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Toyota Caetano Portugal, S.A.
Proposta referente à alínea a) da Ordem de Trabalho s da Assembleia Geral
Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011
Nos termos e para os efeitos da alínea a) do nº 1 do Artigo 376º do Código das
Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração tem a honra de propor à
apreciação dos Senhores Accionistas o Relatório Único de Gestão e as Contas
Individuais e Consolidadas e respectivos anexos respeitantes ao exercício de 2010,
para que sobre tais documentos tomem as deliberações que nos termos da lei se
impõem.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
O Conselho de Administração
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Proposta referente à alínea b) da Ordem de Trabalho s da Assembleia Geral
Ordinária da
"TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2 011
Em conformidade com o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 376º do Código das
Sociedades Comerciais, propomos a seguinte aplicação dos resultados apurados no
exercício, no valor de Euros 10.652.178,78, expressos nas demonstrações financeiras
individuais da Toyota Caetano Portugal:
a) Para cobertura das perdas apuradas e registadas
como redução dos capitais próprios, aquando da
transição para o novo Normativo Contabilístico Eur: 1.291.340,73
b) Para a conta de Lucros não atribuídos pelos Ganhos
Reconhecidos e não realizados em participações
financeiras decorrentes da aplicação do método
de equivalência patrimonial. Eur: 3.010.129,21
c) Para dividendos a atribuir ao capital, Eur.0,18 por
acção, o que atento o seu número 35.000.000 de
acções, perfaz Eur: 6.300.000,00
d) O remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: 50.708,84
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
O Conselho de Administração
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Proposta referente à alínea c) da Ordem de Trabalho s da Assembleia Geral
Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011
Face aos resultados transitados apurados nas Contas Individuais da Toyota Caetano
Portugal, no montante 548,253.19 Euros, propõe-se a seguinte aplicação:
e) Como dividendo adicional a atribuir ao Capital,
Eur 0,01 por acção o que atendendo ao seu número
total de 35.000.000 de acções, perfaz Eur: 350.000.00
f) O Remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: 198.253,19
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
O Conselho de Administração
Proposta referente à alínea d) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da "
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011
Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada
pelos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade durante o ano de dois mil e dez.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
Av. Vasco da Gama, 1410
4430-247 Vila Nova de Gaia – Portugal
TEL (351) 22 786 7000 – FAX (351) 22 786 7094
Declaração da Comissão de Remunerações
Tendo reunido aos 20 dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, vem a Comissão
de Remunerações da Toyota Caetano Portugal, S.A., declarar o seguinte:
a) Cumprimento da política de Remunerações definida para o Exercício de 2010. Analisados todos os elementos contabilísticos e demais registos da Toyota Caetano Portugal, foi por esta Comissão constatado que, para além das mudanças na composição dos Orgãos Sociais que originaram propostas remuneracionais elaboradas em devido tempo, não ocorreu qualquer alteração remuneratória dos elementos dos Orgãos Sociais durante o exercício de 2010, tendo assim sido cumpridas as propostas desta Comissão aprovadas na Assembleia Geral de Accionistas de 23 Abril de 2010.
b) Política de Remuneração a aplicar durante o Exercício de 2011
Face à conjuntura económica actual e, atendendo às previsões de actividade e
resultados para o exercício de 2011, fornecidas pela Administração da
Empresa, é entendimento desta Comissão que devem ser mantidos os valores
remuneratórios de natureza fixa para todos os elementos dos Orgãos Sociais,
até ao terminus do presente mandato e caso estes mantenham funções
executivas.
Contudo, esta Comissão admite a possibilidade de rever a política agora
definida, como medida estratégica de adaptação à evolução da conjuntura
económica e dos seus impactos no sector automóvel.
Para os elementos não executivos é parecer desta Comissão de que os
mesmos não devem auferir qualquer remuneração, a exemplo aliás, da prática
até agora seguida.
Quanto à remuneração variável dos elementos executivos do Conselho de
Administração, esta tem vindo a ser atribuída em função dos resultados
obtidos pela Empresa, conjugando-se com a politica de distribuição de
dividendos aos Accionistas e de gratificações a pagar aos Colaboradores.
Em termos históricos e até ao exercício de 2009, a referida remuneração
variável, correspondeu a cerca de 3% dos resultados líquidos anuais.
Já em 2010, esta componente remuneracional não ultrapassou os 2%
conforme proposta desta Comissão e, isto face à alteração da Composição do
Orgão em apreço.
Assim sendo, e reportando-se á alínea b) do número 3 do artigo 2º da Lei
28/2009 de 19 Junho, vem esta Comissão de Remunerações propor a
manutenção do critério estipulado para 2010, ou seja que a remuneração
variável dos Membros Executivos do Conselho de Administração, não exceda
os 2% dos resultados distribuíveis apurados no exercício.
A decisão de atribuição de RV em função dos resultados obtidos, tem implícita a
verificação do alinhamento dos interesses dos membros do órgão de
Administração com os interesses da Sociedade, sendo portanto um dos
mecanismos a ser enquadrado na alínea a) do nº 3 do artigo 2º da lei nº 28/2009
de 19 de Junho e simultaneamente, dando resposta à alínea e) do mesmo nº do
artigo 2º da lei nº 28/2009 garantindo a limitação da remuneração variável no
caso dos resultados apurados serem de natureza negativa.
Tendo em vista a informação relativa à alínea c) do nº 3 do artigo 2º da lei nº
28/2009 de 19 de Junho, cumpre-nos atestar a não existência de qualquer plano
de atribuição de acções ou opção de aquisição de acções por parte dos membros
dos órgãos de Administração e fiscalização. É proposta desta comissão a
manutenção deste critério.
A prática da empresa nos timings de pagamentos anuais, deve, segundo nossa
opinião, manter-se, sendo portanto de excluir a possibilidade elencada na alínea
d) do nº3 do artigo 2º da lei nº 28/2009.
Vila Nova de Gaia, 20 de Janeiro de 2011
A Comissão de Remunerações
Alberto Luis Lema Mandim
Dr.ª Maria Conceição Monteiro da Silva
Dr. Francelim Costa da Silva Graça
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Proposta referente à alínea f) da Ordem de Trabalho s da Assembleia Geral
Ordinária da "TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011
Nos termos e para os efeitos da alínea f) da Convocatória, o Conselho de
Administração propõe a ratificação da nomeação, por cooptação, do Senhor Miguel
Silva Ramalho da Fonseca, NIF 122 115 988, casado, e residente em 399 Chaussée
de Stockel, 1150 Woluwe Saint Pierre, Bélgica, para exercer a função de Vogal do
Conselho de Administração na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso, em
virtude da renúncia ao referido cargo do Senhor Andrea Formica.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
O Conselho de Administração
Proposta referente à alínea g) da Ordem de Trabalho s da Assembleia Geral
Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011
Nos termos e para os efeitos da alínea g) da Convocatória, propõe-se a eleição das seguintes
pessoas para os corpos sociais, para o quadriénio de 2011 a 2014:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE: Engº José Lourenço Abreu Teixeira
VICE-PRESIDENTE: Eng.º Manuel Fernando Monteiro da Silva
SECRETÁRIO: Eng. António Manuel Oliveira Saramago
SECRETÁRIO: Dr.ª Maria Olívia Almeida Madureira
CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE: Dr. José Domingos da Silva Fernandes
VOGAL: Takehiko Kuriyama
VOGAL: António Pimpão & Maximino Mota, SROC, representada pelo Senhor Dr. António Maia
Pimpão.
SUPLENTE: D. Maria Livia Fernandes Alves
GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
Av. Vasco da Gama, 1410
4430-247 Vila Nova de Gaia – Portugal
TEL (351) 22 786 7000 – FAX (351) 22 786 7094
REVISOR OFICIAL DE CONTAS
EFECTIVO: PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Lda., pessoa colectiva 506 628 752 e inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o
número 183, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1, terceiro em Lisboa,
representada pelo Dr. José Pereira Alves, NIF 105189030, casado, residente na Rua Alfredo
Keil, 257 A - 3º Esq. , Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas com o número
711, ou pelo Dr. Hermínio António Paulos Afonso, NIF 142037915, casado, residente na Rua
António Bessa Leite, 1516 B – 4º Esq., Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de
Contas com o número 712.
SUPLENTE: Dr. António Joaquim Brochado Correia, NIF 204766931, casado, residente na Rua
Arq. Cassiano Barbosa, 569 – 2º Dto. Trás, Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de
contas com o número 1076.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRESIDENTE: Engº José Reis da Silva Ramos, NIF 116956135, casado, residente na Alameda
Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.
VOGAL: Hiroyuki Ochiai, NIF 264140478, casado, residente em Rue Nisard 11, 1170 Bruxelas,
Bélgica
VOGAL: Miguel Silva Ramalho da Fonseca, NIF 122 115 988, casado, e residente em 399
Chaussée de Stockel, 1150 Woluwe Saint Pierre, Bélgica,
VOGAL: Dr.ª Maria Angelina Martins Caetano Ramos, NIF 113115970, casada, residente na
Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.
VOGAL: Engº Salvador Acácio Martins Caetano, NIF 137664680, casado, Rua Moreira Lobo, 80,
Miramar, Arcozelo; Vila Nova de Gaia.
VOGAL: Eng.º Miguel Pedro Caetano Ramos, NIF 198125224, casado, residente em C Carnicero
Edif. Puerto Chico, 5 P04 B, Torremolinos – Malaga – Espanha
GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
Av. Vasco da Gama, 1410
4430-247 Vila Nova de Gaia – Portugal
TEL (351) 22 786 7000 – FAX (351) 22 786 7094
Vogal: Dr. Rui Manuel Machado de Noronha Mendes, NIF 116947292, casado, residente na
Rua Dr. Manuel Rodrigues de Sousa, 64 – 6º Esq. – Matosinhos
SUPLENTE: Shigeki Enami, NIF 269644261, casado, e residente,em Tira u Pigeons 86, 1150
Bruxelas, Bélgica,
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
Av. Vasco da Gama, 1410
4430-247 Vila Nova de Gaia – Portugal
TEL (351) 22 786 7000 – FAX (351) 22 786 7094
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS
Abril 2011
JOSÉ LOURENÇO ABREU TEIXEIRA
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: JOSÉ LOURENÇO ABREU TEIXEIRA
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 9 de Junho de 1942, Matosinhos.
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDÊNCIA: Est. Circunvalação, 13.364, 4460-286 Matosinhos
HABILITAÇÕES : Licenciado em Engenharia Mecânica
FUNÇÕES: De Presidente do Conselho Fiscal da Baviera - Comércio de Automóveis, S.A. De Vogal do Conselho Fiscal do IDIT – Instituto de Desenvolvimento Inovação
Tecnológica De Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Toyota Caetano Portugal, S.A. De Presidente da Associação de Reformados do Grupo Salvador Caetano
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
José Lourenço Abreu Teixeira, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em
qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das
Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância
susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do
mesmo diploma legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
MANUEL FERNANDO MONTEIRO DA SILVA
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: MANUEL FERNANDO MONTEIRO DA SILVA
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 30 de Abril de 1943, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDÊNCIA: Rua D. Leonor Teles, 85 – Vilar do Paraiso – 4405-852 Vila Nova de Gaia
HABILITAÇÕES : Engenharia Electromecânica
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
Manuel Fernando Monteiro da Silva, declara, para os devidos efeitos, que não incorro
em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código
das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância
susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do
mesmo diploma legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA SARAMAGO
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA SARAMAGO
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 8 de Fevereiro de 1947, Estarreja.
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDÊNCIA: Avenida 25 de Abril, Edif. Palácio, Bl. B 4º Dtº, 3860-352 Estarreja
HABILITAÇÕES : Licenciado em Engenharia Electromecânica
FUNÇÕES: De deputado da Assembleia Municipal de Estarreja;
De membro da Comissão Permanente; De membro de Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja;
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
António Manuel Oliveira Saramago, declara, para os devidos efeitos, que não incorro
em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código
das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância
susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do
mesmo diploma legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
MARIA OLÍVIA ALMEIDA MADUREIRA
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: MARIA OLÍVIA ALMEIDA MADUREIRA
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 9 de Julho de 1949, em Bonfim Porto.
ESTADO CIVIL: Casada
RESIDÊNCIA: Avenida Vasco da Gama, 6422 – Vila Nova de Gaia
HABILITAÇÕES : Licenciada em História
ATIVIDADE PROFISSIONAL : Aposentada
FUNÇÕES: De Secretária na Mesa da Assembleia Geral na Toyota Caetano Portugal, S.A.
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
Maria Olívia Almeida Madureira, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em
qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das
Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância
susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do
mesmo diploma legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
CONSELHO FISCAL
Abril 2011
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA FERNANDES
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
1. IDENTIFICAÇÃO
NOME: José Domingos da Silva Fernandes
DATA DE NASCIMENTO: 28 de Março de 1951
NATURALIDADE: Cedofeita, concelho de Porto, Portugal
ESTADO CIVIL: casado
DOMICÍLIO PROFISSIONAL: Rua Cunha Júnior, 41 - B, 1º - sala 4
4250 - 186 Porto
Telefone: 225 519 176
Correio electrónico: [email protected]
2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
- Curso de Contabilista, do ex-Instituto Comercial do Porto, concluído em Julho
de1970, com a classificação final de catorze valores e três décimas.
- Licenciatura em Economia, da Faculdade de Economia da Universidade do
Porto, concluída, em Julho de 1975, com a classificação final de catorze
valores.
3. ACTIVIDADE PROFISSIONAL PRESENTE
- Revisor Oficial de Contas, a título individual.
4. ACTIVIDADE PROFISSIONAL PASSADA
a) Na Inspecção-Geral de Finanças
Entre 20 de Janeiro de 1975 e 24 de Novembro de 1993 desempenhou funções na
Inspecção-Geral de Finanças.
b) No Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto
Entre 1987 e Março de 2011, docente de Contabilidade e Auditoria.
c) No Instituto Politécnico de Bragança
Docente de “Fiscalidade Internacional” do curso de Mestrado em “Contabilidade e
Administração”, realizado no 2º semestre de 2000.
d) No Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais
Docente de “Auditoria” em cursos de Mestrado e Pós graduação, realizados em 2002
e 2003.
e) No exercício da profissão de revisor oficial de contas
Representação, entre 1998 e 2003, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos
grupos de trabalho sobre tributação directa e indirecta (Direct and Indirect Tax
Working Parties), junto da Fédération des Experts Comptables Européens (FEE).
Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
entre Maio de 2001 e Dezembro de 2005.
5 . Participação em diversos Seminários e Conferênc ias, como orador, sobre
Contabilidade e Fiscalidade.
A título meramente exemplificativo, indicam-se as participações seguintes,
promovidos nas datas e pelas entidades abaixo referidas:
Data Tema Entidade promotora
1998.07.16 IRC Câmara dos Rev. Oficiais de Contas
2000.11.29 Responsabilidade fiscal VII Congresso - OROC
2001.01.27 Reforma Fiscal Associação Portuguesa Contabilistas
2003.11.28 Independência Profissional VIII Congresso - OROC
2005.10.30 A responsabilidade do auditor VII Encontro Luso-Galaico de Auditores
2006.06.03 Alterações legislativas introduzidas Associação Portuguesa Contabilistas
pelo DL nº 76/A – 2006
2008.01.19 Orçamento de Estado para 2008 Associação Portuguesa Contabilistas
6. Trabalhos publicados:
Autor do livro “Manual do IVA”, publicado por Publisher Team, 2005.
Autor do artigo "Harmonização da contabilidade e da auditoria na União Europeia",
publicado na revista da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas nº 14 de
Janeiro/Março de 1999.
Autor do artigo "O direito à dedução do IVA suportado pelas holdings/ SGPS”,
publicado no boletim da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas nº 10 de
Janeiro/Março de 1997.
Autor de diversos manuais de formação para a Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas, entre outros: “IRC, Benefícios Fiscais e Impostos Diferidos”; “Peritagem
Contabilística e Fiscal”; “Capitais Próprios – Aspectos contabilísticos e fiscais” e
“Encerramento de contas – 2007”.
Co-autor em artigos acerca do imposto sobre o valor acrescentado, publicados em
“O Jornal de Notícias” em 16 e 23 de Fevereiro, 25 de Março e 8 de Abril, todos de
1986.
Co-autor de comunicação sobre “O Direito Fiscal e os Princípios Contabilísticos”,
apresentada nas V Jornadas de Contabilidade e publicada na Revista de
Contabilidade e Comércio nº 205; de Abril de 1995;
Co-autor do artigo “As despesas com combustíveis e o IRC”, publicado no semanário
“Expresso” de 8 de Julho de 1995;
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
José Domingos da Silva Fernandes, com domicílio profissional na Rua Cunha Júnior, 41
B, Sala 1.4, Porto, titular do cartão de cidadão número 01934087 válido até 27-03-
2016, contribuinte fiscal nº 160 920 671, declara para os devidos efeitos, que não
incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do
Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer
circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do
artigo 414º do mesmo diploma legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
TAKEHIKO KURIYAMA
Abril 2011
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
Takehiko Kuriyama, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das
incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades
Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de
afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma
legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
ANTÓNIO PIMPÃO & MAXIMINO MOTA, SROC, representada por ANTÓNIO MAIA PIMPÃO
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
1 - Identificação:
nome: António Maia Pimpão
morada: Rua Damião de Gois, 52 3030-388 COIMBRA
telefone:
telemóvel
239 714 512
964002472
fax: 239 703 361
correio electrónico [email protected]
nascimento: 03 de Outubro de 1944
Naturalidade: Quiaios – Figueira da Foz
Estado civil: casado
Contribuinte: 102 571 473
Bilhete de Identidade: 0430325, emitido pelos SIC de Lisboa em 2003.04.07
2 - Habilitações académicas:
• Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra, concluída em 1978;
• Mestrado em Contabilidade e Finanças Empresariais, pela Universidade
Aberta (concluída a parte curricular);
• Bacharelato em Contabilidade, pelo Instituto Comercial (actual Instituto
Superior de Contabilidade e Administração) do Porto, concluído em 1966.
• Pós graduação em Gestão pela Universidade Católica (no âmbito da
formação interna de quadros do grupo Salvador Caetano)
3 - Habilitações profissionais:
• Revisor Oficial de Contas desde 1981, inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas com o número 410, sócio-gerente de António Pimpão,
Maximino Mota e Isabel Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
• Técnico Oficial de Contas, membro n.º 20 851 da Ordem dos Técnicos
Oficiais de Contas. Era Técnico de Contas, inscrito na DGCI, desde 1967.
• Perito Independente da Direcção Geral dos Impostos (constante da lista
publicada no Diário da República n.º 170/2000, II Série, de 25 de Julho).
4 - Situação actual:
Aposentado desde 2005, tendo concluído a sua carreira como assistente
eventual do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra,
onde foi decente desde 1995. Leccionou as disciplinas de Contabilidade
Financeira, Princípios e Normas de Contabilidade, História do Pensamento
Contabilístico, Contabilidade das Sociedades e Contabilidade e Informática.
Revisor Oficial de Contas n.º 410, como sócio de António Pimpão, Maximino
Mota e Isabel Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 66.
5 - Experiência profissional:
• Professor provisório do Ensino Secundário - 6º Grupo, no ano lectivo
1969/70;
• Administrador de sociedade anónima, de 1970 a 1972;
• Director Administrativo e Financeiro (durante 25 anos) e, depois, Director
Geral (durante 4 anos), de sociedade anónima concessionária de
consagrada marca de automóveis, com sede em Coimbra, com última
facturação de cerca de 15.000.000 de euros;
• Assistente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de
Coimbra, nos anos lectivos de 1975 a 1979, tendo sido Presidente do
Conselho Directivo no ano lectivo de 1978/79;
• Assistente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, nos
anos lectivos de 1979 a 1990 (disciplinas leccionadas: Economia da
Empresa, Organização e Gestão de Empresas, Gestão Comercial e
Contabilidade Geral);
• Formador da ATOC em cursos nacionais sobre Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Reavaliações do Activo Imobilizado Corpóreo e Encerramento e
Prestação de Contas, em 1999 e 2000, tendo sido o responsável pela
elaboração do programa e texto de apoio do módulo Reavaliações do Activo
Imobilizado Corpóreo.
• Integrou a direcção da Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da Cova da
Beira, CRL, de que é presidente do conselho fiscal.
Para além do referido:
• Elaborou projectos de candidatura a subsídios ao investimento de
diversificadas empresas, de que destaca as Cerâmicas da Madalena,
Pavigrés, Grespor e Cerev (indústrias cerâmicas), Fusag (fundição),
Probar (transformação de carnes), Caves Império e Caves Central da
Bairrada (vinhos), Hotel Carandá (hotelaria), Epedal (metalurgia), etc.
etc.;
• Realizou auditorias para comprovação da realização de investimentos
SIME e POE (Pavigrés, SA, Mundo Têxtil, Lda e Timalha, Lda)
• É ou foi Revisor Oficial de Contas de várias empresas, de ramos
diversificados, de que destaca a Pavigrés (cerâmica), Mundo Têxtil
(fiação e tecelagem), Caetano Auto, SA (concessionários de automóveis,
com uma facturação anual de 215 milhões de euros), Cociga, SA e
Maiacentrum, SA (construção civil), Fusag e Eurofer (fundição), Mercado
Abastecedor da Região de Coimbra, Milenio3, SA (desenvolvimentos
informáticos) e outras empresas grossistas de materiais de construção e
de produtos alimentares.
• No âmbito da credenciação do Gabinete PRIME do Ministério da
Economia, tem feito verificações de projectos de investimento industriais.
6 – Textos publicados:
- Textos para as aulas teóricas de Contabilidade das Sociedades:
- Os Capitais próprios I
- Os Capitais próprios II
- Reservas de Reavaliação
- Redenominação do Capital
- Empréstimos por obrigações
- Relato Financeiro
- Artigo publicado na revista CTOC, de Julho de 2002:
- O Goodwil
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
António Maia Pimpão, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer
das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das
Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância
susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do
mesmo diploma legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
MARIA LIVIA FERNANDES ALVES
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: MARIA LIVIA FERNANDES ALVES
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 31 de Janeiro de 1945, em Nine – Vila Nova de Famalicão.
ESTADO CIVIL: Divorciada
RESIDÊNCIA: Rua Amorim Girão, 161, 1º Dtº, 4460-209 Senhora da Hora
HABILITAÇÕES : Curso Geral de Comércio
À
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
Oliveira do Douro – V. N. Gaia
DECLARAÇÃO
Maria Lívia Fernandes Alves, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em
qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das
Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância
susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do
mesmo diploma legal.
Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso
do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das
referidas normas legais.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
REVISOR OFICIAL DE CONTAS
Abril 2011
PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA, representada por JOSÉ PEREIRA ALVES ou por HERMINIO ANTÓNIO PAULOS
AFONSO
Abril 2011
José Pereira Alves, casado, nascido a 29 de Setembro de 1960 no concelho de Melgaço. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto.
É sócio da PricewaterhouseCoopers desde 1994 e responsável pela coordenação de vários clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente dos Grupos Auto Sueco, Taylors, Salvador Caetano, RAR, Lameirinho e Fundação de Serralves.
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a actividade de Revisor Oficial de Contas na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficias de Contas com o número 711.
Integrou entre 2001 e 2003 o “Territory Leadership Team”, órgão de gestão da PricewaterhouseCoopers em Portugal, tendo voltado a assumir funções neste órgão a partir de 1 de Julho de 2007.
É responsável, ao nível da PricewaterhouseCoopers, pelas áreas de “Human Capital” e “Knowledge Management”.
Participante e monitor em vários cursos de auditoria leccionados no âmbito do programa de formação interna da PricewaterhouseCoopers.
Não possui quaisquer acções da Toyota Caetano Portugal, S. A..
Porto, 6 de Abril de 2011
José Pereira Alves (B.I. n.º 5770165 emitido em 21/05/03 pelos SIC de Porto)
JPA/cb
Herminio António Paulos Afonso, casado, nascido a 15 de Agosto de 1961 no concelho de Bragança. É Bacharel em Contabilidade e licenciado em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.
É sócio da PricewaterhouseCoopers desde 1996 e Revisor Oficial de Contas desde 1990, sendo responsável pela coordenação de vários clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente, dos Grupos Martifer, Robert Bosch Portugal, Cires, Douro Azul, Gamobar, Aveleda, Chamartin, S. Gobain Portugal, Indáqua e Soja.
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a actividade de Revisor Oficial de Contas na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 712.
Sócio responsável pelo escritório da PwC em Cabo Verde, membro do Comité Técnico da PwC Portugal e responsável pelas questões relacionadas com as IAS/IFRS no escritório do Porto, tendo participado como formador em diversos cursos relacionados com este tema e em vários projectos de conversão de POC para IAS/IFRS e SNC.
Participante e monitor em vários cursos de auditoria leccionados no âmbito do programa de formação interna da PricewaterhouseCoopers.
Não possui quaisquer acções da Toyota Caetano Portugal, S. A..
Porto, 6 de Abril de 2011
Herminio António Paulos Afonso (Cartão de Cidadão nº 05715617 4ZZ9 válido até 13/09/2015)
Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Avenida Vasco da Gama, 1410
4431-901 Vila Nova de Gaia
6 de Abril 2011
Exmos. Senhores
Para os efeitos previstos nos artigos 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e 14.º do
Regulamento CMVM 5/2008, declaramos que esta sociedade, seus sócios e gerentes, bem como as
pessoas com eles estreitamente relacionadas, não detêm e não efectuaram quaisquer transacções
de acções da Toyota Caetano Portugal, S. A. ou de sociedades que estejam em relação de domínio ou
de grupo com a mesma.
Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.
De V. Exas.
Atentamente
A Gerência
José Pereira Alves
(B.I. n.º 5770165 emitido em 21/05/03 pelos SIC de Porto)
ANTÓNIO JOAQUIM BROCHADO CORREIA
Abril 2011
António Joaquim Brochado Correia, casado, nascido a 26 de Junho de 1969 no concelho de Cinfães. É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa (1988-1993).
É sócio da PricewaterhouseCoopers desde 2003 e Revisor Oficial de Contas desde 1999, sendo responsável pela coordenação de vários clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente dos Grupos Sonae Industria, Efacec, TMG, Unicer e Amorim.
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a actividade de Revisor Oficial de Contas na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 1076.
É responsável nas áreas de Auditoria e Consultoria da firma em Portugal, destacando-se a sua participação nas áreas de Governo das Sociedades, Organização e Sustentabilidade.
É docente no ensino superior em matérias relacionadas.
Não possui quaisquer acções da Toyota Caetano Portugal, S. A..
Porto, 6 de Abril de 2011
António Joaquim Brochado Correia (B.I. n.º 9663765 emitido em 15/11/06 pelos SIC do Porto)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Abril 2011
JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: José Reis da Silva Ramos
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 15 de Agosto de 1946, em Vila Nova de Gaia.
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDÊNCIA: Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar Arcozelo, Vila Nova de Gaia
HABILITAÇÕES : Licenciado em Engenharia Metalúrgica
ATIVIDADE PROFISSIONAL : Administrador de Sociedades
FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.
� RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A.
� SALTANO – Invest. e Gestão, SGPS, S.A.
� CAETANO AUTO, S.A.
� CAETANO RENTING, S.A.
� CAETANOBUS – Fabricação. de Carroçarias, S.A.
� CAETANO COMPONENTS, S.A.
� LUSILECTRA – Veículos. e Equipamentos, S.A.
� FUNDAÇÃO SALVADOR CAETANO
� Soc. Imobiliária Quinta da Fundega, S.A.
� CABO VERDE MOTORS, SARL
� PORTIANGA - Com. Int. e Participações, S.A.
� SALVADOR CAETANO - Indústria (SGPS), S.A.
� Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.
De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
� ATLÂNTICA – Comp. Portuguesa de Pesca, S.A.
� RARCON - Arquitectura e Consultadoria, S.A
� MDS AUTO - Mediação de Seguros, S.A.
De Presidente da Mesa da Assembleia Geral na Sociedade COVIM - Soc. Agrícola, Silvícola e Imobiliária, S.A.
De Vice-Presidente da Mesa da Mesa da Assembleia Geral na Sociedade NOVEF – SGPS, S.A.
HIROYUKI OCHIAI
Abril 2011
MIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECA
Abril 2011
MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 18 de Agosto de 1949, em Vila Nova de Gaia.
ESTADO CIVIL: Casada
RESIDÊNCIA: Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar Arcozelo, Vila Nova de Gaia
HABILITAÇÕES : Licenciada em Economia
ATIVIDADE PROFISSIONAL : Administrador de Sociedades
FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
� ATLÂNTICA – Comp. Portuguesa de Pesca, S.A.
� POAL - Pavimentações e Obras Acessórias, S.A.
� LAVORAUTO - Administração Imb. E Cons. de Sociedades, S.A.
� COMP. ADMINIST. IMOBILIÁRIA SÃO BERNARDO, S.A.
� AUTO PARTNER - Imobiliária, S.A.
� CAETANO, SGPS, S.A.
� COCIGA – Construções Civis de Gaia, S.A.
� SIMOGA – Soc. Imobiliária de Gaia, S.A.
� TURISPAIVA – Soc. Turística Paivense, S.A.
� COVIM - Soc. Agrícola, Silvícola e Imobiliária, S.A.
� NOVEF, SGPS, S.A.
De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.
� CAETANO AUTO, S.A.
� BAVIERA - Comércio de Automóveis, S.A.
� SALTANO – Invest. e Gestão, SGPS, S.A.
� PORTIANGA – Com. Int. e Participações, S.A.
� GILLCAR NORTE - Comércio e Ind. De Máquinas e Tintas, S.A.
� RARCON - Arquitectura e Consultadoria, S.A
� Ibericar, Sociedad Iberica del Automóvil
De Presidente da Mesa da Assembleia Geral nas seguintes Sociedades:
� RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A.
� CAETANO RETAIL (NORTE) II, SGPS,S.A.
� AUTO PATNER - Comércio de Automóveis, S.A.
� CAETANO COLISÃO (NORTE), S.A.
� CAETANO RETAIL (NORTE), SGPS, S.A.
� CAETANO CITY E ACTIVE (NORTE), S.A.
� SALVADOR CAETANO-AUTO- SGPS, S.A.
� SALVADOR CAETANO CAPITAL (SGPS), S.A.
� CAETSU PUBLICIDADE, S.A.
� Soc. Imob. Quinta da Fundega, S.A.
� CAETANO STAR (SUL), S.A.
� CARPLUS (SUL),S.A.
� CAETANO POWER (SUL), S.A.
� CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN (SUL), S.A.
� CAETANO RENTING, S.A.
� CAETANO MOTORS (SUL),S.A.
� CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A.
� CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN (CENTRO), S.A.
� CAETANO RETAIL (CENTRO), SGPS, S.A.
� TOVICAR – Sociedade de Com. de Automóveis, S.A.
� SALVADOR CAETANO - AUTO, SGPS, S.A.
� CAETANO PARTS & COLISÃO (SUL), S.A.
� CAETANO TECHNIK (SUL), S.A.
� CAETANO RETAIL SERVIÇOS, S.A.
� CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN (NORTE), S.A.
� CAETANO FÓRMULA (NORTE), S.A.
� CAETANO POWER (PORTO), S.A.
� CARPLUS (CENTRO),S.A.
� CAETANO MOTORS (NORTE), S.A.
� ENP - Energias Renováveis Portugal, S.A.
De Gerente nas seguintes Sociedades:
� CRUSTACIL – Comércio de Marisco, Lda.
� ALBITIN - Comércio e Industria de Maq. e Farram. e Tintas, Lda.
SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO RAMOS
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 30 de Janeiro de 1955, em Vila Nova de Gaia.
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDÊNCIA: Rua Moreira Lobo, 80, Miramar Arcozelo, Vila Nova de Gaia
HABILITAÇÕES : Licenciado em Engenharia
ATIVIDADE PROFISSIONAL : Administrador de Sociedades
FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� BAVIERA – Comércio de Automóveis, S.A.
� CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A.
� SALVADOR CAETANO-AUTO, SGPS, S.A.
� CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A.
� CAETANO RETAIL (NORTE), SGPS, S.A.
� CAETANO RETAIL (CENTRO), SGPS, S.A.
� TOVICAR – Sociedade de Com. de Automóveis, S.A.
De Vice-Presidente do Conselho de Administração na Sociedade GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
De Vogal do Conselho de Administrador nas seguintes Sociedades:
� TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.
� RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A.
� SALTANO – Invest. e Gestão, SGPS, S.A.
� CAETANO, SGPS, S.A.
� CAETANO RENTING, S.A.
� PORTIANGA – Com. Int. e Participações, S.A.
� COCIGA – Construções Civis de Gaia, S.A.
� TURISPAIVA – Soc. Turística Paivense, S.A
� SIMOGA – Soc. Imobiliária de Gaia, S.A.
� CABO VERDE MOTORS, SARL
� FUNDAÇÃO SALVADOR CAETANO
De Presidente da Mesa da Assembleia Geral nas seguintes Sociedades:
� CAETANO AUTO, S.A.
� SALVADOR CAETANO INDÚSTRIA (SGPS), S.A.
� CAETANOBUS - Fabricação de Carroçarias, S.A.
� LUSILECTRA – Veículos. e Equipamentos, S.A.
� MDS AUTO - Mediação de Seguros, S.A.
� CATEDRAL DO AUTOMÓVEL, S.A.
� LAVORAUTO - Administração Imb. E Cons. de Sociedades, S.A.
� AUTO PARTNER - Imobiliária, S.A.
� CHOICE CAR – COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.
� CHOICE CAR - SGPS, S.A.
� FINLOG - Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A.
� CARPLUS – Comércio de Automóveis, S.A.
� LUSO ASSISTÊNCIA - Gestão de Acidentes, S.A.
� ISLAND RENT, Aluguer de Automóveis, S.A.
� COMP. ADMINIST. Imobiliário SÃO BERNARDO, S.A.
� GILLCAR NORTE - Comércio e Ind. De Máquinas e Tintas, S.A.
De Gerente na Sociedade Amorim Brito & Sardinha, Lda.
MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 26 de Setembro de 1971, em Vila Nova de Gaia.
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDÊNCIA: C Carnicero Edif. Puerto Chico, 5 P04 B, Torremolinos – Malaga - Espanha
HABILITAÇÕES : Licenciado em Engenharia Mecânica
ATIVIDADE PROFISSIONAL : Administrador de Sociedades
FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� SALVADOR CAETANO CAPITAL (SGPS), S.A.
� CAETSU PUBLICIDADE, S.A.
� ENP - Energias Renovaveis Portugal, S.A.
� MERSOL - Projectos Solares de Mértola, S.A.
� CATEDRAL DO AUTOMÓVEL, S.A.
� CHOICE CAR - SGPS, S.A.
� VAS CABO VERDE, Sociedade Unipessoal, S.A.
� GLOBALWATT, SGPS, S.A.
� VAS AFRICA, (SGPS), S.A.
� CAETANOLYRSA, S.A.
De Vice-Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� COVIM - Soc. Agrícola, Silvícola e Imobiliária, S.A.
� Automocion Peninsular Inmebles, S.A.
� Ibericar, Sociedad Iberica del Automóvil, S.A.
De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.
� GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A.
� BAVIERA - Comércio de Automóveis, S.A.
� MDS AUTO - Mediação de Seguros, S.A.
� AUTO PARTNER - Imobiliária, S.A.
� CAETANO RETAIL (NORTE) II, SGPS, S.A.
� CAETANO RETAIL (NORTE), SGPS, S.A.
� CAETANO RENTING, S.A
� TOVICAR - Sociedade de Automóveis, S.A.
� CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A.
� LAVORAUTO, S.A.
� RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A.
� SALVADOR CAETANO.AUTO, SGPS, S.A.
� COMP. ADMINIST. IMOBILIÁRIA SÃO BERNARDO, S.A.
� CARPLUS – Comércio de Automóveis, S.A.
� CHOICE CAR – COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.
� FINLOG - Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A.
� LUSO ASSISTÊNCIA - Gestão de Acidentes, S.A.
� ISLAND RENT, Aluguer de Automóveis, S.A.
� CAETANO RETAIL (CENTRO), SGPS, S.A.
� DICUORE - Decoração, S.A.
� Ibericar Technik, S.A.
� Querdiller, S.A.
� Ibericar Quermotor, S.A.
� Ibericar Carroceria Centro, S.A.
� Ibericar Recambios Centro, S.L.
� Ibericar Galicia Auto, S.L.
De Presidente da Mesa da Assembleia Geral nas seguintes Sociedades:
� CENTRAL SOLAR DE CASTANHOS, S.A.
� RARCON, S.A.
De Gerente nas seguintes Sociedades:
� Ibéricar Cataluña Auto, S.L.
� Ibericar Holding Andalucia, S.L.
� Lidera Soluciones, S.L.
� Sol Green Watt, S.L.
� GUÉRIN – RENT – A – CAR (DOIS), LDA.
RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: RUI MANUEL MACHADO NORONHA MENDES
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 8 de Agosto de 1954, em Leça da Palmeira - Matosinhos.
ESTADO CIVIL: Casado
RESIDÊNCIA: Rua Dr. Manuel Rodrigues de Sousa, 64 – 6º Esq. - Matosinhos
HABILITAÇÕES : Licenciado em Economia
ATIVIDADE PROFISSIONAL : Administrador de Sociedades
FUNÇÕES: De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:
� TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.
� CAETANO AUTOBODY - Comércio de Autocarros, S.A.
� CAETANOBUS - Fabricação de Carroçarias, S.A.
� SALVADOR CAETANO INDÚSTRIA (SGPS), S.A.
� FUNDAÇÃO SALVADOR CAETANO
� Caetano Spain, S.A.
De Gerente na Sociedade MOVICARGO - Movimentação Industrial, Lda.
SHIGEKI ENAMI
Abril 2011
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Proposta referente à alínea h) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária
da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011
Nos termos e para os efeitos da alínea h) da Convocatória, propõe-se a eleição das
seguintes pessoas para a Comissão de Remunerações, para o quadriénio de 2011 a
2014:
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
Alberto Luís Lema Mandim
Dr.ª Maria Conceição Monteiro da Silva
Dr. Francelim Costa da Silva Graça
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
A Administração
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
Abril 2011
ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 05 de Julho de 1939, em Ermesinde
ESTADO CIVIL: casado
RESIDÊNCIA: Rua da Boavista, 53, 4445-348, Ermesinde
HABILITAÇÕES :
Contabilista (ICP) - 1964
Técnico Oficial de Contas - Membro nº 3927 da OTOC – 1966
Programação em FORTRAN (EDP) – 1968
Programação em RPG (IBM ) – 1981
Análise de Sistemas Informação (IBM) – 1990
Avaliação de Empresas ( CTOC ) – 2008
FUNÇÕES:
Banco Espírito Santo –
Empregado bancário – de 01/08/1961 a 31/01/1964;
Moto Meca RL –
Responsável pela contabilidade e pessoal – de 01/02/1964 a 30/04/1966;
Soc. Construções Soares da Costa, S.A. –
Director administrativo e financeiro – de 01/051966 a 31/05/1979;
Salvador Caetano, IMVT, S.A. –
Director da Divisão Administrativa; Adjunto da administração – de 01/06/1979 a 31/12/1999;
Rigor - Consultoria e Gestão, S.A. –
Adjunto Direcção – de 01/01/2000 a 31/07/2001
Administrador – de 01/08/2001 a 31/03/2005
Inforauto - Consultoria e Informática de Gestão, S.A. –
Administrador – de 01/04/2005 a 30/06/2007
MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA
DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 20 de Maio de 1955, em Vieira do Minho.
ESTADO CIVIL: casada
RESIDÊNCIA: Rua clube dos Caçadores, n.º 808, 3.º D, 4430- 057, Vila Nova de Gaia
HABILITAÇÕES :
Licenciatura em economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1979).
FUNÇÕES:
Salvador Caetano, IMVT, S.A.R.L. –
Estagiária na área Contabilidade/ Financeira - de Julho a Dezembro de 1978;
Salvador Caetano, IMVT, S.A.R.L. –
Escriturária na área Contabilidade/ Financeira - de Janeiro de 1979 a Abril de 1981;
Salvador Caetano, IMVT, S.A.R.L. –
Inspectora Administrativa, na área Financeira - de Maio de 1981 a Março de 1996;
Salvador Caetano, IMVT, S.A. (actualmente TOYOYA CAETANO PORTUGAL, S.A.) –
Directora Auditora - de Abril de 1996 a Janeiro de 2002;
Salvador Caetano, Comércio de Automóveis. S.A.. –
Directora Auditora - de Fevereiro de 2002 a Agosto de 2002;
Caetano Auto, S.A. –
Directora Divisão da área Administrativa Financeira – de Setembro de 2002 a Abril de 2007;
Caetano Auto, S.A. –
Adjunta Administração – de Maio de 2007 a Janeiro de 2010;
Caetano Auto, S.A. –
Administradora – desde Fevereiro de 2010 até então;
FRANCELIM COSTA DA SILVA GRAÇA
Abril 2011
CURRICULUM VITAE
Nome: Francelim Costa da Silva Graça
Data e Local Nascimento: 12 Agosto, em Cortegaça, Ovar
Residência: Rua 33, nº466, 2º andar, Espinho
Habilitações: Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade
Técnica Lisboa
Actividade Profissional: Economista
Entre 1975 e 1979 - Exerceu funções docentes no ensino básico e secundário em disciplinas da
área de contabilidade e economia.
Em 1978- Estágio profissional na Siderurgia Nacional Ep nas áreas financeira, de
aprovisionamento e plano siderúrgico nacional.
Em 1979 ingressou na Empresa Salvador Caetano IMVT no Dep. Contabilidade.
1979-1982 Trabalhou no Dep. Contabilidade da Salvador Caetano IMVT
1982-1984- Director Administrativo e Financeiro da Weber Transportes, Sa., Transnautica-
Transportes e Navegação, Lda. e Transnautica- Viagens e Turismo, Lda.
1985-1989 – Chefiou o Controlo Gestão da Salvador Caetano IMVT
1990-2008 – Director Administrativo e Financeiro da Baviera-Comércio de Automóveis, Sa. e
Amorim, Brito & Sardinha, Lda.
1999 – 2008 – Director Administrativo e Financeiro da Tovicar, Sa.
2009 – Presidente Conselho Administração da Caetano Drive, Sport Urban (Centro), Sa., da
Caetano Formula (Norte), Sa, Carplus(Centro), Sa., Auto Tirol, Llda., Caetano Retail Serviços,
Sa., Caetano Drive, Sport Urban(Sul), Sa., Caetano Active(Sul), Lda., Caetano Power(Sul),Sa.,
Caetano Star(Sul), Sa., Caetano Motors(Sul), Sa., Caetano Motors(Norte), Sa., Carplus (Sul),
sa., Caetano Parts e Colisão(Sul), Sa., Caetano Tecnik(Sul), Sa., Caetano Tecnik e Squadra, Lda.,
Carplus (Norte)Lda., Caetano City e Active(Norte), Sa., Caetano Power Parts, Lda., Simanor,
Lda. e Caetano Drive Sport Urban (Norte), Sa.. Vogal do Conselho Administração da Baviera,
Sa. Tovicar, Sa., Auto Partner SGPS, Sa., Caetano Retai l(Sul) SGPS, Sa., Caetano Retail
(Centro)SGPS, Sa. e da Caetano Retail ( Norte), sgps, Sa.. Membro da Gerência de Amorim,
Brito & Sardinha, Lda.
Toyota Caetano Portugal, S.A.
Proposta referente à alínea i) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária
da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011
Nos termos e para os efeitos da alínea i) da Convocatória, propõe-se a que cada um
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal caucione a sua
responsabilidade no valor de 250.000 € cada um.
Caução esta que poderá ser prestada por alguma das formas admitidas na Lei (v.g.
depósito de dinheiro, títulos de crédito) ou através de um contrato de seguro, o que
deverá ser feito nos 30 dias seguintes à eleição de cada um dos referidos membros,
devendo a caução manter-se até ao final do ano civil seguinte aquele em que cessem
as respectivas funções.
Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011
A Administração