CONG HOA xA HQI cmr NGHiA vrsr NAMDQc L~p - Tl! Do - Hanh Phuc

---000---TP. Cao Lanh, ngay O;rthang OR narn 2014

Can ctr Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QRll diroc Quoc hoi mroc Cong Rea Xa Hoi ChuNghIa Vi~t Nam thong qua ngay 2911112005;

Can cir Luat Clnrng khoan s6 70/2006/QRll do Quoc h(>i kh6a 11 nuoc Cong Rea Xa HoiChu Nghia Viet Nam thong qua ngay 29/06/2006;

Can cir dieu l~ cua cong ty e6 phan Vinh Roan;

Can cir bao cao dinh gia cua cong ty ki€m toan PrieewaterhouseCoopers (Viet Nam) Ltd.(PwC);

Can cir bao cao cua Ban DlJ An ngay 16 thang 7 nam 2014 d~ nghi mua cong ty Van Due Ti~n

Giang;

Can cir bien ban hQP hoi d6ng quan tri cong ty e6 phan Vinh Roan ngay 30 thang 7 nam 2014v~ viec nhan chuyen nhUQ11ge6 phan tai cong ty V an Due Ti~n Giang,

QUYETDJNH

Bi~u 1 : Th6ng nhftt thong qua viec nhan chuyen nlnrong c6 phan tai Cong ty c6 phan Thuc Phfun XufttKh§.u Van Dire TiSn Giang, c6 dia chi t11:1sa dang ky tai Ap Dong Hoa, Xii Song Thuan, Huyen ChauThanh, Tinh TiSn Giang theo Hop D6ng mua ban c6 phan .

Bi~u 2 : HQi D6ng Quan Tri thong nhat dinh gia Cong ty c6 phan Thirc Ph§.m Xuftt Kh§.u Van Dire TiSnGiang la 360.000.000.000 VND ( ba tram sau rmroi ty d6ng). Cu the, theo cac diSu khoan va diSu kiencua Hop D6ng mua ban c6 phan nay:"C6 PhfuI Diroc Chuyen Nhirong DQ't 1" la 25.302.396 c6 phan ph6 thong (nrong irng voi 99,06% V6nDiSu L~) se duoc nhan chuyen nhirong voi s6 tiSn 356.617.388.596 VND (bang chtr: Ba tram nam muoisau tY sdu tram muai bay trieu ba tram tam muai tam ngan nam tram chin mum sau D6ng)"C6 Phftn Diroc Chuyen Nhuong DQ't2" la 240.000 c6 phan ph6 thong can lai sa hiru boi Cac Ben Bantrong Cong Ty c6 phan ThlJc Phfun Xuftt Kh§.u Vc;tnDuc TiSn Giang (tuong irng voi 0,94% V6n DiSu L~)se diroc nhan chuyen nhirong voi s6 tiSn 3.382.611.404 VND (bang chit: Ba tY ba tram tam muoi haitrieu sau tram muoi mot ngan blm tram le b6n D6ng). S6 c6 phan chuyen nhirong dot 2 nay se diroc thirchien trong vong 3 (ba) nam k~ ill ngay hoan tftt viec chuyen nhuong dot 1.

Bi~u 3 : HQi d6ng quan tri Cong ty C6 PhfuI Vinh Hoan (VHC) thong nhat phe duyet cho Ba NguyenNgo Vi Tam, Giam D6c Kinh Doanh va Ti~p Thi. dai dien VHC ky k~t HW D6ng mua ban c6 phan n6itren voi cac ben chuyen nhirong, bao gorn nhung khong gioi han:(a) thirong Iirong va quyet dinh cac diSu khoan va diSu kien cu th~ cua Hop D6ng nay va;(b) ky k~t va thirc hien Hop Dong nay va cac hop d6ng, thoa thuan khac c6 lien quan khi dn thi~t.

Di~u 4: f)i~u khoan thi hanhNghi quyet nay co hieu hrc k~ ill ngay ky . H9i d6ng Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6.phclnVinh Hoan co trach nhiem t6 chirc thuc hien Nghi quyet nay.

HOID~~C6NGTYC6PHAN

HUYNH Due TRUNG VOPHUDue

~

NGUYEN NGO VI TAM