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© HONG KONG POLICE FORCE 香港警務處版權所有

為為金金錢錢服服務務經經營營者者舉舉辦辦的的打打擊擊「洗「洗黑黑錢」錢」研研討討會會

探討業界探討業界於「電話騙案」中的弱點於「電話騙案」中的弱點

譚汝禧先生偵緝高級督察東九龍刑事總部香港警務處

@Hong Kong Police Force for Training Purpose Only

香港警務處版權所有只

作培訓用途


內容內容 ••香港的「電話騙案」形勢香港的「電話騙案」形勢

••業界在「電話騙案」中的弱點業界在「電話騙案」中的弱點

••香港警務處的針對性行動香港警務處的針對性行動

••香港警務處的建議香港警務處的建議



作培訓用途


香港警務處香港警務處「電話騙案」專責小組「電話騙案」專責小組

東九龍總區重案組第三隊東九龍總區重案組第三隊

••監察最新趨勢監察最新趨勢

••綜合調查綜合調查

••收集及分析情報收集及分析情報

••制訂策略制訂策略

••發放資訊發放資訊

••向法庭提供專家意見向法庭提供專家意見



作培訓用途


23142047

2220

2880

710 728 668914

1916

542

2011 2012 2013 2014 2015

香港「電話騙案」的趨勢香港「電話騙案」的趨勢

「電話騙案」總數「電話騙案」總數

成功個案成功個案

「電話騙案」舉報數字「電話騙案」舉報數字



作培訓用途



317.95

22.98 33.7339.21

45.74

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015

損失金額損失金額 ((港幣港幣 $$百萬百萬))



作培訓用途


香港「電話騙案」的趨勢香港「電話騙案」的趨勢月份分析月份分析

659

46 377

30 34 28

117

2730243652

1938

3344498

70724321

3170

342

40.4%

52.8%

57.9%

55.0%

62.0%

53.3%

65.4%

58.1%

48.3%

43.8%

50.8%

37.4%

34.2%

0

200

400

600

2015年

9月 8月 9月 10月

11月

12月

2016年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

企圖成功成功百分比



作培訓用途



↓53.4%-140.54122.44262.98損失金額

（港幣 $百萬元）

↓78.1%-1,9995592,558「電話騙案」舉報數字

比較2016(1至8月)

2015(1至8月)



作培訓用途


常見欺詐交易方法常見欺詐交易方法

••經本地金錢服務經營者匯款經本地金錢服務經營者匯款

••轉賬／匯款到受害人轉賬／匯款到受害人

新開設的內地銀行賬戶內新開設的內地銀行賬戶內

••經本地銀行作轉賬經本地銀行作轉賬

••親身以現金存款親身以現金存款



作培訓用途


主要的犯案手法主要的犯案手法

假冒內地官員

42%

其他

2%猜猜我是誰？

20%

虛構綁架

36%

••「猜猜我是誰？「猜猜我是誰？」」

••「虛構綁架」「虛構綁架」

••「假冒內地官員」「假冒內地官員」



作培訓用途


「「猜猜我是誰？猜猜我是誰？」」



作培訓用途


「「猜猜我是誰？猜猜我是誰？」」

隨機致電 “估吓我喺邊個？” 扮作朋友／親戚

藉口需要

金錢應急

匯款至

金錢服務經營者提取金錢

金錢服務經營者被利用捲入洗黑錢過程當中金錢服務經營者被利用捲入洗黑錢過程當中



作培訓用途


「「虛構綁架虛構綁架」」



作培訓用途


「「虛構綁架虛構綁架」」

隨機致電訛稱拘禁其親友

並要求贖金

受害人不能

掛斷通話

親自交收／

指定地點交收收取贖金匯款至

金錢服務經營者

金錢服務經營者被利用捲入洗黑錢過程當中金錢服務經營者被利用捲入洗黑錢過程當中



作培訓用途


「「假冒內地官員假冒內地官員」」



作培訓用途


「「假冒內地官員假冒內地官員」」

一線騙徒

冒充銀行／公共服務／電訊公司／速遞職員／入境處

二線騙徒

冒充內地公安

三線騙徒

冒充檢察官

受害人

以網上理財匯款

儲入／匯款騙徒指定銀行賬戶／自己新開設銀行賬戶

騙徒親自提取金錢

虛構網站及偽造通緝令@Hong Kong Police Force for Training Purpose Only


作培訓用途


業界在「電話騙案」中的弱點業界在「電話騙案」中的弱點

••金錢服務經營者的特點金錢服務經營者的特點: : --

-- 方便方便

-- 快捷快捷

-- 低成本低成本

-- 簡單交易情序簡單交易情序

••難以辨認可疑交易難以辨認可疑交易

••處理／提交可疑賬戶機制不完善處理／提交可疑賬戶機制不完善



作培訓用途


香港警務處的針對性行動香港警務處的針對性行動

亮蘋行動亮蘋行動

• 2013年6月開始，由東九龍總區刑事部統籌

• 目的在於加強公眾及金錢營辨商的警覺性

• 防止罪案宣傳及於電話騙案黑點加強執法



作培訓用途


香港警務處的針對性行動香港警務處的針對性行動

電話騙案專責小組電話騙案專責小組

• 以特別通報機制舉報可疑騙案／交易

• 以警區作區分



作培訓用途


嘉許金錢服務經營者嘉許金錢服務經營者

盡職盡責盡職盡責

• 自 2013年起，已處理84宗電話騙案

與香港警務處合作與香港警務處合作

•• 犯罪得益的下落犯罪得益的下落

•• 可疑交易可疑交易

•• 可疑內地銀行賬戶可疑內地銀行賬戶



作培訓用途


香港警務處的建議香港警務處的建議

保留顧客的交易記錄辨認受害人及騙徒

辨認及舉報可疑匯款延遲／拒絕／終止

可疑匯款



作培訓用途


香港警務處的建議香港警務處的建議

向警方作出舉報向警方作出舉報

999

報案室

巡邏警員

財富調查組

電話騙案專責小組

緊急非緊急



作培訓用途


@ Ho ng K on g Po li ce F or ce f or T ra in in g Pu rp os e On ly


作培訓用途

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