tilinpäätös 2018 - llky · 2020. 1. 23. · tilinpäätös 2018 toimintakertomus...

Tilinpäätös 2018 Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilasto-osa Liitetiedot

Johtokunta 25.3.2019 Dnro D/77/02.02.02.01/2019

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tilinpäätös 2018

1

Sisältö

TOIMINTAKERTOMUS ......................................................................................................................................................... 3

1. JOHTAJAN KATSAUS .................................................................................................................................................. 3

2. HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET ...................................................................................................... 5

3. YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS ............................................................................................. 8

4. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ..................................................................................... 9

5. HENKILÖSTÖ ............................................................................................................................................................ 10

6. YMPÄRISTÖASIAT .................................................................................................................................................... 11

7. MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT ............................................................................................................................. 12

8. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ .................................................................... 12

9. SISÄINEN VALVONTA ............................................................................................................................................... 13

10. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS ................................................................ 15

11. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ................................................................................................................... 19

12. KOKONAISTULOT JA -MENOT .................................................................................................................................. 22

13. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN ............................................................................................ 22

14. TILINPÄÄTÖKSEN VAIKUTUS VUODEN 2019 TALOUSARVIOON JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ ................................................................................................................................................................... 24

15. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTUS ........................................................................ 24

TOTEUTUMISVERTAILU ..................................................................................................................................................... 25

16. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................ 25

17. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN ....................................................................................................................... 26

18. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ........................................................................................................................... 28

19. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ...................................................................................................................... 29

SOSIAALIPALVELUT ...................................................................................................................................................... 36 Lapsiperheiden sosiaalityö .................................................................................................................................. 47 Aikuissosiaalityö ................................................................................................................................................... 54 Vammaispalvelun sosiaalityö .............................................................................................................................. 60 Kehitysvammapalvelut ......................................................................................................................................... 64

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT .................................................................................................................................... 69 Polikliininen toiminta ............................................................................................................................................. 76 Suun terveydenhuolto .......................................................................................................................................... 90 Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva................................................................................................................... 93 Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut ................................................................................................ 108

ERIKOISSAIRAANHOITO .............................................................................................................................................. 122 YMPÄRISTÖPALVELUT ................................................................................................................................................ 123

Ympäristönsuojelu .............................................................................................................................................. 126 Ympäristöterveysvalvonta ................................................................................................................................. 129 Eläinlääkintä ........................................................................................................................................................ 131

SISÄINEN TUKIPALVELU .............................................................................................................................................. 133 Logistiikkapalvelut .............................................................................................................................................. 138

20. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA ................................................................................................ 142

TULOSLASKELMA ............................................................................................................................................................ 143

RAHOITUSLASKELMA ...................................................................................................................................................... 144


2

TASE…. ............................................................................................................................................................................ 145

TILASTO-OSA ................................................................................................................................................................... 148

21. TUOTTEISTUSLASKELMA, SUORITEMÄÄRÄT JA TUOTEHINNAT ............................................................................ 148

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ........................................................................................................................................ 178

22. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ............................................................. 178

23. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT .......................................................................................................... 179

24. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ........................................................................................................ 181

25. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT TIEDOT ............................................................................................................ 182

26. VASTUITA KOSKEVAT TIEDOT ................................................................................................................................ 183

27. HENKILÖSTÖ VUONNA 2018 ................................................................................................................................. 184

28. TILINTARKASTUSPALKKIOT 2018 ........................................................................................................................... 184

29. TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT 2017 .................................................................................................... 184

30. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JA SEN INTRESSITAHOIHIN KUULUVIEN VÄLISET LIIKETOIMET ............................. 184

31. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET .................................................................................................................... 185

32. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA 2018 ..................... 186


3

Toimintakertomus

1. Johtajan katsaus

Jäsenkuntien talouden perusta (verotulot ja valtionosuudet) repsahti vuonna 2017. Tästä joh-tuen LLKY:ltä vaadittiin vuosia kestäneen säästökuurin jatkoksi vielä uusia säästötoimenpitei-tä. Johtokunnalle esiteltiinkin kesäkuussa 2017 lähes 30-kohtainen listaus toimenpiteiksi. Niille johtokunta antoi selkeän valmisteluohjeen koskien kaikkia kohteita. Säästötoimenpiteitä toteu-tettiin jo vuonna 2017, mutta myös vuoden 2018 talousarvion valmistelussa huomioitiin merkit-täviä kohteita. Niitä toteutettiin menestyksellisesti ja hyvän valmistelun pohjalta. Johtokunnalle esitettiin syyskuussa 2018 iltakoulussa vielä säästölistaan tehty jatko. Koska ta-lousarvion valmisteluvaiheessa oli otettu kantaa mahdollisiin säästökohteisiin, oli listalla noin kymmenen kohdetta. Merkittävin niistä oli ehdotus kuntoutusosaston sulkemisesta. Sen arvioi-tu vaikutus olisi ollut noin miljoona euroa. Talousarvion valmisteluvaiheessa neuvotteluissa Kauhajoen kaupunginhallituksen kanssa syksyllä 2017 tiedostettiin, että mikäli erikoissairaanhoidon kulut eivät laske ja mikäli kauhajo-kisten palvelutarve ei vähene voi talousarviossa olla 1-2 miljoonan euron rahoitusvaje. Vuoden 2018 aikana erikoissairaanhoidon kustannukset nousivatkin kaikissa kunnissa lukuun ottamat-ta Teuvaa. Samoin Kauhajoen ja Teuvan osalta erityisesti sosiaalipalveluissa kustannukset ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon verrattuna reilusti. Sosiaalipalveluissa lähes kaikki palve-lut ovat lakisääteisiä tai subjektiiviseen oikeuteen perustuvia. Henkilöstö on kehittänyt omia taitojaan ja osaamistaan. Talouden seurantaa on kehitetty ja kustannusten seurantaa parannettu. Talouden suuntaa voidaan kääntää vain karsimalla palve-luja merkittävästi ja samalla tiukentamalla kriteereitä. Tätä työtä on jo tehty johtokunnan pää-töksin. Maakunta- ja sote-valmistelu jatkui Etelä-Pohjanmaalla. Keväällä liikelaitoskuntayhtymän joh-tajan aloitteesta ryhdyttiin laatimaan suunnitelmaa Suupohjan alueen tulevalle palvelukokonai-suudelle. Tätä työtä tehtiin erityisesti helmi-maaliskuussa. Toukokuussa päädyttiin hankki-maan Talent Vectialta asiantuntija-apua suunnitelman loppuun saattamiseen. Näin tehtiin sik-si, että suunnitelman tuli olla valtakunnan valmistelun huomioiva ja maakunnalliseen valmiste-luun soveltuva laajan sote-palvelun kokonaisuus. Suunnitelmaa tehtiin LLKY:n johtoryhmän suurta työpanosta hyödyntäen ja LLKY:n johtajan johdolla yhteistyössä Talent Vectian kanssa kesä-lokakuun aikana. Suupohjan alueen merkittävin tulevaisuuden palvelukokonaisuuden kuvaus hyväksyttiin johtokunnassa ja lähetettiin jäsenkuntiin. Etelä-Pohjanmaan eteläisen alu-een keskuksen suunnitelma sisältää myös kuvaukset kaikkien jäsenkuntien palveluista. Se on perustana tulevien vuosien soten kehittämistyölle koko alueella. LLKY lähti myös mukaan Aalto-yliopiston Elinvoimainen Taajama-hankkeeseen. Hankkeessa luodaan pohjaa väestöä menettävien kuntien hyvälle tulevaisuudelle, jossa keskeistä on asuk-kaita osallistava suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena on sotea tukevien palvelujen lisäksi myös laajasti alueen elinvoiman kehittäminen. Vuoden aikana jäsenkunnissa oli suurta halukkuutta erityisesti asumispalvelujen ulkoistami-seen Esperille tai muille suurille yksityisille toimijoille. Tämä valmistelutyö rasitti tarpeettoman suuressa määrin LLKY:n johtavien viranhaltijoiden työtä. LLKYn erittäin kapea virkamieshallin-to valjastettiin kuntien suunnitelmien valmistelutyöhön. Yhteisten kustannusten poistuminen joltakin kunnalta siirtää kustannuksia toisen maksettavaksi, koska nämä kustannukset eivät alene samassa suhteessa kuin toimintaa poistuu. LLKY joutuu myös rakentamaan valvonta-koneiston ostopalvelujen laadun ja toimivuuden turvaamiseksi. Tästä tulee lisäkustannuksia.


4

LLKYn tulokseen vaikutti myös se, että kuntien kanssa talousarviota laadittaessa sovittiin, että palkankorotuksiin ei varauduta, koska niistä ei ollut tietoa valmisteluvaiheessa. Edelleen vuo-delle 2019 työehtosopimuksessa sovittu kertaerä jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2018 menok-si. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä oli Seutupalvelukeskuksessa jäänyt huomiotta Trillan loma-palkkavelka, joka piti maksaa vuoden 2018 alkupuolella. Vuoden 2018 mittavan talousarvion ylityksen osina ovat omassa toiminnassa sosiaalipalvelu-jen kustannusten nousu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. LLKYn oma toiminta on muutoin ollut hyvin taloudellista ja säästöjä etsivää. Samalla on virtaviivaistettu palveluproses-seja ja saatu aikaan lisää tehokkuutta. Erikoissairaanhoidossa Kauhajoen ja joiltakin osin Teu-van osalta psykiatrian palvelujen käyttö lisääntyy. Kauhajoella erityisesti nuorisopsykiatrian kustannusten nousu huolestuttaa. Päivähoidossa ja kouluissa tulisi kyetä tunnistamaan var-haisessa vaiheessa entistä paremmin apua mahdollisesti tarvitsevat. Kuntien tulisi ottaa tähän asiaan tarkempi ote. Kun asiakas tulee LLKYn palveluihin, on yleensä kysymys jo korjaavasta palvelusta. Asiakkaan näkökulmasta LLKY:ssä on pysytty lain määräämissä rajoissa. Vuoden aikana on sosiaalipalveluissa muutama päätös viivästynyt jonkin verran. Hoidon ja hoivan palveluissa on pysytty aikarajoissa. Tilastot, hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla. Palveluraken-teessa siirrytään yhä enemmän avohoitoon, kotihoitoon ja palveluasumiseen. Rekrytoinneissa on onnistuttu pääsääntöisesti. Sosiaalityöntekijöiden ja psykologin rekrytointi ovat suuria haas-teita. Työntekijälähettiläiden kautta on kehitetty laajempaa vuoropuhelua hallinnon ja työpaikkojen kesken. Asiakaspalautetta tulee jatkuvasti. Suurin osa siitä on positiivista. Sähköinen asiakaspalaute-järjestelmä on käytössä polikliinisissä palveluissa ja suun terveydenhuollossa. Myös työter-veyshuollossa on mahdollista antaa sähköisesti palautetta. TeleQ-puhelin- ja takaisinsoittojär-jestelmä toimii erittäin hyvin. Odotusajat ovat lyhyitä ja takaisinsoittoja tehdään paljon. Vas-taanottopalveluissa ja työterveyshuollossa on mahdollisuus myös sähköiseen asiointiin. Sitä käytetään päivittäin. Päiväsairaala, kotisairaala ja saattohoito ovat olleet hoidon kehittämiskohteita. Vuonna 2019 tulee akuuttiosaston yhteyteen EPSHP:n dialyysiyksikkö. Akuuttiosaston potilasvaihtuvuus on 15,7 / pv ja kuntoutusosaston 2,3 / pv. Akuuttiosastolla keskimääräinen hoitoaika oli 4 pv ja kuntoutusosastolla 20 pv. Kotihoidossa suoritteiden määrä nousee noin 20 000 vuotta kohden. Tämä kertoo osaltaan palvelurakennemuutoksesta ja kotona asumisen määrän kasvusta. Omaishoidon tukea sai 448 asiakasta vuonna 2018. Ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjaus on keskitetty asiakasoh-jausyksikköön. Vuoden 2018 aikana investointeja tehtiin 217 764 eurolla. Puolet tästä kului potilastietojärjes-telmään. Talousarvion investointeja jäi tekemättä 157 000 €, joka oli myös pääosin potilastie-tojärjestelmän kustannuksia. Vuoden aikana tehtiin erittäin merkittävä tulevaisuuden suunnittelutyö. Toimintoja muutettiin taloudellisesti edullisemmaksi. Palvelutuotanto yhtenäistettiin yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa tehdyin suunnitteluin. Kari Nuuttila Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja


5

2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yhtymäkokous

Jäsenyhteisöjen edustajat ja äänivalta Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jä-senkunnat nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustajat tulee valita kuntalain 81 §:n mukaisesti.

Yhtymäkokoukseen valitaan yhteensä 27 edustajaa jäsenkunnista seuraavasti: Kauhajoki 15 edustajaa Isojoki 3 edustajaa Karijoki 2 edustajaa Teuva 7 edustajaa Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuut-ta vastaava äänimäärä.

Johtokunta Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kunta Lasse Hautala, pj. Merja Paananen Kauhajoki Anu Mäntylä, 1. vpj. Risto Lähteenmäki Teuva Antti Seppälä, 2. vpj. Mirja Peräsaari Karijoki Heikki Järviluoma Veli-Jussi Jyllilä Kauhajoki Riitta Koivula Timo Koivula Kauhajoki Tapani Laitamäki Paula Kaleva Teuva Esa Saarinen Pirjo-Liisa Ketola Isojoki Heikki Santala Jukka-Pekka Taivalmäki Kauhajoki Satu Tamsi Sakari Varala Teuva Tarja Tapanainen Jorma Ketola Kauhajoki Kauhajoen kaupunginjohtaja Kauhajoen hallintojohtaja Kauhajoki Karijoen kunnanjohtaja Karijoen hallintosihteeri Karijoki Isojoen kunnanjohtaja Isojoen hallintojohtaja Isojoki Teuvan kunnanjohtaja Teuvan hallintojohtaja Teuva

Tarkastuslautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kunta Taija Hakola, pj. Riitta Maunula-Craycroft Kauhajoki Sauli Koski, vpj. Sabine Holma Teuva Heikki Ahola Antti Ala-Kokko Kauhajoki Soile Luoma Petri Ahola Karijoki Mika Muurimäki Mauno Kallio Kauhajoki Päivi Nummijoki Elina Viskari Kauhajoki Simo Teikari Anna Alakortes Isojoki Minna-Liisa Tuisku Jorma Saarikoski Teuva


6

Perusturvalautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kunta Anna-Liisa Saari, pj. Tapio Teikari Isojoki Markku Ojaniemi, vpj. Antti Viljanen Kauhajoki Arja Hirvimäki Sari Latva-Koski Kauhajoki Rauno Hirvimäki Pentti Hongisto Kauhajoki Juha-Matti Kiviluoma Juha Peltoniemi Teuva Timo Koivula Agnes Szeman Kauhajoki Erkki Tapanainen Sirpa Raittila Teuva Sari Tumelius Esa Kippola Kauhajoki Anne-Marie Varamäki Nina Kaurila Teuva Salla-Maaria Yliviitala Laura Rinne Karijoki

Ympäristölautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kunta Arto Korkeamäki, pj. Erkki Viitikko Karijoki Paula Kaleva, vpj. Sabine Holma Teuva Jukka Junttila Sari Kallio Isojoki Karisamuli Korpela Veli Rajala Kauhajoki Päivi Koskela Minna Heiniluoma Kauhajoki Timo Lahdenmaa Esa Passi Kauhajoki Sirkku Lappalainen Marjaleena Koivisto Kauhajoki Pekka Murto-Koivisto Toni Nevanperä Teuva Heikki Tuomela Erkki Tapanainen Teuva Arja Uitto Esa Kippola Kauhajoki

Henkilöstöjaosto

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kunta Lasse Hautala, pj. Riitta Koivula Kauhajoki Antti Seppälä, vpj. Marko Keski-Sikkilä Karijoki Linda Leinonen Esa Saarinen Isojoki Anu Mäntylä Satu Tamsi Teuva Tarja Tapanainen Heikki Santala Kauhajoki

Luottamuselinten toiminta 2018

Yhtymäkokous: 2 kokousta, 27 §:ää Johtokunta: 14 kokousta, 169 §:ää Henkilöstöjaosto: 2 kokousta, 10 §:ää Perusturvalautakunta: 4 kokousta, 45 §:ää Ympäristölautakunta: 5 kokousta, 30 §:ää Tarkastuslautakunta: 11 kokousta, 42 §:ää.


7

Organisaatiokaavio

Tilivelvolliset vuonna 2018: Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila Sosiaalipalvelut: sosiaalipalvelujohtaja Esko Kiviniitty Hoidon ja hoivan palvelut: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä Ympäristöpalvelut: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala Sisäinen tukipalvelu: sisäisen tukipalvelun johtaja Tiina Lehtinen, vs. Johanna Lammela

Liikelaitoskuntayhtymän toiminnat on jaettu palvelualueisiin. Palvelualueet on jaettu ydinprosesseihin. Ydinprosessit voidaan jakaa edelleen osaprosesseihin.

Liikelaitoskuntayhtymän taloutta ja rahavirtoja ohjataan ja talouden toteutumaa seurataan palvelualueittain, ydinprosessitasolla, osaprosessitasolla, kustannuspaikoittain sekä si-säisen laskennan puolella tunnisteittain. Kustannuspaikka on yksittäisen palvelutoiminnan tai kohteen nimi ja numero.Tunnisteet ovat seuraavat: Yhteiset 1, Isojoki 2, Karijoki 3, Kauhajoki 4 ja Teuva 5. Kuntatunnisteelle on kirjattu jokaisen jäsenkunnan suoraan mak-settavaksi tulevat kustannukset/palvelut ja tuotteistuksen jäsenkuntamyynti. Varsinaiset tilinpäätöslaskelmat tehdään kirjanpidon puolelta, ilman kuntatunnisteita.


8

3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Koko maan ja kuntatalouden kehitys vuonna 2019 ja lähivuosina Vuonna 2018 Suomen BKT kasvoi 2,2 %. Kasvu ei ollut yhtä voimakasta kuin vuosina 2016 ja 2017, jolloin kasvuluvut lähentelivät kolmea prosenttia. Vienti on vuoden 2017 vahvan kasvun jälkeen kehittynyt odotettua heikommin. Siihen on vaikuttanut Suomelle tärkeiden vientimaiden taloudellisten näkymien heikentyminen sekä riskien lisääntyminen. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastui selvästi vuonna 2018. Lähivuosina kulutuksen kas-vua tukee ansiotason nousu ja työllisyyden koheneminen, toisaalta inflaation kiihtyminen voi hidastaa kasvua. Yksityisten investointien kasvuvauhti on hidastumassa, siihen vai-kuttaa ennen kaikkea asuntoinvestointien palautuminen lähemmäs normaalia. Kuntatalous näyttää vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden valossa synkältä. Tulos painui ne-gatiiviseksi kahdessa kolmasosassa kunnista. Kuntien verotulot laskivat, johtuen mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista ja kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin. Myös valtionosuudet laskivat. Kulutusmenot sen sijaan kasvoivat yli 3%, niitä on lisännyt mm. väestön ikääntymisestä johtuvat tarpeet, päivähoitomaksujen alentaminen, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Valtaosa menojen kasvusta tulee materiaalien ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot kasvoivat varsin maltillisesti. Odotettavissa on, että alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019-2021. Vuonna 2019 menoja kasvattavat sote-menojen lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kiky-sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019. Kuntien tulot kasvavat keskimäärin menoja nopeammin johtuen mm. jäännösverojen maksun aikaistumisesta koskien vuotta 2019 sekä keskimääräisen kunnallisveroprosentin noususta. Valtionavut laskevat v. 2019, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kus-tannustenjaon tarkistuksesta ja siitä, että kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikoro-tusta myöskään vuonna 2019. Valtionapujen arvioidaan vuonna 2020 kasvavan mm. sik-si, että kunnille kompensoidaan kiky-sopimuksen lomarahaleikkaus jottei se tulisi huomi-oiduksi kahteen kertaan valtionosuuksissa.

Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Tilanne huononee entisestään koska sote-uudistus ei toteudu lähiaikoina. Kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi v. 2018 noin miljardilla eurolla.

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2018 (Valtiovarainministeriön julkaisu 33a/2018), Kun-taliiton tiedote 13.2.2019 (Kuntaliitto.fi), Tilastokeskus; Suomen virallinen tilas-to:vuosineljännes 2018 (www.stat.fi)

Etelä-Pohjanmaa ja Suupohjan seutukunta

Etelä-Pohjanmaan vahvimmat klusterit ovat elintarviketalous, metalli- ja teknologiateolli-suus sekä puu- ja huonekaluteollisuus. Alueen agrobiotalouden keskittymä on kansalli-sesti merkittävä ulottuen alkutuotannosta prosessointiin, logistiikkaan ja tutkimukseen. Alueella ei ole voimakasta riippuvuussuhdetta yksittäiseen ja kapeaan toimialaan, joten muutosjoustavuus voidaan tältä osin todeta melko hyväksi. Asutus- ja yritysrakenne on varsin hajautunut. Kehittyvä kansainvälistyvän matkailun vyöhyke muodostuu Alahärmäs-tä Seinäjoen, Kuortaneen ja Tuurin kautta Ähtäriin. Selkeitä haasteita ovat mm. kansainvälistyminen, koulutustason nostaminen ja ikäraken-teen muutokseen varautuminen. Laajempaa panostusta kaivattaisiin tutkimus- ja kehitys-toimintaan. Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seamkin vahvistaminen ja korkeakouluver-koston vaikuttavuuden parantaminen ovat tärkeitä tavoitteita.


9

Tilastokeskuksen väestöennusteet ennakoivat Etelä-Pohjanmaalle hienoista väestötap-piota lähivuosikymmenien ajaksi. Suurimmat muuttotappiot syntyvät nuorista. Kuntien vä-estölliset ja taloudelliset huoltosuhteet on kehittymässä heikompaan suuntaan. Kokonais-kuvan kannalta myönteisiä asioita ovat korkeahko työllisyysaste, Manner-Suomen alhai-sin työttömyysaste ja yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrän selkeä lasku. Suupohjan seutukunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,2 % ja työt-tömiä työnhakijoita oli 699 (vuonna 2017 luvut olivat 9,0 % ja 895). Talous- ja työllisyysnäkymiä voidaan luonnehtia kohtuullisen myönteisiksi. Etelä-Pohjanmaan yritystiheys on Suomen korkeimpia, mutta yrittäjyyttä luonnehtii mikro- ja pienyritysvaltaisuus ja alueella on vähän korkeaa arvonlisää tuottavia suuria yrityksiä. Yri-tysten nettoperustanta on ollut alueella laskusuunnassa viime vuosina, uusien yritysten perustamisaktiivisuuden arvioidaan kuitenkin jonkin verran piristyneen. Myös omistaja-vaihdosten sujuvuuden merkitys korostuu vuosi vuodelta. Työllisten määrän arvioidaan kasvavan, mutta ripeä kasvu ei ole todennäköistä. Rekry-tointiongelmat tulevat lähitulevaisuudessa laajenemaan useita ammattiryhmiä kattavaksi ongelmaksi. Sosiaali- ja terveysalalla haasteet ovat jo kroonisia, mutta myös teollisuuden ja rakentamisen tilanne on vaikeutunut selvästi. Syyskuussa 2018 toteutetussa ammatti-barometrissa TE-toimisto arvioi, että osaavan työvoiman saatavuusongelmia esiintyy lähi-tulevaisuudessa useissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa (yleislääkärit, sairaan-hoitajat, terveydenhoitajat sekä sosiaalialan erityisasiantuntijat). Työvoiman alueellinen liikkuvuus on selkeä haaste. Lähde: Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2018 (Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten julkaisu)

4. Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Suurelta osin LLKY:n tuottamat palvelut ovat joko ns. subjektiivisia oikeuksia tai sen luon-teisia, että palvelut on välttämätöntä järjestää. Liikkumavara toiminnan ja talouden muu-toksiin reagoimisessa on siten rajallinen.

Vuoden 2018 keväällä johtajan johdolla alettiin laatimaan suunnitelmaa Suupohjan alu-eelle tulevan maakunnan laajalle sote-palvelukeskukselle. Taustatyötä tehtiin maalis-kuussa ja alkukesästä työhön sitoutettiin Talent Vectia Oy. Työ tehtiin osissa, joissa aluksi kartoitettiin kaikki toiminnot, tilat ja resurssit alueella. Sitten laadittiin suunnitelma 2020-luvun palvelukeskukselle ja Suupohjan alueen verkostolle. Tämän ohella käytiin neuvotteluja mm. maakuntavalmistelun kanssa, jotta suunnitelma on yhteensopiva koko maakunnan kokonaisuuden kanssa. Johtokunta hyväksyi tehdyn suunnitelman.Vuoden ensimmäisestä osavuosiraportista lähtien toteuman ylitykset olivat noususuunnassa, jo-ten syksyllä esiteltiin johtokunnalle säästölista, siitä ei kuitenkaan ollut välitöntä apua yli-tyksen pienentämiseen. Johtokunnassa 17.12.2018 hyväksyttiin lisätalousarvio, jonka määrä ei riittänyt kattamaan koko vuoden ylityksiä. LLKY ylitti talousarvionsa lähes 2,24 miljoonalla. Palvelutarpeen kasvuun ja säästötavoitteisiin on vastattu uusia toimintatapoja kehittämäl-lä ja yksinkertaistamalla. Kaikessa toiminnassa on pidetty tärkeänä myös henkilökunnan sitouttamista toiminnan kehittämiseen. Myös asiakkaiden osallistaminen ja palautteen saaminen on pyritty huomioimaan. Sosiaalipalveluissa vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannussäästöjen toteutta-miseksi valmisteltiin kuljetuspalveluiden keskuspalvelun käyttöönotto vuodelle 2018. Ar-vioitu säästö saatiin uudistuksella aikaan vuoden 2018 aikana.


10

Hoidon ja hoivan palveluissa palvelurakenteessa on toteutunut merkittävä siirtyminen avohoitoon ja kotihoitoon. Toiminnan painopisteinä on ollut mm. omahoitajatoiminnan ke-hittäminen sekä kuntoutuksen ja saattohoidon kehittäminen koko hoidon ja hoivan palve-luissa. Ikäihmisten palveluasumisen arkea on kehitetty asukkaiden näköiseksi asukkai-den lähtökohdista. Alkuvuodesta käynnistyi asiakasohjausyksikkö IkäLuotsin toiminta. IkäLuotsi toimii iäkkäiden henkilöiden neuvontapisteenä, palveluiden järjestäjänä ja koor-dinoijana yhden luukun periaatteella.

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että asiakasoh-jaus on aivan uusi toiminto. Henkilöstölisäys katettiin osin pienentämällä kuntoutusosas-toa. Lisäksi kirjanpidollisena seikkana muuttui vuoden 2018 aikana perhevapaakorvauk-sen sijainti tuloslaskelmalla. Kuntajaoston ohjeen mukaan perhevapaakorvausta ei voi enää katsoa tuloksi, vaan se pitää kirjata henkilöstömenojen vähennykseksi. Edelliselle tilikaudelle kuuluvista kustannuksista siirtyi vuodelle 2018 Palvelukeskus Trillan henkilöstön siirtymisestä johtuvia kustannuksia 86 582,44 € sivukuluineen. Nämä olivat SAI-EDU:n kanssa 19.12.2016 tehdyn siirtosopimuksen mukaisesti 28.2.2017 mennessä maksettavia loma-ajan korvauksia, mitkä olivat jääneet suorittamatta ja kirjautuivat näin vuodelle 2018. Tilintarkastajan kanssa on sovittu kustannusten kirjaamisesta vuodelle 2018. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palautti vuoden 2017 erikoissairaanhoidon ylijäämää yhteensä 814 612,11 € (Epshp yhtymävaltuusto 11.6.2018 § 9). Palautus tuli kuitenkin suoraan jäsenkunnille, eikä kustannusten alkuperäiselle maksajalle eli LLKY:lle, mikä on huomioitava tilinpäätöksessä. Vuoden 2019 tammikuussa työntekijöille maksettu kertaerä kirjautui vuoden 2018 menok-si, yhteensä 219.743,53 € sivukuluineen.

5. Henkilöstö

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2018 yhteensä 886 työntekijää, joista vakituisessa työ- tai virkasuhteessa oli 701 henkilöä (31.12.2017 työntekijöitä oli 884, joista 702 vakinaista). Määräaikaisia työntekijöitä liikelaitoskuntayh-tymän palveluksessa oli 173 (vuonna 207 määräaikaisia oli 182). Palkattomalla työlomal-la/virkavapaalla oli 31.12.2018 yhteensä 71 työntekijää (31.12.2017 yhteensä 70). Oppi-sopimuskoulutuksessa oli 6 henkilöä ja työllistämistuella palkattuja 6. Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstökulut tilinpäätöksessä 2018 olivat yhteensä 35 214 106,17 euroa (vuonna 2017 yhteensä 34 878 826,97 euroa, kasvua 0,95 %). Palkkojen ja palkkioiden osuus henkilöstökuluista oli 28 546 983,39 euroa. Henkilöstökuluista jaksotet-tujen erien osuus oli 4 128 915,67 euroa. LLKY:ssä panostetaan henkilöstön hyvinvointiin. Hyvää henkilöstöjohtamista toteutetaan muutostarpeiden arvioinnilla ja ennakoinnilla, henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimalla, osaamisen kehittämisellä sekä motivoimalla ja osallistamalla. LLKY:n työterveyshuolto toimii moniammatillisen tiimin yhteistyönä kaikissa LLKY:n kun-nissa. Käytössä on varhaisen tuen malli, jonka tavoitteena on lisätä henkilöstön työhyvin-vointia, ennakoida työkyvyn heikentymistä sekä tukea jäljellä olevaa työkykyä. Vuonna 2018 terveysperusteisia poissaoloja oli 15 668 päivää. Vuonna 2017 niitä oli 14 786 päi-vää. Terveysperusteiset poissaolot pitävät sisällään sairauspoissaolot, työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuneet poissaolot. Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannukset vuonna 2018 olivat 1 020 456 € (2,9 % kokonaispalkka-kustannuksista). Vuonna 2017 kustannukset olivat 977 557 € (2,8 % kokonaispalkkakus-tannuksista).


11

LLKY:ssä toimii työsuojelutoimikunta, joka muodostuu työnantajan edustajista sekä työn-tekijöiden edustajista eli työsuojeluvaltuutetuista. Työsuojelutoiminkunnan toimesta toteu-tetaan jatkuvaa riskienarviointia sekä tehdään työterveyshuollon suorittamat työpaikkasel-vitykset vähintään joka kolmas vuosi. LLKY:n yhteistoimintaryhmä vastaa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnas-ta. Tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Paikallisneuvotteluja, henkilöstöasioita käsitteleviä palavereita, tiedotus- ja kuulemistilai-suuksia järjestetään yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa useasti vuodessa ja aina tar-peen mukaan. Hyvän työilmapiirin luomista ja henkilöstön innovatiivisuutta vahvistetaan mahdollistamalla osallisuus ja asioihin vaikuttaminen. Vuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämiseksi on pe-rustettu työntekijälähettiläsryhmä, jossa on mukana työntekijä jokaisesta työyksiköstä. Henkilöstö tulee kuulluksi ja työntekijöiden ideoita otetaan käyttöön työyhteisöjen kehittä-miseksi. Tasa-arvon edistäminen on osa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä tapah-tuvaa toiminnan kehittämistä ja johtamista. LLKY:n henkilöstön kehittämisohjelmien, työkykyä edistävien ja ylläpitävien ohjelmien samoin kuin virka- ja työehtosopimusten toteuttamisen periaatteisiin kuuluu työntekijöiden tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tasa-arvolain soveltamisen tavoitteena on edistää tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttamista työpaikan henkilöstöön ja työympäristön suunnitteluun sekä valmisteluun ja päätöksentekoon niin, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia työtehtävässään. LLKY:n työntekijälähettiläät ja esimiehet raportoivat johtoryhmälle tasa-arvon toteutumisesta, jota arvioidaan ja kehitetään osana henkilöstöhallinnon palve-luja ja yksiköiden toimintaa. Tilikaudelta 2018 laaditaan erillinen henkilöstöraportti.

6. Ympäristöasiat LLKY:n ympäristönsuojelu vastaa Isojoella, Karijoella, Kauhajoella ja Teuvalla mm. ympä-ristönsuojelulain, maa-aineslain, jätelain ja vesilain valvontatehtävistä. Erilaisillla ympäris-tönsuojelun lupa- ja ilmoitusmenettelyillä vähennetään ja ennaltaehkäistään ihmisen toi-minnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Tavoitteena on taata toimialueen asukkaille terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja ekologisesti kestävä elinympäristö. Ensisijaisesti neu-vonnalla, ohjauksella ja yhteistoiminnalla pyritään ehkäisemään ympäristöongelmia enna-kolta ja saamaan positiivisia ympäristövaikutuksia aikaan. Tarvittaessa ympäristönsuoje-luviranomaisella on myös käytössään hallinnolliset pakkokeinot, kuten toiminnan keskeyt-täminen ja uhkasakon määrääminen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toi-minnan laillisuuden palauttamiseksi. LLKY:n ympäristöterveysvalvonnan tehtävänä on väestön ja yksilön terveyden ylläpitämi-nen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ympäristöterveysvalvontaan liit-tyviä tehtäviä ovat muun muassa elintarvike- ja tupakkavalvonta, terveydensuojelu sekä eläinlääkintähuolto. Kunnan kuuluu huolehtia ympäristöterveyteen liittyvän lainsäädännön toimeenpanosta omalla alueellaan. LLKY:n toiminnassa ympäristöasiat huomioidaan materiaalitoimen ja logistiikkapalvelui-den osalta arjen toiminnoissa mm. peruspakkausmateriaalit uusiokäytetään, kuljetukset hyödynnetään täysimääräisesti ja lavat kierrätetään. Jätteet lajitellaan ja palautuneet


12

elektroniikkalaitteet toimitetaan hyötykäyttöasemalle. LLKY:n toiminnassa tuotteita kierrä-tetään/ uusiokäytetään mm. toimistotarvikkeiden osalta. Hävikkiä pyritään minimoimaan mm. tuotteiden päiväyksiä seuraamalla. Sairaalatekninen huolto mahdollistaa laitteiden säännöllisen huollon. Välinehuollossa, siivoustyönohjauksessa ja hoitotarvikejakelussa huolehditaan välineiden virtaustehokkaasta kierrosta tuotteiden sekä aineiden ympäristö-vaikutukset huomioiden. LLKY:n poistettavia kalusteita on myynnissä Kiertonet.fi – julki-sen sektorin huutokaupassa.

7. Muut ei-taloudelliset asiat Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä päätöksenteko tapahtuu avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Jos käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy seikka, joka voi aiheuttaa puolueettomuuden vaarantumisen, henkilö on esteellinen eikä voi osallistua asian käsittelyyn. Henkilöllä on ensisijaisesti itsellään vastuu esteellisyytensä arvioimises-sa hallintolain mukaisesti. Henkilökohtainen etu ei saa vaikuttaa millään tasolla LLKY:n päätöksentekoon. LLKY:n toiminnan hyväksyttävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miltä toiminta näyttää ulkopuolisen silmin. LLKY:n henkilökuntaan kuuluvan tulee välttää sellaisia henkilökohtaisia sivutoimia tai toimintaa, jotka voivat olla ristiriidassa hei-dän velvollisuuksiensa kanssa LLKY:tä kohtaan. LLKY:n ylimmille viranhaltijoille on ase-tettu suuremmat vaatimukset riippumattomuuden ja puolueettomuuden suhteen koskien myös luottamushenkilöitä. LLKY:n viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden velvollisuus on ilmoittaa sidonnaisuuksistaan kuntalain mukaisesti. Korruptiota ja eettisyyttä arvioidaan ti-lannekohtaisesti ja informoidaan johtoryhmää.

8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä LLKY vastaa asiakkailleen sekä ostopalveluina hankkimiensa että itse tuottamiensa pal-veluiden riskeistä. Palvelutoiminnan sujuvuuteen kohdistuu henkilöstöön liittyviä riskejä. Kasvavat osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle. Eläköityminen ja henkilöstön saatavuus vaikuttavat osaamiseen ja palvelutoiminnan sujuvuuteen. Riski-nä on myös riippuvuus kriittisten osaamisalueiden avainhenkilöistä, kuten lääkäreistä, so-siaalityöntekijöistä sekä sairaanhoitajista. Sote päätösten viivästyminen vaikuttaa akti-voiden henkilöstön liikkuvuutta eri työnantajien välillä. Effica-tietojärjestelmän toimivuus ja mahdolliset palvelualueiden lainsäädännön muutokset ovat niin ikään toiminnallisia riske-jä. LLKY:n merkittävin strateginen ja taloudellinen riski on kuntien taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja sen vaikutukset liikelaitoskuntayhtymän toiminnan vaikuttavuuden ke-hittämiseen. Sen seurauksena palvelujen tuottamisen kriteerejä joudutaan tiukentamaan ja keskittymään lakisääteisiin palveluihin. Yhtymällä ei ole lainaa, mutta jäsenkuntien ra-hoitusriskit vaikuttavat epäsuorasti myös LLKY:n toimintaan, koska jäsenkunnat rahoitta-vat yhtymän toiminnan. Mikäli toiminnan rakenteeseen halutaan muutoksia, sen päättä-minen kuuluu yhteistoimintalautakunnalle.

LLKY:n merkittävin operatiivinen riski on osaavan henkilökunnan riittävyyden varmistami-nen ja rekrytointi. Erilaisten riskien varalta liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö, vapaaeh-toistoimijat sekä toiminta on vakuutettu lainmukaisilla työnantajan tai palveluntuottajan velvollisuuksin kuuluvilla vakuutuksilla sekä liikelaitoskuntayhtymän irtain omaisuus on vakuutettu. Liikelaitoskuntayhtymä ei omista kiinteää omaisuutta, joka vaatisi vakuutta-mista. Yhtymän lakisääteiset vakuutukset ovat vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen va-ralta.


13

Epävarmuutta toimintaan aiheuttaa myös työterveyshuollon yhtiöittämisen viivästyminen. Yhtiöittämistä on valmisteltu vuoden aikana, mutta suunnitelmat ovat muuttuneet matkan varrella ja LLKY:n työterveys ei ole yhtiöitettynä vielä 1.1.2019 alkaen.

9. Sisäinen valvonta

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY) sisäistä valvontaa on toteutettu vuoden 2018 aikana organisaation eri tasoilla. Johtokunnan hyväksymä sisäisen valvon-nan ohje kokouksessa 22.5.2017 § 59 on toiminut toteutuksen ohjenuorana. Johtokunta vastaa sisäisestä valvonnasta ja antaa tarvittavat täydentävät ohjeet. Liikelaitoskuntayh-tymän johtaja vastaa valvonnan käytännön toteutuksesta ja vastuu siitä, että kaikilla ta-soilla on riittävä sisäinen valvonta, ulottuu yhtymän kaikkiin esimies- ja johtotehtävissä toimiviin henkilöihin. Toiminnan asian- ja lainmukaisuutta seurataan päätösten täytäntöönpanon yhteydessä. Viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi johtokunnalle julkisten asioiden osalta. Asianhal-lintajärjestelmässä hallitaan toimielinten kokousprosessia asian vireille tulosta kokouk-seen ja päätösten täytäntöönpanoon saakka. Myös viranhaltijapäätökset tehdään asian-hallintajärjestelmään. Asioiden seuranta ja valvonta tapahtuu ko. järjestelmässä. Toimin-nan ja talouden toteutumista on raportoitu kahdessa osavuosiraportissa, jotka laadittiin johtokunnalle ja yhtymäkokoukselle. Osavuosiraporteissa analysoitiin talouden toteutu-man lisäksi myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Osavuosiraporttien lisäksi ta-louden toteutumaa ja tuotteistukseen perustuvaa kuntalaskutusta on seurattu johtokun-nassa kuukausittain koko toimintavuoden ajan. Johtokunta käsitteli kolme oikaisuvaatimusta vuonna 2018. Jatkovalituksia (hallinto-oikeus, markkinaoikeus) ei ollut johtokunnassa eikä yhtymäkokouksessa. Sopimusten seuranta on jatkuvaa. Hankinnoissa on noudatettu hallintosäännön ohjeita ja valtuuksia sekä lainsäädäntöä. Henkilöstöjaoston päätöksistä ei ole valitettu. Perusturvalautakun-nassa on ollut käsittelyssä yhteensä 33 oikaisuvaatimusta, joista 5 koski toimeentulotu-kea, 20 vammaispalvelua, 4 omaishoidontukea, 1 henkilökohtaista apua, 2 kotihoidon maksupäätöstä ja 1 sosiaalista kuntoutusta.

Palvelualueilla talouden toteutumaa on seurattu ajantasaisesti ja osavuosiraporttien ja li-sätalousarvion laadintaa varten palvelualueilla tehtiin analyysit talouden toteutumaennus-teesta. Havaintojen perusteella on puututtu kustannuskehitykseen tarkoituksena pienen-tää talousarvion ylityksiä ja kehitetty prosesseja vahvistaen toimintojen tehokkuutta ja tar-koituksenmukaisuutta. Sisäistä tarkkailua suoritetaan henkilöstöpäätösten ja tilinpidon osalta palkkalaskennan ja kirjanpidon yhteydessä systemaattisesti sekä pistokokein. Si-säisen tarkkailun seurauksena on mm. pystytty kehittämään tietohallinnon leasing-laitteiden käyttöä ja laskujen tarkastusprosessia kehittäen prosesseja yhdessä Seutupal-velukeskuksen kanssa. Talousarvion toteumaa on seurattu kuukausittain suoritteiden, tuotteistuslaskelman ja ProEconomican avulla. Esimiehet ovat omalta osaltaan kiinnittäneet huomiota henkilöstö-kuluihin, toimintakuluihin ja –katteeseen. Osavuosikatsauksessa on ilmoitettu mahdolliset poikkeamat. Esimieskokouksissa ja osastopalavereissa on toteutettu tilannekatsauksia. Kehityskeskustelut on käyty työntekijöiden kanssa vähintään joka toinen vuosi yksiköstä riippuen. Henkilökuntaa on kannustettu osallistumaan koulutuksiin määrärahojen sallimis-sa rajoissa. Koulutuksissa saatu tieto on jaettu sisäisenä koulutuksena yksiköissä. Tarvit-taessa työyksiköille on järjestetty työnohjausta palvelutuotannon varmistamiseksi. Sisäistä valvontaa toteuttaa jokainen esimies yksikössään. He informoivat johtoryhmää tarkempien selvityksien osalta ja mahdollisten epäselvyyksien tutkimista varten. Sisäisen valvonnan toiminnan perusteella ohjeistetaan ja kehitetään prosesseja yhdessä henkilös-tön kanssa LLKY:n toimintatapojen mukaisesti.


14

Tietoturva- ja tietosuojatyö on osa liikelaitoskuntayhtymän yleistä turvallisuustoimintaa, riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa. Johtokunnan päätöksellä 14.5.2012 § 63 tietoturva-organisaatioon kuuluvat tietosuojavastaava, tietoturvavastaava ja tietoturvatyöryhmä. Tie-toturvatyöryhmä on vuonna 2018 pitänyt kuusi kokousta. Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy on tuottanut tietosuojavastaavan palveluja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayh-tymälle v. 2018 alkaen. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo 28.5.2018 on aiheuttanut organisaation toiminnan tarkastelua lähemmin ja asetuksen voimaantulon myötä toimintaprosessien tar-kastelu on ollut tarpeen. Organisaatiolle on valmisteltu uusia ohjeistuksia sekä johdon hy-väksymää tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa tullaan päivittämään, lisäksi rekisteriselosteita on päivitetty ja lisätty rekisteriseloste kameravalvonnalle. Henkilötietorekistereiden käyttölokivalvontaa on vuonna 2018 toteutettu sekä suunnitel-mallisena valvontana että selvityspyyntöön perustuvana valvontana. Pääsääntöisesti val-vonnassa ei ole havaittu jatkotoimenpiteitä vaativia tietojen väärinkäyttötapauksia. Tieto-suojavastaava on tiedottanut ja ohjeistanut henkilöstöä valvonnan tulosten pohjalta. Tie-tosuojavastaava ja tietoturvavastaava ovat laatineet tarkemmat tietosuojan ja tietoturvan vuosiraportit johdolle vuodelta 2018 ja ne käsitellään tietoturvatyöryhmässä. Selvityspyyn-töön perustuvia valvontoja on vuonna 2018 toteutettu 4 kappaletta, pyynnöt ovat koske-neet potilastietojärjestelmää. Yhden pyynnön osalta asia on edennyt työntekijälle annetta-vaan kirjalliseen varoitukseen saakka. Yhtymässä on käytössä tietoturvan ja tietosuojan verkkopohjainen koulutusympäristö henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaosaamisen kehittämistä, ylläpitoa ja seurantaa varten. Koulutuksen suorituksia vuodelta 2018 on 402 kpl. Kaksi vuotta voimassaolevia koulutuk-sia oli vuoden 2018 lopussa 749. Koska koulutus vaaditaan vakituisilta työntekijöiltä sekä pitkäaikaisilta sijaisilta, voidaan todeta näiden henkilöiden lukumäärän olevan lähellä tätä, toisin sanoen suoritusprosentti on siis varsin kattava. LLKY:n riskienhallinta on osa LLKY:n sisäistä valvontaa. Sisäinen valvonta tuottaa tietoa organisaation toiminnalle asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta. Laki-sääteiset tehtävät korostuvat LLKY:n toiminnassa, joten sisäisellä valvonnalla varmiste-taan menettelytapojen yhtenäistä noudattamista sekä toiminnan ja raportoinnin luotetta-vuutta. Riskienhallintaprosessi on sidottu organisaation toimintaa. Riskien tunnistamista tapahtuu eri tasoilla organisaatiossa ja toimenpiteet riskiaseman muuttamiseksi, varautu-miseksi ja ennaltaehkäisemiseksi toteutetaan niin esimiesten kuin työntekijöiden kanssa. Riskikantokyky on riippuvainen lainsäädännön ja LLKY:n johtokunnan laatiman strategian riskinottohalusta toimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon valmisteluun ovat osallistuneet kaikki or-ganisaation toimintatasot. Selontekoa varten vuoden 2018 aikana käydyt kokoukset, kes-kustelut ja kyselyt sähköpostitse antavat tarkan kuvan LLKY:n sisäisen valvonnan ja ris-kienhallinnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Prosessit havaittujen epäkohtien kor-jaamiseksi ovat kehittyneet niin organisaation sisällä kuin palveluketjujen osalta palvelun-tuottajien kanssa.


15

10. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan ra-hoitus

Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat esitetään tilinpäätösvuodelta ja sitä edeltävältä vuodel-ta. Laskelmien yhteydessä esitetään myös niistä lasketut tunnusluvut. Laskelmat laadi-taan noudattaen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston liikelaitosohjeen (7.11.2017) mukai-sia tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen kaavoja.

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

1 000 €

1 000 €

Liikevaihto

99450

96784

Liiketoiminnan muut tuotot

1233

1327

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -2828

-2627

Palvelujen ostot -53098 -55926

-50623 -53250

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -28547

-28009

Henkilösivukulut

Eläkekulut -5469

-5352

Muut henkilösivukulut -1198 -35214

-1518 -34879

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot

-260

-430

Arvonalentumiset

-14

Liiketoiminnan muut kulut

-9272

-9557

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-4

-4

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

8

6

Muut rahoituskulut -5

-2

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 0

0

Satunnaiset tuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0

0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

0

0

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT

2018

2017

Sijoitetun pääoman tuotto, %

0,0

0,0

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

0,0

0,0

Voitto, %

0,0

0,0


16

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kesken voi heiken-tää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saattaa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja va-paaehtoiset varaukset) Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kunnan sijoitta-man pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus peruspääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, lii-kelaitoksen toiminta on tappiollista.


17

RAHOITUSLASKELMA

2018 2017

1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -4 -4

Poistot ja arvonalennukset 274 430

Rahoitustuotot ja -kulut 4 4

Tulorahoituksen korjauserät 0 18

274 448

Investointien rahavirta

Investointimenot -218 -162

Rahoitusosuudet investointeihin 0 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 7

Toiminnan ja investointien rahavirta 56 292

Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 52 33

Vaihto-omaisuuden muutos 30 14

Saamisten muutos muilta -1 559 798

Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä -465 -287

Rahoituksen rahavirta -1 941 557

Rahavarojen muutos -1 885 850

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 3 198 5 083

Rahavarat 1.1. 5 083 4 233

-1 885 850

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 2018 2017

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € 350 162

Investointien tulorahoitus, % 125,9 265,4

Kassan riittävyys, pv 12 19

Quick ratio 1,09 1,07

Current ratio 1,10 1,08


18

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: INVESTOINNIT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainauk-seen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmai-see sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälil-lä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivi-nen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % = 100 *( Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysy-vien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. MAKSUVALMIUS

Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän maksut kassasta voidaan kattaa liikelaitoksen rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vie-ras pääoma – Saadut ennakot) Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnusluku on vertailukelpoinen vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä yli 1, tyydyttävä 0,5-1, heikko alle 0,5. Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot) Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten vel-kojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tun-nusluvun luokitusasteikko: hyvä yli 2, tyydyttävä 1–2, heikko: alle 1.


19

11. Rahoitusasema ja sen muutokset

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ T A S E 31.12.2018 Tilinpäätös Tilinpäätös

2018 2017

VASTAAVAA 1000 eur 1000 eur

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 113 73

Muut pitkävaikutteiset menot 27 46

Ennakkomaksut 0 0

141 119

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet 71 79

Koneet ja kalusto 331 402

403 481

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 0 0

0 0

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 544 600

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 12 13

12 13

TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 12 13

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 128 158

128 158

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 6 447 6 554

Muut saamiset 2 865 1 080

Siirtosaamiset 485 604

9 797 8 238

Rahat ja pankkisaamiset 3 198 5 083

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 123 13 479

13 678 14 093

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma 1 234 1 234

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 215 215


20

Tilikauden yli-/alijäämä 0 0

OMA PÄÄOMA yht. 1 449 1 449

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot 96 89

Lahjoitusrahastojen pääomat 12 13

Muut toimeksiantojen pääomat 146 100

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yht. 253 203

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 77

Ostovelat 5 058 5 163

Muut velat 612 1 171

Siirtovelat 6 229 6 107

11 976 12 441

VIERAS PÄÄOMA yht. 11 976 12 441

13 678 14 093

TASEEN TUNNUSLUVUT 2018 2017

Omavaraisuusaste, % 10,7 % 10,3 %

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,8 % 12,7 %

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 15,7 % 16,7 %

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 000 € 215 215

Lainakanta 31.12., 1 000 € 0 0

Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 0 0

LIIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT: Kunnallisen liikelaitoksen taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat liikelaitoksen omavaraisuut-ta, kertynyttä yli- tai alijäämää ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut enna-kot) Omavaraisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä sel-viytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + vuokravastuut) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, sil-loin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)


21

Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.


22

12. Kokonaistulot ja -menot

Liikelaitoskuntayhtymän kokonaistulot ja –menot

Tulot 1000 euroa

% -kok.

tuloista Menot 1000 euroa

%-kok. menoista

Liikevaihto Materiaalit ja palvelut 55 926 55,6

Kuntien maksuosuudet 90

361 89,7 Henkilöstömenot 35 214 35,0

Muut myyntitulot 2 602 2,6 Liiketoiminnan muut menot 9 272 9,2

Maksutuotot 6 487 6,4 Korkokulut 3 0,0

Liiketoiminnan muut tulot Muut rahoitusmenot 2 0,0

Tuet ja avustukset 297 0,3

Vuokratulot 829 0,8

Muut tulot 107 0,1

Korkotuotot 0 0,0

Muut rahoitustuotot 8 0,0

Tulorah. korjauserät

Käyttöom. luovutustappio 0 0,0

Investoinnit Investoinnit

Pysyvien vastaavien hyö-dykkeiden luovutusvoitot 0 0,0 Investointimenot 218 0,2

Kokonaistulot yhteensä 100 691 100,0 Kokonaismenot yhteensä 100 635 100,0

13. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen

Johtokunnan ja yhteistoimintalautakunnan päätöksiin perustuen jäsenkuntien maksu-osuuksien ennakkolaskutus toteutettiin talousarvion mukaisesti tasaerinä ja lopulliset maksuosuudet määrittyivät toteutumaan pohjautuvan tuotteistuslaskennan mukaisesti.

Alkuperäiseen talousarvioon perustuva ennakkolaskutus oli yhteensä 85 815 000,00 €.

Johtokunta esitti osavuosiraportin 2/2018 pohjalta yhteistoimintalautakunnalle palveluti-lauksen tarkistamista, lisätalousarvion suuruus oli yhteensä 2 308 000 €, josta Isojoen li-säys 240 000 €, Karijoen lisäys 348 000€ ja Kauhajoen lisäys 1 720 000€. Lisätalousarvi-on jälkeen kuntien maksuosuudet olivat yhteensä 88 123 000 €. Lopulliset jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä 90 361 188,04 €. Tilikauden tulos ennen tasausta oli ali-jäämäinen 2 238 188,04 €. Lisälaskutus jakautui kunnittain seuraavasti: Isojoki lisälasku 515 859,72 €, Karijoki lisälasku 233 572, 04 €, Kauhajoki lisälasku 1 479 718,24 € ja Teu-va lisälasku 9 038,04 €.

Talousarvion toteutuma jäsenkunnittain oli oman toiminnan, erikoissairaanhoidon ja koko

LLKY:n toiminnan osalta seuraava:


23

LLKY:n toiminta jäsenkunnittain:

ISOJOKI

TP 2017 TA+m 2018 12/2018 Tot. % Poikk. €

Sosiaalipalvelut 1 998 540 1 967 368 2 051 676 104,3 % 84 308

Hoidon ja hoivan palvelut 4 858 949 4 634 183 5 000 817 107,9 % 366 634

Ympäristöpalvelut 82 791 87 449 83 180 95,1 % -4 269

OMA TOIMINTA YHTEENSÄ 6 940 280 6 689 000 7 135 673 106,7 % 446 673

ERIKOISSAIRAANHOITO 2 624 835 2 751 000 2 820 187 102,5 % 69 187

Yhteensä 9 565 115 9 440 000 9 955 860 105,5 % 515 860

KARIJOKI

TP 2017 TA+m 2018 12/2018 Tot. % Poikk. €

Sosiaalipalvelut 577 831 626 306 536 037 85,6 % -90 269



OMA TOIMINTA YHTEENSÄ 3 775 668 3 735 000 4 192 932 112,3 % -457 931

ERIKOISSAIRAANHOITO 1 899 568 2 168 000 1 943 641 89,7 % -224 359

Yhteensä 5 675 235 5 903 000 6 136 572 104,0 % 233 572

TEUVA

TP 2017 TA+m 2018 12/2018 Tot. % Poikk. €


Hoidon ja hoivan palvelut 9 948 861 9 995 478 9 379 835 93,8 % -615 643



ERIKOISSAIRAANHOITO 7 628 922 7 590 000 7 353 462 96,9 % -236 538

Yhteensä 21 799 876 21 300 000 21 309 038 100,0 % 9 038

Tuotteistuslaskelman toteutuma

TP 2017 TA+m 2018 12/2018 Tot. % Poikk. €

Sosiaalipalvelut 17 417 879 16 821 917 18 449 905 109,7 % 1 627 988



OMA TOIMINTA YHTEENSÄ 57 591 553 57 227 452 58 831 971 102,8 % 1 604 519

ERIKOISSAIRAANHOITO 29 879 432 30 895 548 31 529 217 102,1 % 633 669

LLKY YHTEENSÄ 87 470 985 88 123 000 90 361 188 102,5 % 2 238 188

KAUHAJOKI

TP 2017 TA+m 2018 12/2018 Tot. % Poikk. €


Hoidon ja hoivan palvelut 21 317 136 21 774 854 21 488 527 98,7 % -286 327



ERIKOISSAIRAANHOITO 17 726 107 18 386 548 19 411 927 105,6 % 1 025 379

Yhteensä 50 430 758 51 480 000 52 959 718 102,9 % 1 479 718


24

Yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustasona on jäsenkuntakohtainen maksuosuus LLKY:n palveluista yhteensä. Yhteistoimintalautakunta hyväksyi jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet ja lisälaskut kokouksessaan 12.3.2019 § 13.

Tilinpäätöskirjan tilasto-osassa on tilinpäätöksen 2018 tuotteistuslaskelma (sivulta 145 al-kaen), josta ilmenee jäsenkuntien maksuosuudet, suoritemäärät, suoritehinnat ja asukas-kohtaiset kustannukset niin palveluittain, palvelualueittain kuin oman toiminnan, erikois-sairaanhoidon ja koko LLKY:n toiminnan osalta.

14. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ja ar-vio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ei alustavan tiedon mukaan ole tulossa jäsenkunnil-

le palautusta vuoden 2018 palvelutoiminnasta. Erikoissairaanhoidon tilinpäätösluvut eivät siis muutu.

Vuodesta 2019 tulee haasteellinen niukilla resursseilla. Talouden säästötoimenpiteiden

toteutusta ja uusien toimenpiteiden sekä rakenteellisten muutosten suunnittelua jatketaan vuonna 2019. Myös työterveyshuollon yhtiöittämisen valmistelua jatketaan.

15. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus Kuntalain 115 §:n mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikau-

den tuloksen käsittelystä. Jos liikelaitoskuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijää-mää, toimintakertomuksessa on esittävä selvitys talouden tasapainotuksen toteuttamises-ta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapai-nottamiseksi.

Liikelaitoskuntayhtymän tilikaudelta 2018 ei muodostu yli-/alijäämää. Liikelaitoskuntayh-

tymän taseessa on vuodelta 2008 kertynyttä ylijäämää 214 709,72 euroa.


25

Toteutumisvertailu

16. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio-

muutokset

Talousarvio

muutosten

jälkeen Toteutuma Poikkeama Tot %

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

Liikevaihto 128 845 336 2 308 000 131 153 336 134 406 140,24 -3 252 804,24 102,5 %

Liiketoiminnan muut tuotot 1 143 270 1 143 270 1 232 625,58 -89 355,58 107,8 %

Materiaalit ja palvelut

Aineet tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -2 801 349 -65 000 -2 866 349 -2 828 087,63 -38 261,37 98,7 %

Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 801 349 -65 000 -2 866 349 -2 828 087,63 -38 261,37 98,7 %

Palvelujen ostot -83 931 047 -2 088 000 -86 019 047 -88 053 206,27 2 034 159,27 102,4 %

Materiaalit ja palvelut -86 732 396 -2 153 000 -88 885 396 -90 881 293,90 1 995 897,90 102,2 %

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -27 940 024 -27 940 024 -28 546 983,39 606 959,39 102,2 %

Henkilösivukulut

Eläkekulut -5 186 866 -5 186 866 -5 468 636,36 281 770,36 105,4 %

Muut henkilösivukulut -1 306 940 -1 306 940 -1 198 486,42 -108 453,58 91,7 %

Henkilösivukulut -6 493 806 -6 493 806 -6 667 122,78 173 316,78 102,7 %

Henkilöstökulut -34 433 830 -34 433 830 -35 214 106,17 780 276,17 102,3 %

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -304 963 -304 963 -260 348,84 -44 614,16 85,4 %

Arvonalentumiset 0 0 -13 893,60 13 893,60 -100,0 %

Poistot ja arvonalentumiset -304 963 -304 963 -274 242,44 -30 720,56 89,9 %

Liiketoiminnan muut kulut -8 517 417 -155 000 -8 672 417 -9 272 830,88 600 413,88 106,9 %

Liikeylijäämä (-alijäämä) 0 0 0 -3 707,57 3 707,57 -100,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,40 -0,40 -100,0 %

Muut rahoitustuotot 8 438,71 -8 438,71 -100,0 %

Muut rahoituskulut -4 731,54 4 731,54 -100,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut 3 707,57 -3 707,57 -100,0 %

Ylijäämä (-alijäämä) ennen satun. Eriä 0 0 0,00

Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia 0 0 0,00

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 0 0 0,00

TULOSLASKELMAOSAN

TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelmaosassa johtokuntaan nähden sitova määräraha on liikeylijäämä/-alijäämä.


26

17. Investointiosan toteutuminen

INVESTOINTIOSA TOTEUTUMINEN

Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

muutokset

Talousarvio

muutosten

jälkeen Toteuma Poikkeama

INVESTOINTIKOHDE:

KONEET, LAITTEET JA KALUSTEET

Suun terveydenhuolto, Kauhajoki

hoitokoneyksikkö -70 000,00 15 000,00 -55 000,00 -39 745,00 -15 255,00

Akuuttiosasto, kuntoutusapuvälineitä -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00

Eläinlääkintä, ultraäänilaite -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00

Välinehuolto, autoklaavi -70 000,00 -70 000,00 -67 068,60 -2 931,40

Kultatähkä, keittiölaitteet -15 000,00 -15 000,00 -10 109,39 -4 890,61

ATK-OHJELMAT

Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto -26 720,00 -26 720,00 -14 784,20 -11 935,80

Kuntarekisteri /paikkatieto-ohjelma-16 000,00 -16 000,00 -16 000,00

Lifecare Vuosijulkaisu 2015

työpöytäratkaisu * -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00

Effica Laskutus ja liittymä asiakkaan

kuntalaskutukseen * -10 000,00 6 930,00 -3 070,00 -3 070,00

Lifecare PACS, Vision, Photo, Dental

Näkyvän valon ja hammaskuvanta-minen

ratkaisu * -18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

Lifecare Suunterveydenhuolto * -29 860,00 29 860,00 0,00 0,00

Effica Lääkitys * -19 310,00 19 310,00 0,00 0,00

Effica lisätyöasemat -74 100,00 -74 100,00 -74 100,00 0,00

Päivitys ja pienet muutokset, mm

avohilmo, vanhojen tietokantojen siirto -14 600,00 -14 600,00 -14 600,00

Hyvis -12 500,00 -12 500,00 -12 500,00

RAI-mittarin laajentaminen ympäri-

vuorokautiseen hoitoon ja hoivaan -11 000,00 -11 000,00 -11 000,00

Vanhojen potilastietojen

pitkäaikaisarkistointi -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

eArkisto II vaihe -15 000,00 -15 000,00 -11 956,91 -3 043,09

Yhteensä -374 990,00 0,00 -374 990,00 -217 764,10 -157 225,90

Investointiosa toteutuminen,

rahoitusosuus

Alkuperäinen

talousarvio

Talousarvio

muutokset

Talousarvio

muutosten Toteuma Poikkeama

0 0 0,00

0 0 0,00

Yhteensä 0 0 0 0,00 0,00

INVESTOINNIT, NETTO -374 990,00 0,00 -374 990,00 -217 764,10 -157 225,90

Investointiosan menot ja tulot asetetaan sitoviksi bruttomääräisinä investointikohteittain.


27

Vuonna 2018 toteutuvat investoinnit on 217 764,10 €. Investointiohjelmasta toteutui suun terveyden-huollon hoitokoneyksikkö, välinehuollon autoklaavi sekä atk-ohjelmista eArkiston II vaihe ja lääkevar-mennusjärjestelmän käyttöönoton sisällä oleva Sonet Premium materiaalijärjestelmän päivitys. Johtokunnassa on käsitelty 18.6.2018 § 85 määrärahan käyttötarkoituksen muutos, jossa suun tervey-denhuollon investointimäärärahan 70 000 euroa käyttötarkoitusta muutettiin osittain Kultatähkän keittiö-laitteiden 15 000 euroa hankintaan. Lisäksi johtokunnassa 1.10.2018 § 110 LifeCare vuosijulkaisu 2015 + oheispäivitykset TA yht. 95 100 euroa investointimäärärahan 74 100 euron osuuden käyttötarkoitusta muutettiin Effica perusohjelmiston lisätyöasemien hankintaa varten. LifeCare päivitykseen liittyvät in-vestoinnit merkitty taulukkoon tähdellä. Akuutin painopistealue muuttui dialyysipainotteiseksi, joten kuntoutusapuvälineinvestointia ei toteutettu, Teuvan kuntoutusosasto pystyi vastaamaan kuntoutustarpeeseen. LifeCare-vuosijulkaisujen käyttöön-otto siirtyi vuoden 2019 loppuun. RAI-mittarin laajentaminen ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan käyttöön siirtyi vuodelle 2019 eikä toteudu investointina, sillä projekti päätettiin tehdä E-P:n alueen yh-teisenä. Eläinlääkinnän ultraäänilaite alitti investointimäärärahan alarajan, laite saatiin edullisesti. Myös Kuntarekisteri / paikkatieto-ohjelma sekä Hyvis maksoivat vähemmän kuin 10 000 €, joten ne menivät käyttötaloudesta.


28

18. Rahoitusosan toteutuminen

Talous-

arvio

2018

Talous-

arvio-

muutokset

Talousarvio

muutosten

jälkeen

Toteutuma

2018

Poikkeama

€

Poikk.

%

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 0 0 0 -3 707,57 3 707,57 -100,0 %

Poistot ja arvonalentumiset 304 963 0 304 963 274 242,44 30 720,56 89,9 %

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 3 707,57 -3 707,57 -100,0 %

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0,00 0,00 -100,0 %

Investointien rahavirta

Investointimenot -374 990 0 -374 990 -217 764,10 -157 225,90 58,1 %

Rah.osuudet invest.menoihin 0 0 0 0,00 0,00 -100,0 %

Pysyv. vast. hyödyk. luovutustulot 0 0 0 0,00 0,00 -100,0 %

Toiminnan ja investointien rahavirta -70 027 0 -70 027 56 478,34 -126 505,34 -80,7 %

Rahoitustoiminnan kassavirta

Toimeksiantojen varojen muutos 0 0 0 51 945,79 -51 945,79 -100,0 %

Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 30 254,63 -30 254,63 -100,0 %

Saamisten muutos muilta 0 0 0 -1 558 962,21 1 558 962,21 -100,0 %

Korottomien velkojen muutokset 0 0 0 -464 718,23 464 718,23 -100,0 %

Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 -1 941 480,02 1 941 480,02 -100,0 %

Rahoitustoiminnan kassavirta 0 0 0 -1 941 480,02 1 941 480,02 -100,0 %

Kassavarojen muutos -70 027 0 -70 027 -1 885 001,68 1 814 974,68 2691,8 %

Kassavarat 31.12. 0 0 0 3 197 542,68 -3 197 542,68 -100,0 %

Kassavarat 1.1. 0 0 0 5 082 544,36 -5 082 544,36 -100,0 %

Kassavarojen muutos 0 0 0 -1 885 001,68 1 885 001,68 -100,0 %


29

19. Käyttötalouden toteutuminen

Yhteenveto käyttötalouden toteumisesta sitovuustasoittain on alla olevassa taulukossa. Eniten ylitys-tä tapahtui sosiaalipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa.

Palvelualueiden sitovat Talousarvio Talousarvio TA + Toteutuma Ylitys (+) Tot.

toimintakatteet 2018 muutos muutos 2018 Alitus (-) %

Sosiaalipalvelut -15 598 258 -640 000 -16 238 258 -17 898 693 1 660 435 110,2 %

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut -4 662 509 -330 000 -4 992 509 -5 560 899 568 390 111,4 %

Aikuissosiaalityön palvelut -10 630 576 -310 000 -10 940 576 -12 050 311 1 109 735 110,1 %

Aikuissosiaalityö -2 315 176 -30 000 -2 345 176 -2 419 597 74 421 103,2 %

Vammaispalvelut -3 333 093 -80 000 -3 413 093 -3 828 453 415 360 112,2 %

Kehitysvammapalvelut -4 982 307 -200 000 -5 182 307 -5 802 261 619 954 112,0 %

Hoidon ja hoivan palvelut -36 513 683 -183 000 -36 696 683 -36 883 448 186 765 100,5 %

Polikliininen toiminta -8 359 519 -108 000 -8 467 519 -8 376 852 -90 667 98,9 %

Suun terveydenhuolto -2 223 563 0 -2 223 563 -2 250 300 26 737 101,2 % Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva -16 006 213 0 -16 006 213 -15 828 314 -177 899 98,9 % Ikäihmisten kotona as. tukevat palv. -9 206 600 -75 000 -9 281 600 -9 591 109 309 509 103,3 %

Erikoissairaanhoito -29 410 548 -1 485 000 -30 895 548 -31 529 217 633 669 102,1 %

Ympäristöpalvelut -858 300 0 -858 300 -827 964 -30 336 96,5 %

Sisäinen tukipalvelu 82 685 752 2 308 000 84 993 752 87 409 856 -2 416 104 102,8 %

Logistiikkapalvelut -330 652 0 -330 652 -327 058 -3 594 98,9 %

Talousarvion käyttötalouden johtokuntaan nähden sitovat tuloslaskelmat löytyvät palvelualueittain seuraavasti:

Sosiaalipalvelut sivu 35 Lapsiperheiden sosiaalityö sivu 46 Aikuissosiaalityö sivu 53 Vammaispalvelut sivu 59 Kehitysvammahuolto sivu 63

Hoidon ja hoivan palvelut sivu 68 Polikliininen toiminta sivu 75 Suun terveydenhuolto sivu 89 Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva sivu 92 Ikäihmisten kotona as. tukevat palvelut sivu 107

Erikoissairaanhoito sivu 120

Ympäristöpalvelut sivu 122

Sisäinen tukipalvelu sivu 132

Logistiikkapalvelut sivu 137


30

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TULOSKORTTI Liikelaitoskuntayhtymän tuloskortti

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSTEHTÄVÄ Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveyden-huollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut tasa-arvoisesti yhteistoiminta-alueen asukkaille.

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Asiakkaiden omia voimavaroja, toimijuutta, kuntoutumista, osallisuutta ja omaa vastuuta hyödynnetään ja tuetaan kaikissa asiakkaan palveluissa elämänkaarimallin mukaisesti

Asiakasta tuetaan, autetaan ja motivoidaan kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti fyysisenä, psyykkise-nä ja sosiaalisena kokonaisuutena

Asiakkaan palvelutarpeiden ennakointi, varhainen puuttuminen, toimintakyvyn edistäminen ja vaativampien palvelujen tarpeen syntymisen ehkäisy ovat ensisijaisia toimintatapoja kaikessa palvelutoiminnassa

Palveluja kehitetään ja yhdenmukaistetaan maakunnallisesti innovatiivisesti

Laadukas ja oikea-aikainen muutosviestintä

Asiakkaiden/asukkaiden osallistaminen kehittämiseen ja muutoksiin

Laadukas ja oikea-aikainen muutosjohtaminen ja henkilöstön sitouttaminen toiminnan kehittämiseen

Useita palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen ja asiakasohjauksen kehittäminen

NÄKÖKULMA JA KRIITTISET MENES-TYSTEKIJÄT

STRATEGISET TAVOITTEET 2018-2020

AVAINMITTARIT JA TAVOITETASO 2018

OPERATIIVISET TOIMEN-PITEET / KEINOT

ASIAKKAAT

1. Tyytyväinen ja osal-listuva asiakas 2. Asiakkaiden yhden-vertaisuus

1.1. Asiakkaan omat voimavarat ja toimijuus käyttöön 1.2. Oikeudenmukaiset, riittävät ja oikea-aikaiset palvelut palvelusopi-muksen mukaisesti ta-voitteena hyvinvointiero-jen kaventaminen 1.3. Toimintaa kehite-tään yhdessä asiakkai-den kanssa 1.4. Palveluiden arviointi ja kehittäminen koko toiminta-alueen väestöä osallistamalla 2.1 Turvataan tarvittavat palvelut yhteistoiminta-

1.1. Yhteiset sote-asiakassuunnitelmat 1.2. Asiakkaiden (kun-talaiset ja kunnat) tyyty-väisyys hyvä. 1.3. Säännölliset asia-kaskyselyt, asiakas- ja tilaajapalautteet 1.4. Säännölliset kyselyt väestölle ja palaute- seuranta 2.1. Hoito- ja hoiva- sekä sosiaalitakuun

1.1. Asiakas ja asiakkaan tarpeet kohdataan kokonais-valtaisesti ja moniammatilli-sesti 1.2. Hyvä, säännöllinen tie-dottaminen. 1.3. Asukas- ja asiakasraadit, sidosryhmien asiantuntemuk-sen hyödyntäminen 1.4.Mahdollistetaan arviointi ja kehittäminen väestön kanssa digitaalisesti 1.5. Seurantatilastojen aktii-vinen käyttö vaikuttavuuden arvioinnissa, resurssien oh-jaus käytön mukaan 2.1. Resurssin joustava käyt-tö yhteistoiminta-alueella


31

alueen asiakkaille valin-nanvapaus huomioiden 2.2 Päätöksenteko sel-keää ja linjakasta

toteutuminen 2.2. Päätösten oikeelli-suus sekä määräaikojen noudattaminen (100 %).

2.2. Henkilöstökoulutus, toi-mintojen ohjeistukset ja seu-ranta kunnossa

Toteutuma 31.12.2018; avainmittarit

- LLKY:ssä panostettiin tiedotukseen, viestinnästä vastasi määräaikainen tiedotusvastaava (20%) sekä viestintätiimi. Sisäistä viestintää ja tiedonkulua on parannettu intraa päivittämällä ja työntekijälähettiläs-toiminnalla.

- Sosiaalipalveluissa on lähes pysytty lainsäädännön asettamissa määräajoissa. Aikuissosiaalityön puo-lella toimeentulotukipäätöksiä on tehty 1 224 kpl, joista 7 kpl oli ylittänyt määrä-ajan. Sosiaalityönteki-jän tai sosiaaliohjaajan kanssa on keskusteluajan saanut 7 arkipäivän kuluessa. Vammaispalveluiden päätökset on tehty määräaikojen puitteissa, samoin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa lastensuojeluil-moitukset on käsitelty määräaikojen sisällä. Muiden päätösten osalta oli joitakin yksittäisiä ylityksiä. Hoidossa ja hoivassa hoitotakuu on toteutunut ja palveluihin pääsyn odotusajoista tiedotetaan LLKY:n nettisivuilla. Ympäristöpalvelut on saavuttanut tavoitteet palveluiden tasapuolisessa saatavuudessa.

- Hoidon ja hoivan palveluissa asiakaskyselyt on toteutettu ydinprosessien suunnitelmien mukaisesti, mm. asiakaspalautelaatikoiden kautta, kotikäynneillä, puhelimitse ja nettipalautteena. Sähköisen asia-kaspalautejärjestelmän (Roidu) avulla on kerätty jatkuvaa palautetta vastaanottopalveluissa, diagnosti-sissa palveluissa, fysioterapiassa, neuvolassa, työterveyshuollossa ja suun terveydenhuollossa.

- Sosiaalipalveluissa tilastot sekä asiakkaiden palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla. Hoidon ja hoivan palveluissa hoito- ja palvelusuunnitelmat on tehty kaikille pitkäaikaisen palveluasumisen ja säännölli-sen kotihoidon asiakkaille. Hoitosuunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan tai vuosittain.

- Perusturvalautakunnassa on ollut käsittelyssä yhteensä 33 oikaisuvaatimusta, joista 5 koski toimeentu-lotukea, 20 vammaispalvelua, 4 omaishoidontukea, 1 henkilökohtaista apua, 2 kotihoidon maksupää-töstä ja 1 sosiaalista kuntoutusta. Potilasasiamiehelle on tehty vuonna 2018 ensiyhteydenottoja 36 kappaletta ja uusintayhteydenottoja 35 kappaletta. Toimenpiteinä ovat olleet yleinen neuvonta, potilas-vahinkoneuvonta, muistutusneuvonta ja kirjallinen avustaminen.

NÄKÖKULMA JA KRIITTISET MENES-TYSTEKIJÄT

STRATEGISET TAVOITTEET 2018-2020

AVAINMITTARIT JA TAVOITETASO 2018

OPERATIIVISET TOIMEN-PITEET / KEINOT

PROSESSIT

3. Saumattomat, tehok-kaasti toimivat, virheet-tömät ja oikea-aikaiset palvelu-prosessit.

3.1. Ennakoivan toimin-tatavan ja palvelun ensi-sijaisuus 3.2. Palvelujen tuotta-minen läpinäkyvästi 3.3. Toimintakulttuurin uudistaminen

3.1.1. Uusien toiminta-mallien käyttöönotto SOTEMAKUn hengen mukaisesti 3.1.2. Tietoteknisten innovaatioiden hyödyn-täminen 3.2. Palveluiden kriteerit valmiit ja tuotteistus hyödynnetty prosessien kehittämisessä 3.3. Henkilöstön osallis-tuminen ja sitouttami-nen

3.1.1. Muutosjohtaminen, koulutus, tutustumiskäynnit ja kehittämisprojektit, kuntoutuksella asiakkaiden/ asukkaiden/potilaiden toimi-juus paremmaksi 3.1.2. Asiakkaiden ohjaami-nen uuden teknologian käyt-täjiksi 3.2. Palveluiden kriteerien laatiminen/päivittäminen, tuotteistus ohjaa toimintaa 3.3. LLKY:n sisäinen yhteis-työ ja toisilta oppiminen, työnkierto aktiivista, tarvitta-van täydennyskoulutuksen hankkiminen, toiminnallinen tuloskortti käyttöön


32

Toteutuma 31.12.2018; avainmittarit - Ikäihmisten palveluiden ja palvelurakenteen kehittäminen noudattaa valtakunnallisia suosituksia ja oh-

jeita. Hoidon ja hoivan palveluissa palvelurakenteessa on toteutunut merkittävä siirtyminen avohoitoon ja kotihoitoon. Toiminnan painopisteinä on ollut mm. omahoitajatoiminnan kehittäminen, kuntoutuksen ja saattohoidon kehittäminen. Ikäihmisten palveluasumisen arkea on kehitetty asukkaiden näköiseksi asukkaiden lähtökohdista. Alkuvuodesta käynnistyi asiakasohjausyksikkö IkäLuotsin toiminta. IkäLuot-si toimii iäkkäiden henkilöiden neuvontapisteenä, palveluiden järjestäjänä ja koordinoijana yhden luu-kun periaatteella.

- Työterveyshuollossa on vuonna 2018 tehty valmistelutyötä huomioiden yhtiöittämisvelvollisuus ja tule-vaisuuden organisoituminen.

- Lapsiperheiden sosiaalityössä yhteisiä käytäntöjä on kehitelty neuvolan, lastenpsykiatrian sekä var-haiskasvatuksen kanssa. Vuoden alusta lähtien otettiin käyttöön uusi tiimimalli. Sosiaalipalveluiden si-sällä on palvelutarpeiden arviointeja tehty yhdessä yli prosessirajojen. Vammaispalveluissa vaikea-vammaisten kuljetuspalvelukeskuksen sekä taksien kilpailutus onnistui ja muutti käytäntöjä.

- Ympäristöpalveluissa toimivan yhteistyön merkitys on korostunut prosessien kehittämisenä alueellises-ti yhteistyön kasvaessa. Prosessien muutoksiin on pyritty vaikuttamaan ja hyviä käytäntöjä luomaan. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti kehitystyöhön.

- Sisäisessä tukipalvelussa on prosessien eri toimijat otettu kehittämisessä huomioon ja saatu kustan-nusvaikuttavuutta prosesseihin. Asiakirjahallinnon prosesseja ja tehtäväjakoja on selkeytetty. Myös ta-loushallinnon, materiaalitoimintojen ja tietohallinnon prosesseja on kehitetty.

JOHTAMINEN/ HENKILÖSTÖ / OSAAMINEN

4. Osaava ja laadukas johtaminen 5. Osaava, sitoutunut, vastuuta kantava ja hyvinvoiva henkilöstö työskentelee innosta-vassa työilmapiirissä 6. Alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen

4.1. Sitoutuminen yhtei-seen strategiaan, kom-munikoiva ja oppimista tukeva kehittämistyö 4.2. Nykyaikainen, toi-miva ja kehittyvä johta-minen 5.1. Henkilöstön osaa-misen ja työhyvinvoin-nin arviointia kehitetään 6. Toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimi-joiden välillä

4.1. Kehittämistyön ja muutosten toteuttami-nen sitouttaen henkilös-tö yhteisiin toiminta-malleihin 4.2. Sitoutuneet, osaa-vat esimiehet, jotka toiminnallaan luovat toimivan työyhteisön 5.1. Kannustavassa ja mahdollistavassa työ-ympäristössä henkilös-töllä on mahdollisuus lisätä osaamistaan, kehittyä ja edetä työteh-tävissä (sitoutuminen) 6. Yhteistyön ja vuoro-vaikutuksen toimivuus koetaan hyväksi

4.1.1. Tuloskortin tavoitteiden ja kehittämistyön arviointi jokapäiväisessä toiminnassa 4.1.2. Toiminnan vaikutta-vuuden arviointia kehitetään, tilastojen hyödyntäminen johtamisessa 4.2.1. Avoin keskustelu ja epäkohtiin puuttuminen. Kan-nustava palautejärjestelmä, työn kierron hyödyntäminen sitoutumisen vahvistamiseksi 4.2.2. Esimiestyötä kehite-tään esimiesvalmen-nuksilla ja –arvioinneilla, varmistetaan että esimiehillä on riittävät valmiudet ja aikaa esimies-työn hoitamiseen 5.1. Osaamiskartoitus ja osaamisen arviointi, kehitys-keskustelut, työnkierto, töiden uudelleensuunnittelut, osaa-misen siirtäminen ja hiljaisen tiedon kerääminen 6. Sään

tilinpäätös 2018 - llky · 2020. 1. 23. · tilinpäätös 2018 toimintakertomus...

Documents