to trinh so co dong bat thuong nam 2021
TRANSCRIPT
STT HQ va ten CMND/The CCCD
1 Ong Nguyen Ti~n Long 272258205
2 Ba Trinh Thi Thanh Nhan 079184006594
3 Ong Nguyen Tuin Kiet 022884414
4 Ong Trfin Ngoc Anh Quan 079084000631 . 5 Ba Nguyen Thi Ha 125798026
Kinh gui: D~i hqi d&ng c6 dong CTCP D§u tu va Phat tri~n Xfiy dung Can cu:
- Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020; - Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019; - Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 quy dinh chi ti~t thi hanh mot s6
di~u cua Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14;
- Cac van ban phap lu?t khac co lien quan; - Di~u l~ CTCP Dfiu tu va Phat trien Xay dung.
Theo nhu du cua Cong ty, ING se ti~n hanh bfiu b6 sung thanh vien Hoi dong Quan tri, Ban kiem scat nhiern ky 2021 -2025.
Hoi dong Quan tri kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong v~ viec bfiu b6 sung thanh vien HDQT, Ban kiem scat nhiern ky 2021- 2025 nhu sau:
I. DV KIEN so LUQNG THA.NH VIEN H(>I DONG QUAN TRJ BAU BO SUNG, DANH SA.CH UNG CU VIEN HDQT
1. SB lueng thanh vien HDQT b§u b6 sung
S6 hrong thanh vien HDQT bfiu b6 sung la 05 thanh vien. Trong d6 tong s6 thanh vien HDQT dc)c l?p phai chiern it nhit 1/3 t6ng s6 thanh vien HDQT.
2. Danh sach ung cir vien tham gia HDQT
Can cu vao nguyen titc d~ cu, irng cu va t6ng hop k~t qua ti~p nhan h6 SO' irng vien tham gia irng cu, HDQT trinh Dai hoi danh sach cac irng cu vien thanh vien HDQT nhiern ky 2021 -2025, gom:
TO TRINH so 02 D~I H<)I DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021
Viv Bau b8 sung Thanh vien H9i ilfJng quan trj, Ban kiim sodt nhiem ky
2021-2025
S6: 02/TTr-HDQT
C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VItT NAM Dqc I~p - Tl! do - Hanh phuc
Tp. H6 Chi Minh, ngay 03 thdng 3 nam 2021
CONG TY CO PHA.N DAU TUVA. PHAT TRIEN XAY Dl/NG
-~~ .~liT( \4::..
·pu;· \' i ,.,.,.. ~. • IW • I
IF . '""'' HAr·,~ •. , . ,, l1 ,,.,Jt':11 'i 'D,.,, rr • ...,. '· : Vi !"I/ --'ING /~-}
__-./..i-·~· ,j' . -- ,.} -~-:;{- Hv c~::# .. -=-.:~~
Kem theo Ta trinh nay la ban Thong tin ca nhan cua cac irng vien n6i tren.
Kinh trinh D1;1i hoi dong c6 dong xem xet thong qua./.
STT HQ va ten CMND/The CCCD
1 Ba D6 Thi H6ng 077185001261
2 Ba Ngo Thi Thuy Ha 025381106
3 Ong Le Ton Hoang Cuong 024664604
II. ntr KIEN SO LUQNG THA.NH VIEN BAN KIEM SOA.T, DANH SA.CH UNG CU VIEN BAN KIEM SOA. T
1. SB luong thanh vien BKS
S6 luong thanh vien BKS la 03 thanh vien.
2. Danh sach ung cir vien tham gia BKS
Can cu vao nguyen tic d€ cu, irng cu va tong hop k~t qua ti~p nhan h6 so irng vien tham gia irng cu, HDQT trinh D1;1i hoi danh sach cac irng cu vien thanh vien BKS nhiern ky 2021 - 2025, gom:
h./
--··- -------·
.. S-tlCA/ngayt:{4 thang .. L .. ndm 2021 NgtriYi khai
(Ky ten, ghi ro ho ten)
Xac nh~n ciia C<Y quan cong tac/dja phuong n~ctrtr~ ·
9. Dia chi email: [email protected] 10. Trinh d9 chuyen rnon: Thac sy kinh tS 11. Qua trlnh cong tac:
+ Tu 11/2000 dSn 03/2006: KS toan t6ng hop tai Cong ty CP Dia 6c Sai Gem + Tu 4/2006 dSn 08/2008: KS toan t6ng hop tai Cong ty CP Dia 6c Sai Gem Thirong Tfn kiern KS roan tnrong tai Cong ty TNHH MTV Thuong tfn + Tu 9/2008 dSn nay: KS toan tnrong tai Cong ty CP BDS Sai Gan Phuong Nam
12. Cac chirc vu cong tac hien nay: KS toan tnrong tai Cong ty CP BDS Sai Gan Phuong Nam 13. T6ng s6 CP nam gifr (tai thoi di~m 3/02/2021), trong do: 4.883.913 c6 phan, chiem 23,47%
v6n di€u I?. + Dai dien phan van cua . ...................................... c6 phdn, chiim % v6n diiu /¢. + Ca nhan ·so hiru: 4.883.913 c6 phdn, chiim 23,47% v6n diiu u.
14. Nhimg nguoi lien quan co nam gifr c6 phieu cua Cong ty c6 ph!n D!u tu va Phat trien Xay dung: 14.1 M6i quan h¢: , Ten ca nhdnlt6 chuc: ..
i ·- C'0 h.: % : a·1 1A nam gtu: r , c rem o von teu ? 14.2 M6i quan h¢: , Ten ca nhdnlt6 chtcc: .
ndm giii: CP, chiem % v6n diiu /¢
Toi cam doan nhfrng Joi khai tren day la hoan toan dung SIJ th~t, nSu sai toi xin hoan toan chju trach nhiem tnrcc phap lu~t.
Noi sinh: TP. H6 Chf Minh S6 CMND/CCCD: 022884414 ngay c~p: 07/08/2009 noi cftp: CA. TP. H6 Chf Minh
' Dan t(k: Kinh Dia chi thirong tru: 150 Ap 2, xa Phiroc Ki~n, Huyen Nha Be, Tp.HCM S6 di?n thoai cong ty: . . . . . . . . . . . . . . . . . . S6 di?n thoai di d9ng: 0918563612
4. 5. 6. 7. 8.
1. HQ va ten: NGUYEN TUA..N Kq:T 2. Gioi tf nh: Nam 3. Ngay thang nam sinh: 27 /06/1977 Qu6c tich: Vi?t Nam
CUA UNG CU VIEN THAM GIA THA.NH VIEN HOI BONG QUAN TRJ NHiiM KY (2021-2025) .
CONGTYCOPIIANBAUTUVAPHA.TTRIENXAYDUNG .
so YEU LY LICH .
C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VItT NAM Di}c lip-Tlf do -H:~nh plnic
------oOo------
, /'- .... ' . I I
' ' , , ' ...................................... co phdn, chi em % v6n dieu lf ~ ' , , '
+ Ca nhan so hiru: co phdn, chiem % von dieu lf 14. Nhtrng nguoi lien quan c6 nam giu c6 phieu cua Cong ty c6 phan D~u tu va Phat trien Xay
dung: 14.1 M6i quan hf , Ten ca nhan!t6 chuc: ..
nam gift: CP, chiem % v6n aidu lf 14.2 M6i quan hf: , Ten ca nhdn/to chuc: .
ncim gift: CP, chiim % v6n aidu lf
Toi cam dean nhfrng loi khai tren day la hoan toan dung S\! that, neu sai toi xin hoan toan emu trach nhiern tnroc phap luat,
Xac nh~n cua CO' quan cdng tac/dja phuong Tp H6 Chi Minh, ngayJ5 thong .. OL nam 2021 noi CU' tru Ngirot khai
(Ky ten, ghi ro ho ten)
hi :.. 0/ :.. ct•A lA c em i'O von teu Y· + Dai dien phan von cua ..
8. Sf> di~n thoai cong ty: Sf> dien thoai di d9ng: 0932120486 .. 9. Dia chi email: anhquanl [email protected] .. 10. Trinh d9 chuyen mon: Ky SU Xay dung, Cu nhan Tai chinh- Ngan hang 11. Qua trinh cong tac:
+ Tu 09/2007 d~n 04/2017: Uy ban nhan dan huyen Nha Be= thanh pho H6 Chi Minh + Tu 06/2017 d~n nay: Ngan hang Thirong mai C6 phan Dai chung Vi~t Nam ..
12. Cac chirc vu cong tac hien nay: . 13. T6ng s6 CP narn giu (tai thoi di~m ), trong do: c6 phan,
6. 7.
(
T/J
-.:4
Gioi tinh: Nam . Ngay thang nam sinh: 15/0l/1984 Quoc tich: Viet Nam . N oi sinh: Thanh ph6 H6 Chi Minh . Sf> CCCD: 079084000631 ngay d.p: 21/01/2016 noi d.p: C1,1c Canh sat Dang ky quan ly cu tni va du lieu qu6c gia vs dan CU' ..
Dan toe: Kinh . Dia chi thirong tru: 132/40A Doan Van Ba, phuong 14, quan 4, thanh ph6 H6 Chi Minh
2. 3. 4. 5.
1. HQ va ten: TRAN NGOC ANH QUAN .
so YEU LY LJCH CUA UNG CU VIEN THAM GIA THANH VIEN H(>I DONG
QUAN TRJ NHI~M KY (2021-2025) CONG TY CO PHAN DAU TUVA PHAT TRIEN XAY DUNG .
C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHIA VI)::T NAM B<)c l~p - Tl! do - Hgnh phiic
------oOo------
LJ r A J ' <{r:;h ' ' ..t._ ~ ? AJ ( CT c.',-,,:JM'] .... , ngay ... t ang ... nam .~v.-"
. N gU'oi khai (Ky ten, ghi ro ho ten)
~
'lJt1J51 7+vi Ha-
Xac nh~n ciia CO' quan c6ng tac/dja phuong noi CU' tni
4. Noi sinh: Xa Bong Lai - Huyen QuS Vo - Tinh Bic Ninh 5. S6 CMND/CCCD: 125798026 ngay c~p: 18/09/2013 noi dp:C6ng an Bae Ninh 6. Dan t(>c: Kinh 7. Dia chi thirong tni: xa B6ng Lai- Huyen QuS Vo -Tinh Bic Ninh 8. S6 di~n thoai c6ng ty: S6 dien thoai di d(>ng: 0355863896 9. Dia chi email: [email protected] 10. Trinh d(> chuyen m6n: cu nhan kinh tS 11. Qua trinh cong tac:
Tu 2018 dSn nay : Ngan hang Thirong mai C6 phful Vi~t Nam Thinh Vuong - VP Bank. 12. Cac chirc vu c6ng tac hien nay: Chuyen vien Tin dung - D~.u tu 13. Tong s6 CP nam giu (tai thoi di~m 03/02/2021), trong do: 5.125.110 c6 phan, chiSm 24,63
% v6n diSu l~. ' ' + Dai dien phan van cua .
...................................... c6 phdn, chiim % v6n aidu /¢. + Ca nhan SO' htru: 5.125.110 c6 phdn, chiim 24,63 % v6n aidu te.
14. Nhfmg ngiroi lien quan c6 n~ giu c6 phieu cua Cong ty c6 phan .Dfru tu va Phat tri~n Xay dung: 14.1 M6i quan he: , Ten ca nhdnlt6 chuc: .
n6m giii: CP, chiim % v6n ai€u 1¢ 14.2 M6i quan h¢: , Ten ca nhdn/to chuc: .
n6m giii: CP, chiim % v6n ai€u 1¢
Toi cam doan nhimg Im khai tren day la hoan toan dung S\! that, nSu sai t6i xin hoan toan chiu trach nhiem truce phap luat.
Qudc tich: Vi~t Nam Gioi tinh: Nu Ngay thang nam sinh: 09/09/1996
2. 3.
1. H9 va ten: NGUYEN THJ HA
CUA UNG CU VIEN THAM GIA THA.NH VIEN H<)I DONG QUAN TRJ NHI:E:M KY (2021-2025)
CONGTYCOPIIANDAUTUVAPHA.TTRIENXAYDUNG .
so YEU Ly LICH .
CQNG HOA XA H(>I CHU NGHiA VJ¥T NAM I>{>c l~p -Tl}' do -H~nh phuc
------oOo------
... ~ngay!Sthang .... ~. ndm 2021 Ngtriri khai
(Ky ten, ghi ro ho ten)
Xac nh~n ciia CO' quan cong tac/dia phuong DO'i Ctr tru
Toi cam doan nhtrng lei khai tren day la hoan toan dung S\J' that, neu sai toi xin hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap lu~t.
Dich Vt.I Ph6 Nam Sai Gon 13. T6ng s6 CP nam gifr (tai thoi diem ), trong do: 0 c6 phan, chiem 0% v6n
di€u I~. + Dai dien phan v6n cua .. ..... c6 phdn, chdm % vein di Ju !¢. +Ca nha 'h- 1h; h'.: % .: ;l•;z• a an so tru: cop an, c tem o von aieu e.
14. Nhtrng nguoi lien quan c6 nam giif c6 phieu cua Cong ty c6 phan Dftu tu va Phat trien Xay dung: 14.1 Mei; quan hf· , Ten ca nhan/t6 chtcc: ..
ncim giii: CP, chiim % vein di Ju Ii 14.2 Meii quan hi: , Ten ca nhan/t6 chuc: .
~ ·- CP h . .: % .: ,,.; z· nam g1u: .. , c 1em o von u1eu ?
11. 10. - c~ =
Dia chi email: [email protected] Trinh d9 chuyen men: cu nhan kinh t€ Qua trinh cong tac: + Tu 08/2007 d€n 08/2010: Cong ty kiSm toan phia Nam (AASCS) + Tu 08/2010 d€n nay: Cong ty C6 phan Dftu tu Thirong mai Dich vu Ph6 Nam Sai Gon
12. Cac chirc Vt) cong tac hien nay: K€ toan tnrong - Cong ty C6 phan E>ftu tu Thuong mai
S6 di~n thoai di d9ng: 0938088757 S6 di~n thoai cong ty: 8. 9.
6. 7.
Nai sinh: tinh D6ng Nai S6 CMND/CCCD: 077185001261 ngay cftp: 06/06/2017 noi cftp: Cuc canh sat DKQL cu tni va DLQG v€ dan cu Dan t9c: Kinh Dia chi thirong tru: 9A dircng 17, KPl, Phuong Binh Tnrng Tay, Quan 2, TP. H6 Chi Minh
4. 5.
CUA UNG CU VIEN THAM GIA THANH VIEN BAN KIEM SOA.T NHI~M KY (2021-2025)
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHA.T TRIEN XAY D"QNG 1. H9 va ten: DO THJ HONG 2. Gim tinh: Nu 3. Ngay thang nam sinh: 06/12/1985 Quoc tich: Vi~t Nam
SO YEU LY LICH .
CQNG HOA XA H()I CHU NGHiA VIJ::T NAM D<)c l~p - T\f do - Hanh phtic
------oOo------
., ' , , ' + Ca nhan S<J hiru: co phdn, chiem % von dieu le. 14. Nhirng ngiroi lien quan co nam gifr cf> phieu cua Cong ty cf> phan Dftu tu va Phat trien
xs, dung: Khong 14.1 M6i quan hf· , Ten ca nhdn!t6 chuc:
niim gift: CP, chiim % vein aiJu !¢ 14.2 Meii quan h¢: , Ten ca nhdn!t6 chuc:
niim gift: CP, chiim % vein di Ju !¢
Toi cam doan nhtrng lei khai tren day la hoan toan dung SlJ that, n~u sai toi xin hoan toan chiu trach nhiern truce phap lu?t.
Xac nh~n ciia CO' quan cong tac/d]a phuong 7Plt.C!'f., ngay~{f thang ... -~- ndm 2021 noi Ctr tru Nguci khai
___)
(KY tii:.;{gt;:o ~ 11·'1 y -----
/, ..--;~-:-1 c '-f .. 1.: 1 ~a - .r-.... • -t .. r ., t \ ', I t '
.: h; h': % : ,,,,; !A ...................................... cop an, c zem . . . . .... .. .. . . . .. . . .. . o von uzeu ?,
1. H9 va ten: NGO THJ THUY HA 2. Giai tinh: Nu 3. Ngay thang nam sinh: 10/10/1981 Quoc tich: Vi?t Nam 4. Noi sinh: Benh vien Viet Tri - Phuong Gia Cam - TP Viet Tri -Tinh Phu Th9. 5. S6 CMND: 025381106 ngay d.p: 21/5/2011 noi d.p: Cong an Tp.HCM 6. Dan toe: Kinh 7. Dia chi thirong tni: 319 Lo H cu xa Thanh Da, Phuong 27, Quan Binh Thanh, Tp.HCM 8. S6 dien thoai cong ty: S6 di~n thoai di d9ng: 0981293311 9. Dia chi email: [email protected] 10. Trinh d9 chuyen mon: Cu nhan Luat (Dai hoc Luat Tp.HCM) 11. Qua trinh cong tac:
• Tu thang 10/2006 dSn thang 05/2014: Ngan hang TMCP Nam Vi?t (nay la Ngan hang Quoc Dan (NCB))
• Tu thang 05/2014 dSn thang 09/2014: Cong ty CP Chung Khoan Chau A (ASC) • Tu thang 09/2014 dSn thang 02/2017: Cong ty CP Chung Khoan Phuong Dong (ORS) • Tu 2018 dSn nay: Cong ty CP Quan ly quy Pavo Capital
12. Cac chirc vu cong tac hien nay: Truong Ban kiem soat n9i b9 13. T6ng s6 CP nim gifr (tai thoi diSm ), trong d6: cf> phan, chiem % v6n di~u
I~: Khong + Dai dien phfin v6n cua
CUA UNG CU VIEN THAM GIA THANH VIEN BAN KIEM SOA.T NHiliM KY (2021-2025)
CONGTYCOPHA.NDAUTUVAPHA.TTRIENXAYDUNG .
SO YEU LY LICH .
C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA V~T NAM Di)c I~p -Tl! do =Hanh plnic
------oOo------
• c- -l <. r.; tTL
TP.HCM, ngiryc#.( thang .':4iam 202/ Ngtroi khai
(Ky ten, ghi ro ho ten)
Xac nh~n ciia CO' quan cong tac/dja phuong Doi Ctr tru
' ' , , ' + Ca nhan SCJ hifu: co phdn, chi em % van dieu lf 14. Nhtrng ngiroi lien quan c6 nilm gifr c6 phieu cua Cong ty c6 phan D~u tu va Phat trien Xay
dung: 14.1 M6i quan hf· , Ten ca nhdrvt6 chtec: ..
nclm gift: CP, chiim % v6n aidu l? 14.2 M6i quan hf· , Ten ca nhdrvt6 chuc: .
ndm gift: CP, chiim % von aidu l?
Toi cam doan nhfmg lei khai tren day la hoan toan dung sir th~t, nSu sai toi xin hoan toan emu trach nhiem tnroc phap Iuat.
' , ' chiem % von dieu l~. + Dai dien phan v6n cua . ...................................... c6 phdn, chiim % wfn aidu lf
1. HQ va ten: LE TON HOANG CUONG 2. Gioi tinh: Nam 3. N gay thang nam sinh: 04/10/1992 Quoc tich: Vi?t Nam 4. Neri sinh: TP. H6 Chi Minh , . 5. S6 CMND/CCCD: 024664604 ngay d.p: 28/12/2006 Neri d.p: Cong An TP.HCM 6. Dan t{k: Kinh 7. Dia chi thuong tni: 79/20 duong 16, KP3, P. Hi~p Binh Chanh, Thu Due, TP.HCM. 8. S6 di?n thoai cong ty: (028) 38230796 S6 dien thoai di dong: 0386226216 9. Dia chi email: [email protected] 10. Trinh d9 chuyen mon: Cu Nhan, Th?C Si ( dang hoan thanh) 11. Qua trinh cong tac:
+ Tu 2015 dSn nay: Cong ty TNHH PwC Vietnam 12. Cac chirc vu cong tac hien nay: Tro ly KiSm Toan Cao d.p. 13. T6ng s6 CP nfun gitr (tai thoi diSm ), trong d6: c6 phan,
CUA UNG cu VIEN THAM GIA THA.NH VIEN BAN KIEM soxr NIIq:M KY (2021-2025)
CONGTYCOPIIANDAUTUVAPHA.TTRIENXAYDUNG .
so YEU LY LICH .
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VJ¥T NAM l>QC ljp - Tv do = Hgnh phiic
------oOo------
No'i nhan: - HfJQT, Ban KTNB "ai baa cao "; - fJHfJCfJ "ad thong qua".
Nh&m c~p nhat cac quy dinh moi cua Luat Doanh nghiep va cac yeu cau quan tri, di€u hanh Cong ty, Hoi dong quan tri kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong xem xet thong qua Dir thao Di€u I~ dinh kem.
Du thao Di€u I~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty duce bien scan theo Di€u l~ m~u ban hanh kern theo Thong tu s6 116/2020/TT-BTC ngay 31/12/2020 hu6ng d~ quan tri cong ty dai chung cua B9 Tai chinh.
Chan thanh cam on va tran trong kinh trinh Dai hoi.
Tai lieu kem theo: Du thao Di~u l~ c6ng ty c6 phan ct1u tu va phat trien Xay dung,
Cdc van ban phap ludt khac co lien quan,·
Can cu Ludt doanh nghiep 59/2020/QH14;
Ludt Chung khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019;
Kinh gui: Dl;li h<)i d6ng c6 dong CTCP D~u tu va Phat tri~n Xay dung
TO TRINH so 03 D,:\I H<)I DONG CO DONG BA. T TRUONG NAM 2021
Viv Sira ttJi, b8 sung Diiu /¢ Cong ty
S6: 03/TTr-HDQT
C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VI}tT NAM D9c l~p - Tl! do - H~rrh phuc
Tp. H6 Chi Minh, ngay 03 thdng 3 nam 2021
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN XA Y DT/NG
NO'i nhtin: - HDQT, Ban KTNB "ci€ baa cao ";
DHDCD "ci€ thong qua".
Thu lao se duce thuc hien chi tra khi Cong ty tang v6n thanh cong, heat dong kinh doanh cua Cong ty 6n dinh; neu khong thu lao cua cac thanh vien se vS mire nhiem ky cu.
Kinh trinh Dai h<)i d6ng c6 dong xem xet thong qua./.
STT Nqidung K~ hoach ( d6ng/nam)
1 T6ng rmrc thu lao HDQT 312.000.000
2 T6ng mire thu lao BKS 132.000.000
3 T6ng cqng 444.000.000
Can cu: - Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020; - Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019; - Nghi dinh s6 155/20201ND-CP ngay 31/12/2020 quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6
di Su cua Luat Chung khoan s6 54/2019/QHl 4; - Cac van ban phap Iuat khac c6 lien quan; - DiSu l~ CTCP D~u tu va Phat trien Xay dung,
Hoi dong Quan tri kinh trinh DHDCD phe duyet ciS xuat thu lao cho thanh vien HDQT va Ban Ki~m scat narn 2021 nhu sau:
Kinh gui: D~i h{>i d6ng c6 dong CTCP D§u tu va Phat tri~n xa, dung
TO TRINH so 04 D~I H(>I DONG CO DONG BA.T THUONG NAM 2021
Viv Thu Lao thanh vien H9i ilfmg quan tri, Ban kiem sodt
S6: 04/TTr-HDQT
CQNG HOA XA. H<)I CHU NGHIA VItT NAM D{>c l~p - Tl! do - H~nh phuc
Tp. H6 Chi Minh, ngay 03 thang 3 nam 2021
CONG TY CO PHAN DA.U TU VA PHA.T TRIEN XAY Dl/NG
H9i d6ng quan tri kinh trinh B<,1i hoi d6ng c6 dong thong qua viec mi€n nhiem thanh vien HBQT d6i voi cac ong /ba c6 ten nhir tren.
Dinh kem: Bon xin rut khoi HBQT; Bon tu nhiem,
Kinh trinh B<,1i hoi d6ng cf> dong xem xet thong qua./.
STT Ten Chuc vu
1 Ong Nguyen Van Ut Thanh vien HBQT
2 Ong Nguyen Duy Tuong Thanh vien HBQT
'"> Ong Vien Ng9c Minh Chau Thanh vien HBQT .)
Can cu don xin thoi khong lam thanh vien H9i d6ng quan tri cua ong Nguyen Van Ut, ong Nguyen Duy Tuong va Ong Vien Ngoc Minh Chau.
Sau khi xem xet nguyen vong cua can b9 va tinh hinh thuc t( HBQT da thuc hien cham dirt tu each thanh vien HBQT cua cac orig ba c6 ten nhir ben diroi:
Kinh gui: Di;ti h{H dfing c6 dong CTCP l>fiu tu va Phat tri~n Xay dung
Can cu: - Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020; - Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019; - Nghi dinh s6 155/2020/Nf)-CP ngay 31/12/2020 quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6
diSu cua Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14;
- Cac van ban phap luat khac c6 lien quan; - BiSu l~ CTCP Bftu tu va Phat tri@n Xay dung.
TO TRINH so ns D~I H<)I DONG CO DONG BA. T THUONG NAM 2021
Viv miin nhiem Thanh vien H9i tl8ng quiin trj
S6: 05/TTr-HBQT
CQNG HOA XA H()I CHU NGHiA VIJtT NAM D9c l~p - Tt.r do - Hi;inh phuc
Tp. H6 Chi Minh, ngay 03 thdng 3 ndm 2021
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN XAY Dl/NG
TP.HCM, ngay ~ thangD? ndm J..D,2.,-f Kinh don
Toi xin tran trcng cam on!
Kinh d~ nghi Dai h9i c16ng c6 dong va Hoi d6ng quan tri c6ng ty Investco chap thuan don xin nr nhiem cua toi. . . .
Ly do: Hien nay T6ng Cong ty Xay dung Ha N<)i-CTCP da thoai toan be) phan v6n cua T6ng Cong ty Xay dung Ha N9i -CTCP tai Cong ty C6 ph§.n D.lu tu va Phat tri€n Xay Dung.
Nay t6i lam don nay gui d~n Dai hQi d6ng c6 dong va Hoi d6ng quan tri cong ty Investco chtlp thuan cho toi xin nr nhiem chirc danh Thanh vien Hoi d6ng Quan tri tai Cong ty C6 phan Dfru tu va Phat tri€n Xay Dung k€ nr ngay thang nam 2021.
Can cu theo Di~u l~ t6 chirc va heat dong Cong ty C6 phfu1 D§.u tu va Phat triJn Xay dung (Investco) diroc cac c6 dong thong qua tai Dai h9i df>ng c6 dong thong qua.
Toi ten la: NGUYEN V ANUT Ngay sinh: 25/06/1976
CMND s6: 086067000179 Ngay cap: 05/08/2020 Noi d.p: Cuc tnrong cue canh sat QLHC v~ tr?t nr xa hoi.
Hien dang la Thanh vien Hoi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan D!u tu va Phat triJn Xay Dung (Ngiroi dai dien quan ly phfui v6n cua T6ng Cong ty Xay dung Ha N9i -CTCP tai Cong ty C6 phan Dftu tu va Phat trien Xay Dung).
- D~ HQI DONG CO DONG CONG TY - HQI DONG QUAN TRJ CONG TY
Kinh giri:
DON XIN TUNfilE:M
C()NG HOA xA H()I CHU NGHTA VI~T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc
N gu:C1i di n ghj
Tp.HCM. ngay 27 thang 02 nam 2019
. ,:
Kinh d~ nghi D<;ti hoi d&ng c6 dong va H9i d6ng quan tri cong ty c6 phlln dAu nr va phat tri~n xay dung {i!\'VESTCO) chrl.P, nh~n don xin 1fr nhiem cua tci.
Ly do xin nghi : nguyen vong c .. \ nhan
.. . { 2
Nay, t6i l~m don nay gfri d~n Dai h9i dong c6 dong va H()i d6ng quan trj ccng ty c6 ph~n J5t1 Hr va phar 1ri~n xrly cl~mg (INV ESTCO) chirp nhi;ln cho toi xin tfr nhiern chuc danh Chl'.i rich 1-h}i ,1t\ng quan tri v?1 xin rut kho! II¢i d6ng quan rri cua Cong t) k~ ru ngay 27/02/2019. K6 ttr ngay 27/01.':2019 toi khong con la chu tich kiem thanh vien H()i uling quan tri cua 11\'VES rco nfot
Hi~n dang ta thanh vien Hoi d~,ng quan tri Cong ty c6 pbfu.) chiu ur V[t phat trien xay di.mg OKVESTCO)
Can cuoc c6ng d.ln s6: 022080001135 Ng,.\y cap: 09/8/2016 Noi cap: Cuc Canh sat DKQL cu tru va DL QG v~ dan cu
Sinh ngay: 10/l O!J 980 Dr1r1 toe: Kiuh Qu6c tich: Vi~t Nam
Gioi tlnh: Nam Ten t,ji li1: Nguyin Duy Turmg
Kinh gfri: - f>t.1i hQi uang cfi dong C~ng ty c3 pb:1n ddu hr va phat tri~n xi) dt;rng
- H(}i d6ug quan-trj Cong ty c8 ph~n d~u hr va phat tri~n xay dt_rng
Can c~r theo Di~u l~ to chirc \a heat dong Cong ty c6 phfit1 <lau nr va phat trii:n xay dung duce de cb dong thl'mg qua tai D"1i h¢>i d6ng i;c'> dong th<.)ng qua.
[)(JN XtN R(IT HOJ D()NG QGA:\ TRf
c,>~c Hc'>A xA H<)1 CHE; ~cHiA v1tT NAM F>i)c lap" TU' uo - Hanh phuc
Vien NgQc l\linh Chau
Tp.HCM, ngay 01 thang 10 nam 2017
Ngttoi a~ ngh]
T6i xin tran trong earn an!
Kinh d~ nghi Dai hqi d6ng c6 dong va H(>i d6ng quan tr] cong ty c6 ph~n ddu tu va phat lTi~n xay d~mg (INVESTCO) chip nhan don xin tu nhiem cua toi.
Ly do: nguycn vong ca nhan
Nay, toi lam don nay giri d~n Dai h9i d6ng c6 dong va H(>i d6ng quan tri cong ty c6 phful dau tu ·va phat trien xay dung (INVESTCO) ch§p nhan cho toi xin tu nhiem chirc vu T6ng giam d6c Cong ty k~ tu ng;t1y 10/10/2017.
Ten toi la: Vieu Ngoc Minh Chau
Chung minh nhan dan s&: 023687703 do CA Tp.lICM c!p ngay 14/10/2010
Hi5n dang la T6ng giam d6c Cong ty c7} phfin d&u nr va phat trien xay dung (INVESTCO)
Klnh gui: ., D~i hQi d6ng cfl dong Cong ty c6 phfin {1au nr va pbat tri8n xay dvng
- HQi dfing quan tr] Cong ty c6 philn u!u nr va phat tri~n xay d\tng
DON XIN TU' NHfEM •
C()NG HOA XA nor CHU NGHIA VI};T NAM Doc la[l - TLr do - Har!h phiic
Hoi d6ng quan tri kinh trinh Dai hoi dong c6 dong Cong ty xem xet va thong qua viec dieu chinh s6 lieu s6 sach, chi tiSt cu thS nhu sau:
1. DiSu chinh giarn khoan phai thu voi s6 tien 17.222.482.235 dong khong thu duce hoach toan vao khoan 16 cua cong ty, chi tiSt g6m:
- Khoan phai thu khach hang -Tai khoan 131, voi s6 tien 10.933.975.690 d6ng khong thu duce. Nguyen nhan cac cong trinh giao khoan cac d('>i, xi nghiep, cong ty lien kSt thi cong bi phat tien d('>, khfru tnr tiSn bao hanh do khong thuc hien bao hanh theo dung hop dong, cac cong trinh c6 SU dung v6n NSNN bi kiSm toan, thanh tra xufrt toan.. . . chua hoan chinh d~y du h6 SO' chirng tu hach toan giarn va nhieu nam khong d6i chieu s6 du. Khoan irng truce cho nguoi ban-Tai khoa~ 331, voi s6 tiSn 5.237.976.639 d6ng. Khach hang khong hoan chirng tu dS hach toan chi phi, khach hang khong lam quyet toan, thanh ly hop d6ng va chua xuat h6a don d~y du. Khoan thu khac-Tai khoan 138, voi s6 tiSn 838.081.703 dong khong thu duce. Khoan phai thu tam irng -Tai khoan 141,vai s6 tien 212.448.203 dong
khong thu duce. 2. BiSu chinh giarn khoan phai tra voi s6 tiSn 20.601.531.646 dong, nhieu nam
khong d6i chieu, khong lien h~ giai quyet cong no hoach toan vao khoan thu nhap khac cua cong ty, chi tiSt gom:
Khoan phai tra khach hang -Tai khoan 331, voi s6 tien 7.690.536.974 d6ng
- Khoan phai tra khac-Tai khoan 138, voi s6 tien 1.715.951.180 dong - Khoan phai tra, phai n~p khac-Tai khoan 3388-3358, voi s6 tiSn
4.810.378.122 d6ng.
Can cu: - Luat Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020; - Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14 ngay 26/11/2019; - Nghi dinh s6 155/2020!ND-CP ngay 31/12/2020 quy dinh chi tiSt thi hanh mot s6
diSu cua Luat Chung khoan s6 54/2019/QH14; - Cac van ban phap luat khac c6 lien quan; - Bi@u l~ CTCP B~u tu va Phat trien Xay dung.
Kinh giri: I>~i hQi d6ng c6 dong CTCP I>iu tu va Phat triin Xay dung
Viv Diiu chinh sB li¢u s6 sdch
TO TRINH so 06 D~ H<)I DONG CO DONG BAT THTfONG NAM 2021
S6: 06/TTr-HBQT
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM I>9c l~p - T\f do - H;mh phuc
Tp. H6 Chi Minh, ngay 03 thong 3 nam 2021
CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHA.T TRIEN XAY Dl/NG