一 發言人、代理發言人、姓名、職稱、電話、電子郵件信箱€¦ ·...
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一. 發言人、代理發言人、姓名、職稱、電話、電子郵件信箱
發 言 人：蔡佳蓁
職 稱：行政部經理
電 話：(03)4833788
電子郵件信箱：[email protected]
發 言 人：謝明哲
職 稱：副總經理
電 話：(03)4833788
電子郵件信箱：[email protected] 二. 總公司、分公司、工廠之地址及電話：
總公司地址：桃園縣觀音鄉大同一路 15 號
電 話： (03)4833788
傳 真： (03)4833799
分公司地址: PO Box 30901 Yanbu A1-Sinaiyah 51000 Kingdom of Saudi Arabia
電 話： 966-557-402-472
傳 真： 966-4-325-7888
工廠(一廠)地址：桃園縣觀音鄉大同一路 15 號
電 話：(03)4833788
傳 真：(03)4833799
工廠(二廠)地址：桃園縣觀音鄉大同一路 1 號
電 話：(03)4833788
傳 真：(03)4833799 三. 股票過戶機構之名稱、地址及電話： 名 稱：宏遠證券股份有限公司
地 址：台北市信義路四段 236 號 3 樓
電 話： (02)23268818
傳 真： (02)27019156
網 址：http://www.honsec.com.tw
四.最近年度財務簽證會計師： 會計師姓名：賴冠仲 會計師 鄭淂蓁 會計師 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地 址：臺北市民生東路三段 156 號 12 樓 電 話： (02)2545-9988 網 址：http://www.deloitte.com.tw 五.海外有價證券掛牌買賣之交易場所:本公司目前無海外掛牌之有價證券 六.公司網址 : http://www.mechema.com.tw
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目錄 頁次
壹、 致股東報告書...................................................................................................... 1 貳、 公司簡介.............................................................................................................. 3
一、 設立日期 二、 公司沿革
參、 公司治理報告....................................................................................................... 4-30
一、 公司組織系統
二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董事、監察人
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管
(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(四)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經
理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金
之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性
三、 公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形
(五)履行社會責任情形
(六)落實誠信經營情形
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，其查詢方式
(八)其他足以增進對公司治理運作情形
(九)內部控制制度執行狀況
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違
反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見
且有記錄或書面聲明者
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會
計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形之彙總
四、 會計師公費資訊
五、 更換會計師資訊
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會
計師所屬事務所或其關係企業者
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股
東股權移轉及股權質押變動情形
八、 持股比例佔前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二
親等以內之親屬關係之資訊
九、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業
之持股數，並合併計算綜合持股比例
十、 股東會決議事項執行情形
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肆、 募資情形 ................................................................................................................ 31-36 一、 資本及股份
(一)公司股本來源
(二)股東結構
(三)股權分散情形
(四)主要股東名單
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
(六)公司股利政策及執行狀況
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞
(九)公司買回本公司股份情形 二、 公司債(含海外公司債)辦理情形 三、 特別股辦理情形
四、 參與發行海外存託憑證之辦理情形
五、 員工認股權憑證辦理情形
六、限制員工權利新股辦理情形 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 八、資金運用計畫及執行情形
伍、 營運概況 ................................................................................................................ 37-51 一、 業務內容
(一)業務範圍
(二)產業概況
(三)技術及研發概況
(四)長、短期業務發展計畫 二、 市場及產銷概況
(一)市場分析
(二)主要產品之重要用途及產製過程
(三)主要原料之供應狀況
(四)最近二年度佔進銷貨總額 10%以上客戶名單 (五)最近二年度生產量値
(六)最近二年度銷售量值 三、 最近二年度截至年報刊印日從業員工人數 四、 環保支出資訊 五、 勞資關係
(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協
議與各項員工權益維護措施情形
(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛損失之金額估計與因應措施
六、 重要契約 陸、 財務概況 .............................................................................................................. 52-199
一、 最近五年度簡明財務資料 二、 最近五年度財務分析 三、 最近年度財務報告之監察人審查報告 四、 最近年度財務報表及會計師查核報告 五、 最近年度財務報表經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表
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六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事， 應列明其對公司財務狀況之影響 七、 資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎 八、 資產減損 九、 財務資訊透明有關人證照
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....................................................200-205
一、 財務狀況 二、 財務績效 三、 現金流量 四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃 六、 風險管理分析評估事項
捌、特別記載事項 .........................................................................................................206-210
一、 關係企業相關資料 二、 最近年度及截至年報刊印日止, 私募普通股辦理情形 三、 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形。 四、 其他必要補充說明事項。 五、 第一上(外國興)櫃公司應包括我國股東權益保障規定重大差異之說明
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明。................................ 210
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壹、致股東報告書 各位股東女士、先生:大家好!
很感謝能夠在今天的股東大會上與各位見面，同時也感謝各位股東對公司的
支援與關心，美琪瑪公司在經營團隊努力下，營收與獲利均較往年成長。 以下就民國一○二年之營業結果及民國一○三年的展望報告如下:
民國一○二年度本公司全年營收為 2,159,313 仟元，營業淨利為 43,378 仟
元，稅後淨利為 81,121 仟元。分析本年度之財務收支及獲利能力，全年營
業活動淨現金流入約 318,767 仟元，投資活動之淨現金流出約為 10,056 仟
元，融資活動之淨現金流出約 229,072 仟元，期末現金餘額為 418,255 仟元。
每股稅後盈餘 1.08 元。
回顧民國一○二年，在各項經營條件的嚴峻下，全體員工的努力貢獻，使一
○二年度整體獲利上升，替股東創造更大的效益。
一、 民國一○二年營業結果：
(1) 營收及獲利：
單位：新台幣仟元
年度
一○二年 一○一年
增（減）金額 變動比例％
項目 金額 金額
營業收入淨額 2,159,313 2,139,791 19,522 1%
營業成本 2,000,853 1,951,440 49,413 3%
營業毛利 158,460 188,351 (29,891) -16%
營業淨利 43,378 67,228 (23,850) -35%
營業外收入及支出 50,914 11,016 39,898 362%
稅前淨利 94,292 78,244 16,048 21%
所得稅費用 13,171 15,817 (2,646) -17%
本期稅後淨利 81,121 62,427 18,694 30%
(2) 預算執行情形：無 (3) 財務收支及獲利能力分析： 單位：%
項 目 一○二年 一○一年
負 債 佔 資 產 比 率 40.51 44.32 長期資金佔固定資產比率 182.91 154.78 流 動 比 率 160.94 150.55 速 動 比 率 99.31 80.88 資 產 報 酬 率 4.83 3.85 股 東 權 益 報 酬 率 7.9 5.94 純 益 率 3.76 2.92
1
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(4) 研究發展狀況： 油價日益上漲，能源問題相信會成為各個國家相同面臨的重大問題，基於美琪瑪國際
股份有限公司多年來發展鈷錳鎳等材料經驗，因應儲能材料中三元鈷錳鎳-鋰二次電池的發展，而相對應新產品的開發及製程的提升。
目前亦配合未來趨勢太陽能及發光二極體 LED 等綠能產業，發展相關應用材料及回收技術。希望配合產業驅勢提升產品應用性及產品多元化。
二、 民國一○三年營業計畫概要、未來公司發展策略
(1) 經營方針： 經營發展目標 每年維持高度的成長。 建立國際化型態的組織與企業規模，發展國際市場。 持續推動新產品的研發與銷售市場的開拓。 經營發展計劃 積極開發新產品、新市場。 研究國外投資之可行性，以擴張企業版圖，達到國際化目標。 積極擴展國外市場。
(2) 重要產銷政策： 本公司氧化觸媒的業務擴展，主要以歐美、大陸及中東等亞洲地區為主。 未來鑒於全球電池市場持續成長及擴大智慧型手機電池材料供應，配合客戶及
本公司營運佈局，與日商戶田公司經由增資模式.擴充生產線.以應電池市場持續成長之需求。
三、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
2014年展望全球經濟成長漸露曙光，公司須加強研發能力.繼續發揮產品多元
化的優勢. 本公司全體企業團隊將在自己崗位上兢兢業業，面對各種競爭環境
全力以赴，期能為公司創造更好成績，敬請各位股東持續不斷給予本公司支持
與鼓勵。
敬祝全體股東
身體健康 萬事如意
董事長 嚴 隆 財
敬 上
2
josh董事長 嚴隆財
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貳﹑公司簡介 一、設立日期：民國 81 年 6 月 30 日 二、公司沿革：
民國 81 年 6 月 30 日設立，實收資本額為新臺幣參仟萬元整 引進英國整廠生產氧化觸媒設備和技術設廠於桃園觀音
83 年 為配合環保及減少原料成本，溴化錳之製程改良 84 年 6 月增資至新臺幣柒仟萬元整 85 年 4 月簽約新建桃園廠
9 月增資至新臺幣壹億壹仟萬元整 86 年 1 月為因應產能擴增而遷廠至桃園縣觀音鄉大同一路十五號，並取得
桃園工廠之產權 87 年 6 月獲頒臺北市稅捐稽徵處「年度開立統一發票績優營業人」獎項
10 月辦理盈餘轉增資及現金增資，實收資本額增至壹億陸仟柒佰貳拾貳萬貳仟捌佰參拾元正整
11 月資本公積轉增資，實收資本額增至壹億玖仟陸佰零貳萬貳仟捌佰參拾元正整 88 年 4 月鈷鹽類回收研發完成
5 月底轉投資印尼及泰國 6 月上旬向證期會提出現金增資、盈餘轉增資暨補辦公開發行案
6 月證期會核准現金增資暨補辦公開發行 6 月辦理盈餘轉增資及現金增資，實收資本額增至參億參仟萬元整 12 月轉投資韓國子公司並正式量產
89 年 3 月鈷鹽類研發完成並正式量產 8 月辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資，實收資本額增至參億玖仟萬元整
90 年 3 月 9 日股票掛牌上櫃 91 年 轉投資大陸，成立美琪瑪(廈門)公司
5 月獲頒臺北市稅捐稽徵處「年度開立統一發票績優營業人」獎項 10 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至肆億肆仟萬元整
92 年 6 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至肆億捌仟柒佰伍拾萬元整 8 月購新廠為新產品鋰鈷電池用-正極材料之產能佈局 9 月通過 ISO-9001 之 2000 年版品保認證 12 月發行無擔保可轉換公司債貳億元整
93 年 7 月辦理可轉債換發新股，實收資本額增至肆億捌仟玖佰參拾壹萬柒仟壹佰玖拾元整 9 月辦理辦理盈餘轉增資，實收資本額增至伍億肆仟貳佰伍拾壹萬柒仟壹佰玖拾元整 10 月辦理可轉債換發新股，實收資本額增至伍億肆仟伍佰柒拾萬柒仟伍佰伍拾元整
94 年 4 月辦理可轉債換發新股，實收資本額增至伍億肆仟陸佰零玖萬陸仟陸佰伍拾元整 9 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至陸億伍佰玖拾柒萬捌仟伍佰貳拾元整
95 年 9 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至陸億壹仟玖佰肆拾玖萬玖仟玖拾元整 轉投資成立美琪瑪上虞公司
96 年 9 月辦理盈餘轉增資及可轉債換發新股，實收資本額增至陸億參仟柒佰柒拾柒萬柒仟捌佰壹拾元整
97 年 1 月辦理可轉債換發新股，實收資本額增至陸億參仟玖佰肆拾柒萬壹仟參佰壹拾元整,轉投資成立美琪瑪馬來西亞公司
9 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至陸億柒仟伍佰肆萬肆仟捌佰柒拾元整 98 年 8 月榮獲經濟部 97 年度出進口績優廠商前 500 名證明標章。 98 年 9 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至陸億玖仟伍佰貳拾玖萬陸仟貳佰壹拾元 98 年 10 月董事長受贈國立台北科技大學名譽博士 99 年 9 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至柒億貳仟叁佰壹拾萬捌仟伍拾元 99 年 12 月董事長榮獲 99 年中華民國優良商人
100 年 9 月辦理盈餘轉增資，實收資本額增至柒億肆仟玖佰捌拾陸萬參仟肆拾元 101 年 3 月 30 日擬與日商戶田 TODA KOGYO CORP.共組合資公司 101 年 7 月 20 日轉投資美戶先進材料有限公司台幣柒仟壹佰零陸萬元
3
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參﹑公司治理報告
一、公司組織系統
(一)組織結構
4
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(二)各主要部門所營業務 股東會
1.盈餘、股息及紅利分派之決議。 2.締結、變更或終止關於出租全部營業、委託經營或與他人經常共同經營之契約。 3.有關讓與全部或主要部份營業或財產之決議。 4.有關受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響之決議。 5.有關董事、監察人之報酬選任解任之決議。 6.有關會計表冊之承認、特別盈餘公積之提撥、股票之分派、公積撥充資本之決議。 7.有關公司章程修改之決議。 8.依公司法或其他法令規定行使有關股東會之其他職權。
監察人
1.公司財務狀況之調查。 2.簿冊文件及財務狀況之查核。 3.決算表冊之查核及報告股東會。 4.稽核報告之查閱。 5.依公司法或其它法令規定之職權。
稽核室
1.負責協助公司內部控制自行評估。 2.負責擬定內部稽核實施細則。 3.負責公司內部控制之稽核作業。 4.負責公司品保制度之稽核作業。
董事會
1.各項重要法規、辦法及公司章程之審核。 2.業務方針之擬訂與指導。 3.預算決算之決定。 4.盈餘分配之擬定。 5.資本增減之擬定。 6.重要契約之核(擬)定。 7.分支機構之設立或撤銷之核定。 8.總經理之任免。 9.執行股東會之決議及股東會賦予之職權。 10.依公司法或其它法令規定之職權。
董事長
1.對外代表公司，對內有執行公司營業上一切事務之權。 2.為董事會、股東會之主席。 3.重要契約之簽署。 4.依照法令、章程、股東會之決定、董事會之決定執行公司業務。 5.經理級(含)以上人員之任免，總經理任免提議。 6.執行董事會及股東會賦予之職權。 7.行使依公司法或其它法令規定之職權。
總經理
1.為公司實際經營者。 2.營業計劃及年度預算之編製。 3.品質目標之擬定。 4.營運方針及營運計劃之擬定與依授權核定。 5.完成年度利益目標。
商務部
1.負責所屬之營業課之管理、監督、溝通與協調。 2.負責生產用原物料國內外採購事宜與庶務性採購作業。 3.負責商務部所會辦業務之跨部協調與聯繫。 4.負責執行總經理所經辦事項。 5.負責國內外銷售業務。 6.負責易貨交易之銷售事宜。
5
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生產部
1.負責所屬之製造課、品管課及廠務課之管理、監督、溝通與協調。 2.負責生產部所辦業務之跨部協調與聯繫。 3.負責執行總經理所經辦事項。 4.生產部人員訓練之計劃與考核。 5.確保原料、中間產品、最終產品之品質。 6.協助制定及修訂各項政策和制度。
研發部 1.訂定公司年度新技術開發計劃。 2.負責研發部門組織人事管理與督導考核。 3.與其他各部門密切配合，單獨或共同研究及進行提高生產力與降低成本的方法。 4.新產品之研究開發。 5.產品技術改良之研究。 6.產品製程之研究與品質技術之研究。 7.材料規格及產品設計標準化。 8.各單位及客戶對品質問題回饋之對策。 9.研發記錄與報告之文件管制。 10.產品法規認證及專利之申請。
行政部 1.負責所屬之人事總務課、會計課及財務課之管理、監督、溝通與協調。 2.負責行政部所會辦業務之跨部協調與聯繫。 3.負責執行總經理所經辦事項。 4.人事之任用、出勤、訓練、考績、調整、退休、獎懲、勞保等管理業務與人力資源規劃。
5.股務作業處理與固定資產管理及財產權之登錄。 6.稅務事項處理與主持存貨盤點作業。 7.單據審核，傳票編製，總帳明細帳登載，會計財務報表編製與會計記錄資料之保管與會計制度之設計及修改。
8.各項成本之核算與各課室費用之分析與協助預算編製及比較。 9.長短期資金籌措運用與現金、銀行存款、票據之財務出納與管理作業。 10.相關進出口之銀行往來事項與有價證券等財務保管事宜。 11.零用金撥補管理事宜與海外投資規劃與國際資金調度。 12.公司網頁之製作與維護。 13.公司網路系統之規劃與維護。
6
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二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
(一
)董
事、
監察
人
1. 董
事、
監察
人資
料
103年
4月28日
選 任
時
持有股份
現
在持有
股數
配
偶、未
成年子
女
現在持
有股份
利用他
人名義
持有股
份
具配偶或
二親等以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
職
稱
姓 名
選
(就) 任
日
期
任
期
初 次
選
任
日 期
股
數
持股
比
率
股數
持
股
比率
股
數
持股
比
率
股 數
持 股
比 率
主要經
（學）歷
目
前兼任
本公司及
其他公
司之職務
職 稱
姓名
關
係
董事長
嚴隆財
(註1)
10
0.06
.28
3年
88
.6.2
5,
030,
061
6.96
%
5,21
8,72
5 6.
96%
55
,770
0.
07%
−
− 國
立台北
科技大學
名
譽博士
一、
擔任
本公
司董
事長
兼總
經理
二
、 誌
元投資
(股)公
司監
察人
三
、 美
戶先進
材料
(股)公
司董
事長
四
、 桃
園縣
工業
會理
事長
五
、 兼
任其
它公
司職
務:請
參閱
註1
董 事 嚴
隆發
兄弟
董事
嚴
隆發
10
0.06
.28
3年
88
.6.2
3,
934,
329
5.44
%
4,07
9,89
9 5.
44%
2,
727,
478
3.63
%
− −
文化大學
經濟系
一
、 申
記企業
有限公司
董事長
二
、 博
詮投
資股
(股)公
司董事長
三
、 盛
隆投
資股
(股)公
司董事
董 事 長 嚴
隆財
兄
弟
董事
葉
國光
10
0.06
.28
3年
88
.6.2
36
2,96
0 0.
50%
39
0,38
9 0.
52%
74
,185
0.
09%
−
− 中
興大學
法律系
一
、 擔
任本
公司
薪資
報酬
委會
的委
員
二、
正記建
設開發
(股)公
司董
事長
無
無
無
董事
黃
健二
(註3)
10
0.06
.28
3年
88
.6.2
75
9,47
1 1.
05%
78
7,57
1 1.
05%
10
,658
0.
01%
−
− 員
林農工
一
、擔
任本
公司
職務
:無
二、雙
英開發
(股)公
司董事
長
無
無
無
董事
嚴
文志
(註2)
10
0.06
.28
3年
10
0.06
.28
492,
142
0.68
%
610,
276
0.81
%
無
無
− −
紐約長島
大學
企
業管理
研究所
一、
擔任
本公
司董
事
二、誌
元投資
(股)公
司股東
三
、兼
任其
它公
司職
務:請
參閱
註2
無
無
無
董事
陳
宋文
10
0.06
.28
3年
90
.6.2
6 11
7,08
8 0.
16%
12
1,42
0 0.
16%
30
,186
0.
04%
−
− 文
化大學
商學系
- 一
、 擔
任本
公司
職務
: :無
無
無
無
董事
誌元投資
(股)公
司代
表人
-許元棟
10
0.06
.28
3年
88
.6.2
8,
202,
816
11.3
4%
8,37
9,32
0 11
.17%
無
無
−
− −
一、
擔任
本公
司職
務:無
二
、 宗
元實
業有
限公
司董
事
三、
Dur
ache
m
Ente
rpri
se(T
haila
nd)
Co.
,Ltd
代表
人
無
無
無
監察人
蔡徵亮
10
0.06
.28
3年
88
.6.2
73
0,56
5 1.
01%
75
7,59
5 1.
01%
83
,739
0.
11%
−
− 淡
江大學
商學系
一
、 擔
任本
公司
職務
:無
無
無
無
監察人
陳勝源
10
0.06
.28
3年
94
.5.2
0 無
-
無
- 無
無
−
− 國
立臺灣
大學商學
研
究所財務
管理博士
一
、 擔
任本
公司
職務
:無
二、
國立臺
北商業
技術學
院教授
無
無
無
註1:
董事長嚴隆財
兼任以
下公司職
務：美
琪瑪泰國
公司代
表人、美
琪瑪印
尼公司代
表人、美琪瑪韓
國公司
代表人、美
琪瑪
馬來西亞
公司代
表人、
Cat
alys
t D
evel
opm
ent
Co.
,Ltd
.代表人、美琪瑪
(廈門
)公
司代表
人、上虞
美琪瑪
化學有限
公司代
表人。
註
2: 董
事嚴文志兼
任以下
公司職務
：美琪
瑪泰國公
司董事、美琪瑪
印尼公
司董事、美
琪瑪
韓國公司
董事、美琪瑪馬
來西亞
公司董事、美琪
瑪(廈
門)公
司董事、上虞美
琪瑪化
學有限公
司董事。
註
3: 董
事黃健二
102年
8月
28日
死亡而
自然解任
7
-
2. 董
事及
監察
人屬
法人
股東
代表
者，
應註
明法
人股
東名
稱及
該法
人之
股東
持股
比例
占前
十名
之股
東名
稱及
其持
股比
例法
人股
東
之主
要股
東之
情形
:
法人
股東
之主
要股
東10
3年
4月
28日
法人股東名稱
法人股東之主要股東
誌元
投資股份有限公司
李麗玉
67
.86%
； 嚴立婷
2.
68%； 嚴瑞春
2.64
%；
嚴隆財
21.4
3%
註
:股數
資料
來源
為:1
03年
4月24日
3.董
事及
監察
人教
育訓
練之
情形
: 本
公司
董事
及監
察人
教育
進修
情形
：
職稱
性名
進修
日期
主辦
單位
課程
名稱
進修
時數
董事
陳
宋文
102
.04.
26
宏遠
證券
股份
有限
公司
治
理講
座(有
關公
司併
購說
明會
) 3
8
-
4.董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形:
條件 姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數 商務、法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
須 相 關
科 系 之
公 私 立
大 專 院
校 講 師
以上
法官、檢察官、
律師、會計師或
其他與公司業
務所需之國家
考試及格領有
證書之專門職
業及技術人員
商務、法
務 、 財
務、會計
或公司業
務所須之
工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
嚴隆財 - - V V V V V 無 嚴隆發 - - V V V V V V V V 無 陳勝源 V - V V V V V V V V V V V 無 葉國光 - - V V V V V V V V V V 無 黃健二(註 3) - - V V V V V V V V V V 無 嚴文志 - - V V V V V V V V 無 陳宋文 - - V V V V V V V V V V V 無 許元棟(註 1) - - V V V V V V V V V V 無 蔡徵亮 - - V V V V V V V V V V V 無
註 1：誌元投資(股)公司代表人 註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。
註 3: 董事黃健二 102 年 8 月 28 日死亡而自然解任
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。 （2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超
過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 （3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之
自然人股東。 （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 （5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法
人股東之董事、監察人或受僱人。 （6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百
分之五以上股東。 （7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或
機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
（8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9）未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
9
-
(二)總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構
1. 總
經理
、副
總經
理、
協理
資料
10
3年
04月
28日
職 稱
姓 名
選
(就) 任
日
期
持有股份
配偶、未成年子女
持有股份
利用他人名
義持有股份
主要經（學）歷
目前
兼任其
他公
司之
職務
具配
偶或二
親等
以內
關係
之經
理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持 股 比 率
職 稱
姓
名
關
係
總經理
嚴
隆財
88
.6.0
2 5,
218,
725
6.96
%
55,7
70
0.07
%
_ _
台北
科技
大學
名譽
博士
一、
誌
元投
資(股
)公
司監察
人
二、
美
戶先
進材
料
股份有限
公司
三
、
兼任
其它
公司
職務
:請參閱註
1
無
無
無
副總
經理
謝
明哲
98
.03.
01
160,
361
0.21
%
49,2
81
0.07
%
_ _
台北
工專
-
無
無
無
註1:總經
理嚴隆財
兼任以
下公司職
務：美
琪瑪
泰國
公司
代表
人、美
琪瑪
印尼
公司
代表
人、
美琪
瑪韓
國公
司代
表人
、美
琪瑪
馬來西亞
公司代
表人
、C
atal
yst D
evel
opm
ent C
o.,L
td.代
表人
、
美琪
瑪(廈
門)公
司代表
人、上虞
美琪
瑪化
學有
限公
司代
表人
。
2. 揭
露經
理人
參與
公司
治理
有關
之進
修與
訓練
本
公司
經理
人對
公司
治理
相關
進修
情形
：
職稱
性名
進修
日期
主辦
單位
課程
名稱
進修
時數
經理
蔡
佳蓁
10
2.07
.26
會研
基金
會
IFR
S合
併財
報.聯
合協議
.對其
他個
體權
益之
揭露
課程
6
經理
蔡
佳蓁
10
2.08
.13
會研
基金
會
企業
轉型
課程
3
經理
蔡
佳蓁
10
2.11
.27
會研
基金
會
企業
在我
國證
券交
易法
下所
面臨
的法
律責
任與
風險
3
稽核
主管
黃
瑞香
10
2.11
.06
中華
民國
內部
稽核
會
內稽
認證
課程
6
稽核
主管
黃
瑞香
10
2.11
.07
中華
民國
內部
稽核
會
內稽
認證
課程
6
10
-
(三)董
事、
監察
人、
總經
理及
副總
經理
之酬
勞
1. 董
事(含
獨立董事
)之酬金
單
位：新台幣仟元
職 稱
姓 名
董事
酬金
A、
B、 C
及D
等四
項總
額占
稅
後純
益之
比例
兼任
員工
領取
相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七項
總額
占稅
後
純益
之比
例
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
報酬
(A)
退職
退休
金
(B))(
註1、
2)
盈餘
分配
之酬
勞(C
) 業
務執
行費
用(D
) 薪
資、獎
金及
特支
費等
(E) 退
職退
休金
(F
) (註
1、2)
盈餘
分配
員工
紅利
(G)
員工
認股
權憑
證得
認購
股數
(H
)
取得
限制
員
工權
利新
股
股數
(I)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本公司
財
務報
告內
所
有公司
(註
8)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
現 金 紅 利 金 額
股 票 紅 利 金 額
現 金 紅 利 金 額
股票
紅利
金額
董 事 長
嚴隆
財
0
0
0
0
1010
10
10
800
800
2.
23%
2.2
3%
1705
3081
0
0 40
0
40
0 0
0
0
0 4.
38%
6.08
%
0
董 事
嚴隆
發
董 事
葉國
光
董 事
黃健
二
(註3)
董 事
陳宋
文
董 事
嚴文
志
董 事
誌元
投
資(股
)
公司
許元
棟
註1:
101
年度
實際
給付
退職
退休
金金
額及
為0。
註
2: 1
01年
度實
際退
職退
休金
費用
化之
提撥
數為
0。
註
3: 董
事黃健
二10
2年
8月
因死
亡而
解任
11
-
酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前五項酬金總額(A+B+C+D+E)
本公司(1) 財務報告內所有
公司(註 1) 本公司
財務報告內所有公司
(註 1)
低於 2,000,000 元 嚴隆發；葉國光；黃健二；嚴文志；
陳宋文;誌元投資股份有限公司;嚴隆財
嚴隆發；葉國光；黃健二；嚴文志；陳宋文; ;誌元投資股份有限公司;嚴隆財
2,000,000 元（含）～5,000,000 元 - -
5,000,000 元（含）～10,000,000 元 - -
10,000,000 元（含）～15,000,000 元 - -
15,000,000 元（含）～30,000,000 元 - -
30,000,000 元（含）～50,000,000 元 - -
50,000,000 元（含）～100,000,000 元 - -
100,000,000 元以上 - -
總計 共計 7 人 共計 7 人 共計 7 人 共計 7 人 註 1 : 董事黃健二 102 年 8 月因死亡而解任
2.監察人之酬金
單位：新台幣仟元
職稱 姓名
監察人酬金 A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬(A)
盈餘分配之酬勞(B)
業務執行
費用(C)
本
公
司
財務報告內
所有公司
本
公
司
財務報告內所有公
司
本公司
財務報告內所
有公司
本
公
司
財務報告內所
有公司
監察人 蔡徵亮 0 290 240 0.65% 無 監察人 陳勝源
註 1: 101 年度實際給付退職退休金金額及為 0。 註 2: 101 年度實際退職退休金費用化之提撥數為 0。
12
-
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名 前三項酬金總額(A+B+C+D)
本公司
財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元 蔡徵亮；陳勝源 蔡徵亮；陳勝源 2,000,000 元（含）～5,000,000 元 - - 5,000,000 元（含）～10,000,000 元 - - 10,000,000 元（含）～15,000,000 元 - - 15,000,000 元（含）～30,000,000 元 - - 30,000,000 元（含）～50,000,000 元 - - 50,000,000 元（含）～100,000,000 元 - - 100,000,000 元以上 - - 總計 共計 2 人 共計 2 人
13
-
3.總
經理
及副
總經
理之
酬金
10
2年
12月
31日
單位
：新
台幣
仟元
職稱
姓
名
薪資
(A)
退職
退休
金(B
)
(註1、
2)
獎金
及
特支
費等等
(C)
盈餘
分配之
員工
紅利
金額
(D)
A、
B、 C
及D
等
四項
總額占
稅後
純益
之比例
（％
）
取得
員工認
股
權憑
證數額
取得
限制員
工
權利
新股股
數
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告內
所有
公司
(註
6)
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報
告內
所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
總經理
嚴
隆財
20
87
2821
0
0 64
7
706
90
0 90
0
3.48
%
4.45
%
0 0
0 0
無
副總
經理
謝明
哲
註
1: 1
02年度實際
給付退
職退休金
金額及
為0。
註2:
102
年度實際
退職退
休金費用
化之提
撥數
為0。
14
-
酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名
本公司 財務報告內所有公司 低於 2,000,000 元 謝明哲; 嚴隆財 謝明哲; 嚴隆財 2,000,000 元（含）～5,000,000 元 - - 5,000,000 元（含）～10,000,000 元 - - 10,000,000 元（含）～15,000,000 元 - - 15,000,000 元（含）～30,000,000 元 - - 30,000,000 元（含）～50,000,000 元 - - 50,000,000 元（含）～100,000,000 元 - - 100,000,000 元以上 - - 總計 共計 2 人 共計 2 人
4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
102 年 12 月 31 日單位：新台幣仟元 職稱
姓名
股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純
益之比例（％）
經理人
總經理 嚴隆財 0 160 160 0.19% 副總經理 謝明哲
經理 蔡佳蓁 (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總
經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組
合、訂定酬金之程序及經營績效及未來風險之關聯性： 1、本公司於最近二年支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後
純益比例之分析 單位：新台幣仟元
2、本公司給付董事董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂
定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性： 本公司董事、監察人之酬金包含三部分，在車馬費方面，係參考同業水準依董監
事出席董事會情形支付，在報酬方面，本公司係參考同業水準及對本公司營運參
年度
身份
102 年 101 年
酬金總額 總額占稅後純益比例(%) 酬金總額 總額占稅後純益比例(%)
本公司 財務報告內所有公司
本公司 財務報告內所有公司
本公司 財務報告內所有公司
本公司 財務報告內所有公司報
表 董事 3,555 4,931 4.38% 6.07% 3,653 5,247 5.82% 8.35% 監察人 530 530 0.65% 0.65% 528 528 0.84% 0.84%
總經理及副總經理 2,824 3,617 3.48% 4.45% 3,138 4,045 4.99% 6.44%
15
-
與程度及貢獻價值，授權董事會決定之，在盈餘分配之酬勞方面，係依據公司章
程之規定，及當年度獲利情形提列，並經股東會決議分派之。本公司總經理之酬
金係由董事會依據同業水準決定之；副總理之酬金係依本公司營運參與程度及貢
獻價值，授權董事長決定。 三、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形
102 年度董事會開會 4 次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)席
次數
委託出
席次數
實際出(列)
席率(%)
備註
董事長 嚴隆財 4 0 100 無
董事 嚴隆發 3 0 75 無
董事 葉國光 4 0 100 無
董事 黃健二 2 0 50 102.08.30 解任
董事 嚴文志 2 0 50 無
董事 誌元投資股份有限公司代
表人-許元棟
3 0 75 無
董事 陳宋文 4 0 100 無
監察人 陳勝源 2 0 50 無
監察人 蔡徵亮 4 0 100 無
其他應記載事項：
一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事
會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意
見之處理：無此情形。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參
與表決情形：無此情形。
三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執
行情形評估： 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，
每季至少開會一次，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與
績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管
控等。
本公司為鼓勵董事進修，本公司每年安排董事到外部上課，不僅符合董事進修時數之要求，
並可達較佳之互動效益。
16
-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作:
1.目前本公司無設置審計委員會，故不適用。
2 監察人參與董事會運作情形︰
102 年度董事會開會 4 次 ，監察人列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數 實際列席率(%) 備註
監察人 陳勝源 2 50
監察人 蔡徵亮 4 100
其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： （一） 監察人與公司員工及股東之溝通情形：
本公司監察人可透稽核報告或財務、業務等相關資料得知公司執行
情形，並可請相關部門經理提出報告。本公司員工及股東皆可透過
書信或 e-mail 的方式與本公司監察人聯絡。 （二） 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
本公司定期提供內部查核之稽核報告並透過董事會報告最新稽核情
形，監察人並得隨時查閱本公司財務、業務執行狀況，若對本公司
相關之作業有疑問可立即與相關單位主管溝通並進行檢討改進。另
與會計師溝通情形方面若監察人對本公司財務、業務等相關資料有
疑問，得隨時與本公司會計師溝通並指導本公司相關單位進行檢討
改進。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、
董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:無。
17
-
18
(三). 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項目 運作情形 與上市上櫃公司治
理實務守則差 異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 （一）公司處理股東建議或糾紛等
問題之方式 （二）公司掌握實際控制公司之主
要股東及主要股東之最終
控制者名單之情形 （三）公司建立與關係企業風險控
管機制及防火牆之方式
(一)已設置發言人制度並由專人員處理股
東建議或糾紛等問題。 (二)每月對內部人之持股變動情形申報，
按月於公開資訊觀測站申報。 (三)訂定子公監督與管理辦法並執行之。
無重大差異 無重大差異 無重大差異
二、董事會之組成及職責 （一）公司設置獨立董事之情形 （二）定期評估簽證會計師獨立性
之情形
(一) 本公司已選任 6 席董事。未來會考慮
設置獨立董事,目前有監察人代理。 (二) 本公司董事會每年定期評估會計師獨
立性。
無重大差異 無重大差異
三、建立與利害關係人溝通管道
之情形 利害關係人如有需求可隨時聯絡公司。 無重大差異
四、資訊公開 （一）公司架設網站，揭露財務業
務及公司治理資訊之情形 （二）公司採行其他資訊揭露之方
式（如架設英文網站、指定
專人負責公司資訊之蒐集
及揭露、落實發言人制度、
法人說明會過程放置公司
網站等）
(一) 本公司依規定定期及不定期於公開資
訊站申報各項財務、業務資訊，本公
司已指定專人負責架設網站並揭露相
關資訊。 (二) 本公司已指定專人負責公司資訊之蒐
集及揭露，並依規定落實發言人制度。
無重大差異 無重大差異
五、公司設置提名、薪酬或其他各
類功能性委員之運作情形 本公司於 100 年 12 月 29 日依相關法令規定設立薪資報酬委員會，並將定期召開會
議。
無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公
司治理實務守則之差異情形：本公司目前尚未訂定公司治理實務守則，但公司相關之運作皆依
「上市上櫃公司治理實務守則」之規定運作，並將視公司營運狀況之需要適時訂定，本公司目
前之公司治理並無重大差異情形發生。。 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊： (一)員工權益及僱員關懷︰本公司設有內部相關管理辦法，並設立職工福利委員會，依法提撥職工福
利金及依法規定提撥員工退休金謀求員工各項福利。 (二)投資者關係：本公司設有專責人員處理投資者相關問題。 (三)供應商關係︰本公司與供應商之間均保持良好的合作關係，並訂相關合約以保障雙方之權利義
務。 (四)利害關係人之權利︰本公司已訂定「其具有控制力之轉投資事業監理辦法」，為使本公司在各地
區公司在營運上有明確的策略可供遵循。 (五)董事及監察人進修之情形︰
職稱 性名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進 修
時數
董事 陳宋文 102.04.26 宏遠證券股份有限公司 公司治理 3 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形︰本公司訂有相關辦理作為風險管理及衡量之依據。 (七)客戶政策之執行情形︰本公司訂有客戶抱怨管理流程提供客戶訴怨之管道。 (八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形︰目前尚在評估中。
-
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評
鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：本公司已於11月11日訂定誠信經營守則。
(四)公司設置薪酬委員會組成、職責及運作情形: 本公司已於 100 年 12 月 29 日成立薪酬委員會，並按相關法規導入執行。 1.薪資報酬委員會成員資料
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形（註 2）
身份別
（註 1）
條件
姓名
商務、
法務、
財務、
會計或
公司業
務所需
相關料
系之公
私立大
專院校
講師以
上
法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
具 有 商
務 、 法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
需 之 工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
（註 3）
其他 王高津 v v v v v v v v v 無 其他 李孟修 v v v v v v v v v 無 董事 葉國光 v v v v v v v v v 無
註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。
（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。
（2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
（5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8） 未有公司法第 30 條各款情事之一。
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20
註 3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。
2.薪資報酬委員會運作情形資訊
(1.)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人
(2.)本屆委員任期：100 年 12 月 29 日至 103 年 6 月 27 日，最近 102 年度薪資報酬委員
會開會 2 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數
(Ｂ) 委託出席次數
實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)
備註
召集人 王高津 2 0 100% 委員 李孟修 0 1 50% 委員 葉國光 2 0 100% 其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案
內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):無此情行。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，
應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處
理:無。
(3.)薪酬委員會重要決議: 開會日期 重要決議
101.03.22 通過薪資報酬委員會之召集人及會議主席提名。
101.04.24 審議本公司一百年度董監事酬勞分配及員工分紅案。
101.05.29 審議新增「薪資管理辦法」及修改「人事規章」。
101.11.22 通過修改「人事規章」及「薪資管理辦法」。
101.12.27 通過配發一○○年度董監酬勞及經理人紅利案。
102.04.29 通過一○一年度董監事酬勞及員工分紅案。
102.11.11 通過配發一○一年度董監酬勞及經理人紅利案。
103.01.24 通過本公司一○二年度經理人年終獎金案。
“ 通過本公司經理人薪資案。
103.05.13 通過本公司一○二年度董監事酬勞及員工分紅案。
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-
(五)履行社會責任情形：
項目 運作情形
與上市上櫃公司企業社
會責任實務守則差異情
形及原因
一、落實推動公司治理
（一）公司訂定企業社會責任政策
或制度，以及檢討實施成效之
情形。
（二）公司設置推動企業社會責任
專（兼）職單位之運作情形。
（三）公司定期舉辦董事、監察人
與員工之企業倫理教育訓練
及宣導事項，並將其與員工績
效考核系統結合，設立明確有
效之獎勵及懲戒制度之情形。
本公司董事會目前共有六席董事及二席監
察人。為提昇董事會的功能與責任，董事
會議每季至少召開一次，並不定期召開臨
時會議，藉以審核企業經營績效和討論重
要策略議題。此外，內部稽核人員隸屬於
董事會，於董事會開會時列席參加，並可
直接向董事會報告，以確保公司經營與董
事會決議的一致性。
無重大差異
二、發展永續環境
（一）公司致力於提升各項資源之
利用效率，並使用對環境負荷
衝擊低之再生物料之情形。
（二）公司依其產業特性建立合適
之環境管理制度之情形。
（三）設立環境管理專責單位或人
員，以維護環境之情形。
（四）公司注意氣候變遷對營運活
動之影響，制定公司節能減碳
及溫室氣體減量策略之情形。
（一）本公司已委由合格廠商進行廢棄物
之回收處理作業。
（二）本公司設置資源回收桶進行資源分
類及進行內部員工資源回收宣導。
（三）本公司由總務人員負責環境管理事
務，並指派專人每日清掃，以維護
環境整潔。
（四）本公司於夏日進行空調溫度控制，
有效利用能源以達成節能減碳的目
標。
無重大差異
-
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項目 運作情形
與上市上櫃公司企業社
會責任實務守則差異情
形及原因
三、維護社會公益 （一）公司遵守相關勞動法規及尊
重國際公認基本勞動人權原
則，保障員工之合法權益及
雇用政策無差別待遇等，建
立適當之管理方法、程序及
落實之情形。
（二）公司提供員工安全與健康之
工作環境，並對員工定期實
施安全與健康教育之情形。
（三）公司建立員工定期溝通之機
制，以及以合理方式通知對
員工可能造成重大影響之營
運變動之情形。。
（四）公司制定並公開其消費者權
益政策，以及對其產品與服
務提供透明且有效之消費者
申訴程序之情形。
（五）公司與供應商合作，共同致
力提升企業社會責任之情
形。 (六）公司藉由商業活動、實物捐
贈、企業志工服務或其他免
費專業服務，參與社區發展
及慈善公益團體相關活動之
情形。
(一) 1.不定期參加有關勞動法規課程，並
於課後檢視公司管理程序。
2.依公司部門主管會議與勞資會議
或座談會事宜，了解員工需求，保
障員工的權益。
3.已為全體員工投保團體意外險
(二) 1.本公司已設置職工福利委員會。
2.舉辦員工旅遊等有助員工身心發
展之活動。
3.提供結婚、生育、喪葬等各項補
助。
4.定期舉行員工健康檢查。
(三)本公司不定期開立月會對員工宣導公
司相關營運政策。
(四)為提昇客戶服務的滿意度，本公司訂
有「顧客苦情處理辦法」，明定客戶對
產品申訴、抱怨、提案或不滿意之處理
流程，以解決客戶的問題；同時本公司
每年舉辦一次客戶滿意度調查，使客戶
與公司之關係更融洽，進而達到雙贏的
效果。 (五)本公司之採購政策以適當的價格，適
時購得適量之原物料，使生產作業順利
進行。本公司採購時將依規定從合格供
應商優先購買，並進行詢、比、議價程
序，以確保採購價格之合理性。維護雙
方應有之合理權益。 (六)本公司履行社會責任情形：
1.贊助觀音鄉樹林村社區發展協會捐
贈巡守隊 5 萬元。 2.贊助觀音鄉樹林村社區發展協會捐贈保障宮 1 萬元。
3.贊助觀音工業區福德祀捐贈 0.5 萬元。
4.贊助觀音鄉內的協天宮舉辦慶祝元宵康樂聯歡晚會並捐贈新台幣二
千元。
無重大差異
-
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項目 運作情形
與上市上櫃公司企業社
會責任實務守則差異情
形及原因
四、加強資訊揭露
（一）公司揭露具攸關性及可靠性
之企業社會責任相關資訊之
方式。
（二）公司編製企業社會責任報告
書，揭露推動企業社會責任
之情形。
(一)本公司將於公開資訊觀測站及股東會
年報中揭露社會責任執行情形。
（二）本公司尚未編製企業社會責任書。
無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其
運作與所訂守則之差異情形：無，本公司依公司法及證期局相關法規進行公司治理，並已涵蓋主要
治理原則。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會
服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行
情形）：為響應環保，本公司要求員工盡量使用電子檔案文件以替代紙張，並善用作廢文件空白面
回收再利用，對於其他社會責任及社會公益等，亦長期耕耘，適時回饋社會大眾。
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：本公司依組織
營運方針指示，公司之產品均已針對環境危害性物質進行禁用措施，配合歐盟產品制定的規定，
限制危險物質和其他危害物質，希望抑制產品生命週期中造成對環境及社會的危害。
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(六)公司履行誠信經營情形及採行：
落實誠信經營情形落實誠信經營情形
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經
營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司於規章及對外文件中明示
誠信經營之政策，以及董事會
與管理階層承諾積極落實之情
形。
（二）公司訂定防範不誠信行為方案
之情形，以及方案內之作業程
序、行為指南及教育訓練等運
作情形。
（三）公司訂定防範不誠信行為方案
時，對營業範圍內具較高不誠
信行為風險之營業活動，採行
防範行賄及收賄、提供非法政
治獻金等措施之情形。
本公司已訂定廉潔守則等相關規章及獎
懲制度，經營團隊及全體員工亦奉行誠
信務實之經營理念。
本公司應遵守公司法、證券交易法、商
業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、
政府採購法、公職人員利益衝突迴避
法、上市上櫃相關規章或其他商業行為
有關法令，以作為落實誠信經營之基本
本公司已訂防範不誠信行為方案
本公司已訂定次原則為
依皋，並將視公司營運狀
況逐步建立完整之規範。
二、落實誠信經營
（一）公司商業活動應避免與有不誠
信行為紀錄者進行交易，並於
商業契約中明訂誠信行為條款
之情形。
（二）公司設置推動企業誠信經營專
（兼）職單位之運作情形，以
及董事會督導情形。
（三）公司制定防止利益衝突政策及
提供適當陳述管道運作情形。
（四）公司為落實誠信經營所建立之
有效會計制度、內部控制制度
之運作情形，以及內部稽核人
員查核之情形。
本公司對於往來之供應商與客戶，均會
依一定程序審慎進行徵信或評估作業，
秉持誠信與公正原則，慎選交易對象。
本公司由總經理與人力資源宣導企業文
化及舉辦企業倫理紀律實踐與導正相關
課程，所有主管均身負督導同仁秉持誠
信與公正原則處理相關事務,充分協助
並強化公司營運治理。
本公司原則禁止任何可能將公司資源或
利益輸送給同仁親友之情事，若有例
外，必須層報之總經理核准；且設有意
見箱，提供充分溝通之管道。
本公司內部稽核人員均依規範定期查核
所有交易循環是否有遵行公司內部控制
及法令相關規範，且適時更新內部控
制，並提報董事會通過，避免內控程序
無法發揮功效。
無重大差異
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經
營守則差異情形及原因
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經
營規定之懲戒及申訴制度之運
作情形。
本公司設有檢舉窗口及意見箱，且落實
對檢舉人之保密原則，並明訂獎勵檢舉
辦法和違反規定之罰則。
無重大差異
四、加強資訊揭露
（一）公司架設網站，揭露誠信經營
相關資訊情形。
（二）公司採行其他資訊揭露之方式
（如架設英文網站、指定專人
負責公司資訊之蒐集及揭露放
置公司網站等）。
本公司有架設網站(網址為: www.mechema.com.tw)，任何相關資
訊均會充分揭露於網站中。
本公司有專職部門負責定期維護公司網
站之資訊內容，以利於該網站能充分揭
露公司誠信經營和公司治理運作相關資
訊。
無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與
所訂守則之差異情形：
本公司目前尚未訂定公司誠信經營守則，但相關運作皆秉持遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，
管理階層及董監事會更善盡善良管理人應注意義務。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信
經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：
公司重視誠信經營理念，謹慎評估交易對象，依本公司內控循環相關辦法，辦理詢比議採購，來保
障公司的權益，並建立各種良好、暢通之溝通管道，秉持誠信原則及態度妥適處理，並善盡企業社
會責任。
(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。 本公司雖未訂定公司治理守則，惟整體公司之運作均遵循「上市上櫃公司治理實務守
則」相關之規定辦理，針對本公司適用公司治理守則訂定之相關規章，除依主管機關
之規定於公開資訊觀測站中揭露外，並另於本公司網站中設置公司治理專區，充份揭
露本公司之公司治理情形。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。
-
(九)內部控制制度執行狀況：
1. 內部控制聲明書
美琪瑪國際股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期：103 年 3 月 6 日
本公司民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日之內部控制制度，依據自行檢查的結
果，謹聲明如下：
一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，
本公司業已建立此一制度，其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保
障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理
的確保。
二、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能
對上述三項目標之達成提供合理之確保；而且，由於環境、情況之改變，內部
控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機
制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準
則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行
是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制
之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.
控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項
目請參見「處理準則」之規定。
四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行
的有效性。
五、 本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度(含對子公司之
監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性
及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確
保上述目標之達成。
六、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開，上述公開
之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、
第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、 本聲明書業經本公司民國 103 年 3 月 6 日董事會通過，出席董事４人中，有 0
人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。
美琪瑪國際股份有限公司
董事長：嚴隆財
總經理：嚴隆財
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josh公司章
josh董事長 嚴隆財
josh董事長 嚴隆財
-
2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告: 無。 (十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人
員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 :無 (十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議如下。
1.股東會重要決議: 開會日期 重要決議
102.06.24(102 年股東常會) 通過一○一年度之營業報告書及財務報表案。
〞 通過一○一年度盈餘分派案。
〞 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
〞 通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。 2. 董事會重要決議:
開會日期 重要決議
102.08.12 通過一○一年度盈餘分派現金股利除息基準日及發放日案。
〞 通過一○二年上半年度合併財務報表。
102.11.11 通過薪資報酬委員會審議配發一○一年度董監事酬勞及經理人紅利案
〞 通過一○二年度第三季合併財務報表
〞 通過一○三年度內部稽核作業稽核計畫
〞 通過「誠信經營守則」
〞 通過勤業眾信會計師事務所擬更換簽證會計師為賴冠仲會計師及鄭淂蓁會計師
103.03.06 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
〞 通過本公司生產循環之內控及內稽作業
〞 通過本公司研發循環之內控及內稽作業
〞 通過一○三年度『內部控制制度聲明書』
〞 通過本公司一○三年股東常會案
〞 通過本公司董事七席及監察人二席
〞 通過擬解除改選後新任董事競業禁止限制案
〞 通過擬調整本公司組織架構
103.05.13 通過本公司薪資報酬委員會審議之一○二年度董監事酬勞及員工分紅案
〞 通過薪資報酬委員會之委員案
〞 通過本公司一○二年度盈餘分派案
〞 通過一○三年度第一季合併財務報表
〞 通過子公司美戶先進材料股份有限公司增資案
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(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會之重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容: 無此情形。
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總︰無此情形。
一、 會計師公費資訊 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註
勤業眾信聯合會計師事務所 賴冠仲 鄭淂蓁 102.01.01~102.12.31
會計師公費級距表 單位：新臺幣仟元
公費項目 金額級距
審計公費 非審計公費 合 計
1 低於 2,000 千元 V 2 2,000 千元（含）～4,000 千元 V 3 4,000 千元（含）～6,000 千元 V 4 6,000 千元（含）～8,000 千元
5 8,000 千元（含）～10,000 千元 6 10,000 千元（含）以上
（一）給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審
計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內
容：
非審計公費 會計師之查核期間是否涵蓋完整
會計年度
會計師姓名
審計公費
制度 設計
工商 登記
其他
小計 是 否 查核期間
備註
勤業眾信
聯合會計
師事務所 鄭淂蓁 賴冠仲 3,400 564 60 187 811 V 2013/01/01-2013/12/31
IFRS相關費
用 （二）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計
公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。 （三）審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金
額、比例及原因：無此情事。
五、更換會計師資訊： 一○二年度因受委任之勤業眾信聯合會計師事務所內部管理編制之調整，故簽證
會計師由賴冠仲及施錦川會計師變動為賴冠仲會計師及鄭淂蓁會計師。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任
職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情事。
28
-
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百
分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形： 1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動及股權質押情形：
單位：股 102年度 103年04月28日
職稱 姓名 持有股數 增(減)數
質押股
數 增(減)數
持有股數 增(減)數
質押股數 增(減)數
董事長兼總經理 嚴隆財(註) 0 — - - 董事 嚴隆發(註) 0 — _ _
董事 葉國光 0 — _ _
董事 黃健二 0 — (於 102.08.30 解任)
董事 嚴文志 0 — _ _
董事 陳宋文 0 — _ _
董事 誌元投資(股)公司 0 — (127,000) _
監察人 蔡徵亮 0 — _ _
監察人 陳勝源 0 — _ _
副總經理 謝明哲 0 — _ _ 財務主管 蔡佳蓁 0 — — —
註：持有股數包含保留運用決定權信託股數。 2. 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：股權移
轉之相對人均非關係人。 3. 董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
103 年 04 月 28 日 單位：股
本人 持有股份
配偶、未成年子女持有
股份
利用他人
名義合計
持有股份
前十大股東相互間
具有財務會計準則
公報第六號關係人
或為配偶、二親等以
內之親屬關係者其
名稱或姓名及關係
備
註 姓名
股數 持股比率 股數 持股比率
股
數 持股
比率 名稱 關係 誌元投資(股)公司 代表人: 李麗玉
8,379,320 11.17% — — — — 嚴隆財 股東 — 嚴隆財 5,218,725 6.96% 55,770 0.07% — — 李麗玉
嚴隆發 配偶 兄弟 —
李麗玉 55,770 0.07% 5,218,725 6.96% — — 嚴隆財 配偶 台新國際商銀受託信託
財產專戶-李麗玉 4,300,000 5.73% — — — — 嚴隆財 配偶 —
嚴隆發 4,079,899 5.44% 2,727,478 3.63% — —
林麗美 嚴隆財 嚴永潔
配偶 兄弟 子女
—
29
-
30
台新國際商銀受託信託
財產專戶-嚴隆財 3,700,000 4.93%
— — — — 李麗玉 嚴隆發 嚴啟元
配偶 兄弟 子女
—
林麗美 2,727,478 3.63% 4,079,899 5.44% — — 嚴隆發 配偶
— 嚴啟元 1,265,764 1.68% — — — — 嚴隆財 子女 — 陳哲遠 1,210,000 1.61% — — — — 無 無 — 易水堂投資(股)公司 代表人: 林俊堯
1,098,000 1.46% — — — — 無 無 —
林俊堯 300,000 0.4% — — — — 無 無 — 嚴文宏 1,061,707 1.41%
— — — — 嚴隆發 林麗美
子女 母子
—
註:李麗玉 55,770+信託:4,300,000=4,355,770
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投
資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例:
本公司投資 董事、監察人經理人及直接或
間接控制事業之投資 綜合投資
轉投資事業 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 美琪瑪泰國公司 310,000 100% - - 310,000 100% 美琪瑪印尼公司 4,000 100% - - 4,000 100% 美琪瑪韓國公司 876,404 100% - - 876,404 100% 美琪瑪馬來西亞公司 5,000,000 100% - - 5,000,000 100% Catalyst Development Co., Ltd. 8,100,000 100% - - 8,100,000 100% 美琪瑪化學（廈門）有限公司(註 1) - 100% - - - 100% 上虞美琪瑪化學有限公司(註 1) - 100% - - - 100% 美戶先進材料股份有限公司 5,010,000 50% - - 5,010,000 50%
註 1:係有限公司，故無股數。 註 2:102.02.25 增資。 十、102 年股東會決議事項執行情形
決議事項 決議情形 實際執行
依法提出 101 年度各項決算表冊，提請承認
經主席徵詢全體出席股東
均無異議，照案承認。
無差異
本公司 101 年度盈餘分派案，提請承認
經主席徵詢全體出席股東
均無異議，照案承認。
無差異
-
肆、募資情形: 一、 資本及股份來源
(一) 公司股本來源 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註
股 本 來 源 年/月 發行
價格 股 數 金 額 股 數 金 額 現金增資 盈餘
轉增資 公積轉增資 公司債轉股本
以財產
抵充股
款 者 其他
81/06 10 3,000,000 30,000,000 3,000,000 30,000,000 30,000,000 — — — 無 註 1
84/06 10 7,000,000 70,000,000 7,000,000 70,000,000 40,000,000 — — — 無 註 2
86/09 10 11,000,000 110,000,000 11,000,000 110,000,000 15,760,000 24,240,000 — — 無 註 3
87/10 18 30,000,000 300,000,000 16,722,283 167,222,830 36,000,000 21,222,830 — — 無 註 4
87/11 10 30,000,000 300,000,000 19,602,283 196,022,830 — — 28,800,000 — 無 註 5
88/06 13 40,000,000 400,000,000 33,000,000 330,000,000 100,000,000 33,977,170 — 無 註 6
89/08 10 40,000,000 400,000,000 39,000,000 390,000,000 — 37,950,000 22,050,000 — 無 註 7
90/10 10 43,000,000 430,000,000 40,872,000 408,720,000 — 10,140,000 8,580,000 — 無 註 8
91/9 10 46,000,000 460,000,000 44,000,000 440,000,000 — 31,280,000 — — 無 註 9
92/6 10 55,000,000 550,000,000 48,750,000 487,500,000 — 47,500,000 — — 無 註 10
93/7 10 70,000,000 700,000,000 48,931,719 489,317,190 — — — 1,817,190 無 註 11
93/9 10 70,000,000 700,000,000 54,251,719 542,517,190 — 53,200,000 — — 無 註 12
93/10 10 70,000,000 700,000,000 54,570,755 545,707,550 — — — 3,190,360 無 註 13
94/1 10 70,000,000 700,000,000 54,581,872 545,818,720 — — — 111,170 無 註 14
94/4 10 70,000,000 700,000,000 54,609,665 546,096,650 — — — 277,930 無 註 15
94/9 10 80,000,000 800,000,000 60,597,852 605,978,520 — 59,881,870 — — 無 註 16
95/9 10 80,000,000 800,000,000 61,949,909 619,499,090 — 13,520,570 — — 無 註 17
96/7 10 86,000,000 860,000,000 61,949,909 619,499,090 — — — — 無 註 18
96/9 10 86,000,000 860,000,000 63,777,781 637,777,810 — 13,589,980 — 4,688,740 無 註 19
97/1 10 86,000,000 860,000,000 63,943,001 639,430,010 — — — 1,652,200 無 註 20
97/4 10 86,000,000 860,000,000 63,947,131 639,471,310 — — — 41,300 無 註 21
97/9 10 86,000,000 860,000,000 67,504,487 675,044,870 — 35,573,560 — — 無 註 22
98/9 10 86,000,000 860,000,000 69,529,621 695,296,210 — 20,251,340 — — 無 註 23
99/10 10 86,000,000 860,000,000 72,310,805 723,108,050 — 27,811,840 — — 無 註 24
100/10 10 86,000,000 860,000,000 74,986,304 749,863,040 — 26,754,990 — — 無 註 25
註 1：本次增資生效(核准)日期與文號爲 81.06.30 經(81)商 112919 號 註 2：本次增資生效(核准)日期與文號爲 84.06.29 經(84)商 986647 號 註 3：本次增資生效(核准)日期與文號爲 86.09.09 經(86)商 117233 號 註 4：本次增資生效(核准)日期與文號爲 87.11.20 經(87)商 087136759 號 註 5：本次增資生效(核准)日期與文號爲 87.12.11 經(87)商 087140280 號 註 6：本次增資生效(核准)日期與文號爲 88.6.22(88)台財證(一)第 54850 號 註 7：本次增資生效(核准)日期與文號爲 89.8.8(89)台財證(一)第 68539 號 註 8：本次增資生效(核准)日期與文號爲 90.8.2(90)台財證(一)第 149672 號 註 9：本次增資生效(核准)日期與文號爲 91.9.16 經授商字第 09101365050 號 註 10：本次增資生效(核准)日期與文號爲 92.6.26 經授商字第 0920128288 號 註 11：本次增資生效(核准)日期與文號爲 93.7.30 經授商字第 09332500590 號 註 12：本次增資生效(核准)日期與文號爲 93.9.14 經授商字第 09301173970 號 註 13：本次增資生效(核准)日期與文號爲 93.10.27 經授商字第 09301199800 號 註 14：本次增資生效(核准)日期與文號爲 94.1.28 經授商字第 09401017470 號 註 15：本次增資生效(核准)日期與文號爲 94.4.27 經授商字第 09401073390 號 註 16：本次增資生效(核准)日期與文號爲 94.9.15 經授商字第 09401183040 號 註 17：本次增資生效(核准)日期與文號爲 95.9.22 經授商字第 09501216150 號 註 18：本次增資生效(核准)日期與文號爲 96.7.2 經授商字第 09601148560 號
31
-
註 19：本次增資生效(核准)日期與文號爲 96.9.29 經授商字第 09601233010 號 註 20：本次增資生效(核准)日期與文號爲 97.1.22 經授商字第 09701012640 號 註 21：本次增資生效(核准)日期與文號爲 97.4.11 經授商字第 09701088330 號 註 22：本次增資生效(核准)日期與文號爲 97.9.23 經授商字第 09701239980 號 註 23：本次增資生效(核准)日期與文號爲 98.9.10 經授商字第 09801207380 號 註 24：本次增資生效(核准)日期與文號爲 99.10.04 經授商字第 09901219620