tilinpÄÄtÖs ja toimintakertomus 2016 · riihimäen kaupungin a-klinikka siir-tyi osaksi...

TILINPÄÄTÖS JA

TOIMINTAKERTOMUS

2016

§ 41/YH/2017

Tilinpäätös- ja toimintakertomus2016/YH:n pöytäkirja 15.3.2017

Sisällysluettelo

YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS......................................................................................1

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ ..........................................................................................4

TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ ........................................................................................7

YLEISJOHTO JA HALLINTO ......................................................................................... 10

AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE .................................................................. 12

SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE .............................................................. 15

SAIRAALAN TULOSALUE ............................................................................................ 18

TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE................................................................................ 22

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE .................................................... 24

TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT ............................................... 26

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................. 30

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN ................................................................. 31

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .............................................................................. 32

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA ....................................... 33

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY ......................................................................... 34

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .......................................................................................... 35

RAHOITUSLASKELMA ................................................................................................. 36

TASE ............................................................................................................................. 37

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET ........................................................... 38

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ................................................................................. 39

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS ............................................................................ 50

LIITTEET ....................................................................................................................... 51

1

YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelu-rakenneuudistuksen toteuttaminen jatkettiin yhtymähallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Hausjärven ja Lopen terveys-asemien lääkärin vastaanottotoiminnot keski-tettiin toukokuun 2016 alusta Riihimäen sai-raalaan. Riihimäen kaupungin A-klinikka siir-tyi osaksi kuntayhtymän toimintaa vuoden 2016 alusta. Järjestelyn myötä päihdepalvelut ja terveyskeskuksen mielenterveyspalvelut yhdistettiin ja kuntayhtymään perustettiin uusi mielenterveys- ja päihdeyksikkö. Kuntayhtymässä valmistauduttiin toiminta-vuoden aikana tulevaan sote-uudistukseen. Kuntayhtymän edustajat olivat mukana sosi-aali- ja terveydenhuollon palveluiden ja maa-kuntahallinnon uudistusta valmistelevan Oma Hämeen työryhmissä. Tämän lisäksi kuntayh-tymän edustaja toimi koko toimintavuoden Oma Häme-hankkeen osa-aikaisena projekti-asiantuntijana. Avoterveydenhuollon tulosalueella toimin-tamalleja uudistettiin. Hausjärven ja Lopen terveysasemien ulkoistuksista luovuttiin ja lääkärin vastaanottopalvelut muuttivat pää-osin Riihimäen sairaalaan. Riihimäen vas-taanotto jakautui tässä vaiheessa kahteen osaan. Riihimäen terveysasemalle toistaisek-si jäänyt vastaanotto siirtyy Riihimäen sairaa-lalle kun tilat sairaalassa valmistuvat. Haus-järven ja Lopen terveysasemat muuttuivat lähiasemiksi, joissa on ajanvarauksella toimi-va sairaanhoitajan vastaanotto. Terveyskeskuksen kiireellinen hoito keskitet-tiin Riihimäen sairaalaan. Uuden kiireellisen hoidon yksikön nimeksi tuli Pulssi77. Päivys-tyksen käyntimäärät lääkärillä ja hoitajalla kasvoivat edellisestä vuodesta. Päivystyksen lääkärikäyntien kasvuun vaikutti lääkärivajaus vastaanotoilla. Päivystyksessä pysyttiin käyn-timäärien noususta huolimatta hoitamaan pääosa sinne tulevista potilaista. Jatkohoi-toon erikoissairaanhoitoon lähettiin vain 5 % potilaista. Riihimäen kaupungin A-klinikka siirtyi kun-tayhtymän toiminnaksi ja yhdistyi terveyskes-

kuksen mielenterveyspalveluiden kanssa. Uusi mielenterveys- ja päihdeyksikkö aloitti toimintansa vuoden alusta ja siirtyi Riihimäen terveysaseman tiloihin maaliskuun alussa. Uuden toiminnan kustannusten ja käyntimää-rien arviointi etukäteen oli haastavaa. Käynnit toteutuivat kuitenkin hyvin, sillä arvioiduista käynneistä toteutui 75 %. Tavoitteena oli myös alentaa laitoshoidon kustannuksia. Ta-voite toteutui ja kulut olivat vain 60 % arvioi-duista. Sairaalan tulosalueella kotona annettavaa hoitoa vahvistettiin kotisairaalatoiminnalla. Kotisairaalatoiminta laajeni Riihimäen lisäksi myös Hausjärvelle ja Lopelle. Kotisairaalassa hoidettiin vuoden aikana yhteensä 442 poti-lasta. Potilaista suurin osa oli hoidossa infek-tion takia, mutta kotisairaalassa hoidettiin myös saattohoitopotilaita. Vuoden aikana kertyi käyntejä yhteensä vajaat 2 700, mutta käyntimäärä jäi silti tavoitteesta. Tämä johtui pääosin siitä, että matkat hoidettavien potilai-den luo veivät arvioitua enemmän aikaa ja hoidettavina oli paljon saattohoitopotilaita. Terveyskeskussairaalan toiminta painottui tavoitteen mukaisesti lyhytaikaishoitoon. Ly-hytaikaishoitopäivien osuus lisääntyikin kaikil-la osastoilla ja niiden osuus hoitopäivistä oli liki 93 %. Eniten lyhytaikaishoitopäivät lisään-tyivät muistisairaiden osastolla. Tähän tavoit-teeseen päästiin toimivien hoitoketjujen, mo-niammatillisen osaamisen ja profiloitumisen ansiosta. Hausjärven. Lopen ja Riihimäen kotihoidon toiminnallinen yhdistyminen eteni suunnitel-mien mukaisesti. Kotihoitoa kehitettiin kaikki-en jäsenkuntien alueella. Tavoitteena oli kun-tayhtymän ja kuntien yhteinen kotihoito, joka toimi asiakaslähtöisesti ja toiminnallisesti yh-distyneenä. Kotisairaanhoidon käyntimäärä väheni jonkin verran edellisvuodesta, koska kotisairaanhoidosta siirrettiin neljä sairaanhoi-tajaa kotisairaalatoimintaan. Suun terveydenhuollon toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti. hammaslääkärin kiireettömään tutkimukseen sai ajan kolmen

2

kuukauden sisällä ja puolikiireellisen ajan 2-3 viikon sisällä. Kaikki alle 18-vuotiaat kutsuttiin määräaikaistarkastuksiin. Suun terveydenhuollon suoritemäärät toteu-tuivat suunnitellusti. Hammaslääkärit tekivät toimenpiteitä jopa hieman suunniteltua enemmän. Hausjärveläisille tehdyistä ham-maslääkärin toimenpiteistä noin puolet ja lop-pilaisille tehdyistä toimenpiteistä noin kol-mannes tehtiin Riihimäellä. Suunhoidon viikonloppuja arki-iltainen päivys-tys keskitettiin koko maakunnan alueella Kan-ta-Hämeen keskussairaalaan. Riihimäen seudun kunnista viikonloppupäivystyksessä kävi keskimäärin reilut 4 asiakasta ja arkisin virka-ajan ulkopuolisessa päivystyksessä alle 2 asiakasta viikossa. Hammaslääkäreiden osaamista vahvistettiin koulutuksella. Iensairauksien hoidossa ham-maslääkäreitä ohjasi kerran kuukaudessa iensairauksiin erikoistunut hammaslääkäri. Turun yliopiston hammaslääketieteen laitok-sen kanssa aloitettiin yhteinen pilottiprojekti esikoululaisten ksylitolin käytön lisäämiseksi. Tukipalveluiden tulosalueella jatkettiin vaa-tehuollon kehittämistä kuntayhtymän pitkäai-kaisena yhteistyökumppanina toimineen Päi-jät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n kanssa. Yh-teistyön tuloksena kuntayhtymässä siirryttiin henkilökunnan suojavaatteissa vuokravaate-järjestelmään toukokuun 2016 alusta. Varastotoimen kehittämisestä tehtiin selvitys yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin omistaman Tekme Oy:n kanssa. Selvityksen perusteella aloitettiin valmistelu hyllytyspalveluun siirty-misestä. Toimintamallin muutos mahdollistaa luopumisen kuntayhtymän omasta keskusva-rastosta Kuntayhtymän potilastietojärjestelmän (Effica) pääkäyttäjät osallistuivat loppuvuonna Effica-järjestelmän tietokantojen yhdistämishank-keeseen (E1-hanke). Hankkeen tarkoituksena oli saattaa potilastiedot yhteiseen tietokan-taan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueel-la sekä yhtenäistää potilastietojärjestelmän kirjauskäytännöt.

Kuntayhtymän graafinen ilme uudistettiin toi-mintavuonna. Henkilökunnalle järjestetyn kilpailun perusteella saatiin ehdotus, josta mainostoimisto muokkasi kuntayhtymälle uuden logon ja graafisen ilmeen. Uusi logo ja graafinen ilme on käytössä kaikissa kuntayh-tymän virallisissa asiakirjoissa ja internet-sivuilla. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena oli riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitel-man toteuttaminen toimialakohtaisesti. Tavoi-te toteutui tupakkavalvonnan osalta, mutta jäi tavoitteista terveydensuojelulain mukaisten tarkastusten ja elintarviketarkastusten osalta. Tarkastuskäyntejä tehtiin yhteensä 847 kap-paletta, joka on noin 15 % edellisvuotta vä-hemmän. Osa tarkastajanviroista oli koko vuoden ajan täytetty osa-aikaisesti, mikä vai-kutti tarkastuskäyntien toteumaan. Eläinlääkintähuollossa suoritemäärä jäi jonkin verran tavoitteista, vaikka olikin edellisvuotta suurempi. Eläinsuojeluvalvonnan tarkastus-ten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 118 kappaletta. Henkilöstön työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä saatiin valmiiksi yhteis-työssä henkilöstöjärjestöjen kanssa loppu-vuonna. Järjestelmä otetaan käyttöön tulevan vuoden keväällä. Kuntayhtymän TYHY-työryhmän jatkoi laati-miensa tavoitteiden toimeenpanoa. Työhyvin-voinnin edistämisen keskeisiä teemoja olivat oman ja toisen työn arvostaminen, myöntei-sen vuorovaikutuksen lisääminen työyksi-köissä, henkilöstön työn kuormittavuuden ja kiireisyyden vähentäminen, turvalliset työ-olosuhteet sekä tiedottamisen kehittäminen. Kuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden tuottajana aloitti toukokuun 2016 alusta Työ-syke Oy Työsyke on Kanta-Hämeessä toimi-va kunnallinen yhtiö, joka tuottaa työterveys-huollon palveluita omistajilleen. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on yhtiön osakas. Talous ja tulevaisuuden näkymät Taloudellisesti kuntayhtymällä oli neljäs pe-räkkäinen ylijäämäinen toimintavuosi. Toimin-tavuodelta kertyi ylijäämää yhteensä

3

1,84 milj. euroa. Tilikauden tulos sisältää toi-mintavuodelta kertyneen ylijäämän 1,00 milj. euroa ja jäsenkuntien kanssa sovitun alijää-män kattamisohjelman mukaiset suoritukset, joita oli yhteensä 0,84 milj. euroa. Alijäämän kattamisesta on jäsenkuntien kanssa suunni-telma, jonka mukaan taseen alijäämä kate-taan kaikkien jäsenkuntien osalta ylimääräisil-lä maksuosuuksilla vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelman toteuttaminen aloi-tettiin toimintavuonna. Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonais-määrä on 36,77 milj. euroa ja nousu edelli-seen vuoteen verrattuna 5,63 %. Summa sisältää alijäämän kattamisohjelman mukaiset jäsenkuntien suoritukset. Toimintatuottoihin sisältyviä asiakasmaksuja kertyi 0,49 milj. euroa arvioitua enemmän. Asiakasmaksutulo-jen kasvuun vaikutti merkittävästi vuoden alusta tehty päätös asiakasmaksujen koro-tuksesta. Päätös perustui asiakasmaksuase-tuksessa määriteltyihin asiakasmaksujen ko-rotuksiin. Kuntayhtymän toimintakulujen kokonaismää-rä ilman poistoja oli 33,80 milj.euroa. Toimin-tamenot kasvoivat edellisestä vuodesta, kos-ka Riihimäen kaupungin A-klinikan toiminta siirtyi kuntayhtymälle ja kuntayhtymä vuokrasi lisää tiloja Riihimäen sairaalasta vastaanotto-toimintaa varten. Ylijäämäisen tuloksen myötä kuntayhtymän taseen kattamaton alijäämä väheni. Tasees-sa olevan vanhan alijäämän määrä on nyt 1,28 milj. euroa. Kuntayhtymän maksuvalmi-us on toimintavuonna ollut hyvä. Kuntayhty-mällä ei vuodenvaihteessa ollut lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden-vaihteessa 0,25 milj. euroa. Kuntayhtymän toiminnan ja talouden haas-teena on tulevanakin vuonna Riihimäen seu-dun terveydenhuollon palvelurakennevision toteuttaminen ja siihen liittyvien toiminta- ja tilaratkaisujen vieminen eteenpäin. Toinen kuntayhtymän ja koko Riihimäen seu-dun sote-palveluiden tulevaisuuteen vaikutta-va asia on tuleva sote-uudistus. Kuntayhty-män edustajat ovat tiiviisti mukana Oma Hä-meen valmisteluorganisaatiossa, joka valmis-telee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyden-huollon palveluiden ja maakuntahallinnon

uudistusta. Tulevassa sote-uudistuksessa Riihimäen seutu on nähtävä kokonaisuutena, jossa väestölle rakennetaan asiakkaiden tar-peista lähtevä palvelukokonaisuus. Lopuksi kiitän kaikkia kuntayhtymän työnteki-jöitä, omistajakuntia ja yhteistyökumppaneita hyvin onnistuneesta toimintavuodesta 2016. Riihimäellä 15.3.2017 Tero Pitkämäki yhtymäjohtaja

4

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YHTYMÄHALLITUS, kokouksia 11, pöytäkirjapykäliä 174. Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Riihimäki

Bitter Riku puheenjohtaja Jormalainen Marko

Hemmi-Lahtinen Eira Lindholm-Teräväinen Maarit

Lahtinen Raila Luoma Senja

Mikkonen Jari 23.8.2016 saakka

Eronen Juha 24.8.2016 alkaen

Ranta Juha

Ranta Juha

Liimatainen Matti 28.2.2016 saakka

Haapa-aho Leena 29.2.2016 alkaen

Liimatta Timo 28.2.2016 saakka

Hirviniemi Rauli 29.2.2016 alkaen

Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Arminen Sari

Hausjärvi

Ihalainen Esko, 2. varapuheenjohtaja Hietanen Satu

Pottonen Päivi Ollila Maaret

Tiippana Risto Ruottu Marko

Loppi

Kataja Janne Kuparinen Jarmo

Hopearuoho Sirpa, 1. varapuheenjohtaja Kauppi Tuula

Rautiainen Marianna Vuorinen Raili

Janakkala

Forss Jarmo Heikkinen Anne

Yhtymähallituksen sihteeri

Pitkämäki Tero, yhtymäjohtaja

TARKASTUSTOIMI

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Riihimäki

Nummela Esko Leskenmaa Kirsti

Hausjärvi

Juuri Anu Arola Mikko

5

Loppi

Kuparinen Seppo Sahari Eeva

Tilintarkastaja

JHTT, Virolainen Ari, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy

JOHTORYHMÄ

Pitkämäki Tero, puheenjohtaja yhtymäjohtaja

Tiainen Juha johtajaylilääkäri

Järvinen Sari johtava ylihoitaja, va.

Koskinen Petri (4.1. - 7.11.2016)

Mantila Minna (27.9.2016 - )

avoterveydenhuollon tulosalueen ylilääkäri

avoterveydenhuollon tulosalueen ylilääkäri vs./va.

Anttila Auli avoterveydenhuollon tulosalueen ylihoitaja

Kataja Eeva sairaalan tulosalueen ylilääkäri

Hurme Susanna sairaalan tulosalueen ylihoitaja, vs.

Peltola-Haavisto Kirsi suun terveydenhuollon tulosalueen ylihammaslääkäri

Sukula Pirkko ympäristöterveydenhuollon tulosalueen terveysvalvon-

nan johtaja

Mattila Anne henkilöstön edustaja, TEHY:n luottamusmies

Johtoryhmään kuuluvat johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia oman tulosalueensa osalta.

HENKILÖSTÖ Vuoden 2016 lopussa kuntayhtymässä oli 424 vakanssia. Vakanssien määrä jakautuu tulosalueit-tain seuraavasti:

Tulosalue määrä %

Yleisjohto ja hallinto 9,0 2

Avoterveydenhuolto 161,5 38

Suun terveydenhuolto 72,0 17

Sairaala 113,5 27

Tukipalvelut 52,0 12

Ympäristöterveydenhuolto 16,0 4

6

Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjes-

täminen

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Valvon-nan avulla varmistetaan, että tavoitteet saa-vutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, oh-jeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvat-tu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sään-nökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja vastuista sisältyvät 1.7.2012 voimaan tulleeseen kuntalakiin (§ 13). Toi-minnan riskien hallinta ja ennakointi on olen-nainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada: - kuntayhtymän esimiehet tietoisiksi ris-

kienhallinnan tärkeydestä

- sisäinen valvonta osaksi johtamista

- keskeisten toimintaprosessien seuranta

osaksi kaikkien esimiesten jokapäiväistä

työtä sekä

- määritellä sisäisen valvonnan ohjeistuk-

sella ne keskeiset toiminnan osa-alueet ja

valvontakohteet, jotka ovat kuntayhtymän

riskienhallinnan kannalta tärkeitä.

Kuntayhtymässä on käytössä yhtymähallituk-sen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Si-säisen valvonnan ohjeessa on määritelty kun-tayhtymän toiminnot ja niiden valvontavastuut tulosalueittain. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisia valvottavia osa-alueita ovat päätök-senteko, suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliike, omaisuuden hallinnointi sekä henkilöstöasiat. Toimintavuonna sisäisen valvonnan ohjeen mukaiset toimenpiteet on kirjattu esimiesten vastuualueet sisältävälle koontilomakkeella, johon esimiehet täyttävät havainnot valvontavastuullaan olevista tehtä-vistä. Kuntayhtymän sisäistä valvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista. Esimiesten vel-vollisuutena on valvoa johdettavanaan olevaa toimintaa ennalta laadittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ne keskeiset toiminta-prosessit, joihin esimiesten on kiinnitettävä huomiota päivittäisessä johtamisessaan. Tu-losalueiden esimiehet seuraavat sisäisen valvonnan avulla toimintaa ja raportoivat tu-

loksista puolivuosittain. Koko vuoden sisäisen valvonnan raportti viedään yhtymähallituksel-le tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Esimiesten täyttämien sisäisen valvonnan raporttien perusteella ei toimintavuonna ha-vaittu toiminnan millään osa-alueella merkit-täviä puutteita tai virheitä. Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallinta-suunnitelma Kuntayhtymässä noudatetaan yhtymähalli-tuksen vahvistamaa riskienhallintapolitiikkaa ja -suunnitelmaa. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikan ja riskienhallin-tasuunnitelman toteutumisen seurannasta.

7

TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveys-työn, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlää-kintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovit-tavissa rajoissa. Kuntayhtymä kuuluu Kanta-Hämeen sairaan-hoitopiiriin ja käyttää sekä Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön että Hä-meenlinnan yksikön palveluja. Yliopistollisena vastuusairaalana on Tampereen yliopistolli-nen sairaala. Jäsenkunnat kuuluvat Pääjär-ven kuntayhtymään (ent. erityishuoltopiiri). Kuntayhtymän toiminta-ajatus Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksi-lön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön

terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapa-turmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestö-ryhmien välisiä terveyseroja. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kun-tayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kun-ta, Lopen kunta ja kaupunki. Janakkalan kun-ta on kuntayhtymän osajäsenenä ympäristö-terveydenhuollon osalta. Kuntayhtymän jä-senkuntien väestömäärä vuonna 2016 oli seuraava:

Lähde: Effica-väestövastuu 24.2.2017, ikä vuonna 2016. Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta.

JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN

Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v 17-64 v 65-74 v >74 v YHT.

Hausjärvi 75 656 1151 5222 962 695 8761

Loppi 63 520 1137 4579 1066 802 8167

Riihimäki 246 1909 3368 18268 3394 2521 29706

YHTEENSÄ 384 3085 5656 28069 5422 4018 46634

VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN

Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v 17-64 v 65-74 v >74 v YHT.

Hausjärvi 0,9 7,5 13,1 59,6 11,0 7,9 100

Loppi 0,8 6,4 13,9 56,1 13,1 9,8 100

Riihimäki 0,8 6,4 11,3 61,5 11,4 8,5 100

YHTEENSÄ 0,8 6,6 12,1 60,2 11,6 8,6 100

8

Kuntayhtymän alue

9

Organisaatiokaavio

YHTYMÄHALLITUS

YLEISJOHTO JA HALLINTO

Yhtymäjohtaja

Johtajaylilääkäri

Johtava ylihoitaja

Sihteeristö

Keskistetty rekrytointi

Controller

JOHTORYHMÄ

AVOTERVEYDEN-HUOLLON TULOSALUE

Ylilääkäri/Ylihoitaja

Vastaanotto

Päivystys

Terveydenedistäminen

Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

SUUN TERVEYDEN-

HUOLLON TULOSALUE

Ylihammaslääkäri

Suun terveydenhuolto

Välinehuolto

SAIRAALAN TULOSALUE

Ylilääkäri/Ylihoitaja

Osastohoito

Kotisairaala

Kotisairaanhoito

Geriatrian poliklinikka

TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE

Esimies

Taloushallinto, IT

Kiinteistöt, tekninen huolto

Keskusvarasto

Siivoustoimi

YMPÄRISTÖTERVEYDEN-HUOLLON TULOSALUE

Terveysvalvonnan johtaja

Terveysvalvonta

Eläinlääkintähuolto

TARKASTUSLAUTAKUNTA

10

YLEISJOHTO JA HALLINTO Yleisjohdon ja hallinnon tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri ja johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö, controller ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Tulosalu-eelle on keskitetty myös kuntayhtymän luot-tamushenkilöpalkkiot, tutkimus- ja kehittämis-, koulutus- ja kirjallisuusmäärärahat. Yleisjoh-don tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ohjaus strategiassa ja toiminta- ja talous-suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksis-sa otettiin käyttöön sähköinen kokouskäytän-tö keväällä 2016. Yhtymähallituksen jäsenet saivat käyttöönsä tarvittavat laitteet ja paperi-sista kokousasiakirjoista luovuttiin. Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu-prosessia uudistettiin sisällön ja valmisteluai-kataulun osalta. Tulosalueiden johtoa koulu-tettiin strategisen ja asiakaslähtöisen johtami-sen osa-alueilla huomioiden kuntayhtymän arvot ja painoalueet. Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelu-rakenneuudistuksen toteuttaminen jatkettiin yhtymähallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Toimintavuonna Hausjärven ja Lopen lääkärinvastaanotot siirrettiin Riihimä-

en sairaalaan toukokuun alusta 2016. Samal-la myös terveyskeskuksen kiireellinen hoito keskitettiin sairaalaan. Uuden kiireellisen hoi-don yksikön nimeksi tuli Pulssi77. Riihimäen kaupungin A-klinikka siirtyi osaksi kuntayhty-män toimintaa vuoden 2016 alusta. Järjeste-lyn myötä päihdepalvelut ja terveyskeskuksen mielenterveyspalvelut yhdistettiin ja kuntayh-tymään perustettiin uusi päihde- ja mielenter-veysyksikkö. Tulosalueen toimintatuottojen kokonaisto-teuma oli 245 042 euroa. Tuloja kertyi 15 442 euroa budjetoitua enemmän. Tulos-alueen suurimmat tuloerät olivat koulutusvai-heessa olevien lääkäreiden koulutuskorvauk-set 147 786 euroa ja sairaanhoito-opiskelijoista saadut korvaukset 40 215 eu-roa. Toimintamenojen kokonaistoteuma oli 984 628 euroa. Tulosalueen toimintavuoden taloudellinen tulos oli kokonaisuutena 35 386 euroa alijäämäinen. Alijäämä johtui pääosin kuntayhtymän kiinteistöjen arvioin-neissa käytettyjen asiantuntijapalveluiden kustannuksista ja painatuspalveluiden ylityk-sestä. Kuntayhtymän koko väestölle tehtiin tiedote vastaanottopalveluiden muutoksesta

Riihimäen sairaalaan keväällä 2016.

11

Taulukko 1 Taloudellinen tulos

YHTEENSÄ Tp Ta 2016 Toteuma Erotus Tot

2015 + muutos 2016 %

Tuotot 239 591 229 600 245 042 15 442 107 %

Kulut -960 430 -933 800 -984 629 -50 829 105 %

Netto -720 839 -704 200 -739 587 -35 387 105 %

Poistot -419 548 0 0 0 0 %

Tilikauden tulos -1 140 387 -704 200 -739 587 -35 387 105 %

TULOSLASKELMA Tp Ta 2016 Toteuma Erotus Tot

2015 + muutos 2016 %

Myyntituotot 206 049 228 000 239 302 11 302 105 %

Maksutuotot 0 0 %

Tuet ja avustukset 1 800 1 600 1 575 -25 98 %

Muut toimintatuotot 31 742 0 4 165 4 165 0 %

Toimintatuotot 239 591 229 600 245 042 15 442 107 %

Henkilöstökulut -616 835 -616 900 -594 879 22 021 96 %

Palvelujen ostot -303 534 -283 400 -330 412 -47 012 117 %

Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -18 600 -17 000 -41 091 -24 091 242 %

Avustukset 0 0 %

Muut toimintakulut -21 461 -16 500 -18 247 -1 747 111 %

Toimintakulut -960 430 -933 800 -984 629 -50 829 105 %

Toimintakate -720 839 -704 200 -739 587 -35 387 105 %

Poistot ja arvonalentumiset -419 548 0 0 0 0 %

Tilikauden tulos -1 140 387 -704 200 -739 587 -35 387 105 %

12

AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Avoterveydenhuollon lähes jokaisen yksikön toiminta tai sijainti muuttui merkitsevästi vuo-den aikana. Kokonaan uusi yksikkö, mielen-terveys- ja päihdeyksikkö, perustettiin vuoden alussa. Vastaanotot muuttivat osittain Riihi-mäen sairaalalle, Lopen ja Hausjärven terve-ysasemien muuttuivat lähiasemiksi ja kiireelli-sen hoidon yksikön tehtävät lisääntyivät. Muutokset Hausjärven ja Lopen palveluissa virittivät runsaasti palautetta kuntalaisilta. Kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi77 ja vastaanotot Lopen ja Hausjärven vastaanottopalveluiden ulkoistuksesta luovuttiin toukokuun alussa, jolloin lähiasemille jäi sairaanhoitajien kiireel-linen ja kiireetön vastaanotto ajanvarauksella. Riihimäen vastaanotto laajeni ja jakautui kah-teen toimipisteeseen, Riihimäen sairaalalle ja terveysasemalle. Samaan aikaan kaikki kii-reellinen hoito, kiireellisyys 0-3 päivää, keski-tettiin Riihimäen sairaalalle Pulssi77:aan. Pulssi77 joutui lähettämään jatkohoitoon vain noin 5 % potilaistaan. Vastaanoton kiireetöntä lääkäriaikaa odotta-via potilaita alettiin ottaa jonoon syyskuussa. Jono on vuoden päättyessä 278 potilasta, mutta hoitotakuun mukaisessa kolmen kuu-kauden aikarajassa on pystytty pysymään. Vastaanoton ja Pulssi77:n yhteenlasketut lääkärien käyntimäärät jäävät alle kymmenen prosenttia tavoitteesta. Hoitajakäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Taloudessa lääkä-reiden palkkakuluissa on säästynyt, mutta vastaavasti ostopalvelut ovat ylittyneet. Hoito-tarvikejakelun kulut ovat nousseet, koska joitakin aiemmin erikoissairaanhoidosta jaet-tuja tarvikkeita jaetaan nykyään terveyskes-kuksesta. Terveydenedistämisen tulosyksikkö Maksuton ehkäisy alle 18-vuotiaille aloitettiin siten, että tytöt voivat hakea ehkäisypillerit terveydenhoitajalta koulu- ja opiskelutervey-denhuollosta tai neuvoloista. Isyyden tunnus-taminen tuli mahdolliseksi äitiysneuvolassa vuoden 2016 alussa, ja toiminta alkoi kun-

tayhtymämme neuvoloissa helmikuussa. Laa-jat terveystarkastukset 4- ja 18- kuukautisten ja 4-vuotiaiden lasten perheille ja ensimmäi-sen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppi-laille toteutuivat asetuksen mukaisesti. Käyntimäärien laskun selittää asetusmuutos-ten lisäksi syntyvyyden lasku: 379 syntynyttä lasta 2016, 437 syntynyttä lasta 2015, 456 syntynyttä lasta 2014. Tämän vuoksi puolik-kaan terveydenhoitajan vakanssi jätettiin täyt-tämättä. Kuntoutus- ja terapiapalvelujen tulosyk-sikkö Toukokuussa vastaanottojen muutosten yh-teydessä myös fysioterapian toimintaa keski-tettiin Riihimäen terveysasemalle. Fysiotera-peutin vastaanottoja oli edelleen yläkouluilla jokaisessa kunnassa, Hausjärven ja Lopen lähiasemilla sekä Riihimäen terveysasemalla ja Pulssi77:ssa. Takaisinsoitto- järjestelmä otettiin käyttöön fysioterapiassa ja apuvä-linelainaamossa. Kehitysvammaisten asioissa yhteistyötä sosi-aalitoimen kanssa lisättiin, ja heille nimettiin vastaanotolta vastuuhoitaja. Fysioterapian käyntimäärissä näkyvän vajeen selittää ryhmäkäyntien väheneminen, mutta yksilökäyntien määrä on ylittynyt tavoittee-seen nähden. Erityistyöntekijöiden käynti-määrien toteumassa on noin 15 % vaje johtu-en psykologin siirtymisestä mielenterveys- ja päihdeyksikköön (MPY) ja sijaisten saannin haasteista. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Uusi yksikkö aloitti toimintansa heti vuoden alussa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän mielenterveyspalvelujen ja Riihimäen kaupungin A-klinikan organisatori-sen yhdistymisen myötä, mutta palveluiden aktiivinen kehittäminen mahdollistui vasta työryhmien muutettua yhteisiin toimitiloihin terveysasemalle maaliskuussa.

13

Mielenterveys- tai päihdeasiakkaan tilanne kartoitetaan hoidon tarpeen arvioimiseksi, ja hoitojakso suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. MPY toteuttaa avohoitoa Riihimäen lisäksi myös Hausjärven ja Lopen lähiasemil-la. Päihdeasiakkaiden laitoshoidon tarve arvi-oidaan MPY:ssä ja tarvittaessa terveyskes-kus myöntää maksusitoumuksen. Kehittämis-työ jatkuu yhdessä erikoissairaanhoidon ja kuntien sosiaalitoimen kanssa. Käyntimäärätavoite toteutui 75-prosenttisesti, mutta tavoitteen asettaminen etukäteen oli haastavaa, koska yksikkö perustettiin vasta vuoden alussa. Yhtenä tavoitteena yksikköä perustettaessa oli päihdehuollon laitoskus-tannusten vähentäminen: kulut jäivät 60 pro-

senttiin talousarviosta tehostuneen avohoi-don ansiosta. Tulosalueen talous Toimintatuotot ylittyivät kolme prosenttiyksik-köä johtuen asiakasmaksujen korotuksista ja vakuutusyhtiöiden korvauksista. Toimintakulut toteutuivat 99-prosenttisesti. Henkilöstökuluissa toteuma oli 90 % lääkäri-vajeesta johtuen, mutta taas ostetut palvelut ylittyivät, koska jouduttiin käyttämään vuokra-lääkäreitä. Muut toimintakulut ylittyivät 46 prosenttiyksiköllä, minkä selittävät Riihimäen sairaalan ennakoitua suuremmat vuokrakulut.

Taulukko 1 Toiminnallinen tulos

Suoritetavoitteet:

Toteuma

2015

Tavoite

2016

Toteuma

2016

Erotus

tav-tot

2016

Toteuma

%

Vastaanottokäynnit 78 103 76 000 56 478 -19 522 74 %

Lääkärikäynnit 29 193 31 000 20 094 -10 906 65 %

Hoitajakäynnit 48 910 45 000 36 384 -8 616 81 %

Päivystyskäynnit 19 132 17 500 31 345 13 845 179 %

Lääkärikäynnit 15 309 13 000 21 148 8 148 163 %

Hoitajakäynnit 3 823 4 500 10 197 5 697 227 %

Terveyden edistäminen, käynnit 40 651 40 000 38 636 -1 364 97 %

Koulu- ja opiskeluth:n käynnit 20 536 21 000 19 555 -1 445 93 %

Neuvolakäynnit 20 115 19 000 19 081 81 100 %

Kuntoutus- ja terapiapalv, käynnit 20 276 20 500 17 837 -2 663 87 %

Erityistyöntekijåt 3 925 3 800 3 229 -571 85 %

Fysioterapia 12 574 13 000 11 045 -1 955 85 %

Lääkinnällinen kuntoutus 3 777 3 700 3 563 -137 96 %

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö 8700 6655 -2 045 76 %

Käynnit 8700 6655 -2 045 76 %

14



2015 + muutos 2016 %

Tuotot 15 944 092 16 584 400 17 065 399 480 999 103 %

Kulut -13 554 287 -14 570 600 -14 487 642 82 958 99 %

Netto 2 389 805 2 013 800 2 577 757 563 957 128 %

Poistot -42 636 -47 600 -29 146 18 454 61 %

Tilikauden tulos 2 347 169 1 966 200 2 548 611 582 411 130 %


2015 + muutos 2016 %

Myyntituotot 15 212 872 15 761 800 16 061 559 299 759 102 %

Maksutuotot 666 153 770 000 913 897 143 897 119 %

Tuet ja avustukset 31 075 32 600 37 516 4 916 115 %

Muut toimintatuotot 33 992 20 000 52 427 32 427 262 %

Toimintatuotot 15 944 092 16 584 400 17 065 399 480 999 103 %

Henkilöstökulut -7 342 305 -9 106 200 -8 234 095 872 105 90 %

Palvelujen ostot -4 603 757 -3 638 300 -4 235 769 -597 469 116 %

Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -1 381 232 -1 517 200 -1 568 260 -51 060 103 %

Avustukset 0 0 0 0 0 %


Toimintakulut -13 554 287 -14 570 600 -14 487 642 82 958 99 %

Toimintakate 2 389 805 2 013 800 2 577 757 563 957 128 %

Poistot -42 636 -47 600 -29 146 18 454 61 %


15

SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Vuonna 2016 suun terveydenhuollon toiminta sujui lähes suunnitellusti. Hammaslääkärin kiireettömään tutkimukseen sai ajan noin kolmen kuukauden sisällä ja puolikiireellisen ajan keskimäärin 2-3 viikossa. Alle 18-vuotiaat kutsuttiin määräaikaisiin tarkastuk-siin. Kahden vuoden aikajanalla (vuodet 2015–2016) arvioiden kaikki alle 18-vuotiaat ja noin puolet 18 vuotta täyttäneistä jäsen-kuntien asukkaista käytti terveyskeskuksen suunhoidon palveluja. Virka-aikana suunhoidon päivystyksessä Rii-himäellä, Lopella ja Hausjärvellä hoidettiin lähes 5 400 päivystyspotilasta. Suunhoidon viikonloppupäivystys toteutettiin uudella taval-la ostopalveluyhteistyönä sairaanhoitopiirin kuntien kanssa Kanta-Hämeen keskussairaa-lassa. Viikonloppuisin Kanta-Hämeen kes-kussairaalassa päivystyksessä kävi keski-määrin 4,4 Riihimäen, Lopen tai Hausjärven asukasta. Aiempiin vuosiin verraten viikon-loppupäivystyksen potilasmäärä laski lievästi. Vuoden alusta suunhoidon virka-ajan ulko-puolinen päivystys oli arki-iltaisin Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Riihimäen, Lo-pen ja Hausjärven asukkaista päivystyksessä kävi keskimäärin seitsemän potilasta kuukau-dessa. Kun arki-iltapäivystys oli aiemmin jär-jestetty Helsingissä, päivystyksessä kävi kuu-kausittain vähemmän potilaita. Hammaslääkäreiden osaamista vahvistettiin mm. erikoishammaslääkäritasoisten iensaira-uksien hoidossa. Ienhoidon spesialisti kävi antamassa ohjausta vaikeiden iensairauspoti-laiden hoidossa. Suunterveyden edistämises-sä tehtiin yhteistyötä Turun Yliopiston kanssa ja aloitettiin pilottiprojekti esikoululaisten sys-temaattisen ksylitolin käytön lisäämiseksi. Vuonna 2016 hammaslääkärien toimenpide-määrät toteutuivat suunniteltua paremmin: riihimäkeläisille suoritettu toimenpidemäärä oli vuoteen 2015 verraten lähes sama, haus-järveläisille toimenpiteitä tehtiin noin 200 toi-menpidettä enemmän ja loppilaisille lähes 1 000 toimenpidettä enemmän kuin vuonna 2015 (kuvio 1).

Hausjärveläisille suoritetuista hammaslääkä-rin toimenpiteistä noin puolet ja loppilaisille suoritetuista toimenpiteistä noin kolmannes tehtiin Riihimäellä. Uusi oikomishoitoon eri-koistuva hammaslääkäri työskenteli terveys-keskuksessa helmikuun alusta alkaen. Oiko-mishoidon toimenpiteiden määrä jäi asetettua tavoitetasoa pienemmäksi, mutta ylitti merkit-tävästi vuoden 2015 toteuman. Suuhygienistien suoritemäärä toteutui 91 % tavoitteesta, jota selittää osaltaan yhden suu-hygienistin irtisanoutuminen ja välivaihe en-nen kuin ko. toimi saatiin uudelleen täytettyä (kuvio 2). Keskimääräinen odotusaika suu-hygienistin vastaanotolle oli noin 3 viikkoa. Hammashoitajien vastaanoton suoritemäärät toteutuivat 81 % tavoitteesta, mutta käyntejä oli kuitenkin enemmän kuin vuonna 2015. Muut hammashuollon palvelut (röntgensuorit-teet) lisääntyivät vuodesta 2015, mutta jäivät jonkun verran asetetusta tavoitteesta. Syksyllä 2016 suun terveydenhuollossa otet-tiin käyttöön tekstiviestillä vastattavissa oleva asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväi-syys on havaittu olevan erinomaisella tasolla (NPS arvo lähes 70 %). Vuonna 2016 välinehuollon tiloja parannettiin käytännöllisimmiksi Pääterveysaseman muu-hun remonttiin liittyen. Tulosalueen talous Vuonna 2016 suun terveydenhuollon toimin-takulut alittuivat noin 136 000 euroa. Mm. aineita ja tarvikkeita kului noin 63 000 euroa suunniteltua vähemmän. Asiakasmaksutulot ylittyivät n 372 000 euroa johtuen 1.1.2016 voimaan tulleista tervey-denhuollon asiakasmaksujen korotuksesta. Palvelujen ostot ylittyivät noin 50 000 euroa, koska mm. kevytnukutuksessa tehtävä suun-hoidon tarve ja hammastekniset kulut olivat odotettua suuremmat. Palvelujen ostoihin kirjattiin myös osa erikoistason hammaslää-käreiden palkoista.

.

16

Kuvio 1 Hammaslääkäreiden suorittama toimenpiteiden määrä riihimäkeläisille, loppilaisille ja

hausjärveläisille vuosina 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016.

Kuvio 2 Suuhygienistien suorittama toimenpiteiden määrä riihimäkeläisille, loppilaisille ja

hausjärveläisille vuosina 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016.

17



Suoritetavoitteet:

Toteuma

2015

Tavoite

2016

Toteuma

2016

Erotus

tav-tot

2016

Toteu-

ma %

Suun terveydenhuollon suoritteet 126 789 125 200 124 101 -1 099 99 %

Hammashoitajan vastaanotto,

tutkimus ja ennaltaehkäisevä 557 700 569 -131 81 %

Hammaslääkärin vastaanotto 91 042 84 000 87 326 3 326 104 %

Hammaslääkärin vo, oikomishoito 7 533 12 500 10 473 -2 027 84 %

Suuhygienistin vastaanotto 25 010 25 000 22 867 -2 133 91 %

Muut hammashuollon palvelut 2 647 3 000 2 866 -134 96 %


2015 + muutos 2016 %

Tuotot 6 429 543 6 355 600 6 780 992 425 392 107 %

Kulut -5 209 636 -5 247 200 -5 110 891 136 309 97 %

Netto 1 219 907 1 108 400 1 670 101 561 701 151 %

Poistot -106 185 -125 900 -107 950 17 950 86 %

Tilikauden tulos 1 113 722 982 500 1 562 151 579 651 159 %


2015 + muutos 2016 %

Myyntituotot 4 929 238 4 825 900 4 890 332 64 432 101 %

Maksutuotot 1 470 234 1 498 700 1 870 405 371 705 125 %

Tuet ja avustukset 17 100 15 000 15 916 916 106 %

Muut toimintatuotot 12 971 16 000 4 339 -11 661 27 %

Toimintatuotot 6 429 543 6 355 600 6 780 992 425 392 107 %


Palvelujen ostot -504 689 -339 600 -391 931 -52 331 115 %

Aineet ja tarvikkeet ja tavarat -433 118 -500 000 -437 472 62 528 87 %


Muut toimintakulut -158 197 -154 600 -155 366 -766 100 %

Toimintakulut -5 209 636 -5 247 200 -5 110 891 136 309 97 %

Toimintakate 1 219 907 1 108 400 1 670 101 561 701 151 %

Poistot -106 185 -125 900 -107 950 17 950 86 %

Tilikauden tulos 1 113 722 982 500 1 562 151 579 651 159 %

18

SAIRAALAN TULOSALUE Toimintavuonna 2016 kotona annettavaa hoitoa vahvistettiin kotisairaalatoiminnalla. Kotisairaala aloitti pilotilla loppuvuodesta 2015, ja toiminta laajeni Hausjärvelle ja Lo-pelle vuoden 2016 alusta. Osastohoidon puo-lella akuuttiosasto 2 profiloitui yhä enemmän paitsi akuuttihoitoon, myös vaativampaan saattohoitoon. Terveyskeskussairaalan toiminta painottui tavoitteen mukaisesti yhä edelleen lyhytai-kaishoitoon. Lyhytaikaishoitopäivien osuus oli 92,6 %, joka oli noin 9 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Lyhytai-kaishoitopäivien osuus lisääntyi lähes kaikilla osastoilla lisäyksen ollessa kuitenkin suurinta muistisairaiden osastolla (noin 28 prosent-tiyksikköä). Tavoitteeseen päästiin toimivien hoitoketjujen, moniammatillisen osaamisen ja osastojen profiloitumisen ansiosta. Hoitojaksojen määrä lisääntyi noin 9 % edelli-seen vuoteen verrattuna (Kuvio 1.). Hoito-päivien määrä sen sijaan väheni noin 4 % (26 020 vrt. 27 190). Keskimääräinen hoitoai-ka oli 10,3 vrk. Keskimääräisessä hoitoajassa oli vaihtelua eri osastojen välillä hoitoajan ollessa akuuttiosastoilla selvästi alle 10 vrk. Potilasvaihto oli vilkkainta akuuttiosastoilla (ka 6,26 ja 5,40). Osastojen kuormitusaste on laskenut systemaattisesti parin viime vuoden aikana: vuonna 2014 kuormitusaste oli 103,1 %, vuonna 2015 97,4 % ja vuonna 2016 93,2 %. Tätä voidaan hyvänä kehityksenä, koska optimaalinen kuormitusaste on 95 %. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kotihoidon kehittämistä vietiin eteenpäin kaikissa kun-nissa työpajatyöskentelyn avulla. Kehittämis-toimet ja työpajat toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Kunkin kunnan kotihoidon tiimien voidaan sanoa toimivan tällä hetkellä asia-kaslähtöisesti ja toiminnallisesti yhdistyneenä. Kotisairaanhoidon osalta käyntimäärät ovat edelleen vähentyneet, noin 17 % (Kuvio 2.) Suurin yksittäinen selittävä tekijä tähän oli kotisairaanhoitajien vähentyminen neljällä työntekijällä. Kotisairaanhoidosta siirrettiin yhteensä neljä sairaanhoitajan vakanssia kotisairaalaan, mikä osaltaan vaikutti siihen, että käyntimäärät eivät toteutuneet suunnitel-lusti. Osaltaan laskua selittää myös se, että käyntien kestoa on pyritty lisäämään ja siten kohentamaan hoidon laatua.

Kotisairaala aloitti toimintansa jo marraskuus-sa 2015 kahden kuukauden mittaisella pilotil-la. Toiminta kuitenkin käynnistyi varsinaisesti 2016 koko kuntayhtymän alueella. Kotisairaa-lassa hoidettiin vuoden aikana yhteensä 442 potilasta, joista suurin osa oli hoidossa infek-tion takia. Lisäksi kotisairaalassa hoidettiin 33 saattohoidossa ollutta potilasta. Kotisairaala on saanut potilailta ja omaisilta pelkästään myönteistä palautetta. Käyntejä oli keskimäärin 223 kuukaudessa, yhteensä vajaa 2 700 vuoden aikana (Kuvio 3.). Käyntimäärissä oli kuitenkin suurta vaih-telua kuukausittain, mikä kertoo kotisairaalan päivystyksellisestä luonteesta. Kotisairaalan käyntimäärät jäivät tavoitteesta. Tähän on kaksi selittävää tekijää. Yhtenä tekijänä on se, että saattohoitopotilaita hoidettiin kotisai-raalassa ennakoitua enemmän. Saattohoito-potilaiden hoitaminen vie keskimäärin kaksi kertaa niin paljon aikaa kuin esimerkiksi infek-tiopotilaiden. Toiseksi kotisairaalan työnteki-jöiden matkat potilaiden luo veivät arvioitua enemmän aikaa. Geriatrian poliklinikan käyntimäärät jäivät tavoitteesta (Kuvio 4.). Käyntejä oli noin 28 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy osaltaan sillä, että vuonna 2015 puret-tiin jonoja kohtuullisen suuri määrä, jolloin kyseisen vuoden käyntimäärät olivat suuret. Geriatrian poliklinikalle tuli jonkin verran myös konsultaatioyhteenottoja omasta organisaati-osta. Sairaalan tulosalueen toimintatuotot toteutui-vat lähes 117 000 euroa suunniteltua pa-remmin (toteuma 101,7 %). Osastoilla oli en-nakoitua enemmän tapaturmapotilaita hoi-dossa, mikä näkyi lähes kolminkertaisina va-kuutuskorvauksina. Lisäksi todistusmaksuja ja geriatrian poliklinikan lääkärin käyntimak-suja on tullut arvioitua paremmin. Sairaalan tulosalueen toimintakulut jäivät noin 460 000 euroa suunniteltua pienemmiksi (to-teuma 94,6 %). Lääkäreiden palkkamäärära-haa jäi käyttämättä noin 100 000 euroa ja hoitohenkilöstön palkkamäärärahaa noin 93 000 euroa. Kaikkiin lääkärin vakansseihin ei saatu palkattua lääkäriä ja keskimääräinen vaje koko vuodelle laskettuna oli 1,2 lääkäriä.

19

Kuntoutusosaston osastonhoitajan virka oli koko vuoden täyttämättä johtuen muistiosas-ton ja kuntoutusosaston yhdistymisestä. Suu-rimmat ylitykset olivat hoitotarvikkeissa ylityk-sen ollessa noin 41 000 euroa. Tähän oli

useita syitä: mm. henkilökunnan turvallisuutta lisäävät potilaiden suonensisäiseen hoitoon tarkoitetut kanyylit ja vaativat haavanhoidot kotihoidossa.

Kuvio 1. Osastohoidon päättyneet hoitojaksot

Kuvio 2. Kotisairaanhoidon käyntimäärät

2141

1818

323

2338 2165

173

0

500

1000

1500

2000

2500

Hoitojaksotyhteensä

Lyhytaik.hoitojaksot Pitk.aik.hoitojaksot

2015

2016

16 579

430

16 149

13 676

298

13 378

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Käynnit yhteensä Lääkärin käynnit Sairaanhoitajankäynnit

2015

2016

20

Kuvio 3. Kotisairaalan käyntimäärät

Kuvio 4. Geriatrian poliklinikan käyntimäärät


1

2 670

25

2 645

0

500

1000

1500

2000

2500

3000


2016

686

302

384

493

133

360

0

100

200

300

400

500

600

700

800


2015

2016

Suoritetavoitteet:

Toteuma

2015

Tavoite

2016

Toteuma

2016

Erotus

tav-tot

2016

Toteuma

%

Sairaalan hoitopäivät 27 190 28 000 26 020 -1 980 93 %

Kotisairaanhoidon käynnit 16 579 18 000 13 676 -4 324 76 %

Kotisairaalan käynnit 5 000 2 670 -2 330 53 %

Palveluasumisen lääkärikäynnit 500 360 -140 72 %

Geriatrin poliklinikan käynnit 686 800 493 -307 62 %

21



2015 + muutos 2016 %

Tuotot 10 386 920 10 962 000 11 078 938 116 938 101 %

Kulut -7 966 559 -8 650 500 -8 186 332 464 168 95 %

Netto 2 420 361 2 311 500 2 892 606 581 106 125 %

Poistot -68 093 -68 300 -67 743 557 99 %



2015 + muutos 2016 %

Myyntituotot 9 398 116 9 837 800 9 985 586 147 786 102 %

Maksutuotot 908 961 1 084 400 1 058 345 -26 055 98 %

Tuet ja avustukset 41 224 39 300 33 780 -5 520 86 %

Muut toimintatuotot 38 619 500 1 227 727 245 %

Toimintatuotot 10 386 920 10 962 000 11 078 938 116 938 101 %


Palvelujen ostot -1 481 024 -1 362 000 -1 253 704 108 296 92 %




Toimintakulut -7 966 559 -8 650 500 -8 186 332 464 168 95 %

Toimintakate 2 420 361 2 311 500 2 892 606 581 106 125 %

Poistot -68 093 -68 300 -67 743 557 99 %


22

TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä tulosalueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen ja vaatehuollon sekä keskusva-raston. Työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjes-telmä saatiin valmiiksi yhteistyössä henkilös-töjärjestöjen kanssa loppuvuonna. Järjestel-mä otetaan käyttöön tulevan vuoden kevääl-lä. Kuntayhtymän vaatehuollon kehittämistä jat-kettiin kuntayhtymän pitkäaikaisena yhteis-työkumppanina toimineen Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n kanssa. Yhteistyön tulok-sena kuntayhtymässä siirryttiin henkilökun-nan suojavaatteissa vuokravaatejärjestel-mään toukokuun 2016 alusta. Varastotoimen kehittämisestä tehtiin selvitys yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin omistaman Tekme Oy:n kanssa. Selvityksen perusteella aloitettiin valmistelu hyllytyspalveluun siirty-misestä. Toimintamallin muutos mahdollistaa luopumisen kuntayhtymän omasta keskusva-rastosta. Kuntayhtymän toiminnan ja talouden tilanteen kehitystä seurattiin kuukausittain johtoryh-mässä. Tukipalveluiden controllerin laatima toiminnan ja talouden kuukausiraportti käsitel-tiin joka kuukausi myös yhtymähallituksessa.

Kuntayhtymän taseessa olevan vanhan ali-jäämän kattamisesta jäsenkuntien kanssa tehty suunnitelma tuli voimaan toimintavuo-den alusta. Jäsenkunnat maksoivat hyväksy-tyn suunnitelman mukaiset maksuosuudet kuukausittain kuntayhtymälle. Maksuosuuksi-en yhteismäärä toimintavuonna oli 844 633 euroa. Kuntayhtymän palkka- ja taloushallinnon toi-mintaprosessien kehittämiseksi jatkettiin yh-teistyöpalavereja RHL-Data Oy.n (palvelu-keskus) kanssa. Säännöllisissä seurantapa-lavereissa käytiin läpi toimintaa ja haettiin ratkaisuja toiminnassa esille tulleisiin asioihin. Tukipalveluiden toimintatulojen kokonaisto-teuma oli 533 693 euroa. Tukipalveluiden suurin tuloerä oli vuokratuotot, joita kertyi yhteensä 305 491 euroa. Muita toimintatuot-toja kertyi mm. ulkoistettujen terveysasemien palveluiden tuottajille ja jäsenkunnille myy-dyistä tarvikkeista ja palveluista. Toimintamenojen kokonaistoteuma oli yh-teensä 4 181 014 euroa. Tukipalveluiden tu-losalueen tulos oli kokonaisuutena 14 502 euroa ylijäämäinen. Tulosalueen sisällä talo-usarviomäärärahoissa merkittävin ylitys oli ICT- palveluiden käyttökuluissa. Lopen terveysasemakiinteistön tasearvosta tehtiin alaskirjaus kuntayhtymän kirjanpitoon. Alaskirjaus tehtiin tukipalveluiden tulosalueel-le.

23



2015 + muutos 2016 %

Tuotot 509 422 434 700 533 693 98 993 123 %

Kulut -4 073 767 -4 297 800 -4 181 013 116 787 97 %

Netto -3 564 345 -3 863 100 -3 647 320 215 780 94 %

Poistot -696 473 -721 600 -922 877 -201 277 128 %

Tilikauden tulos -4 260 818 -4 584 700 -4 570 197 14 503 100 %


2015 + muutos 2016 %

Myyntituotot 239 628 189 000 172 031 -16 969 91 %

Maksutuotot 0 0 0 0 0 %

Tuet ja avustukset 18 532 19 700 10 575 -9 125 54 %

Muut toimintatuotot 251 262 226 000 351 087 125 087 155 %

Toimintatuotot 509 422 434 700 533 693 98 993 123 %


Palvelujen ostot -1 540 921 -1 546 500 -1 589 216 -42 716 103 %



Muut toimintakulut -310 574 -368 000 -316 175 51 825 86 %

Toimintakulut -4 073 767 -4 297 800 -4 181 013 116 787 97 %

Toimintakate -3 564 345 -3 863 100 -3 647 320 215 780 94 %

Poistot -696 473 -721 600 -922 877 -201 277 128 %

Tilikauden tulos -4 260 818 -4 584 700 -4 570 197 14 503 100 %

24

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE Terveysvalvonnassa vuoden 2016 tavoittee-na oli riskiperusteisesti laaditun valvonta-suunnitelman riittävä toimialakohtainen toteu-tuminen. Tavoite, vähintään 90 % suunnitel-lusta, toteutui ainoastaan tupakkavalvonnan osalta (90 %). Terveydensuojelulain mukai-sista tarkastuksista toteutui 84 % ja elintarvi-ketarkastuksista noin 80 %. Tarkastuskäyn-tien kokonaismäärään, 847 tarkastusta (v. 2015, 1000), tuli vähennystä edelliseen vuo-teen verrattuna noin 15 %. Sen sijaan näyt-teenottokäyntien määrä (379 käyntiä) kasvoi edelliseen vuoteen nähden 12 %. Osa virois-ta oli täytetty koko vuoden ajan osa-aikaisina, ja tämä vaikutti osaltaan odotettua matalam-piin tarkastusmääriin. Vuonna 2016 oli kaksi ruokamyrkytystapaus-ta, joista molemmista tehtiin yksityiskohtainen epidemian selvitys. Yhtään talousvesivälitteis-tä epidemiaa ei todettu, mutta talousvesien laadussa oli selvittelyjä ja jatkoseurantaa vaa-tineita mikrobiologisia ongelmia usealla ve-denjakelualueella.

Eläinlääkintähuollossa suoritemäärä oli hie-man edellisvuotta suurempi, mutta jäi tavoit-teesta. Toinen praktikkovirka oli täytetty osa-aikaisesti (80 %) koko vuoden ajan, joten suoritemäärä vastasi käytössä ollutta henki-löstöresurssia. Epäilyilmoituksiin perustuvan eläinsuojeluvalvonnan tarkastusten määrä, 118 tarkastusta, oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna (116 tarkastusta). Tulosalueen talous Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen ta-loudellinen tulos oli selvästi, lähes 100 000 euroa ylijäämäinen. Osa-aikaisina täytetyistä viroista johtuen säästöä syntyi varsinkin hen-kilöstökuluissa. Toimintakuluissa ostettujen laboratoriopalveluiden kustannukset olivat ennakoitua pienemmät. Terveysvalvonnan tarkastus- ja näytteenottotuotot jäivät tavoit-teesta, koska maksullinen suunnitelmallinen valvonta ei toteutunut odotetusti. Sen sijaan eläinlääkintähuollon klinikkamaksutuotot ja valvontaeläinlääkäritoimintaan liittyvät valtion maksamat korvaukset olivat hieman ennakoi-tua suuremmat.


Suoritetavoitteet:

Toteuma

2015

Tavoite

2016

Toteuma

2016

Erotus

tav-tot

2016

Toteuma

%

Ympäristöterveydenhuolto 4 395 4 600 4 309 -291 94 %

Terveysvalvonta 1 470 1 400 1 324 -76 95 %

Eläinlääkintähuolto 2 925 3 200 2 985 -215 93 %

25



2015 + muutos 2016 %

Tuotot 1 295 608 1 075 100 1 061 759 -13 341 99 %

Kulut -935 174 -950 600 -844 834 105 766 89 %

Netto 360 434 124 500 216 925 92 425 174 %

Poistot -471 -4 000 0 4 000 0 %

Tilikauden tulos 359 963 120 500 216 925 96 425 180 %


2015 + muutos 2016 %

Myyntituotot 1 169 738 972 500 955 231 -17 269 98 %

Maksutuotot 12 968 15 000 16 852 1 852 112 %

Tuet ja avustukset 107 530 87 600 89 550 1 950 102 %

Muut toimintatuotot 5 372 0 126 126 0 %

Toimintatuotot 1 295 608 1 075 100 1 061 759 -13 341 99 %

Henkilöstökulut -844 353 -859 600 -770 001 89 599 90 %

Palvelujen ostot -35 592 -50 500 -34 802 15 698 69 %



Muut toimintakulut -49 681 -31 700 -30 056 1 644 95 %

Toimintakulut -935 174 -950 600 -844 834 105 766 89 %

Toimintakate 360 434 124 500 216 925 92 425 174 %

Poistot -471 -4 000 0 4 000 0 %

Tilikauden tulos 359 963 120 500 216 925 96 425 180 %

26

TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän tilinpäätös oli 1,84 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos sisältää toimin-tavuodelta kertyneen ylijäämän 1,00 milj. eu-roa ja jäsenkuntien kanssa sovitun alijäämän kattamisohjelman mukaiset suoritukset, joita oli yhteensä 0,84 milj. euroa. Toimintatuotot olivat yhteensä 36,77 milj. euroa ja toimintamenot 33,80 milj. euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, toimintakate oli 2,97 milj. euroa ylijäämäinen (v. 2015 toimintakate 2,11 milj. euroa ylijää-mäinen). Toimintakatteesta vähennettyjen rahoitusku-lujen jälkeen kuntayhtymän vuosikate oli 2,96 milj euroa ylijäämäinen (v. 2015 vuosikate 2,09 milj. euroa ylijäämäinen). Vuosikate riitti kattamaan kuntayhtymän poistot, joiden mää-rä oli 0,89 milj. euroa. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä ilman jäsenkuntien alijäämän kattamisohjelman mukaisia suori-tuksia oli 35,92 milj. euroa. Toimintatuottojen nousu edelliseen vuoteen oli 3,21 %. Kun mukaan lasketaan alijäämän kattamisohjel-man mukaiset suoritukset, oli toimintatuotto-jen kokonaismäärä 36,77 milj. euroa ja nousu edelliseen vuoteen verrattuna 5,63 %. Kuntayhtymän suurin toimintatuottojen tu-loerä koostuu jäsenkuntien maksuosuuksista, jotka perustuvat kuntayhtymän tuotteistusjär-jestelmän mukaisesti laskettuihin osuuksiin. Maksuosuudet ovat kiinteät koko talousarvio-vuoden. Jäsenkuntien maksuosuudet nousi-vat toimintavuonna keskimäärin 2,08 % (las-ku v. 2015 1,04 %) edelliseen vuoteen verrat-tuna. Kuntalaskutuksen muutosprosenttia laskettaessa on huomioitu yhtymähallituksen marraskuussa 16.11.2016 tekemä päätös, jonka perusteella jäsenkuntien joulukuun maksueristä vähennettiin yhteensä 368 908 euroa. Talousarvion mukainen jäsenkuntalaskutuk-sen nousu johtui A-klinikan siirtymisestä kun-tayhtymän toiminnaksi toimintavuoden alusta ja samalla osaksi kuntayhtymän uutta päihde-

ja mielenterveysyksikköä. Myös tilavuokrat lisääntyivät Riihimäen sairaalassa, koska lääkärin vastaanottotoiminnot Hausjärveltä ja Lopelta siirtyivät 1.5.2016 lukien Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä vuokrattuihin ti-loihin Riihimäen sairaalaan.

Kuntayhtymän toimintatuottojen kasvuun vai-kutti myös yhtymähallituksen toimintavuoden alusta hyväksymä asiakasmaksujen korotus. Asiakasmaksutulot ylittivät talousarviossa arvioidun määrän noin 0,49 milj. euroa ja asiakasmaksutulot kasvoivat edellisestä vuo-desta reilut 0,80 milj. euroa.

Kuntayhtymän toimintatuotot

2016 *) 2016 **) 2015

Jäsenkuntien maksuosuudet

85,3 % 84,9 % 85,9 %

Muut maksu- ja myyntituotot

13,1 % 13,4 % 12,4 %

Muut tulot 1,6 % 1,7 % 1,7 %

100,0 % 100,0 % 100,0 %

*) alijäämän kattaminen mukana **) ilman alijäämän kattamista Toimintakulut Toimintakulut olivat 33,80 milj. euroa. Toimin-takulut nousivat edelliseen vuoteen verrattu-na 2,03 % (lasku v. 2015 2,45 %). Euromää-räisesti toimintakulujen nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,10 milj. euroa (lasku v. 2015 0,82 milj. euroa).

Kuntayhtymän toimintakulut

2016 2015

Henkilöstökulut 64,2 % 63,1 %

Palveluiden ostot 23,2 % 25,9 %

Aineet, tarvikkeet, tavarat

8,5 % 7,7 %

Vuokra- ym. kulut 4,1 % 3,3 %

100,0 % 100,0 %

Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on noussut edellisestä vuodesta. Tämä johtuu siitä, että Hausjärven ja Lopen terveysasemi-en ulkoistussopimukset päättyivät 30.4.2016 ja palvelut hoidettiin tästä eteenpäin kuntayh-tymän palveluksessa olevan lääkäri- ja hoito-

27

henkilökunnan toimesta. Vaikka yksittäisten ostopalvelulääkäreiden käyttö on jonkin ver-ran kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, näkyvät toiminnan muutokset palveluiden ostojen määrän vähentymisenä edellisen vuoteen verrattuna. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden ja päivys-tyspalveluiden hankintaan käytettiin toiminta-vuonna yhteensä 0,53 milj. euroa (v. 2015 0,31 milj. euroa.) Lopen ja Hausjärven terve-ysasemien ulkoistuksiin käytettiin 30.4.2016 mennessä yhteensä 0,67 milj euroa. Toiminnan rahoitus Kuntayhtymän rahoitusasema parani edelli-sen vuoteen verrattuna. Kuntayhtymän in-vestoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoi-tuksella. Vuosikate % poistoista oli 262,9 %. Kuntayhtymä ei toimintavuoden aikana otta-nut pitkäaikaista lainaa. Maksuvalmiuden turvaamiseksi kuntayhtymällä oli mahdolli-suus käyttää kuntatodistusohjelman kautta lyhytaikaisia kassalainoja. Kuntayhtymän maksuvalmius oli loppuvuonna hyvä eikä kuntayhtymällä vuodenvaiheessa ollut käy-tössä lyhytaikaista kassalainaa.

Kuntayhtymällä oli lainaa vuodenvaihteessa noin 0,25 milj. euroa (v. 2015 0,5 milj. eu-roa). Omavaraisuusaste nousi 37,5 %:sta 48,1 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kun-tayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sieto-kykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoite-tasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää oma-varaisuutta. Alempi omavaisuusaste merkit-see merkittävää velkarasitetta.

Suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tun-nusluku parani jonkin verran ja oli 15,0 % (v. 2015 15,8 %). Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku, lainanhoitokate, oli 12,2 (v. 2015 6,7) Lainanhoitokatteen tyydyttävä arvo on välillä 1–2. Lainanhoitokate on hyvä, kun sen arvo ylittää 2.

Kuntayhtymän maksuvalmius oli vuoden lo-pussa 38,3 päivää (v. 2015 19,1 pv). Investointien toteutuminen Vuoden 2016 suurimmat investointihankkeet olivat Effica-potilashallintojärjestelmään han-kitut uudet osiot sekä pääterveysaseman muutostyöt. Investointimenojen kokonaistoteuma toimin-tavuonna oli 998 844 euroa. Investointitulona on Kanta-Hämeen sairaan-hoitopiirin rahoitusosuus Riihimäen terveys-asemalle saneeratuista tiloista. Vuodenvaih-teeseen mennessä valmistuneiden muutos-töiden kustannukset olivat yhteensä 459 534 euroa, on sovittu maksettaviksi viiden vuo-den aikana. Toteuttamatta jäi Riihimäen terveysaseman hammashoitolan (B-hoitola) uudistustyöt –hanke. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteuma-vertailu 2015 - 2016 Jäsenkuntien maksuerien toteumavertailussa on huomioitu yhtymähallituksen päätöksen mukaiset vähennykset kuntien joulukuun 2016 maksueristä yhteensä 368 908 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuuksien toteumavertailu 2015 – 2016

Jäsenkunta/kaupunki 2015 2016 Muutos Muutos%

Hausjärvi 5 511 000 5 443 373 -67 627 -1,23 %

Loppi 5 245 200 5 351 782 106 582 2,03 %

Riihimäki 18 858 900 19 461 650 602 750 3,20 %

Janakkala 268 700 249 088 -19 612 -7,30 %

Yhteensä 29 883 800 30 505 893 622 093 2,08 %

28

Kuntayhtymän alijäämän kattamisohjelman mukaiset jäsenkuntien suoritukset vuonna 2016

Kokonaistulot ja -menot

Jäsenkunta/kaupunki

Alijäämän

kattaminen

Hausjärvi 172 380

Loppi 166 225

Riihimäki 506 028

Yhteensä 844 633

Kokonaistulot ja -menot 1000€ 2016 2015

TULOT

Toiminta

Toimintatuotot 36 766 34 805

Korkotuotot 0 0

Muut rahoitustuotot 9 9

Pysyvien vastaavien hyöd.luovutusvoitot 0 -23

Investoinnit

Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0 81

Rahoitusosuudet investointimenoihin 460

Kokonaistulot yhteensä 37 234 34 872

MENOT

Toiminta

Toimintakulut 33 795 32 700

Korkokulut 7 17

Muut rahoituskulut 8 8

Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustappiot 0 -18

Investoinnit

Investointimenot 999 457

Rahoitustoiminta

Lyhytaikaisen lainojen vähennys 0 1 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 236 299

Kokonaismenot yhteensä 35 045 34 463

Täsmäytys

Kokonaistulot - Kokonaismenot 2 189 409

Muut maksuvalmiuden muutokset - Raha- 2 189 409

varojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset -256 -6

Rahavarojen muutos 1 933 403

29

Vuosikate %-poistoista ja lainakannan kehitys

-2,2

115,7 201,0 156,6 262,9

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2012 2013 2014 2015 2016

Vuosikate % poistoista

3507

2586

1788

489253

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2012 2013 2014 2015 2016

Lainakanta 31.12. 1000 €

30

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tuloslaskelman toteutuminen

TP 2015

TA +

MUUTOS TOT 2016

TA-TOT

2016 TA-TOT %

Toimintatuotot 34 805 177 35 641 400 36 765 825 -1 124 425 103,2 %

Myyntituotot 31 155 642 31 815 000 32 304 043 -489 043 101,5 %

Maksutuotot 3 058 314 3 368 100 3 859 499 -491 399 114,6 %

Tuet ja avustukset 217 262 195 800 188 911 6 889 96,5 %

Vuokratuotot 229 960 233 100 308 584 -75 484 132,4 %

Muut toimintatuotot 143 999 29 400 104 788 -75 388 356,4 %

Toimintakulut -32 699 853 -34 650 500 -33 795 342 -855 158 97,5 %

Henkilöstökulut -20 615 616 -23 342 000 -21 694 654 -1 647 347 92,9 %

Palkat ja palkkiot -16 068 667 -18 200 000 -16 887 396 -1 312 604 92,8 %

Henkilösivukulut -4 546 949 -5 142 000 -4 807 258 -334 742 93,5 %

Eläkekulut -3 729 871 -4 127 200 -3 798 627 -328 573 92,0 %

Muut henkilösivukulut -817 078 -1 014 800 -1 008 631 -6 169 99,4 %

Palvelujen ostot -8 469 516 -7 220 300 -7 835 833 615 533 108,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 528 307 -2 803 500 -2 880 435 76 935 102,7 %

Vuokramenot -789 286 -1 046 000 -1 096 961 50 961 104,9 %

Muut toimintakulut -297 127 -238 700 -287 460 48 760 120,4 %

Toimintakate 2 105 324 990 900 2 970 482 -1 979 582 299,8 %

Rahoitustuotot ja -kulut -16 651 -30 300 -6 082 -24 218 20,1 %

Korkotuotot 7 500 0 500 0,0 %

Muut rahoitustuotot 8 884 3 200 8 548 -5 348 267,1 %

Korkokulut -17 065 -26 000 -6 526 -19 474 25,1 %

Muut rahoituskulut -8 477 -8 000 -8 103 103 101,3 %

Vuosikate 2 088 673 960 600 2 964 401 -2 003 801 308,6 %

Poistot ja arvonalentumiset -1 333 406 -967 400 -1 127 716 160 316 116,6 %

Suunnitelman muk. poistot -913 858 -967 400 -893 449 -73 951 92,4 %

Arvonalentumiset -419 548 -234 267 234 267

Tilikauden tulos 755 267 -6 800 1 836 685 -1 843 485

Poistoeron muutos 6 728 6 800 6 746 54

Tilikauden ylijäämä (alij.) 761 995 0 1 843 431 -1 843 431

31

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

TA 2016 TA muutos

TA

yhteensä Toteuma Poikkeama Po-%

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 960 600 0 960 600 2 964 401 -2 003 801 308,6 %

960 600 0 960 600 2 964 401 -2 003 801 308,6 %

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 162 000 -187 112 -1 349 112 -998 844 -350 268 74,0 %

Rahoitusosuudet investointimenoihin 459 534 -459 534

-1 162 000 -187 112 -1 349 112 -539 310 -809 802 40,0 %

Toiminnan ja investointien rahavirta -201 400 -187 112 -388 512 2 425 091 -2 813 603 -624,2 %

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0,0 %

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -236 250 -236 250 -236 250 0 100,0 %

763 750 0 763 750 -236 250 1 000 000 -30,9 %

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja po muutos 5 951 31 850

Vaihto-omaisuuden muutos 31 430 -31 430

Saamisten muutos -572 126 107 581

Korottomien velkojen muutos 278 435 -156 811

-256 309 -48 810

Rahoituksen rahavirta 763 750 0 763 750 -492 559 951 190 -64,5 %

Rahavarojen muutos 562 350 -187 112 375 238 1 932 531 -1 862 413 515,0 %

RAHAVARAT

31.12. 3 681 249

1. 1. 1 748 718 1 932 531

32

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Alkuper.

talousarvio

Ta-muu-

tokset

Talousarvio+

muutokset

Toteutuma Poikkeama Tot-%

8517 Effican uudet osiot 300 000 -101 000 199 000 150 911 48 089 76 %

8540 Siivoustoimen kalusteet 15 000 15 000 14 753 247 98 %

8559 Päivystyksen laitteet 30 000 30 000 22 085 7 915 74 %

8577 Vastaanoton kalusteet ja laitteet 60 000 60 000 14 068 45 932 23 %

8578 Päihde- ja mielenterveysyks. Kal. 20 000 20 000 17 241 2 759 86 %

8579 Fysioterapian auto 15 000 15 000 14 992 8 100 %

8580 Pta:n B-hoitolan uudistustyöt 60 000 60 000 0 60 000 0 %

8581 Kotisairaalan kalusteet ja laitteet 32 000 32 000 20 685 11 315 65 %

8582 Kotisairaalan auto 15 000 15 000 13 591 1 409 91 %

8583 Osastojen ja kotisairaanh. Kalusteet 15 000 15 000 14 051 949 94 %

8584 Pääterveysaseman muutostyöt 600 000 250 000 850 000 657 086 192 914 77 %

8585 PDRG-lisenssit 0 31 000 31 000 16 120 14 880 52 %

8900 Osakkeet ja osuudet 0 7 112 7 112

Koy Terveystalo Lopenpajan rahastointi 36 148

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 7 112

Menot yhteensä 1 162 000 187 112 1 349 112 998 844 350 268 74,0 %

Tulot8584 Rahoitusosuus, Khshp -459 534

Netto 1 162 000 187 112 1 349 112 539 310

33

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA

ei sis eriä

Ta 2016 Ta 2016 Toteuma Erotus Tot

+ muutos 2016 %

100 Yleisjohto ja hallinto

Tuotot 229 600 229 600 245 042 -15 442 107 %

Kulut -933 800 -933 800 -984 629 50 829 105 %

Netto -704 200 -704 200 -739 587 35 387 105 %

200 Avoterveydenhuolto

Tuotot 16 584 400 16 584 400 17 065 399 -480 999 103 %

Kulut -14 570 600 -14 570 600 -14 487 642 -82 958 99 %

Netto 2 013 800 2 013 800 2 577 757 -563 957 128 %

300 Suun terveydenhuolto

Tuotot 6 355 600 6 355 600 6 780 992 -425 392 107 %

Kulut -5 247 200 -5 247 200 -5 110 891 -136 309 97 %

Netto 1 108 400 1 108 400 1 670 101 -561 701 151 %

400 Sairaala

Tuotot 10 962 000 10 962 000 11 078 938 -116 938 101 %

Kulut -8 650 500 -8 650 500 -8 186 332 -464 168 95 %

Netto 2 311 500 2 311 500 2 892 606 -581 106 125 %

500 Tukipalvelut

Tuotot 434 700 434 700 533 693 -98 993 123 %

Kulut -4 297 800 -4 297 800 -4 181 013 -116 787 97 %

Netto -3 863 100 -3 863 100 -3 647 320 -215 780 94 %

600

Ympäristöterveydenhuolto

Tuotot 1 075 100 1 075 100 1 061 759 13 341 99 %

Kulut -950 600 -950 600 -844 834 -105 766 89 %

Netto 124 500 124 500 216 925 -92 425 174 %

YHTEENSÄ

Tuotot 35 641 400 35 641 400 36 765 824 -1 124 424 103 %

Kulut -34 650 500 -34 650 500 -33 795 341 -855 159 98 %

Netto 990 900 990 900 2 970 483 -1 979 583 300 %

900 Rahoitustoiminta

Tuotot 3 700 3 700 8 548 -4 848 231 %

Kulut -34 000 -34 000 -14 629 -19 371 43 %

Netto -30 300 -30 300 -6 082 -24 218 20 %

Kaikki yhteensä

Tuotot 35 645 100 35 645 100 36 774 372 -1 129 272 103 %

Kulut -34 684 500 -34 684 500 -33 809 970 -874 530 97 %

Netto 960 600 960 600 2 964 401 -2 003 801 309 %

Poistot ja arvonalentumiset -967 400 -967 400 -1 127 716 160 316 117 %

Tilikauden tulos -6 800 -6 800 1 836 686 -1 843 486 -27010 %

Poistoeron muutos 6 800 6800 6746 54 99 %

Tilikauden yli/alijäämä 0 0 1 843 431 -1 843 431

34

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Yhtymähallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille tilikauden 1 836 684,63 euron ylijäämäisen tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan 6 746,26 euroa

- tilikauden ylijäämä 1 843 430,89 siirretään taseen yli/alijäämätilille

35

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

2016 2015

Toimintatuotot 36 765 824,87 34 805 176,65

Myyntituotot 32 304 042,53 31 155 641,83

Maksutuotot 3 859 499,09 3 058 314,44

Tuet ja avustukset 188 911,25 217 261,75

Vuokratuotot 308 584,39 229 959,55

Muut toimintatuotot 104 787,61 143 999,08

Toimintakulut -33 795 342,38 -32 699 852,73

Henkilöstökulut -21 694 653,50 -20 615 615,98

Palkat ja palkkiot -16 887 395,70 -16 068 667,22

Henkilösivukulut -4 807 257,80 -4 546 948,76

Eläkekulut -3 798 627,10 -3 729 870,67

Muut henkilösivukulut -1 008 630,70 -817 078,09

Palvelujen ostot -7 835 832,82 -8 469 515,80

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 880 434,93 -2 528 307,41

Vuokramenot -1 096 960,83 -789 286,29

Muut toimintakulut -287 460,30 -297 127,25

Toimintakate 2 970 482,49 2 105 323,92

Rahoitustuotot ja -kulut -6 081,61 -16 651,08

Korkotuotot 0,00 7,03

Muut rahoitustuotot 8 547,80 8 883,98

Korkokulut -6 526,38 -17 064,88

Muut rahoituskulut -8 103,03 -8 477,21

Vuosikate 2 964 400,88 2 088 672,84

Poistot ja arvonalentumiset -1 127 716,25 -1 333 405,81

Suunnitelman muk. poistot -893 449,02 -913 858,01

Arvonalentumiset -234 267,23 -419 547,80

Tilikauden tulos 1 836 684,63 755 267,03

Poistoeron muutos 6 746,26 6 727,84

Tilikauden ylijäämä (alij.) 1 843 430,89 761 994,87

TULOSLASKELMAN

TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot % toimintakuluista 108,8 106,4

Vuosikate % poistoista 262,9 156,6

36

RAHOITUSLASKELMA

2016 2015

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 2 964 400,88 2 088 672,84

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 -5 086,70

2 964 400,88 2 083 586,14

Investointien rahavirta

Investointimenot -998 843,81 -456 868,24

Rahoitusosuudet investointimenoihin 459 533,82

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0,00 80 846,48

-539 309,99 -376 021,76

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 425 090,89 1 707 564,38

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -236 250,00 -298 750,00

Lyhytaikaisten lainojen lisäys/vähennys 0,00 -1 000 000,00

-236 250,00 -1 298 750,00

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 5 951,27 -31 849,86

Vaihto-omaisuuden muutos 31 430,30 -23 315,80

Saamisten muutos -572 125,80 -107 580,54

Korottomien velkojen muutos 278 434,78 156 810,58

-256 309,45 -5 935,62

Rahoituksen rahavirta -492 559,45 -1 304 685,62

Rahavarojen muutos 1 932 531,44 402 878,76

1 932 531,44 402 878,76

Rahavarat 31. 12. 3 681 249,48 1 748 718,04

1. 1. 1 748 718,04 1 345 839,28

RAHOITUSLASKELMAN

TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 549,7 457,2

Lainanhoitokate 12,2 6,7

Kassavarat 31.12. 1000 € 3681,2 1748,7

Kassasta maksut/vuosi milj € 35,0 33,5

Kassan riittävyys pv 38,3 19,1

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € 5195,8 2080,6

37

TASE

VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet 308 816,89 362 948,99 Peruspääoma 6 286 883,33 6 286 883,33

Aineettomat hyödykkeet 308 816,89 362 948,99 Arvonkorotusrahasto 18 046,56 18 046,56

Aineelliset hyödykkeet 3 196 036,21 3 773 570,54 Edell tilikausien yli-/alijäämä -3 122 565,20 -3 884 560,07

Maa- ja vesialueet 140 490,67 157 517,11 Tilikauden yli-/alijäämä 1 843 430,89 761 994,87

Rakennukset 2 108 429,73 2 575 820,48

Kiinteät rakenteet ja laitteet 173 142,52 212 282,99 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 025 795,58 3 182 364,69

Koneet ja kalusto 560 265,78 657 608,45

Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS

Ennakkomaksut ja keskener. hank. 213 707,51 170 341,51 Poistoero 108 161,44 114 907,70

Sijoitukset 1 689 657,79 1 646 397,62

Osakkeet ja osuudet osakkuus 1 654 357,68 1 611 097,51 POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ 108 161,44 114 907,70

Muut saamiset 35 300,11 35 300,11

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 5 951,27 0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 194 510,89 5 782 917,15

VIERAS PÄÄOMA

VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen 106 250,00 252 500,00

Vaihto-omaisuus 175 290,30 206 720,60 Pitk.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta 106 250,00 252 500,00

Aineet ja tarvikkeet 175 290,30 206 720,60 Pitk.aik.lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Saamiset 1 621 656,04 1 049 530,24 Lyhytaikainen 5 426 548,42 5 238 113,64

Pitkäaikaiset saamiset 336 991,26 Lyh.aik.lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta 146 250,00 186 250,00

Muut saamiset 336 991,26 Lyh.aik.lainat julkisyhteisöiltä 0,00 50 000,00

Lyhytaikaiset saamiset 1 284 664,78 1 049 530,24 Lyh.aik. ostovelat 1 616 559,10 1 360 553,13

Lyh.aik.myyntisaamiset 818 431,43 648 597,93 Lyh.aik. muut velat 397 226,59 385 519,21

Arvonlisäverosaamiset 216 307,24 179 158,49 Lyh.aik. siirtyvät korot 871,62 1 959,08

Muut saamiset muilta 91 906,92 0,00 Lomapalkkajaksotus 2 912 264,56 2 865 897,44

Lyh.aik.muut siirtosaamiset 158 019,19 221 773,82 Lyh.aik. muut siirtovelat 353 376,55 387 934,78

Rahat ja pankkisaamiset 3 681 249,48 1 748 718,04

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 478 195,82 3 004 968,88 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 532 798,42 5 490 613,64

VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 672 706,71 8 787 886,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 672 706,71 8 787 886,03

TASEEN TUNNUSLUVUT

2016 2015

Omavaraisuusaste % 48,1 37,5

Suhteellinen velkaantuneisuus% 15,0 15,8

Lainakanta 31.12. 1000 € 253 489

Kertynyt alijäämä 1279 3123

38

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Toimintatuotot % toimintakuluista Toimintatuotot x 100

Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön

Vuosikate % poistoista Vuosikate x 100

Poistot ja arvonalentumiset

Investointien tulorahoitus % Vuosikate x 100

Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate Vuosikate + korkokulut

Korkokulut + lainanlyhennykset

Kassavarat Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset

Kassan riittävyys pv 365 x kassavarat 31.12.

Kassasta maksut tilikaudella

Omavaraisuusaste % Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset x 100

Koko pääoma - saadut ennakot

Suhteellinen velkaantuneisuus % Vieras pääoma - saadut ennakot x 100

Käyttötulot

Lainakanta Vieras pääoma-(Saadut ennakot+Ostovelat+Siirtovelat+Muut velat)

Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituslaskelman välitulosten summa tilinpäätösvuodelta

ja sen kertymä, € ja neljältä edelliseltä vuodelta

39

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1) Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen

hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointi-

menoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on

laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman

mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman

liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä

alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti

tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihinnan mukaisesti tai sitä

alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan

määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen

arvoon.

2) Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

3) Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä

2016 2015

Kaukolämpö Oy liittymismaksu kirjattu käyttöomaisuuskohteen

hankintamenon vähennyksenä ja siirretty palautuskelpoiset

liittymismaksut. 10 061,11

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 2016 2015

Osakkeiden ja osuuksien arvonalentumiset 419 547,80

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumiset 234 267,23

Lomarahaleikkaus tehty kiky-sopimuksen mukaisesti

40

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

5) Toimintatuotot kustannuspaikoittain

KP Nimi 2016 2015

1011 Yleisjohto ja hallinto 245 042,02 239 591,39

2011 Hausjärven vastaanotto 0,00 115 344,69

2012 Lopen vastaanotto 0,00 173 373,76

2013 Riihimäen vastaanotto 397 855,89 306 430,81

2014 Päivystys 610 563,38 435 005,65

2015 Riihimäen vastaanotto 2 226 573,40 0,00

2021 Laboratorio ja röntgen 13 120,15 12 170,06

2031 Hausjärven terveydenedistäminen 5 416,13 7 735,78

2032 Lopen terveydenedistäminen 4 664,92 9 508,81

2033 Riihimäen terveydenedistäminen 9 813,49 11 849,38

2051 Fysioterapia 30 223,75 22 917,90

2052 Lääkinnällinen kuntoutus 10 019,00 18 875,99

2053 Erityistyöntekijät 9 100,04 6 251,30

2061 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 6 216,90 0,00

2091 Hallintopalvelut 15 741 832,48 14 824 628,00

3011 Hausjärven hammashuolto 206 824,95 171 133,66

3012 Lopen hammashuolto 253 679,02 220 914,06

3013 Riihimäen hammashuolto 1 455 243,03 1 302 705,97

3021 Välinehuolto 3 648,11 9 452,01


4013 Akuuttiosasto 289 530,79 237 310,98

4014 Kuntoutusosasto 182 728,37 176 259,51

4015 Muistisairaiden osasto 161 819,01 171 853,21

4016 Akuuttiosasto 2 316 361,21 275 396,33

4021 Hausjärven kotisairaanhoito 30 619,56 28 978,77

4022 Lopen kotisairaanhoito 30 050,15 32 996,99

4023 Riihimäen kotisairaanhoito 74 295,50 106 593,65

4024 Kotisairaala 27 709,40 0,00

4031 Geriatrian poliklinikka 9 216,77 6 667,56


5011 Taloushallinto ja tietohallinto 4 275,83 3 425,31

5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto 328 548,78 233 320,28

5022 Materiaalihuolto 5 500,87 13 672,05

5024 Siivoustoimi 29 800,70 27 041,64

5025 Varasto ulkop. laskutus 165 566,89 231 962,99

6011 Terveysvalvonta 128 852,34 182 895,34

6021 Eläinlääkintähuolto 105 262,08 118 007,88

6031 Elintarvike- ja vesilaboratorio 0,00 9 149,35

6091 Hallintopalvelut 827 645,18 985 555,00

36 765 824,87 34 805 176,65

6) Palvelujen ostojen erittely

Asiakaspalveluiden ostot 2 321 893,60 3 144 135,62

Muiden palveluiden ostot 5 513 939,22 5 325 380,18

7 835 832,82 8 469 515,80

41

7) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistosuunnitelma hyväksytty Yh 16.10.2013 §181 ja 19.11.2013 §206

Lisäys Yh 28.10.2015 §152

Poistosuunnitelma otetaan käyttöön tilivuodesta 2013 alkaen.

Poistojen laskenta aloitetaan hankkeen valmistumista seuraavan kuukauden alusta.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 ALKAEN

Hyödykeryhmä

poistoaika,

vuotta

poisto-

menetelmä

poistoaika

,

vuotta

poisto-

menetelmä

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 2 2-5 tasapoisto

Aineettomat oikeudet 5 tasapoisto 5-20 tasapoisto

Tietokone ohjelmistot 3 tasapoisto 2-5 tasapoisto

Effica-potilashallintojärjestelmä 10 tasapoisto

(YH 16.8.2006 § 142)

Röntgenlaitteisto (YH 13.2.2008 § 30) 8 tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot 2 tasapoisto 2-5 tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa

Hallinto- ja laitosrakennukset 30 tasapoisto 20-50 tasapoisto

Riihimäen pääterveysasema 30

Hausjärven Lehtimajat 30

Lopen terveysasema 30

Kiinteät rakenteet ja laitteet 10-15 tasapoisto

Varavoimakone 15 tasapoisto

Seinähappi 15 tasapoisto

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 tasapoisto

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 4 tasapoisto 4-7 tasapoisto

Liikkuvat työkoneet 5 tasapoisto 5-10 tasapoisto

Atk-laitteet 3 tasapoisto 3-5 tasapoisto

Sairaala- ja terv.hoito ym. 5 tasapoisto 5-15 tasapoisto

- Röntgenlaitteisto (YH 13.2.2008 § 30)8 tasapoisto

- Hammashuollon kuvantamislaitteisto10 tasapoisto

Muut koneet ja kalusto 3 tasapoisto 3-5 tasapoisto

Muut aineelliset hyödykkeet

Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden perusparannusmeno kirjataan erilliseksi hankintamenoksi,

jolle laaditaan oma poistosuunnitelma.

Rakennusten osalta perusparannusmenon poistoaika on seuraava:

- Hallinto- ja laitosrakennukset, 20 vuotta

Poistosuunnitelma

1.1.2013 alkaen KILAN ohje

42

8) Erittely poistoeroista

2016 2015

Poistoero 1.1. 114 907,70 121 635,54

Lisäykset

Vähennykset 6 746,26 6 727,84

Poistoero 31.12. 108 161,44 114 907,70

9) Muihin toimintatuottoihin sisältyvät myyntivoitot sekä 2016 2015

muihin toimintakuluihin sisältyvät myyntitappiot

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

As Oy Riihimäen Kyllikinpuiston huoneiston myyntivoitto 23 149,65

Käyttöomaisuuden myyntitappiot

Elintarvikelaboratoriosta myytyjen laitteiden myyntitappio 18 062,95

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

10) Arvonkorotukset ja pankin luottolimiitti

Jotta Oitin vanhan lääkäritalon tontin arvo saataisiin käyvän arvon mukaiseksi

on tehty arvonkorotus, jonka perustana on käytetty viimeisintä myyntihintaa (5,05 €/m²).

Arvonkorotuksen määrä oli 18.046,56 €, tontin arvo ilman arvonkorotusta taseessa

on 15.701,76 € (YH § 211/13.11.1996).

Riihimäen Osuuspankin luottolimiitti 2 000 000 eur ei käytetty.

43

11) Pysyvät vastaavat ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat Muut pitkä- Aineettomat oikeudet vaik.menot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2016 362 948,99 0,00 362 948,99

Oikaisut ed. tilikausille

Lisäykset tilikauden aikana 41 704,00 41 704,00

Rahoitusosuus tilikauden aikana

Vähennykset tilikauden aikana

Siirrot erien välillä 23 436,08 23 436,08

Tilikauden poisto 119 272,18 0,00 119 272,18

Poistamaton hankintameno 31.12.2016 308 816,89 0,00 308 816,89Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 308 816,89 0,00 308 816,89

Kertynyt poistoero 1.1.

Kauden poistoero

Kertynyt poistoero 31.12.

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät raken- Koneet ja Muut aineell. Keskeneräiset Aineelliset Kaikki

alueet teet ja laitteet kalusto hyödykkeet hankinnat yhteensä yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2016 157 517,11 2 575 820,48 212 282,99 657 608,45 0,00 170 341,51 3 773 570,54 4 136 519,53

Oikaisut ed. tilikausille

Lisäykset tilikauden aikana 568 706,15 131 465,98 0,00 213 707,51 913 879,64 955 583,64

Rahoitusosuus tilikauden aikana -459 533,82 -459 533,82 -459 533,82

Vähennykset tilikauden aikana

Siirrot erien välillä 146 905,43 -170 341,51 -23 436,08

Tilikauden poisto 525 258,53 20 109,66 228 808,65 0,00 774 176,84 893 449,02

Arvonalennukset 17 026,44 198 209,98 19 030,81 234 267,23 234 267,23

Poistamaton hankinta meno 31.12.2016 140 490,67 2 108 429,73 173 142,52 560 265,78 0,00 213 707,51 3 196 036,21 3 504 853,10

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 140 490,67 2 108 429,73 173 142,52 560 265,78 0,00 213 707,51 3 196 036,21 3 504 853,10

Kertynyt poistoero 1.1. 114 907,70

Kauden poistoero 6 746,26

Kertynyt poistoero 31.12. 108 161,44

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osak.yhteisö- Muut osakkeet Palautuskel-

osakkeet ja ja osuudet poiset liittymis- Yhteensäosuudet maksut

Hankintameno 1.1.2016 1 568 114,51 42 983,00 35 300,11 1 646 397,62

Lisäykset 36 148,17 7 112,00 43 260,17

Myynnit

Vähennykset

Siirrot erien välillä

Poistot

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 1 604 262,68 50 095,00 35 300,11 1 689 657,79

44

12) Omistukset osakkuusyhteisöissä ja muissa yhteisöissä

Osakkuusyhteisöt / Kotipaikka Osake-

määrä

yht.

Omistus-

osuus

%- osuus Ky:n osuus

omasta

po:sta

Ky:n osuus

vieraasta

po:sta

Ky:n osuus

voitosta/tap-

piosta

Koy Terveystalo Lopenpaja/Loppi 1 298 649 50,00 % 325 272,37 1 050 919,87 13,97

Koy Läyliäisten Palveluasema /Loppi 475 118 24,84 % 182 677,07 209,36 7,03

As Oy Riihimäen Kalevankoti /Rmk 15 000 4 965 33,10 % 810 576,06 79 546,25 9,47

Koy Ryttylän Kylätalo /Hausjärvi 900 282 31,33 % 183 200,37 201,21 9 493,44

Muut yhteisöt / Kotipaikka

Koy Riihimäen Museokatu 4/Rmk 14 240 1 510 10,60 %

RHL-Data Oy /Rmk 300 30 10,00 %

TyöSyke Oy/Hämeenlinna 350 10 2,85 %

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy/Lahti 75 1,00 %

KuntaPro Oy/Pori 25 0,10 %

13) Saamiset osakkuus- ja muilta yhteisöiltä

2016 2015

Saamiset muilta yhteisöiltä

Myyntisaamiset

Koy Riihimäen Museokatu 4 3 377,76 3 362,00

3 377,76 3 362,00

14) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2016 2015

Tulojen ja menojen jaksotus (maksuliikenne)

Kela korvaus omasta tth:sta 90 000,00 90 000,00

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Evo-korvaus 56 496,74

Evo-korvaus 50 000,00 40 000,00

Riihimäen kaupunki/veter.korvaukset 0,00

Varhe-maksu 9 874,05

Kela 8 549,55 12 122,53

Hausjärven kunta/kotisairaanhoito 4 754,58

Riihimäen kaupunki/kotisairaanhoito 4 688,74

Poliisihallitus, 26,32

Ely-keskus, Lähitapiola,Helsingin kaupunki 13 280,50

158 019,19 221 773,82

45

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

15) Oma pääoma

Peruspääoma 1.1. ja 31.12. 2016 2015

Hausjärven kunta 1 100 922,58 1 100 922,58

Lopen kunta 1 061 612,85 1 061 612,85

Riihimäen kaupunki 4 039 742,90 4 039 742,90

6 202 278,33 6 202 278,33

Janakkalan kunta 84 605,00 84 605,00

Peruspääoma yht. 6 286 883,33 6 286 883,33

Arvonkorotusrahasto 1.1. ja 31.12. 18 046,56 18 046,56

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. -3 122 565,20 -3 884 560,07

Tilikauden yli/alijäämä 1 843 430,89 761 994,87

Oma pääoma yhteensä 5 025 795,58 3 182 364,69

Jäsenkuntien osuus kertyneestä alijäämistä -1 279 134,31 -3 122 565,20

Hausjärven kunta -227 050,09 -554 264,47

Lopen kunta -218 943,00 -534 473,81

Riihimäen kaupunki -833 141,22 -2 033 826,91

Jäsenkuntien osuus pitkäaikaisista lainoista

Lainat 31.12. 252 500,00 488 750,00

Jäsenkunnan osuus lainoista peruspääoma-

osuuksien suhteessa

Hausjärven kunta 44 216,34 85 587,07

Lopen kunta 42 637,54 82 531,08

Riihimäen kaupunki 162 248,13 314 054,55


Jäsenkunnan osuus varoista

Pysyvät vastaavat 31.12. 5 194 510,89 5 782 917,15

Jäsenkunnan osuus pysyvistä vastaavista peruspääoma-

osuuksien suhteessa

Hausjärven kunta 909 632,65 1 012 670,94

Lopen kunta 877 153,15 976 512,34

Riihimäen kaupunki 3 337 820,57 3 715 910,93


46

16) Velat osakkuusyhteisöille ja muille yhteisöille

Velat osakkuusyhteisöille 2016 2015

Ostovelat

As.Oy Riihimäen Kalevankoti 161,72

Koy Lopen Terveystalo 1 681,72

Velat muille yhteisöille

Ostovelat

RHL-Data Oy 26 692,52 33 009,44

26 692,52 34 852,88

17) Erittely siirtoveloista

2016 2015

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:

Korkojaksotus 871,62 1 959,08

Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotus 2 912 264,56 2 865 897,44

KUEL työnantaja 245 244,59 230 557,40

KUEL työntekijä 88 576,31 82 954,31

Muut siirtovelat 19 555,65 74 423,07

3 266 512,73 3 255 791,30

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

18) Leasing-vastuiden yhteismäärä 2016 2015

sis alv 24%

Kopiokoneet 8 414,12 4 324,31

Atk-laitteet 68 199,73 56 172,93

Happipullot 0,00 2 411,78

Autot 19 690,08 18 093,76

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 96 303,93 81 002,78

kopiokoneet 18 221,69 0,00

Atk-laitteet 111 351,65 88 163,94

Happipullot 0,00 31,81

Autot 14 478,60 34 254,42

Myöhemmin maksettavat 144 051,94 122 450,17

Leasing-vastuut yhteensä 240 355,87 203 452,95

47

19) Muut taloudelliset vastuut 2016 2015

Koy Lopen Terveystalon lainan takaus, 1 042 684,00 1 112 196,00

päätös Yh 57§ 16.3.2011

Koy Riihimäen Museokatu 4, vuokrasopimus

31.12.2025 asti, kaupanteko helmikuussa 2017 2 946,94 188 505,60

Yhteensä 1 045 630,94 1 300 701,60

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

20) Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain

2016 2015

100 Yleisjohto ja hallinto 9 9

200 Avoterveydenhuollon alue 158 152

300 Suun terveydenhuollon alue 74 74

400 Sairaalan tulosalue 115 111

500 Tukipalveluiden tulosalue 57 53

600 Ympäristöterveydenhuollon alue 18 16

431 415

21) Henkilöstökulut

2016 2015

Palkat ja palkkiot 16 887 395,70 16 068 667,22

Henkilösivukulut

Eläkekulut 3 798 627,10 3 729 870,67

Muut henkilösivukulut 1 008 630,70 817 078,09

Yhteensä ennen aktivointia 21 694 653,50 20 615 615,98

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin vastaaviin

Yhteensä henkilöstökulut 21 694 653,50 20 615 615,98

22) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

2016 2015

Keskustan Etelä-Hämeen piiri 595,51 644,26

Kokoomuksen Etelä-Hämeen piiri 949,50 950,63

Hämeen SDP 894,00 1 101,00

Riihimäen Kristilliset 135,00 155,25

Riihimäen Vasemmistoliitto 141,75 174,38

Lopen Vasemmistoliitto 114,75 108,00

Perussuomalaiset 94,50 105,75

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 2 925,01 3 239,27

23) Tilintarkastajien palkkiot 2016 2015

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy

- tilintarkastuspalkkiot 5 611,00 6 834,25

- tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 2 648,75 2 876,25

Palkkiot yhteensä 8 259,75 9 710,50

48

24) Saadut takuuaikaiset vakuudet 31.12.2016

urakan hinta takuuaik.

urakka urakoitsija (ei sis.alv) vakuus saapunut voimassa

Pääterv.Asema Tammerbitumi Oy 93 000,00 4 650,00 9.12.2015 6.1.2018

Vesikatteen san.

Pääterv.Asema Taitoneliö Oy 178 900,00 8 945,00 19.8.2016 29.10.2018

psykiatrian päiväosasto

Pääterv.Asema Riihimäen 57 200,00 2 860,00 10.8.2016 29.10.2018

psykiatrian päiväosasto Sähkö-Teho Oy

Pääterv.Asema JL-Ilma Oy 21 970,00 1 098,50 10.8.2016 28.10.2018

psykiatrian päiväosasto

Pääterv.Asema Forssan

psykiatrian päiväosasto LVI-Valmiste Oy 22 900,00 1 145,00 1.8.2016 29.10.2018

49

25) LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA

Varsinaiset kirjanpitokirjat

Tilinpäätös sidottu

Päiväkirja sähköinen

Pääkirja sähköinen

Käyttöomaisuusluettelo sähköinen

Apukirjat

Pankin tiliotteet atk-tuloste

Myyntireskontra sähköinen

Ostoreskontra sähköinen

Palkkakirjanpito sähköinen

Varastokirjanpito sähköinen

Tositelajit

Nrosarja Nimi Alkunro Loppunro

1 Alkusaldot 1001 1002

2 Talousarvio 2001 2007

3 Lisämääräraha 3001 3005

10 Muistio, ulk.RD 10001 10042

15 Muistio, ulk. Rondo 15001 15135

32 Muistio,ulk.tilinpää 32001 32005

33 Irtaimisto 33001 33211

34 Käyttöomaisuus 34001 34065

39 KOM-muistiot 39001 39021

50 Pankin tiliotteet 50001 50506

80 Varasto 80001 80049

100 MR Laskulaji 10 10000000 1000017

102 Palkat 100001 100030

200 MR Laskulaji 20 20000001 200025554

511 Manuaalisuoritukset 5110001 5112845

521 Viitesuoritukset 5210001 5210321

531 Hyv.laskujen kuittau 5310001 5310892

541 Tileistä poisto 5410001 5418642

610 MR Laskulaji 61 61000001 61044681

630 MR Laskulaji 63 63000001 63001291

690 MR Laskulaji 69 69000001 69033038

801 Ostolaskut 8000001 8009340

820 MR Laskulaji 82 82000001 82003440

899 Ostomaksut 8990001 8990276

LIITTEET Kuntayhtymän painoalueet ja tavoitteet

52

2016 - Avoterveydenhuolto

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä

Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-12 Toimenpiteen tila

Palveluiden saatavuus tur-vataan

Palvelurakennevision mukainen toiminta suunnitellaan ja to-teutetaan vuoden 2017 loppuun men-nessä.

Kiireellisen hoidon kokonaisuus on suunniteltu ja toteu-tettu vuoden 2016 aikana.

Ylilääkäri

Ylihoitaja

Kiireellisen hoidon yksikkö Pulssi 77 aloitti toimintansa 2.5.2017 palvele-maan 0-3 päivän kiireellisyydellä hoi-dontarpeessa olevia.

Potilaat ovat saaneet hoitoa oikea-aikaisesti.

Tekstiviestikyselyssä potilastyytyväi-syys on lisääntynyt koko vuoden ajan.

Valmis

Päihde- ja mielenter-veysyksikkö toimii yhden luukun peri-aatteella vuonna 2016.

Ylilääkäri

Ylihoitaja

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö MPY aloitti toimintansa 1.1.2016. Yksikön kehittämistyö alkoi työryhmien muutet-tua yhteisiin toimitiloihin terveysase-malle maaliskuussa 2016.

Valmis

53

2016 - Avoterveydenhuolto

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä


Tiedolla joh-taminen

Toiminta on vaikuttavaa, tietojärjestelmiä hyödynne-tään päätöksenteossa.

Kuukausittainen raportoin-tikäytäntö on aloitettu vä-hintään kolmen parametrin osalta vuoden 2016 aika-na.

Ylilääkäri

Ylihoitaja

Vuonna 2016 aloitettiin kiireellisen hoi-don yksikössä läpimenoajan (aika poti-laan ilmoittautumisesta käynnin päätty-miseen) ja jatkohoitolähetteiden määrien seuranta.

Vastaanoton osalta seurataan syyskuus-sa aloitettujen kolmen eri jonon pituutta. A- jonoon sijoitetaan 2-6 viikon sisällä vastaanottoajan tarvitsevat potilaat, B- jonoon kolmen kuukauden sisällä ja C- jonoon hoitotakuun ulkopuolelle jäävät potilaat.

Valmis

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tiivistetään eri yksiköiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

Fysioterapia on integroitu sairaanhoitajien ja lääkäri-en toimintaan vastaanotol-la vuoden 2016 aikana.

Kiireellisen hoidon yksikössä aloitti fy-sioterapeutti toukokuussa 2016 täyden-tämään lääkärin ja sairaanhoitajan vas-taanottopalveluita. Osa akuuteista alaselkäpotilaista ohjataan suoraan fy-sioterapeutille ilman edeltävää lääkäri-käyntiä.

Kun vastaanotot pääsevat muuttamaan remontoituihin tiloihin sairaalan 6. ja 7. kerroksissa, fysioterapia tulee toimimaan samoissa tiloissa.

Kesken

54

Strateginen päämäärä


Työnkierto on käytössä tulosalueella vuonna 2016.

Kaikki avoterveydenhuollon vastaanotto-työtä tekevät lääkärit toimivat sekä kii-reettömän että kiireellisen hoidon yksi-köissä.

Hoitajien osalta työnkierto toteutui vähäi-sesti.

Valmis

Puheterapiassa työn kes-kiössä v. 2016 pyritään pitämään substans-siosaamista vaativa työ.

Jokaiselle puheterapeutille vähintään 2 vrk koulutusta vuosittain

Apulaisylilääkäri Ei aloitettu

55

2016 – Suun terveydenhuolto




Sisäinen yrittäjyys

Hammaslääkäri hoitaa yhteistyössä spesialistin kanssa vaativia iensairauk-sia.

Ostopalvelusitoumuksia ei tarvita vaikean iensairauden hoidossa.

Spesialistin konsultaatiot to-teutuvat kuukausittain ja niitä seurataan 4 kk:n välein.

Ylihammaslääkäri Ostopalvelua ei tarvittu vaikeiden iensai-rauksien hoidossa. Perushammaslääkärit hoitivat erikoishammaslääkäritasoisia iensairauksia yhteistyössä spesialistin kanssa. Seuranta ja tavoitteet toteutuivat.

Valmis

Hyvä johta-juus, tiedolla johtaminen

Ei aloitettu

56

2016 – Suun terveydenhuolto

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Strateginen päämää-rä


Hoidon porrastus Oma hammaslääkäritoiminta vastaa arkisin särkypotilaiden hoidosta.

Kanta-Hämeen keskussairaa-lan erikoissairaanhoidon arki-iltapäivystyksen potilasmäärä on alle 10 kuukaudessa. Seu-ranta joka 4. kuukausi.

Ylihammaslääkäri Oma hammaslääkäritoiminta vastasi arkisin virka-aikana päivystyspotilaiden hoidosta tehokkaasti. Arki-iltaisin Kanta-Hämeen keskussairaalassa kävi keskimäärin 7 potilasta kuukaudessa. Seuranta ja tavoitteet toteutuivat.

Valmis

Kustannusvaikuttavat palvelut

Ksylitolin terveyshyöty maksi-moidaan esikoululaisilla (pro-jekti: Esikoululaisten suun terveyden edistäminen).

Lasten paikkaushoidon tarve ja kustannukset vähenevät. Suun terveyden edistämisen projek-tia seurataan joka 4. kuukausi.

Ylihammaslääkäri

Osastonhoitaja

Ksylitolin terveyshyöty maksimoitiin aloittamalla esikoululaisten ksylitol-projekti yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa. Projektin aloittamista ja etene-mistä seurattiin suunnitellusti. Tieteellisen näyttöön perustuen (kliinistä mittaria ei käytetty) hammas-terveys paranee, jolloin paikkaushoidon tarve ja kustannukset vähenevät. Tavoitteet toteutuivat.

Ei aloitettu

57

2016 – Sairaalan tulosalue

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti

Strateginen pää-määrä

Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenki-lö

Raportointi 1-4 Raportointi 1-8

Raportointi 1-12 Toimenpi-teen tila

Toiminta tarkoituk-senmukaisesti järjes-tetty

Osastot kes-kitetään Rii-himäen sai-raalan tiloi-hin.

Muistisairaiden osasto ja kuntoutusosasto muuttavat vuoden 2016 loppuun mennessä. Suunnitelma valmiina toukokuun loppuun mennessä.

Ylilääkäri

Ylihoitaja

Osastonhoita-jat

Suunnittelu on aloitettu.

Remontti- ym. aika-tauluista johtuen osaston muuttoon tulee viiväs-tys -> muut-to tapahtuu keväällä tai kesällä 2018.

Osastojen keskit-täminen on vielä kesken. Muistisai-raiden osasto ja kuntoutusosasto pääsee muutta-maan Riihimäen sairaalaan vuoden 2018 aikana.

Kesken


Lisätään poti-laan aktiivi-suutta oman hoitonsa suunnittelus-sa ja toteu-tuksessa.

Potilas ja/tai läheinen osallistuu hoitonsa ta-voitteiden asetteluun.

Hoitosuunnitelmista 60 % on tehty yhdessä potilaan ja/tai läheisen kanssa.

Seuranta kaksi kertaa vuodessa (maaliskuu ja lokakuu). Otanta hoito-suunnitelmista.

Ylilääkäri

Ylihoitaja

Osastonhoita-jat

Maaliskuun otan-nassa hoitosuunni-telmista 53,3 % oli tehty yhdessä poti-laan ja/tai hänen läheisensä kanssa.

Tavoitteeseen päästiin. Hoito-suunnitelmista 71,7 % oli tehty yhdessä potilaan ja/tai hänen lähei-sensä kanssa.

Valmis

58


Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenki-lö

Raportointi 1-4 Raportointi 1-8

Raportointi 1-12 Toimenpi-teen tila

Väestön palvelutar-peet huomioiva pal-velurakenne

Kotona an-nettavaa hoi-toa vahviste-taan. Kotisai-raala aloittaa toimintansa tammikuus-sa.

Kotisairaalakäyntimää-rät tilastoista.

Seuranta kuukausittain.

Ylilääkäri

Ylihoitaja

Osastonhoita-ja

Kotisairaalatoimin-ta lähti hyvin käyn-tiin, vaikka käynti-määrät jäivät ta-voitteesta. Kotisai-raalakäyntejä oli keskimäärin 195 kuukaudessa.

Kotisairaala toimi suunnitelman mu-kaisesti. Siellä hoidettiin tavoit-teen mukaisesti pääasiassa tuleh-duspotilaita ja kohtuullisen paljon myös saattohoito-potilaita.

Valmis

59

2016 – Sairaalan tulosalue



Toimenpiteet

Mittari/Tavoitetaso

Vastuuhenkilö

Raportointi 1-4

Raportointi 1-12

Toimenpiteen tila

Sisäinen yrit-täjyys

Henkilökohtaiset suorite- ja kehittymistavoitteet asetetaan kehityskeskus-teluissa.

Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehi-tyskeskustelut ja tavoit-teet on asetettu huhti-kuun 2016 loppuun mennessä.

Tavoitteiden toteutumis-ta seurataan kerran vuodessa.

Ylihoitaja

Osastonhoitajat

Kehityskeskustelut on aloitettu.

Kehityskeskustelut käy-tiin kaikkien työntekijöi-den kanssa ja henkilö-kohtaiset tavoitteet ase-tettiin.

Valmis

Hyvä johta-juus, tiedolla johtaminen

Tietojärjestelmiä ja tutkit-tua tietoa hyödynnetään päätöksenteossa.

Effica-raportoinnista saadaan luotettavaa ti-lastotietoa tulosalueen ja eri yksiköiden toiminnas-ta.

Toiminta on vaikuttavaa ja perustuu tutkittuun tietoon.

Tilastoja seurataan kuu-kausittain.

Sairaalan tulos-alueen johto-ryhmä

Ylilääkäri

Ylihoitaja

Tilastoja seurattiin kuu-kausittain sairaalan tu-losalueen johtoryhmäs-sä. Tilastoista saatiin luotettavaa tietoa joh-tamisen tueksi.

Valmis

60

2016 - Tukipalvelut


Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-8 Raportointi 1-12 Toimenpiteen tila

Toiminta tarkoituksen-mukaisesti järjestetty

Tukipalveluiden toimintaa kehite-tään muuttuvan palvelurakenteen mukaisesti

Kiinteistöhuollon, sii-voustoimen ja varasto-toiminnan kehitystar-peista on tehty selvitys elokuun 2016 loppuun mennessä

Yhtymäjohtaja

Siivoustyönjohtaja

Huoltopäällikkö

Varastotoimen selvi-tys tilattu lokakuussa CMS Best Oy:ltä. Selvitys teetettiin yh-dessä Tekme Oy:n kanssa. Selvitykseen liittyy osana myös kuntayhtymän huol-lon nykyisten kulje-tusten tarve jatkossa.

SCM Best Oy:n laatima varasto-toimen selvitys valmistui mar-raskuussa 2016. Jatkotoimista sovittu.

Valmis




Sisäinen yrittäjyys Henkilökohtaiset ta-voitteet asetetaan kehityskeskusteluissa.

Oma-aloitteista toi-minta tuetaan.

Kehityskeskustelut on käyty huhtikuun lop-puun mennessä.

Yhtymäjohtaja

Siivoustyönjohtaja

Huoltopäällikkö

Tukipalveluiden henkilöstön kehityskes-kusteluiden toteuma oli 63 %.

Osa kehityskeskusteluista siirtyi seuraa-valle vuodelle.

Kesken

61

2016 - Tukipalvelut

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino


Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhen-kilö

Raportointi 1-4

Raportointi 1-8 Raportointi 1-12 Toimenpi-teen tila

Kustannusvaikut-tavat palvelut

Tukipalveluiden toi-mintaa kehitetään tavoitteena kustan-nusvaikuttavuus

Vuokravaatejärjes-telmä on otettu käyt-töön vaatehuollossa toukokuun 2016 lop-puun mennessä

Yhtymäjohta-ja

Kuntayhty-mä liittynyt Päijät-Hämeen Tekstiili-huolto Oy:n osakkaaksi

Vuokravaatepalve-lun käyttöönotto valmistelu kevään 2016 aikana yh-teistyössä Päijät-Hämeen Tekstiili-huolto Oy:n kans-sa. Tavoitteena käyttöönotto 1.5.2016 lukien.

Vuokravaatepal-velu on otettu käyttöön 1.5.2016 hoitohenkilökun-nan suojavaat-teissa.

Valmis

62

2016 - Ympäristöterveydenhuolto




Palveluiden saatavuus turvataan

Praktikkoeläinlääkäreiden tehtä-väjaolla varmistetaan virka-aikana palveluiden saatavuus sekä akuuttien sairastapausten että ajanvarauspotilaiden osalta.

Tehtävänjako sovittu kirjallisesti ja sitä noudatetaan.


Palveluiden oikea-aikaisen saata-vuuden varmistava tehtäväjako on sovittu eläinlääkäreiden ryhmäkehi-tyskeskustelun yhteydessä. Palau-tetta palveluiden huonosta saata-vuudesta ei ole asiakkailta juurikaan tullut.

Valmis

63

2016 - Ympäristöterveydenhuolto



Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4

Raportointi 1-8 Raportointi 1-12 Toimenpiteen tila

Sisäinen yrittäjyys

Terveysvalvonnassa sovitaan henkilökoh-taiset suorite- ja ke-hittymistavoitteet.

Vakituisen henkilös-tön osalta tavoitteet sovittu kirjallisesti tammikuun loppuun mennessä, seuranta 3 kertaa vuodessa.


Tavoitteet sovittu kirjal-lisesti, tam-mi-huhtikuun seuranta suoritettu.

Tammi-elokuun osalta henkilökoh-taisten tavoittei-den toteuma teh-ty.

Henkilökohtaisten tavoitteiden seu-ranta koko vuoden osalta tehty.

Valmis

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

Strateginen päämää-rä


Kustannusvaikuttavat palvelut

Riskiperusteisten mak-sullisten tarkastusten toteutus

Tarkastuksista toteutuu vähintään 90 %


Tavoite ei täysin toteutunut, riski-perusteisen suunnitelmallisen valvonnan toteumaprosentti oli 86 %.

Valmis

tilinpÄÄtÖs ja toimintakertomus 2016 · riihimäen kaupungin a-klinikka siir-tyi osaksi...

Documents