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滝沢ハム株式会社

委任・監査

報告・提言

指示・報告

　　相談・助言 提言・監視 　統制・監視

相談・助言

選　任

関　係　会　社

　選　任 　選　任

統制監視

監査部品質監査部

コンプライアンス委員会内部統制委員会

（事務局：経営戦略室）

顧　問　弁　護　士　・　顧　問　税　理　士　　他

会　計　監　査　人　

（明治アーク監査法人

）

報告

　経　営　会　議（取締役・部門長）

経営監視

2018年6月27日 現在

コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス 体 制

監査

経営戦略室

報告・

提言

社外通報窓口社内通報窓口 内

部監査

株　　　　　主　　　　　総　　　　　会

監査役会監　査　役

社外監査役（独立役員）

取締役会取　締　役

社外取締役（独立役員）

連携

連携

連携

事業部門（工場・営業所）

営 業 本 部

管 理 本 部

生 産 本 部

食肉事業本部

監 査

監 査

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適時開示体制の概要 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

記

当社は、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則及び当社の内部情報管理規程に基

づき、迅速かつ正確で公平な情報開示に努めております。 なお、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢とし、会社情報の適時開

示に係る社内体制は次のような体制をとっております。 １．決算に関する情報

財務諸表等決算に関する情報は、管理本部長が取りまとめ取締役会の承認を経て情報開

示を行っております。

２．決定事実に関する情報 重要事実が決定事実に関する情報は、情報開示担当役員であります管理本部長が関係部

門から情報を取りまとめ、毎月開催される取締役会において承認、決定された事項につい

て適時開示規則に則り、速やかに開示手続きを行っております。

３．発生事実に関する情報 重要な事実が発生した場合には、当該事実を認識した部門から情報開示担当役員の管理

本部長に報告がされ、代表取締役社長へ報告するとともに取締役会へ報告し、速やかに開

示することとしております。

なお、適時開示した内容については、当社ホームページへ掲載するとともに、東京証券

取引所記者クラブ等へ投函することとしております。

＜会社情報の適時開示に係る社内体制＞

以 上

関 係 部 門

関 係 部 門

経 理 部 1. 決算情報

2. 決定事実

3. 発生事実

（情報開示担当役員）

管

理

本

部

長

取締役会

（決議・承認）

代表取締役社長

（情報開示担当役員）

管

理

本

部

長

東京証券取引所

報道機関

情報開示

報

告

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