policy withdrawal conditions. So, Leonid and I were told that there are no limits on withdrawals.

2) I created an account with 4XP. (photos 2,3)

3) I started communicating with Danny Stevens, my account manager.

photo 4 - welcome message

photo 5 - there was a web-site problem

photo 6 - i made the deposit (500$)

photos d1,d2,d3 - bank statement

photo 7 - i was told that the money were recieved

photo 8 - I was already waiting for the bonus and leverage.

4) A new person has appeared, Elena Novak, she wrote me these emails:

phoros 9, 10, 11 - she wanted to speak about my trading strategy.

5) I’ve made some profits and i wanted to withdraw them.

here’s the account statement and screenshots of withdrawal confirmation

photo 12

6) Suddenly Elena wrote me that i cannot withdraw any money, and that i should make a number of lots to get the posibility of withdraw., otherwise my profits

could be lost.

photo 13

7) I have cancelled my withdrawal request because i didn’t want to lose my profits.

photos 14,15

here you can see that Elena confirm my withdrawal cancelation.

8) I tried to contact Mr. Danny Stevens to obtain an explication about the situation but he got lost. I was told that he wasn’t in the office at the moment and that

he will call me back. I was told the same story several times, and after that i started to speak again to Elena. I sent her screenshots of Mr. Stevens’ conditions and

ELENA GOT LOST TOO!!!

When i try to call them, nobody speaks to me, they say just that nor Elena or Danny are in the office and that i have to wait.

At a moment i have lost any hope in getting my profits and i decided to withdraw my initial deposit (500$)

I made 2 withdrawal request ( photos 16, 20)

I still didn›t recieve my money.

PLEASE, help me to get at least my money back! We asked Danny about withdrawals, bonus policy and Danny’s answer is seen on photos no. L1, L2, L3, 1; these

photos can prove that 1st set of T&C allow me to withdraw profits without completing any number of lots. I was given 1st set of terms and conditions by Danny

Stevens, when 4XP heared that i want to deposit. When i wanted to withdraw profits i was given 2st set of T&C, by Elena Novak.

. At least it’s not correct. They still avoid my phone calls, my e-mails and withdrawal requests.

If you have some problems with my with Elena’s conversation i can send you translations.

I am very thankful for your attention and waiting for your reply.

Best Regards,

Natalia!

EMAILS

Hello!

4XP company refused my withdrawal request.

It started this way:

1) I was searching for a company to trade with. I asked for help a friend of mine, Leonid Diaconu. We started looking for companies that provide good terms for

trading. When we found 4XP we started to discuss T&C via Leonid’s e-mail. Danny offered Leonid IB partnership. We thought that as a test i can be Leonid’s first

client. Here’s Leonid’s conversation with Mr. Danny Stevens, 4XP’s agent. (photos L1, L2, L3, 1)

Here’s explained their bonus policy withdrawal conditions. So, Leonid and I were told that there are no limits on withdrawals.

2) I created an account with 4XP. (photos 2,3)

3) I started communicating with Danny Stevens, my account manager.

photo 4 - welcome message

photo 5 - there was a web-site problem

photo 6 - i made the deposit (500$)

photos d1,d2,d3 - bank statement

photo 7 - i was told that the money were recieved

photo 8 - I was already waiting for the bonus and leverage.

4) A new person has appeared, Elena Novak, she wrote me these emails:

phoros 9, 10, 11 - she wanted to speak about my trading strategy.

5) I’ve made some profits and i wanted to withdraw them.

here’s the account statement and screenshots of withdrawal confirmation

photo 12

6) Suddenly Elena wrote me that i cannot withdraw any money, and that i should make a number of lots to get the posibility of withdraw., otherwise my profits

could be lost.

photo 13

7) I have cancelled my withdrawal request because i didn’t want to lose my profits.

photos 14,15

here you can see that Elena confirm my withdrawal cancelation.

8) I tried to contact Mr. Danny Stevens to obtain an explication about the situation but he got lost. I was told that he wasn’t in the office at the moment and that

he will call me back. I was told the same story several times, and after that i started to speak again to Elena. I sent her screenshots of Mr. Stevens’ conditions and

ELENA GOT LOST TOO!!!

When i try to call them, nobody speaks to me, they say just that nor Elena or Danny are in the office and that i have to wait.

At a moment i have lost any hope in getting my profits and i decided to withdraw my initial deposit (500$)

I made 2 withdrawal request ( photos 16, 20)

I still didn›t recieve my money.

PLEASE, help me to get at least my money back! We asked Danny about withdrawals, bonus policy and Danny’s answer is seen on photos no. L1, L2, L3, 1; these

photos can prove that 1st set of T&C allow me to withdraw profits without completing any number of lots. I was given 1st set of terms and conditions by Danny

Stevens, when 4XP heared that i want to deposit. When i wanted to withdraw profits i was given 2st set of T&C, by Elena Novak.

. At least it’s not correct. They still avoid my phone calls, my e-mails and withdrawal requests.

If you have some problems with my with Elena’s conversation i can send you translations.

I am very thankful for your attention and waiting for your reply.

Best Regards,

Natalia!

EMAILS

Hello. I Fayziev .2013 September 17 opened the account in the company Fxglory Ltd. My account number 19246. I had a profit 376398 $. The company writes that I used scalper Ad-visor the company says that I have traded for less than 3 minutes and the bank has not con-firmed all my trades.The company has not pro-ved that the bank did not confirm my trades.The company has canceled all my trades ille-gally. The company had blocked my account 2 months ago and don't want to give me my profit .The company does not want to hear me .Help me

Alemania BaFin Bundesbank and German Federal Financial Supervisory AuthorityAndorra INAF Institut Nacional Andorrà de FinancesArgentina CNV Comisión nacional de valoresAustralia ASIC Australian Securities and Investment CommissionAustria FMA FinanzmarktaufsichtBahamas SCB Securities Commission of the BahamasBelgica CBFA Commission bancaire, financière et des assurancesBelice IFSC International Financial Services CommisionBermudas SCB www.scb.gov.bsBolivia ASFI Autoridad de Supervisión del Sistema FinancieroBrasil

1. BCB Banco Central do Brasil2. CVM Comissão de Valores Mobiliários3. SUSEP Superintendência de Seguros Privados

Bulgaria FSC Financial Supervision CommissionCanada

1. BCSC British Columbia Securities Commission2. OSC Ontario Securities Commission3. IIROC Investment Dealers Association of Canada4. CIPF Canadian Investor Protection Fund

Catar QFMA Qatar Financial Markets AuthorityChile SVS Superintendencia de Valores y SegurosChina

1. SFC Securities and Futures Commission2. CSRC China Securities Regulatory Commission3. CBRC China Banking Regulatory Commission4. CIRC China Insurance Regulatory Commission

Chipre CySec Cyprus Stock Exchange CommissionColombia SFC Superintendencia Financiera de Colombia

Corea del Sur1. FSC Financial Services Commission2. FSS Financial Supervisory Service

Costa Rica Sugeval Superintendencia General de ValoresCroacia HANFA Croatian Agency for Supervision of Financial ServicesDinamarca FSA FinanstilsynetEcuador SC Superintendencia de CompañíasEgipto EFSA Egyptian Financial Supervisory AuthorityEl Salvador SSF Superintendencia del Sistema FinancieroEmiratos Arabes Unidos DMCC Dubai Multi Commodities CentreEslovenia ATVP Agencija za trg vrednostnih papirjevEspaña CNMV Comisión Nacional del Mercado de ValoresEstados Unidos de America

1. NFA National Futures Association2. CFTC Commodities and Futures Trading Commission3. FINRA Financial Industry Regulatory Authority, Inc.4. OCC Office of the Comptroller of the Currency5. SEC Securities and Exchanges Commission

Estonia FI.EE FinantsinspektsioonFinlandia fin-fsa Financial Supervisory AuthorityFrancia BDF Banque de FranceGeorgia NBG National Bank of Georgia

Grecia HCMC Hellenic Capital Markets CommissionGuatemala SB Superintendencia de BancosHolanda AFM The Netherlands Authority for the Financial MarketsHonduras CNBS Comisión Nacional de Bancos y SegurosHong Kong SFC Securities and Futures CommissionIndia

1. RBI Reserve Bank of India

2. SEBI Securities and Exchange Board of India3. IRDA Insurance Regulatory and Development Authority

Indonesia CoFTRA Commodity Futures Trading Regulatory AgencyIsla de Man FSC Finantial Supervision CommisionIsla Mauricio FSC Financial Services CommissionIslas Caiman CIMA Cayman Islands Monetary AuthorityIslas Feroe Tryggingareftirlitið Insurance Authority of the Faroe IslandsIslas Virgenes Britanicas FSC British Virgin Islands Financial Services CommissionIrlanda IFSRA Irish Financial Services Regulatory AuthorityIslandia FME Financial Supervisory AuthorityIsrael ISA Israel Securities AuthorityItalia CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la BorsaJapón

1. FSAJ Financial Services Agency2. JSDA Japan Securities Dealers Association3. FTAJ The Financial Futures Association of Japan4. JIPF Japan Investor Protection Fund

Liechtenstein FMA Financial Market AuthorityLuxemburgo

1. CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier2. CAA Commissariat aux Assurances

Malta MFSA Malta Financial Services AuthorityMexico CNBV Comisión Nacional Bancaria y de ValoresMontenegro ISA Insurance Supervision AgencyNueva Zelanda

1. NZX New Zealand Exchange2. FDR Financial Dispute Resolution3. FSP Financial Service Providers Register

Panama CNV Comisión Nacional de ValoresPerú SMV Superintendencia del Mercado de ValoresPolonia KNF Polish Financial Supervision AuthorityPortugal CMVM Portuguese Securities Market CommissionReino Unido FCA Financial Conduct AuthorityRepública Checa CNB Czech National BankRepública Dominicana BCRD Banco Central de la Republica DominicaRusia

1. FFMS Federal Financial Markets Service of Russia2. FCFR Servicio Federal de Mercados Corporation

San Marino BCSM Central Bank of San MarinoSeychelles SIBA Seychelles International Business AuthoritySingapur

1. SGX Singapore Exchange2. MAS Monetary Authority of Singapore

Sudáfrica FSB Financial Services BoardSuecia FI Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen)Suiza

1. GSCGI Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants2. Polyreg PolyReg General Self-Regulatory Organization3. ARIF Association Romande des Intermediares Financiers4. FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority5. CFB Commission fédérale des banques6. FDF Swiss Federal Department of Finance

Tailandia BOT Bank of ThailandTurquia

1. BDDK Banking Regulation and Supervision Agency of Turkey2. CMB Capital Markets Board of Turkey

Ucrania SSMSC Securities and Stock Market State CommissionUnión Europea MiFID Markets in Financial Instruments DirectiveUruguay BCU Banco Central del UruguayVenezuela CNV Comisión Nacional de Valores

Vietnam SSC State Securities Commission

AGENCY REGULATION & PROTECTION AW