tÅrnby kommune...2016/12/19 · tÅrnby kommune Åbent referat til Økonomiudvalget mødedato:...

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Mandag den 19. december 2016

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen

Afbud: Bjarne Thyregod, Paw Karslund

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................3

2. Meddelelser..................................................................................................4

3. Ekstraordinære Ejendomsudgifter, forsikringssager............................................5

4. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet..........................................................7

5. Gl. Skovvej 10 - Ombygning i forbindelse med nednormering .............................9

6. Optimering af busstoppesteder......................................................................11

7. Skadedyrbekæmpelse ny funktion .................................................................13

8. El besparelse - Udskiftning af vejbelysning 2016..............................................14

9. Energipulje, tilskud 2016..............................................................................15

10. Tillægsbevilling til flygtningebolig Løjtegårdsvej 34 og Ryumgårdvej 10 ..............16

11. Anvendelse af Værdighedspuljen i 2017 .........................................................18

12. Godkendelse af afskrivninger af beløb på statuskonti i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ................................................................................20

13. Konstituering af Seniorrådet .........................................................................22

14. Nedbringelse af ventetid til genoptræning.......................................................23

15. Nærgymnastik ............................................................................................25

16. Oprettelse af bankkonto til pensionisthuset Bordinghus ....................................27

17. Orientering om indkøb af flådestyring til hjemmeplejens biler............................28

18. Overførsel af puljemidler til budget 2017 ........................................................29

19. Overførsel af udgifter til partnerskab med KLK ................................................31

20. Pujlemidler til jobrettet samtale ....................................................................32

21. Ændring i basisnormeringen som følge af det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune........................................................................................34

22. 2 nye sundhedsuddannelser..........................................................................36

23. Udgiftsneutral tillægsbevilling til PAU og Styrkelse af pædagoger i daginstitution .............................................................................................38

24. Afskrivning af åbenstående beløb på Bogholderiets mellemregningskonto ...........41

25. Afskrivning af saldo på konto overført til Udbetaling danmark............................42

26. Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget 2016 ......................................43

27. Bevillingsregulering af Økonomiudvalget - Budget 2016....................................44

28. Flytning af bevillinger mellem anlæg og drift - Budget 2016 ..............................46

2

29. Danmarks Indsamling 2017 ..........................................................................47

30. PAB, afdeling Postparken, helhedsplan skema A ..............................................49

31. Overførsel af driftmidler til løn konto, Solbrinken - Østerhusevej 25 - LUKKET SAG..............................................................................................52

32. Fitnessordning - forlængelse af kontraktperiode - LUKKET SAG..........................53

33. Massageordning - forlængelse af kontraktperiode - LUKKET SAG .......................54

34. Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG ...............................55

35. Anmodning om konvertering af løntimer til overarbejde - LUKKET SAG...............56

36. Konstituering og ansættelse af leder til Bo- og Støtteenheden Jershøj, Falhøj og Wiedergården - LUKKET SAG....................................................................57

37. Projektansættelse af energikonsulent - LUKKET SAG ........................................58

38. Afsked grundet budgetbesparelse - LUKKET SAG .............................................59

39. Indstilling til tjenstlig sanktion - skriftlig advarsel - LUKKET SAG .......................60

40. Skriftlig advarsel - LUKKET SAG ....................................................................61

41. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG ...................................................................62

42. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG..................................................63

Bilagsoversigt.....................................................................................................64

Økonomiudvalget d.19-12-2016

3

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 15/25221Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Godkendt.


4

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 15/25221Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Ingen.


5

3. Ekstraordinære Ejendomsudgifter, forsikringssager

Åben sagSagsnr.: 14/26763Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉI 2016 har der været forsikringssager for 587.504 kr. i forbindelse med bygningsskader. Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling på 587.504 kr. samt en indtægtsbevilling på 770.194 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der har i 2016 været forsikringssager på følgende adresser: Adresse Udgifter Indtægter Bemærkninger

Ungdomsskolen 319.277 kr. 226.428 kr. Det resterende beløb vil blive modtaget i 2017

Amagerhallen 13.676 kr. 13.676 kr. Kulturzonen 54.084 kr. 54.084 kr. Kastrup strandpark 10.960 kr. 10.960 kr. Plejehjemmet Irlandsvej 3.926 kr. 42.057 Skaden anmeldt i 2015,

udgifterne er først blevet dækket i 2016

Tårnby Skole 110.581 kr. 0 kr. Det resterende beløb vil blive modtaget i 2017

Produktionsskolen 0 kr. 422.989 kr. Skaden anmeldt i 2015, udgifterne er først blevet dækket i 2016

ØKONOMIDer søges en tillægsbevilling til udgifter og indtægter til Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2016 på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.1 Faste ejendomme - fælles formålUdgifter 587.504 kr. Indtægter -770.194 kr.


6

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGTeknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på -770.194 kr. til indtægter for forsikringsskader.

2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på 587.504 kr. til udgifter for forsikringsskader.

/BGR

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Tiltrådt.


7

4. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet

Åben sagSagsnr.: 10/11798Sagsansvarlig: laj.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉMidlerne til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i én pulje. For at have midler til akut vedligehold af bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2017 søges der frigivelse af 12.199.375 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDen samlede anlægspulje for 2017 til akut og planlagt vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem, er på 17.632.000 kr. og indstilles fordelt således:

- Daginstitutionspulje: 4.595.325 kr.- Plejehjemspulje: 2.470.900 kr.- Akut vedligehold: 5.133.150 kr.- Planlagt vedligehold: 5.432.625 kr.

Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse på et senere tidspunkt.

ØKONOMIDer søges om frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem under følgende bevillingsniveau i 2017: 00.22.01.3 Fælles formål 12.199.375 kr.


INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der i budget 2017 frigives 4.595.325 kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner.

2. at der i budget 2017 frigives 2.470.900 kr. til løbende vedligehold af plejehjem.3. at der i budget 2017 frigives 5.133.150 kr. til akut vedligehold.


8

/BGR



9

5. Gl. Skovvej 10 - Ombygning i forbindelse med nednormering

Åben sagSagsnr.: 16/28994Sagsansvarlig: laj.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉDet er i 2016 politisk besluttet, at Vuggestuen Gl. Skovvej 10 nednormeres, således at den tilbyggede pavillon adskilles fra institutionen. Det medfører omkostninger til opgradering af køkken i institutionen og etablering af nyt hegn mellem de to bygninger. Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling på 540.000 kr. i forbindelse med ombygningen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI forbindelse med nednormeringen af vuggestuen Gl. Skovvej 10, og som følge deraf fraskillelsen af pavillonbygningen, er der brugt midler på ombygningen for at få institutionen brugbar. For at mindske besværet for vuggestuen blev arbejdet udført hurtigst muligt. Omkostningerne ved nednormeringen kan ikke dækkes af daginstitutionsbudgettet. Den primære årsag til omkostningerne er fordelt på to poster:

Etablering af køkken i vuggestuen. Ombygning af vuggestuen i forbindelse med fraskillelsen af pavillonen og

etablering af ny skel de to bygninger imellem.

Eksisterende køkken, inden nednormeringen, var placeret i pavillonen og derfor etableredes ny køkken i institutionen. Gangen imellem institutionen og pavillonen fjernedes og nødvendig ombygning af de to bygninger udførtes. Der etableredes nyt hegn mellem de to bygninger.

ØKONOMIDer er på vuggestuen Gl. Skovvej 10, i forbindelse med nednormering udført arbejder:

Etablering af køkken til vuggestuen 345.000 kr. Ombygning og etablering af hegn 195.000 kr.

I alt: 540.000 kr.


10

Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 05.25.14.1 Daginstitutioner 540.000 kr.


INDSTILLINGTeknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilliges og frigives en tillægsbevilling på 540.000 kr. til at dække omkostningerne i forbindelse med ombygningen af, ejendommen, Gl. Skovvej 10. /BGR



11

6. Optimering af busstoppesteder

Åben sagSagsnr.: 15/33176Sagsansvarlig: aba.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉDa der er overskydende midler, 363.000 kr., på busdrift 2016, indstiller Teknisk Forvaltning, at midlerne anvendes på forbedring af stoppestedsforholdene. Beløbet kan finansiere udskiftning af eksisterende nedslidte buslæskure, papirkurve (jf. Tårnby Kommunes design manual) samt indkøb og opsætning af count down-moduler i stoppestedsstandere.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er 7 buslæskure og 7 G9 affaldskurve, som trænger til udskiftning. Det omhandlede beløb dækker udskiftning af samtlige 7 steder samt indkøb og opsætning af 5 count down-moduler i stoppestedsstanderne. Udskiftning af buslæskure og G9 affaldskurve omhandler følgende steder:

- Amager Landevej 165 v/ Maglebo- Amager Landevej 233 v/ asfaltfabrikken- Tårnbyvej 68 / overfor Meny- Saltværksvej 50a- Saltværksvej 122 v/ Cypres Alle- Løjtegårdsvej 106- Kongelundsvej 365 v/ Kollundvej

Count down moduler anbefaler forvaltningen på baggrund af passagertal, at der opsættes Count down moduler ved følgende stoppesteder:

- Korsvejens Skole – på Amager Landevej- Korsvejens Skole – på Tårnbyvej - Tårnby Station – sydgående retning - Tårnby Station – nordgående retning- Kastrup Station

Count down-moduler viser information om bussens ankomst i realtid og er ifølge undersøgelser et af de mest effektfulde virkemidler til hurtigt og klart at formidle den information, passagerne mangler og derfor er medvirkende til, at flere ønsker at bruge bustransport. Tårnby kommune har i trafikhandlingsplanen 2016-2020 bl.a. en målsætning for den kollektive trafik. ” Kommunen vil sikre god adgang til den kollektive trafik. Nettet skal være overskueligt og pålideligt”I forbindelse med opnåelse af den opstillede målsætning peger Trafikhandlingsplanen på følgende indsats:”udskiftning af nedslidte buslæskærme og opsætning af buslæskærme, steder hvor der mangler”.


12

Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at midlerne bruges på forbedring af stoppestedsforholdene.

ØKONOMITeknisk Forvaltning foreslår, at bruge 363.000 kr. af det overskydende beløb på busdrift på udskiftning af buslæskure, affaldskurve samt køb og opsætning af count down i stoppestedsstanderne. Det overskydende beløb skal flyttes fra busdriftskontoen til konto for opgradering af busstoppesteder.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at 363.000 kr. fra kontoen for busdrift bruges på udskiftning af 7 buslæsskure og affaldskurve samt etablering af count down-moduler i 5 stoppestedsstandere.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Nedslidt buslæskærm og affaldkurv fra 80'erne.PNG 295538/162 Åben Designmanual -buslæskure og affaldskurve 299622/16

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-12-2016Indstillingen tiltrådt.Sagen sendes frem til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Tiltrådt, idet det forudsættes, at den angivne tid på busstoppestedet er den reelle ankomsttid.


13

7. Skadedyrbekæmpelse ny funktion

Åben sagSagsnr.: 16/35115Sagsansvarlig: lcl.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉSocial- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at funktionen på skadedyrsbekæmpelse ændres fra 00.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse til 00.55.93.1.002 Diverse udgifter, Skadedyrsbekæmpelse fra 2016.

ØKONOMIDer søges om tillægsbevilling på følgende bevillingsniveauer i 2016: 00.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse -386.103 kr.

00.55.93.1.002 Diverse udgifter, Skadedyrsbekæmpelse

386.103 kr. Der søges om tillægsbevilling på følgende bevillingsniveauer i 2017: 00.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse -409.082 kr.

00.55.93.1.002 Diverse udgifter, Skadedyrsbekæmpelse

409.082 kr.

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget

1. at budget til skadedyrsbekæmpelse flyttes fra funktion 00.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse til funktion 00.55.93.1.002 Diverse udgifter, Skadedyrsbekæmpelse fra 2016 og frem.

/BGR



14

8. El besparelse - Udskiftning af vejbelysning 2016

Åben sagSagsnr.: 16/4840Sagsansvarlig: asa.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉTeknisk Forvaltning er næsten færdig med at skifte 2500 stk. vejbelysningsarmaturer til LED. Udskiftning af armaturer til LED vil medføre en besparelse på ca. 700.000 kr. på el-budgettet årligt. Teknisk Forvaltning vurderer at el-budgettet kan reguleres derefter.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning har beregnet besparelsen på el-budget til ca. kr. 700.000 efter udskiftning af 2.500 vejarmaturer til LED. Dette vil medføre et mindre forbrug i 2017 og fremover. Teknisk Forvaltning betaler aconto regninger til el-selskabet, hvor den endelige opgørelse vil foreligge ved årsskiftet. Da besparelsen kun delvist er for 2016, indstiller Forvaltningen, at el-budgettet reduceres med kr. 400.000 i 2017 og yderligere kr. 300.000 kr. i 2018.

ØKONOMIDer søges om tillægsbevilling til el-udgift til vejbelysning på følgende bevillingsniveau i 2017: 02.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv. -400.000. kr. Der søges om tillægsbevilling til el-udgift til vejbelysning på følgende bevillingsniveau i 2018 og fremover: 02.28.11.1 Vejvedligeholdelse mv. -700.000. kr.


1. at el-budgettet til vejbelysning reduceres med kr. 400.000 i 2017 og kr. 700.000 i 2018 og fremover.

/BGR



15

9. Energipulje, tilskud 2016

Åben sagSagsnr.: 16/6320Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉVed gennemførelse af energipulje-arbejder opnås et energisparetilskud fra energileverandør. Teknisk Forvaltning forventer at modtage mindre i energisparetilskud, end først antaget, og søger om, at indtægtsbevillingen nedjusteres fra -200.000 kr. til -100.000 kr. Udgiftsbevillingen reduceres tilsvarende.

ØKONOMIDer søges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.1 Fælles formål Indtægtsbevilling 100.000 kr.Udgiftsbevilling -100.000 kr.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.


1. at indtægtsbevilling på -200.000 kr. nedjusteres til -100.000 kr.2. at udgiftsbevilling på 1.227.623 kr. nedjusteres til 1.127.623 kr.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Energipulje 2016 171691/16



16

10. Tillægsbevilling til flygtningebolig Løjtegårdsvej 34 og Ryumgårdvej 10

Åben sagSagsnr.: 16/1600Sagsansvarlig: kak.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉI forbindelse med ombygningerne af ejendommen, Løjtegårdsvej 34 og ejendommen, Ryumgårdvej 10, har der været uforudsete udgifter, der har overskredet de afsatte rådighedsbeløb. Ekstraudgifterne skyldes særlige nabohensyn og forurenet jord. Forvaltningen ansøger om en tillægsbevilling til dækning af disse ekstraudgifter.Der kan anvises kompenserende besparelser på Anlægspulje Ekstraordinære Ejendomsudgifter.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERLøjtegårdsvej 34De uforudsete ekstraudgifter bestod i nogle nødvendige udvendige reparationsarbejder samt ekstraomkostninger til udvidelse af det projekterede hegn i naboskel af hensyn til naboen samt indendørs maling, som var forudsat udført af beboerne selv, men som ikke kunne lade sig gøre alligevel. Ekstraudgiften beløber sig til 90.000 kr. Ryumgårdvej 10I forbindelse med opstilling af pavillonen på ejendommen, var der en del overskudsjord. Denne jord er udlagt af kommunen ved oprensningen af grunden i 2010 og var forudsat at være fri for forurening. Det viste den sig ikke at være, hvilket udløste ekstraomkostninger til bortskaffelse af overskudsjorden. Ekstraudgiften beløber sig til 80.000 kr.

ØKONOMIDer er den 16.3.2016 bevilget 200.000 kr. til renovering af Løjtegårdsvej 34 til flygtningebolig. Der er den 12.4.2016 bevilget 651.250 kr. til renovering af Ryumgårdvej 10 til flygtningebolig. Der søges tillægsbevillinger på følgende bevillingsniveauer: 00.22.01.3 Fælles Formål -170.000 kr. 00.25.11.3 Beboelse 170.000 kr.


17



1. at der søges en tillægsbevilling på 90.000 kr. til renovering af Løjtegårdsvej 34 til flygtningebolig og 80.000 kr. til renovering af Ryumgårdvej 10 til flygtningebolig.

2. at der anvises kompenserende besparelse på 170.000 kr. på akutpulje under anlægsprojekt Ekstraordinære Ejendomsudgifter.

/BGR



18

11. Anvendelse af Værdighedspuljen i 2017

Åben sagSagsnr.: 16/1072Sagsansvarlig: tfi.asFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉØkonomiudvalget tiltrådte den 17. november 2016 en overførsel af uforbrugte midler fra Værdighedspuljen fra 2016 til 2017. Den samlede overførsel var på 4,0 mio. kr. Fra dette beløb anmoder Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen om, at 0,2 mio. kr. svarende til 0,486 stilling anvendes til at styrke indsatsen med at forebygge indlæggelser af ældre medborgere. Udmøntning af de resterende midler fremsættes i starten af 2017 til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDet er velkendt, at opgaveglidningen i forbindelse med det nære Sundhedsvæsen udfordrer kommunernes kapacitet. Konsekvenserne af såvel det nære sundhedsvæsen som Sundhedsministerens lovforslag L75 af 10. november 2016 om at hæve dagstaksten for færdigbehandlede patienter fra 1.976 kr. til 5.928 kr. nødvendiggør en effektiv sundhedsindsats overfor de indlæggelser, som kan forhindres. Der er ofte tale om ældre medborgere, som havner på hospitalet på baggrund af indlæggelser, hvoraf nogle slet og ret burde være forebygget. Det ideelle for alle havde været, at de aldrig var blevet indlagt på hospitalet, men i stedet risikerer de i løbet af indlæggelsen at få nedsat funktionsevnen og måske tilmed unødigt at komme til at ligge som færdigbehandlet. Dette er et uværdigt forløb for den ældre, hvorfor Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om at anvende 0,2 mio. kr. svarende til 0,486 fuldtidsstilling af de til 2017 overførte værdighedsmidler fra den statslige pulje i 2016. De 0,2 mio. kr. anvendes således konkret til deltidsansættelse af terapeut i Sundhedscentret, for at styrke denne indsats i forhold til uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre medborgere.

ØKONOMILønudgifterne på i alt 200.000 kr. afholdes på funktion 05.32.32, hvor resten af puljemidlerne også er placeret. Udgiften er svarende til 0,486 normering (ca. 18 timer ugentligt). Udmøntningen er gældende for 2017.

PÅTEGNINGDen 12. december 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,


19

1. at godkende at 0,2 mio. kr. fra de overførte værdighedsmidler anvendes til ansættelse af 0,486 fuldtidsstilling i 2017 til indsats ift. forebyggelse af hospitalsindlæggelser.

2. at timerne frigives.

/kam



20

12. Godkendelse af afskrivninger af beløb på statuskonti i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Åben sagSagsnr.: 15/12648Sagsansvarlig: CIV.SFFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har i forbindelse med Regnskab 2015 og løbende i 2016, opgjort, at der er flere konti, hvor der anbefales afskrivninger. Der anmodes om afskrivninger for i alt netto 174.662,47 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI løbet af 2016 og i forbindelse med Regnskab 2015 har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fundet nogle beløb, som anbefales afskrevet . Beløbene er opgjort på konto-niveau i økonomiafsnittet.

ØKONOMITabel over anbefalede afskrivninger:Konto Tekst Begrundelse Beløb91200002 Refusionstilgodehavende Ændring i kontostruktur på

hovedkonto 08-35.790,20

90100022 Kassebeholdning, Plejehjemmet Ugandavej

Øreafrunding i de sidste par år

-1,00

90100016 Forskudskasse Plejehjemmet Tårnbygård

Øreafrunding på en check som køkkenet modtog

-0,01

95900010 Plejevederlag Tidligere afskrivning foretaget med forkert fortegn

-79.391,62

95900136 Mellemregning, A&S sekretariat

Difference i tidligere udmøntning og overførsel af ældremilliard

6.839,44

95900135 Mellemregning, ældrecenter Den konto som beløbet skal tilbageføres på er lukket.

-900,00

95900031 Mellemregning KMD-aktiv - straksudbetaling

Vedr. beløb for år 2014/2015/2016–posteringsfejl samt øreafrunding

71.946,08

95900130 Mellemregning Kontantydelser Ind/udb.

Vedr. beløb for årene 2013-2015 – posteringsfejl. Samt øreafrunding for 2016.

-4932,46

95900026 Mellemregning man.udb. Sygedagpenge

Vedr. beløb for 2015 – posteringsfejl. Samt øreafrunding i 2016.

-2040,26

95900161 Fleksløntilskud Regnefejl ved afskrivning 2015 – vedrørende

-22.370,66


21

afskrivning for år 2013/2014. Samt fejl i KMD-aktiv - forsøgt rettet i 2016.

95900155 Mellemregning Sygedagpenge – refusion til arbejdsgiver

Vedr. øreafrunding i år 2016. 0,44

90500082 Mastercard – sagsbehandler/rådighedsvagtKontantydelser

Sammentællingsfejl ved afskrivning den 17.12.2015.

-261,48

95900018 Mellemregning Sygedagpenge - afregningskonto

Vedr. afskrivninger af negative udbetalinger til borger, der ikke er opkrævet for år 2014.

-106.323,00

95900018 Mellemregning Sygedagpenge - afregningskonto

Vedr. afskrivninger af negative udbetalinger til borger, der ikke er opkrævet for år 2015.

-52.640,00

95200045 Refusion af socialpension Vedr. delpension samt difference i indhentet refusion for år 2014/2015. hænger sammen med konto 95200041. Udbetaling af delpension er overtaget af UDK pr. 1.5.2015

90.267,00

95200041 Delpension Hænger sammen med konto 95200045. Udbetaling af delpension er overtaget af UDK 1.5.2015

-79.268,00

95900027 Mellemregning social pension Forkert primo saldo overført ved overgangen til Opus.

12.554,00

95900027 Mellemregning social pension Kontering af plejehjem uden cpr. nr. vedr. år 2014.

27.649,26

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at godkende den samlede afskrivning på netto 174.662,47 kr. fordelt på konti som beskrevet.

/MIF



22

13. Konstituering af Seniorrådet

Åben sagSagsnr.: 16/35331Sagsansvarlig: eje.sfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen sender konstituering af Seniorråd til efterretning.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERSeniorrådet har afholdt konstituerende møde d.6.december 2016. Medlemmer af Seniorrådet er pr.1. januar 2017 konstitueret således: Hanne Bager (formand)Kurt Wriedt (næstformand)Jørgen MaibomOle WendtLone Pintos PerieraJohnny Fredelund (første suppleant)


1. at tage konstituering af Seniorrådet til efterretning./kam

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Til efterretning.


23

14. Nedbringelse af ventetid til genoptræning

Åben sagSagsnr.: 16/18899Sagsansvarlig: ckl.sc.sfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉI satspuljeaftalen for 2016 – 2019 afsatte aftaleparterne i alt 90 mio. kr. over en treårig periode til nedbringelse af ventetid til genoptræning i kommunerne. SundhedsCenter Tårnby har søgt og fået tilsagn om midler til dels at analysere det nuværende tilbud til geriatriske borgere dels afprøve og implementere nye tiltag i træningstilbuddet til netop denne målgruppe, med henblik på at optimere træningen og nedbringe ventetiden til genoptræning. Tårnby Kommune havde i 2015 en gennemsnitlig ventetid til genoptræning på 13 dage.Puljeansøgningen stiller ingen krav til kommunal medfinansiering og vil være udgiftsneutral for Tårnby Kommune.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå trods af en individuel opstartssamtale og vurdering af den enkelte borger, er Tårnby Kommunes nuværende træningstilbud til den geriatriske målgruppe ikke så nuanceret. Det kan i nogle tilfælde betyde, at borgeren ikke får det mest optimale træningstilbud. Dette ønskes afdækket gennem en analyse af genoptræningsplaner og træningstilbud til den geriatriske målgruppe, sammenholdt med best practice og evidens på området. På baggrund heraf udarbejdes en stratificeringsmodel og forslag til nye træningstilbud, der skal afprøves og herefter implementeres i relevant omfang.

Det forventes, at et mere nuanceret træningstilbud og stratificering af målgruppen vil øge flowet, reducere ventetiden og optimere den enkelte borgers udbytte af træningen. Det forventes ligeledes at øge den enkeltes mulighed og motivation for egenomsorg i forhold til at varetage hjemmeøvelser og derigennem forbedre udbyttet af genoptræningsforløbet, og ikke mindst få grundlagt de gode vaner, der forebygger fremtidige indlæggelser og behov for yderligere genoptræning. En tilførsel af ekstra ressourcer på området vil medvirke til at forkorte ventelisten og ved at optimere udnyttelsen af de samlede ressourcer på området, som beskrevet ovenfor, forventes en forbedring af tilbuddet til den enkelte borger i målgruppen og derved et vedvarende fald i ventetiden til genoptræning.Den initierende analyse vil ligge til grund for hvilke tiltag, der iværksættes. Der vil løbende blive evalueret på tiltagene og reflekteret over daglig praksis. Desuden vil ventetidsopgørelserne følges nøje.

Satspuljemidlerne skal i 2017 bruges til indkøb af diverse materialer og til at ansætte en fysioterapeut i tre mdr. til analyse og projektudarbejdelse samt en fysioterapeut i 12 mdr. til genoptræningsopgaven. I 2018 bruges midlerne udelukkende til en fysioterapeut til genoptræningsopgaven.


24

LOVGRUNDLAGSundhedsloven § 140

ØKONOMIDer kan i alt søges om kr. 676.688,- fordelt over en treårig periode. På grund af den sene tilbagemelding fra Ministeriet er midlerne fra 2016 overført til 2017 og beløbene fordeler sig som følger:2017: kr. 471.400,00 heraf kr. 421.400,00 løn, svarende til 1,115 normering.2018: kr. 205.287,00 heraf kr. 205.287,00 løn, svarende til 0,505 normering. Puljemidlerne dækker såvel drifts- som lønomkostninger fuldstændigt, og ansøgningen er derfor udgiftsneutral for kommunen.Se vedlagte budget for nærmere detaljer.

PÅTEGNINGDen 17. november 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral ansættelse.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at satspuljemidlerne udmøntes som beskrevet og stillingerne frigives til besættelse pr. 1.1.2017.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Budget, nedbringelse af ventetid 2017-2018.pdf 289611/162 Åben Ansøgningsskema.pdf 289638/163 Åben Tårnby Kommune tilsagnsskrivelse for 2016.pdf 289633/16



25

15. Nærgymnastik

Åben sagSagsnr.: 16/127Sagsansvarlig: sbo.sfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉI forbindelse med behandling af budgetforslag for 2017 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget på sit møde den 30.5.2016 blandt andet at nedlægge nærgymnastikken i 2017 for at skabe budgetbalance på udvalgets område.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDet blev besluttet at nedlægge nærgymnastikken i forbindelse med vedtagelse af budget 2017. Brugernes funktionsniveau var højere end oprindelig forudsat og de burde derfor kunne benytte sig af alternative motionstilbud. Nedlæggelsen skulle ses som et element i at få kommunens samlede budget for 2017 til at hænge sammen, og forvaltningen har ikke overraskende modtaget henvendelser fra borgere, der beklager nedlæggelsen af nærgymnastikken. Det har tidligere været forventningen, at alle midler fra den såkaldte værdighedspulje blev anvendt i 2016. Dette har imidlertid vist sig ikke at være muligt, hvorfor Økonomiudvalget den 17. november 2016 tiltrådte indstilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget om overførsel af 4,0 mio. kr. fra indeværende års værdighedspulje til 2017. Udvalget bedes tage stilling til om 0,2 mio. kr. af de overførte midler skal anvendes på at videreføre nærgymnastikken i 2017.

ØKONOMIFor at fortsætte tilbuddet om nærgymnastik i 2017 skal anvendes 180.000 kr. fra Værdighedspuljen under funktion 05.32.32, svarende til 0,486 fuldtidsstilling.

PÅTEGNINGDen 22. november 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

INDSTILLINGArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at 180.000 kr. svarende til 0,486 fuldtidsstilling af de overførte midler til 2017 fra værdighedspuljen i 2016 anvendes til at videreføre nærgymnastikken.

2. at tage stilling til videreførelse af nærgymnastik i 2018 og fremefter som del af budgetprocessen for 2018.


26

/MIF

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 05-12-2016Pkt. 1. Tiltrådt. Pkt. 2. Inddrages i budget 2018-processen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Tiltrådt, jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning.


27

16. Oprettelse af bankkonto til pensionisthuset Bordinghus


RESUMÉArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at der oprettes en bankkonto med hævekort til Pensionisthuset Bordinghus for at optimere sagsgang samt sikre medarbejdere og brugere.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPensionisthuset Bordinghus har en kontantkasse med indtægter og udgifter i forbindelse med bl.a. køb og salg af fødevarer, drikkevarer samt salg af billetter til arrangementer. I forbindelse med arrangementerne er der en andel, der dækkes af egenbetaling, mens en mindre andel finansieres over pensionisthusets driftskonti. For at sikre brugere og medarbejder i Pensionisthuset Bordinghus anbefales, at der gives adgang til en bankkonto med hævekort, således at der ikke ligger en for stor kontantbeholdning i pensionisthuset. Kommunens to øvrige pensionisthuse har tilsvarende bankkonti.

ØKONOMIDer skal gøres opmærksom på, at såfremt indstillingen godkendes skal forretningsgangen håndteres som beskrevet i Kasse- Regnskabsregulativets bilag 7, som omhandler de nærmere regler for etablering og tilrettelæggelse af forretningsgange vedrørende forskudskasser og rådighedsbeløb.

PÅTEGNINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover at rådighedsbeløbet, som udgør 20.000 kr. kun i særlige tilfælde må overskides.


1. at der oprettes bankkonti med hævekort til Pensionisthuset Bordinghus./kam

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Udsættes.


28

17. Orientering om indkøb af flådestyring til hjemmeplejens biler

Åben sagSagsnr.: 16/31993Sagsansvarlig: mta.sfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉØkonomiudvalget orienteres hermed om, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens hjemmepleje indkøber flådestyringssystemet TRACKME Online GPS Tracking til hjemmeplejens 17 biler. Formålet hermed er bl.a. at sikre en bedre ruteoptimering og effektiv udnyttelse af bilparken, reduktion i brændstofforbrug samt reduktion af skader og renere biler ved en ændret føreradfærd.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERHjemmeplejen har den 26. oktober 2016 behandlet forslag på lokalt samarbejdsudvalgsmøde vedrørende eventuelt indkøb af et flådestyringssystem bl.a. med det formål at sikre en mere effektiv udnyttelse af bilparken samt forventeligt renere biler og en reduktion af skader. Der var opbakning til systemet. Særligt lagde medarbejderne vægt på, at der blev valgt et system med kørebog. Dette er tilfældet i det valgte system.

ØKONOMISystemet forventer at koste kr. 43.200 ekskl. moms. Herefter vil der være årlige driftsudgifter på 8.625,60 kr. Anskaffelse og løbende driftsudgifter afholdes indenfor eksisterende budget.


1. at tage orientering vedrørende indkøb af flådestyring til hjemmeplejens biler til efterretning.

/kam

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Notat i forbindelse med GPS tracking af hjemmeplejens biler 284441/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Til efterretning.


29

18. Overførsel af puljemidler til budget 2017


RESUMÉDer søges om overførsel af uforbrugte puljemidler på 1.038.918 kr. fra budget 2016 til 2017 vedrørende pulje til øget livskvalitet hos hjemmehjælpsmodtagere – klippekortsmodellen. Der er tale om øremærkede puljemidler, som skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke anvendes til de godkendte formål. Overførsel mellem årene forventes godkendt af ministeriet og har ingen betydning for servicerammen i 2017.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTårnby Kommune har i 2016 modtaget 1.156.000 kr. i puljemidler. I 2015 blev der ansøgt og godkendt overførsel af mindreforbrug på 432.918 kr. til 2016, således at det samlede budget for 2016 har været 1.588.918 kr. Puljen er imidlertid ikke blevet benyttet i det omfang man forventede, og udgiftsniveauet er derfor lavere end skønnet med et forventet forbrug for 2016 på 550.000 kr. Mindreforbruget på 1.038.918 anbefales derfor overført til 2017, således at ventende borger kan modtage ydelsen. Klippekortmodellen er målrettet kommunens mest sårbare og ensomme borgere. De borgere, der er kvalificeret til ydelsen er blevet udpeget af hjemmeplejen på baggrund af grundig vurdering af behov. Overførsel af uforbrugte midler til næste års budget er blevet mundtligt forhåndsgodkendt i Sundheds- og Ældreministeriet.

ØKONOMIDen anmodede overførsel på i alt 1.038.918 kr. sker fra 2016 til 2017 på funktion 05.32.32 og vedrører både udgifts- og indtægtsbudget, og påvirker derfor ikke servicerammen for hverken 2016 eller 2017. Midlerne er fuldt finansieret af ministeriet og vil være udgiftsneutral for kommunen. Samtlige midler er afsat til løn i 2016 og vil også være det i 2017.

PÅTEGNINGDen 12. december 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.



30

1. at godkende overførsel af 1.038.918 kr. fra budget 2016 til budget 2017 på såvel indtægter og udgifter./kam

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Indberetning ifm overførsel 314146/16



31

19. Overførsel af udgifter til partnerskab med KLK

Åben sagSagsnr.: 16/26172Sagsansvarlig: lst.asFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉØkonomiudvalget tiltrådte 5. oktober 2016 Tårnby Kommunes deltagelse i et tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet under KL’s konsulentafdeling KLK. Grundet manglende tilmeldinger fra andre kommuner, blev projektet imidlertid ikke startet op i 2016. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om en overførsel af den bevilgede finansiering til 2017, hvor et skræddersyet samarbejde etableres med KLK.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDa det tværkommunale partnerskab ikke opstartes, har forvaltningen forhørt sig med KLK om muligheden for et skræddersyet samarbejde, for at imødegå nogle af de udfordringer der fortsat må forventes på beskæftigelsesområdet. Senest har forvaltningen orienteret Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget om et udgiftsskøn for 2017, der peger på en fortsat økonomisk udfordring, ikke mindst på baggrund af refusionsreformen, jf. 16/1174 på mødet den 13. december 2016. Det skræddersyede samarbejde med KLK forventes at kunne holdes inden for samme økonomiske ramme som tidligere bevilget, men vil i højere grad kunne specificere Tårnby Kommunes konkrete problemstillinger. Dette gælder især et fokus på effekter og resultatstyring og muligheden for at understøtte det i såvel sagsbehandling som ledelsesinformation.

ØKONOMIØkonomiudvalget bevilgede på mødet den 5. oktober 2016 samlet set 287.500 kr., med 106.250 kr. til afholdelse i 2016. Da projektet ikke kunne påbegyndes i den oprindeligt tiltænkte form, anmoder Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen om, at de 106.250 kr. overføres til 2017.


1. at godkende overførsel af 106.250 kr. fra 2016 til 2017, til finansiering af partnerskab med KLK.

/kam



32

20. Pujlemidler til jobrettet samtale

Åben sagSagsnr.: 16/31972Sagsansvarlig: mho.asFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på ansøgning om puljemidler til at implementere projekt ”Jobrettet Samtaler” På baggrund af dette indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at der godkendes et indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidlerne.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERHensigten med Projekt ”Jobrettet Samtaler” er, at styrke Jobcenter Tårnbys interne samarbejde mellem job- og virksomhedskonsulenternes virksomhedsrettede indsats. Med puljemidlerne bliver det muligt, at få implementeret en samarbejdsform, der skal optimere flow og kvalitet i dette samarbejde. I projektet vil jobsamtalerne med de ledige i Jobcentret være bygget op omkring selvbooking og borgernes egen selvbetjeningsløsninger. I dag booker næsten alle a-dagpengemodtagere deres samtaler selv, og det skal i projektet udbredes til også at gælde de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Samtidig skal borgerne opfordres til at benytte Joblog og Minplan meget mere. Det skal være et led i, at indføre et mere beskæftigelsesrettede fokus hos de ledige selv og i Jobcentrets jobsamtaler med de ledige. Jobkonsulenterne skal opkvalificeres gennem eksterne kurser fra STAR og internt gennem et styrket samarbejde med virksomhedskonsulenterne. Det skal sikre, at jobkonsulenterne har de bedste forudsætninger for at formidle konkrete jobs i samtalerne med de ledige. De vil hermed få adgang til virksomhedskonsulenternes daglige arbejdsredskaber, og vil løbende få opdateret deres viden omkring det lokale arbejdsmarked.

ØKONOMIArbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fået tilsagn om puljemidler til projekt Jobrettet samtaler. Tilsagnet dækker udgifter til ansættelse af en projektleder i projektets varighed på 14 måneder. Det samlede tilsagn er på 535.000 kroner, og er fordelt på udgiftsposter i nedenstående tabel: 2017 2018 SamletLøn til projektleder 484.615 40.385 525.000Revisionsudgifter 0 10.000 10.000I alt 484.615 50.385 535.000


33

Løn på en projektleder i fuldtidsstillingen vurderes på nuværende tidspunkt at koste ca. 485.000 kr. Projektet afsluttes den 31/01-2018, og derfor er der lagt indtægt - og udgiftsposter i begge år.Stillingen er svarende til 1,000 normering, men aflønnes fuldstændigt af puljemidlerne uden kommunal medfinansiering.

PÅTEGNINGDen 12. december 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral tillægsbevilling.


1. at godkende statslig finansieret ansættelse af projektleder, svarende til 484.615 kr. i 2017 og 50.385 kr. i 2018.

/kam

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Tårnby - Projekttilskud - Revisionpåtegnet regnskab - Tilsagn for

hele projektperioden.docx301184/16

2 Åben Ansoegningsskema-jobrettet-samtale-boelge-2 doc doc.docx 284208/16



34

21. Ændring i basisnormeringen som følge af det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune

Åben sagSagsnr.: 16/14409Sagsansvarlig: mha.asFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉDer fremlægges sag om ændring i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens basisnormering i 2017 som følge af det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. Det drejer sig om Delaftale 3: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område – Voksenhandicap.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI Betalingsaftalen for 2017 af 21.6.2016 forudsættes det, at der på voksenområdet skal bruges 3,424 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Regulering af Betalingsaftalen for 2016 af 19.8.2015 der lød på 3,223 årsværk er aldrig blevet indarbejdet i forvaltningens basisnormering, dvs. det er normeringen for Betalingsaftalen for 2015, der lød på 3,196 årsværk, der pt. arbejdes med. I forhold til Betalingsaftalen for 2017 på 3,424 årsværk og Betalingsaftalen for 2015 på 3,196 årsværk, betyder det en ændring i forvaltningens normering på 0,228 årsværk mere, omregnet svarer det til 8,436 timer ugentlig fra 2017.

ØKONOMIDer søges en tillægsbevilling på kr. 90.000 til funktion 06.45.51.Lønudgiften finansieres via det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune i henhold til Betalingsaftalen for 2017.

PÅTEGNINGDen 12. december 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den søgte normering ikke indgik i budgetforhandlingerne for 2017.


1. at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens basisnormering fra 1.1.2017 forøges med 0,228 årsværk svarende til 8,436 timer ugentlig, og timerne frigives.

2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 90.000,- til lønkontoen funktion 06.45.51.


35

/kam

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Betalingsaftale voksne 2017 - Forpligtende samarbejde med Dragør 166736/162 Åben Betalingsaftale voksne 2016 - forpligtende samarbejde 170723/153 Åben betalingsaftale 2015 dragør VOKSNE forpligtende samarbejde 145710/14



36

22. 2 nye sundhedsuddannelser

Åben sagSagsnr.: 10/3822Sagsansvarlig: men.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉPr. 1.1.2017 træder to nye social- og sundhedsuddannelser i kraft: Social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. De to nye uddannelser er nu to selvstændige uddannelser, hvor de tidligere var to uddannelser i forlængelse af hinanden – trin 1 og trin 2. Uddannelserne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og af en dimensioneringsforpligtelse.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTo nye uddannelserDe nye uddannelser afspejler udviklingen på sundhedsområdet i øvrigt, hvor borgere udskrives fra hospitaler hurtigere og ofte med krævende efterbehandlingsforløb, hvilket har betydet, at der i primærsektoren er behov for at højne kompetenceniveauet generelt - således har vi behov for flere assistenter end tidligere. Opbygningen af hjælperuddannelsen ligner meget den, vi har i dag, og den har samme varighed på 1 år og 2 måneder. Assistentuddannelsen derimod er væsentligt ændret. Den er i dag på 1 år og 8 måneder og vil pr. 1.1.2017 være på 2 år, 9 måneder og 3 uger og med vægt på personlig pleje, psykiatri og sammenhængende borgerforløb. DimensioneringDenne udvikling afspejles i dimensioneringen for 2017, hvor antallet af hjælpere er faldet fra 50 til 15, og antallet af assistenter er steget fra 13 til 24. PraktikpladserFor at behovet for praktikpladser for kommunernes assistentelever i psykiatri og somatik skal kunne opfyldes, er der i samarbejde med Region Hovedstaden og social- og sundhedsskolerne via KKR enighed om, at der skal være 4 assistentoptag om året. Dette betyder, at vi i Tårnby Kommune ansætter 6 assistentelever på hvert optag, som skal i praktik på kommunens plejehjem og hjemmepleje samt socialpsykiatri. Herudover er vi i Tårnby forpligtet til at stille praktikpladser til rådighed for regionens elever med 2-3 elever for hvert optag. Regionen stiller somatiske praktikpladser, samt et antal psykiatripladser, til rådighed for vores elever. VoksenlønIfølge overenskomsten skal der gives voksenløn til elever, som opfylder to kriterier:

1. være fyldt 25 år2. relevant erhvervserfaring fra branchen på mindst 1 år indenfor de seneste 4 år.


37

Tårnby Kommune har, for at kunne rekruttere, desuden haft et lempeligere vilkår for hjælperelever, hvor vi har givet voksenløn til hjælperelever, som opfylder følgende to kriterier:

1. være fyldt 25 år2. erhvervserfaring uanset branche på mindst 1 år indenfor de seneste 2 år.

Det vil fremover være vanskeligt for mange af assistenteleverne at opfylde overenskomstkriterierne, da mange assistentelever fremover vil komme direkte ind på uddannelsen uden hjælperbaggrund og dermed mulighed for at erhverve sig brancheerfaring. Derfor foreslås det, at de lempeligere vilkår udvides til at omfatte assistenter. Dette skal ses i lyset af, at det generelt er vanskeligt at rekruttere assistenter, og lempeligere vilkår vil gøre det attraktivt at søge til Tårnby.

ØKONOMIFinansieringen i forhold til ændringer i dimensioneringsantal og varighed af uddannelserne vil være udgiftsneutral. I lønbudgettet for 2017 er der samlet afsat 17.795.123 kr. til social- og sundhedsuddannelsen.Inden for dette budget vil der være plads til et antal voksenelever på henholdsvis hjælper og assistentuddannelsen ca. i samme omfang som i dag på hjælperuddannelsen.

INDSTILLINGOrganisations- og Personaleafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. De to nye uddannelsesordninger og den ændrede dimensionering tages til efterretning.

2. Overenskomstens og Tårnby Kommunes kriterier for voksenløn udvides til at gælde for både hjælperelever og assistentelever.



38

23. Udgiftsneutral tillægsbevilling til PAU og Styrkelse af pædagoger i daginstitution

Åben sagSagsnr.: 16/35081Sagsansvarlig: bzi.bkFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af udgiftsneutrale tillægsbevillinger i forbindelse med overførsel af centrale lønpuljer i budget 2017 samt overslagsår til PAU-studerende og i budget 2017 og 2018 for styrkelse af mere pædagogisk personale på Daginstitutionsområdet og SFO-området.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI forbindelse med løbende opfølgning og overholdelse af såvel personalenormering som samlet lønsum, skal forvaltningen anmode om overførsel af centrale lønpuljer til den enkelte daginstitution på Daginstitutionsområdet og SFO-området. Dette sikrer dels, at den bevilgede normering og lønsum er tillagt den enkelte institutionen, og giver således også et korrekt billede af forbrugsprocenten ved den enkelte institution i forbindelse med den løbende opfølgning af normering og lønsum.

Pædagogiske Assistent uddannelse – PAU studerende Der er i Tårnby Kommunes budget 2017 samt overslagsår afsat centrale budgetmidler til finansiering af PAU-studerende, hvoraf ca. 1,3 mio. kr. tilbageføres til de enkelte daginstitutioner. For år tilbage blev antallet af PAU-studerende kommunerne skulle anskaffe forhøjet. Finansieringen heraf skulle ske indenfor den samlede normering på daginstitutionsområdet og hvert enkelt institution blev derfor forholdsmæssigt reduceret i deres normering. Lønsummen ved de forholdsmæssige reduktioner blev afsat på central PAU-pulje og udgjorde ca. 1,3 mio. kr. Imidlertid blev daginstitutionsområdet via finansloven for året 2012 tilført yderligere midler, hvorfor det blev besluttet at tilbageføre normeringen til de enkelte institutioner for yderligere PAU-studerende. Ved den lejlighed blev lønsummen imidlertid ikke overført fra den centrale pulje PAU-pulje. Forvaltningen ønsker nu at tilbageføre lønsummen på de enkelte institutioner, så lønsummen på den enkelte institution er i overensstemmelse med den tilbageførte normering. Styrkelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud Der er i Tårnby Kommunes budget 2017 og 2018 afsat midler til styrkelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud på 0-5 års området.


39

Puljen er i budget 2017 placeret centralt på funktion 05.25.10 - Fælles formål, men lønsummen skal konteres ud på den enkelte daginstitution eftersom lønudgiften forbruges og konteres på den enkelte daginstitution. Konteringen af den centrale pulje betyder endvidere, at der er overensstemmelse mellem normering og lønsum på den enkelte daginstitution.

ØKONOMI

PÅTEGNINGDen 12. december 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den samlede normering udvides med 8,011 fuldtidsstilling finansieret af afsatte puljemidler.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til budget 2017 og overslagsår imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber, SFO samt Specialundervisning og Rådgivning vedrørende PAU-studerende, som angivet i de uddybende bemærkninger.

2. at der til budget 2017 og 2018 imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområderne Daginstitutioner og klubber vedrørende styrkelse af mere pædagogisk personale, som angivet i de uddybende bemærkninger.

3. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Daginstitutioner og klubber:

05.25.10 – Fælles Formål Normering 0,000 Kr. -3.300.22405.25.14 – Daginst. indtil skolestart Normering 7,009 Kr. 2.887.29005.25.16 – Fritidsklubber Normering 0,214 Kr. 88.202

I alt Normering 7,223 Kr. -324.730 SFO: 03.22.05 – SFO Normering 0,702 Kr. 289.137

I alt Normering 0,702 Kr. 289.137 Specialundervisning og Rådgivning 03.22.08 – Kommunale specialskoler Normering 0,086 kr. 35.593

I alt Normering 0,086 Kr. 35.593

Samlet i alt Normering 8,011 Kr. 0


40

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Fordeling af Styrkelse af pædagoger i daginst. 317271/162 Åben PAU opnormering 317265/16



41

24. Afskrivning af åbenstående beløb på Bogholderiets mellemregningskonto

Åben sagSagsnr.: 15/34424Sagsansvarlig: jok.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉDer er i Regnskab 2015 indbetalt kr. 11.250,00 og i Regnskab 2016 indbetalt netto kr. 513,00 svarende til i alt kr. 11.763 på kommunens hovedkonto som det ikke har været muligt at placere på driftskonti.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERBeløb indsat på kommunens hovedkonto konteres ved modtagelsen på den berørte forvaltnings/afdelings mellemregningskonto. Beløb der ikke umiddelbart kan identificeres, eller vedrører et tidligere regnskabsår konteres på Bogholderiets mellemregningskonto artskonto 95604000. Ved udgangen af Regnskab 2016 henstod der et beløb på kr. 11.763,00. Beløbet er sammensat af 4 konteringer. 3 konteringer vedrører Regnskabsår 2016 på I alt kr. 5.513 og 1 kontering vedr. tidligere regnskabsår på kr. 6.250.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet indstiller til Økonomiudvalget, at

1. 11.763 kr. afskrives på struktur 9.52.56.9 Bogholderiets mellemregningskonto artskonto 95604000.

jse



42

25. Afskrivning af saldo på konto overført til Udbetaling danmark

Åben sagSagsnr.: 15/34424Sagsansvarlig: jok.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉI forbindelse med overflytning af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark henstår en saldo på artskonto 95900046 i OPUS på kr. 20.042,39.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERSaldo kr. 20.042,39 vedrører artskonto 95900046 i OPUS. Saldoen er opstået i forbindelse med overførsel af opgaver fra Kommunerne til Udbetaling Danmark og har ikke kunnet placeres.

INDSTILLINGBogholderiet anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Saldo kr. 20.042,39 afskrives på struktur 9.52.59.9 Mellemregningskonto artskonto 95900046, Mellemregningskonto, Opkrævningskonto til manuel udligning.

jse



43

26. Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget 2016

Åben sagSagsnr.: 16/31826Sagsansvarlig: svs.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉDer er foretaget en gennemgang af de finansielle konti under Hovedkonto 07 og 08. På store dele af kontoområderne inden for finansforskydninger og finansiering er det vanskeligt at forudsige, hvordan den endelige udvikling vil blive, mens andre områder er mere forudsigelige. Overordnet set forventes en nettoforbedring på -39.506.757 kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 på de finansielle konti, som anbefales tilført kommunekassen.

ØKONOMINettoforbedringerne på 39.506.757 kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 fordeler sig på følgende områder: Hovedkonto 07 Renter, gebyrer mm. -284.236 kr.Kombit -2.735.867 kr.Tilskud og udligning -13.903.000 kr.Skatter -2.741.232 kr.I alt -19.664.335 kr. Hovedkonto 08 Balanceforskydninger -19.842.422 kr.I alt -19.842.422 kr. Totalt -39.506.757 kr.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt –39.506.757 kr. til de finansielle konti samt2. at beløbet tilføres kassen.

jse



44

27. Bevillingsregulering af Økonomiudvalget - Budget 2016

Åben sagSagsnr.: 16/31825Sagsansvarlig: svs.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉDer er foretaget en gennemgang af driftsbudgettet under Økonomiudvalget. Overordnet set forventes en nettoforbedring på 47.846.451 kr. i forhold til korrigeret budget 2016, som anbefales tilført kommunekassen.

ØKONOMINettoforbedringen på 47.846.451 kr. i forhold til korrigeret budget 2016 fordeler sig på følgende serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger 342.439 kr.Politisk organisation -1.434.946 kr.Administrativ organisation -46.534.665 kr.Særlige formål -219.279 kr.Totalt -47.846.451 kr. Fordelingen af ovenstående beløb indenfor og udenfor servicerammen fordeler sig som vist herunder: Indenfor rammen -45.416.506 kr.Udenfor rammen -2.429.945 kr.Totalt -47.846.451 kr. Bemærkninger til de ovenstående talopstillinger kan findes i det vedhæftede bilag.

PÅTEGNINGDen 24. november 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i nettoforbedringen er et beløb på 9,7 mio. medregnet, som overvejende er mindreudgifter vedrørende løn til seniorjob og løntilskudsjob grundet færre personer end forventet ved budgetlægningen.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevillinger på i alt -47.846.451 kr. til budgettet på ovennævnte serviceområder samt

2. at beløbet tilføres kassen.


45

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Bevillingsreguleringer på Økonomiudvalget - Budget 2016 307657/16



46

28. Flytning af bevillinger mellem anlæg og drift - Budget 2016

Åben sagSagsnr.: 14/40337Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉDer er foretaget en gennemgang af Budget 2016 i forhold til at sikre, at kontering af henholdsvis anlægs- og driftsudgifter er hensigtsmæssig. I den forbindelse foreslås det, at der foretages omplaceringer mellem anlæg og drift på i alt 25,9 mill. kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERKonkret foreslås det, at der foretages følgende omplaceringer fra anlæg til drift:

Projekter Forventet regnskab 2016 Nedrivning af bygning, Amager Landevej 9Ekstraordinære ejendomsudgifter

920.000 kr.

17.872.299 kr.Nedrivning af bygning, Brønderslev Alle 28 118.000 kr.Ny færdselsvogn 500.000 kr.Anskaffelse af biler 580.000 kr.Rengøring af kælder, Pilegårdsskolen 165.000 kr.Containerløsninger på skolerEkstraordinære ejendomsudgifter, skolerTandplejeudstyrBygningsrenovering, daginstitutioner I alt

685.000 kr.3.600.000 kr.

472.949 kr.1.000.000 kr.

25.913.248 kr.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. der overføres udgifter for 25.913.248 kr. fra anlæg til drift jf. ovenstående.

jse



47

29. Danmarks Indsamling 2017

Åben sagSagsnr.: 16/34953Sagsansvarlig: cas.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉKommunen er blevet kontaktet af ’Danmarks Indsamling 2017’, som samler ind til verdens fattige i januar og februar 2017. Under overskriften ’Danmark på Auktion’ opfordres landets kommuner til at bidrage til auktionen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER’Danmarks Indsamling’ er en årligt tilbagevendende begivenhed, som handler om indsamling af penge til hjælp til mennesker i nød. Bag ’Danmarks Indsamling’ står 12 humanitære organisationer som sammen med DR samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande med at nå FN’s udviklingsmål. De 17 udviklingsmål bidrager alle til en bæredygtig udvikling af verden. Mål nummer 1 er at gøre en ende på ekstrem fattigdom og halvere al øvrig fattigdom inden 2030. Der arbejdes konkret med 12 projekter i Afrika, Sydamerika og Asien i 2017. Det drejer sig bl.a. om Børnefondens indsats mod sult i Burkina Faso, SOS Børnebyernes hjælp til tørkeramte i Etiopien og Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med at skaffe fødevarehjælp i Zimbabwe. ’Danmarks Indsamling’ fokuserer i 2017 på konceptet ’Danmark på Auktion’. I den forbindelse er kommunen blevet opfordret til at deltage ved at sætte en oplevelse eller en vare fra egen kommune på auktion. Jo højere varen/oplevelsen sælges for på Lauritz.com i januar/februar 2017, des flere midler er der til formålet. Forvaltningen har på borgmesterens foranledning kontaktet Den Blå Planet for at købe en oplevelse, som skal sættes på auktion. Der er modtaget et samlet tilbud på en oplevelse for 5 personer. Oplevelsen indebærer ’Nærkontakt med havoddere’, som er en unik og eksklusiv mulighed for at komme ind i odderhulen og helt tæt på verdens mindste havpattedyr. Dyrepassere vil guide gæsterne og fortælle om havoddernes historie, rolle i naturen mv. Oplevelsen vil udover ovennævnte indeholde entre for 5 personer og en voucher på 1000 kr. til cafeteriet.


48

ØKONOMISamlet udgift for den beskrevne oplevelse beløber sig til 3450 kr. inkl. moms.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende købet af oplevelsen på Den Blå Planet, som herefter bortauktioneres i forbindelse med ’Danmarks Indsamling 2017’.

2. at godkende, at udgiften på 3450 kr. inkl. moms i 2017 afholdes over Kommunalbestyrelsens Sekretariats konto til administrationsudgifter, omkostningssted 1001020000.



49

30. PAB, afdeling Postparken, helhedsplan skema A

Åben sagSagsnr.: 06/412Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod

RESUMÉFA09 har på vegne af PAB fremsendt skema A vedrørende renovering af afdeling Postparken til godkendelse i kommunen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer har gennem de seneste mange år været drøftelser mellem kommunen og PAB om de fysiske rammer for projektet. Teknisk Forvaltning har principielt godkendt projektet, dvs. at de har vurderet at det ikke er lokalplanpligtigt længere og der er redegjort for og godkendt antal af p-pladser m.m. Helhedsplanen omfatter:

Alle boliger renoveres og moderniseres Der etableres niveaufri adgang til en del af boligerne Der etableres 2-etages tagboliger ved inddragelse af overliggende tagrum. Generelt renoveres alle tage inklusive efterisolering og brandsikring. Nordgavle

efterisoleres og afsluttes med skalmur. Alle boliger, som ikke ombygges til 2-etages tagboliger eller tilgængelige boliger, får renoveret toilet, bad og køkkener.

Altandøre og vinduer i boliger og trappeopgange udskiftes.

Nogle boliger udbygges og boligarealet øges, hvilket giver en bredere vifte af boligtyper og boligstørrelser. De væsentligste ændringer bliver en reduktion af 54-56 m2 boliger, som bliver reduceret med 12 boliger fra 48 til 36. 66-72 m2 boliger bliver reduceret fra 272 boliger til 215 boliger. Der bliver etableret 36 2-etagers boliger i størrelsen 99-115 m2. Det bemærkes, at der i modsætning til hvad der fremgår af oversigten ikke bliver opført boliger på mere end 115 m2. Der henvises i øvrigt til bilag for hele oversigten over boligstørrelser. Det supplerende boligareal indebærer, at nogle af de eksisterende tagrum inddrages til 2-etagers boliger ved at slå dem sammen med de underliggende nuværende øverste boliger. Dette giver ifølge boligforeningen et bedre udbud af boliger i en mere tidssvarende indretning og kvalitet. Der bliver ikke ændret på antallet af boliger, som er 401. Der opføres et nyt fælleshus til forskellige formål, bl.a som festsal. Eksisterende P-pladser bevares. Den eksisterende beplantning bevares så vidt muligt.


50

Endelig etableres nye el-installationer, ny terrænbelysning, nye VVS installationer samt mekanisk ventilation med varmegenvinding. Ifølge skema A bliver udgiften til renoveringen på 449.200.000 kr. Udgiften finansieres ved optagelse af 2 realkredit lån på henholdsvis 208.900.000 kr. og 176.600.000 kr., egne henlæggelser og diverse andre tilskud fra Landsbyggefonden. I finansieringen indgår også kommunal kapitaltilførsel på 600.000 kr. Den nuværende leje er i gennemsnit på 757 kr./m2. Gennemsnitslejen efter renoveringen bliver på 861 kr./m2. Eksempel på lejestigning: den billigste bolig på 55 m2 koster i dag 3469 kr. pr. måned og efter renoveringen 3943 kr. pr. måned. Den dyreste bolig på 102 m2 koster i dag 6434 kr. pr. måned og efter renoveringen 7318 kr. pr. måned. Den dyreste bolig ( 2 etagers bolig) kommer til at koste 8107 kr. pr. måned. Beboerne vil få tilbudt midlertidig eller permanent genhusning. Ombygningerne er så omfattende, at det ikke er muligt at bebo lejlighederne under renoveringen. Beboerne har godkendt helhedsplanen ved ekstraordinært afdelingsmøde den 26.9.2016.Der forventes byggestart den 1.1.2018.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger § 91.

ØKONOMIKommunen forudsættes som nævnt at deltage med kapitaltilførsel på 600.000 kr. Beløbet ydes som lån til Landsbyggefonden. Der er ikke afsat penge i budget 2017 til dette. Beløbet skal udbetales ved skema B fremkomst, hvor der vil blive søgt om tillægsbevilling til udgiften, idet bemærkes, at beløbet kan blive justeret op eller ned inden da. Derudover garanterer kommunen for realkreditlån på 208.900.000 kr. med 100 %, dog er der regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Kommunen garanterer for realkreditlånet på 176.600.000 kr. med 42 % svarende til et beløb på 74.172.000 kr.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1) at godkende helhedsplanen for Postparken med en anskaffelsessum på 449.200.000 kr. herunder skema A.

2) at godkende, at der meddeles garanti for lån på 208.900.000.kr.med 100% og

med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %.

3) at godkende, at der meddeles garanti for lån på 176.600.000 kr. med 42% svarende til 74.172.000 kr.


51

4) at godkende, at Tårnby Kommune deltager i finansieringen med ca. 600.000 kr. som en del af kapitaltilførslen.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgning om skema A - Postparken - 2016-10-05 Følgebrev

skema A.pdf310233/16

2 Åben Ansøgning om skema A - Postparken - Bilag 2 - Skema A.pdf 310234/163 Åben PAB afd. 1 Postparken - Vedtagelse af helhedsplan - Referat

ekstraordinært afdelingsmøde 26/9 2016 - 2016-09-26_referat_ekstraordin_afdm_PAB1.pdf

316405/16

4 Åben oversigt boligstørrelser 316447/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-12-2016Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.


52

31. Overførsel af driftmidler til løn konto, Solbrinken - Østerhusevej 25 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/33435Sagsansvarlig: alo.tfFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


53

32. Fitnessordning - forlængelse af kontraktperiode - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/25746Sagsansvarlig: EHH.OFFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


54

33. Massageordning - forlængelse af kontraktperiode - LUKKET SAG



55

34. Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/35810Sagsansvarlig: TPE.OFFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


56

35. Anmodning om konvertering af løntimer til overarbejde - LUKKET SAG



57

36. Konstituering og ansættelse af leder til Bo- og Støtteenheden Jershøj, Falhøj og Wiedergården - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/34515Sagsansvarlig: afp.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


58

37. Projektansættelse af energikonsulent - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/5720Sagsansvarlig: MHY.OFFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


59

38. Afsked grundet budgetbesparelse - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 02/772Sagsansvarlig: jan.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


60

39. Indstilling til tjenstlig sanktion - skriftlig advarsel - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/33798Sagsansvarlig: afp.ofFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


61

40. Skriftlig advarsel - LUKKET SAG



62

41. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG



63

42. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 03/872Sagsansvarlig: MHY.OFFraværende:Afbud: Paw Karslund, Bjarne Thyregod


64

Bilagsoversigt

6. Optimering af busstoppesteder

1. Nedslidt buslæskærm og affaldkurv fra 80'erne.PNG (295538/16) 2. Designmanual -buslæskure og affaldskurve (299622/16)

9. Energipulje, tilskud 2016 1. Energipulje 2016 (171691/16)

14. Nedbringelse af ventetid til genoptræning

1. Budget, nedbringelse af ventetid 2017-2018.pdf (289611/16) 2. Ansøgningsskema.pdf (289638/16) 3. Tårnby Kommune tilsagnsskrivelse for 2016.pdf (289633/16)

17. Orientering om indkøb af flådestyring til hjemmeplejens biler 1. Notat i forbindelse med GPS tracking af hjemmeplejens biler (284441/16)

18. Overførsel af puljemidler til budget 2017 1. Indberetning ifm overførsel (314146/16)

20. Pujlemidler til jobrettet samtale

1. Tårnby - Projekttilskud - Revisionpåtegnet regnskab - Tilsagn for hele

projektperioden.docx (301184/16) 2. Ansoegningsskema-jobrettet-samtale-boelge-2 doc doc.docx (284208/16)

21. Ændring i basisnormeringen som følge af det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune

1. Betalingsaftale voksne 2017 - Forpligtende samarbejde med Dragør (166736/16) 2. Betalingsaftale voksne 2016 - forpligtende samarbejde (170723/15) 3. betalingsaftale 2015 dragør VOKSNE forpligtende samarbejde (145710/14)

23. Udgiftsneutral tillægsbevilling til PAU og Styrkelse af pædagoger i daginstitution

1. Fordeling af Styrkelse af pædagoger i daginst. (317271/16) 2. PAU opnormering (317265/16)

27. Bevillingsregulering af Økonomiudvalget - Budget 2016 1. Bevillingsreguleringer på Økonomiudvalget - Budget 2016 (307657/16)

30. PAB, afdeling Postparken, helhedsplan skema A

1. Ansøgning om skema A - Postparken - 2016-10-05 Følgebrev skema A.pdf (310233/16)

2. Ansøgning om skema A - Postparken - Bilag 2 - Skema A.pdf (310234/16) 3. PAB afd. 1 Postparken - Vedtagelse af helhedsplan - Referat ekstraordinært

afdelingsmøde 26/9 2016 - 2016-09-26_referat_ekstraordin_afdm_PAB1.pdf (316405/16)

4. oversigt boligstørrelser (316447/16)

Bilag: 6.1. Nedslidt buslæskærm og affaldkurv fra 80'erne.PNG

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 19. december 2016 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 295538/16Fusion ID: 6504403-19-12-2016-Bilag 06.01 Nedslidt buslæskærm og affaldkurv fra80'erne.PNG kunne desværre ikke findes.

Bilag: 6.2. Designmanual -buslæskure og affaldskurve


Adgang: ÅbenBilagsnr: 299622/16

Bilag: 9.1. Energipulje 2016



Økonomiudvalget d. 29-06-2016

1

Energipulje 2016

Åben sagSagsnr.: 16/6320Sagsansvarlig: jmb.tfFraværende:Afbud: Henrik Zimino

RESUMÉØkonomiudvalget har afsat 1.027.623 kr. til Energipulje 2016. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste over energiprojekter til Energipuljen 2016, som indstilles til udførelse i 2016.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERTeknisk Forvaltning indstiller indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger som følge af udførte energiprojekter 2016. Ved gennemførelse af visse energiforbedringer yder energiselskaber energisparetilskud. I 2016 forventes det, at de udførte energispareprojekter giver anledning til, at Energipuljen 2016 tilskrives et beløb svarende til ca. 200.000 kr. Energisparetilskud geninvesteres i nye energiprojekter fra listen. Det endelige beløb til Energipulje 2016 forventes således at blive ca. 1.227.620 kr. (inklusiv 200.000 i energisparetilskud), jf. liste over udførte projekter i Energipulje 2016.

ØKONOMIDer søges en indtægtsbevilling til Energipuljen i 2016 på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.1 Fælles formål -200.000 kr. Der søges en udgiftsbevilling til Energipuljen i 2016 på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.1 Fælles formål 200.000 kr.


1. at indtægter fra energisparetilskud geninvesteres i energiprojekter.2. at der meddeles en indtægtsbevilling på 200.000 kr. til Energipulje 2016.3. at der søges en tillægsbevilling på 200.000 kr. til Energipulje 2016.4. at der frigives 1.227.623 kr. til Energipulje 2016.

/BGR

Økonomiudvalget d. 29-06-2016

2

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Energipulje 2016 - opgaver 144169/16



Bilag: 14.1. Budget, nedbringelse af ventetid 2017-2018.pdf



Budget 2017-2018udgift

Puls- og fitness ure, logbøger, diverse undervisningsmaterialer

kr. 50.000,00

Terapeut, (analyse og udfører) kr. 421.400,00 en fys 37t. I tre mdr og en fys 32t. I 12 mdr.

2017 i alt kr. 471.400,00

Terapeut (udfører) kr. 205.287,00 en fys 32t. I syv mdr.

2018 i alt kr. 205.287,00

I alt kr. 676.687,00

Bilag: 14.2. Ansøgningsskema.pdf



Ansøgningsskema - midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Ansøgende kommune:

Kommunens navn.

Tårnby Kommune

Kontaktperson:

Navn, stilling, afdeling, adresse, e-mail,

telefonnummer.

Charlotte Lauridsen, faglig koordinator

SundhedsCenter Tårnby

Kamillevej 4, 1 th, 2770 Kastrup

[email protected]

Tlf.: 3247 0070

Ansøgt beløb:

Angiv det samlede beløb, der søges om

for den treårige periode. Det fremgår af

den vedlagte oversigt, hvor stort et beløb

hver kommune kan søge om.

Kr. 676.687,-

Til materialer og terapeuttimer – se vedlagte budget for speci-

fikationer.

Beskrivelse af planlagt indsats:

Beskriv kortfattet hvordan midlerne plan-

lægges brugt til at nedbringe ventetiden

til genoptræning.

Det skal fremgå, hvordan de planlagte ini-

tiativer konkret forventes at bidrage til at

nedbringe ventetiden.

Initiativerne kan bestå af pukkelafvikling,

kapacitetsopbygning, optimering af ar-

bejdsgange på området m.v.

På baggrund af en analyse af vores nuværende træningstilbud

til den geriatriske borger sammenholdt med ”best practice” og

evidens på området, ønsker vi at udarbejde en stratificerings-

vejledning. Vejledningen skal hjælpe den enkelte terapeut til

hurtigt at afklare det optimale træningstilbud, guide borgeren

videre til individuel træning, holdtilbud og eller patientunder-

visning og dermed øge flowet for indtag af nye borgere fra ven-

telisten.

Samtidig ønsker vi at øge tilbuddet af træningsmetoder for at

kunne målrette og effektivisere træningsindsatsen til den en-

kelte. Vi ønsker bl.a. at afprøve effekten af instruktion i hjem-

meøvelser gennemgået i eget hjem og nærmiljø for at øge bor-

gers motivation og mulighed for egenomsorg, vi ønsker at in-

troducere monitorering ved hjælp af aktivitets- og pulsure samt

logbog over træning og understøtte den fysiske træning med

undervisning i f.eks. faldforebyggelse, hverdagsaktiviteter og

ernæring. Derudover ønsker vi at have et tilbud om mere funk-

tionel (aktivitetsrettet) træning. Alt sammen en optimering af

vores nuværende tilgang til den geriatriske borger.

Vi er af den overbevisning at det tilsammen vil reducere vente-

tiden til genoptræning for geriatriske borgere med behov for

genoptræning. Ved at målrette træningen til den enkelte fra

start og udnytte borgers mulighed for at være en aktiv medspil-

ler i forløbet kan effekten optimeres. Mere funktionel træning

højner overførselsværdien og giver i de fleste tilfælde langt

mere mening for den enkelte, så det opnåede træningsresultat

bevares og dermed forebygger behov for ny genoptrænings-

indsats

Holbergsgade 6

DK-1057 København K

T +45 7226 9000

F +45 7226 9001

M [email protected]

W sum.dk

Side 2

Det udfyldte skema vedlagt specificeret budget for den treårige periode indsendes

pr. e-mail til Sundheds- og Ældreministeriet på adressen [email protected]. Frist for ind-

sendelse er den 31. august 2016.

Bilag: 14.3. Tårnby Kommune tilsagnsskrivelse for 2016.pdf



Tårnby Kommune

Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds- og

Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til

genoptræning (puljen 2016-2018) vedlægges følgende:

Sundheds- og Ældreministeriets tilsagnsskrivelse, der indeholder

oplysninger om det bevilgede tilskuds størrelse og hvilke

aktiviteter tilskuddet må anvendes til samt Sundheds- og

Ældreministeriets tilskudsbetingelser.

Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks gældende for

projekttilskud over 500.000 kr.

Skrivelse vedrørende tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers

revisor/institutionens regnskabsansvarliges accept af Sundheds-

og Ældreministeriets tilskudsbetingelser.

Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet ikke har modtaget

skrivelsen i underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato,

bortfalder tilskuddet uden yderligere varsel.

Såfremt der er tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes

henvendelse til undertegnede på tlf.nr. 72 26 94 72 eller til

fuldmægtig Jens Bjerg Johansen på tlf.nr. 72 26 96 02.

Med venlig hilsen

Lone Vicki Petersen

Holbergsgade 6

DK-1057 København K

T +45 7226 9000

F +45 7226 9001

M [email protected]

W sum.dk

Dato: 4. november 2016

Sagsbeh.: lvp

Sags nr.: 1607993

http://sum.dk/

Tilsagnsskrivelse for projekttilskud over 500.000 kr.

Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til

nedbringelse af ventetid til genoptræning (puljen 2016-2018)

I anledning af Tårnby Kommunes ansøgning om tilskud til projektet:

Nedbringelse af ventetid til genoptræning (projektnr. 68416)

skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at der er bevilget et tilskud på i alt

676.688 kr. til anvendelse inden udgangen af 2018.

Tilskuddet til projektet er således i 2016 på 266.113 kr., i 2017 på 205.287 kr. og i

2018 på 205.288 kr.

På baggrund af den sene udmøntning af projektmidlerne i 2016 giver ministeriet

kommunen mulighed for at overføre midlerne til de følgende år. Midlerne skal

senest være anvendt inden udgangen af 2019.

På baggrund af ovenstående skal der indsendes et revideret budget for alle

årene.

Tilskuddet de følgende år forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det

enkelte finansår.

./. Retningslinier for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab fremgår af

vedlagte regnskabsinstruks for projekttilskud over 500.000 kr. Endvidere gælder

følgende betingelser for tilsagnet:

Det aftalemæssige grundlag for ydelse af tilskud

Tilsagn om tilskud ydes på grundlag af ansøgning af den 24. august 2016, herunder

tidsplan og budget. Herudover indgår nærværende tilsagnsskrivelse samt vedlagt

skrivelse i udfyldt stand i det aftalemæssige grundlag for Sundheds- og

Ældreministeriets tilskud.

Projektansvarlig og projektets gennemførelse

1. Tilskudsmodtager er ansvarlig for gennemførelse af projektet inden for de i

projektbeskrivelsen anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer samt

de eventuelle aftaler om ændringer af projektbeskrivelsen, der indgås

skriftligt med Sundheds- og Ældreministeriet under projektets gennemførelse.

Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af

projektet eller dele heraf, herunder for tilvejebringelse af fornødent

kontraktgrundlag.

2. Forsinkes projektet, eller ændres forudsætningerne for projektets

gennemførelse væsentligt i forhold til projektbeskrivelsen med aftalte

ændringer, skal Sundheds- og Ældreministeriet straks underrettes herom.

Tilskudsmodtager skal fremkomme med et forslag til løsning af de opståede

problemer med henblik på styrelsens skriftlige accept af den pågældende

løsning.

3. Sundheds- og Ældreministeriet skal under og efter projektets

gennemførelse gives adgang til besigtigelse eller anden kontrol med og

indsigt i det støttede projekts forløb.

4. Datoen for tilsagnsskrivelsen er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan

afholdes udgifter, som kan dækkes af tilskuddet med de heri angivne

betingelser.

Budget

5. Tilskud ydes alene til udgifter i overensstemmelse med budgettet og de i

aftalegrundlaget angivne projektforudsætninger. Tilskudsmodtager kan uden

forudgående accept omdisponere mellem de enkelte tilskudsberettigede

budgetposter med et beløb, der ikke overstiger 10 % af den enkelte

budgetpost.

Omdisponeringer mellem de enkelte tilskudsberettigede budgetposter som

overstiger 10 % af den enkelte budgetpost, kan kun finde sted efter

Sundheds- og Ældreministeriets skriftlige accept af de enkelte

omdisponeringer.

6. Overskridelser i forhold til det samlede budget, fx på grund af pris- og

lønstigninger eller merforbrug i arbejdstid, vil ikke blive dækket.

7. Ændres budgettet væsentligt, skal der udarbejdes et nyt budget i

overensstemmelse med de aftalte ændringer. Budgettet skal godkendes af

Sundheds- og Ældreministeriet.

Accept af tilsagnsbetingelserne

8. Tilskudsmodtager skal returnere vedlagte skrivelse i underskrevet stand til

Sundheds- og Ældreministeriet. Med denne skrivelse accepterer

tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor/institutionens/instituttets

regnskabsansvarlige Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser og

regnskabsinstruks.

9. Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet ikke har modtaget skrivelsen i

underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato, bortfalder tilsagnet om tilskud

uden yderligere varsel.

Udbetaling af tilskud

10. Det bevilgede tilskud vil blive anvist fra Sundheds- og Ældreministeriet efter

skriftlig anmodning fra bevillingshaveren. I brevet skal det oplyses, til hvilket

pengeinstitut (registreringsnummer, kontonummer og adresse) eller giro

beløbet ønskes anvist til. Til brug for Sundheds- og Ældreministeriets

indberetningspligt til SKAT af offentlige tilskud skal der oplyses CPR-

nummer, CVR-nummer eller SE-nummer. Såfremt tilskudsmodtager ikke har

CPR-nummer, CVR-nummer eller SE-nummer skal der afgives

identifikationsoplysning på den person, der er berettiget til at handle på

tilskudsmodtagerens vegne.

11. Såfremt bevillingen tildeles i to eller flere rater, udbetales senere rater

ligeledes efter skriftlig anmodning og under forudsætning af, at

tilfredsstillende statusrapport er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Udbetaling sker under forudsætning af, at tilsagnsbetingelserne og

regnskabsinstruks overholdes.

12. Såfremt tilskudsbeløbet er momspligtigt for tilskudsmodtageren, skal der

gøres opmærksom på dette.

Regelsæt: Tilskuddet er momspligtigt for tilskudsmodtager, når det må anses

for hel eller delvis betaling for en momspligtig leverance foretaget af

tilskudsmodtager. Tilskuddet udgør en betaling, når det er direkte forbundet

med prisen på en leverance. Herudover skal leverancen være omfattet af

momspligten efter momslovens regler.

Regnskab og revision

13. Ved projektets afslutning fremsendes et regnskab, der er direkte

sammenligneligt med budgettet, til Sundheds- og Ældreministeriet.

Regnskabet skal indsendes senest 3 måneder efter, at tilskuddet er opbrugt, og

senest den 1. april 2019.

Retningslinjer for anvendelse af bevillingen og aflæggelse af regnskab

fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for

projektilskud over 500.000 kr. og revisionsinstruks for projekttilskud.

Opmærksomheden henledes på, at det er et krav at regnskabet påtegnes af

en revisor. I påtegningen skal det bekræftes, at regnskabet er aflagt i

overensstemmelse med nærværende tilskudsbetingelser samt Sundheds- og

Ældreministeriets regnskabsinstruks for projekttilskud over 500.000 kr.

Såfremt bevillingshavers institution er underlagt Rigsrevisionens eller den

kommunale revisions kontrol, er det tilstrækkeligt, at den pågældende

institution påfører regnskabet følgende bemærkning:

”På given foranledning bekræftes, at ovenstående regnskab udgør en

integreret del af Tårnby Kommunes regnskabssystem, der er underlagt

Rigsrevisionens / Den kommunale revisions kontrol. Originale bilag

opbevares af Tårnby Kommune”.

Regnskabet underskrives af den pågældende institutions/instituts

regnskabsansvarlige og af tilskudsmodtager.

Opmærksomheden henledes på, at ved aflønning må satserne ikke

overskride den overenskomstmæssige aflønning i staten eller kommunerne

for tilsvarende arbejde. Ved kørsel skal statens laveste takst benyttes.

Afrapportering

14. Ved projektets afslutning fremsendes en rapport. Ministeriet udarbejder en

skabelon for afrapporteringen, som sendes til kommunen i løbet af

projektperioden. Rapporten skal fremsendes elektronisk senest 3 måneder

efter, at tilskuddet er opbrugt og senest den 1. april 2019.

15. Rapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af:

Projektets gennemførelse og resultater i relation til

projektbeskrivelsen og eventuelle senere godkendte ændringer

Eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og

faktiske resultater

Anvendelse af projekterfaringer og resultater der er opnået i

forbindelse med projektets gennemførelse

16. Det er et krav, at det af rapporten og anden afrapportering fra projektet

fremgår, at der er ydet tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Rettigheder

17. Projektets resultater kan frit offentliggøres.

18. Med mindre andet fremgår af de særlige betingelser skal apparatur, som

indgår i projektbudgettet, ved projektets afslutning overdrages til Sundheds-

og Ældreministeriet, medmindre apparaturet kan anvendes til brug for

lignende projekter i den pågældende institution. Såfremt apparaturet

overdrages til den pågældende institution efter projektets afslutning, skal

der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, fremsendes en erklæring fra

institutionen om, at apparaturet er overdraget til denne og vil blive anvendt

til lignende projekter.

Bortfald af tilsagnet

19. Såfremt projektet opgives eller ikke gennemføres i overensstemmelse med

projektbeskrivelsen med aftalte ændringer, eller tilskudsmodtager i øvrigt

ikke overholder Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser, kan

Sundheds- og Ældreministeriet foretage reduktion i tilskuddet eller kræve

hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler.

20. Såfremt projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter tilsagnet eller

tilskuddet ikke er fuldt opbrugt inden udgangen af 2018, kan Sundheds-

og Ældreministeriet foretage reduktion i tilskuddet eller kræve hel eller

delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler, der ikke er

brugt, inklusive påløbne renter til Sundheds- og Ældreministeriet.

21. Tilskuddet er givet under forudsætning af, at der ikke er opnået eller senere

opnås tilskud til de budgetposter, som dette tilsagn dækker. I givet fald skal

dette meddeles Sundheds- og Ældreministeriet, som kan foretage reduktion

i tilskuddet eller kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte

tilskudsmidler.

Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet

22. Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet kan ske til undertegnede på

tlf.nr. 72 26 94 72 eller til fuldmægtig Jens Bjerg Johansen på tlf.nr. 72 26

96 02 med henvisning til journalnummer.

Med venlig hilsen

Lone Vicki Petersen

Regnskabsinstruks - projekttilskud over 500.000 kr. Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens projektbudget til hel eller

delvis dækning af udgifterne.

Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet må ikke anvendes på

en måde, der afviger fra budgettet, med mindre der er indhentet forudgående

godkendelse hos tilskudsgiveren.

Udbetaling - anbringelse – renter

Det bevilgede beløb udbetales af tilskudsgiveren efter skriftlig anmodning fra

tilskudsmodtageren. Udbetaling kan ske til den projekt- eller regnskabsansvarlige

eller dennes bankforbindelse. I den skriftlige anmodning skal det oplyses, til

hvilket pengeinstitut (registreringsnummer, kontonummer og adresse) beløbet øn-

skes anvist til.

Omfatter bevillingen to eller flere rater, udbetales senere rater ligeledes efter

skriftlig anmodning og under forudsætning af, at tilfredsstillende delrapport er

indsendt til tilskudsgiveren.

Anviste beløb, der ikke straks anvendes, skal henstå på en særskilt konto i

pengeinstitut eller henstå i mellemregning med den regnskabsansvarlige

institution/organisation med angivelse af, at indestående midler er reserveret til

anvendelse til det konkrete projekt.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevilling er givet, og inden for

bevillingens rammer.

Aflæggelse af regnskab Der skal til Sundheds- og Ældreministeriet indsendes et projektregnskab. I det

indsendte regnskab skal bevillingen fra tilskudsgiveren udtrykkeligt anføres som

særskilt indtægtspost. Regnskabet skal specificere de udgifter, der er afholdt af

bevillingen, ligesom det skal fremgå, at bevillingen er anvendt i bevillingsåret.

Ovennævnte krav kan opfyldes ved i note til et større regnskab at specificere de

udgifter, der er afholdt af bevillingen. Der anvendes samme opdeling i

udgiftsposter, som blev anvendt i den ansøgning, der ligger til grund for

bevillingen.

Projektregnskabet indsendes med tilskudsmodtagerens (projektansvarlig)

underskrift for hver enkelt bevilling (journalnummer), selv om der måtte være givet

flere bevillinger til samme formål.

Projektregnskabet skal være påtegnet af revisor om regnskabets rigtighed og

omfanget af den foretagne revision. Påtegningen skal indeholde de eventuelle

bemærkninger (jvf. Revisionsinstruksen), som revisionen har givet anledning til. I

påtegningen skal bekræftes, at bevillingen er anvendt til de formål, hvortil

bevillingen er givet. Hvor tilskudsmodtagers almindelige revision er Kommunernes

Revision eller Rigsrevisionen kan denne revision revidere regnskabet.

Specielt vedr. bevillinger til lønninger, honorarer mv.

Det påhviler tilskudsmodtageren, at sørge for indbetaling af pensionsbidrag,

kildeskat, feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og lignende, hvor dette er

hjemlet. Lønudgifter og honorarer kan ikke reguleres efter det tidspunkt, hvor

tildeling af tilskud har fundet sted.

Der ydes ikke dækning til løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom

medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med

orlov (barsel), idet det forudsættes at tilskudsmodtageren afholder udgifterne hertil.

Ved aflønning må satserne ikke overskride den overenskomstmæssige aflønning i

staten eller kommunerne for tilsvarende arbejde. Højere vederlag, herunder tillæg

for overarbejde, accepteres kun, hvor det undtagelsesvis er hjemlet ved bevillingen.

Rejseudgifter Er der i bevillingen hjemmel til dækning af rejseudgifter, skal offentlige

befordringsmidler anvendes, hvor det er muligt og mest økonomisk. Er der

undtagelsesvis af særlige grunde givet bevilling til at benytte eget motorkøretøj,

ydes kilometergodtgørelse efter reglerne om tjenestemænds benyttelse af eget

befordringsmiddel på tjenesterejser (laveste sats).

Ved rejser i Danmark anvendes statens regler for time- og dagpenge.

Rejser i udlandet dækkes kun, hvis det fremgår af bevillingen, og skal i så fald

foretages så økonomisk som muligt. Der ydes maksimalt de for tjenestemænd

fastsatte godtgørelser ved tjenesterejser i udlandet.

Apparatur mv.

Bevillingen må kun anvendes til anskaffelse af hjælpemidler, apparatur mm.,

såfremt dette fremgår af bevillingsbrevet, hvorimod bevillingen kan anvendes til

leje af hjælpemidler osv. i forbindelse med sådanne formål. Såfremt undervisnings-

og oplysningsmateriale er en nødvendig del af projektet, kan der ydes støtte til

udarbejdelsen heraf.

Bortfald af bevillingen I tilfælde af at et projekt ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter tilsagnet, eller en

bevilling ikke er fuldt opbrugt inden udgangen af det kalenderår, der følger efter

det år, tilsagnet blev givet, bortfalder bevillingen, henholdsvis restbevillingen, og

tilskudsmodtageren skal tilbagebetale anviste beløb, der ikke er brugt, inklusive

påløbne renter til tilskudsgiveren.

Tilsvarende skal beløbet tilbagebetales, såfremt der ikke aflægges et fyldestgørende

og revideret regnskab samt hvis formålet med projektet ikke er opfyldt.

Revisionsinstruks for revision af projekttilskud.

Revisionsinstruks for revision af regnskaber for projekttilskud over 500.000 kr.

Nærværende instruks er udstedt med hjemmel i tekstanmærkning 101 på

finansloven for 2016.

§ 1. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af

Kommunernes Revision, Revisionsdirektoratet for Københavns kommune eller af

andre kommunale revisionsorganer.

Stk.2. I tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette

henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til

fratræden.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik,

således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber

m.m. (Lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, med de ændringer, der følger af § 1

i lov nr. 590 af 13. juni 2006 og lov nr. 1272 af 21. december 2011.) og nærmere

præciseret i stk. 2 og §§ 3-7.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner,

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-

linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlige praksis. Der

foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske

hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet

(forvaltningsrevision).

§ 3. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og

forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning fra

regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse / væsentlighed

betydning for revisionens omfang.

§ 4. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler

2. Om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i ministeriets

administrations- og regnskabsinstruks

3. Om tilskuddet er anvendt til formålet

4. Om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed

5. Om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Sundheds- og

Ældreministeriet om opfyldelse af resultatkravene er dokumenterede

6. Om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og

effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskab, som Sundheds- og

Ældreministeriet har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er

pålidelige.

Stk.2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 5. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning

for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen,

herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at

foretage de undersøgelser denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de

oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit

hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter

af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor

straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at tilskudsmodtager

inden 3 uger giver Sundheds- og Ældreministeriet meddelelse herom. I modsat fald er

det revisors pligt at orientere Sundheds- og Ældreministeriet. Revisors bemærkninger

indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver

opmærksom på, at fortsættelse af projektet er usikker af økonomiske eller andre

grunde.

§ 7. Det reviderede projektregnskab forsynes med en revisionspåtegning i

overensstemmelse med gældende standarder, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er

revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af

påtegningen.

Stk.2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion

vedrørende den udførte revision jf. § 4. Beretningen skal afgives i tilslutning til

påtegning eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Sundheds-

og Ældreministeriet med det påtegnede projektregnskab.

§ 8. Nærværende instruks træder i kraft i forbindelse med 1. rates udbetaling.

Sundheds- og Ældreministeriet

Holbergsgade 6

1057 København K

Tilskudssagen: Tårnby Kommune – nedbringelse af ventetid til genoptræning.

Accept af tilskudsbetingelser for 2016 – projektnr. 68416.

Tilskudsmodtager og tilskudsmodtagers revisor / institutionens regnskabsansvarlige

accepterer med sin underskrift Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser af

4. november 2016 samt Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for

projekttilskud over 500.000 kr.

Datoen for tilsagnsskrivelsen er det tidligste tidspunkt, fra hvilket der kan afholdes

udgifter, som kan dækkes af tilskuddet med de heri angivne betingelser.

Skrivelsen returneres i udfyldt stand til Sundheds- og Ældreministeriet. Såfremt

Sundheds- og Ældreministeriet ikke har modtaget denne skrivelse i

underskrevet stand inden 4 uger fra dags dato, bortfalder tilsagnet om tilskud

uden yderligere varsel.

Tilskudsmodtagers SE nr.: _________________ CVR nr.:___________________ (udbetalte tilskud indberettes til SKAT på det anførte virksomhedsnummer)

Tilskudsmodtagers pengeinstitut / giro:____________________________

(registrerings nr., konto nr. og adresse)

Tilskudsmodtagers e-mail: _______________________________

(til brug ifm. korrespondance under tilskudssagen)

Dato: ____________________ _________________________________

Tilskudsmodtager Revisor / Institutionens regnskabsansvarlige

Med venlig hilsen

Tårnby Kommune

Bilag: 17.1. Notat i forbindelse med GPS tracking af hjemmeplejens biler



TÅRNBY KOMMUNE

284441-16_v1_GPS Tracking af hjemmeplejens biler - JPF

NOTATARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

DATO: 17-11-2016 SAGS NR.: 16/31993 DOK. NR.: 284441/16 SAGSBEH.: Michael Thamdrup

Notat i forbindelse med GPS Tracking af hjemmeplejens biler

Baggrund:

I Tårnby Kommunes Hjemmepleje anvendes dagligt i alt 17 biler, hvoraf 8 lejes hos Teknisk Forvaltning, Materielgården, 8 biler lejes hos Mogens Elmer A/S, og den sidste er købt via puljemidler til projekt om opfølgende hjemmebesøg. Bilerne anvendes dag, aften, nat og weekend. Derudover stiller Materielgården yderligere 1 bil til rådighed, når øvrige biler er til service eller reparation.

4 biler har fast base i Hjemmeplejens område Øst (Amager Strandvej), og 13 biler i Hjemmeplejens område Vest (Oliefabriksvej).

Der er et behov om uddybende viden i forhold til hvordan bilerne anvendes:

Hvornår kører de enkelte biler? Hvor og hvor langt? Hvilke ruter? Kan der på baggrund heraf planlægges mere tidsbesparende?

Kort sagt et ønske om rationalitet og effektivitet, ved brug af biler i Hjemmeplejen. Til dette formål er et flådestyringssystem aldeles anvendeligt.

Uddybende bemærkninger:

I forbindelse med ovenstående har der været nedsat en arbejdsgruppe i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, som har undersøgt markedet og indhentet tilbud på forskellige flådestyringssystemer. Der findes mange udbydere af de nævnte systemer, og mange variationer.

Arbejdsgruppen har valgt at arbejde videre med et tilbud fra TRACKME Online GPS Tracking.

Ved installation af GPS Tracking er der tilgang til rapporter som f.eks. viser:

Hvornår bilen har kørt (dato, start, stop, afstand) Adresser fra og til Samlet rute Aktuel position Hastighed (maks. og gennemsnit) Visning af kørsel på kort Fører af bilen

Rapporter kan vises på mobiltelefon, tablet eller pc.

284441-16_v1_Notat%20i%20forbindelse%20med%20GPS%20tracking%20af%20hjemmeplejens%20biler.DOCX













TÅRNBY KOMMUNE

284441-16_v1_GPS Tracking af hjemmeplejens biler - JPF

Systemet tilpasses den enkelte kundes behov. Kunden vælger selv de dele man vil benytte og ønskes eksempelvis flere dele tilkoblet senere er prisen uændret.

Adgang til rapporter, overblik med videre foregår via login til leverandøren.

Fordelene ved installation af GPS Tracking system er:

Mulighed for ruteoptimering Internetbaseret løsning Reduktion af brændstofforbrug Reduktion af skader (ændret føreradfærd) Ændret føreradfærd (renere biler) Effektiv anvendelse af bilparken Forbedret arbejdsmiljø

TRACKME Online GPS Tracking tilbyder et system med elektronisk kørebog inkluderet, hvilket vil sige, at den enkelte fører af bilen inden påbegyndelse af turen, indtaster sine initialer via mobiltelefon eller tablet.

Endvidere tilbydes oprettelse af sporingsside og opstart af alle enheder. Desuden oprettes alle de brugere, der skal have adgang til systemet.

Eventuelt køb af GPS Tracking system har været drøftet i Hjemmeplejens Samarbejdsudvalg d. 26.10.2016, som anbefaler anskaffelse af system med elektronisk kørebog inkluderet.

Økonomi:

TRACKME Online GPS Tracking tilbyder et system til en pris på 2.400 kr. ekskl. moms pr. bil, inklusiv montering af udstyr og første års abonnement med ubegrænset dataforbrug. I alt 43.200 kr. ekskl. moms.

De enkelte enheder i bilerne kan flyttes uden omkostning, når bilerne udskiftes.

Efterfølgende koster det årlige abonnement 479,20 kr. ekskl. moms pr. bil, i alt 8.625,60 kr. årligt.

Der er indhentet tilladelse hos Mogens Elmer A/S til installation af GPS Tracking system i de 8 biler, der lejes der.

Konklusion:

Det anbefales, at der anskaffes GPS Tracking system til 18 biler, der anvendes af Hjemmeplejen, jf. ovenstående. Anskaffelse og løbende udgifter afholdes af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.














Bilag: 18.1. Indberetning ifm overførsel



Skabelon til indberetning ifb. med dagsordenspunkterSags nr.: 15/2702

Titel på dagsordenspunktet: Overførsel af puljemidler til budget 2017

Nyt budget - kr.: Funktion PSP-element Omkostningssted Artkonto Bemærkninger 1.038.919 05.32.32 XG-0000400087-00007 86705001

I alt 1.038.919

Finansiering - kr.: Funktion PSP-element Omkostningssted Artkonto Bemærkninger 1.038.919 05.32.32 XG-0000400087-00007 86705001

I alt 1.038.919

Total - kr.0

Vejledning se dok.nr. 28419-15

314146-16

314146-16_v1_Indberetning ifm overførsel.XLSX

Bilag: 20.1. Tårnby - Projekttilskud - Revisionpåtegnet regnskab - Tilsagn for hele projektperioden.docx



Tårnby KommuneAtt. Michael Bruus HoffmeyerAmager landevej 76, 2770 Kastrup

Tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje Jobrettet Samtale bølge 2 (§§ 17.46.67.50, 17.46.43.10 og 17.46.43.50)

Ansøgningen om tilskud til projekt Jobrettet samtale bølge 2 er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt 535.000 kr.

Vurdering af ansøgningenDet vurderes, at projektet lever op til kriterierne for støtte. I vurderingen af ansøgningen blev der særligt lagt vægt på følgende forhold:

Projektets minimumskrav o Det vurderes, at projektet opfylder puljens minimumskrav jf. beskrivelsen

af projektets aktiviteter. Projektets organisering

o Det vurderes at projektet lever op til kravene til organisation og ledelse. Projektets målsætninger

o Det vurderes at målsætningerne er ambitiøse. Projektets forankringsmuligheder

o Det vurderes, at projektet har gode muligheder for forankring efter projektperiodens udløb.

Tilskudsperioden Tilskuddet skal anvendes i perioden 1/12/2016 – 31/1/2018 og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget.

Betingelser for tilskuddets anvendelseDer er knyttet en række betingelser til tilsagnet, som fremgår af vedlagte bekendtgørelse, ”Bekendtgørelse om administration af tilskud”. Det gælder bl.a.:

- At det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale, resultater mv., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for STAR.

- At STAR straks skal underrettes, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorunder tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes.

- At STAR under særlige omstændigheder kan nedsætte et tilskud helt eller delvis eller kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt.

- At STAR har adgang til at indhente dokumentation for afholdte udgifter i op til 5 år efter projektets afslutning.

Af vedlagte bilag til tilsagnsbrevet, ”Retningslinjer for anvendelse af tilskud”, fremgår retningslinjer for anvendelse af tilskuddet.

UdbetalingTilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskaber, som skal indsendes midtvejs (1/7/2017) og ved projektets afslutning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringNjalsgade 72A2300 København S

T +45 72 21 74 00E [email protected]

CVR 55568510

Journal nr. 16-1025/11/2016

2

Delregnskabet skal være ledelsespåtegnet. Det endelige regnskab skal være revisionspåtegnet og omfatte det samlede tilskud for hele projektperioden.

Forud for kommende udbetalinger skal projektet indsende følgende:

Ledelsespåtegnet regnskab for de afholdte udgifter indsendes per 1/7/2017 inkl. Statusrapport.

Ved projektets afslutning skal der indsendes et revisorpåtegnet regnskab for den samlede projektperiode.

Krav til regnskab og revision Kravene til opstilling af regnskabet og kravene til revision af det endelige projektregnskab fremgår af kapitel 4 og 5 i den vedlagte bekendtgørelse.

Heraf fremgår bl.a.:- At projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse.- At revisor i forbindelse med det endelige regnskab skal efterprøve, om

tilskudsbetingelserne er opfyldt, dvs. om bestemmelserne i vedlagte bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under STAR og vilkårene i tilsagnsskrivelsen er opfyldt.

- At revisor skal forsyne det reviderede projektregnskab med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Revisors vurdering og konklusion vedrørende forvaltningsrevision skal fremgå af revisionsberetningen. Det skal fremgå, at revisor har efterprøvet, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.

Hvilke frister skal overholdes?

Fristerne for indsendelse af ledelsespåtegnede delregnskaber og statusrapport er hhv. 1/7/2017 og 30/4/2018.

Det revisionspåtegnede regnskab for det samlede tilskud skal indsendes senest 30/4/2018.

Skabelonerne for status- og slutrapport er vedhæftet tilsagnet.

Regnskab og afrapportering skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen.

Underskrift og bekræftelseTilsagnet er bindende, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget jeres bekræftelse af tilsagnet i form af et underskrevet tilsagnsbrev.

Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre driften i overensstemmelse den godkendte ansøgning, tilsagnsbrevet og de betingelser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte bekendtgørelse og bilag.

SpørgsmålEvt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Janni Bormann Pedersen på telefonnummer 72 21 76 07, email: [email protected] eller Lise Jelletoft på telefonnummer 72 21 76 11, email: [email protected].

Med venlig hilsen

Kontorchef Ditte Lundholm Ehrenreich, Kontor for implementering

mailto:[email protected]

3

_________________ _________________________________________Dato Tilskudsgivers underskrift

_________________ _________________________________________Dato Tilskudsmodtagers underskrift og evt. stempel

Bilag: 20.2. Ansoegningsskema-jobrettet-samtale-boelge-2 doc doc.docx



1

Ansøgningsskema for

Pulje til projekt Jobrettet samtale bølge 2

Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via e-mail til adressen [email protected] med cc til [email protected] og [email protected]. Emnefeltet skal udfyldes med: Ansøgning til pulje Jobrettet samtale bølge 2

AnsøgerKommune Tårnby KommuneNavn og titel på projektansvarlig Birgitte Ovesen – TeamlederTelefonnummer på projektansvarlig 3247 1839Mailadresse til projektansvarlig [email protected]

ProjektresuméBeskriv kort projektets formål, aktiviteter, målsætninger mv.:

Jobcenter Tårnby vil styrke samarbejde mellem jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenternes arbejde i en samlet virksomhedsrettet indsats. Hvorefter flowet i det virksomhedsrettede arbejde bliver så smidiggjort som muligt, så borgerne oplever en sammenhængende medinddragende indsats. Det skal ske i forbindelse med en generel kompetenceudvikling af både virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter. Jobcentret har i 2016 arbejdet ihærdigt med at udbrede brugen af selvbooking og joblog i samtalerne med de forsikrede ledige, og vil sørge for at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil få samme gode muligheder.I forbindelse hermed vil Jobcentret gerne kvalificere brugen af jobloggen for både forsikrede ledige og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Jobcentret vil også lave en særlig indsats for de borgere, der er risiko for at ende i langtidsledighed. Det skal ske ved at indføre kvalificerede screening af borgerne allerede fra første samtale, som efterfølges af en håndholdt indsats for de borgere, der bliver vurderet til at være i risiko for at ende i langtidsledighed. Endvidere vil det også gøre det muligt at fremrykke den jobrettede indsats for alle borgerne, hvor opfølgningen på borgerne skal bestå af et tæt samspil mellem virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter. Det er jobcentrets målsætning, at synergien mellem virksomhedskonsulenter og jobkonsulenter styrkes i en sammenhængende tidlig virksomhedsrettet indsats, der er centret omkring borgerens medinddragelse og empowerment.



2

Projektets målgruppeProjektet målgruppe er: jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige og ledere og jobkonsulenter, som arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere og/eller forsikrede

ledige. For så vidt angår de forsikrede ledige er projektet specielt relevant for de sagsbehandlere som arbejder med ledige med særlige udfordringer, herunder langtidsledige og ledige i risiko for langtidsledighed (mere end 6 mdrs. ledighed).

Udfyld skemaet med det forventede antal:Målgruppe AntalAngiv det antal jobkonsulenter, der arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere og forventes at arbejde med den nye tilgang i projektet

3

Angiv det antal teamledere for jobkonsulenter, som arbejder med jobparate kontanthjælpsmodtagere, der forventes at arbejde med den nye tilgang i projektet.

2 (1 teamleder for jobparate kontanthjælpsmoder og 1 fra Virksomhedsservice)Jobcentret har 1 teamleder for de forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er organiseret i samme enhed.

Angiv det antal jobkonsulenter, der arbejder med forsikrede ledige og forventes at arbejde med den nye tilgang i projektet.

5

Angiv det antal jobparate kontanthjælpsmodtagere, der forventes at blive mødt med den nye tilgang i projektet.

230 Helårspersoner, eller cirka 350 personer

Angiv det antal forsikrede ledige, der forventes at blive mødt med den nye tilgang i projektet.

781 Helårspersoner, eller cirka 2250 personer

UdrulningDet er et krav, at projektet omfatter både jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Der kan ansøges om delvis implementering, således at ikke alle jobkonsulenter, der arbejder med målgrupperne er omfattet af projektet. Søges der om delvis implementering, skal en plan for udrulning til de resterende jobkonsulenter fremgå af ansøgningen.Beskriv udrulningsplan ved delvis implementering:

3

Projektets aktiviteterSelvbooking og JoblogEn forudsætning for at ansøge om deltagelse i projektet er, at medarbejderne forud for projektstart er klædt på til at kunne vejlede borgere i brug af Selvbooking og Joblog.Beskriv hvordan jobcenteret har klædt medarbejderne på til at kunne vejlede borgere i brug af Selvbooking og Joblog:

Selvbooking og Joblog.Alle medarbejdere, som arbejder med borgere i målgruppe 2.1 har set filmen om Selvbooking på Jobnet, og er samtidig blevet undervist i brugen af Joblog. Nye medarbejdere bliver også som en del af deres introduktionsplan præsenteret for filmen og bliver undervist i brugen af joblog. Vejledning i brugen af selvbooking er ligeledes blevet indarbejdet i jobcentrets arbejdsgange vedrørende afholdelse og forberedelse af samtalerne med forsikrede ledige. I implementeringsfasen var Opfølgning på Selvbooking et fast pkt. på dagsorden til teammøder, og der er samtidig udpeget en superbruger i selvbookingsystemet, som de øvrige jobkonsulenter kan bruge som sparringspartner. Alle jobkonsulenter som har 2.1 som målgruppe oplever, at de har de fornødne kompetencer til at vejlede den ledige i brugen af Selvbooking.

Vi påtænker i projektet at udrulle brugen i selvbooking til målgruppe 2.2, som endnu ikke anvender selvbooking. Vi vil anvende samme opkvalificeringsmodel, som beskrevet ovenfor med blandt andet super bruger, sparringspartnere og løbende undervisning. Vi vil som kickoff på implementering af brugen af selvbooking for 2.2 afholder en ½ temadag, hvor Jobkonsulenterne som allerede arbejder med selvbooking fortæller om deres erfaringer.

I forhold til jobloggen er alle medarbejdere som arbejder med 2.1 og 2.2 blevet undervist i brugen af joblog. Det er såvel blevet indarbejdet i samtaleguides vedr. målgruppe 2.1 og 2.2, at det er en obligatorisk del af forberedelsen til samtalen at udprinte joblog og evt. vedlagte ansøgninger.

4

Beskriv kort, hvordan jobcentret i projektet vil sikre: at de ledige er informeret om muligheden for Selvbooking og brug af Joblog. at der ydes en særlig hjælp til ledige, som er udfordret ift. IT. at jobkonsulenterne anvender Jobloggen i forberedelse af samtaler med den ledige.

Selvbooking og Joblog

I Jobcentrets arbejdsgange for målgruppe 2.1 er det indarbejdet i samtaleguiden, at Jobkonsulenten altid skal sikre, at den forsikrede ledige er bekendt med, at jobcentret har computere til rådighed til at facilitere medbetjening i forhold til blandt andet selvbooking, joblog og jobsøgning.Når vi udruller selvbooking til også at omfatte målgruppe 2.2. påtænker vi at afholde månedlige workshops for de ledige i brugen af selvbookingsystemet og brug af joblog. Ligeledes skal det indarbejdes i samtale guiden, at jobkonsulenten skal sikre, at den ledige har de fornødne kompetencer til at betjene selvbookingssystemet og jobloggen. Vi har en forventning om, at der vil være en større andel i målgruppe 2.2 end i målgruppe 2.1, som ikke har de fornødne IT færdigheder, og at det derfor skal have et større fokus i samtalerne med de ledige. Vi overvejer også som en forsøgsordning at indføre, at borgeren ikke må forlade jobcentret før den ledige har booket en ny tid til samtale. Det gør vi i dag for de ledige i 2.1 gruppen, der bliver informeret om at booke den næste samtale inden for 4-6 uger, hvor jobkonsulenterne indsætter dato frist for selvbook i systemet, så de ledige kan se det på jobnet. Ligeledes får de ledige i 2.1 gruppen til samtalerne udleveret en pjece om hvordan den ledige skal booke en tid og der henvises til vejledningsfilmen på nettet. Disse tiltag vil vi også indføre for ledige i 2.2 gruppen.

I Jobcentrets arbejdsgang for målgruppe 2.1 og 2.2 er det indarbejdet, at jobkonsulenternes i forberedelser til samtalen skal udskrive jobloggen og evt. ansøgninger, og bruge det som grundlag for samtalen. Vi vil i projektet fortsat sikre, at denne arbejdsgang efterleves. Ligeledes vil vi i projektet sørge for, at jobkonsulenterne bliver klædt på til at kunne vejlede i forhold til hvad jobloggen kan bruges til. Jobloggen skal ikke kun være kontrol fra sagsbehandlers side, men samtidig et vigtigt arbejdsredskab for den ledige deres aktive jobsøgning. Derudover vil vi bl.a. sikrer, at brugen af joblog som samtaleramme bliver et fast punkt på dagsorden til faggruppemøder, hvor jobkonsulenterne har mulighed for erfaringsudveksling, da vi fortsat oplever, at nogle jobkonsulenter oplever barriere ifht. at give sparring til ledige om jobsøgningsteknikker og strategi. Vi har i dag udfordringer ifht. at målgruppe 2.2 ofte ikke uploader ansøgninger. Vi vil derfor i projektet som særligt fokusområde sikre, at målgruppe 2.2 også bliver vejledt i at uploade ansøgninger, og at de har de fornødne IT kompetencer til at kunne gøre det. Dette vil betyde, at vi vil få et bedre grundlag for at vurdere om den ledige har behov for opkvalificering i fht. Jobsøgning.Der vil også blive opstillet månedlige måltal for både selvbooking og joblog, hvor jobkonsulenterne og afdelingen kan følge den løbende progression. Det vil samtidig give anledning til at drøfte gode erfaringer og løsninger på udfordringer for jobkonsulenterne.

5

Arbejdsmarkedskendskab - lokale tiltag til øget viden om arbejdsmarkedetVidendeling mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter er et væsentlig element i jobkonsulenternes øgede arbejdsmarkedskendskab. Projektkommunerne er forpligtiget til at iværksætte lokale tiltag til at imødekomme dette samarbejde samt øvrige aktiviteter, der kan øge jobkonsulenternes viden om arbejdsmarkedet.Beskriv hvordan jobcentret vil etablere samarbejde mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, sådan at videndeling om de ledige og jobåbninger foretages løbende:

Videndeling mellem jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenterne skal bygges op om fast branchespecifik kontaktperson, fast ugentlig møde mellem jobkonsulent og virksomhedskonsulent samt afholdelse af fællesmøder for ledige borgere.

Fast branchespecifik kontaktperson:Der vil fast blive tilknyttet virksomhedskonsulenter til såvel kontanthjælp som a-dagpengeteamet indenfor forskellige brancheområder. Hvorved jobkonsulenten i forbindelse med forberedelsen af samtalen med borgeren har direkte adgang til en virksomhedskonsulent inden for det relevante brancheområde og derved bl.a. kan sparre omkring hvilke kompetencer som er vigtige for den specifikke branche. Ved at arbejde på denne måde vil der ske videndeling mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, hvor jobkonsulenterne vil få en generel viden om arbejdsmarkedet og hvilke kompetencer der kræves indenfor forskellige brancher, således at de kan have det rette beskæftigelsesrettede fokus i samtalen med borgeren og derved hjælpe borgere hurtige ud på eller tilbage på arbejdsmarkedet.

Fast ugentligt møde mellem jobkonsulent og virksomhedskonsulent:Der afholdes ugentligt møde mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, hvor der sparres omkring hvilke kompetencer de ledige borgere har, og derved omkring hvilke brancher/jobfunktioner som efterspørger disse kompetencer. Det gør at jobkonsulenterne bliver bedre til at matche deres borgere til de rette job og samtidigt give en bedre vejledning til borgerne omkring hvilke kompetencer som kræves for at få bestemte jobs. Mødet med jobkonsulenterne betyder også, at virksomhedskonsulenterne får mere viden omkring de ledige borgere i jobcentret ift. Mulige ledige stillinger. Den viden vil de også kunne bruge i deres opsøgende arbejde i forhold til at match virksomhedernes behov for de rette kompetencer og kvalifikationer

I forlængelse af ovenstående, så vil virksomhedskonsulenterne sikre at den nyeste viden om det lokale arbejdsmarked bringes med til møderne med jobkonsulenterne. Det kunne bl.a. være viden omkring konkrete virksomheder, der skal udvide med nye medarbejdere, hvor vi specifikt har viden om hvilke kompetencer som de forventer at ansætte, således at jobkonsulenterne kan være på forkant med opkvalificering af de ledige til kommende jobs.

Afholdelse af fællesmøder for ledige borgere:Jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter vil i fællesskab løbende arrangerer branchespecifikke temamøder for ledige borgere, hvor relevante virksomheder, brancheorganisationer også er repræsenteret.

6

Beskriv hvordan jobcentret vil gennemføre lokale tiltag, så jobkonsulenterne opnår en større viden om arbejdsmarkedet:

Jobcentret vil gennemføre tiltag følgende tiltag Tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløb, Praktikforløb og Fælles IT system.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af et undervisningsforløb:

Undervisningen skal varetages af virksomhedskonsulenter, for at sikre mest mulig videndeling. Der vil blive undervist i flere redskaber, som virksomhedskonsulenterne bruger i deres daglige arbejde. Det vil blandt andet være redskaber som:

Oplæring i brug af tilgængelige redskaber om arbejdsmarkeds udvikling, fx Arbejdsmarkedsportalen, Jobkompas, Brancheorganisationer, NN Markedsdata, mv.

Generel viden om arbejdsmarkedsmarkedet og viden om det lokale arbejdsmarked (type af brancher, størrelse virksomheder)

Branchespecifik – hvilke kompetencer kræver en bestemt branche, jobsøgningsmetoder, jobmuligheder.

Ovenstående vil blive afholdt som introkursus på ca. 3 timer, hvor der vil være et oplæg fra en virksomhedskonsulent med efterfølgende praktiske øvelser og søgen på nettet efter informationer.Herefter vil der en måned efter blive afholdt et opfølgningsmøde, hvor der vil være fokus på hvordan det er gået med at bruge deres nye viden om arbejdsmarkedet i praksis. Yderligere undervisning vil blive aftalt på de ugentlige møder mellem virksomhedskonsulenterne og jobkonsulenterne, hvor der også vil blive fulgt op på brugen af redskaberne i jobkonsulenternes daglige arbejde.

Praktikforløb:Jobkonsulenterne skal i 2 arbejdsdage være i "praktik" hos en virksomhedskonsulent og omvendt, for at få en fælles forståelse for hinandens opgaver og for at få et tættere samarbejde.

Fælles IT system:

Der vil blive udarbejdet et fælles IT system, hvor alle jobs, elevpladser/lærepladser, fleksjob, virksomhedspraktikker og løntilskud registreres, så eksempelvis at alle jobåbninger er synlige for både jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter.

Jobkonsulenterne skal med afsæt i den fælles IT-system selv begynde at matche jobåbninger med ledige borgere. På sigt skal jobkonsulenterne også selv kontakte udvalgte virksomheder, når de finder et matchmellem en virksomhed og borgeren. Herigennem får jobkonsulenterne mulighed for at lære, hvadvirksomhederne efterspørger, og hvad virksomheden lægger vægt på i rekrutteringsprocessen.

7

Aktionslæring til forankring af samtaleteknikker og arbejdsmarkedskendskab I projektet indgår en række minimumskrav til hvordan læring forankres i projektet.

Beskriv hvordan jobcenteret, som en del af minimumskravene, vil bringe viden og færdigheder i spil, som er opnået ved bl.a. deltagelse i kurserne afholdt i projektet:

Både Virksomhedskonsulenter og Jobkonsulenter vil løbende deltage i Jobkonsulenternes samtaler med de ledige, hvor der vil blive fulgt op på de nedskrevne arbejdsgange, på baggrund af den nye læring opnået på kurserne. Ligeledes vil teamlederne også deltage i Jobkonsulenternes samtaler. Det vil skabe rum for drøftelser af de teknikker og redskaber som Jobkonsulenterne har til rådighed i samtalerne. Eksempelvis vil virksomhedskonsulenterne komme med feedback på, hvordan deres redskaber såsom NN Markedsdata, Jobkompas og viden om brancheorganisationer og lokale og regionale arbejdsmarked bliver bragt i spil af jobkonsulenterne i samtalerne med de ledige. I forbindelse med de månedlige progressions forbedringsmøder, der vil bestå af drøftelser af jobcentrets progression i forhold til måltal, vil det blive suppleret med eksempler fra samtalerne omkring hvilke udfordringer og positive erfaringer jobkonsulenterne oplever i samtalerne. Det vil skabe sammenhæng mellem den overordnede progression i jobcentret og jobkonsulenternes daglige erfaringer med samtalerne med de ledige.

AmbassadørordningAmbassadører fra pilotkommunerne kan give sparring til teamleder/projektleder på kerneelementerne i projektet.Beskriv hvilke kerneelementer, der i udgangspunktet ønskes sparring til.:

Jobcentret har allerede inden projekts opstart selv taget initiativ til at kontakte Gribskov Kommune, hvor vi blandt andet har aftalt et sparringsmøde den 28/11-2016. Sparringsmødet skal omhandle de erfaringer de har haft i processen med at skabe tættere tilknytning mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter.

Jobcentret vil gerne i forbindelse med samarbejdet med Gribskov Kommune og eventuel deltagelse projekt jobrettet samtale have sparring til følgende kerneelementer:

Projektorganisering og hvordan elementerne bedst muligt kan implementeres i jobcentret. Organiseringen af samarbejdet mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter. De elementer i aktionslæring, der har bedst effekt.(ex. supervision, læringsmøder etc).

8

Projektets organisation og ledelseGiv en kort beskrivelse af projektorganisationen Styregruppens sammensætning

Styregruppen vil bestå af jobcenterchefen, 1 teamleder fra Jobteam(Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere), 1 teamleder for virksomhedskonsulenterne, 1 virksomhedskonsulent, 1 Jobkonsulent og 1 AC medarbejder. Styregruppen vil mødes ca. 1 gang om måneden, hvor der blandt andet vil blive fulgt op på månedlige måltal og oplæg fra gruppen i forhold til, hvad der fungerer godt og hvilke udfordringer jobkonsulenterne oplever.

Evt. samarbejdspartnere

Projektets mål og succeskriterierFor at komme i betragtning til projektet skal man som minimum forpligte sig til at arbejde målrettet på at opfylde projektets succeskriterier.

Udfyld skema med baseline og mål:Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Projektets mål Baseline for kommunen

Kommunens mål

Jobparate kontanthjælpsmodtagere, som vurderer at samtalen har været medinddragende og givet større viden om arbejdsmarkedet

90 pct.-

90 %

Stigning i antal job, som søges af jobparate kontanthjælpsmodtagere

20 pct. - 20 %

Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere som selvbooker

40 pct. 40 %

Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere som anvender jobloggen

80 pct. 47,85 % 80 %

Forsikrede ledigeProjektets mål Baseline for

kommunenKommunens Mål

Forsikrede ledige, som vurderer at samtalen har været medinddragende og givet større viden om arbejdsmarkedet

90 pct.- 90 %

Stigning i antal job, som søges af forsikrede ledige

20 pct. - 20 %

Andelen af forsikrede ledige som anvender jobloggen

90 pct. 88,24 % 95 %

9

ØkonomiSammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes et detaljeret budget, hvoraf projektets samtlige udgifter (se vedlagte budgetskema). Vær opmærksom på bemærkningerne til budgetposterne i budgetskemaet.

Angiv det ansøgte beløb 535.000 kroner.

Tilskud udbetales bagud halvårligt på baggrund af delregnskaber og det endelige regnskab.

Budgetskema - Jobrettet samtale bølge 2

Projekttitel:Jobrettet Samtale Bølge 2 Dato og tilskudsmodtagers underskrift:11/11-2016 - Jobcenter Tårnby

Budgetpost Budget 2016-2017 Noter

1 Frikøb af ressourcepersoner til projektledelse 525.000

Det er vurderingen, at en projektleder vil koste omkring 450.000 kroner om året. Der er taget udgangspunkt i lignende medarbejdere med samme erfaringsgrundlag, som det forventes at projektlederen skal besidde. Lønnen vil dog kunne variere i forhold til kandidaten.

2 Lokal kompetenceudvikling3 Revision 10.000

Udgifter 535.000,00

Bilag: 21.1. Betalingsaftale voksne 2017 - Forpligtende samarbejde med Dragør



- 1 –

TÅRNBY KOMMUNEØkonomi- og Planlægningsafdelingen Den 21.6.2016

Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet

IndledningDenne aftale erstatter aftale af 19.8.2015 og regulerer betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet og er gældende pr. 1.1.2017.

Denne aftale tager sit udgangspunkt i følgende overordnede betalingsprincipper for det forpligtende samarbejde.

Regninger fra 3. part betales som altovervejende hovedregel direkte af Dragør Kommune

Udbetaling til personer foregår via Dragør Kommunes fagsystem

Betalingsprincipperne skal udfærdiges så enkle og gennemskuelige som muligt og tilgodese en effektiv og håndterbar administration

Betalingsprincipperne skal i videst muligt omfang, på tværs af delaftalerne, bære præg af en vis grad af ensartethed

På den baggrund er der udarbejdet konkret aftale vedrørende delaftale om voksenområdet.

LønudgiftLønudgiften er fastsat til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper.

I delaftalen forudsættes det, at der på voksenområdet skal bruges 3,424 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,808 socialrådgiverårsværk og 0,603 HK-årsværk.

Fordelt således:Bruttoløn for 2,808 socialrådgiverårsværk 1.142.488 kr.Bruttoløn for 0,481 HK-årsværk 192.204 kr.Bruttoløn for 1/8 afdelingsleder 83.065 kr.Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk 19.065 kr.Rapportering 0,073 årsværk 28.403 kr.Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.) 73.261 kr.Tjenestekørsel 15.974 kr.Bruttoløn i alt 1.554.459 kr.

- 2 –

Overhead

Husleje – lokaliseringsudgifter 57.248 kr.Omfatter:

Husleje El Varme Rengøring Vedligeholdelse Kantine – herunder kontorkaffe/te Forsikringer, skatter og afgifter m.v.

Kontorudgifter 23.579 kr.Omfatter:

Telefon Porto Kontorartikler Fotokopiering Returpapirordning Inventar Abonnementer Kontormaskiner Annoncer Hjemmeside/Information

EDB-udgifter 11.758 kr. Basisarbejdsplads1

Udgifter til ledelse og administration 16.729 kr. Overordnet ledelse Løn- og Personaleadministration Intern service

Udviklingsomkostninger 9.222 kr. Efteruddannelse, foredrag mv.

Forsikringer af ansatte mv. 4.345 kr. AES Arbejdsskadeforsikring

I alt overhead pr. årsværk 122.881 kr.

Beregningen af ovennævnte overhead er sket på baggrund af Lov nr. 378 af 14.6.1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt efterfølgende ændringer, og med udgangspunkt i de nævnte omkostninger i relation til ansatte i administrationen.

Overhead udgifter i alt: (3,424*122.881) 420.745 kr.

1 Systemudgifter og tilslutningsafgifter til relevante fagsystemer afholdes direkte af Dragør Kommune. I Dragørs betaling for EDB via overhead indgår udgifter til driften af IT-basisarbejdspladsen.

- 3 –

Bofællesskabet WiedergårdenTil løsning af opgaven i bofællesskabet indgår følgende:

Bruttoløn for 2,5 hjemmevejleder-årsværk 1.236.223 kr.Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.) 61.811 kr.Wiedergårdens vikarbudget 248.693 kr.Bruttoløn i alt 1.546.727 kr.

Overheadudgifter til 2,5 hjemmevejleder (2,5 * 65.633) 164.096 kr.

InventarLokalerne på Wiedergården herunder varmemesterfunktion stilles vederlagsfrit til rådighed af Dragør Kommune. Herunder stiller Dragør nuværende og kommende faciliteter til rådighed for såvel personale som beboere. Disse ejes af Dragør. Tårnby tager initiativ til reparationer og vedligeholdelse af dette. Dragør afholder udgiften hertil efter regning.

Nyanskaffelser, ud over almindelig drift, forelægges til Dragør´s godkendelse.

Eventuelle udgifter i relation til beboerne – ture, beskæftigelsesmaterialer m.v. dækkes ligeledes af Dragør Kommune.

Dragør Kommune afholder samtlige udgifter til it-opkobling til Tårnby Kommunes net vedrørende de Tårnby-arbejdspladser der er lokaliseret i Dragør.

Udgifter i alt vedrørende voksenområdetDen samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:Bruttoløn i alt 1.468.832 kr.Overhead udgifter i alt: (3,424*122.881) 420.745 kr.Bruttoløn i alt (Wiedergården) 1.546.727 kr.Overhead udgifter i alt Wiedergården: 164.096 kr.Udgifter i alt vedrørende voksenområdet 3.686.025 kr.

Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL´s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret 2017. De anførte priser i denne aftale er i 2016-niveau.

Hvor betalingen er en procentdel baseret på befolkningstal, reguleres der med folketallet 1.1. året før med afrunding efter gældende afrundingsregler til nærmeste hele procent.

Ændringer i serviceniveau m.v.I tilfælde af ændringer i serviceniveau vil Tårnby Kommune foretage beregning af konsekvenserne for Dragør Kommunes betaling, som vil træde i kraft med virkningen for ændringen i serviceniveauet.

I notat om "Generelle retningslinier for delegation" (6.4.2006) i det forpligtende samarbejde er beskrevet, hvorledes sager, der ikke er omfattet af de fastlagte retningslinier, håndteres. Såfremt nye retningslinier medfører yderligere ressourceforbrug foretager Tårnby Kommune beregninger af konsekvensen for Dragørs Kommunes betaling.

- 4 –

Ligeledes vil der blive korrigeret for ressourcemæssige konsekvenser som følge af ændret lovgivning i forhold til Dragør Kommunes betaling.

Betalingsaftalen er udfærdiget på baggrund af den afgivne bestilling. Såfremt det mod forventning skulle vise sig, at udviklingen i sagsmængden er større end det bestilte/allokerede ressourcer, kontaktes Dragør Kommune for en nærmere afklaring af de økonomiske konsekvenser for meropgaverne.

Generelt tilstræbes større sagsmængde end det bestilte løst ved omprioritering af ressourcerne inden for delaftalen.

Der kan ikke finde regulering sted såfremt sagsantallet viser sig at være mindre end det bestilte, da Tårnby Kommune allokerer ressourcer i forhold til bestillingen.

Udgifter til særlige oversigter, redegørelser, dokumentation mv. er ikke indeholdt i betalingsaftalen. Sådanne opgaver udføres derfor efter nærmere aftale og afregnes særskilt. Dette gælder dog ikke oversigter og lign., der er specificeret i hovedaftale/delaftale samt dokumentation for beregning af ressourceforbrug / økonomiske konsekvenser af meropgaver til efterfølgende udførsel, jf. ovenfor.

Tårnby-udlægHovedprincippet er, at regninger fra 3. part betales direkte af Dragør Kommune.

I de undtagelsestilfælde, hvor Tårnby Kommune har udlæg for Dragør Kommune skal der foretages afregning hurtigst muligt og med betalingsfrist inden 14 dage.

BetalingBetalingen foregår månedsvis og som forudbetaling.

Betaling af engangsudgifter – etablering mv. – finder sted på baggrund af en nærmere fastsat betalingsplan, således at der forfalder a’conto beløb i takt med udgifternes afholdelse på baggrund af en estimeret udgift – med endelig regulering/afregning når samlet udgiftsopgørelse foreligger.

Bilag: 21.2. Betalingsaftale voksne 2016 - forpligtende samarbejde



- 1 –



IndledningDenne aftale regulerer betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet og er gældende pr. 1.1.2016.










- 2 –

Overhead













- 3 –













- 4 –










Bilag: 21.3. betalingsaftale 2015 dragør VOKSNE forpligtende samarbejde



- 1 –



IndledningDenne aftale afløser betalingsaftale af 2.9.2010 om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet og er gældende pr. 1.1.2015.










- 2 –

Overhead













- 3 –













- 4 –










Bilag: 23.1. Fordeling af Styrkelse af pædagoger i daginst.



Regnskabsår 2015 2015 2015Normeredestillinger

Beløb tilfordeling

Timer tilfordeling

Funktion Profitcenter Artskonto Omkostningssted Stillinger DKK TimerSamlet resultat 466,379 2.059.688 11.975052510 Styrkelse af pædagoger i daginstitutioner 76705000 3002010006 - (2.059.688) (11.975)052514 Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken 10910000 3002000100 16,803 74.208 431052514 Vg Kastrupvej 235 10910000 3002000101 10,390 45.886 267052514 Vg Skottegården 83 10910000 3002000102 11,108 49.057 285052514 Vg Ugandavej 147 10910000 3002000103 11,413 50.404 293052514 Vg Gl. Skovvej 10 10910000 3002000104 17,522 77.383 450052514 Vg Corneliusmindevej 4 10910000 3002000105 9,802 43.289 252052514 Vg Angolavej 15 10910000 3002000106 11,312 49.958 290052514 B.have Alléen 119/Kastrupgård 10910000 3002000200 7,502 33.131 193052514 B.have Klitrose Allé 22 10910000 3002000201 8,251 36.439 212052514 B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled 10910000 3002000202 6,999 30.910 180052514 B.have Engmarken 9 10910000 3002000203 7,140 31.533 183052514 B.have Randkløve Alle 162/Tårnbyparken 10910000 3002000204 10,171 44.919 261052514 B.have Løjtegårdsvej 167 10910000 3002000205 7,416 32.752 190052514 B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård 10910000 3002000206 13,559 59.881 348052514 B.have Præstefælledvej 98/Basishus 10910000 3002000207 8,480 37.451 218052514 B.have Eskebøl Allé 1 10910000 3002000208 7,630 33.697 196052514 Bh Kongelundsvej 10910000 3002000209 3,305 14.596 85052514 Bh Gemmas Alle 10910000 3002000210 5,552 24.520 143052514 B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården 10910000 3002000300 12,539 55.376 322052514 B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse 10910000 3002000301 16,293 71.955 418052514 B.hus Stavlundvej 29-33 10910000 3002000302 15,293 67.539 393052514 B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby 10910000 3002000303 13,933 61.533 358052514 B.hus Vægterparken 452 10910000 3002000304 15,376 67.906 395052514 B.hus Irlandsvej 131 10910000 3002000305 24,226 106.990 622052514 B.hus Nordmarksvej 26 10910000 3002000306 19,434 85.827 499052514 B.hus Syrefabriksvej 80 10910000 3002000307 22,503 99.381 578052514 B.hus Vestre Bygade 31 10910000 3002000308 18,337 80.982 471052514 B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr. 10910000 3002000309 17,571 77.600 451052514 B.hus Tornholms Ager 2 10910000 3002000310 15,428 68.135 396052514 B.hus Nordmarksvej 22-24 10910000 3002000311 21,554 95.190 553052514 B.hus Brønderslev Alle 1-3 10910000 3002000312 20,324 89.758 522052514 B.hus Munkebjergvej 121 10910000 3002000314 19,636 86.719 504052514 B.hus Gl. Kirkevej 128 10910000 3002000315 16,498 72.861 424052514 B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv 5 10910000 3002000317 23,079 101.925 593

Timeløn brugt til beregning: 172

Regnskabsår 2016 2016 2016 2016Normeredestillinger

Beløb tilfordeling

Timer tilfordeling

Timer tilfordeling itimekontrol

Profitcenter Artskonto Omkostnings-sted Stillinger DKK Timer Timer

Samlet resultat 459,124 2.067.900 12.023Styrkelse af pædagoger idaginstitutioner 86705001 3002010006 - (2.067.900) (12.023)

Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken 10910000 3002000100 16,803 75.681 440 8,46Vg Kastrupvej 235 10910000 3002000101 10,390 46.797 272 5,23Vg Skottegården 83 10910000 3002000102 11,108 50.031 291 5,59Vg Ugandavej 147 10910000 3002000103 11,413 51.404 299 5,75Vg Gl. Skovvej 10 10910000 3002000104 14,316 64.477 375 7,21Vg Corneliusmindevej 4 10910000 3002000105 9,802 44.148 257 4,94Vg Angolavej 15 10910000 3002000106 11,312 50.949 296 5,70B.have Alléen 119/Kastrupgård 10910000 3002000200 7,502 33.789 196 3,78B.have Klitrose Allé 22 10910000 3002000201 8,251 37.163 216 4,16B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled 10910000 3002000202 6,999 31.524 183 3,52B.have Engmarken 9 10910000 3002000203 7,140 32.159 187 3,60B.have Randkløve Alle 162/Tårnbyparken10910000 3002000204 10,171 45.810 266 5,12B.have Løjtegårdsvej 167 10910000 3002000205 7,416 33.402 194 3,73B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård10910000 3002000206 13,559 61.070 355 6,83B.have Præstefælledvej 98/Basishus 10910000 3002000207 8,480 38.194 222 4,27B.have Eskebøl Allé 1 10910000 3002000208 7,630 34.366 200 3,84Bh Kongelundsvej 10910000 3002000209 1,653 7.443 43 0,83Bh Gemmas Alle 10910000 3002000210 5,552 25.006 145 2,80B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården10910000 3002000300 12,539 56.476 328 6,31B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse 10910000 3002000301 16,293 73.384 427 8,20B.hus Stavlundvej 29-33 10910000 3002000302 15,293 68.880 400 7,70B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby10910000 3002000303 13,933 62.754 365 7,02B.hus Vægterparken 452 10910000 3002000304 15,376 69.254 403 7,74B.hus Irlandsvej 131 10910000 3002000305 21,830 98.323 572 10,99B.hus Nordmarksvej 26 10910000 3002000306 19,434 87.531 509 9,79B.hus Syrefabriksvej 80 10910000 3002000307 22,503 101.354 589 11,33B.hus Vestre Bygade 31 10910000 3002000308 18,337 82.590 480 9,23B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr.10910000 3002000309 17,571 79.140 460 8,85B.hus Tornholms Ager 2 10910000 3002000310 15,428 69.488 404 7,77B.hus Nordmarksvej 22-24 10910000 3002000311 21,554 97.079 564 10,85B.hus Brønderslev Alle 1-3 10910000 3002000312 20,324 91.540 532 10,23B.hus Munkebjergvej 121 10910000 3002000314 19,636 88.441 514 9,89B.hus Gl. Kirkevej 128 10910000 3002000315 16,498 74.307 432 8,31B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv 510910000 3002000317 23,079 103.948 604 11,62

Timeløn brugt til beregning: kr. 172

Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017Normeredestillinger

Beløb tilfordeling

Timer tilfordeling

Timer tilfordeling itimekontrol

Timer tilfordelingnorma.

Normerings-ændring

Profitcenter Artskonto Omkostnings-sted Stillinger DKK Timer Timer Timer Timer

Samlet resultat 448,130 2.000.000 9.340 179,612 169,445 4,854Styrkelse af pædagoger idaginstitutioner 86705001 3002010006 - (2.000.000) (9.340)

Vg Tårnbypark Allé18/Tårnbyparken 10910000 3002000100 16,135 72.010 336 6,467 6,101 0,175

Vg Kastrupvej 235 10910000 3002000101 10,390 46.370 217 4,164 3,929 0,113Vg Skottegården 83 10910000 3002000102 11,108 49.575 232 4,452 4,200 0,120Vg Ugandavej 147 10910000 3002000103 11,413 50.936 238 4,574 4,315 0,124Vg Gl. Skovvej 10 10910000 3002000104 11,108 49.575 232 4,452 4,200 0,120Vg Corneliusmindevej 4 10910000 3002000105 9,802 43.746 204 3,929 3,706 0,106Vg Angolavej 15 10910000 3002000106 11,312 50.485 236 4,534 4,277 0,123B.have Alléen119/Kastrupgård 10910000 3002000200 7,502 33.481 156 3,007 2,837 0,081

B.have Klitrose Allé 22 10910000 3002000201 8,251 36.824 172 3,307 3,120 0,089B.have Oliefabriksvej71/Vesterled 10910000 3002000202 6,999 31.236 146 2,805 2,646 0,076

B.have Engmarken 9 10910000 3002000203 7,140 31.866 149 2,862 2,700 0,077B.have Randkløve Alle162/Tårnbyparken 10910000 3002000204 9,856 43.987 205 3,950 3,727 0,107

B.have Løjtegårdsvej 167 10910000 3002000205 7,416 33.098 155 2,972 2,804 0,080B.have Oliefabriksvej 180-182/Ryumgård 10910000 3002000206 13,559 60.514 283 5,434 5,127 0,147

B.have Præstefælledvej98/Basishus 10910000 3002000207 8,480 37.846 177 3,399 3,206 0,092

B.have Eskebøl Allé 1 10910000 3002000208 7,360 32.848 153 2,950 2,783 0,080Bh Gemmas Alle 10910000 3002000210 5,552 24.779 116 2,225 2,099 0,060B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården 10910000 3002000300 11,374 50.762 237 4,559 4,301 0,123

B.hus Englandsvej299/Vinkelhuse 10910000 3002000301 16,293 72.716 340 6,530 6,161 0,176

B.hus Stavlundvej 29-33 10910000 3002000302 14,675 65.494 306 5,882 5,549 0,159B.hus Ugandavej120/Tømmerup Haveby 10910000 3002000303 13,933 62.183 290 5,584 5,268 0,151

B.hus Vægterparken 452 10910000 3002000304 15,376 68.623 320 6,163 5,814 0,167B.hus Irlandsvej 131 10910000 3002000305 19,434 86.734 405 7,789 7,348 0,211B.hus Nordmarksvej 26 10910000 3002000306 19,434 86.734 405 7,789 7,348 0,211B.hus Syrefabriksvej 80 10910000 3002000307 22,503 100.431 469 9,019 8,509 0,244B.hus Vestre Bygade 31 10910000 3002000308 18,337 81.838 382 7,350 6,934 0,199B.hus Oliefabriksvej 247-249/Tømmergr. 10910000 3002000309 16,869 75.286 352 6,761 6,378 0,183

B.hus Tornholms Ager 2 10910000 3002000310 15,428 68.855 322 6,184 5,834 0,167B.hus Nordmarksvej 22-24 10910000 3002000311 21,554 96.195 449 8,639 8,150 0,233B.hus Brønderslev Alle 1-3 10910000 3002000312 20,324 90.706 424 8,146 7,685 0,220B.hus Munkebjergvej 121 10910000 3002000314 19,636 87.635 409 7,870 7,425 0,213B.hus Gl. Kirkevej 128 10910000 3002000315 16,498 73.630 344 6,612 6,238 0,179B.have/vg Englandsvej348/Tårnby Torv 5 10910000 3002000317 23,079 103.001 481 9,250 8,727 0,250

Timeløn brugt tilberegning: kr. 214

Bilag: 23.2. PAU opnormering



PAU opnormering af institutioner Timeløn: kr. 214Årsløn: kr. 411.736

Vuggestuer LBN Norm. Opnorm. Ny norm. LønkronerGl.Skovvej 11,108 0,053 11,161 21.820Kastrupvej 235 10,390 0,049 10,439 20.376Skottegården 11,108 0,053 11,161 21.820Tårnbyparken 16,135 0,080 16,215 33.009Corneliusmindevej 9,802 0,049 9,851 20.252Ugandavej 11,413 0,055 11,468 22.575Angolavej 1 11,312 0,057 11,369 23.540Børnehaver LBN Norm. Opnorm. Ny norm. LønkronerAlleen 119 - Kastrupgård 7,502 0,031 7,533 12.853Engmarken 7,140 0,034 7,174 14.015Klitrose alle 8,251 0,039 8,290 15.973Randkløve alle 162 9,856 0,045 9,901 18.398Gemmas Alle 5,552 0,027 5,579 11.023Løjtegårdsvej 167 7,416 0,035 7,451 14.457Vesterled 6,999 0,034 7,033 13.877Ryumgård 13,559 0,061 13,620 25.176Eskebøl alle 7,360 0,037 7,397 15.204Basishus 8,480 0,000 8,480 -Int. institutioner LBN Norm. Opnorm. Ny norm. LønkronerVægterparken 15,376 0,075 15,451 30.717Nordmarksvej 26 19,434 0,099 19,533 40.579Syrefabriksvej 22,503 0,113 22,616 46.680Nordmarksvej 22-24 21,554 0,104 21,658 42.615Gl Kirkevej 128 16,498 0,086 16,584 35.204Vinkelhuse 16,293 0,078 16,371 32.157Irlandsvej 19,434 0,099 19,533 40.579Englandsvej 348/ Tårnby torv 23,079 0,110 23,189 45.113Vestre Bygade 18,337 0,088 18,425 36.380Brønderslev alle 20,324 0,103 20,427 42.273Strandgården 11,374 0,059 11,433 24.443Stavlundvej 14,675 0,074 14,749 30.437Tømmerup Haveby 13,933 0,067 14,000 27.637Tømmergrunden 16,869 0,085 16,954 34.956Tornholms Ager 15,428 0,078 15,506 32.284Munkebjergvej 121 19,636 0,099 19,735 40.869

SFO'ER LBN Norm. Opnorm. Ny norm. LønkronerKastrupgårdsskolen 8,233 0,041 8,274 16.875Skottegårdsskolen 14,571 0,074 14,645 30.650Gl. Kirkevej 84/Frøen 8,168 0,042 8,210 17.269Korsvejen 8,315 0,048 8,363 19.822Allegården 5,398 0,029 5,427 11.976Randkløve alle 7,863 0,041 7,904 16.982Corneliusmindevej 4,096 0,023 4,119 9.293Løjtegårdsvej 60 16,240 0,081 16,321 33.325Gemmas Alle 36 8,283 0,040 8,323 16.295Tårnbygårdsskolen 19,252 0,086 19,338 35.593Pilen, Munkebjergvej 2 7,210 0,038 7,248 15.608Impulsen, Brønderslev Alle 7,071 0,037 7,108 15.411Vestre Bygade 5,553 0,029 5,582 11.794Munkebjergvej 123 / Ingstrup Alle 11,766 0,059 11,825 24.434Skelgården (fast) 9,851 0,049 9,900 20.343Tømmerupvang 6,601 0,035 6,636 14.221Strandgården 3,659 0,018 3,677 7.252Kgl.lundsvej 464 3,771 0,018 3,789 7.587Ungecentre LBN Norm. Opnorm. Ny norm. LønkronerUngecenter Kastrup 11,628 0,045 11,673 18.411Ungecenter Tårnby 11,851 0,056 11,907 23.219Ungecenter Midt 15,844 0,076 15,920 31.225Ungecenter Vest 7,761 0,037 7,798 15.347

651,852 3,158 655,010 1.300.224

PAU opnormering af institutioner Timeløn: kr. 214Årsløn: kr. 411.736

Bilag: 27.1. Bevillingsreguleringer på Økonomiudvalget - Budget 2016



Oprindeligt

budget

Tillægs

bevillinger

Korr.

budget

Forbrug

(januar til

september

2016)

Rest korr.

budget

Forbrugs % Forventet

regnskab

Afvigelse fra

korrigeret

budget/ansøgning

om tillægsbevilling

Bemærkning til afvigelser fra korrigeret budget/ansøgningerne om tillægsbevillingerne

Økonomiudvalget totalt 271.517.790 -12.695.750 258.822.040 145.946.076 112.875.964 56,39 210.975.589 -47.846.451

Ejendomme og administrationsbygninger 1.637.413 -10.614 1.626.799 -968.032 2.594.831 -59,51 1.969.238 342.439

002201 Fælles formål -890.483 - -890.483 -1.745.762 855.279 196,05 -385.583 504.900 Der er reguleringer på kontiene vedr. el, renovation, vedligeholdelse, vand og varme, samt højere ejendomsskatter på

en række ejendomme bl.a. som følge af en højere offentlig ejendomsvurdering.

002510 Fælles formål 1.919.336 - 1.919.336 651.362 1.267.974 33,94 1.930.550 11.214

002511 Beboelse 156.944 - 156.944 -165.891 322.835 -105,70 -7.610 -164.554 Der er reguleringer på kontiene vedr. el, vedligeholdelse og skatter og afgifter. Derudover er Televænget 32-34 under

ombygning så de budgettere udgifter og lejeindtægter afholdes ikke.

002512 Erhvervsejendomme -4.891.462 -10.614 -4.902.076 -2.655.404 -2.246.672 54,17 -4.922.046 -19.970 Der er reguleringer på kontiene vedr. el, renovation, vedligeholdelse, vand, varme og skatter og afgifter. Kommunen

har derudover fået tilbagebetalt ejendomsskatter vedr. 2014 og 2015 for Amager Landevej 69.

002513 Andre faste ejendomme -2.873.353 - -2.873.353 -2.191.156 -682.197 76,26 -2.836.481 36.872 Der er reguleringer på kontiene vedr. el, renovation, vedligeholdelse, vand, varme og skatter og afgifter.

002515 Byfornyelse 25.690 - 25.690 1.450 24.240 5,64 1.450 -24.240

064550 Administrationsbygninger 8.190.741 - 8.190.741 5.137.368 3.053.373 62,72 8.188.958 -1.783

Politisk organisation 7.595.959 - 7.595.959 4.633.412 2.962.547 61,00 6.161.013 -1.434.946

064240 Fælles formål 149.834 - 149.834 127.764 22.070 85,27 149.834 -

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.504.852 - 5.504.852 4.156.629 1.348.223 75,51 5.450.852 -54.000 Der er mindreudgifter til mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag.

064242 Kommissioner, råd og nævn 579.227 - 579.227 320.106 259.121 55,26 511.461 -67.766 Der er lavere udgifter til Handicaprådet, Patientklagenævnet og Seniorrådet.

064243 Valg m.v. 1.362.046 - 1.362.046 28.913 1.333.133 2,12 48.866 -1.313.180 Budgettet vedr. folkeafstemning forventes ikke brugt i år.

Bevillingsreguleringer på Økonomiudvalget -

Budget 2016

Side 1 af 2

Oprindeligt

budget

Tillægs

bevillinger

Korr.

budget

Forbrug

(januar til

september

2016)

Rest korr.

budget


regnskab

Afvigelse fra

korrigeret

budget/ansøgning


Bemærkning til afvigelser fra korrigeret budget/ansøgningerne om tillægsbevillingerneBevillingsreguleringer på Økonomiudvalget -

Budget 2016

Administrativ organisation 258.062.299 -12.685.136 245.377.163 138.799.613 106.577.550 56,57 198.842.498 -46.534.665

022207 Parkering -405.448 - -405.448 -252.942 -152.506 62,39 -340.448 65.000 Der har været mindre salg af parkeringstilladelser.

056895 Løn til forsikrede ledige og personer

under den særlige ud

1.946.063 - 1.946.063 485.321 1.460.742 24,94 399.369 -1.546.694 Tilpasning af budget til reelt antal personer.

056897 Seniorjob til personer over 55 år 12.111.982 - 12.111.982 6.158.078 5.953.904 50,84 9.872.470 -2.239.512 Tilpasning af budget til reelt antal personer.

056898 Beskæftigelsesordninger 73.454 - 73.454 -217.461 290.915 -296,05 -116.979 -190.433 Tilpasning af budget til reelt antal personer.

064551 Sekretariat og forvaltninger 119.880.556 661.871 120.542.427 65.477.984 55.064.443 54,32 83.593.464 -36.948.963 De primære forklaringer til mindreudgiften skyldes at strategipuljen på 25,6 mill. kr. lægges i kassen og det samme

sker med restbeløbet på 9,4 mill. kr. af puljen til imødegåelse af tillægsbevillinger.

064552 Fælles IT og telefoni 35.768.045 - 35.768.045 18.189.333 17.578.712 50,85 31.768.573 -3.999.472 Mindreudgiften skyldes primært lavere udgifter til anskaffelse hardware, konsulentbistand, leje af programmer og

betalingsaftalen med KMD.

064553 Jobcentre 26.733.297 718.311 27.451.608 20.580.104 6.871.504 74,97 27.196.449 -255.159

064554 Naturbeskyttelse 399.153 - 399.153 300.301 98.852 75,23 399.153 -

064555 Miljøbeskyttelse 3.620.933 - 3.620.933 2.292.917 1.328.016 63,32 3.620.933 -

064556 Byggesagsbehandling 2.669.037 - 2.669.037 1.972.525 696.512 73,90 2.669.037 -

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 116 - 116 110.122 -110.006 94.932,61 116 -

064558 Det specialiserede børneområde 12.475.303 38.379 12.513.682 9.423.506 3.090.176 75,31 12.694.387 180.705 Der er merudgifter pga. lønforhandlinger og udbetaling af 6. ferieuge, som delvis modsvares af mindreudgifter til

kørsel.

064559 Administrationsbidrag til

UdbetalingDanmark

6.254.736 - 6.254.736 4.171.707 2.083.029 66,70 6.350.000 95.264 Merudgiften skyldes at kommunerne er blevet opkrævet et IT-bidrag, som ikke var forventet ved budgetvedtagelsen.

065270 Løn- og barselspuljer 5.029.144 -14.103.697 -9.074.553 -13.268.885 4.194.332 146,22 -10.065.538 -990.985 Mindreudgiften på området skyldes en justering af en lønpulje-konto.

065272 Tjenestemandspension 31.505.928 - 31.505.928 23.377.004 8.128.924 74,20 30.801.512 -704.416 Der har været færre udbetalinger end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Særlige formål 4.222.119 - 4.222.119 3.481.083 741.036 82,45 4.002.840 -219.279

002518 Driftssikring af boligbyggeri 872.119 - 872.119 538.342 333.777 61,73 902.119 30.000

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede

skolevæsen

1.700.000 - 1.700.000 1.302.721 397.279 76,63 1.302.721 -397.279 Betalingen til Den Blå Planet for besøgs-ordningen for kommunens institutioner er mindre end det budgetlagte pga. ny

afregningsmodel.

057299 Øvrige sociale formål 850.000 - 850.000 842.020 7.980 99,06 1.000.000 150.000 Der er mange forhøjelser af eksisterende lån til ejendomsskatter.

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 800.000 - 800.000 798.000 2.000 99,75 798.000 -2.000

Oprindeligt

budget

Tillægs

bevillinger

Korr.

budget

Forbrug

(januar til

september

2016)

Rest korr.

budget


regnskab

Afvigelse fra

korrigeret

budget/ansøgning


Bemærkning til opgørelsen

Indenfor rammen 259.332.354 -12.695.750 246.636.604 140.005.459 106.631.145 56,77 201.220.098 -45.416.506

Udenfor rammen 12.185.436 - 12.185.436 5.940.616 6.244.820 48,75 9.755.491 -2.429.945 Områderne under Økonomiudvalget der ligger udenfor servicedriftrammen er seniorjobs og beskæftigelsesordninger.

I alt 271.517.790 -12.695.750 258.822.040 145.946.076 112.875.964 56,39 210.975.589 -47.846.451

Opgørelse af servicedriftsudgifter

Side 2 af 2

Bilag: 30.1. Ansøgning om skema A - Postparken - 2016-10-05 Følgebrev skema A.pdf



CNCf

É

TRYGHED,FÆLLE55KAB OG

5ELV5TÆNDIGHED

Tårnby KommuneAmager Landevej 762770 Kastrup

Glostrup, den 5. oktober 2016/knb

Att.: Bjørn Mikkelson

Vedr. Helheds n - Postoarken

Landsbyggefonden (LBF) har ved mail af '1. juni 2016 tiltrådt budget forhelhedsplan i Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) afdeling 1

Postparken.

Efterfø lgende har både afdel i ngsm ødet og organisationsbestyrelsen godkendt

helhedsplanen.

ProjektetBoligorganisationen har på baggrund af en tilstandsrapport konstateret behov foromfattende renovering af afdelingens oprindelige 401 familieboliger.

Tilstandsrapporter og supplerende undersøgelser af bebyggelsen konkluderer en

række bygningsmæssige svagheder og svigt i form af generel nedslidning samtutidssvarende løsninger på både bygnings- og installationssiden.

I dialog med Landsbyggefonden er der peget på en løsning, hvor alle boligerrenoveres og moderniseres. Der etableres niveaufri adgang til en del af boligerneog der etableres 2-etagers boliger ved inddragelse af tagrum i en del af boligerne

I Byggeprogrammet der vedlægges som bilag 1 er der en oversigt over de tiltag,der indgår i den samlede renoveringsløsning.

ØkonomiProjektets samlede anlægsudgifter er på ca. kr.449.200.000, der dækker bådestøttede og ustøttede arbejder.

De samlede udgifter er fordelt På:Byg geskader/ekstraord inære a rbejder (støttesag)Vedligeholdelse og modernisering

208.900.000 kr240.300.000 kr

Renoveringssagens støttede arbejder på i alt 208.900.000 kr. finansieres medstøttede lån fra Landsbyggefonden.

Stationsparken 24, 2. fh. 2600 Glostrup Tl1.4342 0222 ¡ E-mail [email protected] www.faO9.dk CVR.m.3l9533l6

Renoveringssagens vedligeholdelses- og forbedringsarbejder er på i alt240.300.000 kr., finansieres på følgende vis:

Henlæggelser, egne midler i afdelingenTrækningsret, egne midlerFællespuljetilskud, LandsbyggefondTrækn i ngsret, LandsbyggefondKapitaltilførsel ( 1 /5-ordning)

40.000.000 kr10.000.000 kr8.020.000 kr2.680.000 kr3.000.000 kr

Lån, ustøttet 176.600.000 kr

Kommunens andel isagenDen kommunale udgift til renoveringssagen udgør kr. 600.000, der er en del afkapitaltilførslen på 3.000.000 kr. (1 /S-ordningen).

Kommunen skal desuden stille 10}o/o garantifor Landsbyggefondens støttede län

Kommunen skal stille garanti Íor 42o/o af de ustøttede lån, svarende til kr74.172.000, jf. garantiberegning af 29. september 2016.

Med henvisning til ovenstående skalvivenligst bede om kommunensgodkendelse. Skema A er indberettet i Bossinf.

Såfremt der er behov for yderligere oplysninger, kan undertegnede eller admdirektør Lone Lund-Rasmussen kontaktes.

Vedlagt:- Byggeprogram af 18. marts 2016- Kopi af skema A, indberettet i Bossinf

Med venlig hilsenFAO9

Kasper NørballeDirektør t

øloU**

Srarionsparken 24, 2. th. | 2600 Glostrup 1

Tlf. 4342 0222 ¡ E-mail fa09@fa09. dk I www.fao9.dk ¡ CVR.ff. 3 19533 16

Bilag: 30.2. Ansøgning om skema A - Postparken - Bilag 2 - Skema A.pdf



MBBL - Formular Renovering Side 1

BOSSINF RENOVERING AUGUST 2015

ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C

Kontaktperson for tilsynskommune (kun støtteart 91) og Landsbyggefonden / Byggeskadefonden

Kommunenummer Kommunenavn

Sagstyper

§ 91 Renoveringsordning § 92 Driftsstøtte 1 & 3

Øvrige (frivillige arbejder)

Bygherre og kredit (fortsætter på næste side)

Bygherrekategori (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)

Selvejende institution (4) Friplejeboligleverandør (10)

Kommune (2)

Almen ungdomsboliginstitution (12)

Telefon

Navn

E-mail-adresse

Tilsynskommune (kun ved støtteart 91)

Afdelingsnavn

Boligorganisations-nummer i LBF

LBF’s afdelings-nummer

Bygherres boligorganisation og afdeling

Region (3)

§ 90 Trækningsretten

Telefon

Navn

E-mail-adresse

Landsbyggefonden (ved støtteart 91) / Byggeskadefonden (ved støtteart 92)

Telefonnummer

Navn

Adresse

Postnummer og -distrikt

E-mail-adresse

CVR-nummer

EAN-nummer

Telefon

Navn

E-mail-adresse

Kontaktperson

Beskrivelse af renoveringen


Forretningsførertype (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1)

Anden forretningsfører (2)

Navn

Adresse

CVR-nummer


Telefonnummer

Bygherre og kredit (fortsat fra forrige side)

Byggeforretningsførers navneoplysninger

Realkredit Danmark

KommuneKredit

BRFkredit

Nykredit

DLR Kredit

Andre kreditinstitutter (hvis navnet er angivet, er kreditinstituttet valgt)

Kreditinstitutter

E-mail-adresse

Boligorganisations-navn i LBF

Boligorganisations-nummer i LBF

Administrationsorganisation

Adresse


CVR-nummer

Telefon

Navn

E-mail-adresse

Kontaktperson

Telefon

Navn

E-mail-adresse

Kontaktperson

LR Realkredit

Nordea Kredit

Etapeoplysninger

Etapenummer

1. etapes ident


Byggeriets datoer

Byggeperiode

Påbegyndelsesdato

Afleveringsdato

Forventet Faktisk

Udbudsoplysninger

Udbudsformer (maks. 3 krydser)

Offentligt udbud

Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise

Begrænset udbud

Underhåndsudbud

(1)

(2)

(3)

(7)

(9)

(8)

(4)

(6)

(5)

Ny forventet


Boligoplysninger

Boligoplysninger før renovering

Familieboliger (lejl.)

Ungdomsboliger

Antal m²

Ældreboliger

Enkeltværelser

I alt

Antal m² Antal m²

Antal m²

Antal byggeafsnit i drift

Tæt/lav

Familieboliger (m²)

Blandet I alt

Heraf fælles boligareal

Areal til fælleslokaler

Etage

Ungdomsboliger (m²) Ældreboliger (m²)

Boligoplysninger efter renovering

Andet


Ungdomsboliger

Antal m²

Ældreboliger

Enkeltværelser

I alt

Antal m² Antal m²

Antal m²

Tæt/lav


Blandet I alt



Etage


Andet

Andet (m²)

Andet (m²)


Byggeafsnit (fortsætter på næste side)


Boligafsnitsidentifikation

Byggeafsnitsnummer

Byggeafsnitsnavn

Beliggenhed


Beliggenhedskommune

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Overtagelsesdato


Ungdomsboliger

Antal m²

Ældreboliger

Enkeltværelser

I alt

Antal m² Antal m²

Antal m²

Tæt/lav


Blandet I alt



Etage


Andet

Andet (m²)


Byggeafsnit (fortsat fra forrige side)



Ungdomsboliger

Antal m²

Ældreboliger

Andet

I alt

Antal m² Antal m² Antal m² Tæt/lav


Blandet I alt



Etage


Byggeri (kun ét kryds)

Tæt/lavt

Blandet

Etage

1 rum pr. bolig / boenhed

Areal (m²)

Boligstørrelser Antal boliger / boenheder





Tæt/lavt

Blandet

Etage

1-rumsboliger med bad/toilet og køkken

Areal (m²)


1-rumsboliger med bad/toilet, uden køkken

2-rumsboliger


Tæt/lavt

Blandet

Etage


Areal (m²)





Enkeltværelser

Andet (m²)


Tæt/lavt

Blandet

Etage


Areal (m²)






Byggeafsnit (fortsætter på næste side)


Boligafsnitsidentifikation

Byggeafsnitsnummer

Byggeafsnitsnavn

Beliggenhed


Beliggenhedskommune

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Overtagelsesdato


Ungdomsboliger

Antal m²

Ældreboliger

Enkeltværelser

I alt

Antal m² Antal m²

Antal m²

Tæt/lav


Blandet I alt



Etage


Andet

Andet (m²)


Byggeafsnit (fortsat fra forrige side)



Ungdomsboliger

Antal m²

Ældreboliger

Andet

I alt

Antal m² Antal m² Antal m² Tæt/lav


Blandet I alt



Etage



Tæt/lavt

Blandet

Etage


Areal (m²)






Tæt/lavt

Blandet

Etage

1-rumsboliger med bad/toilet og køkken

Areal (m²)


1-rumsboliger med bad/toilet, uden køkken

2-rumsboliger


Tæt/lavt

Blandet

Etage


Areal (m²)





Enkeltværelser

Andet (m²)


Tæt/lavt

Blandet

Etage


Areal (m²)






Anlægsøkonomi (fortsætter på de to næste sider)

Grundudgifter i alt Skema C

Grundudgifter

Skema B Skema A

1 — Tag

2 — Ydervægge

3 — Døre og vinduer

4 — Altaner og altangange

5 — Etageadskillelser

8 — Afløb i jord og bygninger

6 — Fundament og kælder

7 — Vådrum

Sum (a)

Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele Skema C

Skema B Skema A

11 — Arealudvidelse

9 — Tekniske anlæg

10 — Øvrige bygningsdele

Skema A

Udgifter til byggeplads

Mindre reguleringer og uforudseelige udgifter Støtteart 91: Der kan ikke budgetteres med reguleringer og uforudseelige udgifter

Bygherreleverance

Særlige vinterforanstaltninger

Håndværkerudgifter i alt (a + b)

Andre håndværkerudgifter (b) Skema C Skema B Skema A


Anlægsøkonomi (fortsat fra forrige side, fortsætter på næste side)

Bidrag til Byggeskadefonden

Byggetilladelse og andre gebyrer

Gebyrer i alt

- Lejeindtægter i byggeperioden

Driftsudgifter i byggeperioden

Driftsresultat i byggeperioden

Regulering (indberettes i særlige tilfælde af Landsbyggefonden)

Driftsresultat i byggeperioden

Regulering (kun ved støtteart 91)

Skema C

Skema B Skema A

Gebyrer

Skema C

Skema B Skema A

Skema C Skema B Skema A

Teknisk rådgivning

Byggesagshonorar

Bestyrelsesudgifter

Genhusningsudgifter

Byggeadministration

Øvrige finansielle udgifter

Stiftelsesprovision

Byggelånsrenter

Omkostninger i alt

Omkostninger Skema C

Skema B Skema A

Samlet byggeudgift omfattet af Byggeskadefonden

Byggeudgift Skema C Skema B Skema A


Anlægsøkonomi (fortsat fra de to forrige sider)

Bemærkninger til fordeling af udgifter

Infrastruktur

Egen finansiering

Samlet anskaffelsessum i henhold til Landsbyggefondens regulativ

Anskaffelsessum (kun ved støtteart 91) Skema C

Skema B Skema A

Fordeling af samlede udgifter på støttekategorier (kun ved støtteart 92)

Forbedring/fornyelse

Vedligeholdelse

Sum

Skema C Skema B Skema A Skema A

Budgettal

Opretning

Landsbyggefondens fordeling af samlede udgifter på støttekategorier (kun ved støtteart 91)

Miljø

Ombygning/sammenlægning

Tilgængelighed

Infrastruktur

Sum

Skema C Skema B Skema A Skema A

Budgettal


Totaløkonomi (kun ved støtteart 91)

Anlægsinvestering

Årsag til korrektioner (*) eller valg af anden løsning end den mest totaløkonomiske

Årsomkostning

– Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja)

– Vedligeholdelsesprocent (kryds af hvis ja)

Mest totaløkonomisk løsning valgt (kryds af hvis ja)

Ved skema B skal der vedlægges totaløkonomisk vurdering for:

Facader Tag Vinduer

Jævnfør totaløkonomimodellen

Anlægsinvesteringerne skal angives inklusive alle omkostninger jf. totaløkonomimodellen

Udfyldes af Landsbyggefonden:

Valg af totaløkonomisk løsning

Udfyldes af boligorganisationen:

Er der i totaløkonomimodellen korrigeret for (*):


Godkendelsesdatoer

Godkendelse af skema

Frist for modtagelse

Begrundelse for afvisningen

Fristforlængelse for modtagelse

Bygherre klar til indberetning

Bygherres godkendelse

Støtteart 91: Kommunalbestyrelsens godkendelse

Støtteart 91: Landsbyggefondens godkendelse Støtteart 92: Byggeskadefondens godkendelse

Støtteart 91: Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændring

Støtteart 91: Landsbyggefondens godkendelse af ændring Støtteart 92: Byggeskadefondens godkendelse af ændring

Revisors underskrift

Skema C Skema B Skema A

Bilag: 30.3. PAB afd. 1 Postparken - Vedtagelse af helhedsplan - Referat ekstraordinært afdelingsmøde 26/9 2016 - 2016-09-26_referat_ekstraordin_afdm_PAB1.pdf



Bilag: 30.4. oversigt boligstørrelser



tÅrnby kommune...2016/12/19 · tÅrnby kommune Åbent referat til Økonomiudvalget mødedato:...

Documents