tÀi liỆu - cafefimages1.cafef.vn/download/210217/tpp-bo-sung-tai... · tÀi liỆu ĐẠi hỘi...

TÀI LIỆUĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2017

Lưu hành nội bộThành phố Hồ Chí Minh năm 2017

CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh,Q. Tân Phú, TP.HCM

Tel: +84 8 386 09003Fax: +84 8 386 07622Website: www.tanphuplastic.com



NHỰA TÂN PHÚ LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA DNP CORP Trang

CHƯƠNG TRÌNHĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 28 tháng 02 năm 2017Địa điểm: Trung tâm hội nghị-nhà hàng LION. Số 11-13 Công Trường Lam Sơn, quận 1, TP.HCM

Thờigian Nội dung

Người thựchiện

8h00 Tiếp đón cổ đông- Các cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức;- Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu;

Ban tổ chức

8h30

Khai mạc Đại hội- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả kiểm tra tính pháp lý cổ đông tham dự;- Phổ biến “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017”;- Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn;- Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội;- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu;- Tuyên bố khai mạc Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội;

Ban TCBan TC

Trưởng banBan TCBan TCChủ tọaCT đoànCT đoànCT đoàn

8h45

Thông qua các Báo cáo, Tờ trình- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017- Báo cáo kết SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điềuhành Công ty;- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Phương hướng năm 2017- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016- Tờ trình của HĐQT: Phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT,BKS; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm2017; Thông qua nội dung chuyển cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thôngcho CBNV; Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS; Sửa đổi Điều lệ Công ty

CT.HĐQTTGĐBKSKTT

CT HĐQT

10h00

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS;- Ban Bầu cử công bố lý lịch ứng viên bầu HĐQT, BKS;- Ban bầu cử phát phiếu bầu;- Các cổ đông thực hiện việc bầu cử;- Ban bầu cử kiểm phiếu bầu;

Ban bầu cử

Cổ đôngBan bầu cử

10h30 Nghỉ giải lao

10h45

Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo- Chủ tịch đoàn hay người được phân công trả lời;- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc, Kếtoán trưởng và Ban Kiểm soát; thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT;

Cổ đôngCT đoànCT đoàn

11h15 - Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử;- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội;

11h30Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội;Bế mạc Đại hội.

Ban thư ký

CT Đoàn

CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN,




BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU

TẠI PHIÊN HỌP ĐHCĐ NĂM 2017

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN1. Ông Ngô Đức Vũ Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa2. Ông Ngô Đức Trung Phó Chủ tịch HĐQT

3.Ông Lê Viết Hùng Tổng Giám Đốc

II. THƯ KÝ ĐOÀN

1. Bà Trần Thị Xuân Mai Trưởng Ban Thư Ký

2. Ông Nguyễn Nhật Minh Thư ký

III. BAN KIỂM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.Ông Nguyễn Văn Dũng Trưởng Ban

2. Ông Trương Văn Đức Thành viên

3. Bà Trần Thị Mỹ An Thành viên

IV.BAN KIỂM PHIẾU

1.Ông Bùi Văn Soái Trưởng Ban Kiểm Phiếu

2. Ông Hoàng Đình Kiên Thành viên

3. Bà Trần Thị Mỹ An Thành viên




Số: /QC-ĐHĐCĐ Tp.HCM ngày tháng 02 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾTTẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và các vănbản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú được Đạihội đồng cổ đông thông qua sửa đổi ngày 18/05/2013.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú đượctiến hành đúng trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hộikính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2017” với các nội dung chính như sau:Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

1. Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đạihội; thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kếhoạch năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt độngcủa Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinhdoanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trìnhvề việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017; Tờ trình về mức thù laocủa HĐQT và BKS năm 2017;

4. Thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017, bổ sung ngànhnghề kinh doanh vận tải, sửa đổi Điều lệ;

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Bankiểm soát;

6. Thảo luận và thông qua các tờ trình khác cũng như các vấn đề khác phát sinh tại Đạihội;

7. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đôngCác cổ đông của Công ty có tên trong danh dách cổ đông chốt ngày 08/2/2017 đều cóquyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Tân Phú.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký vớiBan kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Phiếu lấy ý kiến, Phiếu biểu quyết và Phiếuthảo luận trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyếtvà số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thờigian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặckhu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.




3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướngdẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, khôngđược ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.Điều 3. Đoàn Chủ tịch1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội

đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành côngviệc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiếnthông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến

của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đasố.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội cử; chịu trách nhiệm

trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hànhcủa Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tính pháp lý của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khicần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hộivà thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển ĐoànChủ tịch quyết định.

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã đượccác cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;Điều 5. Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông tham dự Đại hội.1. Ban Kiểm tra tính pháp của cổ đông tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng

Ban và 02 thành viên do Ban tổ chức giới thiệu.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tính pháp lý của cổ đông:




- Thẩm tra tính pháp lý của cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

- Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hìnhcổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Côngty được tổ chức tiến hành.

- Ban Kiểm tra tra tính pháp lý cổ đông tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo vàchịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu, gọi chung là Ban kiểm phiếu:1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên

do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; Tổ

chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, xác định chính xác kết quả bầu cử;- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư

khiếu nại về kết quả biểu quyết;- Thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cho Ban thư ký;

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản bầu cử, báo cáo và chịu tráchnhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội1. Nguyên tắc:- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề

trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hộicần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Đoàn Chủ tịch sẽ có thẩm quyền quyếtđịnh vấn đề này.

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển chothư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký vàchuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau: Được sự chấp thuận của Chủ toạ; Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu; Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội; Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ

giải đáp ý kiến cổ đông;- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại

Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội




1. Nguyên tắc:- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận

và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (tùy từngnội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổđông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấpmột Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông,Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối vớiThẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đốivới Phiếu biểu quyết).

2. Phương thức biểu quyết:2.1. Phương thức giơ Thẻ biểu quyếta/ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:- Thông qua Chương trình họp;- Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch;- Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ;b/ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)

đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ

Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và sốphiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành củaChủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đạihội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toànĐại hội.

2.2. Phương thức bỏ phiếu kína/ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:- Báo cáo HĐQT, Ban điều hành năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.- Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm

2016.

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.- Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017.- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.- Tờ trình thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.




- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.b/ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có

ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõhọ tên vào phiếu biểu quyết.

- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòmphiếu đặt ở phía trên hội trường.

- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếuxong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toànĐại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu

quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:- Báo cáo HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.- Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm

2016.

- Tờ trình thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, Thù lao Hội đồng quảntrị và Ban kiểm soát năm 2017.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng

ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:- Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty.- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông- Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông

qua trước khi bế mạc Đại hội.Điều 10. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêmchỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùytheo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công tyvà Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đôngCông ty Cổ phần Nhựa Tân Phú và được thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51%số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.




Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên2017 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúcĐại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.TM. Ban Tổ Chức Đại Hội




Số: /QCBC-ĐHĐCĐ Tp.HCM ngày tháng 02 năm 2017

QUY CHẾBẦU CỬ - ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Công hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứngkhoán;- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân PhúQuy chế bầu cử - ứng cử- đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Bầu lại Bankiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú nhiệm kỳ 2015 -2020 được tiến hành như sau:Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc những người được ủy quyềntham dự hợp lệ có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty CP Nhựa Tân Phú chốtngày 08/02/2017).

Điều 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trịSố lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhựa Tân Phú nhiệmkỳ 2015-2020 là 01 (một) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:(Theo điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần NhựaTân Phú):

a/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theoquy định của luật doanh nghiệp.- Có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổchức quản lý doanh nghiệp;- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và độc lập, hiểubiết pháp luật và có ý thức chấp hành luật pháp.b/ Tiêu chuẩn đề cử thành viên Hội đồng quản trị:- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viênHội đồng quản trị.




- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểuquyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

Điều 3: Bầu thành viên Ban kiểm soát1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 (ba) thành viên doĐại hội đồng cổ đông bầu.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát:Điều kiện qui định tại điều 122- Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 32, Điều lệ tổ chứcvà hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú:a/ Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lýdoanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, emruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán,tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độclập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.- Có trình độ học vấn bậc đại học, ưu tiên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tài chính kếtoán.

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và độc lập, hiểubiết pháp luật và có ý thức chấp hành luật pháp.b/ Tiêu chuẩn đề cử thành viên Ban kiểm soát.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viênBan kiểm soát.- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểuquyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;- Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;- Từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát: Hồ sơ tham gia ứng cử /đề cử ứng viên:

- Đơn đề nghị tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên (mẫu đính kèm).- Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm).- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng kýtạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, và trình độ chuyên môn.Giấy ủy quyền của cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợpứng cử viên đại diện cho cổ đông pháp nhân* Thẩm định lựa chọn ứng cử viên:




Trên cơ sở tự ứng cử/ đề cử ứng cử viên của các cổ đông và hồ sơ kèm theo. Hộiđồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên có đầy đủ điều kiện như quy định để bầu bổsung Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát.Điều 5: Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và bỏ phiếu kín.- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử đượctính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với sốcổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểmphiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Bankiểm soát.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên,đã in trên phiếu bầu.Điều 6: Phương thức bầu cử.- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếukín theo phương thức bầu dồn phiếu.- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (baogồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu Ban kiểm soát được Đạihội thông qua.- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Cổ đông chỉ cần tích dấu “X” vào ô trống củatừng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quảchia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng viên được lựa chọn.

Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho ứng viên mà mình lựa chọn: Cổ đôngghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầucho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổđông đối với ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viênkhông được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/Đại diện cổ đông đó.- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau: Mỗi cổ đông có tổng số phiếubiểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hay/và đại diện nhân (x) với số thànhviên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồnhết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứngcử viên.

VD:

Số lượng ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệmkỳ 2015-2020 là 03 (ba) ứng cử viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng tổngsố cổ phần sở hữu nhân (x) với 03 (ba).




Ông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần, Đại hội biểu quyết là 03 thành viên, khi đó tổngsố phiếu bầu của Ông A là 10.000 x 3=30.000 quyền bầu cử.

1. Dồn hết 30.000 quyền bầu cử cho 01 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát.2. Chia đều 30.000 quyền bầu cử cho 03 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát. (

tương ứng mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền bầu cử của Ông A.)3. Hoặc phân chia quyền bầu cử cho các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát theo

tỷ lệ tùy ý.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếubầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân (x) với số thành viên được bầu).Điều 7: Thể thức bầu cử :1/ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát. Các cổđông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổphần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗicổ đông. Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho các thành viên không nhất thiết bằng nhau.Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xincấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.2/ Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểmphiếu.3/ Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩyxóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, có đóngdấu treo của công ty.4/ Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.+ Gạch tên các ứng cử viên trong tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo

sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của

cổ đông sở hữu.+ Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu.+ Cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (cổ đông chỉ chọn một trong hai phương

pháp để thực hiện bầu Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát, nếu cổ đông hoặc đạidiện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu củacổ đông hoặc đại diện cổ đông là không hợp lệ.

+ Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền.+ Phiếu bầu không có con dấu của Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú+ Việc kiểm phiếu: Được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện

cổ đông.+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng

với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).+ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông

(nếu có), sau đó được bàn giao cho Chủ tọa đoàn.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :




- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếubầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khiđủ số thành viên được bầu.- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữuhoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sởhữu ngang nhau. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứngcử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngangnhau.

- Nếu bầu bổ sung không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thìĐại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầulần 2 vẫn chưa đủ thì đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hộiđồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyếtđịnh của Chủ tọa Đại hội.Điều 9: Công bố kết quả bầu cử:

1/ Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trịvà Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.2/Biên bản kiểm phiếu sẽ được công bố tại Đại hội.Điều 10: Hiệu lực của Quy chế:.Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử này gồm 10 điều và được công khai trước Đại hội đồng cổđông để biểu quyết thông qua, có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổđồng thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Bankiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỊCH ĐOÀN




Số: ……./BC-HĐQT TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 20161. Bối cảnh chung

1.1. Thuận lợi:- Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cụ thể năm 2016 GDP tăng 6.21%, giảm nhẹ so

với 2015 do hạn mặn miền Tây, hạn hán miền Trung, ô nhiễm môi trường biển bắcmiền Trung...

- FDI tăng trưởng mạnh gần 10%, đạt gần 16 tỷ USD đi kèm làn sóng dịch chuyểnsản xuất sang Việt Nam. Đặc biệt hơn, chính phủ đã và đang đẩy mạnh việc hỗ trợkhởi nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

- Bán lẻ, công nghiệp chế biến, xuất khẩu lần lượt tăng 7.5%, 10.2%, và 8.6% giúpcác ngành dùng bao bì nhựa tăng lên.

- Giá nguyên liệu duy trì ở mức thấp và khá ổn định mặc dù các tháng cuối năm cóxu hướng tăng.

1.2. Khó khăn:- Quy mô các doanh nghiệp Việt Nam (VNM, Massan…) và tập đoàn đa quốc giá lớn

dần đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chuẩn nhà cung cấp- Giá nhân công tăng nhanh, thiếu hụt nguồn lao động kỹ thuật cao- Rủi ro chính trị xung đột biên Đông, tỷ giá có xu hướng tăng, lãi suất tăng, khủng

hoảng kinh tế cho các năm sau khá hiện hữu2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2016 là năm nhiều sự kiện đối với Nhựa Tân Phú, trước hết là việc trở thành Côngty thành viên của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP corp); sự thay đổi thành viênHĐQT, BKS do thành viên HĐQT, BKS cũ từ nhiệm hoặc nghỉ việc vì lý do cá nhân. Vớicơ cấu HĐQT mới gồm 05 thành viên, HĐQT đã xây dựng và ban hành lại Quy chế hoạtđộng của HĐQT, phân công quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, đề cao tráchnhiệm của từng thành viên

HĐQT duy trì các cuộc họp HĐQT để bàn về chiến lược phát triển và các giải phápthực hiện, đồng thời ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện. Một số quyết định củaHĐQT trong năm 2016 như:- Chỉ đạo thực hiện việc tái cấu trúc Công ty từ tháng 5/2016. Tổ chức lại cơ quan điềuhành từ tháng 9/2016- Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty: Thành lập phòng KD Miền Nam, phòng KD miềnBắc trong đó tập trung đội ngũ kinh doanh các chi nhánh, xây dựng mô hình kinh doanh




mới; Chuyển đổi mô hình hoạt động chi nhánh TPHCM; Đổi tên các Phòng ban Khối giántiếp cho phù hợp với mô hình hoạt động mới- Thành lập phòng Thiết kế sản phẩm & khuôn mẫu, xây dựng đội ngũ nhân sự Thiết kếtự chủ và đáp ứng yêu cầu SXKD- Thành lập Phân xưởng 2 tại CN TPHCM để triển khai kế hoạch sản xuất phụ kiệnuPVC

- Tuyển dụng và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý; quy định lại chứcnăng nhiệm vụ của các đơn vị- Giải thể các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả: Giải thể chi nhánh Hà Nội, Văn phòngđại diện tại Hà Nội, chi nhánh Lao Bảo, thoái vốn ở Công ty Tân Phú Miền Trung để tậptrung đầu tư phát triển các đơn vị sản xuất- Về hoạt động của công ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào: Đây là đơn vị liên danh giữa 3Công ty, trong đó Tân Phú chiếm 41% vốn. HĐQT đã có Nghị quyết chuyển nhượng phầnvốn góp cho 1 trong các thành viên HĐTV Nhựa Việt Lào với giá 0 đồng, nhưng sau đóđối tác không nhận chuyển nhượng, do đó HĐQT đã thống nhất chủ trương đề nghị HĐTVNhựa Việt Lào mở thủ tục phá sản công ty XNK Nhựa Việt Lào.

- Về đầu tư:+ Đầu tư thiết bị sản xuất phụ kiện uPVC đặt tại CN.TPHCM, hiện đã đi vào hoạt động+ Đầu tư xây dựng nhà xưởng sạch tại chi nhánh Long An, chi nhánh Bắc Ninh+ Đầu tư máy móc thiết bị mới cho Xưởng Cơ khí chế tạo khuôn mẫu (CK CTKM),chuẩn bị dự án xây dựng Xưởng CK CTKM

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 theo NQ ĐHĐCD 2016:

Chỉ tiêuKế hoạch 2016

(Tỷ đ)

Thực hiện 2016

(Tỷ đ)

Tỷ lệ

(%)

Tổng doanh thu ≥ 550 tỷ đ 501 91 %

DT SXCN ≥ 470 tỷ đ 435,8 92,7%

Lợi nhuận trước thuế Tối thiểu = 20% vốnđiều lệ 21,2

Mức chi cổ tức 15%

Kết quả thực hiện năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra do kế hoạch năm 2016 baogồm doanh thu của các đơn vị trực thuộc là chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Lao Bảo, Côngty Tân Phú Miền Trung. Tuy nhiên do giải thể các Chi nhánh và thoái vốn hoàn toàn ởCông ty Tân Phú Miền Trung từ giữa năm 2016, nên doanh thu 6 tháng cuối năm 2016không còn doanh thu của các đơn vị này.

- Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 là 361.506.437 đồng




II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu cơ bản:- Tổng doanh thu: 723 tỷ đồng, trong đó doanh thu SXCN: 723 tỷ đồng.- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng- Mức chi cổ tức: 15%

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh tại phía Nam và phía Bắc2.2. Nhân sự: Xây dựng đội ngũ nhân sự kinh doanh, thiết kế, kỹ thuật trình độ cao để đáp

ứng yêu cầu phát triển của Công ty2.3. Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, ISO 9001: 2015 và

hoàn thiện chứng chỉ ISO 15378 và HACCP. Đặc biệt tập trung chỉ đạo công tác 5Stại tất cả các đơn vị một cách nghiêm ngặt, đem lại hiệu quả thiết thực; Xây dựng môhình quản trị sản xuất theo mô hình của Nhật Bản.

2.4. Di dời Xưởng Cơ khí khuôn mẫu, tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị mới, tuyển dụng laođộng đáp ứng yêu cầu phát triển

2.5. Chú trọng công tác đầu tư mới máy móc thiết bị cho các đơn vị sản xuất, nhằm tăngnăng suất, chất lượng sản phẩm, cùng với việc chỉ đạo sát sao công tác kiểm soát chấtlượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nâng cao uy tín cho Công ty

2.6. Xây dựng phương án đầu tư đất tại 314 Lũy Bán Bích

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH

Ngô Đức Vũ




Số: ……./BC-NTP TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚTRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:1.1. Đặc điểm tình hình trong năm:- GDP tăng 6,21%, thấp hơn năm 2015. Chỉ số CPI tăng 4,74%, tăng so với mức bìnhquân 2015 - Tiền tệ-Lãi suất: Tình hình thanh khoản dồi dào, các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi, từcuối tháng 9, mặt bằng lãi suất điều chỉnh giảm 0,3-0,5% ở các kỳ hạn. Tại Công ty lãi suấtgiảm so với 2015 và khá ổn định. Vay trung dài hạn ở mức 8,2-9,5%. Vay ngắn hạn 5-6% - Tỷ giá ổn định khoảng 10 tháng đầu năm, ngoại trừ đợt biến động vào tháng 6 do sựkiện Brexit. Những tháng cuối năm 2016 và đầu 2017 tỷ giá tăng cao, gây ảnh hưởng đếncông tác nhập khẩu của Công ty. - Giá dầu, nguyên liệu: Giá dầu, nguyên liệu tương đối ổn định ở mức thấp, thuận lợicho hoạt động SXKD. Tuy nhiên cuối năm giá đã bắt đầu có xu hướng tăng. - Nhân công: Do tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao, các DN mở rộng sản xuất nhiều.Đặc biệt khối DN FDI trong thời gian qua đang dịch chuyển sản xuất từ China sang ViệtNam (điển hình là Samsung) thu hút lượng lao động rất lớn, tạo mặt bằng thu nhập caohơn. Do vậy, Công ty khó khăn hơn trong tuyển dụng và duy trì lao động ổn định, trả chiphí nhân công cao hơn... 1.2. Báo cáo hoạt động Ban TGĐ:Năm 2016, Ban TGĐ tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung màĐại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua.Một số công tác lớn trong năm: - Bán, thoái vốn, đóng cửa các đơn vị không hiệu quả. Liên doanh Việt Lào: Thua lỗ liên tục, công nợ với Tân Phú là không trả được. Công

ty đã quyết định cắt lỗ, mở thủ tục phá sản trong năm 2016 Tân Phú Sài gòn, Tân Phú miền Trung: Công ty đã thoái toàn bộ vốn tại các Công

ty con này để tập trung vào hoạt động SXKD chính của Công ty. Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Lao Bảo: giải thể do hoạt động không hiệu quả, tốn

chi phí duy trì bộ máy.8.Đầu tư lớn cải tạo nhà xưởng, hiện đại hoá: Trong năm 2016 Công ty đầu tư khoảng 150

tỷ, và đã đạt được kết quả: Nhà máy Long An, Bắc Ninh đã được chuẩn hoá, hình thànhcác xưởng sạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, cải thiện môitrường làm việc của lao động; Máy móc cũ được thay thế gần như hoàn tất bằng máymới hiện đại của các hãng danh tiếng: Toshiba, Woojin, SMC,...; Nhà máy HCM cũngđược sắp xếp, hệ thống hoá đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản của khách hàng. Ngoài raCông ty đã đầu tư đợt 1 cho xưởng CKKM một số máy gia công cơ khí của Nhật Bản(Mazak, Sodick, Okamoto...) để dần tự chủ trong chế tạo khuôn mẫu.

9. Cải tạo thay đổi hệ thống quản lý, kinh doanh, bán hàng. Trong 06 tháng cuối năm, Côngty đã thay đổi và hoàn thiện hệ thống quản lý, hình thành bộ máy kinh doanh chuyên




nghiệp, thành lập Phòng thiết kế, Phòng QLCL... chuẩn bị cho sự phát triển đột pháttrong thời gian tới.

1.3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 20161.3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:T

TChỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Năm trước % kế

hoạch% tăngtrưởng

1 Doanh thu Triệu đồng 550.000 501.000 874.000 91,09% 57,32%CNLA Triệu đồng 255.000 239.400 232.400 93,88% 103,01%CNBN Triệu đồng 100.000 79.400 91.700 79,40% 86,59%CN HCM Triệu đồng 112.000 117.000 136.300 104,46% 85,84%Khác Triệu đồng 83.000 65.200 413.600 78,55% 15,76%

2Lợi nhuậntrước thuế Triệu đồng 12.000 21.200 21.800 176,67% 97,25%

3Lợi nhuậnsau thuế Triệu đồng 9.600 19.300 17.400 201,04% 110,92%

(*) Doanh thu năm 2016 giảm do năm 2015 bao gồm doanh thu các công ty con, trong đócó doanh thu thương mại của Cty TPSG khoảng 300 tỷ đồng.Một số chỉ số tài chính cơ bản:

STT Chỉ số 2015 2016 SS 2016/20151 ROE 18,3% 18,8% 102,5%2 ROA 5,6% 5,1% 92,1%3 EPS 2.731 2.913 106,6%4 Lợi nhuận biên ròng 1,99% 3,9% 135,6%

5Hệ số Nợ/Vốn chủsở hữu 2,29 2,67 116,3%

6Hệ số Nợ/Tổng tàisản 0,70 0,73 104,5%

1.3.2. Đánh giá chung Kết quả kinh doanh năm 2016:- Doanh thu đạt tỷ đồng 501 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do hợp

đồng với lớn hết hạn hoặc giảm sản lượng. Bù lại một số khách hàng lớn khác có sảnlượng tăng lên, tổng hợp thì doanh số giảm 9% so với kế hoạch. So với năm 2015 doanhsố giảm rất lớn, do phần doanh thu kinh doanh của Tân Phú Sài Gòn (đã thoái vốn 100%)và Chi nhánh Hà Nội (đã giải thể).

- Lợi nhuận sau thuế đạt 19,3 tỷ đồng, tăng 201% so với kế hoạch, và tăng 110% so vớicùng kỳ năm trước. Trong năm, Công ty chủ động phân tích, dự báo và mua tồn trữnguyên liệu ở thời điểm thích hợp, đã mang lại hiệu quả tốt. Ngoài ra, Ban điều hànhCông ty chủ động tăng cường rà soát, tiết giảm các chi phí không hữu ích, tinh giản bộmáy gián tiếp... nên hiệu quả SXKD chung tăng lên. Trong năm có một nội dung rất lớnlà việc đầu tư liên doanh tại Việt Lào gây thua lỗ liên tục, năm 2016 Công ty chủ độngcắt lỗ, hạch toán vào trong kỳ. Nếu không có khoản chi phí này thì lợi nhuận của Côngty sẽ cao hơn nhiều.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 20172.1. Tình hình 2017:




- Dự báo tăng trưởng GDP 6,2-6,4 %, lạm phát 5%. - Nguyên liệu: Từ đầu 2017 giá NL tăng khá nhanh. So với năm 2016, nguyên liệu tăng

bình quân 50-70 USD/tấn. Giá dầu được dự báo là sẽ tăng mạnh trong 2017, kéo theogiá nguyên liệu. Đây là thách thức cho hoạt động của Công ty, vốn dựa trên các hoạtđộng cung ứng sản phẩm bao bì cho các DN lớn, rất khó điều chỉnh giá bán.

- Tỷ giá: Tỷ giá biến động thất thường, nhưng hầu như ở mức cao, ảnh hưởng đến giáđầu vào nguyên liệu nhập khẩu, vốn chiếm tỷ trọng rất lớn trong hoạt động của Côngty. Chưa kể năm 2017 Công ty đầu tư thiết bị nhập khẩu rất lớn (máy ép, máy thổi,máy gia công cơ khí...) nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí đầu tư.

- Nhân công: Nguồn nhân lực hiện nay rất khó khăn cho hoạt động của các Nhà máy.Do cạnh tranh với các DN khác, đặc biệt là khối FDI nên lao động thường xuyên biếnđộng, là nhân tố khó khăn cho SXKD.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017: Chỉ tiêu kế hoạch:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2016 Kế hoạch 20171 Doanh thu thuần Triệu đồng 499.716 723.0002 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 398.177 573.0913 Lợi nhuận gộp Triệu đồng 101.538 149.9094 Doanh thu tài chính Triệu đồng 1.298 1.8785 Chi phí tài chính Triệu đồng 14.523 20.9957 Chi phí bán hàng Triệu đồng 18.393 26.4618 Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 45.846 66.33110 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 21.189 38.00011 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 19.335 30.400

Hiện nay Công ty đã hoàn thiện Xưởng gia công sản xuất phụ kiện PVC, và từ giữa 2017sẽ sản xuất phụ kiện PPR cho Nhựa Đồng Nai, hứa hẹn gia tăng doanh số so với số kếhoạch nêu trên.2.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:- Đầu tư:Thay thế các máy cũ bằng máy mới hiện đại;Đầu tư mới các dòng máy ép, thổi, đùn thổi, thiết bị phụ trợ;Đầu tư bổ sung cho xưởng 02 HCM để sản xuất phụ kiện PPR;Đầu tư và xây dựng nhà xưởng CKKM hiện đại;Tìm thuê đất, XD xưởng mới di dời Xưởng HCM hiện tại khi bắt đầu thực hiện dự án

314 Luỹ Bán Bích- Nguồn vốn: Phát hành tăng vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư, bằng cách: trả cổ tức bằng cổ phiếu,

phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Đàm phán, ký hạn mức vay trung hạn với lãi suất ưu đãi. Hiện Công ty đang chuẩn

bị ký Hợp đồng trung hạn với hạn mức 150 tỷ đồng, với lãi suất tốt hơn so với mặtbằng chung thị trường, hứa hẹn giảm chi phí tài chính đáng kể

Tiếp tục giải ngân nguồn vốn giá rẻ từ các ngân hàng hàng đầu (VCB, VIB) với lãisuất bình quân 5-5,5%/năm.




- Thị trường: Tiếp tục duy trì việc cung cấp sản phẩm với sản lượng, chất lượng cao chokhách hàng hiện hữu. Đẩy mạnh tiếp cận khách hàng lớn, khách hàng mới.

- Nhân sự: Tuyển dụng nhân viên cho CKKM, KTBT, thiết kế, KD... để hoàn thiện bộmáy.

- Hệ thống quản lý: Thay đổi, hoàn thiện quy trình quản lý để gia tăng năng lực quản trịrủi ro, quản trị chi phí... Tiến tới hoàn thiện, áp dụng hệ thống ERP trong Công ty.

- Đẩy mạnh thực hiện Phong trào duy trì, cải tiến chất lượng trong toàn Công ty. - Phong trào xây dựng Nhà máy mô hình Nhật Bản hiện đại, quy củ tại các Nhà máy

TM. BAN ĐIỀU HÀNHTỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Viết Hùng




Số: ……./BC-BKS TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (ĐANG CẬP NHẬT)




Số: ……./BC-BKS TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (ĐANG CẬP NHẬT)




Số: ……./TT-HĐQT TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú trình Đại hội Đồng Cổ đông thông quacác nội dung sau đây:I. Kết quả hoạt động SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 20161.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

STT Nội dung ĐVT Thực hiện 20161 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 501.536.250.525

2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 499.716.489.550

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 101.538.547.5394 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Đồng 20.687.648.790

5 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 21.189.001.668

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 19.335.848.809

7 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ Đồng 19.223.955.129

8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 2.913

2.Phân phối lợi nhuận 2016

STT Nội dung ĐVT Thực hiện1 Cổ tức 2016 (15% vốn điều lệ) Đồng 9.899.326.500

2 Lợi nhuận giữ lại Đồng 9.324.628.629

3 Tổng lợi nhuận sau thuế 2016 Đồng 19.223.955.129

4 Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận % 51,5II. Kế hoạch SXKD 2017:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện2016

Kế hoạch2017

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 499.716 723.0002 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 398.177 573.0913 Lợi nhuận gộp Triệu đồng 101.538 149.9094 Doanh thu tài chính Triệu đồng 1.298 1.8785 Chi phí tài chính Triệu đồng 14.523 20.9957 Chi phí bán hàng Triệu đồng 18.393 26.4618 Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 45.846 66.33110 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 21.189 38.00011 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 19.335 30.400




III. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đề xuất mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị và BanKiểm Soát năm 2017 dự kiến như sau:

Nội dung Số lượng Tổng thù laoHội đồng quản trị 5Ban kiểm soát 3Tổng 8

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHHKiểm toán AFC Việt Nam:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiến hànhkiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa TânPhú công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tanphuplastic.comtừ ngày… /02/2017 bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;5. Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởiCông ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH





TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾNĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017)Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hànhLuật Chứng khoán;- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 201;

- Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú,Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông

xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.- Vốn điều lệ hiện hành: 65.995.510.000 (Sáu mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi lăm

triệu, năm trăm mười ngàn) đồng.- Cổ phiếu ưu đãi: 4.400 cổ phiếu- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu- Cổ phiếu phổ thông: 6.595.151- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.599.551 cổ phiếuII. TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu.4. Số lượng cổ phiếu phát hành dựkiến:- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 989.933 cổ phần, chiếm 15% trên số lượng CP đang

lưu hành.- Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.410.516 cổ phần, chiếm 36,5%

trên số lượng CP đang lưu hành.- Tổng cộng: 3.400.449 cổ , chiếm 51,5% trên số lượng CP đang lưu hành.Ghi chú: (*) Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành có thể giảm xuống do việc xử lý cổ phiếulẻ, cổ phiếu còn dư trong quá trình thực hiện phương án phát hành. CP lẻ được uỷ quyềncho HĐQT xử lý bán ưu đãi hoặc thưởng cho CBNNV để đảm bảo phát hành hết.5. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành: 100.000.000.000

(Một trăm tỷ) đồng.6. Phương án phát hành chi tiết: trình bày tại Mục III và IV dưới đây.




III. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016- Số lượng cổ phần phát hành: 989.933 cổ phần- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 9.899.330.000 () đồng- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh

sách.- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu).

Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 15% trên mệnh giá.- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm

tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.105 cổ phần TPP, theo tỷ lệthực hiện quyền là 100:15 số cổ phần cổ đông A nhận được là: 1.105 : 100 x 15 = 166,2Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhậnđược là 166 cổ phần.

- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khinhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chậm nhất đến Đại hộiđồng cổ đông thường niên tiếp theo phải thực hiện xong đợt phát hành.

- Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổtức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyểnnhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thựchiện quyền.

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu- Số lượng cổ phần phát hành: 2.410.516 (Hai triệu, bốn trăm mười nghìn, năm trăm

mười sáu) cổ phần.- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 24.105.160.000 (Hai mươi bốn tỷ một

trăm linh năm triệu, một trăm sáu mươi nghìn) đồng.- Nguồn phát hành: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ

phần- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh

sách.- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:36,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36,5 cổ

phiếu)- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm

tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.204 cổ phần TPP, theo tỷ lệthực hiện quyền là 100:18 số cổ phần cổ đông A nhận được là: 1.105 : 100 x 36,5 =403,33Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhậnđược là 403 cổ phần.




- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khinhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chậm nhất đến Đại hộiđồng cổ đông thường niên tiếp theo phải thực hiện xong đợt phát hành.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyểnnhượng. Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyểnnhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếutừ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.

3. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hànhViệc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sởhữu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu(EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyềnbiểu quyết.

- Pha loãng giá cổ phiếu:Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với phát hành cho cổ đông hiện hữu: việc phát

hành cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giaodịch chứng khoán Hà Nội tính toán. Theo đó, công thức tính như sau:

Ptc =

PR t-1 + (I1 x Pr1 )

1+ I1 + I2 + I3

Trong đó:

Ptc :Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch khônghưởng quyền

PRt-1 : Giá tham chiếu trước điều chỉnhPR1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữuI1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếuI2 : Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

I3 :

Tỷ lệ vốn tăng do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồnvốn chủ sở

hữu- Rủi ro pha loãng EPS

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trênmột cổ phiếu: EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếulưu hành bình quânSL cổ phiếu lưu hành bình quân: (X*12 + Y*t)/12+ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành+ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm+t : Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm




- Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thayđổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sáchSau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi docó sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu.Với việc phát hành thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gianngắn ngay sau khi phát hành do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệtăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông quaTrân trọng cảm ơn


Ngô Đức Vũ





TỜ TRÌNHĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Vv cho phép chuyển dổi cổ phiếu ưu đãi sang CP phổ thông cho CBNV)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một sốđiều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú

HĐQT công ty CP nhựa Tân Phú kính trình ĐHĐCĐ xem xét cho phép chuyển đổi cổ phiếuưu đãi sang cổ phiếu phổ thông như sau:

Chuyển cổ phiếu ưu đãi cho CBNV thành cổ phiếu phổ thông cho 12 CBNV (tương đương3.800CP), 3 CBNV đã nghỉ việc (tương đương 600CP) đề nghị thu hồi và chuyển cho Công đoànCông ty sở hữu. Danh sách cụ thể:

TT Họ tên BP-Chức vụ Số CP1 Trần Ngọc Phương GĐ KTCN 1,0002 Nguyễn Văn Quyết GĐ CN TPHCM 8003 Phan Trần Tuấn X.CKCT 2004 Hà Xuân Lãm CN TPHCM 2005 Hà Văn Quý CN Long An 2006 Nguyễn Văn Định CN Long An 2007 Lê Văn Tuấn CN Long An 2008 Nguyễn Đức Hiếu CN Long An 2009 Trần Văn Khôi CN Long An 20010 Phạm Tiến Cương CN Long An 20011 Nguyễn Đức Toản CN Long An 20012 Nguyễn Hòa Bình CN Long An 20013 Đinh Văn Thiện

Đã nghỉ việc ĐN chuyểnCông đoàn sở hữu

20014 Lê Văn Tường 20015 Đỗ Thị Lý 200

Tổng cộng 4.400

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông quaTrân trọng cảm ơn


Ngô Đức Vũ





TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾNĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Do Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú là Công ty niêm yết nên theo quy định của Thông tư155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, đơn vị kiểm toán Báo cáotài chính của Công ty phải là Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán chođơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trêncơ sở thống nhất với BKS, lựa chọn trong số 2 công ty kiểm toán sau đây thực hiện việckiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

(1)Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam(2)Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độvà mức phí kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chứckiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộclĩnh vực chứng khoán, … , kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở thống nhấtvới BKS, lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách tổ chức kiểmtoán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vựcchứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chínhquý.

Trân trọng cảm ơn./






TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu BKS)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban kiểm soátHĐQT thống nhất giới thiệu các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban

kiểm soát1. Về bầu bổ sung thành viên HĐQTHội đồng quản trị công ty CP nhựa Tân Phú kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

việc phê duyệt ông NGÔ ĐỨC TRUNG-Phó tổng giám đốc công ty CP nhựa Tân Phú làmthành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Văn Hùng đã từ nhiệm

Đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó CT HĐQT đối với ông Vũ Đình Độ và bổnhiệm ông Ngô Đức Trung làm Phó chủ tịch HĐQT

2. Bầu Ban kiểm soátHiện Ban kiểm soát có 03 thành viên, hiện 3 thành viên BKS đã từ nhiệm, do đó

HĐQT thống nhất giới thiệu các ứng viên để bầu Ban kiểm soát. Danh sách ứng cử viêngồm:

- Bà Trần Minh Trang- Bà Lương Thị Hương- Bà Trần Thị Bích Hà

(Lý lịch trích ngang các ứng cử viên kèm thèo Tờ trình này)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua


Ngô Đức Vũ







(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú

Căn cứ yêu cầu của Luật pháp liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quảntrị Công ty CP Nhựa Tân Phú trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành

nghề kinh doanh và sửa đổi một số nội dung tương ứng của Điều lệ Công ty để phù hợpvới hoạt động của Công ty hiện nay. Cụ thể như sau:Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

Theo Thông tư... quy định, Công ty cần bổ sung ngành nghề

STT Tên ngành Mã ngành

1 Kinh doanh vận tải đường bộ 4933

Xin trân trọng cảm ơn! TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH






ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân Phú)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú.

Ngày 26/11/2014, tại kỳ thứ 8, Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam đã

thống nhất thông qua toàn văn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Sau đây gọi là “ Luật Doanhnghiệp 2014”).

Căn cứ các quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 cũng như tình hình hoạt động thực tiễn của Doanhnghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“HĐQT”) đã tiến hành ra soát lại và xem

xét sửa đổi một số quy định của Điều lệ Công ty. Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông(“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty như nêu dưới đây:

1. Điều 5:

- Sửa đổi khoản 1 nội dung Vốn điều lệ:

Vốn Điều lệ hiện nay là: 65.995.510.000 đồngTổng số cổ phần theo mệnh giá: 6.599.551 Cổ phần.

- Bãi bỏ khoản 5: về nội dung cổ đông sáng lập do không còn phù hợp theo qui định phápluật.

- Sửa đổi khoản 8: Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hộiđồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Điều 13:

- Sửa đổi điểm c, khoản 3 và điểm a, khoản 4: để phù hợp với qui định của pháp luật.3. Điều 14: Thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- Sửa điểm c, khoản 2: để phù hợp qui định pháp luật và điều kiện thực tiễn.

- Sửa điểm đ, khoản 2: Bỏ phần “Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giámđốc điều hành” để phù hợp qui định pháp luật và điều kiện thực tiễn.

- Sửa điểm e, khoản 2: Bổ sung thêm : Bổ sung thêm việc ĐHĐCĐ quyết định về tiền thùlao Ban kiểm soát.

- Điểm m, khoản 2: sửa đổi lại cho phù hợp hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.- Điểm o, điểm p khoản 2: sửa đổi lại cho phù hợp hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.

4. Điều 16: Thay đổi các quyềnSửa đổi lại khoản 1 để phù hợp quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

5. Điều 17. Sửa đổi khoản 3 để phù hợp quy định Điều 139 Luật doanh nghiệp 20146. Điều 18: Sửa đổi khoản 1, khoản 2 để phù hợp với qui định Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014.

7. Điều 19: Sửa đổi khoản 2 để phù hợp thực tế hoạt động của Công ty.

8. Điều 20: Sửa đổi khoản 1, khoản 2 để phù hợp quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

9. Điều 21: Sửa đổi khoản 8 Điều 21 để phù hợp với khoản 4 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.




10. Điều 25. Quyền hạn Hội đồng quản trị.Sửa đổi Điều 25 để phù hợp quy định thực tế của doanh nghiệp và Phù hợp Luật doanh nghiệp

2014.

11. Điều 27: Sửa đổi khoản 8 để phù hợp với qui định tại khoản 9 Điều 153 hợp Luật doanh nghiệp

2014.

12. Điều 30: Sửa đổi điểm đ, khoản 3 để phù hợp với qui định pháp luật và thực tế doanh nghiệp.

13. Điều 35: Sửa đổi phù hợp với thực tế hoạt động của Doanh nghiệp

14. Điều 49: Bỏ nội dung này để phù hợp quy định pháp luật và thực tế hoạt động.

15. Điều 52: Sửa đổi khoản 1 để phù hợp hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

16. Điều 53: Sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

17. Các nội dung thay đổi căn cứ pháp lý để phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp2014:

- Khoản 1, điều 1

- Khoản 5 điều 5;

- Điểm b khoản 3 điều 11;

- Điểm e, khoản 3; điểm b, điểm c khoản 4 điều 13;

- Điểm p, khoản 2 điều 14;

- Khoản 1 điều 33.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đínhkèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoảnđã được sửa đổi, bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát củaCông ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Xin Trân trọng cảm ơn!






PHIẾU THẢO LUẬNMÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phầnSố lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phầnTổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

NỘI DUNG THẢO LUẬN:………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................………........................................................................................................................

Ký tên





PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền:……………………………………- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần- Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phầnQuý cổ đông lựa chọn một trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”,“Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết

Nội dung Tánthành

Khôngtán

thành

Khôngý kiến

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2016, phươnghướng năm 2017Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016,kế hoạch kiểm soát năm 2017Nội dung 4: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD và phân phốilợi nhuận năm 2016Nội dung 5: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm2017Nội dung 6: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã đượckiểm toánNội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơnvị kiểm toán cho năm tài chính 2017Nội dung 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT vàBan kiểm soát năm 2017Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanhvà sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nhựa Tân phúNội dung 10: Thông qua Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệnăm 2017Nội dung 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, bầuBKS

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2017CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)




Số:……/2017/NQ-HĐQT TP.HCM, ngày tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày28/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị , Ban điều hành năm 2016 và phươnghướng hoạt động năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị , Ban điều hành năm 2016 và phươnghướng hành động năm 2017 (chi tiết theo Báo cáo Hội đồng quản trị số…/BC-HĐQTngày…/…./2017 và Báo cáo Ban điều hành số…./BC-NTP ngày ……./02/2017)Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ………. đồng ý; ……… không đồng ý; ………. không có ýkiến

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm2017

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm2017 (chi tiết theo Báo cáo Ban Kiểm soát số ………2017/BC-BKS của BKS ngày /02

/2017 đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ………. đồng ý; ……… không đồng ý; ………. không có ýkiếnĐiều 3. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016STT Nội dung ĐVT Thực hiện 2016

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 501.536.250.525

2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 499.716.489.550

3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng 101.538.547.5394 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Đồng 20.687.648.7905 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 21.189.001.6686 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 19.335.848.8097 Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông công ty mẹ Đồng 19.223.955.129




8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 2.9132. Phân phối lợi nhuận năm 2016

STT Nội dung ĐVT Thực hiện1 Cổ tức 2016 (15% vốn điều lệ) Đồng 9.899.326.5002 Lợi nhuận giữ lại Đồng 9.324.628.6293 Tổng lợi nhuận sau thuế 2016 Đồng 19.223.955.1294 Tỷ lệ chia cổ tức/lợi nhuận % 51,5

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..................đồng ý; ..................không đồng ý; .............. khôngý kiếnĐiều 4. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện

2016Kế hoạch

20171 Doanh thu thuần Triệu đồng 499.716 723.0002 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 398.177 573.0913 Lợi nhuận gộp Triệu đồng 101.538 149.9094 Doanh thu tài chính Triệu đồng 1.298 1.8785 Chi phí tài chính Triệu đồng 14.523 20.9957 Chi phí bán hàng Triệu đồng 18.393 26.4618 Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 45.846 66.33110 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 21.189 38.00011 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 19.335 30.400

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..................đồng ý; ..................không đồng ý; .............. khôngý kiếnĐiều 5. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHHKiểm toán AFC Việt NamBáo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tiến hành

kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Tân

Phú công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website:

www.tanphuplastic.com từ ngày /02/2017 bao gồm:(1) Báo cáo của Kiểm toán viên;(2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;(5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ………. đồng ý; ……… không đồng ý; ………. không có ýkiếnĐiều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính2017

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn chọn một trong hai đơn vịkiểm toán sau đây (là Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn




vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) thực hiện kiểm toán báo cáo tàichính cho năm tài chính 2017 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú: (Chi tiết tại tờ trình số03/2017/TTr-HĐQT ngày /2/2017 đính kèm).

(1)Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam(2)Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ………. đồng ý; ……… không đồng ý; ………. không có ýkiến

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ………. đồngý;

……… không đồng ý; ………. không có ýkiến

Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công tyCP Nhựa Tân Phú.

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT Tên ngành Mã ngành

1 Kinh doanh vận tải đường bộ 4933và sửa đổi Điều lệ của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số ……../2017/TTr-HĐQT ngày/02/2017 đính kèm)Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ………. đồng ý; ……… không đồng ý; ………. không có ýkiến

Điều 9. Thông qua Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017 (chi tiết theo Tờ trình số02/2017/TTr-HĐQT ngày /02/2017 đính kèm)Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ………. đồng ý; ……… không đồng ý; ………. không có ýkiến

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQTĐHĐCĐ thông qua việc bầu ông ……………………………. giữ chức vụ thành viênHĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Hùng đã từ nhiệm.ĐHĐCĐ nhất trí bầu ông……………………..làm thành viên HĐQT với tỷ lệ biểuquyết………..%HĐQT họp và bầu lại các chức danh HĐQT. HĐQT bầu ông …………….giữ chức vụ Phóchủ tịch HĐQT thay cho ông Vũ Đình ĐộNhư vậy kể từ ngày /02/2017 các thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Tân Phú gồm:Ông Ngô Đức Vũ- CT HĐQTÔng………………………………Phó CT HĐQTÔng Lê Viết Hùng – Thành viên HĐQTÔng Vũ Đình Độ-Thành viên HĐQT




Ông Nguyễn Văn Hiếu- Thành viên HĐQTa. Bầu Ban kiểm soátDanh sách bầu Ban kiểm soát:

1.2.3.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

STT Họ và Tên Số phiếu Tỷ lệ (%)1

2

3

Ban kiểm soát họp và bầu ông/bà…………………………..làm Trưởng ban kiểm soát

Điều11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Côngty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG– Các cổ đông, Website; CHỦ TỌA ĐẠI HỘI– UBCKNN/Sở GDCK (để báo cáo);– Thành viên HĐQT, Ban TGĐ (để thực hiện);– Các thành viên Ban KS (để biết);– Lưu TH.

tÀi liỆu - cafefimages1.cafef.vn/download/210217/tpp-bo-sung-tai... · tÀi liỆu ĐẠi hỘi...

Documents