8 8 6 | สิ่งที่ส่งมาด้วยล ดับาที่1...

บรษท ด เดย ดรม จ�ำกด (มหำชน)8

- 8 -

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ของ

บรษท ด เดย ดรม จ ากด (มหาชน) วน เวลา และสถานทประชม

ประชมเมอวนองคารท 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมครสตล แกรนด บอลรม ชน 2 ตกอ ครสตล ดไซน เซนเตอร (ซดซ) เลขท 1420/1 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240 เรมการประชม ณ เวลาเรมการประชม พลต ารวจเอกชชวาลย สขสมจตร ประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม (“ประธาน”) กลาวตอนรบผ ถอหนทมารวมประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 และมอบหมายให นางภทรสภางค เฉลมนนท จากบรษท คมปะน เซเครทแทร จ ากด รายงานองคประชม และท าหนาทเลขานการทประชม (“เลขานการ ทประชม”) เลขานการทประชมแจงตอทประชมวา บรษท ด เดย ดรม จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผ ถอห น ประจ าป 2561 ในวนท 12 มนาคม 2561 มจ านวนผ ถอห น 2,361 ราย คดเปน 316,000,000 หน ขณะนนมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหนมาประชมเปนจ านวนรวมทงสน 455 ราย มห น นบรวมกนได 260,200,335 หน คดเปนรอยละ 82.3419 ซงครบเปนองคประชม ตามขอบงคบของบรษท ขอ 33 แลวแนะน ากรรมการและผบรหารซงเขารวมการประชมและตอบขอซกถาม รวมทงแนะน าผ เกยวของในการประชมสามญ ผ ถอหน ประจ าป 2561 ดงน กรรมการทเขารวมประชม

1. พลต ารวจเอกชชวาลย สขสมจตร ประธานกรรมการบรษท / กรรมการอสระ 2. นายกฤช ฟอลเลต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

บรหารความเสยง / กรรมการอสระ 3. นายณฏฐะวฒ เครอประดบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน /

กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

4. นายทรงพล ชวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

5. นายนตโรจน มโนลมาย กรรมการบรหารความเสยง / รองประธานเจาหนาทบรหาร 6. นายศภวฒน วนชประภา กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / รองประธาน

เจาหนาทบรหาร 7. นายสราวฒ พรพฒนารกษ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหารความเสยง /

ประธานเจาหนาทบรหาร 8. นายปยวชร ราชพลสทธ กรรมการ / ประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงน 9. นางสาวเสาวคนธ แหยมเจรญ กรรมการ / รองประธานเจาหนาทบรหาร 10. นายฤทธไกร ธรรมรกษ กรรมการ / รองประธานเจาหนาทบรหาร

(หมายเหต คดเปนรอยละ 90.90 จากจ านวนกรรมการทงหมด 11 คน)

สงทสงมาดวยล าดบท 1

หนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ�าป 2562 9

- 8 -

รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2561 ของ

บรษท ด เดย ดรม จ ากด (มหาชน) วน เวลา และสถานทประชม

ประชมเมอวนองคารท 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมครสตล แกรนด บอลรม ชน 2 ตกอ ครสตล ดไซน เซนเตอร (ซดซ) เลขท 1420/1 ถนนประดษฐมนธรรม แขวงคลองจน เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240 เรมการประชม ณ เวลาเรมการประชม พลต ารวจเอกชชวาลย สขสมจตร ประธานกรรมการ ท าหนาทประธานทประชม (“ประธาน”) กลาวตอนรบผ ถอหนทมารวมประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 และมอบหมายให นางภทรสภางค เฉลมนนท จากบรษท คมปะน เซเครทแทร จ ากด รายงานองคประชม และท าหนาทเลขานการทประชม (“เลขานการ ทประชม”) เลขานการทประชมแจงตอทประชมวา บรษท ด เดย ดรม จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมสามญผ ถอห น ประจ าป 2561 ในวนท 12 มนาคม 2561 มจ านวนผ ถอห น 2,361 ราย คดเปน 316,000,000 หน ขณะนนมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหนมาประชมเปนจ านวนรวมทงสน 455 ราย มหน นบรวมกนได 260,200,335 หน คดเปนรอยละ 82.3419 ซงครบเปนองคประชม ตามขอบงคบของบรษท ขอ 33 แลวแนะน ากรรมการและผบรหารซงเขารวมการประชมและตอบขอซกถาม รวมทงแนะน าผ เกยวของในการประชมสามญ ผ ถอหน ประจ าป 2561 ดงน กรรมการทเขารวมประชม

1. พลต ารวจเอกชชวาลย สขสมจตร ประธานกรรมการบรษท / กรรมการอสระ 2. นายกฤช ฟอลเลต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

บรหารความเสยง / กรรมการอสระ 3. นายณฏฐะวฒ เครอประดบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน /

กรรมการบรหารความเสยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ

4. นายทรงพล ชวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสระ / กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

5. นายนตโรจน มโนลมาย กรรมการบรหารความเสยง / รองประธานเจาหนาทบรหาร 6. นายศภวฒน วนชประภา กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน / รองประธาน

เจาหนาทบรหาร 7. นายสราวฒ พรพฒนารกษ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหารความเสยง /

ประธานเจาหนาทบรหาร 8. นายปยวชร ราชพลสทธ กรรมการ / ประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงน 9. นางสาวเสาวคนธ แหยมเจรญ กรรมการ / รองประธานเจาหนาทบรหาร 10. นายฤทธไกร ธรรมรกษ กรรมการ / รองประธานเจาหนาทบรหาร

(หมายเหต คดเปนรอยละ 90.90 จากจ านวนกรรมการทงหมด 11 คน)

สงทสงมาดวยล าดบท 1

- 9 -

ผบรหารทเขารวมประชม 1. นายธต รตตมณ ประธานเจาหนาทสายงานกลยทธ 2. นางสาวกรทอง ชาครศรสกล ประธานเจาหนาทสายงานพาณชย 3. นายนฤทธ อนทรตน ประธานเจาหนาทสายงานปฏบตการ 4. นายจรงศกด เฟองฟสน กรรมการผจดการ บรษท ด อนฟนท ดรม จ ากด

ผสอบบญช จากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ทรบผดชอบการตรวจสอบงบการเงนป 2560 ไดแก 1. นางกลรพ ปยะวรรณสทธ 2. นายสเมธา เบญจประยรศกด

ทปรกษากฎหมาย (Inspector) จากส านกงานกฎหมายเอเบล แอนด พรมพตน จ ากด ซงท าหนาทดแลใหการประชมเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมายและขอบงคบบรษท ไดแก นางภชฎา หมนทอง

เลขานการทประชมไดเสนอโอกาสใหผ ถอหนเปนพยานการนบคะแนน ซงมผ ถอหนแสดงความประสงค คอ นางสาวชนญชดา แกวชนพร ตอจากนนเลขานการทประชมไดแจงระเบยบปฏบตในการประชม สรปสาระส าคญ คอ

1) การลงคะแนนและบตรลงคะแนน : บรษทใชระบบบารโคดในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยง ซงคด 1 หนเปน 1 เสยง การลงคะแนนเสยงในการประชมครงน เปนการลงคะแนนเสยงแบบเปดเผย แตใชบตรลงคะแนนเพอใหเกดความโปรงใส

2) การเกบบตรลงคะแนน การนบคะแนนเสยงและการผานมต : บรษทเรยกเกบบตรลงคะแนนเฉพาะบตรทออกเสยง ไมเหนดวย และงดออกเสยง ส าหรบผทออกเสยงเหนดวย ขอใหสงคนแกเจาหนาทเมอเสรจสนการประชม อยางไรกตาม การเลอกตงกรรมการในวาระท 5 และ 6 บรษทจะท าการเลอกตงเปนรายบคคล และเกบบตรลงคะแนนทกประเภท เพอใหสอดคลองกบแนวทางการจดประชมผ ถอหนทด บตรลงคะแนนทสงใหเจาหนาทหลงจากการประกาศปดรบบตรลงคะแนนแลว ถอเปนบตรทออกเสยง เหนดวย สวนการนบคะแนนเสยงแตละวาระ บรษทจะน าคะแนนเสยงไมเหนดวย และงดออกเสยง หกออกจากฐานคะแนนของวาระนนๆ คะแนนทเหลอจะนบเปนคะแนนเสยงเหนดวย ส าหรบการผานมตในวาระตางๆ ปรากฏในหนงสอเชญประชม สรปไดดงน 1. วาระท 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ตองผานการลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและ

ออกเสยงลงคะแนน 2. วาระท 7 ตองผานการลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมด และ 3. วาระท 9 และ 10 ตองผานการลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผ

ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง 3) การแสดงความเหนหรอค าถาม : กอนลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม

หรอแสดงความคดเหนเกยวกบวาระนน หากจะเสนอความคดเหนหรอสอบถามเรองอน ขอใหเสนอหรอสอบถามเมอจบระเบยบวาระท 10 แลว

ทงน ระหวางวนท 27 มนาคม 2561 ถง 2 เมษายน 2561 บรษทไดเชญใหผ ถอหนเสนอวาระ เสนอชอกรรมการ รวมทงสงค าถามลวงหนา ซงปรากฏวาไมมผ ถอหนเสนอแตอยางใด ดงนนการประชมจะด าเนนการตามระเบยบวาระทไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษท ตงแตวนท 2 เมษายน 2561 และจดสงแกผ ถอหนลวงหนาตงแตวนท 9 เมษายน 2561 แลว จากนนประธานด าเนนการประชมตามล าดบวาระทไดระบไวในหนงสอเชญประชม ดงน


- 10 -

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2560 ประธานเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญ ครงท 2/2560 ซงประชมเมอวนท 17 กรกฎาคม 2560 โดยบรษทไดจดท ารายงานการประชมดงกลาวสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษท รวมถงไดสงรายงานการประชมนนใหผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน ไมมผใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ท ประชมมมตรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2560 เมอวนท 17

กรกฎาคม 2560 ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ประธานมอบหมายใหประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงน รายงานผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ในรปแบบแผนซดทไดจดสงใหผ ถอหนแลวพรอมหนงสอเชญประชม ประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน

1. สรปค าอธบายและวเคราะหของฝายจดการ ส าหรบผลการด าเนนงานของบรษท ป 2560 1.1 รายไดจากการขายสนคา : มอตราการเตบโตรอยละ 35 จากการขายผลตภณฑเดมทเพมสงขนและ

รายไดจากผลตภณฑใหมในกลมผลตภณฑบ ารงผวหนา 1.2 ตนทนขาย : มสดสวนเพมสงขนเลกนอย จากสดสวนการจ าหนายผลตภณฑครมอาบน าทเพมขน

ซงผลตภณฑดงกลาวอยในตลาดทมการแขงขนสง 1.3 คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบรหาร : มสดสวนเพมสงขนจากการเปดตวและท าโฆษณา

สนคาใหมทมจ านวนมากกวาในชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนา ทงน หากไมพจารณาถงคาใชจายทางการตลาดของผลตภณฑครมอาบน าทถกยกยอดมาจากป 2559 สดสวนคาใชจายในการขายจะอยทประมาณรอยละ 30

1.4 ภาพรวมก าไร : ก าไรสทธเพมขนจาก 335 ลานบาท ในป 2559 เปน 351 ลานบาทในป 2560 ในขณะทอตราก าไรสทธลดลงอนเนองมาจากคาใชจายในการโฆษณา สงเสรมการขาย และในการบรหารทเพมขน

1.5 ภาพรวมฐานะทางการเงนป 2560 : สนทรพยเพมสงขนเนองจากเงนสดและลกหนคางรบทเพมมากขนสอดคลองกบยอดขาย และสวนของผ ถอหนเพมสงขนจาก IPO ในเดอนธนวาคม

2. ปจจยการเตบโตหลกส าหรบป 2561 2.1 เพมชองทางการขายผาน King Power Duty Free : เพอเพมชองทางการเขาถงของลกคาและสราง

Brand awareness ปจจบนสนคาของบรษทขายท King Power แลว 2 สาขาจากทงหมด 9 สาขาทวประเทศ คอ สาขาศรวาร และสาขาสนามบนสวรรณภม และบรษทคาดวาจะสามารถเขาไดเพมเตมอก 4 สาขา ภายในป 2561

2.2 เขาถงลกคากลมดงเดม (Traditional Trade) และรานสะดวกซอ : โดยรวมมอกบ Sino-Pacific ในการกระจายสนคา นอกจากน ทางบรษทมแผนทจะเพม SKU ของผลตภณฑเดม ในรปแบบซอง (Sachet) เพอเขาถงกลมลกคากลมใหมทมอายไมมากและอยในตางจงหวด

2.3 ขยายไปยงตลาดจนในชองทางออฟไลนและออนไลน : ตลาดผลตภณฑบ ารงผวในประเทศจนมมลคากวา 1 ลานลานบาท ซงใหญมากหากเทยบกบมลคาตลาดของประเทศไทย ปจจบนสนคาของบรษทไดขายผาน


- 10 -

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2560 ประธานเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมวสามญ ครงท 2/2560 ซงประชมเมอวนท 17 กรกฎาคม 2560 โดยบรษทไดจดท ารายงานการประชมดงกลาวสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดเผยแพรบนเวบไซตของบรษท รวมถงไดสงรายงานการประชมนนใหผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน ไมมผใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ท ประชมมมตรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 2/2560 เม อวนท 17

กรกฎาคม 2560 ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ประธานมอบหมายใหประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงน รายงานผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ในรปแบบแผนซดทไดจดสงใหผ ถอหนแลวพรอมหนงสอเชญประชม ประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน

1. สรปค าอธบายและวเคราะหของฝายจดการ ส าหรบผลการด าเนนงานของบรษท ป 2560 1.1 รายไดจากการขายสนคา : มอตราการเตบโตรอยละ 35 จากการขายผลตภณฑเดมทเพมสงขนและ

รายไดจากผลตภณฑใหมในกลมผลตภณฑบ ารงผวหนา 1.2 ตนทนขาย : มสดสวนเพมสงขนเลกนอย จากสดสวนการจ าหนายผลตภณฑครมอาบน าทเพมขน

ซงผลตภณฑดงกลาวอยในตลาดทมการแขงขนสง 1.3 คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบรหาร : มสดสวนเพมสงขนจากการเปดตวและท าโฆษณา

สนคาใหมทมจ านวนมากกวาในชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนา ทงน หากไมพจารณาถงคาใชจายทางการตลาดของผลตภณฑครมอาบน าทถกยกยอดมาจากป 2559 สดสวนคาใชจายในการขายจะอยทประมาณรอยละ 30

1.4 ภาพรวมก าไร : ก าไรสทธเพมขนจาก 335 ลานบาท ในป 2559 เปน 351 ลานบาทในป 2560 ในขณะทอตราก าไรสทธลดลงอนเนองมาจากคาใชจายในการโฆษณา สงเสรมการขาย และในการบรหารทเพมขน

1.5 ภาพรวมฐานะทางการเงนป 2560 : สนทรพยเพมสงขนเนองจากเงนสดและลกหนคางรบทเพมมากขนสอดคลองกบยอดขาย และสวนของผ ถอหนเพมสงขนจาก IPO ในเดอนธนวาคม

2. ปจจยการเตบโตหลกส าหรบป 2561 2.1 เพมชองทางการขายผาน King Power Duty Free : เพอเพมชองทางการเขาถงของลกคาและสราง

Brand awareness ปจจบนสนคาของบรษทขายท King Power แลว 2 สาขาจากทงหมด 9 สาขาทวประเทศ คอ สาขาศรวาร และสาขาสนามบนสวรรณภม และบรษทคาดวาจะสามารถเขาไดเพมเตมอก 4 สาขา ภายในป 2561

2.2 เขาถงลกคากลมดงเดม (Traditional Trade) และรานสะดวกซอ : โดยรวมมอกบ Sino-Pacific ในการกระจายสนคา นอกจากน ทางบรษทมแผนทจะเพม SKU ของผลตภณฑเดม ในรปแบบซอง (Sachet) เพอเขาถงกลมลกคากลมใหมทมอายไมมากและอยในตางจงหวด

2.3 ขยายไปยงตลาดจนในชองทางออฟไลนและออนไลน : ตลาดผลตภณฑบ ารงผวในประเทศจนมมลคากวา 1 ลานลานบาท ซงใหญมากหากเทยบกบมลคาตลาดของประเทศไทย ปจจบนสนคาของบรษทไดขายผาน

- 11 -

ชองทาง Cross-border ecommerce ในประเทศจนเรยบรอยแลว นอกจากนบรษทพงไดรบ อย. ของจน (CFDA) ในผลตภณฑหลกของบรษทซงจะท าใหบรษทสามารถขยายตลาดไปยงชองทางออฟไลนและออนไลนไดมากยงขน

2.4 เพมกลมผลตภณฑเวชส าอางรกษาสว ภายใตแบรนด Oxe’ Cure : โดยบรษท ดรม เดอรมาโทโลจ จ ากด ซงเปนบรษทในเครอของบรษท ทดแลธรกจดานเวชส าอางไดเขาท ารายการซอเครองหมายการคา Oxe’ Cure ซงไดด าเนนธรกจดานเวชส าอางรกษาสวมาแลวกวา 10 ป เพอขยายกลมผลตภณฑและฐานลกคาใหกบบรษท

3. การด าเนนการดานการตอตานทจรตและคอรรปชน : บรษทไดลงนามประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Collective Action Coalition) เปนทเรยบรอยเมอวนท 13 มกราคม 2560 และบรษทอยในระหวางจดกจกรรมตางๆ ตงแตเรองการอบรมสอสาร และกระบวนการท างานทรดกม เมอพรอมแลว จะท าการขอรบรองตอไป ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน ไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงสรปมตทประชมดงตอไปน (วาระนไมมการลงมตจากผ ถอหน เนองจากเปนาระเพอทราบ) มตทประชม : ทประชมมมตรบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท

31 ธนวาคม 2560

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษทส าหรบรอบระยะเวลาบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

ประธาน เสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษท ส าหรบรอบระยะเวลาบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตแลว โดยประธานมอบหมายใหประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงนรายงานขอมลและรายละเอยดเกยวกบวาระน ประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงนรายงาน สรปสาระส าคญตามตารางตอไปน ขอมลงบแสดงฐานะทางการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ รอบปบญช 2560

รายการ งบรวม งบเฉพาะกจการ สนทรพย 5,460,487,159 5,431,609,383 หนสน 673,998,610 666,431,945 รายไดจากการขาย 1,674,439,049 1,498,777,267 รายไดรวม 1,684,377,189 1,567,966,142 ก าไรส าหรบป 351,063,407 382,905,112 ก าไรตอหน (บาท) 1.50 1.63

(หมายเหต บรษทแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด ในป 2560 จงมไดแสดงขอมลเปรยบเทยบกบปกอนหนาซงเปนบรษทจ ากด) ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน ไมมผใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจของบรษท ส าหรบ

รอบระยะเวลาบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย


- 12 -

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

ประธานมอบหมายใหเลขานการทประชม น าเสนอขอมลเกยวกบการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 เลขานการทประชมรายงานโดยสรปดงตอไปน การจดสรรเงนส ารองตามกฎหมาย : บรษทไมตองส ารองตามกฎหมายแลว เนองจากบรษทมเงนส ารองครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลว การจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 เปนดงน ขออนมตจายครงนในอตราหนละ 0.21 บาท เปนเงน 66.36 ลานบาท โดยบรษทจายเงนปนผลระหวางกาลป 2560 ไปแลว เปนเงน 306 ลานบาท ดงนน รวมเงนปนผลทจายประจ าป 2560 เปนเงนทงสน 372.36 ลานบาท (รอยละ 97.24 ของก าไรสทธประจ าป 2560) การจายเงนปนผลในอตราขางตน คณะกรรมการเหนวาเหมาะสม และสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท ซงมสาระโดยสรปคอ “บรษทมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและหลงหกเงนส ารองตางๆ โดยค านงถงปจจยตางๆ เพอผลประโยชนตอผ ถอหนเปนหลก” วนก าหนดรายชอผ ถอหน (Record Date) ทมสทธในการรบเงนปนผล ในวนท 12 มนาคม 2561 และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 15 พฤษภาคม 2561 ผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษคนได เทากบจ านวนเงนปนผลคณ 20/80 (ตองเปนไปตามหลกเกณฑทประมวลรษฎากรมาตรา 47 ทวก าหนด) ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน ไมมผใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานรอบป 2560 ตามท เสนอ

ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

มผ ถอหนสอบถามหลงจากสรปมตวาระนแลว วาเหตใดบรษทจงมเงนส ารองครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลวทงทเพงเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอปลายป 2560 ซงประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงนชแจงโดยสรปวา บรษทไดท าการจดสรรเงนส ารองตามกฎหมายครบถวนกอนการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว

วาระท 5 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการท ครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ ประจ าป 2561

ประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผน าเสนอขอมลเกยวกบกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ ประจ าป 2561 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน ในป 2561 มกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระทงสน 4 คน คอ


- 12 -

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

ประธานมอบหมายใหเลขานการทประชม น าเสนอขอมลเกยวกบการจดสรรก าไรเพอเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 เลขานการทประชมรายงานโดยสรปดงตอไปน การจดสรรเงนส ารองตามกฎหมาย : บรษทไมตองส ารองตามกฎหมายแลว เนองจากบรษทมเงนส ารองครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลว การจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 เปนดงน ขออนมตจายครงนในอตราหนละ 0.21 บาท เปนเงน 66.36 ลานบาท โดยบรษทจายเงนปนผลระหวางกาลป 2560 ไปแลว เปนเงน 306 ลานบาท ดงนน รวมเงนปนผลทจายประจ าป 2560 เปนเงนทงสน 372.36 ลานบาท (รอยละ 97.24 ของก าไรสทธประจ าป 2560) การจายเงนปนผลในอตราขางตน คณะกรรมการเหนวาเหมาะสม และสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท ซงมสาระโดยสรปคอ “บรษทมนโยบายจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการหลงหกภาษเงนไดนตบคคลและหลงหกเงนส ารองตางๆ โดยค านงถงปจจยตางๆ เพอผลประโยชนตอผ ถอหนเปนหลก” วนก าหนดรายชอผ ถอหน (Record Date) ทมสทธในการรบเงนปนผล ในวนท 12 มนาคม 2561 และก าหนดจายเงนปนผลในวนท 15 พฤษภาคม 2561 ผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสามารถขอเครดตภาษคนได เทากบจ านวนเงนปนผลคณ 20/80 (ตองเปนไปตามหลกเกณฑทประมวลรษฎากรมาตรา 47 ทวก าหนด) ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน ไมมผใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานรอบป 2560 ตามท เสนอ

ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

มผ ถอหนสอบถามหลงจากสรปมตวาระนแลว วาเหตใดบรษทจงมเงนส ารองครบถวนตามทกฎหมายก าหนดแลวทงทเพงเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอปลายป 2560 ซงประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงนชแจงโดยสรปวา บรษทไดท าการจดสรรเงนส ารองตามกฎหมายครบถวนกอนการเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยแลว

วาระท 5 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการท ครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ ประจ าป 2561

ประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผน าเสนอขอมลเกยวกบกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ ประจ าป 2561 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน ในป 2561 มกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระทงสน 4 คน คอ

- 13 -

1. นายกฤช ฟอลเลต 2. นายนตโรจน มโนลมาย 3. นายปยวชร ราชพลสทธ 4. นายศภวฒน วนชประภา

บรษทเปดโอกาสใหผ ถอหนรายยอยเสนอชอกรรมการตงแตวนท 27 มนาคม 2561 ถงวนท 2 เมษายน 2561 ซงปรากฎวาไมมผ ถอหนเสนอชอกรรมการแตอยางใด ในการสรรหากรรมการทจะมาด ารงต าแหนงแทนกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระนน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผพจารณาความเหมาะสมเบองตนและเสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท ซงคณะกรรมการบรษท (ไมรวมกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระ) กเหนชอบกบคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตการเลอกตงกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระทง 4 ทาน กลบเขามาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง ดงตอไปน

1. นายกฤช ฟอลเลต (เสนอเลอกตงเปนกรรมการอสระ) 2. นายนตโรจน มโนลมาย (เสนอเลอกตงเปนกรรมการทเปนผบรหาร) 3. นายปยวชร ราชพลสทธ (เสนอเลอกตงเปนกรรมการทเปนผบรหาร) 4. นายศภวฒน วนชประภา (เสนอเลอกตงเปนกรรมการทเปนผบรหาร)

อนง เพอปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด กรรมการทกทานท ไดรบการเสนอใหทประชมพจารณาแตงตง ไดออกจากหองประชมจนกวาการลงคะแนนเสยงในวาระนจะแลวเสรจ ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน ไมมผใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยง โดยวาระน บรษทจดใหมการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล โดยมการเกบบตรลงคะแนนทกประเภท เมอการลงคะแนนเสยงเสรจแลว เ จาหนาทไดเชญกรรมการทง 4 ทานกลบเขามาในหองประชม และประธานสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตเลอกตงกรรมการทง 4 ทานกลบเขามาด ารงต าแหนงอกวาระหนงดวย

คะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน โดยการลงมตเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล ดงน

5.1 นายกฤช ฟอลเลต เหนดวย จ านวน 272,461,755 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – มผงดออกเสยง จ านวน 14,300 เสยง และไมมบตรเสย

5.2 นายนตโรจน มโนลมาย เหนดวย จ านวน 272,461,355 เสยง คดเปนรอยละ 99.9946 ไมเหนดวย จ านวน 14,700 เสยง คดเปนรอยละ 0.0054 ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

5.3 นายปยวชร ราชพลสทธ เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย


- 14 -

5.4 นายศภวฒน วนชประภา เหนดวย จ านวน 272,475,655 เสยง คดเปนรอยละ 99.9999 ไมเหนดวย จ านวน 400 เสยง คดเปนรอยละ 0.0001 ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการใหม กอนเรมวาระ เลขานการทประชมรายงานตอทประชมวา บรษทขอแกไขขอมลประเภทกรรมการของกรรมการใหม จาก เสนอเลอกตงเปนกรรมการทเปนผบรหาร แกเปน เสนอเลอกตงเปนกรรมการ ประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผน าเสนอขอมลในวาระน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดด าเนนการตามวธการและหลกเกณฑการสรรหาอยางครบถวน คอน าคณสมบตของกรรมการทเปนประโยชนกบบรษทมาพจารณา (Board Skill Matrix) โดยเฉพาะผมความช านาญทางดานการลงทนและการขยายธรกจในตางประเทศ และมการสรรหารายชอบคคลทมคณสมบตสอดคลองดงกลาวมาพจารณาคดเลอก โดยรวมรายชอผมคณสมบตในการเปนกรรมการจากฐานขอมลของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยดวย (Director Pool) ส าหรบหลกเกณฑการสรรหาคอ พจารณาจากความร ความสามารถ ประสบการณการท างานทผานมา และการไมด ารงต าแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในกจการอน ทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท และเมอไดพจารณาแลว จงเหนสมควรเสนอชอ นายยทธพงศ มา เพอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ โดยคณะกรรมการบรษทเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตการเลอกตง นายยทธพงศ มา เพอเปนกรรมการ ดวยเหนวาบคคลดงกลาวเปนผทมคณสมบตครบถวน เหมาะกบการประกอบธรกจของบรษท โดยเฉพาะความช านาญดานการลงทนและการขยายธรกจในตางประเทศ โดยประวตและขอมลของผทเสนอเลอกตงเปนกรรมการใหม ปรากฏในเอกสารประกอบการพจารณาวาระท 6 ของหนงสอเชญประชม จากนนประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการเลอกตง นายยทธพงศ มา เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสยงขางมาก

ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 272,475,655 เสยง คดเปนรอยละ 99.9999 ไมเหนดวย จ านวน 400 เสยง คดเปนรอยละ 0.0001 ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 7 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2561 ประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผน าเสนอขอมลเกยวกบการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2561 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ใหสอดคลองกบภาระหนาทความรบผดชอบและสอดคลองกบผลประกอบการของบรษท อนเปนไปตามแนวปฏบตทดของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และเมอไดพจารณาแลวจงเหนสมควรเสนอคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2561 ในอตราเดมเทากบคาตอบแทนประจ าป 2560 โดย


- 14 -

5.4 นายศภวฒน วนชประภา เหนดวย จ านวน 272,475,655 เสยง คดเปนรอยละ 99.9999 ไมเหนดวย จ านวน 400 เสยง คดเปนรอยละ 0.0001 ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 6 พจารณาอนมตการเลอกตงกรรมการใหม กอนเรมวาระ เลขานการทประชมรายงานตอทประชมวา บรษทขอแกไขขอมลประเภทกรรมการของกรรมการใหม จาก เสนอเลอกตงเปนกรรมการทเปนผบรหาร แกเปน เสนอเลอกตงเปนกรรมการ ประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผน าเสนอขอมลในวาระน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดด าเนนการตามวธการและหลกเกณฑการสรรหาอยางครบถวน คอน าคณสมบตของกรรมการทเปนประโยชนกบบรษทมาพจารณา (Board Skill Matrix) โดยเฉพาะผมความช านาญทางดานการลงทนและการขยายธรกจในตางประเทศ และมการสรรหารายชอบคคลทมคณสมบตสอดคลองดงกลาวมาพจารณาคดเลอก โดยรวมรายชอผมคณสมบตในการเปนกรรมการจากฐานขอมลของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทยดวย (Director Pool) ส าหรบหลกเกณฑการสรรหาคอ พจารณาจากความร ความสามารถ ประสบการณการท างานทผานมา และการไมด ารงต าแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในกจการอน ทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท และเมอไดพจารณาแลว จงเหนสมควรเสนอชอ นายยทธพงศ มา เพอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ โดยคณะกรรมการบรษทเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตการเลอกตง นายยทธพงศ มา เพอเปนกรรมการ ดวยเหนวาบคคลดงกลาวเปนผทมคณสมบตครบถวน เหมาะกบการประกอบธรกจของบรษท โดยเฉพาะความช านาญดานการลงทนและการขยายธรกจในตางประเทศ โดยประวตและขอมลของผทเสนอเลอกตงเปนกรรมการใหม ปรากฏในเอกสารประกอบการพจารณาวาระท 6 ของหนงสอเชญประชม จากนนประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการเลอกตง นายยทธพงศ มา เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสยงขางมาก

ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 272,475,655 เสยง คดเปนรอยละ 99.9999 ไมเหนดวย จ านวน 400 เสยง คดเปนรอยละ 0.0001 ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 7 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป 2561 ประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนเปนผน าเสนอขอมลเกยวกบการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2561 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ใหสอดคลองกบภาระหนาทความรบผดชอบและสอดคลองกบผลประกอบการของบรษท อนเปนไปตามแนวปฏบตทดของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และเมอไดพจารณาแลวจงเหนสมควรเสนอคาตอบแทนกรรมการส าหรบป 2561 ในอตราเดมเทากบคาตอบแทนประจ าป 2560 โดย

- 15 -

คณะกรรมการเหนของกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน จงเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2561 ในอตราเดยวกบป 2560 ดงน

1. คาตอบแทนรายเดอนและเบยประชม คณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดยอย คาตอบแทนรายเดอน

(บาท / เดอน) คาเบยประชม (บาท / ครง)

1. คณะกรรมการบรษท ประธาน 15,000 22,500 กรรมการ (ตอคน) 15,000 17,500 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน - 22,500 กรรมการ (ตอคน) - 17,500 3. คณะกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน

ประธาน - 17,500 กรรมการ (ตอคน) - 14,000 4. คณะกรรมการบรหารความเสยง ประธาน - 17,500 กรรมการ (ตอคน) - 14,000

2. โบนสประจ าป: เปนวงเงนไมเกน 1,000,000 บาท (หนงลานบาทถวน) ซงเปนอตราเดยวกบป 2560 เพอจดสรรใหแกกรรมการโดยมอบหมายใหคณะกรรมการบรษทเปนผมอ านาจจดสรร อยางไรกตามจะพจารณาถงผลประกอบการของป 2561 ประกอบดวย

3. สทธประโยชนอน: บรษทมการจดท าประกนสขภาพใหกรรมการตามความเหมาะสม ทงนกรรมการทเปนผบรหาร ไมไดรบคาตอบแทนในฐานะกรรมการ

จากนนประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2561 รวมทงการมอบอ านาจ

ด าเนนการตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชม ดงน เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 8 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชของบรษท และก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญช ประจ าป 2561

ประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผน าเสนอขอมลเกยวกบการแตงตงผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2561 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน สรปสาระส าคญดงตอไปน เนองจากกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบไดก าหนดใหพจารณาเปลยนแปลงผ สอบบญชทก 3 ป ซงในป 2560 นน ผสอบบญชจาก บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ไดปฏบตหนาทสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเหนตองบ


- 16 -

การเงนของบรษทมาแลว 3 รอบปบญชตดตอกน คณะกรรมการตรวจสอบจงไดพจารณาเปลยนแปลงผสอบบญช โดยในการพจารณาคดเลอกผ สอบบญชรายใหมนน ไดค านงถงคณสมบตตางๆ อาท ความเปนอสระ ผลงานทผานมา ความสามารถในการใหค าแนะน าและค าปรกษาทมประโยชนตอบรษท มเครอขายในประเทศตางๆ เพอรองรบการขยายธรกจของบรษท และคาสอบบญชอยในระดบทเหมาะสม และเมอไดพจารณาแลวจงเหนสมควรเสนอให บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท โดยทคณะกรรมการบรษทเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตแตงตงผสอบบญชรบอนญาตของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ตามรายนามตอไปน เปนผสอบบญชของบรษท ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 โดยใหผสอบบญชทานใดทานหนงมอ านาจตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และงบการเงนรวม

1. นายเจรญ ผสมฤทธเลศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4068 และ/หรอ 2. นายวระชย รตนจรสสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4323 และ/หรอ 3. นางมญชภา สงหสขสวสด ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6112

อกทง กรณทผสอบบญชดงกลาวไมสามารถปฏบตหนาทได คณะกรรมการขอใหทประชมผ ถอหนมอบอ านาจใหคณะกรรมการพจารณาแตงตงผสอบบญชคนอนของ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ทมคณสมบตครบถวนท าหนาทผสอบบญชใหแกบรษทแทนได โดยใหคณะกรรมการแจงใหทประชมผ ถอหนรบทราบในการประชมครงตอไป นอกจากน คณะกรรมการขอใหทประชมผ ถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท ส าหรบป 2561 จ านวนไมเกน 2,600,000 บาท (โดยไมรวมคาใชจายอนๆ) โดยเพมขนจากป 2560 รอยละ 44 แตในภาพรวม จะเพมเพยงรอยละ 15 เนองจากคาสอบบญชของบรษทยอยในประเทศลดลง อนงในป 2560 บรษทไมไดจายคาบรการอนแกผสอบบญช จากนนประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2561 ตามท

เสนอ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 270,665,455 เสยง คดเปนรอยละ 99.3355 ไมเหนดวย จ านวน 1,810,600 เสยง คดเปนรอยละ 0.6645 ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท และแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เรองวตถประสงคของบรษท ประธานมอบหมายใหเลขานการทประชม น าเสนอขอมลเกยวกบแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท และ

แกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เรองวตถประสงคของบรษท เลขานการทประชมรายงานโดยสรปวา คณะกรรมการเหนสมควรตดวตถประสงคบางรายการของบรษท ท

ปรากฏในวตถประสงคขอ 17 ไดแก โรงงานสรา และ โรงงานบหร จงเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท และแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เรอง วตถประสงคของบรษท โดยใหยกเลกขอความเดมของวตถประสงคขอ 17 และใชขอความทเสนอใหม ดงตอไปน

วตถประสงคของบรษท ขอ 17 เดม วตถประสงคของบรษท ขอ 17 ทเสนอใหม ประกอบกจการโรงส โรงเลอย โรงงานไสไมและอบไม โรงงานตอตวถงรถยนต โรงงานผลตเซรามคและเครอง

ประกอบกจการโรงส โรงเลอย โรงงานไสไมและอบไม โรงงานตอตวถงรถยนต โรงงานผลตเซรามคและเครอง


- 16 -

การเงนของบรษทมาแลว 3 รอบปบญชตดตอกน คณะกรรมการตรวจสอบจงไดพจารณาเปลยนแปลงผสอบบญช โดยในการพจารณาคดเลอกผ สอบบญชรายใหมนน ไดค านงถงคณสมบตตางๆ อาท ความเปนอสระ ผลงานทผานมา ความสามารถในการใหค าแนะน าและค าปรกษาทมประโยชนตอบรษท มเครอขายในประเทศตางๆ เพอรองรบการขยายธรกจของบรษท และคาสอบบญชอยในระดบทเหมาะสม และเมอไดพจารณาแลวจงเหนสมควรเสนอให บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท โดยทคณะกรรมการบรษทเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงเสนอใหทประชมผ ถอหนอนมตแตงตงผสอบบญชรบอนญาตของบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ตามรายนามตอไปน เปนผสอบบญชของบรษท ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 โดยใหผสอบบญชทานใดทานหนงมอ านาจตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และงบการเงนรวม

1. นายเจรญ ผสมฤทธเลศ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4068 และ/หรอ 2. นายวระชย รตนจรสสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4323 และ/หรอ 3. นางมญชภา สงหสขสวสด ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 6112

อกทง กรณทผสอบบญชดงกลาวไมสามารถปฏบตหนาทได คณะกรรมการขอใหทประชมผ ถอหนมอบอ านาจใหคณะกรรมการพจารณาแตงตงผสอบบญชคนอนของ บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด ทมคณสมบตครบถวนท าหนาทผสอบบญชใหแกบรษทแทนได โดยใหคณะกรรมการแจงใหทประชมผ ถอหนรบทราบในการประชมครงตอไป นอกจากน คณะกรรมการขอใหทประชมผ ถอหนอนมตการก าหนดคาตอบแทนของผสอบบญชของบรษท ส าหรบป 2561 จ านวนไมเกน 2,600,000 บาท (โดยไมรวมคาใชจายอนๆ) โดยเพมขนจากป 2560 รอยละ 44 แตในภาพรวม จะเพมเพยงรอยละ 15 เนองจากคาสอบบญชของบรษทยอยในประเทศลดลง อนงในป 2560 บรษทไมไดจายคาบรการอนแกผสอบบญช จากนนประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญช ประจ าป 2561 ตามท

เสนอ ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดงน เหนดวย จ านวน 270,665,455 เสยง คดเปนรอยละ 99.3355 ไมเหนดวย จ านวน 1,810,600 เสยง คดเปนรอยละ 0.6645 ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท และแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เรองวตถประสงคของบรษท ประธานมอบหมายใหเลขานการทประชม น าเสนอขอมลเกยวกบแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท และ

แกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เรองวตถประสงคของบรษท เลขานการทประชมรายงานโดยสรปวา คณะกรรมการเหนสมควรตดวตถประสงคบางรายการของบรษท ท

ปรากฏในวตถประสงคขอ 17 ไดแก โรงงานสรา และ โรงงานบหร จงเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท และแกไขหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เรอง วตถประสงคของบรษท โดยใหยกเลกขอความเดมของวตถประสงคขอ 17 และใชขอความทเสนอใหม ดงตอไปน

วตถประสงคของบรษท ขอ 17 เดม วตถประสงคของบรษท ขอ 17 ทเสนอใหม ประกอบกจการโรงส โรงเลอย โรงงานไสไมและอบไม โรงงานตอตวถงรถยนต โรงงานผลตเซรามคและเครอง

ประกอบกจการโรงส โรงเลอย โรงงานไสไมและอบไม โรงงานตอตวถงรถยนต โรงงานผลตเซรามคและเครอง

- 17 -

เคลอบ โรงงานผลตเครองปนดนเผา โรงงานอดปอ โรงงานสกดน ามนพช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงานปนดาย โรงงานยอมและพมพลวดลายผา โรงงานผลตและหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลตเหลก โรงงานหลอและกลงโลหะ โรงงานสงกะส โรงงานผลตอาหารส าเรจรป โรงงานสรา โรงงานแกส โรงงานบหร โรงงานน าตาล โรงงานผลตเครองใชพลาสตก โรงงานรดและหลอหลอมโลหะ โรงงานผลตบานประตและหนาตาง โรงงานแกว โรงงานผลตเครองดม โรงงานหลอยาง โรงงานประกอบรถยนต

เคลอบ โรงงานผลตเครองปนดนเผา โรงงานอดปอ โรงงานสกดน ามนพช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผา โรงงานปนดาย โรงงานยอมและพมพลวดลายผา โรงงานผลตและหลอดอกยางรถยนต โรงงานผลตเหลก โรงงานหลอและกลงโลหะ โรงงานสงกะส โรงงานผลตอาหารส าเรจรป โรงงานแกส โรงงานน าตาล โรงงานผลตเค รองใชพลาสตก โรงงานรดและหลอหลอมโลหะ โรงงานผลตบานประตและหนาตา ง โรงงานแกว โรงงานผลตเครองดม โรงงานหลอยาง โรงงานประกอบรถยนต (หมายเหต ตดขอความเดมดานซายมอทขดเสนใตทงไป)

ทงน ในการจดทะเบยนแกไขวตถประสงคของบรษท ทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย คณะกรรมการเสนอใหทประชมผ ถอหนมอบอ านาจใหบคคลทคณะกรรมการบรษท หรอประธานเจาหนาทบรหาร มอบหมาย หรอกรรมการซงมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทตามหนงสอรบรอง หรอบคคลทกรรมการซงมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทตามหนงสอรบรองมอบหมาย ใหมอ านาจด าเนนการตางๆ ทจ าเปน เพอใหการด าเนนการจดทะเบยนเสรจสมบรณ รวมทงมอ านาจในการด าเนนการแกไขและเพมเตมถอยค าในวตถประสงคฉบบแกไขเพมเตมในกรณทนายทะเบยนมค าสง และ/หรอค าแนะน าใหแกไขถอยค าบางประการในเอกสารดงกลาว ทงน เพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากด โดยทไมกระทบตอสาระส าคญของการแกไขวตถประสงคตามทเสนอขางตน ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท และแกไขหนงสอบรคณห

สนธ ขอ 3 เรองวตถประสงคของบรษท รวมทงการมอบอ านาจด าเนนการตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง ดงน เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100 ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ – ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 10 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท ประธานมอบหมายใหเลขานการทประชม น าเสนอขอมลเกยวกบแกไขขอบงคบของบรษท เลขานการทประชมรายงานโดยสรปวา คณะกรรมการเหนสมควรเสนอแกไขเพมเตมขอบงคบของบรษท ขอ

31 โดยใหยกเลกขอความเดมของขอบงคบขอ 31 และใชขอความใหม โดยรายละเอยดของขอบงคบในสวนทมไดเสนอใหมการแกไขเพมเตมใหคงไวเชนเดม เพอใหสอดคลองกบพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 (และทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 100 ทไดมการแกไขโดยค าสงของหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาตท 21/2560 เรองการแกไขเพมเตมกฎหมายเพอความสะดวกในการประกอบธรกจ

ขอบงคบของบรษท ขอ 17 เดม ขอบงคบของบรษท ขอ 17 ทเสนอใหม คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท

คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสดของรอบปบญชของบรษท


- 18 -

การประชมผ ถอห นคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผ ถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผ ถอหนจ านวนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมห นนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชด เ จน ในหนง ส อด ง กล า ว ด วย ใ นก ร ณ เช น น คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอนนจากผ ถอหนดงกลาว

การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผ ถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอห นเปน การประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายในสสบหาวน (45) วน นบแตวนทได รบหนงสอจาก ผ ถอหน ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผ ถอหนทงหลายซงเ ขาชอกน หรอ ผ ถอหนคนอนๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วน นบแตวนทครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผ ถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนท เกดจากการจดใหมการประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณทปรากฎวาเปนการประชมผ ถอห นทเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนตามวรรคสครงใด จ านวนผ ถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอบงคบขอ 33. ผ ถอห นตามวรรคสตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดขนจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท (หมายเหต ขอความทขดเสนใตคอขอความทมการแกไขใหม)

ทงน ในการจดทะเบยนแกไขขอบงคบของบรษท ทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย คณะกรรมการเสนอใหทประชมผ ถอหนมอบอ านาจใหบคคลทคณะกรรมการบรษท หรอประธานเจาหนาทบรหาร มอบหมาย หรอกรรมการซงมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทตามหนงสอรบรอง หรอบคคลทกรรมการซงมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทตามหนงสอรบรองมอบหมาย มอ านาจด าเนนการ มอ านาจด าเนนการตางๆ ทจ าเปน เพอใหการด าเนนการจดทะเบยนเสรจสมบรณ รวมทง มอ านาจในการด าเนนการแกไขและเพมเตมถอยค าในขอบงคบฉบบแกไขเพมเตมในกรณทนายทะเบยนมค าสง และ/หรอ ค าแนะน าใหแกไขถอยค าบางประการในเอกสารดงกลาว ทงน เพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากด โดยทไมกระทบตอสาระส าคญของการแกไขขอบงคบตามทเสนอขางตน ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการแกไขขอบงคบของบรษท รวมทงการมอบอ านาจด าเนนการตามท

เสนอ ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง ดงน

หนงสอเชญประชมสามญผ�ถอห�น ประจาป� 2562 19

- 18 -

การประชมผ ถอห นคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผ ถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผ ถอหนจ านวนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมห นนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชด เ จน ในหนง ส อด ง กล า ว ด วย ใ นก ร ณ เช น น คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายในหนง (1) เดอน นบแตวนทไดรบหนงสอนนจากผ ถอหนดงกลาว

การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร ผ ถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอห นเปน การประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายในสสบหาวน (45) วน นบแตวนทได รบหนงสอจาก ผ ถอหน ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผ ถอหนทงหลายซงเ ขาชอกน หรอ ผ ถอหนคนอนๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วน นบแตวนทครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผ ถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณทปรากฎวาเปนการประชมผ ถอห นทเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนตามวรรคสครงใด จ านวนผ ถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอบงคบขอ 33. ผ ถอห นตามวรรคสตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดขนจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท (หมายเหต ขอความทขดเสนใตคอขอความทมการแกไขใหม)

ทงน ในการจดทะเบยนแกไขขอบงคบของบรษท ทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย คณะกรรมการเสนอใหทประชมผ ถอหนมอบอ านาจใหบคคลทคณะกรรมการบรษท หรอประธานเจาหนาทบรหาร มอบหมาย หรอกรรมการซงมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทตามหนงสอรบรอง หรอบคคลทกรรมการซงมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทตามหนงสอรบรองมอบหมาย มอ านาจด าเนนการ มอ านาจด าเนนการตางๆ ทจ าเปน เพอใหการด าเนนการจดทะเบยนเสรจสมบรณ รวมทง มอ านาจในการด าเนนการแกไขและเพมเตมถอยค าในขอบงคบฉบบแกไขเพมเตมในกรณทนายทะเบยนมค าสง และ/หรอ ค าแนะน าใหแกไขถอยค าบางประการในเอกสารดงกลาว ทงน เพอใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนบรษทมหาชนจ ากด โดยทไมกระทบตอสาระส าคญของการแกไขขอบงคบตามทเสนอขางตน ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามหรอแสดงความเหนเกยวกบวาระน เมอไมมผ ใดสอบถาม ประธานจงขอใหเลขานการทประชมด าเนนการลงคะแนนเสยงและสรปมตทประชมดงตอไปน มตทประชม : ทประชมมมตอนมตการแกไขขอบงคบของบรษท รวมทงการมอบอ านาจด าเนนการตามท

เสนอ ดวยคะแนนเสยงเอกฉนทของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง ดงน

- 19 -

เหนดวย จ านวน 272,476,055 เสยง คดเปนรอยละ 100ไมเหนดวย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ –ไมมผงดออกเสยง และไมมบตรเสย

วาระท 11: เรองอนๆ (ถาม)ประธานฯ แจงตอทประชมวา เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการไมไดเสนอวาระ

อนใดเพมเตม จงขอปดการด าเนนการตามวาระการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 และเปดโอกาสใหผ ถอหนสอบถามเพมเตม

มผ ถอหนสอบถามเรองการขยายตลาดไปตางประเทศ ซงประธานเจาหนาทสายงานบญชและการเงนชแจงโดยสรปวา ตลาดตางประเทศทบรษทสนใจ สวนใหญเปนประเทศทมภมอากาศรอนชนในลกษณะใกล เคยงกบประเทศไทย เนองจากเปนจดเดนดานคณภาพสนคาของบรษท และบรษทมความสนใจในการขยายตลาดไปยงประเทศใกลเคยงหลายประเทศ โดยก าลงเกบขอมลจากลกคาตางประเทศซงเปนลกคาหลกของรานคาบรเวณสยามพารากอน เพอท าการวเคราะหและด าเนนการตอไป

เมอไมมผ ถอหนซกถามหรอแสดงความคดเหนเรองใดเพมเตมอก ประธานกลาวขอบคณผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะและปดการประชม

ปดการประชม เวลา 16.00 น.

(พลต ารวจเอกชชวาลย สขสมจตร)ประธานกรรมการ

8 8 6 | สิ่งที่ส่งมาด้วยล ดับาที่1...

Documents