statut-pre~isten tekst 2009 - Топлификација АД · 2009-05-29 · penzisko i...

DRU[TVO ZA PROIZVODSTVO I DISTRIBUCIJA NA TOPLINSKA ENERGIJA TOPLIFIKACIJA AD- SKOPJE

S T A T U T NA DRU[TVO ZA PROIZVODSTVO I DISTRIBUCIJA NA TOPLINSKA ENERGIJA

TOPLIFIKACIJA AD - SKOPJE (PRE^ISTEN TEKST)

Skopje, maj 2009

1

Vrz osnova na ~len 418 stav 3 od Zakonot za trgovski dru{tva ("Sl.vesnik na RM" 28/2004), Nadzorniot odbor na dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje, na svojata 18-ta sednica odràna na den 08.05.2009 godina, utvrduva Pre~isten tekst na Statutot na Toplifikacija AD-Skopje

Pre~isteniot tekst na Statutot na dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija

na toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje gi opfa}a: Statutot na dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje br.02-1623 od 18.06.1999 godina, Statutarnata odluka za izmeni i dopolnuvawe na Statutot na dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje br. 02-1856 od 09.07.2001 godina, Odlukata za pro{iruvawe na dejnosta na Dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija br.02-3037 od 17.10.2002 godina, Odlukata za izmeni i dopolnuvawe na Statutot na dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje br. 02-1408 od 16.04.2003 godina, Statutarnata odluka za izmeni i dopolnuvawe na Statutot na dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje br. 02-1818/1 od 21.04.2005 godina i Statutarnata odluka za izmeni i dopolnuvawe na Statutot na dru{tvoto za proizvodstvo i distribucija na toplinska energija Toplifikacija AD-Skopje br. 02-2206/1 od 29.04.2009 godina.

STATUT NA DRU[TVO ZA PROIZVODSTVO I DISTRIBUCIJA

NA TOPLINSKA ENERGIJA TOPLIFIKACIJA AD - SKOPJE (pre~isten tekst)

I. OP[TI ODREDBI

~len 1

(1) So donesuvaweto na ovoj Statut Akcionerskoto dru{tvo vo me{ovita sopstvenost AD "TOPLIFIKACIJA" - Skopje se konstituira kako Akcionersko dru{tvo vo privatna sopstvenost.

(2) Akcionerskoto dru{tvo vo privatna sopstvenost TOPLIFIKACIJA AD- Skopje koe vrz osnova na ovoj Statut e zapi{ano vo trgovskiot registar e edinstven praven sledbenik na Akcionerskoto dru{tvo vo me{ovita sopstvenost AD"TOPLIFIKACIJA"- Skopje koe be{e zapi{ano vo sudskiot registar Sreg.br.3610.

~len 2

Akcionerskoto dru{tvo vo privatna sopstvenost TOPLIFIKACIJA AD- Skopje (vo natamo{niot tekst: akcionerskoto dru{tvo) prodolùva da raboti na neopredeleno vreme i moè da prestane so rabota samo na na~in i pod uslovi propi{ani so zakon i so ovoj Statut.

II. FIRMA, SEDI[TE I PREDMET NA RABOTEWE NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO

~len 3 (1) Firmata na akcionerskoto dru{tvo glasi: Dru{tvo za proizvodstvoto i distribucija na toplinska energija TOPLIFIKACIJA AD- Skopje (2) Skratenata oznaka na firmata glasi: TOPLIFIKACIJA AD - Skopje (3) Imeto na firmata vo delovnite odnosi so stranstvo glasi:

TOPLIFIKACIJA AD - Skopje

~len 4 Za promena na firmata odlu~uva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo na

predlog na Upravniot odbor.

2

~len 5

(1) Akcionerskoto dru{tvo ima: a. Pe~at vo kru`na forma za upotreba vo zemjata i na nego so kirilsko pismo

e ispi{an tekstot na firmata; b. Pe~at vo kru`na forma za upotreba vo delovnite odnosi so stranstvo i na

nego so latini~no pismo e ispi{an tekstot na fermata; v. Deloven {tembil vo pravoagolna forma i na nego se ispi{ani zborovite:

Dru{tvo za proizvodstvoto i distribucija na toplinska energija TOPLIFIKACIJA AD- Skopje, so prostor za vpi{uvawe na brojot i na datata na zaveduvawe na aktot.

(2) Poblisku sodrìnata, upotrebata i na~inot na ~uvaweto na pe~atot i delovniot {tembil gi utvrduva Upravniot odbor so pravilnik.

~len 6

Akcionerskoto dru{tvo ima za{titen znak na firmata: vo gorniot del so stilizirani kirili~ni bukvi vo crna boja stoi Toplifikacija AD. Vo sredinata na za{titniot znak e prestaven simbol na oxak i cevkovod vo sina i crvena boja. Na dnoto od za{titniot znak e prestaven simbolot na kameniot most na rekata Vardar, a pod nego so stilizirani kirili~ni bukvi e ozna~eno sedi{teto na Skopje. Celiot za{titen znak e opkruèn so debela linija so crna boja.

~len 7

Sedi{teto na akcionerskoto dru{tvo e vo Skopje na ulica "Londonska"b.b.

~len 8 (1) Za promena na sedi{teto na akcionerskoto dru{tvo odlu~uva Sobranieto

na akcionerskoto dru{tvo na predlog na Upravniot odbor. (2) Vo slu~aj na promena na imeto na adresata na koja se nao|a sedi{teto na

akcionerskoto dru{tvo od strana na nadleèn organ se ovlastuva Upravniot odbor da go usoglasi ovoj Statut i drugite akti na akcionerskoto dru{tvo so novoto ime na adresata.

~len 9 Prete`nata dejnost na Dru{tvoto e: 35.30 Snabduvawe so parea i klimatizacija so OP[TA KLAUZULA ZA BIZNIS.

~len 10 (1) Za promenata na dejnosta na akcionerskoto dru{tvo (namaluvawe ili

pro{iruvawe na predmetot na rabotewe) odlu~uva Upravniot odbor ,so prethodno odobrenie na nadzoren odbor.

(2) Odlukata na Upravniot odbor za promena na dejnosta na akcionerskoto dru{tvo koga }e ja prifati Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo stanuva sostaven del na ovoj Statut.

III. NASTAPUVAWE I ODGOVORNOST NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO VO PRAVNIOT PROMET

~len 11 Akcionerskoto dru{tvo vo pravniot promet sklu~uva dogovori i drugi pravni

raboti i prezema dejstvija vo ramkite na svojot predmet na rabotewe utvrden so ovoj Statut.

~len 12

(1) Za prezemenite obvrski vo pravniot promet akcionerskoto dru{tvo odgovara so celokupniot svoj imot.

(2) Akcionerite ne odgovaraat za obvrskite na akcionerskoto dru{tvo.

~len 13 Akcionerskoto dru{tvo moè da odgovara i za obvrskite na drugi dru{tva i

pravni lica vrz osnova na odluka na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo, kako i vrz osnova na dogovor odobren od Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

3

IV. VNATRE[NA ORGANIZACIJA NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO

~len 14

(1) Vnatre{nata organizacija na akcionerskoto dru{tvo se ureduva i se vospostavuva vo soglasnost so potrebite na raboteweto i razvitokot na akcionerskoto dru{tvo.

(2) Vnatre{nata organizacija na akcionerskoto dru{tvoto ja utvrduva Upravniot odbor so Pravilnik za vnatre{na organizacija.

V. OSNOVNA GLAVNINA I AKCII

~len 15

(1) Osnovnata glavnina na akcionerskoto dru{tvo iznesuva 23.008.134 EVRA spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na procenkata od 60,9499 za edno EVRO.

(2) Iznosot na osnovnata glavnina na akcionerskoto dru{tvo e podelen na 450.000 (so zborovi: ~etiristotini i pedeset iljadi) akcii, od koi 428.657 se obi~ni akcii i 21.343 akcii prioritetni akcii preneseni besplatno na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe .

(3) Nominalniot iznos na sekoja akcija iznesuva 51,1291 EVRA spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na procenkata od 60,9499 za edno EVRO.

~len 16 Za site revalorizacii na osnovnata glavnina i akciite na akcionerskoto

dru{tvo }e se koristi sredniot kurs na EVRO na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na dospevaweto na obvrskata.

~len 17 Akciite {to gi izdava akcionerskoto dru{tvo glasat na ime.

~len 18

Sopstvenicite na obi~nite akcii srazmerno na brojot na steknatite akcii imaat:

- pravo na glas vo Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo; - pravo na isplata na del od dobivkata (dividenda) na akcionerskoto

dru{tvo; - pravo na isplata na del od ostatokot na likvidacionata, odnosno ste~ajnata

masa na akcionerskoto dru{tvo; - pravo na nadzor nad raboteweto na akcionerskoto dru{tvo.

~len 19

(1) Akciite {to vo postapkata za transformacija na ostatokot na op{testveniot kapital mu bea izdadeni na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe, se dodeka gi poseduva Fondot, imaat svojstvo na prioritetni akcii bez pravo na glas.

(2) Prioritetnite akcii bez pravo na glas {to mu se izdadeni na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe:

- glasat na ime na Fondot za penzisko i invalidsko osiguruvawe, - davaat pravo na fiksna dividenda od 2 % godi{no i srazmerno u~estvoto vo

ostatokot od dobivkata ako na obi~nite akcii im se isplatuva dividenda nad ovoj iznos,

- ne davaat pravo na glas vo Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo , i - vo slu~aj na ste~aj ili likvidacija na akcionerskoto dru{tvo davaat pravo

na srazmerno u~estvo vo podelbata na ostatokot na ste~ajnata, odnosno likvidacionata masa.

~len 20 (1) Akciite {to gi izdava akcionerskoto dru{tvo nasprema nego se nedelivi. (2) Akciite se izdavaat, se prenesuvaat i se vodat vo forma na elektronski

zapisvo Centralniot depozitar za hartii od vrednost na Republika Makedonija, koj vr{i upis vo knigata na akcii i izdava soodvetni dokumenti na akcionerite i dava izve{tai do akcionerskoto dru{tvo za izvr{enite promeni.

4

(3) Sprema dru{tvoto, za akcioner se smeta sekoe lice zapi{ano vo akcionerskata kniga na na~in opredelen so zakon.

(4) Sekoj akcioner ima pravo, na negovo barawe da mu se ovozmoì uvid na site podatoci zapi{ani vo akcionerskata kniga na dru{tvoto, vo koe {to e akcioner.Uvidot go ovozmoùva Centralniot depozitar za hartii od vrednost.

~len 21 (1) Akciite {to gi izdava akcionerskoto dru{tvo moàt da se izdavaat i nad

nominalniot iznos. Toa mora da bide utvrdeno izri~no vo odlukata za izdavawe na akcii vo postapkata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina na akcionerskoto dru{tvo.

(2) Ako vo odlukata za izdavawe na akcii na akcionerskoto dru{tvo e utvrdeno deka akciite se izdavaat nad nominalniot iznos, celiot vi{ok mora da bide uplaten pred upisot na izvr{enoto zgolemuvawe na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar.

~len 22 (1) Akcionerskoto dru{tvo izdava obi~ni i prioritetni akcii (2) Sekoja obi~na akcija dava pravo na glas vo sobranieto. (3) Sekoja akcija koja dava pravo na glas , dava pravo na eden glas vo

sobranieto na dru{tvoto. (4) Vkupniot nominalen iznos na prioritetnite akcii bez pravo na glas, ne

moè da bide pogolem od 30% od osnovnata glavnina na dru{tvoto.

~len 23 (1) Dru{tvoto, vo soglasnost so zakon i so ovoj statut, moè do iznosot na

osnovnata glavnina , da izdava konvertibilni obvrznici koi{to na doveritelitte im davaat pravo da gi zamenat za akcii, vo odreden period na opredelena opcija , ili vo bilo koe vreme za vreme na traeweto na obvrznicata, obvrznici koi obezbeduvaat pravo na prvenstveno kupuvawe akcii koi{to dru{tvoto gi izdava kako i drugi obvrznici.Obvrznicite moàt da se izdadat vo iznos pogolem od osnovnata glavnina, samo ako izdavaweto na obvrznicite e celosno obezbedeno so imot na dru{tvoto ili na drug na~in.

(2) Konvertibilnite obvrznici od stav 1 na ovoj ~len se izdavaat na na~in i spored postapka koi so ovoj statut se opredeleni za izdavawe na akcii.

(3) Obvrznicite se otkupuvaat so gotovi pari. (4) Akcionerite imaat pravo na prvenstvo pri steknuvaweto na obvrznicite

od stav 1 na ovoj ~len. Odredbite od ovoj statut {to se odnesuvaat na pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novoizdadeni akcii, soodvetno se primenuvaat i vrz ostvaruvaweto na pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novoizdadenite konvertabilni obvrznici.

~len 24

(1) Dru{tvoto moè ,vo soglasnost so zakon, da sklu~uva opciski dogovori za kupuvawe i za proda`ba na akcii i na obvrznici i fju~ers dogovori na na~in i spored uslovite opredeleni so ovoj statut.

(2) Na~inot i uslovite pod koi{to dru{tvoto gi sklu~uva opciski dogovori za kupuvawe i za proda`ba na akcii i na obvrznicite, kako i na fju~ers dogovorite, gi opredeluva so svoja odluka upravniot odbor spored uslovite za rabota i odlu~uvawe opredeleni so ovoj statut.

~len 25

(1) Zaradi mo`nost avrabotenite da steknat akcii na dru{tvoto besplatno ili po povlastena cena se osnova Fond za akcii na vrabotenite.

(2) Akciite na vrabotenite vo Fondot od stav 1 na ovoj ~len moàt da iznesuvaat najmnogu do edna desetina od osnovnata glavnina na dru{tvoto.

~len 26

(1) Fondot e samostojno telo , so koe upravuva Odbor na fondot koj{to ima 5 ~lena.

(2) Izborot na ~lenovite —akcioneri na Fondot se vr{i so javno glasawe na Sobir na ~lenovi-akcioneri na Fondot.Sekoja akcija na ~lenovite na Fondot dava pravo na eden glas.

5

~len 27 (1) Sobranieto donesuva programa za Fondot spored koja vrabotenite }e

moàt da steknuvaat akcii vo dru{tvoto. (2) Sobranieto donesuva odluka za izdavawe akcii nameneti za fondot od

stav 1 na ovoj ~len vo koja gi utvrduve kriteriumite za nivnata raspredelba. (3) Akciite Fondot gi steknuva od sopstvenite akcii na dru{tvoto {to vo

soglasnost so zakon i ovoj statut }e gi stekne dru{tvoto ,od akciite izdadeni od imotot na dru{tvoto {to ja nadminuva negovata osnovna glavnina, od rezervite i akumuliranata dobivka so istovremeno zgolemuvawe na nominalniot iznos na osnovnata glavnina.

VI. ZGOLEMUVAWE I NAMALUVAWE NA OSNOVNATA GLAVNINA NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO 1. ZGOLEMUVAWE NA OSNOVNATA GLAVNINA

~len 28

Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina na dru{tvoto moè da se vr{i: a.so vlogovi b.so uslovno zgolemuvawe na osnovnata glavnina v.so odobren kapital g.so sredstvata na dru{tvoto

~len 29

(1) Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina se vr{i so odluka na sobranieto za zgolemuvawe na osnovnata glavnina.Odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina ima karakter na odluka za izmena na statutot, osven odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina {to upravniot odbor ja donel spored odredbata na statutot za odobren kapital.

(2) Odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina sodrì podatoci za iznosot, na~inot i datumot na zgolemuvaweto na osnovnata glavnina, brojot, rodot i klasite na akciite, pari~nite i nepari~nite vlogovi vrz osnova na koi{to se prezemaat novoizdadenite akcii i drugi podatoci, opredeleni so zakon, spored soodvetniot na~in na zgolemuvawe na osnovnata glavnina.

(3) Odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina se donesuva so mnozinstvo od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.

(4) Ako dru{tvoto izdade pove}e rodovi akcii, odlukata od stav 3 na ovoj ~len e polnova`na ako se soglasat za toa akcionerite od sekoj rod akcii.Odlukata za soglasnost akcionerite ja donesuvaat so istoto mnozinstvo so koe {to e donesena odlukata od stav 3 na ovoj ~len.

~len 30 (1) Pri zgolemuvawe na osnovnata glavnina akcionerite imaat pravo na

prvenstveno zapi{uvawe na novoizdadenite akcii srazmerno na u~estvoto na nivnite akcii vo osnovnata glavnina na dru{tvoto.

(2) Pravoto na prvenstveno zapi{uvawe na novoizdadeni akcii moè, pred zapi{uvaweto na akciite, da bide celosno ili delumno isklu~eno samo so odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina, vo soglasnost so ovoj statut, koja {to mora da bide objavena na na~inot na koj {to se objavuva svikuvaweto na sobranieto.

(3) Sobranieto moè da odlu~uva za isklu~uvawe na pravoto na prvenstvo pri zapi{uvaweto novoizdadeni akcii samo vrz osnova na izve{taj, vo pismena forma, na upravniot odbor, vo koj {to se naveduvaat pri~inite za ograni~uvaweto ili za isklu~uvaweto na pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe i vo koja {to mora da se obrazloì cenata na izdavaweto na akciite. Odlukata se donesuva so mnozinstvo od dve tretini od prestavenite akcii so pravo na glas.

~len 31

(1) Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina so vlogovi moè da se vr{i samo so izdavawe novi akcii .Novoizdadenite akcii moàt da se platat so pari i so vnesuvawe na nepari~ni vlogovi.

(2) Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina moè da se vr{i so pari~ni i nepari~ni vlogovi, vo soglasnost so zakon.

(3) Odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina so vlogovi moè da bide donesena samo ako bide uplaten vo celost nominalniot iznos na zapi{anite akcii od prethodnata emisija.

6

~len 32 (1) Dru{tvoto moè da donese odluka za uslovno zgolemuvawe na osnovnata

glavnina, samo zaradi ostvaruvawe na slednive celi: a) doveritetelite na dru{tvoto da moàt da go ostvarat pravoto na zamena

na konvertabilnite obvrznici so akcii na dru{tvoto i pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novite akcii koi{to dru{tvoto }e gi izdade;

b) podgotovka za prisoedinuvawe i za podelba so razdvojuvawe so prezemawe ili izdvojuvawe so prezemawe i

v) ostvaruvawe na pravoto na akcii na vrabotenite ,na upravniot odbor i na ~lenovite na upravniot odbor.

(2) Vo odlukata za uslovno zgolemuvawe na osnovnata glavnina se opredeluvaat celta na uslovnoto zgolemuvawe na osnovnata glavnina , licata koi moàt da go koristat pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novoizdadenite akcii, rokot vo koj {to mora da se izvr{i uslovnoto zgolemuvawe na osnovnata glavnina, uslovite pod koi{to moàt da se koristat ovie prava, iznosot na koj{to se izdavaat akciite i merilata i kriteriumite spored koi{to ovoj iznos moè da se presmeta.

(3) Nominalniot iznos na uslovno zgolemenata osnovna glavnina ne moè da ja nadmine polovinata od osnovnata glavnina od denot na donesuvaweto na odlukata za uslovno zgolemuvawe na osnovnata glavnina.

(4) Pravoto na zamena na obvrznicite , odnosno pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe akcii od stavot 1 to~ka 1 na ovoj ~len se ostvaruva so pismena izjava za pretvorawe na obvrznicite vo akcii, odnosno za zapi{uvawe akcii. Na pismenata izjava , soodvetno se primenuva ~len 429 od Zakonot za trgovski dru{tva.

(5) Pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novoizdadenite akcii, soodvetno se primenuvaat i na ostvaruvawe na pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novoizdadenite akcii spored odlukata za uslovno zgolemuvawe na osnovnata glavnina.

~len 33 (1) Upravniot odbor moè najmnogu za pet godini po upisot na odlukata za

izmena na ovoj statut vo trgovskiot registar, preku izdavawe novi akcii vrz osnova na vlogovi, da ja zgolemi osnovnata glavnina do opredelen nominalen iznos (odobren kapital).

(2) Nominalniot ioznos na odobreniot kapital ne moè da ja nadmine polovinata od osnovnata glavnina vo vremeto koga e dadeno ovlastuvaweto za uslovno zgolemuvawe na osnovnata glavnina.

(3) Novite akcii moàt da se izdadat samo so soglasnost na mnozinstvoto od ~lenovite na nadzorniot odbor.

(4) Izdavaweto novi akcii se vr{i spored odredbite od ovoj statut so koi {to se ureduva zgolemuvaweto na osnovnata glavnina preku vlogovi, osven za pra{awata za koi so zakon poinaku e opredeleno.

(5) Odredbite od ovoj statut {to se odnesuvaat na pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novoizdadeni akcii soodvetno se primenuvaat i na ostvaruvawe na pravoto na prvenstvo za zapi{uvawe na novoizdadeni akcii spored odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina so odobren kapital.

~len 34 (1) Sobranieto moè da ja zgolemi osnovnata glavnina so odluka za

zgolemuvawe na osnovnata glavnina so preobrazba na dobivkata , rezervite i neraspredelenite dobivki koi{to bile raspredeleni za dividenda ili za koi{to ne bila opredelena druga namena .

(2) Odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina so sredstvata na dru{tvoto e zasnovana na poslednata godi{na smetka potvrdena od ovlasteniot revizor na dru{tvoto i na godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina , odobreni od sobranieto.

(3) Zgolemuvaweto na osnovnata glavnina so sredstva na dru{tvoto moè da se izvr{i so izdavawe novi akcii ili so zgolemuvawe na nominalniot iznos na izdadenite akcii.Vo odlukata za zgolemuvawe na osnovnata glavnina se naveduva na koj na~in }e se vr{i zgolemuvaweto na osnovnata glavnina.

(4) Akcionerite imaat pravo na novoizdadenite akcii, srazmerno na u~estvoto na nivnite akcii vo dotoga{nata osnovna glavnina.

7

~len 35 (1) Statutarnite rezervi moàt da bidat pretvoreni vo osnovna glavnina vo

poln iznos, a zakonskata rezerva moè da bide pretvorena vo osnovna glavnina samo ako go nadminuva iznosot opredeelen so zakon.

(2) Dobivkata i rezervite ne moàt da bidat pretvoreni vo osnovna glavnina dokolku vo bilansot na sostojbata e prikaàna zaguba, vklu~uvaj}i ja i prenesenata zaguba od prethodnite godini.

(3) Statutarnite rezervi koi{to se opredeleni za ostvaruvawe na opredelena namena moàt da bidat pretvoreni vo osnovna glavnina samo ako toa e vo soglasnost so taa namena.

~len 36 Novite akcii, izdadeni vo soglasnost so ovoj Statut ili odluka na

Sobranieto za zgolemuvawe na osnovnata glavnina , u~estvuvaat vo dobivkata za onaa godina vo koja e izvr{eno zgolemuvaweto na osnovnata glavnina.

~len 37 Site neregulirani pra{awa vo vrska so zgolemuvaweto na osnovnata

glavnina na akcionerskoto dru{tvo se ureduvaat soglasno Zakonot. 2. NAMALUVAWE NA OSNOVNATA GLAVNINA

~len 38

(1) Osnovnata glavnina moè da bide namalena so: a) namaluvawe na nominalniot iznos na eden ili na pove}e rodovi i na klasi

akcii; b) spojuvawe na eden ili pove}e rodovi akcii, so toa {to najmaliot

nominalen iznos na spoenata akcija ne moè da bide pomal od edno evro; v) povlekuvawe na sopstveni i na drugi akcii, ako so povlekuvaweto se vr{i

namaluvawe na osnovnata glavnina. (2) Po namaluvaweto na nominalniot iznos i brojot na akciite, odnosno po

povlekuvaweto na sopstvenite i na drugi akcii, ako so povlekuvaweto se vr{i namaluvawe na osnovnata glavnina, i po upisot i po objavuvaweto na upisot na namaluvaweto na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar, akciite se poni{tuvaat.

(3) Osnovnata glavnina ne moè da se namali pove}e od najmaliot nominalen iznos opredelen za osnovnata glavnina so zakon.

~len 39 (1) Namaluvaweto na osnovnata glavnina se vr{i so odluka za namaluvawe na

osnovnata glavnina {to ja donesuva sobranieto so mnozinstvo od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.

(2) Za polnova`nosta na odlukata e potrebna soglasnost na akcionerite od sekoj rod akcii. Za davaweto soglasnost akcionerite od sekoj rod akcii donesuvaat posebna odluka.

(3) So odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina se opredeluvaat iznosot i celta, kako i na~inite za sproveduvawe na namaluvaweto na osnovnata glavnina. Ako namaluvaweto sluì za delumna isplata na osnovnata glavnina na akcionerite, toa posebno se naveduva vo odlukata.

(4) Vo pokanata so koja{to se svikuva sobranieto na koe{to se odlu~uva za namaluvawe na osnovnata glavnina se naveduvaat pri~inata, celta i na~inot na koj{to }e se izvr{i namaluvaweto na osnovnata glavnina.

~len 40 (1) Ako namaluvaweto na osnovnata glavnina se vr{i so namaluvawe na

nominalniot iznos na akciite ili so spojuvawe na eden ili na pove}e rodovi i klasi akcii so namaluvaweto na nivniot nominalen iznos, na akcionerite im se izdavaat novi akcii so nov nominalen iznos, srazmerno na toa kolku nivnite akcii u~estvuvale vo osnovnata glavnina pred namaluvaweto na osnovnata glavnina. Novite akcii se od ist rod i klasa kako i akciite za koi{to se zameneti.

8

(2) Upravniot odbor dostavuva do Centralniot depozitar za hartii od vrednost barawe da se izvr{at vo akcionerskata kniga na dru{tvoto izmeni, soodvetni na izvr{enoto namaluvawe na osnovnata glavnina , taka {to da se zapi{e noviot nominalen iznos na akciite ili namaluvaweto na brojot na akciite zaradi spojuvawe ili povlekuvawe na akcii.

~len 41

(1) Na akcionerite moè da im bide isplaten del od namalenata osnovna glavnina duri po namiruvaweto na pobaruvawata na doveritelite ili po davaweto obezbeduvawe na nivnite pobaruvawa, vo soglasnost so zakon.

(2) Isplatite vo soglasnost so stavot 1 od ovoj ~len moàt da se vr{at ako e izvr{eno namaluvaweto na osnovnata glavnina i ako e izvr{n upisot na izvr{enoto namaluvawe vo trgovskiot registar. Akcionerite ne moàt da bidat oslobodeni od obvrskata da gi uplatat nedoplatenite uplati za akciite , odnosno ako ne go uplatile vlogot za koj{to zele obvrska da go uplatat se dodeka ne gi namirat pobaruvawata na doveritelite koi se prijavile., odnosno ako dru{tvoto ne dade soodvetno obezbeduvawe za nivnite pobaruvawa.

(3) Ako e podnesena tu`ba za poni{tuvawe na odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina , isplatite ne moàt da se vr{t, odnosno osloboduvaweto od natamo{na uplata na akciite ne nastapuva pred pravosilnosta na odlukata na sudot.

~len 42

(1) Dru{tvoto ne moè da ispla}a dividenda pogolema od 4% od osnovnata glavnina na dru{tvoto pred istekot na dve godini od godinata vo koja{to e donesena odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina.

(2) Ograni~uvaweto od stav 1 na ovoj ~len ne se odnesuva ako dru{tvoto do upisot na odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina vo trgovskiot registar gi namiri pobaruvawata na doveritelite ili dalo soodvetni obezbeduvawa za nivnite pobaruvawa.

~len 43

(1) Poednostaveno namaluvawe na osnovnata glavnina moè da se izvr{i samo zaradi izramnuvawe na nominalniot iznos na osnovnata glavnina so poniskiot nominalen iznos na osnovnata glavnina {to }e nastane kako posledica od pokrivaweto na zagubata na dru{tvoto na tovar na osnovnata glavnina.

(2) Poednostaveno namaluvawe na osnovnata glavnina se vr{i so odluka za namaluvawe na osnovnata glavnina. Vo odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina se naveduva deka celta za namaluvaweto na osnovnata glavnina e pokrivawe na zagubata i dopolnuvawe na zakonskite rezervi.

(3) Osnovnata glavnina moè da bide namalena na poednostaven na~in samo otkako }e bide potro{ena neraspredelenata dobivka i rezervite na dru{tvoto.

(4) Iznosot dobien so namaluvawe na osnovnata glavnina ne smee da im se isplatuva na akcionerite i ne smee da se koristi za toa akcionerite da se osloboduvaat od natamo{nite uplati na vlogot vrz osnova na koj{to gi prezele akciite.

~len 44

(1) Namaluvaweto na osnovnata glavnina moè da se vr{i i so prisilno povlekuvawe na akcii.

(2) Povlekuvaweto na akciite se vr{i spored zakon i ovoj statut. (3) Sobranieto, vo odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina gi

opredeluva na~inotna koj{to }e se sprovede povlekuvaweto na akciite , rokot kako i podrobnostite kako toa treba da se sprovede.

(4) Za isplata na nadomestokot na akcionerite koj{to im pripa|a vo slu~aj na prisilno povlekuvawe akcii , ili koga akciite se steknuvaat za da bidat povle~eni, kako i za osloboduvawe na akcionerite od obvrskata za uplata na prezemeniot vlog, na soodveten na~in , se primenuvaat odredbite od ~len 445 na Zakonot za trgovski dru{tva.

(5) Ne se postapuva spored stav 2 na ovoj ~len ako akciite za koi{to vo celost e uplaten nominalniot ili pogolemiot iznos za koj{to se izdadeni:

a) besplatno se dadeni na raspolagawe na dru{tvoto i b) povle~eni se na tovar na dobivkata ili na drugite rezervi ako tie moàt

da se koristat za toa. (6) Vo slu~aite od stavot 5 na ovoj ~len vo kapitalnata dobivka se vnesuva

iznosot koj {to odgovara na iznosot na osnovnata glavnina koja {to otpa|a na

9

povle~enite akcii. Tie sredstva , osven vo slu~aite na namaluvawe na osnovnata glavnina, ne smeat da im se ispla}aat na akcionerite.

(7) Namaluvaweto na osnovnata glavnina vo oglasnost so stav 5 od ovoj ~len, se vr{i so odluka na upraven odbor .Vo odlukata se opredeluva celta na namaluvaweto na osnovnata glavnina.

(8) Odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina so povlekuvawe akcii se zapi{uva vo trgovskiot registar.

~len 45 Na odlukata za namaluvawe na osnovnata glavnina se vr{i predbele`ba vo

trgovskiot registar, a vo rok od osum dena od denot po izvr{enoto namaluvaweto na osnovnata glavnina, se podnesuva prijava za upis vo trgovskiot registar.

~len 46

Site neregulirani pra{awa vo vrska so namaluvaweto na osnovnata glavnina na akcionerskoto dru{tvo se ureduvaat soglasno Zakonot.

VII. ODLUÛVAWE I UPRAVUVAWE SO AKCIONERSKOTO DRU[TVO 1. SOBRANIE NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO

~len 47

(1) Akcionerite svoite prava vo dru{tvoto gi ostvaruvaat na sobranieto, ako so zakon ne e poinaku opredeleno.

(2) Na sekoj akcioner zapi{an vo akcionerskata kniga mu pripa|a pravoto na u~estvo vo rabotata na Sobranieto i pravo na glasawe na na~in utvrden so ovoj Statut, ako so zakonot poinaku ne e opredeleno. Pravoto na u~estvo vo rabotata na Sobranito na akcionerskoto dru{tvo go opfa}a i pravoto na u~estvo vo raspravata.

(3) ^lenovite na upraven odbor i na nadzoren odbor moàt da u~estvuvaat vo rabotata na Sobranieto bez pravo na glas, osven ako ne se akcioneri.

~len 48 (1) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo gi donesuva osnovnite odluki so

koi se ostvaruvaat pravata i za{tituvaat interesite na akcionerite, kako i osnovnite odluki {to se odnesuvaat na organizacijata i funkcioniraweto na akcionerskoto dru{tvo.

(2) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo odlu~uva za: a) izmenite i dopolnuvawata na Statutot na akcionerskoto dru{tvo; b) zgolemuvaweto i namaluvaweto na osnovnata glavnina na akcionerskoto

dru{tvo; v) promenata na pravata vrzani za oddelni rodovi na akcii; g) izbor i otpovikuvawe na ~lenovite na Nadzorniot odbor; d) odobruvaweto na rabotata na ~lenovite na Nadzorniot i Upravniot odbor; |) usvojuvaweto na godi{nite smetki i odlu~uvaweto za upotreba na

dobivkata; e) nazna~uvawe na revizori na godi{nite smetki i kontrolori na

upravuvaweto so akcionerskoto dru{tvo; `) preobrazbata na akcionerskoto dru{tvo vo druga forma na trgovsko

dru{tvo, kako i za prestanok na akcionerskoto dru{tvo; z) izdavaweto na akcii i drugi hartii od vrednost, kako i za y) drugi pra{awa utvrdeni so zakon.

~len 49

(1) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo se svikuva vo slu~aite opredeleni so zakon, kako i koga toa go bara interesot na akcionerskoto dru{tvo.

(2) Godi{noto sobranie go svikuva upravniot odbor najdocna tri meseci po sostavuvaweto na godi{nata smetka, na finansiskite izve{tai i na godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina , a ne podocna od {est meseca od zavr{uvaweto na kalendarskata godina ili 14 meseci od odrùvaweto na poslednoto godi{no sobranie, so cel:

a) da se razgledaat i usvojat godi{nata smetka, finansiskite izve{tai i godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina;

b) da se odlu~i za upotrebata na ~istata dobivka ili za pokrivaweto na zagubata; i

v) da ja odobri rabotata na Upravniot i Nadzorniot odbor.

10

(3) Ako upravniot odbor ne go svika godi{noto sobranie na vreme, sobranieto bez odlagawe go svikuva nadzorniot odbor.Ako od bilo koi pri~ini, godi{noto sobranie ne se odrì vo opredeleniot rok, odluka za svikuvawe na godi{no sobranie moè da donese sudot po predlog na bilo koj akcioner.

(4) Godi{noto sobranie po zavr{uvawe na delovnata godina , zadolìtelno odlu~uva za odobruvawe na rabotata i za vodeweto na raboteweto na dru{tvoto od strana na ~lenovite na upravniot odbor i na nadzorniot odbor.Za odobruvawe na rabotata na ~lenovite na upravniot i nadzorniot odbor, se glasa oddelno za sekoj ~len na organot.

(5) Raspravata i odobruvaweto na rabotata na upravniot i nadzorniot odbor, odnosno za na~inot na vodeweto na raboteweto na dru{tvoto mora da bide povrzana so raspravata za godi{nata smetka, finansiskite izve{tai i godi{niot izve{taj za rabotata na dru{tvoto vo prethodnata delovna godina.

(6) Ako godi{noto sobranie ne ja odobri rabotata na ~lenovite ili na nekoj ~len od upravniot i nadzorniot odbor,na istata sednica , sobranieto moè da odlu~i da pristapi kon izbor na site ~lenovi na uraven i nadzoren odbor,ili kon izbor na novi ~lenovi na upraven i nadzoren odbor na mestoto na onie na koi sobranieto ne im ja odobrilo rabotata.

Sobranieto moè da odlu~i ~lenovite na upravniot i nadzorniot odbor, na koi im ja odobrilo rabotata da prodolàt da gi vr{at neodlo`nite raboti do izborot na polniot sostav na organot {to se vr{i na prodolèna sednica {to se odrùva vo rok ne pokratok od osum dena i ne podolg od petnaeset dena od denot na objavuvaweto na datumot na koj {to }e prodolì sednicata na godi{noto sobranie. Denot na odrùvaweto na prodolènata sednica se objavuva vo dneven vesnik.

(7) Odlukata za odobruvawe na rabotata na ~lenoviote na upraven i nadzoren odbor, ne go isklu~uva pravoto da se bara nadomest na {teta.

~len 50

(1) Vo slu~aj na potreba Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo moè da se svika vo vremeto me|u dve godi{ni sobranija, koga toa go bara interesot na dru{tvoto i na akcionerite.

(2) Upravniot odbor, odnosno nadzorniot odbor, moàt so mnozinstvo glasovi od svoite ~lenovi, koga toa e predvideno so zakon, po svoja inicijativa ili po barawe na akcioner, da donesat odluka za svikuvawe sobranie.

(3) Barawe za svikuvawe sobranie moàt da podnesat akcioneri koi imaat najmalku edna desettina od site akcii so pravo na glas.

(4) Upravniot odbor vo rok od osum dena od denot na priemot na baraweto na akcionerite za svikuvawe sobranie, donesuva odluka za prifa}awe ili za odbivawe na baraweto so obrazloènie na pri~inite za takvata odluka.

(5) Ako po barawe na akcionerite koi imaat mnozinstvo od site akcii so pravo na glas upravniot ili nadzorniot odbor ne svika sobranie vo rok od 24 ~asa od podnesuvawe na baraweto, akcionerite moàt da podnesat predlog za svikuvawe sobranie do sudot.

~len 51

(1) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo se svikuva so pokana koja im se dostavuva, odnosno ispra}a na site akcioneri koi se zapi{ani vo akcionerskata kniga, koj {to izvod ne e postar od 3 dena od denot na ispra}aweto na pokanata. Na akcionerite koi se vraboteni vo akcionerskoto dru{tvo pokanata im se dostavuva li~no, pri {to akcionerot pismeno treba da potvrdi na koj datum ja primil pokanata, a na akcionerite koi ne se vraboteni vo akcionerskoto dru{tvo pokanata im se dostavuva so prepora~ano pismo.

(2) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo moè da bide svikano i so objavuvawe na povik do akcionerite. Povikot se objavuva na oglasnata tabla na akcionerskoto dru{tvo i vo vo najmalku vo eden dneven vesnik So toa da se smeta deka sekoj akcioner e uredno pokanet.

(3) Rokot koj te~e od denot na ispra}aweto na pokanata, odnosno objavuvaweto na povikot za u~estvo na Sobranieto do denot na odrùvaweto na Sobranieto ne moè da bide podolg od 50 dena nitu pokratok od 21 den do denot na odrùvaweto na sobranieto".

~len 52 (1) Pokanata, ili javniot povik za svikuvawe sobranie gi sodrì slednive

podatoci: a) firmata i sedi{teto na dru{tvoto;

11

b) mestoto i datumot na odrùvawe na sobranieto v) dnevniot redosled po koj }e raboti sobranieto; g) na~inot na koj {to se dostapni materijalite za sobranieto koe{to e

svikano;

~len 53 (1) Sobranieto moè da odlu~uva samo za pra{awa koi{to se uredno staveni

na dneven red Sobranieto moè da rasprava, bez pravo na odlu~uvawe i za pra{awa koi{to ne se uredno staveni na dneven red.

(2) Sekoj akcioner ima pravo vo bilo koe vreme da podnesuva inicijativa za vklu~uvawe to~ki vo dnevniot red na sobranieto koe{to ve}e e svikano.

(3) Akcioneri koi zaedno poseduvaat najmalku 5% od vkupniot broj na akciite so pravo na glas moàt po pismen pat da baraat dopolnuvawe na dnevniot red so vklu~uvawe edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na sobranieto koe{to e svikano.

(4) Baraweto za vklu~uvawe na edna ili pove}e to~ki vo dnevniot red na sobranieto koe{to e svikano se ispra}a do svikuva~ot na sobranieto, ili do liceto opredeleno od sudot da svika sobranie, i toa vo rok od osum dena od denot koga e ispratena pokanata, ili od denot koga e objaven javniot povik za u~estvo na sobranieto.

~len 54

(1) Vo rabotata na Sobranieto na dru{tvoto moàt da u~estvuvaat akcioneri koi go prijavile svoeto u~estvo vo sobranieto najdocna pred po~etokot na sednicata na zakaànoto sobranie.

(2) Pred sekoja sednica na Sobranieto na dru{tvoto, upravniot odbor, ili liceto ovlasteno za svikuvawe na sobranie, sostavuva lista (spisok)na akcioneri ,koj se stava na uvid vo sedi{teto na dru{tvoto.

(3)Pred po~etokot na odrùvaweto na sobranieto, upravniot odbor, ili liceto ovlasteno za svikuvawe na sobranie, go sporeduva spisokot na prijavenite akcioneri spored sostojbata vo akcionerskata kniga dobiena od Centralniot depozitar za hartii od vrednost ~etirieset i osum ~asa pred odrùvaweto na sednicata na sobranieto.

(4)Pred po~etokot na odrùvaweto na sobranieto, spisokot od stav 3 go potpi{uvaat site prisutni akcioneri, ili polnomo{nik na akcioner, so {to go verifikuvaat svoeto prisustvo na sobranieto. Potpi{aniot spisok so svoj potpis go zaveruvaat pretsedava~ot na sobranieto i zapisni~arot.Po zaverkata na spisokot pretsedava~ot na sobranieto go konstatira kvorumot za rabota.

~len 55

(1) Sekoj akcioner moè da ovlasti so polnomo{no, svoj polnomo{nik na sobranieto.

(2) Ovlastuvaweto na polnomo{nikot se dava so potpi{uvawe na pismeno polnomo{no zavereno kaj notar.

(3) Za polnomo{nik ne moè da bide opredelen: - ~len na organot na upravuvawe na dru{tvoto, odnosno na nadzorniot odbor

ili ~len na negovoto potesno semejstvo; - rakovodno lice vo dru{tvoto ili ~len na negovoto potesno semejstvo; - ~len na organot na upravuvawe, odnosno na nadzorniot odbor od povrzani

ili zavisni dru{tva so dru{tvoto i - zastapnik po zakon ili drugo ovlasteno fizi~ko lice od dru{tvoto ili od

drugo pravno lice {to e vo sopstvenost na dru{tvoto. (4) Polnomo{noto moè da se otkaè ednostrano, bez naveduvawe na

pri~inite, od akcionerot ili od polnomo{nikot, so dostavuvawe pismeno izvestuvawe do drugata strana .Ako akcionerot go evidentira svoeto prisustvo li~no na sobranieto, se smeta deka polnomo{noto za toa sobranie na polnomo{nikot mu e otkaàno.

~len 56

(1) Sednicite na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo se odrùvaat vo sedi{teto na dru{tvoto.

(2) Sednicite na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo moàt da se odràt i nadvor od sedi{teto na dru{tvoto, pod uslov da se odrùvaat vo Republika Makedonija.

12

~len 57 (1) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo moè da raboti ako na nego

prisustvuvaat ili se pretstaveni akcioneri koi imaat vo sopstvenost pove}e od polovina od akciite koi davaat pravo na glas.

(2) Odlukite na sobranieto se donesuvaat so mnozinstvo od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.

(3) Ako na sobranieto ne se obezbedi kvorumot od stav eden na ovoj ~len, sobranieto ne moè da po~ne so rabota.Za vreme {to ne e podolgo od od petnaeset dena od denot za koj{to bilo zakaàno odrùvaweto na sobranieto koe nemalo kvorum za rabota, se prezakaùva nov termin za odrùvawe na sobranieto, koj {to se objavuva kako na na~in na koj{to e objaveno svikuvaweto na sobranieto, koe{to nemalo kvorum za rabota.

(4) U~estvoto na prezakaànoto sobranie povtorno ne se prijavuva. (5) Na prezakaànoto sobranie moè da se odlu~uva samo po pra{awa

utvrdeni vo dnevniot red za prvoto svikuvawe na sobranieto , bez ogled na prisutnite akcioneri i brojot na akciite {to gi imaat.Na prezakaànoto sobranie ne moè da se odlu~uva za pra{awa, za koi se odlu~uva so pogolemo mnozinstvo od mnozinstvoto od kvorumot od stav 1 na ovoj ~len.

~len 58

(1) Ako dojde do prekin na sednica na sobranie {to zapo~nalo so rabota, prisutnite akcioneri na sednicata na sobranieto moè da odlu~at sobranieto da prodolì so rabota vo vreme i mesto koe{to se opredeluva so mnozinstvo glasovi od kvorumot za rabota na sobranieto.Odloùvaweto ne moè da bide podolgo od osum dena od denot na prekinot.

(2) Ako sobranieto ne donelo odluka za prodolùvawe so rabota, pretsedava~ot so sobranieto go opredeluva vremeto i mestoto na prodolùvaweto na prekinatata sednica.

(3) U~estvoto na prodolùvaweto na prekinata sednica na sobranieto povtorno ne se prijavuva.

(4) Ako na prodolènata sednica na sobranie nema kvorum za rabota , ili taa ne se odrì vo rokot od stav 1 , se zakaùva novo sobranie, spored uslovite, na~inot i postapkata opredelena so zakon i so statut.

~len 59

(1) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo odlukite gi donesuva so mnozinstvo od glasovite na site prisutni ili pretstaveni akcioneri, osven ako so zakon ili so ovoj Statut ne e poinaku opredeleno.

(2) Odlukite za izbor i otpovikuvawe na ~lenovite na Nadzorniot odbor Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo gi donesuva so mnozinstvo od glasovite na site prisutni ili pretstaveni akcioneri.

(3) Za izbor na ~lenovite na Nadzorniot odbor Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo odlu~uva so javno glasawe.

~len 60 (1) Na sednicite na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo se glasa javno. (2) Na predlog na pretsedava~ot na sednicata na sobranieto se izbira

najmalku eden broja~ na glasovi (3) Vo slu~aj na somnevawe na rezultatite od javnoto glasawe,po barawe na

eden ili pove}e akcioneri koi imaat najmalku edna desetina od vkupniot broj na akciite so pravo na glas, pri izborot na ~lenovite ili ~len na nadzoren odbor, ili za nivno otpovikuvawe, se pristapuva kon tajno glasawe, soglasno zakonot".

~len 61

(1) Akcionerot, odnosno akcionerite koi imaat vo sopstvenost akcii vo koi e pretstavena najmalku edna desetina od osnovnata glavnina na akcionerskoto dru{tvo moàt da podnesat predlozi za izbor na ~len, odnosno ~lenovi na Nadzorniot odbor.

(2) Predlogot od stav 1 na ovoj ~len na Statutot ne mora da bide obrazloèn.

~len 62 (1) Sekoj akcioner moè na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo da bara

izvestuvawe za sostojbata na akcionerskoto dru{tvo i za negovite odnosi so drugi dru{tva, ako takvoto izvestuvawe e nu`no zaradi objektivna procena na pra{awata {to se utvrdeni kako to~ki na dnevniot red na Sobranieto.

13

(2) Izvestuvaweto mora da odgovara na na~elata na sovesno polagawe na smetka, a moè da se uskrati samo ako interesot na dru{tvoto ili javniot interes se pozna~ajni od interesot na akcionerot da dobie izvestuvawe.

(3) Akcionerot na koj mu e uskrateno izvestuvaweto moè da pobara negovoto pra{awe i barawe i pri~inite poradi koe mu e uskrateno izvestuvaweto da bidat vneseni vo zapisnikot od raspravata.

(4) Akcioner koj nema dobieno izvestuvawe moè da bara za{tita na svoeto pravo na izvestuvawe od sudot. Predlogot se podnesuva vo rok od petnaeset dena od denot na odrùvaweto na sobranieto.

~len 63

Materijalite moraat da bidat dostapni do akcionerite od denot na ispra}aweto na pokanata , ili objavuvaweto na javniot povik, vo prostoriite na sedi{teto na dru{tvoto, ili dostaveni so prepora~ana pratka,telegrama ,faks, elektronska po{ta ili dneven vesnik.

~len 64 (1) So sednicata na sobranieto pretsedava pretsedava~ot so sobranieto, koj

go opredeluva redosledot na rabotata i go odrùva redot na sednicata na sobranie. (2) Pretsedava~ot so sobranieto se izbira za sekoe oddelno sobranie. (3) Mandatot na pretsedava~ot so sobranieto trae do izborot na

pretsedava~ot na narednoto sobranie koe{to treba da bide odràno. (4) Za pretsedava~ so sobranieto moè da bide izbran sekoj akcioner ili

lice koe zastapuva akcioner.Za pretsedava~ so sobranieto ne moè da bide izbran ~len na upraven ili nadzoren odbor.

~len 65 (1) Zaradi odrùvawe na redot na sednicata na Sobranieto pretsedava~ot

moè da gi predupredi akcionerite i drugite u~esnici, da im go odzeme zborot i da gi otstrani od sednicata na Sobranieto onie {to su{testveno go naru{uvaat redot i raboteweto.

(2) Pretsedava~ot moè da mu go odzeme zborot na u~esnikot vo rabotata na sednicata na Sobranieto koj ne se pridrùva kon dnevniot red ili koj so svoeto istapuvawe ja naru{uva rabotata na sednicata na Sobranieto ili go onevozmoùva u~estvoto na drugite vo rabotata na Sobranieto.

(3) Pretsedava~ot moè da go otstrani u~esnikot od sednicata na Sobranieto vo slu~aj ako go predupredil ili mu go odzel zborot, a toj i ponatamu ne se pridrùva kon redot na sednicata, kako i u~esnikot koj nepristojno se odnesuva, gi navreduva drugite i so toa ja onevozmoùva rabotata i raboteweto na Sobranieto.

(4) Merkite izre~eni zaradi odrùvawe na redot na sednicata na Sobranieto se odnesuvaat samo za sednicata na koja se izre~eni.

~len 66 (1) Sobranieto izbira zapisni~ar i dvajca akcioneri-zaveruva~i na

zapisnikot, osven ako zapisnikot ne go vodi notar. (2) Sobranieto izbira i komisija za sproveduvawe na tajno glasawe.

~len 67

(1) Za rabotata na Sobranieto na dru{tvoto se vodi zapisnik {to sodrì podatoci za :

a) firmata i sedi{teto na dru{tvoto; b)datumot, vremeto i mestoto na odrùvaweto na Sobranieto na dru{tvoto; v) imeto na pretsedava~ot so Sobranieto, imeto na zapisni~arot i imiwata

na ~lenovite na komisijata za glasawe, ako se izbiraat; g) dnevniot red na sobranieto; d)brojot na prisutnite akcioneri, ili polnomo{nicite na akcioneri i

kvorumot za rabota; |)raspravata vodena na sobranieto; e) zna~ajnite nastani na Sobranieto, kako i podnesenite predlozi;

`) odlukite, brojot na glasovi "za" i "protiv" i brojot na vozdràni glasovi; z) ograduvaweto na akcioner kako i ~len na Upravniot i Nadzorniot odbor protiv nekoja odluka ako e izjaveno ograduvawe, ili protivewe.

(2) Zapisnikot go potpi{uvaat zapisni~arot i pretsedava~ot so Sobranieto, a go zaveruvaat zaveruva~i na zapisnik, osven ako zapisnikot ne go vodi notar, vo

14

slu~aite koga sobranieto odlu~uva za izmena na podatok vo soglasnost so ~len 298 od Zakonot za trgovski dru{tva.

(3) Sekoj akcioner moè da bara od Upravniot odbor izdavawe na kopija na zapisnikot na negov tro{ok.

(4) Zapisnikot se podgotvuva najdocna vo rok od osum dena od odrùvaweto na sobranieto, a koga go vodi notar, toga{ zapisnikot se podgotvuva najdocna vo rok od tri dena od denot na odrùvaweto na sobranieto i nego go potpi{uva notarot i pretsedava~ot so sobranieto.

~len 68

(1) So tu`ba moè da se bara poni{tuvawe na odluka na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo ako taa e sprotivna na zakonot ili Statutot na akcionerskoto dru{tvo ili na dobrite delovni obi~ai i so toa se o{tetuva akcioner ili se nanesuva {teta na interesite na akcionerskoto dru{tvo.

(2) Tu`bata od stav 1 na ovoj ~len se podnesuva vo rok od trieset dena od denot na donesuvaweto na odlukata.Ako tuìtelot bil prisuten na sobranieto na koe {to e donesena odlukata, rokot zapo~nuva da te~e od prviot nareden den od zvr{uvaweto so rabota na sobranieto, a ako tuìtelot ne prisustvuval na sobranieto na koe{to e donesena odlukata , rokot zapo~nuva da te~e od prviot nareden den od denot koga moèl da doznae za odlukata, no ne podocna od edna godina od donesuvaweto na odlukata.

~len 69

(1) Tu`bata se podnesuva protiv akcionerskoto dru{tvo i mu se podnesuva na nadle`niot sud vo ~ij registar e zapi{ano akcionerskoto dru{tvo.

(2) Akcionerskoto dru{tvo go zastapuvaat ovlasten ~len na upravniot odbor, odnosno nadzorniot odbor".

(3) Ako tu`ba podnese upravniot odbor, ili nekoj negov ~len, dru{tvoto e zastapuvano od ~lenovite na nadzoren odbor, a ako tu`ba podnese nadzorniot odbor, dru{tvoto e zastapuvano od ovlasten ~len na upravniot odbor.

2. UPRAVEN ODBOR I NADZOREN ODBOR

~len 70

(1) Upravuvaweto so akcionerskoto dru{tvo se organizira spored dvostepeniot sistem, a organi na akcionerskoto dru{tvo se: Upravniot odbor i Nadzorniot odbor.

(2) Upravniot odbor upravuva so akcionerskoto dru{tvo pod kontrola na Nadzorniot odbor.

2.1. UPRAVEN ODBOR

~len 71

(1) Upravniot odbor se sostoi od 7 (sedum) ~lenovi. (2) Za ~lenovi na Upravniot odbor moàt da bidat izbrani samo fizi~ki lica

koi se delovno sposobni, od koi najmalku tri ~lena moraat da imaat svojstvo na akcioneri na dru{tvoto.

(3) Za ~len na upraven odbor ne moè da bide izbrano lice protiv koe e izre~ena merka na bezbednost - zabrana za vr{ewe na dejnost od opredeleno zanimawe, koe delumno ili celost, e opfateno vo predmetot na raboteweto na dru{tvoto dodeka trae taa zabrana.

~len 72

(1) Ako za ~len na upraven odbor e izbrano lice vraboteno vo dru{tvoto, pravata i obvrskite od rabotniot odnos, utvrdeni so dogovorot za rabota ,mu miruvaat po~nuvaj}i od denot na izborot na toa lice.

(2) ^lenot na upravniot odbor za vremeto za koe{to e izbran, pravata od raboten odnos gi ostvaruva spored uslovite utvrdeni vo dogovorot za ureduvawe na odnosite na ~len na upravniot odbor i dru{tvoto, vo soglasnost so ovoj zakon.

(3) Rakovodnite lica koi so odluka na upravniot odbor se nazna~eni kako lica so posebni ovlastuvawa i odgovornosti, gi ostvaruvaat pravata i obvrskite od raboten odnos spored uslovite utvrdeni vo dogovorot za ureduvawe na odnosite me|u upravniot odbor i rakovodnite lica.

15

(4) So dogovorot za ureduvawe na odnosite so rakovodno lice, se ureduvaat: plata, nadomestocite, u~estvo vo dobivkata, nadomest na tro{ocite, nadomest za osiguruvawe na ìvot i drugi vidovi osiguruvawa, i drugite prava od raboten odnos. Rakovodnite lica, vo zavisnost od svoite ovlastuvawa, moàt da bidat raspredeleni vo dve nivoa, a site tie se smetaat za menaxeri na dru{tvoto.

Vo imeto na upravniot odbor, dogovorot so rakovodnoto lice go potpi{uva pretsedatelot na upravniot odbor.

~len 73

(1) ^lenovite na Upravniot odbor gi izbira Nadzorniot odbor na akcionerskoto dru{tvo.

(2) Predlog za izbor na ~len na Upravniot odbor moè da podnese sekoj ~len na Nadzorniot odbor. Se predlaga broj na kandidati kolkav treba da bide brojot na imenuvanite ~lenovi na Upravniot odbor.

(3) Nadzorniot odbor glasa poedine~no za sekoj kandidat za ~len na Upravniot odbor. Odlukata za izbor na ~lenovite na Upravniot odbor Nadzorniot odbor ja donesuva so mnozinstvo glasovi, a glasaweto se vr{i javno.

(4) Ni edno lice vo isto vreme ne moè da bide ~len na upraven odbor i ~len na nadzoren odbor.

(5) Za ~lenovi na prviot Upraven odbor se imenuvaat: D-r Dimitar Haxi-Mi{ev, Jovanovski Jovan, Velevski Georgi, Pocev Eftim, Nineski \or|i, Spirovski Risto i Stoj~ev Metodi. Za pretsedatel na Upravniot odbor i odgovoren za pra{awata na vrabotenite i odnosite so niv se imenuva D-r Dimitar Haxi-Mi{ev.

~len 74 (1) ~lenovi na Upravniot odbor se imenuvaat za vreme od 4 godini. (2) ~lenovite na Upravniot odbor moàt povtorno da bidat izbrani bez

ograni~uvawe na mo`nosta za reizbor. (3) ^len na upraven odbor ne moè da bide izbran za ~len na upraven odbor vo

drugi akcionerski dru{tva so sedi{te vo Republika Makedonija (4) ^len na upraven odbor moè da bide izbran za ~len na nadzoren odbor

najmnogu vo pet drugi akcionerski dru{tva so sedi{te vo Republika Makedonija.

(5)Nadzorniot odbor moè vo bilo koe vreme , so ili bez obrazloènie da gi otpovika site ~lenovi na upravniot odbor, ili negov ~len, i na istata sednica nadzorniot odbor izbira novi ~lenovi na upravniot odbor , ili nov ~len na otpovikanite ~lenovi, ili otpovikaniot ~len.

(6) ^lenot na upravniot odbor moè da podnese ostavka vo koe bilo vreme so podnesuvawe pismeno izvestuvawe do nadzorniot odbor

(7) Potpisot na ~lenot na upravniot odbor na izvestuvaweto za ostavka se zaveruva kaj notar.

(8) Po podnesenata ostavka ne se odlu~uva za nejzino prifa}awe. Ako interesite na dru{tvoto go naloùvaat toa, upravniot odbor moè da go obvrze ~lenot {to dal ostavka da prodolì da ja vr{i funkcijata, se do izborot na nov ~len, no ne podolgo od {eeset dena .Se smeta deka mandatot na ~lenot na upravniot odbor mu prestanal so denot na podnesuvawe na izvestuvaweto za ostavkata.

~len 75 (1) ^lenovite na upravniot odbor imaat pravo na plata , ili mese~en

nadomest, pravo na osiguruvawe na ìvot i na drug vid na osiguruvawe , na nadomestok na patni i drugi tro{oci i drugi prava.

(2) Za rabotata na ~lenovite na upravniot odbor, sobranieto moè so odluka da im odobri u~estvo vo dobivkata. U~estvoto, po pravilo , se sostoi od u~estvo vo del od godi{nata dobivka na dru{tvoto.

(3) Pravata i obvrskite na ~lenovite na upravniot odbor , pokraj pravata i obvrskite utvrdeni so zakon, se ureduvaat so dogovor sklu~en me|u ~lenovite na upravniot odbor i dru{tvoto. Vo imeto na akcionerskoto dru{tvo, dogovorot so ~lenovite na upravniot odbor go sklu~uva nadzorniot odbor, a go potpi{uva pretsedatelot na Nadzorniot odbor.

~len 76 (1) Ako nekoj ~len na Upravniot odbor prestanal da gi vr{i doverenite

funkcii vo tekot na traeweto na mandatot ili ako e spre~en da gi vr{i doverenite funkcii vo Upravniot odbor drugite ~lenovi na Upravniot odbor prodolùvaat so rabota do popolnuvaweto na ispraznetoto mesto.

16

(2) ^lenovite na Upravniot odbor koi ostanuvaat vedna{ podnesuvaat barawe za svikuvawe na Nadzorniot odbor za da se popolni sostavot na Upravniot odbor.

(3) Ako najmalku na trojca ~lenovi na Upravniot odbor im prestane mandatot vo Upravniot odbor se smeta deka mu prestanal mandatot na celiot Upraven odbor i Nadzorniot odbor mora da se svika bez odlagawe zaradi imenuvawe na novi ~lenovi na Upravniot odbor.

~len 77 (1) Upravniot odbor, pokraj pravata i obvrskite utvrdeni so Zakonot za

trgovskite dru{tva, gi vr{i i slednite raboti: a) gi donesuva aktite na akcionerskoto dru{tvo, osven aktite {to so zakon se

utvrdeni vo nadle`nost na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo; b) ja utvrduva delovnata politika na akcionerskoto dru{tvo i se griì za

nejzinoto sproveduvawe; v) donesuva odluki za sklu~uvawe na dogovori za investicioni vloùvawa, za

steknuvawe i otu|uvawe na nedvi`nosti i sli~ni odluki {to ne se vo nadle`nost na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo;

g) donesuva odluki vo vrska so zemaweto i davaweto na kratkoro~ni i dolgoro~ni finansiski krediti vo iznos do 10% od knigovodstvenata vrednost na imotot na dru{tvoto. Za iznosot nad 10% do 20% od knigovodstvenata vrednost na imotot na dru{tvoto odlukata ja donesuva so soglasnost na nadzorniot odbor, a za iznosot nad 20% do 50% od knigovodstvenata vrednost na imotot na dru{tvoto so soglasnost na site ~lenovi na nadzorniot odbor.

d) donesuva odluki za sklu~uvawe na dogovori {to ne se vo vrska so redovnoto rabotewe na akcionerskoto dru{tvo, kako {to se dogovori za licenca, za vloùvawe, za dolgoro~na kooperacija i sli~no;

|) donesuva odluki za nabavka na trajni sredstva za rabotewe na akcionerskoto dru{tvo;

e) gi utvrduva predlozite na odlukite za koi odlu~uva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo, osven onie za koi e nadleèn Nadzorniot odbor;

`) odlu~uva za imenuvawe i razre{uvawe na licata nositeli na rakovodni funkcii vo akcionerskoto dru{tvo;

z) odlu~uva za vnatre{nata organizacija na akcionerskoto dru{tvo i go utvrduva brojot na licata {to se potrebni za vr{ewe na dejnosta na dru{tvoto, kako i nivnite kvalifikacii;

y) odlu~uva po prigovori kako vtorostepen organ; i i) vr{i i drugi raboti utvrdeni so ovoj Statut. (2) Upravniot odbor, vo ramkite na ovlastuvawata utvrdeni so Zakonot za

trgovskite dru{tva i ovoj Statut, ima naj{iroki ovlastuvawa za dejstvuvawe vo site okolnosti vo imeto na akcionerskoto dru{tvo so isklu~ok na ovlastuvawata {to mu se dadeni na Nadzorniot odbor i na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

~len 78 (1)Upravniot odbor so prethodno odobrenie na nadzorniot odbor , odlu~uva

za: a) Zatvorawe (prestanuvawe) ili prenos na pretprijatie ili na negov del {to

u~estvuva so nad 10% vo prihodot na dru{tvoto; b) Namaluvawe ili pro{iruvawe na predmetot na raboteweto na dru{tvoto; v) Su{testveni vnatre{ni organizacioni promeni na dru{tvoto {to se

opredeluvaat so akt na dru{tvoto; g) vospostavuvawe dolgoro~na sorabotka so drugi dru{tva od su{testveno

zna~ewe za dru{tvoto ili nejzino prekinuvawe; d) osnovawe i prestanuvawe na trgovsko dru{tvo {to u~estvuva so nad edna

desettina vo osnovnata glavnina na dru{tvoto; |) osnovawe i prestanuvawe na podru`nici na dru{tvoto; (2) Nemaweto prethodno odobrenie od nadzorniot odbor ne moè da se

istaknuva sprema treti lica.

~len 79 (1) So odlukata za izbor na ~lenovite na Upravniot odbor Nadzorniot odbor

go imenuva i Pretsedatelot na Upravniot odbor. Pretsedatelot na Upravniot odbor se imenuva od redot na ~lenovite na Upravniot odbor koi imaat svojstvo na akcioneri na dru{tvoto.

17

(2) Pretsedatelot na Upravniot odbor gi svikuva sostanocite na Upravniot odbor. Upravniot odbor odrùva sostanok koga toa go nalaga izvr{uvaweto na rabotite vo ramkite na negovite nadle`nosti.

(3) Sekoj ~len na upravniot odbor , so barawe podneseno vo pismena forma, moè so naveduvawe na pri~inite i celta da bara od pretsedatelot da svika sostanok na upravniot odbor.

(4) Pretsedatelot na upravniot odbor gi svikuva sostanocite i pretsedava so niv, odgovoren e za vodeweto na zapisnikot od sostanocite i za organizacijata na drugi formi preku koi{to upravniot odbor raboti i odlu~uva.

(5) Ako pretsedatelot od koi bilo pri~ini ne e vo mo`nost da ja vr{i

funkcijata ili ako e otsuten ,podolgo od sedum dena, so sostanocite na upravniot odbor pretsedava ~len na upravniot odbor imenuvan od nadzorniot odbor.

~len 80

(1) ^lenovite na upravniot odbor moàt da u~estvuvaat i odlu~uvaat na sostanok, organiziran so koristewe na konferenciska telefonska vrska ili so koristewe na druga audio i vizuelna komunikaciska oprema, so toa {to site lica koi u~estvuvaat na taka organiziraniot sostanok moè da se slu{aat, da se gledaat i da razgovaraat eden so drug.

(2) U~estvoto na sostanokot se zapi{uva vo zapisnikot na upravniot odbor, koj go potpi{uvaat site ~lenovi {to u~estvuvale na sostanokot.

(3) Upravniot odbor moè da odlu~uva i bez odrùvawe sostanok ako site ~lenovi na upravniot odbor, dadat soglasnost za odlukata koja{to se donesuva bez odrùvawe sostanok.

(4) Odlukite doneseni bez odrùvawe sostanok vleguvaat vo sila so denot na davaweto na soglasnost od strana na site ~lenovi na upravniot odbor.Davaweto soglasnost moè da bide izvr{eno so svoera~en potpis, ili so potpis ispraten po faks ili po elektronski pat na predlog-odlukata.

~len 81

Upravniot odbor, pri podgotvuvaweto i sproveduvaweto na odlukite na sobranieto, osobeno e dolèn:

a) na barawe na sobranieto da gi podgotvi op{tite akti i odlukite ~ie{to donesuvawe e vo nadle`nost na sobranieto,

b) da gi podgotvi dogovorite koi moàt da se sklu~at samo so soglasnost na sobranieto,

v) da gi izvr{uva odlukite koi{to sobranieto gi donesuva vo ramkite na negovata nadle`nost, i

g) da vr{i i drugi raboti koi{to so ovoj zakon gi ima sprema sobranieto i {to se vo ramkite na negovata nadle`nost.

~len 82

(1) Upravniot odbor moè da odlu~uva polnova`no ako na sednicata se prisutni najmalku polovina od site negovi ~lenovi.

(2) Vo Upravniot odbor odlukite se donesuvaat so mnozinstvo na glasovi od site ~lenovi.

(3) Vo slu~aj na podelba na glasovite glasot na Pretsedatelot na Upravniot odbor e odlu~uva~ki.

~len 83 (1) Upravniot odbor, so odobrenie na nadzorniot odbor, moè da ovlasti eden

ili pove}e ~lenovi na upravniot odbor da go zastapuvaat dru{tvoto.Vo toj slu~aj, drugite ~lenovi na upravniot odbor se isklu~eni od zastapuvaweto.Ovlastuvaweto za zastapuvaweto moè da bide povle~eno vo sekoe vreme od nadzorniot odbor.

(2) Upravniot odbor podnesuva prijava za upis vo trgovskiot registar na ~lenovite na upravniot odbor ovlasteni za zastapuvawe.Prijavata ja potpi{uvaat site ~lenovi na upravniot odbor, osven ako ~lenovite na upravniot odbor ne dale pismeno ovlastuvawe na ~len na upravniot odbor da ja potpi{e prijavata.

(3) ^lenovite na upravniot odbor koi{to go zastapuvaat dru{tvoto moàt da go nosat nazivot generalen direktor ili drug naziv.

~len 84

(1) Upravniot odbor najmalku edna{ vo tri meseci mu podnesuva na Nadzorniot odbor pismen izve{taj za raboteweto na akcionerskoto dru{tvo.

18

(2) Upravniot odbor po istekot na delovnata godina mu podnesuva na Nadzorniot odbor nacrt na godi{nata smetka i godi{en izve{taj za raboteweto na akcionerskoto dru{tvo.

(3) Na barawe na Nadzorniot odbor, Upravniot odbor sostavuva poseben izve{taj za sostojbata na akcionerskoto dru{tvo ili za nekoj poseben aspekt vo negovoto rabotewe.

(4) Nadzorniot odbor moè samiot ili preku drugi lica da prezema dejstva zaradi steknuvawe uvid vo raboteweto na akcionerskoto dru{tvo i upravuvaweto so nego od strana na Upravniot odbor. Na barawe na najmalku edna tretina od ~lenovite na Nadzorniot odbor, Upravniot odbor e dolèn da gi podgotvi site dokumenti i izvestuvawa potrebni za vr{ewe na nadzor nad negovata rabota.

(5) Sekoj ~len na Nadzorniot odbor ima pravo da gi razgleduva site izve{tai, dokumenti i izvestuvawa {to Upravniot odbor gi dostavil na Nadzorniot odbor.

~len 85 (1)Za rabotata na sekoj sostanok na Upravniot odbor, bez razlika kako e

odràn se podgotvuva zapisnik. (2)Zapisnikot mora da se izgotvi vo rok od tri dena od denot na odrùvaweto

na sostanokot, ako so zakon ne e poinaku opredeleno; (3)Zapisnikot treba da sodrì podatoci za na~inot na koj{to rabotel

upravniot odbor, vremeto i mestoto na odrùvawe na sostanokot, licata koi prisustvuvale i dnevniot red, pra{awa koi bile predmet na glasawe i rezultatite od sekoe glasawe, vklu~uvaj}i gi i imiwata na ~lenovite koi glasale "ZA" i "PROTIV"odlukite usvoeni na sostanokot.

(4)Zapisnikot go potpi{uvaat site ~lenovi na upravniot odbor koi bile prisutni na sostanokot, kako i pretsedatelot na Upravniot odbor.

~len 86

(1) Za izvr{uvawe na rabotite od svojata nadle`nost, upravniot odbor moè da formira postojani i vremeni komisii.

(2) Postojanite i vremenite komisii ne moàt da odlu~uvaat za pra{awa {to so ovoj statut se opredeleni vo nadle`nost na upravniot odbor, nitu moàt da im se prenesat nivnite prava i obvrski.

2.1. NADZOREN ODBOR

~len 87

(1) Nadzorniot odbor na akcionerskoto dru{tvo go so~inuvaat 5 (pet) ~lena. (2) Eden od ~lenovite na nadzorniot odbor e nezavisen ~len na nadzorniot

odbor.

~len 88 (1) Za ~len na Nadzorniot odbor moè da bide imenuvano fizi~ko lice koe e

delovno sposobno. (2) Za ~len na Nadzorniot odbor moè da se imenuva i pravno lice. Koga za

~len na Nadzorniot odbor }e bide imenuvano pravno lice, toa vedna{ po imenuvaweto opredeluva postojan zastapnik koj e podveden pod isti uslovi i obvrski i prezema ista odgovornost kako da e ~len na Nadzorniot odbor vo svoe ime, so {to ne e isklu~ena i solidarnata odgovornost na pravnoto lice koe go pretstavuva.

(3) Za ~len na Nadzorniot odbor ne moè da bide imenuvano lice koe e ve}e ~len na Upravniot odbor na akcionerskoto dru{tvo.

(4) Za ~lenovi na prviot Nadzoren odbor se imenuvaat: Delidinkov Grozdan, Iliev Dine, Kirovski Hristo, Velkov Qubomir i Kova~evski Zoran.

(5) Sobranieto ,so odluka ,gi opredeluva mese~niot pau{al ili pau{alot po sostanok na ~lenovite na nadzoren odbor., koi imaat pravo i na nadomest na site drugi tro{oci,pravo na osiguruvawe na ìvot i na drug vid na osiguruvawe kako i drugi prava povrzani so vr{eweto na nivnata funkcija.

~len 89

(1) ^lenovite na Nadzorniot odbor se izbiraat na vreme od 4 godini. (2) ^lenovite na Nadzorniot odbor moàt povtorno da bidat izbrani bez

razlika kolku mandati prethodno bile izbrani.

19

~len 90 (1)Sobranieto gi izbira ~lenovite na nadzorniot odbor. Pri izborot na

~lenovite na nadzoren odbor se nazna~uva koi ~lenovi se izbiraat kako nezavisni ~lenovi na nadzorniot odbor.

(2)Nezavisen ~len na nadzorniot odbor, moè da bide fizi~ko lice koe {to li~no, ili ~len na negovoto potesno semejstvo:

a) vo poslednite pet godini nemalo materijalen interes ili deloven odnos so dru{tvoto, kako deloven partner, kako ~len na upraven ili nadzoren odbor, ili kako rakovodno lice,

b) vo poslednite pet godini nema primeno ili ne prima dopolnitelni primawa, osven plata od dru{tvoto,

v) nema bliski semejni vrski so nekoj od ~lenovite na organite na upravniot odbor, nadzorniot odbor , ili od rakovodnite lica na dru{tvoto,

g) ne e akcioner koj poseduva pove}e od edna desetina od akciite na dru{tvoto ili ne zastapuva akcioner koj poseduva pove}e od edna desetina od akciite na dru{tvoto.

d) poseduva stru~ni kvalifikacii srodni so predmetot na raboteweto na dru{tvoto;

(3) ^len na nadzoren odbor vo isto vreme ne moè da bide izbran vo pove}e od pet nadzorni odbori na akcionerski dru{tva so sedi{te vo Republika Makedonija.

^len 91 (1)^lenovite na nadzorniot odbor gi izbira sobranieto na dru{tvoto so

mnozinstvo glasovi od akciite so pravo na glas od kvorumot opredelen za rabota na sobranieto.

(2)Najdocna sedum dena pred sobranieto da pristapi kon izbor na ~lenovi na nadzoren odbor, za sekoj kandidat vo pismena forma se objavuvaat podatoci za vozrasta, polot, obrazovanieto, rabotno iskusto i kako go steknal, vo koi dru{tva bil ~len na upraven , ili nadzoren odbor i drugite pova`ni funkcii {to gi vr{el, broj na akcii {to gi poseduva vo dru{tvoto i vo drugi dru{tva, kako i zaemite i drugite obvrski {to gi ima sprema dru{tvoto.

(3)Odlukata na sobranieto za izbor na nadzoren odbor, ili na nivni ~len vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.Prijavata za upis vo trgovskiot registar na izbraniot nadzoren odbor, ili na negov ~len ja podnesuva liceto opredeleno so odluka na sobranieto.

~len 92 (1) Sobranieto na dru{tvoto moè da gi otpovika site ~lenovi na nadzoren

odbor, ili ~len na nadzorniot odbor i pred istekot na vremeto za koj {to bile izbrani. Za odlukata za otpovikuvawe e potrebno mnozinstvo glasovi od akciite so pravo na glas, prestaveni vo sobranieto.

(2) ^lenot na nadzorniot odbor moè da podnese ostavka vo koe bilo vreme so podnesuvawe pismeno izvestuvawe do organot {to go izbral.

(3) Potpisot na ~lenot na nadzorniot odbor na izvestuvaweto za ostavka se zaveruva kaj notar.

(4) Po podnesenata ostavka ne se odlu~uva za nejzino prifa}awe. Ako interesite na dru{tvoto go naloùvaat toa, nadzorniot odbor moè da go obvrze ~lenot {to dal ostavka da prodolì da ja vr{i funkcijata, se do izborot na nov ~len, no ne podolgo od {eeset dena .Se smeta deka mandatot na ~lenot na nadzorniot odbor mu prestanal so denot na podnesuvawe na izvestuvaweto za ostavkata.

~len 93

(1) Ako brojot na ~lenovite na nadzorniot odbor se namali pod brojot opredelen so statutot, no ne pomal od minimalniot opredelen so zakon, nadzorniot odbor moè ,vo rok od devedeset dena od denot koga na ~lenot mu prestanala funkcijata, da go popolni negoviot sostav so izbor na vr{itel na dol`nosta ~len na nadzorniot odbor do narednoto sobranie.Donesenite odluki i prezemenite pravni raboti i dejstvija od strana na nadzorniot odbor ostanuvaat polnova`ni.

(2) Ako brojot na ~lenovite na nadzorniot odbor se namali pod brojot opredelen so zakon, preostanatite ~lenovi, moraat vo rok od tri dena da svikaat sobranie za da se popolni sostavot na nadzorniot odbor. Ako sobranieto ne bide svikano vo ovoj rok, sobranieto go svikuva upravniot odbor vo rok od tri dena po istekot na prethodniot rok.

20

(3) Ako ne se izvr{i izbor na vr{itel na dol`nost na ~len na nadzoren odbor, odnosno ako ne se svika sobranie, sekoe lice koe ima praven interes moè , so predlog do sudot, da bara od sudot da opredeli fizi~ko lice koe }e go svika sobranieto.

~len 94

(1) Nadzorniot odbor vr{i nadzor vrz upravuvaweto so dru{tvoto {to go vr{i upravniot odbor.

(2) Nadzorniot odbor moè da vr{i uvid i da gi proveruva knigite i dokumentite na dru{tvoto kako i imotot, osobeno blagajnata na dru{tvoto i hartiite od vrednost i stoka.

(3) Na nadzorniot odbor ne moàt da mu se prenesuvaat ovlastuvawa vo vrska so upravuvaweto so dru{tvoto.

(4) Za pra{awa za koi upravniot odbor odlu~uva so prethodno odobrenie na nadzorniot odbor, po dobienoto barawe, nadzorniot odbor e dolèn da se proiznese vo rok od sedum dena. Ako nadzorniot odbor odbie da dade odobrenie, ili ne se proiznese vo opredeleniot rok, upravniot odbor moè da bara odobrenie od sobranieto. Odlukata so koja sobranieto dava odobrenie se donesuva so mnozinstvo od dve tretini glasovi od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto

~len 95

(1) Nadzorniot odbor od redot na svoite ~lenovi, so mnozinstvo glasovi od vkupniot broj ~lenovi na nadzorniot odbor izbira pretsedatel na nadzorniot odbor.

(2) Nadzorniot odbor moè da go razre{i pretsedatelot na nadzorniot odbor vo bilo koe vreme i da izbere nov pretsedatel.

(3) Pretsedatelot na nadzorniot odbor gi svikuva sednicite i pretsedava so niv, odgovoren e za vodeweto na evidencija za sostanocite i organiziraweto na drugite na~ini na rabota i odlu~uvawe na nadzorniot odbor.

(4) Ako pretsedatelot na nadzorniot odbor od bilo koi pri~ini ne e vo mo`nost da ja vr{i funkcijata ili e otsuten, so sostanocite na nadzorniot odbor pretsedava ~len na nadzorniot odbor izbran so mnozinstvo glasovi na prisutnite ~lenovi na nadzorniot odbor.

~len 96

(1) Za rabotata na sekoj sostanok na nadzorniot odbor, bez razlika kako e odràn se podgotvuva zapisnik.

(2) Zapisnikot mora da se izgotvi vo rok od tri dena od denot na odrùvaweto na sostanokot, ako so zakon ne e poinaku opredeleno;

(3) Zapisnikot treba da sodrì podatoci za na~inot na koj{to rabotel nadzorniot odbor, vremeto i mestoto na odrùvawe na sostanokot, licata koi prisustvuvale i dnevniot red, pra{awa koi bile predmet na glasawe i rezultatite od sekoe glasawe,vklu~uvaj}i gi i imiwata na ~lenovite koi glasale "ZA" i "PROTIV"odlukite usvoeni na sostanokot.

(4) Zapisnikot go potpi{uvaat site ~lenovi na nadzorniot odbor koi bile prisutni na sostanokot, kako i pretsedatelot na nadzorniot odbor.

~len 97 (1) Nadzorniot odbor moè da raboti ako na sednicata se prisutni najmalku

polovina od ~lenovite. (2) Nadzorniot odbor odlukite gi donesuva so mnozinstvo od glasovite na

site ~lenovi na odborot. (3) Glasot na Pretsedatelot na Nadzorniot odbor e odlu~uva~ki vo slu~aj na

podelba na glasovite. (4) Odlukite na nadzorniot odbor vleguvaat vo sila so denot na nivnoto

donesuvawe, ako so zakon ne e poinaku opredeleno.

~len 98 (1) ^lenovite na nadzorniot odbor moàt da u~estvuvaat i odlu~uvaat na

sostanok, organiziran so koristewe na konferenciska telefonska vrska ili so koristewe na druga audio i vizuelna komunikaciska oprema, so toa {to site lica koi u~estvuvaat na taka organiziraniot sostanok moè da se slu{aat, da se gledaat i da razgovaraat eden so drug.

(2) U~estvoto na sostanokot se zapi{uva vo zapisnikot na nadzorniot odbor, koj go potpi{uvaat site ~lenovi {to u~estvuvale na sostanokot.

21

^len 99 (1) Nadzorniot odbor moè da odlu~uva i bez odrùvawe sostanok ako site

~lenovi na nadzorniot odbor, dadat soglasnost za odlukata koja se donesuva bez odrùvawe sostanok.

(2) Odlukite doneseni bez odrùvawe sostanok vleguvaat vo sila so denot na davaweto na soglasnost od strana na site ~lenovi na nadzorniot odbor.Davaweto soglasnost moè da bide izvr{eno so svoera~en potpis, ili so potpis ispraten po faks ili po elektronski pat na predlog-odlukata.

~len 100

(1) Nadzorniot odbor odrùva sostanok ako toa go nalaga izvr{uvaweto na rabotite na negovite nadle`nosti.

(2) Sekoj ~len na nadzorniot odbor so barawe podneseno vo pismena forma, moè so naveduvawe na pri~inite i celta da bara od pretsedatelot na nadzorniot odbor da svika sostanok na nadzorniot odbor. Sostanokot mora da se odrì vo rok od petnaeset dena od denot koga e podneseno baraweto.

(3) Nadzorniot odbor , vo tekot na godinata ,zadolìtelno odrùva najmalku ~etiri redovni sostanoci i toa na sekoi tri meseci, pri {to eden od niv zadolìtelno mora da se odrì vo rok od eden mesec pred odrùvawe na godi{noto sobranie.

~len 101 Na sednicite na Nadzorniot odbor ne moè da prisustvuvaat lica koi ne se

negovi ~lenovi ili ne se ~lenovi na Upravniot odbor. Na sednicite moè da se povikaat izvestuva~i i sovetnici za poodelni pra{awa za koi odlu~uva Nadzorniot odbor.

~len 102

^lenovite na nadzorniot odbor odgovaat solidarno za predizvikana {teta na dru{tvoto zaedno so ~lenovite na upravniot odbor , ako pri davaweto na prethodnoto odobrenie ne postapuvale so vnimanie na ureden i sovesen trgovec.

~len 103

(1) Za izvr{uvawe na rabotite od svojata nadle`nost, nadzorniot odbor moè da formira postojani i vremeni komisii.

(2) Postojanite i vremenite komisii ne moàt da odlu~uvaat za pra{awa {to so ovoj statut se opredeleni vo nadle`nost na nadzorniot odbor, nitu moàt da im se prenesat nivnite prava i obvrski.

VIII. ZASTAPUVAWE NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO

~len 104

(1) Akcionerskoto dru{tvo vo odnosite so tretite lica go zastapuva Pretsedatelot na Upravniot odbor.

(2) Pretsedatelot na Upravniot odbor, vo ramkite na svoite nadle`nosti i vo ramkite na predmetot na raboteweto na akcionerskoto dru{tvo, e ovlasten da sklu~uva dogovori i prezema drugi pravni raboti, kako i da go zastapuva akcionerskoto dru{tvo pred sudovite i drugi organi i pravni lica.

(3) Dejstvata, odnosno aktite na Pretsedatelot na Upravniot odbor {to se izvr{eni, odnosno doneseni nadvor od nadle`nostite, odnosno ovlastuvawata na Upravniot odbor, go obvrzuvaat akcionerskoto dru{tvo vo odnos na tretite lica, dokolku ne se dokaè deka tie znaele deka dejstvata, odnosno aktite gi nadminuvaat nadle`nostite, odnosno ovlastuvawata ili deka toa morale da go znaat so ogled na site okolnosti. Objavuvaweto na Statutot i negovite odredbi so koi se ograni~uvaat nadle`nostite, odnosno ovlastuvawata na Upravniot odbor ne moè da se istaknuva sprema treti lica.

~len 105 (1) Pretsedatelot na Upravniot odbor moè da dade ovlastuvawe na drugo

fizi~ko lice ili pravno lice za zastapuvawe na akcionerskoto dru{tvo. (2) Polnomo{noto za zastapuvawe na akcionerskoto dru{tvo se dava vo

pismena forma. (3) Pretsedatelot na Upravniot odbor moè da dade generalno polnomo{no,

za sklu~uvawe na edna ili pove}e opredeleni pravni raboti i specijalno

22

polnomo{no, za sklu~uvawe na samo eden ili pove}e dogovori i prezemawe na opredeleni poedine~ni dejstva.

IX. RASPOREDUVAWE NA DOBIVKATA I POKRIVAWE NA ZAGUBATA

~len 106

(1) Vrz osnova na usvoenata smetka za dobivkata i zagubata na akcionerskoto dru{tvo prvin se vr{i rasporeduvawe na del od dobivkata vo rezervite na dru{tvoto. Vo rezervite na akcionerskoto dru{tvo moè da se rasporedi najmnogu polovina od dobivkata od tekovnata godina. Pritoa prvin mora da se izdvoi iznosot za pokrivawe na zagubite od porane{nite godini i za zakonskata rezerva.

(2) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo moè so odlukata za upotreba na dobivkata da vnese vo rezervi i drugi iznosi. Sobranieto moè da odlu~i dobivkata da se upotrebi i za drugi celi i da ne im se deli na akcionerite.

(3) Akcionerite imaat pravo da im se podeli dividenda, osven ako vo soglasnost so zakon ili ovoj Statut ne e opredeleno dobivkata da ne im se deli na akcionerite.

~len 107 (1) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo odlu~uva za upotrebata na

dobivkata soglasno godi{nite smetki. (2) Vo odlukata za upotreba na dobivkata se prikaùva sekoja poedine~na

namena na dobivkata, a osobeno se naveduvaat: a) dobivkata spored bilansot na uspehot; b) iznosot {to treba da im se dade na akcionerite; v) iznosite {to treba da se vnesat vo rezervite na akcionerskoto dru{tvo; g) eventualniot prenos na dobivkata vo narednata godina i d) dopolnitelnite izdatoci vrz osnova na odlukata. |) iznosot na dobivkata za pokrivawe na zagubata od minati godini. (3) So odlukata za upotreba na dobivkata ne moàt da se vr{at izmeni vo

godi{nite smetki na akcionerskoto dru{tvo.

~len 108 (1) Akcionerskoto dru{tvo vnesuva vo op{tiot rezerven fond 15 % od

dobivkata na tekovnata godina se dodeka rezervniot fond ne dostigne iznos od koj{to e ednakov na edna pettina od osnovnata glavnina na akcionerskoto dru{tvo. Ako taka sozdadeniot rezerven fond se namali se dopolnuva na ist na~in.

(2) Dodeka op{tata rezerva ne go nadmine so zakon opredeleniot najmal iznos, moè da se upotrebuva samo za pokrivawe na zagubite.

(3) Koga op{tata rezerva }e go nadmine najmaliot iznos i po pokrivawe na site zagubi, so odluka na sobranieto ,vi{okot moè da se upotrebi za dopolnuvawe na dividendata, ako taa za delovnata godina ne go dostignala najmaliot iznos propi[an so zakon.

(4) Ona {to vo rezervata e vneseno vrz osnova na doplata na akcionerite, ne moè da se upotrebi za dopolnuvawe na dividendata.

~len 109

(1) Po odobruvaweto na godi{nite smetki i utvrduvaweto na postoewe na dobivka za raspredelba, Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo go opredeluva delot {to se isplatuva na akcionerite vo forma na dividenda. Na~inite na pla}awe na dividendata gi utvrduva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

(2) U~estvoto na akcionerite vo dobivkata se opredeluva spored minimalnite nominalni iznosi na akciite.

(3) Ako vlogovite vo osnovnata glavnina ne se plateni vo celina ili ne se uplateni za site akcii vo ista srazmera, akcionerite u~estvuvaat vo podelbata na dobivkata vo srazmer na ona {to go uplatile.

(4) Dividendata se isplatuva najdocna vo rok od devet meseci po zavr{uvaweto na delovnata godina.

(5) Ako Upravniot odbor po istekot na delovnata godina, a pred usvojuvaweto na godi{nite smetki, soznae deka imotnata sostojba na akcionerskoto dru{tvo kako posledica na zagubite zna~itelno i potrajno se vlo{ila, za toa go izvestuva Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo. Vo toj slu~aj ne se deli soodvetniot del od dobivkata {to proizleguva od bilansot na uspehot, tuku se prenesuva na smetka na tekovnata delovna godina.

23

^len 110

So odlukata na sobranieto so koja{to se odobruva pla}awe na dividenda se opredeluva:

a) iznosot na dividendata, b) datumot na evidencija spored koj{to se opredeluva listata na

akcionerikoi imaat pravo da dobijat dividenda, v) planot za isplata na dividendata i denot na koj{to dividendata se

ispla}a, i na~inot na koj dru{tvoto gi izvestuva licata koi imaat pravo na dividenda.

~len 111

(1) Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo moè da odlu~i dividendata da ne se isplatuva na akcionerite.

(2) Pri donesuvaweto na odlukata od stav 1 na ovoj ~len na Statutot Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo }e se rakovodi od potrebite na akcionerskoto dru{tvo vo pogled na razvitokot, vloùvaweto na sredstvata vo investicii i drugite okolnosti {to gi opredeluvaat interesite na akcionerskoto dru{tvo.

~len 112 (1) Upravniot odbor moè vo tekot na delovnata godina vrz osnova na

periodi~nata smetka, ili periodi~ni finansiski izve{tai za trite, {este, odnosno devette meseca, potvrdeni od ovlasten revizor na drutvoto, da im isplati avans na akcionerite na ime dividenda.

(2) Upravniot odbor moè da go isplati avansot na dividenda samo do iznosot na dobivkata koja {to e ostvarena vo periodot za koj{to se ispla}a avansot na dividenda,pri {to ne moè da ja nadmine vkupnata dobivka ostvarena vo prethodnata godina odobrena so godi{nata smetka, zgolemena za prenesenata neraspredelena dobivka od prethodnite godini i so rezervite koi moàt da se raspredeluvaat za ovaa cel, namaleni za iznosite koi{to se izdvojuvaat za zakonskite rezervi i za rezervite utvrdeni so statutot, za periodot za koj{to se presmetuva avansot na dividendata, ako ne se pokrieni zagubite od prethodnite godini, a tie od koi bilo pri~ini ne bile pokrieni so poslednata odobrena godi{na smetka i so finansiskite izve{tai.

(3) Za isplata na avans e potrebna soglasnost od nadzoren odbor.

~len 113 (1) Vo slu~aj akcionerskoto dru{tvo po godi{nite smetki da iskaè zaguba,

Upravniot i Nadzorniot odbor se dol`ni na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo da mu predloàt na~in na pokrivawe na zagubata.

(2) Zagubata na akcionerskoto dru{tvo se pokriva od site raspoloìvi sredstva na akcionerskoto drutvo i drugi sredstva, vo soglasnost so zakonot.

(3) Vo vrska so raboteweto na akcionerskoto dru{tvo so zaguba, Sobranieto }e ja preispita rabotata na Upravniot i Nadzorniot odbor, a osobeno rabotata na ~lenovite na Upravniot odbor i }e gi prezeme so zakon i so ovoj Statut predvidenite merki.

(4) Vo odlukata za pokrivawe na zagubata se naveduvaat izvorite za nejzinoto pokrivawe, a osobeno:

a) od dotacii; b) so otpis na pobaruvawata na doveritelite; v) na tovar na zadolìtelnata op{ta rezerva; g) na tovar na posebnite rezervi za pokrivawe zagubi; i d) na tovar na glavninata, so nejzino namaluvawe.

~len 114 Ako godi{nite smetki pokaùvaat zaguba {to gi nadminuva rezervite, kako i

edna tretina od osnovnata glavnina, Upravniot odbor mora, iako imotot na akcionerskoto dru{tvo e pogolem od negovite obvrski, vo najkus rok da go svika Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo, a ova }e odlu~i dali akcionerskoto dru{tvo i ponatamu }e prodolì da raboti ili }e prestane so rabota.

~len 115 Prifa}aweto na raboteweto vo prethodnata godina i donesuvaweto na

odluka za rasporeduvawe na godi{nata dobivka na akcionerskoto dru{tvo zna~i odobruvawe na rabotata na Upravniot odbor i na Nadzorniot odbor.

24

X. GOLEMA ZDELKA I ZDELKA SO ZAINTERESIRANA STRANA

~len 116

(1) Sekoja golema zdelka koja{to se odnesuva na imot ~ija{to vrednost e proceneta nad 20% do 50% od knigovodstvenata vrednost na imotot na dru{tvoto, se donesuva so soglasnost na site ~lenovi na nadzorniot odbor.

(2) Ako ne se postigne soglasnosta od stav 1 na ovoj ~len, nadzorniot odbor moè da odlu~i golemata zdelka za koja treba da se donese odluka, da ja podnese na odobruvawe na sobranieto.Odlukata sobranieto ja donesuva so mnozinstvo od prestavenite akcii na sobranieto so pravo na glas.

(3) Odluka za odobruvawe na golema zdelka , ~ij {to predmet e imot ~ija{to vrednost e proceneta nad 50% od knigovodstvenata vrednost na imotot na dru{tvoto, se donesuva so mnozinstvo od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.

~len 117

(1) Sekoja zdelka, vo koja zainteresiranata strana e ~len na upravniot odbor, vklu~uvaj}i gi i rakovodnite lica, ili akcioner na dru{tvoto koj zaedno so povrzanite lica poseduvaat 20% ili pove}e procenti od akciite so pravo na glas na dru{tvoto, ili lice koe ima ovlastuvawe da dava upatstva na dru{tvoto {to se zadolìtelni, se smeta za zdelka so zainteresirana strana, i se izvr{uva od strana na dru{tvoto vo postapka vo soglasnost so odredbite na ovoj statut.

(2) Se smeta deka liceto od stav 1 na ovoj ~len e zainteresirana strana i ima interes vo izvr{uvawe na zdelkata od strana na dru{tvoto dokolku toa lice, negov zastapnik,sopru`nik, roditeli, deca, bra}a/sestri od dvajca roditeli ili od eden roditel, roditeli posvoiteli, posvoeni deca, ili nekoe lice povrzano so niv:

a) e strana vo takvata zdelka, nejzin korisnik, zastapnik ili posrednik vo takva zdelka ili

b) poedine~no ili zaedno poseduvaat 20% ili pove}e procenti od akciite na pravnoto lice koe e strana vo zdelkata, nejzin korisnik, zastapnik ili posrednik vo takvata zdelka ili

v) e ~len na upraven odbor ili nadzoren odbor na liceto koe e strana vo zdelkata, nejzin korisnik ili zastapnik vo takvata zdelka, ili e rakovodno lice na toa pravno lice.

(3) Odredbite od stav 1 i 2 na ovoj ~len nema da se primenuvaat : a) ako site akcioneri na dru{tvoto imaat interes vo zdelkata, b) vo slu~aj na ostvaruvawe na pravoto na prvenstveno kupuvawe akcii,

izdadeni od dru{tvoto i v) pri steknuvawe ili otkup na sopstveni akcii.

~len 118

(1) Odlukata za odobruvawe na sekoja zdelka so zainteresirana strana se vr{i so mnozinstvo glasovi od ~lenovite na upravniot odbor koi nemaat interes vo zdelkata.Ako site ~lenovi na upravniot odbor se zainteresirani strani, ili ako brojot na ~lenovite na upravniot odbor koi nemaat interes e pomal od brojot potreben za kvorum za sednica na upravniot odbor, takvata zdelka ja odobruva sobranieto.

(2) Sobranito ja odobruva zdelkata so zainteresirana strana so mnozinstvo glasovi na site akcioneri koi nemaat interes, a koi poseduvaat akcii so pravo na glas, i toa ako:

a) vrednosta na imotot na koj{to se odnesuva vakvata zdelka ili povrzanite zdelki iznesuva 2% ili pove}e procenti od knigovodstvenata vrednost na imotot na dru{tvoto, spored poslednite revidirani finansiski izve{tai na dru{tvoto ili vo odnos na ponudenata cena vo slu~aj koga treba da se kupi imot;

b) zdelkata ili povrzanite zdelki se odnesuvaat na izdavawe preku zapi{uvawe ili proda`ba na akcii {to iznesuvaat pove}e od 2% od obi~nite akcii na dru{tvoto, preostanati vo toj period i obi~nite akcii vo koi moàt da se konvertiraat hartii od vrednost prethodno izdadeni vo serii i koi moàt da bidat konvertirani vo akcii ili

v) zdelkata ili povrzanite zdelki se odnesuvaat na izdavawe preku zapi{uvawe na konvertabilni obvrznici, {to moè da se konvetiraat vo obi~ni akcii, a koi iznesuvaat pove}e od 2% od izdadenite obi~ni akcii na dru{tvoto i

25

ako, vo isto vreme , prethodno izdadenite obi~ni akcii vo serii se konvertabilni vo akcii.

(3) Vo odlukata so koja se odobruva zdelkata so zainteresirana strana se opredeluva liceto koe e strana na zdelkata ili e korisnik, kako i vrednosta, predmetot i drugite materijalni uslovi na zdelkata.

XI. IZVESTUVAWE VO AKCIONERSKOTO DRU[TVO I OBJAVUVAWE

~len 119

Organite na akcionerskoto dru{tvo, vo ramkite na svoite nadle`nosti, se izvestuvaat me|u sebe za prezemaweto na aktivnostite i za rezultatite od tie aktivnosti vo pogled na razvojnata i delovnata politika, tekovnoto ostvaruvawe i delovnite rezultati na akcionerskoto dru{tvo.

~len 120 (1) Na sekoj akcioner mora da mu se obezbedi pravo na uvid vo aktite i

drugite dokumenti na dru{tvoto, vo sedi{teto na dru{tvoto ,so neposreden uvid. (2) Pravoto na informirawe za zapisnicite i odlukite od sostanocite na

upravniot odbor, akcionerite go ostvaruvaat preku nadzorniot odbor.

~len 121 (1) Upravniot odbor go opredeluva na~inot na objavuvaweto na podatocite i

izve{taite koi moraat da bidat objaveni vo glasilo na dru{tvoto, vo dneven vesnik, internet ili na drug na~in, i gi utvrduva podatocite i izve{taite koi se objavuvaat, a se zna~ajni za akcionerite i dru{tvoto.

(2) Dru{tvoto ima pravo, odredeni podatoci so ~ie nekontrolirano otkrivawe moè da bide nanesena {teta na negovite delovni interesi, da gi utvrdi (proglasi) za delovna tajna.

(3) Sekoj ~len na upravniot, odnosno nadzorniot odbor, dolèn e kako delovna tajna da gi ~uva site izvestuvawa i podatoci {to na bilo koj na~in se odnesuvaat na raboteweto na dru{tvoto, a koi gi dobil kako doverlivi.

(4) Postapkata i uslovite za utvrduvawe na podatokot za delovna tajna, se utvrduvaat so pravilnik koj go donesuva sobranieto na dru{tvoto.

XI. AKTI NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO

~len 122

Ekonomskite i drugi odnosi vo akcionerskoto dru{tvo se ureduvaat so Statutot, pravilnicite, odlukite so koi se ureduvaat pra{awa od op{to zna~ewe i delovnici.

~len 123 (1) Statutot na akcionerskoto dru{tvo e osnoven akt so koj se ureduvaat

odnosite vo dru{tvoto. (2) Drugite akti na akcionerskoto dru{tvo mora da bidat vo soglasnost so

odredbite na Statutot. Odredbite na drugite akti {to se vo sprotivnost so odredbite na Statutot ne moàt da se primenuvaat. Vo slu~aj na spor Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo konstatira dali aktot e vo nesoglasnost so odredbite na Statutot na akcionerskoto dru{tvo.

~len 124 (1) Statutot se menuva so odluka za izmena na statutot. (2) Postapka za izmena na statutot moè da pokrenat upravniot odbor,

nadzorniot odbor, kako i akcionerite koi imaat najmalku edne desetina od vkupniot broj na akcii so pravo na glas.Inicijativata vo forma na amandman se dostavuva do upravniot odbor ,a koga za toa e ovlasten so zakon , i do nadzorniot odbor.

(3) Predlog -odlukata za izmena na statutot, vo koja {to se navedeni predloènite izmeni,bez razlika koj ja dal inicijativata, ja utvrduva upravniot odbor, a koga za toa e ovlasten so zakon , i nadzorniot odbor.

(4) Odlukata za izmena na statutot ja donesuva sobranieto. (5) Odlukata za izmena na statutot se usvojuva so mnozinstvo od dve tretini

od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto.

26

(6) Sobranieto so odluka za izmena na statutot , go ovlastuva nadzorniot odbor da podgotvi pre~isten tekst na statutot vo koj {to se vnesuvaat izmenite izvr{eni so odlukata za izmena na statutot, kako i odredbite od odlukite koi imaat karakter na odluka za izmena na statut .

~len 125

(1) Upravniot odbor, vo ramkite na svojata nadle`nost, donesuva pravilnici kako i odluki so koi se reguliraat oddelni situacii {to imaat op{to zna~ewe.

(2) Odnosite me|u akcionerskoto dru{tvo kako rabotodava~ i sindikatot kako pretstavnik na rabotnicite se ureduvaat so kolektiven dogovor sklu~en na nivo na akcionerskoto dru{tvo. Vo imeto na akcionerskoto dru{tvo kolektivniot dogovor go sklu~uva Upravniot odbor.

(3) Pravilata za sopstvenoto rabotewe, soglasno zakonot i ovoj Statut, Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo i Upravniot odbor moàt da gi uredat so delovnik.

~len 126 (1) Aktite Upravniot odbor gi donesuva na na~in na koj ovoj organ odlu~uva

soglasno zakonot i odredbite na ovoj Statut. Izmenite i dopolnuvawata na aktite na akcionerskoto dru{tvo se vr{at na na~in i vo postapka {to e propi{ana za nivnoto donesuvawe.

(2) Upravniot odbor moè vo delovnikot za svoeto rabotewe, soglasno zakonot i odredbite na ovoj Statut, da utvrdi dopolnitelni odredbi vo pogled na donesuvaweto na aktite.

~len 127 Aktite na dru{tvoto vleguvaat vo sila so denot na donesuvaweto, osven ako

so zakon ne e poinaku opredeleno.

~len 128 Vo aktot moè da se utvrdi deka aktot ili oddelni negovi odredbi moàt

da imaat povratno dejstvo samo koga toa go dopu{ta prirodata na odnosite {to se ureduvaat so toj akt.

~len 129 (1) Dru{tvoto, vo svoeto sedi{te, mora da gi ~uva slednive akti i dokumenti: a) statutot i drugite akti kako i site nivni izmeni i dopolnuvawa, zaedno so

pre~istenite tekstovi; b) zapisnicite i site drugi dokumenti od site sobranija na akcioneri; v) zapisnicite i odlukite od sostanocite na upravniot i nadzorniot odbor; g) godi{nite smetki i finansiskite izve{tai koi{to treba da se ~uvaat

spored zakon; d) prilozi koi{to se podneseni do trgovskiot registar; |) site javni povici i prospekti za izdavawe akcii i drugi hartii od vrednost

na dru{tvoto; e) celokupnata pismena korespodencija na dru{tvoto so negovite akcioneri; `) aùrirana lista so imiwa i prezimiwa i adresi na site izbrani ~lenovi

na upravniot i nadzorniot odbor; z) dokumentite za zalog i hipoteka; s) izve{tajot na ovlasteniot revizor i izve{tajot na ovlasteniot

procenitel; i) glasa~kite liv~iwa i polnomo{tvata za u~estvo na sobranieto vo original

ili kopija; j) kolektivniot dogovor na nivo na dru{tvoto; k) drugi akti i dokumenti predvideni so zakon.

~len 130 (1) Poedine~nite akti na akcionerskoto dru{tvo gi donesuvaat organite na

akcionerskoto dru{tvo, kako i licata so rakovodni funkcii vo akcionerskoto dru{tvo.

(2) Poedine~nite akti mora da bidat vo soglasnost so zakonot i so ovoj Statut, kako i so aktite {to gi donesuva Upravniot odbor.

27

XII. PRESTANOK NA AKCIONERSKOTO DRU[TVO SO ODLUKA NA SOBRANIETO

~len 131 (1) Dru{tvoto prestanuva so : a) odluka na sobranieto za prestanuvawe na dru{tvoto donesena so

mnozinstvo glasovi od dve tretini od akciite so pravo na glas pretstaveni na sobranieto;

b) so pravosilna odluka na sudot se utvrdi ni{tovnost na dru{tvoto i na upisot na dru{tvoto vo trgovskiot registar;

v) ste~aj. (2) Upravniot odbor, ili drugo fizi~ko lice ovlasteno od sobranieto koe {to

ja donelo odlukata za prestanuvawe na dru{tvoto, podnesuva prijava zaradi upis vo trgovskiot registar na odlukata za prestanuvawe na dru{tvoto.

XIII. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

~len 132

Ovoj Statut proizveduva pravno dejstvo so denot na donesuvaweto na odlukata za izmena na statutot.

~len 133 (1) Za originalen primerok na ovoj Statut se smeta onoj tekst na Statutot {to

e usvoen na konstitutivnoto Sobranie, ~ii stranici se parafirani od strana na pretsedava~ot na konstitutivnoto sobranie i {to e potpi{an od nego. Ova se odnesuva i na izmenite i na dopolnuvawata na Statutot na akcionerskoto dru{tvo so toa {to stranicite gi parafira i Statutot go potpi{uva pretsedava~ot na Sobranieto na akcionerskoto dru{tvo.

(2) Originalniot primerok na Statutot i na negovite izmeni i dopolnuvawa se ~uvaat povrzani vo posebna kniga. Kopiite na Statutot treba da bidat zavereni od odgovornoto lice koe gi vr{i op{tite i pravnite raboti vo akcionerskoto dru{tvo.

~len 134 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj Statut prestanuva da va`i Statutot

na Akcionerskoto dru{tvo za poizvodstvoto i distribucija na toplinska energija "TOPLIFIKACIJA" od Skopje, donesen na 2.07.1991 godina.

~len 135 Do donesuvaweto na aktite, odnosno do nivnoto usoglasuvawe so odredbite

na ovoj Statut }e se primenuvaat odredbite na postojnite akti dokolku ne se vo sprotivnost so odredbite na ovoj Statut.

Br.01-2295/1 Pretsedatel na Nadzoren odbor

08.05.2009 god. na Toplifikacija AD - Skopje

Skopje Kova~evski Zoran, ekonomski tehni~ar

statut-pre~isten tekst 2009 - Топлификација АД · 2009-05-29 · penzisko i...

Documents