tÀi liỆu ĐẠ Ội ĐỒng cỔ ĐÔng thƯỜng niÊn nĂm...
TRANSCRIPT
TAgraveI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG
THƯỜNG NIEcircN NĂM 2018 Thaacuteng 4 năm 2018
TAgraveI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG
THƯỜNG NIEcircN 2018
Chương trigravenh họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 3
Quy chế biểu quyết caacutec vấn đề thảo luận bầu cử tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018
4
Tờ trigravenh danh saacutech caacutec vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đocircng thường
niecircn năm 2018 7
Caacutec nội dung trigravenh bagravey vagrave biểu quyết 8
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động của Cocircng ty năm 2017 9
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017 19
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban Kiểm soaacutet năm 2017 26
4 Thocircng qua tờ trigravenh Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten 30
5 Thocircng qua tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017 31
6 Thocircng qua tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacirc n năm
2018 33
7 Thocircng qua Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện kiểm toaacuten baacuteo caacuteo
tagravei chiacutenh 2018 34
8 Thocircng qua tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018 35
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay
vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 (trigravenh bagravey tại Đại hội)
37
Phụ lục 1 ndash Caacutec biểu mẫu đề cử ứng cử thagravenh viecircn Hội đồng quản trị vagrave Ban
kiểm soaacutet vagrave bản cung cấp thocircng tin
Phụ lục 2 ndash Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng đatilde kiểm toaacuten
năm 2017 vagrave Baacuteo caacuteo tiến độ sử dụng vốn cổ phần huy động từ
2016
CHƯƠNG TRIgraveNH amp QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT BẦU CỬ
3
CHƯƠNG TRIgraveNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN
NĂM 2018
Thời gian 1330 Thứ Bảy ndash Ngagravey 21 Thaacuteng 04 Năm 2018
Địa điểm Hội trường nhagrave A - Sở GDCK TPHCM - 16 Votilde Văn Kiệt Quận 1 TP HCM Việt Nam
Thời gian Nội dung
1330 ndash 1400 Đoacuten khaacutech vagrave Đăng kyacute cổ đocircng
1400 ndash 1410 Thủ tục bắt đầu Đại hội
Khai mạc giới thiệu đại biểu
Baacuteo caacuteo kiểm tra tư caacutech cổ đocircng
Giới thiệu chủ tọa thư kyacute
1410 ndash 1415 Thocircng qua chương trigravenh Đại hội
1415 ndash 1545
Trigravenh bagravey vagrave xin yacute kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của
Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet
nhiệm kỳ 2018 - 2022
1545 ndash 1615 Đại hội thảo luận vagrave biểu quyết thocircng qua caacutec vấn đề đatilde trigravenh bagravey Tiến
hagravenh bầu cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS nhiệm kỳ 2018 ndash 2022
1615 ndash 1625 Nghỉ giải lao
1625 ndash 1640 Cổ đocircng đoacuteng goacutep yacute kiến về caacutec vấn đề khaacutec (nếu coacute)
1640 ndash 1650 Cocircng bố kết quả biểu quyết bầu cử
1650 ndash 1700 Thocircng qua Biecircn bản Nghị quyết đại hội
1700 ndash 1710 Bế mạc
4
QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT CAacuteC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
BAcirc U CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN NĂM 2018
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014
vagrave coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006
vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được
Quốc hội thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cứ điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
I BIỂU QUYẾT BẰNG CAacuteCH GIƠ TAY
Cổ đocircng biểu quyết bằng caacutech giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết caacutec vấn đề sau
Thocircng qua chương trigravenh nghị sự sau khi khai mạc
Thocircng qua danh saacutech ứng viecircn cho việc bầu thagravenh viecircn HĐQT vagrave Ban kiểm soaacutet
Thocircng qua Biecircn bản vagrave Nghị quyết đại hội
II BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
1 Mỗi cổ đocircng tham dự ĐHĐCĐ coacute quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu Trường hợp
được nhiều cổ đocircng ủy quyền dự họp magrave caacutec cổ đocircng nagravey khocircng tập hợp thagravenh một
nhoacutem thigrave người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đocircng đoacute
Trường hợp caacutec cổ đocircng tập hợp thagravenh một nhoacutem coacute cử đại diện thigrave mỗi nhoacutem cổ đocircng
sẽ nhận được một phiếu
2 Phiecircu biểu quyết coacute caacutec thocircng tin về Tecircn cổ đocircng matilde số cổ đocircng vagrave số cổ phần biểu
quyết
3 Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết caacutec vấn đề necircu ra trong Đại hội Với mỗi vấn đề
cần biểu quyết quyacute cổ đocircng chỉ được đaacutenh dấu X vagraveo một trong ba trường hợp sau đacircy
(i) Đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng đồng yacute)
(ii) Khocircng đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng đồng yacute)
(iii) Khocircng coacute yacute kiến (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng coacute yacute kiến)
4 Sau khi hoagraven tất việc đaacutenh đấu phiếu biểu quyết sẽ được nộp vao thung phiecircu do Ban
Kiểm phiếu chi đinh
III BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2022
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử thagravenh viecircn Hội đồng quản trị (HĐQT) được tiến hagravenh theo nguyecircn tắc
trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
5
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo HĐQT khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn HĐQT
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo HĐQT phải tuacircn theo caacutec quy định tại
Luật Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn HĐQT vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn HĐQT
Caacutec cổ đocircng nắm giữ cổ phần phổ thocircng trong thời hạn liecircn tục iacutet nhất saacuteu (06) thaacuteng coacute
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử caacutec ứng viecircn Hội đồng quản trị Cổ đocircng hoặc
nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu quyết được
để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng viecircn từ 30
đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được đề cử tối đa
bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn từ 60 đến
dưới 70 được đề cử tối đa saacuteu (06) ứng viecircn từ 70 đến dưới 80 được đề cử tối đa bảy
(07) ứng viecircn vagrave từ 80 đến dưới 90 được đề cử tối đa taacutem (08) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu 08 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT gồm
- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
6
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
IV BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử bổ sung thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (BKS) được tiến hagravenh theo nguyecircn
tắc trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo BKS khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn BKS
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo BKS phải tuacircn theo caacutec quy định tại Luật
Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn BKS vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn BKS
Cổ đocircng hoặc nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu
quyết được để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng
viecircn từ 30 đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn BKS được bầu 03 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS gồm
- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
TAgraveI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG
THƯỜNG NIEcircN 2018
Chương trigravenh họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 3
Quy chế biểu quyết caacutec vấn đề thảo luận bầu cử tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018
4
Tờ trigravenh danh saacutech caacutec vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đocircng thường
niecircn năm 2018 7
Caacutec nội dung trigravenh bagravey vagrave biểu quyết 8
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động của Cocircng ty năm 2017 9
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017 19
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban Kiểm soaacutet năm 2017 26
4 Thocircng qua tờ trigravenh Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten 30
5 Thocircng qua tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017 31
6 Thocircng qua tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacirc n năm
2018 33
7 Thocircng qua Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện kiểm toaacuten baacuteo caacuteo
tagravei chiacutenh 2018 34
8 Thocircng qua tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018 35
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay
vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 (trigravenh bagravey tại Đại hội)
37
Phụ lục 1 ndash Caacutec biểu mẫu đề cử ứng cử thagravenh viecircn Hội đồng quản trị vagrave Ban
kiểm soaacutet vagrave bản cung cấp thocircng tin
Phụ lục 2 ndash Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng đatilde kiểm toaacuten
năm 2017 vagrave Baacuteo caacuteo tiến độ sử dụng vốn cổ phần huy động từ
2016
CHƯƠNG TRIgraveNH amp QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT BẦU CỬ
3
CHƯƠNG TRIgraveNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN
NĂM 2018
Thời gian 1330 Thứ Bảy ndash Ngagravey 21 Thaacuteng 04 Năm 2018
Địa điểm Hội trường nhagrave A - Sở GDCK TPHCM - 16 Votilde Văn Kiệt Quận 1 TP HCM Việt Nam
Thời gian Nội dung
1330 ndash 1400 Đoacuten khaacutech vagrave Đăng kyacute cổ đocircng
1400 ndash 1410 Thủ tục bắt đầu Đại hội
Khai mạc giới thiệu đại biểu
Baacuteo caacuteo kiểm tra tư caacutech cổ đocircng
Giới thiệu chủ tọa thư kyacute
1410 ndash 1415 Thocircng qua chương trigravenh Đại hội
1415 ndash 1545
Trigravenh bagravey vagrave xin yacute kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của
Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet
nhiệm kỳ 2018 - 2022
1545 ndash 1615 Đại hội thảo luận vagrave biểu quyết thocircng qua caacutec vấn đề đatilde trigravenh bagravey Tiến
hagravenh bầu cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS nhiệm kỳ 2018 ndash 2022
1615 ndash 1625 Nghỉ giải lao
1625 ndash 1640 Cổ đocircng đoacuteng goacutep yacute kiến về caacutec vấn đề khaacutec (nếu coacute)
1640 ndash 1650 Cocircng bố kết quả biểu quyết bầu cử
1650 ndash 1700 Thocircng qua Biecircn bản Nghị quyết đại hội
1700 ndash 1710 Bế mạc
4
QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT CAacuteC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
BAcirc U CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN NĂM 2018
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014
vagrave coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006
vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được
Quốc hội thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cứ điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
I BIỂU QUYẾT BẰNG CAacuteCH GIƠ TAY
Cổ đocircng biểu quyết bằng caacutech giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết caacutec vấn đề sau
Thocircng qua chương trigravenh nghị sự sau khi khai mạc
Thocircng qua danh saacutech ứng viecircn cho việc bầu thagravenh viecircn HĐQT vagrave Ban kiểm soaacutet
Thocircng qua Biecircn bản vagrave Nghị quyết đại hội
II BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
1 Mỗi cổ đocircng tham dự ĐHĐCĐ coacute quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu Trường hợp
được nhiều cổ đocircng ủy quyền dự họp magrave caacutec cổ đocircng nagravey khocircng tập hợp thagravenh một
nhoacutem thigrave người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đocircng đoacute
Trường hợp caacutec cổ đocircng tập hợp thagravenh một nhoacutem coacute cử đại diện thigrave mỗi nhoacutem cổ đocircng
sẽ nhận được một phiếu
2 Phiecircu biểu quyết coacute caacutec thocircng tin về Tecircn cổ đocircng matilde số cổ đocircng vagrave số cổ phần biểu
quyết
3 Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết caacutec vấn đề necircu ra trong Đại hội Với mỗi vấn đề
cần biểu quyết quyacute cổ đocircng chỉ được đaacutenh dấu X vagraveo một trong ba trường hợp sau đacircy
(i) Đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng đồng yacute)
(ii) Khocircng đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng đồng yacute)
(iii) Khocircng coacute yacute kiến (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng coacute yacute kiến)
4 Sau khi hoagraven tất việc đaacutenh đấu phiếu biểu quyết sẽ được nộp vao thung phiecircu do Ban
Kiểm phiếu chi đinh
III BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2022
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử thagravenh viecircn Hội đồng quản trị (HĐQT) được tiến hagravenh theo nguyecircn tắc
trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
5
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo HĐQT khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn HĐQT
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo HĐQT phải tuacircn theo caacutec quy định tại
Luật Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn HĐQT vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn HĐQT
Caacutec cổ đocircng nắm giữ cổ phần phổ thocircng trong thời hạn liecircn tục iacutet nhất saacuteu (06) thaacuteng coacute
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử caacutec ứng viecircn Hội đồng quản trị Cổ đocircng hoặc
nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu quyết được
để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng viecircn từ 30
đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được đề cử tối đa
bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn từ 60 đến
dưới 70 được đề cử tối đa saacuteu (06) ứng viecircn từ 70 đến dưới 80 được đề cử tối đa bảy
(07) ứng viecircn vagrave từ 80 đến dưới 90 được đề cử tối đa taacutem (08) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu 08 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT gồm
- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
6
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
IV BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử bổ sung thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (BKS) được tiến hagravenh theo nguyecircn
tắc trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo BKS khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn BKS
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo BKS phải tuacircn theo caacutec quy định tại Luật
Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn BKS vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn BKS
Cổ đocircng hoặc nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu
quyết được để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng
viecircn từ 30 đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn BKS được bầu 03 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS gồm
- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
CHƯƠNG TRIgraveNH amp QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT BẦU CỬ
3
CHƯƠNG TRIgraveNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN
NĂM 2018
Thời gian 1330 Thứ Bảy ndash Ngagravey 21 Thaacuteng 04 Năm 2018
Địa điểm Hội trường nhagrave A - Sở GDCK TPHCM - 16 Votilde Văn Kiệt Quận 1 TP HCM Việt Nam
Thời gian Nội dung
1330 ndash 1400 Đoacuten khaacutech vagrave Đăng kyacute cổ đocircng
1400 ndash 1410 Thủ tục bắt đầu Đại hội
Khai mạc giới thiệu đại biểu
Baacuteo caacuteo kiểm tra tư caacutech cổ đocircng
Giới thiệu chủ tọa thư kyacute
1410 ndash 1415 Thocircng qua chương trigravenh Đại hội
1415 ndash 1545
Trigravenh bagravey vagrave xin yacute kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của
Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet
nhiệm kỳ 2018 - 2022
1545 ndash 1615 Đại hội thảo luận vagrave biểu quyết thocircng qua caacutec vấn đề đatilde trigravenh bagravey Tiến
hagravenh bầu cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS nhiệm kỳ 2018 ndash 2022
1615 ndash 1625 Nghỉ giải lao
1625 ndash 1640 Cổ đocircng đoacuteng goacutep yacute kiến về caacutec vấn đề khaacutec (nếu coacute)
1640 ndash 1650 Cocircng bố kết quả biểu quyết bầu cử
1650 ndash 1700 Thocircng qua Biecircn bản Nghị quyết đại hội
1700 ndash 1710 Bế mạc
4
QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT CAacuteC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
BAcirc U CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN NĂM 2018
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014
vagrave coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006
vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được
Quốc hội thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cứ điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
I BIỂU QUYẾT BẰNG CAacuteCH GIƠ TAY
Cổ đocircng biểu quyết bằng caacutech giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết caacutec vấn đề sau
Thocircng qua chương trigravenh nghị sự sau khi khai mạc
Thocircng qua danh saacutech ứng viecircn cho việc bầu thagravenh viecircn HĐQT vagrave Ban kiểm soaacutet
Thocircng qua Biecircn bản vagrave Nghị quyết đại hội
II BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
1 Mỗi cổ đocircng tham dự ĐHĐCĐ coacute quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu Trường hợp
được nhiều cổ đocircng ủy quyền dự họp magrave caacutec cổ đocircng nagravey khocircng tập hợp thagravenh một
nhoacutem thigrave người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đocircng đoacute
Trường hợp caacutec cổ đocircng tập hợp thagravenh một nhoacutem coacute cử đại diện thigrave mỗi nhoacutem cổ đocircng
sẽ nhận được một phiếu
2 Phiecircu biểu quyết coacute caacutec thocircng tin về Tecircn cổ đocircng matilde số cổ đocircng vagrave số cổ phần biểu
quyết
3 Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết caacutec vấn đề necircu ra trong Đại hội Với mỗi vấn đề
cần biểu quyết quyacute cổ đocircng chỉ được đaacutenh dấu X vagraveo một trong ba trường hợp sau đacircy
(i) Đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng đồng yacute)
(ii) Khocircng đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng đồng yacute)
(iii) Khocircng coacute yacute kiến (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng coacute yacute kiến)
4 Sau khi hoagraven tất việc đaacutenh đấu phiếu biểu quyết sẽ được nộp vao thung phiecircu do Ban
Kiểm phiếu chi đinh
III BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2022
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử thagravenh viecircn Hội đồng quản trị (HĐQT) được tiến hagravenh theo nguyecircn tắc
trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
5
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo HĐQT khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn HĐQT
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo HĐQT phải tuacircn theo caacutec quy định tại
Luật Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn HĐQT vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn HĐQT
Caacutec cổ đocircng nắm giữ cổ phần phổ thocircng trong thời hạn liecircn tục iacutet nhất saacuteu (06) thaacuteng coacute
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử caacutec ứng viecircn Hội đồng quản trị Cổ đocircng hoặc
nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu quyết được
để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng viecircn từ 30
đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được đề cử tối đa
bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn từ 60 đến
dưới 70 được đề cử tối đa saacuteu (06) ứng viecircn từ 70 đến dưới 80 được đề cử tối đa bảy
(07) ứng viecircn vagrave từ 80 đến dưới 90 được đề cử tối đa taacutem (08) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu 08 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT gồm
- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
6
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
IV BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử bổ sung thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (BKS) được tiến hagravenh theo nguyecircn
tắc trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo BKS khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn BKS
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo BKS phải tuacircn theo caacutec quy định tại Luật
Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn BKS vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn BKS
Cổ đocircng hoặc nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu
quyết được để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng
viecircn từ 30 đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn BKS được bầu 03 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS gồm
- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
3
CHƯƠNG TRIgraveNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN
NĂM 2018
Thời gian 1330 Thứ Bảy ndash Ngagravey 21 Thaacuteng 04 Năm 2018
Địa điểm Hội trường nhagrave A - Sở GDCK TPHCM - 16 Votilde Văn Kiệt Quận 1 TP HCM Việt Nam
Thời gian Nội dung
1330 ndash 1400 Đoacuten khaacutech vagrave Đăng kyacute cổ đocircng
1400 ndash 1410 Thủ tục bắt đầu Đại hội
Khai mạc giới thiệu đại biểu
Baacuteo caacuteo kiểm tra tư caacutech cổ đocircng
Giới thiệu chủ tọa thư kyacute
1410 ndash 1415 Thocircng qua chương trigravenh Đại hội
1415 ndash 1545
Trigravenh bagravey vagrave xin yacute kiến ĐHĐCĐ về những vấn đề sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của
Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet
nhiệm kỳ 2018 - 2022
1545 ndash 1615 Đại hội thảo luận vagrave biểu quyết thocircng qua caacutec vấn đề đatilde trigravenh bagravey Tiến
hagravenh bầu cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS nhiệm kỳ 2018 ndash 2022
1615 ndash 1625 Nghỉ giải lao
1625 ndash 1640 Cổ đocircng đoacuteng goacutep yacute kiến về caacutec vấn đề khaacutec (nếu coacute)
1640 ndash 1650 Cocircng bố kết quả biểu quyết bầu cử
1650 ndash 1700 Thocircng qua Biecircn bản Nghị quyết đại hội
1700 ndash 1710 Bế mạc
4
QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT CAacuteC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
BAcirc U CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN NĂM 2018
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014
vagrave coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006
vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được
Quốc hội thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cứ điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
I BIỂU QUYẾT BẰNG CAacuteCH GIƠ TAY
Cổ đocircng biểu quyết bằng caacutech giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết caacutec vấn đề sau
Thocircng qua chương trigravenh nghị sự sau khi khai mạc
Thocircng qua danh saacutech ứng viecircn cho việc bầu thagravenh viecircn HĐQT vagrave Ban kiểm soaacutet
Thocircng qua Biecircn bản vagrave Nghị quyết đại hội
II BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
1 Mỗi cổ đocircng tham dự ĐHĐCĐ coacute quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu Trường hợp
được nhiều cổ đocircng ủy quyền dự họp magrave caacutec cổ đocircng nagravey khocircng tập hợp thagravenh một
nhoacutem thigrave người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đocircng đoacute
Trường hợp caacutec cổ đocircng tập hợp thagravenh một nhoacutem coacute cử đại diện thigrave mỗi nhoacutem cổ đocircng
sẽ nhận được một phiếu
2 Phiecircu biểu quyết coacute caacutec thocircng tin về Tecircn cổ đocircng matilde số cổ đocircng vagrave số cổ phần biểu
quyết
3 Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết caacutec vấn đề necircu ra trong Đại hội Với mỗi vấn đề
cần biểu quyết quyacute cổ đocircng chỉ được đaacutenh dấu X vagraveo một trong ba trường hợp sau đacircy
(i) Đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng đồng yacute)
(ii) Khocircng đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng đồng yacute)
(iii) Khocircng coacute yacute kiến (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng coacute yacute kiến)
4 Sau khi hoagraven tất việc đaacutenh đấu phiếu biểu quyết sẽ được nộp vao thung phiecircu do Ban
Kiểm phiếu chi đinh
III BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2022
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử thagravenh viecircn Hội đồng quản trị (HĐQT) được tiến hagravenh theo nguyecircn tắc
trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
5
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo HĐQT khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn HĐQT
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo HĐQT phải tuacircn theo caacutec quy định tại
Luật Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn HĐQT vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn HĐQT
Caacutec cổ đocircng nắm giữ cổ phần phổ thocircng trong thời hạn liecircn tục iacutet nhất saacuteu (06) thaacuteng coacute
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử caacutec ứng viecircn Hội đồng quản trị Cổ đocircng hoặc
nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu quyết được
để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng viecircn từ 30
đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được đề cử tối đa
bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn từ 60 đến
dưới 70 được đề cử tối đa saacuteu (06) ứng viecircn từ 70 đến dưới 80 được đề cử tối đa bảy
(07) ứng viecircn vagrave từ 80 đến dưới 90 được đề cử tối đa taacutem (08) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu 08 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT gồm
- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
6
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
IV BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử bổ sung thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (BKS) được tiến hagravenh theo nguyecircn
tắc trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo BKS khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn BKS
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo BKS phải tuacircn theo caacutec quy định tại Luật
Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn BKS vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn BKS
Cổ đocircng hoặc nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu
quyết được để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng
viecircn từ 30 đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn BKS được bầu 03 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS gồm
- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
4
QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT CAacuteC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
BAcirc U CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN NĂM 2018
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014
vagrave coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006
vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được
Quốc hội thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cứ điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
I BIỂU QUYẾT BẰNG CAacuteCH GIƠ TAY
Cổ đocircng biểu quyết bằng caacutech giơ tay khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết caacutec vấn đề sau
Thocircng qua chương trigravenh nghị sự sau khi khai mạc
Thocircng qua danh saacutech ứng viecircn cho việc bầu thagravenh viecircn HĐQT vagrave Ban kiểm soaacutet
Thocircng qua Biecircn bản vagrave Nghị quyết đại hội
II BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT
1 Mỗi cổ đocircng tham dự ĐHĐCĐ coacute quyền biểu quyết sẽ nhận được 01 phiếu Trường hợp
được nhiều cổ đocircng ủy quyền dự họp magrave caacutec cổ đocircng nagravey khocircng tập hợp thagravenh một
nhoacutem thigrave người được ủy quyền sẽ nhận được số phiếu tương ứng với số cổ đocircng đoacute
Trường hợp caacutec cổ đocircng tập hợp thagravenh một nhoacutem coacute cử đại diện thigrave mỗi nhoacutem cổ đocircng
sẽ nhận được một phiếu
2 Phiecircu biểu quyết coacute caacutec thocircng tin về Tecircn cổ đocircng matilde số cổ đocircng vagrave số cổ phần biểu
quyết
3 Phiếu biểu quyết sử dụng để biểu quyết caacutec vấn đề necircu ra trong Đại hội Với mỗi vấn đề
cần biểu quyết quyacute cổ đocircng chỉ được đaacutenh dấu X vagraveo một trong ba trường hợp sau đacircy
(i) Đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng đồng yacute)
(ii) Khocircng đồng yacute (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng đồng yacute)
(iii) Khocircng coacute yacute kiến (đaacutenh dấu X vagraveo ocirc nagravey nếu quyacute cổ đocircng khocircng coacute yacute kiến)
4 Sau khi hoagraven tất việc đaacutenh đấu phiếu biểu quyết sẽ được nộp vao thung phiecircu do Ban
Kiểm phiếu chi đinh
III BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2022
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử thagravenh viecircn Hội đồng quản trị (HĐQT) được tiến hagravenh theo nguyecircn tắc
trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
5
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo HĐQT khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn HĐQT
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo HĐQT phải tuacircn theo caacutec quy định tại
Luật Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn HĐQT vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn HĐQT
Caacutec cổ đocircng nắm giữ cổ phần phổ thocircng trong thời hạn liecircn tục iacutet nhất saacuteu (06) thaacuteng coacute
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử caacutec ứng viecircn Hội đồng quản trị Cổ đocircng hoặc
nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu quyết được
để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng viecircn từ 30
đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được đề cử tối đa
bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn từ 60 đến
dưới 70 được đề cử tối đa saacuteu (06) ứng viecircn từ 70 đến dưới 80 được đề cử tối đa bảy
(07) ứng viecircn vagrave từ 80 đến dưới 90 được đề cử tối đa taacutem (08) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu 08 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT gồm
- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
6
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
IV BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử bổ sung thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (BKS) được tiến hagravenh theo nguyecircn
tắc trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo BKS khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn BKS
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo BKS phải tuacircn theo caacutec quy định tại Luật
Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn BKS vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn BKS
Cổ đocircng hoặc nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu
quyết được để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng
viecircn từ 30 đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn BKS được bầu 03 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS gồm
- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
5
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo HĐQT khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn HĐQT
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo HĐQT phải tuacircn theo caacutec quy định tại
Luật Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn HĐQT vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn HĐQT
Caacutec cổ đocircng nắm giữ cổ phần phổ thocircng trong thời hạn liecircn tục iacutet nhất saacuteu (06) thaacuteng coacute
quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử caacutec ứng viecircn Hội đồng quản trị Cổ đocircng hoặc
nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu quyết được
để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng viecircn từ 30
đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được đề cử tối đa
bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn từ 60 đến
dưới 70 được đề cử tối đa saacuteu (06) ứng viecircn từ 70 đến dưới 80 được đề cử tối đa bảy
(07) ứng viecircn vagrave từ 80 đến dưới 90 được đề cử tối đa taacutem (08) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu 08 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo HĐQT gồm
- Đơn đề cử tham gia HĐQT của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
6
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
IV BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử bổ sung thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (BKS) được tiến hagravenh theo nguyecircn
tắc trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo BKS khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn BKS
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo BKS phải tuacircn theo caacutec quy định tại Luật
Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn BKS vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn BKS
Cổ đocircng hoặc nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu
quyết được để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng
viecircn từ 30 đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn BKS được bầu 03 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS gồm
- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
6
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
IV BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
1 Nguyecircn tắc vagrave đối tượng thực hiện bầu cử
11 Nguyecircn tắc bầu cử
a Bầu cử đuacuteng Luật đuacuteng Điều lệ Cocircng ty vagrave phugrave hợp với quy chế nagravey nhằm đảm bảo
quyền lợi hợp phaacutep của tất cả caacutec Cổ đocircng
b Việc bầu cử bổ sung thagravenh viecircn Ban Kiểm soaacutet (BKS) được tiến hagravenh theo nguyecircn
tắc trực tiếp bỏ phiếu kiacuten theo phương phaacutep dồn phiếu
c Người ứng cử được đề cử để bầu vagraveo BKS khocircng nhất thiết phải lagrave cổ đocircng hoặc
người lao động của Cocircng ty vagrave quyền đề cử bầu cử được tiacutenh theo số cổ phần sở
hữu vagrave đại diện sở hữu
12 Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đocircng sở hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết vagrave đại diện theo Ủy quyền của cổ đocircng sở
hữu cổ phần coacute quyền biểu quyết (theo danh saacutech cổ đocircng Trung tacircm lưu kyacute chứng khoaacuten
Việt Nam lập ngagravey 2032018)
2 Tiecircu chuẩn vagrave điều kiện lagravem thagravenh viecircn BKS
Tiecircu chuẩn người ứng cử người được đề cử vagraveo BKS phải tuacircn theo caacutec quy định tại Luật
Doanh nghiệp vagrave Điều lệ Cocircng ty
3 Đề cử ứng viecircn BKS vagrave số thagravenh viecircn được bầu
31 Đề cử ứng viecircn BKS
Cổ đocircng hoặc nhoacutem cổ đocircng nắm giữ từ 5 đến dưới 10 tổng số cổ phần coacute quyền biểu
quyết được để cử một (01) ứng viecircn từ 10 đến dưới 30 được đề cử tối đa hai (02) ứng
viecircn từ 30 đến dưới 40 được đề cử tối đa ba (03) ứng viecircn từ 40 đến dưới 50 được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viecircn từ 50 đến dưới 60 được đề cử tối đa năm (05) ứng viecircn
32 Số lượng thagravenh viecircn BKS được bầu 03 thagravenh viecircn
4 Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS
Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vagraveo BKS gồm
- Đơn đề cử tham gia BKS của cổ đocircng (theo mẫu)
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lyacute lịch do ứng viecircn tự khai (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMNDHộ chiếu của ứng viecircn
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacute (hoặc giấy đăng kyacute tạm truacute dagravei hạn)
- Bản sao hợp lệ Bằng cấp chứng chỉ chuyecircn mocircn của ứng viecircn
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
7
- Caacutec Giấy ủy quyền đại diện (nếu ứng cử viecircn được cổ đocircng lagrave tổ chức hoặc nhoacutem cổ
đocircng ủy quyền đề cử)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đocircng ủy quyền cho người khaacutec đề
cử)
- Hồ sơ khaacutec nếu coacute
Hồ sơ tham gia đề cửứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội của Cocircng ty trước
ngagravey 10042018 theo địa chỉ Cocircng ty sau đacircy Chi nhaacutenh Hagrave Nội Cocircng ty Cổ phần Tập
đoagraven PAN ndash Tầng 15 togravea nhagrave ICON4 243A Đecirc La Thagravenh P Laacuteng Thượng Đống Đa Hagrave
Nội
Đối với trường hợp đề cửứng cử tại Đại hội thigrave cổ đocircngnhoacutem cổ đocircng đề cửứng cử
phải cung cấp ngay trước khi Khai mạc Đại hội để được xem xeacutet Những hồ sơ đề
cửứng cử đaacutep ứng đủ điều kiện đề cửứng cử vagrave những ứng viecircn đaacutep ứng đủ điều kiện
tương ứng của thagravenh viecircn HĐQT mới được đưa vagraveo danh saacutech ứng viecircn cocircng bố tại Đại
hội
V NGUYEcircN TẮC BẦU CỬ THAgraveNH VIEcircN HĐQT vagrave BKS
1 Phiếu bầu vagrave caacutec trường hợp phiếu bầu khocircng hợp lệ
11 Phiếu bầu vagrave ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất coacute tổng số cổ phần sở hữu theo matilde cổ đồng
- Cổ đocircng hoặc đại diện ủy quyền được phaacutet phiếu bầu HĐQT vagrave BKS theo matilde số cổ
đocircng (sở hữu vagravehoặc được ủy quyền)
- Phiếu bầu khocircng được viết thecircm nội dung nagraveo khaacutec vagraveo phiếu vagrave khocircng tẩy xoacutea
sửa đổi bất kỳ nội dung nagraveo in sẵn trecircn phiếu bầu
12 Phiếu bầu khocircng hợp lệ
- Phiếu khocircng theo mẫu quy định của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Phiếu gạch xoacutea sửa chữa ghi thecircm tecircn khocircng thuộc danh saacutech ứng cử viecircn đatilde
được ĐHĐCĐ thống nhất thocircng qua trước khi tiến hagravenh bỏ phiếu
2 Ban kiểm phiếu vagrave kết quả kiểm phiếu
21 Ban kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử vagrave được Đại hội thocircng qua
- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo trung thực vagrave coacute traacutech nhiệm điều khiển việc bầu
cử
- Thagravenh viecircn Ban kiểm phiếu khocircng được coacute tecircn trong danh saacutech đề cử vagrave ứng cử
vagraveo HĐQT vagrave BKS
22 Kiểm phiếu
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hagravenh ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thuacutec
- Kết quả bầu cử được thagravenh lập thagravenh văn bản vagrave sẽ được Ban kiểm phiếu cocircng bố
ngay sau khi tổng kết kết quả bầu cử vagrave đọc cocircng khai trước Đại hội
3 Nguyecircn tắc truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
8
- Số phiếu bầu được tiacutenh theo phương thức bầu dồn phiếu theo đoacute mỗi cổ đocircng coacute
tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhacircn với số thagravenh viecircn
HĐQTBKS được bầu vagrave cổ đocircng coacute quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của migravenh cho
một hoặc một số ứng cử viecircn
- Cổ đocircng bầu HĐQTBKS bằng caacutech điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử
viecircn HĐQTBKS sao cho tổng số phiếu bầu thagravenh viecircn HĐQTBKS khocircng lớn hơn
số phiếu được quyền bầu rồi bỏ vagraveo hogravem phiếu
- Người truacuteng cử thagravenh viecircn HĐQT vagrave BKS coacute số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp
Mọi khiếu nại sẽ chỉ được Đại hội xem xeacutet ngay trong phiecircn họp
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYEcircN DUY HƯNG
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
9
Long An ngagravey 21 thaacuteng 4 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
DANH SAacuteCH CAacuteC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐOcircNG THƯỜNG NIEcircN 2018
- Căn cứ vagraveo điều lệ Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN
HĐQT kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua danh saacutech caacutec baacuteo caacuteo vagrave tờ trigravenh cần biểu
quyết thocircng qua tại Đại hội thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cocirc phacircn Tập đoagraven PAN như
sau
1 Baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh về hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
2 Baacuteo caacuteo hoạt động của Hội đồng quản trị Cocircng ty năm 2017
3 Baacuteo caacuteo hoạt động của Ban kiểm soaacutet năm 2017
4 Tờ trigravenh về baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde kiểm toaacuten
5 Tờ trigravenh triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận 2017
6 Tờ trigravenh kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phocirc i lơ i nhuacircn năm 2018
7 Tờ trigravenh chọn đơn vị kiểm toaacuten để kiểm toaacuten BCTC 2018
8 Tờ trigravenh phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP trong năm 2018
9 Tờ trigravenh uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay vagrave bảo latildenh
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết
10 Tờ trigravenh danh saacutech ứng cử viecircn Hội đồng quản trị Ban kiểm soaacutet nhiệm kỳ 2018 - 2022
Thocircng qua những nội dung khaacutec liecircn quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đocircng
Kiacutenh trigravenh ĐHĐCĐ thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
8
CAacuteC NỘI DUNG
TRIgraveNH BAgraveY VAgrave BIỂU QUYẾT
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
9
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
I Baacuteo caacuteo hoạt động kinh doanh chung năm 2017
11 Tổng quan
Năm 2017 Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển trọng tacircm
trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu
khu vực trong lĩnh vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm cung cấp những sản phẩm sạch an toagraven vagrave
dinh dưỡng coacute khả năng truy xuất nguồn gốc từ Việt Nam vagrave cho thế giới thocircng qua chuỗi giaacute
trị Farm Food Family
Trong năm 2017 Tập đoagraven PAN tiếp tục hiện thực hoacutea điều nagravey thocircng qua (i) Xacircy dựng vagrave đưa
vagraveo hoạt động cụm nhagrave maacutey sản xuất baacutenh kẹo Pan ndash Manufacturing với cocircng nghệ hiện đại
nhất khu vực Đocircng Nam Aacute Đacircy lagrave bước tiến quan trọng của Pan Food trecircn hagravenh trigravenh trở thagravenh
tập đoagraven số 1 Việt Nam về thực phẩm đoacuteng goacutei (ii) đầu tư MampA để gia tăng tỷ lệ sở hữu chi phối
caacutec cocircng ty coacute thế mạnh trong lĩnh vực thực phẩm từ đoacute tạo necircn chuỗi giaacute trị gia tăng thocircng
qua quản trị tagravei chiacutenh hiệu quả triển khai đồng bộ chuẩn mực về hệ thống vận hagravenh vagrave quản lyacute
doanh nghiệp tốt nhất cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực xacircy dựng thương hiệu marketing
baacuten hagraveng vagrave phacircn phối Với caacutec thế mạnh đatilde coacute caacutec lĩnh vực hoạt động chiacutenh của PAN coacute sự
tăng trưởng ổn định trong caacutec năm qua
12 Tigravenh higravenh tăng vốn năm 2017
Trong năm 2017 thực hiện theo phương aacuten đatilde được Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn phecirc
duyệt Tập đoagraven đatilde hoagraven thagravenh việc tăng vốn thocircng qua việc phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm
2016 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ cocircng ty tăng từ 1023724970000 đồng lecircn
1177236300000 đồng tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017 Cocircng ty cũng đatilde tiến hagravenh phaacutet hagravenh
2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong cocircng ty (ESOP) theo
Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đocircng thường niecircn trong đoacute phaacutet hagravenh mới 2478000 cổ phiếu vagrave
taacutei phaacutet hagravenh 30000 cổ phiếu quỹ đợt phaacutet hagravenh kết thuacutec vagraveo thaacuteng 12018
13 Tigravenh higravenh đầu tư vagrave MampA trong năm 2017
Với mocirc higravenh hoạt động theo higravenh thức Tập đoagraven trong đoacute Cocircng ty mẹ đoacuteng vai trograve lagrave cocircng ty
quản lyacute vốn vagrave điều phối sự phối hợp sản xuất kinh doanh phacircn phối giữa caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn trong năm 2017 PAN tiếp tục thực hiện chiến lược phaacutet triển thocircng qua MampA vagrave gia tăng
tỷ lệ sở hữu ở caacutec cocircng ty thagravenh viecircn
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
10
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong lĩnh vực thực phẩm caacutec hoạt động đầu tư dự aacuten mới vagrave MampA nhằm gia tăng sở hữu ở caacutec
cocircng ty thực phẩm được triển khai thocircng qua PAN Food Thaacuteng 92017 PAN Food đatilde tăng tỉ lệ
sở hữu tại Bibica từ 4373 lecircn 5007 việc biến Bibica từ cocircng ty liecircn kết trở thagravenh cocircng ty
con khẳng định mục tiecircu gigraven giữ vagrave xacircy dựng thương hiệu baacutenh kẹo chất lượng cao của Việt
Nam Trong năm 2017 PAN Food cũng đatilde tăng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Thủy sản 584 Nha Trang
lecircn 3186 Cũng trong năm nay Cocircng ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (FMC) đatilde trở thagravenh 1
thagravenh viecircn của Tập đoagraven khi cocircng ty con Aquatex Bến Tre (ABT) thực hiện mua thagravenh cocircng
201 tổng số cổ phần
Trong lĩnh vực nocircng nghiệp NSC một thagravenh viecircn của PAN Farm đatilde thực hiện tăng tỉ lệ sở hữu
tại SSC từ 6834 lecircn 749 Trong năm 2017 Pan Farm cũng đatilde thực hiện mua 47 Cocircng ty
Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) PAN Farm tiếp tục chagraveo mua cocircng khai FMC trong thaacuteng 1
năm 2018 với mục tiecircu sở hữu chi phối FMC cugraveng với số cổ phần ABT đang nắm giữ
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN tại thời
điểm 31122017
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế vagraveo Cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
tại thời điểm 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PAN FARM Cocircng ty con 819 9999
2 PAN Food Cocircng ty con 9999 9999
3 PAN Services Cocircng ty liecircn kết 20 95
Tổng cộng 20093
Trong đoacute
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Thực phẩm của PAN Food tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 PFM Cocircng ty con 9996 275
2 ABT Cocircng ty con 7282 344
3 LAF Cocircng ty con 8052 152
4 BBC Cocircng ty con 5007 474
5 584 Nha Trang Cocircng ty liecircn kết 3186 314
6 FMC Cocircng ty liecircn kết 201 184
Tổng cộng 1457
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
11
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tổng hợp giaacute trị đầu tư lũy kế ở caacutec Cocircng ty ngagravenh Nocircng nghiệp của PAN Farm
tại 31122017
STT Cocircng ty Quan hệ Tỷ lệ sở hữu Giaacute trị đầu tư
(tỷ đồng)
1 NSC Cocircng ty con 75 921
2 PSB Cocircng ty con 64 18
3 FMC Cocircng ty liecircn kết 47 42
Tổng cộng 981
II Baacuteo caacuteo kết quả kinh doanh 2017
Nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu
tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei của ngagravenh
Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm kết quả kinh doanh năm 2017 của Tập đoagraven PAN đatilde đạt được nhiều
thagravenh tựu Tất cả caacutec chỉ tiecircu kết quả kinh doanh đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016
Doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 4075 vagrave 503 tỷ đồng Caacutec chỉ tiecircu về
doanh thu lợi nhuận trước thuế vagrave sau thuế lợi nhuận của cổ đocircng cocircng ty mẹ đều tăng trưởng
Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (EPS) ở mức 3163 đồngcổ phiếu so với mức 2160 đồngcổ phiếu năm
2016
21 Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch được phecirc duyệt
Trong năm Cocircng ty đatilde chủ động thực hiện nhiều giải phaacutep phaacutet huy caacutec lợi thế khắc phục khoacute
khăn để duy trigrave hiệu quả sản xuất kinh doanh trecircn tất cả caacutec lĩnh vực nocircng nghiệp vagrave thực phẩm
Nhờ đoacute phần lớn caacutec cocircng ty trong Tập đoagraven coacute sự tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi
nhuận Kết quả kinh doanh của Tập đoagraven đatilde vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đocircng đề ra Cụ
thể như sau
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
hoagraven thagravenh
kế hoạch năm
1 Doanh thu thuần hợp nhất 3080 4075 132
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 544 170
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 280 503 180
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 190 372 196
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
12
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Doanh thu hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng đạt 132 so với kế hoạch đề ra Sự tăng trưởng vượt
trội nagravey lagrave do đagrave tăng trưởng ở cả 2 mảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Mảng Thực phẩm tăng
trưởng doanh thu 88 nhờ hoạt động kinh doanh nhacircn điều từ LAF hợp nhất doanh thu BBC
từ quyacute 3 vagrave Mảng nocircng nghiệp tăng trưởng 15
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Năm 2017 lợi nhuận hợp nhất trước thuế vagrave lợi nhuận cổ đocircng
Cocircng ty mẹ ở mức 544 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tương đương 170 vagrave 196 kế hoạch Kết quả
lợi nhuận ấn tượng vượt xa kế hoạch kinh doanh nhờ vagraveo việc duy trigrave được biecircn lợi nhuận cao
tại NSC SSC việc kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh vagrave đẩy mạnh caacutec kecircnh phacircn phối
trong lĩnh vực thực phẩm (PAN Food) Ngoagravei ra khocircng thể khocircng kể đến sự đoacuteng goacutep vagraveo kết
quả doanh thu vagrave lợi nhuận của hoạt động MampA hiệu quả trong năm
22 Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh năm 2017 so với 2016
ĐVT Tỷ đồng
STT Chỉ tiecircu Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
thực hiện 2017
so với 2016
1 Doanh thu thuần hợp nhất 4075 2753 148
2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 544 385 141
3 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế 503 336 150
4 Lợi nhuận cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 257 145
Tuy gặp khoacute khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhờ vagraveo việc chuyển đổi quyết
liệt sang caacutec sản phẩm coacute hagravem lượng cocircng nghệ cao chống chịu tốt với biến đổi khiacute hậu vagrave tập
trung quản trị sản xuất kinh doanh caacutec lĩnh vực cốt lotildei doanh thu vagrave lợi nhuận sau thuế hợp
nhất của Tập đoagraven đatilde tăng trưởng mạnh so với năm 2016 ở tất cả caacutec chỉ tiecircu Doanh thu tăng
48 lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 50 lợi nhuận cổ đocircng cocircng ty mẹ tăng trưởng 45 latildei
cơ bản trecircn cổ phiếu tăng 46
Cơ cấu doanh thu vagrave tỷ lệ tăng trưởng hai năm gần nhất
ĐVT Tỷ đồng
Lĩnh vực Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng
Nocircng nghiệp ndash PAN Farm 1325 1520 15
Thực phẩm ndash PAN Food 1356 2555 88
Khaacutec 72 0 -100
Tổng 2753 4075 48
Cơ cấu doanh thu của PAN năm 2017 so với năm 2016 cho thấy sự chuyển dịch rotilde neacutet trọng
tacircm phaacutet triển kinh doanh tiếp tục chủ yếu vagraveo ngagravenh nocircng nghiệp vagrave thực phẩm vagrave đặc biệt lagrave
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
13
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ngagravenh thực phẩm với mức tăng trưởng ấn tượng 88 Trong khi đoacute do giao dịch thoaacutei vốn tại
Pan Services trong quyacute I2016 necircn doanh thu khaacutec (phần lớn từ dịch vụ tiện iacutech) đatilde giảm đaacuteng
kể
Cơ cấu doanh thu năm 2017 vagrave 2016 như sau
Tiacutenh chung cho giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ tăng trưởng bigravenh
quacircn năm ở mức 121năm trong đoacute cơ cấu lợi nhuận coacute xu hướng chuyển dịch sang caacutec
ngagravenh kinh doanh trọng tacircm Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm
Tigravenh higravenh lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm
Lợi nhuận thực hiện qua caacutec năm (tỷ đồng)
III Đaacutenh giaacute kết quả kinh doanh caacutec lĩnh vực chiacutenh
Mảng Nocircng nghiecircp thực hiện thocircng qua Cocircng ty CP PAN FARM với 2 cocircng ty con trực tiếp
Cocircng ty CP Giống cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-SALADBOWL
48
49
3
Cơ cấu doanh thu 2016
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
37
63
0Cơ cấu doanh thu 2017
Nocircng nghiệp Thực phẩm Khaacutec
42
183
362 385
544
21
160
315 336
503
-2
100
215257
372
-100
0
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Lợi nhuận hợp nhất sau thuế
Lợi nhuận của Cổ đocircng Cocircng ty mẹ
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
14
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Mảng Thực phẩm được quản lyacute vagrave điều phối bởi Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)
Mảng kinh doanh nagravey bao gồm những lĩnh vực kinh doanh chiacutenh Lĩnh vực Baacutenh kẹo thực hiện
thocircng qua PAN Food mẹ PFM vagrave BBC Lĩnh vực Thủy sản thực hiện bởi Cocircng ty Aquatex Bến
Tre (ABT) vagrave Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Lĩnh vực Chế biến nước mắm thực hiện qua
Cocircng ty CP Thủy sản 584 Nha Trang Lĩnh vực Chế biến thực phẩm xuất khẩu thực hiện hoạt
động chiacutenh ở LAF
Ngoagravei ra kết quả kinh doanh của Tập đoagraven PAN cograven được đoacuteng goacutep bởi caacutec thu nhập khaacutec
như thu nhập từ mảng dịch vụ vệ sinh (PAN Services) thu nhập hoạt động tagravei chiacutenh cổ tức
cho thuecirc văn phogravenghellip
31 Nocircng nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngagravenh Nocircng nghiệp được thực hiện thocircng qua cocircng ty cổ
phần PAN FARM được thagravenh lập thaacuteng 072016 bao gồm 2 cocircng ty con lagrave lagrave Cocircng ty CP Giống
cacircy trồng Trung ương (NSC) vagrave Cocircng ty CP PAN-Saladbowl (PSB) được thagravenh lập thaacuteng
022016 Trong đoacute kết quả kinh doanh năm 2017 chủ yếu đến từ NSC
NSC hiện lagrave Cocircng ty hagraveng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giống cacircy trồng với tigravenh higravenh tagravei chiacutenh
lagravenh mạnh vagrave hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng ổn định bền vững
Cocircng ty PAN-SALADBOWL được thagravenh lập từ năm 2016 Doanh thu năm 2017 đatilde tăng trưởng
vượt bậc so với năm 2016 tăng 178 đạt 8 tỷ đồng Do hoạt động trọng tacircm năm 2017 của PSB
trong năm lagrave đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh vagrave hoagraven thiện bộ maacutey quản lyacute necircn doanh thu
vagrave lợi nhuận của PSB đoacuteng goacutep chưa đaacuteng kể vagraveo PAN FARM
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của NSC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 tăng
Doanh thu thuần 1512603 1330783 14
Lợi nhuận gộp 560719 499065 12
LN thuần từ HĐKD 252235 213045 18
LN hợp nhất sau thuế 234615 192460 22
LNST của CĐ cty mẹ 210797 175206 20
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
15
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tigravenh higravenh doanh thu lợi nhuận NSC qua caacutec năm
Năm 2017 NSC vẫn giữ vững được mức tăng trưởng ổn định về doanh thu vagrave lợi nhuận do việc
phaacutet triển kinh doanh caacutec bộ giống độc quyền với mức latildei thuần cao vagrave giống chuyển vụ đaacutep
ứng được nhu cầu của thị trường mang lại hiệu quả kinh doanh cao
32 Thực phẩm
Caacutec lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiacutenh bao gồm baacutenh kẹo thủy sản chế biến nước mắm
chế biến thực phẩm xuất khẩu (hạt điều)
Lĩnh vực baacutenh kẹo được thực hiện tại 03 đơn vị lagrave PAN Food mẹ PFM vagrave BBC
Từ thaacuteng 11 2017 Cocircng ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing ndash PFM)
được PAN Food thagravenh lập từ năm 62016 đatilde coacute sản phẩm chiacutenh thức vagrave được phacircn phối qua hệ
thống PAN Food PFM lagrave đơn vị tập trung caacutec nền tảng vagrave nguồn lực sản xuất RampD caacutec sản
phẩm thực phẩm của Tập đoagraven
Năm 2017 PAN Food mẹ đạt doanh thu 79 tỷ đồng tăng trưởng ấn tượng ở mức 30 so với
năm 2016 do trong năm Cocircng ty PAN Food mẹ tập trung đầu tư xacircy dựng hệ thống kecircnh phacircn
phối thực phẩm mới vagrave thocircng qua kecircnh nagravey baacuten một số sản phẩm do team RampD PAN Food
nghiecircn cứu như baacutenh Rosio kẹo dẻo HURO baacutenh trung thu PAN Food sản phẩm Snack Funutz
baacutenh Bon Amin gạo Ban Mai caacutec sản phẩm quagrave Tết lễ hội khaacutec
Năm 2017 doanh thu của BBC tăng trưởng 2 vagrave chỉ tiecircu lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt
bậc 20 so với năm 2016 vượt 13 kế hoạch đề ra (đạt 97 tỷ đồng) Thaacuteng 9 năm 2017 PAN
Food đatilde nacircng tỷ lệ sở hữu BBC lecircn 5007 vốn theo đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh cocircng ty con
của PAN Food Trong giai đoạn tới PAN Food hướng tới hỗ trợ BBC đẩy mạnh hoạt động
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)
0
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Lợi nhuận HN sau thuế (tỷ đồng)
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
16
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
marketing vagrave phacircn phối sản phẩm theo hướng hiện đại nhằm phaacutet huy tối đa tiềm năng tăng
trưởng của Cocircng ty Dự kiến 2018 BBC sẽ vẫn coacute mức tăng trưởng ổn định nhờ tập trung tăng
cường cocircng taacutec quản trị tiết kiệm chi phiacute vagrave đẩy mạnh baacuten hagraveng trong đoacute đặc biệt lagrave caacutec sản
phẩm mới
Lĩnh vực thủy sản tại ABT vagrave FMC
Tigravenh higravenh sản xuất kinh doanh của ABT trong năm 2017 cograven gặp nhiều khoacute khăn đặc biệt lagrave
nửa đầu năm do ảnh hưởng từ tigravenh higravenh ngập mặn năm 2016 thiếu nguyecircn liệu caacute trong những
thaacuteng đầu năm ragraveo cản kỹ thuật từ thị trường Mỹ gia tăng cạnh tranh khocircng lagravenh mạnh trecircn
thị trường nghecircu từ đoacute ảnh hưởng đến giaacute thagravenh đầu vagraveo vagrave lợi nhuận Năm 2017 Cocircng ty đạt
doanh thu 384 tỷ đồng vagrave lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng hoagraven thagravenh được 77 kế hoạch doanh
thu vagrave 55 kế hoạch lợi nhuận trước thuế Tuy nhiecircn từ quyacute 4 do giaacute baacuten mặt hagraveng caacute tra tăng
đaacuteng kể vagrave năng suất sản xuất tăng ABT đatilde coacute sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh doanh
thu thuần đạt 99 tỷ tăng 4 so với cugraveng kỳ lợi nhuận sau thuế của quyacute nagravey đạt 116 tỷ đồng
tăng 52 so với cugraveng kỳ năm 2016 ABT vẫn đảm bảo được tigravenh higravenh tagravei chiacutenh tốt với tiacutenh thanh
khoản cao số dư tiền vagraveo ngagravey 31122017 lagrave 208 tỷ đồng Trong năm tới ABT sẽ tiếp tục đầu
tư chiều sacircu kheacutep kiacuten tập trung cocircng taacutec saacuteng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi hoạt động necircn
coacute khả năng đaacutep ứng tốt nhu cầu thị trường tạo lợi thế cạnh tranh vagrave ứng biến tốt với những
thay đổi tiecircu cực của thị trường
Trong năm 2017 FMC đatilde trở thagravenh cocircng liecircn kết của ABT với tỉ lệ sở hữu 201 FMC đatilde đạt
kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 Doanh thu thuần 3249 tỷ tăng 30 so với cugraveng
kỳ đaacuteng kể nhất lagrave sự tăng trưởng tại caacutec thị trường chacircu Acircu vagrave chacircu Mỹ với mức tăng lần luợt
88 vagrave 74 Lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ tăng trưởng 30 so với năm 2016 Trong năm tới
FMC tiếp tục coi việc nacircng cao chất lượng sản phẩm lagrave nhiệm vụ phaacutet triển hagraveng đầu song
song với việc phaacutet triển sản xuất từng bước vững chắc từng bước chủ động nguyecircn liệu sạch
thocircng qua chương trigravenh nuocirci tocircm quy mocirc lớn
Lĩnh vực chế biến nước mắm tại 584 Nha Trang Trong năm 2017 PAN Food đatilde đầu tư tăng tỉ
lệ sở hữu từ 224 lecircn 3186 vốn tại Cocircng ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang Trong năm
2017 584 Nha Trang đạt doanh thu 270 tỷ đồng tăng trưởng 26 so với năm 2016 Tuy nhiecircn
trong năm cocircng ty đatilde đầu tư năng lực sản xuất cộng với giaacute nguyecircn liệu tăng cao khiến lợi
nhuận trước thuế giảm 4 so với năm 2016 ở mức 12 tỷ đồng Cocircng ty đatilde xuất khẩu được
chuyến hagraveng đầu tiecircn Canada vagraveo thaacuteng 112017
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) tại LAF Sản phẩm truyền thống vagrave chủ lực của Lafooco
lagrave chế biến nhacircn điều vagrave sản xuất caacutec sản phẩm giaacute trị gia tăng từ điều Năm 2017 LAF đạt
1300 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 48 so với cugraveng kỳ do cocircng ty đang thực hiện mục
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
17
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
tiecircu mở rộng thị trườngTrong năm Cocircng ty đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Chacircu Acircu vagrave
Mỹ với mức tăng ấn tượng 90 đacircy lagrave 2 thị trường tiecircu thụ về hạt lớn nhất thế giới Tuy nhiecircn
do ảnh hưởng mất mugravea của ngagravenh điều Việt Nam khiến giaacute nguyecircn liệu đầu vagraveo của cocircng ty
tăng cao trong khi giaacute nhacircn điều xuất khẩu tăng chậm hơn đatilde ảnh hưởng đến lợi nhuận của
Cocircng ty lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4 tỷ đồng so với mức 25 tỷ đồng năm 2016
Kết quả kinh doanh năm caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết 2017
Lĩnh vực baacutenh kẹo ndash Pan Food mẹ amp BBC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH ndash
PAN FOOD mẹ Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 79323 60866 30
Lợi nhuận gộp 13591 7792 74
LN thuần từ HĐKD 17204 18604 -8
LNST thu nhập DN 17087 18604 -8
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - BBC Năm 2017 Năm 2016 Năm 2017
Doanh thu thuần 1289893 1171783 2
Lợi nhuận gộp 409253 407052 -8
LN thuần từ HĐKD 118070 106383 13
LNST thu nhập DN 97329 85815 20
Lĩnh vực thủy sản ndash ABT amp FMC
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - ABT Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 383695 422105 -9
Lợi nhuận gộp 48114 74525 -35
LN thuần từ HĐKD 32898 54528 -40
LNST thu nhập DN 28225 47671 -41
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH - FMC Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 3248594 3041629 7
Lợi nhuận gộp 272493 253368 8
LN thuần từ HĐKD 125331 98839 27
LNST thu nhập DN 122321 94316 30
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
18
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Lĩnh vực nước mắm ndash 584 Nha Trang
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 269568 213332 26
Lợi nhuận gộp 52257 46384 12
LN thuần từ HĐKD 13377 13766 -3
LNST thu nhập DN 11690 12211 -4
Lĩnh vực chế biến xuất khẩu (hạt điều) ndash LAF
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2017 Năm 2016 Tăng trưởng
Doanh thu thuần 1300358 875734 48
Lợi nhuận gộp 21844 55326 -61
LN thuần từ HĐKD -5670 21414 NA
LNST thu nhập DN 4111 24779 -83
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
TM BAN ĐIỀU HAgraveNH
TỔNG GIAacuteM ĐỐC
NGUYỄN KHẮC HẢI
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
19
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
I THAgraveNH VIEcircN HĐQT
Hocirci đocirc ng quan tri khocircng co sư thay đocirci trong năm 2017 Caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
như sau
HỌ VAgrave TEcircN CHỨC VỤ NHIỆM KỲ
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 2013 ndash 2017
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My Phoacute Chủ tịch 2013 ndash 2017
Ocircng Nguyễn Văn Khải Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Trần Đigravenh Long Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Michael Sng Beng Hock Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
Ocircng Đặng Kim Sơn Thagravenh viecircn 2013 ndash 2017
II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2017 HĐQT thực hiện kiểm
soaacutet giaacutem saacutet đảm bảo lợi iacutech cổ đocircng Cocircng ty theo đuacuteng chức năng quyền hạn vagrave nhiệm vụ
Năm 2017 HĐQT đatilde tiến hagravenh 7 cuộc họp định kỳ vagrave đột xuất dưới higravenh thức trực tiếp hoặc qua
higravenh thức đagravem thoại vagrave thư điện tử ban hagravenh 8 Nghị quyết quyết định về caacutec vấn đề chiến lược
kế hoạch hoạt động của Cocircng ty với sự tham gia đầy đủ của caacutec thagravenh viecircn Caacutec cuộc họp HĐQT
được tổ chức vagrave tiến hagravenh theo đuacuteng Điều lệ Cocircng ty caacutec Biecircn bản Nghị quyết Quyết định của
HĐQT đều dựa trecircn sự thống nhất của caacutec thagravenh viecircn được lưu giữ theo đuacuteng quy định
Caacutec Nghị quyếtQuyết định của HĐQT
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
1 01-022017NQ-
HĐQT 28022017
Thocircng qua việc ghi nhận thay đổi Giấy chứng
nhận Đăng kyacute Kinh doanh vagrave Điều lệ Cocircng ty
2 01-042017NQ-
HĐQT 06042017
Thocircng qua caacutec nội dung họp vagrave caacutec baacuteo caacuteo tờ
trigravenh cần biểu quyết thocircng qua tại ĐHCĐ thường
niecircn 2017
3 01-052017NQ-
HĐQT 17052017
Thocircng qua caacutec tagravei liệu giao dịch với IFC Pan Farm
vagrave caacutec becircn liecircn quan khaacutec
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
20
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
STT Số Nghị quyết
Quyết định Ngagravey Nội dung
4 01-062017NQ-
HĐQT 12062017
Bổ nhiệm Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt
Nam lagrave lagrave đơn vị kiểm toaacuten độc lacircp để kiểm toaacuten
baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng lẻ vagrave hợp nhất năm 2017
của Cocircng ty
5 02-062017NQ-
HĐQT 12062017
Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2016
6 01-112017NQ-
HĐQT 24112017
Nghị Quyết HĐQT thocircng qua vagrave ban hagravenh quy
chế ESOP 2017
7 012017QĐ-HĐQT 28112017
QĐ HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở tăng vốn
điều lệ đăng kyacute thay đổi ngagravenh nghề kinh doanh
vagrave sửa đổi điều lệ cocircng ty
8 01-122017NQ-
HĐQT 13122017
Nghị quyết Hội đồng quản trị thocircng qua danh
saacutech chi tiết vagrave phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo
baacuten cho từng đối tượng
III HOẠT ĐỘNG CỦA CAacuteC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
Caacutec Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo caacutec traacutech nhiệm vagrave nhiệm vụ được quy định trong Điều
lệ Quy chế quản trị Cocircng ty Nghị quyết số 01-042016NQ-HĐQT
Caacutec Tiểu ban đatilde rất nỗ lực trong việc xacircy dựng vagrave hoagraven thiện quy chế hoạt động đồng thời triển
khai coacute kết quả caacutec nhiệm vụ vagrave cocircng việc của từng Tiểu ban sau khi được giao phoacute bởi HĐQT
vagrave ĐHĐCĐ Hoạt động vagrave kết quả thực hiện của caacutec Tiểu ban được baacuteo caacuteo kịp thời cho HĐQT
mỗi thagravenh viecircn đều chủ động vagrave tiacutech cực trong việc thực thi traacutech nhiệm của migravenh vagrave đoacuteng goacutep
yacute kiến vao quyết định chung của HĐQT Trong năm hoạt động cụ thể của caacutec Tiểu Ban như sau
Tiểu ban Hoạt động
Tiểu ban Nhacircn sự
Xacircy dựng chiacutenh saacutech thugrave lao cho thagravenh viecircn HĐQT Ban Kiểm
soaacutet
Xacircy dựng chiacutenh saacutech đatildei ngộ chiacutenh saacutech lương cho nhacircn sự
của PAN vagrave giaacutem saacutet thực hiện chiacutenh saacutech
Xacircy dựng vagrave giaacutem saacutet kế hoạch phaacutet triển nhacircn sự tại caacutec đơn
vị thagravenh viecircn vagrave caacutec dự aacuten triển khai của PAN
Xacircy dựng phương aacuten vagrave phacircn bổ cổ phiếu theo chương trigravenh
chọn lựa cho caacuten bộ trong Cocircng ty (ESOP) thực hiện theo
Nghị quyết Đại hội cổ đocircng thường niecircn số 01-042017NQ-
ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
Tiểu ban quản trị
độc lập
Giaacutem saacutet Giao dịch mua baacuten saacutep nhập trong năm 2017
Giaacutem saacutet tuacircn thủ caacutec quy định phaacutet luật vagrave quy chế quản trị
nội bộ định kỳ hagraveng quyacute giaacutem saacutet vagrave đaacutenh giaacute việc tuacircn thủ
caacutec quy chế quy trigravenh liecircn quan đến Quản trị Tagravei chiacutenh vagrave
Kế toaacuten của Cocircng ty
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
21
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Tiểu ban Hoạt động
Giaacutem saacutet hậu đầu tư Chủ động hoặc phối hợp với Cocircng ty
thagravenh viecircn (PAN Food vagrave Farm) phaacutet triển chỉ tiecircu vagrave đaacutenh
giaacute hiệu quả hoạt động năm 2017 của caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn
NSC SSC ABT LAF BBC PSJhellip
Tiểu ban Mocirci
trường xatilde hội vagrave
Phaacutet triển bền
vững
Hỗ trợ triển khai vagrave hoagraven tất caacutec dự aacuten tại caacutec cocircng ty thagravenh
viecircn hướng tới mục tiecircu sản xuất bền vững vagrave coacute traacutech nhiệm
Dự aacuten Hệ thống nuocirci tuần hoagraven kheacutep kiacuten tại ABT chứng nhận
thagravenh cocircng tiecircu chuẩn Global GAP tại PAN-SALADBOWL
triển khai dự aacuten aacutep dụng FSSC22000 tại PAN Foodhellip Lập kế
hoạch xacircy dựng hệ thống quản lyacute Mocirci trường ndash xatilde hội tại caacutec
cocircng ty thagravenh viecircn với mục tiecircu hoagraven thagravenh trong năm 2019
Triển khai chương trigravenh đaacutenh giaacute hoạt động Mocirci trường xatilde
hội tại tất cả cocircng ty thagravenh viecircn trong Tập đoagraven theo caacutec tiecircu
chuẩn của Tập đoagraven
Baacuteo caacuteo cho caacutec cổ đocircng vagrave caacutec becircn liecircn quan về tiacutenh tuacircn
thủ caacutec kết quả hoạt động chiacutenh cu a cocircng taacutec phaacutet triển bền
vững tai Tập đoagraven vagrave cocircng ty thagravenh viecircn
Thugrave lao cho caacutec thagravenh viecircn HĐQT trong năm 2017
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao HĐQT 600
Ocircng Nguyễn Duy Hưng Khocircng nhận thugrave lao
Bagrave Nguyễn Thị Tragrave My 120
Ocircng Trần Đigravenh Long 120
Bagrave Lecirc Thị Lệ Hằng 120
Bagrave Hagrave Thị Thanh Vacircn 60
Ocircng Nguyễn Văn Khải 60
Ocircng Micheal Sng Khocircng nhận thugrave lao
Ocircng Đặng Kim Sơn 120
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 258
IV ĐAacuteNH GIAacute HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA COcircNG TY NĂM 2017
Trong năm 2017 sau khi hoagraven thagravenh việc taacutei cấu truacutec lại caacutec mảng kinh doanh cốt lotildei hoagraven
thiện hệ thống nền tảng Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm PAN Group tiếp tục tiến hagravenh caacutec caacutec hoạt
động MampA qua việc mua lại vagrave gia tăng sở hữu tại caacutec cocircng ty Thực phẩm coacute cơ sở kinh doanh
mạnh vagrave bền vững đồng thời thực hiện đầu tư xacircy dựng caacutec cocircng ty sản xuất kinh doanh mới
trecircn cơ sở tận dụng caacutec cơ hội phaacutet triển kinh doanh chuyển dịch rotilde neacutet trọng tacircm phaacutet triển
vagraveo ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm Đối với caacutec Cocircng ty thagravenh viecircn PAN đatilde tiacutech cực tham
gia vagraveo quaacute trigravenh hoagraven thiện nacircng cao năng lực quản lyacute sản xuất quản lyacute tagravei chiacutenh vagrave xacircy dựng
chiến lược phaacutet triển để cugraveng nhau thực hiện mục tiecircu cao nhất của PAN Group trở thagravenh cocircng
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
22
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
ty tiecircn phong trong ngagravenh Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm đoacuteng goacutei cung cấp sản phẩm chất lượng
cao an toagraven truy xuất nguồn gốc cho thị trường trong nước vagrave quốc tế
Kecirct qua kinh doanh năm 2017 co sư tăng trương vươt bacircc so vơi 2016
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
Chỉ tiecircu Kế hoạch
năm 2017
Thực hiện
năm 2017
Thực hiện
năm 2016
hoagraven
thagravenh kế
hoạch năm
Thực hiện
2017 so
với 2016
1
Doanh thu thuần
hợp nhất
3080000 4074939 2753365 132 148
2 LNTT hợp nhất
320000
544283 385151 170 141
3 LNST hợp nhất
280000
502922 336400 180 150
4
Lợi nhuận CĐ
Cocircng ty mẹ
190000
372282
256987 196 145
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4075 tỷ đồng trong đoacute doanh thu từ PAN Food hợp
nhất (Nền tảng Thực phẩm) vagrave PAN Farm hợp nhất (Nền tảng thực phẩm) đoacuteng goacutep lần
lượt lagrave 2555 tỷ đồng (chiếm 627) vagrave 1520 tỷ đồng (chiếm 373) So với cugraveng kỳ
năm 2016 doanh thu hợp nhất coacute sự tăng trưởng mạnh mẽ 48 trong đoacute doanh thu
PAN Food tăng trưởng 88 doanh thu PAN Farm hợp nhất tăng trưởng 15 Tại PAN
Food doanh thu tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ tại
LAF nhờ đẩy mạnh nhacircn điều kinh doanh (tăng 48 lecircn 1300 tỷ đồng) vagrave hợp nhất
doanh thu của BBC từ quyacute III2017 (đoacuteng goacutep 847 tỷ đồng tương đương 21) sau khi
PAN Food thực hiện chagraveo mua cocircng khai nacircng tỷ lệ sở hữu 501
Đacircy lagrave nỗ lực rất đaacuteng ghi nhận trong điều kiện hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp
cugraveng ngagravenh nocircng nghiệp thủy sản đều coacute sự suy giảm sản lượng doanh thu vagrave lợi nhuận
đaacuteng kể so với cugraveng kỳ 2016
- Về lợi nhuận trong năm 2017 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế vagrave Lợi nhuận sau thuế Cổ
đocircng Cocircng ty mẹ lần lượt đạt 503 tỷ đồng vagrave 372 tỷ đồng tăng 50 vagrave 45 so với cugraveng
kỳ năm 2016 nhờ vagraveo
(i) kiểm soaacutet tốt chi phiacute sản xuất giaacute thagravenh duy trigrave tỷ suất lợi nhuận cao
(ii) tăng cường đầu tư RampD cho sản phẩm mới tập trung vagraveo phacircn khuacutec sản phẩm coacute
hagravem lượng cocircng nghệ vagrave giaacute trị gia tăng cao với tỷ suất lợi nhuận tốt
(iii) tăng cường đầu tư đổi mới cocircng nghệ maacutey moacutec thiết bị nhằm cải thiện hiệu suất
hoạt động giảm chi phiacute vagrave tiecircu hao nacircng cao chất lượng sản phẩm
(iv) đacircy mạnh phaacutet triển kecircnh phacircn phối chuacute trọng nghiecircn cứu thị trường vagrave duy trigrave tốt
caacutec khaacutech hagraveng truyền thống
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
23
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(v) Hoạt động đầu tư MampA đạt kết quả tốt trong năm trong đoacute tiecircu biểu lagrave việc hợp nhất
kết quả kinh doanh rất tốt của BBC vagraveo PAN Group từ quyacute III2017 đatilde đoacuteng goacutep lớn
vagraveo kết quả doanh thu vagrave lợi nhuận của tập đoagraven
(vi) tập trung đầu tư một số dự aacuten mới nhiều tiềm năng phaacutet triển
Qua trigravenh thưc hiecircn chiecircn lươc đacircu tư
Trong năm 2017 Tập đoagraven đatilde tiếp tục thực hiện caacutec kế hoạch đầu tư vagrave MampA trực tiếp hoặc
giaacuten tiếp (thocircng qua Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave PAN Food) với mục tiecircu lagrave mua lại hoặc nacircng
tỷ lệ sở hữu caacutec doanh nghiệp nocircng nghiệp thực phẩm hagraveng đầu để tạo thagravenh chuỗi liecircn kết
vững mạnh tận dụng caacutec cơ hội kinh doanh tiềm năng từ caacutec đơn vị thagravenh viecircn vagrave đối taacutec
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Nocircng nghiệp (PAN Farm)
Đầu tư gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ndash FMC đacircy lagrave một
thương hiệu lớn vagrave lacircu đời trong lĩnh vực nuocirci vagrave chế biến tocircm giaacute trị gia tăng xuất khẩu
Trong năm 2017 PAN Group thocircng qua 02 cocircng ty thagravenh viecircn lagrave PAN Farm vagrave ABT đatilde mua
lại để sở hữu thagravenh cocircng 9672333 cổ phiếu FMC thocircng qua giao dịch qua sagraven tương đương
tỷ lệ sở hữu 248 với tổng giaacute trị đầu tư khoảng 222 tỷ đồng Từ đoacute FMC chiacutenh thức trở
thagravenh Cocircng ty liecircn kết của Tập đoagraven PAN
Cũng trong giai đoạn từ thaacuteng 122017 đến thaacuteng 12018 PAN Farm đatilde thực hiện thagravenh
cocircng chagraveo mua cocircng khai 11494667 cổ phiếu FMC (tương đương 295 vốn điều lệ) với
tổng giaacute trị đầu tư 264 tỷ đồng Như vậy lũy kế thocircng qua 02 Cocircng ty con lagrave PAN Farm vagrave
ABT PAN Group đatilde chiacutenh thức sở hữu 21167000 cổ phiếu FMC tương đương 543 vốn
điều lệ tại Cocircng ty vagrave đưa FMC từ Cocircng ty liecircn kết thagravenh Cocircng ty con của Tập đoagraven trong
2018
Đầu tư xacircy dựng hệ thống nhagrave kiacutenh tiecircn tiến vagrave hiện tại tại Cocircng ty Cổ phần PAN Saladbowl
trecircn cơ sở hợp taacutec thagravenh cocircng giữa PAN SALADBOWL với đối taacutec Nhật Bản để nhận chuyển
giao cocircng nghệ vagrave phaacutet triển thị trường xuất khẩu với caacutec sản phẩm hoa chất lượng cao
năm 2017 PAN SALADBOWL tiếp tục đầu mở rộng diện tiacutech nhagrave kiacutenh theo cocircng nghệ tiecircn
tiến hagraveng đầu Việt Nam để trồng vagrave xuất khẩu hoa sang thị trường Nhật Bản Tiacutenh đến hết
2017 diện tiacutech nhagrave kiacutenh xacircy dựng hoagraven thagravenh vagrave đưa vagraveo sử dụng của PAN SALADBOWL
lagrave hơn 8ha nhagrave kiacutenh phugrave hợp với từng dograveng sản phẩm với tổng giaacute trị đầu tư lũy kế khoảng
55 tỷ đồng
Quaacute trigravenh đầu tư MampA vagrave đầu tư dự aacuten thực phẩm tại mảng Thực phẩm (PAN Food)
Đầu tư dự aacuten Nhagrave maacutey chế biến thực phẩm PAN tại Cocircng ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm
PAN (PFM) sau khi hoagraven thagravenh việc thuecirc đất 10ha tại Khu Cocircng nghiệp Vĩnh Lộc II ndash Long
An PFM xuacutec tiến hoạt động đầu tư xacircy dựng dự aacuten Cụm nhagrave maacutey chế biến thực phẩm mang
tầm voacutec vagrave tiecircu chuẩn quốc tế Trong năm 2017 PFM đatilde hoagraven tất xacircy dựng giai đoạn 1 của
dự aacuten với dacircy chuyền Sponge Cake vagrave bắt đầu sản xuất vagrave phacircn phối dograveng sản phẩm baacutenh
Rosio ra thị trường từ thaacuteng 112017 Tiacutenh đến hết 31122017 tổng giaacute trị đầu tư lũy kế
của dự aacuten 430 tỷ đồng
Hoagraven tất việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại BBC Trong thaacuteng 82017 PAN Food thực hiện mua
thecircm 997647 cổ phiếu BBC với tổng giaacute trị đầu tư 113 tỷ đồng qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại
BBC từ 437 lecircn 5007 Từ đoacute BBC chiacutenh thức trở thagravenh Cocircng ty con của PAN Food
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
24
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 584 Nha Trang Hoagraven tất việc mua lại 102 vốn điều lệ của Cocircng
ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang trong năm 2017 với tổng giaacute trị đầu tư 168 tỷ đồng từ
nguồn vốn tự coacute qua đoacute tăng tỷ lệ sở hữu tại Cocircng ty nagravey lecircn 324 Qua đoacute PAN Food tiếp
tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nước mắm truyền thống
Qua trigravenh phat hanh cocirc phiecircu ESOP 2017
Quyacute IV2017 phaacutet hagravenh 2508000 cổ phiếu theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động trong
cocircng ty (ESOP) với giaacute phaacutet hagravenh 10000 đồngcổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng
số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22 thaacuteng 04 năm 2016 Quaacute trigravenh phaacutet hagravenh được hoagraven thagravenh
trong thaacuteng 12018 Sau đợt phaacutet hagravenh vốn điều lệ của Cocircng ty đatilde tăng từ 1177236300000
đồng lecircn 1202016300000 đồng tại ngagravey 24 thaacuteng 01 năm 2018
Phacircn phocirci lơi nhuacircn năm 2017
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN đatilde hoagraven thagravenh việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu ở
mức 15 trong thaacuteng 8 năm 2017 với tổng số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh 15351133 cổ phiếu
qua đoacute tăng vốn điều lệ của Tập đoagraven lecircn 1177236300000 đồng
Cocircng tac quan tri nocirci bocirc va tuacircn thu
Quản trị nội bộ Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức hoagraven thiện vagrave ban hagravenh hệ thống caacutec quy
chế quản trị nội bộ như Điều lệ sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Bộ quy trigravenh sản xuất Quy chế
phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP cugraveng hagraveng loạt caacutec bộ quy trigravenh hướng dẫn hoạt động của Cocircng ty
như Quy trigravenh kế toaacuten quy trigravenh nhacircn sự quy trigravenh hagravenh chiacutenhhellip
Cocircng bố thocircng tin Cocircng ty chấp hagravenh đuacuteng caacutec nghĩa vụ cocircng bố thocircng tin theo quy định tại
Thocircng tư 1552015TT-BTC của Bộ Tagravei chiacutenh về việc cocircng bố thocircng tin trecircn trị trường chứng
khoaacuten Trong năm khocircng phaacutet sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ Cocircng bố thocircng tin liecircn quan đến
Tập đoagraven
Tuacircn thủ phaacutep luật đảm bảo lợi iacutech của cổ đocircng người lao động Tập đoagraven PAN thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngacircn saacutech nhagrave nước theo quy định nộp đầy đủ bảo hiểm xatilde hội bảo
hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đuacuteng quy định của phaacutep luật Cocircng ty
cũng đảm bảo thực hiện nghiecircm tuacutec caacutec lợi iacutech của cổ đocircng trong việc chi trả cổ tức phaacutet hagravenh
cổ phần cho cổ đocircng hiện hữu cho người lao động đang lagravem việc tại Cocircng ty
Năm 2017 la năm cuocirc i cung cua nhiecircm ky HĐQT 2013 ndash 2017 va cung la năm đanh dacircu sư thanh
cocircng cua giai đoan tai cacircu truc Tacircp đoan PAN trong chiến lược thay đổi trọng tacircm sang lĩnh
vực Nocircng nghiệp vagrave Thực phẩm với mục tiecircu trở thagravenh Cocircng ty hagraveng đầu khu vực cung cấp caacutec
sản phẩm nocircng nghiệp vagrave thực phẩm đoacuteng goacutei chất lượng cao an toagraven vagrave truy xuất nguồn gốc
cho thị trường nội địa trong khu vực vagrave trecircn thế giới thực hiện chuỗi giaacute trị Farm ndash Food ndash
Family So vơi năm 2013 khi PAN chi la mocirct cocircng ty vơi vocircn điecircu lecirc 200 ty đocirc ng lơi nhuacircn sau
thuecirc 21 ty đocircng đecircn nay PAN đa trơ thanh mocirct Tacircp đoan vơi vocirc n điecircu lecirc trecircn 1000 ty đocircng va
lơ i nhuacircn sau thuecirc hơp nhacirct đat 501 ty đocircng Tuy nhiecircn con đươ ng hương đecircn muc tiecircu vacircn ơ
phia trươc va giai đoan 5 năm tiecircp theo se la giai đoan tăng tocircc trong hoat đocirc ng cua Tacircp đoan
PAN Đacircy se la nhiecircm vu racirct thach thưc cho cac thanh viecircn nhiecircm ky HĐQT mơi 2018-2022
Để biết thecircm thocircng tin chi tiết mời quyacute nhagrave đầu tư tham khảo Baacuteo caacuteo thường niecircn 2017 tại
đường link sau đacircy
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
25
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
httpthepangroupvnquan-he-nha-dau-tubao-cao-thuong-nienhtm
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
26
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
BAacuteO CAacuteO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh thưa Quyacute vị cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (PAN)
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức vagrave hoạt động của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đocircng caacutec nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave
tigravenh higravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cocircng ty năm 2017
- Căn cứ vagraveo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp
Young Việt Nam
Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN xin baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
caacutec nội dung như sau
1 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soaacutet theo quy định tại Điều lệ Cocircng ty trong năm
2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tiến hagravenh họp 02 lần để lecircn kế hoạch vagrave phacircn cocircng cocircng việc cho từng
thagravenh viecircn thực hiện giaacutem saacutet việc tuacircn thủ caacutec quy định trong quản lyacute điều hagravenh họat động
sản xuất kinh doanh của Cocircng ty Caacutec hoạt động của Ban kiểm soaacutet trong năm 2017 như sau
- Ban kiểm soaacutet giaacutem saacutet kiểm tra việc thực hiện caacutec nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đocircng nghị quyết của Hội đồng quản trị vagrave tiacutenh hợp lyacute của việc triển khai caacutec hoạt động
kinh doanh của Cocircng ty trong năm 2017
- Giaacutem saacutet việc thực thi cocircng bố thocircng tin theo caacutec quy định của phaacutep luật
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo định kỳ do Ban Điều hagravenh lập kiểm tra caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute
baacuten niecircn năm của PAN nhằm đaacutenh giaacute tinh trung thực vagrave hợp lyacute của số liệu tagravei chiacutenh
Đồng thời phối hợp với Kiểm toaacuten độc lập xem xeacutet ảnh hưởng của caacutec sai soacutet kế toaacuten
vagrave kiểm toaacuten trọng yếu đến Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
- Xem xeacutet caacutec baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh của caacutec Cocircng ty con cocircng ty liecircn kết cocircng ty goacutep vốn dagravei
hạn để kiến nghị đề xuất xaacutec giải phaacutep nhằm nacircng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của
PAN
- Kiểm tra việc chấp hagravenh nghĩa vụ của PAN theo qui định của phaacutep luật bao gồm caacutec
nghĩa vụ thuế bảo hiểm xatilde hội vagrave caacutec nghĩa vụ tagravei chiacutenh khaacutec
- Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet khocircng nhận được bất kỳ yecircu cầu nagraveo cần phải kiểm tra
bất thường đối với hoạt động của Cocircng ty
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
27
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Trong năm 2017 Ban kiểm soaacutet đatilde tổ chức họp 2 lần với nội dung chủ yếu như sau
STT Số thagravenh viecircn
tham dự Ngagravey Nội dung
1 33 28042017
Caacutec thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet thống nhất bầu
ocircng Trần Quốc Khaacutenh lagravem trưởng ban kiểm soaacutet
thay ocircng Nguyễn Duy Hưng
Phacircn cocircng cocircng việc cho từng thagravenh viecircn để thực
hiện cocircng việc kiểm soaacutet
2 33 02112017
Kiểm tra baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh quyacute III vagrave kế hoạch
kinh doanh quyacute IV năm 2017 của Cocircng ty
Ragrave soaacutet caacutec giao dịch lớn phaacutet sinh trong năm
2 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde triệu tập vagrave tổ chức caacutec cuộc họp về định hướng
sản xuất kinh doanh caacutec Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều baacutem saacutet tigravenh higravenh thị
trường thực tế hoạt động của Cocircng ty Nghị quyết ĐHĐCĐ đatilde đề ra từ đoacute thực hiện tốt
chức năng quản trị vagrave định hướng cho hoạt động điều hagravenh của Ban Điều hagravenh
- Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị đatilde thực hiện quyền vagrave nhiệm vụ được giao theo đuacuteng
qui định của Luật doanh nghiệp Điều lệ Cocircng ty đảm bảo lợi iacutech hợp phaacutep của Cocircng ty
vagrave cổ đocircng
- Tuacircn thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 Hội đồng quản trị đatilde quyết
định lựa chọn Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam lagrave đơn vị kiểm toaacuten Baacuteo caacuteo tagravei
chiacutenh của Cocircng ty năm 2017 Phaacutet hagravenh cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 15
mệnh giaacute Phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn
cho người lao động (ESOP) Thay đổi đăng kyacute kinh doanh vagrave chuyển trụ sở Cocircng ty về
KCN Vĩnh Lộc 2 tại xatilde Long Hiệp huyện Bến Lức tỉnh Long An
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh vagrave chỉ đạo cocircng taacutec quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Hội
đồng quản trị
- Ban hagravenh Nghị quyết Quyết định vagrave giaacutem saacutet Ban Điều hagravenh trong việc triển khai vagrave
thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 vagrave caacutec Nghị quyết Quyết định của Hội đồng
quản trị liecircn quan đến caacutec lĩnh vực đầu tư vagraveo Cocircng ty con Cocircng ty liecircn kết
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
3 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HAgraveNH
- Ban Điều hagravenh đatilde chỉ đạo điều hagravenh hoạt động sản xuất kinh doanh của PAN theo caacutec
chỉ tiecircu kinh tế đatilde được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đocircng năm 2017 thocircng qua
- Tăng cường chỉ đạo cocircng taacutec hoagraven thiện hồ sơ phaacutep lyacute của Cocircng ty đảm bảo mọi hoạt
động tuacircn thủ đuacuteng vagrave đủ caacutec quy định của phaacutep luật
- Triển khai caacutec cuộc họp vagrave thống nhất về chiến lược định hướng phaacutet triển kế hoạch
sản xuất kinh doanh tập trung giải quyết caacutec vướng mắc trong điều hagravenh vagrave chỉ đạo
quản lyacute trong phạm vi thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
28
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Quyết định caacutec vấn đề khaacutec thuộc thẩm quyền của Ban Điều hagravenh
- Năm 2017 Ban kiểm soaacutet nhận thấy khocircng coacute dấu hiệu bất thường trong cocircng taacutec quản
lyacute điều hagravenh của Ban Điều hagravenh vagrave caacutec chức danh quản lyacute của Cocircng ty
4 KẾT QUẢ GIAacuteM SAacuteT TIgraveNH HIgraveNH TAgraveI CHIacuteNH CỦA COcircNG TY
Cocircng ty đatilde lập vagrave cocircng bố caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh định kỳ phugrave hợp với caacutec quy định của Ủy ban
Chứng khoaacuten nhagrave nước vagrave caacutec quy định hiện hagravenh
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh baacuten niecircn vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 của PAN được soaacutet xeacutet vagrave kiểm toaacuten
bởi Cocircng ty kiểm toaacuten độc lập lagrave Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde phản aacutenh trung thực vagrave hợp lyacute trecircn khiacutea cạnh trọng yếu tigravenh
higravenh tagravei chiacutenh tại ngagravey 31122017 kết quả hoạt động kinh doanh tigravenh higravenh lưu chuyển tiền tệ
trong năm phugrave hợp với Chế độ kế toaacuten Doanh nghiệp Việt Nam hiện hagravenh vagrave caacutec quy định phaacutep
lyacute coacute liecircn quan Số liệu kế toaacuten được cocircng bố khocircng coacute sự thay đổi đột ngột khi so saacutenh số liệu
khocircng kiểm toaacuten hagraveng quyacute vagrave số liệu đatilde soaacutet xeacutet kiểm toaacuten bởi Ernst amp Young Việt Nam
Caacutec chỉ tiecircu cơ bản được thể hiện trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất năm 2017 như sau
- Về kết quả kinh doanh
Doanh thu thuần 4075 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 503 tỷ đồng
Lợi nhuận thuộc cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372 tỷ đồng
Như vậy so với kế hoạch kinh doanh đatilde được Đại hội đồng cổ đocircng thocircng năm 2017 thocircng
qua Cocircng ty đatilde hoagraven thagravenh vượt caacutec chỉ tiecircu doanh thu lợi nhuận
- Về tagravei sản của Cocircng ty
Tagravei sản ngắn hạn 3022 tỷ đồng
Tagravei sản dagravei hạn 2960 tỷ đồng
Tổng tagravei sản 5982 tỷ đồng
Tổng nợ vay (ngắn hạn amp dagravei hạn) 1817 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu 4166 tỷ đồng
Cocircng ty thực hiện đầy đủ caacutec nghĩa vụ nộp ngacircn saacutech nhagrave nước như nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp thuế thu nhập caacute nhacircn khocircng để xảy ra tigravenh trạng nợ đọng thuế đồng thời chấp hagravenh
nghiecircm chỉnh caacutec quy định của phaacutep luật trong cocircng taacutec hạch toaacuten kế toaacuten
Dựa trecircn baacuteo caacuteo của Ban Điều hagravenh cugraveng với baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh đatilde kiểm toaacuten năm 2017 Ban
Kiểm soaacutet kết luận rằng PAN tiếp tục duy trigrave tigravenh higravenh tagravei chiacutenh vững mạnh với khả năng thanh
khoản vagrave khả năng sinh lời cao tỷ lệ nợ thấp
5 CHI TRẢ THUgrave LAO VAgrave CHI PHIacute HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAacuteT
Việc chi trả thugrave lao cho Ban kiểm soaacutet năm 2017 được thực hiện căn cứ trecircn Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đocircng cụ thể
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
29
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Chỉ tiecircu Số tiền (triệu đồng)
Thugrave lao BKS 180
Ocircng Trần Quốc Khaacutenh (Trưởng BKS ndash bổ
nhiệm ngagravey 22042017) 40
Ocircng Nguyễn Duy Hưng 60
Bagrave Nguyễn Thị Thanh Hagrave 60
Ocircng Nguyễn Duy Tuacircn (Thagravenh viecircn BKS ndash
từ nhiệm ngagravey 22042017) 20
Caacutec chi phiacute khaacutec (đi lại lưu truacute) 20
6 ĐAacuteNH GIAacute SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOAacuteT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VAgrave
BAN ĐIỀU HAgraveNH
Năm 2017 Ban Kiểm soaacutet đatilde nhận được sự phối hợp cộng taacutec của Hội đồng quản trị Ban Điều
hagravenh vagrave caacutec phograveng ban trong Cocircng ty được cung cấp đầy đủ thocircng tin về caacutec vấn đề cần xem
xeacutet kiểm tra
Caacutec tagravei liệu họp vagrave caacutec Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời đầy đủ cho Ban Kiểm soaacutet
theo đuacuteng quy định
Ban Kiểm soaacutet cũng nhiều lần đưa yacute kiến goacutep yacute đối với cocircng taacutec quản trị doanh nghiệp của Hội
đồng quản trị Ban Điều hagravenh từ đoacute goacutep phần cugraveng Ban Điều hagravenh giải quyết caacutec khoacute khăn phaacutet
sinh
7 KẾT LUẬN VAgrave KIẾN NGHỊ
Caacutec hoạt động của PAN trong năm qua đatilde tuacircn thủ đuacuteng caacutec quy định của phaacutep luật vagrave Điều lệ
cocircng ty Caacutec thagravenh viecircn Hội đồng quản trị Ban Điều hagravenh đatilde cố gắng quyết tacircm để nacircng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi iacutech cho cổ đocircng
Ban Điều hagravenh cần chuacute trọng giaacutem saacutet vagrave thường xuyecircn cập nhật tigravenh higravenh hoạt động của Caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết để từ coacute những chiacutenh saacutech phugrave hợp linh hoạt đảm bảo hiệu quả
của toagraven Cocircng ty
Xin caacutem ơn caacutec Quyacute vị cổ đocircng
Nơi nhận
- ĐHĐCĐ Cocircng ty
- HĐQT Cocircng ty
- BKS
TM BAN KIỂM SOAacuteT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOAacuteT
TRẦN QUỐC KHAacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
30
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được kiểm toaacuten
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 (bao
gồm baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng vagrave baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất) của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
đatilde được kiểm toaacuten bởi Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EampY)
Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh năm 2017 đatilde được cocircng bố thocircng tin theo quy định đồng thời được đăng tải
trecircn website wwwthepangroupvn của Cocircng ty bao gồm
1 Baacuteo caacuteo của Kiểm toaacuten viecircn
2 Bảng cacircn đối kế toaacuten tại ngagravey 31 thaacuteng 12 năm 2017
3 Baacuteo caacuteo Kết quả kinh doanh năm 2017
4 Baacuteo caacuteo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017
5 Thuyết minh baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh
Trong đoacute một số chỉ tiecircu cơ bản trecircn Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất vagrave Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh riecircng như
sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Chỉ tiecircu cơ bản Baacuteo caacuteo hợp nhất Baacuteo caacuteo riecircng
1 Tổng tagravei sản 5982459 2213181
2 Doanh thu thuần 4074940 18
3 Lợi nhuận trước thuế 544283 (25322)
4 Lợi nhuận sau thuế 502922 (22282)
5 Lợi nhuận sau thuế của cổ đocircng Cocircng ty mẹ 372282 NA
6 Latildei cơ bản trecircn cổ phiếu (đồngcổ phiếu) 3163 NA
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
31
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Triacutech lập quỹ vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2017
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ Nghị Quyết số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngagravey 22042017
- Căn cứ vagraveo kết quả kinh doanh hợp nhất 2017 đatilde kiểm toaacuten của Cocircng ty CP Tập đoagraven
PAN
Hội đồng Quản trị baacuteo caacuteo Đại hội đồng cổ đocircng về triacutech lập vagrave sử dụng nguồn lợi nhuận sau
thuế theo Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh hợp nhất đatilde kiểm toaacuten 2017 như sau
Đơn vị tiacutenh triệu đồng
STT Nội dung Số tiền
1 Lợi nhuận chưa chia tồn đầu năm 179318
2 Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng cocircng ty mẹ 2017 372282
3 Tổng lơi nhuacircn dugraveng để phacircn phối 551600
4 Phacircn phối lợi nhuận năm 2016 trong năm 2017 (160906)
- Triacutech Quỹ khen thưởng phuacutec lợi (từ KQKD 2016) Cocircng ty mẹ vagrave
caacutec Cocircng ty thagravenh thagravenh viecircn (29482)
- Triacutech Thugrave lao HĐQT amp BKS tại Cocircng ty thagravenh viecircn (1282)
- Tra cocirc tư c băng cocirc phiecircu (153511)
- Triacutech lập Quỹ đầu tư phaacutet triển tại cocircng ty thagravenh viecircn (42966)
- Điều chỉnh do thay đổi tỷ lệ sở hữu tại caacutec cocircng ty thagravenh viecircn 72185
- Phacircn phối khaacutec tại cocircng ty con (5849)
5 Lợi nhuận cograven lại chưa phacircn phối 390694
Hội đồng Quản trị đề xuất với Đại hội phecirc duyệt phacircn phối lợi nhuận 2017 theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2017 số 01-042017NQ-ĐHĐCĐ ngagravey 22042017 như sau
Chi trả cổ tức Năm 2017 cac hoat đocirc ng kinh doanh va đacircu tư cua PAN đa co bươc phat
triecircn vươt bacircc trecircn ca hoat đocircng mơ rocircng san xuacirct trưc tiecircp ndash hoan thanh xacircy dư ng giai
đoan 1 cua dư an Nha may checirc biecircn thư c phacircm PAN đocirc ng thơi vơ i cac hoat đocircng MampAndash
gia tăng ty lecirc sơ hư u tai BBC gia tăng ty lecirc sơ hưu tai Cocircng ty 584 Nha Trang tăng ty lecirc
cocirc phacircn sơ hư u ta i CTCP Thưc phacircm Sao Ta (FMC) Cac kecirct qua nay đa tao necircn tang cho
giai đoan tăng tocirc c trong hoa t đocircng cua PAN vơi racirct nhiecircu cac cơ hocirc i tư thi trươ ng Chinh
vi vacircy PAN cần tacircp trung cac nguocirc n lưc đecirc đap ưng nhu cacircu mơ rocirc ng hoat đocirc ng kinh
doanh va năm băt cac cơ hocirc i MampA tiecircm năng trong năm 2018 Do đo Hội đồng quản trị
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
32
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
(ldquoHĐQTrdquo) kiacutenh đề xuất Đại hội đồng cổ đocircng (ldquoĐHĐCĐrdquo) phecirc duyệt kế hoạch khocircng chi
trả cổ tức năm 2017
Kinh phiacute hoạt động thugrave lao HĐQT BKS 2000000000 đồng
Triacutech quỹ DPTC ĐTPT từ KQKD 2017 Tạm thời khocircng triacutech
Triacutech quỹ phuacutec lợi cho người lao động cocircng ty mẹ (tỷ lệ 5
lợi nhuận sau thuế Cocircng ty mẹ 2017)
0 đồng
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của từng
đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
33
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Kế hoạch kinh doanh vagrave phacircn phối lợi nhuận năm 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
- Căn cứ vagraveo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị kiacutenh đề nghị với Đại hội đồng cổ đocircng
1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với caacutec chỉ tiecircu cơ bản như sau
- Doanh thu thuần hợp nhất 8786 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 626 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 538 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đocircng Cocircng ty mẹ 293 tỷ đồng
2 Phương aacuten phacircn phối lợi nhuận (nếu đạt kế hoạch)
- Cổ tức 10 mệnh giaacute
- Kinh phiacute hoạt động thugrave lao cho HĐQT BKS 2000000000 đồng
- Quỹ khen thưởng Quỹ phuacutec lợi cocircng ty mẹ 5 LN sau thuế Cocircng ty mẹ
Quỹ khen thưởng phuacutec lợi tại caacutec cocircng ty con được thực hiện theo Nghị quyết riecircng của
từng đơn vị
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
34
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRIgraveNH
Chọn đơn vị kiểm toaacuten thực hiện baacuteo caacuteo kiểm toaacuten baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh 2018
- Căn cứ vagraveo Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Kiacutenh thưa Đại hội
Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng phecirc chuẩn danh saacutech caacutec cocircng ty kiểm toaacuten
vagrave ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một cocircng ty trong danh saacutech nagravey để thực hiện kiểm
toaacuten caacutec Baacuteo caacuteo tagravei chiacutenh trong năm 2018 danh saacutech cocircng ty kiểm toaacuten bao gồm
Cocircng ty TNHH Ernst amp Young Việt Nam (EY)
Cocircng ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)
Cocircng ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
Cocircng ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Đacircy lagrave caacutec cocircng ty kiểm toaacuten đatilde được Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước chấp thuận cho kiểm toaacuten
caacutec cocircng ty niecircm yết hoagraven toagraven độc lập với Cocircng ty vagrave độc lập với caacuten bộ quản lyacute của Cocircng ty
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng xem xeacutet
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
35
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Về việc Thocircng qua phương aacuten phaacutet hagravenh cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn
theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten vagrave Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten
- Căn cứ Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquoPANrdquo hoặc ldquoCocircng tyrdquo)
Kiacutenh thưa Đại hội
Trecircn cơ sở chiến lược phaacutet triển của Cocircng ty nhằm thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave gia tăng
sự gắn boacute của caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn chủ chốt với Cocircng ty Hội đồng quản trị kiacutenh trigravenh Đại hội
đồng cổ đocircng thường niecircn năm 2018 (ldquoĐHĐCĐrdquo) biểu quyết thocircng qua (i) phương aacuten phaacutet hagravenh
cổ phiếu cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn theo chương trigravenh lựa chọn cho người lao động (ESOP)
(ldquophương aacuten phaacutet hagravenhrdquo) (ii) phaacutet hagravenh lại cổ phiếu quỹ cho caacuten bộ cocircng nhacircn viecircn vagrave (iii) caacutec
nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai vagrave thực hiện phương aacuten phaacutet hagravenh cụ thể như
sau
A- THOcircNG QUA PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH CỔ PHIẾU CHO CAacuteN BỘ COcircNG NHAcircN VIEcircN THEO
CHƯƠNG TRIgraveNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NHƯ SAU
1 Tecircn cổ phiếu phaacutet hagravenh Cổ phiếu Cocircng ty cổ phần Tập đoagraven PAN (ldquocổ phiếu PANrdquo)
2 Loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thocircng hạn chế chuyển nhượng 100 trong 02 (hai) năm
đầu vagrave 50 cograven lại trong năm thứ 03 (ba) kể từ ngagravey phaacutet hagravenh
3 Số lượng cổ phiếu phaacutet hagravenh thecircm dự kiến 2500000 cổ phiếu
4 Mệnh giaacute 10000 đồng cổ phiếu
5 Tổng giaacute trị phaacutet hagravenh theo mệnh giaacute 25000000000 đồng
6 Đối tượng phaacutet hagravenh Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị nhacircn sự chủ chốt của PAN vagrave caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của PAN ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phecirc duyệt danh saacutech
chi tiết CBCNV vagrave quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
7 Mục điacutech phaacutet hagravenh Bổ sung vốn lưu động thu huacutet nhacircn sự coacute trigravenh độ cao vagrave tăng tiacutenh
gắn boacute của caacuten bộ nhacircn viecircn chủ chốt của Cocircng ty
8 Giaacute phaacutet hagravenh dự kiến 10000 đồng cổ phiếu
9 Thời gian phaacutet hagravenh trong năm 2018
10 Thocircng qua caacutec nội dung khaacutec liecircn quan đến Vốn điều lệ vagrave thay đổi số lượng cổ phiếu
lưu hagravenh của Cocircng ty theo kết quả của đợt chagraveo baacuten
- Sửa đổi mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Cocircng ty
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng kyacute kinh doanh theo Vốn điều lệ mới
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
36
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
- Thay đổi đăng kyacute lưu kyacute niecircm yết (đăng kyacute lưu kyacute vagrave niecircm yết bổ sung) cổ phiếu PAN
mới phaacutet hagravenh tại Trung tacircm Lưu kyacute Chứng khoaacuten Việt Nam (ldquoVSDrdquo) vagrave Sở giao dịch
chứng khoaacuten Thagravenh phố Hồ Chiacute Minh (ldquoHSXrdquo)
B- ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI PHƯƠNG AacuteN PHAacuteT HAgraveNH NEcircU TREcircN
NHƯ SAU
1 Hoagraven thiện vagrave triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
- Lựa chọn thời điểm chagraveo baacuten cổ phiếu thiacutech hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của
cơ quan coacute thẩm quyền
- Triển khai phương aacuten phaacutet hagravenh chi tiết
Lập danh saacutech chi tiết CBCNV
Lập Quy chế phacircn phối cổ phiếu cho CBCNV
Phecirc duyệt số lượng cổ phiếu chagraveo baacuten cho từng đối tượng
- Số cổ phần được thu hồi vagrave số cổ phần lẻ phacircn phối khocircng hết được phacircn phối cho caacutec
năm sau hoặc phacircn phối thecircm cho caacutec caacuten bộ nhacircn viecircn đạt thagravenh tiacutech xuất sắc trong
năm theo Quyết định của Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chagraveo baacuten thực hiện tất cả caacutec thủ tục
quy trigravenh theo phương aacuten đatilde được phecirc duyệt bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa hoagraven
chỉnh hoặc thay đổi phương aacuten nagravey theo yecircu cầu của caacutec cơ quan quản lyacute Nhagrave nước sao
cho việc phaacutet hagravenh cổ phiếu ESOP được thực hiện vagrave hoagraven thagravenh một caacutech hợp phaacutep vagrave
đuacuteng quy định
2 Lập hồ sơ đăng kyacute niecircm yết bổ sung vagrave đăng kyacute lưu kyacute bổ sung
Thực hiện caacutec thủ tục cocircng việc vagrave lựa chọn thời điểm thiacutech hợp để đăng kyacute lưu kyacute vagrave
niecircm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD vagrave HSX theo kết quả phaacutet hagravenh
3 Thực hiện caacutec thủ tục thay đổi đăng kyacute doanh nghiệp của Cocircng ty liecircn quan tới việc
thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh necircu trecircn với Cơ quan nhagrave nước coacute
thẩm quyền
4 Thực hiện việc sửa đổi bổ sung caacutec điều khoản của Điều lệ Cocircng ty liecircn quan đến việc
thay đổi mức Vốn điều lệ theo kết quả của đợt phaacutet hagravenh tăng vốn necircu trecircn vagrave thocircng baacuteo
cơ quan nhagrave nước coacute thẩm quyền
5 Tugravey từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chu tich HĐQT để thực
hiện một hoặc một số caacutec cocircng việc cụ thể necircu trecircn đacircy
Kiacutenh trigravenh Đại hội đồng cổ đocircng cho yacute kiến vagrave thocircng qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
37
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Long An ngagravey 21 thaacuteng 04 năm 2018
TỜ TRINH
Vv Thocircng qua vagrave uỷ quyền cho HĐQT thocircng qua caacutec ldquogiao dịch cấp caacutec khoản
vay vagrave bảo latildenh cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kếtrdquo
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 682014QH13 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 26112014 vagrave
coacute hiệu lực từ 01072015
- Căn cứ Luật Chứng khoaacuten số 702006QH11 được Quốc hội thocircng qua ngagravey 29062006 vagrave
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoaacuten số 622010QH12 được Quốc hội
thocircng qua ngagravey 24112010
- Căn cư Nghị định số 712017NĐ-CP ngagravey 6 thaacuteng 6 năm 2017 của Chiacutenh phủ hướng dẫn về
quản trị cocircng ty aacutep dụng với cocircng ty đại chuacuteng
- Căn cư tigravenh higravenh hoạt động vagrave nhu cầu sản xuất
Kiacutenh gửi Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Liecircn quan đến caacutec giao dịch cấp caacutec khoản vay hoăc bảo latildenh của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven
PAN (ldquoCocircng tyrdquo) cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết lagrave người coacute liecircn quan của thagravenh viecircn
HĐQT Ban Kiểm soaacutet Tổng giaacutem đốc vagrave người quản lyacute khaacutec của Cocircng ty Thocircng tư
1212012TT-BTC ngagravey 2672012 về quản trị cocircng ty đại chuacuteng coacute quy định ldquoCocircng ty khocircng
được cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec đối tượng nagravey ngoại trừ khi Đại hội đồng cổ đocircng
chấp thuậnrdquo
Ngagravey 27122016 Cocircng ty đatilde cấp khoản vay 70 tỷ cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD
(ldquoPAN Foodrdquo) theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN Giao dịch nagravey nhằm mục điacutech hỗ
trợ PAN Food triển khai kịp tAhời caacutec hoạt động sản xuất kinh doanh caacutec dự aacuten mới đảm bảo
hiệu quả tối đa sử dụng nguồn vốn cho cả PAN Food vagrave Tập đoagraven Giao dịch nagravey đatilde được Hội
đồng quản trị thocircng qua theo Nghị quyết số 01-062016NQ-HĐQT ngagravey 22062016 Tuy nhiecircn
theo quy định tại Thocircng tư 121 noacutei trecircn giao dịch nagravey cũng cần được baacuteo caacuteo vagrave thocircng qua bởi
Đại hội đồng Cổ đocircng (ldquoĐHCĐrdquo)
Vigrave lyacute do necircu trecircn Hội đồng quản trị (ldquoHĐQTrdquo) Cocircng ty xin baacuteo caacuteo vagrave xin ĐHCĐ thocircng qua giao
dịch
Cocircng ty cấp khoản vay 70 tỷ đồng cho Cocircng ty con lagrave Cocircng ty cổ phần PAN FOOD (ldquoPAN Foodrdquo)
theo Hợp đồng vay vốn số 122016HĐTDPAN-PF ngagravey 27122016
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
38
Head office A1-9 VL3 Street Vinh Loc 2 Industrial Zone Long Hiep Ward Ben Luc District Long An Province Vietnam | Tel (+84 - 272) 3630218
Hanoi branch 15th Floor ICON4 Tower 243A De La Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam | Tel (+84-24) 3760 6190 Website wwwthepangroupvn| Email infothepangroupvn
Đồng thời để để đảm bảo tuacircn thủ caacutec quy định của phaacutep luật vagrave đaacutep ứng kịp thời nhu cầu vốn
cho caacutec cocircng ty con vagrave cocircng ty liecircn kết đảm bảo hiệu quả sử nguồn vốn của Cocircng ty vagrave caacutec cocircng
ty con cocircng ty liecircn kết HĐQT kiacutenh trigravenh Đại Hội Đồng Cổ Đocircng
Ủy quyền cho HĐQT quyết định caacutec giao dịch Cocircng ty cấp caacutec khoản vay hoặc bảo latildenh cho caacutec
cocircng ty con cocircng ty liecircn kết của Cocircng ty
Tracircn trọng
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN DUY HƯNG
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
39
PHỤ LỤC
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
40
PHỤ LỤC 1
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị trong Điều
lệ Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018
của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề
cử OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ
2018 ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Hội đồng quản trị của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Hội đồng quản trị chuacuteng
tocirci xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn
để đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
41
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ỨNG CỬ
THAgraveNH VIEcircN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kiacutenh gửi Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN (Cocircng ty)
Tocirci tecircn lagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Sinh ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
CMND số helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip ngagravey cấphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliptạihelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đang sở hữuhelliphellipcổ phần vagrave được đề cử của số cổ đocircng sở hữuhelliphelliphelliphellipcổ phần Tổng số cổ phần
sở hữu vagrave đại diện sở hữu lagrave helliphelliphelliphelliphellipcổ phần tương đương vớihelliphelliphelliphellipvốn điều lệ của Cocircng ty
Giấy đề cử hợp lệ kegravem theo
Xeacutet đatilde thỏa matilden caacutec điều kiện được quy định của phaacutep luật hiện hagravenh vagrave Điều lệ của Cocircng ty
tocirci lagravem thư nagravey đề nghị được tham gia ứng cử lagrave thagravenh viecircn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Cocircng ty
Cổ phần Tập đoagraven Pan nhiệm kỳ 2018-2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn năm
2018
Caacutec hồ sơ được điacutenh kegravem thư nagravey bao gồm
- Giấy đề cử
- Sơ yếu lyacute lịch
- Bản sao CMND
- Bản sao Hộ khẩu thường truacute
- Bản sao caacutec bằng cấp chứng chỉ
Tocirci xin cam kết caacutec văn bản trong hồ sơ ứng cử nagravey lagrave đuacuteng sự thật vagrave tocirci xin chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luật về tiacutenh trung thực của hồ sơ nagravey
Nếu được truacuteng cử tocirci cam kết sẽ tuacircn thủ nghiecircm chỉnh caacutec quy định hiện hagravenh của phaacutep luật
vagrave Điều lệ của Cocircng ty
Tracircn trọng
helliphellip ngagravey hellip thaacuteng hellip năm 2018
ỨNG CỬ VIEcircN
(kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
42
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAgraveNH VIEcircN BAN KIỂM SOAacuteT
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Trecircn cơ sở tinh thần thống nhất vagrave hợp taacutec chuacuteng tocirci tự nguyện lập thagravenh nhoacutem cổ đocircng
gồm những cổ đocircng sau
STT Họ vagrave tecircn Matilde số cổ đocircng Số cổ phần nắm giữ
(đại diện hoặc sở
hữu)
Chữ kyacute của
cổ đocircng
1
2
3
Tổng
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nhoacutem cổ đocircng xin được đề cử
OcircngBagrave sau lagrave ứng viecircn của Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018
ndash 2022
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutechelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đocircng Cocircng ty xem xeacutet vagrave thực hiện thủ tục để
Ocircngbagravehelliphelliphelliphelliptham gia bầu cử vagraveo Ban kiểm soaacutet của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm
kỳ 2018 ndash 2022 Nếu được caacutec cổ đocircng tiacuten nhiệm bầu lagravem thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet chuacuteng tocirci
xin cam đoan OcircngBagrave helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sẽ đem hết năng lực vagrave tacircm huyết của bản thacircn để
đoacuteng goacutep cho sự phaacutet triển của Cocircng ty Cổ phẩn Tập đoagraven PAN
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018 Người
đại diện nhoacutem cổ đocircng
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn)
Nhoacutem cổ đocircng
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
43
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ndash Tự do ndash Hạnh Phuacutec
----------------------
ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOAacuteT
COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Kiacutenh gửi COcircNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOAgraveN PAN
Tecircn cổ đocircng
CMNDGiấy CN ĐKKD số Ngagravey cấp Nơi cấp
Matilde số cổ đocircng
Địa chỉ
Hiện đang sở hữu cổ phần (Bằng chữhelliphelliphellip)
Chiếm tổng số vốn Điều lệ Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN
Sau khi nghiecircn cứu Quy định về tham gia ứng cử vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet trong Điều lệ
Cocircng ty vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng năm 2018 của
Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tocirci tracircn trọng đề cử người coacute
tecircn dưới đacircy
Ocircng (Bagrave) Ngagravey sinh CMNDHộ
chiếu sốNgagravey cấphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấphelliphelliphelliphelliphellip Địa chỉ thường truacute
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Đơn vị Cocircng taacutec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Trigravenh độ học vấn helliphelliphelliphelliphelliphellipChuyecircn ngagravenhhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Hiện đang sở hữu helliphelliphelliphelliphelliphellipcổ phần (Bằng chữ helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip)
Chiếm helliphelliphelliphelliphelliphellip tổng số vốn Điều lệ của Cocircng ty
Lagravem ứng cử viecircn tham gia Ban kiểm soaacutet Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN nhiệm kỳ 2018-2022
tại Đại hội đồng cổ đocircng thường niecircn 2018 ngagravey helliphelliphelliphelliphelliphellip Tocirci cam đoan ứng cử viecircn trecircn
hoagraven toagraven đaacutep ứng được caacutec điều kiện tham gia vagraveo Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet quy định trong
Điều lệ Tập đoagraven PAN vagrave Quy chế bầu cử Thagravenh viecircn Ban kiểm soaacutet tại Đại hội đồng cổ đocircng
thường niecircn năm 2018 của Cocircng ty Cổ phần Tập đoagraven PAN được tổ chức ngagravey helliphelliphelliphelliphellip
Tocirci cam kết vagrave chịu traacutech nhiệm về tiacutenh trung thực chiacutenh xaacutec vagrave hợp lyacute caacutec thocircng tin necircu trecircn
Xin tracircn trọng cảm ơn
Hồ sơ kegravem theo
(i) Sơ yếu lyacute lịch do người được đề cử khai
(theo mẫu)
(ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường truacuteGiấy
đăng kyacute tạm truacute hoặc giấy tờ tương đương
(iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhacircn
dacircnhộ chiếu vagrave caacutec bằng cấp chứng nhận
trigravenh độ học vấn của ứng viecircn
helliphelliphellip ngagravey thaacuteng năm 2018
CỔ ĐOcircNG
(Kyacute vagrave ghi rotilde họ tecircn đoacuteng dấu nếu coacute)
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
44
CỘNG HOgraveA XAtilde HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuacutec
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
helliphelliphelliphellip ngagravey thaacuteng hellip năm hellip
helliphelliphellip day hellip month year helliphellip
BẢN CUNG CẤP THOcircNG TIN CIRRICULLUM VITAE
Kiacutenh gửi - Ủy ban Chứng khoaacuten Nhagrave nước
- Sở Giao dịch chứng khoaacuten
To - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
1 Họ vagrave tecircn Full name
2 Giới tiacutenhSex
3 Ngagravey thaacuteng năm sinhDate of birth
4 Nơi sinhPlace of birth
5 Số CMND (hoặc số hộ chiếu)ID card No (or Passport No) helliphelliphelliphellip Ngagravey cấpDate of
issuehelliphelliphelliphelliphelliphellip Nơi cấpPlace of issue helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
6 Quốc tịchNationality 7 Dacircn tộcEthnic
8 Địa chỉ thường truacutePermanent residence
9 Số điện thoạiTelephone number
10 Địa chỉ emailEmail
11 Chức vụ hiện nay tại tổ chức lagrave đối tượng cocircng bố thocircng tinCurrent position in an institution
subject to information disclosure Rules
12 Caacutec chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khaacutecPositions in others companies 13 Số CP
nắm giữ helliphelliphellip chiếm helliphelliphelliphellip vốn điều lệ trong đoacuteNumber of shares in possessionhelliphelliphellip
accounting for of registered capital of which
+ Đại diện (tecircn tổ chức lagrave Nhagrave nướccổ đocircng chiến lượctổ chức khaacutec) sở hữuPossess on behalf
of (Statestrategic investorother institution)
+ Caacute nhacircn sở hữu Possess for own account
14 Caacutec cam kết nắm giữ (nếu coacute)Other commitment of holding shares (if any)
15 Danh saacutech người coacute liecircn quan của người khai1List of related persons of declarant
1 Người coacute liecircn quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoaacuten ngagravey 29 thaacuteng 6 năm
2006Related persons are stipulated in Article 34 paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th
June 2006
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
45
STT
No
Tecircn caacute nhacircntổ
chức Name of
individual
institution al
related person
Số CMNDHộ chiếu (đối
với caacute nhacircn) hoặc Số
GCN đăng kyacute doanh
nghiệp Giấy pheacutep hoạt
động hoặc giấy tờ phaacutep
lyacute tương đương (đối với
tổ chức) ngagravey cấp nơi
cấp Number of ID or
Passport (for individual)
or Number of Business
Registration License of
Operation or equivalent
legal documents (for
institution) date of
issue place of issue
Số lượng CPCCQ nắm
giữ tỷ lệ sở hữu trecircn
vốn điều lệ của cocircng ty
đại chuacuteng quỹ đại
chuacuteng (nếu coacute)
Number of
sharesfund
certificates in
possession
ownership rate of
registered capital of
the public company
public fund (if any)
Mối quan hệ
Relationship
16 Lợi iacutech liecircn quan đối với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute)Related interest with
public company public fund (if any)
17 Quyền lợi macircu thuẫn với cocircng ty đại chuacuteng quỹ đại chuacuteng (nếu coacute) Conflict interest with
public company public fund (if any)
Tocirci cam đoan những lời khai trecircn đacircy lagrave đuacuteng sự thật nếu sai tocirci xin hoagraven toagraven chịu traacutech nhiệm
trước phaacutep luậtI hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and
I will bear the full responsibility to the law
Xaacutec nhận của tổ chức đang lagravem
việcVerified by employer
NGƯỜI KHAI DECLARANT
(Kyacute ghi rotilde họ tecircn)
(Signature full name)
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH
46
CAacuteC BAacuteO CAacuteO TAgraveI CHIacuteNH