tÅrnby kommune · 2016-01-18 · tårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedr. opførelse af 6...
TRANSCRIPT
TÅRNBY KOMMUNE
Åbent referat
tilØkonomiudvalget
Mødedato: Onsdag den 13. januar 2016
Mødetidspunkt: 13:00
Mødelokale: 213, Mødelokale
Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund
Afbud: Frants Nielsen
1
Indholdsfortegnelse
Punkter til dagsorden Side
1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2
2. Meddelelser..................................................................................................3
3. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020 i 2016 - Budget 2017 .......4
4. Kastruphuse, opførelse af 6 familieboliger ........................................................5
5. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen...................6
6. Opnomering af HK stilling - LUKKET SAG..........................................................7
7. Opsigelse - LUKKET SAG ...............................................................................8
8. Opsigelse - LUKKET SAG ...............................................................................9
9. Resultatlønsaftale i Socialcentret - LUKKET SAG ..............................................10
10. Principbeslutning om opsigelse af frikøbsordninger - LUKKET SAG......................11
11. Tildeling af kontrakt - Urologiprodukter - LUKKET SAG .....................................12
12. Tildeling kontrakt - Stomiprodukter - LUKKET SAG...........................................13
Bilagsoversigt.....................................................................................................14
Økonomiudvalget d.13-01-2016
2
1. Godkendelse af dagsorden
Åben sagSagsnr.: 15/25138Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud: Frants Nielsen
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at
1. Dagsordenen godkendes.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016Godkendt.
Økonomiudvalget d.13-01-2016
3
2. Meddelelser
Åben sagSagsnr.: 15/25138Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud: Frants Nielsen
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016Ingen.
Økonomiudvalget d.13-01-2016
4
3. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020 i 2016 - Budget 2017
Åben sagSagsnr.: 15/32147Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud: Frants Nielsen
RESUMÉForslag til tidsplan for budgetlægningen af 2017-2020 i 2016.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender forslag til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2016 med Budget 2017-2020. Budgetlægningsarbejdet for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 tager sit udgangspunkt i det vedtagne Budget 2016’s overslagsår. Herudover foreslås det, at forvaltningerne, for at sikre et så korrekt udgangspunkt som muligt, bedes udarbejde en kort redegørelse bilagt den nødvendige dokumentation for trufne Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvenser for Budget 2017 og frem, som ikke allerede er indarbejdet. Ligeledes opfordres der til, at der peges på mulige besparelser og behov for opretning af eventuelle fejl.
INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget,
1. at tidsplanen godkendes, og2. at forvaltningerne tilskrives om redegørelse vedrørende endnu ikke indarbejdede
godkendte Økonomiudvalgsbeslutninger med konsekvens for 2017 og senere samt mulige besparelser og evt. opretning af fejl.
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 258434/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016Tiltrådt.
Økonomiudvalget d.13-01-2016
5
4. Kastruphuse, opførelse af 6 familieboliger
Åben sagSagsnr.: 15/23203Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud: Frants Nielsen
RESUMÉTårnbyhuse har i forbindelse med projekt vedr. opførelse af 6 nye boliger fremsendt skema B til godkendelse i kommunen.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERKommunen godkendte den 29.9.2015 skema A med en anskaffelsessum på 11.728.000 kr. Anskaffelsessummen udgør samme beløb i henhold til skema B.
LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 115.
ØKONOMIDen kommunale grundkapital er uændret i forhold til skema A, nemlig 1.173.000 kr.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,
1. at godkende skema B, opførelse af 6 boliger i Kastruphuse, med en anskaffelsessum på 11.728.000 kr.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben skema A beslutning 281044/152 Åben Materiale fra Tårnbyhuse 281031/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016Tiltrådt.
Økonomiudvalget d.13-01-2016
6
5. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen
Åben sagSagsnr.: 15/35413Sagsansvarlig: mhe.ofFraværende:Afbud: Frants Nielsen
RESUMÉDer er modtaget anmodning fra Sarah Procter om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Skottegårdsskolen. Anmodningen begrundes med, at både Sarah Procter og ægtefælle har fået nyt arbejde siden indtræden og dette har medført øget rejseaktivitet og afledt af dette et øget behov for fokus på hjemmelivet.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er ikke suppleant for Sarah Procter.
LOVGRUNDLAGBekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 114 af 26.1.2010. § 36 Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. § 37 Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden.
INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget,
1. at Sarah Procter udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen tages til efterretning.
jse
BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen 291768/15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-01-2016Til efterretning.
Økonomiudvalget d.13-01-2016
7
6. Opnomering af HK stilling - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 13/23709Sagsansvarlig: lna.id.tfFraværende:Afbud: Frants Nielsen
Økonomiudvalget d.13-01-2016
8
7. Opsigelse - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 14/39961Sagsansvarlig: hve.tb.tfFraværende:Afbud: Frants Nielsen
Økonomiudvalget d.13-01-2016
9
8. Opsigelse - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 03/313Sagsansvarlig: oph_medarbFraværende:Afbud: Frants Nielsen
Økonomiudvalget d.13-01-2016
10
9. Resultatlønsaftale i Socialcentret - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 11/4551Sagsansvarlig: TPE.OFFraværende:Afbud: Frants Nielsen
Økonomiudvalget d.13-01-2016
11
10. Principbeslutning om opsigelse af frikøbsordninger - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 16/393Sagsansvarlig: TPE.OFFraværende:Afbud: Frants Nielsen
Økonomiudvalget d.13-01-2016
12
11. Tildeling af kontrakt - Urologiprodukter - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 15/35926Sagsansvarlig: FLA.SFFraværende:Afbud: Frants Nielsen
Økonomiudvalget d.13-01-2016
13
12. Tildeling kontrakt - Stomiprodukter - LUKKET SAG
Lukket sagSagsnr.: 15/35966Sagsansvarlig: FLA.SFFraværende:Afbud: Frants Nielsen
Økonomiudvalget d.13-01-2016
14
Bilagsoversigt
3. Forslag til tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020 i 2016 - Budget 2017 1. Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016 (258434/15)
4. Kastruphuse, opførelse af 6 familieboliger
1. skema A beslutning (281044/15) 2. Materiale fra Tårnbyhuse (281031/15)
5. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Skottegårdsskolen 1. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen (291768/15)
Bilag: 3.1. Tidsplan for budgetlægningen i 2015 - Budget 2016
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 258434/15
Sags#:15/32147 Dok.#:258434-15
Den 6. januar 2016
Tidsplan for budgetlægningen i 2016Budget 2017 - 2020
Hvornår Hvad AnsvarligUge 48 - 2015 Oplæg til forvaltningernes lønbudget udsendt. OPMedio januar Budgetdrøftelse med Borgmester og Kommu-
naldirektør.ØP
13. januar Godkendelse af tidsplan for budgetlægningen i Økonomiudvalget.
ØP
Uge 2 (11-15. januar) Forvaltningernes tilbagemelding vedr. lønbudgetforslag inkl. forklaringer og dokumentation sendes til OP.
Forvaltningerne
Uge 4 (25-29. januar) Evt. lønbudgetdrøftelse med forvaltningerne. OPPrimo februar Budgetdrøftelse med Borgmester og Kommu-
naldirektør.ØP
Uge 5-7 Endelig tilretning af lønbudget. OP3. februar Budgetoplæg drøftes i Økonomiudvalget. ØP
24. februar Forudsætninger m.v. for budgetarbejdet i 2016 behandles i Økonomiudvalget.
ØP
Senest 26. februar Art 9-konti afstemt. Forvaltningerne 9. marts Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. ØP
16. marts Fællesmøde mellem ØK, udvalgsformænd og ALG omkring rammeudmelding
ØP
Senest 18. marts Budgetindkaldelsesskrivelse samt ny befolk-ningsprognose udsendes. Dele heraf oploades til hhv. Handicap- og Seniorrådets portaler.
ØP
1.- 2. april Økonomiseminar ØPSenest 29. april Projektskemaer vedrørende investeringer, op-
taget i Investeringsoversigten, afleveres til Økonomi- og Planlægningsafdelingen.
Forvaltningerne
Uge 17 (25.– 29. april) Forvaltningernes foreløbige budgetgennem-gang med Økonomi- og Planlægningsafdelin-gen (aftales efterfølgende konkret).
ØP
Uge 19 (9.-13. maj) Evt. ændringer til lønbudgetforslaget jf. Økonomiudvalgsbeslutninger fremsendes til OP inkl. dokumentation/forklaringer på ændret normering.
Forvaltningerne
Senest 31. maj Udvalgsbehandling samt forelæggelse i skole-/ daginstitutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg.
Forvaltningerne
Sags#:15/32147 Dok.#:258434-15
Hvornår Hvad AnsvarligSenest 3. juni Fagudvalgenes evt. ændringer af
budgetbidrag indberettes. Nærmere redegørelse for eventuelle
normeringsændringer fremsendes til OP.
Sammenfattende budgetredegørelse, herunder fagudvalgenes rammeoverholdelse fremsendes til ØP.
Budgetbemærkninger fremsendes til ØP.
Forslag til temaområder til budgetberetningen fremsendes til ØP.
Forvaltningerne
Uge 23 (6. -10. juni) Forvaltningernes gennemgang af fagudvalg-enes budgetoplæg med ØP (aftales efterfølgende konkret).
ØP
21. juni De til ØP fremsendte temaemner for Budgetberetningen drøftes i ALG.
Forvaltningerne og ØP
29. juni Det færdige budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget.
ØP
30. juni Budgetforslaget lukkes. ØPAugust 2016 Budgetforslagets generelle bemærkninger
færdiggøres.ØP
August 2016 Udarbejdelse af "endelig" indkomstprognose. ØP1. august Forvaltningernes bidrag til budgetberetningen
fremsendes til ØP.Forvaltningerne
3. august Budgetmaterialet ”afleveres” til Økonomiudvalget.
ØP
17. august Budgetforslaget drøftes i Økonomiudvalget. ØPSenest 22. august Budgetforslaget fremsendes til Kommunal-
bestyrelsen samt til forvaltninger/afdelinger. Desuden opload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd.
ØP
Senest 23. august Budgetforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.
ØP
30. august Første behandling af budgetforslaget i Kom-munalbestyrelsen.
ØP
Senest 5. septemberKl. 12:00
Ændringsforslag fra de politiske grupper. De politiske grupper
Senest 5. septemberKl. 12:00
Udtalelse fra Seniorrådet og Handicaprådet. Senior- og Handicaprådet
7. september Budgetdrøftelse i Økonomiudvalget. ØP14. september Budgetforslaget behandles i
Økonomiudvalget.ØP
Senest 16. september Økonomiudvalgets ændringsforslag fremsen-des til Kommunalbestyrelsens medlemmer og forvaltningerne.
ØP
Uge 36-37 Endelig teknisk tilretning af lønbudget og OP
Sags#:15/32147 Dok.#:258434-15
personaleoversigt.Hvornår Hvad Ansvarlig
27. september Anden behandling af budgetforslaget i Kom-munalbestyrelsen.
ØP
Primo oktober Endelig tilretning af forvaltningernes bidrag til Budgetberetning.
Forvaltningerne og ØP
Senest 3. oktober Forvaltningernes tilrettede/endelige budget-bemærkninger.
Forvaltningerne
Ultimo november Det endelige budget udsendes samt offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med budgetberetningen. Desuden opload til portalerne for hhv. Seniorråd og Handicapråd.
ØP
Bilag: 4.1. skema A beslutning
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 281044/15
Bilag: 4.2. Materiale fra Tårnbyhuse
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 281031/15
Bilag: 5.1. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen
Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 13. januar 2016 - Kl. 13:00
Adgang: ÅbenBilagsnr: 291768/15
Saltværksvej 35
2770 Kastrup
+45 3091 4679
15. December 2015
VEDR: Udtrædelse af skolebestyrelsen v/Skottegårdskolen
Sarah F Procter, 14-01-81 xxxx
Til Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune,
Det er med beklagelse at jeg skriver til jer med henblik på at udtræde af forældreskolebestyrelsen for
Skottegårdskolen. Jeg har siddet som forældrevalgt suppleant siden december 2014 og ønsker at udtræde
med effekt af 1.januar 2016.
Min begrundelse for at trække mig fra mit virke, begrundes med, et ydet behov for at værne familielivet og
vores fire børn. Både min mand og jeg har fået nyt arbejde siden mit indtræden som suppleant og dette har
medført øget rejse aktivitet og afledt af dette et øget behov for fokus på hjemmelivet. Arbejdet i
skolebestyrelsen kræver dedikation og en større indsats, end den jeg har mulighed for at levere, hvorfor jeg
ønsker at trække mig og lade mere stærkere kræfter komme til. Der udskrives valg til skolebestyrelsen i
februar 2016.
Dertil ligger også en utilfredshed omkring skottegårdskolens forældre bestyrelses evne til at levere en
positiv forandring meget tiltrængt i denne turbulente skole reform tid. Jeg håber derfor at både kommune
og ledelse vil yde en fortsat stor og endda større støtte, således at Skottegårdskolen kan komme tilbage på
stærk kurs efter et hårdt år.
Jeg håber på jeres forståelse for min familie situation og ser frem til at modtage jeres tilbagemelding.
Med venlig hilsen,
Sarah Procter