THONG BAO VE MOT SO QUY DINH TRONG VIEC TO CHtTC VA DIEU HANH DAI HOI

D 6 N G CO DONG THlTOfNG NIEN NAM 2012 CUA CONG TY (HGM)

Kinh giii: Quy vi c6 dong cua Cong ty.

I. Muc dich cua quy djnh: Quy dinh nay nham muc dich dam bao cho Dai hoi dong c6 dong thuong nien

nam 2012 cua Cong ty c6 phhn Co khi va Khoang san Ha Giang dugc tien hanh dung trinh tu va thu tuc luat quy dinh, phij hgp vai cac quy dinh tai Dieu le hien hanh cua Cong ty; dam bao cho Dai hgi dugc tidn hanh trong trat tu, an toan, dung thai gian dugc ghi trong chuang trinh nghi su cua Dai hgi.

Quy dinh nay vua dam bao cho cac c6 dong thuc thi cac quyen va Igi ich hgp phap ciia minh mot each dan chu va binh dang, vua giup cho Chu tga Dai hgi c6 the dieu khi6n Dai hgi mot each hgp le va c6 trat tu, de Dai hgi phan anh dugc mong mu6n cua da s6 nguai tham du.

II. Mot so noi dung cua quy dinh. 1. Ve tham quyen quyet djnh cua Dai hoi dong c6 dong tai Dai hgi dong c6 dong thu-cmg nien nam 2012:

Theo quy dinh tai hien hanh, Dai hgi d6ng c6 dong thuong nien c6 quyen thao luan va thong qua cac van de sau day:

- Bao cao tai chinh hang nam cua Cong ty da dugc kiem toan; - Bao cao cua Hgi dong quan tri; - Bao cao ciia Ban kiem soat; - Ke hoach phat trien ngan han va dai han cua Cong ty; - Muc CO tuc thanh toan hang nam cho moi c6 phan; - Lira chgn Cong ty kiem toan; - Viec Tong giam doc dieu hanh dong thai lam Chu tich Hgi dong quan tri; - T6ng s6 thu lao hang nam cua cac thanh vien Hgi dong quan tri, Ban kiem soat

va bao cao thuc hien cac khoan thu lao nay trong nam tnrac; - Va cac van dh thugc thSm quySn cua Dai hgi dong c6 dong dugc ghi trong

Dieu le ciia Cong ty.

2. Ve chiroTig trinh nghi sur cua Dai hoi: - Chuang trinh nghi sir cua Dai hgi dong c6 dong thuang nien dugc giri truac cho

cac CO dong kern theo thong bao mai hgp; chuang trinh nghi sir nay cung dugc dang tai tren trang thong tin dien tu ciia Cong ty.

- C6 dong hoac nhom c6 dong sa hiiu tren 10% tong so c6 phan pho thong trong thai han lien tuc it nhdt sau thang c6 quyen kien nghi van de dua vao chuang trinh hgp Dai hgi dong c6 dong. Ki^n nghi phai blng van ban va dugc giii den Cong ty cham nhdt ba ngay lam viec truac ngay khai mac Dai hgi (cu the la truac 16 gia ngay 27/03/2012). K i l n nghi phai ghi ro: ten c6 dong, so lughg tirng loai c6 phan ciia c6 dong, s6 va ngay dang k^ c6 dong tai Cong ty, van de kien nghi dua vao chuang trinh hgp.

- Nguai trieu tap Dai hgi dong c6 dong phai chap nhan va dua cac kien nghi nay vao du ki6n chuang trinh va ngi dung cugc hgp, trir truang hgp: (a). Kien nghi dugc

gui den khong dung thai han hoac khong du, Idiong dung noi dung; (b) Van de kien nghi khong thuoc thim quyln quylt dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong.

- Chuang trinh va noi dung hop phai dugc Dai hgi d6ng c6 dong thong qua ngay trong phien khai mac.

- Chu tga Dai hgi c6 quyen quyet dinh ve trinh tu, thu tuc hoac cac su kien phat sinh ngoai chuang trinh cua Dai hgi va quyet dinh nay cua Chu tga se mang tinh phan quyet cao nhat.

3. Ve viec thong qua quyet dinh ciia Dai hoi dong c6 dong, - Dai hgi dong c6 dong thong qua cac quyet dinh thugc thkm quy6n bang hinh

thuc bieu quyet tai cugc hgp. Nguyen tac bieu quyet:

- D6i vai nhilng van de mang tinh chat thu tuc nhu: Thong qua chuang trinh nghj sir, thong qua vice de cu cac nhan sir phuc vu Dai hgi nhu: Ban ki6m tra tu each c6 dong. Ban kiem phieu w..., cac c6 dong tham du Dai hgi biSu quySt bang each gia tay (khi dugc Chu tga hoi y kien: Tan thanh hay khong tan thanh). Nhung c6 dong khong gia tay dugc xem nhu khong c6 y kien ve van de can bieii quyet.

- Doi vai van de nam trong chuang trinh nghi sir cua Dai hgi, moi c6 dong dugc phat mot phieu bieu quyet bao gom tat ca ngi dung can bieu quyet theo chuang trinh nghi sir; khi c6 y kien de nghi cua Chu tga Dai hgi, c6 dong se danh dau chgn vao cac 6 thich hgp: tan thanh, khong tan thanh, khong c6 y kien; de nghi c6 dong gui phieu bieu quyet nay cho " Ban kiem phieu bieu quylt ciia c6 dong" sau khi hoan tit viec danh dau chgn.

4. Ve viec tham gia phat bieu y kien ciia cac c6 dong tai Dai hgi: - Cac CO dong c6 quyen tham gia phat bieu y kien tai Dai hgive cac ngi duiigj'

nam trong chuang trinh nghi sir cua Dai hgi, vao thai gian dugc danh cho c6 doh KKS phat bieu y kien nhu dugc ghi trong chuang trinh nghi sir. fS s.-ls-

- De thuan tien cho viec dieu khien cua Chii tga, truac khi phat bieu, m6i dong can ghi tom tat ngi dung du dinh phat bilu vao phi8u dang ky phat bilu y kigi^^ ' '^ va chuyen phieu nay cho chii tga.

- Chu tga se xem xet cac phieu dang ky phat bieu cua c6 dong va se sap xep cho cac CO dong c6 ngi dung dang ky phat bieu phii hgp vai ngi dung chuang trinh nghi sir da dugc Dai hgi thong qua dugc phat bi8u theo thu tir.

- Sau khi khong con y kien phat bi6u cua cac c6 dong, Chu tga se \kn lugt tra lai y kien cua timg c6 dong hoac chi dinh nguai c6 trach nhiem trong Ban dieu hanh Cong ty tra lai cac y kien nay./.

Ngay 12 thang 03 nam 2012 T M . HOI DONG QUAN TRI

/:^^^oT?^^.^HU TICH

a Ngoc Tien