Personal information   

First name(s) / Surname(s)   Wael Salem Address  1 Gad El haa St, Sheraton Buildings, Heliopolis, Cairo, Egypt 

Telephone(s)  Home:   +2 0222689406  Mobile:  +2 01009939020 E­mail  Professional: wael.salem@ebebank.com   

Personal: wael.mohamed.abdelaziz@gmail.com   Nationality  Egyptian 

Date of birth  03.02.1989 Gender  Male 

Military Service  Exempted   

Desired employment / Occupational field 

 

Compliance   Anti­money Laundering / Combating Financing Terrorism (AML/CFT) 

   

 

 

Work experience  

   Dates 

 March 2010 onwards  

Occupation or position held  AML System Sr. specialist, CAMS Main activities and responsibilities 

 ●Monitoring & Filtering Customer’s transactions According to AML risk rating . ● Investigations of suspicious activities and filling STRs . ●Development and Implementation of AML Compliance program . ●Accessing the efficiency and the implementation of the Compliance program . ●Review and revise AML/KYC policies & procedures to reflect best practices and changing regulations Requirements. 

●Updating AML & Terrorist Finance Blacklisted Customer lists, & updating procedures accordingly . ●Filling AML Questionnaire from correspondents . ●Reply to all correspondents requests concerning AML issues . ●Providing support and guidance to all employees concerning AML Issues . ●Periodic reporting to Audit Committee . 

Name and address of employer    Export Development Bank of Egypt, 108 Mohy El Din Abu El Ezz, Dokki, Giza, Egypt Type of business or sector    Banking 

    

Dates 

    January 2010 – March 2010 

Occupation or position held  Junior Auditor Main Activities and responsibilities  Performing Audit to Industrial Institutions  

Name and address of employer  KMPG Hazem Hassan, Pyramids Heights, Giza, Egypt  Type of business or sector  Legal / accounting Firm 

        

  

 Page 1/2 ­ Curriculum vitae of  

Wael Salem    

 

   

Education and training  

Dates  

  November 2011 – April 2012  Title of qualification awarded  (CAMS) Certified Anti­Money Laundering Specialist  

Principal subjects/occupational skills covered 

●Risks & Methods of Money Laundering & Terrorist Financing ●Compliance Standards AML & CFT ●Anti­Money Laundering Compliance Program  ●Compliance or Supporting Investigation Process 

Name and type of organisation providing education and training 

Association of Certified Anti­Money Laundering Specialist (ACAMS) 

  

 Dates 

   2005 ­ 2009  

Title of qualification awarded  Bachelor of Science in Accounting ( English Section ) Principal subjects/occupational skills 

covered  General: ●English Language & Accounting Terminology  

   Occupational: ●Knowledge of 4 major types of accounting ●Economics experience ●Mathematical & statistical Background  

Name and type of organisation providing education and training 

Ain Shams University, Egypt 

    

 

Personal skills and competences 

 

   Mother tongue(s)  Arabic  

   Other language(s)  English: Fluent in both writing and speaking. 

     

Social skills and competences 

  ● Team work: I’ve worked in various types of teams from accounting team to compliance team  

       & customer service team; ● Intercultural skills: gained through traveling abroad and through ACAMS Seminar in Luxembourg  ● Capable of systems thinking;  ● Confident in handling new tasks 

         

Computer skills and competences 

● Excellent usage of MS Office; ● Excellent usage of Internet and Windows   

         

 

 Page 2/2 ­ Curriculum vitae of  

Wael Salem