xa chi; hai duong quyet...cong ty co phan duq'c v~t tu yte hai duong hqi dong quan trl cong hoa...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHANDUQ'C V~T TU Y TE HAI DUONG
HQI DONG QUAN TRl
CONG HOA xA HOI CHi; NGHIA VI~T NAMDqc l~p - Tl}' do - H~nh phuc
Hai Duong, ngay 24 thang 4 nam 2018
BAo cAo CONG TAc CVA HDQT 2017
PHUONG mfONG, NHIE,M vu NAM 2018
Kinh giti: D~i hgi dang cc3dong Cong ty ca ph~n DU'Q'cV~t nr Y t~Hili Duong
Kinh thua cac vi khach qui!Kinh thira cac qui c6 dong!
Nam nao ciing vay, da thanh truyen thong vao thang 4 tai hoi tnrong naychung ta Iai t6 chirc Dai hQi c6 dong thuong nien cua Cong ty C6 phan DUQ'eV~t
tu Y tS Hai Duong.Hom nay cac c6 dong se nghe Hoi dong quan tri, Ban Giam doc, Ban KiSm soar
bao cao vS tinh hinh hoat dong cua Cong ty chung ta trong nam qua, Quy e6 dongcling danh gia xem nhiem vu cua D?i hoi dong e6 dong giao I-IDQT va Ban giamdoc da thuc hien ra sao. Trong D?i h<)ihom nay chung ta cling se nghe bao cao euaI-IDQT vS kS ho?ch trong nam 2018, thong qua cac ehiSn lUQ'eeua eong ty. Truo-cD?i h<)ict6ng c6 dong, toi - vo-i tu cach lit Chu tich HDQT xin c.tuQ'cphep danh giachung vS cong vi~c cua HDQT eCing nhD' eua toan Cong ty:
I.NHlrNG KET QuA DA.D~T DUQC1.v~ho~tdQng cita HDQT:- Theo dung DiSu l~ cua Cang ty. I-IDQT thucmg xuyen tiSn hanh cac cu<)c hQp
d~ ph an t1ch ho?t d<)ng san xu~t, kinb doanh, kSt qua kinh doanh, tinh hinh taich1nh cua Cong ty, 1ir do eo nhCmg quySt G\nh phu hQ'p thea dung chiSn IUQ'ephi!tri~n da dS ra. ,"
_ Ben C?nh do cae thanh vien HDQT ehli tr1 r~t nhiSu cu<)e hQp quan trQug vo-icac phong ban, vo-i cac d6i tac ben ngoai lien quan dSn san ph~m, san xUfrt, d~u tu,xay dVng, kinh doanh, ch~t lUQ'ng ... d@dinh huang ho?t dQng va s\!, phM triSn ellaCong ty then chiSn luQ'Cail dS ra.
T6i v6'i ill cach IiChu tich l-IDQT, ngoii vi~c clmg cae thanh vien I-IDQT tillitetham gia l~p chiSn luQ'c va quan tft ho?t d<)og eua Ban Gicim D6c con tham gia tn,l'e
1
ti~p di~u hanh. Hang tram cuoc g?P gO' voi cac d6i tac chi~n luoc, cac t~p doan duocpham 100,ca trong va ngoai nuoc nhfun tao ra mot buoc ngoat cho Duoc Hai Duong.
Nhu trong chi~n luoc chung toi da trinh bay each day 2 nam, mac du nganhDuoc Viet Nam con co tiem nang phat trien r~t 16n nhirng thach thirc se r~t Ian vacanh tranh cang ngay cang khoc liet. NaID 2017 cling kh6ng ngoai l~, la mot narncanh tranh khoc liet nhung Toi danh gia 121 mot narn thanh congcua HDPHARMA. Cac chi s6 r~t t6t, duoc thS hien cu th~ trong Bao cao tinh hinhheat dong san xu&t kinh doanh va Bao cao Tai chinh. Chung ta d<;ttoUQ'ctangtruang t6t tren t~t ca cac chi s6: doanh s6, l'li nhu?l1, dQ phu thi trucmg, thi ph~n,phat triSn san phim, tiSn bQ va hi~n d<;tihoa san xu~t, con nguoi ...
Co QUQ'cnhCi"ngthanh W·unhu V?y 121cong suc nhiSu gio lao dQng quen minh,v~t va cua t&t ca cac can bQquan ly, cong nhan, nhan vien cua t?P th~HDPHARMA. Thay m~t cho HDQT, BOB cho phep toi noi loi cam an dSn t~t cac:k thanh vien cua HDPHARMA vS nhfmg gl cac anh, cac chi, cac em etalam trong nam 2017.
2. V~tho lao va chi phi eho ho~t dQngeua IIDQT: thea dtmgDiSu l~cua Cong ty.
3. V~ eong Hlc giam sat, quan tri eua HDQT v6i cong vi~c cua C'(lngty
TriSt ly quan tri cua chung ta 121:mQt cong ty chi co th~ v?n hanh t6t, minhb<;tch,hi~u qua, hi~n d<;tikhi no du'lc quan ly khong phai then y thich CLla nguoidUng d~u ma duqc v?n hanh thea cac qui trinh. Chung ta co qui trinh trong J11Qivi~c cua cong ty. Nhung vi~c chua co qui trlnh se du'lc b6 sung d~ mQi vi~c dSudu'lc kibm soat. D?c bi~t trong 11'nhVIJC lien quan dSn tai chinh qui trinh ki~m soatrfrt g~t gao d~ dam bao hi~u qua cung nhu bao toan tung d6ng v6n cua c6 dong.
ll. CHIEN LU<}CPHAT TRrEN
Trong vi~cxay d\mg chiSn Iu'lc d~cbi~t Chll trQnghai cQttf\! chinh cua chiSn lu'lc:
1. Xay d\l'ng va phat tri~n san xu§t hi~n dc:ti, co trung tam nghien clm phattri~n, co h~ th6ng nhan ll,l'c chuyen nghi~p, bai b~m, trinh dQ cao trong 00 Ifryh<;ttnh3.n121tieu chu~n GMP EU.
2. Xay dl,l'ng h~ thang kinh doanh hi~n d~i toan quac
T<;tisao l<;tinhu V?y? Cach day m~y nam chung toi co nghien ClI'U ky cangcac cong ty du'lc ph~m cua nganh duQ'cVi~t Nam va chUng toi t<;tllchia ra lam 4nhom cong ty:
2
- Nh6m cong ty chu trong d~u tir xay dung h~ thong, phat trien san pham dadang, d~ lam, chu trong marketing, di~n hinh 121Duoc H~u Giang, Traphaeo,Domeseo .,. Cac cong ty tu nhan nhu Eeogreen, Thai Duong ...
- Nhom cong ty d~u tu van cong nghe, san pham, nghien ciru phat trien ... ,dien hinh lit: Stada, Pymepharco, Imexpharm ...
- Nh6m cong ty khong co. h~ thong phan phoi t6t, khong d~u tir VaGcongnghe chiSm da s6.
Vi khong co. h~ thong phan phoi t6t va khong co. cong nghe n6i bat nen chuySu la e~t 10, gia cong, ban hang thea diem, ha gia thanh .... Tuy nhien chi s6 taichinh tuong a6.i t6t nhung trong nrong lai tiem ~n r~t nhieu kho khan: Duoc HaTay, Thanh Hoa, Quang Binh, Lam D6ng ...
DiSm d~ th~y la eac doanh nghi~p d~u nganh, v6n hoa 16n: Dugc H~uGiang khoang 14000 ty, Traphaco 5000 ty, Pymephareo mai len san v6n hoa la5466 ty ..,
~'00:.-
.;01'01ciSjqC-.\'\~
'>---.~
- Nh6m 4 nhu nh6m 3 nhung tinh hlnh va chi s6 tai chinh kem. Tuong lai sekhong t6n t~i dugc.
Can auang chiSn lugc mU6nvuon len hang d~u chi co.2 each thoi nhu 2 tr\-!CQtehiSn luge ma. ehimg ta ail a~ ra, NSu lam thanh cong 2 chuy~n nay chung ta se I~ptue bi~n thanh mQtcong ty khac hoan toan va v6n hoa se la nghin ty, t6i tin nhu v~y.
Nhung l~p chiSn luQ'c aung etilkh6, as d~t dugc nhifug ml,lc dich d~ ra conkh6 tram l~n. Rftt kh6 vi nhung ly do sau:
a. Xay d,!ng SaD xuat hi~n d~i v&i GMP EU la h~t Dhan
co. thS d~ dang th§y r~ng cae doanh nghi~p dl,ltchu~n EU la cae lien doanh:Stada va Pymepharco vai Stada clla Duc, Imexpharm vai Due, H~u Giang s~pnh~n chuin G11P Nh~t Ban nha d6i tae Taiso ella Nh~t. Cac d6i tae lien doanhgiup hQdang ky sim ph~m, ho~mthanh qui trinh, dao t~o nhaD Ivc, dua thanh tra v~... Cai kh6 nh§t la dua dugc doan thanh tra ella chau Au v~, dang ky s2mph§.m t~iehau Au, dao tl,lOnang c§p tr1nh dQClla can bQ k5' thu~t ... Chung ta dil phat hanhcho dBi tac ehiSn lugc vai dinh huang r~ng hQ se giup chung ta lam tbanh Gongchu~n GMP EU. Trang nam VtYa qua dil co.nhi~u doan dSn eong ty chung ta, banthan toi eung co.nhi~u chuy~n di ra nuac ngoai d~ lam vi~c nha d~u tu chi~n lugcv~ nhung vlin d~ lien quan dSn GMP EU, v~ vi~c dang ky san ph~m tl,liBa Lan,Anh, cQng hoa Sec, vS vi~c chuySn giao cong ngh~ san xu§t my phftm cao c§p, gia
3
cong san pham cho cac t~p dean duoc pham tai Chau Au. Chung ta da: dat duocmot s6 kSt qua C\.1 thS, s~p tal co th~ kY thea thuan voi mot tap dean duoc pharncua Anh d'S san xuat va xuat sang Chau Au, se b~t d~u dang ky va san xuat mypham cao c~p ...
Lim day chuyen GMP EU con la mot buoc mang tinh Marketing dot pha.M9t chiSn luoc S2lTI pham t6t phai co SElTI pham chu luc, san pham chia khoa, sanpham nay se nuoi song cong ty va keo cac san pham khac di theo. Chung ta se lamkhac biet khong phai mot san pharn rna 121ca day chuyen voi thong diep: san phamSZlTI xu~t tren day chuyen GMP ED
Theo nghi quyet BReB bang hinh thirc xin y kiSn narn 2017 s6 07/NQBHDCD ngay 04/07/2017, H9i d6ng quan tri cong ty da:triSn khai phuang ElTI chaoban treii phiSu chuySn d6i nam 2017 thanh cong, dSn 11/04/2018 da: thu v~20.000.000.000 d6ng. Tuy nhien, do th6"igian xin c~p phep va thu ti@nkeo dai nendS dam bao tiSn dQtriSn khai day chuySn GMP ED, Cong ty oa:stl' d\lng cac ngu6ntien khac dS d~u tu cac thiSt bi cho day chuySn da:duQ'cphe duy~t t<;l.iphuang an Sll'
dvng v6n chi tiSt tli dqt chao ban theo nghi quYStHDQT s6 1013/20171NQ-HDQTngay 24/08/2017. Do do, trong th6"1gian t6i, HQi d6ng quan tri se tiSn hanh di@LJchinh chi tiSt phuang an su dl,mgv6n thu duQ'ctll' dqt chao ban phLlhQ'pvai th~l'ctSsan xu~t kinh doanh cua Cong ty.
.. T')-\~
""'-"i£QUe
h. Phat tri~n h~th&ng tieD th,_, rQng kh~p tren ca nU'o'c
Da ph~n cao doanh nghi~p san xu~t duQ'c ph§m trong nuac khong co h~th6ng phan ph6i hi~n d<;l.i,vi v~y san ph§m san xu~t ra chi co cach gia cong, c~t 10ho~c ban sy cho cac d<;l.ily vai tinh ch~t ban diSm. Gia cong la mQt v§n d@dmgngay cang c<;l.nhtranh kh6c li~t, vi gia cong ]21s~mxu~t TPCN d~ lam, c6 th~ b6 quanhieu khau nen cac doanh nghi~p gia cong 1119Clen nhu n~111,thi nhau cheo keo, h<;l.gia ... Ngay trong tinh chung ta, tll' ngu6"iCLlachung ta da:c6 m~y doanh nghi~p sanxmlt gia cong, C<ilnhtranh veri chinh chung tao
Khong co h~ th6ng phan ph6i hi~n d<;l.ithi khong bao gia W·phat tfiSn oUQ'csan ph§111cua cong ty. Cae cong ty thea mo hinh phan ph6i hi~n o<;l.ihQc6 h~ th6ngdiSm ban rQng kh~p (vi cl\lTraphaeo co 27000 oiSm ban).
Xay dvng va cluy tri h~ th6ng phan ph6i hi~n ol1iila qua trinh r~t lau dai,kh6 khan, gian kh6, t6n kem nhung chung ta bU9Cphai lam.
m. NHUNG THAcH THUC TRONG NAM Tal
4
V~ kho khan thach thirc cua nganh cling nhu cua HDPHARMA toi oa: viettrong bao cao nam tnroc, moi thir d~u dung nhu chung ta oa du lieu, moi kho khanthach thirc con nguyen nhu vay:
- Su canh tranh khoc li~t trong nganh: ngoai cac doanh nghiep rna nam ngoaichung ta da n6i d~n nam nay con c6 St;1' tham gia cua cac 6ng Ion trong nganh tieudung nhu Vingroup, Vinamilk, Th~ gioi di dong ...
- Su khit khe cua co quan quan ly,
- V6n it, oi~u nay da noi nhieu. Chung ta se phai c6 gang din bang o~ hoanthanh cac rnuc dich.
- Nhan su mong, chua co kinh nghiem lam cac chu~n maio Viec nay chungta cling co each giai quyet cua chung ta.
IV. NHUNG VI~C LON DA LAM vA sit LAM NAM 2018
Toi muon diSm qua nhtrng viec chinh:
1. Xay d,!ng giai doan 1 - nha may mo; t~i CAm ThU'Q'ngCa nam vua qua oa lam r§t nhi~u vi~c: xay d\Ing nha xuemg, Iva chQn may moc
phu hqp cho 3 day ehuy~n trong hang tram 10[;1imay khac nhau, lila chQn may moc chophong tm nghi~m, xuOng san xuftt thLr, ngruen cuu ... D\r dinh nha may se thfun dinhGNIP WHO vao thang 9 nam 2018, thfun dinh GN1P EU van thang 11 nam 2018.
Chung ta se co gi (1 do: MQt day ehuy~n d<;1tehu~n GMP-EU (co thS se Iidaychuy~n d~u tien 0' miSn B~c va mi~n Trung d[;1tchu~n); mQt day ehuySn Nang m~mvai may moe hi~n o[;1inhat; mQt day c.huy~n nghien cuu va san xu§t thll'; mQt phongthi nghi~m d[;1tchu~n EU, mQt day chuy~n thu6c Vien Tan du<)'cG<;1tchu~n WHO.
f)6i tac til chau .Au cilng nhu dan vi tu vftn tiSp t\IC lam vi~c lien t\JC va eh?tche vai chung ta dS dao t[;10dQi ngli, chu~n bi gifty to thb dinh dS ti~n tai dua nha
may van lam vi~c.2. T~i 102 Chi Lang - nha may cu- Cai ti~n, mua them may moe, sua chua cac day chuy~n t<;1iGay de dii
, ,tien san xuat.
- Tren di~n tich truac Gay Ia san xuftt Barisusp, chung ta se lam xU0'ng myph~mnh6.
_Thue tu vftn xem 1[;1icac day chuySn t[;1i102 Chi Lang, len phuong an slrachfi'a, mna mai may moc d@dam baa thfrm (tinh l[;1ib~ng ou<)'cvan d~u nam 2018.Chuy~n nay ch(mg ta da hOEmthanh g~n xong, dv dinh hoan thanh VaGthang 5 nam2018. CiIng xin chia se la trong qua trinh sua chua g~p r~t nhi~u kh6 khan vi nha
5
J" •.-
xuong co ky, khong dat chuan, vira sua chua, vira san xuat, co nhirng phan xuong nhuKern rna g§.n nhir lam illa§.u. Kho khan nhung chung ta off g§.n hoan thanh.
- Tach san xu~t ra a@ dam bao vira san xu~t thuoc, vua san xu~t thuc phamchirc nang.
3. Chung ta da kY hop dAng phAn m~m d~ lam ph.1n mern hien dai nhat.£)i~u nay se hoan thanh vao narn 2018, se thay obi each quan ly cua chung tao
4. Xfiy dljng h~ thtmg ban hang: day la viec t6i quan trong, Chung ta dachuyen a6i rno hinh cua hai Chi nhanh Ha NQi va Chi nhanh'Ihanh pho He} ChiMinh; ti~p tuc phat tri@n them chi nhanh a khap d. nuoc, darn baa phu hang t6t.
5. Ti~p tuc phat tri~n Marketing: xay dung mat hang 6' t§.m cao moi, tieptuc phat triSn san ph§m.. 6. Cong tac can bQ: a@aC;ltauqc nhung ml,lc tieu lan, d@hoan thanh nhCrng
nhi~m V\l mai kho khan cfm co o(>ingli can bQ chuyen nghi~p, nhi~t huy~t, chungta hlm song song hai can auang: £)ao tC;loco b~m va chan thanh IDai cac can bQ eokinh nghi~rn Ctla cae cong ty Ian trong nganh. Cling r~t vui la hi~n tC;lico nhCrng canbQ clla cac cong ty Ian cling nhu Clla cac t?P aoan nuac ngoai aa v~ vai giadinh HDPHARMA.
LOlKET \MQt nam 2017 lao aQng v~t va aa qua. Qua thvc co nit nhi~u vi~c aa lim~
Chlmg ta vua phai duy tri san xu~t kinh doanh dS co tai chinh nuoi s6ng Cong tk~7 r',? ,(.)
vua phai aoi mai, lam rat nhieu vi~c mai de dua Cong ty len vi tri dau nganh nl1c6 aong va can bQ cong nhfm vien mong mu&n. K~t qua m~y nam g§.n day eho th ychi~n luqc la dung a~n va oem IC;lik~t qua t6t. £)6i lilli r~t m~t mai, co nhCrng vi~ekhong nga phai giai quy~t m~t r§t nhi~u thai gian (vi~c sai chi giai a~t tC;liC§mThuqng 1a vi d\l). Con vo van nhfrng vi~c nha khac.
MQt nam 2017 vai nhl1ng n6 Ivc, tam huy~t, c6 g~ng cua toan th@ can bQ,nhfm vien, t?P thS cae bQ ph?n HDPHARMA dadC;ltduqe nhung thanh tich dangkh1Ch I~. Chung ta mng tin vi chi~n luqc phat triSn, can auang oi dung chungta eta chQn. HDQT tran trQng cam an cac thanh vien HDPHARMA, nhlIngCBCNV nit aang quy ella Cong ty. Chue cac Anh Chi Em nam mai 2018 SLI'Ckh6e,hC;lnhphuc, thanh congo
6
CONG TY co PHAN
DU<)C v ~T TU Y Tit HAl DUONG
CONG HoA xA HOI CHU NGIDA VIET NAM. . .DQc I~p - TV' do - H~nh Phuc
BANGIAMDOC Hili Duong, ngay 24 thdng 04 nam 2018
BAoCAO
TONG KET CONG TAc sAN XUAT KINH DOANH NAM 2017
VA PHUONG HUONG NH~M Vl) NAM 2018
Kinh tlnra:
- Doan Chu tich;
- Thua toan thS Dai hoi.
Nam 2017, mot nam rna t~p thS lanh dao lIDQT, BGD, toan th~ CBCNVcong ty dffhoan thanh nhiem vu cua Dai hoi d6ng c6 dong giao, cong hie san xuat,kinh doanh duoc lien tuc hoan thien voi muc dich dap irng hang hoa cho nhu cau
khong ngung tang len cua kh6i Kinh doanh, dap ung hang hoa cho khach Gia cong
voi muc tieu ph~n d~u chat hrong san pham ngay cang hoan thien va thai gian giaohang dung han, dich vu cham Soc khach hang diroc chu trong.
Kinh thtra D~i hQi!
Hom nay, tai dai hoi dong c6 dong thuong nien toi tbay mat Ban giarn dbc,xin bao cao tom t~t nhfrng vi~c dff lam trong vi~c di&uhimh cong tac sim )(U~tkinlldoanh nam 2017 nhu sau:
I. NHUNG RET QUA DA D~ T DU<)C 2017
1. Cong tac T6 chuc H~lnh chinh
* BQ may Hinh d~o di~u hanh
G6m 1 Chu tioh lIDQT, 1 T6ng Giam d<3c,1 Ph6 T6ng Giam (t6e kinh
doanh, 2 Giam a6c san xu~t, 1 giam a6c khu V\1C IniSn nam, 12 giam dbc chi
nhanh;
05 phan xUOng, 12 chi nhanh, 13 phong ban chuc nang;
1
* Cong tac tuy~n dung
D~ dap irng nhu cau co g viec, Cong ty dil tuyen nam 2017 hi: 87 nguoi;
Trong d6: Dai hoc: 31 nguoi, ao d~ng: 18 nguoi, Trung cap: 26 nguoi, Sa c<1p:13nguoi, Cong nhan k9 thuat, la dong ph6 thong: 9 nguoi;
*Cong tac quan Iy lao dQng Cong ty quan ly gio him viec; cong viec chu yeu sirdung thea khoan viec vakhoah san pham dS danh gia k~t qua lao dong.
* Cong tac nang lirong ,d~ b t
- Nang b~c luang cho c' n b<)nhan vien lam cong Utenghiep vu chuyen man
nam 2017 la 102 ngiroi thea " g chS dQ quy dinh.
- Trong nam 2017 d.&b t 16 d6ng chi:
+ 01 Ph6 T6ng
+ 01 giam uSc n a may HDPHARMA-EU
+ 05 pho phong CS; Co dien; KCS EU; Kinh doanh)
+ 04 d/c Ph6 Q an d6e PX (PX Vien, PX. Tiern tra mat, PX. Nang
mem, PX. Tan Diroc)
+ 05 vi trt Quean 'vling eua chi nhanh HN, eN HCM ...
- Lam thu tl,lcgiai quyS chS d<)huu 2017: 20 nguai;
- Thuyen chuySn cong 'e va nghi ch~ d9 thai vi~c : 55 ngu0'i;
- Cong tac an to':m v~ inh lao d<)ngphong eh6ng ehay n6 du<;yetriSn khai
theo dinh ky hang nam.
2. Cong tac san xufit-
2.1. Cong tac san xuo't
Th l}'C hi~n k~ ho~ch san xu~ :
- KS ho~eh san xu<1tna 2017 du<;ycD~i h<)ie6 dong giao Ia 300 ty;
- Thllc hi~n: 304,628 cy, ~ng 1,54%so vOikS ho~eh giao nhung tang: 20,45% so
vai nam 2016 Day th\Ie sllia Slle6 g~g r~t 100eua toan b<)lanh d~ova can b<)nhau vienkh6i san xu§t trong b6i eanh vir dffinbao san xtclt vira nang e§p sua chua ch~ bi thfundj nh l~j nhil may
2,1.1. C6ng tac ki hoc;zh scm xUdt: Day lit mang cong vi~c g~p r§t nhi~ukh6 khan do:
- M<)tnam thay d6i tll d y phuong phap di@uhanh va quan ly mai;
r
2
- San xuat theo nhu c~u cua khach hang va thi truong;
- Ty 1~% hang khach d~t gia cong tai cong ty con cao, nhieu yeu t& phuthuoc khach hang nen khong chu dong cong tac kS hoach va san xu:1t
Hien tai cong ty co s6 lirong khach hang gia cong la 180 nhung s6 khach hang codoanh 8&cao khong nhi@uchi chiSm khoang 10% .Da s&cac khach hang gia cong
co doanh s&tren duoi 1 ty dong Inarn day thirc Sl,I la 1 kho khan eho cong tac di~udong san xuAt
- Hang san xuat kinh doanh cua Cong ty tang tnrong khong ngung;
2.1. 2. V~cong hie scm xudt
* T6ng s6 mat hang triSn khai san xuat:
- Thu6c: 134 mat hang;
- Thuc pham chirc nang: 546 rn~t hang;•- My phalli 3 mat hang.
* SAN LUQNG SANXUAT CVA CONG TY NAM 2017
STT Ten don vi Thuc hi~n (cy dAng)1 Phan xuong &ng 56,999
2 Phan xuong Cao mrec 28,197
3 Phan xu6ng vien 78,236
4 Phan xuemg nang rn@m 124,402
5 Phan xuemg Kem rna nuac 16,381
6 Chi nhanh DuQ'c li~u 0,41
CQng 304,628 101,54%
2.1.3. Cong tac dU(lc li¢u
- Doanh 8&ban ra la 53.624.375.055 d6ng
+ Ban vao Cong ty d:;lt:3.078.949.199 d6ng
+ Ban cho B~nh vi~n: 14.328.770.000 d6ng
+Ban cho cac Cong ty va khach hang khac: 36.216.655 d6ng
- Thu mua va ban cac lo~i duQ'cli~u dinh lang, Di~p hl:ichau, kim ti6n thao,b6 kSt, tang b:;lchbi ... Vai t6ng san luQllg 166,5 tAn
3
- H~ thong khach cua Chi Nhanh ngay cang rong IOn ca v@s6 hrong va eh~t
luong. Cac khach hang nhu ong ty Hoa DU<JcViet Nam, Cong ty CP Sao Thai
Duong, B~nh "Vi~n _YHCT Hft Dong, B~nh vien y hoc e6 truyen Quan doi, Benhvien Y hoc co truyen Hung lYen, Cong ty TNHH DP Thanh Cong, Cong ty CP
Ouqc TW Hue.
, - Dac biet la qui IV nt. 2017 Chi nhanh dff d§.u thau thanh cong viec banthuoc YHCT cho toan bQ.kh i cac Benh vien cong l~p tinh Hili Duong dat 10 tydong cho nam 2017 -2018 v', dff tham gia th~u lien danh voi cong ty CP Duoc San
Lam th~u dat h~u b~t a cac tinh phia b~c nhu Thai nguyen, Quang Ninh, Hili
Phong, B~c Giang, Kon Tum, Hu~ ....
2.2. Cong tdc chat ll¥f/. g
- Th~m dinh thanh con GMP- WHO Cao mroc Khu 4 C~m Thuong; rei soat
phan mern, phan cung chu~ bi tai th~m dinh GMP- WHO day ehuy@n: tiem-tra
m~t, nang m@m, kem ma nu c, vien dong dugc; Th~m dinh b6 sung day chuySn
tiem 2.
- T6 chLl'edao t:;10va th m gia dao t:;10dinh kY, t6 chuc Thanh tra va danh gia
toan bQ nha may dS duy tri v nang d.p H~ th6ng quan ly ch~t luqng theo yeu c~u
mai eua Tieu ehu~n GMP
khi~u n~i phan h6i cua khach
- T6 cl1l.tcdanh gia th~ dinh: H~ th6ng xu ly khong khi (HV AC), H~ th6ng
khi Nen, h~ th6ng khi Nita, ~ th6ng xU ly nuac; quy trinh san xu~t, quy trinh v~
0, cling nhu thanh tra kh~c ph\lc sl! c6, giai quy~t
sinh: ttlt ca cae d(~mgbao ch~ ang san xu§.t t:;1icong ty.
- QWln ly llJi ro, danh g a nguy ca anh huang dSn ch§.t lugng san ph~m.
- Phong. DBCL dff ph6 hgp rei soat H~ th6ng quan ly ch§.t luqng; danb gia
dinh ky: Chung nh?n H~ th6n quan ly ch§.t lugng theo phien ban ISO 9001 :2016 .
- Ouy tri ca sa "Uti oi u ki~n an toan thvc ph~rh" tren 2 dia chi san xufrt:
102, Chi Lang va Khu 4 C~m . hugng.
+ Ki6m tra giam sat tr· g qua trinh san xu§.t :
- Ph6i hgp vai p: an xUCmg va phong QC duy tri kiSm tra ki@m smlt
chftt luqng cua 100% s n ph~m san xu§.t t9-i cong ty, kiSm soat toc'm bQ qua
trinh san xu§.t.
4
- IPC nguyen lieu kiem soat 1000/0d~u van: nguyen lieu hoa chat,duoc lieu, bao bi c~p I, loai bo nguyen lieu khong dat tieu chu:ln chit Iuongtra lai nha cung c~p.
- T6 chirc va phoi hop phan xuong, kiSm nghiern tricn khai dua vaosan xu~t thuc tS cac san pham thuoc rnoi
- Xem xet 100% h6 sa san ph~m, ban giao cong thtrc san xu~t/ quytrinh san xuftt d6i voi cac san pham thuc pham chirc nang rnoi san xuat I~n d~u
2.3. Cong'lac nghien ctruphdt IriJ"
- Xay dung h6 sa va xin cftp s6 dang ky thuoc va my pham
- Thirc pham chirc nang: Da trinh Hoi d6ng xem xet, ky duyet va chuyencho cac be)phan lien quan d~ phuc vu san xuit cac h6 sa thuc pharn ChLI'Cnang. Tuv~n cong thuc, xet duy~t h6 sa TPCN d~ giam rili ro trong san xu~t.
- H<)id6ng san phftm mai: Tharn gia xay dvng Y tUOngva th1,1'Chi~n dang kycho cac. san ph§m mai cua cong ty.
- Ke khai gia va ke khai l~i gia thu6c d~y du, kip thai, dap lmg yeu c~u cuakinh doanh
- Tham gia t6 Phap chS cua cong ty: .Quan Iy thong tin, tri~n khai cae congvan huang d~n, thong tu mai cua B<)Y tS
2.4. Cong lac Quan If!Kilo
- V6i chuc nang OOi~mv\lliSn m<)tluc phal tiSn himh d6ng thai 4 nhi~l11V~I,nh~p hang, xu§.thang, bao quan, v~n chuySn.
* Nh~p hang: Thvc hi~n dung quy trinh, quy d~nh, kiSm smit,d6i chi6uthea cac quy dinh Cong ty da ban hanh. 100% hang nh~p kho d&rnbao chitlugng.
* Xu~t hang: Nhanh g(;m chinh xac, dap ling m9i nhu c~u cho cacphong ban dan vi, th\l'c hi~n dung quy trinh, quy dinh Cty.
* Bao quan: Hang hoa dugc bao quan dung quy chS nghanh dugc vanhan tren bao bi clla nha sx yeu c~u. S~pxSp g9n gfmg dlmg khu V1,1'Ceta quydinh, co vach ng[m c6 biSn chi dftn chang nh~m l~n.
* V~n chuy~n: Giai phong xe nhanh, dam bao an toan tuy~t obi chot6i khi hang van kho
5
- He thong so sach the kho: S6 sach the kho diroc cac d/c Thu kho c~p nhat hangngay, che de) bao cao cac S\I e6 hang hoa nhap xuit, hang e?n han, hang t6n lau itdung, hang v~ kho hang ngay
2.5. Ciing tdc CO'ilifn
- V~ cong tac phuc vu slim xu§t : Dam bao may moe cac phan xuong hoatdong dat hieu suit> 90%. K' t hop gifra sua chua va bao dirong nho, cue b<';).Dam
bao qua. trinh san xu§.t duoc li "n tuc
- Ds. thay moi.lap dat h an thien cac h~ thong may moe tai cac day truyen dS
phuc V1,1san xuat va thAm di lai GMP
3. Cfmg hie D1}'anTrong nam 2017 Ban d. an thuc hien cac nhiem V1,1diroc giao e1,1thS Hi:
- Hoan thien va dua va SLr dung nha kho duoc lieu Cam Tlurong.
- Xay dung day truye rnoi tai khu cAm Thm;mg
- Sl'l'a chua bao duang lc;ticae xuang GMP Thu6e vien, thu6e tiem, nang
m~m, kem ma dS tai th&m di GMP.
- H02m thi~n xay d\Ing a kho kinnh' doanh .
- Hoan thi~n xily d\Il1g c;tichi nhanh Gia Le)e.
* D1}'an Nha may HD- Ban dv an tham gia iam sat cae ho~t d9ng xay d\1ng, l~p d~t nha xuang
eho dv an nha may moi.
- Tham gia l§y bao gi , danh gia, h,ra eh<;>nva d~t mua cae thi~t bi san xu§t
eho 3 day ehuy~n thu6e Vien 1, thu6e Vien 2, thu6e Nang mSm.
- Tham gia danh gia, \Ta eh<;>nnha th~u va giam sat thi eeng cae h~ th6ng
phI.) trq.
- Tham gia l§y bao g a, danh gia, Iva ch<;>nva d~t mua cae thi~t bi kiamnghi~m ello phong thi nghi~ ,thiSt bi eho nghien elm ,thiSt bi ph1,1cYl;l cho nha
may
- Cong tae chu~n bi p )..nm~m: Ban d\I an GMP-EU da tiSp nh?n tai li~u tirdan vi to' v§n, tiSn hanh die va phan h6i hai ehi~u vai tu v§n nh~mh~ th6ng taiJ i~u soc;tnthao ra dam bao d (rng tieu ehuAn GMP nhung v~n phil h<;>pvai ho~tdc)ng ella nha may.
6
'.
- Tir khi tiSp nhan cong viec lien quan PX Cao mroc, cac hoat dong baa tri,bao duong cua phong KTCD (EU) duoc thuc hien theo kS hoach va kip thoi suachiiIa cac may moe thiSt bi cua phan xuong Cao mroc co hong hoc, su cb d~ phucvu hoat dong san xu~t khong b] gian doan.
4. Cong tac kinh doanh va Marketing
4.1. Ciing uic kinn doanh
4.1.1. Phong Nghiep v¥ Kinh doanh
- Thirc hien t5t cong tac chuyen men, dam bao chat Iuong hang hoa, congtac phuc vu khac hang duoc cai thien, t;;10 duoc sir tin nrong cua khach hang.
- Thtrc hien dung quy che quan ly thudc huang tam than, thuoc gay nghien," " 'J" .'"
tien chat dung lam thuoc, thuoc thanh pham phoi hop co ehu'a thanh pham thuocgay nghi~n, thu5c huang tam th~n va ti~n ch~t dung dS him thubc, dam baa an toantrong qua trinh eung Ung thu5e.
- Hang hoa xu~t, nh~p co chung 1ir d~y au thea aung hQ'pa6ng da k1', kh6ngphat hi~n co hang gia, hang kern ch§.t luqng. Thvc hi~n t5t phan ph6i thu6c theadung thao tac ehu~n"GDP", chu dQng trong cong vi~c, tung cim bi? , nhan vien cuacac b<)ph~ trong phong kinh doanh neu cao tinh thfrn trach nhi~rn cua IIIinh hoanthanh rnQicong vi~e duQ'cgiao.
- Th\Ic hi~n t5t cong tae d~u th~u thu5e, v~t to' y tS t;;titfnh Hai Duong va caetinh trong toan qu5e d;;ttauQ'ckSt qua t6t.
- Da thfun dinh xong GDP va aa duqc c~p chUng chiDoanh thu eua toan cong ty narn 2017 a;;tt961.50l.318.018 a?t l06,83(% kSho;;tch
+ KSt qua d?t duQ'Ccua phong Kinh doanh:
Doanh s6 2017 hang kinh doanh: 543.878.219.878 tYTrong ao:- Doanh s5 hang san xu~t: 128.586.187.449 ty;- Hang kinh doanh: 415.292.032.429 ty;
4.1.2. Phong Kinh doanh 1
- T6ng doanh s6 phong Kinh doanh 1 d;;ttduQ'cnam 2017 1a57 ti d6ng, hoanthanh 96% so vai kS ho;;tch (kS ho;;tch1a60 t9 d6ng),
Trang do:
7
+ Hang nhom 1: 7 ti d6ng
+ Hang nhom 2: l40 ti d6ng
- Doanh s6 trung bi dat 4,8 ty/thang (nam 2016 trung binh Ia 4,5 cydong/thang).
+ Trong nam 2017 Ph' g Phong kinh doanh 1 aa phoi hop cung voi PhongMarketing t6 chuc cac bubi ao tao ki nang ban hang, trairning vS cac san ph~m
chu dao cua cong ty cho TD theo nrng vung
Hien nay chien hroc inh doanh moi da duoc ban lanh dao phe duyet vatri€n khai. Trong qua trinh t iSn khai con co nhiSu kho khan vuong m~c nhungchung ta quyet tam thuc hien d~ h~ th6ng kinh doanh se hieu qua va quan ly t6t h~
thong con nguoi hang hoa va ong no.
4.1.3. Cdc heat dong k uyin mai nom 2017
Trong nam 2017, pho g Kinh doanh 1 da k~t hQ'Pvoi cac phong ban khacnhir phong kinh doanh, pho g marketing d~ xay d\ffig cac chuang trinh khuy~nm9-icho t~t ca cac khach han , cae chuong trinh khuy~n m~i da sat voi th\1'ct~ hon,
thuc d~y duQ'cdoanh 86 ban ang.
4.2.1. Cae hor;ztd?mg uang cao
* Nam 2017 da th\1'chi, n nhiSu ho~t dQng quimg cao:
- Quang cao tren Face ook, Google cho san ph§.m Qu6c S~c Thien Huong,
nh6m san ph~l11Kidsjan, Ima z.
- Quang cao tren bao gi&y Thu6c & Suc Khoe cho cae san ph&m: Vien
du'ong kh6p Leopass, Cegink on, Hdinliver extra.
- Quang cao tren b 0 di~n tu: ngoisao.net (Qu6c s~e thi.en huong) ,
dantri.eom.vn
" ~.Qua~g e,~otren ea,'e ~Pph~~, ~,9-Pohi:"Bao m~i, truang ,v. a ,~U,9C.s~ng, Toancanh Kmh te Hat Duang, bab Nha bao & Cong LU9-ll, t9-Pch] Cong Goan, Trangyang y tS Vi~t l1mn.
* Website: d§:nang e~ ,hoan thi~n va c~p nh~t thong tin, viSt bai thuoogxuyen cae website va fanp e h6 trQ' quang ba san ph§.m sau: Qu6e s~e thien
huang, Kidsjan , Imanz
8
* Quang cao bang bi~n ngoai troi: Lam h~ thong bi~n bat tarn Ian quang caotai cac quay thuoc nam tren duong Ion, quoc 19.
* Thirc hien tai tro bi~n bang co thuong hieu cua cong ty cho cac benh viensau: Kim Thanh .Tu' Ky , Benh vien Nhi tinh Hai Duong.
4.2.2. Cac chuang trinh khuyen mai, h6 tro ban hang:
* Cac IO<;1iv~t pham marketing:
Cung e~p cac v~t pham marketing cho h~ thong ban hang: But bi, lui nilontv huy sinh h9C, tui can, khan mat, khan tarn, bat sir, ke trung bay, cataloge, s6 ghichep, tui, cae chen, lich, bao Iixi, dbng h6, ....
* Chuang trinh khuyen mai:
Xay dung cac chuong trinh khuyen mai dinh ky hang thang va cac chuangtrinh theo tung thai diSm khac nhau dap ling theo yeu c~u cua h~ thong ban hangva theo dung guy dinh cua Luat thuong mai.
* Ph6i hQ'Pvai cac chi nhanh Ha N9i, chi nhimh TP HCM th\Xchi~n h¢Lnghjkhach hang t<;1im¢t s6 dia ban Quang ngai f)~e l~e ,Gia 1ai
5. Cong hie tai ehinh
Nam 2017 cong tae tii chinh duQ'c ki~n toan b~ng h~ th6ng cae qui chwin,qui trinh eong vi~c, qui ehS quan ly tai chinh ap dvng d6ng b¢ toan cong ty;Nguyen t~c thu, chi, qui trinh mua s~m, guy trinh th~m dinh gia ngay cang hoanthi~n. Vi~e ki~m soat gia v~l tu, may mac thiSt bi dupc thanh tra tai chfnh 'cong tyth\Xchi~n"thuang xuyen, hang qui thlJc hi~n kiSm ke, phan 10<;1inguyen li~u va duara cae bi~n phap nh~m giam thi~u tbn kho u d9ng va 10<;1ibo himg kern m~t ph~mchftt ra khoi qua trinh san xuftt - kinh doanh. Cong tac quan ly tai chinh dam baacong khai, chinh xac va minh b?ch.
- Su d\lng hi~u qua dung m\lc dich ngu6n v6n gop c6 ph~n, v6n vay hi~nco. Can d6i dupe ngu6n v6n, dap lingkip thai v6n cho san xuftt kinh doanh, eho dl,J
an x§y dl;111gnhil may GMP-EU t<;1iCc1mThuqng, cho cai t<;10nang c&pnha san xu~tva d~u tu day chuySn SX thu6c tiem 2 d?t tieu chu~n GMP - WHO t?i 102 ChiLang. T6ng v6n da:giai ngan d~u tu cho e:k dv an dSn nay l.i 167 ty trong do v6nvay Ngan hang la : 80 ty, v6n tv co cua cong ty Ia 87 ty .
9
- Cong tac k~toan va tai chinh da chap hanh nghiem chinh cac quidinh cua Nha nuoc vS Luat kA toan, Luat quan ly thue, Luat bao hiem va ch~ dQ tai
chinh hien hanh.
- Cong ty da ky hop d&ng voi Cong ty TNI-ll-Ikiem toan va th~m dinh giaViet Nam d~ Ki~m toan bao cao ta.i chinh nam 2017. Bao cao kiem toan aa: congnhan s6 lieu phan anh tinh h"Pb tai chinh, tai san nguon von, ket qua kinh doanh,bao cao luu chuyen tibn t~, tpuy~t minh bao cao tai chinh cua cong ty, l?p ngay31112/2017, trinh truce dai 1Qi la trung thirc va hop ly, phil hop vcri cae chufin
milo, ch~ dQ k~ toan doanh n hi~p Vi~t Nam hi~n hanh va cae qui dinh phap ly colien quan d~n vi~c l~p va trinl bay bao cao tai chinh.
~MQt s6 chi tieu co bat trong bao cao tai chinh nam 2017 da ki~m toan:
1
60.000.000.000
SOTllEN(VNB)STT cHi TIEU_. '" - _,_ -,..~-•....-..,..,.-- _._._. _ _, ..•.._, __ _" _-_ ..--- _ "..,,,,,._.._ .._.--_._., _ ,..•._ .._-_ - __ _ _
Tang tai san 5-50.635.906.137,.----'-,.-~.---'-,.,.-,.,.,.,.,.-------,--.--- -l-~-..---- --~"._-~--~..- --..--.~--~-.--__. --_ _____.--_._.._..__.
2 V8n cbu slY bu'u: 253.173.413.014- - -- ~. .._ - _",,--'--- - _..;.."..,._.._, ,_ ",_ __ .._---------_ _ .._ ~~." I.-..-···· _ _-_ ..- - .
I",·· - ..- - -""" "- ",, --"-.-- ..-- ..-,, "" -- -.- .." ..2.1 v6n eMu tu:cila chz si)'hfru
2.2 Th(lng du:v6n c6p dn 28.720.000.000.--.----..- - --.----."-"..- - f-- -----.---" - """"--""-..-----""".".""""""""""-..-,,_.--."""",,-..-.-----
2.3 Qu5Uldu tu:phat tr ~n 74.594.214.888.." - -.-.~........ """"."._._.. --".._ ".- ~- ,,_ - ,~""" - -"" .."".."""""""""" ----_ _ _ _ _ .._- "-""".."_ _ _._".._-""""..,,,,.._ ..,,"-"'''
2.4 L9'i nhu4n sau thw chu'Gphdn ph6i 41.239.586.925.............................................._"..................... . "_ _ _·w········ __ __•.•.._ __.•...•....,. .,..._ .
2.4.1 Lr'i nhuc[msau thUEchua phdn ph6i nam trubc
2.4.2 L9'i nhu4n sau thUEchua phdn phdi nam nay..-- ,.---.--.-._-"..""-""..""............ -----1-- _-----------"-_.- - --.--.."..- --.-" ---------.---..- -,,-.
Doanh tllU tir ban bang boa, cung cip djch vl.J
41.030.310.125...... _ ----_ .."-,,,,-. -.-_._._ _ _ __ _ _._ _ _ ...; _._ _ ,,-__ .._._ ..-.._.,.._ _ .
3(Dii khu' trung Do fInh thu npi bp : 99.326.701.086iJ)
48.828.888. 001
862.174.616.932
4.
723.756.706
Cae khoan giam t il' doanh thu 3.491.975.376.---~ ----- - -.-..- ..-.-- ------ ".----_._ _ .., -_ _ ,.."" , __ .._, _ .._ , ,,_ - - --
Tang Doanh thu tbuAn va thu nh~p ,khac 859.561.406.9855
5.1- - -_.. _ _._" ..- """"".-.-I----".~~- -.-."-"..""-,, ,,- -."".--""'-.. .---- - -.- - .------- ----.- - - -..-
Doanh thu thudn tft bim himg hoa, cung c6.pdich v~ 858.682.641.196- - ~-."-'.._ .._ _ _ _ _ ,-. . - , , , , , ,.,.,., _-_ .._ _ _ _ .._ _-_ .
5.2 Doanh thu de hogt lt6ng tid chinh 155.009.083------"'------"'-_."''''''' ..''' .._-''' .
5.3 Thu nh4p khac
6...., _.._- ___----1- __.._.._ -..".-- ------~.~."-- ..-..- ..- - - - -.----
Tang chi phi 797.806.410.505
6.1 Gia van hang ban 678. 846. 040.186
10
6.2.......................... _ _ _ _-_ _.- ~ -_~-
43.596.738.359
Chi phi tai chinh 1.809.073./83..- ........-- ..----- ...--~6.3 Chi phi ban hang
6.4 Chi phi quan ly doanh nghiep 73.522179.833I-- ..- _ _- --~ -..- ~ - ~----._-- ~_- ~-_- - _
6.5 Chi phi khac 32.378.944.............. _ ---'- -_ _ _ _-_ __ .._ _ .._ .._ _._-- _ .. - ..
7 TAng IQfnhu~n k~ toan trmrc thu~ 61.754.996.480........._ _ - -.-.--~ ..- - _ , _ _ __ .-.. .-
8 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 12.517.301.379--.- f--------- -~..-.-- - _- _ - _ .."'-'-1-,,-,,-
9 Lgi nhu~n sau thu~ thu nh~p DN: 49.237.695.101
10 Liii co' bani 01 cA phieu 8.206
- TAng doanh thu: 862.1 74.616.932d6ng, tang 3,9% so voi k8 hcach, tang11,66% so voi nam 2016.
- Loi nhuan trmrc thu~ TNDN: 61.754.996.480 d6ng , tang 18,87% so voinam 2016, nrong duong s6 tien: 9.800.876.849 d6ng.
- ThuS TNDN phai nop: 12.517.301.379 d6ng
- Loi nhuan sau thue TNDN: 49.237.695.101 d6ng, tang so voi narn 2016 la18,62%
- Ty l~ Hii co ban tren c6 phieu: toan cong ty la 8.206dl 1 c6 phieu, hay narn2P17 cir 10.000 d v6n c6 phan (J c6phieu) tao ra duoc 8.206d lai thuan (lai sau thudTNPN).
- Gia tr] san IU'Q'ngsan xufit nam 2017 d~t: 304.628.400.532 dong, tangL51% so voi kS hoach va tang: 20,45% so voi nam 2016.
- Nqp NSNN: Nam 2017 da nop vao ngan sach nha mroc cac loai thuS t6ng s6tiSn la: 23.842.360.228 d6ng, tang 15% so v6i nam 2016, nguyen nban la do tang thuSTNDN, tiSn tIlUe dfrtva thuS nh?P khAuMMTB.
- Nqp cac khoiin nghia V!I cho nglt'o'i lao tlqng niim 2017:
+ Bao hiSm xii h<)i, bao hi@m y ts va bao hiSm th~t nghi~p da n<)p:
10.099.547.624 d6ng, tang 5% so v6i nam 2016. Nguyen nhan Uts6 Lf) tham giam
BH do tuySn d\lng mai tang.
+ Kinh phi cong dmln da quySt toan: 628.679.100d6ng, tang 15% so vai
nam 2016, do qUIluang dong bilOhiSm tang.
- Thu nh#.p hinh qufm. niim 2017:
11
Thu nhap BQ toan con]; ty la 6.900.000dl nguoi/ thang so voi cling ky 2016
tang 8,4%
- osu ur mua stirn TS
+ Nam 2017 cong ty <r d~u tir mua s~m may moe thiet bi tien tiSn va nangc~p nha xuong da. hoan thanh nham tang nang lire san xu~t va tang chat luong sanpham voi tong tiSn d~u tir ail inh thanh tai san la: 43,3ty d6ng.
- Dfiu ttr cho d" an nb may moo t~i Cim thll'Q'ng :+ DV kiSn 3118/2018 s hoan thanh cong tac ddu ur day chuyen SX dat tieu
chuan GMP - WHO va 3111 12018 se hoan thanh cong tac d~u nr day chuyen dattieu chuan GMP - EU voi t6n mire d~u tir du toan ca du an la 300 tY dil duoc daihQi c6 dong thuong nien 201 thong qua. Sau kill duoc tham dinh se dira 2 day
chuyen cua nha may mai vao ai thac .
* MQt sB t6n t~i:
- HJ~uqua kinh doanh c· a h~ th6ng cac dli nhanh trong nQitinh chua cao, C\l thSla doanh s6 va thu nh~p cua guai lao dQng th~p, lQ'inhu~ 4.l0 ra th~p hon so VITinam 2016. Can chi nhanh Ha Qiva Chi nhanh TPHCM da chuySn hOc;ltdQngtheo mo
hinh h~c toan bao s6 illnam 2 17, thi Vfrn dang trong thm kY cong ty ki~n toan, ddutll' m& rQngva phat triSn thi t~g theo chiSn luqc kinh doanh maio S~p t61,cong ty seki~n toan l~i cae chi nhanh tr g tinh thea huang tinh gQn va t~p trung ve cong ty (
truac m~t se sat nh~p mQts6 c nhanh ho~t dQngkhong hi~u qua vS cong ty )
- Cong nq t~i B~nh vi~ nq can cao va nhiSu b~nh vi~n co ng qua h~n, lam
ch?:ITIqua trinh luan chuySn 6n, do v?y ail lam tang chi phi v6n .
, ~M VV NAM 2018
NaITI2018 c~ tranh ong thi tnrang DuQ'cphfun trong nuac se cang kh6khan han Ban tbng giam d6c Cong ty se danh gia dung vS nang h,.rccua h~ th6ngkiuh doanh, daub gia dung ca d6i thli c~nh tranh; co nhUng dinh hu6ng C\1 thS vadi~u chinh eho phu hqp vai tl hinh thi truang :
1. Thay dai chinh sac khach hang phD hgp
1.1. Khong ngll'ng hoa thi~n chinh sach phl}c vl} san xufit kinh doanh
- Cac phong ban chuc ang, Ph6ng KHSX, d?c bi~t bQ ph?:n dich V\l khachhang, tiSp nh?:nthong tin nha h nh?y, dap tmg kip thai thoa man khach hang.
12
"
- Dac biet t~p trung hoan thien cac Chinh sach trong cong tac nghien CLl'U
thuc nghiem; Dinh mire lao dQng - nang sufit - dinh mire luong eho tung san pham.
- TiSp tuc triSn khai xay dung va ap dung H~ thong Quan Iy chat luong theotieu chuan GMP, GLP, GSP hien hanh.
- Lam t6t cong tac chuk bi th~m dinh GJ\1P-WHO cho day chuyen san xuatvien nang mem va day chuyen san xu§t thuoc vien 2 du kien van d§u guy II nam 2018.
- Lam t6t cong tac chu~n bi th~m dinh GJ\1P-EU cho day chuyen san xuatthu6c vien 1 du kiSn van guy IV nam 2018.
- Kien tri xay dung va thuc hien chinh sach tong chfrt luong d~ tao niern tincho khach hang;
- Tap trung nghien ciru, phat triSn In9t s6 mat hang chiSn luoc, co gia tri caotao ra nhung san ph~m thucYnghi~u cho lID PHARMA
- Dftutu them thiSthi may moe d~ tang nang h!c san xu~t va ehfrtIUQ'llgsimph~m;
- Nang cao trinh d9 ky nang, phat huy sang kiSn cai tiSn k9 thu~t nh~m nangcao hi~u gua trong san xufrt.
1.2 Chinh sach kinh doanh:
H~ th6ng kinh doanh la nhfrng be?ph~n d~i di~n cho Cong ty ti~p xuc tr~l'ctiSp v6i khach himg, la cftu n6i dS dua san ph~m dSn tay nguo·i tieu dung. Theo xu
hu6ng th! truOng c~nh tranh hi~n nay Kh6i Kinh doanh nh~n dinh toan b9 h~ th6ngphii lien t\lc hoim thi~n dS dap ling va thoa man nhu c§u cua khach hang. Do doc§n lien t\lC hOan thi~n cac chinh sach dS hu6ng t6i ph\lc V\l khach hang t6t nh~t,dem t6i cho khach hang t6ng chfrt lw;mg t6t nhfrt tu san ph§m dSn cac dich Vl,l cungung hang hoa.
Nam 2018 Kh6i Kinh doanh hoan thi~n cac chinh sach C\lth@:
- Chinh sach luong thucmg, nang sufit: t~o tbu nh~p 6n dinh va o9ng II,J'cehonhan s¥ kinh doanh thvc hi~n doanh s6 ban hang
- Chinh sach khoan kinh doanh phil hQ'pdS cae b9 ph~n thvc hi~n.
- Chinh sach ban hang, marketing ph\) hqp voi san phc1mva thi truang
- Ki~n toan h~ th6ng kinh doanh tren toan gu6c thea chiSn iU'(),ckinh doanhda duQ'c ban Ianh d~o th6ng nhfit nhim t~o d9 phu hang hoa a@khach hang
co thS dS dang tiSp c~n hang hoa cua Hai Duong.
13
2. Cong tac Kinh doan
- Ph~n d~u doanh s6 ba ra tang 15 %
_Chuyen nghiep hoa e"'ng tac cua T6 thau. Muc dich dua hang Hai Duongsan xu~t ra pham vi ngoai ti bang ca hai hinh thuc du than - tv lam th~u va lien
doanh vo: Cong ty ban._ Hoan thien h~ thong an hang OTC d~ t(;10thuong hieu Hai Duong - xay
dung thoi quen dung hang H" Duong dua hang HDPHARMA dSn cac vung mi@n
cua ca mroc._D~u nr eho h~ thong an hang tai cac tinh, co ehinh sach ban hang t6t nhat
d~ cac dai ly, cac cong tac vie g~n bo voi hang Hai Duong
3. Cong tac hoan thi~ h~ th8ng ban hang SaD xu~t
_ H~ thong OTC: Xay dung va kien tom lai toan bi) h~ thong nhan su illQLV dSn TDV toan quoc the dung chien hroc kinh doanh da dS ra .
_Lila chQnnha phan ph i, giam sat trinh duqc vien va nba phan ph6i d~ d(;1tduqc
m~c tieu phll hang t6t, qwln ly an vien va hang hoa eong nq eh?t ch€:hi~uqua.
_H~ th6ng ETC: Gift v· g 6n dinh v@m~t nhan S\I, phat tri~n dia ban sau va
xay dvng m6i quan h~ t6t v6' cac b~nh vi~n, cac so ban nganh. Ki~n toan mQt s6tinh nhu VTnhPhue, Phil ThQ Tuyen Quang va cac tinh amiSn Nam MiSn Trung
_Tri~n khai gi6'i thi~u a ban cae m?t hang moi ma H9i d6ng tri~n khai san
ph~m m6'i dil dang ki va tri~ khai dua ra thl truOng nhUng m?t hang thay d6i l(;1i
m~u ma, eh~t luqng.
- Cac chi nhanh ph6i qp cung Phong Kinh doanh, Phong Marketing xay
d~'ng cac chuang trinh khuyS m(;1isan ph&mphu hqp v6'i thi hiSu eua khaeh hang.
- Khoi Kinh doanh v' Phong Marketing tri~n khai cac hQi thao, hQi nghi
khach hang t(;1icac tiOO.
4. Chi tieu k~ ho~ch n~m 2018
- Gi:i tri sao luqng han san xu~t 350 tY d6ng,- K~ hO(;1chdoanh s6 '. doanh la 1100 1)'. Trong do ty trQng hang san xu~t
chiSm 50 % t6ng ea e~u doa s6 ban hang.
Nam 20 18 v~n con nh @ukho lilian thach thuc trong b6i canh vu'a dam baosan xu~t kinh doanh vu'a hoa thi~n nha may nhung voi quySt Himr~t cao HQi d6ngquan tri ,ban lanh d~o va to' th~ CBCNV eong ty doan kSt n6 Ivc ph~n d~u thve
14
~l I.,. .,
hien kS hoach san xu~t kinh doanh voi muc tieu hoan thanh k~ hoach doanh thu,dam bao hieu qua nguon van gia tang gia tri v6n gop ciia cac e6 don~
Tren day la toan bQ bao eao tong kSt cong tao san xu~t kinh doanh nam2017, phuong huang nhiem vu nam 2018 trim tnroc D<;Lihoi.
Kinh chuc cac quy vi dai bic~'Uva toan thS e6 dong sue khoe hanh phuc va
thanh cong ,
TONG GIA.M DOC
Nguy~n Thi To Anh
15
"
CONG TY CO pHANDUQC V~T TU Y TE HAl DUONG
BANKIEM so.cr
CONG HOA XA HOI CHU NGBiA VI~T NAMDQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc
Hili Duong, ngay 24 thang 4 ndm 2018
BAo cAo BOAT DONG CVA BAN KIEM SoAT. ..- ;:,. A· , A .....
T4I D4J HQI CO DONG TRUONG NIEN NAM 2018
Kinh trinh: D~i hQidang c6 dong Cong ty C6 phin Duoc V~t nr Y t~Hai Duong
- Can cir Luat doanh nghiep, DiSu l~ t6 chirc va hoat dong ella Cong ty e6
phan Duoc V?t tu y tS Hili Duong.
- Can cir van bao cao tai ehinh nam 2017 ella Cong ty e6 phan Diroc vat
tu y tS Hai Duong da dtroc kiSm toan boi Cong ty TNHH KiSm toan va Th~1l1
dinh gia Vi~t Nam (AVA).
Thuc hien cac chirc nang, nhiem vu ella Ban kiSm soat thea guy dinh cua
luat doanh nghiep va DiSu l~ cong ty. Ban Ki€m soat bao cao tnroc Dai hoi c6
dong kSt qua kiSm tra, giam sat hoat dong nam 2017 va phuong huong heat
dong nam 2018 nhu san:
I.HO~T DQNG eVA BAN KIEM SoAT NAM 2017
Theo quy dinh t~i diSu 165 Lu?t Doanh nghi~p nam 2014 va f)i@u33 DiSu
l~ Cong ty, Ban KiSm soat da l?p kS ho~ch phan eong va triSn khai nhi~m Vl,l
cho tling thanh vien, kiSm tra giam sat cae m~t ho~t dQng clla eong ty vai nhu'ng
nQi dung sau:
1.Thl,Ichi~n gialTIsat ho~t dQngella HQi d6ng quan tri, giam sat vi~e guan Iy
di@uhanh ho~t dQng san xuftt kinh doanh clla Ban T6ng Giam d6c thea Lu~t doanh
nghi~p va DiSu l~ eong ty, xem xet tinh phu h9]) cac quySt dinh CllaHQid6ng quan
tQ, Ban T6ng Gifun d6c trong cong tac quan lY·2. KiSm soat trinh t\1',thll tvc ban hanh c,ic van ban CllaCong ty phu hgp
vai guy dinh ella phap lu?t va Di@ul~ cong ty.
3. KiSm soat cac bao eao t{lichinh: Giam sat ban di@uh"rnh trong vi~c thl,l'c
hi~n cong tac tai ehinh, kiSm tra cac bao cao'tai chinh guy, 6 thang, nam, dam bao1
tinh trung thuc va hop ly trong viec ghi chep e~p nhat chirng tLTs6 sach k~ toan,
kiern tra cac h91' d6ng kinh tS, hop d6ng lao dong, kiem scat viec mua ban
nguyen phu lieu, may moe thiet bi, cong 0\1 dung cu va cac khoan chi phi, viec SLr
dung von trong cac khoan muc dftu nr cac du an xay dung nha may, tham dinh
bao cao tai chinh tren co sa bao cao kiSm_toan doc l~p trinh Dai hoi e6 dong
thuong nien,
4. £)~ xu~t Iva chon cong ty kiSm toan dQc lap.
5. Tham gia cac cuoc h9P cua HQi d6ng quan tri va cac cuoc h9P cua Ban
T6ng Giam d6c co noi dung quan trong trong chien hroc hoat dong san xua:
kinh doanh, ki~m tra cac van ban nQi bQ eua HQi d6ng quan tri, Ban Tfmg giam
abc ban hanh trong qua trinh quan tfi nh~m dam bao vi~c xay dl,Illg eac dinh
huang va chu truang diSu hanh cong ty tuan thu phap lu~t va phu. h91' vai Nghj
quySt £)~i hQi c6 dong. Trong cac cUQch9P Ban KiSm soM tham gia y kiSn d6ng
gop vai mQt s6 nQi dung cong tac san xu§t kinh doanh, cong tae d~u tll' va mQt
sb eong tae kh,k cua eong ty.
Trong nam 2017 Ban KiSm soat khong nh~n duge dan thu k:hi~u n~i nao
eua cae e6 dong v~ ho?t dQng san xu~t kinh doanh cua eong ty, v~ Sl,l' di~u hanh
eua HQl d6ng quan tri va Ban TAng Giam d6e.
- Ban KiSm soM g6m 3 thanh vien trong do c6 01 truang ban. Ban oa t6chue 2 phien hQp trong nam phan eong nhi~m V\1 eho tung thanh vien d~ tri~n
khai eong tac nam 2017. Ngoii cae bu6i hQP tren Ban KiSm soM oa thucmg
xuyen lien l~c trao d6i thong tin tai li~u va dua ra cae giai phap C\1 th~, thiSt thlle
trong vi~e th\1'e hl~n cae cong vi~e eua ban nh~m khong ngung nang eao hi~u
qua ho?t oQng. Trong qua trinh th\1'c hi~n nhi~m V\1 Ban Ki@m soat Iuon nh~n
duge Sl,l' h91' tae eua HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam dbe va cae can bQ quan
ly eong ty dS Ban hoan thanh tbt nhi~m vl,l rna £)~i hQi d6ng c6 dong giao.
II. KET QuA GIAM SAT HO~T DONG eVA eONG TY
1. ThU'c hien k~ hoach san xuit kinb doanh nam 2017.. .- T6ng doanh thu: 862.174.616.932 0, tang 11,66 % so v6i l1aITI2016 va
tang 3,9 % so vai kS ho?ch dS ra.2
- Gia tri san hrong hang san xu~t nam 2017 dat: 304.628.400.532 d tang
20,45 % so voi nam 2016 va tang 1,54% so voi k@hoach dS fa.
2. Bao cao tai chinh nam 2017Tren co sa baa cao tai chinh nam 2017 cua cong ty va ds. duoc Cong ty
TN1-ll-:I KiSm toan va Th~m dinh gia Viet Narn. Ban KiSm soat da th~m dinh va
co y kiSn nhu sau:
- Bao cao tai chinh nam 2017 phan anh d~y du tinh hinh hoat dong san xuat
kinh doanh twill thu dung quy dinh vSbieu m~u bao cao, thai gian baa cao,
- Viec ghi chep, rna s6 k@toan duoc thuc hien d~y du thea cac guy dinh
vS k&toan do B9 Tai chinh ban hanh.
;..H6 so s6 sach chirng til kS toan duoc l~p va hru trir o§y au, s~p xSp gQl1
gang khoa hQ,c,dS truy l\1c, oap Ung cac yeu c~u cua cong tac kiSm tra. ki~l11
to:in.
- Thl;l'chi~n t5t chS 09 baa cao tai chinh, cong b5 cae thong tin k~p thai
dSn c6 dong va Uy ban chUng khoan theo guy dinh cua Lu~t.
M9t s&chi tieu tai chinh danh gia kSt gua ho?t d9ng san xu~t kinh doanh
dffthl;l'chi~n naffi 2017 nhu sau:
2.1 SB Ii~u bao cao tai chinb Don vi tinh: t16ng
SIT Chi tieu SB dO' dau nam SB dO' cuBi nam
1 TAng Tai San 405.396.683.044 550.635.906.137
1.1 Tai san ngan h?n 336.318.247.363 437.242,897.192
1.2 Tai san dai h?n 69.078.435.681 113.393.008.945
2 NguBn vBn 405.396.683.044 550.635.906.137
2.1 NQ'phai tra 200.931.999.731 297.462.493.123
2.2 Von chu sa hU'u 204.464.683.313 253.173.413.014
2.2 K~t qua san xu~t kinh doanh
BaD cao k&tqua s{mxu~t kinh doanh duQ'cphan anh trong nam 2017 s5 li~uct}
thS nhu sau:
3
Don vi tinh: dong
Chi tieu Nam 2017
1. Doanh thu hang hoa, dich vu 862.174.616.932
2. Cac khoan giam tnr 3.491.975.736
3. Doanh thu thuan 858.682.641.196
4. Gia von hang ban 678.846.040.186
5. Lqi nhuan g(>p 179.836.601.010
6. Doanh thu hoat dong tal chinh 155.009.083
7. Chi phi tai ehinh 1.809.073.183
8. Chi phi ban hang 43.596.738.359
9. Chi phi quan ly doanh nghiep 73.522.179.833
10. Lqi nhuan thuan nr hoat d<)ngSXKD 6l.063.618.718
11. Loi nhuan khac 691.377.762
12. Tong loi nhuan ke toan tnroc thue 61.754.996.480
13. Chi phi thue TNDN hien hanh 12.517.301.379
14. Loi nhuan sau thue TNDN 49.237.695.101
15. L§:ico ban tren co phieu 8.206
2.3 v~th~m tra bao cao tai chinh
Cong ty TNHH Ki~m toan va Thfim dinh gia Viet Nam da:thuc hien kiern
toan va dua ra y IdSn ki~m toan chap nhan toan phan bao cao ella nam Uti chinh
2017. Ban Ki~m soat da:chu dong phoi hop lam viec, thao luan v~ cac nhan xet ella
ki~m toan va thuc hi~n thfim tra eac n<)idung ella Bao cao ki~m toanoTren co so do
Ban Ki~m soat nh$D th~y BaD cao tai ehinh da:phein anh trung thve va hgp Iy tren
cae khia e;;tnhtn;mg y6u tinh hinh tai chinh clla cong ty t;;1ingay 3 1I 12/20 17 cung
nhu k6t qua kinh doanh va eac lu6ng luu ehuy~n ti~n t~ eho nam tili ehinh kSt thue
cung ngay phu hqp voi ehuk m\Ie va chS dQkS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va
cae quy diM phap ly co lien quan dSnvi~c l$p va trinh bay bao eao tai ehinh.
4
~ ,Kinh thua toan the Dai hoi trong boi canh hien nay canh tranh ngay cang
kh6e li~t cua cac doanh nghiep ca mroc noi chung, nganh Duoc noi rieng, d~
cong ty co ducc hieu qua 19i nhuan sau thu@tang tnrong 18,62% so voi nam
truce la su chi dao sat sao cua H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam 86e, su tam
huyet nhiet tinh cua toan thS can b9 cong nhan vien cong ty Ga khong ngung
phan dftu trong mot narn qua.
III. KET QuA GIAM sAT HO~T DQNG ellA HDQT, BAN TONG
GIAM DOC vA cAc CAN BQ QUAN LY CONG TY.
Qua qua trinh giam sat cac hoat dong quan tri, diSu hanh cua H9i dong
quan tri va Ban T6ng Giam d6c cua cong ty trong narn qua, Ban Ki~m soat
khong thfty diSu gi bftt thuong trong hoat dong quan tri va diSu hanh cong ty.
Baa cao ho?t d9ng eua H9i d6ng gum tyi, Ban T6ng Giam d6e da phan
anh d&ydu, trung th\Ic cae ho?t d9ng cling nhu chi dl;1odiSu hanh ho?t d9ng eua
eong ty, cae van ban, Ngh_i. quYSt eua HQi d6ng quan tri phil hqp vai lu~t doanh
nghi~p va DiSu l~' co'rtg ty, d6ng thai neu r5 nhfrng kho khan eua nam qua,
nhfrng kSt qua dl;1tdugc va ffiQts6 cae v§n dS t6n tl;1ichua hoan thfmh va dS ra
cae giai phap th\Ie hi~n trong nam tai. Ban KiSm saM th6ng nh~t vai bilOeao
danh gia ho?t d9ng eua H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam D6c l1am 20 l7 v~
cae miitteua cong ty.
- HDQT da thve hi~n cac Nghi quySteua DI;lih9j d6ng c6 dong nam 2017.
+ Th\Ie hi~n eac chi tieu kS hOl;1chsan xuftt kinh doanh nam 2017
+ Thvc hi~n vi~c phat hanh trM phiSu chuYSn d6i dS d~u tu xfiy dVng nha
may C~m Thugng. 86 Im;mgphM hanh la: 200.000 trai phiSu, m~nh gia 100.000
d! 1 Trai phiSu. Trang do phM hanh eho nha d&u tu chiSn luge 150.000 trai
phiSu, cho c6 dong hi~n hfru 50.000 trai phiSu, tuang duang vai t6ng s6 tiSn la:
20 ty d6ng.
+Cong ty eta th\IChi~n trich l~p eac quy thea phuong an phfu1ph6i lqi nhu~,+ L\Ia C119ncong ty kiSm toan d9C l?p, thvc hi~n ki~m toan cac baa cao tai
chinh nam 2017.
5
r •
+Mire chi tra thu lao cua HQi dong quan t1"1, Ban kiSm soat theo dung mire da
duoc Dai hQi d&ng c6 dong thuong nien nam 2017 thong qua.
+V~ viec tri~n khai du an: HQi dong quan tri, Ban T6ng Giam dBc aa tri~n
khai dir an xay dung day chuyen san xuat thuoc Vien, corn sui khong chua
khang sinh Betalactam dat tieu chu~n GMP- WHO va GMP- ED tai nha may
C~m Thuong voi mire dfru tir la 300 ty d&ng thea nghi quyet Dai ho: cb dong.
£)Sn nay cong tac xay dung, l~p d~t may moe thiSt bi nha xuong co ban da:hoan
thanh va da: thuc hien dung cac quy trinh, quy dinh v~ viec dfru tu cua cong ty.
Tbng ti~n da: dfru nr cho du an khoang 167 ty d6ng. Trong d6 vBn tl,f c6 87 ty,v6n vay trung ng~n ngan hang 80 ty d6ng. Dv kiSn cu6i nam la th~m dinh xong
dua van khai thac.
IV. BAND GIA. sV PHOI H<}P HO~T DONG GIU'A BAN KIEM
SoAT VOl HDQT, BAN TONG GIA.M DOC.
Trong nam 2017 Ban KiSm soat c!a:ph5i hQ'p eh~t che trong vi~e tri~n
khai thvc hi~n cae chu truO'ng eua £)~i hQi d6ng eb dong, dil tham gia dfry du eae
cUQehQp thang, quy ho~c bfrt thuOng cua HQi d&ng qulm trio Ban KiSm soM
cling da:dong gop y kiSn xay dVng hOclllthl~n cO'chS chinh sach di~u hanh eua
ban Tbng Giam d6c, cae Nghi quySt do HQi d6ng qUEmtri ban hanh dSu o-uQ'eSI,J'
d6ng thu~n eua Ban KiSm soat.
Sv ph6i hqp gifraBan KiSm smit,HQid6ng quan tri, Ban Tang Giam dBc theo
sat ehu wang duQ'c£)~ihQid6ng eb dong giao, m9i ehu tnrang, chinh sach eua H9id6ng quan hi,Ban' Tbng Gi<imd6c ban hanh dSu dUQ'ecung e~p cho Ban KiSm socit
dSthl,fchi~n cong tac giam sat kiSm tra thea quy diuh.
V.PHUONGmrONG HO~T D<)NGcUA BANKIEM SOAT NAM 2018
DS thl,fchi~n h0311thanh nhi~m Y\l kiSm soM thea L~t Doanh nghi~p va
£)i@u1~cong ty, BanKiSm soat dVkiSnkShO'ilchho~t dQngnmn 20] 8 nhu sau:
1.Gi<imsat ho~t dQngquan 1yeua HQid6ng quan trj, Ban Tbng Giam a6e
2. Gi<imsat vi~c ch~phanh Di@u1~,Nghi quySt eua £)~ihQid6ng c6 dong
3. Thfun diuh cae bao cao tai chinh hang quy, 6 thang, nam.
4. KiSm tra, giam sat vi~c xay dl,rngdinh mue chi phi.6
, ,f
5. KiSm tra, giam sat hieu qua cac du an d~u ill, cong tac d~u than, mua sam.
6. KiSm tra, giam sat viec mua ban nguyen phu lieu, cong cu dung cu va
cac loai hang hoa khac ...
VI. DE XUAT, KIEN NGIIJ
DS cong ty hoan thanh cac chi tieu nam 2018 duoc Dai hoi dong c6 dong
thuong nien bieu quyet thong qua nham han ehS nhtrng sai sot, rui ro trong qua
trinh diSu hanh rnoi hoat dong sao xu~t kinh doanh cua cong ty, Ban Ki~m scat
dira ra mot s6 ki€n nghi nhu sau:
1. Khong ngirng nang eao cong tac quan tri va diSu hanh, dam bao diSu
kien t6i da va phat huy nang lire cua d9i ngii can b9 diSu hanh d@cong ty phat
triSn 60 dinh dat va vuot cac chi tieu san xuat kinh doanh, tai chinh Dai h9i d6ng
c6 dong giao, dfun bao 19'ileh hqp phap t6i da eho eong ty va e6 dong.
2. Trong eong tae diSu hanh Ban T6ng Giam d6e phai co cac bi~n phap
tieh ClJCthu h6i eong ng eua cae d6i tuqng khaeh hang ng eao, ng tau.3. LlJa eh9n va ~p trung cae ngu6n IlJc dS triSn khai cae dlJ an co hi~u qua.
4. Ti€p t\}c ho8.o thi~n h~ th6ng cae quy trinh, quy ehS hi~n co phu hqp vo-i
Lu~t doanh nghi~p, DiSu l~ eong ty, eac quy dinh hi~n hallh lien quan, van b~mnQi
b9 oho phil hgp ven tinh hinh thl!e tS dam bao hOC;ltd9ng kinh doallh ella cong ty co
hi~u qua, th\IC hi~ri dung DiSu l~ va dung pbap lu~t.
5. Ki~n toan ·chi:ltehe lC;livi~e·kiSm tra giam sat ch~t luqng nguyen phlJ li~u, ban
thanh ph~m, thanh phfun d€ nang eao eh~t Iuqng eua san pb~m.
6: Ki~n toan phat triSn h~ th6ng cung ling, hin hang san xu~t va tang cuang
hon nfra eong tae giam sat ban hang theo dung quy ehS va guy dinh dS ra, c~n co
nhUng ehiSn luge kinh doanh pbil hgp khi dua san ph~m ra th! trucmg.
7: Cong ty e~ chu tr9ng honnfra vi~c nghien cuu phat tliSll cae san ph~m mo-i,
nhfun gia tang lqi thS cC;lnbtranh tren th! truOng.Kinh thua toan thS DC;lih9i.Tren day la nhfing ll<)i dung bao cao thl!c hi~n
nhi~m V\l eua Ban KiSm soM nam 2017. TC;liDC;lih9i e6 dong thuemg nien nam
2018 hom nay, Ban KiSm soM kinh trinh DC;lihQi.7
I.
.---- . .. rhay mat cho Ban kiSm s~iti toi xin tran trong cam on cite guy c6 dong,HQi d6qg quan tri, Ban tong Giam d6c, cac phong ban phan xuong, Chi nhanh,dil ph6i ~hQ'Pboat dQng voi Ban ki@msoat dS Ban hoan thanh nhiern vu Dai hoi
e6 dong;giao.Kinh chuc cac guy vi d~i bieu, cac. quy c6 dong d6i dao sire khoe, hanh
phuc va;thanh congo Chuc cong ty ngay cang phat trien manh me bSn vtrng, chuc...
Dai hoi thanh cong t6t dep,
Trdn trong cam 017!
- DHDCE>;
- HDQT, Ban TGD cong ty;
-BKS; .!.
- Luu BTC Dai hoi.T~~· • •
TM. BAN KIEM soA T
T~
Pham Thi Thiiy
Nul nhq.n:
t
"''"'
8
CONG TY CO PHAN DU<;iC VAT TU Y 'rE HAl DUONGHie: S6 102 Chi Uing, phuong Nguy~n Trai, thilnh pho Hili Dlfdng, tinh Hili Duong
Tel: (+84)-0220.3842398 - Fax: (+84)-0220..3853848 . Hotline: 18001107 - websne: hdpharma.vn
S6: 01 ITtr - IIDQT
TO TRiNHD~I HQI CO DONG THtrONG NIEN 2018
V/v Thong qua phuong an phan phf,i lQiDhu~n, chi tra c6 tuc cho nam tai chinh2017 va dl}' toan cho Dam tai chinh 2018
Kinh trinh: D~i hQi dang c8 dongr: Cdng ty C8 phin DU'Q'cV~t to'Y t~ Hai Duong
- Can ell Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 do QU6e h(>ikhoa 13 mroc
CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26111/2014, co hieu lire nrngay 01/07/2015;
- Can ctr Luat Chung khoan s6 70/2006/QH 11 do Quoc h9 i khoa 11 nuoc
CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 29/06/2006; Luat chtrng khoan s6 /,~
62/20IO/QH12 ngay 24 thang 11 nam 2010 Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua,(;"'. ('~~t'~GH
Luat clnrng khoan s6 70/2006/QH11; ~~';~\DUQ~\~, ,. L~"Hf'\ 0
- Can err Dieu l~ Cong ty CP Duoc VTYT Hai Duong da: sua doi tai Dai \~)ijaNG., ? ~
h9i dong co dong nam 2017; -
- Can eu van k~t gua SXKD eua Cong ty C6 phein Dvgc VTYT Hai Duong
trong ham 2017 va guy dinh v~ tY l~ trich l?p cae guy thea di~u l~ Cong ty,
H9i d6ng guim tri Cong ty C6 ph~n DUQ'eVTYT Hai Duong, kfnh trlnh
D?i h9i d6ng c6 dong thuOng nien ham 2018 phuong an phan ph6i 1Q'inhu?n nam
tai chinh 2017 va k~ ho?eh dVtoim cho nam tai ehinh 2018 nhu sau:
1.PhU'O'n-gan p·han-phf,i IQi-nhu~n nam tai chinh 2017.
STT Chi tieu sf, ti~n (dang)
1 T6ng IQ'inhu?n sau thu~ thu nh?P doanh 49.237.695.101nghi~p nam 2017
C6 tuc b~ng tiSn m~t (*) Tuong duong
2tY l~ la: 7% IV6n gop, tir ngu6n 1Q'i, ,nhu~n sau thue chua phan ph6i eua nam 4·.200.000.0002017Tra thu lao eho thanh vien HDQT, BKS
656.502.5003 khong tham gia diSu hanh nam 20 17 guy~ttmin thea DiSu l~
· .- -- - .---
4 LQ'inhuan nam nay con lai 44.381.192.601
5 LQ'inhuan nam tnroc chua pharr phoichuyen sang
41.239.586.925
6 Tra thu lao eho thanh vien HDQT, BKSkhong tham gia diSu hanh qui 4/2016
209.276.800
7 LQ'inhuan Dam truce con lai 41.030.310.125
8 Tlmg IQ'inhuan chua phan ph6i 85.411.502.726
9 Trich Quy dftu nr Phat tri~n 60.000.000.000
10 Tlmg loi nhuan chua pharr ph6i chuyensang nam sau
25.411.502.726
(*) Cong ty se thuc hien tra co tire nam 2017 eho cac co dong thea Nghi
quyet cua Dai hQi d6ng c&dong nam 2018 dS ra, s6 tiSn la: 4.200.000.000d nr Ioi
nhuan chua phan phoi nam 20 17 chuyen sang, tuong dirong voi ty l~ la 7% tren,
von gop.
2. DI}' toan tai chinh narn 2018:
- Gia tri san hrong san xu~t : 3501)'- Doanh thu: 1.100 ty ,G6m doanh thu nQi bo: 150 ty va Doanh thu ban cho
khach hang: 950 ty , .!~,Trong do +Doanh thu hang ki..nh doanh thu~g mai: 550 ~y,chiern 50% \~: 1
+Doanh thu hang cong ty san xuat: 550 ty, chiern 50% I:" )1)(:.1L-· " .200 tiT . uN'.,J/,'S- al g9p. .. ~J </<$.:0<\,..\;;
- DlJ kiSn 1Q'inhu~n sau thu~ la: 30.000.000.000 d6ng. ~.~- DlJ ki@nphan ph6i lQ'inhu~n sau thu~ ,eua nam 2018: Trieh l~p van qUI
dftu tu phat tri~n theo diSu 1~eong ty va nghi quy~t d~i hQi d6ng c&dong.Tren day la nQi dung phuong an pharr ph6i lQ'inhu~n nam t~tiehinh 2017 va
k@ho~ch lQ'inhu~ va phan ph6i lQ'inhu~n cho nam tai chinh 2018, kinh trinhf)~i hQi d6ng e&dong thuOng ruen 2018 xem xet thong qua.Xin tran tr9ng cam an.
Noinh~n:- Nhutren;- fIDQT, Ban GD, Ban KS;- Luu TC-HC, TCKT.
Nguy~n Trung Vi~t
l@HDPHARMA·tjw1iUit
'" ,:J ~ ,.. ,,'?CONG TY CO PHAN DU(jC V~T TUY TE HAJ DUONG
file: se 102 Chi lang, phvt'1ng Nguyen Trai, thann pho Hili Duong, tinl; Hai DuonqTel: (+84)-0220.3'842398 - Fax: (+84)~0220.3853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpnarma.vn
sa: 02 ITtr - HDQT
TO TRiNH CVA H(H DONG QuANTRJ vA BAN KIEM SOAT
V/v Phf duy~t thu lao cho thanh vien HDQT va BKS nam 2017 va k~ hoach
tho lao cho thanh vienHDQT va BKS narn 2018
Kinh trinh: D,i hQi dang cB dong- Cong ty CB ph§n DtrecV~t tu Y t~ Hai DU'O'ng
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 do Quoc h(>ikhoa 13 nuoc
CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26/11/2014, co hieu luc tu ngay01107/2015;
62/2010lQH12 ngay 24 thang 11 nam 2010, Luat sua d6i, b6 sung mot s6
cua Luat clnrng khoan s6 70/20061QHl1;
- Can cir Luat Chung khoan s6 70/20061QH11 do Quoc hoi khoa 11 rnro ~011(
CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 29/06/2006; Luat chirng khoan ~ cc91\~r\~ OLlOC vieu '(I, ..... ' I "I~.<) '. I,~~,. U~ .y./,-~.'D'·-_~
., ~- Can cir BiSu l~ Cong ty CP Duoc VTYT Hai Duong d§ sua doi t?i D?i
h9i c6 dong nam 2017;
- Can ell vao kSt qua SXKD eua Cong ty c6 phfuJ dugc VTYT Hcii Duongtrong nam 2017 da duqc kiSm toano
H(>id6ng quan hi va Ban kiSm soM Cong ty c6 ph~n dugc VTYT Hai
Duang , kinh tfinh D?-ih(>id6ng c6 dong thuemg ruen nam 2018 kSt qua quy~t
toan chi tfa thtl lao cho hQi d6ng quan tf! va Ban kiSm soM thea diSu l~ cong ty
cua nam tai chinh 2017 va kS ho?ch tnl thtl lao cho nam tai chinh 2018 nhu sau:
1.Tho lao da chi tra trong Dam 2017.
- S6 Iugng thanh vien HQi d6ng quim tr! nam 2017 la 3 thanh vien
- S6 IUQ'Ilgthanh vien Ban kiSm soat nam 20'17 la 3 thanh vien
- T6ng s61gi nhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p : 49.237.695.10Id
- Thu lao cho HDQT la: 1.477.130.700d; Tuong duong 30/019i nhuan sau
thu@nam 2017.
- Thu lao cho BKS la : 492.376.800d ; Tirong dirong 1% 19i nhuan sau
thue nam 2017.
Nhu v~y khoan chi thu lao lIDQT va BKS nam 2017 d1l thirc hien dung
mire chi tra thea dieu l~ cong ty .
2. Mtrc tho lao dl}'ki~n chi tra trong nam 2018.
Can cir van DiSu l~ cong ty dff duoc dai hQi thong qua va k@tqua kinh
doanh cua nam 2018.
- Thu lao cho HDQT Ia 3% loi nhuan sau thu@thu nhap doanh nghiep.
- Thu lao cho BKS lal%19inhuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep,
Tren day la n9i dung k@tqua chi tra thu lao cho HDQT, BKS nam 2017 va
kS hoach thu lao nam 2018, kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien 2018
xem xet va phe duyet.
Xin tran trong cam on.
Pham Thi Th uy
TM. BAN KIEM SOAT
7f~Noinh~n:- Nhir tren;- I-IDQT, Ban G£), Ban KS;-Lcu.TC, ..HC, TCKT.
CONG TY CO PnAN nuoo VAT TV Y TE HAl DU'(jNGflic: So102 Chi Lang. phuong Nguyen Trai. tnarrh ph6 Hal DL1ong. tillb Hi) [.Juan'.!
Tel: (+84)-0220.3 842398 - Fax: (,84)-0220.3 85384B - Hotline: 18001107· Website. ").';·"n»;.l.'-'·
So: 03 / TTr-·DHCD
tOTRlNHV/v Il}'achon cfmg ty ki~m toan dQc l~p ki~m toan BCTC Dam 2018
Kinh trinh: Dai hQi dang c3 dong- Cong ty C3 ph§n DU'Q'cV~t ttl' Y t~Hili DU'O'ng
- Can cir Luat Doanh nghiep 2014 va cac van ban phap lu~t hien hanh;
- Can cir £>iSul~ t6 chirc hoat dQngCll~Cong ty C6 Diroc V~t tuy t~Hai Duong;
- Can cu vao tinh hinh thuc t~ cua cong ty,
HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2018 vS da ~0isach va tieu chi Iva chon dan vi kiSm toan dQc l~p, thuc hien viec kiem.toan Baa cl~fcJ~'i~
? , , \::; I Jcic'tai chinh nam 2018 cua Cong ty Co phan Duoc V~t tu Y te Hai Duong nhir sau: ~l' \0, _'-<
.~, -:<,~ ii~\,\Iy__,/--
,-:,..:_II)UQ~
l.Tieu thifc ll!a chQn
- La dem vi kiSm toan dQc l~p co uy tin, duQ'cUBCKNN va BQ Tai Chinh ch~p
thu~n kiSm tmln cho cac cae cong ty d~i chung;
- La dem vi kiSm toan co dQingfi kiSm toan vien trung thl)'C,as cao d~o Otl'C ngh~
nghi~p, co trinh dQ cao, nhlSu kinh nghi~m nh~m dam baa ch~t luqng kiSm toan bao
cao tai chinh;
- Chi phi kiSm toan hqp ly, phil hqp vai nQi dung, ph~m vi va ti~n dQkiSm tmln do
Cong ty yeu cau.
2. Danh sach dO'n vi ki~m toan
- Cong ty TNHH kiSm toan va thftm dinh gia Vi~t Nam
- Cong ty TNHH kiSm toan An Vi~t
'- Cong ty TNHH KPMG
- Cong ty TNHH kiSm toan VACO
-- --- -------- ---
HQi dang quan tri xin kinh trinh dai hoi chap thuan uy quyen cho HQiDang Quan
Tri tl1JCti~p chon mot trong don vi kiem toan phil hop, dap irng duoc nhirng yeu c~u
tren dS kiem toan Bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty:
Tran trong kinh trinh Dai h9i chap thuan thong qua.
Nlfinh9n:- Nhir tren;- HDQI, Ban GD, Ban KS;-Ltru IC-HC, ICKI.
Nguy~n Trung Vi~t
------------_.
" ,,? ~ -... .../ .,
CONG TYCO PHAN nuoc V~ T ru Y TE HAl DUdNGDie: 86 102 Chi Lang, phuong Nguyen Trai, thann pho Hai Duang. tinh Hai Duong
Tel: (+84)-0220.3 B42398 - Fax: (+84)-0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hccnarrna.vn
S8: 04 /Ttr - HDQT
TO TRINHD~I H()I DONG CO DONG TmfONG NIEN 2018
V/v Thong qua Bao cao tili chinh nam 2017 da dllQ'C ki~m toan
Kinh trinh: D~i hQi dAng c8 dong- Cong ty cA phAn DlfQ'C V~t tu Y t~Hai Duong
- Can ell Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 do Quoc hoi kh6a 13 mroc
CHXHCN VietNam thong qua ngay 26/1112014, co hieu lire til ngay 01/07/2015;
- Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 do Quoc hQi kh6a 11 nuoc
CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 29/06/2006; Luat chirng khoan s6 62/201 OIQH12
ngay 24 thang 11 nam 20 10 Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Luat chung khoan
s6 70/2006/QHll;_Can cir DiSu l~ Cong ty CP Dircc VTYT Hai Duong da sua oBi tai Dai hoi c6
dong nam 2017;
HQi d6ng quan tri Cong ty CP duac VTYT Hai Duong, kinh trinh £)~i hQi d6ng
c6 dong thuemg nH~n2018, Bao cao tai chinh nam 2017 da dugc Cong ty TNHH ki~m
tmln va thAm dinh gia Vi~t Nam ti@nhanh kiSm toim tuan thea cac Chu~n mllc k~ toan
Vi~t Nam, dugc Ban kiSm soat Cang ty kiSm tra va da dugc HQi d6ng quan trj Cong ty
c6 ph§n dugc VTYT Hai Duong cong b6 cong khai theo quy dinh. Cae Bao cao tai
chinh naID-ZO 1Tda dugc kiSm toan bao g6m:
(1) Bao cao clla Ban Giam d6c
(2) Bao cao ella KiSm toanvien
(3) Bang Can d6i k@toan t~i ngay 31112/2017
(4) Bao cao K~t qua ho~t dQng kinh doanh nam 2017
(5) Bao cao Luu chuySn tiSn t~ nam 2017
(6) Thuy~t minh Bao cao tai chinh ITaID2017
Trong d6, c6 mQt s6 chi tieu co ban:
BAo cAo TAI CHINH TOM TAT
DVT Dong
~--------------------------~------------+-------------A - TAl SANNGAN ~ 437.242.897.192 336.318.247.363
1. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n 18.912.540.847 13.721.827.826
2. Cac khoan phai thu ng~n han 322.696.912.490 238.479.947.223t------------------------------t-------------+-------------3._Hang tAn kho 91.573.234.704 83.522.505.998
4. Tai san ng~n han khac 4.060.209.151 593.966.316B TAl SANDAI~ 113.393.008.945 69.078.435.681
1. Tai san c6 djnh 79.718.093.936 47.084.020.6511.1. Tai san c6 djnh hfru hinh 69.962.743.580 37.328.670.295
-Nguyen gia 161.867.002.261 119.617.047.724
- Gia tri hao mon luy kS (*) (91.904.258.681) (82.288.377.429)1.2. Tai san c6 djnh vo hinh 9.755.350.356 9.755.350.356
SB dtrcuBi Dam
SB dud§u Dam
- Nguyen gia 12.l55.287.846 12.155.287.846- Gia tri hao mon luy kS (*)
33.616.905.342
(2.399.937.490) - (2.399.937.490)21.726.730.9Q71.3. Chi phi xay dl}'ng cooban dlr dang
I------------=--------=--..::___=-------------=--t------------+------------ ---.,-, 2. Cac khoan dAu tir tai chinh dai han 23.000.000 23.000.0(1)0Ir---------------------------~------------+_------~----~3. Tai san dai han khac 35.009.667 244.684.123
TONG TAI SAN 550.635.906.137 405.396.683.044C - NQ'PHAI TRA. 297.462.493.123 200.931.999.731
I. Nq ng~n han 215.789.583.009 198.431.999.7311. Phai tra ngiroi ban 161.734.070.761 141,165.915.044Ir-----------------,-----------------I-------------+-----~-- ---------
2.Ngiroi mua tra tien tnroc 2.908.188.651 2.418.113.7573. ThuS va cac khoan phai nop Nha mroc 7.426.092.928 5.478.301.299
4. Phai tra.nguoi lao dQng 10.331.002.922 8.437.219.859
5. Chi phi phai tra ng~n han 580.000.000 491.578.927
6. Doanh thu chua thirc hien ng~ han 204.545.450 462.272.726I----------------------=--------------'f---------------+----------------7. Phai tra ngan han khac 955.914.340 980.795.239
8. Vayva no thue tai chinh ng~ h~ 17.286.581.919 23.259.548.842
9. Dl,Iphong phai tra ng~n h~ 5.212.700.000 6.043.728.000
10. Qufkhen thuangphuc 19i 9.150.486.038 9.694.526.038
II Nq dai h~n 81.672.910.114 2.500.000.000o1.Yay va ng thue tai chinh dai h~n 79.249.892.655
I------'--------------------------I--~---------+-----~---- -----2. QuI ph<ittriSn khoa hQCva cong ngh~ 2.423.017.459 2.500.000.000
D --VON cnu so HUU 253.173.413.014 204.464.683.3131. V6n d&uillcua chu sa hfru 60.000.000.000 60.000.000.000
2. Thang du v6n c6 phan 28.720.000.000 28.720.000.000
3. Quy dfru illphat tri@n 74.594.214.888 74.505.096.388
4. Loi nhuan sau thu~ chua phan ph6i 89.859.198.126 41.239.586.925---
+Loi nhuan sau thue chua phan phoi nam 41.030.310.125 0tru&c+ Loi nhuan sau thu€ chua phan phoi nam nay 48.828.888.001 421.239.586.925
TONG NGUON VON 550.635.906.137 405.396.683.044
-D6ng
BAo cAo KET QuA HO~T DONG SANXUAT KINH DOANHmT
STT CHi TIEU NAM 2017 NAM 20161 Doanh thu ban hang hoa, dich vu 862.174.616.932 772.173.514.8932 Cac khoan giam trir doanh thu 3.491.975.736 - 6.729.154.0373 Doanh thu thuan 858.682.641.196 765.444.360.8564 Gia v6n hang ban 678.846.040.186 601.893.3670448
5 Loi nhuan gop ve ban hang va dich 179.836.601.010 163.550.993.408vu
6 Doanh thu tu hoat dong tai chinh 155.009.083 143.635.0617 Chi phi tai chinh 1.809.073.183 1.578.559.1418 Chi phi ban hang 43.596.738.359 41.812.093.450 ~.~9 Chi phi quan ly doanh nghiep 73.522.179.833 69.018.008.28212·~~
10 Loi nhuan thufrn illheat dong SX- ""IKD 61.063.618.718 51.285.967.596 ~I
1------1-------------+-------+---------ltl <::j-l11 Thu nhap khac 723.756.706 887.573.54q \~"12 Chi phi khac 32.378.944 222.421.51113 Lqi nhuan khac 691.377.762 665.152.03514 Tong loi nhuan ke toan truce thue 61.754.996.480 51.951.119.63115 Chi phi thue thu nhap doanh nghiep 12.517.301.379 10.442.153.16216 Loi nhuan sau thue thu nhap DN 49.237.695.101 41.508.966.46917 Lai co ban! 01 co phieu 8.206 10.684
Tren day la n9i dung Bao cao tai chinh nam 2017 da: duqc kiSm toano Kinh trinh DlJ-i
h9i d6ng c6 dong thuOng nien 2018 xem xet thong qua.
Xin tran tn,mg cam On.Nu;nh~n:--NhU' tren;--IIDQT, Ban GD, Ban KS;--LlfU TC-HC, TCKT.
GQUAN TR_JlCH
r@HDPHARMA~mijlHit
CONG TY CO pHAN. mroc VAT Tu' Y TE HAl DUONGDie: 56 102 Chi Lang. phtlong Nguyen Tral, thanh pho Hai Duong, tlnh Hai Duong
Tel: (+84)-0220.3842398 - Fax: {+84)-0220.3 653846 - Hotline: 18001107· Websrte: ndpharrna.vn
San pham chat 11I{Jng• VtJ~ng suc khoe ;. "
S8: 05 ITtr - HDQT
TO TRINH
D41 HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2018
V/v Thong qua vi~c sira dBi,ba sung Di~u I~tAchtrc va hoat dQng cua Cong ty
Kinh trinh: D~i hQi dang cB.dong
- Cong ty CB phfin DU'<}'cV~t to' Y t~Hai Duong
DiSu l~ hien tai diroc thong qua ngay 04/07/2017 cua Cong ty diroc xaydung va -d~n chiSU cac quy dinh tai Luat Doanh nghiep 2014 va Thong ttr121/2012/TT-BTC ngay 26/7/2012 quy dinh vS quan tri Cong ty ap dung chocac Cong ty dai chung.
Tuy nhien, ngay 06/06/2017, Nghi dinh sf:,7V2017/ND-CP huang d~n vSquan tri Cong ty ap dung cho cac Cong ty dai chung duoc chinh phu ban hanhva co hieu lire thi hanh van ngay 01 thang 08 nam 2017. D~n ngay 22/09/2017,BQ tai chinh da:ban hanh Thong tu 95/2017 ITT -BTC ngay 22/9120 17 v~ huangd~n mQt sf:,diSu cua Nghi dinh sf:,7112017/Nf)-CP ngay 06/06/2017 cua Chinhphu huang d~ vS quim tri cong ty ap d\)Ilg df:,ivai cong ty d;;tichung.
Can Cll vao cac quy dinh cua phap lu?t lien quan, can Cll vao tinh hinhthgc t~ ho;;ttdQng cua Cong ty, HQi dang quan tri Cong ty dll ra soM va xem xetdiSu chinh mQt sf:,diSu khoan trong DiSu l~ Cong ty C6 ph§n Dugc V?t tu Y t~Hai Duong. HQi dang quan tri kinh dS ngh! D;;tih¢i d6ng c6 dong xem xet vaphS duy~t cac sua d-6i,b6 sung d6i vai DiSu l~ Cong ty .DiSu l~ mai se co hi~u19c k~ tiI ngay 24/04/2018 va thay thS cho DiSu l~ hi~n t;;tidugc thong qua ngay04/07/2017.
Cac nQi dung sua d6i, b6 sung DiSu l~ Cong ty dugc trinh bay chi ti~t t~iPh\lll)C dinh kemTa trinh nay.
Xin trem tr9ng cam 0111NO'inh~n:
- Nhutren;
,..- HUQT, Ban GU, Ban KS~
- LUll TC-HC, TCKT.
Nguy~n Trung Vi~t
....-..__.__. '~JHDPHARMA\;i\@jttlt
e
'COl\"GTY co PHANDll(1C VAT ruY TE HAl Dlf0NGDie: S6 lC2 Grli Lang, phuong Nguyen Trai, 'hanh pho Ha, nV(!r.g,II'~ ciai ;)U<)118
Tel: (-,·8<))·0220.3B;t2398 - Fax: (.,·i34j-G22G.385384<::. Hotline; 18(0111)7 . '!'H'~!l~;d,~I'~f'
sa: 06 ITtr - HDQT
TO TRiNH
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2018. .V/v Thong qua vj,~esua dBi,bB sung quy ch~ quan tr] ella Cong ty
Kinh trinh: D~i hQi dang eB dong
- Cong ty CB ph~n DU'Q'cV~t nr Y t~Hai DU'O'ng
Quy ehS quan tri hien tai cua Cong ty duoc xay dung va d~n chieu cac quydinh tai Luat Doanh nghiep 2014 va Thong ill 121/2012/TT-BTC ngay 26/7/2012quy dinh v~ quan tri Cong ty ap dung cho cac Cong ty dai chung.
Tuy nhien, ngay 06/06/2017, Nghi dinh s6 71/20 17IND-CP huang dan v~quan tri Cong ty ap dung cho cac Cong ty dai chung duoc chinh phu ban hanh vaco hieu hrc thi hanh vao ngay 01 thang 08 nam 2017. DSn ngay 22/09/201 7, Be)tai chinh da:ban hanh Thong tu 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017 v~ hu&ng danm(>ts6 di~u ella Nghi dinh s6 71120171ND-CP ngay 06/06/2017 cua Chinh phuhuang dan v8 quan tr! cong ty ap d\lng d6i vai cong ty d~i chung. .
Vi v~y, H(>id6ng quan tr! kinh dS nghi D?i h(>id6ng c6 dong xem xc! va'phS duy~t Quy ehS quan tr! Cong 'ty thay thS cho Quy chS quan tri hj~n t?i GUQ'cban hanh kern QuySt dinh s6 15/QC-DHD cua IIDQT ngay 12/0112016. Quy chSquan tr! mai se co hi~u h,rekS tu ngay 24/04/2018.
Cac n(>idung C\l th~ ella Quy chS quan trj Cong ty dugc trinh bay chi t.i~tt~i Ph\l I\lCdfnh kern Ta trinh nay.
Xin trem tr9ng cam on!
Nui nhq.n:
- Nhu tren;
- HDQT, Ban GD, Ban KS;
- Lu'u TC-HC, TCKT.
CONG TY CO PHAN CONG ROA xA HOI CHiJ NGHIA VI~T NAMDUQC V~T TU Y Tit HAl DUONG :BQc l~p - Tu do - Hanh phuc
86: tf0 IBB-DHCB-DHD H6i Duong, ngay 24 thong 04 ndm 2018
BIEN DAN'HOP BAI HOI :BONG CO BONG TWONG NrENNAM 2018. . .CONG TY CO pIIAN D11QCV~T TU Y TE HAl DUONG
Ten Doanh nghiep:
Dia chi:
Thai gian h9P:
Dia diSm hop:
Cong ty C6 ph~n Ducc V?t tu Y tS Hai Duong
86 102 Chi Lang, P. Nguyen Trai, Tp. Hai Duong, TinhDuongBit d~u hie 7gio 45 phut ngay 24 10412018
H9i tnrong Nha van hoa Thong tin tinh Hai Duong (86 8 duongH6ng Quang, Quang Trung, Tp. Hai Duong)
Theo Chuong trinh Dai hoi dong c6 dong thirong nien narnChuong trinh va nQi2018 duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong quadung dai hoi:
86 dai bieu tham du: 251 c6 dong va nguoi duoc uy quyen du h9P, dai dien cho5,093.380 c6 phan bang 84,9% tong s6 c6 phan c6 quyen bieuquyet cua Cong ty tham du,
A , r
1. Ong Pham Hiru Thanh - Ph6 GiEnTIdoc 86' Y te Hili Duong
2. Ong Nguy@nVan Truong - Phong An ninh Chinh tri 119ib()- Cong an t111hHai Duong
nlEN BIEN BAI HOI (theo trinh tv thai gian):
Khach moi tham dudai h91
I. THtr Tl)C KHAI ~C B~ HOI- Ban T6 chuc da thl,l'chi~n thu tl,lCdang ky cho cac d~i bi~u tham d~rD~i hQi
d6ng c6 dong Cong ty C6 ph~n DuQ'cV?t tll'Y tS Hai Duong:- T6ng s6 c6 dong tham d~l'1a: 251 c6 dong va nguoi oll'Q'cuy quy6n d~rh9P, d~i
di~n ch~ 5.093.380 c6 ph~.n b~ng 84,9% t6ng s6 c6 phgn c6 quy~n bi@uguySt Clla
Cong ty.
Can Cll Lu?t Doanh nghi~p 2014 va Bi6u l~ cua cong ty, D~i hQi d6ng c6dong thll'cmgnien Dam 2018 cua Cong ty C6 phgn DuQ'c V?t tu Y tS Hai Duong lahQ'pI~,
86 C6 dong va d(;lidi~n tlY quySn hQ'pl~ t~i D(;lih(>inay so' hu'u tren 5 1% 36lUQ'l1gc6 phgn c6 quy~n bi~u quySt Clla Cong ty nen all diSu ki~n (1~ D~i h<)i ciSnhanh phu hQ'pLu?t Doanh nghi~p 2014 va Di~u l~ Cong ty
Ban T6 chirc khai mac Dai h<)iva gioi thieu dai bieu,
II. GIOT THr~U f)OA.N cno TICH, BAN THl1 KY VA BAN KIEMPHIEU
aug Nguyen XU3n Trang - Uy vien HBQT thay 111~tBan t5 ChLI'C gioi thieuDoan chu tich, Ban thu ky va Ban kiern phieu nhu sau:
DoAN CHUTICH D~ HQI:
1. Ong Nguyen Trung Vi~t - Chu tich Hoi dong quan tri, Chu tich Dean
2. aug Nguyen Xuan Trang - Uy vien HDQT, Thanh vien Doan chu tich
3. Sa Nguyen Thi Tu Anh - Uy vien HDQT, Thanh vien Doan Ch(1tich.
THUKY D~I HQI:
I. Sa Tr&nThi Duong
"!I)1-;(p
BAN KIEM PH[EU:-
STT HQ vA TEN DON VI CONG TAc GHICHU
1 Tran Quoc Tuan Pho phong Ke toan Truong ban
2 Dao Thanh Thuy Phong Ke roan Uy vien') Do Thi Mai Tuong.) - -
4 VUThi Linh Chi - -
5 Bui Thi Phuong Anh - -
6 Nguyen Thi Kim Thoa - -
7 Pharn Thi Van - -
8 Doan Thi Thuy L inh - -
9 Nguy~n Thi HfW P. KiSm tra chftt luong -
10 f)~ng Thi Thuy Van - -
11 Le Thi Thu Hien Phong Nghiep V\1 Kinh -doanh
D~i h<)i biSu quYSt phe chu<ln thanh ph~n Ban ki~m phiSu: 100% d&ng y,khang co y kiSn khac.
Duai sv di6u hanh eua Doan chu tich, f)~i h<)id6ng c6 dong thucmg nien nam2018 Cong ty c6 ph§n Duqc V~t tu Y tSHai DuO'ngtiSn hanh chuang trinh nghi Sll.
')
III. cAe nAo cAo TRINH BAy T~I D~I HOI:1. Ong Nguyen Xuan Trang - Thay 111?tDOa11Chu tich, thong qua Chuorig trinh
Dai hoi Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018 Cong ty C6 phan DUQ"cV~t tir Y t~ Hai Duong;Ba Nguyen Thi Ttl Anh - Thay mat Doan Chu tich, thong qua Quy che lam
viec cua Dai h<)idong c6 dong thuong nien nam 2018 Cong ty C6 phan DuocV~t tu Y tS Hai Duong.
Dai hoi bi~u quyet: Tan thanh 5.093.380 c6 phan bang 100% s6 c6 phan bi~uquySt du hQP, khong co y ki6n khac.
2.Cac bao cao trinh bay t~i Dai h(H:- Ong Nguy~n Trung Vi~t - ChLItich HBQT, thay mat HDQT trinh bay Bao cao
cua HDQT cong ty nam 2017.
- Ba Nguy~n Th] Ttl Anh - Thay mat Doan Chu tich trinh bay Bao cao k~t quas{m xu~t kinh doanh nam 2017, d~rtoan tai chinh nam 2018;
- Ba Ph~m Th! Thuy - Truong Ban Ki~l11soat triOObay Bao cao h09t d<)ngcllaBan Ki~m soat nam 2017.
- Ong Nguy~n Xuan Trang va Ba Nguy~n Th! Ttl Anh - Thay m?t Doall Chlltich, trinh bay:
2.l.TO- trinh Phe duy~t Bao cao chi tr&thu lao HDQT, BKS nam 2017, k~ ho~chthu lao H8QT, BKS nam 2018;
2.2. TO-trinh thong qua Bao cao Tai chinh nam 2017 da dUQ"cki~r)l toan;
2.3.To· trinh Phuong an phan chia lQ"inhu~n, chi tra c6 tuc l1am2017, dv toan taichinh nam 2018;
2.4. TO-trinh trinh bay d€ xu~t Iva chQnCong ty ki~m toan Bao cao tai chinh 2018;
2.5. TO-trinh Phuong an SlYad61 fJi€u l~;
2.6. TO-trlnh Thong qua Quy chS Qui'mt1'iCong ty;
- Ba Ph~m Th! Thuy - Truang Ban Ki~m soat dQc don xin til ch{rcUy vien bcll1Ki~m soat cua Ba Hoang Thi Qu&Quynh
IV. BIEU QUYET cAc VAN DE l1-1U<)C THAM QUYEN D~I HQI DONGCODGNG
Gng Nguy~n Xuan Trang va Ba Nguy~n Th! Tu Anh - Thanh vien Doan Chiitjch, trinh bay dic NQi dung xin y ki~n bi~u quy~t:
T'
I".."r~llC-~ .1
oJ.-
.,
.)
1. Thong qua Bao cao cua HDQT, Ban ki~m soat, Bao cao k<h qua kinhdoanb cua cong ty nam 201 7.2. Thong qua Bao cao chi tra thu lao cho cac thanh vien H0QT, BKS nam2017 va kS hoach chi tra nam 2018.
3. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 ctii diroc kiern toano
4. Thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan va chi tra co tire nam 2017.
5. Thong qua KS hoach loi nhuan va du toan tai chinh nam 2018.6. Thong qua De xuat Uy quyen cho HDQT Iva chon Cong ty kiern toan dQClap d~ kl~m toan bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty
7. Thong qua viec sira doi dieu l~.
8. Thong qua Thong qua Quy chS Quan t1'1Cong ty.
Ba Pharn Th] Thuy - Truong Ban Ki~m scat doc don xin tu chirc (Jy vienban Ki~m soat cua Ba Hoang Thi Que Quynh.
ang Nguy~n Trung Vi~t - Chu tich doan xin y ki6n 0<;1ihQi v6 vi~c thongqua don xin tlr chuc Uy vien Ban Ki~m soat cua Ba Hoang Thi QuS Qu)rnh (bi~uguySt b~ng hinh thtfc gio tay). 100% nh~t t1'lthong qua.
ang Nguy~n Tnmg Vj~t - Chu tich doan thong qua danh saeh nhfm s~rBanKi~m soat.
ang Trfin Quac Tufin - Tnrcmg ban Ki~m phi@utrinh D<;1ihQi thong qua Quych~ b§u CU, biSu quySt va Huo-ng dftn, diSu hanh b§u Cll', bi~u quySt eua 8<;1ihQi.
D~i h()i aa ti~n hilOh bi~u quy~t thong qua cac n()i dung:
- T6ng s6 phitu phat ra: 2SI phitu, d<;lieli~n eho: 5.093.380 e6 ph~n, ehi~m: 84,89% s(1e6 ph~n bieu quy~t el~rh9p.
- T6ng s6 phi~u thu dUQ"e:246 phi~Ll, d<;lidi~n eho: 5.082.600 06 ph~n, ehi~m: 99,79% 56e6 ph~n bieu quy~t dV h9p.
- T6ng 56 phi~u khong thu cfuQ'e:05 phi~u, o<;lieli~n eho: 10.780 e6 phi~u, ehi~m: 0,2 J %
s6 e6 pb~n biSu quy~t ell! h9P.
Noi dung 1: Thong qua B~lo cao clia HDQT, Ban ki~m soat, Bao cao k~tqua kinh doanh cua Ban Ghlm aBc cong ty nam 2017.
D~i hQibi~u quySt:
- S6 phi~u tan thanh: 24 LdSiieli~n cho: 5.050.400 06 phfln, ehi~m: 99,37% s6 CP bi2uguy~t dv hop.
';T~
4
- S6 phieu khong tan thanh: 02 dai dien cho: 14.800 e6 phan, chiem: 0,29% s6 CPbicu quyet du 119P·- S6 phieu kh6ng e6 y kien: 03 dai dien eho: 17.400 c6 phan, chiem: 0,34% s6 CPbieu quyet du hop.
- sf> phieu khong hop l~: 0 dai dien cbo: 0 e6 phan, chiem: 0(% s6 CP bieu quyet duhop.
Nhu v~y theo ai~u l¢ thi Btio cao cua IfDQT, Ban kiim soat. Bao ctio kit qui)
kinh doanh cua Ban Giam aBc ciing ty niim 2017 ad duoc a(li h{Ji thiing qua.Noi dung 2: Thong qua Bao cao ta! chinh narn 2017 oa oU'Q'cki~m toano
D(;li hQi biSu quyet:- sf> phieu tan thanh: 241 dai dien cho: 5.056.000 c6 phan, chiern: 99,48% s6 CP bi~lIquyet du hop
- S6 phieu khong tan thanh: 02 dai dien cho: .9.200 c6 phan, cbi6m: 0,18% s6 CP bj~L1
quyet dv hop
- S6 phi~u kh6ng c6 y ki~n: 03 di;lidi~n eho: 17.400 cb ph5n, chi~lll: 0,34% s6 CPbi~u quy~t d~Jhop
- s6 phi~u kh6ng hqp I~: 0 d?i di~n eho: 0 e6 ph~n, chi~m: 0% s6 CP bi~u qUY~l d~rhop
Nhlt' v~y theo aiJu l? tlti: Bao cao tlii chinh nam 2017 arl tlu'fJ'ckiim totin etadltfJ'C tI(li h{Ji thong qua.Noi dung 3: Thong qua PhU'o'ng an phan phai IQ·jnhu~n va chi tra c6 tll'C
l1am 2017f)(;li hQi biSu quy~t:
- sf> phi~u tan thanh: 240 d(;li di~n eho: 5.046.400 c6 phArr,ehi€m: 99,29% s6 CP bi~uquy~t dlJ hop
- S6 phi€u kh6ng tan thanh: 02 d~lidi~n cho: 14.800 c6 ph§n, chi~m: 0 29~/o s6 CPbi~u quy~t d~rhQp- S6 phi~u kh6ng c6 y ki~n: 04 (ti;lidi¢n cho: 2l.400 c6 ph§n, chi~m: 0,42% s6 CPbi~u quy~t d~l'hQp
- S6 phiSu kh6ng hqp I~: 0 d<:tidi~n cho: 0 c6 ph§n, ehi~m: 0% s6 CP bi~u qlly~t d~rhop
'NhU' v(iy t/teo lliJu l¢ thi: Phu'o'ng tin phfm. ph8i I()'i nhu(in vel chi Ira C(} tll'C
nam 2017 tlr;tlu'(J'ctI(tl h{Ji thong qua.Noi dung 4: Thong qua K~ ho~ch IQ'inhu~n va d...·toan tai chinh Dam 2018.f)(;li hQi biSu quy~t:
- S6 phi€u tan th3nh: 240 ct<:tidi~n cho: 5.052.000 c6 ph~n, chi~m: 99,40 % s6 CP bifuquy~t dv hop
- S6 phi€u khong tan thanh: 02 d~i di~n eho: 9.200 cb phAn, chiSm: 0,18 % s6 CP bi~L1
5
- quyet dir h9P
- S6 phieu khong co y ki~n: 04 G<:1idien eho: 21.400 c6 phan chiem: 0,42 (Yo s6 CPbieu quyet du h9P
- S6 phieu khong b9'P 1~: 0 dai dien eho: 0 e6 phan, chi~l11: 0% s6 CP bieu quyet duh9P
Nhtr v~y theo au« I~ thi: Ki hO(ICh1(J'inhuiin va dtr toan t(zi chinh niim 2018dciduoc df,i h{Ji thong qua.
Noi dung 5: Thong qua Bao cao chi tra thu lao cho cac thanh vien HDQT,BKS narn 2017 va k~ hoach chi tra narn 2018.
B~i hoi biSu quyet:
- S6 phieu tim thanh: 240 G<:1idien eho: 5.046.400 e6 phan, ehi~m: 99,29% s6 CP bituquyet du h9P
- S6 phieu khong tan thanh: 02 dai dien cho: 14.800 e6 phan, chiern: 0.29 % s6 CPbieu quyet du h9P
- S6 phieu khong co y kien: 04 dai dien eho: 21.400 e6 phan, chiern: 0,42 % St~ crbi6u quyet du hop
- S6 phieu khong hop l~: 0 G':1idi~n eho: 0 e6 phftn, ehi~m: 0% s6 CP bieu quy~t d~rhQP
* Nluf, P!lJltlteo miu I~ thi: Bao cao chi trii thitlao cho CclCthimlt vien HlJQT,BKS niim 2017 va ki hO(lch chi tra niim 2018 dii dU'lJcc1(lih{Ji thong qua.
Noi dung 6: Thong qua D~xufit Uy quy~n cho HDQT It;1'3 chQn Cong tyki~m toan dQC I~p d~ ki~m tmin bao cao tili ehinh nam 2018 clla Cong ty.
BC;li hQi biSu quySt:
- s6 phi~u tim th311h: 240 G<:1idi~n eho: 5.050.510 c5 phAn, chi~m: 99,37 % s6 CP bi~uquy€tdV h9P
- s6 phi&u kh6ng tan thanh: 02 o?i di~n el1o: 9.200 e6 phAn, chi~m: 0,18 % s6 CP bi§uquy~t dv hQP
- s6 phi~u kh6ng c6 y ki~n: 04 o?i di~n eho: 22.890 c6 ph§n, ehi~m: 0,45 % s6 CPbi~uquy~t d~r h9P
- s6 phi~u kh6ng hQ'p ]~: 0 G:;lidi~n ello: 0 e6 ph§n? cbi€m: 0 % s6 CP bi~u quy~t d\l'hQP
Nlul'vQY t/teo dj~u l~ thi: Di xu/It Uy qUJl~ncho J-IDQT Il;I'(l c/u}n Cong ~ykiim tOclnd{Jc ltlp di /dim toan bao clio tiJi cltinh nam 2018 clla Cong ty eMt/u'(J'c t/(li hri thong qua.
Noi dung 7: Thong qua vi~e su'a d6i Di~llI~Bc;ti hQi biSu quy~t:
- s6 phi€u tim th3nh: 238 o?i c1i~n eho: 5.046.100 e6 phc1n, ehi€m: 99,28 % s6 CP bieuquy€t d\I h9P
)
6
--------- -
- S6 phieu khong tall thanh: 02 dai dien cho: 14.800 c6 phan, chi~rn: 0,29 % s6 CPbieu quyet du hop
- S6 phieu khong co y kien: 06 dai dlen cho: 21.700 c6 phan, chiem: 0,43 % s6 CPbi&uquyet du hop- S6 phieu khong ho-p l~: 0 dai dien eho: 0 e6 phan, chiern: 0% s6 CP bi~llquyet duhqp
Nhir V{IYtheo lJi~u If thi: n{Ji dung sica (fai Di~u If ta chtcc hoat a{JngcuaCiing ty itli ctu'(/ca(li h{Ji thong qua.
Noi dung 8: Thong qua Quy ch~ Quan tr] Cong ty.Dai hoi bi~u quyet:
- S6 phieu tall thanh: 239 dai dien cho: 5.052.400 c6 phan, chiern: 99,41 % s6 CP bi~lIquyet dir hop- S6 phieu khong tall thanh: 02 dai dien cho: 9.200.000 e6 phan, chiem: 0,18 % s6 CPbieu quyet du hQP- S6 phieu khong co y ki~n: 05 d<;lidi~n eho: 21.000 e6 ph§n, ehi~m: 0,41 % s6 CPbi@uquy~t cll)'hop- S6 phi~u l<hong hop l~: 0 d~i cli~n eho: 0 e6 ph~n, ehi~m: 0% s6 CP bi€u quy~l d~1'hqp
Nhu' v~y theo FJiiu If thi: Quy chi Quan trj Cong ty t{{1 aUriCa(li h{Ji thlJngqua.Noi dung 9: Bfiu b6 sung nhan slJ' ban ki~m sont: Bit Nguy~n Th! Buo'ngLanD<';tih<)i oa ti~n hanh b6 phi~u biu b6 sung thallh vien Ban Ki~m soat theo hinhthLl'Cb6 phi~u kin.
l.Danh snch bfiu :
Bit: Nguy~n Th! Hu'o'ng Lan
2. K~.tqua b~u- T6ng s6 phi~u phM ra: 251 phj~u, d<;licli~11eho: 5.093.380 e6 ph~n, chi~m: 84.89%s6 c6 phfrn bi~u quy~t cI\Th9p.- T6ng s6 phi~u khong thu oUQ'c:04 phi~u, d?i di~n eho: 75.180 e6 phi~u, chi~m: 0,03% s6 e6 ph~n bi6u quy~t cI~rhqp.-T6ng s6 phi~u thu duQ'c: 247 phi~u, d?i di~n cho: 5.092.000 c5 phi~u, chi~m: 99,97% s6 c6 ph§n bi~u quy~t d~rhQP.- S6 phi~u tan thanh: 235 o?i di~n eho: 5.016.820 c6 phlln, chi~m: 98,52 (Yo s6 CPbi~u quy~t clv hqp
- S6 e6 ph~n kl10ng tan th,'mh: 12 B?i di~n eho: 75.180 c6 phfm, chi~l11: 1.48 % s6 CPbi~u quy~t clv hop- S6 phi~u khong c6 y ki~n: d<;lidi¢n ello: 0 c6 ph~n, ehi~m: 0 % s6 CP bi~u qU)'~l d~.l'hop
7
- se phieu khong hop l~: 0 dai dien eho: 0 c6 phan, chiem: 0% s6 CP bieu quyet duhOp
Can de vew kit qua bau cu' va Vziu l¢ Cong ty thi Ba Nguyen Thi Huang Lan C/z,t'9'Ctrung C'Ll' b6 sung vao Ban kiem sold cong ty Nhiem k» 4 (20 J 4 - 2019).
v. THl) Tl)C Bit M~C D~ HQI:- Ba Tr~n Thi Duong doc du thao Bien ban Dai hoi va Nghi quyet dai hoi d~ dai
hoi thong qua,- Dai h9i d6ng c6 dong oa bi~u quyet nh~t tri thong qua toan van Nghi quyet dai
h9i va Bien ban dai hoi ngay tai dai hoi, voi 100% c6 phan bi~u quyet du hop,khong co y ki~n khac.
- Ong Nguyen Trung Viet - Chu toa tuyen b& b6mac Dai hoi.- Dai hoi k6t thuc vao h61 12 gio cung ngay.l.
COO TIeR DoAN
THrrKYDOAN
Tr~n Thi DU'o'ug
8
CONG TY CO PHANDlfQC VAT TV' Y TE HAl DlfONG
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI:eT NAMDQC I~p - Tl! do '--H~nh plnic
Sf>:;.o /NQ-BHCB-DHD Hai Duong, ngay 24 thong 04 nam 2018
NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG THU'ONG NIEN NAM 2018CO·NGTY CO PUAN DU'Q'CV~T TU' Y TE HAl DUONG
C v ran cu:
- Ludt Doanh nghiep nam 2014;
- £)idu l¢ Cong ty csphdn Duac V(it tie y dHai Duong;
- Bien ban hop Dai hoi dong cd dong thuong nien ndm 2018 cua Cong ty c6phdn Duoc V(it tic Y dHai Duong ngay 2410412018;
- Bien ban him phieu Dai hoi i16ng cd dong thuong nien nam 2018 cua Congty cdphdn Duoc V(it tu yd Hai Duong ngay 2410412018,
\)0011
B?i hoi d6ng e6 dong thuong nien Dam 2018 cua Cong ty c6 phan DUQ'ev~ ~~~;ONGtu y t~ Hai Duong duoc t6 clnrc tai H9i tnrong Nha Vall hoa Thong tin tinh H' ; oJe,6/:Duong (sf> 8 duong Hong Quang, phuong Quang Trung, Tp, Hai Duong) nga ~~ ~~ ~24/04/2018 voi 251 c6 dong va ngiroi duoc tty quyen dV hQP, d?i di~n cho .~/DuaNe5.093.380 e6 ph§.n b~.ng 84,9% t6ng s6 e6 ph§.n cO quy6n biSu quy~t. 8?i hQi da
th3.olu~ va quy~t ngh! cae il9i dung sau:
1. Thong qua Bao C~lO clla HDQT, Ban l{i~m soat, Bao cao k~t qua kinh
doanh clla Ban Giam d6c cong ty nam 2017
Ty L¢biduquyit Cl6ngy thong qua la: 99,37% t6ng s6 cdphdn biiu quyit d~l'hop.
2. Thong qua Bao c~lo tai chinh nam 2017 d5 au'Q'c ki~m toan
Ty l¢ bidu quyit Cl6ngy thong qua la: 99,48% t6ng s6 c6phdn bdu quydt d~rh9p.
3. Thong qua Phll'O'ng an phal1 ph6i lqi nhu~n va chi tra c& hl'c nam 2017
Ty L¢bo phiiu thong qua La:99,29% t6ng s6 c6phdn biiu quydt d~t'h9p.
4..Thong qua K~ ho~ch IQ'inhu~n va d\I' toaD tai chinh nam 2018
Ty l¢ bo phidu thong qua la: 99,40% tcing s6 c6phdn bilu quyJt d~rhpp.
5. Thong qua Bao cao chi tra thiI lao cho ca.c thanh vien HBQT, BKSnam 2017 va k~ ho~ch chi tra nam 2018
Ty I? bo phiiu thong qua Za:99,29% t6ngs6 cd phdn bidu quydt d~1'h9P.
--- --_._---_
6. Thong qua D~ xuit Uy quyen cho HDQT lua chon Cong ty ki~m toandQc l~p d~ ki~m toan bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty
Ty f¢ bo phieu thong qua fa: 99,37% tong s6 c6phdn bilu quyet du hop.
7. Thong qua vi~c sira d8i Di€u l~
Ty l¢ b6 phieu thong qua la: 99,28 % t6ng s6 c6phdn bi~u quyet die hop.
8, Thong qua Quy ch~ Quan tr] Cong ty
Ty l¢ bo phieic thong qua fa: 99,41% tong s6 c6phdn bdu quyet die hop.
9. Thong qua vi~c til' chirc l)y vien Ban Ki~m soar cua Ba Hoang Th]Qu~ Quynh
T); l¢ thong qua (bi~u quyet blmg hinh thiic gi()' tay): 100% tong s6 c6 phdnbidu quyet du h9P.
10. K~t qua bAu cU'b8 sung thanh vien Ban ki~m soat.
Ed Nguyin Thj lfuong Lan
Nghi quySt nay duQ'c fJ'iI.i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nEun 2018 cua Cong ty
C6 ph~n Du(,)'c V~t tll' Y tS Hai Duang thong qua toan van bim t'ili D'ili hQi. f)~j hQi .;~'.' , -, -, ,~
gja~ cho H?~ dong Quan tri va Ban Kiem soM Cong ty din Cll' Nghj quyet nay de trien.~\:-~khm thvc hl~n. f TU J
Nghi quySt nay co hi~u llfc kS :lr khi ?~ihQi d6ng c6 dong thuc)'ng nie~.NG~~;J~fh2018 h9P ngay 24 thing 4 l1aITI 2018 bieu quyet thong quaI W
TM. BAN THl1 KY D~I H(H
TrAn Thi Duo'ng Nguy~n Trung Vi~t
xA HOI eHU NGHiA VI¢T NAM- Tl)' do - Hanh phuc---000---
Vao h6i 11 gio 50 phut, ngay 24 thang 4 nam 2018, tai HOi truong Nha van hoaThong tin tinh Hai Duong (S6 8 dirong H6ng Quang, Quang Trung, Tp. Hai Duong),Ban ki~m phieu chung toi gom:
1. Ong Tran Quoc Tuin - Truong ban2. Ba Dao Thanh Thuy - Thanh vien3. Ba D6 Thi Mai Tuong - Thanh vien4. Ba Vii Thi Linh Chi - Thanh vien5. Bit Bui Thi Phuong Anh - Thanh vien6. Ba Nguyen Thi Kim Thea - Thanh vien7. Ba Pharn Thi Van - Thanh vien8. Ba Dang Thi Thuy Van - Thanh vien9. Ba Nguyen Thi Hao ~ Thanh vien10. Ba Doan Thi Thuy Linh - Thanh vien] 1. Ba Le Thi Thu Hi~n - Thanh vien
D§ tiSn hanh ki~m phieu cac noi dung bi~u quyet tai cuoc h9P Dai hQi d6ng c6 dongthuong nien nam 2018.
- S6 IUQ'ngDai biSu th3111gia thea luat DN la : 417; Dai biSu la c6 dong va 8(;1ibi~u uy quy~n dv D~i hoi trvc ti~p: 251;
- S6 lUQ'ng tham gia dl:!'oc;tihoi tlve ti~p: 251; D(;1idi~n cho: 5.093.380 e6 phBn.ChiSm: 84,89% s6 c6 phan c.o quy~n bi~u quySt thea oi~u l~.
K~t qml ki~m phi~u eho tU'ng n(>i dung nhtl' sau:
II Cae n(>i dung Bi~uquy~t:
-T6ng s6 phiSu ph:it ra: 25] phiSu, d(;1idi~n cho: 5.093.380 c6 phan, chiSm: 84,89% s6c6 ph§n bi0u quySt d~rh9P
- T6ng s6 phiSu thu duQ'c: 246 pbiSu, O':1idi~n eho: 5.082.600 c5 ph§.n, chi~m: 99,79%s6 c5 ph§.n biSu quySt dl,l'h9p.
- T6ng s6 phiSu khong thu duQ'c: 05 phi~u, O':1idi~n cho: 10.780 c6 phi~u, chi6rn:0,21 % s6 c6 phan bi~u quySt dV hqp.
N{}idung L'I'hdng qua Bao cao cua HDQT, Ban ki~m soat, Ban Giarn d6c cong tyDam 2017
- S6 phieu tim thanh: 241 dai dien cho: 5.050.400 c6 phan, chiSm: 99,37% s6 CP bi~uquyet du hQP
- S6 phieu khong tan thanh: 02 dai dien cho: 14.800 c6 phan, chiSm: 0,29% s6 CP bi~uquyet du hop
- S6 phieu khong co y ki~n: 03 dai dien cho: 17.400 c6 phan, chiern: 0,34% s6 CP bi~uquyet du hop
- S6 phieu khong hop l~: 0 dai di~n cho: 0 c6 phan, chiSm: 0% s6 CP bi~u quyet du hop
Can cir van ket qua bieu quyet va fliSu l~ Cong ty thi Noi dung 1 duoc thong qua.
N{}idung 2. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 da dU'Q'cki~rn toan
- S6 phieu tan thanh: 241 dai dien cho: 5.056.000 c6 phan, chiSm: 99,48% s6 CP bieuquyet du hop
- S6 phieu khong tan thanh: 02 dai dien cho: .9.200 c6 phkn, chiSm: 0,18% s6 CP biSuquy~t dl)' hQp
- S6 phiSu khong co y kiSn: 03 Ggi di~n cho: 17.400 c6 ph~n, chiSm: 0,34% s6 CP bi~uquySt dI)' hQp
- 86 phiSu khong hQp l~: 0 Ggi di~n cho: 0 c6 ph§n, chiSm: 0% s6 CP bi~u quySt dV hQp
Can Cll' van kSt qua bi~u quySt va BiSu l~ Cong ty thi N9i dung 2 duqc thong qua
N{}idung 3. Thong qua Phuong an phan ph6i lQ'inhu~n va chi tra c&hl'c nam 2017
- S6 phi@u tan thanh: 240 Ggi di~n cho: 5.046.400 c6 ph~n, chi~m: 9929% s6 CP biSuquy~t dv hQp
- S6 phiSu khong tim thanh: 02 Ggi di~n cho: 14.800 c6 ph§n, chiSm: 0,29% s6 CP bi~uquySt dV hQP
- S6 phi@u khong co y ki@n: 04 d?i di~n cho: 21.400 c6 ph§n, chiSm: 0,42% s6 CP biSuquYSt dV hQP
- 86 phiSu khong hqp l~: 0 dgi di~n cho: 0 c6 ph§n, chiSm: 0% s6 CP biSu guy~t dV hQp
Can cu' viw kSt qua bi~u guySt va fliSu ]~ Cong ty till N<)i dung 3 ouqc thong qua
N{}i dung 4. Thong qua K~ ho~ch IQ'inhu~n va d\l' toan tai chinb narn 2018
- S6 phiSu tan thanh: 240 Ggi di~n cho: 5.052.000 c6 ph§n, chiSm: 99,40% s6 CP bi~lIguySt dV hQp
- S6 phieu khong tan thanh: 02 dai dien cho: 9.200 e6 phan, chiern: 0,18% s6 CP bi~uquy~t du h9P
- S6 phiSu khong co y ki~n: 04 dai dien eho: 21.400 06 phan, chiem: 0,42% s6 CP bi~ruquyet d~I'h9P
- se phieu khong hop l~: 0 dai dien eho: 0 e6 phan, ehi~m: 0 % s6 CP bieu quyet du h9P
Can cir vao kSt qua biSu quyet va Di€u l~ Cong ty thi NQi dung 4 duoc thong qua
NQi dung 5. Thong qua Bao cao chi tra thu lao cho cac thanh vien HDQT, BKSnam 2017 va k~ hoach chi tra nam 2018.
- S6 phieu tan thanh: 240 dai dien eho: 5.046.400 c6 phan, chiem: 99,29% s6 CP biSuquyet du hop
- S6 phieu khong tan thanh: 02 dai dien eho: 14.800 e6 phan, chiem: 0,29% s6 CP bieuquyet du hop
- S6 phieu khong co y ki~n: 04 dai dien eho: 21.400 e6 phan, chi~1n: 0,42% s6 CP bi~uquy~t dl,l'hQp
- S6 phi~u kh6ng hQ'pl~: 0 d~i di~n eho: 0 e6 phfrn, ehi~m: 0% s6 CP biSu quy~t dl,!' h9P
Can ell' vao kSt qua biSu quy~t va f)i~u l~ Cong ty thl N9i dung 5 dUQ'ethong qua
NQi dung 6. Thong qua D&xu§t Uy qliy&n cho HDQT 1~l'aclH;m Cong ty Id~m toand<}cI~p d~ ki~m toan bao cao tai cbinh nam 2018 clla Cong ty
- S6 phi~u tan thanh: 240 d~i di~n eho: 5.050.510 e6 ph§n, ehi~m: 99,37% s6 CP biSuquy~t dll hQP
- S6 phi~u khong tan thanh: 02 d~i di~n eho: 9.200 e6 ph~n, ehi~m: 0,18% s6 CP biSuquy~t dl,l'h9P
- S6 phi~u khong co y ki&n: 04 d~i di~n cho: 22.890 c6 ph~n, ehi~m: 0,45% s6 CP biSuquy~t dll h9P
- S6 phi~u kh6ng hQ'pl~: 0 d~i di~n eho: 0 c6 ph~n, ehi~m: 0% s6 CP bi~u quy~t d~rhQp
Can ell' vao k~t qua biSu quy~t va f)i~u l~ Cong ty tl1iN9i dung 6 dUQ'ethong qua
NQidung 7. Thong qua vi~c su'a dBi di~u I~
- S6 phi~u tan thanh: 238 d~i di~n eho: 5.046.100 e6 ph~n, ehi~m: 99,28% s6 CP biSuquy~t dv Iwp
- S6 phi~u khong tan thanh: 02 d~i di~n eho: 14.800 e6 ph~n, ehi~m: 0,29% s6 CP biSuquy~t dv hQp
.)0
)N(
i pG \y'\1 D-lNG--
- S6 phieu khong co y ki6n: 06 dai dien cho: 2l.700 e6 phan, chiem: 0,43% s6 CP bieuquyet du hop
- S6 phieu khong hop 1~: 0 dai dien eho: 0 c6 phan, chi~l11:0% s6 CP biSu quyet dir hop
Can cir vao k~t qua bieu quyet va Bi§u l~ Cong ty thi N9i dung 7 GUQ'cthong qua
Nqi dung 8. Thong qua Quy ch~ Quan tr] Cong ty.
- S6 phieu tan thanh: 239 dai dien cho: 5.052.400 e6 phan, chiem: 99,41% s6 CP bi6uquyet dI,I hQP- S6 phieu khong tim thanh: 02 dai dien cho: 9.200.000 e6 phan, chiem: 0)8% s6 CPbiSu quyet dI,I hop
- S6 phieu khong co y ki~n: 05 dai dien cho: 21.000 c6 phan, chiem: 0,41 % s6 CP bieuquyet du hop .
- S6 phieu khong hop l~: 0 dai dien cho: 0 c6 phan, chi~m: 0% s6 CP biSu quyet du hop
Can cir vao k~t qua biSu quy~t va Di§u l~ Cong ty thi N9i dung 8 QUQ'cthong qua
lIJ Nqi dung bAu cU' b6 sung ban ki~m smlt:
1. Danh sach bAu :
Ba Nguy~n Th! HU'O'ng Lan
2. K~t qua bAu
- T6ng s6 phiSu phat ra: 251 phiSu, Q?i di~n eha: 5.093.380 c6 ph§.n, chiSm: 84,89% s6c6 ph§.nbiSu quy@tdV hQp.
- T6ng s6 phiSu khong thu QUQ'c:04 phi@u, Q~i di~n cha: 75,180 e6 phiSu, chiSm:0,03% s6 c6 ph§.nbiSu quySt d1,l'hQP·
- T6ng s6 phi@uthu QUQ'c:247 phi@u,Q~idi~n cha: 5.092.000 c6 phiSu, chiSm: 99,97 %s6 c6 ph§.nbiSu quySt d1,l'hQP.
- S6 phi@utan thanh: 235 D~i di~n eha: 5.016.820 c6 ph§.n, chi~m: 98,52 % s6 CPbiSu guy@td1,l'hQp
- S6 c6 ph§.n khong tan th~mh: 12 D~i di~n cho: 75.180 c6 ph§.n, chiSm: 1,48 % s6 CPbiSu guySt dVhQp
- S6 phiSu khong co y kiSn: 0 D?i di~n cha: 0 e6 ph§.n, chiSm: 0 % s6 CP biSu guyStdVhQP- S6 phiSu khong hQ'pl~: 0 B?i di~n eho: 0 c6 ph§.n,chiSm: 0 % s6 CP biSu quySt dl,l'hQp
Can cli vaa kSt gua b§.u ell' va diSu l~ eong ty thi Ba Nguy€n Thj Huang LantrLmgcu b6 sung vao Ban ki~m saM cong ty nhi~m ky 4 (2014 - 2019).
....------,,,--- :----~-------- --
Bien ban diroc l~p luc 11 gio 50 phut ngay 24 thang 4 nam 2018 gom : trang va dft dugcthong qua tnroc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien Cong ty C6 phan Dtroc v~t tu Y tS Hili Duongnam 2018.
THANHVIENBANKIEM PInEDNgay 24 (hang 4 ndm 2018
TRUONG BAN ICIEM PmEU
Tr&n Qu6c Tudn