drammen havnestyre drammen. tlf. 32 20 86...
TRANSCRIPT
DRAMMEN HAVNESTYRE
DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50
Ark.nr. 023.52/14
-/vs
Til Havnestyrets medlemmer
Det innkalles herved til havnestyremøte
Mandag 12. mai kl 08:00
Sted: Drammen havn, Skur 1
Saker til behandling:
Sak 14/14 Protokoll fra styremøtet 14.03.2014
Sak 15/14 Regnskapet pr. 31.03.2014
Sak 16/14 Status
Sak 17/14 Drammen havn - Lierterminalen AS
Sak 18/14 Salg av Cruise-aksjer
Sak 19/14 Kjøp av Statoil-bygg
Sak 20/14 Kundeundersøkelse
Sak 21/14 Eventuelt
Drammen, den 7. mai 2014
Einar Olsen
Havnedirektør
Sak 14/14 Protokoll fra styremøtet 14.03.2014
Vedlagt er protokoll fra styremøtet 14.03.2014
En ber om at styret godkjenner protokollen.
Drammen, den 5. mai 2014
Einar Olsen
Havnedirektør
DRAMMEN HAVNESTYRE
Ark.nr. 022.52/14
-/vs
Protokoll
Tid: Fredag 14. mars 2014 kl 0800
Sted: Drammen havn, Skur 1
Til stede: Johan Baumann
Søren Falch Zapffe
Masud Gharahkhani
Hege Gunnerud
Berit Narverud
Meldt frafall: Anita Winsnes
Fra administrasjonen:
Einar Olsen
Vibeke Skavold
Johan Baumann ønsket velkommen til møtet.
Sak 09/14 Protokoll fra styremøtet 17.02.2014
Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 17.02.2014.
Sak 10/14 Årsrapport og konsernregnskapet for 2013
Administrasjonen la frem konsernregnskapet 2013 inkl. noter og styrets årsberetning, og svarte
på de spørsmål som fremkom. Årets overskudd ble på totalt kr 21 937 516,-. Styret uttrykket
stor tilfredshet med det økonomiske resultatet.
Drammen havn har to fastrente lån i KBN hhv. lån nr. 20080281 (5 års binding) og
nr. 20080282 (10 års binding). Bindingsavtalene går ut 10.07.2018. I forkant av dette vil
administrasjonen legge frem en sak for styret slik at det kan bli tatt en avgjørelse på inngåelse
av ny avtale om fast eller flytende rente.
Drammen havn – Lierterminalen AS vurderer salg av Lierterminalbygget.
Styret ba om å få dette temaet fremlagt som en egen sak i neste styremøte, hvis mulig.
VEDTAK:
”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet til
Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2013”.
Sak 11/14 Status
Administrasjonen orienterte om status i følgende saker:
- Arbeidsmiljø
- Kjøp av revisjonstjenester 2014-2017
- Fremdriftsplan for ny kai og billagringshus.
Fra oppstart antas prosess med prosjektering og godkjenning å ta et år.
Byggeprosessen vil også ta ca et år. Dette gjelder både for kai og parkeringshus.
Styret ba om at administrasjonen utredet alternativet å legge et av billagringshusene til
Holmen Nord for å skille de to billagringshusene, fordi det er et ønske fra
brukerbedriftene og at det også blir en god skjerming for bl.a støy mot Brakerøya.
- Skipstrafikken og varestatistikken pr. februar 2014
- Ny kran og opplæring av kranførere.
- Konflikten mellom Holship Norge AS og bryggearbeiderne, ingen endring. Mulig
domsavsigelse 18. eller 19. mars 2014
- Hurtigrutekonflikten, ingen endring.
- Statoil har redusert antallet tanker på Holmen som har frigjort areal.
- Ny daglig leder i Eidos AS.
VEDTAK:
”Havnestyret tar saken til orientering”
Sak 12/14 Vurdering av konkurransen for bil
Administrasjonen ga styret et bilde av konkurransen og risikoen rundt bilimporten på Drammen
havn.
VEDTAK:
”Havnestyret tar saken til orientering.”
Sak 13/14 Eventuelt
Ingen saker
Møtet avsluttet kl 11:00
Drammen, den 25. mars 2014
Johan Baumann
Leder
Masud Gharahkhani Anita Winsnes
Søren Falch Zapffe
Hege Gunnerud
Berit Narverud
Einar Olsen
Havnedirektør
Sak 15/14 Regnskap pr. 31.03.2014
Regnskapet pr. 31.03.14 viser et driftsresultat på ca 6,08 MNOK.
Driftsinntektene pr. 31.03.14 viser 17,0 MNOK og det er 1,8 MNOK mer enn budsjettert.
Varestatistikken per mars viser en oppgang på varer over offentlig kai på 34,7 %.
Tar vi med de private kaiene ble det en nedgang på 123.000 tonn første kvartal. Mens
konsekvensen av Sødra Cell Tofte var en nedgang på 161.000 tonn. Altså har de andre private
kaiene hatt en oppgang.
Det er produkter som stål, Air1, offshorekabel som har hatt en nedgang pr. mars i år.
Containere, biler, korn og tømmer viser en veldig positiv utvikling. Bare containere viser en
oppgang på 75% . Vi nådde nesten 10.000 TEU på et kvartal. I tillegg til den gode
varestatistikken så er behovet for utleie av areal stort og dette fører til et godt resultat så langt
i år.
Driftskostnadene pr. 31.03.14 viser et forbruk på 10,9 MNOK som er 3,5 MNOK lavere enn
budsjettert. Lys og varme avviker fra budsjettet da vi har mottatt en kreditnota på kr 230.000,- på
for mye innbetalt i 2013. Andre avvik mellom regnskap og budsjett skyldes tidspunktet for
innkjøp i forhold til periodisering.
Når det gjelder Thor III så inngikk Drammen havn, sammen med Bukser og Berging (BB) en
avtale med Kystverket for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden.
Vedlagt er regnskapsoversikten pr. 31.03.2014.
Forslag til vedtak:
"Styret tar saken til orientering"
Drammen, den 30. april 2014
Einar Olsen
Havnedirektør
Sak 16/ 14 Status
Midlertidig etablering av jernbaneterminal på Holmen
Det vises til tidligere redegjørelser vedr. etablering av midlertidig jernbaneterminal på
Holmen.
Konseptet er å kunne kjøre heltog (580 meter) ut på Holmen i høy hastighet (planfritt) og med
lokomotivet i front.
Det er viktig for Jernbaneverket at løsningen blir robust for å sikre god tilgjengelighet for
persontrafikken på hovedsporet. I tillegg har løsningen mulighet til ytterligere vekst for biltog
dersom Autotransport sin lasting av bilvogner flyttes fra Lierstranda til Holmen.
LØSNINGSKONSEPT 2D
All jernbanetrafikk samles og går ut mot Furuholmen.
Dagens bilspor fjernes og flyttes til nytt sporanlegg (bilvognterminal) på
Furuholmen mot Kattegatkaia.
Vognlast og container og blir håndtert på Furuholmen med etablering av ny
lagerkapasitet for vognlast.
Uttrekkspor mot Furuholmen kombineres med ny bilvognterminal. I alternativ
2D er jernbanen beholdt i en korridor langs Kjerraten, og ny adkomstvei
foreslått i vegkulvert under spor og på nordsiden av Kjerraten.
Jernbaneverket har nå startet detaljprosjektering av denne løsningen, men innser at det er
fornuftig å bygge jernbanespor, kulvert og vei samtidig. Reguleringsplanarbeidet er startet
opp, og dette vil ta ca ett år å gjennomføre. Jernbaneverket ønsker derfor å utsette spor og
veiarbeidene til 2015. Jernbanesporene i Kjerraten er i tillegg flyttet litt nordover for å unngå
riving av bygningsmasse hos Draka, JBV ønsker heller å rive ca. 300 m2 av Skur B på
Furuholmen. Denne rivingen samt omlegging av V/A, kabler, gassledning og lasteramper til
skur B ønskes gjennomført høsten 2014.
Det arbeides også med å utarbeide avtale (gjennomgås i møtet) mellom Jernbaneverket,
Drammen kommune og Drammen havn hvor formålet med avtalen er å regulere forholdet
mellom partene når det gjelder:
- Planlegging og prosjektering av tiltake
- Gjennomføring av tiltaket
- Fremtidig drift
Velg Sjøveien 2014
Kampanjen «Velg Sjøveien» fortsetter i år og Drammen havn vil arrangere et frokostmøte i
skur 1 den 8. oktober. Målet er å samle vareeiere, speditører og rederier og synliggjøre hvilke
muligheter som finnes ved sjøverts transport, om interessante transportløsninger, kundecase,
suksesshistorier, nyheter og videohistorier som vi skal formidle.
Kampanjen er i full gang og 30 partnere er med.
· Kampanjeledelse er etablert.
· Web side: www.velgsjoveien.no
· Videoproduksjon er startet med innslag fra Nor Lines, Sea-Cargo, NCL, Tschudi Line
og Samferdselsdepartementet.
· Medieplan er under utarbeiding. Fullt trykk ved åpning i Oslo og på Gardermoen.
Lokal medie-trykk i hver havn rundt møtet.
· Magasin er under produksjon og vil bli trykket i midten av mai. Opplag på 5000.
Sendes ut til 2-3000. Adresselister er under bearbeiding. Det blir skrevet en artikkel
for hvert deltagende rederi og speditør.
· App hvor vareeier kan legge ut laster er ferdig. Vi har fått inn knapt 1 million tonn.
Shortsea Promotion Centre Norge
Følg oss på Twitter!
Et myndighetstiltak for markedsføring av sjøtransport
Subsea Valley / Offshoreskipninger
Vi deltok på årets konferanse på Telenor Arena den 2-3 april. Hele «subsea-bransjen» var
tilstede og det er klare tilbakemeldinger om at Drammen havn er viktig i dag og fremover for
denne næringen i vår region. Bekymringsmeldingen fra offshorenæringen er vekt-
begrensningene på dagens brosystemer ut til Holmen.
I løpet av april måned har Dresser Rand skipet ut hele 5 stk gassturbiner fra Langbrygga. Tre
av disse gikk til Sør-Korea og to til Aker Stord.
Aker Solution på Tranby laster den 6. mai hele 13 stk «juletrær» fra Tranby som skal til
Statoil Ågotnes. Hvert juletre har en vekt på 50 tonn og har en verdi på ca 50 millioner
kroner.
13 stk «Juletrær» fra Aker Solution Tranby klare for utskipning på Kattegatkaia
Draka Prysmian Group har i løpet av våren ferdigstilt 3 stk nye kabelkarusseller for
produksjon og mellomlagring av offshorekabel. Tre stk kabelskipninger vil foregå nå i slutten
av mai måned og i juni måned starter Draka på sitt hitil største prosjekt: 3.600 tonn
offshorekabel skal produseres til Exxon Mobile i Los Angeles. Det er beregnet 8 måneder
produksjonstid og kabelen som blir 60 km lang skal skipes ut sommeren 2015.
Tømmer
Det skipes ut mye tømmer over kaiene på Tangen. Og skognæringen leier arealer av
Jernbaneverket, bak skur 3 og 4 . Dette er en tøff belastning på de gamle kaiene våre. Derfor
foretok vi en reparasjon av Tollbukaia i desember 2013 (ovenfor Tollboden). Mens kaiene
utenfor Tollboden/Skur 1 og Skur 2 er tatt ut av drift til vi har skaffet oss en oversikt over den
fysiske tilstanden.
Driftsleder
Knut Roar Gustavsen blir 68 år i februar 2015 og vil gå av med pensjon innen det tidspunktet.
Vi vil derfor sette i gang prosessen med å finne hans etterfølger.
Forslag til vedtak:
"Styret tar saken til orientering"
Drammen, den 6. mai 2014
Einar Olsen, Havnedirektør
Sak 17/14 Drammen havn - Lierterminalen AS
Det er vedtatt å bygge fjordby på Lierstranda. Derfor bør vi som har aktivitet der vurdere hva vi
gjør med den bygningsmassen vi eier på det området.
Drammen havn - Lierterminalen AS (Lierterminalen) har 10 år igjen av dagens festekontrakt.
Vi tok en takst i 2013 og prøvde å selge bygningsmassen til Eidos. De tok selv en takst, som var
mye lavere enn vår og derfor avstod de fra å kjøpe. Undertegnede har ikke sett deres takst og
vurdering.
I vår situasjon, kan vi nå enten prøve å selge bygget til andre eller sitte med eierskapet i bygget.
Den største leietageren i bygget, Bring/Posten ønsker nå å gjøre investeringer i bygget for å
samle Posten sin sorteringssentral med Bring sin aktivitet. Derfor ønsker de en forlengelse av
leieavtalen frem til 2029.
Vi prøver her å belyse de to situasjonene med «store tall».
Sitte med eierskapet i 10 år:
Lierterminalen har i dag en inntekt på ca 17 MNOK/år og en utgift på 4,8 MNOK/år. I tillegg
kommer avskrivninger på 4 MNOK/år. Det betyr at selskapet i dag har en kapitaltilførsel på 17 –
4,8 = 12,2 MNOK/år. Med dagens situasjon så blir dette 122 MNOK på 10 år.
Med dagens hastighet på tilbakebetaling av lån til Drammen havn sitter Lierterminalen igjen med
en gjeld på 6,7 MNOK om 10 år. Det betyr at selskapet sitter igjen med 122 – 6,7 = 115,3
MNOK i kapital om 10 år. Da kan vi risikere at bygget må rives for vår kostnad.
I mens har Drammen havn (mor) fått inn 12 MNOK i renteinntekter , 6 MNOK i
administrasjonsgebyr og 20 MNOK i utbytte (med dagens nivå), dvs totalt 38 MNOK.
Selge bygningsmassen:
Dersom vi selger bygningsmassen nå (innen ett år) og vi ikke får vår takst, men f.eks 120
MNOK, da vil Drammen havn - Lierterminalen AS sitte igjen med 120 – 59,2 (gjeld) = 60,8
MNOK. Dette kan benyttes som egenkapital for selskapet som kan investere videre på Holmen
eller det kan gis et ekstraordinært utbytte til mor (Drammen havn) eller en kombinasjon av disse.
Drammen havn vil da få 3,8 MNOK i mindre inntekt/år fremover.
For kjøper ser regnestykket slik ut:
Et kjøp på 120 MNOK som finansieres med egenkapital på 20% og et lån på 80%.
Dersom selskapet ikke har nok egenkapital må eiere inn med kapital. Med en egenkapitalen fra
eier på totalt 20% = 24 MNOK og et eventuelt lån blir da på 96 MNOK.
(55% av 24 er 13,2 MNOK, 30% av 20 er 7,2 MNOK og 15% av 24 er 3,6 MNOK)
Inntekten på Lierterminalen er den samme. Kostnaden blir også tilnærmet lik da Drammen havn
tar en høy rente på sine lån til Lierterminalen i dag.
Kjøper sitter da igjen med en kapitaltilførsel på 12,2 MNOK/år og 122 MNOK på 10 år.
I tillegg et bygg med pæler, vegger og tak, og en restgjeld på 32 MNOK (med dagens hastighet)
Altså har en ny eier 122 – 32 MNOK = 90 MNOK i kapital og rammeverket i et bygg som er
pelet til fjell (med tak) til ombygging.
Dette burde f.eks være interessant for de som vil være med å utvikle fjordbyen. Og
administrasjonen anbefaler å forsøke å selge eiendomsmassen.
Plassering av likvide midler
Både Drammen havn og Drammen havn – Lierterminalen AS har nå en del likvide midler på
bankkonto. I Drammen havn vil vi investere disse forholdsvis raskt, men i datterselskapet ser vi
ikke akkurat nå at det skal investeres tungt. Vi vurderer derfor styret i Drammen havn –
Lierterminalen AS å plassere 10 MNOK i det banken kaller Garantikonto (vedlegg).
Forslag til vedtak:
"Styret ber havnedirektøren jobbe videre med salg av bygningsmassen"
Drammen, den 30. april 2014
Einar Olsen
Havnedirektør
Sak 18/14 Salg av Cruise-aksjer
Drammen havn kjøpte aksjer i Cruise Norway i 2002 og Cruise Norway er en
markedsføringsorganisasjon for få cruiserederier til å seile på Norge.
Vi deltok aktivt de første årene og spesielt i tre år når Roald Karoliussen brukte mye tid på dette
prosjektet. Da deltok vi på cruise-convention i Miami og var aktive overfor rederier.
Det vi lærte var at cruise-bransjen (cruise-rederier) har to markeder i Norge. Det ene er
«Hovedsteder i Østersjøen». Da snakker vi om Oslo, København, Stockholm, Helsinki,
St.Petersburg osv.
Det andre markedet er «Ford og fjell» og da er det Vestlandet og Nord-Norge som er
destinasjoner.
Vi prøvde oss med nærhet til Oslo, Blåfarveverket, Sølvgruvene, Nøstetangen glassverk,
Krøderbanen, Vikinggraver m.m. i Borre, Spiralen, Bygårder i Drammen osv
Det kom en håndfull båter i noen få år. Men det døde ut igjen når nysgjerrigheten var tilfredsstilt.
Etter administrasjonen sin vurdering er det når Oslo ikke har flere cruisebåt-plasser ledig, at vi
får cruisebåter til Drammen.
Vi sitter med 5 aksjer i Cruise-Norway og vi må betale markedsføringsbidrag hvert år. Dette er
på ca kr 33.000. Aksjeverdien er kr 3.206,71 pr. aksje for 2013.
Forslag til vedtak:
"Styret ber om at aksjene i Cruise Norway legges ut for salg"
Drammen, den 5. mai 2014
Einar Olsen
Havnedirektør
Sak 19/14 Kjøp av Statoil-bygget
I investeringsbudsjettet for 2014 er det en post som heter: Kjøp av Statoilbygg 5 MNOK
Vi har nå fremforhandlet en avtale for kjøp av bygget på 3 MNOK. I tillegg ønsket styret en
oversikt over nødvendige arbeider som bør gjøres med en gang. Her ser vi at det er nødvendig
med en jobb på følgende områder. Og vi har innhentet budsjettpriser som er avrundet.
El, varme, belysning 500.000 kr
Taktekking og beslag 500.000 kr
Overflatebehandling inne 700.000 kr
Da har vi ikke oppgradert bygget utvendig, noe vi muligens kan gjøre selv dersom vi bare maler.
Skal vi isolere det med sandwich må vi kjøpe den jobben av andre og budsjettprisen er 1,3
MNOK. Vi bytter ikke vinduer nå. Et eventuelt vindusbytte vil i tilfelle også kommet på 1,3
MNOK. Disse tiltakene vil være avhengig av avtaler med leietagere.
I dag er følgende leietagere i bygget:
Drammen havn med plass for bryggearbeidere, Statoil, Nynes og Frank Dahl (biltransportør) .
Vi har testet interessen fremover og vi trenger plassen til bryggearbeidere, Nynes vil gjerne ha
mer plass, Statoil vil ha mindre plass og Frank Dahl vil gjerne være der. Så vi ser at fremtiden er
sikret med de rette leietagerne.
Forslag til vedtak:
"Styret vedtar å kjøpe bygget og gjøre de oppgraderinger som er nødvendig
innenfor en ramme på 4,7 MNOK"
Drammen, den 5. mai 2014
Einar Olsen
Havnedirektør
Sak 20/14 Kundeundersøkelse
LogCon AS ved Geir Nielsen (tidl Bring) har gjennomført en kundeundersøkelse for oss , med
tanke på varestrømmer. Han har intervjuet mange bedrifter og kommet med flere interessante
innspill. Han kommer i styremøtet og presenterer undersøkelsen.
Forslag til vedtak:
"Styret tar saken til orientering"
Drammen, den 6. mai 2014
Einar Olsen
Havnedirektør