UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 02

ACTA Nº 14 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

l;n la sala de reuniones de la Dirección de UGEL-02, siendo las 8:4Sam del 12 de Setiembre de 2017, se reunieron los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

Miembros titula res: Lic. Doris Martha Melga rejo Herrera, Directora de la UGEL 02, en su condición de Presidenta. lng. Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Jefe del Área de Administración, en su condición de Secretario Técnico. Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes, Jefe del Área RRHH, en su condición de miembro. Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio, Jefe del Área PP. en su condición de miembro Abg. Luis Francisco Valdivia Paredes, Jefe AAJ, en su condición de miembro.

Asimismo, participo la Sra. Amanda Olortegui Padilla, en su condición de Responsable del Monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones en apoyo a la Secreta ria Técnica del Comité de Control. También asistió la Eco. Ana Effio Gastiaburú, Coordinador de Dirección de Control Interno.

AGENDA: 1.- Revisión y aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control 2.- Revisión y aprobación de la Propuesta de programa de Trabajo 3.- Aprobación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno.

ORDEN DEL DIA La Lic. Doris Melgarejo Herrera Presidenta del CCI, agradeció la presencia de los asistentes, dándoles la bienvenida. En seguida tomo la palabra la Eco. Ana Effio Gastiaburú, informando los avances efectuado con respecto al inventario de procedimientos y la recopilación de la información de la normativa interna de cada área con fin de ir avanzando el punto Nº 2 del Programa de Trabajo, sobre la recopilación de la Información y los posteriores puntos a desarrollar con los Coordinadores de Control Interno para el desarrollo del análisis de la normativa y posterior revisión y validación de Matriz de vinculación de los componentes del Sistema de Control interno con los instrumentos de gestión de la UGEL 02.

A continuación, se procedió con los siguientes puntos: 1.- Revisión y aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control El Comité de Control interno reviso cada uno de los puntos del Reglamento Interno del Comité y se determinó su aprobación con el fin de establecer los lineamientos, funciones y responsabilidades de

���,..os miembros, según lo requerido en la RC Nº 004-2017-CG.

2.- Revisión y aprobación de la Propuesta de programa de Trabajo Se reviso el Programa de trabajo para el Diagnostico del Sistema de Control Interno, se observó el punto 4 Identificación de brechas y oportunidad de mejora, colocando el punto 4.3 Revisión y validación de matriz de fortalezas y debilidades, como segunda acción para luego proponer las acciones a implementar.

El Programa de trabajo para el Diagnostico del Sistema de Control Interno, fue aprobado por los miembros del comité.

3.-Aprobación del Plan de Sensibilización del Sistema de Control Interno. Se aprobó el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno, el cual contempla el Plan de Desarrollo de las Personas aprobado para el año 2017 (POP) y las charlas de Sensibilización de Control Interno a desarrollar.

)��� Lic. Amanda Olórtegui Padilla

Responsable del Monitoreo

ANEXO W22

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITl DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

N Apellidos Nombres DNI Cargo en el CCI Cargo en la Entidad Dependencia Correo Electronlco Telefono Anexo Telefónico

�t65333t Direciora de la Unidad de e:Jorj��Qí�I D �} 1 MELGAREJO HERRERA DORIS MARTHA PRESIDENTE DE COMITÉ Gestión Educativa Local N° 02 DIRECCION e u.,g o 2 .-3ob r�2029o

o«

(SREL'f.5 SECRETARIO DE COMITÉ o.do\ (-o .herre:R qig�WS 2 HERRERA ORLANDINI ADOLFO JORGE Jefe del Area de Admi1istraciin ADMINISTRACION @.ug�o 2 .9ob

ZEVALLOS COSSIO FIDEL EDMUNDO OS":12�531 MIEMBRO Jefe del Area de Planificación y APP JJ1uv=Jkt e� cftCfl�¡qs 3 e 'l. !)o'°· Presupuesto �o,

4 PAREDES KILDER MEREGILDO

�/JI i��i MIEMBRO Jefe del Área de Recursos ARH JJ.. irJv. .,,,,�AcJ Humanos

(9) t�tfr/l..�·f< q '(q / l.f¡ ooq Jefe del Area de Asesoría

Lv1.9.v'0 1)��1111P s VALDIVIA PAREDES LUIS FRANCISCO

�1t,S°1\ MIEMBRO Jurídica

AAJ @ úf o 1. �J.. (V '\90iqS &l.\.�"

FIRMAS Y VISTOS Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI

ANEXO Nº 06: MODELO DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

ENTIDAD : UGEL 02

ALCANCE : Personal de la institución UGEl 02.

N' Ob�tlvo Aedones de Ca ltaclón temati<as

Curso "Gestión de

Control

interno"

Conocer en que cons,ste el control interno, as, como su íuncionamiento en

las ,nstituciones publicas, su importancia dentro de la misma y sus

com onentes.

lnverslon Toti111 pot Cantidad de Fuente de Horas Fod,a de Ftd,a de Costo por particip11nte Capacitación

Indicador Portlcipantu Partlópantu Ffnandamlento lecth,as lnldo termino (Soles) (Solos)

30

Masdel80% CASI CAP Recursos UGEL 30 horas 211012017 611112017 690 20.700

30 Masdel80% CASI CAP 667 20,000 Recursos UGEL

30 horas 27/09/2017 30110/2017

Mas del 80% Alta Dirección, Equipo 30 Sin 2 horas 28/09/2017 2810912017 de trabajo Operativo financiamiento

Mas del80% Alta Dirección, Equipo 30 Sin 2 horas 611012017 6/10/2017 de trabajo Operativo Financiamiento

por procesos para la mejora de la

Sensibilizar y mejorar el Sistema de Control. • Curso dictado por el

Es ecialista OTEPA·MINEDU Sensibilizar y mejorar el Sistema de

Control.· Curso dictado por el Especialista OTEPA·MINEDU

institución.

Mane¡ar las herramientas de la Gestion y Curso Gestión, mejora rediseñas de procesos

Charla "Importancia del Control Interno en las Entidades del Estado"

Charla "lmponanoa del Control Interno en las Entidades del Estado"

3

Obtener conocimientos especificas respecto al concepto beneficios e ,mportancia del Control interno.

Curso "Srstema de Control Interno y Curso dictado por la Contralona Auditoria Gubernamental General de la Repubhca Mas del80%

Administración /Asgese

30 Sin

Financiamiento 2 horas 7/09/2017 710912017

I') POP 2017 UGEL 02 Resumen:

Total personal de la entid;id (CAP, CAS, Practkantes Ysnp}

Total eventos de ca acitacion=

Total personal capacitado=

150

ISO Total Inversión= 40,700

UGEL 02

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO

N Apellidos Nombres DNI ESPECIALIDAD Cargo en la Entidad AREA Correo Electronico Telefono Anexo Telefónico FIRMA

D�eoo �·MAé�� ���.o � \ "2,'TI:;1-.) 'l!; �OM \41.*bO'J\�-�� ,\. ClllVI

I�"==" CX'.X.al� ESP�u.sm /::.�� 1 re �e - \CaJe 2

L)r- E-:spe c-,·(<]1� A?P 3

® 4 hrde Ct ores F/C¡ -td(\.(c.c /'.\ Q \-t

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o<r, 35150(; 1=_5(>ECl r.\LlS, íA 1::S�C\\C-\\\S,. t'P. P.G.El:,A,P 10 DDCE'NíE' 83A

FIRMAS Y VISTOS Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI