€¦ · web viewณ ว นท 30 ม นาคม 2560 ซ งเป นว นกำหนดส...

1 รายงานการประชมสามญผถอหน

บรษท จ สตล จำ�กด (มห�ชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITEDทรศพท. (02) 216-5820-2 โทรส�ร. (02) 216-5823

ร�ยง�นก�รประชมส�มญผถอหนประจำ�ป 2560ของ

บรษท จ สตล จำ�กด (มห�ชน)วนจนทรท 24 เมษ�ยน 2560 เวล� 13.30 น.

ณ หองอโนม�แกรนด ชน 3 โรงแรมอโนม�เลขท 99 ถนนร�ชดำ�ร แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมห�นคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรรมก�รของบรษททเข�ประชม

1. นายยรรยง คโรวาท ประธานกรรมการ และกรรมการ2. ศ. ไพจตร โรจนวานช กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 3. นายชยณรงค มนเทยรวเชยรฉาย กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

และประธานคณะกรรมการกำากบดแลกจการทด

4. นายธระพล ปสสเดจ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา

ตอบแทน5. คณหญงปทมา ลสวสดตระกล กรรมการ และประธานเจาหนาทดแลดาน

สงคมและสงแวดลอม6. นายรวโซ โอกโน กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร7. นางสาวสนทรยา วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดาน

บญชและการเงน 8. นางจไรรตน ปนยารชน กรรมการ9. นายสมชย ลสวสดตระกล กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนดคา

ตอบแทน และประธานเจาหนาทบรหารดานสอสาร

ราชการ10. ผศ. โกมล วงศอภย กรรมการ11. นางสาวเมธกานต ชตพงศสร กรรมการ และประธาน

เจาหนาทบรหารดานปฏบตการ12. นายศรนทร จนตนเสร กรรมการอสระ



ทปรกษ�อ�วโสของบรษททเข�ประชม

1. ดร. สมศกด ลสวสดตระกล ทปรกษาอาวโสคณะกรรมการบรษท

ผสอบบญชทเข�ประชม1. นายชยยทธ องศวทยา สำานกงาน เอ.เอม.ท. แอสโซซเอท2. นางณฐสรคร สโรชนนทจน สำานกงาน เอ.เอม.ท. แอสโซซเอท3. นางสาวดรณ สมกำาเนด สำานกงาน เอ.เอม.ท. แอสโซซเอท4. นางสาวจารณ นวมแม สำานกงาน เอ.เอม.ท. แอสโซซเอท

ทปรกษ�กฎหม�ยทเข�ประชม1. นายศภพงศ ตนเงน ทนายความอสระ

เรมก�รประชมเวล� 13.30 น.นายณรงคชย อศวภษตกล ทำาหนาทเปนพธกรผดำาเนนการประชม กลาวแนะนำา

คณะกรรมการ ทปรกษาอาวโส ผสอบบญช และทปรกษากฎหมายทเขาประชม รวมถงขนตอนการตรวจสอบการลงทะเบยนและตรวจนบผลคะแนนดวยระบบบารโคด โดยบรษทฯ ไดจดใหมการบนทกเสยงไวเพอเปนหลกฐานดวย

เพอเปนการสงเสรมการกำากบดแลกจการทด และการคำานงถงสทธของผถอหน เมอวนท 17 กมภาพนธ 2560 บรษทฯ ไดประกาศผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมทงแจงในเวบไซตของบรษทฯ ในระหวางวนท 17 กมภาพนธ 2560 จนถง วนท 20 มนาคม 2560 เพอเปดโอกาสแกผถอหนเสนอวาระการประชมผถอหน และเสนอรายชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม เพอเขารบการคดเลอกเปนกรรมการบรษท กอนทบรษทฯ จะสงหนงสอเชญประชมผถอหน แตไมมผถอหนรายใดเสนอวาระการประชมและเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการใหบรษทฯ พจารณา

เมอวนท 23 มนาคม 2560 บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมผถอหนในเวบไซตของบรษทฯ โดยประกาศผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ณ วนท 30 มนาคม 2560 ซงเปนวนกำาหนดสทธผถอหน (Record Date) เพอเขาประชมผถอหน และ ณ วนท 31 มนาคม 2560 ซงเปนวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน เพอรวบรวมรายชอผถอหนตามมาตรา 225 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 มผถอหนทมสทธเขาประชมทงสน 9,856 ราย รวมจำานวนหน 6,850,180,964 หน แบงเปนผถอหนสญชาตไทย 9,788



ราย รวมจำานวนหน 6,327,651,405 หน คดเปนรอยละ 92.37 และผถอหนตางชาต 68 ราย รวมจำานวนหน 557,529,559 หน คดเปนรอยละ 7.63

ในการประชมครงน มผถอหน ดงน

เขาประชมดวยตนเอง 259 ราย นบจำานวนหนได 853,389

,654 หน

ผรบมอบฉนทะ 174 ราย นบจำานวนหนได 189,775,575

หน

ผมอบฉนทะใหกรรมการอสระ 19 ราย

นบจำานวนหนได 1,430,802,948

หน

รวมทงสน 452ร�ย นบจำ�นวนหนรวม

กนได

2,473,968,17

7

หน

คดเปนรอยละ 36.1154

ของหนทจำ�หน�ยไดทงหมด

6,850,180,96

4

หน

ตามขอบงคบของบรษท ขอท 36 ไดกำาหนดใหในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 คน และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำานวนหนทจำาหนายไดแลวทงหมดจงจะครบเปนองคประชม ดงนน จากจำานวนผถอหนทเขาประชมและจำานวนหนดงกลาว ถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของบรษทแลว

จากนน นายยรรยง คโรวาท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ เปนประธานในทประชมกลาวเปดการประชมสามญผถอหนประจำาป 2560

นายณรงคชย อศวภษตกล รายงานขนตอนการพจารณาวาระการประชมสามญผถอหนประจำาป 2560 จะพจารณาเรยงลำาดบตามวาระ คอ วาระท 1 ถง วาระท 8 สำาหรบวธปฏบตในการลงคะแนนเสยง การนบคะแนนเสยง และการแจงผลการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ โดยมรายละเอยดดงน

1.ในการออกเสยงลงคะแนน ตามขอบงคบของบรษท ขอท 40 กำาหนดวา ในการออกเสยงลงคะแนน ให 1 หน ม 1 เสยง และมตของทประชมผถอหนใหประกอบดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน



กรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอก หนงเสยง เปนเสยงชขาด

กรณอน ซงมกฎหมาย และ/หรอ ขอบงคบของบรษทกำาหนดไวแตกตางกรณปกต ใหดำาเนนการใหเปนไปตามทกำาหนดนน โดยประธานทประชมจะแจงใหผถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ

2.ผถอหนทานใดทประสงคจะสอบถาม หรอตองการใหกรรมการ ผบรหารชแจงเพมเตมในประเดนใด ขอใหแจงชอและนามสกล พรอมกรณาแจงดวยวาเปนผถอหนมาดวยตนเอง หรอ รบมอบฉนทะ กอนการสอบถาม เพอใหการบนทกรายงานการประชมเปนไปอยางถกตองครบถวน โดยจะเปดโอกาสใหสอบถามไดเมอนำาเสนอจบในแตละวาระ หรอเมอพจารณาครบทกวาระ

3.ผถอหนทานใดมสวนไดเสยเปนพเศษในวาระใด หามมใหออกเสยงในวาระนน หรอบรษทฯ อาจเชญทานผถอหนดงกลาวออกจากทประชมในวาระนนๆ

4.ในแตละวาระ บรษทฯ จะเปดโอกาสใหซกถามในเรองทเกยวของ และสอบถามวามผใดไมเหนดวยหรองดออกเสยงหรอไม สำาหรบผทเหนดวย ใหลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนในชอง เหนดวย

พรอมลงลายมอชอ บรษทฯ จะขอเกบบตรลงคะแนนทเหนดวยทกใบพรอมกนเมอเสรจสนการประชม

กรณมผไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ประธานฯ จะขอใหทานผถอหนท ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ลงคะแนน โดยทำาเครองหมายในชองทตองการพรอมลงลายมอชอ และขอใหทานชมอขน เพอใหพนกงานของบรษทฯ เกบบตรเพอนบคะแนน

ในการประชมฯ บรษทฯ ใชระบบบารโคดในการนบคะแนน โดยการนบคะแนนระบบจะทำาการเทคะแนนไปทางเหนดวยทงหมด และจะเรยกเกบบตรลงคะแนนเฉพาะผทประสงคจะลงมต ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เพอหกจากคะแนนทงหมด

สำาหรบผรบมอบฉนทะทผถอหนออกเสยงลงคะแนนในหนงสอมอบฉนทะแลว บรษทฯ ไดบนทกการลงคะแนนในระบบเรยบรอยแลว ผรบมอบฉนทะเขาประชมโดยไมตองออกเสยงลงคะแนนอก



สำาหรบผรบมอบฉนทะทผถอหนไมไดระบการออกเสยงลงคะแนน ผรบมอบฉนทะจะตองออกเสยงลงคะแนนตามวธการทแจงขางตน

5.กรณทมผลทำาใหการลงคะแนนเสยงมผลเปนโมฆะ หรอเรยกวาบตรเสยนน มดงน บตรลงคะแนนมการลงคะแนนไมตรงตามวาระทมการลงคะแนน ผลงคะแนนไมทำาเครองหมายใดๆ ในชองลงคะแนน บตรลงคะแนนทำาเครองหมายใดๆ ในชองลงคะแนนมากกวา 1 ชอง

ยกเวนกรณของผมอบฉนทะเปนคสโตเดยนทสามารถแบงแยกคะแนนเสยงในแตละวาระออกเปนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง มากนอยเพยงใด ในแตละความเหนกได

บตรลงคะแนนชำารด จนไมสามารถวนจฉยไดวาผลงคะแนนมความประสงคทจะลงคะแนนเชนใด

6.เมอจบการพจารณาแตละวาระ ประธานฯ จะขอใหรวบรวมคะแนนเสยงพรอมแจงและสรปผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ กรณทสามารถรวบรวมคะแนนเสยงไดเสรจสนในวาระนน พธกรจะแจง

และสรปผลการลงคะแนนเสยงของวาระนนทนท กรณทการรวบรวมคะแนนเสยงตองใชเวลานาน ประธานฯ จะขอให

พจารณาวาระถดไป โดยพธกรจะแจงและสรปผลของมตทประชมผถอหนในวาระถดไป หรอเมอเสรจสนการรวบรวมคะแนนเสยง

ผลคะแนนเสยงทนบไดจะเปนคะแนนเสยงทรวมคะแนนเสยงของผถอหนทเขาประชมดวยตนเองและการมอบฉนทะ โดยในแตละวาระจะใชจำานวนหนของผถอหนทเขาประชมลาสดในวาระนนๆ

หากทานผถอหนและผรบมอบฉนทะทานใด ประสงคออกจากทประชมกอนปดประชม และประสงคออกคะแนนเสยงในวาระทเหลอ ขอความกรณาสงบตรลงคะแนนพรอมลงลายมอชอ ใหกบเจาหนาทของบรษทฯ กอนออกจากหองประชม เพอทางบรษทฯ จะทำาการบนทกคะแนนของทานให

7.บรษทฯ จะแจงมตทประชมผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายในเวลา 09.00 น. ของวนทำาการถดไป พรอมเผยแพรรายงานการประชม พรอมทงระบคะแนนเสยง



ในแตละวาระผานเวบไซตของบรษทภายใน 14 วน เพอใหผถอหนรบทราบรายงานการประชมฯ และสามารถตรวจสอบความถกตองได

8.เพอใหเกดความโปรงใส และเปนการปฏบตตามแนวทางการจดการประชมผถอหนทด ของสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนทประสงคเปนอาสาสมคร เพอเปนสกขพยานในการตรวจนบคะแนน แตไมมผใดมความประสงคดงกลาว คณศภพงศ ตนเงน ทนายความอสระ จงเปนสกขพยานในการตรวจนบคะแนน รวมกบทางบรษทฯ

ทประชมรบทราบวธปฏบตในการลงคะแนนเสยง การนบคะแนนเสยง และการแจงผลการนบคะแนนเสยง ประธานฯ จงเสนอใหทประชมพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

ว�ระท 1 พจ�รณ�รบรองร�ยง�นก�รประชมส�มญผถอหนประจำ�ป 2559 ซงประชมเมอวนท 29 เมษ�ยน 2559

ประธานฯ แจงใหทประชมทราบวา การประชมสามญผถอหนประจำาป 2559 ของบรษทฯ ไดถกจดขนเมอวนท 29 เมษายน 2559 และบรษทฯ ไดบนทกถกตองตามความเปนจรงและจดทำารายงานการประชมสงใหกระทรวงพาณชยภายในเวลาทกฎหมายกำาหนดแลว

คณะกรรมการจงขอเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจำาป 2559 ตามสำาเนาทสงเปนเอกสารประกอบวาระ สงทสงมาดวยลำาดบท 1 ทไดจดสงใหกบผถอหนพรอมหนงสอเชญประชม

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน แตไมมผใดสอบถามหรอขอแกไขเปนอยางอน ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน

มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจำาป 2559 ซงประชมเมอวนท



29 เมษายน 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

เหนดวย 2,475,727,457 เสยง


ไมเหนดวย 200,000 เสยงคดเปนรอยละ 0.0080

งดออกเสยง 70,000 เสยง


บตรเสย 0 เสยงคดเปนรอยละ 0.0000

รวม 2,475,997,457 เสยง

คดเปนรอยละ

100.0000

หม�ยเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 23 ราย รวมเปนจำานวนหน 2,029,280 หน รวมมผเขาประชมทงสน 475 ราย รวมเปนจำานวนหน 2,475,997,457 หน

ว�ระท 2 รบทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนนง�นของบรษทในรอบป 2559 และพจ�รณ�อนมตงบก�รเงนของบรษทสำ�หรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนว�คม 2559

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวสนทรยา วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน รายงานผลการดำาเนนงานของบรษทในรอบป 2559 โดยมรายละเอยดดงน

รายงานผลการดำาเนนงานของบรษทในรอบป 2559 ปรากฏอยในรายงานประจำาป 2559 ตามสงทสงมาดวยลำาดบท 2 โดยบรษทฯ ไดจดสงใหผถอหนในรปแบบซดรอม พรอมกบหนงสอเชญประชม และเพอใหเปนไปตามมาตรา 112 พระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการทำางบการเงนของบรษทฯ สำาหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 และผสอบบญชรบอนญาตไดตรวจสอบรบรองแลว

สำาหรบเรองการตอตานการทจรตคอรปชนนน คณะกรรมการบรษทไดอนมตใหบรษทเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต



และบรษทไดนำาสงคำาประกาศเจตนารมณ ไปยงเลขานการคณะกรรมการแนวรวมปฏบตฯ แลว ปจจบนอยระหวางการพจารณาของคณะกรรมการแนวรวมปฏบตฯ

จากนนจงมอบหมายใหนายณรงคชย อศวภษตกล ผจดการฝายบญช สรปงบการเงนของบรษทฯ รวมถงการวเคราะหและคำาอธบายของฝายจดการ หรอ MD&A ดงน



(หนวย : บาท)

ฐ�นะท�งก�รเงน งบก�รเงนรวมงบก�รเงนเฉพ�ะ

กจก�ร

สนทรพยรวม 32,614,667,952

18,813,890,049

หนสนรวม 21,746,441,514

18,551,140,298

สวนของผถอหน 10,868,226,438 262,749,751

(หนวย : บาท)ผลก�รดำ�เนน

ง�นงบก�รเงนรวม

งบก�รเงนเฉพ�ะกจก�ร

ร�ยไดรวม 21,919,676,461

10,198,674,553

กำ�ไร(ข�ดทน)สทธ

(1,043,268,574)

(1,096,780,878)

กำ�ไรตอหน (0.15) (0.16)

งบแสดงฐ�นะก�รเงน สนสดวนท 31 ธนว�คม 2559 งบการเงนเฉพาะกจการ บรษทฯ มสนทรพยรวมจำานวน 18,813 ลานบาท

เมอเปรยบเทยบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 สนทรพยรวมลดลงจำานวน 628 ลานบาท หนสนรวมจำานวน 18,551 ลานบาท เมอเปรยบเทยบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 หนสนรวมเพมขนจำานวน 469 ลานบาท สวนของผถอหนจำานวน 262 ลานบาท เมอเปรยบเทยบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 สวนของผถอหนลดลงจำานวน 1,097 ลานบาท บรษทฯ มผลขาดทนสะสมจำานวน 24,809 ลานบาท

งบการเงนรวม บรษทฯ และบรษทยอย มสนทรพยรวมจำานวน 32,614 ลานบาท เมอเปรยบเทยบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 สนทรพยรวมลดลงจำานวน 821 ลานบาท หนสนรวมจำานวน 21,746 ลานบาท เมอเปรยบเทยบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 หนสนรวมเพมขนจำานวน 228 ลานบาท สวนของผถอหน จำานวน 10,868 ลานบาท เมอเปรยบเทยบ



ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 สวนของผถอหนลดลงจำานวน 1,049 ลานบาท บรษทฯ มผลขาดทนสะสมจำานวน 22,923 ลานบาท

งบกำ�ไรข�ดทนเบดเสรจ สนสดวนท 31 ธนว�คม 2559งบการเงนเฉพาะกจการ บรษทฯ มรายไดรวมจำานวน 10,198 ลานบาท

เปรยบเทยบผลการดำาเนนงานในชวงเดยวกนของป 2558 รายไดรวมลดลงจำานวน 552 ลานบาท บรษทฯ มผลขาดทนเบดเสรจรวมจำานวน 1,096 ลานบาท คดเปนขาดทนตอหน 0.16 บาท

งบการเงนรวม บรษทฯ และบรษทยอย มรายไดรวมจำานวน 21,919 ลานบาท เปรยบเทยบผลการดำาเนนงานในชวงเดยวกนของป 2558 รายไดรวมลดลงจำานวน 1,142 ลานบาท บรษทฯ มผลขาดทนเบดเสรจรวมจำานวน 1,043 ลานบาท คดเปนขาดทนตอหน 0.15 บาท

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน โดยมผซกถาม ซงสรปสาระสำาคญ ดงน

น�ยเกรก ส�มนตธรรม ผถอหน ใหคำาแนะนำาวา เนองดวยคณหญงปทมา ลสวสดตระกล กรรมการ และประธานเจาหนาทดแลดานสงคมและสงแวดลอม และนายกสมาคมกฬาแบดมนตนแหงประเทศไทย ซงเปนผขบเคลอนนำาพานกกฬาใหมาถงจดนได ดงนนจงตองการใหทางบรษทฯ จดทำาขอมลเกยวกบกฬาแบดมนตนลงในรายงานประจำาปในสวนของความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมเพมเตม

จากนนจงสอบถามวาทางบรษทฯ จะมโอกาสไดรบสภาพคลองและไดรบการประนอมหนเชนเดยวกบ บรษท จ เจ สตล จำากด (มหาชน) หรอไม

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดมอบหมายให น�งส�วสนทรย� วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน เปนผชแจงรายละเอยดดงน บรษทฯ อยในระหวางเจรจากบเจาหนรายใหม



ซงใกลเรยบรอยแลว โดยมเงอนไขบางอยางอยระหวางเจรจา ทงน ไดเผยแพรผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอวนท 16 มนาคม 2560 เรยบรอยแลว

น�ยธธช ธระกล ผถอหน ไดสอบถามวา วงเงนกรวมทบรษทจะเขาทำาสญญาเงนกนน จำานวนไมเกน 56 ลานเหรยญสหรฐ แบงเปน วงเงนกระยะยาว 5 ป จำานวนไมเกน 41 ลานเหรยญสหรฐ และวงเงนกหมนเวยน (Working capital) จำานวนรวมไมเกน 15 ลานเหรยญสหรฐ มรายละเอยดของดอกเบยและการ Refinance อยางไร

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดมอบหมายให น�งส�วสนทรย� วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน เปนผชแจงรายละเอยดดงน ปจจบนบรษทฯ อยในระหวางการตกลงและขออนมตจากสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทำาใหไมสามารถเปดเผยรายละเอยดได ซงเงนก 56 ลานเหรยญสหรฐ เปนเงนใหมทใชในการปรบโครงสรางหนและบางสวนใชในการเพมกำาลงการผลตของบรษทฯ และเงนทนหมนเวยน (Working capital) โดยคดอตราดอกเบยรอยละ 12 ตอป

น�ยศรวฒน วรเวทวฒคณ ผถอหน สอบถามวา จากรายงานประจำาป 2559 หนา 121 ขอมลในสวนของงบการเงนรวมป 2559 เจาหนการคาประมาณ 7,500 ลานบาท และดอกเบยคางจายประมาณ 4,000 ลานบาท ปจจบนมความคบหนาอยางไรบาง

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดมอบหมายให น�งส�วสนทรย� วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน เปนผชแจงรายละเอยดดงน การเจรจาเจาหนและการปรบปรงโครงสรางหน มงเนนทการ Haircut ดอกเบย และการปรบหนระยะสนใหเปนหนสนระยะยาวเพอใหบรษทฯ มระยะเวลาในการชำาระหนนานขน โดยเปนหนระยะยาว 5 ป ทตองปรบปรง Balance Sheet ใหดขน

น�ยศรวฒน วรเวทวฒคณ ผถอหน ใหคำาแนะนำาวาสไลดพรเซนตเตชนควรใช พ.ศ. แทน ค.ศ. เพอใหสอดคลองกบงบการเงน พรอมสอบถามวาบรษทฯ มรายไดลดลง แตดำาเนนการอยางไรจงทำาใหตนทนขายลดลงซงสงผลใหการขาดทนลดลง

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดมอบหมายให



น�งส�วสนทรย� วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน เปนผชแจงรายละเอยดดงน รายไดลดลงเนองจากราคาขายตอตนลดลง สำาหรบสาเหตทบรษทฯ ขาดทนลดลง เนองจากมการลดตนทนในดานตางๆ เชน การขอ Safeguard Antidumping บรษทฯ ตองนำาเสนอโครงการลดตนทนตอรฐบาล รวมถงการบรหารตนทนวตถดบใหมประสทธภาพตามเปาหมายและแผนการทกำาหนดไวทำาใหมกำาไรขนตนเพมขนและการขาดทนลดลง

น�ยทว ลศรชยกล ผถอหน ไดใหขอเสนอแนะวา การเจรจาหนเพอลดหน หรอ Haircut ควรดำาเนนการขณะทบรษทฯ มฐานะการเงนไมแขงแรง เนองจากจะสามารถ Haircut ไดมาก พรอมสอบถามถงกลยทธการสรางรายไดจากการขาย และบรษทฯ มโอกาสในการผลตจากโครงการโครงสรางพนฐานของรฐบาลหรอไม

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดชแจงวา โครงการโครงสรางพนฐานของรฐบาลไมมผลโดยตรง เนองจากบรษทฯ ขายเหลกมวน แตบรษทฯ ไดเจรจาและทำาหนงสอใหทางรฐบาลวาควรม TOR เพอใหผรบเหมาใชเหลกในประเทศใหมากขน พรอมมอบหมายให น�งส�วสนทรย� วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน เปนผชแจงรายละเอยดดงน กลยทธการสรางรายไดในการขายจะเนนควบคมตนทน โดยผลตในชวง Off Peak เนองจากเปนชวงทคาไฟถก สำาหรบนโยบายการขายยงคงเดมอย

น�ยเกรก ส�มนตธรรม ผถอหน สอบถาม ดร. สมศกด ลสวสดตระกล ทปรกษาอาวโสคณะกรรมการบรษท ดงน บรษทฯ มการขยายการตลาดไปทอตสาหกรรมรถยนตเพอใหมผลกำาไรมากขนหรอไม และบรษทฯ มนโยบายจดตงบรษทฯ ลกเพอผลตไฟฟาเพอผลกำาไรทมากขนหรอไม

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดมอบหมายให น�ยรวโซ โอกโน กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร เปนผชแจงรายละเอยดดงน ประเทศญปนม 2 บรษทฯ เรมสนใจและมแนวโนมจะนำาเขาเหลกจากประเทศไทย ซงปจจบนบรษทฯ อยระหวางการเจรจาและใหชาวตางชาตมาพฒนาในเรองเทคโนโลย เพอใหรองรบกบการผลตในอนาคต

ดร. สมศกด ลสวสดตระกล ทปรกษาอาวโสคณะกรรมการบรษท เปนผชแจงรายละเอยดเพมเตมวา บรษทฯ ตองการมงเนนการปรบปรงโครงสรางตนทนและงบดลใหดขนกอนการขยายทำาธรกจอนๆ



มตทประชม ทประชมมมตรบทราบรายงานผลการดำาเนนงานของบรษทในรอบป 2559 และอนมตงบการเงนของบรษทสำาหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน







รวม 2,484,483,020 เสยง


100.0000

หม�ยเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 44 ราย รวมเปนจำานวนหน 8,485,563 หน รวมมผเขาประชมทงสน 519 ราย รวมเปนจำานวนหน 2,484,483,020 หน

ว�ระท 3 พจ�รณ�อนมตงดจ�ยเงนปนผลสำ�หรบผลก�รดำ�เนนง�นประจำ�ป 2559

ประธานฯ ไดมอบหมายให พธกร รายงานการงดจายเงนปนผลสำาหรบผลการดำาเนนงานประจำาป 2559 โดยมรายละเอยดดงน

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบของบรษทขอ 46 ไดกำาหนดไววา หามมใหจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากเงนกำาไร ในกรณทบรษทยงขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผล และใหเสนอทประชมสามญผถอหนประจำาปเพอพจารณาอนมต

สำาหรบผลการดำาเนนงานประจำาป 2559 บรษทมผลประกอบการขาดทนจำานวน 4,345 ลานบาท หรอขาดทนตอหน 0.47 บาท และเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตไมจดสรรเงนกำาไรเปนทนสำารองตามกฎหมายและงดจายเงนปนผลสำาหรบผลการดำาเนนงานประจำาป 2559 ดงกลาว




น�ยเสงยม ศรพนชสธ� ผถอหน สอบถามวา ป 2561 หากบรษทฯ มการขาดทน สวนของผถอหนจะตดลบ อาจทำาใหเกด NPL และเขาสแผนฟ นฟ บรษทฯ มแนวทางการปองกนปญหาดงกลาวอยางไร

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดมอบหมายให น�งส�วสนทรย� วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน เปนผชแจง ดงน บรษทฯ มแนวทางการปองกนปญหาดงกลาว โดยปจจบนอยในระหวางการเจรจาหนและปรบโครงสรางหน เพอทำาใหสวนทนของผถอหนเพมขน ทงน ทางฝายบรหารจดการไดรายงานความคบหนาและรายละเอยดใหทางตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทราบเปนระยะ

มตทประชม ทประชมมมตอนมตงดจายเงนปนผลสำาหรบผลการดำาเนนงานประจำาป 2559 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน







รวม 2,484,489,193 เสยง


100.0000

หม�ยเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 2 ราย รวมเปนจำานวนหน 6,173 หน รวมมผเขาประชมทงสน 521 ราย รวมเปนจำานวนหน 2,484,489,193 หน



ว�ระท 4 พจ�รณ�อนมตเลอกตงกรรมก�รแทนกรรมก�รทออกต�มว�ระ

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายธระพล ปสสเดจ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน รายงานการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ โดยใหพธกรชแจงรายละเอยดทเกยวของรวมถงวธการลงคะแนน ดงน

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบงคบของบรษท ขอ 18 กำาหนดใหในการประชมสามญประจำาปทกครง ใหกรรมการออกจากตำาแหนงจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทงหมด ถาจำานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจำานวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซงพนจากตำาแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขาดำารงตำาแหนงใหมไดอก

โดยในปน กรรมการบรษททครบกำาหนดตองออกจากตำาแหนงตามวาระมจำานวน 4 ทาน ดงตอไปน

1. นายยรรยง คโรวาท ประธานกรรมการ กรรมการ2. นายรวโซ โอกโน ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการ3. นายชยณรงค มนเทยรวเชยรฉาย กรรมการอสระ กรรมการ

ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำากบดแล

กจการทด4. นางสาวสนทรยา วงศศรกล กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหารดาน

บญชและการเงน

ทงน ประวตของกรรมการทง 4 ทาน ปรากฏอยในสงทสงมาดวยลำาดบท 3 ทไดจดสงใหทานผถอหนพรอมหนงสอเชญประชม

เพอใหการลงคะแนนเปนไปดวยความโปรงใส และเพอเปนการปฏบตตามแนวทางการกำากบดแลกจการทด กรรมการทครบกำาหนดทง 4 ทาน จงไดออกจากทประชมในการพจารณาวาระน

และตามทบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลทมคณสมบตตามทกำาหนด เพอเสนอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษทนน ปรากฏวาไมมผถอหนรายใด เสนอชอบคคลเพอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการดงกลาว

เพอใหเปนไปตามหลกธรรมาภบาลทด ในวาระน จงใครขอทานผถอหนทกทานลงคะแนนเลอกตงกรรมการเปนรายบคคลในบตรลงคะแนนเสยง ทงทประสงคจะลง



คะแนนเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง โดยจะเรยกเกบบตร ไมเหนดวยและงดออกเสยงกอน จากนนจงเกบบตรเหนดวยตามลำาดบ

จากนน นายธระพล ปสสเดจ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน รายงานตอทประชม โดยมรายละเอยดดงน

จากการประชมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน และในทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 3/2560 ไดพจารณาแลวเหนวา กรรมการทง 4 ทาน เปนผมความร ความสามารถ และมประสบการณอนจะกอใหเกดประโยชนตอการดำาเนนธรกจของบรษทฯ และผถอหน รวมทงไดปฏบตหนาทของตนดวยดเสมอมา จงมมตเปนเอกฉนท เหนชอบเสนอกรรมการทออกตามวาระทง 4 ทาน เพอใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงกรรมการทตองออกตามวาระ กลบเขาดำารงตำาแหนงกรรมการอกวาระหนง โดยใหผถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล


น�ยสรเชษฐ วนยกล อาสาพทกษสทธผถอหน สมาคมสงเสรมผลงทนไทย สอบถามวา นายชยณรงค มนเทยรวเชยรฉาย ดำารงตำาแหนง กรรมการอสระ จำานวน 11 ป 2 เดอน ซงเกน 9 ป ตามหลกการกำากบดแลกจการทดเนองดวยเหตผลใด

น�ยธระพล ปสสเดจ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน เปนผชแจงรายละเอยด ดงน เนองดวย นายชยณรงค มนเทยรวเชยรฉาย เปนบคคลผมคณสมบตเหมาะสม มความรความสามารถ ประสบการณ และความเชยวชาญอนเปนประโยชนตอการดำาเนนงานของบรษทและผถอหน

มตทประชม ทประชมมมตอนมตเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ จำานวน 4 ทาน ใหกลบเขามาดำารงตำาแหนงอกวาระหนง ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

1. นายยรรยง คโรวาท ประธานกรรมการ กรรมการ

เหนดวย 2,481,304,22 เสยง คดเปนรอย 99.8719



6 ละ

ไมเหนดวย 3,056,787 เสยงคดเปนรอยละ 0.1230




รวม 2,484,489,213 เสยง


100.0000

หม�ยเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 1 ราย รวมเปนจำานวนหน 20 หน รวมมผเขาประชมทงสน 522 ราย รวมเปนจำานวนหน 2,484,489,213 หน

2. นายรวโซ โอกโน กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหาร







รวม 2,484,489,417 เสยง


100.0000


3. นายชยณรงค มนเทยรวเชยรฉาย กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำากบดแลกจการทด









รวม 2,484,489,417 เสยง


100.0000

หม�ยเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 0 ราย รวมเปนจำานวนหน 0 หน รวมมผเขาประชมทงสน523 ราย รวมเปนจำานวนหน 2,484,489,417 หน



4. นางสาวสนทรยา วงศศรกล กรรมการ ประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน







รวม 2,484,489,417 เสยง


100.0000


ว�ระท 5 พจ�รณ�อนมตกำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�รประจำ�ป 2560ประธานฯ ไดมอบหมายให คณธระพล ปสสเดจ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดคาตอบแทน รายงานรายละเอยดการกำาหนดคาตอบแทนกรรมการประจำาป 2560 ดงน

ตามพระราชบญญตบรษทมหาชน จำากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำาหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมตของทประชมผถอหน ซงประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจำานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม และเพอใหคณะกรรมการบรษทไดรบคาตอบแทนจากการปฏบตหนาทอยางเหมาะสมและเปนธรรม ดงนนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนไดนำาเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณากำาหนดคาตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบรษทในปทผานมา การปฏบตงานและความรบผดชอบของกรรมการ มมตเหนสมควรเสนอทประชมสามญผถอหนประจำาป 2560 ในอตราเดมเทากบป 2559 รวมถงคาตอบแทนสำาหรบอนกรรมการชดตางๆ ซงคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแตงตงขนเพอชวยดแลบรหารงานในขอบเขตงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทกำาหนดไว โดยมรายละเอยดดงน



ตำ�แหนง

ค�ตอบแทนประจำ�

ตำ�แหนง(บ�ท/เดอน)

ค�ตอบแทนร�ยเดอน(บ�ท/เดอน)

ค�เบยประชม

(บ�ท/ครง)

ประธานกรรมการ 60,000 - 6,250กรรมการ - 20,000 5,000กรรมการบรหาร - - -ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 - 6,250กรรมการตรวจสอบ - 20,000 5,000ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน - - 6,250

กรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทน - - 5,000

ประธานคณะกรรมการกำากบดแลกจการทด - - 6,250

กรรมการกำากบดแลกจการทด - - 5,000

ทงน กรรมการทดำารงตำาแหนงบรหารในบรษทและไดรบคาตอบแทนในรปของเงนเดอน จะไมไดรบคาตอบแทนกรรมการตามตารางขางตน และกรณทกรรมการดำารงตำาแหนงมากกวา 1 ตำาแหนง ใหไดรบคาตอบแทนสำาหรบตำาแหนงทไดรบคาตอบแทนสงสดเพยงตำาแหนงเดยว จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตกำาหนดคาตอบแทนกรรมการป 2560 เทากบ ป 2559 ดงกลาว แตเฉพาะตำาแหนงประธานกรรมการทลดลงจากป 2559 จาก 100,000 บาท เปน 60,000 บาท รายละเอยดจะปรากฏตามสงทสงมาดวยลำาดบท 5 ของหนงสอเชญประชม

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน แตไมมผใดสอบถามหรอแสดงขอคดเหน ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน



มตทประชม ทประชมมมตอนมตกำาหนดคาตอบแทนกรรมการประจำาป 2560 ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ดงน







รวม 2,484,489,417 เสยง


100.0000


ว�ระท 6 พจ�รณ�อนมตแตงตงผสอบบญชและกำ�หนดค�สอบบญชประจำ�ป 2560

ประธานฯ ไดมอบหมายให ศาสตราจารยไพจตร โรจนวานช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอยดการแตงตงผสอบบญชและกำาหนดคาสอบบญชประจำาป 2560 ดงน

เพอเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจำากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำาหนดใหทประชมผถอหนสามญประจำาป แตงตงผสอบบญชและกำาหนดคาสอบบญชทกป โดยในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได

จากความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชจาก สำานกงาน เอ.เอม.ท. แอสโซซเอท ตามรายชอตอไปนเปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ประจำาป 2560

1. ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 76 และ/หรอ



2. นายชยยทธ องศวทยา ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3885 และ/หรอ

3. นางณฐสรคร สโรชนนทจน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4563

ทงน นายชยยทธ องศวทยา เคยเปนผลงนามรบรองงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ในป 2557-2559 รวม 3 ป โดยปฏบตหนาทไดเปนอยางดตลอดมา สวน ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช และ นางณฐสรคร สโรชนนทจน ยงไมเคยลงนามรบรองงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

สำาหรบชวงเวลาดงกลาว ผสอบบญชไดปฏบตหนาทตามขอบเขตอำานาจหนาท และมขอเสนอแนะตางๆ ใหกบบรษทเปนอยางดมาโดยตลอด อกทง เปนสำานกงานฯ ทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และไดรบการยอมรบจากองคกรตางๆ เปนอยางด

ในการน ขอเรยนแจงใหทานผถอหนทราบวา ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช ไดถงแกอนจกรรมเมอวนท 17 เมษายน 2560 ซงปจจบนสำานกงานไดเพมผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากสำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย อก 1 ทาน ซงอยระหวางรอผลการพจารณา

ในการน ผสอบบญชดงกลาวขางตนทกทาน ไมมความสมพนธหรอมสวนไดเสยกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวในลกษณะทจะมผลกระทบตอการปฏบตหนาทอยางเปนอสระแตอยางใด

คณะกรรมการบรษทฯ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตคาสอบบญชประจำาป 2560 ในสวนของบรษทฯ และบรษทยอยสำาหรบป 2560 เปนจำานวนเงนไมเกน 3,274,000 บาทตอป เพมขนจากปกอนจำานวน 148,000 บาท หรอเพมขนรอยละ 4.7 เพอใหสอดคลองกบคาใชจายดำาเนนงานในการสอบบญชของผสอบบญช และราคาททางผสอบบญชเสนอเปนราคามาตรฐานเดยวกบขนาดของธรกจและอตสาหกรรมเดยวกนกบของบรษท รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลำาดบท 6

หนวย : บาท/ปร�ยก�ร ป 2560 ป 2559 เพมขน/



ลดลงค�สอบท�นงบก�รเงนประจำ�ป

1,600,000

1,500,000 100,000

ค�ตรวจสอบงบก�รเงนร�ยไตรม�ส

1,674,000

1,626,000 48,000

ค�บรก�รอนๆ - - -รวม 3,274,0

003,126,0

00 148,000


น�ยศรวฒน วรเวทวฒคณ ผถอหน ใหขอคดเหนวา ศาสตราจารยเกยรตคณเกษร ณรงคเดช เปนผมพระคณกบทางบรษทฯ ทเขามาชวยตรวจสอบงบการเงนเพอชวยเหลอบรษทฯ ในประเทศไทย



มตทประชม ทประชมมมตอนมตแตงตงผสอบบญชและกำาหนดคาสอบบญชประจำาป 2560 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน







รวม 2,484,489,417 เสยง


100.0000


ว�ระท 7 พจ�รณ�อนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายณรงคชย อศวภษตกล พธกร รายงานรายละเอยดการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ดงน

เนองจากบรษทมความจำาเปนตองเปลยนแปลงแกไขวตถประสงคดงกลาว เพอรองรบการขอสนเชอในอนาคต โดยบรษทสามารถนำาทรพยสนทงอสงหารมทรพย และ เครองจกรไปเปนหลกประกนในทางจำานองใหกบเจาหนได จงขอมตแกไขเปลยนแปลงวตถประสงคของบรษทฯ ขอ 9 และ ขอ 12 โดยใชขอความใหมดงตอไปนแทน

“ขอ 9 กยมเงน รวมทงสกลเงนตราตางประเทศ จากธนาคาร หรอสถาบนการเงนอน หรอจากบคคลภายนอก (ไมวาจะเปนบคคลธรรมดาหรอนตบคคล) หรอเขาทำาธรกรรมทางการเงนใดๆ กบบคคลอนใด หรอ เบกเงนเกนบญชจากธนาคาร หรอสถาบนการเงนอนและใหกยมเงนหรอใหเครดตดวยวธการอน โดยไมมหลกประกนหรอมหลกประกนในรปแบบใดๆตามกฎหมายเพอเปนประกนหน รวมทงการรบ ออก



โอน และ สลกหลงตวเงน หรอตราสารทเปลยนมอไดอยางอนเวนแตในธรกจธนาคาร ธรกจเงนทน และ ธรกจเครดตฟองซเอร ”

“ขอ 12 ประกอบกจการซอขาย เชา ใหเชา ขายฝาก จำานอง จำานำา รบจำานำา หรอ ใหหลก ประกนในรปแบบใดๆ ตามกฎหมายเพอเปนประกนหนหรอ ใหไดมาซงกรรมสทธในทดนโรงเรอนหรออาคารเพอใชเปนสถานทประกอบการคาของบรษทหรอเพอวตถประสงคตางๆ ของบรษท”

ประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวของ โดยขอใหแจงชอ-นามสกล และสถานะกอนทจะสอบถามหรอแสดงขอคดเหน แตไมมผใดสอบถามหรอแสดงขอคดเหน ประธานฯ จงขอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน



มตทประชม ทประชมมมตอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 9 และ ขอ 12 ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของผถอหนซงมาประชม ดงน




งดออกเสยง 1,822,334 เสยง



รวม 2,484,507,564 เสยง


100.0000

หม�ยเหต ในวาระนมผถอหนเขาประชมเพมขน 3 ราย รวมเปนจำานวนหน 18,147 หน รวมมผเขาประชมทงสน 526 ราย รวมเปนจำานวนหน 2,484,507,564 หน

ว�ระท 8 พจ�รณ�เรองอนๆ (ถ�ม)ไมมพจารณาเรองอนๆ โดยประธานฯ เปดโอกาสใหผถอหนสอบถามและแสดง

ขอคดเหนอนๆ โดยมผซกถาม ซงสรปสาระสำาคญ ดงน

น�ยศรวฒน วรเวทวฒคณ ผถอหน ไดสอบถามถงสภาวะและแนวโนมอตสาหกรรมตลาดเหลก

ดร. สมศกด ลสวสดตระกล ทปรกษาอาวโสคณะกรรมการบรษท เปนผชแจงรายละเอยด ดงน อตสาหกรรมเหลกเปนธรกจทรฐบาลใหการสนบสนน โดยมการรวม 7 สมาคมเหลก จดประสงคคอเพอลดตนทนและขายสนคาใหไดในราคาทเปนธรรม

น�ยเสงยม ศรพนชสธ� ผถอหน สอบถามวา เจาหนเดมมการแปลงหนเปนทนหรอไม



น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดมอบหมายให น�งส�วสนทรย� วงศศรกล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหารดานบญชและการเงน เปนผชแจง ดงน บรษทฯ จะดำาเนนแผนการเพมทน ปจจบนบรษทฯ อยระหวางการเจรจาในหลายๆ รปแบบเพอลดภาระหนของบรษทฯ และทำาใหสถานะการเงนบรษทฯ แขงแรงขน

น�ยศรวฒน วรเวทวฒคณ ผถอหน ไดแสดงความเหนเรองการเพมทนเพอแปลงหนเปนทนจากผถอหนใหดำาเนนการเปนมาตรการสดทาย หรอเพมทนในราคาพเศษกได

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดกลาวขอบคณในขอเสนอแนะดงกลาว

น�ยทว ลศรชยกล ผถอหน ไดใหขอเสนอแนะวา วธการเพมทนอาจจายปนผลดวยหน เพอใหผถอหนใชสทธลางขาดทนสะสม อกทงเปนการจงใจใหผถอหนตองการซอหนเพมขน

น�ยยรรยง คโรว�ท ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ ไดกลาวขอบคณในขอเสนอแนะดงกลาว

เมอไมมผถอหนรายใดสอบถามและแสดงขอคดเหนเพมเตม ประธานฯ จงขอบคณผถอหน และผมเกยรตทกรณาสละเวลาอนมคา และทำาใหการประชมสามญผถอหนในวนนสำาเรจลลวงลงดวยด พรอมกลาวปดการประชมสามญผถอหนประจำาป 2560

ปดก�รประชมเวล� 16.00 น.

...............................................................

(นายยรรยง คโรวาท)ประธานทประชม

...............................................................

(นางสาวภททรา เหลองวลาศ)



เลขานการบรษท

€¦ · web viewณ ว นท 30 ม นาคม 2560 ซ งเป นว นกำหนดส...

Documents