LOS DELITOS TRANSNACIONALES

INTRODUCCION

En los tiempos modernos, se han observado el desarrollo de manifestaciones delictivas, que tienen trascendencia no solo en el clásico entorno nacional, sino que sobrepasan las fronteras. Dichas manifestaciones tienen características peculiares que se destacan dentro del ámbito de las figuras criminales, sobre todo por los comisores de las mismas, que conforman la denominada criminalidad organizada, la cual ha evolucionado en el mundo como un flagelo que corrompe los basamentos sociales,políticos,económicos de la sociedad, por lo que es menester entender y denunciar estas realidades, sobre todo las manifestaciones de estas “MAFIAS” y por consiguiente permitan una mejor colaboración y efectividad en disminuir su incidencia.

DEFINICION

Los delitos transnacionales son aquellas acciones u omisiones socialmente peligrosas que tiene una esfera de influencia marcada fuera del ámbito nacional, que aunque sean reprensibles por el derecho nacional, necesitan de la colaboración internacional para su efectiva persecución, estén o no en convenios o tratados internacionales.“se entiende por grupo delictivo organizado, un grupo estructurado existente durante un periodo de tiempo y que tenga por fin la comisión de un delito transnacional grave, mediante la acción concertada, utilizando la violencia, la corrupción u otros medios para obtener directa o indirectamente un beneficio económico y/o material”.

El crimen transnacional generalmente involucra grupos o individuos asociados temporalmente, que operan bajo mecanismos autoreguladores. Su objeto es obtener lucro monetario ó comercial por medios parciales ó enteramente ilegales, a través de actividades que se realizan dentro de ámbitos territoriales bajo la jurisdicción de más de un Estado, y son complementadas y protegidas por el uso sistemático de la corrupción y los arreglos colusivos.

Algunos analistas no dudan en señalar que el origen de muchas organizaciones criminales de índole transnacional del presente, se remontan a los tiempos de la Guerra Fría, cuando los mercados internacionales de estupefacientes fueron utilizados por los gobiernos de las grandes potencias para financiar cuentas secretas, destinadas a sostener un sinnúmero de enfrentamientos abiertos entre sus aliados regionales en diversos escenarios mundiales al igual que frecuentes operaciones contrainsurgentes encubiertas .

Entre los casos de organizaciones criminales transnacionales que hoy operan y cuyos orígenes pueden rastrearse a la operación de mercados

ilegales de estupefacientes, se destaca el imperio global de tráfico de drogas sintéticas, cuyo centro hoy opera desde el sureste asiático. Sus orígenes se remontan a los contrainsurgentes de Indochina, entrenados en los años 50 por la Agencia Central de Inteligencia de los EE.UU. -CIA- que desarrollaron la producción y tráfico de heroína desde el "Triangulo de Oro" y sirvió para financiar muchas operaciones contrainsurgentes en Vietnam y Camboya durante los años 60 y 70. Hoy los herederos de los aprendizajes estratégicos obtenidos de esta experiencia histórica controlan la distribución anual de cerca de 800 millones de dosis de anfetaminas tanto en EE.UU. y Europa como en el Extremo Oriente, un mercado ilícito que las Naciones Unidas considera será entre los más dinámicos de la economía global durante los próximos decenios.

Otra condición que comúnmente se asocia con el surgimiento de organizaciones criminales transnacionales es la disolución y colapso de estructuras de gobierno central, condición que frecuentemente también se asocia con el debilitamiento de los Estados nacionales que enfrentan conflictos armados internos. En estas circunstancias es común que las organizaciones criminales asuman la prestación de servicios de protección, a la vez que aprovechen oportunidades de lucrarse de nuevas demandas de mercado lícitas ó ilícitas, muchas veces en colaboración con redes sociales "legales", a través de las cuales obtienen servicios y apoyos de recursos financieros, acceso a oportunidades de inversión, préstamos, contactos, asesoría técnica y otros insumos.

Un caso paradigmático del surgimiento de organizaciones criminales transnacionales en este tipo de ambiente es el de la Mafia rusa. Como es sabido, los primeros beneficiarios de las reformas de apertura impulsadas por Mijaíl Gorbachov en la antigua Unión Soviética fueron, en general, pequeñas bandas de criminales y de contrabandistas que en pocos años consolidaron una vasta red criminal informal. Entre las primeras y más rentables incursiones criminales de los "mafiosos rusos" se destacaron los esquemas extorsivos dirigidos hacía los "nuevos ricos" o clase emergente capitalista, por medio de los cuales se hacían "cobros de impuestos" a cambio de protección frente a la acción de otras bandas delincuenciales, al igual que para deshacerse de competencia indeseada y el cobro de deudas de difícil recaudo. Además, paralelo a la disolución del Estado soviético en medio de una apertura económica caótica, el

hurto y venta clandestina de propiedades públicas pronto se convirtió en una de las empresas más lucrativas para la mafia rusa.

Hoy, a principios del siglo 21, la resiliencia y solidez de las organizaciones criminales transnacionales en el mundo es evidente. Tanto así que los principales ejercicios de prospección de futuro, coinciden en que aquellas organizaciones y redes criminales que controlan los principales mercados e ingresos ilegales en América del Norte, Europa Occidental, China, Colombia, Israel, Japón, México, Nigeria y Rusia, continuarán en expansión en el mundo durante las primeras décadas del presente siglo .

Tendencias modernas de las organizaciones criminales transnacionales en el mundo.

Algunos expertos, entre ellos Alain Labrousse (sociólogo y fundador del

Observatorio Geopolítico de las Drogas,) señalan que la diversificación del portafolio de las actividades lícitas e ilícitas por parte de las organizaciones criminales transnacionales, es una tendencia que se consolida desde los años 90 en el mundo. Según Labrousse ésta sería una respuesta de ajuste a los embates judiciales dirigidos contra los grandes carteles y organizaciones criminales por parte de los cuerpos de represiones internacionales y nacionales durante la primera mitad de esa década, que llevaron al desmantelamiento, auto-disolución o reorganización de un gran número de estas organizaciones.

En consecuencia, el tráfico de drogas se desplazó a una infinidad de pequeños grupos de mediana importancia, mientras que las organizaciones criminales de "más alto vuelo" se dedicaron a otros "delitos transnacionales", entre ellos, el lavado de dinero. Los estimativos del monto de dinero lavado en los circuitos financieros internacionales son del orden entre us$ 800 millardos (ochocientos mil millones) y us$ 2 billones (dos millones de millones) al año, el equivalente a entre 2 y 5% del producto bruto anual de la economía mundial. Otro frente de actividad ilícita de mucho interés tiene que ver con el acceso privilegiado a decisiones administrativas. La corrupción

administrativa, cuyo costo anual para la economía mundial es del orden de los us$ 500 millardos, sería casi del mismo orden de magnitud que el del tráfico de drogas ilícitas.

En resumen, el surgimiento de estas jugosas oportunidades de lucro ha llevado a muchos "operadores" a delegar las actividades criminales más riesgosas a aquellos grupos dispuestos a correr con riesgos de alto nivel. En muchos casos, estos grupos son ejércitos privados o insurgentes, que han desarrollado exitosamente estrategias de "guerra asimétrica" para combatir las fuerzas militares convencionales del Estado y controlar territorios estratégicos por fuera del control de los gobiernos centrales.

Moises Naím (escritor y columnista venezolano. En la actualidad es asociado experto del programa de economía internacional del Fondo Carnegie para la Paz Internacional). Sugiere varias consecuencias preocupantes que pueden derivarse de dinámicas asociadas con los "espacios ingobernados" en ámbitos locales en el mundo globalizado. Una de ellas es que la implantación de mecanismos electorales democráticos en ámbitos locales descentralizados, francamente favorece a las alianzas de organizaciones criminales transnacionales y empresarios locales de la violencia. Estas alianzas por lo general se encuentran en posición incontestable para manipular las contiendas electorales y apoderarse del aparato del Estado localmente, por medio de la corrupción de autoridades de policía y políticos ávidos de efectivo para financiar sus campañas electorales.

En el caso colombiano:

En una alocución realizada durante 2003 en la cual expuso sus puntos de vista acerca del camino a seguir en Colombia, el General James Hill, Comandante del Comando Sur de la Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, describió en detalle los lazos transnacionales de los "narcoterroristas" que operan en Colombia:

Su mercado se expande globalmente. En Brasil, bandas urbanas financiadas con dineros del narcotráfico aíslan grandes sectores de Río de Janeiro de manera rutinaria. Patrones similares se registran en el caso de bandas criminales asociadas con estupefacientes a lo largo de toda Centro América. En Bolivia, traficantes manipuladores -en asocio con un partido político radical- intentan azuzar la frustración de los campesinos para socavar el gobierno electo. En Perú, Sendero Luminoso está emergiendo nuevamente -con base en el modelo de la FARC-

protegiendo a contrabandistas de cocaína y cobrando impuestos sobre el comercio de la hoja de coca.

Indicó además la comunión en "métodos de negocios" utilizados por los narcoterroristas en Colombia y los grupos radicales islamistas que apoyan a organizaciones como Hamas, Jezbollah e Islamiyya al Gammat, los cuales se estarían insertando activamente en América Latina a través de células de apoyo logístico y financiero que se extienden desde las Islas Margarita en Venezuela hasta el área de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, dedicadas al lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes y armas ilícitas a través de lo cual generan utilidades millonarias.

Estas células están conectadas con el Oriente Medio y extienden a este hemisferio la sofisticada estructura de apoyo global del terrorismo internacional.

Ante este panorama, que en Colombia se materializa en una sociedad donde confluye una larga trayectoria del crimen trasnacional vinculado con el tráfico de estupefacientes con un Estado endémicamente débil que ahora enfrenta una emergencia humanitaria continuada por años como consecuencia del masivo desplazamiento forzoso de la población rural, no es de extrañar que nuestro país esté entre los destinatarios de asistencia militar norteamericana más importantes en el mundo y que además, se este perfilando aquí una doctrina de "soberanía efectiva".

Según esta doctrina emergente, la seguridad nacional de los Estados Unidos estaría amenazada por la incapacidad de los gobiernos de América Latina de ejercer control sobre extensos "espacios ingobernados" dentro de sus fronteras. En este contexto doctrinario, mientras persistan "espacios ingobernados" persistirá un flujo continuado de asistencia militar norteamericana con la misión de "horizonte abierto" de mejorar la movilidad y cobertura del aparato militar para mantener presencia en áreas sin "soberanía efectiva", no sólo en la extensa cuenca amazónica sino también en áreas como la Misquitía en Centro América y los sectores de tugurios controladas por bandas criminales en las mega ciudades latinoamericanas.

Un patrón subyacente a esta doctrina emergente que genera preocupación adicional, es el desplazamiento de la formulación de las prioridades de política exterior de Estado Unidos hacia América Latina,

del Departamento de Estado hacia el Pentágono, y más particularmente, hacia el Comando Sur.

PRINCIPALES DELITOS TRANSNACIONALES

Según la Organización de las Naciones Unidas se encuentran tipificadas 18 categorías de "delitos transnacionales" . Estos delitos son:

1. Lavado de dinero2. Actividades terroristas3. La trata de personas4. Robo de propiedad intelectual5. Tráfico ilícito de armas 6. Secuestro de aeronaves7. Piratería marítima8. Fraude a aseguradoras9. Crímenes informáticos o por medio de computadoras10.Crímenes ambientales11.trata de personas 12.trafico de órganos humanos13.narcotrafico(testaferrato y lavado de activos)14.bancarrota fraudulenta15.infiltracion de negocios legales16.corrupcion 17.soborno de funcionarios públicos18.soborno de dignatarios de partidos politicos

El narcotráfico

El narcotráfico es una actividad multietápica ilegal globalizada que radica en el cultivo, fabricación, distribución de etapas comerciales,

control de mercados, venta de drogas ilegales y reciclaje de utilidades inherentes. Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal (ciertos fármacos que la contienen, además: tabaco, alcohol, café, etc), en la mayoría de los países la ley prohíbe la venta e incluso el ofrecimiento o posesión de algunos tipos de drogas. El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios cárteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia.

EL TRÁFICO DE ARMAS

A primera vista el tráfico de armas - de forma paralela al narcotráfico- se presenta como el problema que más incide en la seguridad de la región, debido principalmente a que por su carácter clandestino quedan fuera del control de los Estados y son utilizadas tanto por las facciones guerrilleras como por los grupos paramilitares que despedazan la concentración y el monopolio de la fuerza en una región irremediablemente desangelada.

Para entender aspectos del conflicto Colombiano referente a la vivencia creada por diferentes factores y promotores internos y externos del tráfico debemos observar los siguientes elementos:

La posición geográfica de Colombia en medio de los dos mayores océanos

con una beneficiosa posición talasocrática. Límites territoriales: Colombia limita con seis países de los cuales

tres tienen frontera terrestre y marítima (Ecuador, Panamá y Venezuela), dos con frontera terrestre y fluvial (Brasil y Perú) y uno con frontera totalmente marítima (Nicaragua).

La disolución de la Unión Soviética, la invasión de los Estados unidos a Panamá, los problemas de Haití, la reducción del Ejército Popular Sandinista, los intentos de golpe de estado en Venezuela, así como los procesos de pacificación de El Salvador y Guatemala.

Estos factores hacen que Colombia sea considerada como país con mayor índice de contrabando y tráfico de material de guerra, despertando una visión clara de las grandes utilidades obtenidas de este negocio; mayor aún que las del narcotráfico, marcando un volumen de los 840 mil millones de dólares anuales.

Todo el material de guerra y de explosivos que ingresa ilícitamente a Colombia llega a manos de las organizaciones narcoterroristas, grupos de justicia privada, narcotraficantes, terroristas y delincuencia en general.

Consecuente con lo anterior, este fenómeno debe merecer especial atención del Estado y sus autoridades, para trazar planes que permitan neutralizar el contrabando de armas hacia Colombia, ya que existe una fluida red de comercialización para ubicar el material bélico en diferentes regiones del país, las que posteriormente son vendidas a distintas organizaciones.

LAVADO DE ACTIVOS

es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

TESTAFERRATO

Testaferro es un término usado en la literatura, en leyes y psicología, para señalar a la(s) persona(s) que suplanta, encubre o se disfraza legalmente, prestando su nombre e identidad, firma, o bien su personería ya sea física o jurídicamente, emulando el rol social de la persona mandante a la que en el fondo representa. Esta palabra significa literalmente «cabeza de hierro» en italiano.

En términos legales y económicos, se describe a aquellas personas que suplantan a otras en negocios fraudulentos de tal modo que a pesar de la suplantación estas personas encubiertas no dejan de percibir beneficios del fraude, como por ejemplo: evadir impuestos, quitar herencias codiciadas,etc.[1]

En la prensa o en Internet es posible encontrar personas que ofrecen sus servicios como testaferro para diferentes figuras financieras ya que en algunos países como por ejemplo España y Uruguay no es considerada una figura ilegal.

En términos de psicología, testaferro es aquella persona que según las circunstancias adopta o cambia su rol o personalidad por la de otras personas según su propia conveniencia, también es el término usado cuando se trata de encubrir una situación o conducta inaceptable disfrazándola con una postura diferente.

En términos sociales, la palabra testaferro sirve para señalar de modo peyorativo a aquellas personas que se prestan como títeres de otras siendo manipuladas para que sean ellas las que sean la cara visible y reciban las consecuencias de sus acciones en vez de quien las genera realmente

TRATA DE PERSONAS

La Trata de personas o comercio de personas (en inglés Human trafficking) es el comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud.

Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos, también se lo denomina la esclavitud del siglo XXI. [][]

Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Esto envuelve la capitulación y el transporte ilegal de humanos.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (más conocido como Protocolo contra la trata de personas) fue adoptado en Palermo Italia en el 2000, y es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo contra la trata de personas es uno de los tres protocolos aplicados para complementar la Convención.[]

REGISTRO FOTOGRAFICO

NARCOTRAFICO:

TRAFICO DE ARMAS

LAVADO DE ACTIVOS

TESTAFERRATO

POR QUE SE PRESENTAN ESTOS DELITOS

La delincuencia transnacional organizada no surge de la nada, pues tiene determinados factores sociales, politicos, económicos, provocados por la globalización que permiten su crecimiento constante y la obtención de ganancias suficientes que les permite perdurar y subsistir de los cuales podemos citar:

La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados La marginación de importantes sectores en los diferentes

grupos sociales. Flexibilización de las voluntades políticas para combatir este

fenómeno. Incremento de los movimientos migratorios. Facilidades para ejecutar las operaciones financieras.

Falta de equidad social y económica entre países desarrollados y en desarrollo.

La permeabilidad de las fronteras internacionales. La velocidad de las transacciones comerciales internacionales. La corrosión de los valores morales. La falta de organismos supranacionales para la aplicación de

las leyes.

Distinción con los Delitos Internacionales y los Delitos contra el Derecho Internacional

Las cuestiones fundamentales que permiten diferenciar los Delitos Transnacionales de los Internacionales y aquellos que afectan el Derecho Internacional, es que en los primeros, si los comprendemos como aquellos que son perseguibles y reprensibles por el derecho nacional, pero que su esencia de involucrar directa o indirectamente a personas de diversas nacionalidades, así como a multiplicidad de naciones, además de la naturaleza de los actos delictivos, hace muy difícil la persecución por los organismos de seguridad estatales solamente, necesitando la colaboración internacional para su represión efectiva, debido a esta trascendencia fuera de los marcos nacionales, mientras que los delitos Internacionales son aquellos que atacan bienes y valores jurídicos internacionales como la paz y la integridad de la Comunidad Internacional, exigiéndose directamente por ello una responsabilidad basada en el Derecho Internacional, entiéndase todos aquellos regulados en los Estatutos de la Corte Penal Internacional; en cambio los Delitos contra el Derecho Intencional específicamente,

debemos entenderlos como aquellos que atacan bienes y tratados internacionales, por la naciones que los hayan o no firmado, que llevan aparejada la responsabilidad del estado por el acto delictivo propiamente, aunque no firmara el convenio o fuera ocasionado directamente por un ciudadano sin la responsabilidad estatal, Este delito no lleva aparejado como los demás comparados una sanción penal determinada, solo se basan en la violación del tratado, y la responsabilidad corresponde al o los estados que lo violen o sus ciudadanos independiente de la responsabilidad individual que pueda exigir el propio estado al nacional que atacó ese convenio.

Los Delitos Transnacionales y la Ley penal en el espacio

A partir de la fundación de los estados nacionales, ha debido delimitarse consecuentemente la extensión de cada país, y por lo tanto la ubicación entre los límites estatales de la fronteras o espacios divisorios, que más que estructuras físicas, tienen una repercusión legal en diversos ámbitos como la ciudadanía, los derechos constitucionales y la aplicación de la Ley Nacional. Es precisamente la implementación de esta normativa la que genera criterios contrarios acerca de su vigencia, ya sea dentro del marco nacional o fuera de él.

En fin se han seguido tres criterios doctrinales, dentro de los que encontramos el de la Territorialidad Absoluta, el de la Extraterritorialidad Absoluta y el de la Territorialidad Relativa.

Si analizamos el primer supuesto, el que defiende la idea de que los estados deben defenderse únicamente de los delitos cometidos en su territorio, sin considerar la nacionalidad de ninguno de los sujetos involucrados (Dígase el autor y la víctima), vemos que es un criterio demasiado estrecho si lo tratamos de relacionar con los delitos transnacionales, lo cual se pude demostrar claramente con un ejemplo:

Varios sujetos de diversas nacionalidades, conformando un grupo criminal, atacan indistintamente bienes jurídicos ubicados en distintas regiones del mundo a través de diversas acciones delictivas, pasando posteriormente mediante otro actuar ilícito a resguardar el botín en otro país ajeno a las actividades comunes de ellos, siendo aprehendidos por las autoridades de esta última región      .

Si los órganos de administración de justicia se vieran guiados por una normativa basada en el criterio de la territorialidad absoluta solamente podrían atacar el actuar criminal en ese país dejando impune parcialmente a los delincuentes y rompiendo el vínculo entre gravedad de las acciones u omisiones socialmente peligrosas y la pena a sufrir por ellas.

En cambio si aceptamos la extraterritorialidad, considero que estaríamos más que resolviendo un problema, creando otro adicional, pues si bien cumple con el principio de jurisdicción universal, provoca fricciones por lo general entre los estados afectados por estos delitos, en el sentido que como tienen normativas diversas que afectan la colaboración policial, permitiendo que escapen de la justicia los criminales que se hallen en situaciones que merecen la represión penal. Y lo digo en mi entender por las dos posiciones que asume esta extraterritorialidad, la de asumir por la personalidad de los comisores o por la de la protección

Existiendo al final una tercera posición que es la de la Territorialidad Relativa, que propugna una posición mixta entre las dos que se mostraron inicialmente, aplicando en principio para estos delitos la persecución por los hechos cometidos en el territorio nacional, pero con posibilidades de perseguir los delitos fuera del territorio ante determinados supuestos determinados en la ley nacional y los tratados internacionales. Criterio que me parece el más acertado pues trata de soslayar las contradicciones que pudiera haber entre las leyes de diversos países y las normativas contenidas en convenios firmados al respecto

ENTIDADES QUE LUCHAN CONTRA LOS DELITOS TRANSNACIONALES

AMERIPOL

La Comunidad de Policías de América o Ameripol es un organización de policía creada en 2007 con la prioridad de la lucha antidroga.

Representantes de 18 países formalizaron en el 14 de noviembre de 2007 en Bogotá, Colombia, la creación de Ameripol, cuya presidencia por el primer periodo de dos años, estuvo a cargo del General Director de Carabineros de Chile, José Bernales Ramírez, hasta su fallecimiento en un accidente en Panamá el 29 de mayo de 2008, a partir de entonces asume su sucesor también en la policía uniformada de Chile el General Director don Eduardo Gordon Valcárcel. El día miércoles 16 de diciembre de 2009 asume la presidencia don Luis Fernando Correa de Brasil.

El secretario general será el Director de la Policía Nacional de Colombia, general Oscar Naranjo Trujillo, hasta el 2010. A partir del 2010, la secretaría general será elegida por periodos de tres años.

Su labor se enfoca principalmente es Seguridad Pública, terrorismo, crimen organizado, crímenes de guerra, Narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero, pornografía infantil, delito de guante blanco, Delitos informáticos, crímenes de Propiedad Intelectual y corrupción.

INTERPOL

La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL es la mayor organización de policía internacional, con 190 países miembros, por lo cual es la segunda organización internacional más grande del mundo, tan sólo por detrás de las Naciones Unidas. Creada en 1923, apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia internacional.

El cuartel general de la organización está en Lyon, Francia. El 13 de febrero de 2008 se confirmó en el cargo de presidente interino a Arturo Herrera Verdugo, director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Por ser anteriormente el vicepresidente de mayor antigüedad debió asumir debido a la renuncia el 13 de enero de 2008 de Jack Selebi, quien fue cesado de su cargo de jefe de la policía sudafricana debido a las acusaciones de corrupción que enfrenta tras hacerse pública su relación de amistad con Glenn Agliotti, conocido mafioso de su país. Arturo Herrera ocupó el cargo hasta la reunión de la Asamblea General de la organización en octubre de 2008, donde se eligió a Khoo Boon Hui. El secretario general es Ronald K. Noble, quien anteriormente estuvo en

el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo el primer no europeo en ocupar el cargo.

Debido al papel políticamente neutro que debe jugar, la constitución de la Interpol prohíbe cualquier tipo de relación con crímenes que no afecten a varios países miembros, y ningún tipo de crímenes políticos, militares, religiosos o raciales. Su trabajo se centra en la seguridad pública, el terrorismo, el crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, blanqueo de dinero, pornografía infantil, crímenes económicos y la corrupción.

PAISES QUE FORMAN PARTE DE INTERPOL A NIVEL MUNDIAL

Afganistán | Albania | Algeria | Andorra | Angola | Antigua & Barbuda | Argentina | Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaiyán

Bahamas | Bahréin | Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Belize | Benin | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Brazil | Brunei | Bulgaria | Burkina-Faso | Burundi

Cambodia | Cameroon | Canada | Cape Verde | Central African Republic | Chad | Chile | China | Colombia | Comoros | Congo | Congo (Democratic Rep.) | Costa Rica | Croatia | Cuba | Curaçao | Cyprus | Czech Republic | Côte d'Ivoire

Denmark | Djibouti | Dominica | Dominican Republic

Ecuador | Egypt | El Salvador | Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Ethiopia

Fiji | Finland | Former Yugoslav Republic of Macedonia | France

Gabon | Gambia | Georgia | Germany | Ghana | Greece | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea Bissau | Guyana

Haiti | Honduras | Hungary

Iceland | India | Indonesia | Iran | Iraq | Ireland | Israel | Italy

Jamaica | Japan | Jordan

Kazakhstan | Kenya | Korea (Rep. of) | Kuwait | Kyrgyzstan

Laos | Latvia | Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg

Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Malta | Marshall Islands | Mauritania | Mauritius | Mexico | Moldova | Monaco | Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar

Namibia | Nauru | Nepal | Netherlands | New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria | Norway

Oman

Pakistan | Panama | Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Poland | Portugal

Qatar

Romania | Russia | Rwanda

Samoa | San Marino | Sao Tome & Principe | Saudi Arabia | Senegal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Sint Maarten | Slovakia | Slovenia | Somalia | South Africa | South Sudan (Rep. of) | Spain | Sri Lanka | St Kitts & Nevis | St Lucia | St Vincent & Grenadines | Sudan | Suriname | Swaziland | Sweden | Switzerland | Syria

Tajikistan | Tanzania | Thailand | Timor Leste | Togo | Tonga | Trinidad & Tobago | Tunisia | Turkey | Turkmenistan

Uganda | Ukraine | United Arab Emirates | United Kingdom | United States | Uruguay | Uzbekistan

Vatican City State | Venezuela | Vietnam

Yemen

Zambia | Zimbabwe

OBJETIVOS

Por medio de este trabajo nos permitimos dar a conocer los delitos transnacionales, su identificación, problemática a nivel mundial, a nivel Colombia causas efectos a nuestro ordenamiento jurídico, y las entidades que la regulan.

Lo que buscamos es concientizar a la mayor cantidad de personas para que por medio de sus capacidades hagamos frente a este flagelo que cada día nos sumerge en un abismo lleno de dolor, sangre, muerte, pobreza, y desigualdad.

CONCLUSIÓN

En conjunto, la suma de estos factores propios de la última década ha ayudado de manera indirecta a la extensión del crimen organizado transnacional en los albores del siglo XXI convirtiéndola así en un fenómeno de más largo alcance del que había constituido en etapas anteriores. En la actualidad, "la delincuencia organizada plantea una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacional e internacional, constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas y legislativas que plantea a los estados problemas fundamentales, trastorna y compromete a las instituciones sociales y económicas y causa una pérdida de fe, en los procesos democráticos, socava el desarrollo y desvirtúa los beneficios que éste ha alcanzado con grandes esfuerzos, victimiza a poblaciones enteras sirviéndose para ello de la vulnerabilidad humana, y se apropia de segmentos enteros de la sociedad, especialmente las mujeres y los niños, a los que tiende trampas e incluso esclaviza en el marco de sus diversas empresas ilícitas y estrechamente relacionadas, particularmente la prostitución". Un problema que por tradición había sido interno, local o nacional, de orden público se ha convertido en una preocupación que podría poner en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, la integridad de las instituciones financieras, el funcionamiento de la democracia y los equilibrios de las relaciones internacionales, con profundas consecuencias para los distintos países y para la comunidad internacional de estados.