tcc - roger rasador oliveira - direito - 10 dc - aspectos materiais da lavagem de dinheiro

5/28/2018 TCC - Roger Rasador Oliveira - Direito - 10 DC - Aspectos Materiais Da Lavagem de Dinheiro

1/76

UNIVERSIDADE CATLICA DE SANTOS UNISANTOS

FACULDADE DE DIREITO

ROGER RASADOR OLIVEIRA

ASPECTOS MATERIAIS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

SANTOS2011


2/76



Trabalho de Conl!"#o de C!r"o

a$re"en%ado & 'n()er"(dade Ca%*l(a de

San%o" o+o re,!("(%o $ar(al $ara

ob%en-#o do .ra! de /aharel e+D(re(%o

Or(en%ador Proe""or Me"%re V(n((!"

de Toledo P(3a Pel!"o

San%o"2011


3/76



Trabalho de Conl!"#o de C!r"o

a$re"en%ado & 'n()er"(dade Ca%*l(a de

San%o" o+o re,!("(%o $ar(al $ara

ob%en-#o do .ra! de /aharel e+

D(re(%o

San%o"4 de de 2011

/ana E5a+(nadora

Proe""or V(n((!" de Toledo P(3a Pel!"o 6 Me"%re 6 'n("an%o"


4/76

RESUMO

A La)a.e+ de D(nhe(ro 7 !+ r(+e o+$le5o no ,!al o "!8e(%o a%()o $re%ende

%ran"or+ar re!r"o" (l9(%o" ob%(do" o+ a $r:%(a de al.!+ del(%o an%eeden%e e+

a%()o" l9(%o" No /ra"(l %al ond!%a "* )e(o a "er r(+(nal(3ada o+ a Le( n; de 0>

de +ar-o de 1


5/76

ABSTRACT

MoneB La!nder(n. (" a o+$le5 r(+e (n h(h %he r(+(nal a(+" %o %ran"or+ (ll((%

!nd" ob%a(ned (%h a $red(a%e oene (n%o le.al a""e%" In /ra3(l "!h ond!% a"

onlB r(+(nal(3ed (%h %he La No o Marh >4 1


6/76

SUM#RIO

INTRODUO ...............................................................................................................................7

CAPTULO 1 O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO .......................................................................9

1.1 Breve Histri!" ...................................................................................................................9

1.# C"$!eit" ...........................................................................................................................1#

1.% Et&'&s "( )&ses *& L&v&+e, *e Di$-eir" .........................................................................1

1./ C"$se0-" *e C"$tr"0e *e Ativi*&*es )i$&$!eir&s COA) .................................................19

1. P&r&2s"s )is!&is .................................................................................................................#1

CAPTULO # TIPO OB3ETIVO .......................................................................................................#/

#.1 O Ti'" Pe$&0 Pri$!i'&0 .......................................................................................................#/

#.# 4(5eit" Ativ" e P&ssiv" ......................................................................................................#9

#.% O65et" M&teri&0 ................................................................................................................%1

#./ Be, 3(r2*i!" T(te0&*" ......................................................................................................%

#. O R"0 *e Cri,es A$te!e*e$tes ........................................................................................./%

#..1 C"$si*er&8es I$i!i&s ................................................................................................./%

#..# Tr:;i!" I02!it" *e 4(6st M($i8es "( M&teri&0 Desti$&*" ? s(& Pr"*(8@"

............................................................................................................................................

#.. Et"rs@" Me*i&$te 4e(estr" .............................................................................. .....1

#.. C"$tr& & A*,i$istr&8@" P60i!& .................................................................................#

#..7 C"$tr& " 4iste,& )i$&$!eir" N&!i"$&0 .......................................................................%

#..= Pr&ti!&*" P"r Or+&$i&8@" Cri,i$"s& ........................................................................%

#..9 Pr&ti!&*" '"r P&rti!(0&r C"$tr& & A*,i$istr&8@" P60i!& Estr&$+eir& .......................

#..1 Cr2ti!&s &" R"0 *" &rt. 1F *& Lei 9.1%9= .................................................................

#. Os Ti'"s Pe$&is 4(6si*i:ri"s .............................................................................................=

#. O(tr&s Dis'"si8es Re0ev&$tes .........................................................................................


7/76

#.7.1 D&s Pe$&s ..................................................................................................................

#.7.# D& Te$t&tiv& ..............................................................................................................

#.7.% D& C&(s& *e A(,e$t" *" /F> *" &rt. 1F ..................................................................

CAPTULO % TIPO 4UB3ETIVO ......................................................................................................

%.1 D"0" Diret" .......................................................................................................................7

%.# D"0" Eve$t(&0 ...................................................................................................................=

CONCLU4O ...............................................................................................................................7

RE)ERNCIA4 ..............................................................................................................................7#


8/76

INTRODU$%O

A La)a.e+ de D(nhe(ro %al)e3 "e8a o r(+e +a(" o+$le5o e5("%en%e

a%!al+en%e no ordena+en%o 8!r9d(o na(onal4 al7+ d(""o4 a$e"ar de n#o "er !+a $r:%(a

rela%()a+en%e no)a4 ora (n((ada no o+e-o do "7!lo 4 "* o( r(+(nal(3ada no

/ra"(l o+ a he.ada da Le( n; de 0> de +ar-o de 1


9/76

?

(n%e.ra-#o4 be+ o+o a (+$or%n(a do Con"elho de Con%role de A%()(dade"

@(nane(ra" K COA@ e o" deno+(nado" $ara9"o" ("a("

No "e.!ndo a$9%!lo abordo!K"e o %($o ob8e%o4 no ,!al enon%ra+K"e

o" %($o" $ena(" $ro$r(a+en%e d(%o" da La)a.e+ de D(nhe(ro4 o" "!8e(%o" a%()o" e

$a""()o"4 %oda a d("!""#o "obre o ob8e%o +a%er(al e o be+ 8!r9d(o %!%elado4 a""(+ o+o

o rol do" r(+e" an%eeden%e" e "!a $roble+:%(a

Por (+4 no %ere(ro e l%(+o a$9%!lo anal("o!K"e o %($o "!b8e%()o4 ,!e

o le.("lador $:%r(o re"%r(n.(! & +odal(dade dolo"a4 (nl!(ndoK"e a .rande d("!""#o

"obre o dolo e)en%!al e a %eor(a da e.!e(ra del(berada

O $re"en%e %rabalho %e+ o+o ob8e%()o .eral e5a+(nar

+(n!(o"a+en%e o" a"$e%o" de d(re(%o $enal +a%er(al da Le( n;


10/76

Se.!ndo [o"7 Pa!lo /al%a3ar [!n(or $ode+o" one(%!ar a la)a.e+

de d(nhe(ro o+o a%()(dade ,!e on"("%e na de")(n!la-#o o! aa"%a+en%o do d(nhe(ro

da "!a or(.e+ (l9(%a $ara ,!e $o""a "er a$ro)e(%ado

O!%ra ,!e"%#o o+!+en%e a$on%ada $ela do!%r(na 7 o da deno+(na-#o

le.al do (l9(%o e+ a!"a Al.!n" $a9"e" ado%a+ o nomen iuris de aordo o+ o

re"!l%ado da a-#o4 o! "e8a4 %ornar l(+$o4 bran,!ear o d(nhe(ro4 o+o na @ran-a e

9 /ALTA]AR ['NIOR4 [o"7 Pa!lo Crimes #ederais > ed re) a%!a Por%o Ale.re L()rar(a do

ad)o.ado4 200 $ Z $ >? Gr(o do a!%or1#CARLI4 Carla Ver9""(+o deLavagem de dinheiro (deolo.(a da r(+(nal(3a-#o e an:l("e do d("!r"o

Por%o Ale.re Verbo [!r9d(o4 200? $ 11=1%/ARROS4 o$ (% $ Z


15/76

1Z

/7l.(a alaK"e e+ blanchiment d%argentY na E"$anha4 blan&ueo de capitales o!

blan&ueo de dineroY e+ Por%!.al bran&ueamento de dinheiro"1Z

W no!%ra" le.("la-e" $redo+(no! o )erbo (nd(a%()o da na%!re3a da

a-#o $ra%(ada la)ar la)ar F a""(+ no d(re(%o an.loK"a5#o4 mone' launderingY na

Ar.en%(na4 lavado de dineroY na I%:l(a4 reciclagio di denaro na Ale+anhageldacheo!

verschleierung na S!9a4blanchissage d*argentW1

Conor+e a e5$o"(-#o de +o%()o" da le( de la)a.e+ de d(nhe(ro

na(onal4 o le.("lador $:%r(o o$%o! $ela e5$re""#o La)a.e+ de D(nhe(ro $or do("

+o%()o" a a e5$re""#o 8: e"%a)a on"a.rada no .lo"":r(o da" a%()(dade" (nane(ra" e na

l(n.!a.e+ $o$!lar4 e+ on"e,!n(a do "e! e+$re.o (n%erna(onal +oneB la!nder(n.

e b a deno+(na-#o bran,!ea+en%o4 al7+ de n#o e"%ar (n"er(da no on%e5%o da

l(n.!a.e+ or+al e olo,!(al do no""o $a9"4 "!.ere a (nern(a ra("%a do )o:b!lo4

+o%()ando e"%7re(" e (no$or%!na" d("!""e"1=

In%ere""an%e no%ar ,!e a Le( n;


16/76

1

W1? Lo.o4 o d(nhe(ro "!8o nee""(%a "er la)ado e o d(nhe(ro ne.ro4 %9$(o do"

r(+e" %r(b!%:r(o"4 n#o

')0 E+a1as !2 Fases "a Lava3e4 "e D*/he*r!

Co+o 7 ed(-o4 a" deno+(nada" or.an(3a-e" r(+(no"a" ob%+

l!ro" a"%ronJ+(o" o+ "!a" $r:%(a" e"$r(a" Con%!do4 $ara ,!e $o""a+ +o)(+en%ar

o" "e!" a%()o" (l9(%o" de +ane(ra "e.!ra4 $a""ando de"$ereb(da" $ela" a!%or(dade"

$bl(a"4 nee""(%a+ de")(n!lar o" "e!" .anho" do" r(+e" $or ela" $er$e%rado"4 dandoa$arn(a l9(%a ao "e! enr(,!e(+en%o E"%e $roe""o4 ora e+ e"%!do e ha+ado de

la)a.e+4 7 o+!+en%e d()(do e+ a"e"4 a (+ de a(l(%ar a o+$reen"#o

O $r(+e(ro a!%or a e"%!dar o %e+a4 o "!9-o Paolo /erna"on(4 d()(d(! o

$roe""o de la)a.e+ de d(nhe(ro e+ d!a" a"e" 1 la!nder(n. e%a$a ,!e %e+ $or

(nal(dade a3er de"a$areer ,!al,!er (nd9(o ,!e $o""a l(.ar o" ben" d(re(%o" o! )alore"

& "!a or(.e+ del(%()a e 2 reBl(n. a"e ,!e )("a a re(n%e.rar a,!ele" ben"4 d(re(%o" o!

)alore" na eono+(a le.al4 on!nd(ndo a $ar%e l9(%a o+ a (l9(%a1

#1O$%o!K"e ne"%e %rabalho4 $redo+(nan%e+en%e4 $ela !%(l(3a-#o do" %er+o" e+ l9n.!a (n.le"a4 dada a "!ad(!"#o (n%erna(onal e a a" d()er"a" %rad!-e" (n%er$re%a-e" e(%a" $elo" a!%ore" na(ona("##MAIA4 o$ (%4 $ >?#%/ARROS4 o$ (%4 $ Z?


19/76

1?

Ne"%a e%a$a o a.en%eKla)ador !%(l(3aK"e4 $r(n($al+en%e4 de

%ran"ern(a" ele%rJn(a" )(a abo ire trans,er4 !"o ra!d!len%o de ar%e" de r7d(%o4

e+$re"a" (%9(a" o! de ahada4 e+$re"a" o,, shore r(a-#o de %r(lha" al"a" e%

Hod(erna+en%e4 o+ a .lobal(3a-#o e a e)ol!-#o %enol*.(a 7

$o""9)el real(3ar !+a .a+a de o$era-e"4 de"de a" +a(" o+!n" o+o a" +a("

o+$le5a"4 o+ !+ "(+$le" o+$!%ador one%ado a (n%erne%4 o ,!e d((!l%a

$ro!nda+en%e a" a!%or(dade" $bl(a" no o+ba%e a e"%e del(%o

I+$or%an%e no%ar ,!e 8!"%a+en%e $ela a(l(dade a%!al e+ +o)(+en%ar

.rande" ,!an%(a" +one%:r(a"4 a%7 +e"+o e+ e"ala (n%erna(onal4 e+ $o!o" "e.!ndo" 7

,!e 7 (nd("$en":)el & oo$era-#o 8!r9d(a (n%erna(onal e a +odern(3a-#o do" +7%odo"

de (n)e"%(.a-#o ado%ado" $elo" $a9"e" F o+!+ o a.en%e !%(l(3arK"e de $a9"e" e+

de"en)ol)(+en%o4 "e+ le.("la-#o e"$e(al o! a%7 +e"+o n#o oo$eradore"

(n%erna(onal+en%e $ara9"o" ("a("4 $ara real(3ar e"%a e%a$a

@(nal+en%e4 na l%(+a e%a$a4 onhe(da o+o integration o!

rec'cling4 o d(nhe(ro4 8: o+ a$arn(a de l9(%o4 e+ deorrn(a da" o$era-e"an%er(ore"4 7 e+$re.ado no)a+en%e no "("%e+a eonJ+(o e (nane(ro4 na o+$ra de

ben" o! e+ ne.*(o" l9(%o"4 a$aren%e+en%e nor+a("4 orneendo ao r(+(no"o !+a

on%e le.9%(+a $ara 8!"%((ar "e!" rend(+en%o"

Conor+e [o"7 Pa!lo /al%a3ar [r4 e"%a a"e "e d: ,!ando o d(nhe(ro 7

e+$re.ado e+ ne.*(o" l9(%o" o! o+$ra de ben"4 d((!l%ando a(nda +a(" a

(n)e"%(.a-#o4 8: ,!e o r(+(no"o a""!+e are" de re"$e(%:)el (n)e"%(dor4 a%!andoonor+e a" re.ra" do 8o.o2Z

A$*" e"%a" on"(dera-e"4 on)7+ re""al%ar ,!e a d()("#o da la)a.e+

de d(nhe(ro e+ e%a$a" $o""!( (n" +era+en%e d(d:%(o" E+ no""o "("%e+a n#o h:

e5(.n(a al.!+a da oorrn(a de""a" %r" a"e" o! de o!%ra" $ara a on"!+a-#o do

del(%o

#//ALTA]AR [`NIOR4 o$ (%4 $ Z


20/76

1>

%In"%(%!9do $elo Dere%o n; Z


23/76

22

Re"!+(da+en%e4 $ara9"o" @("a(" "#o %err(%*r(o" ,!e "e ara%er(3a+

$ela l(+(%ada o! n!la %r(b!%a-#o a ,!e "!b+e%e+ de%er+(nada" $e""oa" o! en%(dade"4

dandoKlhe" ober%!ra e $ro%e-#o>Z

Se.!ndo Maro An%on(o de /arro" a e5$re""#o )(n.o! $or,!e na

+a(or $ar%e da" )e3e" e"%e" $a9"e" %+ e+ o+!+ o a%o de "ere+ $e,!eno"4

.eral+en%e +(n"!la" (lha" e5*%(a"4 o+ $o!o" re!r"o" na%!ra"4 ,!e4 ao oereere+

%a(" ond(-e" )an%a8o"a"4 $ro!ra+ a%ra(r ree(%a" e rele)n(a>

De o!%ro lado4 a no""a le.("la-#o $reer(! !+ %er+o +a(" %7n(o4

deno+(nando %a(" 8!r("d(-e" de $a9"e" o+ %r(b!%a-#o a)ore(da o! de re.(+e" ("a("

$r()(le.(ado"

Se.!ndo a In"%r!-#o Nor+a%()a da Ree(%a @ederal do /ra"(l n; 10>4

de 0Z de 8!nho de 20104 W on"(dera+K"e$a9"e" o! de$endn(a" ,!e n#o %r(b!%a+ a

renda o! ,!e a %r(b!%a+ & al9,!o%a (ner(or a 20Q )(n%e $or en%o o!4 a(nda4 !8a

le.("la-#o (n%erna n#o $er+(%a ae""o a (nor+a-e" rela%()a" & o+$o"(-#o "o(e%:r(a de

$e""oa" 8!r9d(a" o! & "!a %(%!lar(dade4 W>=

A%!al+en%e "#o l("%ada" = loal(dade" $ela "!$ra(%ada (n"%r!-#o

nor+a%()a ,!e "e en,!adra+ o+o $ara9"o" ("a("4 ,!a(" "e8a+ AndorraY An.!(llaY

An%9.!a e /arb!daY An%(lha" Holande"a"Y Ar!baY Ilha" A"en"#oY Co+!n(dade da"

/aha+a"Y /ahre(nY /arbado"Y /el(3eY Ilha" /er+!da"Y /r!ne(Y Ca+$(one DUI%al(aY

Ilha" do Canal AlderneB4 G!ern"eB4 [er"eB e SarY Ilha" CaB+anY Ch($reY C(n.a$!raY

Ilha" CooY Re$bl(a da Co"%a R(aY D8(bo!%(Y Do+(n(aY E+(rado" crabe" 'n(do"YG(bral%arY GranadaY Hon. on.Y (r(ba%(Y Leb!anY L9banoY L(b7r(aY L(eh%en"%e(nY

Maa!Y Ilha da Made(raY Mald()a"Y Ilha de ManY Ilha" Mar"hallY Ilha" Ma!r9(oY

MJnaoY Ilha" Mon%"erra%Y Na!r!Y Ilha N(!eY Ilha NorolY Pana+:Y Ilha P(%a(rnY

Pol(n7"(a @rane"aY Ilha !e"h+Y Sa+oa A+er(anaY Sa+oa O(den%alY San Mar(noY

%/ANDRADE4 Thal(" R de) A (n.ern(a (n%erna(onal no" $ara9"o" ("a(" /evista de Doutrina da 01

/egi+o4 Por%o Ale.re4 +a(o4 n 4 200= D("$on9)el e+

^h%%$re)("%ado!%r(na%rZ8!"brar%(.o"ed(ao012%hal("fandradeh%+_4 Ae""o e+ 01 +a(o2011%C4 /ARROS4 o$ (%4 $ 2


24/76

2>

Ilha" de San%a HelenaY San%a L(aY @edera-#o de S#o Cr("%*)#o e Ne)("Y Ilha de S#o

Pedro e M(.!el#oY S#o V(en%e e Granad(na"Y SeBhelle"Y Ilha" Solo+onY S% (%%" e

Ne)("Y S!a3(lnd(aY S!9-aY en%ro! o+ !+ $ed(do de re)("#o do "e! "%a%!"4 +o%()o $elo

,!al "e enon%ra "!"$en"aY S!l%ana%o de O+#Y Ton.aY Tr("%#o da C!nhaY Ilha" T!r" e

Ca(o"Y Van!a%!Y Ilha" V(r.en" A+er(ana"Y Ilha" V(r.en" /r(%n(a"

Con)7+ re""al%ar ,!e e+ %e"e a !%(l(3a-#o de !+ $ara9"o ("alU

o+o (n"%r!+en%o de (n)e"%(+en%o e5%erno e de %ran"ern(a de re!r"o" n#o on"%(%!(

(l9(%o $enal> En%re n*" )(.ora o $r(n9$(o da l(berdade e+$re"ar(al4 lo.o de"de ,!e a

o$era-#o real(3ada e"%e8a den%re o" $ar+e%ro" da le.al(dade4 n#o h: o ,!e "e alar e+

r(+e

Toda)(a4 8!"%a+en%e $elo" +o%()o" "!$ra+en(onado"4 o" $ara9"o"

("a(" aaba+ "e %ornando !+ .rande a%ra%()o $ara o" r(+(no"o"4 ,!e )ee+ !+a

o$or%!n(dade n(a de o+e%ere+ r(+e" on%ra o S("%e+a @(nane(ro Na(onal4 o+o a

e)a"#o de d()(da" e a $r*$r(a la)a.e+ de d(nhe(ro

F +("%er on"(.nar ,!e o /ra"(l n#o 7 on"(derado (n%erna(onal+en%e!+ $ara9"o ("al4 $o(" a le.("la-#o ,!e re.!la o +erado (nane(ro 7 r9.(da4 a $r*$r(a

Le( de la)a.e+ a$re"en%a ara%er9"%(a (n%er)en(on("%a4 ,!e d((!l%a a +odal(dade

r(+(no"a4 de"e"%(+!lando o la)ador (n%erna(onal de a,!( a.(r O ,!e4 en%re%an%o4 n#o

de(5a o /ra"(l ("en%o de r9%(a"4 $o(" a(nda h: al.!n" en%ra)e" %7n(o" e e"%r!%!ra(" ,!e

$re8!d(a+ !+a a%!a-#o +a(" $o"(%()a na" :rea" $re)en%()a" e re$re""()a" ao r(+e

or.an(3ado>?

%7/ARROS4 o$ (%4 $ 2?0%=C4 (b(de+4 $2?2


25/76

2Z

CAP&TULO . TIPO OB8ETIVO

An%e" de "e aden%rar e"$e((ada+en%e no erne de"%e a$9%!lo4 7

ade,!ado rele+brar bre)e+en%e a (.!ra do %($o $enal

O %($o $enal 7 a de"r(-#o na le( da ond!%a h!+ana $ro(b(da4 $ara

,!al "e e"%abelee !+a "an-#o A $ar%(r do (nal("+o o %($o $enal $a""o! a "er o+$o"%o

$or ele+en%o" ob8e%()o"4 $re)("%o" onre%a+en%e na nor+a4 +a" %a+b7+ $or ele+en%o"

"!b8e%()o"4 ,!e %rad!3e+ a (n%en-#o4 a (nal(dade do "!8e(%o ao a.(r dolo e !l$a

O" ob8e%()o" d()(de+K"e e+ a )erbo %rad!3 a ond!%a a%ra)7" da

a-#o o! o+(""#oY b ele+en%o" de"r(%()o" "#o ele+en%o" ,!e de or+a (+ed(a%a

de"re)e+4 de(ne+ al.o4 dando one(%o" reonhe(do" d(re%a+en%e $elo (n%er$re%eY

ele+en%o" nor+a%()o" "#o a,!ele" ,!e de$ende+ de one(%o"4 nor+a" e )alora-e"4

$ara ,!e "e8a+ a$l(ado" e (n%er$re%ado"

.)' O T*1! Pe/al Pr*/-*1al

Po(" be+4 a $r(+e(ra ond!%a o! +odal(dade %9$(a da Le(


26/76

2

V K on%ra a Ad+(n("%ra-#o Pbl(a4 (nl!"()e a e5(.n(a4 $ara "( o!

$ara o!%re+4 d(re%a o! (nd(re%a+en%e4 de ,!al,!er )an%a.e+4 o+o ond(-#o o! $re-o

$ara a $r:%(a o! o+(""#o de a%o" ad+(n("%ra%()o"Y

VI K on%ra o "("%e+a (nane(ro na(onalY

VII K $ra%(ado $or or.an(3a-#o r(+(no"aY VIII 6 $ra%(ado $or

$ar%(!lar on%ra a ad+(n("%ra-#o $bl(a e"%ran.e(ra ar%" >>K/4 >>KCe>>KD do

Dere%oKLe( n; 2?Z?4 de de de3e+bro de 1


27/76

2=

De o!%ro lado4 Rodolo T(.re Ma(a "!"%en%a ,!e nenh!+ do" )erbo"

do %($o ara%er(3a !+a ond!%a o+(""()a Para %al do!%r(nador4 e+ al.!n" a"o"4

real+en%e4 $oder(a "e ad+(%(r !+a or+a de real(3a-#o o+(""()a $or o+(""#o4 on%!do

a ad+(""(b(l(dade da o+(""#o (+$r*$r(a e"%: ond((onada & e5("%n(a de de%er+(nada"

h($*%e"e" ,!e de%er+(na+ o de)er 8!r9d(o de a%!a-#o do a.en%e4 e+ on"onn(a o+ o

ar% 1>4 2;4 do C*d(.o Penal4 o ,!e n#o oorre no a"oZ>

O $r(+e(ro )erbo $re)("%o no ar% 1;4 caput4 orre"$onde4 n(%(da+en%e4

o+ a $r(+e(ra a"e do $roe""o de la)a.e+4 an%er(or+en%e de"r(%o4 no ,!al o a.en%e

$ro!ra dar +enor )("(b(l(dade ao a$(%al ob%(do (l((%a+en%e En,!an%o4 o "e.!ndo

)erbo "e oad!na o+ a 2 a"e do $roe""o4 e+ ,!e "e d("ar-a a $roedn(a (l9(%a

Ob"er)aK"e ,!e o %($o 7 +("%o al%erna%()o4 $or%an%o a real(3a-#o de

,!a(",!er da" a-e" de"r(%a" no ar%(.o ara%er(3a o ar%(.o4 n#o h: nee""(dade de

!+!la-#o Lo.o4 n#o h: alar e+ ha)er nee""(dade de "e o+$le%ar %oda" a" a"e" da

la)a.e+ de d(nhe(ro $ara ,!e oorra a on"!+a-#o do del(%o4 $ara a ,!al ba"%a

(n(dn(a e+ !+a da" a"e"

A(nda a""(+4 a real(3a-#o de +a(" de !+a ond!%a n#o en"e8a o

on!r"o de r(+e"4 +a" "(+ r(+e n(o4 be+ o+o a la)a.e+ de (n+ero" ben"

or(!ndo" de !+ n(o r(+e Por *b)(o $ara ara%er(3a-#o de r(+e n(o 7 nee"":r(o

,!e a" ond!%a" e"%e8a+ no +e"+o on%e5%o Se o a.en%e o!l%a d(nhe(ro ob%(do o+ o

%r:(o de dro.a" e+ de%er+(nada 7$oa4 +a" "* )e+ a d(""(+!lar a or(.e+ da,!ele

+!(%o %e+$o de$o("4 o+e%e do(" r(+e"4 ha)endo on!r"o +a%er(al o! r(+e

on%(n!ado

Por "!a )e34 a na%!re3a $ode "er en%end(da o+o e""n(a4 "!b"%n(a4

,!al(dade4 a%r(b!%o4 ara%er9"%(a" e"%r!%!ra(" Or(.e+ 7 !%(l(3ado na le( o+o "(nJn(+o

de $roedn(a Loal(3a-#o 7 o loal onde de%er+(nada o("a $ode "er enon%rada4

en,!an%o d("$o"(-#o 7 a d("%r(b!(-#o ordenada4 arran8o4 oloa-#o +e%*d(a

Mo)(+en%a-#o 7 %an%o o de"loa+en%o 9"(o4 o+o %rn"(%o4 (r!la-#o o! a$l(a-#o

(nane(ra Pro$r(edade 7 a %(%!lar(dade4 o do+9n(o4 $oder "obre a o("a

/% MAIA O$ (% $ ==K=


28/76

2

O" ben"4 d(re(%o" o! )alore" "#o o" ob8e%o" +a%er(a(" do r(+e de

la)a.e+ de d(nhe(ro4 ,!e "er#o enren%ado" no (%e+ 2>

F (+$or%an%e on"(.nar ,!e %an%o o" ben"4 d(re(%o" o! )alore"4

deorren%e" d(re%a+en%e do" r(+e" an%eeden%e"4 $re)("%o" no" (n("o" I a VIII do ar%

1;4 ,!an%o o" (nd(re%a+en%e on(.!ra+ a $r:%(a da la)a.e+ de d(nhe(ro

De"%a or+a4 $ara ,!e o a.en%e re"$onda r(+(nal+en%e $ela la)a.e+

de d(nhe(ro n#o (+$or%ar: "e o $rod!%o do (l9(%o an%eeden%e or ob%(do d(re%a+en%e4 o!

"e o( al%erada a "!a (nd()(d!al(dade4 be+ o+o "!b"%(%!9do o! +e"lado4 $or o! o+

o!%ro be+ZZ

Re""al%aK"e ,!e n#o "e r(+(nal(3o!4 e+ "(4 a ond!%a de abr(r on%a"

ban:r(a"4 a3er (n)e"%(+en%o" (nane(ro"4 ad,!(r(r (+*)e("4 %ran"er(r d(nhe(ro $ara

ora do $a9"4 abr(r e+$re"a" o,,-shore4 +a" "(+ a ond!%a de real(3ar e""a" o$era-e"

o+ o (+ de o!l%ar o! d(""(+!lar4 ben"4 d(re(%o" o! )alore"4 ob%(do" (l((%a+en%e o+ a

$r:%(a de al.!+ do" r(+e" an%eeden%e"4 dandoKlhe" a$arn(a l9(%a

Deno%aK"e ,!e a$e"ar do r(+e "er o+$le5o e $l!r(oen"()o4 a

on"!+a-#o $ode oorrer o+ ond!%a" be+ "(+$le"4 o+o o de$*"(%o de )alore"

$ro)en(en%e" de orr!$-#o4 e+ on%a de %ere(ro Ne"%e e5e+$lo4 o!l%aK"e a or(.e+4 a

loal(3a-#o e a $ro$r(edade de )alore" (l((%a+en%e ha)(do"Z

H: (nl!"()e r9%(a" & (nr(+(na-#o da +era o!l%a-#o4 ora o a%o de o

a.en%e en%errar o d(nhe(ro ob%(do o+ %r:(o de dro.a"4 $or e5e+$lo4 "er(a %9$(o dela)a.e+ de d(nhe(roZ=

!an%o & la""((a-#o do del(%o e+ an:l("e $odeK"e d(3er ,!e 7 a

o+!+4 lo.o $ode "er $ra%(ado $or ,!al,!er $e""oa4 n#o e5(.e !+a a$a(dade

e"$e(al do a.en%eY b $er+anen%e4 o! "e8a a on"!+a-#o4 a le"#o ao be+ 8!r9d(o//4 /ARROS4 o$ (%4 $

/4 CARLI4 Carla Ver9""(+o deCoord Lavagem de dinheiro $re)en-#o e on%role $enal Por%o

Ale.re Verbo [!r9d(o4 2011 $ 1?=

/C4 /ALTA]AR [`NIOR4 o$ (%4 $ 0


29/76

2?

%!%elado "e $rolon.a no %e+$o4 en,!an%o o" ben"4 d(re(%o" o! )alore" e"%()ere+ o!l%o"

o! d(""(+!lado"Y !n(""!b8e%()o4 n#o e5(.e o on!r"o de $e""oa" 7 $a""9)el de

(nr(+(na-#o ,!ando o+e%(do $or !+a n(a $e""oaY d $l!r(""!b"("%en%e4 7 o+$o"%o

de ):r(o" a%o"4 ,!e (n%e.ra+ a ond!%a4 o r(+e $ode "er ra(onado e+ a"e"Y e de

$er(.o onre%o4 $or%an%o o del(%o on"!+aK"e o+ o "(+$le" $er(.o r(ado $ara o be+

8!r9d(o4 o ,!al en%re%an%o de)er: "er o+$ro)ado4 n#o h: $re"!n-#o

Co+ rela-#o & la""((a-#o ,!an%o ao re"!l%ado do r(+e a do!%r(na4

no)a+en%e4 en%ra e+ onl(%o A $o"(-#o +a8or(%:r(a 7 de ,!e o r(+e "er(a or+al4

$or,!an%o o %($o $re"(nd(r(a de re"!l%ado na%!ral9"%(o

Tal $o"(-#o 7 deend(da $or Rodolo T(.re Ma(a ,!e ad!3 C!(daK"e4

$o("4 de del(%o or+al ,!e "e $era3 o+ a "(+$le" real(3a-#o da" a-e" de o!l%ar o! de

d(""(+!lar a%r(b!%o" do" ob8e%o" +a%er(a(" en)ol)(do"Z

E+ on"onn(a o+ reer(da $o"(-#o4 Mar(a e Ed(l"on Mo!.eno%

a(r+a+ ,!e %ra%aK"e de r(+e or+al4 oorrendo a on"!+a-#o ,!ando o a.en%e $r:%(a

a ond!%a do %($o4 a(nda ,!e n#o on"(.a onre%(3ar o re"!l%ado de"e8ado4 de (n%rod!3(Klo" no" "("%e+a" eonJ+(o o! (nane(roZ? Co+$ar%(lha4 a(nda4 %al en%end(+en%o Maro

An%on(o de /arro"Z


30/76

20

Ol()e(ra=14 Ca$e3=2e $elo S!$er(or Tr(b!nal de [!"%(-a=>4 ,!e4 $or "!a )e34 a(r+a n#o

ha)er e+$e(lho le.al & $!n(-#o do a!%or do r(+e an%er(or na la)a.e+ de d(nhe(ro4 "e

$ra%(ada %al ond!%a $o"%er(or+en%e

De !+a or+a .eral4 a "e.!nda orren%e re!%a a $r(+e(ra ao d(3er ,!e

%a(" r(%7r(o" "e a$l(ar(a+ ao" a!%ore" do" r(+e" an%eeden%e" da" (nra-e" $ena(" de

ree$%a-#o e a)ore(+en%o ,!e .!arda+ "e+elhan-a" o+ a la)a.e+4 $or "ere+

r(+e" ae""*r(o"

Pr(+e(ra+en%e4 o a%o $o"%er(or n#o $!n9)el 7 on"e,!n(a da

a$l(a-#o do $r(n9$(o da on"!n-#o4 o ,!al e5(.e (den%(dade de ben" 8!r9d(o"4 ,!e

%a+b7+ 7 e5(.n(a $ara o +ero e5a!r(+en%o e $ara o bis in idem Oorre ,!e a

la)a.e+ de d(nhe(ro $o""!( +l%($lo" ben" %!%elado"4 onor+e "e )er: ad(an%e4 ,!e n#o

orre"$onde+ o+ o" ben" 8!r9d(o" a%(n.(do" $elo" r(+e" an%eeden%e"4 +o%()o $elo

,!al %al %e"e n#o "e en,!adrar(a na la)a.e+

Da +e"+a or+a4 ,!an%o & (ne5(.(b(l(dade de ond!%a d()er"a F $al+ar ,!en#o 7 e5(.9)el ,!e o a!%or do r(+e an%eeden%e "e en%re.!e &" a!%or(dade" o!

de(5e de "e $ro%e.er o! "al)ar o" ben" ,!e (l((%a+en%e a+ealho! S(%!a-#od("%(n%a4 e ,!e aa"%a a $o""(b(l(dade de a$l(a-#o da (%ada a!"a "!$rale.al 7,!e4 a $re%e5%o de n#o "er $!n(do $elo r(+e an%er(or o! o+ o (+ de %ornar"e.!ro o "e! $rod!%o4 $ra%(,!e ele no)a" (nra-e" $ena("4 le"(onando o!%ro"

ben" 8!r9d(o"4 o+o 7 o a"o da la)a.e+ de d(nhe(ro=Z

F4 $or e5e+$lo4 a "(%!a-#o do a!%or de r(+e de ho+(9d(o ,!e

$o"%er(or+en%e o!l%a o or$o $ara n#o de(5ar )e"%9.(o" O a.en%e re"$onder: e+

on!r"o $ela $r:%(a do ar% 121 ho+(9d(o e $elo ar% 211 o!l%a-#o de ad:)er4

a+bo" do C*d(.o Penal4 $o(" en,!an%o o be+ 8!r9d(o %!%elado $elo ho+(9d(o 7 a )(da4

o da o!l%a-#o de ad:)er 7 o re"$e(%o ao" +or%o"

F +("%er de"%aar ,!e e+ +!(%o" $a9"e" o+o a I%:l(a4 Ale+anha4

c!"%r(a e S!7(a4 7 e5$re""a+en%e $ro(b(da a (nr(+(na-#o do a!%or do del(%o an%er(or na

14 GOMES4 L!(3 @l:)(oY CERVINI4 RalY OLIVEIRA4 (ll(a+ Terra deLei de lavagem de capitais

S#o Pa!lo Re)("%a do" Tr(b!na("4 1


32/76

>1

la)a.e+ de d(nhe(ro4 $o(" %a(" $a9"e" ado%ara+ o ar% =4 2e4 da Con)en-#o de Paler+o=4

,!e ad!3

e Se a""(+ o e5(.(re+ o" $r(n9$(o" !nda+en%a(" do d(re(%o (n%erno

de !+ E"%ado Par%e4 $oder: e"%abeleerK"e ,!e a" (nra-e" en!n(ada" no $ar:.rao 1

do $re"en%e Ar%(.o n#o "e8a+ a$l(:)e(" &" $e""oa" ,!e %enha+ o+e%(do a (nra-#o

$r(n($alY

Da +e"+a or+a ,!e a Con)en-#o de E"%ra"b!r.o==4no ar% =2b

b (l $e!% %re $r7)! ,!e le" (nra%(on" 7non7e" $ar e $ara.ra$he

ne "Ua$$l(,!en% $a" a!5 a!%e!r" de lU(nra%(on $r(n($aleY=

O!%ro $on%o rele)an%e 7 a re"$on"ab(l(dade r(+(nal da $e""oa

8!r9d(a4 ,!e a$e"ar de %er "(do $re)("%a $or ):r(a" le.("la-e" e"%ran.er(a"4 n#o o(

ob8e%o de re.!la+en%a-#o $elo le.("lador $:%r(o

Con"%(%!(!4 (nl!"()e4 reo+enda-#o do GA@I4 no (%e+ 2Kb da" Z0reo+enda-e" e e"%: $re)("%a no ar%(.o 10 da Con)en-#o de Paler+o

.)0 O9e+! Ma+er*al

2b initioon)7+ one(%!ar ob8e%o +a%er(al e d(eren(:Klo do ob8e%o8!r9d(o o! be+ 8!r9d(o O ob8e%o +a%er(al 7 a $e""oa o! a o("a "obre a ,!al rea( a

ond!%a r(+(no"a4 a" a-e" %9$(a"

Na l(-#o de Mar(a e Ed(l"on Mo!.eno%

Ra%((ada $elo Dere%o n; 014 de 12 de +ar-o de 200ZCon)en-#o ra%((ada $elo" $a9"e" da 'n(#o E!ro$e(a7F $o""()el+en%e $re)("%o ,!e a" (nra-e" e+ ,!e e"%e $ar:.rao "e reere+4 n#o "e a$l(a+ ao a!%or

da (nra-#o $r(n($al


33/76

>2

Por ob8e%o +a%er(al do del(%o4 o+$reendeK"e o ob8e%o or$*reo4 $e""oa o!o("a4 "obre o ,!al rea( a a-#o $!n9)el4 e ,!e4 no %($o $enal "e enon%rad(re%a o! (nd(re%a+en%e a$on%ado4 n#o "e on!nd(ndo4 $or *b)(o4 o+ oob8e%o 8!r9d(o o! be+ 8!r9d(o %!%elado=?

Por "!a )e34 o ob8e%o 8!r9d(o 7 o be+ o! (n%ere""e %!%elado $ela nor+a

$enal4 re,!en%e+en%e $ode "er e5%ra9do da $r*$r(a no+enla%!ra !%(l(3ada $ela le(

A Le(


34/76

>>

A$e"ar de %en(a+en%e o" one(%o" de d(re(%o" e )alore" 8: e"%are+

(n"er%o" na no-#o de ben"4 o no""o le.("lador $reer(! (nd(aKlo" e5$re""a+en%e a (+ de

d(r(+(r e)en%!a(" d)(da" o! on%ro)7r"(a" F (n%ere""an%e no%ar ,!e a$e"ar de o r(+e

e+ a$re-o "er onhe(do +!nd(al+en%e o+o La)a.e+ de D(nhe(ro4 o le.("lador

"ab(a+en%e n#o re"%r(n.(! o ob8e%o +a%er(al4 e5l!"()a+en%e4 ao d(nhe(ro4 o ,!al e"%:

(nl!"o na de(n(-#o de ben"4 +a" abr(! !+ le,!e +a(or de ob8e%o" a%(n.(do" $ela

nor+aZ

Tan%o ,!e a Con)en-#o de V(ena de%er+(no! e+ "e! ar% 1;4 al9nea

4 ,!e en%endeK"e $or ben" o" a%()o" de ,!al,!er %($o4 or$*reo" o! (nor$*reo"4

+*)e(" o! (+*)e("4 %an.9)e(" o! (n%an.9)e("4 e o" do!+en%o" o! (n"%r!+en%o" le.a("

,!e on(r+a+ a $ro$r(edade o! o!%ro" d(re(%o" "obre o" a%()o" e+ ,!e"%#o

No%aK"e ,!e "o+en%e o" ben"4 d(re(%o" o! )alore" de $ro)en(n(a

(l9(%a e ono+(%an%e+en%e de al.!+a da" (nra-e" $ena(" an%er(ore"4 7 ,!e "er: o

ob8e%o +a%er(al

Co+ "a$(n(a o le.("lador (+$J" ,!e a $ro)en(n(a de %a(" ben"4d(re(%o" o! )alore"4 $ode "er %an%o d(re%a4 ,!an%o (nd(re%a A d(re%a4 ha+ada de $rod!%o

do r(+e4 7 o re"!l%ado %(l (+ed(a%o da o$era-#o del(n,!en%e4 o+o $or e5e+$lo4 o

ob8e%o !r%ado o! o $a.a+en%o e+ d(nhe(ro4 $or )enda de dro.a" De o!%ro lado4 a

(nd(re%a4 ha+ada de $ro)e(%o do r(+e4 orre"$onde ao re"!l%ado %(l +ed(a%o da

o$era-#o del(n,!en(al4 o! "e8a4 o .anho4 o l!ro4 o bene9(o ,!e o a.en%e ob%e)e o+ a

!%(l(3a-#o eonJ+(a do $rod!%o d(re%o do r(+e4 $or e5e+$lo4 o (+*)el ad,!(r(do o+

d(nhe(ro or(!ndo do %r:(o de dro.a"

Tal d(eren-a 8: )(nha a$on%ada a%7 $elo C*d(.oPenal4 ,!ando !(do! do" ee(%o" da ondena-#o4 no ar% 27

PITOM/O4 o$ (% $ 10=K107Ar%


35/76

>Z

+!dan-a"4 %ran"or+a-e"4 "!b"%(%!(-e" e +e"la" ,!e ele e5$er(+en%o

$o"%er(or+en%e

O" $roble+a" ,!e da9 "!r.e+ "#o (n+ero" A do!%r(na )e+ "e

deba%endo "obre a%7 ,!e $on%o !+ be+ 7 $ro)e(%o do r(+e4 $o("4 e+ %e"e4 e""e $roe""o

de "!b"%(%!(-#o e %ran"or+a-#o $oder(a $er$e%!arK"e no %e+$o4 le)ando a on%a+(na-#o

no+e dado $ela do!%r(na ale+# ao $roe""o de "!b"%(%!(-#o de ben" (l9(%o" do be+

8!r9d(o ao (n(n(%o Para al.!n"4 "er(a $o""9)el a%7 +e"+o a(r+ar ,!e %odo" o" ben" do

+erado (nane(ro e"%#o4 ao +eno" e+ !+a $e,!ena $ar%e4 rela(onado" o+ a $r:%(a

de !+ del(%o

Al.!n" a!%ore" (n%rod!3(ra+ o r(%7r(o da (+$or%n(a4 $ara re"ol)er

%al "(%!a-#o Se.!ndo ele" !+ be+ n#o %e+ or(.e+ n!+ a%o del(%()o ,!ando e""e a%o

n#o 7 8!r(d(a+en%e "(.n((a%()o $ara o be+?

Mar(a e Ed(l"on Mo!.eno%4 (%ando [o"7 Man!el Pal+a Herrera4

%en%a+ "ol!(onar a ,!e"%#o d(3endo ,!e no a"o de +e"la4 "er: ob8e%o +a%er(al da

la)a.e+ a$ena" a $ar%e ,!e $roede de !+ do" del(%o"4 n#o o be+4 d(re(%o o! )alor e+"!a %o%al(dade


36/76

>

ne!%ra4 ,!e n#o ae%a o be+ 8!r9d(o4 da,!ela or+a a (l((%!de do ob8e%o re$o!"ar(a

!n(a+en%e na on"(n(a do a.en%e?1

De o!%ro lado4 $ro!rando re"ol)er a ,!e"%#o da +e"la en%re ben"

(l9(%o" e l9(%o"4 a do!%r(na ale+# r(o! !+ r(%7r(o anal("ando o $eren%!al de a$(%al

(l9(%o na o+$o"(-#o do be+4 $ara al.!n" "e a $oren%a.e+ (l9(%a or +eno" do ,!e

0Q4 o be+ n#o $oder: "er ob8e%o +a%er(al da la)a.e+4 $ara o!%ro" %al $oren%!al "er(a

de Q ?2

W cran.!e3 S:nhe3 $ro$e on"(derar (l9(%o o be+ "e+$re ,!e "e

$o""a onheer ,!e !+a $ar%e dele %e+ $roedn(a (l9(%a?>

A Con)en-#o de V(ena %en%a re"ol)er o $roble+a d(3endo ,!e

!ando o $rod!%o ho!)er "(do +("%!rado o+ ben" ad,!(r(do" de on%e" l9(%a"4 "e+

$re8!93o de ,!al,!er o!%ra +ed(da de a$reen"#o o! on("o $re)en%()o a$l(:)el4 e""e"

ben" $oder#o "er: on("ado" a%7 o )alor e"%(+a%()o do $rod!%o +("%!rado?Z

De %odo o e5$o"%o4 )K"e ,!e o $roble+a e"%: lon.e de he.ar ao (+

D!a" o!%ra" ,!e"%e" "#o (.!al+en%e deba%(da" $ela do!%r(na

e"%ran.e(ra4 en%re%an%o a+ba" n#o .anha+ +!(%a or-a no /ra"(l4 $o(" ora+

"ol!(onada" $ela Le(


37/76

>=

A "e.!nda4 8: deba%(da a,!(4 7 8!"%a+en%e a ,!e"%#o do $rod!%o e

$ro)e(%o do r(+e4 $o(" +!(%o" $a9"e" n#o d("($l(nara+ o+ lare3a a $o""(b(l(dade de

o ob8e%o +a%er(al %er $ro)en(n(a d(re%a o! (nd(re%a do" r(+e" an%eeden%e"

Por (+4 P(%o+bo le)an%a a $o""(b(l(dade de on"%(%!(rK"e ob8e%o

+a%er(al da la)a.e+ de d(nhe(ro o $re-o do r(+e an%eeden%e4 o! "e8a4 o +on%an%e $a.o

o! a o("a dada a al.!7+ $ara $er$e%!ar a (nra-#o $enal an%er(or Po"%er(or+en%e4

onl!( ,!e $ode "er ob8e%o do +a%er(al4 $o(" o ad)7rb(o (nd(re%a+en%e4 do %($o $enal4

a+$l(a a a$l(a-#o de $ro)en(en%e"4 $er+(%(ndo a(r+ar ,!e o $re-o do del(%o ad)7+

da $r:%(a do r(+e an%er(or?=

A%7 a,!(4 $areeKno" ,!e a Le(


38/76

>

Tal)e3 e"%e "e8a !+ do" %*$(o" +a(" deba%(do" na a%!al(dade

Se.!ndo o $r(n9$(o da e5l!"()a $ro%e-#o do be+ 8!r9d(o4 o d(re(%o $enal e5("%e $ara

$ro%e.er ben" 8!r9d(o"4 a""(+ de(n(do" o+o a,!ele" (nd("$en":)e(" & )(da e+

"o(edade e $or ela )alor(3ado" E+ on"onn(a o+ o $r(n9$(o da (n%er)en-#o

+9n(+a4 "o+en%e $ode+ "er on"(derado" $ela nor+a (nr(+(nadora a,!ele" ben"

8!r9d(o" ,!e $ela "!a dano"(dade "o(al n#o $o""a+ "er %!%elado" $elo" o!%ro" ra+o" do

d(re(%o ()(l e ad+(n("%ra%()o

Se a""(+ n#o o or4 e4 $or h($*%e"e4 a ond!%a r(+(nal(3ada reeber

e"a""a re$ro)a-#o "o(al4 a le( %er: $o!,!9""(+a a$l(a-#o o+o 7 o a"o de al.!n"

r(+e" on%ra o" o"%!+e" o! on%ra o a"a+en%o no /ra"(l?

.)6 O R!l "e Cr*4es A/+e-e"e/+es

.)6)' C!/s*"era


45/76

ZZ

$ro)enha+ d(re%a o! (nd(re%a+en%e de al.!n" do" del(%o" de"r(%o" no rol do ar% 1; da

Le( n;


46/76

Z

ado-#o de !+ rol %a5a%()o de r(+e" an%eeden%e"4 onor+e "e e5%ra( do" (%en" 1 a 1?

e 2> a 2Z4 o" ,!a(" ,!e %ran"re)eK"e aba(5o

1 A" $r(+e(ra" le.("la-e" a e""e re"$e(%o4 elaborada" na e"%e(ra da

Con)en-#o de V(ena4 (r!n"re)(a+ o (l9(%o $enal da Xla)a.e+ de d(nhe(roX

a ben"4 d(re(%o" e )alore" & one5#o o+ o %r:(o (l9(%o de "!b"%n(a"

en%or$een%e" o! dro.a" a(n" Gra)(%a)a+4 a""(+4 na *rb(%a da Xree$%a-#oX

a" ond!%a" rela%()a" a ben"4 d(re(%o" e )alore" or(.(n:r(o" de %odo" o" de+a("

(l9(%o" ,!e n#o ora+ a" e"$7(e" %9$(a" l(.ada" ao naro%r:(o E""a

or(en%a-#o era o+$reen"9)el4 )("%o ,!e o" %ra(an%e" era+ o" na)e.adore"

$(one(ro" ne""a" +ar7" da del(n,gn(a %ran"na(onal e o" r!%o" de "!a"

on,!("%a" n#o $oder(a+ "er on"(derado" o+o ob8e%o da ree$%a-#oon)en(onal

1= Ad)e(o4 en%#o4 !+a le.("la-#o de "e.!nda .era-#o $ara a+$l(ar a"

h($*%e"e" do" (l9(%o" an%eeden%e" e one5o"4 de ,!e "#o e5e+$lo" a"

)(.en%e" na Ale+anha4 na E"$anha e e+ Por%!.al

1 O!%ro" "("%e+a"4 o+o o da /7l.(a4 @ran-a4 I%:l(a4 M75(o4 S!9a e

E"%ado" 'n(do" da A+7r(a do Nor%e4 o$%ara+ $or one%ar a Xla)a.e+ de

d(nhe(roX a %odo e ,!al,!er (l9(%o $reeden%e A do!%r(na (n%erna(onal

on"(dera a le.("la-#o de""e" $a9"e" o+o de %ere(ra .era-#o

1? A or(en%a-#o do $ro8e%o $er(la o $enl%(+o de""e" +o)(+en%o"

2> O $ro8e%o4 de"%a or+a4 +an%7+ "ob a 7.(de do ar% 1?0 do C*d(.o Penal4

,!e de(ne o r(+e de ree$%a-#o4 a" ond!%a" ,!e %enha+ $or ob8e%o a

a,!("(-#o4 o reeb(+en%o o! a o!l%a-#o4 e+ $ro)e(%o $r*$r(o o! alhe(o4 de

4coisa &ue sabe ser produto de crime ou in,luir para &ue terceiro de boa-,5

a ad&uira receba ou oculte4 @(a4 $or%an%o4 "ob o o+ando de""e d("$o"(%()o

a .rande )ar(edade de (l9(%o" $ara"(%:r(o" de r(+e" on%ra o $a%r(+Jn(o

2Z Se+ e""e r(%7r(o de (n%er$re%a-#o4 o $ro8e%o e"%ar(a +a""((ando a

r(+(nal(3a-#o $ara abran.er !+a (n(n(dade de r(+e" o+o an%eeden%e" do

%($o de la)a.e+ o! de o!l%a-#o A""(+4 o a!%or do !r%o de $e,!eno )alor

e"%ar(a real(3ando !+ do" %($o" $re)("%o" no $ro8e%o "e o!l%a""e o )alor o! o

on)er%e""e e+ o!%ro be+4 o+o a o+$ra de !+ rel*.(o4 $or e5e+$lo


47/76

Z=

Al7+ do +a("4 7 (rrele)an%e $ara a on(.!ra-#o do r(+e de la)a.e+

de d(nhe(ro ,!e o r(+e an%eeden%e %enha "(do a$ena" %en%ado4 de"de ,!e4 ne""e

$roe""o4 %enha+ "(do $rod!3(do" ben" a$%o" a "er la)ado"11


48/76

Z

Con)7+ re""al%ar ,!e a 7$oa da $ro+!l.a-#o e $!bl(a-#o da Le( n;


49/76

Z?

la)a.e+ de d(nhe(ro do" re!r"o" $ro)en(en%e" da" ond!%a" do" ar% >> a > da Le( n;

11>Z>0=

.)6)0 Terr!r*s4! e se2 F*/a/-*a4e/+!

Ar% 1; O!l%ar o! d(""(+!lar a na%!re3a4 or(.e+4 loal(3a-#o4

d("$o"(-#o4 +o)(+en%a-#o o! $ro$r(edade de ben"4 d(re(%o" o! )alore" $ro)en(en%e"4

d(re%a o! (nd(re%a+en%e4 de r(+e

W II 6 de %error("+o e "e! (nan(a+en%oY Reda-#o dada $ela Le( n;

10014 de W

A reda-#o or(.(nal $re)(a e5l!"()a+en%e o %error("+o4 )(ndo a Le(

n; 10010> a are"en%ar a e5$re""#o e "e! (nan(a+en%o Se.!ndo o d((on:r(o

Ho!a("" %error("+o 7 !+ +odo de (+$or a )on%ade $elo !"o "("%e+:%(o do %error

Ver((aK"e a,!( +a(" !+ $roble+a e+ no""a le.("la-#o

a$aren%e+en%e n#o h: !+ one(%o le.al de %error("+o4 a""(+ o+o n#o h: "!a

%($((a-#o $enal4 a$e"ar da or%e $re""#o (n%erna(onal ne""e "en%(do

A Con"%(%!(-#o @ederal de 1


50/76

Z1>>Le( de Se.!ran-a Na(onal $oder(a "er on"(derado o+o r(+e de

%error("+o4 $or on%er a e5$re""#o a%o" de %error("+o

Al(:"4 a Le( n; 10ZZ0> ,!e d("$e "obre a""!n-#o de

re"$on"ab(l(dade" da 'n(#o $eran%e %ere(ro" no" a"o" de a%en%ado" %error("%a"4 a%o" de

.!erra o! e)en%o" orrela%o" de(n(! no Zodo ar% 1;4 a%o %error("%a o+o ,!al,!er a%o

de !+a o! +a(" $e""oa"4 "endo o! n#o a.en%e" de !+ $oder "oberano4 o+ (n" $ol9%(o"

o! %error("%a"4 "e8a a $erda o! dano dele re"!l%an%e a(den%al o! (n%en(onal

Ta(" ar.!+en%o"4 en%re%an%o4 "#o reha-ado" $ela do!%r(na +a8or(%:r(a

Ha)er(a !+a (+$ro$r(edade %7n(a do ar% 20 da Le( n; 10?>4 8: ,!e4 ao lado deo!%ra" ond!%a"4 $!ne a $r:%(a de a%o" de %error("+o4 "e+4 en%re%an%o de(n(r e+ ,!e

on"("%e+1>Z

Rodolo T(.re Ma(a )a( al7+4 !nda+en%e a (no!(dade do (n("o II do

ar% 1; da Le( da La)a.e+ de D(nhe(ro o+ ba"e no $r(n9$(o da re"er)a le.al e na

a!"n(a de !+ %($o $enal o+ e"%e no+en 8!r("1>

O!%ro""(+4 Maro An%on(o de /arro" aa"%a4 no a+$o $enal4 a

de(n(-#o le.al dada $ela Le( n; 10ZZ0> ale.ando ,!e $ara (n" $ena("4 e+ nada

a$ro)e(%a a de(n(-#o aren%e da" ara%er9"%(a" de"r(%()a" do %($o $enal1>=

De"%aaK"e a e5("%n(a do Pro8e%o de Le( n; ==Z024 e+ %r+(%e no

Con.re""o Na(onal4 o ,!al $re) a (n"er-#o de !+ no)o %9%!lo ao C*d(.o Penal4

ha+ado Do" Cr(+e" Con%ra o E"%ado De+or:%(o de D(re(%o4 ,!e $a""ar(a a d("$ore+ "e! ar% >1 "obre o r(+e de %error("+o1>

1%% Ar% 20 K De)a"%ar4 "a,!ear4 e5%or,!(r4 ro!bar4 "e,ge"%rar4 +an%er e+ :rere $r()ado4 (nend(ar4

de$redar4 $ro)oar e5$lo"#o4 $ra%(ar a%en%ado $e""oal o! a+!s "e +err!r*s4!4 $or (nonor+("+o$ol9%(o o! $ara ob%en-#o de !ndo" de"%(nado" & +an!%en-#o de or.an(3a-e" $ol9%(a" lande"%(na" o!"!b)er"()a" Pena rel!"#o4 de > a 10 ano"1%/ CARLI4 Carla Ver9""(+o deCoord Lavagem de dinheiro $re)en-#o e on%role $enal Por%o

Ale.re Verbo [!r9d(o4 2011 $ 1=Y PITOM/O4 o$ (% $ 2=1%4 MAIA O$ (% $ 21%/ARROS4 o$ (%4 $ 1021%7

Ar% >1 Pra%(ar4 $or +o%()o de a(o"("+o $ol9%(o o! rel(.(o"o4 o+ o (+ de (n!nd(r %error4 a%o deI K de)a"%ar4 "a,!ear4 e5$lod(r bo+ba"4 "e,ge"%rar4 (nend(ar4 de$redar o! $ra%(ar a%en%ado $e""oal o!"abo%a.e+4 a!"ando $er(.o ee%()o o! dano a $e""oa" o! ben"Y o! II K a$oderarK"e o! e5erer o on%role4%o%al o! $ar(al+en%e4 de(n(%()a o! %e+$orar(a+en%e4 de +e(o" de o+!n(a-#o ao $bl(o o! de


51/76

0

.)6)5 C!/+raa/"! !2 Tr>?*-! "e Ar4as; M2/*4 e4 do

Pro%oolo on%ra a @abr(a-#o e o Tr:(o Il9(%o de Ar+a" de @o.o4 "!a" Pe-a"4

Co+$onen%e" e M!n(-e" o+$le+en%ando a Con)en-#o da" Na-e" 'n(da" on%ra o

Cr(+e Or.an(3ado Tran"na(onal1Z04 ,!e $re"re)e

Tr:(o (l9(%oU "(.n((a (+$or%a-#o4 e5$or%a-#o4 a,!("(-#o4 )enda4 en%re.a4

%ran"$or%e o! %ran"ern(a de ar+a" de o.o4 "!a" $e-a" e o+$onen%e" e

+!n(-e" de"%e o! a%ra)7" do %err(%*r(o de !+ E"%ado Par%e $ara o %err(%*r(o

do o!%ro E"%ado Par%e4 a"o ,!al,!er do" E"%ado" Par%e" e+ ,!e"%#o n#o o

a!%or(3e de onor+(dade o+ o" %er+o" de"%e Pro%oolo4 o! a"o a" ar+a"

%ran"$or%e4 $or%o"4 aero$or%o"4 e"%a-e" erro)(:r(a" o! rodo)(:r(a"4 (n"%ala-e" $bl(a" o!e"%abele(+en%o" de"%(nado" ao aba"%e(+en%o de :.!a4 l!34 o+b!"%9)e(" o! al(+en%o"4 o! & "a%("a-#o denee""(dade" .era(" e (+$re%er9)e(" da $o$!la-#o Pena 6 rel!"#o4 de do(" a de3 ano"1%=Ar% >>Z I+$or%ar o! e5$or%ar +erador(a $ro(b(da o! (l!d(r4 no %odo o! e+ $ar%e4 o $a.a+en%o de

d(re(%o o! (+$o"%o de)(do $ela en%rada4 $ela "a9da o! $elo on"!+o de +erador(a Pena K rel!"#o4 de!+ a ,!a%ro ano"1%9 MORO4 o$ (%4 $ >?1/In%ernal(3ado $elo Dere%o N;


52/76

1

de o.o n#o e"%e8a+ +arada" de onor+(dade o+ o ar%(.o ? do $re"en%e

Pro%oolo

A E5$o"(-#o de Mo%()o"4 a (+ de e5e+$l((ar o %r:(o de ar+a"4a3 al!"#o ao ar% 12 da Le( n; 10?>1Z14 on%!do a Le( n; 10?2=0> ,!e d("$e "obre

re.("%ro4 $o""e e o+er(al(3a-#o de ar+a" de o.o e +!n(-#o4 "obre o S("%e+a Na(onal

de Ar+a" )e(o a %($((ar e+ "e! ar% 1?1Z2o %r:(o (n%erna(onal de ar+a" de o.o

Re""al%aK"e4 a$e"ar de a prior( $areer o on%r:r(o4 ,!e n#o ho!)e re)o.a-#o4 !+a )e3

,!e a,!ele %($o 7 e"$e9(o4 nee""(%ando ,!e ha8a le"#o a Se.!ran-a Na(onal be+

8!r9d(o %!%elado1Z>

/al%a3ar1ZZe God(nho1Zonl!e+ ,!e o del(%o $re)("%o no ar% 1 da

Le( n; 10?2=0>1Z=4 %a+b7+ $ode "er on"(derado r(+e an%eeden%e da la)a.e+

.)6)6 EJ+!rs! Me"*a/+e Se2es+r!




W IV K de e5%or"#o +ed(an%e "e,ge"%roY W

1/1 Ar% 12 K I+$or%ar o! (n%rod!3(r4 no %err(%*r(o na(onal4 $or ,!al,!er or+a4 "e+ a!%or(3a-#o daa!%or(dade ederal o+$e%en%e4 ar+a+en%o o! +a%er(al +(l(%ar $r()a%()o da" @or-a" Ar+ada" Penarel!"#o4 de > a 10 ano"1/#Ar% 1? I+$or%ar4 e5$or%ar4 a)oreer a en%rada o! "a9da do %err(%*r(o na(onal4 a ,!al,!er %9%!lo4 de

ar+a de o.o4 ae""*r(o o! +!n(-#o4 "e+ a!%or(3a-#o da a!%or(dade o+$e%en%e Pena 6 rel!"#o de Z,!a%ro a ? o(%o ano"4 e +!l%a1/%Ver o ar% 1;4 Le( n; 10?>1// /ALTA]AR [`NIOR4 o$ (%4 $ 001/ /ALTA]AR ['NIOR4 [o"7 Pa!lo Or.Y MORO4 S7r.(o @ernando Or. o$ (% "$ Z1/Ar% 1 Ad,!(r(r4 al!.ar4 reeber4 %ran"$or%ar4 ond!3(r4 o!l%ar4 %er e+ de$*"(%o4 de"+on%ar4 +on%ar4

re+on%ar4 ad!l%erar4 )ender4 e5$or & )enda4 o! de ,!al,!er or+a !%(l(3ar4 e+ $ro)e(%o $r*$r(o o! alhe(o4no e5er9(o de a%()(dade o+er(al o! (nd!"%r(al4 ar+a de o.o4 ae""*r(o o! +!n(-#o4 "e+ a!%or(3a-#oo! e+ de"aordo o+ de%er+(na-#o le.al o! re.!la+en%ar Pena 6 rel!"#o4 de Z ,!a%ro a ? o(%o ano"4e +!l%a


53/76

2

E+ rela-#o a e"%e (n("o4 n#o h: +a(ore" ,!e"%(ona+en%o"4

on"(derandoK"e r(+e an%eeden%e o del(%o do ar% 1< do CP1Z4 e5l!9do" o" r(+e"

a!%Jno+o" de e5%or"#o CP4 ar% 1? e "e,!e"%ro o! :rere $r()ado CP4 ar% 1Z?1Z?

.)6) C!/+ra a A"4*/*s+ra; K Se re"!l%a a +or%e Pena K rel!"#o4 de )(n%e e ,!a%ro a %r(n%a ano"

Z; K Se o r(+e 7 o+e%(do e+ on!r"o4 o onorren%e ,!e o den!n(ar & a!%or(dade4 a(l(%ando al(ber%a-#o do "e,ge"%rado4 %er: "!a $ena red!3(da de !+ a do(" %er-o"1/=/ALTA]AR [`NIOR4 o$ (%4 $ 001/9 /ALTA]AR [`NIOR4 o$ (%4 $ 01


54/76

>

Cr(%(aK"e a "e.!nda $ar%e do (n("o4 $o(" a reda-#o 7 !+ +("%o de

orr!$-#o4 on!""#o e $re)ar(a-#o4 o" ,!a(" 8: "#o on%e+$lado" $ela $r(+e(ra

$ar%e10

.)6) C!/+ra ! S*s+e4a F*/a/-e*r! Na-*!/al




W VI K on%ra o "("%e+a (nane(ro na(onal W

Tal)e3 o" r(+e" an%eeden%e" +a(" o+!n" da la)a.e+ de d(nhe(ro"e8a+ o" d("r(+(nado" na Le( n; Z?= Cr(+e" Con%ra o Merado de Ca$(%a("

.)6) Pra+*-a"! P!r Or3a/*a


55/76

Z

A $r(+e(ra dela"4 deend(da $or T(.re Ma(a12 e God(nho Co"%a1>4

a(r+a ,!e a Le( n; Z


56/76

MEDIDA ECEPCIONAL ORDEM DENEGADA) ') O -!/-e*+! 92r7"*-!

"a eJ1ress! !r3a/*a

Tra/s/a-*!/al C!/ve/ al324

+e41! e a+2a/"! -!/-er+a"a4e/+e -!4 ! 1r!1,s*+! "e -!4e+er 24a !2

4a*s */?ra A denn(a a$on%a a%o" ,!e4 e+ %e"e4

on(.!ra+ o r(+e de or+a-#o de ,!adr(lha $ara $r:%(a de r(+e" de

la)a.e+ de d(nhe(ro e on%ra a ad+(n("%ra-#o $bl(a e "o+en%e $elo

de%alha+en%o da" $ro)a" $r*$r(o da (n"%r!-#o r(+(nal 7 ,!e "e e"lareer: "e

ho!)e e ,!al o( a $ar%(($a-#o da $a(en%e no" del(%o" (+$!%ado" $elo

$ar,!e%4 "endo er%o ,!e a e5%en"a (n((al a!"a%*r(a a3 +en-#o e5$re""a a

(n+era" ra!de" na" o$era-e" o+er(a("4 e5("%n(a de loa-e" "(+!lada"

na" ?0?R[4 Rel M(n("%ro HAROLDO RODRIG'ES

DESEM/ARGADOR CONVOCADO DO T[CE4 SETA T'RMA4

8!l.ado e+ 220>20114 D[e 2>02011 .r(o no""o

O!%ro""(+4 a %ere(ra e l%(+a orren%e4 n#o $or (""o +eno"

(+$or%an%e4 (n)oada $or P(%o+bo14 do C*d(.o Penal

(ll(a+ Terra de Ol()e(ra a""e)era ,!e ao ado%ar !+ "("%e+a de

numerus clausus o le.("lador "e )(! obr(.ado a +an%er !+a e5%raord(n:r(a a%en-#o

"obre o" no)o" aon%e(+en%o" del(%()o"4 $o(" o "!r.(+en%o de no)a" or+a" der(+(nal(dade (r: obr(.ar & a+$l(a-#o e a%!al(3a-#o do rol e"%abele(do1=>e are"en%a

a or+!la-#o de !+a l("%a (+$l(a n!+a nee"":r(a e on%9n!a re)("#o da le.("la-#o

$enal4 no "en%(do de )er((ar "e a" (.!ra" on%(da" no rol a(nda "#o on"(derada" r(+e"

o! n#o1=Z

De %odo +odo4 a" d!a" +a(ore" r9%(a" e(%a" ao rol da Le( n;


59/76

?

"a%("a3er obr(.a-#o ("al N! h>; e4 "e-!rr/-*a "e s2a 1r>+*-a;a24e/+! "e 1a+r*4/*! -!4 a a3re3a


60/76

1774 MAIA o$ (% $


62/76

=1

Carla de Carl( be+ re""al%a a e5("%n(a de !+a e5e-#o & re.ra de

,!e a la)a.e+ de d(nhe(ro $ode "er $ra%(ada $elo a!%or do r(+e an%eeden%e na"

+odal(dade" ad,!(r(r4 dar e reeber e+ .aran%(a (""o n#o "er: $o""9)el4 $or !+a ,!e"%#o

de l*.(a1?1

O %($o do (n("o II .!arda a" +e"+a" "e+elhan-a" o+ o do (n("o I

,!an%o a "!a la""((a-#o4 o+ a e5e-#o de ,!e 7 +("%o al%erna%()o4 e ,!e na +a(or(a

da" ond!%a" 7 $l!r(""!b8e%()o4 $or *b)(o 7 !n(""!b8e%()o na" .!ardar e %er e+ de$*"(%o4

be+ o+o !n(""!b"("%en%e na" a-e" de reeber4 .!ardar4 %er e+ de$*"(%o4 +o)(+en%ar4

%ran"er(r

O (n("o III %ra3 o" a"o" de (+$or%a-#o o! e5$or%a-#o "!$era%!rada

o+ o (+ de dar a$arn(a l9(%a4 %($o (n%rod!3(do e+ deorrn(a da a(l(dade e

re,!n(a o+ ,!e o$era-e" de (+$or%a-#o o! e5$or%a-#o $ode+ "er !%(l(3ada" $ara

(n" de la)a.e+ de d(nhe(ro1?2

I+$or%ar 7 %ra3er de o!%ro $a9" ben" o! "er)(-o" E5$or%ar 7 en)(ar$ara ora do $a9" or(.(n:r(o ben" o! "er)(-o"

Co+o a""e)era Carla de Carl( o !"o +a(" re,!en%e do "!ba%!ra+en%o

e "!$era%!ra+en%o de ben" e "er)(-o" 7 $ara a "one.a-#o de (+$o"%o" o!e e)a"#o de

d()("a"4 en%re%an%o e""a" o$era-e" $ode+ "e $re"%ar & la)a.e+ de d(nhe(ro4 na +ed(da

e+ ,!e a al"a re$re"en%a-#o do $re-o no" do!+en%o" rela%()o" & o$era-#o e"%e8a

o!l%ando o! d(""(+!lando a or(.e+ r(+(no"a de er%o" ben" o! )alore"1?>

Co+ rela-#o a la""((a-#o de"de (n("o re(%eraK"e a $ar%e do (n("o I

Por (+4 o+ "a$(n(a Moro rele)a ,!e

1=1CARLI4 Carla Ver9""(+o deCoordLavagem de dinheiro $re)en-#o e on%role $enal Por%o Ale.re

Verbo [!r9d(o4 2011 $ 1=Y PITOM/O4 o$ (% $ 201=# /ALTA]AR [`NIOR4 o$ (%4 $ 0=1=% 4 CARLI4 Carla Ver9""(+o deCoord Lavagem de dinheiro $re)en-#o e on%role $enal Por%oAle.re Verbo [!r9d(o4 2011 $ 1=Y PITOM/O4 o$ (% $ 20


63/76

=2

A$e"ar da d(eren-a de reda-#o do %($o "!b"(d(:r(o do 1; e+ rela-#o ao do

capute da" nuancesa(+a ob"er)ada"4 "er:4 na $r:%(a4 d(9(l enon%rar !+a

ond!%a ,!e "e en,!adre no 1; e (.!al+en%e n#o "e en,!adre no %($o $enal

do caput Tal)e3 ha8a a,!( er%a red!ndn(a De %odo +odo4 o %($o do 1;%orna o r(+e de la)a.e+ +a(" abran.en%e e %e+ o +7r(%o de e)(%ar ,!al,!er

d)(da (n%er$re%a%()a ,!an%o a "e! alane1?Z

Con%(n!ando o e"%ado do" %($o" "!b"(d(:r(o"4 der()ado" o!

a""e+elhado"4 o 2; do ar% 1; da Le( n;


64/76

=>

Z1 O $ro8e%o %a+b7+ r(+(nal(3a a !%(l(3a-#o4 4na atividade econ7mica ou

,inanceira de bens direitos ou valores &ue sabe serem provenientes de

&ual&uer dos crimes antecedentes""" 4 ar% 1o4 2o4 I Ne"%e a"o4 a +era

!%(l(3a-#o4 se4 +er 1!r !9e+*v! a !-2l+a


65/76

=Z

No (n("o I4 !(daK"e de r(+e a!%Jno+o e+ rela-#o & la)a.e+ do

caputdo 1; e do (n("o I4 do $r*$r(o 2;4 $odendo o a.en%e re"$onder4 e+ on!r"o

+a%er(al4 $elo %($o in telae %a+b7+ $or a,!ele" "!$ra(%ado"1

Pre%ende! o le.("lador r(ar !+ del(%o a""o(a%()o de la)a.e+4 a""(+

o+o o %($o $re)("%o no ar% > da Le( 11>Z>0= a""o(a-#o $ara (n" de %r:(o de

dro.a"4 o! !+a or+a e"$e(al(3ada do ar% 2?? do C*d(.o Penal r(+e de ,!adr(lha

o! bando A$e"ar da lo!):)el (n((a%()a4 o (n("o II "ore d!ra" r9%(a"

De aordo o+ /al%a3ar1


66/76

=

A la""((a-#o do del(%o 7 a +e"+a do (n("o I4 o+ a d(eren-a da

e5(.n(a de e"%ab(l(dade e a,,ectio e+ .r!$o

.) O2+ras D*s1!s*


67/76

==

D("$o"(%()o %o%al+en%e de"nee"":r(o4 ora o ar% 1Z do C*d(.o Penal 8:

"er(a a$l(ado & Le( n ;


68/76

=

Ao on%r:r(o do ,!e oorre e+ +!(%o" $a9"e" E"$anha4 Ale+anha4

/7l.(a4 I%:l(a e o!%ro" o le.("lador $:%r(o $reer(! n#o r(+(nal(3ar a ond!%a !l$o"a4

a$e"ar de "er e"%a a %endn(a +!nd(al4 (nl!"()e a.ra(ada $ela Con)en-#o de

E"%ra"b!r.o20Z

De"%a or+a o" %($o" $ena(" (nr(+(nado" $ela Le( n;


69/76

=?

$a""o ,!e "e a""(+ n#o o o""e a ha+ada %ere(r(3a-#o da la)a.e+4 na ,!al a"

or.an(3a-e" r(+(no"a" on%ra%a+ )erdade(ro" $ro(""(ona(" $ara ,!e la)e+ o" "e!"

re!r"o" (l9(%o"4 o" ,!a(" n#o $o""!e+ e ne+ $re%ende+ %o+ar onhe(+en%o de %a("

ele+en%o"4 re"%ar(a (+$!ne20

F (+$or%an%e no%ar ,!e o %($o do caputdo ar% 1; da Le( n;


70/76

=4 o!%Kde3 200>

/ALTA]AR ['NIOR4 [o"7 Pa!lo Crimes #ederais > ed re) a%!a Por%o Ale.reL()rar(a do ad)o.ado4 200

/ALTA]AR ['NIOR4 [o"7 Pa!lo Or.Y MORO4 S7r.(o @ernando Or.Lavagemde Dinheiro:Co+en%:r(o" & le( $elo" 8!93e" da" )ara" e"$e(al(3ada" e+ ho+ena.e+ aoM(n("%ro G(l"on D($$ Por%o Ale.re L()rar(a do Ad)o.ado4 200

/ARCELOS4 Andrea /ea%r(3 Rodr(.!e" de Re!$era-#o de a%()o" $ro)en(en%e" dela)a.e+ de a$(%a(" /ole%(+ C(en%9(o da E"ola S!$er(or do M(n("%7r(o Pbl(o da'n(#o4 /ra"9l(a4 ano 4 n 1?1


74/76

>

/RASIL M(n("%7r(o da @a3enda Con"elho de Con%role de A%()(dade" @(nane(ra" 6COA@ Lavagem de Dinheiro !+ $roble+a +!nd(al /ra"9l(a D("$on9)el e+^h%%$"oaa3enda.o)bron%e!do$!bl(aoe"donload"ar%(lha$d_Ae""o e+ 0 de 8!nho de 2011

/RASIL Dere%o n; 2


75/76

Z

CASTILHO4 Ela (eo V de Cr(+e" an%eeden%e" e la)a.e+ de d(nhe(ro /evista9rasileira de Cincias Criminais4 S#o Pa!lo4 ano 124 n Z4 $ Z=K


76/76

^h%%$re)("%ado!%r(na%rZ8!"brar%(.o"ed(ao0>

PODVAL4 Rober%o O be+ 8!r9d(o do del(%o de la)a.e+ de d(nhe(ro /evista9rasileira de Cincias Criminais4 S#o Pa!lo4 ano =4 n 2Z4 $ 20

tcc - roger rasador oliveira - direito - 10 dc - aspectos materiais da lavagem de dinheiro

Documents