thdnhnlen truyen thong thanh - thanhniencorp.com.vn che noi bo ve qt.pdf · cach thtrc dang ky va...
TRANSCRIPT
" A ~ _
CONG TY CO PHAN T~P DOANTRUYEN THONG THANH N1ENTHdnHnlEn
~, MEDIA CORPORATION
A _ _ A ?
QUY eRE NQI BQ VE QUAN TRI(Ban hanh kern theo Ngh] quyet dinh so: 01/NQ - HDQT/2018 cua Dai hQi dong co
dong cong tv)
TP. HeM, Ngay 08 thang 06 narn 2018
Tru sO-chinh: 345/134 Tr~n Hung Dao, Phuong C~u Kho, Quan 1, TP. HCMWebsite: www.thanhniencorp.com.vn; Email: [email protected]
CHUONGI
Di~u 1
Di~u 2
CHUONGII
Di~u 3
Di~u 4
Di~u 5
Di~u 6
Di~u 7
CHUONGIII
Di~u 8
Di~u 9
Di~u 10
Di~u 11
Di~u 12
Di~u 13
Di~u 14
Di~u 15
CHUONGIV
Dieu 16
Di~u 17
Di~u 18
Di€u 19
Di€u 20
MUCLUC• •QUY DJNH CHUNG
Co sa phap ly va pharn vi di~u chinh 2
Giai thich tir ngft .2 - 3
CO DONG vA vrsc THVC HltN cAc QUYEN CUA co DONG
Thai diem phat sinh quyen, nghia vu cua c6 dong .3 - 4
4
.4 - 5
5
5
~6 <).
1.6 - 7
1~1
.7 - 8 ?,"1('·1
8
.8 - 9
.9 - 10
D6i xu cong bang gitra cac c6 dong
C6 dong yeu du cung dp thong tin
C6 dong hen lam viec true tiep voi HQi dong Quan tri, T6ng giarn d6c
Cung dp thong tin cho c6 dong va cong chung
TRINH TV, THU Tl)C VE TRItU T~P vA BIEU QUYET T~I D~I HOIDONG Co DONG
Thong bao trien t~p Dai hQi dong c6 dong thuong nien
C6 dong, Ban Ki~m scat yeu du trieu t~p Dai hQi d6ng c6 dong
C6 dong yeu diu b6 sung chuang trinh hop cua Dai hQi d6ng c6 dong
Cach thtrc dang ky va uy quyen tham dir Dai hQi d6ng c6 dong
Cach tlnrc bieu quyet, kiem phieu, thong bao ket qua bi~u quyet
Cach thirc phan d6i, yeu d.u huy bo Bien ban, Nghi quyet cua Dai hQi dongc6 dong
Ghi va l~p bien ban Dai hQi d6ng c6 dong 10
Thong bao Nghi quyet Dai hQi dong c6 dong cho c6 dong va cong b6 ra 10conz chunzDE err, UNG CU, BAu CU, MIEN NHltM VA BAI NHltM THANH VIENHOI DONG QUA.N TRJ
Trinh tv, each tlnrc, thu tuc d~ cir, irng cir vao HQi dong Quan tri .10 - 11
Cach thirc b~u thanh vien HQi d6ng Quan tri
B~u Chu tich HQi d6ng Quan tri
.11 - 12
12
Cac tnrong hQ'Pmi~n nhiem, bai nhiem thanh vien HQi d6ng quan tri .12 - 13
Thong bao v~ bau, mi~n nhiem, bai nhiem thanh vien HQi dong quan tri 13
CHUONG V : TRINH rtr, THU Tl)C TO CHUC HQP H<)I DONG QUAN TRJ
DiSu 21
DiSu 22
DiSu 23
DiSu 24
Dieu 25
DiSu 26
DiSu 27
CHUONGVI
DiSu 28
DiSu 29
DiSu 30
DiSu 31
DiSu 32
CHUONGVII
DiSu 33
DiSu 34
DiSu 35
Dieu 36
CUQchop HQi d6ng quan tri 13
Thong bao hQP HQi dong Quan tri .13 - 14
Uy quyen tham du cuoc hop HQi dong Quan tri 14
B6 phieu truce bang van ban 14
Cach thirc phan d6i, yeu du huy bo Nghi quyet cua HQi d6ng Quan tri
Bien ban va thong qua bien ban hop HQi d6ng Quan tri
.14 - 15
15
Cong b6 thong tin vS N ghi quyet HQi dong Quan tri .15 - 16
DE CU, UNG CU, BAu CU, MIEN NHIlJ:M VA BAI NHIlJ:M THANH VlENBAN KIEM SOAT
Trinh tv, each thirc, thu tuc dS cir, irng cir vao Ban kiem soat 16
Cach thirc b~u thanh vien Ban kiSm scat 17
B~u Truong Ban kiem soat 18
Cac tnrong hQ'Pmi~n nhiem, bai nhiern thanh vien Ban kiem scat 18
Thong bao vS b~u, mi~n nhiem, bai nhiern thanh vien Ban kiem scat 18
TRINH ru,THU Tl)C LljA CHQN, BO NHIlJ:M, MIEN NHIlJ:MNGUOI DIEU HANH DOANH NGHIlJ:P
Tieu chuan lira chon Nguoi diSu hanh doanh nghiep
Trinh tv, thu tuc b6 nhiern Ngiroi diSu hanh doanh nghiep
Cac tnrong hQ'Pmien nhiem, tir chirc d6i voi Nguoi dieu hanh doanhnzhiep.
Thong bao b6 nhiem, mi~n nhiem Nguoi diSu hanh doanh nghiep
.18 - 19
.19 - 20
20
20
CHUONG VIII. QUY TRlNH,.THU TyC P!l0! H<}p H?~T ~QNG GIUA H<)I DONG QUAN. TRJ, BAN KIEM SOAT VA TONG GIAM DOC
Ml)CI
DiSu 37
DiSu 38
Dieu 39
: HQI DONG QUAN TRJ
BQ may diSu hanh va giup viec cua HQi d6ng quan tri .20 - 21
Pharr cong, pharr nhiem gitra cac thanh vien HQi dong quan tri 21
DiSu kien lam viec cua HQi dong quan tri .21 - 22
DiSu 40
DiSu 41
DiSu 42
Dieu 43
DiSu 44
MVCII
DiSu 45
DiSu 46
DiSu 47
MVC III
DiSu 48
DiSu 49
CHUONGIX
DiSu 50
Dieu 51
DiSu 52
CHUONGX
DiSu 53
CHUONGXI
DiSu 54
. M6i quan h~ gifra HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c va Ban Ki~m soat .25 - 26
QUY DJNH ve DANH GIA HANG NAM DOl VOl HO~T DONG KHENTHU<1NG vA KY LU~T DOl VOl THANH VI EN H(H DONG QUAN TRJ,KIEM SOAT VIEN, TONG GIAM DOC vA NHUNG NGUm DIEU HANHKHAcDanh gia hoat dong d6i voi thanh vien HQi dong Quan trio thanh vien BanKi~m soat, T6ng Giam d6c va nhtrnz Nzuoi diSu hanh khac
Nhiem vu cua Thir ky Cong ty
M6i quan he gifra HQi d6ng quan tri va Ban kiern soat
Trach nhiem bao cao cho Ban kiem soat
Tham gia cua Ban kiem soat tai cac cuoc h9P HQi d6ng quan tri
Bao mat thong tin trong hoat dong cua HQi dong quan tri
TONG GIAM DOC
Nhiern vu va quyen han cua T6ng giam d6c
Trach nhiem cua T6ng Giam d6c trong viec chuan bi nQi dung cac cuoc h9PHoi d6ng Ouan tri
M6i quan h~ cong viec gitra HQi dong Quan tri va T6ng giam d6c
BANKIEMsoAT
Nguyen t~c hoat dong cua Ban Ki~m scat.
KhenthuOng
Xu 1yvi pham va ky 1u~t
NGU<')'I QUAN TRJ CONG TY
Tieu chuan, quyen va nghia vu cua Nguoi phu trach quan tri cong ty
BO SUNG vA sirA DOl QUY CHE
B6 sung va sua d6i quy chS
CHUONG XII DIEU KHoAN THI HANH
DiSu 55
DiSu 56
DiSu khoan thi hanh
. Hieu lire
.22-2323232323
2324
24
.24 - 25
)0H..•..•1
26
26
27
,27 - 28
28
28
29
Quy che noi bo ve qucin tri- Cang ty c6 phOn T(Jp Goon Truyen thOng Thanh Nien
CHUONG I: QUY DJNH CHUNG
Di~u 1. CO' sO'phap If va pham vi di~u chinh
Quy ch€ noi bQ v€ quan tri cong ty duoc xay dung then quy dinh cua LuatDoanh nghiep, Luat Clnrng khoan, Thong tir 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017cua BQ Tai Chinh (sau day goi t~t la Thong tir 95) huong dftn v€ quan tri cong tyap dung d6i voi cong ty dai chung.
Quy ch€ nay d€ ra nhfmg nguyen t~c co ban v€ quan tri cong ty d~ bao v~quyen va 1Q'iich hQ'Pphap cua c6 dong, thiet l~p nhtrng chuan mire v€ hanh vi,dao dire nghe nghiep cua cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat, BanT6ng giam d6c di€u hanh va can bQ di€u hanh khac cua Cong ty.
Quy ch€ nay se di€u chinh cac noi dung chu y€u sau:
1. Trinh nr, thu tuc v€ trieu t~p va bi~u quyet tai Dai hQi d6ng C6 dong;2. Trinh nr va thu tuc d€ cir, img cir, bftu, mi€n nhiem va bai nhiem thanh
vien HQi d6ng Quan tri;3. Trinh nr, thu tuc t6 chirc hop HQi d6ng Quan tri;4. Trinh tu va thu tuc d€ ell, irng cir, bftu, mi€n nhiem va bai nhiem thanh
vien Ban kiem soat;5. Trinh tu, thu tuc lira chon, b6 nhiem va mi€n nhiem nguoi di€u hanh
doanh nghiep;6. Quy trinh, thu tuc phoi hQ'Phoat dong gitra HQi d6ng Quan tri, Ban Ki~m
soat va T6ng Giam d6c di€u hanh;7. Quy dinh v€ danh gia hang nam d6i voi hoat dQng khen thirong va ky
luat d6i voi thanh vien HQi d6ng quan tri, Ki~m soat vien, T6ng giamd6c va cac ngiroi di€u hanh doanh nghiep khac;
8. Trinh tir, thu tuc lira chon, b6 nhiern, mi€n nhiem Ngiroi phu trach quantri cong ty.
Di~u 2. Giai thich tir ngfr
1. Trong Quy che nay, cac tir ngfr sau day duoc hieu nhir sau:a. "Quan tri cong ty": la h~ thong cac quy t~c d~ dam bao cho Cong ty
diroc dinh hu6ng di€u hanh va diroc kiem soat mot each c6 hieu quavi quyen 1Q'icua c6 dong va nhtrng nguoi lien quan d€n Cong ty.
b. "Cong ty": la Cong ty C6 phan T~p Doan Truyen Thong Thanh Nien.c. "Di€u 1~": la Dieu 1~duoc Dai hQi d6ng C6 dong Cong ty thong qua
6 tung thai diem.d. "C6 dong": la nhfrng ca nhan, t6 chirc so htru c6 phieu cua Cong ty.
2
Quy ehe no; bo ve quan trl- Cong ty c6 phOn T(Jp Goon Truyen thDng Thanh Nien
e. "Dai hoi d6ng C6 dong" hoac "Dai hoi": la Dai hQi d6ng C6 dongCong ty.
f. "Ngiroi c6 lien quan": la ca nhan hoac t6 clnrc diroc quy dinh taiKhoan 34, Di~u 6 cua Luat Chirng khoan, C\! the nhu sau:
- Cha, cha nuoi, my, my nuoi, VQ', chong, con, con nuoi, anh, chi emruot cua ca nhan;
- T6 chirc ma trong do c6 ca nhan la nhan vien, T6ng giam d6c, chuSo' htru tren rmroi phan tram (10%) s6 c6 phieu luu hanh c6 quyenbieu quyet;
- Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat, T6ng giam d6c, Ph6T6ng giam d6c va cac chirc danh quan ly khac cua t6 chirc do;
- Nguoi ma trong moi quan h~ voi nguoi khac t11Jctiep, gian ti€p kiemsoat hoac bi kiem soat boi nguoi do hoac cling voi nguoi d6 chiuchung mot sir kiem soat; :
- Cong ty my, cong ty con;- Quan h~ hop d6ng trong d6 mot nguoi la dai dien cho nguoi kia.
g. "Thanh vien HQi d6ng quan tri khong di~u hanh": la thanh vien HQid6ng quan tri duoc quy dinh tai Khoan 6, Di~u 2 Nghi dinh7112017!ND-CP: khong phai la T6ng giam d6c, ph6 Tong giam d6c,K€ toan tnrong va nhtrng nguoi di~u hanh khac theo quy dinh cua di~ul~ cong ty.
h. "Thanh vien HQi d6ng quan tri dQc lap": la thanh vien HQi d6ng quantri duoc quy dinh tai khoan 2 Di~u 151 Luat doanh nghiep,
1. "Can bQ quan 1)"': la T6ng giam d6c, Ph6 Tong giam d6c, K€ toantnrong, va cac vi tri quan ly khac trong Cong ty diroc HQi d6ng Quantri b6 nhiem.
J. "Ban di~u hanh": la T6ng giam d6c va cac Ph6 T6ng giam d6c.k. "Ngiroi phu trach quan tri cong ty": la nguoi c6 trach nhiern va quyen
han diroc quy dinh tai Di~u 18 Nghi dinh 7112017!ND-CP.2. Trong quy ch€ nay, cac tham chieu toi mot hoac mot s6 quy dinh hoac van
ban khac bao g6m ca nhtrng sua d6i hoac van ban thay th€.
-3
-7
CHUONG II: CO DONG vA VI~C THVc HI~N cAc QUYEN CUA coDONG
Di~u 3. ThOi di~m phat sinh quyen, nghia vl} cua c6 dong
1. Thai diem phat sinh quyen, nghia vu cua c6 dong la thai diem tai khoanluu kY chirng khoan cua c6 dong mo tai mot thanh vien luu ky chirng khoan ghi
3
Quy che n¢i b¢ ve quan tri- Cang ty cs phOn T(JpGoon Truyen thOng Thanh Nien
co s6 du c6 phieu cua Cong ty. D6i voi c6 phieu chua luu ky, thai diem phat sinhquyen, nghia V1,l cua c6 dong la thai diem ten va cac thong tin v€ c6 dong dirocghi van S6 dang ky c6 dong cua Cong ty.
2. S6 dang ky c6 dong cua Cong ty, danh sach c6 dong cua Cong ty la cancir duy nhat d€ xac dinh tu each, quyen va nghia vu cua c6 dong.
Di~u 4. D5i xu cfmg bang gifra cac e8 dong
1. MQi c6 dong d€u diroc d6i xu cong bang, bao g6m ca c6 dong thieu s6 vac6 dong la nguoi mroc ngoai.
2. C6 dong Ion khong duoc loi dung uu the cua minh gay t6n hai den cacquyen va loi ich cua Cong ty va cua cac c6 dong khac,
Di~u 5. C8 dong yeu cAu cung cftp thong tin
1. C6 dong va nhom c6 dong co yeu d.u xem xet, tra ciru v.a trich luc cacthong tin theo quy dinh tai cac diem e, f, g khoan 9.1 Di€u 9 cua Di€u l~ se thirchien then trinh tv nhir sau:
a. C6 dong yeu cfru xem xet, tra ciru va trich luc cac thong tin trong danhsach c6 dong co quyen bieu quyet va yeu cfru sua d6i cac thong tin khongchinh xac phai giri yeu c~u den t6 chirc luu ky noi mo tai khoan luu ky,d6ng thai bao cho Cong ty duoc biet. D6i voi cac c6 dong chua luu kY c6phieu thi giri tnrc tiep yeu c~u bang van ban den H9i d6ng Quan tri Congty.
b. C6 dong yeu c~u xem xet, tra ciru, trich luc hoac san chup Di€u l~, bienban hQP Dai hoi d6ng c6 dong va cac nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dongco th€ giri yeu c~u bang van ban hoac lien he tnrc tiep voi Thu ky hoacNguoi phu trach quan tri cong ty Cong ty d€ duoc cung d.p tai lieu. Congty co th€ giri trich luc, ban san chup cac tai lieu tren cho c6 dong bangduong buu dien, qua email then yeu c~u cua c6 dong. C6 dong yeu c~ugiri tai lieu qua dirong buu dien phai tra phi buu dien cho Cong ty ngaykhi dua yeu c~u.
2. C6 dong hoac nhom c6 dong quy dinh tai khoan 9.2 Di€u 9 cua Di€u l~thuc hien cac quyen yeu c~u quy dinh tai cac di€m a, b va d khoan 9.2 Di€u 09cua Di€u l~ then trinh tv nhu sau:
a. C6 dong hoac nhom c6 dong l~p yeu c~u bang van ban giri cho Chu tichH9i d6ng Quan tri bang each giri thu hoac giri tnrc ti€p tai tru sa chinhcua Cong ty. Yeu c~u phai neu r5 thong tin v€ c6 dong, s6 hrong c6 phansa htru, thai gian sa htru, cac vfrn d€ xem xet, chtr ky cua c6 dong hoactoan b9 cac c6 dong trong nhom c6 dong.
~Iij~
-f;;
4
Quy che no; bo ve qulin tr]
- Cong ty c6 phon Ti)p doan Truven thOng Thanh Nien
b. Chu tich HQi d6ng Quan tri xem xet va phan cong Thu ky hoac Nguoi phutrach quan tri Cong ty cung cftp thong tin theo yeu c~u cua c6 dong hoacnh6m c6 dong trong thai han bay (07) ngay lam viec, k€ ill ngay nhanduoc yeu c~u cua c6 dong hoac nh6m c6 dong; tnrong hQ'Ptir choi kiennghi thi phai tra loi cho c6 dong bang van ban.
c. C6 dong hoac nh6m c6 dong c6 quyen yeu c~u Ban kiem soat lam viecvoi Chu tich HQi d6ng Quan tri trong tnrong hQ'Pkhong d6ng y voi quyetdinh cua Chu tich HQi d6ng Quan tri v€ viec nao d6.
d. C6 dong phai tra phi cho Cong ty khi yeu c~u trich luc, sao chup tai lieu,bao g6m ca phi giri buu dien n€u c6 dong c6 yeu cau.
Di~u 6. cA dong hen lam vi~c true ti~p v6'i HQi dang quan tr], TAng giam dBc
1. C6 dong muon lam viec true tiep voi HQi d6ng quan tri, Tong giam d6cd€ trao d6i, kien nghi, khieu nai, t6 cao, ... phai dang ky voi Thu ky Cong ty. Thuky Cong ty c6 trach nhiem thong bao cho Chu tich HQi d6ng quan tri hoac T6nggiam d6c d€ s~p x€p lich lam viec phu hop. Can cir lich lam viec, mire dQ c~nthiet cua nQi dung duoc yeu c~u, Chu tich HQi d6ng quan tri hoac T6ng giam d6cquyet dinh lam viec voi c6 dong va tnrc tiep hoac cir nguoi c6 tham quyen thamdir budi lam viec. Thu ky Cong ty thong bao cho c6 dong lich lam viec va chuanbi tai lieu cho budi lam viec (neu c6).
2. Thu ky Cong ty c6 trach nhiem lap bien ban lam viec gitra HQi d6ng quantri/Tong giam d6c va c6 dong, d6ng thai c6 trach nhiem luu VaGh6 sa Cong ty.
Di~u 7. Cung c§p thong tin cho cA dong va cong chung
1. Cong ty t(;10di€u kien d€ c6 dong va cong chung c6 th€ nhan duoc thongtin chinh thirc tir Cong ty mot each nhanh ch6ng, chinh xac.
2. Thong tin cua Cong ty duoc cung cftp cho c6 dong thong qua cac kenh
R
\-•
sau:a. Website chinh thirc cua Cong ty: www.thanhniencorp.com.vnb. Thong tin duoc bao cao, cong b6 chinh thirc theo quy dinh cua phap
luat v€ bao cao, cong b6 thong tin d6i voi cong ty dai chung, t6 chircniem y€t;
c. Phat ngon cua nguoi dai dien theo phap luat, nguoi diroc uy quyen congb6 thong tin;
d. Cac bao cao, van ban khac chinh thirc phat hanh cho c6 dong hoac congchung.
5
Quy che nQi bQ ve quan tri- Cong ty c6 phOn T¢p Goon truyen thOng Thonh Nien
CHUONG III: TRINH TV, THU TVC VE TRI¥U T~P vA BIEUQUYET T~I D~I HQI DONG CO DONG
Di~u 8. Thong bao tri~u t~p D~i hQi dAng c&dong thuong nien
1. Sau khi c6 bao cao kiem toan, Hoi d6ng Quan tri Cong ty hQP, ra quyetdinh trieu t~p Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien va thong nhat thong qua cac noidung, chuang trinh dai hoi,
2. Hoi d6ng Quan tri phai chuan bi cac cong viec sau:
a. Thong bao viec ch6t danh sach c6 dong c6 quyen tham dir hop Dai hOid6ng c6 dong t6i thieu hai muoi (20) ngay lam viec tnroc ngay chotdanh sach.
b. Lap xong danh sach c6 dong du di€u kien tham dir va bieu quyet tai daihoi truce ngay t6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong it nh~t rmroi (10) ngay.
c. Chuan bi noi dung, chuang trinh dai hoi, xac dinh thai gian, dia diemt6 chuc Dai hoi.
d. Giri thir moi hQP theo phuong tlnrc dam bao d~n dia chi da:dang ky cuatirng c6 dong c6 quyen du hQP; thong bao v€ viec t6 chirc Dai hoi d6ngc6 dong tren website cua Cong ty truce it nh~t rmroi (10) ngay tnrocngay t6 chirc Dai hoi, tinh tir ngay ma thong bao duoc giri hoac chuyendi mot each hop l~, duoc tra cmrc phi hoac duoc bo vao horn thir trenca sa danh sach c6 dong cua cong ty.
3. Thong bao, thir moi hQP phai ghi r5 noi dung chuang trinh Dai hoi, cacv~n d€ se duoc thao luan, bieu quyet tai Dai hoi, thai gian va dia diem t6 chirc.
Kern theo thir moi hQP giri cho c6 dong phai c6 m~u chi dinh dai dien theouy quyen dir hQP, m~u xac nhan dir hop (neu can), chuang trinh hQP, cac tai lieuthao luan lam Co' sa d€ thong qua quyet dinh d6i voi nrng v~n d€ trong chuangtrinh Dai hoi.
Trong tnrong hQ'Ptai lieu khong ducc giri kern thong bao hQP Dai hoi d6ngc6 dong, thong bao moi hop phai neu r5 dia chi trang thong tin dien illd€ cac c6dong c6 th€ tiep can.
Di~u 9. C& dong, Ban Ki~m soat yeu c§u tri~u t~p cUQchop D~i hQi dAng c&dong
1. C6 dong hoac nh6m c6 dong theo quy dinh tai diem a khoan 9.2 Di€u 9cua Di€u l~ c6 quyen yeu c~u trieu t~p cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong theo trinhtv sau:
6
Quy che nQi bQ ve quon tri- C6ng ty cs phOn TOp Goon Truyen thOng Thanh Nien
a. C6 dong hoac nh6m c6 dong l~p yeu c~u trieu t~p CU9Chop bang vanban gui cho Chu tich H9i d6ng Quan tri bang each gui thir hoac giri tnrcti~p tai tru sa chinh cua Cong ty. Yeu c~u phai ghi r5 thong tin v€ c6dong, s6 hrong c6 ph~n sa htru, thai gian sa htru, ly do yeu c~u trieut~p, cac v~n d€ c~n thao luan tai Dai hoi, chtr ky cua c6 dong hoac toanb9 cac c6 dong trong nh6m c6 dong va cac bang clnrng clnrng minh choyeu cau cua c6 dong.
b. Trong yang bay (07) ngay lam viec k~ ill ngay nhan duoc yeu c~u ill c6dong, H9i d6ng Quan tri phai c6 van ban tra loi chinh thirc v€ yeu c~utrieu t~p.
2. Truong hop Ban Ki~m scat, c6 dong hoac nh6m c6 dong phai nr minhtrieu t~p cU9ChQP theo quy dinh tai khoan 23.4 va 23.5 Ui€u 23 cua Dieu l~ thiChu tich H9i d6ng Quan tri va/hoac T6ng Giam d6c c6 trach nhiem ti~n hanh cacthu tuc c~n thiet d~ cung c~p cho ho danh sach c6 dong c6 quyen du hQP.
3. Cong ty hoan tra cho nguoi trieu t~p cuoc hQP Dai h9i d6ng c6 dong cacchi phi hop ly cho viec trieu t~p; tien hanh CU9Chop quy dinh tai Ui€u nay. Chiphi nay khong bao g6m nhtrng chi phi do c6 dong chi tieu khi tham du Dai h9id6ng c6 dong, k~ ca chi phi an a va di lai, voi di€u kien la ngiroi trieu t~p cuochQPphai xuat trinh h6a don hop l~ c6 ghi thong tin cua Cong ty la ben mua hang.
Di~u 10. C& dong yeu ciu b& sung clnrong trinh hop ciia D~i hQi dAng c&dong
1. C6 dong hoac nh6m c6 dong quy dinh tai khoan 9.2 Ui€u 9 cua Ui€u l~ c6quyen yeu c~u b6 sung chuong trinh hQP Dai h9i d6ng c6 dong theo trinh tv nhirsau:
a. C6 dong hoac nh6m c6 dong l~p yeu c~u b6 sung chuong trinh hop Daih9i d6ng c6 dong bang van ban giri cho Chu tich H9i d6ng Quan tri bangeach giri thir hoac giri tnrc ti~p tai tru sa chinh cua Cong ty it nhat ba (03)ngay lam viec tnroc ngay t6 clnrc Dai hoi du kien. Yeu cau phai neu r5thong tin v€ c6 dong, s6 hrong c6 phan sa htru, thai gian sa htru, cac v~nd€ c~n b6 sung vao chuang trinh hQP, chtr kY cua c6 dong hoac toan b9cac c6 dong trong nh6m c6 dong va cac bang clnrng clnrng minh cho yeuc~u cua c6 dong.
b. Truong hop ill ch6i kien nghi thi H9i d6ng Quan tri phai tra loi cho c6dong bang van ban truce ngay du kien t6 clnrc hQP Dai h9i d6ng c6 dong.
7
Quy che noi bo ve quan trj- Cong ty Co phOn Top Goon Truyen thOng Thonh Nien
c. C6 dong hoac nhom c6 dong co quyen yeu cau Ban Ki~m soat lam viecvoi Hoi d6ng Quan tri trong tnrong hop khong d6ng y voi quyet dinh cuaH<)id6ng Quan tri v€ viec nay.
d. C6 dong hoac nhorn c6 dong duoc chap thuan kien nghi b6 sung chuangtrinh hop phai cung cftp cho Chu tich Hoi d6ng Quan tri cac tai lieu cftnthiet d~ Ban t6 clnrc Dai hoi chuan bi, in ftn va phat cho cac c6 dong duhop tham khao va thao luan, d6ng thai chuan bi dir thao nghi quyet v€ vftnd€ nay.
2. Cac c6 dong hoac nhorn c6 dong khong thuoc tnrong hop quy dinh taikhoan 9.2 Dieu 9 cua Di€u l~ ciing co th~ giri kien nghi d~n Hoi d6ng Quan tri d€nghi b6 sung chuang trinh hop Dai h<)id6ng c6 dong theo trinh W neu tren. Tuynhien, Hci d6ng Quan tri co toan quyen xem xet va quyet dinh viec b6 sung noidung nay.
I>i~u 11. Cach thirc dang ky va uy quyen tham dt}' I>~i hQi dAng cB dong
1. C6 dong co th~ dang ky tham du hop Dai hoi d6ng c6 dong theo each thircda:ghi trong thong bao, bao g6m mot trong cac each thirc sau: dang ky tnrc tiep,qua dien thoai, fax, giri thir hoac giri thir dien ill cho cong ty tnroc thai han ghitrong thir moi hop Dai h<)id6ng c6 dong.
2. N~u c6 dong khong th~ tham du Dai h<)ithi co th~ uy quyen cho dai diencua minh tham dir, viec uy quyen cho nguoi dai dien phai duoc l?p thanh van bantheo m~u cua Cong ty da:giri kern thir moi hop va phai dam bao cac yeu cftu sauday:
il
t
t
a. Truong hop c6 dong ca nhan la ngiroi uy quyen thi phai co chu ky cuac6 dong va nguoi duoc uy quyen dir hop;
b. Truong hop ngiroi dai dien theo uy quyen cua c6 dong t6 chirc la ngiroiuy quyen thi phai co chtr kY cua ngiroi dai dien theo uy quyen, ngiroidai dien theo phap luat cua c6 dong va nguoi duoc uy quyen du hop;
c. Truong hop co nhieu hon mot ngiroi dai dien theo uy quyen duoc cu,thi phai xac dinh cu th~ s6 c6 phan va s6 phieu bau cua nguoi dai dien.Dai dien uy quyen khong duoc uy quyen lai cho nguoi khac.
d. Nguoi duoc uy quyen dir hop Dai hoi d6ng c6 dong phai mang theoclnrng minh nhan dan hoac h<)chieu d~ kiem tra va nop lai van ban bang6c gifty uy quyen tnroc khi vao hop.
I>i~u 12. Cach tlnrc bi~u quyet, kiem phieu, thong bao k~t qua bi~u quy~t
8
T
Quy che noi bo ve qulin trl- Cong ty cs phon Tgp Goon Iruven thong Thanh Nien
1. Phi€u bieu quyet thong qua cac quyet dinh cua Dai hoi c6 dong hi phieuin s~n, theo m~u cua Cong ty va co dong dau cua Cong Ty C6 phan Tap deanTruyen thong Thanh nien trong do co cac thong tin: Ma s6 c6 dong, ho va ten c6dong, s6 hrong c6 phan sa hiru, s3 c6 ph§n dU'Q"ciiy quyen (n~u co), t6ng s3 c6ph§n tham gia bi~u quyet; nQi dung va s6 thir tv cac veln d€ duoc bieu quyet taiDai hoi va 3 0 vuong de trong. C6 dong, dai dien c6 dong, se chi duoc danh delu(V hoac X) vao 1 trong 3 0 trong a mot nQi dung cua phieu tuong irng voi "d6ng'1", "khong d6ng '1", "khong co '1 kien".
2. Ban kiem phieu tien hanh kiem phieu, l~p bien ban ngay sau khi t~p hopdfty du va Truong ban kiem phieu cong b6 k€t qua kiem phieu.
3. Theo quyet dinh cua it nhat 65% tong s6 c6 dong tham du cuoc hop, Chutoa phai moi t6 chirc trung l~p thirc hien viec kiem phieu d6i voi cac veln d€ nhayearn. Trong tnrong hop nay, viec kiern phieu phai co chirng ki€n cua it nhelt hai(02) c6 dong trong s6 nhtrng ngiroi yeu cftu phai co t6 chirc trung l~p kiem phieu,
T6 clurc trung l~p duoc moi kiem phieu la t6 chirc trong mroc beltky do Chutoa hra chon voi di€u kien la t6 chirc nay khong phai la ngiroi co lien quan cuanhtrng ngiroi co quyen va nghia vu trong veln d€ nhay earn ma Dai hoi d6ng c6dong dang thao luan, khong phai la nguoi co lien quan cua thanh vien HQi d6ngQuan tri, Ban Kiem soat, T6ng Giam d6c, K€ toan tnrong, tnr tnrong hop Dai hQid6ng c6 dong co quyet dinh khac. Nguoi co lien quan duoc xac dinh theo quydinh cua khoan 34 Dieu 6 Luat Chung khoan va khoan 17 Di€u 4 Luat Doanhnghiep.
K€t qua bieu quyet duoc thong bao ngay tai cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dongsau khi hoan thanh viec kiem phieu; tnrong hop viec kiem phieu keo dai sangngay horn sau thi Chu toa co trach nhiem thong bao cho c6 dong dir hop k€t quakiern phieu thong qua website cua Cong ty, tnr tnrong hop Dai hoi d6ng c6 dongco quyet dinh khac.
4. Truong hop telt ca c6 dong dai dien 100% s6 c6 phan co quyen bieu quyettrue tiep tham du hoac thong qua dai dien duoc uy quyen tai Dai hQi d6ng c6dong, nhtrng quyet dinh duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua d€u ducc coi lahop 1~ke ca trong tnrong hop viec trieu t~p Dai hQi d6ng c6 dong khong theodung thu tuc quy dinh tai Quy che nay hoac veln d€ ducc thong qua khong cotrong chuong trinh Dai hoi.J)i~u 13. each tlnrc phan d3i, yeu c§u huy bo Bien ban, Ngh] quyet cua J)~iht}i dAng c6 dong
1. C6 dong co quyen phan d6i Bien ban, Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6dong bang each yeu cftu Thu ky cuoc hop ghi '1 kien phan d6i vao Bien ban cuochop n€u Nghi quyet cong b6 ngay tai cuoc hop, hoac giri van ban d€n HQi d6ng
r\t
II),
9
Quy che noi bO ve quan tri- Cang ty c6 phOn TOp Goon Truyen thOng Thanh Nien
Quan tri trong vong rmroi (10) ngay k€ ill ngay Bien ban, Nghi quyet cua Dai hQiducc giri cho cac c6 dong va diroc cong b6 tren website cua Cong ty.
2. Thanh vien HQi d6ng Quan tri, Ban Kiem soat, T6ng Giam d6c, c6 donghoac nh6rn c6 dong quy dinh tai khoan 9.2 Di€u 9 Di€u l~ c6 quyen yeu d.u toaan hoac trong tai xern xet, huy bo Quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong. MOi chiphi lien quan d€n thu tuc yeu c~u huy bo Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong sedo ngiroi yeu cau tra.
3. Trong moi tnrong hQ'P,c6 dong v&nphai twin thu Nghi quyet cua Dai hQid6ng c6 dong cho d€n khi c6 phan quyet c6 hieu lire cua toa an hoac trong tai v€viec huy Nghi quyet cua Dai hQid6ng c6 dong.Di~u 14. Ghi va l~p bien ban Dal hQi dang c6 dong
1. Thir ky cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong chiu trach nhiem ghi toan bQ di€nbien Dai hoi, l~p Bien ban va d€ nghi Dai hQi d6ng c6 dong thong qua tai cuoch~. .
2. Bien ban duoc l~p bang tieng Viet. Bien ban phai bao g6rn cac nQi dungco ban quy dinh tai Dieu 30 Di€u l~ Cong ty.
3. Thir ky cuoc hop Dai hQi dong c6 dong phai doc du thao Bien ban tai Daihoi d€ cac c6 dong dir hop kiem tra noi dung truce khi trinh Chu toa ky.
4. Chu toa va thir ky cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong phai lien doi chiu trachnhiem v€ tinh trung thuc, chinh xac cua noi dung bien ban.
5. Bien ban hop Dai hoi d6ng c6 dong, kern theo phu luc danh sach dang kyc6 dong, Phi€u bieu quyet, Bien ban kiem phieu, Nghi quyet toan van duoc thongqua tai Dai hoi, cac tai lieu gui kern theo thir moi va cac tai lieu phat tai Dai hoiphai duoc hru gift tai tru So' chinh cua Cong ty t6i thieu rmroi (10) nam k€ tir ngayban hanh.Di~u 15. Thong bao Nghj quy~t D~i hQi dang c6 dong cho c6 dong va cong b&ra cong chung
1. Ban sao bien ban phai duoc cong b6 tren website cua Cong ty trong thaihan hai miroi b6n (24) gio k€ tir ngay b€ mac cuoc hop.
2. Cong ty phai t6 chirc cong b6 thong tin v€ Dai hQi dong c6 dong theo quydinh cong b6 ra cong chung theo cac quy dinh cua phap luat v€ Chung khoan vaThi tnrong Chung khoan.
,I
CHUONG IV: DE CU, UNG CU, BAu CU, MIEN NHI~M vA BAINHI~M THANH VIEN HQI DONG QUA.N TRJ
Di~u 16. Trinh tu, each thirc, thu tuc d~ cir, u'ng ell' vao HQi dang Quan tr]1. De cir vao HQi d6ng Quan tri:
10
Quy che nl)i bl) ve auan tri- Cong ty c6 phOn Tl)p Goon Truyen thong Thonh Nien
a. Cac c6 dong nam giu c6 phan ph6 thong c6 quyen bieu quyet trongthai han lien tuc it nhat sau (6) thang lien tiep tro len c6 quyen gQP s6quyen bieu quyet cua nrng ngiroi lai voi nhau thanh nh6m c6 dong d€d€ cu irng vien bftu van HQi d6ng Quan trio
b. Neu c6 dong, nh6m c6 dong sa htru s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet:- Tit 10% d€n diroi 20% thi duoc d€ cir 01 irng cir vien.- Tit 20% d€n diroi 30% thi duoc d€ cu 02 img cir vien.- Tit 30% d€n duoi 50% thi diroc d€ cir 03 irng err vien.- Tir 50% d€n diroi 65% thi duoc d€ cu 04 img err vien.- Tir 65% tro len thi duoc d€ cir 05 irng cir vien.
2. N€u sau khi ap dung cac quy dinh v€ d€ cir tai diem b khoan 1 Di€u 16neu tren ma v~n chira du s6 irng cir vien cftn thiet, HQi d6ng Quan tri duong nhiemc6 th€ cir them irng vien hoac t6 chirc d€ cu theo mot co ch€ do Cong ty quy dinh.Co ch€ d€ err hay each thirc HQi d6ng Quan tri duong nhiem d€ cfr irng vien HQid6ng quan tri diroc cong b6 ra rang va duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua tnrockhi tien hanh d€ cu.
3. Danh sach, ly lich va cac thong tin c6 lien quan cua cac irng vien duoc d€cu hoac irng cir d€ bftu van HQi d6ng Quan tri, Ban ki€m soat phai diroc giri v€cho HQi d6ng Quan tri duong nhiem cham nhat muoi Him(15) ngay tnroc khi DaihQi d6ng c6 dong thirong nien duoc t6 chirc.
4. Danh sach irng vien duoc d€ cir hoac irng cir van HQi d6ng Quan tri (kernthee ly lich, thong tin) phai duoc cong b6 t6i thieu muoi (10) ngay tnroc ngaykhai mac cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong tren trang thong tin dien ill cua Cong tyd€ c6 dong c6 th€ tim hieu v€ cac irng vien nay truce khi bo phieu.J)i~u 17. each thirc biu thanh vien HQi dang Quan tr]
1. Viec bftu thanh vien HQi d6ng Quan tri phai thirc hien theo phuong thircbftu d6n phieu, theo d6 m6i c6 dong c6 t6ng s6 bieu quyet urong img voi tong s6c6 phan sa htru nhan voi s6 thanh vien diroc bftu cua HQi d6ng Quan tri va c6dong c6 quyen d6n h€t t6ng s6 phieu cua minh cho mot hoac mot s6 irng cu vienhoac phan b6 d6ng d€u.
2. Phi€u bftu do Ban t6 chirc in sgn, c6 danh sach cac irng vien, s~p x€p theothir tv cua bang chtr cai tieng Viet, c6 d6ng d~u Cong ty.
3. C6 dong c6 quyen bftu cho chinh minh neu ho c6 ten trong danh sach irngcir vien ghi trong phieu bftu cu.
4. Phi€u bftu duoc phat tai buoi hQP Dai hQi d6ng c6 dong.
5. Phieu bftu cir khong hop l~ la phieu thuoc mot hoac nhi€u tnrong hop sau:
a. Phieu khong phai cua Ban kiem phieu phat hanh;
11
Quy ehe noi bo ve quon tri- Cang ty Co phOn T¢p Goon Truyen thOng Thanh Nien
b. Phieu b~u cho nhieu ngiroi hon s6 luong da:diroc quy dinh;
c. Phi~u co tAy xoa, sua chfra nQi dung;
d. Phi~u b~u co ten nhirng nguoi ngoai danh sach d~ cir va irng cu da:dirocDai hQi d6ng c6 dong thong qua tnroc khi b~u cir;
e. Cac twang hop khac theo quy dinh cua phap luat hoac quyet dinh cuaDai hoi d6ng c6 dong.
6. Vng vien trung cir HQi d6ng Quan tri phai dat ty l~ phieu b~u it nhat 51%t6ng s6 c6 phan cua cac c6 dong va nguoi dai dien c6 dong dir hQP tai Dai hQid6ng c6 dong.
7. Can cir vao s6 hrong thanh vien quy dinh cho HQi d6ng Quan tri, Dai hQid6ng c6 dong se dira vao ty l~ phieu b~u co s6 c6 phan cao nhat ill tren xuong d€chon cho du s6 hrong thanh vien HQi d6ng Quan trio
8. N~u b~u yang tlur nhat ma khong du s6 hrong thanh vien HQi d6ng Quantri co tY l~ 16n hon 51% thi Dai hQi d6ng c6 dong tiep tuc b~u yang tlnr hai d6ivoi nhtrng irng vien can lai cho toi khi du thanh vien HQi d6ng Quan tri hoac doDai hQi d6ng c6 dong quyet dinh,
9. Trong twang hop phai hra chon mot (01) trong hai (02) irng ctr vien datduoc tY l~ phieu b~u ngang nhau thi irng vien nao dang co c6 phan nam giu nhieuhon se diroc chon. N~u s6 c6 phan narn giu bang nhau thi viec hra chon se do Chutoa quyet dinh theo mot phuong tlnrc ma Dai hoi d6ng c6 dong cho la phu hop.
1O. K~t qua b~u cir duoc cong nhan sau khi bien ban b~u cu da: duoc Chutoa phe chuan va Nghi quyet duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua.
J)i~u 18. BAu Chii tjch HQi dang Quan tr]
1. Sau khi co k~t qua b~u cir thanh vien HQi d6ng Quan tri cua Dai hQi d6ngc6 dong, HQi d6ng Quan tri phai lira chon trong s6 cac thanh vien cua minh d€b~u ra mot (01) Chu tich,
2. Chu tich HQi d6ng quan tri co th€ kiem nhiern chirc vu T6ng giam d6cCong ty cho d~n ngay 01/08/2020.
J)i~u 19. Cac truong hop mi~n nhiem, bai nhiem thanh vi en HQi dang quantrj
:~'I,
HQi d6ng Quan tri phai hop va ra quyet dinh v~ viec bai nhiem, mi€n nhiemthanh vien HQi d6ng Quan tri trong cac twang hop sau:
12
Quy che noi bO ve qiuu: tri- Cong ty c6 phOn TOp Goon Truyen thong Thanh Nien
a. Khong du tir each lam thanh vien HQi d6ng qulin tri theo quy dinh cuaLuat doanh nghiep hoac bi luat phap earn khong duoc lam thanh vienHQi dong quan tri;
b. C6 don tir chirc;c. Bi r6i loan tam th~n va thanh vien khac cua HQi dong quan tri c6 nhtrng
bang chirng chuyen mon clnrng to nguoi do khong can nang hrc hanhVI;
d. Khong tham du cac cuoc hQP cua HQi d6ng quan tri trong yang sau (06)thang lien tuc, tnr twang hop b~t kha khang;
e. Theo quyet dinh cua Dai hQi dong c6 dong;f. Cung c~P thong tin ca nhan sai khi giri cho Cong ty voi nr each la irng
vien HQi d6ng quan tri;g. Cac twang hop khac theo quy dinh cua phap luat va Di€u l~ nay.
Di~u 20. Thong bao v~ bftu, mi~n nhiem, bai nhiem thanh vien J:IQid6ng quan~ .
Thong bao v€ b~u, mi€n nhiem, bai nhiem thanh vien HQi d6ng quan tri phaiduoc cong b6 ra cong chung theo cac quy dinh cua phap luat v€ Chung khoan vaThi tnrong Chirng khoan.
CHUONG V: TRINH TV, THU TVC TO CHUC HQP HQI DONG QUA.NTRI
Di~u 21. CUQchop HQi d6ng quan trj
1. Chu tich HQi d6ng Quan tri trieu t?P hop HQi d6ng Quan trio2. HQi d6ng quan tri hQP thuong ky m6i quy met (01) l~n hoac hQP b~t
thirong theo quy dinh tai Di€u 29 cua Di€u l~.3. Khi xet thay c~n thiet, Chu tich HQi d6ng Quan tri c6 th~ moi cac ca nhan
khac tham dir cuoc hQP HQi d6ng Quan trio Nhtrng nguoi duoc moi c6 th~ phatbi~u y kien khi duoc chu tea yeu cau, nhung khong duoc bieu quyet,
4. Nguoi trieu t?P cuoc hop HQi d6ng Quan tri c6 trach nhiern chi dao Thirky Cong ty chuan bi tai lieu hop va chuyen tai lieu cho tirng thanh vien HQi d6ngQuan tri va dai bieu duoc moi hQP.
Di~u 22. Thong bao hop HQi d6ng Quan tr]
1. Giay moi hop HQi d6ng Quan tri phai duoc giri cho thanh vien HQi d6ngQuan tri it nhat nam (05) ngay lam viec truce ngay hQP, tnr twang hop trong cuochQP t~t ca cac thanh vien HQi d6ng Quan tri d€u khong c6 y kien d€ nghi t6 chirchop lai vi ly do tai lieu hQP khong duoc chuyen d~n dung thai han.
~c\.G)~~
13
--'-,.-----
Quy ehe noi bO ve quem tri- Cong ty c6 phGn T{)p Goon truven thOng Thanh Nien
2. Tai lieu hop cua phien hop HQi d6ng quan tri phai duoc giri d€n cac thanhvien HQi d6ng Quan tri trong thai han it nhat ba (03) ngay lam viec. Truong hopthanh vien HQi d6ng quan tri khong nhan duoc tai lieu hop dung thai han do 16icua Chu tich HQi d6ng quan tri hay Thu ky c6 quyen d€ nghi hoan lai ngay hopva Chu tich HQi d6ng quan tri c6 nghia vu t6 chirc lai theo d€ nghi cua Thanhvien.
3. Gi~y moi hop phai ghi ra thai gian, dia diem hop, nQi dung hoac chuongtrinh hop, cac v~n d€ thao luan va quyet dinh. Giay moi hop diroc giri bang duongbiru dien, fax, thu dien ill hoac phuong tien phu hop khac, nhung phai dam baod€n diroc dia chi cua nrng thanh vien HQi d6ng Quan tri da duoc dang ky tai Congty.
Di~u 23. Uy quyen tham dl}' cUQchop HQi dang Quan tr]
1. Thanh vien HQi d6ng Quan tri (ke ca Chu tich HQi d6ng Quan tri) c6 thSuy quyen cho mot (01) thanh vien HQi d6ng Quan tri khac tham dir cuoc hop HQid6ng Quan tri bang van ban giri d€n Chu tich HQi d6ng Quan tri tnroc ngay t6chirc hop it nhat mot (01) ngay. Chu tich HQi d6ng Quan tri uy quyen thi phaithong bao cho cac thanh vien HQi dong Quan tri bi€t truce ngay t6 chirc cuoc hopit nh~t mot (01) ngay,
2. Thanh vien HQi d6ng Quan tri khong duoc phep uy quyen cho nguoikhong phai la thanh vien HQi d6ng Quan tri tham ducuoc hop neu khong duocda s6 thanh vien HQi d6ng Quan tri con lai ch~p thuan.
Di~u 24. B6 phi~u trmrc bing van ban
Cac thanh vien HQi d6ng Quan tri kh6ng thS du hop c6 quyen bieu quyetthong qua be phieu truce bang van ban. Phi€u bieu quyet phai dung trong phongbi kin va phai duoc chuyen d€n Chu tich HQi d6ng Quan tri tnroc khi khai maccuoc hop. Phi€u bieu quyet chi duoc me truce su chirng kien cua t~t ca nhtrngnguoi du hop.
Di~u 25: each thirc phan dfii, yeu c§u huy b6 Ngh] quy~t cua HQi dang Quantr]
1. Thanh vien HQi d6ng Quan tri c6 quyen phan d6i Nghi quyet cua HQi d6ngQuan tri bang each yeu c~u thu ky cuoc hop ghi Y ki€n phan d6i vao bien bancuoc hop, neu Nghi quyet cong b6 ngay tai cuoc hop, hoac gtri van ban d€n HQid6ng Quan tri trong vong rmroi (10) ngay kS nr ngay Nghi quyet duoc cong b6tren website cua Cong ty trong tnrong hop Nghi quyet duoc cong b6 sau cuochop.
14
Quy che n¢i b¢ ve quim tri- Cong ty Co phOn TOpGoon Truyen thong Thanh Nien
2. Thanh vien HQi d6ng Quan tri co quyen yeu c~u toa an hoac trong tai xemxet, huy bo Quyet dinh cua HQi d6ng Quan trio Moi chi phi lien quan den thu tucyeu c~u huy bo Nghi quyet cua HQi d6ng Quan tri se do nguoi yeu c~u tra.
3. Trong moi twang hop, thanh vien HQi d6ng Quan tri v~n phai twin thuNghi quyet cua HQi d6ng Quan tri cho den khi co phan quyet co hieu hrc cua toaan hoac trong tai v~ viec huy Nghi quyet cua HQi d6ng Quan trio
Di~u 26. Bien ban va thong qua bien ban hop HQi dAng Quan tr]
1. Cac cuoc hop cua HQi dong Quan tri d~u phai duoc ghi vao s6 bien ban.Bien ban phai l~p bang tieng Viet, co cac nQi dung chu y€u sau:
a. Ten, tru SO' chinh, s6 va ngay dang ky kinh doanh, noi dang ky kinhdoanh.
b. Muc dich, chuang trinh va nQi dung hop.c. Thai gian, dia diem hop.d. Ho va ten tung thanh vien hop hoac nguoi duoc uy quyen du hop; ho
va ten cac thanh vien khong dir hop, ly do.e. Cac v~n d~ duoc thao luan va bieu quyet tai cuoc hopf. Tom t~t phat bieu y kien cua tung thanh vien du hop theo trinh tv dien
bien cua cuoc hop.g. K€t qua bieu quyet, trong do ghi ra nhtrng thanh vien dong y, nhtrng
thanh vien phan d6i va nhtrng thanh vien bo phieu trang,h. Cac v~n d~ da duoc thong qua.1. Chtr ky cua t~t ca cac thanh vien hoac dai dien theo uy quyen du hop.j. Chu toa va thu ky phai chiu trach nhiem v~ tinh trung thirc va chinh xac
cua nQi dung bien ban hop HQi d6ng Quan trio2. Bien ban hop HQi d6ng Quan tri phai duoc thong qua va bieu quyet nh~t
tri tai cuoc hop HQi d6ng Quan trio3. Cac tai lieu sir dung trong cuoc hop HQi dong Quan tri phai diroc hru tnr
tai tru SO' chinh cua Cong ty trong thai han it nhat la muoi (10) nam.4. Chu tich HQi d6ng Quan tri hoac Thir ky Cong ty co trach nhiem chuyen
Bien ban hop va Nghi quyet HQi d6ng Quan tri cho cacthanh vien HQi d6ng Quantri (bao gom cac thanh vien du hop va cac thanh vien vang mat).
Di~u 27. Cong b8 thong tin v~ Ngh] quyet HQi dAng Quan tr]
Cong ty co trach nhiem cong b6 thong tin trong nQi bQ cong ty va cho cac Co'
quan htru quan (neu duoc yeu cau), hoac tren cac phuong tien thong tin dai chung,tren trang website cua cong ty theo trinh tv va quy dinh cua phap luat doanhnghiep va phap luat v~ chirng khoan va thi twang chimg khoan,
15
--~r----- -------
Quy che n¢i b¢ ve quon tri- Cong ty c6 phOn T¢p doon Truyen thong Thanh Nien
CHUONG VI: BE cu, UNG en, BAu err, MIEN NHI~M vA BAINHI~M THANH VIEN BAN KIEM SOAT
Bi~u 28. Trinh tu, each tlnrc, thii tuc d~ err, frng err vao Ban ki~m soat
1. De cir vao Ban kiem soat:
a. Cac e6 dong nam gift e6 phan ph6 thong e6 quyen bieu quyet trong thaihan lien tuc it nhat sau (6) thang lien tiep tro len co quyen gQP sf>quyen bi~uquyet cua nrng nguoi lai voi nhau thanh nh6m e6 dong d~ de eu irng vien b~u vaoBan kiem soat.
b. N€u e6 dong, nh6m e6 dong sa htru sf>e6 phan e6 quyen bieu quyet:
Tir 10% d€n diroi 30% thi duoc de cir 01 irng cir vien.- Tir 30% d€n duoi 65% thi duoc de cir tf>ida 02 irng cir vien.- Tir 65% tro len thi duoc de cir 03 irng cir vien.
2. Truong hop sf>IUQ'ngcac irng vien Ban kiem soat thong qua de cir va irngcir khong du sf>luong e~n thiet, Ban kiem soat duong nhiem e6 th~ de cu themirng vien hoac t6 chirc de cir theo cc che quy dinh tai Dieu l~ cong ty va Quy chenQi bQve quan tri cong ty.
CO' eh€ Ban kiem soat dirong nhiem de cu' img vien Ban ki~m soat phai duoccong bf>r5 rang va phai duoc Dai hQi d6ng e6 dong thong qua tnroc khi tien hanhde cu.
3. Ki~m soat vien phai dap irng cac tieu chuan va dieu kien theo quy dinh taikhoan 1 Dieu 164 Luat doanh nghiep, Dieu l~ cong ty va khong thuoc cac tnronghQ'Psau:
a. Lam viec trong bQphan k€ toan, tai ehinh cua cong ty;b. La thanh vien hay nhan vien cua cong ty kiern toan dQe l~p thuc hien
kiem toan cac bao cao tai ehinh cua cong ty trong ba (03) nam lientnroc do.
4. Danh sach, ly lich va cac thong tin e6 lien quan cua cac irng vien duoc decir hoac irng cir d~ b~u vao Ban kiem scat phai duoc giri ve eho HQi dong Qulintri dirong nhiem cham nhat rmroi lam (15) ngay truce khi Dai hoi dong e6 dongthirong nien duoc t6 chirc. .
5. Danh sach irng vien diroc de cir hoac irng cir vao Ban ki~m scat (kern theoly lich, thong tin) phai duoc cong bf>tf>ithi~u muoi (10) ngay tnroc ngay khaimac cuoc hQP Dai hQi d6ng e6 dong tren trang thong tin dien ill cua Cong ty d~e6 dong e6 th~ tim hi~u ve cac irng vien nay truce khi bo phieu.
16
[
Quy che noi bo ve quiu: tri- Cong ty c6 phOn TOpGoon Truyen thong Thanh Nien
f)i~u 29. each thirc b§u thanh vien Ban kiern soat
1. Viec bAu thanh vien Ban kiem soat phai thirc hien theo phuong thirc bAud6n phieu, theo do m6i c6 dong co tong s6 bieu quyet nrong irng voi tong s6 c6phan sa htru nhan voi s6 thanh vien duoc bau cua Ban kiem soat va c6 dong coquyen d6n het tong s6 phieu cua minh cho mot hoac mot s6 irng cir vien hoacphan b6 d6ng deu.
2. Phi€u bAu do Ban t6 chirc in s~n, co danh sach cac irng vien, sap xep theothir tv cua bang chtt cai tieng Viet, co dong dftu Cong ty.
3. C6 dong co quyen bau cho chinh minh neu ho co ten trang danh sach irngcu vien ghi trang phieu bAu cu.
4. Phieu bAu duoc phat tai buoi hop Dai hOi d6ng c6 dong.5. Phi€u bAu cir khong hop 1~la phieu thuoc mot hoac nhieu tnrong hop sau:
a. Phi€u khong phai cua Ban kiern phieu phat hanh;b. Phi€u bAu cho nhieu ngiroi hon s6 hrong dLlduoc quy dinh;c. Phieu co t~y xoa, sua chtra noi dung;d. Phieu bAu co ten nhtrng nguoi ngoai danh sach d€ cir va irng cu dLl
duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua truce khi bAu cir;e. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat hoac quyet dinh cua
Dai hoi d6ng c6 dong.6. V ng vien trung cir Ban ki€m scat phai dat tY 1~phieu bAu it nhftt 51% t6ng
s6 c6 phan cua cac c6 dong va nguoi dai dien c6 dong dir hop tai Dai hOi d6ng c6dong.
7. Can cir vao s6 hrong thanh vien quy dinh cho Ban kiern soat, Dai hoi d6ngc6 dong se dua vao tY 1~phieu bAu co s6 c6 phan cao nhat ill tren xuong d€ choncho du s6 hrong thanh vien Ban kiem scat.
8. N€u bAu yang thir nhat ma khong du s6 hrong thanh vien Ban kiem soatco ty 1~Ian hon 51% thi Dai hOi d6ng c6 dong tiep tuc bAu yang thir hai d6i voinhfrng irng vien can lai cho toi khi du thanh vien Ban kiem scat hoac do Dai hOid6ng c6 dong quyet dinh,
9. Trang tnrong hop phai lira chon mot (01) trong hai (02) irng cir vien datdiroc tY 1~phieu bau ngang nhau thi irng vien nao dang co c6 phan nam gitr nhieuhon se duoc chon. N€u s6 c6 phan nam gifr bang nhau thi viec hra chon se do Chutoa quyet dinh theo mot phuong thirc ma Dai hoi dong c6 dong cho la phu hop.
10. K€t qua bau cir duoc cong nhan sau khi bien ban bAu cir dLlduoc Chu toaphe chuan va Nghi quyet duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua.
~.1).
I
17
-----,L'
Quy che noi bo ve quon tri- Cong ty Co phOn Tl)p Goon truyen thOng Thanh Nien
Di~u 30. B§u Truong Ban ki~m soat
1. Sau khi c6 ket qua bAu cir thanh vien Ban kiem soat cua Dai hQi d6ng c6dong, Ban kiem soat phai hra chon trong s6 cac thanh vien cua minh d€ bau ramot (01) Truong Ban kiern soat theo nguyen t~c da s6.
2. Truong ban kiem soar phai la kiem toan vien hoac k€ toan vien chuyennghiep va phai lam viec chuyen trach tai Cong ty.
Di~u 31. Cac truimg hop mi~n nhiem, bai nhiem thanh vien Ban ki~m soat
1. Thanh vien Ban kiem soat bi mi~n nhiem, trong cac tnrong hop sau:
a. Khong con du tieu chuan va di€u kien lam Kiern soat vien theo quydinh tai Luat doanh nghiep; .
b. Khong thirc hien quyen va nghia vu cua minh trong sau (06) thanglien tuc, tnr tnrong hop b<1tkha khang;
c. C6 don nr chirc va duoc chap thuan;
d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat, Dieu l~ nay.
2. Thanh vien Ban kiern soat bi bai nhiem trong cac tnrong hop sau:a. Khong hoan thanh nhiem vu, cong viec duoc phan cong;b. Vi pham nghiem trong hoac vi pham nhieu IAnnghia vu cua Kiem
scat vien quy dinh cua Luat doanh nghiep va Dieu l~ cong ty;c. Theo quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong;d. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat, Di€u l~ nay.
Di~u 32. Thong bao v~ b§u, mi~n nhiem, bai nhiem thanh vien Ban ki~m soat
Thong bao v€ bau, mi~n nhiem, bai nhiem thanh vien Ban kiem scat phaidiroc cong b6 ra cong chung theo cac quy dinh cua phap luat v€ Chung khoan vaThi tnrong Clnrng khoan.
c(
€{I-,}
'"
CHUONG VII: TRINH TV, THU Tl}C LVA CHQN, BO NHI:E:M,MIENNHI:E:MNGUOI DIEU HA.NH DOANH NGHI:E:P
Di~u 33. Tieu chuan lu'a chon NgU'O'idi~u hanh doanh nghiep
1. Tieu chuan va dieu kien lam T6ng giam d6c tuan thu theo quy dinh taiDi€u 65 Luat Doanh nghiep.
2. Tieu chuan va di€u kien b6 nhiem Ph6 T6ng giam d6c:a. C6 du nang lire hanh vi dan sir va khong thuoc d6i tuong bi earn quan
ly doanh nghiep theo quy dinh cua phap luat,
18
Quy che nQi bQ ve quon tri- Cang ty Co phOn T¢p Goon Truyen thOng Thanh Nien
b. La ngiroi COtrinh dO chuyen mon trong mot hoac cac linh vue quan lykinh doanh cua Cong ty, co nang lire t6 chirc ch dao va thuc hien caccong viec duoc giao trong linh vue duoc phan congo
c. V~ trinh dO:- Phai co trinh dO chuyen mon trong mOt hoac cac linh vue quan ly kinh
doanh cua Cong ty tir trinh dO dai hoc tro len.- Thai gian cong tac thirc t€ trong mot hoac cac linh VVc quan ly kinh
doanh it nh~t nam (05) nam tinh d€n ngay duoc b6 nhiem.3. Tieu chuan va di~u kien b6 nhiem K€ toan tnrong.
a. Khong thuoc cac d6i tuong nhtrng nguoi khong duoc lam k€ toan quydinh tai Dieu 52 Luat K€ toan ; Dam bao tieu chuan va di~u kien quydinh tai Dieu 54 Luat K€ toan
b. V~ pham ch~t dao dire: Co pham chat dao dire nghe nghiep, trung thirc,liem khiet, co y thirc ch~p hanh va d~u tranh bao v~ chinh sach, che dO,cac quy dinh v~ quan ly kinh t€, tai chinh cua phap luat va cua cong ty.
c. v~trinh dO:- Phai co trinh dO chuyen mon, nghiep V1,lv~ k€ toan ill trinh dO dai hoc
tro len. Phai co chirng chi k€ toan tnrong theo quy dinh cua phap lu~tk€ toano
- Thai gian cong tac thirc t€ la k€ toan it nh~t nam (05) nam tinh d€n ngaydiroc b6 nhiem.
Di~u 34. Trinh tl}', thu tuc b8 nhiem NgU'O'idi~u hanh doanh nghiep
1. B6 nhiern T6ng giam d6c
T6ng giam d6c do HOi d6ng Quan tri b6 nhiem, Cac thanh vien HOi d6ngQuan tri co th€ d~ cir irng cu vien cho vi tri T6ng giam d6c hoac HOi d6ng quantri chon mot nguoi khac lam T6ng giam d6c. Truong hop co nhieu irng cir vienthi HOi d6ng Quan tri co th€ xem xet, phong v~n va thuc hien cac cong viec khac(nhu tien hanh tham do y kien trong lanh dao chu chot Cong ty, ... ) d€ lira chonngiroi duoc b6 nhiem.
H6 sa d~ nghi HOi d6ng Quan tri b6 nhiem T6ng giam d6c do nguoi d~ Cll'irng cu vien chuan bi, bao gom:
a. Sa y€u li lich do irng cu vien tv ke khai neu ra nhan than, hoc v~n,kinh nghiem;
b. Cac ban san van bang, chimg chi dao tao, b6i duong (co cong chimghoac dong d~u cua Co'quan san y ban chinh);
c. Ban tv nhan xet danh gia qua trinh cong tac;d. Chuang trinh hanh dong.
;c;~o~~f
19
Quy che noi bo ve quan tri- Cang ty Co phOn TOpGoon Truyen thOng Thanh Nien
Toan bO h6 sa neu tren phai duoc gui d€n cac thanh vien Hoi d6ng Quan tridir h9P cung voi tai lieu moi h9P, HOi d6ng quan tri thong qua Nghi quyet d~ Chutich HOi d6ng quan tri ky Quyet dinh b6 nhiem.
2. B6 nhiem Ph6 T6ng giam d6c, K€ toan tnrong.
Ph6 T6ng giam d6c, K€ toan twang do Hoi d6ng Quan tri b6 nhiem tren cosa d€ xuat cua T6ng giam d6c. H6 sa d€ nghi b6 nhiem thirc hien nhu h6 sa d€nghi b6 nhiem T6ng giam d6c.
Di~u 35. Cac truong hep mi~n nhiem, tir clurc dBi vOi Nguoi di~u hanh doanhnghiep.
1. Ngiroi dieu hanh doanh nghiep xin nr clnrc phai lam don giri cho Chu tichHoi d6ng quan tri/Tong giam d6c. Chu tich HOi d6ng quan tri/T6ng giam d6c phaixem xet va ra quyet dinh trong thai han 45 ngay, k~ tir khi tiep nhan don ill chirc.
Trong thai gian chira co y kien chuan y cua Chu tich Hoi d6ng quan tri thiNguoi di€u hanh doanh nghiep d6 v~n phai ti€p tuc thirc hien nhiern vu cua minha vi tri da duoc b6 nhiem.
2. Chu tich HOi d6ng quan tri co th~ mi€n nhiem Ngiroi dieu hanh doanhnghiep trong twang hQ'Psau:
a. Do nhu cau cong tac, di€u chuyen, luan chuyen can bo;b. Sire khoe khong dam bao d~ tiep tuc cong tac;c. Khong hoan thanh nhiem vu hoac vi pham noi quy, quy ch€ cua cong ty,
vi pham phap luat nhirng chira d€n mire each chirc hoac buoc phai chamdill hQ'Pd6ng lao dong.
Di~u 36. Thong bao b6 nhiem, mi~n nhiem Nguiri di~u hanh doanh nghi~p
Cong ty phai t6 chirc thong bao v€ viec b6 nhiern, mi€n nhiem Nguoi di€uhanh doanh nghiep trong noi bo cong ty va cong b6 thong tin theo quy dinh cuaphap luat v€ Chung khoan va thi twang Chung khoan.
-1
CHUONG VIII: QUY TRiNH, THU TVC PHOI HQP HO~T DQNGGrUA HQI DONG QuAN TRJ, BAN KIEM SOAT vA TONG GIAM
DOC
MVC 1: HQI DONG QUAN TRJ
Di~u 37. BQ may di~u hanh va ghip vi~c cua HQi dang quan tr]
1. Chu tich HOi d6ng quan tri di€u hanh hoat dong cua HOi d6ng quan trioTwang hQ'PChu tich HOi d6ng quan tri vang mat hoac mat kha nang thirc hiennhiem vu duoc giao, thi Chu tich Hoi d6ng quan tri co th~ uy quyen cho mot Uy
20
Quy che n¢i b¢ ve quem tri- Cong ty Co phOn T¢p Goon Truyen thong Thanh Nien
vien HOi d6ng quan tri thirc hien cac quyen va nhiem vu cua Chu tich Hoi d6ngquan trio Truong hop khong co ngiroi duoc uy quyen thi cac thanh vien Hoi d6ngquan tri can lai chon mot trong s6 ho tam giu clurc Chu tich HOi d6ng quan trio
2. Hoi d6ng quan tri khong thanh lap bo may di€u hanh rieng, khi din thietHoi d6ng quan tri sir dung bo may di€u hanh cua Cong ty d~ phuc vu cho congviec cua Hoi d6ng quan trio
3. Hoi d6ng quan tri b6 nhiern Thu ky hoac sir dung can bo thuoc bo maydi€u hanh Cong ty d~ lam Thu leY giup viec cho Hoi d6ng quan trio
Di~u 38. Phan cong, phan nhiem gifra cac thanh vien HQi dAng quan tr]
1. HOi d6ng quan tri phan cong cac thanh vien phu trach cac linh VlJC congviec cua Hoi d6ng quan trio Thanh vien Hoi d6ng quan tri thuc hien nhiem vu cuaminh tren co So' duoc cung d.p d~y du thong tin va phai trung thanh, nhiet huyet,cAntrong vi loi ich cua Cong ty va cac c6 dong.
2. Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri thirc hien cac quyen, nghia vu theo quydinh cua phap luat, Di€u l~ Cong ty; phu trach cac linh VlJC, cong viec theo SlJ
phan cong cua Hoi dong quan tri va chiu trach nhiern ca nhan v€ cong viec duocphan congo
Di~u 39: Di~u ki~n lam vi~c cua HQi dAng quan tr]
1. HOi d6ng quan tri su dung bo may va con d~u cua Cong ty d~ thirc hienchirc nang quan tri Cong ty.
2. Van phong Cong ty co trach nhiem nhan va chuyen thu ill, tai lieu cua HOid6ng quan trio T~t ca thu ill, tai lieu cua Hoi d6ng quan tri phai diroc chuyen choChu tich Hoi d6ng quan tri xu ly, tnr tnrong hop van ban hoac phong bi giri dichdanh mot thanh vien HOi d6ng quan trio
3. Cac thanh vien Hoi dong quan tri co quyen tnrc tiep yeu c~u T6ng giamd6c, cac Pho T6ng giam d6c, nhtrng Ngiroi di€u hanh khac trong Cong ty cungc~p cac thong tin v€ cac linh VlJC cong viec ma thanh vien do diroc Hoi d6ng quantri phan cong phu trach. Cac can bo quan ly khi duoc yeu c~u phai cung c~p kipthai, d~y du va chinh xac cac thong tin, tai lieu theo yeu c~u cua thanh vien HOid6ng quan trio
4. Thai han cung c~p hoac tra loi thong tin khong qua ba (03) ngay sau khinhan duoc yeu c~u cua thanh vien Hoi d6ng quan trio Tnrong hop chira th~ cungc~p kip thai thi co th~ tra loi cham hon, nhung ciing khong qua nam (05) ngay.
5. Thanh vien Hoi d6ng quan tri khong tnrc tiep giao viec cho nhan vienCong ty khi chua thong qua T6ng giam d6c hoac Truong don vi tnrc thuoc Congty, tnr tnrong hop nhan vien Cong ty duoc phan cong lam viec tnrc tiep voi thanhvien Hoi d6ng quan tri do.
-o
~I
p
IF,il-P.
21
Quy che noi bo ve quan tri- Cong ty Co phon T¢p dean Truyen thOng Thanh Nien
6. Chi phi heat dong cua HQi d6ng quan tri do Chu tich HQi d6ng quan trixac nhan va duoc hoach toan vao chi phi cua Cong ty.
Di~u 40. Nhi~m vu cua ThU' ky Cong ty
1. Thir ky Cong ty c6 trach nhiem sau:a. Theo d5i chuong trinh hoat dong cua HQi d6ng quan tri va rich cong tac
cua Chu tich HQi d6ng quan tri va cac thanh vien HQi d6ng quan tri;b. Cung c~p thong tin cho thanh vien HQi d6ng quan trio Chuan bi clnrong
trinh, tai lieu va cung c~p cac tai lieu cho cac thanh vien HQi d6ng quantri d€ phuc vu cac cuoc hop hoac xin y kien cac thanh vien HQi d6ngquan tri; ghi chep bien ban, nQi dung cac cuoc hop, lam viec, dam phancua HQi d6ng quan tri, Chu tich HQi d6ng quan tri va cac thanh vienHQi d6ng quan tri; .
C. Soan thao cac van ban, Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6,dong, HQi d6ngquan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri; giup HQi d6ng quan tri, Chu tichHQi d6ng quan tri trien khai, theo doi, tong hop, bao cao ket qua thirchien cac Nghi quyet, Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong, HQi d6ngquan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri;
d. T6ng hop trinh HQi d6ng quan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri cac d€nghi, van ban, tai lieu giri den HQi d6ng quan tri;
e. Cung cap cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hop HQi d6ng quantri va cac thong tin khac cho thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban kiernsoat;
f. Cung c~p va thong bao cho cac d6i nrong lien quan v€ cac Nghi quyet,van ban cua Dai hQi d6ng c6 dong, HQi d6ng quan tri va Chu tich HQidong quan tri theo quy dinh cua Di€u l~ Cong ty;
g. Tu v~n v€ thu tuc cac cuoc hop cua Dai hoi d6ng c6 dong va HQi d6ngquan tri;
h. Duoc tnrc tiep lam viec voi cac can bo, nhan vien cua Cong ty va cacco quan, don vi khac d€ giai quyet cong viec trong pham vi nhiem vu,quyen han diroc giao; chiu trach nhiem ca nhan tnroc HQi d6ng quan triva Chu tich HQi dong quan tri v€ cong viec duoc giao;
1. Thir kY HQi d6ng quan tri c6 trach nhiern bao mat thong tin theo cacquy dinh cua phap lu?t va Di€u l~ Cong ty. Phai lien doi chiu trachnhiem v€ tinh chinh xac, trung thirc va d~y du cua Bien ban, Nghi quyethop HQi d6ng quan trio
J. Thuc hien cac nhiem vu, quyen han khac do HQi d6ng quan tri va Chutich HQi d6ng quan tri giao.
o
3H!J'j
i-H
22
Quy ehe nQi bQ ve quan tri- Cong ty Co phOn TOpGoon Truyen thong Thanh Nien
2. Thu ky HQi d6ng quan tri duoc huong cac quyen IQ'itheo thoa thuan tronghop d6ng lao dong duoc ky voi HQi d6ng quan tri hoac T6ng giam d6c Cong ty.
Di~u 41. M&i quan h~ gifra HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat
HQi d6ng quan tri chiu sir giam sat cua Ban kiem soat theo quy dinh cuaDi€u l~ Cong ty va phai tao di€u kien thuan IQ'icho Ban kiem soat thuc thi nhiemvu.
Di~u 42. Trach nhiem bao cao cho Ban ki~m soat
1. HQi d6ng quan tri hoac ca nhan thanh vien HQi d6ng quan tri c6 trachnhiem cung cAp tai lieu, giai trinh cho Ban kiem scat cac vAn d€ duoc Ban kiem
,soat yeu cau.
2. Thir ky Cong ty c6 trach nhiem sao giri cac Quyet dinh cua HQi dong quantri cho Truong Ban kiem soat d~ Ban kiem soat thuc hien nhiern V:~cua minh.
Di~u 43. Tham gia cua Ban ki~m soat tai cac cUQchop HQi dang quan tr]
1. Chu tich HQi d6ng quan tri c6 trach nhiem moi dai dien Ban kiern scattham gia va phat bieu y kien trong cac cuoc hQP cua HQi d6ng quan trio
2. Truong Ban kiem soat hoac thanh vien Ban kiem soat diroc uy quyen cuaTruong Ban kiem soat c6 quyen tham dir cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tri saukhi thong bao cho Chu tich HQi d6ng quan tri v€ sir tham du cua minh.
Di~u 44. Bao m~t thong tin trong hoat dQng cua HQi dang quan tr]
MQi thong tin v€ heat dong cua HQi d6ng quan tri phai duoc gifr bi mat chiduoc trao d6i gitra cac thanh vien HQi d6ng quan trio Nghiem earn ph6 bien rangoai pham vi HQi d6ng quan tri, ngoai tnr tnrong hop nhtrng nguoi uy quyen dirhQP theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 23 cua Quy ch€ nay va cac tnrong hQ'Ptheonghi quyet cua HQi d6ng quan trio
I,E
~
Ml)C 2: TONG GIAM DOC
Di~u 45. Nhiem vu va quyen han cua TAng giarn d&c
1. T6ng Giam d6c Cong ty do HQi d6ng Quan tri quyet dinh b6 nhiem, mi€nnhiern, each chirc.
2. T6ng Giam d6c la nguoi dieu hanh cong viec kinh doanh hang ngay cuacong ty; chiu sir giam sat cua HQi d6ng Quan tri va chiu trach nhiern truce HQid6ng Quan tri va tnroc phap luat v€ thuc hien cac quyen va nhiem vu diroc giao.
3. Nhiem vu va quyen han cu th~ cua T6ng Giam d6c duoc quy dinh taikhoan 21.4 Di€u 21 cua Di€u l~ cong ty.
23
Quy che ni)i bi) ve qulin tri- Cong ty cs phon T¢p doan Truyen thOng Thanh Nien
Di~u 46. Trach nhiem cua TAng Ciam d6c trong vi~c chuan b] nQi dung caccUQchop HQi dang Quan tr]
T6ng Giam d6c chuan bi cac van d€ se duoc trao d6i va quyet dinh tai cuochop HQi d6ng Quan tri hoac Dai hoi d6ng c6 dong trong pham vi thAm quyenquan ly cua minh hoac theo SlJ phan cong cua Chu tich HQi d6ng Quan trio
Di~u 47. M6i quan h~ cong vi~c gifra HQi dang Quan tr] va TAng giam d6c
1. T6ng Giarn d6c la Ngiroi quyet dinh cao nhat v€ moi hoat dong di€u hanhsan xu~t kinh doanh cua Cong ty, la Nguoi chiu trach nhiem nghien ciru, xay dungcac phirong an hoat dong d€ trinh HQi d6ng Quan tri; t6 chirc thirc hien cac Nghiquyet, Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng Quan trio
2. T6ng Giam d6c duoc quyen tu ch6i thi hanh va bao hru cac y kien d6i voicac Quyet dinh cua HQi d6ng Quan tri neu thay trai phap luat, trai voi quy dinhcua Nha mroc va bao cao giai trinh ngay voi HQi d6ng Quan tri va Ban Kiem soatbang van ban.
3. HQi d6ng Quan tri c6 th€ dinh chi hoac huy bo viec thi hanh cac Quyetdinh cua T6ng Giam d6c n€u xet thay trai phap luat, vi pham Di€u 1~,Nghi quyetva cac Quyet dinh cua HQi d6ng Quan trio
4. T6ng Giam d6c c6 quyen quyet dinh cac bien phap vuot thAm quyen cuaminh trong tnrong hop khan c~p (thien tai, dich hoa, hoa hoan, SlJ c6 b~t ngo, ... )nhirng phai chiu trach nhiem v€ nhtrng quyet dinh d6. D6ng thai phai bao caongay voi HQi d6ng Quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong trong thai gian g~n nhat.
5. T6ng Giam d6c phai giai trinh v€ SlJ thua 16 va kern hieu qua tung thai kyva k€ hoach khac phuc trinh HQi d6ng Quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong. Truonghop thua 16 lien tuc va khong xay dung duoc phuong an tich ClJC thi HQi d6ngQuan tri se xem xet, ra Nghi quyet bai nhiem T6ng Giam d6c.
r\N
.I
)::;;
Ml)C 3: BAN KIEM SOAT
Di~u 48. Nguyen t~c hoat dQng ciia Ban Ki~m soat.
1. Ban Kiern soat lam viec theo nguyen t~c t?P the. Cac thanh vien Ban Ki€msoat chiu trach nhiem ca nhan v€ phan viec cua minh va chiu trach nhiern tnrocDai hQi d6ng c6 dong, tnroc phap luat v€ cac k€t luan giam sat cua minh d6i voiSlJ phat trien cua Cong ty;
2. Cac thanh vien Ban Ki€m soat phai mfrn can va trung thirc; xu ly congviec phai mem deo nhung hieu qua; .
24
L
Ouy che noi bO ve qulin trj- Cong ty Co phOn TQP Goon Truyen thong Thanh Nien
3. Muc tieu hoat dong cua Ban Ki~m soat la baa v~ 19i ich cua c6 dong, cuaCong ty, dam baa Cong ty phat trien ben vtmg, dam baa sir doan k~t noi bo giiracac c6 dong, can bang 19i ich gitra cac bo phan trong Cong ty;
4. Dam baa heat dong binh thuong cua Cong ty, cua HOi d6ng quan tri,khong gay gian doan trong di€u hanh hoat dong kinh doanh hang ngay cua Congty;
5. Ton trong phap luat, d6ng thai dam baa tinh h9'P ly va thirc t~;6. Luon luon l~ng nghe, d~u tranh va ngan chan ill xa, nham phong ngira
nguy co d~n d~n cac hanh vi xam hai d~n 19i ich cua Cong ty va c6 dong;7. Minh bach hoa cac quan he, cong khai hoa cac 19i ich d~n mire cab nh~t.
Di~u 49. M5i quan h~ gifra HQi dang quan tr], TAng Giam d5c va Ban Ki~msmit
1. Ban Kiem soat phai thirong xuyen phoi h9'P voi HOi d6ng:quan tri, thongbaa voi Hoi d6ng quan tri v€ k~t qua heat dong cua Ban Ki~m soat; tham khao ykien cua HOi d6ng quan tri tnroc khi trinh cac baa cao, k~t qua va kien nghi lenDai hoi d6ng c6 dong;
2. Ki~n nghi bien phap b6 sung, sua d6i, cai tien co c~u t6 chirc quan ly, di€uhanh hoat dong kinh doanh cua Cong ty, giup HOi d6ng quan tri trinh Dai hoid6ng c6 dong trong ky hQP g~n nhat;
3. Ban Ki~m soat c6 trach nhiem baa cao Dai hoi d6ng c6 dong v€ tinh trungthuc, chinh xac, h9'P ly, h9'P phap cua viec ghi chep hru gift chirng tir va l~p s6 k~toan, baa cao tai chinh, va cac baa cao khac cua Cong ty; tinh trung thirc, h9'Pphap trong quan ly, di€u hanh hoat dong kinh doanh cua Cong ty;
4. Ban Ki~m soar phai hru gitr cac tuyen b6 cong khai 19i ich cua cac can boquan ly dieu hanh cua Cong ty, d~ giam sat cac giao dich kinh t~ dan sir cua nhtmgngiroi quan ly voi nhtrng noi ho c6 lien quan va nhtrng noi ho c6 19i ich d~ phathien va giam sat nhtrng giao dich nay, ngan chan nhtrng thiet hai c6 th~ xay ra d6ivoi Cong ty va c6 dong;
5. Ban Ki~m soat phai tiep nhan cac khieu nai cua c6 dong lien quan d~nquan ly dieu hanh Cong ty, t6 chirc tham tra xac minh cac khieu nai, baa cao Hoid6ng quan tri va thirc hien viec tra Ioi cac khieu nai cua c6 dong;
6. Hoi d6ng quan tri, thanh vien Hoi dong quan tri, Tong Giam d6c, Ph6T6ng Giam d6c, K~ toan tnrong va nhtrng Nguoi dieu hanh khac phai cung c~pd~y du va kip thai thong tin, tai lieu v€ hoat dong kinh doanh cua Cong ty theoyeu c~u cua Ban Ki~m soat, tnr tnrong h9'P D~i hoi d6ng c6 dong c6 quyet dinhkhac. Ban Ki~m soat khong diroc ti~t 10bi mat cua Cong ty, phai chiu trach nhiemca nhan v€ viec sir dung cac thong tin bi m~t cua Cong ty. Viec yeu c~u cung c~p
----.~ -,..- -
25
Quy ehe ni)i bi) ve quon tri- Cong ty cs phOn T¢p Goon Truyen thong Thanh Nien
thong tin cho Ban Ki~m soat va sir dung thong tin khong diroc gay anh huang d€nhoat dong quan ly va di€u hanh cua Cong ty.
CHUONG IX: QUY DJNH VE DANH GIA HANG NA.MDOl VOl HO~TDONG KHEN THUONG vA KY LuAT DOl VOl THANH VIEN HOI. . .
DONG QuAN TR!, KIEM SOAT VIEN, TONG GIAM DOC vA. NHiYNGNGUm DIEU HA.NH KHAc
Di~u 50. Danh gia hoat dQng d5i vo; thanh vien HQi dang Quan tr], thanhvien Ban Ki~m soat, TAng Giam d5c va nhfrng Nguot di~u hanh khac
1. Hang narn, can cir vao chirc nang, nhiem vu duoc phan cong, HQi d6ngQuan tri t6 chirc danh gia mire dQhoan thanh nhiem vu phan cong cua rung thanhvien HQi d6ng Quan tri va Tong Giam d6c.
2. Truong Ban Ki~m soat t6 chirc danh gia mire dQ hoan thanh nhiem vuphan cong cua tung thanh vien Ban Ki~m soat.
3. T6ng giam d6c chu tri cong tac danh gia nhtrng Ngiroi di€u hanh khactrong cong ty tren co sa can cir vao quy che hoat dong cua Cong ty va k€t quaheat dong hang nam cua tung phong ban, don vi, bQ phan cua toan cong ty d~phan loai danh gia rmrc dQhoan thanh nhiem vu nhu sau:
a. Hoan thanh xu~t s~c nhiern vu.b. Hoan thanh t6t nhiem V\!.
c. Hoan thanh nhiern vud. Chua hoan thanh nhiem vu.
Di~u 51. Khen thurrng
1. Hang nam, can cir vao k€t qua danh gia cua HQi d6ng quan tri, Ban kiemscat, Ban T6ng giam d6c dieu hanh. T6ng giarn d6c trinh HQi d6ng quan tri (d6ivoi bQ may di€u hanh) va quyet dinh rmrc khen thuong d6i voi cac ca nhan theomire dQhoan thanh nhiem vu nhu khoan 3 Di€u 52 neu tren.
2. Ch€ dQkhen thuonga. B~ng tien.b. B~ng c6 phieu theo chuang trinh hra chon cho can bQ cong nhan vien
(neu co).3. Nguon kinh phi khen thuong ducc trich tir Quy khen thirong, Quy cua
HDQT, Quy thirong cua c6 dong khi 1Q'inhuan vuot (neu co). Mua c6 phieu quyd~ khen thirong.
4. Mire khen thuong: Can cir vao tinh hinh thirc t€ cua rung nam d~ xay dung,d€ xu~t mire khen thuong cu th~.
';\
26
-----,-~
Quy che ni)i bi) ve quon tri- Cang ty Co phOn Ti)p Goon Truyen thOng Thonh Nien
Di~u 52. Xu ly vi pham va kY lu~t
1. Hang nam, can cir VaGk€t qua danh gia hoat dong san xuat kinh doanh d€xac dinh mire dQ va hinh thirc ky lu~t theo quy dinh cua phap luat va cua Congty. Thanh vien HQi d6ng Quan tri, T6ng Giam d6c va nhtrng Ngiroi dieu hanhkhac khong hoan thanh nhiern vu cua minh voi sir can trong, mfin can va nang hrcchuyen mon se phai chiu trach nhiem v~ nhtrng thiet hai do minh gay ra.
2. Thanh vien HQi d6ng Quan tri, T6ng giam d6c va nhtrng Ngiroi di~u hanhkhac khi thirc hien nhiem vu ma c6 hanh vi vi pham quy dinh phap luat va quydinh cua cong ty, thi tuy theo mire dQvi pham ma bi xu ly ky luat, xu phat hanhchinh, hoac truy ciru trach nhiem hinh sir theo quy dinh cua phap luat. TruonghQ'Pgay thiet hai d€n loi ich cua Cong ty, c6 dong hoac ngiroi khac thi b6i thuongtheo quy dinh cua phap luat.
CHUONG X: xctror QUAN TRJ CONG TY
Di~u 53. Tieu chuan, quyen va nghia V\l cua NgU'01 phu trach quan tr] congty
1. HQi d6ng quan tri chon va b6 nhiern Ngiroi phu trach quan tri cong ty.2. Tieu chuan, quyen va nghia vu cua Ngiroi phu trach quan tri cong ty diroc
quy dinh tai £)i~u 32 £)i~u l~ Cong ty.a. Nguoi phu trach quan tri cong ty phai dap irng cac tieu chuan sau:- C6 hieu bi€t v~ phap luat;- Khong diroc d6ng thai lam viec cho cong ty kiem toan dQc l~p dang
thirc hien kiem toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty;- Cac tieu chuan khac theo quy dinh cua phap luat, £)i~u l~ nay va quyet
dinh cua HQi d6ng quan triob. Nguoi phu trach quan tri cong ty c6 cac quyen va nghia vu sau:- Tir vfin HQi d6ng quan tri trong viec t6 chirc hop Dai hQi d6ng c6
dong theo quy dinh va cac cong viec lien quan gitra Cong ty va c6dong;
- Chuan bi cac cuoc hop HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat va Dai hQid6ng c6 dong theo yeu c~u cua HQi d6ng quan tri hoac Ban kiem scat;
- Tir vfin v~ thu tuc cua cac cuoc hop;- Tham du cac cuoc hQP;- Tu vfin thu tuc l~p cac nghi quyet cua HQi d6ng quan tri phu hQ'Pvoi
quy dinh cua phap luat;- Cung cfip cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban hop HQi d6ng quan
tri va cac thong tin khac cho thanh vien cua HQi d6ng quan tri vaKi€m soat vien;
27
------.,L--
Quy che noi bo ve qulin tr]
- Cang ty cs phOn T¢p Goon Truven thOng Thanh Nien
- Giam sat va bao cao Hoi d6ng quan tri v~ hoat dong cong b6 thongtin cua cong ty.
- Bao mat thong tin theo cac quy dinh cua phap luat va Di~u l~ congty;
- Cac quyen va nghia V\! khac then quy dinh cua phap luat va Di~u l~cong ty.
3. Ngiroi phu trach quan tri cong ty bi mi€n nhiern trong cac tnrong hop sau:a. Khong con du tieu chuan va di~u kien lam Ngiroi phu trach quan tri
cong ty theo khoan 2 dieu 55 cua quy che nay;b. C6 don illchirc va duoc chap thuan;c. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap luat va Di~u l~ Cong ty.
4. Nguoi phu trach quan tri cong ty bi bai nhiern trong cac tnrong hop sau:a. Khong hoan thanh nhiem V\!, cong viec duoc phan cong;b. Theo quyet dinh cua Hoi d6ng quan tri;c. Cac tnrong hop khac theo quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty.
5. Khi b6 nhiem, mi€n nhiem Nguoi phu trach quan tri cong ty, Hoi'd6ngquan tri phai thong bao cho cac don vi ben trong va ngoai Cong ty co lien quanbiet de tao thuan loi trong quan h~ lam viec.
CHUONG XI: BO SUNG vA sirA DOl QUY CHE
Di~u 54. B5 sung va sira d5i quy ch~
1. Viec b6 sung, sua d6i quy che nay phai diroc Dai hoi d6ng c6 dong xemxet quyet dinh.
2. Trong tnrong hop c6 nhtrng quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan den hoatdong cua Cong ty chua duoc d~ c~p trong ban Quy che nay hoac trong tnrong hopc6 nhtrng quy dinh moi cua phap lu~t khac voi nhtrng dieu khoan trong Quy chenay thi nhtrng quy dinh cua phap luat do duong nhien duoc ap dung va di~u chinhhoat dong cua Cong ty.
CHUONG XII: DIEU KHoAN THI HANH
Di~u 55. Di~u khoan thi hanh
Quy che nay bao g6m 12 Chuong, 56 Di~u da duoc cuoc hQP Dai hoi d6ngc6 dong bieu quyet thong qua ngay 08 thang 06 nam 2018 tai tru so Cong ty CPTap Doan Truyen Thong Thanh Nien va cung chap thuan hieu lire toan van cuaQuy che nay.
28
Quy che noi bO ve quan tri- Cong ty c6 phOn TOp Goon Truyen thOng Thanh Nien
Di~u 56. Hi~u Il}'C
Quy che nay co hieu hrc thi hanh k€ ill ngay Chu tich HQi d6ng Quan tri kyban hanh.
Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh vien Ban kiem soat, Ban T6ng giamd6c, Truong cac phong ban, don vi tnrc thuoc Cong ty co trach nhiem hu6ng d§n,t6 chirc tlurc hien viec thi hanh Quy ch€ nay d€n toan th€ can bQ, cong nhan vienclnrc lao dong toan Cong ty.
29