bancos offshore

8/17/2019 Bancos Offshore

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ALUMNA:

Garay Tuanama,Alessandra.

CICLO : IX CICLO -20161B.

CU!O: "INAN#A!INT$NACIONAL$!.

%O"$!O : C.%.C

"ACULTA* *$ CI$NCIA!$M%$!AIAL$! + $*UCACIN

$suela %r/es/nal deAdmnsra3n y Ne4//s

Inerna/nales5

BANCO!O""!O$


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INTO*UCCIN


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I!TOIA

Durante gran parte de suhistoria la banca extraterritorialfue utilizada como unaherramienta para realizarmaniobras de evasión deimpuestos y acumulación dedinero proveniente deactividades ilícitas

En la actualidad sin embargo,la Banca Extraterritorial es unaactividad nancieraautorregulada, que tiene porprincipal característica la deser menos susceptible deimposiciones gubernamentales


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O7s8/re

!shore u o!shoring es un t#rminodel idioma ingl#s que literalmentesignica $en el mar, ale%ado de lacosta$, $ultramar$ pero escom&nmente utilizado en diversos'mbitos para indicar el traslado deun recurso o proceso productivo aotro país(

Estas condiciones se dan

en los llamados paraísosscales, o las llamadastambi#n %urisdicciones ocentros nancieroso!shore(


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)*B+ E*-.E/).+)0 )*B+ 1+2)23+E.

Designa la actividad

por parte de empresascon sede en undeterminado país detrasladar o construirf'bricas o centros deproducción en otropaís, donde por logeneral enfrentar'n4

Empresas creadas encentros nancieroscon un nivelimpositivo muy ba%o5paraísos scales6,que generalmente se

encuentran en islas (

*enores costos en mano de obra

*enor presión en leyes laborales

*enor cantidad denormativas

gubernamentales

.educción de otro tipo de costos

Estas empresas sonusadas para ocultarel propietario obeneciario dedeterminados

bienes, por variosmotivos

Blanqueo de

dinero

cultaciónde

propiedades


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%ara9s/"sal

-aíses que cuentan con estrictas

leyes de secreto bancario yprivacidad, y que adem's eximen oreducen considerablemente el pagode impuestos a inversores extran%erosque mantienen cuentas bancarias enestos territorios(

Lsa de(a9ses

/nsdera

d/s(ara9s/ssales


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!/edades /7s8/re

son empresas que secaracterizan por estar

registradas en un país,normalmente un paraíso scal,en el que no realizan ningunaactividad económica ocomercial T(/s de s/edades

/7s8/re

IBC ;Inerna/nalBusness C/m(any<

LLC;LmedLa&ly

C/m(any<


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BANCO!O""!O$

Entidades bancarias,normalmente situadasen (ara9s/s sales, las cualesse encuentran reguladas porleyes especiales que lesconceden una mayor libertad en

sus operaciones(

%ar(anes

/e permite el uso derepresentantes como el

n/mnee dre/r 5directorduciario6 o el n/mnees8are8/lder 5accionistaduciario6 y tambi#n lasa/nes al (/rad/r,llamadas bearer shares, son

aceptadas en muchos lugares(De este modo se consi ue


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=$NTA>A!May/r l&erad

Men/s m(ues/s

May/r (r?adad

!er?/s es(eales

*$!=$NTA>A!

*es/nan)a de lasau/rdades ensu/nesnaneras

!e4ur/ de de(3s/sMay/res 4as/s

demanenmen/

$sa&ldadnanera y

m/neara


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TI%O! *$ BANCAO""!O$

Ban/s mn/rsas y /merales

Est'n pensados sobre todo para serutilizados para el comercio y el ahorroa peque7a escala, aunque suelenofrecer tambi#n algunas posibilidadesde inversión(

Bana (r?ada

/on instituciones dirigidas alahorro y a la inversión de altonivel y normalmente sólo sonaccesibles a personasrelativamente acaudaladas(-ara poder abrir una cuenta en

uno de estos bancos, debedepositarse como mínimo


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LI!TA *$ C$NTO! "INANCI$O!O""O$

Gl/&al Ban@:Banca privada yasistencia online(

%ANAM

BAC Inerna/nal Ban@%anam: 3uentasanónimas y cr#ditos asociedades(

Ban/ Aln/%anam: Banco del@rupo /abadell(

Ban/ C/nnenal: ar%etas de cr#dito y3uentas(

Ban/ Cusaln:3uentas personales ycomerciales(

Ban/ *sa: Bancaelectrónica, comercial yprivada(


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AUBA•BTT "nanal Gr/u(: El primer bancocaribe7o y grupo de servicios nancieros(•Aru&a Ban@: El banco online de )ruba

proporciona el acceso a las cuentas bancarias,desde cualquier lugar del mundo y disponiblepara la gestión de tr'mites las Ahs del día(•Car&&ean Meranle Ban@ 4 3uentaspersonales C banco corporativo( /oporte deBanca online(•Ban/ d Car&e4 Banco con acceso online(/eguridad y f'cil a sus cuentas(•Car&&ean Meranle Ban@ 4 fertaspersonales y banco corporativo con accesosonline( !UI#A

• ABN AMRO Private Banking•Credit Suisse - Suisse•Clariden Bank•Deutsche Bank Suisse•Swiss National Bank


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1uente4 Ofshore Bank Directory.

(Directory)


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L/s /8/ 4randes 4ru(/se/n3m/s (eruan/s /n

/7s8/re5 en (ara9s/s sales0a ltración de 88(< millones de documentos secretos de la rma

paname7a *ossac 1onseca, un estudio experto en crear compa7íaso!shore en cualquier paraíso scal del mundo, ha despertado unatormenta a nivel global, que salpica a políticos, empresarios, eincluso chefs en -er&( /in embargo, los principales gruposeconómicos del país ya habían sido vinculados a estosprocedimientos(

$l Gru(/ Brea

Cred/r( Iner/r(

$l Gru(/ /8s8ld

$l Gru(/ Gl/ra

"errey/r(


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$l 4ru(/ a4r/ndusral *DC $l Gru(/ Bel/r(In?/lurad/s en %anam%a(ers


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CONCLU!ION

-odemos asegurar que la banca o!shore ofreceinnumerables oportunidades y venta%as para el inversor,pero tambi#n presenta algunos riesgos(

Es por ello de suma importancia que se seleccionecuidadosamente la %urisdicción y la propia entidad para

abrir una, escogiendo aquellas instituciones que ofrezcanmayores garantías de solvencia, seguridad y privacidad(

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