Ministerul Educaiei al Republici MoldovaUniversitatea de Studii Europene din MoldovaFacultatea de DreptCatedra de Drept Penal

Referat

Tema : Transferul Persoanelor Condamnate

A fost elaborat de gu EugeniuGrupa 401A fost verificat de Zbanc Tatianamg. n drept, lector universitar

Chiinu-2015Cuprins

1.Noiuni generale privind transferul persoanelor condamnate32.Tratatele internaionale privind transferul persoanelor condamnate ratificate de Republica Moldova53.Republica Moldova ca stat de condamnare sau executare84.Concluzie115.Bibliografie12

1. Noiuni generale privind transferul persoanelor condamnate

n doctrin asistena judiciar n materie penal a fost perceput att n sens larg, ct i ntr-un sens restrns. Asistena judiciar n sens larg cuprinde asemenea instituii cum ar fi extrdarea, iar asistena judiciar n sens restrns se refer n special la transferul procedurilor, transferul persoanelor condamnate, precum i la recunoaterea i executarea hotrrilor instanelor de judecat din alte state.Potrivit dispoziiilor art. 1 din Legea Republicii Moldova nr. 371 din 01.12.2006 cu privire la asistena juridic internaional n materie penal, asistena judiciar cuprinde: transmiterea nscrisurilor, datelor i informaiilor, comunicarea actelor de procedur, citarea martorilor, experilor i persoanelor urmrite, comisiile rogatorii, transferul, la solicitare, de proceduri penale, extrdarea, transferul persoanelor condamnate, recunoaterea hotrrilor penale ale instanelor judectoreti strine, comunicarea cazierului judiciar. Asistena judiciar cuprinde ns i alte forme de asisten, cum ar fi transmiterea spontan de informaii.nsi instituia transferului persoanei condamnate de ctre instan Republicii Moldova necesit a fi definit ca fiind transferul ceteanului strin ctre ara sa de origine pentru a i ispi pedeapsa penal care ea fost acordat de ctre instana statului pe teritoriul cruia a fost svrit infraciunea. Astfel transferul persoanei condamnate urmeaz a fi deosebit de transferul persoanei strine condamnate de ctre instana din ara sa de origine pentru a i executa pedeapsa determinat de instana de judecat a statului strin.Spre deosebire de toate celealte forme de cooperare international in materie penala examinate n prezenta lucrare, transferarea persoanelor condamnate are un scop special, cel de facilitare a reintegrarii sociale a infractorilor, care se poate realiza mult mai uor in ara de origine a condamnatului. Prin conventii multilateral sau prin tratate bilaterale, se stabilete o procedura de transferare a unui condamnat din statul strin de condamnare in ara de cetenie stat de executare. Transferul este o aciune de cooperare internaional n materie penal. El const n trecerea persoanei condamnate la pedeaps privativ de libertate, care nu este resortisant al sistemului unde a fost condamnat, de pe teritoriul acestuia pe teritoriul statului al crui resortisant este i unde urmeaz s-i continuie executarea condamnrii. Aceast aciune este acordul cu privire transfer ntre statul de condamnare i statul de executare.Transferul persoanelor condamnate are ca scop executarea de ctre ceteanul Republicii Moldova a unei hotrri judectoreti privative de libertate pronunate de o instan strin, pentru o infraciune comis n ara respectiv, fie executarea pedepsei, de ctre un cetean strin condamnat de ctre instana moldoveneasc, n ara sa. Temei pentru transferul persoanei condamnate servete cererea acestei persoane, fie a ceteanului Republicii Moldova care execut pedeapsa ntr-un alt stat, fie a unui cetean strin care execut pedeapsa n Republica Moldova. De asemenea, ca temei poate fi i cererea de transferare naintat fie de ctre statul de condamnare, fie de ctre statul de executare.Actualmente sunt cunoscute doua sisteme de transferare a condamnatilor, sistemul continuarii executrii pedepsei aplicate n statul de condamnare si sistemul conversiunii condamnrii.Instituia transferului persoanelor condamnate a fost creat printr-un numr larg de tratate internaionale multilaterale, dar i acorduri bilaterale. Scopul acesteia fiind de a a asigura o reabilitare i resocializare mai eficient persoana condamnat la privare de libertate ntr-o alt ar are dreptul s fie transferat n ara sa de origine. Transferul are ca scop favorizarea reintegrrii sociale a persoanelor condamnate, astfel ca persoanele condamnate ntr-o ar strin s aib posibilitatea de a-i ispi pedeapsa n mediul lor social de origine. n cadrul procedurii de transferare a persoanelor condamnate la nchisoare de cele mai dese ori sunt implicate doar dou state. statul instana cruia a adoptat sentina de condamnare dar i statul n care persoana condamnat solicit s fie transferat pentru a executa pedeapsa. n unele cazuri cnd statele nu au frontier comun, i transferul persoanei urmeaz a fi fcut prin intermediul teritoriul unui alt stat, deci prin trecerea frontierei terestre a unui alt stat sau state tere. n cazul dat este necesar o cooperare ntre organele statale a acestor state ca acestea s asigure sigurana i escortarea persoanei condamnate spre statul unde acesta urmeaz s-i ispeasc pedeapsa penal.Transferul, chiar dac este cerut de statul de origine al condamnatului, nu poate fi realizat fr consimmntul acestuia, n ipoteza dat nemaifiind vorba de nfptuirea justiiei, ci de executarea n bune condiii a pedepsei pentru aciunea sa, ceea ce este n interesul comun att al statului de condamnare, ct i al statului de executare.

2. Tratatele internaionale privind transferul persoanelor condamnate ratificate de Republica Moldova

Republica Moldova, odat cu dobndirea de ctre aceasta a statutului de subiect a dreptului internaional public a nceput s se implice o legislaie proprie pe teritoriul su, dar pentru ca aceasta s fie corespund ct mai mult standartelor internaionale, statul nostru a aderat la un ir de tratate internaionale care urmau s omogenizeze legislaia intern a Republicii Moldova cu ce a altor state. Aceste tratate au fost de diferite domenii, pornind de la o cooperare n sistemele economice, culturale sau agricole i finisnd cu colaborarea internaional n materie penal.Ca baz legal la efectuarea procedurii de transfer este Convenia european asupra transferului persoanelor condamnate semnat la Strasbourg n 1983. Acest tratat se referea la transferul persoanelor condamnate ntre statele membre a Consiliului Europei dar i alte state care au dorit s adere la acest tratat. Republica Moldova a devenit membru a Consiliului Europei n 1995, ns acest tratat a fost ratificat de ctre parlamentul Republicii Moldova pin Legea nr. 69-XV din 11.03.2004, precum i Protocolul aditional la aceast Convenie, ratificat de ctre Republica Moldova prin Legea nr. 70 XV din 11.03.2004. Aceast convenie este primul instrument internaional care reglementeaz forma respectiv de asisten juridic n spiritul ei. Transferul persoanelor condamnate reprezint acea form de asisten internaional n materie penal, prin care se aprofundeaz cooperarea statelor n lupta contra criminalitii, trecndu-se de la extrdarea infractorilor la cooperarea n vederea bunei executri a sanciunilor private de libertate aplicate n statul de condamnare. Actualmente acest tratat este aplicabil n toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.Convenia stabilete urmtoarele condiii n care poate avea loc transferul:a) condamnatul trebuie s fie cetean al statului de executare sau domiciliatul su permanent; b) hotrrea de condamnare trebuie s fie definitiv; c) durata pedepsei privative de libertate, pe care condamnatul o mai are de executat, trebuie s fie de cel puin 6 luni la data primirii cererii de transferare sau s fie nedeterminat; d) transferul este consimit de persoana condamnat, iar dac, n raport cu vrsta, starea fizic ori mintal a persoanei condamnate, unul dintre cele dou state consider necesar de ctre reprezentantul legal al acestui condamnat; e) fapta pentru care a fost condamnat persoana constituie infraciune potrivit codului penal al rii al crei cetean este cel condamnat; f) ambele state pri au convenit asupra transferului. g) instana care decide transferul este convins c persoana transferat nu va fi supus unui eventual risc de tratament inuman i degradant n statul n care urmeaz a fi transferat.Acest tratat ns nu a fost primul n care Republica Moldova a ncheiat relaii de colaborare ntre instituiile sale i cele ale altor state n ceiea ce privete asistena juridic n general dar i transferul de persoane condamnate n mod special. Un exemplu de colaborare n acest sens ar fi tratatul Moldo-Romn privind asistena juridic n materie civil i penal, care a fost ncheiat la Chiinu la data de 06 iulie 1996, i care a intrat n vigoare la data de 15 mai 1997. Capitolul IV din partea a III-a a acestui tratat bilateral se refer n special la transferul persoanelor condamnate. n conformitate cu art. 85 a acestui tratat, transferul poate avea loc :a) dac condamnatul este cetean al statului de execuie;b) dac hotrrea de condamnare este definitiv i executorie;c) dac durata pedepsei privative de libertate, pe care condamnatul o mai are de executat la data cererii de transfer, este de cel pun ase luni. n cazuri excepionale, Prile Contractante pot conveni asupra transferului, atunci cnd durata pedepsei rmase de executat este mai mic de ase luni;d) dac condamnatul sau, atunci cnd, din motive de vrst ori stare fizic sau stare psihic, una din Prile Contractante consider necesar reprezentantul su legal consimte la transfer.e) dac fapta pentru care s-a pronunat hotrrea de condamnare constituie infraciune potrivit legii Prii Contractante al crei cetean este cel condamnat;f) dac ambele Pri au convenit asupra transferului.

Un ultim tratat bilateral semnat de ctre Republica Moldova ce vizeaz transferul persoanelor condamnate, a fost semnat la Chiinu la data de 24 septembrie 2014. Acesta a fost semnat de ctre Ministrul Justiiei al Republicii Moldova, i ministrul Afacerilor Interne al Republicii Belarus. ncheierea acestui acord consolideaz relaiile bilaterale de cooperare ntre Republica Molodva i Republica Belarus.Mai mult, semnarea Tratatul este oportun n contextul n care Republica Belarus nu este parte la Convenia privind transferarea persoanelor condamnate, adoptat la Strasburg n anul 1983 i ratificat de Republica Moldova n 2004. Documentul dat asigur respectarea dreptului persoanelor condamnate de a fi transferate n statul ai crui ceteni ei sunt.n conformitate cu prevederile tratatului responsabilitatea pentru implementarea prevederilor Tratatului este atribuit Ministerului Justiiei, transferul nemijlocit al persoanei condamnate va fi efectuat de ctre Departamentul Instituiilor Penitenciare. Potrivit documentului, transferul va fi efectuat la punctele de trecere internaionale a frontierei cu dosarul personal al condamnatului, sentinele de condamnare i conform documentelor valabile care acord dreptul de trecere a frontierei de stat a Prilor Contractante.Transferul va fi efectuat la punctele de trecere internaionale a frontierei cu dosarul personal al condamnatului, sentinele de condamnare i conform documentelor valabile care acord dreptul de trecere a frontierei de stat a Prilor Contractante.Timpul, locul i modul de transferare a persoanei condamnate vor fi stabilite prin nelegerea reciproc a autoritilor responsabile de executare a pedepsei ale Prilor Contractante, nu mai trziu de 30 de zile din ziua adoptrii deciziei privind transferul condamnatului. n cazul apariiei unor factori independeni de Prile Contractante, termenul va putea fi prelungit cu nc 30 de zile sau pe o perioad nedeterminat.n prezent, persoanele condamnate sunt transferate n baza tratatului internaional la care Republica Moldova i Republica Belarus sunt pri sau n baza principiului reciprocitii.Baza legal intern care servete la transferarea peroanelor condamnate este Codul de Procedur Penal al Republicii Moldova i n special articolele 551-557, dar i Legea Nr. 371-XVI din 01.12.2006 cu privire la asistena juridic internaional n materie penal. Principiul reciprocitii, la fel poate servi drept baz pentru realizarea transferului unei persoane condamnate. Principiul respectiv se aplic atunci cnd nu exist niciun instrument internaional n domeniu, la care sa fie pri ambele state. Legislaia procesual-penal expres stabilete faptul c reciprocitatea, n cazul transferului persoanelor condamnate, presupune existena unui acord ntocmit n forma scris ntre autoritile centrale responsabile.Potrivit art. 551 CPP, transferul persoanelor condamnate se efectueaz n baza tratatului internaional la care Republica Moldova i statul respectiv snt pri sau n condiii de reciprocitate stabilite printr-un acord scris ntre Ministerul Justiiei al Republicii Moldova i instituia respectiv a statului strin. Conform art. 552 CPP, una din condiiile obligatorii ale transferului este c hotrrea de condamnare trebuie s fie definitiv.

3. Republica Moldova ca stat de condamnare sau executare

Procedura de transfer a persoanelor condamnate este diferit, n funcie de calitatea pe care o are Republica Moldova. n dependen de faptul c aceasta este ca stat de condamnare sau ca stat de executare.Organele competente ale statelor strine n domeniul efecturii procedurii de transfer sunt cele investite cu dreptul de a lua decizii privind transferul persoanelor condamnate. De regul, acestea sunt Ministerul Justiiei i Procuratura General. Potrivit art. 2 al Legii Republicii Moldova Nr. 69 din 11.03.2004, pentru ratificarea Conveniei europene asupra transferului persoanelor condamnate, Ministerul Justiiei a fost desemnat n calitate de autoritate responsabil de realizarea prevederilor conveniei.n cazul n care condamnatul s-a adresat statului moldav, ca stat de condamnare, n vederea transferrii sale, Ministerul Justiiei va informa despre aceasta autoritatea central competent a statului de executare n cel mai scurt termen, dup rmnerea definitiv a hot- rrii de condamnare. Prin urmare, este obligaia statului de a furniza informaiile respective: orice persoan condamnat de o instan moldav, care poate fi subiectul transferului va fi informat de ctre Departamentul Instituiilor Penitenciare al Ministerului Justiiei, prin administraia penitenciar, despre dreptul su de a solicita transferul n statul de executare, precum i despre coninutul exact al tratatului internaional aplicabil. Orice informare trebuie s cuprind: numele, data i locul naterii condamnatului; dac este cazul, adresa condamnatului n statul de executare; expunerea faptelor care au atras condamnarea; natura, durata i data nceperii executrii pedepsei.Republica Moldova i rezerv dreptul n calitate de stat de condamnare de a refuza transferul persoanei condamnate n baza art. 91 al Legii Nr. 371 stipuleaz c cererea de transferare a persoanei condamnate poate fi refuzat din urmtoarele motive: a) persoana a fost condamnat pentru infraciuni care au influen- at negativ opinia public din Republica Moldova; b) pedeapsa prevzut de legislaia statului de executare este vdit superioar sau inferioar n raport cu cea stabilit prin hotrrea pronunat de instana judectoreasc din Republica Moldova; c) exist indicii suficiente c, odat transferat, persoana condamnat ar putea fi pus n libertate imediat sau ntr-un termen scurt fa de durata pedepsei rmase de executat conform legislaiei Republicii Moldova; d) persoana condamnat nu a reparat pagubele produse prin comiterea infraciunii i nici nu a pltit sau garantat daunele i cheltuielile la care a fost obligat prin sentina pronunat de instana judectoreasc a Republicii Moldova; e) exist indicii suficiente c statul de executare nu va respecta regula specialitii, trecnd la represiunea penal a persoanei condamnate pentru fapte anterioare transferului, altele dect cele care au motivat aplicarea pedepsei, fr a obine mai nti, n acest scop, autorizarea Republicii Moldova; f) exist pericolul expunerii persoanei, al crei transfer se solicit, unei atitudini degradante sau inumane de ctre autoritile statului de executare. n caz de necesitate, autoritile competente ale Republicii Moldova pot solicita statului de executare permisiunea verificrii la locul deinerii a condiiilor de deinere existente n acest stat.La fel acesta i rezerv i dreptul de a refuza transferul ceteanului su din urmtoarele motive: a) procesul n care s-a pronunat sentina de condamnare nu s-a desfurat n conformitate cu dispoziiile pertinente din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale;b) n Republica Moldova a fost pronunat o sentin mpotriva persoanei condamnate pentru aceeai fapt sau este n curs o procedur penal pentru aceeai fapt i mpotriva aceleiai persoane;c) persoana condamnat a prsit demult Republica Moldova, stabilindu-i domiciliul n alt stat, iar legturile sale cu Republica Moldova nu mai sunt semnificative;d) persoana condamnat a comis o infraciune grav, care a influenat negativ opinia public sau a ntreinut relaii strnse cu membrii unor organizaii criminale, ceea ce face ndoielnic reintegrarea ei social n Republica Moldova; e) transferul poate prezenta pericol pentru securitatea naional, sigurana public, bunstarea economic a statului, aprarea ordinii i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii sau a moralei ori pentru aprarea drepturilor i libertilor altora.Pe lng faptul c Republica Moldova poate fi att stat de condamnare i stat de executate, necesit de specificat faptul c legislaia Republicii Moldova autorizeaz i tranzitul persoanei condamnate pe teritoriul su, dac cererea de tranzit a fost formulat de ctre un alt stat, care s-a neles cu un al treilea stat asupra transferului spre sau dinspre teritoriul su a unei persoane condamnate. Cererea de tranzit i rspunsul se comunic prin intermediul Ministerului Justiiei. Rspunsul privind acceptul sau refuzul tranzitului solicitat va fi formulat n urma coordonrii cu diferite organe, care vor permite depistarea temeiurilor pentru refuzul n autorizarea tranzitului. Cererea de tranzit nu este necesar, dac se folosete spaiul aerian al Republicii Moldova i nu este prevzut nici o aterizare pe teritoriul ei. n cazul n care i se solicit tranzitul, Republica Moldova poate deine persoana condamnat pe o perioad strict necesar tranzitrii teritoriului su. Deinerea este asigurat de ctre Departamentul Instituiilor Penitenciare. La cererea statului solicitant, statul moldav poate s dea asigurri c persoana condamnat, nu va fi nici urmrit, nici deinut, nici supus vreunei alte restricii de libertate individual pe teritoriul statului de tranzit, pentru fapte sau condamnri anterioare plecrii sale de pe teritoriul statului de condamnare. Cu toate acestea, Republica Moldova poate refuza acordarea tranzitului, n urmtoarele dou situaii:a) dac persoana condamnat este cetean al ei, este domiciliat permanent pe teritoriul su, ori este cetean strin sau apatrid cu permis de edere pe teritoriul ei;b) dac infraciunea care a servit obiectul condamnrii nu constituie o infraciune conform legislaiei sale.

4. Concluzie

Asistena juridic internaional n materie penal are o importan foarte mare n scopul combaterii fenomenului infracional internaional, ns transferul persoanelor condamnate care tot este o parte component a asistenei juridice internaionale, ns care de fapt are ca scop crearea unor circumstane mai favorabile pentru persoanele care au fost condamnate. Scopul special pe care l are instituia transferului de persoane condamnate este cel de facilitare a reintegrarii sociale a infractorilor, care se poate realiza mult mai uor in ara de origine a condamnatului. Posibilitatea de a beneficia de posibilitatea de acest drept de a ispi pedeapsa n instituiile penitenciare din ara sa de origine, pentru a putea fi mai aproape de un mediu social mai cunoscut acestuia, pentru a putea fi mai aproape de familia sa. Pe lng acest lucru mai necesit a fi specificat i faptul c dreptul condamnatului dea solicita ispirea pedepsei penale n ara sa de origine n elibereaz de o pedeaps privativ de libertate n penitenciarile din Republica Moldova care au unele condiii de cazare foarte proaste, oferindui posibilitatea spre exemplu unui cetean a Italiei, Marei Britaniei, Germania etc. s-i ispeasc pedeapsa n unele penitenciare cu condiii cu mult mai bune de ct cele existente n ara unde a fost condamnat. La fel un cetean a Republici Moldova are dreptul de a refuza transferul su n Republica Moldova dat faptului c condiiile de detenie n statul care la condamnat sunt cu mult mai bune de ct ar fi la noi n ar.

5. Bibliografie1. Asistena juridic internaional n materie penal, Manualul judectorului i al procurorului Constantin Gurschi, Ghenadie Nicolaev, Liliana Nani, Silvia Capcelea. Editura-INJ Chiinu 20122. Asistena juridic internaional n materie penal Note de Curs Tatiana Zbanc. Editura-USEM Chiinu 20133. Ghid cu privire la cooperarea juridic internaional Ana Marian, Alexandru Molcean, Diana Scobioal-Srcu Editura -M.J.R.M.4. Note De Curs Drept Procesual Penal Nicolae Ursu, Angela Cuciurc, Anatolie Donciu, Ruslan Popov, Andrei Pntea. Editura -USEM Chiinu 20135. Drept Procesual Penal Partea General Editura-Tipografia-Centruhttp://www.rechin.md/images/elements/Carti/carti%20DP-DPP/2012_DREPT_procesual_PENAL_ve.pdf6. Tratat ntre Republica Moldova i Romnia privind Asistena juridic n materie civil i penal din 06.07.19967. Tratat ntre Republica Moldova i Republica Belarus cu privire la transferul persoanelor condamnate la privaiune de libertate pentru continuarea executrii pedepsei din 24.09.20148. Convenia european asupra transferrii persoanelor condamnate9. http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2231

12