:. 3o.~so: .rl...-i .JNQ-fIDQTt2016

,.

CONGHOAxAHQI CIruNGHiA ~TNAMDQc~p-Tudo=Hanh phiic

--000--

cONGTY CPPINACQUYMIENNAM

Tp.HeM, ngay15thang 09 nam 2016

NGH!QUYETH()1 BONG QuAN TRl CONG TY co PHAN' PIN Ac QUY MIEN NAM

Can Clr Lu~t Doanh nghiep 56 6812014/QHI3 ngay 26/11/2014, e6 hi~lI luc tit 0]/07/2015 va cac van banhuong d~n thi hanh.Can e(r Bien ban hop va Ngh] quyet f)HDCD thuong nien nam 2016 thong qua ngay 09/05/2016.Gin elr DiGu l~ t6 chirc heat dQng Cong ty e6 phan Pin Ac Quy Mi6n Narn dlIQ'C DHDCD thirong nien nam2016 thong qua ngay 07/512016.Can cu bien ban hop thanh vien Hf)QT ngay 30/08/2016.

QUYETNGHJBi~u 1 : Chu tich HDQT phan cong nhiern vu cac thanh vien HDQT, Thu ky cong ty

(theo ban phan cong nhiem vu dinh kern Nghi quyet nay).Di~u 2 : v~dAu tu

1.. Thong qua k~ hoach dftu tu xay dung nam 2016 (Can cir to' trinh s6 617 ICV-PAngay 30/8/2016) va k~ hoach aftu tuxay dung nam 2017.

- Nam 2016: T6ng rmrc dfru tu la 95,185 tY d6ng.Trong d6:

+ Xay l~p: 24,008 tY d6ng.+ Thi~t bi : 50,033 ty d6ng.+ Khac : 21,144 tY d6ng.

- Narn 2017: T6ng mire dfru tu la 131,836 ty d6ng.Trong d6:

+ Xay l~p ; 7,745 tY d6ng.+Thi~t bi : 102,779 tY d6ng.+ Khac : 21,312 tY d6ng.

Giao cho TOO chi dao cac bo phan chuyen mon hoan chinh k~ hoach d~u tu xaydung narn 2016 va nam 2017 trinh HDQT phe duyet,

2. Thong qua chu tnrong thoai v6n tai Cong ty TNHH Kinh Doanh B~t Dong SanVi~t Gia Phu (VGP),Giao cho TGD thirc hien theo dung quy dinh cua phap luat.

Di~u 3 : Di~u khoan thi hanhNghi quyet nay co hieu lire ke ill ngay kyo Thanh vien HDQT, T6ng Giam d6c,

Thu ky cong ty, cac dan vi, phong ban chirc nang chiu trach nhiern thi hanh Nghi quyetnay.

No·j nhan:- TV. HQi dOngquan II'!

DanT6ng giarn d6c.Ban'Ki~m soatLUllHC, thu kj Cry.

T~pooANH6ACHATv:rerNAMCONGTV CPPIN ACQUYl\tDENNAM

CQNGHOAxAHQI CHUNGIDA ~TNAMDQccyp-TVdo- Hanh phue

--000--

Tp.HeM, ngay 01.thang 09 nam 2016

nAN PHAN CONG N1Il~MvuHOI DONG QUAN TRJ, THU KY CONG TY

NHI~M KY 2012-2017

(Kern thee Nghi quyet s6 :iJ9.INQ-HDQT-2016ngayJ.O thangD& nam 2016 cua HQi d6ng quan tri Cong ty)

- Can Clf Lu~t Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc H¢i th6ng qua ngay 26111/2014va cac van ban huong dlin thi hanh.

- Can ctr Di~u I~ t6 chirc va hoat o9ng C6ng ty CP Pin Ac guy Mi~n Nam duoc DHDCf)thuong nien narn 2016 thong qua ngay 07/5/2016.

Chu tich HOi d6ng quan tri Cong ty phan cong nhiern vu cac thanh vien HOi d6ngquan tri, Thu ky cong ty nhiem ky 2012-2017 nhir sau:

1. Ong Phan Van Ti~n, Chu tich HQi dang quan tr]: La nguoi dai dien phan v6n Nhamroc.

Tham gia cong tac quan tri Cong ty voi nr each Ia nguoi dai dien phan v6n nhamroc thee Quy ch€ quan Iy nguoi dai di~n von cua T~p dean HCVN s6 248/QD­HCVN ngay 28/812012 va Nghi dinh s6 53/20161ND-CP ngay 13/612016 quy dinhv~ lao dQng, tiSn luang, thu lao, tiSn thirong d6i voi cong ty co e6 phan, v6n gopchi phoi cua nha nuoc.

- Tham gia cac cong tac quan tri Cong ty voi tu each la thanh vien HQi d6ng quan trithee Di~u 149 Luat doanh nghiep 2014, Di~u 25 Di~u l~ cong ty.

- Lanh dao va quan ly chung mQi mat hoat dong cua HOi d6ng quan tri thee chircnang nhiem vu va quyen han cua Chu tich HOi d6ng quan tri nhir:a) Lap chuang trinh, k~ hoach heat dQng cua HOi d6ng quan tri;b) Chi dao chuan bi chuang trinh, nQi dung, tai lieu phuc vu cuoc hop; trieu t~p va

chu tea cuoc hop HQi d6ng quan tri;c) T6 chirc viec thong qua nghi quyet cua HQi d6ng quan tri;d) Giam sat qua trinh t6 chirc thuc hien cac nghi quyet cua HQi d6ng quan tri;d) Chu toa cuoc hQPDai hoi d6ng c6 dong, cuoc hQPHQi d6ng quan tri;e) Quyen va nghla vu khac thea quy dinh cua phap luat va Dieu I~ cong ty.

- Thay m~t HQi dang quim tri ky cae nghi quy~t, quyet dinh, eac van bim khac thu9Ctham quy~n eua HOi d6ng quan trio

2. Ong Trftn Thanh Van, T6ng Giam d6c/Thimh vien HQi d6ng quan tr!: La nguaid~i di~n ph§n v6n Nha nuac.- Tham gia cong ta.c qmin tri Cong ty vai tu each 1a nguai d~i di~n ph§n v6n nha

nuac theo quy ch~ quan 1y nguai dc;tidi~n v6n cua T~p doan HCVN s6 248/QD­HCVN ngay 28/8/2012 va Nghi dinh s6 53/20161ND-CP ngay 13/6/2016 quy dinh

v€ lao dong, tien luang, thu lao, tien thuong d6i voi cong ty c6 c6 phan, v6n gopchi ph6i cua nha mroc.

- Tham gia cong tac quan tri Cong ty voi tu each la thanh vien HQi dang quan tri theeDi€u 149 Luat doanh nghiep 2014, Di€u 25 Di€u I~ cong ty.

- La nguoi dai dien phap luat va chu tai khoan cua Cong ty.- Thuc hien nhiem vu T6ng Giam d6c Cong ty C6 phan Pin Ac quy Mi€n Nam theo

chirc nang nhiem vu va quyen han cua Tcng giam d6c nhu di€u hanh cong vieckinh doanh hang ngay cua cong ty; chiu S1,l'giam sat cua HQi dang quan tri; chiutrach nhiem tnroc HQi dang quan tri va tnroc phap luat v€ viec thuc hien cac quyenva nghia vu duoc giao, cu the:a) Quyet dinh cac v~n d€ lien quan d~n cong viec kinh doanh hang ngay cua cong

ty rna khong d.n phai c6 quyet dinh cua HQi dang quan tri;b) T6 chirc thirc hien cac nghi quyet cua HQi dang quan tri;c) T6 chirc thirc hien k~ hoach kinh doanh va phuong an d~u tir cua cong ty;d) Ki~n nghi phuong an co du t6 chirc, quy ch~ quan Iy nQi bQ cua cong ty;d) B6 nhiem, mi~n nhiem, bai nhiem cac chuc danh quan ly trong cong ty, tnr cac

chtrc danh thuoc th~m quyen cua HQi dang quan tri; D€ xu§.t de HQi dang quantri b6 nhiem, mi~n nhiem, bai nhiem cac chuc danh quan 1y thuoc th~m quyencua HQi dang quan tri;

e) Quyet dinh ti€n luang va quyen loi khac d6i voi nguoi lao dong trong cong tyke ca nguoi quan ly thuoc tham quyen b6 nhiem cua Tong giarn d6c;

g) Tuyen dung lao uQng;h) Ki~n nghi phuong an tra c6 tire hoac xu ly 16trong kinh doanh;i) Quyen va nghia vu khac theo quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ cong ty.

- Thirc hien cac nhiem vu khac do HQi dang quan tri giao.

3. Ong Ngo Dinh Luy~n, Thimh vien HQi dang quan tri: La nguai d~i di~n phfin v6nNhanu6c.- Tham gia cong tac quan tri Cong ty v6i tu cach la nguai d~i di~n ph~ v6n nha

nu6c thee Quy ch~ quan ly nguai d~i di~n v6n Clla T~p doan HCVN s6 248/QD­HCVN ngay 28/8/2012 va Nghi dinh s6 53/2016/ND-CP ngay 13/6/2016 quy dinhv€ lao dQng, ti€n luang, thu lao, ti€n thu6ng d6i v6i cong ty co c6 phfin, v6n g6pchi ph6i clla nha nu6c.

- Tham gia cac cong tac quan tri Cong ty v6i tu cach ia thanh vien HQi dang quan tritheo Di€u 149 Lu~t doanh nghi~p 2014, Di€u 25 Di€u l~ cong ty.

- Ph\l tnkh cong tac k~ ho~ch san xu~t kinh doanh C6ng ty.- Quy~n va nghla V\l khac thea quy dtnh clla phap lu~t va Dieu I~ c6ng ty.- Th1,l'chi~n cac nhi~m V\l khac do HQi dang quan tri giao.~ ,

4. Ollg Cao TrQngMien, Thimh vien HQi dong qm\n trjTham gia cong tac quan tri Cong ty v6i tu cach la thanh vien HQi dang quan tri theeDiSu 149 Lu~t doanh nghi~p 2014, DiSu 25 DiSu I~ cong ty.

- Ph\] trach cong tic diu tn, k5' thu~t san xuat, cong ngh~, cong tac dau thau.- Ph\l trach cong ngh~ san xu~t nganh ~c quy.

2

- Nghien cuu, xay dung chien hroc phat trien san pham moi, cong nghe moi. .Quyen va nghia V1,l khac thea quy dinh cua phap luat va Di€u l~ cong ty.

- Thirc hien cac nhiem V1,l khac do H9i d6ng quan tri giao.

5. Ba Pham Ki~u Di~m, Thanh vien HQi dang quan tr]- Tham gia cong tac quan tri Cong ty voi tu each la thanh vien H9i d6ng quan tri thee

f)i~u 149 Luat doanh nghiep 2014, f)i~u 25 Di~u l~ cong ty.- Phu trach mang nhan sir, tien luang.

Thuc hien nhiem V1,l Giam d6c Xi nghiep Pin Con 6, phu trach san xuat nganh pin.Quyen va nghia V1,l khac theo quy dinh cua phap luat va f)i~u 1~cong ty.Thuc hien cac nhiem V1,l khac do H9i d6ng quan tri giao.

6. Ba Nguy~n Th] Ngoc Anh, Thu ky cong ty va Nguei cong b6 cong tin

Tham gia cac cong tac h6 tro Cong ty voi tu each la Thir ky Cong ty nhir:a) H6 tro t6 clnrc trieu t?P h9P Dai hoi d6ng c6 dong, H9i d6ng quan tri; ghi chep

cac bien ban h9P;b) H6 tro thanh vien H9i d6ng quan tri trong viec thirc hien quyen va nghia V1,l

duoc giao;c) H6 tro H9i d6ng quan tri trong ap dung va thuc hien nguyen t~c quan tri cong

ty;d) H6 tro cong ty trong xay dung quan h~ c6 dong va bao v~ quyen va 19'iich h9'P

phap cua c6 dong;d) H6 tro cong ty trong viec tuan thu dung cac nghia V1,l cung cip thong tin, cong

khai h6a thong tin va thu tuc hanh chinh;e) Quyen va nghia V1,l khac thee quy dinh tai DiSu l~ cong ty.

Thuc hien nhiem vu Nguoi cong b6 thong tin cua Cong ty nhir:a) Dai di~n eho Cong ty trong cong tac cong b6 thong tin;b) Gap gO', tiep xuc va cung cap thong tin cho cac c6 dong, quy dau tu cua cong ty;c) Yeu cau cac b9 phan c6 lien quan cung cap, bao cao s6 lieu day du, dung thai

han;d) DS xuat, kien nghi voi H9i d6ng Quim tfi vS nhu:ng ho~t d9ng lien quan dSn

eong b6 thong tin, vi~c sua d6i, b6 sung Quy chS nay;e) Tn,l'c tiSp chi d~o, kiSm tra nhan vien t6ng h9'P thong tin l?p cac bao c{w thee

dung quy dinh;1) Theo d5i nhfrng cong vi~e e6 lien quan, anh huang d~n vi~e eong b6 thong tin

eua Cong ty;g) Chiu tnieh nhi~m tru6c Cong ty va phap Iu?t v6 cac thong tin cong b6.

No·jnh~n:HQidBng qulm trjBan TAng giam d6cBan Ki&msoatLUll He, tim ky ety.

3