永續議題管理自2008年起華映展開了「社會與環境責任(SER)計畫」，2010年獲得電子工業行為準則(EICC)組織發出的外部查證報告，此為台灣光電業第一家獲得此外部查證VAR報告。華映有計畫將EICC規範、產品碳足跡查證、產品禁限用物質規範、溫室氣體盤查與減量工作推廣到往來的供應商與分包商，期望華映供應鏈體系能朝向永續發展方向邁進。

華映企業社會責任報告書14

公司治理

正、誠、勤、儉已是華映長久以來的企業文化，這是不變的企業精神，

2011年公司再發展出新的核心價值，分別是當責管理，有效授權建立當責文

化，在法規部分華映堅持遵循公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相

關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。

華映組織架構

註：2012年5月生效。

董事會運作

華映最高治理機構為董事會，轄下設置稽核委員

會，負責公司管理制度及各項作業流程之稽核。華映

設立執行長一職，以銜董事長之命，規劃華映未來之

營運發展及經營策略，執行長一職由董事長兼任。華

映之董事，由股東會就有行為能力之人選任之。

華映致力於完善公司管理，董監成員皆由股東會

選舉產生，董事會至少每季召開一次，管理公司經營

績效，致力於股東利益極大化。「董事會議事規範」

中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其

自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益

之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，

且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使

其表決權。

華映章程第15條之2中明定得於董事、監察人任

期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責

任險，並自2006年起每年皆為董事、監察人購買此一

保險。

2010年5月，股東常會完成董事長、董事及監察

人改選。選出11席董事，及6席獨立董事。另仍維持5

席監察人，女性董事1人，監察人2人。2011年1月28日

1席獨立董事辭任。2011年董事會共計召開9次，董事

之出席率為75%，監察人之列席率為82%。董事及監

察人出席董事會，並對通過之議案定期追蹤。

華映主要管理階層包含董事、監察人及副總級以

上人員。華映2010年及2011年度給付以上主要管理階

層之薪資、獎金、特支費、業務執行費用及紅利，分

別約為3千萬元、5千萬元。

稽核委員會

安全衛生總處

董事長

董事會

股東大會

法規遵循室

總經理室

總經理

投資事業

觸控事業部

大尺寸事業部

中尺寸事業部

小尺寸事業部

製造營運中心

品質管理總處

產品開發中心

先端技術中心

精機廠

採購總處

經營管理處

行政總部

財務營運管理總部

策略投資管理總部

法務暨智權總處

註：2011年7月19日仁寶電腦工業股份有限公司改派許振昌(仁寶電腦工業股份有限公司執行副總)擔任董事；綠能科技股份有限公司改派廖淑華(大同公司財務經理)擔任監察人。原任獨立董事范成炬於2011年1月28日請辭。

職稱 姓名

董事長 中華電子投資(股)公司代表人：林蔚山

董事中華電子投資(股)公司代表人：林郭文艷、中華電子投資(股)公司代表人：彭文傑、仁寶電腦工業(股)公司代表人：許振昌、溫清章

獨立董事 袁建中、趙建和、蔡裕源、朱平、杜德成

監察人綠能科技(股)公司代表人：廖淑華、綠能科技(股)公司代表人：楊政杰、王隆潔、紀東發、魏秋瑞

華映董事會成員

15

永續性議題管理

節省能資源耗用、開發對環境友善產品

提供優質綠色產品、爭取客戶認同

鼓勵廠商綠色經營、提供綠色服務

建立健康樂活工作環境

落實自主環保

結合員工關懷社區、建立綠色形象

公司概況

行為準則

華映訂有「反賄政策」與「工作規則」，明訂全

體員工不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、

款待或其他不正當利益，避免員工因個人利益而犧牲

公司權益。「內部重大資訊處理作業程序」則明訂董

事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部

重大資訊予他人，不得向知悉公司內部重大資訊之人

探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大

資訊。對於非因執行業務得知公司未公開之內部重大

資訊禁止向其他人洩露。

依2007年制定「受贈財物及飲宴應酬管理辦

法」，公司主管、員工在推展業務及進行行政作業時

都需遵循。華映所屬之大同集團再於2010年4月9日頒

佈「致集團同仁企業倫理聲明」，作為全體員工行為

之規範。「聲明」全文如下：

凡本集團之同仁於服務期間應具有高度倫理責任

感，奉公守法，忠誠服務，操行廉潔，恪守一切法令

規章。敬請各位同仁，以集團及個人之榮譽為重，秉

持正、誠、勤、儉的精神予以實踐，成就優良成績建

立社會信用，故請遵守工作規章之相關規定。

● 不得藉職務上便利，營利舞弊或收受他人饋

贈，所有廠商會議皆在公司內洽談，不在外個

別會晤。

●不得虛報產量或偽造不實工作紀錄。

●不得侵佔公司財務或營私舞弊。

●不得駐外期間違反道德倫理及對家庭之責任。

●不得違反正、誠、勤、儉之不法事宜。

華映持續利用公司內部網頁等管道，不定期宣導

同仁「受贈財物及飲宴應酬管理原則辦法」，台灣與

大陸廠區已完成全員EICC教育訓練，涵蓋反貪腐內

容。目前完訓率台灣廠區100%，大陸廠區平均76%，

將持續進行至全員完成訓練。後續EICC教育訓練列為

華映新進同仁必修課程。華映至今沒有發生過任何貪

瀆事件，今後亦將持續努力維護公司誠信。

稽核委員會

為確保誠信經營之落實，華映依「公開發行公司

建立內部控制制度處理準則」建立有效之會計制度及

內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵

循情形。

內部稽核隸屬董事會，直接向董事會報告。於每

年底擬訂次年度稽核計畫，呈送董事會通過後依法向

主管機關申報。書面稽核報告除上呈董事長核閱外，

應在法定時效內交付獨立董事及監察人查閱，並定期

列席董事會報告稽核業務。若發生重大事件或發現異

常缺失，應立即報告董事及監察人，俾及時有效控制

風險。

對於稽核過程中所發現的異常缺失，將追辦事項

建檔列管，定期盤點，跟催改善進度。2011年共計完

成43份報告，發出28件追辦事項，並由責任單位依對

策改善完成。

財務資訊揭露與投資人溝通

華映設有發言人制度，並設置股務及投資人關

係部門，讓專責人員進行發佈訊息及溝通之管道。每

月10號前，發佈前月份營收數字，其中也包含銷售數

量；另外，華映同時設置發言人制度定期召開線上法

人說明會，對外說明營運狀況及未來展望，且開放問

答時間質詢，會議資訊內容與影像也公開於華映網站

供社會大眾參考及下載。同時依規定於公開資訊觀測

站揭露公司業務、財務及其他相關重大訊息。每年定

期舉辦一次股東常會，股東可依公司法規定，於股東

常會以書面向公司提出議案，資深經營團隊負責在會

中說明，溝通華映未來發展策略，以確保投資人充分

了解公司營運方針。

公司員工或股東如欲向監察人表達意見，華映

也設有專人彙整其意見並轉達監察人，相關意見或問

題也將併入華映經營管理活動的思考範疇。華映積極

提昇企業經營的透明度，使利害關係人執行投資決策

時，能獲得更多相關的參考資訊。

華映企業社會責任報告書16

打造綠色價值鏈

華映綠色經營委員會之五大功能子委員會依功能

執掌持續讓綠色議題在各部門單位間發酵運作，提倡

員工應從日常生活中展開綠行動，營造舒適快樂工作

氣氛，員工享有健康而平衡的生活，開發環境友善綠

色產品減少對環境衝擊，並將這股節能減碳綠色氣息

傳遞給上下游供應商、客戶、營運地點所在的社區及

員工眷屬。共同由內部綠色觀念建立擴及外部綠色友

善行動展開，讓利害關係人能體會到華映對企業社會

責任的管理與努力。

綠色經營委員會

華映於2010年4月成立綠色經營委員會，由總經理擔任主席，依Green

Life, Green World遠景展開五大功能委員會，分別為環安衛、綠色革新、綠

色產品、綠色製程及綠色合作委員會。

2011年綠色經營委員會各子委員會推動措施

綠色經營委員會組織架構

綠色運輸小組

綠色行銷小組

綠色合作委員會綠色革新委員會

綠色設計小組

綠色採購小組

綠色研發小組

環安衛委員會

綠色產品委員會 綠色製程委員會

綠色企劃小組

顧問

綠色經營委員會主席 總經理

子委員會 推動措施 詳見

綠色製程

委員會

節電

節水

藥液減量

包裝減量

能源管理系統建置

FCs全氟化物排放量減量

P.22,25

P.22,P.25~28,P.37,P.43

P.22,P.31,P.39

P.22,P.38

P.25

P.23~24,P.33

綠色產品

委員會

綠色產品設計

機種銷售節能

P.37

P.38

綠色革新

委員會

綠色創新

6.9吋車載產品碳水足跡認證

綠色供應鏈推動

P.37

P.37,P.43

P.23,P.42

綠色環安衛

委員會

環保署節能減碳行動標章

供應鏈CSR要求推動

P.22

P.43

綠色合作

委員會

教育訓練

綠色職場

社區關懷

社會公益

綠色活動

P.58

P.42,P.57,P.64

P.53~54,P.62,P.66

P.62

P.43,P.64綠色經營委員會每季召開一次，推動各項綠行動。

17

永續性議題管理

節省能資源耗用、開發對環境友善產品

提供優質綠色產品、爭取客戶認同

鼓勵廠商綠色經營、提供綠色服務

建立健康樂活工作環境

落實自主環保

結合員工關懷社區、建立綠色形象

公司概況

利害關係人議合

為瞭解利害關係人真正的需求，華映認為溝通交流是最好方式之一，我們

建立了與投資人、客戶、供應商、員工、社區及政府機關各式溝通管道。未來

華映仍會不斷加強溝通管道，以求能滿足利害關係人之想法與需求。

關鍵議題辨識

華映關心利害關係人的所關切的議題，透過綠色

經營委員會進行關鍵性議題分析，共分為四個步驟：

2012年3月企業社會責任各單位編輯委員召開

利害關係人議合說明會議，經由討論選定各單位相

對應利害關係人，並評估選擇以問卷調查/訪談作為

與利害關係人進一步議合的方法。華映同步在台灣

與大陸，針對非政府組織、投資人、供應商、承攬

商、社區居民、客戶、政府機關與員工發出問卷。

這項調查於2012年4月完成，共回收143份問卷。

綜合各利害關係人問卷調查所得統計結果，企

業社會責任各單位編輯委員21名投票決定十大優先

議題，順序如下：

利害關係人的聲音

透過問卷調查或面對面互動訪談，華映得以聆

聽更多利害關係人的聲音，華映非常重視這些寶貴

的意見，將分別呈現於各個相對應的章節。（詳請

另見第27、36、42、43、51、52、54～57頁。 ）

不同利害關係人的需求與溝通管道

利害關係人 溝通頻率 關切議題

●每季法說會

●年度股東大會

●客服系統

●不定期拜訪

●供應商大會

●不定期稽核

●員工信箱

●定期會議

●座談會

●社區活動

●公益活動

●不定期稽核

●研討會

●活動參與

投資人

客戶

供應商

員工

社區

政府機關

●公司營利

●風險管理

●員工權利

(SA8000)

●電子行業行

為準則(EICC)

●綠色產品

(RoHS、

WEEE、EuP、

REACH)

●薪遇

●福利

●工作環境

●環境衝擊

●社會貢獻

●法規符合度

●社會衝擊

●環境衝擊

華映的努力

詳見

P.15

詳見

P.36

詳見

P.42

詳見

P.51

詳見P.66

詳見

P.18

優先排序

議題 說明

1 財務績效 營收、支出及獲利等資訊

2 職業安全衛生職場安全與管理、失能傷害頻率、職業病發生率、死亡人數等

2 公司治理董事會組成與運作、審計稽核、董監事持股等內容

4 客戶關係管理客戶滿意度、問題解決程序、品質管理

4 綠色產品設計 綠色產品、環境化設計

6 能源與碳管理說明節能與減碳的政策、作法、未來削減目標

7 利害關係人溝通跟各利害關係人溝通的方式、作法、成效

7 創新管理針對產品或服務所進行的創新，涵蓋經濟、環境及社會面向

9環境政策/管理系統

如環境保護政策、定性、定量資訊、稽核驗證等內容

10 人才吸引與保留如員工績效考核、薪酬與獎勵制度等

第一步驟：

議題鑑定

華映透過與利害關係人的互動來收集

及彙整相關的議題，重新討論華映營

運過程中各利害關係人的回饋。

第二步驟：

優先順序

針對各議題之「公司影響程度」及

「外界的關切程度」高低做出評分。

「公司影響程度」是指各議題可能影

響華映營運的程度，而「外界的關切

程度」則表示該議題對華映形象及業

務的可能影響程度。

第三步驟：

分析結果檢視

關鍵性議題矩陣的右上角區域被定義

為華映應優先行動的議題，並且作為

本年度報告書之主題。

第四步驟：

持續改善

了解外界對於資訊揭露的滿意程度，

以及發展、執行、評估各項行動方

案，落實持續自我改善。

華映企業社會責任報告書18

風險管理華映針對廠區環安衛危害、危機事件、傳染疾病、水資源、公司財務、政

府法令政策、氣候變遷等風險，依據各單位職責共同参與相關風險管控機制，

以降低企業因風險衝擊所帶來損失或影響因應。

氣候變遷風險

華映自 2 0 0 7 年起參與碳揭露專案 ( C a r b o n

Disclosure Project,CDP)問卷，完成設定溫室氣體減量

目標與計畫。2010年及2011年亦積極邀請客戶參與

「供應鏈碳揭露專案」(Supply Chain Program)問卷調

查，在氣候變遷方面針對供應鏈管理、產品生命週期

等議題進行回應。華映面對氣候變遷風險議題，未來

將持續關注氣候變遷評估，積極落實改善環境績效的

目標，做好碳風險管理與把握綠色新商機，也期望與

上游供應商建置完整綠色供應鏈體系，為減緩氣候變

遷衝擊盡一分心力。

廠區風險

為避免潛在危害造成財產及其衍生的營業中斷損

失，華映持續進行各類風險管理措施，包括：風險規

避（avoidance）、損失預防（loss prevention）、損失

抑制（loss reduction）、風險區隔（segregation）、控

制型風險轉嫁（risk transfer-control type）。

2010年華映導入安衛技術中心開發「火災損失

與人員安全評估應變計畫」系統，藉由電腦科技的輔

助，以功能式設計(Performance Based Design)手法，

2011年完成模擬無塵室火災危害後果，透過量化風險

評估結果，廠區已配置符合法令要求消防器材，有效

降低火災事故無法控制之風險，而華映台灣廠區均座

落於桃園縣境內，各廠區均設有完整火災緊急應變器

材，結合既有廠區聯防機制，將災害發生時的衝擊降

至最低。

財務風險

除銀行借款、應付公司債及現金及銀行存款，

華映另從事衍生性金融商品之交易，主要包括利率交

換、遠期外匯買賣合約及外匯選擇權。相關管理政策

如下：

1. 現金流量風險：針對部分指定之長期借款之

現金流量風險承作利率交換合約。

2. 市場風險：透過持有之外幣資產及負債部位

相互抵銷及從事遠匯買賣交易等方式將市場

匯率風險降低。

3. 信用風險：現金存放皆為國內外信用卓著之

金融機構，且華映並與多家金融機構往來以

分散風險。同時定期評估應收帳款回收之可

能性並據以提列備抵呆帳。

4. 流動性風險：華映目前流動資產小於流動負

債，流動性風險除依賴華映未來營運成長產

生之資金流入支應外，華映並隨時監控公司

現金部位並規劃適當籌資管道或轉售應收帳

款等以履行合約。

5. 避險策略：華映所承擔之浮動利率債務，可

能因市場利率變動而使該等負債未來現金流

量產生波動並導致風險。華映評估該風險可

能重大，故另簽訂利率交換合約以進行避

險。

2011年於桃園廠區另開辦危機事件處理公司發言

人訓練課程，使公司高階主管完成相關訓練，於各種

危機發生時有時效並適當對外部說明處理過程，確實

掌握危機發生之風險控制。

19

永續性議題管理

節省能資源耗用、開發對環境友善產品

提供優質綠色產品、爭取客戶認同

鼓勵廠商綠色經營、提供綠色服務

建立健康樂活工作環境

落實自主環保

結合員工關懷社區、建立綠色形象

公司概況

智慧財產權佈局

秉持尊重智權之理念，華映自1997年成立TFT事

業部截至2011年12月底統計，各國累積獲證專利已達

2,325件，送官方申請中之案件亦達1,990件。此外，由

經濟部智慧財產局(TIPO)統計專利歷年百大排行，本

國法人專��申請百大排名顯示，華映排名由2001年之第

61名提升至2011年的第15名，顯示華映持續推展專利

申請業務，深耕技術專利佈局之決心。

為強化專利多元佈局，華映與高智發明 (

Intellectual Ventures; IV®)於2011年07月25日簽署一套

多元面向的智慧財產協議，使華映成為IV「專利權做

為抗辯」(IP for Defense)專案的客戶之一。華映此舉可

取得IV旗下超過35,000筆專利的使用權，並可進一步

與IV共同合作開發取得專利，在面對專利權抗告時，

得運用IV專利組合中的各項專利作為抗辯時的佐證，

有助於降低日後的談判風險，取得更有利的授權條

件，強化市場地位，提升公司競爭力。

公平交易

自2006年起，華映及若干海外關係企業有關TFT-

LCD製造商操縱價格之指控受到各國當局調查，並均

已陸續認罪，並已交付罰金。台灣公平交易委員會亦

於2008年間發函要求本公司提出資料等，華映亦依法

配合調查。民事求償部分，華映已盡最大努力與消費

者及各國政府進行和解。至CRT產品反托拉斯案，因

華映採主動合作之態度與各國政府配合，故未受有罰

金。華映秉持一向守法之傳統，延續往年之作法，以

最大誠意與誠信與各國交涉處理相關事宜。華映瞭解

遵守競爭法是商業活動非常重要的一部分，華映將繼

續在各方面嚴格遵守相關法令，一方面對內持續進行

法規遵循之教育訓練，另一方面對外配合各國公平交

易之政策，以期維持良好之企業形象。

尊重智財權與公平交易

華映以「正、誠、勤、儉」為核心價值，對於遵循各項法規極為重視，設

置法規遵循室，協助員工釐清各項法規疑義。華映秉持優良的企業倫理，持續

地與政府、社會公眾、利害關係人、股東的互動之中，滿足相關各面向不同的

期待與要求。

年度

智慧財產權專利

累積件數

199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011

2500

2000

1500

1000

500

0

獲證申請中