■ コーポレート・ガバナンス体制模式図

※コンプラ：コンプライアンスの略

株 主 総 会

取締役（会） 監査役（会） 会計監査人

代表取締役

経営会議

内部監査室 コンプライアンス

委員会

法務部 （ｺﾝﾌﾟﾗ相談窓口）

弁護士 （ｺﾝﾌﾟﾗ相談窓口）

顧問弁護士 各本部等

報告・連携 監査

監査報告

会計・内部統制監査 内部監査計画を

付議・結果報告

具申・提言

内部監査報告

監査

相談

調査

・

状況

確認

連携

コンプラ相談

報告・指示

コンプラ相談

連携

法令遵守の

相談・指導・調査

経営企画部

子会社

統制

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選任・解任

適時開示情報等に係る社内体制概略図

■適時開示情報等の発生

■適時開示情報等の集約

■適時開示情報等の適時開示の要否判断

■開示資料作成

■適時開示内容承認

■適時開示

情報取扱責任者（適時開示に該当するか否かを判断）

東京証券取引所

管理責任者（各部署の責任者）

取締役会 代表取締役社長

情報取扱責任者

東京証券取引所

監査役（会）

役員等及び管理責任者（各部署の責任者）

適時開示情報フェア・ディスクロージャー・ルール

対象の重要情報その他情報

統括管理責任者：法務部長（適時開示情報等の相談・管理）

（情報取扱責任者が必要に応じて招集）適時開示情報検討委員会構成員：情報取扱責任者、 経営企画部長、統括管理責任者、

情報取扱責任者が指名する者

（招集）

（指示）

（提案）

（指示）

（報告）

（報告）

（連絡・相談）

（相談・報告）

（報告・情報共有）

（報告・助言）

■適時開示情報

決定事実・発生事実・決算情報

■フェア・ディスクロージャー・ルール対象の重要情報

■その他情報

（指示）

（開示）

■適時開示情報決定事実・発生事実・決算情報

■その他情報

■適時開示情報

発生事実（緊急時）

■フェア・ディスクロージャー・ルール対象の重要情報

■その他情報（緊急時）