truyen hinh cap vi~t nam cbtttai lieudhdcd...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHANTONGCONGTY
TRUYEN HINH cAp VI~T NAM
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI:¢T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc
S6: 1M2/VTVcab-CBTTCBTT tai lieu DHDCD bfrt thuong
Ha N(3i,ngay /1'-( thong 11 ndm 2020
Kinh giri: Uy ban clnrng khoan Nha mrocSo' giao dich clnrng khoan Ha N9i.
Ten t6 chirc: Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Truyen hinh cap Viet Narn
Mil chirng khoan: CAB
Dia chi t1"\1So' chinh: S6 3/84 duong Ngoc Khanh, Phuong Giang Va, QuanBa Dinh, Thanh ph6 Ha N9i, Vi~t Narn.
Ngtroi thuc hien cong b6 thong tin: Nguyen Thi Hong Nhung. DT:0986742179
Loai thong tin cong b6: dinh kyO' b~t thuong ~ 24h 0 thea yeu c~u 0N(>idung cong b8 thong tin:
Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Truyen hinh cap Viet Narn cong b6 Tai lieuDai h9i d6ng c6 dong b~t thuong nam 2021
N9i dung cong b6 thea file dinh kern.
Thong tin nay dil dtroc cong b6 tren trang tin dien nr cua Cong ty vao ngay1411112020t?i duemg d~n: http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong.
Chung toi cam kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung S\f th~t va hoantoan chiu trach nhi~m truac phap lu~t v~ n9i dung cac thong tin dil cong b6.
Tran tr9ng!
Noi nh~n:- Nhu tren;-.Luu: VT, CBTT.
DAI TRUYEN HINH VIeT NAMTONGCONGTY
TRUYENHINH cAp VI:E:TNAM
S6 -25 if ITS - VTVCt10
eONG HoA xA HOI em) NGHiA VIET NAM. . .DQc I~p - Tl,l'do - Hanh phuc
Ha N9i, ngay ALf thdng dl ndm 2020
THONGBAoHQP D~I HOI DONG CO DONG BAT THlfONG NAM 2021
Kinh giri: Quy c6 dong Cong ty c6 phan T6ng cong ty Truyen hinh cap VietNam.
H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phan T6ng cong ty Truyen hinh Cap Viet Namtran trong kinh moi Quy c6 dong d€n tham du phien h9P Dai h9i d6ng c6 dong b~tthuong nam 2021, cu th~ nhu sau:
- Thoi gian: 09hOO ngay 08/0112021 (Thai gian don tiep va kiem tra tir each c6dong: Tu 8h30 d€n 9hOOngay 08/01/2021).
- Dja di~m: Phong hQP 3.1- Toa nha VTV s5 3/84 Ngoc Khanh, Ba Dinh, HN.- D8i tuong dl)' hop: C6 dong cua Cong ty C6 phan T6ng cong ty Truyen hinh
Cap Viet Nam co ten trong danh sach c6 dong duoc chot tai ngay 10/11/2020.- Chtrong trinh Dai hQi: Theo chuang trinh nghi sir dinh kern.
- Tai li~u phuc V\l D~i hQi: Cac tai li~u phl,lc Vl,lD<;lih9i d~ nghi Quy C6 dongtham khao t<;liduang dfu1:http://dichvu.vtvcab.vnltin-tuc-khuyen-mai/co_dong
- Xac nh~n tham dl,l'D~i hQi:D~ cong tac t6 ch(rc D<;lih9i duqc chu dao d~ nghi Quy c6 dong vui long xac
nh?il vi~c tham dV D<;lih9i ho(tc uy quy~n cho nguai khac tham dv va gui vS BTCDHDCD truac 11hOO ngay 05/0112021 (Gi~y uy quySn va gi~y xac nh~n tham dvthea rn~u dinh kern). Chi phi di l<;licua Quy c6 dong la tv ruc.
Cac dS xu~t cua Quy c6 dong ho(tc nguai duqc uy quySn vS n9i dung Chuangtrinh D<;lih9i xin vui long gui van ban vS Van phong- T6ng cong ty TruySn hinh capVi~t Nam tmac 11hOOngay 05/0112021.
Ltruy: Nguai nhq,nuy quyin khong du9'c tty quyin 19,icho td chL'rcicanhan khac.- MQi thong tin lien quan d~n d~i hQi, Quy c6 dong vui lOng lien h~:Van Phong - T6ng cong ty Truy~n hinh Cap Vi~t NarnDia chi: T~ng 6- Toa VTV- S5 3/84 NgQc Khanh, qu~n Ba Dinh, Ha N9i.Di~n tho<;li:02437714929 Email: [email protected] trQng thong bao!
Llfll y: Khi din tham d{r dg,i h9i, di nghjQuy cd dong mang thea: Gidy mai h9P,CMND ho(zc can cuac cong dan ho(zc h9chdu co gia trj Str dlj-ngtg,ithai ddm diln rafJg,ih9i, Gidy lty quyin (Niu la ngzriYidu9'cca nhan uy quyin)
CHUONG TRiNH mr KIEND~I HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021
CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TRUYEN HiNH cAp VI~T NAM
ThOi gian: 08h30 ngay 08/0112021
Dia c1i~m: Phong hQP3.1, toa nha VTV, s6 3/84 Ngoc Khanh, Phuong Giang Vo, Quan BaDinh, Thanh pho Ha N(li
08h30 - 09hOO
Don tiep dai bieu va khach moi
Ki~m tra xac nhan tu each C6 dong/Dai dien c6 dong du hop
PhM tai lieu c6 dong
09bOO- 09h20
Khai mac phien h9P DHDCD, gioi thieu Dai bieu
Bao cao ket qua kiern tra nr each c6 dong
Gioi thieu Ban chu toa, Ban thtr ky va Ban kiem phieu
Thong qua chuang trinh nghi sir va Quy che lam viec DHDCD
09h20-09h40TO' trinh b6 sung nganh nghe kinh doanh trinh DHDCD phe duyet
Thaolu~n
Thirc hien bieu quyet
09h40-09h50 Giai lao
09h50-10hOOCong b6 k~t qua bien quyet cac n(li dung trinh Dai h(li
Thong qua Bien ban phien h9P Dai hoi d6ng c6 dong
10hOO B~ mac D~i hoi
CONG HoA xA HOI CHiT NGHiA VI:E:TNAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
Ha N9i, ngay ....... thdng .....nam 2021
PHIEU xAc NH~N THAM DVD~I HOI DONG CO DONG BAT THUONG N.AM 2021
CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TRUYEN HINH cAp VI:E:TNAM
Kinh gfri: Cong ty c8 ph§n T8ng cong ty Truyen hinh cap Vi~t Nam
C6 dong:
S6 CMND/UKDN: Ngay d.p: Nai cdp:Uta chi:
Dien thoai:
S6 c6 phan hien dang nam gift:
Xin xac nhdn tham dl! CU9Ch9P Dai h9i d6ng c6 dong beft thutmg ndm 2021Cong ty c6 phdn T6ng cong ty Truyen hinh Cap Viet Nam vao ngay 08 thdng 01 ndm 2021.Xin tran trong cam an!
CO DONG
(Ky xac nhdn va ghi ro ho ten)
CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI"¢T NAMDQc l,p - TV do - Hanh phuc
HaNoi , ngay ..... thang ... nam 2021
GIAy VY QUYEN
THAM DT! D~I HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021
CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TRUYEN HINH cAp VI:E:TNAM
1. NGUOl UY QUYENTen ca nhftnlT6 chtrc:S6 CMND/DKDN: Ngay d.p: NO'icfrp: _Dia chi thuong tru/Tr\l sa: ~_~_ .....__ ....._._.._._....__ . __ . .__. ~.Hien dang sa htru s6 c6 phan cua Cong ty c6 phan T6ng cong ty Truyen hinh Cap VietNam la: ~ c6 phan (menh gia 10.000 VND/c6 phan).
2. NGUOl DUQ'C UY QUYENTen ca nhftnlT6 clnrc:S6 CMNDIDKDN: ___ Ngay cap: . .__ NO'icap: ~ .__._.
3. NQI DUNG UY QUYEN- Tham du hQPDai h9i d6ng c6 dong bfrt thirong nam 2021 Cong ty c6 phAnT6ng cong
ty Truyen hinh Cap Vi~t Nam VaGngay 08/0112021- Thuc hien quyen phat bieu, bieu quyet va bAu cir tfrt ca nhtmg vfrn d~ tai Dai h9i voi
~__~ c6 phAn rna toi/chung toi dang sa htru thea quy dinh cua phap luat.
4. THOl H~N UY QUYENGiay uy quyen nay chi c6 hieu hrc trong thai gian hQPDai h9i d6ng c6 dong bfrt thirongnam 2021 Cong ty C6 phAn T6ng cong ty Truy~n hinh Cap Vi~t Nam VaG ngay08/0112021.
5. TRAcH NHI~M CVA NGUOI DUQC UY QUYENKhong duQ'c uy quy~n l~i cho nguai thu ba d~ th\lc hi~n cac cong vi~c neu t~i GifrYuyquy~n nay. Khi d~n tham d\l f)~i h9i, Nguai uy quy~n mang thea CMND ho~c can cu6ccong dan ho~c h9 chi~u c6 gia trj sir d\lng t~i thai di~m di€n ra f)~i h9i va Gifry uyquy~n nay d~ lam thu t\lCki~m tra tu cach f)~i di~n c6 dong tham d\l f)~i h9i.Ben uy quy~n hoan toan chiu trach nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam k~t tuftn thu cacquy dinh cua phap lu~t hi~n hanh va f)i~u l~, Quy dinh cua Cong ty C6 phAnT6ng congty Truy~n hinh Cap Vi~t Nam.
NGUOl DUQC VY QUYEN(Ky va ghi ro h9 ten)
NGUOl VY QUYEN(Ky va ghi ro h9 ten)
------------------------------------------------------------------
DAI TRUYEN HINH VIET NAMTONG CONG TY
TRUYEN HINH cApVI~T NAM
CONG HoA xA HOI CHV NGHiA VIET NAM. . .flQc l~p - Tl}'do - Hanh phuc
HaN9i, ngay thong nam 2020
I D1jTHAo IQUY CHE TO CHUC
D4I HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021CONGTY CO pHANTONG CONGTY 1RUYENHiNH cAP vrer NAM
CHUONG I: NHUNG QUY fllNH CHUNG
fli~u 1: Pham vi di~u chinhQuy che nay ap dung eho viec t6 chile va di~u hanh Dai hoi d6ng e6 dong b§.tthuong nam2021 (goi t~t la Dai hoi) cua Cong ty e6 phan T6ng cong ty Truyen hinh Cap Viet Nam (sauday goi t~t la T6ng cong ty).
Quy che nay quy dinh cu the quyen va nghia vu cua cac ben tham gia Dai hoi, di~u kien, thethirc tien hanh Dai hoi.
fli~u 2: fl8i tuong ap dungC6 dong, dai dien diroc uy quyen cua e6 dong va cac ben tham gia Dai hoi e6 trach nhiemthuc hien thea cac quy dinh tai Quy che nay.
CHUONG II: QUYEN vA NGHiA vu CVA cAc BEN THAM GIA fl~I nor
fli~u 3: Quy~n va nghia Vl} cua cac c6 dong ph6 thong
3.1. Di~u ki~n tham d\T
C6 dong e6 ten trong danh sach e6 dong tham d\l D~i hOi do Trung tam luu ky chUng khoanVi~t Nam ch6t tC;lingay 1011112020dugc quy~n tf\l'e ti~p tham d\l ho~e uy quy~n b~ng vanbfm cho ea nhan, t6 chuc khac d\l h9P D~i hoi thea quy dinh eua Quy eh~ nay, Di~u 1~T6ngcong ty va quy dinh eua phap lu~t.
3.2. Quy~n cua cae e6 dong Inguai dugc uy quy~n hgp l~ du di~u ki~n khi tham d\l D~i hOi
- Duge bi€u quy~t tfrt ca cae vfrn d~ thuoe th§.m quy~n cua D~i hoi;
- Dugc uy quy~n b~ng van ban cho nguai d~i di~n thay m~t mlnh tham d\l va bi€u quy~t t~iD~i hoi;
- Ban t6 ehue D~i hoi se thong bao eong khai toan bo noi dung chuang trinh D~i hOi. T§.teac6 dong du di~u ki~n duge tham gia y ki~n tr\le ti~p ho?c thong qua d~i di~n uy quy~n euaminh. T§.tea eac y ki~n tham gia d~u dugc thao lu~n t~i D~i hOi;
- T~i D~i hOi, m6i c6 dong, d~i di~n e6 dong khi t6i tham d\l phai mang thea Thu mai h9P,Gifrytamy than (CMND, the dm eu6c ho~e ho ehi~u) con gia tri su d\lng t~i thai diem dienra d~i hoi va GifrYuy quy~n (d6i v6i truang hgp dugc uy quy~n) eho Ban Kiem tra tu each
c6 dong va dtroc nhan The bieu quyet cong khai. Gia tri bi~u quyet cua The bieu quyet rnac6 dong, dai dien c6 dong d6 nam gitr nrong trng voi ty l~ s6 c6 phan c6 quyen bieu quyetrna ngiroi d6 sa hfru hoac dai dien thea dang ky tham dtr Dai hoi tren tong s6 c6 phfin c6quyen bieu quyet cua cac dai bieu c6 mat tai Dai hoi;
- Cac c6 dong, dai dien duoc uy quyen cua c6 dong khi toi dir cuoc h9P Dai h9i d6ng c6dong sau khi nghe bao cao v~ cac noi dung cfin thong qua se cung thao luan va thong quatung phan bang bieu quyet;
- Cac c6 dong c6 quyen dua ra y kien cua minh v~ cac n(>idung cua Dc;tih9i tc;tiphfin thaolu~ b~ng cach giO'tay/The Bi€u quy~t phM bi€u ho~c ghi diu hoi ra gi~y;
- C6 dong d~n Dc;tih(>imU9n c6 quy6n dang ky ngay, sau d6 c6 quy6n tham gia va bi€uquy~t cac n(>idung ti~p thea tc;tiDc;tih(>i.Chu tOc;tkhong c6 trach nhi~m dung Dc;tih9i d€ c6dong dang ky va hi~u 11,1'ccua cac dqt/n(>i dung bi€u quy~t da: ti~n hanh se khong bi anhhuang.
3.3 Nghla vv cua cac c6 dong ph6 thong khi tham d\l'Dc;tih(>i
- Tham gia ho~c uy quy~n tham gia cu(>ch9P Dc;tih(>ithea quy dinh cua T6ng cong ty vaquy dinh cua Phap lu?t;
- Tuan thu cac quy dinh tc;tiQuy ch~ nay;
- Cac c6 dong hay dc;tidi~n c6 dong khi tai tham dl,l'cu(>ch9P phai hoan thanh cac thu t\lCdang ky tham d\l'Dc;tih(>ivai Ban t6 chuc Dc;tih(>i;
- Nghiem tuc ch~p hanh n9i quy tc;ticu(>ch9P Dc;tih(>i,tOn tr9ng k~t qua lam vi~c tc;tiDc;tih9i.
I)i~u 4: Quy~n va nghia vI}.eua ban ki~m tra tll' each e6 dong.
- Ban ki€m tra tu cach c6 dong chiu trach nhi~m truac Dc;tih(>i.
Ban ki€m tra tu cach c6 dong ki€m tra tu cach c6 dong ho~c nguai dc;tidi~n thea uy quy~nd~n dl,l'h9P thea quy dinh tc;tiKhoan 3.2 Di~u 3 Quy ch~ nay; Phat cac tai li~u, The bieuquy~t;
- Bao cao truac Dc;tih9i v~ k~t qua kiSm tra tu cach c6 dong d\l'Dc;tih(>i.
I)i~u 5: Quy~n va nghia vI}.ella Chll tQa va Ban Chll to~
5.1 Chu tich HDQT T6ng cong ty lam Chu t9a Dc;tih(>iva c6 quy~n, trach nhi~m nhu sau:
- Chu tri, di~u khiSn Dc;tih(>i; Chu t9a ti~n hanh cac cong vi~c dn thi~t de di~u khien D?ih9i m(>teach hqp l~, c6 tr?t tv va dam bao D?i h(>iphan anh duqc mong mU6n cua da s6 c6dong, d?i di~n duqc uy quy~n cua c6 dong tham d1J;
- Quy~t dinh v~ trinh tl,l', thu t\lCho?c cac S1,1'ki~n phM sinh ngoai chuang trinh cua Dc;tih9i;
- Huang d~n Dc;tih(>ithao lu?n, l~y y ki~n biSu quy~t cac v~n d~ trong n9i dung, chuangtrinh cua D?i h9i;
- Trinh dl,l'thao, k~t lu?n nhung v~n d~ cfin thi~t d~ Dc;tih(>ibi~u quy~t;
- Tra lai ho?c chi dinh thanh vien Ban chu t9a tra l(ri nhung v.1nd~ do D?i h(>iyeu du;
Tri hoan Dc;tih9i d@nm(>tthai di~m khac ho?c thay d6i dia di~m h9P n@unh?n th.1yr~ng:
- Hanh vi cua nhtrng ngiroi co mat can tro hoac co kha nang can tro di€n bien co tr~t tv cuacuoc hop; hoac
- Su tri hoan la dn thiet d~ cac cong viec cua Dai h<)i ducc tien hanh mot each hop l~.5.2 Ban chu toa do Chu toa d~ ctr va duoc thong qua tai Dai h<)ibang The bi~u quyet, BanChu toa co chtrc nang giup Chu toa di~u hanh Dai hoi
Di~u 6: Quyen va nghia V\l ciia Ban Thir ky Dal hQi
- Ban thu ky gdm 01 tnrong ban va cac thanh vien do Chu toa f)~i h<)icir va diroc thong quatai Dai hoi bang The bieu quyet,- Ban Thu ky thirc hien cac cong viec ghi chep noi dung chuang trinh f)~i h<)i,l~p Bien ban,Nghi quy~t f)~i h<)iva trq giup thea phan cong cua Ban chu tQa.- Trinh bay truac D~i h9i ve Bien bfm va Nghi quy~t f)~i h<)i.
Di~u 7: Quy~n va nghia V\l ciia Ban ki~m phi~u
- Ban ki~m phi~u g6m 01 truang ban va cac thanh vien do f)~i h<)id6ng c6 dong bi~u quy~tthong qua thea d~ nghi cua Chu tQa- Ban ki~m phi~u huang dftn c6 dong, d~i di~n c6 dong tham dV f)~i h<)icach su dl,mgThebi~u quy~t, thvc hi~n vi~c ki~m d~m sB The bi~u quy~t thea tung lo~i: Din thanh, Khongtan thanh, Khong co y ki~n ngay sau khi f)~i h<)ibi~u quy~t.- Ghi nh~n k~t qua bi~u quy~t cua cac c6 dong, d~i di~n duqc uy quy~n c6 dong vai cac vdnd~ duqc lay y ki~n thong qua t~i f)~i h<)i.- T6ng hqp va bao cao Chu to~ k~t qua bi€u quy~t cac van de cua f)~i h9i;- Bao cao k~t qua ki€m phi~u (Bien ban ki€m phi~u) truac f)~i h<)i;- Ban giao l~i Bien ban ki€m phi~u va toan b<)phi~u b~u cu cho Thu ky D~i h<)i;- Thvc hi~n cac nhi~m V\l duqc giao khac
CHUONG III: TIEN HANH D~I HQI
Di~u 8: Di~u ki~n va cach thrrc ti~n himh hQp Dl;lihQi
- Cu<)chQP f)~i h<)iduqc ti~n hanh khi co sB c6 dongld~i di~n c6 dong dV hQP d~i di~n itnhat 51% sB c6 ph~n co quyen bi€u quy~t thea danh sach c6 dong duqc mai dVhQP.
Truang hqp khong co du sB luqng d~i bi~u dn thi~t trong vang (30) phut k~ tu thai di~mxac dinh khai m~c d~i h<)i,nguai tri~u t~p hQPhuy cu<)chQp. Cu<)chQPf)~i h<)ic6 dong phaiduqc tri~u t~p l~i trong vang (30) ngay k€ tu ngay dVdinh t6 chuc hQp f)~i h<)id6ng c6 donglftn thu nhk Cu<)chQp f)~i h<)itri~u t~p l~i chi duqc ti~n hanh khi co thanh vien tham dvlacac c6 dong va nhung d~i di~n duqc uy quy~n dVhQp d~i di~n cho it nhdt 51% c6 phftn coquyen bi~u quy~t.
Truang hqp d~i h<)il~n thu hai khong duqc ti~n hanh do khong du sBd~i bi~u c~n thi~t trongvang (30) phut k€ tu thai di~m dn dinh khai m~c d~i h<)i,cu<)chQPf)~i h<)il~n thu ba co th€duqc tri~u t~p trong vang (20) ngay k€ ill ngay dv dinh ti~n hanh khong ph\} thu<)cVaGt6ngsB phi~u co quy~n bi€u quy~t cua cac c6 dong dV hQP va duqc coi la hqp l~ va co quy~nquy~t dinh tat ca cac van de dv ki~n duac phe chuftn t~i cu<)chQPf)~i h<)il~n thu nhat.
- CUQc hop Dai hQi se duoc t6 clnrc him mot buoi thea lich cu th~ do Ban t6 chirc Dai hoithong bao
- Dai hQi se l§.n hrot thao luan va thong qua cac noi dung neu tai Chuong trinh Dai hoi. Voiphuong thirc bieu quyet bang each gio The bieu quyet
:Di~u9: :Di~uki~n thong qua cac ugh] quy~t ciia Dal hQi
- Cac quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong v~ cac v~n d~ sau day se diroc thong qua khi c6til 65% tro len t6ng s6 phieu bau cua cac c6 dong c6 quyen bieu quyet du hop tin thanh+ Sua d6i, b6 sung cac nQi dung cua D~u l~ T6ng Cong ty+ Thay d6i nghanh,ngh€ va linh VlJC kinh doanh+ Dinh huang phat trien T6ng Cong ty
+ Loai c6 phan va t6ng s6 c6 ph§.n cua tUng lo~i;
+ B§.u,mi~n nhi~m, ba:inhi~m thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban ki~m soM
+ DlJ an d§.utu ho~c ban tai san c6 gia tri b~ng ho~c Ian hon 35% t6ng gia tri tai san duqcghi trong bao cao tai chinh ky g§.nnh~t da:duqc ki~m toan cua T6ng cong ty;+ Thong qua Bao cao tai chfnh hang nam
+ Thay d6i ca cfiu t6 chilc quan ly T6ng cong tY;+Tb chilc va giai th~ T6ng cong ty
- Cac nghi quy~t khac cua D~i hQi duqc thong qua khi c6 til 51% tra len tbng s6 phi~u b§.ucac cb dong co quy~n bi~u quy~t dl,IhOp tan thanh,
:Di~u10: ChU'ong trinh, nQi dung Him vi~c clla :D~ihQi
- Chuong trinh va nQi dung cUQchOpphai duqc D~i hQi thong qua ngay t~i phien khai m~c.Chuong trinh phai xac dinh ra thai gian d6i v6i cac nQi dung trong chuong trinh hOp.- Truang hqp chuang trinh thay dbi so v6i nQi dung kern thong bao mai hOp ho~c nQi dungdang tai tren trang thong tin di~n tu cua Tbng cong ty, cac thay d6i phai duqc D~i hQi thongqua.
:Di~u11: Pha! bi~u y ki~n t~i :D~ihQi
c6 dong ho~c d~i di~n uy quySn d~n dl,IhOpkhi phM bi~u y ki~n phai gia The bi~u quy~t vaduqc Sl,Ich~p thu~n cua Chu toa D~i hQi. c6 dong ho~c d~i di~n uy quySn d~n dl,IhOpc6 th~dang ky nQi dung phM bi~u t~i D~i hQi v6i Ban Chli toa qua thu ky D~i hQi b~ng phi~u d?tcau hoi. Khi Chu toa chi dinh ai thi nguai d6 phM bi~u. NQi dung phM bi~u c§.nng~n gon,va phil hqp v6i nQi dung dang thao lu~n t~i D~i hQi.C6 dong khong phM bi~u l~i nhfrng yki~n da: duqc c6 dong khac phM bi~u va chi cac y ki~n phat bi~u phil hqp v6i nQi dungchuong trinh D~i hQim6i duqc ghi VaGBien ban cUQchop.
CHUONG IV: KET THUC :D~I HOI
:Di~u12: Bien ban hQp :D~ihQi, d\l' thao nghj quy~t :D~ihQi
- Bien ban D~i hQi: T~t ca cac nQi dung t~i D~i hQi ( tril cac nQi dung phM bieu khong philhqp v6i n<)idung chuang trinh D~i hQi quy dinh t~i di~u 9 Quy ch~) phai duqc Ban Thu ky
ghi van Bien ban. Bien ban phai duoc doc va thong qua truce khi b~ mac Dai hoi, Bien banDai hQi diroc cong b6 tren trang thong tin dien tu cua T6ng Cong ty trong thai han 24 giok~ khi k~t thuc Dai hQi va duoc hru gifr tai T6ng cong ty k~ til ngay cuoc hop Dai hQi d6ngc6 dong ket thuc,- Can cir bien ban Dai hoi, k~t qua bieu quyet, Thtr ky Dai hoi se tong hop s6 lieu va diravan du thao nghi quyet Dai hoi. Dl,I thao Nghi quyet duoc doc va thong qua tnroc khi b~mac Dai hQi
CHUONG V: DIEU KHoAN THI HANHCac c6 dong, dai dien c6 dong tham du Dai hQi co trach nhiem thuc hien dung cac quy dinhtai Quy che nay khi Dai hQi d6ng c6 dong bieu quy~t thong qua.
Quy ch~ nay duqc thong qua t~i D~i hQi thea nguyen t~c da s6 c6 ph§.n co qUY8nbi~u quy~tt~i D~i hQi va co hi~u ll,Icngay t~i D~i hQi
DAI TRUYEN HINH VIET NAMTONG CONG TY
TRUYEN HINH cAp VI~T NAM
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - Hanh phuc
Ha N9i, ngay,,!(.j thang II ndm 2020
I D1!THAO INGUYEN TAc vA THE L~ BIEU QUYET
D~I HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2021
Viec bieu quyet, kiem phieu thong qua cac Bao cao, To trinh, Nghi quyet va cac n(>idung hQP cua Dai hoi d6ng e6 dong b~t thuong nam 2021 Cong ty C6 ph§n T6ng cong tyTruyen hinh Cap Vi~t Nam (sau day goi t~t la Tong cong ty) theo quy t~c va th~ 1~sau day:
1. Bieu quyet bang each gio The bi~u quy~t khi Ban Chu toa d~ nghi bieu quyet thongqua cac v~n d~ sau:
- Quy eh~ t6 chtrc Dai h(>i
- Nguyen t~c va th~ 1~bieu quyet
- Lira chon Ban Chu toa, Ban Thu ky, Ban Ki~m phieu
- Chuang trinh nghi su
- To trinh b6 sung nganh nghe kinh doanh
- Du thao Bien ban, Nghi quyet Dai h(>i
2. The bieu quyet la The in s~n, theo mau cua T6ng cong ty va co dong d~u treo cuaCong ty c6 ph§n T6ng Cong ty Truy~n hinh cap Vi~t Nam, duQ'cphat eho e6 dong khi thamd\l'D~i h(>i.M6i c6 dong duQ'cphat 01 (m(>t)The bi~u quy~t.
Nguyen t~e, th~ 1~bi~u quy~t, ki~m phi~u nay co hi~u l\l'c ngay sau khi dUQ'eD~i h(>ithong qua.
DAr TRUYEN HINH vrsr NAMTONGCONGTY
TRUYEN HINH cAp VI~T NAM
sf>: 3+ ITTr-VTV cab
CONG HoA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .DQc l~p - Tg do - Hanh phuc
Ha N9i, ngay ·fil thimg,f,( ndm 2020
TOTRlNHV~ vi~c bAsung nganh ngh~ kinh doanh
Cong ty cA ph~n TAng cong ty Truyen hinh Cap Vi~t Nam
Kinh giri: D?i h9i d6ng c6 dong
Can eu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 2611112014;
Can eu DiJu I? t6 chuc va hoat dong Cong ty C6phdn T6ng cong ty Truyenhinh Cap Viet Nam;
Can eu nhu cdu thuc t~ trong hoat dong kinh doanh etta T6ng cong ty Truyenhinh Cap n« Nam,
H9i d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet thong qua viec hAsung nganh nghe kinh doanh Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Truyen hinh cap VietNamnhu sau:
1. Be, sung nganh nghe kinh doanh:
STT Ten nganh Ma nganh1 Dai ly, moi gioi, dfiu gia hang h6a (tnr dfiu gia hang h6a) 46102 Ban buon thirc pham 46323 Ban buon d6 uong 46334 Ban buon d6 dung khac cho gia dinh 46495 Tu vfin may vi tinh va qufm tri h~ th6ng may vi tinh 6202
6 Ban buon nhien li~u rin, long, khi va cac sfm phAmlien4661quan
7 Ban buon kim lo?i va qu~ng kim lo?i 46628 Ban buon chuyen doanh khac chua dugc phan vao dau 46699 Ban buon t6ng hgp 4690
10 Ban Ie luang th\lc, th\lc phAm, d6 u6ng, thu6c la, thu6c lao4711chi~m ty trong Ian trong cac cua hang kinh doanh t6ng hgp
11 Ban Ie khac trong cac cua hang kinh doanh t6ng hgp 471912 Ban Ie luang th\lc trong cae cua hang chuyen doanh 472113 Ban Ie th\lc phAm trong cac cua hang chuyen doanh 472214 Ban Ie thi€t bi nghe nhin trong cac cua hang chuyen doanh 4742
15 Ban Ie sach, bao, t?P chi van phong phAm trong cac cua 4761hang chuyen doanh
Ban le thuoc, dung cu y t~, my pham va v~t pham v~ sinh16 trong cac cira hang chuyen doanh
4772- Chi tiet: Ban Ie mroc hoa, my pham va v~t pham v~ sinhtrof!g cac cira han_g_chuyen doanh
17 Ban le hang h6a khac moi trong cac cira hang chuyen doanh 4773
18 Ban le luang thirc, thuc pham, do uong, thuoc Ia, thuoc lao4781hru d9ng hoac tai cho
19 Ban le hang van h6a, giai tri hru dong hoac tai cho 478520 Ban Ie hang h6a khac luu d9ng hoac tai cho 478921 Ban le thea yeu cau d?t hang qua buu dien hoac internet (tnr
4791d~u gia)
22 Ban le hinh thirc khac chua duoc phan vao dau4799( tnr d~u gia)
23 Ban buon vai, hang may s~n, giay dep 464124 Giao due khac chua diroc phan vao dau 855925 Dich vu he; tro giao due 856026 Dich vu hru tru ng~n ngay 551027 Ca sa luu tm khac 559028 Ho?t d9ng dich Vl,l he; trg khac lien quan den v~n tM:
5229- Chi ti~t: Ho?t d9ng cua cac d?i Iy ban ve m£!y_bay
2. DS thl,l'Chi~n vi~c b6 sung ngEmhnghS kinh doanh neu tren, kinh trinh D~ih9i d6ng c6 dong:
- Uy quySn cho Chu tich HDQT - Nguai d~i di~n thea phap Iu?t cua Cong tytiSn hanh cac thu t\lc c~n thiSt dS thl,l'chi~n cac n9i dung tren theo quy dinh cuaPhap Iu?t.
- Giao HDQT tiSn hanh, C?Pnh?t n9i dung b6 sung nganh nghS kinh doanhtrong DiSu I~Cong ty.
Kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xem xet phe duy~t./.
Nui nh~n:- Nhu tren;-Luu: VT.
™ H(n DONG QUA.NTRl-:.-=:-cr" JCH V
DAI TRUYEN HINH VIET NAMTONGCONGTY
TRUYEN HINH cAp VItT NAM
CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VItT NAMDQcl~p - Tv do - Hanh phuc
S6: INQ-VTVcab HaNQi, ngay thang ndm 2021
I DlJTHAoNGHJQUYET
B~ HOI BONG CO BONG BAT THUONG NAM 2021CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TRUYEN HINH cAp VI~T NAM
Can cu Lugt doanh nghiep s6 68120141QH13ngay 2611112014;
Can cu ludt chung khoan s6 7012006QH11ngay 2610612006;
Can cu fJiJu I? Cong ty c6phdn T6ng Cong ty Truyen hinh cap Vi?tNam;
Can cu Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong bdt thutmg ngay ....1...12021 cuaCong ty c6phdn T6ng Cong ty Truyen hinh cap Vi¢t nam.
QUYETNGHJ:
Bi~u 1. Thong qua b8 sung nganh ngh~ kinh doanh nhu sau:
STT Ten nganh Ma nganh
1 Dai ly, moi gioi, ddu gia hang hoa (tnr d~u gia hang hoa) 46102 Ban buon thtrc pham 4632
3 Ban buon d6 uong 46334 Ban buon d6 dung khac cho gia dinh 46495 Tu vdn may vi tinh va quan tri h~ thong may vi tinh 6202
6 Ban buon nhien li~u rim, long, khi va cac san pham lien 4661quan7 Ban buon kim loai va quang kim Ioai 46628 Ban buon chuyen doanh khac chua ducc phan VaGdau 46699 Ban buon tfmg hQ'p 4690
10 Ban U:luang th1,l'c,th1,l'cpham, d6 u6ng, thu6c la, thu6c lao4711chi~m ty tn;mg l6n trong cac cua hang kinh doanh t6ng hQ'p
11 Ban Ie khac trong cac cua hang kinh doanh t6ng hQ'p 471912 Ban Ie luang th1,l'ctrong cac cua hang chuyen doanh 472113 Ban Ie th1,l'Cpham trong cac cua hang chuyen doanh 4722
14 Ban Ie thi~t bi nghe nhin trong cac cua hang chuyen doanh 4742
15 Ban Ie sach, bao, t~p chi van phong pham trong cac cua 4761hang chuyen doanh
16 Ban Ie thu6c, d\mg C\ly t~, my pham va v~t pham v~ sinh 4772
trong cac cira hang chuyen doanh- Chi ti~t: Ban le mrcc hoa, my pharn va v~t pham v~ sinhtrong cac cira hang chuyen doanh
17 Ban le hang h6a khac rnoi trong cac cua hang chuyen doanh 4773
18 Ban le luang tlnrc, thuc pham, do uong, thuoc la, thuoc lao4781luu dQng ho~c tai cho
19 Ban le hang van hoa, giai tri hru dQng hoac tai cho 478520 Ban Ie hang h6a khac hru dQng hoac tai cho 478921 Ban le thea yeu cau d~t hang qua buu dien hoac internet (tnr
4791ddu gia)
22 Ban le hinh tlnrc khac chua duoc phan vao dau4799( tnr ddugia)
23 Ban buon vai, hang may sAn,giay dep 464124 Giao due khac chua diroc phan vao dau 855925 Dich vu he; tro giao due 856026 Dich vu hru tru ngAnngay 551027 CO'sa luu tru khac 5590
28 Hoat dQng dich vu he; tro khac lien quan den v~n tai:5229- Chi ti~t: Hoat dQng cua cac d~i Iy ban ve may bay
De th\lC hi~n vi~c b6 sung nganh nghe kinh doanh neu tren:
- Uy quyen cho Chu tich HDQT - Nguai d~i di~n thea phap lu~t cua Cong ty ti~nhanh cac thu tvc cAn thi~t de th\lC hi~n cac nQi dung tren thea quy dinh cua Phap lu~t.
- Giao HDQT ti~n hanh, c~p nh~t n9i dung b6 sung nganh nghe kinh doanh trongDieu l~ Cong ty.
Di~u 11. Thi hanh nghj quy~t
Nghi quy~t nay c6 hi~u l\lc ke illngay ky
Cac thanh vien HQi d6ng qufm tri, Ban diSu hanh, Ban kiem soat va cac ca nhanlien quan, can cu chuc nang, nhi~m V\l, quySn h~ chiu trach nhi~m t6 chuc va trienkhai th\lC hi~n cac n9i dung Nghi quy~t nay.!.
Noi nh~n:- UBCKNN;-HNX;- Cae e6 dong;- Luu: VT.
TM. D";'I HOI DONG CO DONGCHUTQA