Download - Årlig melding 2009
![Page 1: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/1.jpg)
Årlig melding 2009
Styremøte 21.01.10
Fra Arne Flaat
Laget av:
Kristian Eldnes
![Page 2: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/2.jpg)
Årlig melding 2009 Plandokumenter og
rapporter
Oktober
Februar
Januar
Budsjett og styringsdokumenter
Desember
Januar
Februar
Storting
HOD
RHF
HF
Oppdrags-dok/foretaksmøte
Årlig melding RHF
Styringsdok//foretaks-møte*
Årlig melding HF
St.prp nr 1Stats-budsjettet
* I tillegg inngår RHF avtaler med private aktører om kjøp av helsetjenester
![Page 3: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/3.jpg)
Styringsdokument - styringslinjen RHF/HF
RHF
HF
Foretaks-møter
Styrings-dokument
Foretaksmøter:Eier utøver den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet (helseforetaksloven § 16)
Styringsdokument:RHF har ”sørge for”-ansvar i regionen som helhet (spesialisthelsetjenesteloven § 2-1) og styringsdokumentet regulerer RHFets bestilling av helsetjenester fra HFene
Foretaksmøte 23.02.09- Styringsdokument 2009
overlevert
![Page 4: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/4.jpg)
ÅM 2009, sammendrag styrets rapport
• Kontroll på økonomien, med overskudd + 35-40 mill.kr.
• Aktivitet – lavere enn budsjett (spes. i somatikkog poliklinikk i psykiatrien)
• Bemanning – Brutto utbetalt mnd.verk 2232mål: 2210 avvik: 22
![Page 5: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/5.jpg)
Brutto månedsverk utbetalt
HNT 2009 (per des.) totalt: 27 127 2008: 26 810
Sak 70/09 – Helse Midt-Norge RHF
Nivå Mål Sept 09: 2215 brutto mnd.verk
Nivå Mål Des 09: 2210 brutto mnd.verk
2 100
2 150
2 200
2 250
2 300
2 350
2 400
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Brutto månedsverk utbetalt Brutto månedsverk utbetalt (i fjor)
![Page 6: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/6.jpg)
ÅM 2009, sammendrag styrets rapportKvalitetsindikator
Resultat Kommentar
•Ventetider Stabil, økning poliklinikk
Kan øke i 2010
•Epikriser Oppe på 75 % Klarer kravet på 80 % i 2010. (Talegjenkj.)
•Strykninger 8,5 % Prosjekt fortsetter
•Korridorbelegg 1,4 % Flere tiltak har hatt effekt
•Rett til nødvendig helsehjelp
Godt over 80 % Svært høyt ift andre
•Fristbrudd 20 % Tiltak gir effekt•Individuell plan Vel 31 % Elektronisk IP•Sykefravær 8,6 % IA-utvalg
![Page 7: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/7.jpg)
ÅM 2009, områder med særskilt fokus
• Psykisk helsevern
• Rusbehandling (TSB)
• Rehabilitering
• Samhandling med kommunene
![Page 8: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/8.jpg)
Mål og tiltak vi ikke når fullt ut i 2009
• 4.1 Aktivitetsveksten ift rehabilitering, habilitering og rus.
• 4.2 Arbeidet med kvalitetsforbedring pågår kontinuerlig
• 4.2.4 Tilgjengelighet - strykninger av planlagte operasjoner, fristbrudd, ventetider.• 4.3.1 Samhandling. Tiltak må vurderes og prioriteres. Jmf
DMS på Steinkjer. Andelen som får individuell plan. Epikriser
• 4.3.9 Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, mv
Diabetes, sykelig overvekt m.v.• 4.3.10 Lands- og flerregionale og overnasjonale funksjoner.
Organdonasjon.
![Page 9: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/9.jpg)
Internkontroll og styrets arbeid i 2009
• Ledelsens gjennomgang av HMS- og kvalitetsarbeid2 ganger i 2009 – bygger på NS-EN-ISO 9001
• ROS – økende etterspørsel• Eksterne tilsyn – Alle avvik er lukket innen
gitte frister.• Kvalitetsstrategi
o ISO 9001 sertifisere HNT med underliggende enheter
![Page 10: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/10.jpg)
STYRETS PLANDOKUMENT 2009
Utviklingstrender og rammebetingelser
• Utviklingstrender• Økonomiske
rammeforutsetninger• Personell og kompetanse• Andre utfordringsområder
![Page 11: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/11.jpg)
STYRETS PLANDOKUMENT 2009
Utviklingstrendero Befolkningens sammensetning og behov
endreso Pasientrollen endreso Den faglige og teknologiske utvikling vil
fortsetteo Forskning, kompetanse og kvalitetsutviklingo Medarbeidere i helsetjenesten blir en
knapphetsfaktoro Struktur og organisering av helsetjenesten
virker inn
![Page 12: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/12.jpg)
ÅM 2009, Styrets plandokument
• Et resultat i 2009 + 35-40 mill.kr
• Omlag 2,2 milliarder kr. til drift fra 2010 og samme nivå fremover
• Forutsetter effektivisering på 58 mill.kr i 2010 og ca. 30 mill.kr. årlig 2011-2016.(Nye tiltak)
Økonomiske rammeforutsetninger
![Page 13: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/13.jpg)
Aktivitet Plan 2009 Prognose 2009
Plan 2010 Endring2009 –2010
1)
Endring i %
DRG-poeng totalt, somatikk 2) 29 929 28 790 29 725 935 3,2 %
Polikliniske konsultasjoner, BUP Mangler 11 820 15 847 4 027 34,1 %
Polikliniske konsultasjoner, voksenpsykiatrien 33 460 29 755 34 294 4 539 15,3 %
Utskrevne døgnpasienter, BUP 108 134 130 - 4 - 3,0 %
Utskrevne døgnpasienter, voksenpsykiatrien 1 420 1 350 1 310 - 40 - 3,0 %
Liggedøgn, BUP 2 200 2 090 2 260 170 8,1 %
Liggedøgn, voksenpsykiatrien 32 700 29 685 26 685 - 3 000 - 8,9 %
ÅM 2009, styrets plandokument – grunnlag aktivitet
![Page 14: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/14.jpg)
ÅM 2009, styrets plandokument
Investeringsbudsjett 2010- 2011-2012
Mill kroner
Kommentarer
Psykiatribygg - Namsos 70,0 Fordelt på årene 2009, 2010 og 2011.
Ferdig investering vil gi en netto reduksjon i årlige driftskostnader på om lag 3,0 mill kroner.
Medisinsk teknisk og teknisk utstyr
90,0(årlig)
(60)
Nødvendig fornyelse av eksisterende utstyr i takt med at utstyret utrangeres.Behov MTU og bygg/anlegg på ca. 90 mill.kr. årlig samla!
Diverse ombygging/rehabilitering
Bygningsmessige tiltak for å oppgradere bygningsmassen og tilpasse den til endrede driftsformer.Behovet i årlige avskrivninger på MTU og bygg anlegg er beregnet til 90 mill.kr. årlig, samla!
Hjerteovervåking/intensiv, Levanger
30,0
Ferdig investering vil gi en netto reduksjon i årlige driftskostnader på om lag 1,5 mill kroner.Foreslått i 2011 og 2012
Sum investeringer HNT2010-2012 (Behov 3 år) 370
270
Gitt at HMN RHF gir HNT anledning å investere er det behov for lånefinansiering
HNT må vurdere investeringene innen rammen av avskrivningene (for å slippe lån)
Investeringsnivå – behov 2010-2012
![Page 15: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/15.jpg)
ÅM 2009, styrets plandokument - grunnlag
• Personell og kompetanse
o Reduksjon i årsverk
o Kompetanseplaner
• Forskning og utvikling
o Satse via egne FoU- strategier
![Page 16: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/16.jpg)
Status i Helse Nord-Trøndelag – kritiske faktorer
• Kvalitet i behandling som gir trygghet i befolkningen
• Rekruttering og utvikling av kompetanse
• Avklart arbeidsfordeling i Helse Midt-Norge
• Ledelse og samhandling i dialog basert på tillit
![Page 17: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/17.jpg)
ÅM 2009, styrets plandokument - strategierStrategier på følgende MÅLOMRÅDER:
1. Pasientbehandling2. Kvalitet, fagutvikling og
forskning3. Medarbeiderutvikling4. Samhandling5. Økonomi og ressursstyring
![Page 18: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/18.jpg)
Konklusjon
Forventninger om:
• Økning i aktivitet på dagbehandling og poliklinikk
• Kvalitet og større krav til dokumentasjon• Reduksjon i ventetider og fristbrudd• Reduksjon i antall årsverk• Økonomi og ressurser avdempes
![Page 19: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/19.jpg)
Konklusjon
Utfordringer de nærmeste årene:
• Store investeringer• Avskrivninger• Høyere rentenivå• Rekruttering
![Page 20: Årlig melding 2009](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062314/56813dd9550346895da7a166/html5/thumbnails/20.jpg)
Samhandling, ja!