bÁo cÁo tÌnh hÌnh quẢn trỊ cÔng ty (năm 2018 - từ 01/07...

BỘ XÂY DỤNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTÔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/fD57TCT-CBTTHà Nội, ngàydỳ tháng OA năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018 - Từ 01/07/2018 tới 31/1*2/2018)

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước;Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng long, phường

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671

- Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bổn nghìn bổn trăm tám mươi ba tỷ

năm trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: VGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:

Ngày 29/06/2018, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2018.

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1Số 90/TCT- NQĐHCĐ

29/06/2018

- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2017;

- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018;

- Thông qua phưcmg án phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Thông qua thực hiện chi thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Thông qua công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp năm 2018;

- Thông qua chủ trưong hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh với Tập đoàn Roca và các đối tác khác có tiềm năng trong lĩnh vực sản phẩm sứ - sen vòi;

- Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Tổng công ty và quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty phù hợp vói Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày

1

1

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

- Thông qua chủ trưomg triển khai hoàn tất các thủ tục trong quý 4/2018 để đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera-CTCP (VGC) từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đánh giá năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ thông qua các báo giá chào hàng cạnh tranh và lựa chọn Công ty kiểm toán có đầy đủ năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019.

II. Hội đồng Quản trị:1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Số buổi họp tham dự

Từ 1/7/20*18 tới

31/12/2018

Tỷ lệ Lý do khôngtham dư •

1 Ông Luyện Công Minh Chủ tịch 69 100%

2 Ông Nguyễn Anh Tuấn ủ y viên 69 100%

3 Ông Trần Ngọc Anh ủ y viên 69 100%

4 Ông Nguyễn Quý Tuấn ủ y viên 69 100%

5 Ông Lưu Văn Lấu ủ y viên 69 100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị

định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB

đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả

hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm

vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

2

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị tham dự

các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp,

các văn bản của Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyếư Quyết định của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 01/07/2018 tới ngày

31/12/2018)

STT Số Nghị Quyet Ngày

Thànhviêntham

dự

Nội dung

1 91/TCT-HĐQT 02/07/2018 5/5

Nghị quyết phê duyệt việc TCT thục hiện quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hũu tại Công ty CP Viglacera Vân Hải

2 92/TCT-HĐQT 02/07/2018 5/5

Phiên họp bất thường thông qua phê duyệt Dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dụng Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV tại huyện Kim B ảng , Hà Nam

3 93/TCT-HĐQT 02/07/2018 5/5 Nghị quyết về việc chi thưởng năm 2017 đối vói Người

quản lý TCT

4 95/TCT-HĐQT 09/07/2018 5/5 Nghị quyết phê duyệt mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

của Công ty CP Kính Viglacera Đáp cầu

5 95b/TCT-HĐQT 07/09/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT w Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLD năm 2017

6 96/TCT-HĐQT 11/07/2018 5/5

Phiên họp bất thường nghị quyết thông qua nội dung Báo cáo và trình Bộ XD chấp thuận Dự án đầu tư xây dụng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bác Ninh- Công ty c ổ phần Kính Viglacera Đáp cầu

7 97/TCT-HĐQT 16/07/2018 5/5

Phiên họp bất thường nghị quyết về việc TCT chuyển tiền vốn đầu tu ra nước ngoài của Công ty ViMariel - CTCP để thực hiện Dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp ViMariel tại cộng hòa Cuba

8 98/TCT-HĐQT 19/07/2018 5/5 Nghị quyết hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera -

CTCP (Phiên họp bất thường)

9 99/TCT-HĐQT 19/07/2018 5/5

Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của đơn vị hạch toán phụ thuộc TCT, công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của TCT

3

10 100/TCT-HĐQT 23/07/2018 5/5

Nghị quyết phiên họp bất thường để nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

11 102/TCT-HĐQT 24/07/2018 5/5

Nghị quyết của hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc cử người của Tổng công ty Viglacera - CTCP tham gia HĐQT tại công ty Vimariel-CTCP

12 103/TCT-HĐQT 26/07/2018 5/5

Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sủ dụng , tài sản cố định đã hư hỏng tại Công ty CP Bao bì và má phanh Viglacera

13 103A/TCT-HĐQT 26/07/2018 5/5

Nghị quyết của hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP về việc bố trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Bê Tông Khí Viglacera

14 107/TCT-HĐQT 08/06/2018 5/5

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (Phiên họp bất thường) về việc thông qua Dự án đầu tư hoàn thiện dây chuyền sản xuất gạch AAC, công suất 200.000m3/năm và bổ sung công đoạn sản xuất tấm panel AAC tại Công ty CP Bê tông khí Viglacera (Trên cơ sở ứng dụng kết quả KH&CN "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, công suất 200.000 m3/năm")

15 111/TCT-HĐQT 17/8/2018 5/5

Nghị quyết hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (Phiên họp bat thường)

16 llla /T C T -HĐQT 17/8/2018 5/5

Nghị quyết hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (Phiên họp bất thường) pd bổ sung công việc KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục HTKT đợt 1 ( GĐ II và III) và TBA T7,T8,T9 " thuộc DA ĐT XD HTKT Khu N ơ và DV cho CB CNV KCN Yên Phong Bắc Ninh

17 112/TCT-HĐQT 17/8/2018 5/5 Nghị quyết hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera -

CTCP (Phiên họp bat thường)

18 114/TCT-HĐQT 17/8/2018 5/5

Nghị quyết hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (v/v: Phê duyệt kinh phí tài trợ xây dựng Công viên Fidel Castro tại Quảng Trị)

19 114a/TCT-HĐQT 17/8/2018 5/5

Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v: Tặng thưởng bằng tiền cho các tập thể công ty CP Viglacera Hạ Longcos thành tích trong hoạt động kinh doanh

4

20 115/TCT-HĐQT 09/04/2018 5/5 Nghị quyết hội đồng quản trị Tổng công ty

Viglacera(Phiên họp bất thuờng)

21 115a/TCT- HĐQT 28/8/2018 5/5 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP

(phiên họp bất thuờng)

22 116/TCT-HĐQT 09/04/2018 5/5

Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v bố trí lại nguời đại diện phần vốn của tổng công ty tại Công ty CP Viglacera hạ Long

23 117/TCT-HĐQT 17/9/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v: Cam kết của thành viên góp vốn theo hợp đồng cho vay dự án xây dựng Nhà máy kính nổi siêu trắng, giai đoạn I công suất 600 tấn/ngày Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ

24 118/TCT-HĐQT 25/9/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v: Phê duyệt chủ truơng Thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, không sử dụng được tại công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

25 119/TCT-HĐQT 26/9/2018 5/5 Nghị quyết hội đồng quản trị-Tổng công ty Viglacera

(Phiên họp bất thường)

26 119a/TCT- HĐQT 10/01/2018 5/5 Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera -

CTCP

27 119b/TCT-HĐQT 10/02/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án "Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải" tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

28 120/TCT-HĐQT 3/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v: Phê duyệt mua cổ phiếu phổ thông năm 2018 của Công ty CP Viglacera Hà Nội

29 121/TCT-HĐQT 5/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v: Phê duyệt ký họp đồng tư vấn thẩm định giá và hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại công ty cổ phần Tư vấn Viglacera và Công ty cổ phần vinafacade

30 122/TCT-HĐQT 6/10/2018 5/5 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP

(phiên họp bất thường)

31 122/TCT-HĐQT 16/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP (phê duyệt chủ trương thoái vốn của Công ty CP Viglacera Từ Liêm tai Công ty TNHH Nam Thăng Long Thanh Hà)

32 125/TCT-HĐQT 18/10/2018 5/5 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v:

Phê duyệt đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá

5

phần vốn góp của Tổng công ty Viglacera-CTCP cho mục đích thoái vốn tại 5 đom vị thành viên

33 126/TCT-HĐQT 18/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v: Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phiếu Tổng công ty Viglacera- CTCP với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

34 127/TCT-HĐQT 18/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v" Phê duyệt ký phụ lục Hợp đồng dịch vụ tư vấn thoái vốn nhà nước giữa Tổng công ty Viglacera-CTCP với Công ty cổ phần chứng khoán MB

35 128/TCT-HĐQT 22/10/2018 5/5 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP

(Phiên họp thường kỳ lần thứ tư năm 2018)

36 129/TCT-HĐQT 22/10/2018 5/5 Thông báo Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-

CTCP (phiên họp thường kỳ lần thứ tư năm 2018)

37 130/TCT-HĐQT 23/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP v/v: Phê duyệt ký hợp đồng tư vấn niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera-CTCP phục vụ cho mục đích chuyển sàn giao dịch

38 131/TCT-HĐQT 26/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt đom vị cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại 7 đom vị thành viên

39 132/TCT-HĐQT 26/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tỏng công ty Viglacera-CTCP (Phiên họp bất thường)để quyết định việc tiếp tục hợp tác với Aosibo Phật Som giai đoạn 2018-2019

40 133/TCT-HĐQT 26/10/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT Tỏng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt việc góp vốn đợt 2 cho Công ty CP PT KCN Viglacera Yên Mỹ - Hưng Yên

41 134/TCT-HĐQT 11/01/2018 5/5 Nghị Quyết HĐQT v/v bố trí lại người đại diện phần

vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần

42 135/TCT-HĐQT 11/08/2018 5/5 Nghị Quyết HĐQT v/v phê duyệt chủ trưomg thanh lý

tài sản cố định tại Công ty c ổ phần Viglacera Vân Hải

43 136a/TCT- HĐQT 11/10/2018 5/5

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, phiên họp bất thường để nghị quyết thông qua phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu 04 công trình, hang mục công trình tại các dự án Khu công nghiệp Yên Phong, Khu công nghiệp Hải Yên, Khu công nghiệp Đông Mai và Khu nhà ở dich vu cho CBCNV KCN Yen Phong

6

44 138/TCT-NĐD 13/11/2018 5/5

V/v báo cáo Bộ Xây dựng về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển tại Tổng công ty Viglacera - CTCP

45 140/TCT-HĐQT 16/11/2018 5/5 Nghị quyết HĐQT quyết nghị chuyển chức năng quản

lý dự và giao nhiệm vụ cho cán bộ

46 141/TCT-HĐQT 16/11/2018 5/5

Nghị Quyết của HĐQT để nghị quyết việc thanh lý Hợp đồng Liên doanh thành lập Công ty c ổ phần Hóa chất Xây dựng Viglacera ngày 15/12/2007 với Công ty Cổ phần Hóa chất Xây dựng A&p

47 142/TCT-HĐQT 19/11/2018 5/5

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC) trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

48 143/TCT-HĐQT 19/11/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phê duyệt Phương án sửa chữa lớn lò nấu đồng số 1 tại Công ty Sen vòi Viglacera

49 144/TCT-HĐQT 19/11/2018 5/5

Nghị quyết của HĐQT v/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty

50 145/TCT-HĐQT 20/11/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT thông qua nội dung Dự án Liên doanh SANVIG tại các Nhà máy sứ San José và Nhà máy gạch lát Santa Cruz - Cộng hòa Cuba theo báo cáo của Người đại diện Tổng công ty tại Công ty CP SANVIG (Liên doanh giữa Tổng công ty Viglacera- CTCP và Công ty Prodimat-CTCP (Cuba)) tại Tờ trình số 01/NĐD-SANVIG ngày 30/10/2018

51 145a/TCT-HĐQT 20/11/2018 5/5 Nghị Quyết về việc bố trí lại người đại diện phần vốn

góp của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn Viglacera

52 146/TCT-HĐQT 20/11/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT v/v điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ để đóng và hưởng BHXH đối với Người quản lý Tổng công ty

53 147/TCT-HĐQT 21/11/2018 5/5

Nghị Quyết của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP bao gồm công ty mẹ và các công ty con và công ty liên kết.

54 148/TCT-HĐQT 22/11/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT v/v phê duyệt bảo lãnh và ủy quyền sử dụng vốn vay cho Công ty Sen Vòi Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera - CTCP tiếp tục vay vốn lưu động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Từ Liêm

55 148a/TCT-HĐQT 21/11/2018 5/5 Nghị Quyết HĐQT v/v phê duyệt việc Tổng công ty

7

góp vốn lần 2 để thực hiện Dự án liên doanh SANVIG (Cuba)

56 149/TCT-HĐQT 22/11/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT v/v phê duyệt chủ trương cho phép Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera - CTCP được đầu tư mua sắm xe ô tô 29 chỗ ngồi phục vụ công tác đưa đón CBCNV

57 150/TCT-HĐQT 22/11/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phê duyệt phương án kinh doanh; ủy quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Khu nhà ở thấp tầng lô đất BT2, BT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội

58 152/TCT-HĐQT 12/10/2018 5/5

Nghị Quyết về việc bố trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Bê tông khí Viglacera

59 153/TCT-HĐQT 12/11/2018 5/5

Nghị Quyết của HĐQT về việc bố trí lại người của Tổng công ty Viglacera - CTCP tham gia HĐQT tại Công ty VIMARIEL - CTCP

60 154/TCT-HĐQT 18/12/2018 5/5 NQ của HĐQT v/v giới thiệu người tham gia đại diện

vốn

61 155/TCT-HĐQT 25/12/2018 5/5

Nghị Quyết HĐQT về việc ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) và Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC) về việc hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Cuba

62 156/TCT-HĐQT 25/12/2018 5/5 Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào

tạo cán bộ cho Công ty Dinvai Cuba

63 157/TCT-HĐỌT 27/12/2018 5/5 NQ bố trí lại Người đại diện tại Công ty Sứ Thanh Trì

64 158/TCT-HĐQT 28/12/2018 5/5

NQ HĐQT nhất trí thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Ho Chí Minh

65 159/TCT-HĐQT 28/12/2018 5/5

NQ HĐQT nhất trí thông qua công tác cán bộ tại Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng của ông Nguyễn Xuân Phong, ông Nguyễn Hoàng

66 161/TCT-HĐQT 28/12/2018 5/5 NQ HĐQT chủ trương đầu tư hệ thống Robot phim

mem CTCP Việt Tri

67 162/TCT-HĐQT 28/12/2018 5/5

NQ HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh phương án sử dụng năng lượng của Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp (GĐ 2) tại Nhà máy gạch Tiêu Giao (lò

8

1 + 2 )

68 163/TCT-HĐQT 28/12/2018 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 08 hạng mục hoàn thành tại các Dự án KCN Yên Phong, KCN Yên Phong I mở rộng, Khu nhà ở CBCNV Khu công nghiệp Yên Phong, Khu công nghiệp Đông Mai, Khu công nghiệp Hải Yên và Khu đô thị mới Đặng Xá 2

69 164/TCT-HĐQT 28/12/2018 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư hiệu quả kinh tế của Dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải phía Nam (giai đoạn I) công suất 1.100m3/ngày.đêm tại KCN Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

III. Ban Kiểm soát1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt đầu/không

còn là thành viên

BKS

Số buổi họp BKS

tham dự

Tỷ lệ tham dự

họp

Lý do không tham

dự họp

1 Ngô Thùy Trang TrưởngBKS 21/07/2014 4 100% -

2 Nguyễn Thị cẩm Vân Thành viên BKS 21/07/2014 4 100% -

3 Nguyễn Hải Long Thành viên BKS 21/07/2014 4 100% -

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp

phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty, hoạt động chủ yếu

bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, giám sát việc chấp hành

pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định,

Chỉ thị của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các Quy chế, Quy trình của Tổng công ty và các Phòng, Ban chức

năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chinh năm 2018.

- Tham gia phê duyệt quyết toán xây dựng cơ bản.

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

9

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai

thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt tại Nghị

quyết số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018, đã họp và ban hành 69 Nghị quyết và các quyết

định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến

hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành

viên.

2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 05 người, đã triển khai triệt để các Nghị quyết của Hội

đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp

thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đorn vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các

Công ty Con thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

2.3 Đối với các cổ đông:

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.

2.4 Việc tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế quản trị nội bộ:

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đom vị liên quan của Tổng công ty tuân thủ

các quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban

Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản tri, Ban Tổng giám đốc điều

hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các

hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và tham gia góp ý kiến.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối họp từ các Phòng, Ban, Cán bộ quản lý của Tổng công ty

và các đom vị liên quan như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán

bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi cần thiết.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia trực tiếp là Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên

Ban Kiểm soát tại một số Công ty con của Tổng công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công tyCác khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên

Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia

theo quy định về quản trị công ty năm 2018, bao gồm 112 khóa đào tạo ngắn hạn/5.133 lượt học

viên cho các đom vị trong Tổng công, đạt 96% kế hoạch năm 2018. Cụ thể:

+ 50 Khóa đào tạo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tể

+ 15 Khóa Nâng cao năng suất lao động thông qua mô hình sx tinh gọn

+ 15 Khóa Quản lý thời gian và xây dựng kế hoạch cá nhân

10

+ 06 Khóa thay đổi nhận thức và phát triển năng lực làm việc

+ 10 Khóa Đào tạo An toàn lao động

+ 02 Khóa đào tạo 5S

+ 03 Khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp

+ 02 Khóa đào tạo công nghệ sản xuất bê tông khí

+ 09 Khóa Tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất

V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty Viglacera - CTCP theo quy định tại Khoản 34 Điều 6, Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty vói chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

STTTên tổ chức/ cá

nhân

Tài khoăn giao dịch

chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Số C M T / Đ K K D

N gày cấp N ơi cấpĐịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ

T hòi điểm bắt đầu là

người có liên quan

T hòi điểm không còn là người có liên quan

Lý do

1. Luyện Công MinhChủ tịch HĐQT

010450275 2/8/2005 CA Hà N ộiP1501, Chung cư 671 H oàng H oa Thám , Ba Đ ình, H à Nội

2/7/2014

Luyện Trắc Noãn

Nguyễn Thị Tô

Nguyễn M inh Hằng 012655557 16/1/2004 CA H à N ộiP1501, Chung cư 671 H oàng H oa Thám , Ba Đ ình, H à N ội

Luyện Công Anh 012411434 12/3/2001 CA H à N ộiP1501, Chung cư 671 H oàng H oa Thám , Ba Đ ình, H à N ội

Luyện Hoàng Anh 013069331 25/1/2010 CA H à N ộiP1501, Chung cư 671 H oàng H oa Thám , Ba Đ ình, H à N ội

Luyện Thị Hòa 130252168 25/12/2001 CA Phú Thọ V iệt Trì, Phú Thọ

Luyện Thị Binh 090496397 8/1/2010CA Thái N guyên

Thái N guyên

Luyện Thị Tĩhh 130219263 24/2/2012 CA Phú Thọ V iệt Trì, Phú Thọ

Luyện Thị Phương 131684881 26/6/2006 CA Phú Thọ V iệt Trì, Phú Thọ

Luyện Thị H ồng 132116625 5/8/2008 CA Phú Thọ V iệt Tri, Phú Thọ

12


nhân

T ài khoản giao dịch

chứng khoán

(nếu có)

C hức vụ tại công ty

(nếu có)

Số C M T / ĐK K D


chỉ liên hệ

Thời điểm bắt đầu là


Thời điểm không còn là người có liên quan

L ý do

Luyện Công M ạnh 014065000001 16/1/2013Cục cs

QLHC về TTXH

H à N ội

Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

Chủ tịch HĐ TV

2300103345-1

Giấy C N Đ T số 212022000476

ngày 23-11- 2012

U BN D tỉnh Bắc Ninh

X ã Phương Liễu, H uyện Quế Võ, Bắc N inh

2. Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

010322251 17/9/2007 CA Hà NộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, Ba Đ ình, H à Nội

2/7/2014

N guyễn Sáu 010457089 2/3/2005 C A H à N ộiSố 6, N gõ 103, K im M â, B a Đình, H à N ội

N guyễn Thị Hương Cảng

010309649 2/3/2005 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, K im M ã, B a Đình, H à N ội

Hoàng Thùy Anh 011368475 3/1/2012 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, B a Đình, H à N ội

N guyễn Tuấn M inh 013110063 4/8/2008 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, B a Đình, H à N ội

N guyễn Minh Chi 013607685 27/1/2013 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, B a Đình, H à N ội

N guyễn Thị Thu Hương

011756605 9/7/2011 CA H à N ội1001/64 Hoàng H oa Thám , B a Đinh, H à N ội

3. Trần Ngọc Anh

Thành viên HĐQT kiêm Phó TG Đ

012428436 14/8/2010 CA Hà NộiSố 38-T 6, Tập thể Sư đoàn 361, tổ 31, Yên H òa, Cầu G iấy, Hà Nội

2/7/2014

13


nhân

Tài khoản giao dịch

chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp N ơi cấpĐ ịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




L ý do

Trần Ngọc Trình 168049950 20/4/2005 CA H à N amSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

Nguyễn Thị Sửu 013027776 31/12/2007 CA H à N ộiSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, Cầu Giấy, H à N ội

Phạm Phương Lan002C1206

06011942742 14/8/2010 CA H à N ội

Số 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

Trần Ngọc Linh Nhi Còn nhỏSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, Cầu Giấy, H à N ội

Trần Ngọc Tùng Lâm Còn nhỏSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, Cầu Giấy, H à N ội

Trần Ngọc Khanh 162009925 16/12/2003 CA H à N amSố 49, ngõ 204, Trần Duy Hưng, H à N ội

Trần Thị Hải Yên 012882416 25/4/2006 CA H à N ộiSố 25, N gõ 168 N gọc Hà, Đ ống Đa, H à N ội

Trần Thị Thu Hà 013521992 11/5/2012 CA H à N ộiSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

Công ty K inh doanh Bất động sản Viglacera

Giám đốc0100108173-

018

5-9-2014 (lần đầu 17-8-2007, lần 4 ngày 5-9-

2014)

Bắc N inh

Trung tâm điều hành, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã H oàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc N inh

14


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


Ngày cấp N ơi cấpĐ ịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




L ý do

Công ty CP VISAHOPhó Chủ tịch HĐ Q T

0106990131 11/9/2015 H à N ội

Tầng 2 T òa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ thăng long, phường M ễ ừ ì, N am Từ Liêm , H à N ội

Công ty CP Vinafacade

Chủ tịch HĐ Q T

011032000093

Giấy CNĐT cấp ngày 25-4-

2008, điều chỉnh lần 1 ngày 10-6-

2010

SỞ K H Đ T H à N ội

Tầng 1 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Tri, N am Từ Liêm , H à N ội

4. Lưu Văn Lấu017C0001

756Thành viên HĐQT

011009381 2/6/2005 C A H à N ội

Tầng 16 T òa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am T ừ Liêm , H à NỘI

2/7/2014

Lưu Văn Nhặt

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Thị Hiệp017C0001

765011059620 7/7/2005 CA H à N ội

Tổ 2 Cụm Đ ình, phường N hân Chính, Thanh Xuân, H à N ội

Lưu Quang Ngọc 012269447 13/7/2011 CA H à N ộiTổ 2 Cụm Đ ình, phường N hân Chính, Thanh X uân, H à N ội

Lưu Ngọc Trâm 012888545 7/6/2006 C A H à N ộiTổ 2 Cụm Đ ình, phường N hân Chính, Thanh Xuân, H à N ội

15


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


N gày cấp N ơi cấpĐịa chỉ trụ sở ch ính/ Địa

chỉ liên hệ




Lý do

Lưu Thị Do 110525866 26/9/2009 CA H à N ộiThôn H ữu V ĩnh, xã H ồng Quang, ứ n g H òa, H à N ội

5. Nguyễn Quý Tuấn0 0 3 0 1 9 5


011916731 30/9/2008CA - TP Hà

Nội

Số 7, ngách 299/27, đường Đ ại M ỗ, quận Nam T ừ Liêm , thành phố Hà Nội

2/7/2014

Nguyễn Quý Tước

Nguyễn Thị Lan 010508283 16/3/2003 CA H à N ộiSố 7, ngách 299/27, đường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm , thành phố H à N ội

Lê Ngân Bình 012605571 19/4/2003 CA H à N ộiSố 7, ngách 299/27, đường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm , thành phố H à N ội

Nguyễn Quý Huy 013431355 21/5/2011 CA H à N ộiSố 7, ngách 299/27, đường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm, thành phố H à N ội

Nguyễn Quý Khôi Học sinhSố 7, ngách 299/27, đường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm, thành phố H à N ội

Nguyễn Quý Tuyên 012413292 1/3/2001 CA H à N ộiPhường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm, thành phố H à N ội

Nguyễn Thị Xuân Hai

010508450 16/3/2003 CA H à N ộiPhường Tây M ỗ, quận N am Từ Liêm, thành phố H à N ội

16


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D


chỉ liên hệ




Lý do

N guyễn Thị M ai Oanh

080979769 12/6/2012CA Lạng

Sơn

Khối 5 thị trấn Can Lộc, huyện C an Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Quý Long

Công ty CP V iglacera Đông Anh


010141231309/03/2016

(thay đổi lần 6)H à N ội

Tổ 35, thị trấn Đ ông Anh, huyện Đ ông Anh, H à N ội

Công ty CP V iglacera B á Hiến


2500222558

13-5-2014 (lần 1 ngày 24-9- 2003, lần 6 ngày 13-5-

2014)

V ĩnh PhúcX ã B á Hiến, huyện Bình Xuyên, tinh V ĩnh Phúc

6. Nguyễn Minh Tuấn005C 0648

88Phó TGĐ 010411942 11/3/2004 CA H à Nội

A 24 BT 1A , M ỹ Đình n , T ừ Liêm , H à Nội

2/7/2014

Nguyễn Văn Giao

Phạm Thị Đỗ 01194389 20/12/2002 CA H à TâyTổ 13, phường K iến Hưng, quận H à Đông, H à N ội

Lê Lan Anh 013329753 18/4/2010 CA H à N ộiA 24 BT1A , M ỹ Đ ình II, Từ Liêm , H à N ội

Nguyễn Thị Thu Trang

101C002332

001184001303 6/5/2014

Cục Đ K Q L cư trú và

DLQ G về dân cư

A 24 BT1A , M ỹ Đ ình II, Từ Liêm , H à N ội

Nguyễn Thị Ngọc Mai 012985942 22/6/2007 CA H à N ộiA 24 BT1A , M ỹ Đ ình II, Từ Liêm , H à N ội

17


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số C M T / ĐKKD


chỉ liên hệ




Lý do

Nguyễn N hư Ngọc 013413018 8/4/2011 CA H à N ộiA 24 BT1A, M ỹ Đ ình II, T ừ Liêm , H à N ội

Nguyễn Đình Lộc 111912430 14/4/2009 CA Hà NộiTổ 13, phường K iến Hưng, quận H à Đông, Hà N ội

Nguyễn Thị Huy 111448474 18/3/2011 CA H à N ộiP.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM

Nguyễn M inh Hùng 111942049 17/10/2012 CA H à N ộiTổ 15, phường Kiến H ưng, quận H à Đông, Hà N ội

Nguyễn Thị Huyên 111418473 10/6/2008 CA H à TâyTổ 15, phường Kiến Hưng, quận H à Đông, Hà N ội

Nguyễn Thị Tuyến 111943802 24/5/2008 CA H à TâyTổ 13, phường Kiến H ưng, quận Hà Đông, Hà N ội

Nguyễn Đình Viết 011212417 24/6/2007 CA H à TâyTổ 15, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, T P HCM

Nguyễn Đình Giang 111384342 19/1/2011 CA H à N ộiP .T ân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM

Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

Chủ tịch HĐQT

210300029715/12/2017

(thay đổi lần 7)Bắc Ninh

K hu Công nghiệp Tiên Sơn, tinh Bắc N inh

Công ty CP Viglacera Thăng Long


2500224026

15-7-2013 (lần đầu ngày 29-1-

2004), 18/4/2018

(thay đổi lần 14)

V ĩnh PhúcPhường Phúc Tháng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

18


nhân

T ài khoăn giao dịch

chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)



chỉ liên hệ




L ý do

Công ty CP Bê tông khí Viglacera

Chủ tịch H Đ Q T

230053300203/8/2018


SỞ K H Đ T tỉnh Bắc

Ninh

K hu Công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc N inh

7. Nguyễn Anh Tuấn Phó TGĐ 011227384 18/10/2010 CA Hà NộiP1003, Đ N 2, Tòa nhà 15- 17 N gọc K hánh, Ba Đ ình, H à Nội

19/08/2014

N guyễn Đắc Lực

N guyễn Thị Lăng 010693081 23/5/1979 CA H à N ộiP1003, ĐN2, Tòa nhà 15- 17 N gọc Khánh, B a Đình, H à N ội

Hồ Thu Thủy 011426129 29/1/2011 CA H à N ộiP1003, ĐN2, Tòa nhà 15- 17 N gọc Khánh, B a Đình, H à N ội

Nguyễn Thanh Tủ 013064361 29/1/2011 CA H à N ộiP1003, ĐN2, Tòa nhà 15- 17 N gọc Khánh, B a Đình, H à N ội

Nguyễn Anh Đức013042144

N gay29/1/2011 CA H à N ội

P1003, ĐN2, Tòa nhà 15- 17 N gọc Khánh, B a Đình, H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Tùng

012024898 10/1/2008 CA H à N ộiP901 A3, M ỹ Đ ình I, N am T ừ Liêm , H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Tâm

010719341 25/4/2002 CA H à N ộiP216 CT3A, M ỹ Đ ình II, N am T ừ Liêm, H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Thủy

010626249 26/4/2006 CA H à N ội120A Trương Định, Hai B à Trưng, H à N ội

19


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐKKD

Ngày cấp N ơi cấpĐịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




L ý do

Nguyễn Thị Thanh Lan

011836710 13/3/2010 C A H à N ộiP706 Chung C ư 671 Hoàng H oa Thám , Ba Đình, H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Phương

010708379 4/12/2006 CA H à N ội23 V ăn M iếu, Đống Đa, H à N ội

Công ty CP Viglacera H ạ Long

Chủ tịch HĐQT

570010114711/10/2017


Quảng N inhPhường H à Khẩu, thành phố H ạ Long, tỉnh Quảng N inh

Công ty CP Viglacera Từ Liêm

Chủ tịch HĐQT

010140547521/01/2014


X ã X uân Phương, Từ Liêm, H à Nội

Công ty cổ phần CHAO-Viglacera

Chủ tịch HĐQT

0107833205 08/05/2017 H à N ội

Tầng 8 tòa nhà V iglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, M ễ Tri, N am T ừ Liêm, H à N ội

Công ty TNHH Kính nổi Siêu trắng Phú M ỹ

TV HĐ Q T 3502329629

Lần đầu ngày 09/03/2017

(G iấy CNĐT số 9864248202

ngày03/01/2017)

SỞ K H Đ T tình B à R ịa -

V ũng Tàu

Lô B2, đường D3, KCN Phú M ỹ II m ở rộng, huyện Tân Thành, B à Rịa-Vũng Tàu

20


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐKKD


chỉ liên hệ




L ý do

8. H oàng Kim Bồng021C013

398Phó TG Đ 035061000432 06/07/2016

Cục cs Đ K Q L Cư

tru và DLQ G về

Dân cư

P214, C T4, Khu Đ T M ỹ Đình 2, TỔ 14, Nam Từ Liêm , Hà Nội

19/08/2014

Hoàng Kim Ngọc

Hoàng Thị N uôi 161070312 13/3/1979 CA H à N amX ã N guyên Lý, huyện Lý N hân, tỉnh H à N am

Nguyễn Thị Bẩy 012337402 28/10/2008 CA H à N ộiX ã M ai Lâm, huyện Đông A nh, H à N ội

Hoàng Thị H uyền Trang

012993883 31/8/2007 CA H à N ộixa M ai Lâm, huyện Đ ông A nh, H à N ội

Hoàng Như Quỳnh 013570097 20/6/2012 CA H à N ộiX ã M ai Lâm, huyện Đ ông A nh, H à N ội

Hoàng Kim Sang 168580788 23/8/2013 CA H à N amX ã N guyên Lý, huyện Lý N hân, tinh H à Nam

Hoàng Kim Tuyển 168173005 25/2/2003 CA H à NamThị trấn Đ ông Anh, H à N ội

Hoàng Thị K im M ây 013453827 7/9/2011 CA H à N amThị trấn Đ ông Anh, H à N ội

Công ty CP Kính Viglacera Đáp c ầ u


21030000939-1-2014 (lần

8)Bắc N inh

Phường V ũ N inh, thành phố Bắc N inh, tỉnh Bắc N inh

21


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


Ngày cấp N ơi cấpĐịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




Lý do

Công ty CP Khoáng sản Viglacera

Chủ tịch HĐQT

5200284005

4-6-2004 (lần đầu ngày 1-1-

2008, lần 5 ngày 4-6-2014)

Y ên BáiX ã Vãn Tiến, thành phố Y ên Bái, tinh Yên Bái

Công ty CP Kính Viglacera Đáp c ầ u

Giám đốc 230010047105/10/2018


Bắc N inhPhường V ũ N inh, thành phố Bắc N inh, tinh Bắc Ninh

9. Ngô Thùy Trang0 0 3 0 1 5

113

Trưởng Ban Kiểm

soát012998584 17/8/2007 CA H à Nội

P1505, Tòa B, Chung cư 671 H oàng Hoa Thám, Ba Đình, H à Nội

2/7/2014

Ngô Thế Kiếm

Vũ Thị Chung 121326298 7/12/1996CA Bắc G iang

P704, Tòa A , Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, H à N ội

Nguyễn Tuyển Tâm 012998583 17/8/2007 CA H à NộiP1505, Tòa B, Chung cư 671 Hoàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

Nguyễn Thùy Linh 013324024 4/6/2010 CA H à N ộiP1505, Tòa B, Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, H à N ội

Nguyễn Tuấn Việt Còn nhỏP1505, Tòa B, Chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, H à N ội

Ngô Thế Anh 121181991 23/5/2009CA Bắc G iang

P704, Tòa A, Chung cư 671 Hoàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

22


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp N ơi cấpĐịa chí trụ sở chính/ Đ ịa

chỉ liên hệ




Lý do

N gô Thế Công 013540606 26/4/2012 CA H à N ộiP604, CT2 K Đ T Đặng Xá, G ia Lâm , H à N ội

Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera

Trưởng Ban K iểm soát

010590881805/10/2017

(thay đổi lần thứ 4)

H à N ội

Tầng 2 T oà nhà Viglacera, số 1 Đ ại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am Từ Liêm, H à N ội

Công ty CP Thương m ại Viglacera


010264078516/05/2014


H à N ội

Tầng 1 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, Nam Từ Liêm, H à N ội

Công ty CP V iglacera H ạ Long

Thành viên Ban K iểm soát

570010114711/10/2017


SỞ K H Đ T Q uảng N inh

K hu 2 đường A n Tiêm, Phường H à K hẩu, T P H ạ Long, T inh Quảng N inh



230053300203/8/2018

(thay đổi lần

11)

SỞ K H Đ T Bắc N inh

K hu Công nghiệp Yên Phong, X ã Long Châu, H uyện Y ên Phong, tỉnh Bắc N inh

10.Nguyễn Thị c ẩ m Vân

003C122055

Thành viên BKS

012045771 15/1/2007 CA H à N ộiSố 37, N gõ 2, G iảng Võ, C át Linh, Đ ống Đa, Hà Nội

2/7/2014

Nguyễn Văn Thịnh 013177605 7/4/2009 CA H à N ộiA14, Lô 15, K Đ T mới Đ ịnh Công, Hoàng Mai, H à N ội

Nguyễn Thị Cẩm Tú 013177851 7/4/2009 CA H à N ộiA14, Lô 15, K Đ T mới Định Công, Hoàng Mai,

23


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp Nơi cấpĐịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




Lý do

H à N ội

Đặng Chí Dũng 011111002 15/2/2008 CA H à N ộiSố 37, N gõ 2, G iảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà N ội

Đặng Chí Trung Còn nhỏSố 37, N gõ 2, G iảng Võ, Cát Linh, Đ ống Đa, Hà N ội

Đặng Chí Hiếu Còn nhỏSố 37, N gõ 2, G iảng Võ, Cát Linh, Đ ống Đa, Hà N ội

Nguyễn N gọc Minh 012484088 1/11/2001 CA H à N ộiP708, CT16, K Đ T mới Đ ịnh Công, H oàng Mai, Hà Nội

Công ty CP Kính Viglacera Đáp cầ u


230010047105/10/2018


SỜ K H Đ T Bắc Ninh

Phường V ũ N inh, Thành phố Bắc N inh Tỉnh Bắc Ninh

Công ty CP Viglacera Hữu Hưng


010300351213/12/2013


H à N ộiĐ ường Chùa tổng, xã La Phù, huyện H oài Đức, Hà N ội



010140547521/01/2014


H à N ộiX ã Xuân Phương, Từ Liêm H à N ội

Công ty CP Viglacera Đông Anh


010300296009/03/2016


H à N ộiTổ 35, thị trấn Đ ông Anh, huyện Đ ông Anh, Hà N ội

24


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

SỐ C M T / Đ K K D

N gày cấp N ơi cấpĐịa chỉ trụ sở chính/ Đ ịa

ch ỉ liên hệ




L ý do

Công ty CP Viglacera B á Hiển


250022255813-5-2014


V ĩnh PhúcX ã B á Hiến, huyện Bình X uyên, tỉnh V ĩnh Phúc

Công ty CP Khoáng Sàn Viglacera


5200284005

4-6-2004 (lần đầu ngày 1-1-

2008, lần 5 ngày 4-6-2014)

Y ên Bái X ã V ăn Tiến, thành phố Y ên Bái, tỉnh Y ên Bái

Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú M ỹ

Thành viên B an K iểm

soát3502329629


(G iấy CN Đ T số 9864248202

ngày03/01/2017)

SỞ K H Đ T tinh B à R ịa -

V ũng Tàu

Lô B2, đường D3, KCN Phú M ỹ II m ở rộng, huyện Tân Thành, B à R ịa-V ũng Tàu

11. Nguyễn Hải Long0 0 3 0 1 5

121

Thành viên Ban Kiếm soát

026080000049 9/6/2016

C ục Đ K Q L cư trú và DLQ G về

dân cư

Tổ dân phố Đ ình, Đ ại M ỗ, Nam T ừ Liêm , Hà Nội

2/7/2014

N guyễn Văn Hổ 135825835 3/5/2013CA V ĩnh

Phúc

101 Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, V ĩnh Phúc

N guyễn Thị Tuyết 135601586 11/7/2009CA V ĩnh

Phúc

101 Lam Sơn, phường T ích Sơn, thành phố V ĩnh Yên, V ĩnh Phúc

Phạm Thị Hưomg Thảo

013243400 24/10/2009 CA H à N ộiTổ D, Phố Đ ình, Đại M ỗ, N am T ừ Liêm , H à N ội

Nguyễn Phúc Khánh Còn nhỏTổ dân phố Đình, Đại Mỗ, N am Từ Liêm , H à N ội

25

STTTên tỗ chức/ cá

nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp N oi cấpĐ ịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




Lý do

Nguyễn Khánh Nam Còn nhỏTổ dân phố Đ ình, Đ ại Mỗ, N am T ừ Liêm , H à N ội

Nguyễn Thị Hải Yến 135033316 10/8/2011CA Vĩnh

Phúc

101 Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vmh Yên, V ĩnh Phúc

12. Trần Thị M inh Loan

0 0 3 0 1 5 152

Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán

011928987 17/01/2011 CA H à NộiP .2305, CT2 Vim eco Trung H òa, c ầ u G iấy, H à Nội

19/8/2014

Tràn Đình Thể 011165407 13/11/2003 CA H à N ộiN hà 8, Lô 15C, K Đ T Trung Y ên, c ầ u Giấy, Hà N ội

Dương Thị Thông 012584643 16/3/2003 CA H à N ộiN hà 8, Lô 15C, K Đ T Trung Yên, c ầ u Giấy, Hà N ội

Nguyễn M inh Hiến 011961254 8/4/2011 CA H à N ộiP23.05, CT2 Ỵ im eco Trung H òa, c ầ u G iấy, Hà N ội

Nguyễn Trần Minh Khuê Còn nhỏ

P23.05, CT2 Ỵ im eco Trung H òa, c ầ u G iấy, Hà N ội

26

STTTên tỗ chức/ cá

nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐKKD

N gày cấp N oi cấpĐịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




Lý do

Nguyễn Trần M inh Thư Còn nhỏ

P23.05, CT2 Ỵ im eco Trung Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

Trần Quang Đ ạt 011809895 20/2/2013 CA H à N ộiN hà 8, Lô 15C, K Đ T Trung Yên, c ầ u Giấy, Hà N ội

Công ty CP V iglacera Vân Hải


570010115403/8/2018


Quảng N inh x a Q uan Lạn, huyện V ân Đồn, tình Quảng N inh

- ■—

13. Ngô Trọng ToánK ế toán trưởng

012886345 06/03/2014 CA H à N ộiSố 32 A 20 Nghĩa Tân, Cầu G iấy, H à Nội

01/02/2018

N gô Gia Thau 013347354 12/8/2010 CA H à N ộiK im H oa, M ê Linh, H à Nội.

Ngô Thị Phượng 013347355 12/8/2010 CA H à N ộiK im H oa, M ê Linh, H à N ội

Tạ Thị Phương Dung 012886344 28/6/2006 CA H à N ộiSỐ 32 A 20 N ghĩa Tân, C ầu Giấy, H à N ội

Ngô Thị Phương M ai Còn nhỏSố 32 A 20 N ghĩa Tân, C ầu Giấy, H à N ội

27


nhân


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


N gày cấp N oi cấpĐ ịa chỉ trụ sở ch ính/ Đ ịa

chỉ liên hệ




L ý do

N gô Hài Nam Còn nhỏSố 32 A 20 N ghĩa Tân, Cầu G iấy, H à N ội

Ngô Trọng Tuệ 135552486 04/01/2008CA Vĩnh

PhúcK im H oa, M ê Linh, H à Nội.

Ngô Trọng Tuyến 013347355 12/8/2010 CA H à N ộiX uân Hòa, Phúc Thắng, V ĩnh Phúc

Ngô Thị M inh Tuyên 135833239 13/9/2013CA Vĩnh

PhúcK im H oa, M ê Linh, H à Nội.

N gô Thị M inh Phương

012341758 02/7/2011 CA H à N ộiQuang M inh, M ê Linh, Hà Nội.



210300029715/12/2017


Bắc NinhK hu Công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc N inh

Công ty CP Viglacera H à NỘI

Trường Ban K iểm soát

010301582418/6/2014


H à N ội

Tầng 15 T o à n h à V iglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am Từ Liêm , H à N ội

Công ty CP Viglacera Thăng Long


250022402618/4/2018


Vĩnh PhúcPhường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh V ĩnh Phúc

28


nhân

T ài khoăn giao dịch

chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


N gày cấp N oi cấpĐ ịa chỉ trụ sở chính/ Địa

chỉ liên hệ




Lý do

Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì


010010755725/05/2018


H à N ội

Đ ường N guyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận H oàng M ai, thành phố Hà N ội

Công ty CP V iệt Trì Viglacera


260031013419/09/2017


Phú ThọPhố H ồng Hà, phường T iên Cát, thành phố Việt Trì, tinh Phú Thọ

Công ty CP Chao- Viglacera

K ê toán trường

010783320508/05/2017

(cấp lần đầu)H à N ội

Tầng 8 tòa nhà V iglacera, Số 1 Đ ại lộ Thăng Long, M ễ Trì, N am T ừ Liêm , Hà N ội

2. Giao dịch giữa Tổng công ty Viglacera - CTCP vói người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty vói cổ đông lớn, người nội bộ, ngưòi có liên quan của người nội bộ: không có

STT Tên tổ chức/cá nhân M ối quan hệ liên

quan với công ty

Số Giấy

NSH*, ngày cấp,

no i cấp

Đ ịa chi trụ sở chính/ Đ ịa chỉ liên

hệ

Thời điểm giao dịch với công ty

Số N ghị quyết/ Q uyết định của

Đ H Đ C Đ / HĐ Q T... thông qua (nếu có,

nêu rõ ngày ban hành)

Số lượng, tỷ lệ nắm g iữ cổ phiếu sau khi

giao dịch

Ghi chú

3. Giao dịch giữa ngưòi nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của ngưòi nội bộ với Công ty con, Công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: không có

STT Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với người

nội bộ

Chức vụ tại Tổng công ty

Số CMND/HỘ chiếu, ngày

cấp, nơi cấp.

Đ ịa chỉ Tên công ty con, công ty do Tổng công ty

nắm quyền kiểm soát

Thời điểm giao dịch

Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao

dịch/

Ghi chú

29

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có

VL Giao dịch cể phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


N gày cấp N oi cấp Địa ch ỉ liên hệSố cỗ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu cỗ phiếu

cuối kỳ (% )Ghi chú

1. Luyện Công MinhChủ tịch HĐQT

010450275 2/8/2005 C A Hà NộiP1501, Chung cư 671 H oàng H oa Thám , Ba Đình, H à N ội

510,000 0,114%

Luyện Trắc Noãn

Nguyễn Thị Tô

Nguyễn M inh Hằng 012655557 16/1/2004 CA H à N ộiP1501, Chung cư 671 H oàng H oa Thám , Ba Đình, H à N ội

Luyện Công Anh 012411434 12/3/2001 CA H à N ộiP1501, Chung cư 671 Hoàng H oa Thám , Ba Đình, H à N ội

30.000 0,007%

Luyện Hoàng Anh 013069331 25/1/2010 CA H à N ộiP1501, Chung cư 671 H oàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

30

STT H ọ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp N ơi cấp Địa chỉ liên hệSố cỗ phiếu sở hữu cuối

kỳ


cuối kỳ (% )G hi chú

Luyện Thị Hòa 130252168 25/12/2001 CA Phú Thọ V iệt Trì, Phú Thọ

Luyện Thị Bình 090496397 8/1/2010CA Thái N guyên

Thái Nguyên

Luyện Thị Tĩnh 130219263 24/2/2012 CA Phú Thọ V iệt Trì, Phủ Thọ

Luyện Thị Phương 131684881 26/6/2006 CA Phú Thọ V iệt Trì, Phú Thọ

Luyện Thị H ồng 132116625 5/8/2008 CA Phú Thọ V iệt Trì, Phú Thọ

Luyện Công M ạnh 014065000001 16/1/2013Cục cs

QLHC về TTXH

H à N ội

Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam

Chủ tịch HĐ TV

2300103345-1

Giấy C N Đ T số 212022000476

ngày 23-11- 2012

U BND tình B ắc N inh

X ã Phương Liễu, Huyện Q uế Võ, Bắc N inh

2. Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên H ĐQ T kiêm Tồng giám đổc

010322251 17/9/2007 C A H à N ộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, Ba Đ ình, H à Nội

564.500 0,126%

Nguyễn Sáu 010457089 2/3/2005 C A H à N ộiSố 6, N gõ 103, K im M ã, B a Đình, H à N ội

Nguyễn Thị Hương Cảng

010309649 2/3/2005 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, K im M ã, B a Đinh, H à N ội

Hoàng Thùy Anh 011368475 3/1/2012 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, B a Đình, H à N ội

31

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp N oi cấp Địa chỉ liên hệSố cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu


Nguyễn Tuấn Minh 013110063 4/8/2008 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, B a Đình, H à N ội

N guyễn M inh Chi 013607685 27/1/2013 CA H à N ộiSố 6, N gõ 103, Kim M ã, B a Đình, H à N ội

Nguyễn Thị Thu Hương

011756605 9/7/2011 CA H à N ội1001/64 H oàng Hoa Thám , B a Đình, H à N ội

230.000 0,051%

3. Trần Ngọc Anh

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

012428436 14/8/2010 CA H à NộiSố 38-T 6, Tập thể Sư đoàn 361, tổ 31, Yên H òa, Cầu G iấy, Hà Nội

510.900 0,069%

Trần Ngọc Trinh 168049950 20/4/2005 CA H à N amSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Yên Hòa, Cầu Giấy, H à N ội

Nguyễn Thị Sửu 013027776 31/12/2007 CA H à N ộiSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tồ 31, Y ên Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

Phạm Phương Lan002C1206

06011942742 14/8/2010 CA H à N ội

Số 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Yên Hòa, Cầu Giấy, H à N ội

Trần Ngọc Linh Nhi Còn nhỏSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

Trần Ngọc Tùng Lâm Còn nhỏSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên Hòa, Cầu Giấy, H à N ội

Trần Ngọc Khanh 162009925 16/12/2003 CA H à N amSố 49, ngõ 204, Trần Duy Hưng, H à N ội

32

STT H ọ và tên

T à i khoản g iao d ịch

chứ ng k h o án

(nếu có)

C h ứ c vụ tạ i công ty

(nếu có)


N gày cấp N ơi cấp Đ ịa ch ỉ liên hệSố cỗ ph iếu sở h ữ u cuối

kỳ

T ỷ lệ sở hữ u cỗ ph iếu

cuối kỳ (% )G h i chú

Trần Thị Hài Yên 012882416 25/4/2006 CA H à N ộiSố 25, N gõ 168 N gọc Hà, Đống Đa, H à N ội

Trần Thị Thu Hà 013521992 11/5/2012 CA H à N ộiSố 38-T6, TT Sư đoàn 361, tổ 31, Y ên H òa, c ầ u Giấy, H à N ội

Công ty Kinh doanh Bất động sàn Viglacera

Giám đốc0100108173-

01829/5/2015

(thay đổi lần 5)Bắc Ninh

Trung tâm điều hành, K hu công nghiệp Tiên Son, xã H oàn Son, huyện Tiên Du, Bắc N inh

Công ty CP VISAHOPhó Chủ tịch H Đ Q T

010699013130/8/2016


Tầng 2 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ thăng long, phường M ễ tri, N am Từ Liêm , H à N ội

Công ty CP Vinafacade


011032000093

G iấy CNĐT cấp ngày 25-4-

2008, điều chinh lần 1 ngày 10-6-

2010

SỞ K H Đ T H à N ội

Tầng 1 Toà nhà Viglacera, số 1 Đ ại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am Từ Liêm , H à N ội

4. L ư u V ăn L ấu017C0001

756T h à n h viên H Đ Q T

011009381 2/6/2005 C A H à Nội

Tầng 16 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am Từ Liêm, H à NỘI

165.000 0,037%

Lưu V ăn Nhặt

Nguyễn Thị Duyên

33

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp Nưi cấp Địa chỉ liên hệSố cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Nguyễn Thị Hiệp017C0001

765011059620 7/7/2005 CA H à N ội

Tổ 2 Cụm Đình, phường N hân Chính, Thanh Xuân, H à N ội

Lưu Quang Ngọc 012269447 13/7/2011 CA H à N ộiTổ 2 Cụm Đình, phường N hân Chính, Thanh Xuân, Hà N ội

7.000 0,002%

Lưu Ngọc Trâm 012888545 7/6/2006 CA Hà NộiTổ 2 Cụm Đình, phường N hân Chính, Thanh Xuân, H à N ội

Lưu Thị Do 110525866 26/9/2009 CA H à N ộiThôn Hữu Vĩnh, xã H ồng Quang, ứ n g Hòa, H à N ội

5. Nguyễn Quý Tuấn003C1195


011916731 30/9/2008CA - TP Hà

Nội

Số 7, ngách 299/27, đường Đ ại M ỗ, quận Nam T ừ Liêm , thành phố Hà Nội

210.000 0,047%

Nguyễn Quý Tước

Nguyễn Thị Lan 010508283 16/3/2003 CA H à N ộiSố 7, ngách 299/27, đường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm , thành phố H à N ội

Lê Ngân Bình 012605571 19/4/2003 CA H à N ộiSố 7, ngách 299/27, đường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm , thành phố H à N ội

36.600 0,008%

Nguyễn Quý Huy 013431355 21/5/2011 CA H à N ộiSố 7, ngách 299/27, đường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm, thành phố H à Nội

34

STT H ọ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp N ơi cấp Địa chỉ liên hệSố cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Nguyễn Quý Khôi Học sinhSố 7, ngách 299/27, đường Đại Mỗ, quận N am Từ Liêm , thành phố H à N ội

Nguyễn Quý Tuyên 012413292 1/3/2001 CA H à N ộiPhường Đại M ỗ, quận N am Từ Liêm, thành phố H à Nội

Nguyễn Thị Xuân Hải

010508450 16/3/2003 CA H à N ộiPhường Tây M ỗ, quận N am Từ Liêm, thành phố H à N ội

Nguyễn Thị M ai Oanh

080979769 12/6/2012CA Lạng

Sơn

Khối 5 thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tinh Lạng Sơn

Nguyễn Quý Long

Công ty CP Viglacera Đông Anh


010300296009/03/2016


Tổ 35, thị ừ ấn Đ ông Anh, huyện Đ ông Anh, H à N ội

Công ty CP Viglacera Bá Hiến


250022255813/5/2014

(thay đổi lần 6)Vĩnh Phúc

X ã B á Hiến, huyện Bình Xuyên, tinh V ĩnh Phúc

6. Nguyễn M inh Tuấn005C0648

88Phó TGĐ 010411942 11/3/2004 C A H à N ội

A 24 BT1A, M ỹ Đ ình II, T ừ Liêm , H à Nội

673.000 0,150%

Nguyễn Vãn Giao

35

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


Ngày cấp N oi cấp Địa chi liên hệSố cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Phạm Thị Đỗ 01194389 20/12/2002 CA H à TâyTổ 13, phường K iến H ưng, quận H à Đông, H à N ội

Lê Lan Anh 013329753 18/4/2010 CA Hà N ộiA 24 BT1A, M ỹ Đình II, T ừ Liêm, H à N ội

Nguyễn Thị Thu Trang

101C002332

001184001303 6/5/2014

Cục ĐKQL cư trú và

DLQG về dân cư

A 24 BT1A, M ỹ Đình II, T ừ Liêm , H à N ội

Nguyễn Thị Ngọc Mai

012985942 22/6/2007 CA Hà N ộiA 24 BT1A, M ỹ Đ ình II, T ừ Liêm, H à N ội

Nguyễn N hư Ngọc 013413018 8/4/2011 CA Hà N ộiA 24 BT1A, M ỹ Đình II, Từ Liêm, H à N ội

Nguyễn Đình Lộc 111912430 14/4/2009 CA H à N ộiTổ 13, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, H à N ội

Nguyễn Thị Huy 111448474 18/3/2011 CA Hà N ộiP.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM

Nguyễn M inh Hùng 111942049 17/10/2012 CA Hà N ộiTổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà N ội

N guyễn Thị Huyên 111418473 10/6/2008 CA H à TâyTổ 15, phường Kiến Hưng, quận H à Đông, Hà N ội

Nguyễn Thị Tuyến 111943802 24/5/2008 CA H à TâyTổ 13, phường Kiến H ưng, quận Hà Đông, Hà N ội

Nguyễn Đình Viết 011212417 24/6/2007 CA Hà TâyTổ 15, phường Tân Chánh H iệp quận 12, TP HCM

36

STT H ọ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D


kỳ

T ỷ lệ sở hữu cô phiêu


Nguyễn Đình G iang 111384342 19/1/2011 CA H à N ộiP.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM



2103000297 1/11/2007 Bắc N inhK hu Công nghiệp Tiên Sơn, tinh Bắc N inh

Công ty CP V iglacera Thăng Long


2500224026

15-7-2013 (lần đầu ngày 29-1- 2004, thay đổi

lần 13 ngày 15- 7-2013)

V ĩnh PhúcPhường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh V ĩnh Phúc



2300533002

4-6-2014 (cấp lần đầu 8-2-

2010, thay đổi lần 7 ngày 4-6-

2014)

SỞ K H Đ T tỉnh Bắc

N inh

K hu Công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Y ên Phong, tỉnh Bắc Ninh

7. Nguyễn Anh Tuấn Phó TGĐ 011227384 18/10/2010 CA H à N ộiP1003, Đ N 2, Tòa nhà 15- 17 Ngọc K hánh, Ba Đình, H à Nội

220.000 0,049%

Nguyễn Đắc Lực

Nguyễn Thị Lăng 010693081 23/5/1979 CA H à N ộiP1003, ĐN2, T òa nhà 15- 17 Ngọc Khánh, B a Đình, H à N ội

Hồ Thu Thủy 011426129 29/1/2011 CA H à N ộiP1003, ĐN2, T òa nhà 15- 17 Ngọc Khánh, B a Đình, H à N ội

Nguyễn Thanh Tú 013064361 29/1/2011 CA H à N ộiP1003, ĐN2, T òa nhà 15- 17 N gọc Khánh, B a Đình, H à Nội

37

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D


kỳ



Nguyễn Anh Đức013042144

N gay29/1/2011 CA H à N ội

P1003, ĐN2, Tòa nhà 15- 17 N gọc Khánh, B a Đình, H à N ọ i

200.000 0,04%

Nguyễn Thị Thanh Tùng

012024898 10/1/2008 CA H à N ộiP901 A3, M ỹ Đ ình I, N am Từ Liêm , H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Tâm

010719341 25/4/2002 CA H à N ộiP216 CT3A, M ỹ Đ ình II, N am T ừ Liêm, H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Thủy

010626249 26/4/2006 CA H à Nội120A Trương Định, Hai B à Trưng, H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Lan

011836710 13/3/2010 CA H à N ộiP706 Chung Cư 671 H oàng H oa Thám, Ba Đ ình, H à N ội

Nguyễn Thị Thanh Phương

010708379 4/12/2006 CA H à N ội23 V ăn M iếu, Đ ống Đa, H à N ội

Công ty CP Viglacera H ạ Long

Chủ tịch HĐQT

570010114711/10/2017


Quảng N inhPhường H à Khẩu, thành phố H ạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Chủ tịch HĐQT

010140547521/01/2014

(thay đổi lần 8)H à Nội

X ã X uân Phương, Từ Liêm , H à N ội

Công ty cổ phần CHAO-Viglacera

Chủ tịch HĐQT

0107833205 08/05/2017 H à N ội

Tầng 8 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, M ê Trì, N am Từ Liêm , H à N ội

38

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D


kỳ

T ỷ lệ sở hữu CÔ phiêu


Công ty TNHH Kính nổi Siêu ứắng Phú M ỹ

TV HĐQT 3502329629


(G iấy CN Đ T số 9864248202

ngày03/01/2017)

SỞ K H Đ T tinh B à R ịa -

V ũng Tàu


8. H oàng Kim Bồng021C013

398Phó TGĐ 035061000432 06/07/2016

Cục cs Đ K Q L C ư

trú và DLQ G về

Dân cư

P214, CT4, Khu Đ T M ỹ Đình 2, Tổ 14, Nam Từ Liêm , Hà Nội

222.100 0,050% T“

Hoàng Kim N gọc

Hoàng Thị N uôi 161070312 13/3/1979 CA H à N amX ã N guyên Lý, huyện Lý N hân, tinh H à N am

N guyễn Thị Bẩy 012337402 28/10/2008 CA H à N ộiX ã M ai Lâm , huyện Đông Anh, H à N ội

Hoàng Thị Huyền Trang

012993883 31/8/2007 CA H à N ộiX ã M ai Lâm, huyện Đông Anh, H à N ội

Hoàng Như Quỳnh 013570097 20/6/2012 CA H à N ộiX ã M ai Lâm , huyện Đông Anh, H à N ội

Hoàng Kim Sang 168580788 23/8/2013 CA H à N amX ã N guyên Lý, huyện Lý N hân, tỉnh H à N am

Hoàng Kim Tuyển 168173005 25/2/2003 CA H à N amThị ừ ấn Đ ông Anh, Hà N ội

Hoàng Thị K im M ây 013453827 7/9/2011 CA H à N amThị trấn Đ ông Anh, H à N ội

39

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số CM T/ ĐK K D

N gày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệSổ cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Công ty CP Kính Viglacera Đáp cầu

Chủ tịch HĐQT

210300009305/10/2018


Bắc N inhPhường V ũ N inh, thành phố Bắc N inh, tinh Bắc N inh

Công ty CP Khoáng sản Viglacera

Chủ tịch HĐQT

520028400504/6/2014

(thay đổi lần 5)Yên Bái

X ã Văn Tiến, thành phố Y ên Bái, tinh Yên Bái

Công ty CP Kính Viglacera Đáp cầu

Giám đốc 21030000939-1-2014 (lần

8)Bắc Ninh

Phường V ũ N inh, thành phố Bắc N inh, tỉnh Bắc N inh

9. Ngô Thùy Trang0 0 3 0 1 5

113

Trưởng Ban Kiểm

soát012998584 17/8/2007 CA Hà Nội

P1505, Tòa B, Chung cư 671 H oàng H oa Thám, Ba Đinh, H à Nội

186.000 0,041%

Ngô Thế Kiếm

V ũ Thị Chung 121326298 7/12/1996CA Bắc G iang

P704, Tòa A , Chung cư 671 Hoàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

Nguyễn Tuyển Tâm 012998583 17/8/2007 CA H à NộiP1505, Tòa B, Chung cư 671 H oàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

Nguyễn Thùy Linh 013324024 4/6/2010 CA H à NộiP1505, Tòa B, Chung cư 671 Hoàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

N guyễn Tuấn Việt Còn nhỏP1505, Tòa B , Chung cư 671 Hoàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

40

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)

Số C M T / ĐKKD

N gày cấp N ơi cấp Địa chỉ liên hệSố cỗ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Ngô Thế Anh 121181991 23/5/2009CA Bắc Giang

P704, Tòa A, Chung cư 671 Hoàng H oa Thám, Ba Đình, H à N ội

N gô Thế Công 013540606 26/4/2012 CA H à N ộiP604, CT2 KĐT Đặng Xá, G ia Lâm, H à N ội

Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera


010590881805/10/2017


H à N ội

Tầng 2 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am Từ Liêm , H à N ội

Công ty CP Thương m ại Viglacera


010264078516/05/2014


H à N ội

Tầng 1 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am Từ Liêm , H à N ội

Công ty CP Viglacera Hạ Long

Thành viên Ban K iểm soát

570010114711/10/2017


SỞ K H Đ T Quảng N inh

K hu 2 đường A n Tiêm, Phường H à Khẩu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng N inh

<



230053300203/8/2018

(thay đổi lần

11)

SỞ K H Đ T Bắc N inh

K hu Công nghiệp Yên Phong, X ã Long Châu, Huyện Y ên Phong, tinh Bắc N inh

10.Nguyễn Thị c ẩ m Van

0 0 3 0 2 2055

Thành viên BKS

012045771 15/1/2007 CA H à N ộiSố 37, Ngõ 2, G iảng Võ, C át Linh, Đ ống Đ a, Hà Nội

81.950 0,018%

41

STT H ọ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


N gày cấp N ơi cấp Địa chỉ liên hệSổ cổ phiếu sở hữu cuổi

kỳ



N guyễn Văn Thịnh 013177605 7/4/2009 CA H à NộiA 14, Lô 15, K Đ T mới Đ ịnh Công, Hoàng Mai, H à N ội

N guyễn Thị c ẩ m Tú 013177851 7/4/2009 CA H à N ộiA14, Lô 15, K Đ T m ới Đ ịnh Công, Hoàng Mai, H à N ội

Đặng Chí Dũng 011111002 15/2/2008 CA H à N ộiSố 37, N gõ 2, G iảng Võ, Cát Linh, Đ ống Đa, Hà N ội

Đặng Chí Trung Còn nhỏSố 37, N gõ 2, G iảng Võ, C át Linh, Đống Đa, H à N ội

Đặng Chí Hiếu Còn nhỏSố 37, N gõ 2, G iảng Võ, C át Linh, Đ ống Đa, Hà N ội

Nguyễn Ngọc Minh 012484088 1/11/2001 CA H à N ộiP708, CT16, KĐT mới Đ ịnh Công, H oàng Mai, H à N ội

Công ty CP Kính V iglacera Đáp cầ u


230010047105/10/2018


SỞ KHĐT Bắc Ninh

Phường V ũ N inh, Thành phố Bắc N inh Tình Bắc N inh

Công ty CP Viglacera Hữu Hưng


010300351213/12/2013


H à N ộiĐ ường Chùa tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà N ội



010140547521/01/2014


H à NộiX ã X uân Phương, Từ Liêm H à Nội

42

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


N gày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệSố cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Công ty CP V iglacera Đông Anh


010300296009/03/2016


H à N ộiTổ 35, thị trấn Đ ông Anh, huyện Đ ông Anh, H à N ội

Công ty CP Khoáng Sản Viglacera


5200284005

4-6-2004 (lần đầu ngày 1-1-

2008, lần 5 ngày 4-6-2014)

Yên BáiX ã V ăn Tiến, thành phố Yên Bái, tinh Y ên Bái

Công ty CP Viglacera B á Hiển


250022255813-5-2014


V ĩnh PhúcX ã B á Hiến, huyện Bình Xuyên, tinh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú M ỹ

Thành viên Ban Kiểm

soát3502329629


(G iấy CN Đ T số 9864248202

ngày03/01/2017)

SỞ K H Đ T tỉnh Bà R ịa -

V ũng Tàu


11. Nguyễn Hải Long0 0 3 0 1 5

121

Thành viên Ban Kiếm soát

026080000049 9/6/2016

Cục ĐK Q L cư trú và DLQG về

dân cư

Tổ dân phố Đ ình, Đại M ỗ, Nam T ừ Liêm , Hà Nội

39.900 0,009%

Nguyễn Văn Hổ 135825835 3/5/2013CA Vĩnh

Phúc


Nguyễn Thị Tuyết 135601586 11/7/2009CA Vĩnh

Phúc

101 Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vm h Yên, Vĩnh Phúc

43

STT H ọ và tên

T ài khoản giao d ịch

chứ ng k hoán

(nếu có)

C h ứ c vụ tạ i công ty

(nếu có)


N gày cấp N ơi cấp Đ ịa chỉ liên hệSố cỗ phiếu sở hữ u cuối

kỳ

T ỷ lệ sở hữ u cỗ ph iếu

cuối kỳ (% )G h i chủ

Phạm Thị Hương Thảo

013243400 24/10/2009 CA H à N ộiTổ D, Phố Đình, Đại M ỗ, N am T ừ Liêm, Hà N ội

Nguyễn Phúc Khánh Còn nhỏTổ dân phố Đình, Đại M ỗ, N am T ừ Liêm, H à N ội

Nguyễn Khánh Nam Còn nhỏTổ dân phố Đình, Đại M ỗ, N am Từ Liêm, H à Nội

N guyễn Thị Hải Yến 135033316 10/8/2011CA Vĩnh

Phúc


12.T rầ n T h ị M inh L oan

0 0 3 0 1 5 152

G iám đốc B an T à i ch ính - K ế toán

011928987 17/01/2011 C A H à NộiP .2305, C T 2 V im eco T ru n g H òa, c ầ u G iấy , H à N ội

207.100 0 ,046%

Trần Đình Thể 011165407 13/11/2003 CA H à N ộiN hà 8, Lô 15C, KĐT Trung Yên, c ầ u Giấy, H à N ội

120.000 0,027%

Dương Thị Thông 012584643 16/3/2003 CA H à N ộiN hà 8, Lô 15C, KĐT Trung Yên, c ầ u Giấy, H à N ội

Nguyễn M inh Hiến 011961254 8/4/2011 CA H à N ộiP23.05, CT2 Ỵimeco Trung Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

20.000 0,004%

Nguyễn Trần Minh Khuê Còn nhỏ

P23.05, CT2 Ỵimeco Trung Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

44

STT Họ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


Ngày cấp N oi cấp Địa chỉ liên hệSố cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Nguyễn Trần M inh Thư

Còn nhỏP23.05, CT2 Vimeco Trung Hòa, c ầ u Giấy, H à N ội

Trần Quang Đạt 011809895 20/2/2013 CA H à N ộiN hà 8, Lô 15C, K Đ T Trung Yên, c ầ u Giấy, Hà N ội

Công ty CP Viglacera Vân Hải


570010115403/8/2018


Quảng N inhX ã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tinh Quảng N inh

13. Ngô Trọng ToánK ế toán trưởng

012886345 06/03/2014 CA H à NộiSố 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu G iấy, Hà Nội

172.000 0,038%

Ngô Gia Thau 013347354 12/8/2010 CA H à N ộiK im Hoa, M ê Linh, Hà Nội.

Ngô Thị Phượng 013347355 12/8/2010 CA H à N ộiK im Hoa, M ê Linh, H à N ội

Tạ Thị Phương D ung 012886344 28/6/2006 CA H à N ộiSố 32 A20 N ghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà N ội

Ngô Thị Phương M ai Còn nhỏSố 32 A20 N ghĩa Tân, Cầu Giấy, H à Nội

45

Vơ>c

STT H ọ và tên


chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)


Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệSổ cổ phiếu sở hữu cuối

kỳ



Ngô Hải Nam Còn nhỏSố 32 A20 N ghĩa Tân, Cầu Giấy, H à N ội

N gô Trọng Tuệ 135552486 04/01/2008CA Vĩnh

PhúcK im Hoa, M ê Linh, Hà Nội.

N gô Trọng Tuyến 013347355 12/8/2010 CA H à NộiX uân Hòa, Phúc Thắng, Vĩnh Phúc

Ngô Thị M inh Tuyên 135833239 13/9/2013CA Vĩnh

PhúcKim Hoa, M ê Linh, Hà Nội.

N gô Thị Minh Phương

012341758 02/7/2011 CA Hà N ộiQuang M inh, M ê Linh, Hà N ội



210300029715/12/2017


Bắc NinhK hu Công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Công ty CP Viglacera H à NỘI


010301582418/6/2014


H à N ội

Tầng 15 T o àn h à V iglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường M ễ Trì, N am Từ Liêm, H à NỘI

Công tỵ CP Viglacera Thăng Long


250022402618/4/2018


V ĩnh PhúcPhường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

46

♦

+

STT Họ và tên

Tài khoăn giao dịch

chứng khoán

(nếu có)


(nếu có)



kỳ



Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì


010010755725/05/2018


Hà Nội

Đ ường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận H oàng M ai, thành phố H à N ội

Công ty CP V iệt Trì V iglacera


260031013419/09/2017


Phú ThọPhố Hồng Hà, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tình Phú Thọ

Công ty CP Chao- Viglacera

Kế toán trưởng

010783320508/05/2017

(cấp lần đầu)Hà N ội

Tầng 8 tòa nhà V iglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, M ễ Trì, N am Từ Liêm, H à N ội

2. Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty

STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với

người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,

thưởng...)n Ấ X 1 • ẨSo cô phiêu Tỷ lệ Ấ X 1 • ẤSÔ co phiêu Tỷ lệ (%)

1 Nguyễn Thị Thu Hương

Người có liên quan - Em ruột Tổng Giám đốc

80.000 0,02% 230.000 0,051% Mua 150.000

2 Trần Ngọc Anh

Thành viên HĐQT - Phó

Tổng Giám đốc TCT

310.900 0,069% 510.900 0,11% Mua 200.000

47

STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ vói

người nội bộ

Sổ cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cỗ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổỉ,

thưởng...)£1 Ấ Ả 1 • ẤSo cô phiêu Tỷ lệ nẤ X 1 • ẤSÔ cô phiêu Tỷ lệ (%)

3 Nguyễn Anh ĐứcNgười có liên

quan - Con trai Phó TGĐ

0 0% 200.000 0,04% Mua 200.000

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi n h ậ n mO u s- Như kính gửi;- Website TCT (để CBTT)- Lưu VP, TK.HĐQT, QHCĐ.TCT.

KT/ TONG GIAM ĐOC TONG CONG TY P H Ó T Ỏ N G G IÁ M Đ Ố C

Q ỉíịu ụ h i c/ifik Q iú ìứ i

bÁo cÁo tÌnh hÌnh quẢn trỊ cÔng ty (năm 2018 - từ 01/07...

Documents