安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會

議 事 手 冊

日 期 中 華 民 國 一 三 年 六 月 二 十 七 日

地 點 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室

股票代碼6276

(原名名鐘科技股份有限公司)

安鈦克科技股份有限公司

目 錄

頁次

開會程序helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 1

會議議程helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 2

報告事項helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 3

承認事項helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4

討論及選舉事項helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6

臨時動議helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7

附件

一 一二年度營業報告書helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8

二 監察人審查報告helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9

三 會計師查核報告helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12

四 「公司章程」修訂前後條文對照表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 26

五 「取得或處分作業辦法」修訂前後條文對照表helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 29

六 獨立董事候選人名單helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 37

附錄

一 公司章程(修訂前)helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 38

二 股東會議事規則辦法helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 43

三 董事及監察人選舉辦法helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 48

四 董事監察人持股情形helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 51

五 本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影

響helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 52

- 1 -

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會開會程序

一 宣佈開會

二 主席致詞

三 報告事項

四 承認事項

五 討論及選舉事項

六 臨時動議

七 散會

-1-

- 2 -

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會會議議程

開會時間中華民國一三年六月二十七日(星期五)上午九時整

開會地點台北市內湖區瑞光路 399號 1 樓(東側會議室)

主 席李益昌 董事長

一 宣布開會(報告出席股數)

二 主席致詞

三 報告事項

(一)一二年度營業報告書

(二)監察人審查報告書

四承認事項

(一)一二年度決算表冊案

(二)一二年度盈餘分派案

五討論及選舉事項

(一）修訂「公司章程」案

(二）修訂「取得或處分資產作業辦法」案

(三)董事及監察人選舉案

(四)解除董事競業禁止之限制案

六臨時動議

七散會

-2-

- 3 -

報 告 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度營業報告書 說明本公司一二年度營業報告書請參閱本手冊第 8頁(附件一)

第二案 （董事會提）

案由監察人審查報告書

說明本公司一二年度決算表冊業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗凰

會計師查核竣事並經監察人查核完竣其審查報告書請參閱本手冊第 9~11

頁(附件二)

-3-

- 4 -

承 認 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度決算表冊案

說明一本公司一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計

師事務所陳慧銘及李麗凰會計師查核竣事另營業報告書財務報表經

監察人審核出具書面審查報告書在案

二本案各項報表請參閱附件一(第8頁)及附件三(第12~25頁)

三敬請 承認

決議

第二案 （董事會提）

案由一二年度盈餘分派案

案由一本公司期初採用 IFRS調整後未分配盈餘為新台幣 3913068元102年

度稅後純益為新台幣 40205134元依法提列 10法定盈餘公積及提列

特別盈餘公積後本期淨利為新台幣 36059748 元合計本期可供分

配盈餘為新台幣 39972816元

二擬分派股東現金紅利新台幣34619200元每股配發新台幣08元請參

閱本手冊第5頁「一二年度盈餘分派表」

三本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註

銷及員工認股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所

變動擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額

按分配基準日實際流通在外股數調整股東紅利分配率

四本案於股東常會通過後擬授權董事會另訂除息基準日配發之

五敬請 承認

決議

-4-

- 5 -

安鈦克科技股份有限公司 102年度盈餘分配表

單位新台幣元

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

項 目 金 額

期初未分配盈餘 4092950

首次採用 IFRS調整數詳說明 1 (179882)

調整後期初未分配盈餘 3913068

本期淨利 40205134

提列法定盈餘公積(10) (4020513)

依法提列特別盈餘公積詳說明 2 (124873)

調整後本期淨利 36059748

本期可供分配盈餘 39972816

分配項目

配發股東現金股利(每股配發 08元)詳說明 3 (34619200)

期末未分配盈餘 5353616

註

1配發董監酬勞- 866184元

2配發員工現金紅利- 2165461元

3董事會擬議配發董監酬勞及員工現金紅利金額與認列費用年度估列金額之差異

數0元

說明

1截至 101年 12月 31日本公司因短期可累積帶薪假之會計處理分別調整增加薪資

費用 216725元及調整減少所得稅費用 36843元

2本公司就股東權益減項淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)提列特別盈

餘公積 124873元

3本次配息係以 43274000股(截至 103年 3月 14日止流通在外股數)計算

本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷及員工認

股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動擬請股東常會授

權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股

數調整股東紅利分配率

-5-

安鈦克科技股份有限公司

目 錄

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開會程序helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 1

會議議程helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 2

報告事項helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 3

承認事項helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 4

討論及選舉事項helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 6

臨時動議helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 7

附件

一 一二年度營業報告書helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 8

二 監察人審查報告helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 9

三 會計師查核報告helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 12

四 「公司章程」修訂前後條文對照表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 26

五 「取得或處分作業辦法」修訂前後條文對照表helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 29

六 獨立董事候選人名單helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 37

附錄

一 公司章程(修訂前)helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 38

二 股東會議事規則辦法helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 43

三 董事及監察人選舉辦法helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 48

四 董事監察人持股情形helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 51

五 本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影

響helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 52

- 1 -

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會開會程序

一 宣佈開會

二 主席致詞

三 報告事項

四 承認事項

五 討論及選舉事項

六 臨時動議

七 散會

-1-

- 2 -

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會會議議程

開會時間中華民國一三年六月二十七日(星期五)上午九時整

開會地點台北市內湖區瑞光路 399號 1 樓(東側會議室)

主 席李益昌 董事長

一 宣布開會(報告出席股數)

二 主席致詞

三 報告事項

(一)一二年度營業報告書

(二)監察人審查報告書

四承認事項

(一)一二年度決算表冊案

(二)一二年度盈餘分派案

五討論及選舉事項

(一）修訂「公司章程」案

(二）修訂「取得或處分資產作業辦法」案

(三)董事及監察人選舉案

(四)解除董事競業禁止之限制案

六臨時動議

七散會

-2-

- 3 -

報 告 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度營業報告書 說明本公司一二年度營業報告書請參閱本手冊第 8頁(附件一)

第二案 （董事會提）

案由監察人審查報告書

說明本公司一二年度決算表冊業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗凰

會計師查核竣事並經監察人查核完竣其審查報告書請參閱本手冊第 9~11

頁(附件二)

-3-

- 4 -

承 認 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度決算表冊案

說明一本公司一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計

師事務所陳慧銘及李麗凰會計師查核竣事另營業報告書財務報表經

監察人審核出具書面審查報告書在案

二本案各項報表請參閱附件一(第8頁)及附件三(第12~25頁)

三敬請 承認

決議

第二案 （董事會提）

案由一二年度盈餘分派案

案由一本公司期初採用 IFRS調整後未分配盈餘為新台幣 3913068元102年

度稅後純益為新台幣 40205134元依法提列 10法定盈餘公積及提列

特別盈餘公積後本期淨利為新台幣 36059748 元合計本期可供分

配盈餘為新台幣 39972816元

二擬分派股東現金紅利新台幣34619200元每股配發新台幣08元請參

閱本手冊第5頁「一二年度盈餘分派表」

三本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註

銷及員工認股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所

變動擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額

按分配基準日實際流通在外股數調整股東紅利分配率

四本案於股東常會通過後擬授權董事會另訂除息基準日配發之

五敬請 承認

決議

-4-

- 5 -

安鈦克科技股份有限公司 102年度盈餘分配表

單位新台幣元

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

項 目 金 額

期初未分配盈餘 4092950

首次採用 IFRS調整數詳說明 1 (179882)

調整後期初未分配盈餘 3913068

本期淨利 40205134

提列法定盈餘公積(10) (4020513)

依法提列特別盈餘公積詳說明 2 (124873)

調整後本期淨利 36059748

本期可供分配盈餘 39972816

分配項目

配發股東現金股利(每股配發 08元)詳說明 3 (34619200)

期末未分配盈餘 5353616

註

1配發董監酬勞- 866184元

2配發員工現金紅利- 2165461元

3董事會擬議配發董監酬勞及員工現金紅利金額與認列費用年度估列金額之差異

數0元

說明

1截至 101年 12月 31日本公司因短期可累積帶薪假之會計處理分別調整增加薪資

費用 216725元及調整減少所得稅費用 36843元

2本公司就股東權益減項淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)提列特別盈

餘公積 124873元

3本次配息係以 43274000股(截至 103年 3月 14日止流通在外股數)計算

本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷及員工認

股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動擬請股東常會授

權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股

數調整股東紅利分配率

-5-

- 1 -

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會開會程序

一 宣佈開會

二 主席致詞

三 報告事項

四 承認事項

五 討論及選舉事項

六 臨時動議

七 散會

-1-

- 2 -

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會會議議程

開會時間中華民國一三年六月二十七日(星期五)上午九時整

開會地點台北市內湖區瑞光路 399號 1 樓(東側會議室)

主 席李益昌 董事長

一 宣布開會(報告出席股數)

二 主席致詞

三 報告事項

(一)一二年度營業報告書

(二)監察人審查報告書

四承認事項

(一)一二年度決算表冊案

(二)一二年度盈餘分派案

五討論及選舉事項

(一）修訂「公司章程」案

(二）修訂「取得或處分資產作業辦法」案

(三)董事及監察人選舉案

(四)解除董事競業禁止之限制案

六臨時動議

七散會

-2-

- 3 -

報 告 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度營業報告書 說明本公司一二年度營業報告書請參閱本手冊第 8頁(附件一)

第二案 （董事會提）

案由監察人審查報告書

說明本公司一二年度決算表冊業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗凰

會計師查核竣事並經監察人查核完竣其審查報告書請參閱本手冊第 9~11

頁(附件二)

-3-

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承 認 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度決算表冊案

說明一本公司一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計

師事務所陳慧銘及李麗凰會計師查核竣事另營業報告書財務報表經

監察人審核出具書面審查報告書在案

二本案各項報表請參閱附件一(第8頁)及附件三(第12~25頁)

三敬請 承認

決議

第二案 （董事會提）

案由一二年度盈餘分派案

案由一本公司期初採用 IFRS調整後未分配盈餘為新台幣 3913068元102年

度稅後純益為新台幣 40205134元依法提列 10法定盈餘公積及提列

特別盈餘公積後本期淨利為新台幣 36059748 元合計本期可供分

配盈餘為新台幣 39972816元

二擬分派股東現金紅利新台幣34619200元每股配發新台幣08元請參

閱本手冊第5頁「一二年度盈餘分派表」

三本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註

銷及員工認股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所

變動擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額

按分配基準日實際流通在外股數調整股東紅利分配率

四本案於股東常會通過後擬授權董事會另訂除息基準日配發之

五敬請 承認

決議

-4-

- 5 -

安鈦克科技股份有限公司 102年度盈餘分配表

單位新台幣元

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

項 目 金 額

期初未分配盈餘 4092950

首次採用 IFRS調整數詳說明 1 (179882)

調整後期初未分配盈餘 3913068

本期淨利 40205134

提列法定盈餘公積(10) (4020513)

依法提列特別盈餘公積詳說明 2 (124873)

調整後本期淨利 36059748

本期可供分配盈餘 39972816

分配項目

配發股東現金股利(每股配發 08元)詳說明 3 (34619200)

期末未分配盈餘 5353616

註

1配發董監酬勞- 866184元

2配發員工現金紅利- 2165461元

3董事會擬議配發董監酬勞及員工現金紅利金額與認列費用年度估列金額之差異

數0元

說明

1截至 101年 12月 31日本公司因短期可累積帶薪假之會計處理分別調整增加薪資

費用 216725元及調整減少所得稅費用 36843元

2本公司就股東權益減項淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)提列特別盈

餘公積 124873元

3本次配息係以 43274000股(截至 103年 3月 14日止流通在外股數)計算

本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷及員工認

股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動擬請股東常會授

權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股

數調整股東紅利分配率

-5-

- 2 -

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會會議議程

開會時間中華民國一三年六月二十七日(星期五)上午九時整

開會地點台北市內湖區瑞光路 399號 1 樓(東側會議室)

主 席李益昌 董事長

一 宣布開會(報告出席股數)

二 主席致詞

三 報告事項

(一)一二年度營業報告書

(二)監察人審查報告書

四承認事項

(一)一二年度決算表冊案

(二)一二年度盈餘分派案

五討論及選舉事項

(一）修訂「公司章程」案

(二）修訂「取得或處分資產作業辦法」案

(三)董事及監察人選舉案

(四)解除董事競業禁止之限制案

六臨時動議

七散會

-2-

- 3 -

報 告 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度營業報告書 說明本公司一二年度營業報告書請參閱本手冊第 8頁(附件一)

第二案 （董事會提）

案由監察人審查報告書

說明本公司一二年度決算表冊業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗凰

會計師查核竣事並經監察人查核完竣其審查報告書請參閱本手冊第 9~11

頁(附件二)

-3-

- 4 -

承 認 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度決算表冊案

說明一本公司一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計

師事務所陳慧銘及李麗凰會計師查核竣事另營業報告書財務報表經

監察人審核出具書面審查報告書在案

二本案各項報表請參閱附件一(第8頁)及附件三(第12~25頁)

三敬請 承認

決議

第二案 （董事會提）

案由一二年度盈餘分派案

案由一本公司期初採用 IFRS調整後未分配盈餘為新台幣 3913068元102年

度稅後純益為新台幣 40205134元依法提列 10法定盈餘公積及提列

特別盈餘公積後本期淨利為新台幣 36059748 元合計本期可供分

配盈餘為新台幣 39972816元

二擬分派股東現金紅利新台幣34619200元每股配發新台幣08元請參

閱本手冊第5頁「一二年度盈餘分派表」

三本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註

銷及員工認股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所

變動擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額

按分配基準日實際流通在外股數調整股東紅利分配率

四本案於股東常會通過後擬授權董事會另訂除息基準日配發之

五敬請 承認

決議

-4-

- 5 -

安鈦克科技股份有限公司 102年度盈餘分配表

單位新台幣元

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

項 目 金 額

期初未分配盈餘 4092950

首次採用 IFRS調整數詳說明 1 (179882)

調整後期初未分配盈餘 3913068

本期淨利 40205134

提列法定盈餘公積(10) (4020513)

依法提列特別盈餘公積詳說明 2 (124873)

調整後本期淨利 36059748

本期可供分配盈餘 39972816

分配項目

配發股東現金股利(每股配發 08元)詳說明 3 (34619200)

期末未分配盈餘 5353616

註

1配發董監酬勞- 866184元

2配發員工現金紅利- 2165461元

3董事會擬議配發董監酬勞及員工現金紅利金額與認列費用年度估列金額之差異

數0元

說明

1截至 101年 12月 31日本公司因短期可累積帶薪假之會計處理分別調整增加薪資

費用 216725元及調整減少所得稅費用 36843元

2本公司就股東權益減項淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)提列特別盈

餘公積 124873元

3本次配息係以 43274000股(截至 103年 3月 14日止流通在外股數)計算

本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷及員工認

股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動擬請股東常會授

權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股

數調整股東紅利分配率

-5-

- 3 -

報 告 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度營業報告書 說明本公司一二年度營業報告書請參閱本手冊第 8頁(附件一)

第二案 （董事會提）

案由監察人審查報告書

說明本公司一二年度決算表冊業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及李麗凰

會計師查核竣事並經監察人查核完竣其審查報告書請參閱本手冊第 9~11

頁(附件二)

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承 認 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度決算表冊案

說明一本公司一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計

師事務所陳慧銘及李麗凰會計師查核竣事另營業報告書財務報表經

監察人審核出具書面審查報告書在案

二本案各項報表請參閱附件一(第8頁)及附件三(第12~25頁)

三敬請 承認

決議

第二案 （董事會提）

案由一二年度盈餘分派案

案由一本公司期初採用 IFRS調整後未分配盈餘為新台幣 3913068元102年

度稅後純益為新台幣 40205134元依法提列 10法定盈餘公積及提列

特別盈餘公積後本期淨利為新台幣 36059748 元合計本期可供分

配盈餘為新台幣 39972816元

二擬分派股東現金紅利新台幣34619200元每股配發新台幣08元請參

閱本手冊第5頁「一二年度盈餘分派表」

三本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註

銷及員工認股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所

變動擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額

按分配基準日實際流通在外股數調整股東紅利分配率

四本案於股東常會通過後擬授權董事會另訂除息基準日配發之

五敬請 承認

決議

-4-

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安鈦克科技股份有限公司 102年度盈餘分配表

單位新台幣元

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

項 目 金 額

期初未分配盈餘 4092950

首次採用 IFRS調整數詳說明 1 (179882)

調整後期初未分配盈餘 3913068

本期淨利 40205134

提列法定盈餘公積(10) (4020513)

依法提列特別盈餘公積詳說明 2 (124873)

調整後本期淨利 36059748

本期可供分配盈餘 39972816

分配項目

配發股東現金股利(每股配發 08元)詳說明 3 (34619200)

期末未分配盈餘 5353616

註

1配發董監酬勞- 866184元

2配發員工現金紅利- 2165461元

3董事會擬議配發董監酬勞及員工現金紅利金額與認列費用年度估列金額之差異

數0元

說明

1截至 101年 12月 31日本公司因短期可累積帶薪假之會計處理分別調整增加薪資

費用 216725元及調整減少所得稅費用 36843元

2本公司就股東權益減項淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)提列特別盈

餘公積 124873元

3本次配息係以 43274000股(截至 103年 3月 14日止流通在外股數)計算

本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷及員工認

股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動擬請股東常會授

權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股

數調整股東紅利分配率

-5-

- 4 -

承 認 事 項

第一案 （董事會提）

案由一二年度決算表冊案

說明一本公司一二年度個體財務報表暨合併財務報表業經勤業眾信聯合會計

師事務所陳慧銘及李麗凰會計師查核竣事另營業報告書財務報表經

監察人審核出具書面審查報告書在案

二本案各項報表請參閱附件一(第8頁)及附件三(第12~25頁)

三敬請 承認

決議

第二案 （董事會提）

案由一二年度盈餘分派案

案由一本公司期初採用 IFRS調整後未分配盈餘為新台幣 3913068元102年

度稅後純益為新台幣 40205134元依法提列 10法定盈餘公積及提列

特別盈餘公積後本期淨利為新台幣 36059748 元合計本期可供分

配盈餘為新台幣 39972816元

二擬分派股東現金紅利新台幣34619200元每股配發新台幣08元請參

閱本手冊第5頁「一二年度盈餘分派表」

三本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註

銷及員工認股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所

變動擬請股東常會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額

按分配基準日實際流通在外股數調整股東紅利分配率

四本案於股東常會通過後擬授權董事會另訂除息基準日配發之

五敬請 承認

決議

-4-

- 5 -

安鈦克科技股份有限公司 102年度盈餘分配表

單位新台幣元

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

項 目 金 額

期初未分配盈餘 4092950

首次採用 IFRS調整數詳說明 1 (179882)

調整後期初未分配盈餘 3913068

本期淨利 40205134

提列法定盈餘公積(10) (4020513)

依法提列特別盈餘公積詳說明 2 (124873)

調整後本期淨利 36059748

本期可供分配盈餘 39972816

分配項目

配發股東現金股利(每股配發 08元)詳說明 3 (34619200)

期末未分配盈餘 5353616

註

1配發董監酬勞- 866184元

2配發員工現金紅利- 2165461元

3董事會擬議配發董監酬勞及員工現金紅利金額與認列費用年度估列金額之差異

數0元

說明

1截至 101年 12月 31日本公司因短期可累積帶薪假之會計處理分別調整增加薪資

費用 216725元及調整減少所得稅費用 36843元

2本公司就股東權益減項淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)提列特別盈

餘公積 124873元

3本次配息係以 43274000股(截至 103年 3月 14日止流通在外股數)計算

本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷及員工認

股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動擬請股東常會授

權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股

數調整股東紅利分配率

-5-

- 5 -

安鈦克科技股份有限公司 102年度盈餘分配表

單位新台幣元

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

項 目 金 額

期初未分配盈餘 4092950

首次採用 IFRS調整數詳說明 1 (179882)

調整後期初未分配盈餘 3913068

本期淨利 40205134

提列法定盈餘公積(10) (4020513)

依法提列特別盈餘公積詳說明 2 (124873)

調整後本期淨利 36059748

本期可供分配盈餘 39972816

分配項目

配發股東現金股利(每股配發 08元)詳說明 3 (34619200)

期末未分配盈餘 5353616

註

1配發董監酬勞- 866184元

2配發員工現金紅利- 2165461元

3董事會擬議配發董監酬勞及員工現金紅利金額與認列費用年度估列金額之差異

數0元

說明

1截至 101年 12月 31日本公司因短期可累積帶薪假之會計處理分別調整增加薪資

費用 216725元及調整減少所得稅費用 36843元

2本公司就股東權益減項淨額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)提列特別盈

餘公積 124873元

3本次配息係以 43274000股(截至 103年 3月 14日止流通在外股數)計算

本公司於盈餘分配基準日前如因買回本公司股份將庫藏股轉讓或註銷及員工認

股權證行使等致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動擬請股東常會授

權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按分配基準日實際流通在外股

數調整股東紅利分配率

-5-

- 6 -

討論及選舉事項

第一案 （董事會提）

案由修訂「公司章程」案

說明一為符合法令規定及實際營運需求擬修訂「公司章程」部分條文修訂

前後條文對照表請參閱本手冊第 26~28頁(附件四)

二敬請 討論

決議

第二案 （董事會提）

案由修訂「取得或處分資產作業辦法」案

說明一依據金管證發字第 1020053073號修訂「取得或處分資產作業辦法」部

分條文修訂前後條文對照表請參閱本手冊第 29~36頁(附件五)

二敬請 討論

決議

第三案 （董事會提）

案由董事及監察人選舉案 說明一本公司本屆董事及監察人任期於民國一三年十二月八日屆滿為配合

實際營運需要擬提前全面改選依本公司章程第十六條所訂本次股東

常會中改選董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席

二新當選董事及監察人自股東常會選舉後就任自一三年六月二十七

日至一六年六月二十六日止任期三年原現任全體董事及監察人

同時解任

三經一三年五月十三日董事會審查通過之獨立董事候選人名單請參閱

本手冊第 37 頁(附件六)

四敬請 選舉 選舉結果

-6-

- 7 -

第四案 （董事會提）

案由解除董事競業禁止之限制案

說明一為配合業務需要在無損及公司利益之情形下爰依公司法第 209條規

定辦理提請解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制

二敬請 公決 決議

臨 時 動 議

散 會

-7-

- 8 -

【附件一】

營業報告書

本公司多年來一直積極從事電腦周邊產品的研究發展專注產品創新價

值與品牌永續發展在行銷方面仍以公司現有產品事業為基礎鞏固原有

品牌知名度配合景氣復甦擴大經濟規模2013年度合併營業收入為新台

幣(以下同)1388395仟元相較於 2012年度成長 187稅後淨利為 40081

仟元每股稅後盈餘為 093 元

本公司面對近年來資訊科技產品之日新月異除了努力提升既有產品之

附加功能效能外也致力於創新科技與個人資通訊生活化產品之研發我

們仍秉持穩健務實的一貫經營理念提供客戶最棒的產品佈建創新的商業

模式創造最大之利潤與價值

展望 2014 年全球經濟趨於好轉對此還是有許多專家認為全球貿易

的低迷表現仍然值得警惕尤其是面對美歐貿易保護主義抬頭台灣的外貿

形勢依然複雜嚴峻本公司仍持續致力發展伺服器等級的電源供應器強化

產品的效能和價值以滿足各地不同使用者族群並成為市場最具優勢的領

導品牌

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-8-

- 7 -

第四案 （董事會提）

案由解除董事競業禁止之限制案

說明一為配合業務需要在無損及公司利益之情形下爰依公司法第 209條規

定辦理提請解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制

二敬請 公決 決議

臨 時 動 議

散 會

-7-

- 8 -

【附件一】

營業報告書

本公司多年來一直積極從事電腦周邊產品的研究發展專注產品創新價

值與品牌永續發展在行銷方面仍以公司現有產品事業為基礎鞏固原有

品牌知名度配合景氣復甦擴大經濟規模2013年度合併營業收入為新台

幣(以下同)1388395仟元相較於 2012年度成長 187稅後淨利為 40081

仟元每股稅後盈餘為 093 元

本公司面對近年來資訊科技產品之日新月異除了努力提升既有產品之

附加功能效能外也致力於創新科技與個人資通訊生活化產品之研發我

們仍秉持穩健務實的一貫經營理念提供客戶最棒的產品佈建創新的商業

模式創造最大之利潤與價值

展望 2014 年全球經濟趨於好轉對此還是有許多專家認為全球貿易

的低迷表現仍然值得警惕尤其是面對美歐貿易保護主義抬頭台灣的外貿

形勢依然複雜嚴峻本公司仍持續致力發展伺服器等級的電源供應器強化

產品的效能和價值以滿足各地不同使用者族群並成為市場最具優勢的領

導品牌

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-8-

- 8 -

【附件一】

營業報告書

本公司多年來一直積極從事電腦周邊產品的研究發展專注產品創新價

值與品牌永續發展在行銷方面仍以公司現有產品事業為基礎鞏固原有

品牌知名度配合景氣復甦擴大經濟規模2013年度合併營業收入為新台

幣(以下同)1388395仟元相較於 2012年度成長 187稅後淨利為 40081

仟元每股稅後盈餘為 093 元

本公司面對近年來資訊科技產品之日新月異除了努力提升既有產品之

附加功能效能外也致力於創新科技與個人資通訊生活化產品之研發我

們仍秉持穩健務實的一貫經營理念提供客戶最棒的產品佈建創新的商業

模式創造最大之利潤與價值

展望 2014 年全球經濟趨於好轉對此還是有許多專家認為全球貿易

的低迷表現仍然值得警惕尤其是面對美歐貿易保護主義抬頭台灣的外貿

形勢依然複雜嚴峻本公司仍持續致力發展伺服器等級的電源供應器強化

產品的效能和價值以滿足各地不同使用者族群並成為市場最具優勢的領

導品牌

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-8-

- 9 -

【附件二】

安 鈦 克 科 技 股 份 有 限 公 司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一二年度之營業報告書盈餘分派表及經勤業眾信

聯合會計師事務所陳慧銘會計師及李麗凰會計師查核竣事之財務報表業經

本監察人審核認為屬實爰依公司法第二一九條之規定繕具書面報告報

請 鑒察

此 致

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會

監察人勤能投資股份有限公司

代表人李淑珠

中 華 民 國 一 三 年 三 月 十 四 日

-9-

- 11 -

安 鈦 克 科 技 股 份 有 限 公 司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一二年度之營業報告書盈餘分派表及經勤業眾

信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及李麗凰會計師查核竣事之財務報表業

經本監察人審核認為屬實爰依公司法第二一九條之規定繕具書面報告

報請 鑒察

此 致

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會

監察人吳 廣 義

中 華 民 國 一 三 年 三 月 十 四 日

-11--10-

- 10 -

安 鈦 克 科 技 股 份 有 限 公 司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一二年度之營業報告書盈餘分派表及經勤業眾信

聯合會計師事務所陳慧銘會計師及李麗凰會計師查核竣事之財務報表業經

本監察人審核認為屬實爰依公司法第二一九條之規定繕具書面報告報

請 鑒察

此 致

安鈦克科技股份有限公司

一三年股東常會

監察人 黃 泰 棋

中 華 民 國 一 三 年 三 月 十 四 日

-10--11-

- 12 -

【附件三】

會計師查核報告 安鈦克科技股份有限公司 公鑒 安鈦克科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日民國 101 年 12 月 31日及 1 月 1 日之個體資產負債表暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31日之個體綜合損益表個體權益變動表與個體現金流量表業經本會計師查

核竣事上開個體財務報告之編製係管理階層之責任本會計師之責任則為

根據查核結果對上開財務報告表示意見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃

並執行查核工作以合理確信個體財務報告有無重大不實表達此項查核工

作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據評

估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計暨

評估個體財務報告整體之表達本會計師相信此項查核工作可對所表示之意

見提供合理之依據

依本會計師之意見第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證

券發行人財務報告編製準則編製足以允當表達安鈦克科技股份有限公司民

國 102 年 12 月 31 日民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之個體財務狀況

暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流

量 安鈦克科技股份有限公司民國 102 年度個體財務報告重要會計項目明細

表主要係供補充分析之用亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以

查核據本會計師之意見該等明細表在所有重大方面與第一段所述個體財

務報表相關資訊一致 勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 陳 慧 銘

會 計 師 李 麗 凰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 1 4 日

-12-

- 13 -

安鈦克科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日暨民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位新台幣仟元

102年12月31日 101年12月31日 101年1月1日 代 碼 資 產 金 額 金 額 金 額 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） $ 183317 19 $ 313054 43 $ 299487 47 1125 備供出售金融資產－流動（附註四及七） - - - - 4972 1 1150 應收票據淨額（附註四五及八） - - - - 10617 2 1170 應收帳款淨額（附註四五及八） 124633 13 164668 22 38779 6 1200 其他應收款（附註九） 1965 - 62706 8 161 - 1210 其他應收款－關係人（附註九及二七） 257023 27 19127 3 945 - 130X 存貨（附註四五及十） 46331 5 56982 8 12222 2 1429 預付款項（附註十五） 4021 - 7021 1 2213 - 1470 其他流動資產（附註十五） 2282 - 478 - 47 11XX

- 流動資產總計 619572 64 624036 85 369443

58

非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附註四及七） - - - - 9750 1 1550 採用權益法之投資（附註十一） 93565 10 29055 4 67710 11 1600 不動產廠房及設備（附註四十二及二八） 252463 26 4834 1 139342 22 1760 投資性不動產淨額（附註四及十三） - - - - 29155 5 1780 無形資產（附註四及十四） 534 - 953 - 273 - 1840 遞延所得稅資產（附註四及二二） 809 - 82 - - - 1981 人壽保險現金解約價值（附註十五） - - - - 19511 3 1990 其他非流動資產（附註十五） 361 - 73280 10 20 15XX

- 非流動資產總計 347732 36 108204 15 265761

42

1XXX 資 產 總 計 $ 967304 100 $ 732240 100 $ 635204 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2150 應付票據（附註十七） $ - - $ - - $ 19071 3 2170 應付帳款（附註十七） 133416 14 169538 23 12382 2 2180 應付帳款－關係人（附註二七） - - 20095 3 1540 - 2219 其他應付款（附註十八及二七） 195594 20 56055 8 81741 13 2320 一年內到期之長期借款（附註十六及二八） 21886 2 - - - - 2399 其他流動負債（附註十八） 442 - 1017 - 3338 21XX

1 流動負債總計 351338 36 246705 34 118072

19

非流動負債 2540 長期借款（附註十六及二八） 121971 13 - - - - 2570 遞延所得稅負債（附註四及二二） - - - - 11931 2 2610 長期應付票據（附註十七） - - - - 19925 3 2640 應計退休金負債（附註四及十九） - - - - 19243 3 2645 存入保證金 - - - - 300 25XX

- 非流動負債總計 121971 13 - - 51399

8

2XXX 負債總計 473309 49 246705 34 169471

27

權益（附註二十） 股 本 3110 普 通 股 435340 45 396000 54 839817 3200

132 資本公積（附註二四） 15206 2 7487 1 -

-

保留盈餘 3310 法定盈餘公積 9197 1 - - - - 3350 未分配盈餘（待彌補虧損） 44118 4 91789 12 ( 365921 ) ( 583300

) 保留盈餘總計 53315 5 91789 12 ( 365921 ) ( 58

3400 )

其他權益 ( 125 ) - - - ( 8163 ) ( 13500

) 庫藏股票 ( 9741 ) ( 1 ) ( 9741 ) ( 1 ) -

-

3XXX 權益總計 493995 51 485535 66 465733

73

負 債 與 權 益 總 計 $ 967304 100 $ 732240 100 $ 635204 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-13-

- 14 -

安鈦克科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位新台幣仟元惟每 股每股盈餘為元

102年度 101年度 代 碼 金 額 金 額 4000 營業收入淨額 $ 841533 100 $ 715783 100 5000 營業成本（附註二一） ( 718768 ) ( 85 ) ( 596182 ) ( 83

)

5900 營業毛利 122765 15 119601

17

營業費用（附註二一） 6100 推銷費用 ( 52596 ) ( 6 ) ( 44311 ) ( 6 ) 6200 管理費用 ( 40534 ) ( 5 ) ( 47645 ) ( 7 ) 6300 研究發展費用 ( 21531 ) ( 3 ) ( 16271 ) ( 26000

) 營業費用合計 ( 114661 ) ( 14 ) ( 108227 ) ( 15

)

6900 營業淨利 8104 1 11374

2

營業外收入及支出（附註二

一）

7010 其他收入 34154 4 31798 4 7020 其他利益及損失 ( 635 ) - ( 18341 ) ( 3 ) 7050 財務成本 ( 2178 ) - ( 1367 ) - 7070 採用權益法認列之子公

司關聯企業及合資

損益之份額

60 - ( 10305 ) ( 17000

) 營業外收入及支出

合計 31401 4 1785

-

7900 稅前淨利 39505 5 13159 2 7950 所得稅利益（附註四及二二） 701 - 734

-

8200 本年度淨利 40206 5 13893

2

（接次頁）

-14-

- 15 -

（承前頁）

102年度 101年度 代 碼 金 額 金 額 其他綜合損益（附註二二） 8310 國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 ( $ 151 ) - $ - -

8399 與其他綜合損益組成部

分相關之所得稅利益 26 - - -

8325 備供出售金融資產未實

現評價損益 - - 8163

8300 1

本年度其他綜合損

益（稅後淨額） ( 125 ) - 8163

1

8500 本年度綜合損益總額 $ 40081 5 $ 22056 3 每股盈餘（附註二三） 9710 基 本 $ 093 $ 032 9810 稀 釋 $ 090 $ 031

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-15-

- 16

-

安鈦

克科

技股

份有

限公

司

個體

權益

變動

表

民國

102年

及10

1年

1月

1日

至12

月31

日

單位

新

台幣

仟元

其

他權

益

國外

營運

機構

備

供出

售

股本

保留

盈餘

財

務報

表算

金

融資

產

代

碼

股

數（

仟股

） 普

通股

資

本公

積 法

定盈

餘公

積 未

分配

盈餘

之

兌換

差額

未

實現

損益

庫

藏股

票

權益

總額

A

1

101年

1月

1日餘額

839

82

$

839

817

$

-

$

-

( $

365

921 )

$

-

( $

816

3 )

$

-

$

46

573

3

C17

其

他資

本公

積變動數（員工認股權）

-

-

7

487

-

-

-

-

-

7

487

D

1

101年

度淨

利

-

-

-

-

13

893

-

-

-

138

93

D

3

101年

度其

他綜合損益

-

-

-

-

-

-

816

3

-

816

3

F1

減

資彌

補虧

損

( 44

382

)

(

443

817 )

-

-

443

817

-

-

-

-

L1

庫

藏股

買回

-

-

-

-

-

-

-

(

974

1

)

( 9

741

)

Z1

10

1年

12月

31日餘額

396

00

39

600

0

748

7

-

917

89

-

-

( 9

741 )

485

535

10

1年

度盈

餘指撥及分配

B

1

法定

盈餘

公積

-

-

-

919

7

(

919

7 )

-

-

-

-

B5

本

公司股

東現金股利

-

-

-

-

(

393

40 )

-

-

-

( 39

340

) B

9

本公

司股

東股票股利

393

4

393

40

-

-

( 39

340

)

-

-

-

-

C17

其

他資

本公

積變動數（員工認股權）

-

-

7

719

-

-

-

-

-

7

719

D

1

102年

度淨

利

-

-

-

-

40

206

-

-

-

402

06

D

3

102年

度其

他綜合損益

-

-

-

-

-

(

125

)

-

-

(

125

)

Z1

10

2年

12月

31日餘額

435

34

$

435

340

$

152

06

$

919

7

$

44

118

( $

12

5 )

$

-

( $

9

741 )

$

49

399

5

後附

之附

註係

本個

體財

務報

告之

一部

分

董事

長

李益

昌

經理

人

李益

昌

會計

主管

林

哲吉

-16-

- 17 -

安鈦克科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位新台幣仟元 代 碼 102年度 101年度 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 $ 39505 $ 13159 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 5739 5804 A20200 攤銷費用 419 685 A20300 呆帳費用提列（轉列收入）數 615 ( 636 ) A20900 利息費用 2178 1367 A21200 利息收入 ( 340 ) ( 891 ) A21900 股份基礎給付酬勞成本 7719 7487 A22400 採用權益法認列之子公司關

聯企業及合資（利益）損失

之份額 ( 60 ) 10305 A22500 處分及報廢不動產廠房及設

備損失 - 1281 A22800 處分無形資產損失 - 42 A23100 處分投資損失 - 12113 A30000 與營業活動相關之資產負債變動

數 A31130 應收票據減少 - 10724 A31150 應收帳款減少（增加） 39420 ( 125360 ) A31180 其他應收款（增加）減少 ( 1898 ) 94 A31190 其他應收款－關係人增加 ( 237896 ) ( 18182 ) A31200 存貨減少（增加） 10651 ( 44760 ) A31230 預付款項減少（增加） 3000 ( 4808 ) A31240 其他流動資產增加 ( 1804 ) ( 431 ) A31990 其他營業資產減少（增加） 70 ( 260 ) A32130 應付票據減少 - ( 38996 ) A32150 應付帳款（減少）增加 ( 56217 ) 175711 A32180 其他應付款項增加（減少） 139539 ( 25686 ) A32230 其他流動負債減少 ( 575 ) ( 2321 ) A32240 應計退休金負債減少 - ( 19243A33000

) 營運產生之現金流入（出） ( 49935 ) ( 42802 )

A33300 支付之利息 ( 2178 ) ( 1367 ) A33500 支付之所得稅 - AAAA

- 營業活動之淨現金流出 ( 52113 ) ( 44169

（接次頁）

)

-17-

- 18 -

（承前頁）

代 碼 102年度 101年度 投資活動之現金流量 B00400 處分備供出售金融資產價款 $ - $ 15913 B01800 取得採用權益法之長期股權投資 ( 64601 ) ( 29055 ) B01900 處分採用權益法之長期股權投資 - 53000 B02700 取得不動產廠房及設備 ( 180519 ) ( 79112 ) B02800 處分不動產廠房及設備 62639 88036 B04500 取得無形資產 - ( 1435 ) B04600 處分無形資產 - 28 B07500 收取之利息 340 891 B09900 其他投資活動 - BBBB

19511 投資活動之淨現金流（出）入 ( 182141 )

67777

籌資活動之淨現金流量 C01600 舉借長期借款 160000 - C01700 償還長期借款 ( 16143 ) - C03100 存入保證金減少 - ( 300 ) C04500 發放現金股利 ( 39340 ) - C04900 庫藏股票買回成本 - ( 9741CCCC

) 籌資活動之淨現金流入（出） 104517 ( 10041

)

EEEE 現金及約當現金（減少）增加數 ( 129737 ) 13567 E00100 年初現金及約當現金餘額 313054

299487

E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 183317 $ 313054

後附之附註係本個體財務報告之一部分

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-18-

- 19 -

會計師查核報告

安鈦克科技股份有限公司 公鑒 安鈦克科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日民國

101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之合併資產負債表暨民國 102 年及 101 年

1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表合併權益變動表與合併現金流

量表業經本會計師查核竣事上開合併財務報表之編製係管理階層之

責任本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意

見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則

規劃並執行查核工作以合理確信合併財務報告有無重大不實表達此

項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之

查核證據評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之

重大會計估計暨評估合併財務報告整體之表達本會計師相信此項查

核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依

照證券發行人財務報告編製準則經金融監督管理委員會認可之國際財

務報導準則國際會計準則解釋及解釋公告編製足以允當表達安鈦

克科技股份有限公司及其子公司民國 102 年 12 月 31 日民國 101 年 12月 31 日及 1 月 1 日之合併財務狀況暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至

12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量 安鈦克科技股份有限公司業已編製民國 102 及 101 年度之個體財務

報告並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案備供參考 勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 陳 慧 銘

會 計 師 李 麗 凰

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 3 年 3 月 1 4 日

-19-

- 20 -

安鈦克科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 102 年 12 月 31 日暨民國 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位新台幣仟元

102年12月31日 101年12月31日 101年1月1日 代 碼 資 產 金 額 金 額 金 額 流動資產 1100 現金及約當現金（附註四及六） $ 219166 21 $ 342109 47 $ 321558 42 1125 備供出售金融資產－流動（附註四及七） - - - - 4972 1 1150 應收票據淨額（附註四五及八） - - - - 10682 2 1170 應收帳款淨額（附註四五及八） 225452 21 164668 22 46340 6 1180 應收帳款－關係人淨額（附註二六） 3674 1 - - - - 1200 其他應收款（附註九） 10440 1 62706 8 2982 - 1210 其他應收款－關係人（附註九及二六） 66274 6 19127 3 - - 130X 存貨（附註四五及十） 181705 17 56982 8 33255 4 1429 預付款項（附註十四） 21119 2 7021 1 7665 1 1412 預付租賃款（附註十四） - - - - 472 - 1470 其他流動資產（附註十四） 2282 - 478 - 2283 11XX

- 流動資產總計 730112 69 653091 89 430209

56

非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動（附註四及七） - - - - 13262 2 1600 不動產廠房及設備（附註四十一及二七） 252463 24 4834 1 259902 34 1760 投資性不動產淨額（附註四及十二） - - - - 29155 4 1780 無形資產（附註四及十三） 3182 - 953 - 1103 - 1840 遞延所得稅資產（附註四及二一） 76864 7 82 - - - 1981 人壽保險現金解約價值（附註十四） - - - - 19511 2 1985 長期預付租賃款（附註十四） - - - - 15354 2 1990 其他非流動資產（附註十四） 361 - 73280 10 1041 15XX

- 非流動資產總計 332870 31 79149 11 339328

44

1XXX 資 產 總 計 $ 1062982 100 $ 732240 100 $ 769537 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註十五） $ 74513 7 $ - - $ 9611 1 2150 應付票據（附註十六） - - - - 19176 3 2170 應付帳款（附註十六） 190613 18 169538 23 68283 9 2180 應付帳款－關係人（附註二六） 2704 - 20095 3 - - 2219 其他應付款（附註十七） 150992 14 56055 8 94458 12 2220 其他應付款－關係人（附註二六） 5866 1 - - 50778 7 2320 一年內到期之長期借款（附註十五） 21886 2 - - - - 2399 其他流動負債（附註十七） 442 - 1017 - 10026 21XX

1 流動負債總計 447016 42 246705 34 252332

33

非流動負債 2540 長期借款（附註十五） 121971 12 - - - - 2570 遞延所得稅負債（附註四及二一） - - - - 12004 1 2610 長期應付票據（附註十六） - - - - 19925 3 2640 應計退休金負債（附註四及十八） - - - - 19243 2 2645 存入保證金 - - - - 300 25XX

- 非流動負債總計 121971 12 - - 51472

6

2XXX 負債總計 568987 54 246705 34 303804

39

權益（附註十九） 股 本 3110 普 通 股 435340 41 396000 54 839817 3200

109 資本公積（附註二三） 15206 1 7487 1 -

-

保留盈餘 3310 法定盈餘公積 9197 1 - - - - 3350 未分配盈餘（待彌補虧損） 44118 4 91789 12 ( 365921 ) ( 473300

) 保留盈餘總計 53315 5 91789 12 ( 365921 ) ( 47

3400 )

其他權益 ( 125 ) - - - ( 8163 ) ( 13500

) 庫藏股票 ( 9741 ) ( 1 ) ( 9741 ) ( 1 ) -

-

3XXX 權益總計 493995 46 485535 66 465733

61

負 債 與 權 益 總 計 $ 1062982 100 $ 732240 100 $ 769537 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-20-

- 21 -

安鈦克科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位新台幣仟元惟每 股每股盈餘為元

102年度 101年度

代 碼 金 額 金 額 4000 營業收入淨額 $ 1388395 100 $ 742202 100 5000 營業成本（附註二十） ( 1113869 ) ( 80 ) ( 624418 ) ( 84

)

5900 營業毛利 274526 20 117784

16

營業費用（附註二十） 6100 推銷費用 ( 130655 ) ( 9 ) ( 45617 ) ( 6 ) 6200 管理費用 ( 100044 ) ( 7 ) ( 56787 ) ( 8 ) 6300 研究發展費用 ( 21531 ) ( 2 ) ( 16271 ) ( 26000

) 營業費用合計 ( 252230 ) ( 18 ) ( 118675 ) ( 16

)

6900 營業淨利（淨損） 22296 2 ( 891 )

-

營業外收入及支出（附註二

十）

7010 其他收入 22906 1 37418 5 7020 其他利益及損失 708 - ( 21369 ) ( 3 ) 7050 財務成本 ( 4585 ) - ( 1999 ) 7000

- 營業外收入及支出

合計 19029 1 14050

2

7900 稅前淨利 41325 3 13159 2 7950 所得稅（費用）利益（附註

四及二一） ( 1119 ) - 734

-

8200 本年度淨利 40206 3 13893

2

（接次頁）

-21-

- 22 -

（承前頁）

102年度 101年度 代 碼 金 額 金 額 其他綜合損益（附註二一） 8310 國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 ( $ 151 ) - $ - -

8399 與其他綜合損益組成部

分相關之所得稅利益 26 - - -

8325 備供出售金融資產未實

現評價損益 - - 8163

8300 1

本年度其他綜合損

益（稅後淨額） ( 125 ) - 8163

1

8500 本年度綜合損益總額 $ 40081 3 $ 22056 3 每股盈餘（附註二二） 9710 基 本 $ 093 $ 032 9810 稀 釋 $ 090 $ 031

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-22-

- 23

-

安鈦

克科

技股

份有

限公

司及

子公

司

合併

權益

變動

表

民國

102年

及10

1年

1月

1日

至12

月31

日

單位

新

台幣

仟元

其

他權

益

國外

營運

機構

備

供出

售

股本

保留

盈餘

財

務報

表換

算

金融

資產

代碼

股數

（仟

股）

普

通股

資

本公

積

法定

盈餘

公積

未

分配

盈餘

之

兌換

差額

未

實現

損益

庫

藏股

票

權益

總額

A

1

101年

1月

1日餘額

839

82

$

839

817

$

-

$

-

( $

365

921

)

$

-

( $

816

3 )

$

-

$

46

573

3

C17

其他資本

公積變動數

（員工認股

權）

-

-

748

7

-

-

-

-

-

748

7

D1

10

1年度淨利

-

-

-

-

138

93

-

-

-

13

893

D3

10

1年度其他綜合損

益

-

-

-

-

-

-

8

163

-

8

163

F1

減資彌補

虧損

(

443

82 )

( 44

381

7 )

-

-

44

381

7

-

-

-

-

L1

庫藏股買

回

-

-

-

-

-

-

-

( 9

741

)

(

974

1

)

Z1

101年

12月

31日餘額

396

00

39

600

0

748

7

-

917

89

-

-

( 9

741

)

485

535

10

1年度盈餘指撥及

分配

B

1

法定盈餘

公積

-

-

-

919

7

(

919

7 )

-

-

-

-

B5

本公司股

東現金股利

-

-

-

-

(

393

40 )

-

-

-

( 39

340

) B

9

本公司股

東股票股利

393

4

393

40

-

-

( 39

340

)

-

-

-

-

C17

其他資本

公積變動數

（員工認股

權）

-

-

771

9

-

-

-

-

-

771

9

D1

10

2年度淨利

-

-

-

-

402

06

-

-

-

40

206

D3

10

2年度其他綜合損

益

-

-

-

-

-

( 12

5

)

-

-

( 12

5

)

Z1

102年

12月

31日餘額

435

34

$

435

340

$

152

06

$

919

7

$

44

118

( $

12

5 )

$

-

( $

9

741

)

$

49

399

5

後附

之附

註係

本合

併財

務報

告之

一部

分

董事

長

李益

昌

經理

人

李益

昌

會計

主管

林

哲吉

-23-

- 24 -

安鈦克科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位新台幣仟元

代 碼 102 年度 101 年度 營業活動之現金流量 A10000 本期稅前淨利 $ 41325 $ 13159 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 6699 10581 A20200 攤銷費用 518 1671 A20300 呆帳費用轉列收入數 ( 1014 ) ( 650 ) A20900 利息費用 4585 1999 A21200 利息收入 ( 346 ) ( 905 ) A21900 股份基礎給付酬勞成本 7719 7487 A22500 處分及報廢不動產廠房及設

備（利益）損失 ( 597 ) 2017 A22800 處分無形資產損失 - 42 A29900 預付租賃款攤銷 - 116 A23100 處分投資損失 - 12113 A30000 與營業活動相關之資產負債變動

數 A31130 應收票據減少 - 10460 A31150 應收帳款減少（增加） 58074 ( 127906 ) A31180 其他應收款（增加）減少 ( 10373 ) 2915 A31190 其他應收款-關係人增加 ( 42234 ) ( 19127 ) A31200 存貨增加 ( 57151 ) ( 42767 ) A31230 預付款項減少 8056 644 A31240 其他流動資產增加 ( 1102 ) ( 5711 ) A31990 其他營業資產減少 130 615 A32130 應付票據減少 - ( 39024 ) A32150 應付帳款（減少）增加 ( 113893 ) 177451 A32180 其他應付款項增加（減少） 70660 ( 28755 ) A32230 其他流動負債減少 ( 575 ) ( 453 ) A32240 應計退休金負債減少 - ( 19243A33000

) 營運產生之現金流出 ( 29519 ) ( 43271 )

A33300 支付之利息 ( 4585 ) ( 1999 ) A33500 支付之所得稅 - AAAA

- 營業活動之淨現金流出 ( 34104 ) ( 45270

)

（接次頁）

-24-

- 25 -

（承前頁）

代 碼 102 年度 101 年度 投資活動之現金流量 B00400 處分備供出售金融資產價款 $ - $ 15913 B02200 對子公司之收購（扣除所取得之現

金） ( 46122 ) - B02300 處分子公司 - 53000 B02700 取得不動產廠房及設備 ( 180527 ) ( 79112 ) B02800 處分不動產廠房及設備 63236 88036 B04500 取得無形資產 - ( 1610 ) B04600 處分無形資產 - 28 B07500 收取之利息 346 905 B09900 其他投資活動 - ( 4107BBBB

) 投資活動之淨現金流（出）入 ( 163067 )

73053

籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 - 3077 C00200 短期借款減少 ( 25585 ) - C01600 舉借長期借款 160000 - C01700 償還長期借款 ( 16143 ) - C03100 存入保證金減少 - ( 300 ) C03800 其他應付款－關係人減少 ( 5171 ) - C04500 發放現金股利 ( 39340 ) - C04900 庫藏股票買回成本 - ( 9741CCCC

) 籌資活動之淨現金流入（出） 73761 ( 6964

)

DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 467 ( 268

)

EEEE 本期現金及約當現金減少數 ( 122943 ) 20551 E00100 期初現金及約當現金餘額 342109

321558

E00200 期末現金及約當現金餘額 $ 219166 $ 342109

後附之附註係本合併財務報告之一部分

董事長李益昌 經理人李益昌 會計主管林哲吉

-25-

- 26

-

【附

件四

】

安鈦克科技股份有限公司

公

司章

程

修訂

前後

條文

對照

表

條文

修訂

後條文

修訂

前條文

修訂

依據及理由

第二條

本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CB01010 機械設備製造業

三CB01990 其他機械製造業

四CC01010 發電輸電配電機械製造業

五CC01030 電器及視聽電子產品製造業

六

CC01060

有線通信機械

器材製造業

七CC01070 無線通信機械器材製造業

八

CC01120

資料儲存媒體

製造及複製

業

九CC01080 電子零組件製造業

十CQ01010 模具製造業

十一F106010 五金批發業

十二F106030 模具批發業

十三F113010 機械批發業

十四F113020 電器批發業

十五F113030 精密儀器批發業

十六F113070 電信器材批發業

十七

F11311

0電池批發業

十八F113990 其他機械器具批發業

十九

F11801

0資訊軟體批

發業

二十

本公司所營事業如左

F119010 電子材料批發業

一CA02010 金屬結構及建

築組件製造業

二

CA02020 鋁

銅製品製造

業

三

CA02030 螺

絲

螺帽

螺

絲釘

及

鉚釘

等製品

製造業

四

CA02040 彈

簧製造業

五CB01010 機械設備製造

業

六CB01990 其他機械製造

業

七CC01010 發電輸電

配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電

子產品製造業

九

CC01040 照

明設備製造

業

十CC01070 無線通信機械

器材製造業

十一CC01080 電子零組件

製造業

十二

CE0101

0 一般儀器製

造業

十三

CE0103

0 光學儀器製

造業

十四

CE0104

0 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八

F11001

0 鐘錶批發業

十九

1因實務運作刪除

14項未營

業項目

F113010 機械批發業

CA02020 鋁銅製品製造業

CA02030 螺絲螺

帽螺

絲釘

及鉚釘等製品製造業

CA02040 彈簧製造業

CC01040 照明設備製造業

CE01010 一般儀器製造業

CE01030 光學儀器製造業

CE01040 鐘錶製造業

F110010 鐘錶批發業

F116010 照相器材批發業

F117010

消防

安全

設備

批發

業

F210010 鐘錶零售業

F216010 照相器材零售業

F217010

消防

安全

設備

零售

業

F401030 製造輸出業

2因實務需求增加

9項營業項

目

-26-

- 27

-

條文

修訂

後條文

修訂

前條文

修訂

依據及理由

廿一F206010 五金零售業

廿二F206030 模具零售業

廿三F213010 電器零售業

廿四F213040 精密儀器零售業

廿五F213060 電信器材零售業

廿六F213080 機械器具零售業

廿七

F21311

0電池零售業

廿八F213990 其他機械器具零售業

廿九

F21801

0資訊軟體零

售業

三十F219010 電子材料零售業

卅一

F60101

0智慧財產權

業

卅二CB01020 事務機器製造業

卅三F113050 電腦及事

務性機器設備批發業

卅四F213030 電腦及事

務性機器設備零售業

卅五F401010 國際貿易業

卅六F401021 電信管制射頻器材輸入業

卅七

IG0201

0研究發展服

務業

卅八

I10306

0管理顧問業

卅九ZZ99999 除許可業務外得經營法令非

禁止或限制之業務

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批

發業

廿二F113070 電信器材批

發業

廿三F113990 其他機械器

具批發業

廿四

F11601

0 照相器材批

發業

廿五

F11701

0 消防安全設

備批發業

廿六F119010 電子材料批

發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九

F21001

0 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零

售業

卅二F213060 電信器材零

售業

卅三F213080 機械器具零

售業

卅四F213990 其他機械器

具零售業

卅五

F21601

0 照相器材零

售業

卅六

F21701

0 消防安全設

備零售業

卅七F219010 電子材料零

售業

卅八

F40103

0 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製

造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射

頻器材輸入業

四四

ZZ99

999

除許

可業

務外

得

經營

法令

非禁止或限制之業務

CC01060有線通信機械器材製

造業

CC01120資料儲存媒體製造及

複製業

F113110電池批發業

F118010資訊軟體批發業

F213110電池零售業

F218010資訊軟體零售業

F601010智慧財產權業

IG02010研究發展服務業

I103060管理顧問業

3重新編排項次

-27-

- 28

-

條文

修訂

後條文

修訂

前條文

修訂

依據及理由

第十六條 本

公司

設董

事五

至七

人

監察

人三

人

任期

三

年

由股

東會

就有

行為

能力

之人

中選

任

連選

得連任之

董事

監

察人

及經

理人

於任

期內

就執

行業

務範

圍依

法應

負之

賠償

責任

公

司得

為其

購買

責任

保險

依證

交法

第十

四條

之二

並

配合

證券

交易

法第

一百

八十

三條

之規

定

前項

董事

名額

中

獨立

董事

本公

司董

事

監察

人之

選舉

均

應依

照公

司法

第一

百九

十二

條及

第二

一六

條所

規定

為之

其

獨立

董事

之選

舉採

公司

法第

一百

九十

二之

一候

選人提名制度為之

人數

不得

少於

二人

且

不得

少於

董事

席次

五分

之一

本公

司設

董事

五至

七人

監

察人

三人

任

期三

年

由股

東會

就有

行為

能力

之人

中選

任

連選

得連任之

董事

監

察人

及經

理人

於任

期內

就執

行業

務範

圍依

法應

負之

賠償

責任

公

司得

為其

購買

責任

保險

依證

交法

第十

四條

之二

並

配合

證券

交易

法第

一百

八十

三條

之規

定

前項

董事

名額

中

獨立

董事

名額

二名

本公

司董

事

監察

人之

選舉

均

應依

照公

司法

第一

百九

十二

條及

第二

一六

條所

規定

為之

其

獨立

董事

之選

舉採

公司

法第

一百

九十

二之

一候

選人提名制度為之

依據證券交易法第

14條之

2修

改第

三款

以

資明

確

酌作

文

字調整

第廿六條 本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

hellip

hellip

第二

十九

次修

訂於

民國

一

二年

六月

二十

一日

本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第三

十次

修訂

於民

國一

三

年六

月二

十七

日

hellip

hellip

第二

十九

次修

訂於

民國

一

二年

六月

二十

一日

增列修訂次數及日期

-28-

- 29 -

【附件五】

安鈦克科技股份有限公司 取得或處分資產作業辦法

修訂前後條文對照表

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 3條 本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含土地房屋及建

築投資性不動產土地使用

權營建業之存貨)及設備

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含營建業之存貨)及

其他固定資產

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

配合我國採用國際

財務報導準則爰修

正第二款文字將土

地房屋及建築投

資性不動產列入不

動產定義範圍另考

量我國採用國際財

務報導準則後土地

使用權應適用國際

會計準則第十七號

「租賃」之規定爰

併入不動產予以規

範且修改第二款

以資明確

第 4條 本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

一配合公司法第一

百五十六條項

次之修正第一

項第二款酌作

文字調整 二按我國公開發行

公司適用國際

財務報導準則

係採分階段方

式逐步導入證

券發行人財務

報告採國際財

務報導準則編

製者有關關係

-29-

- 30 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第八項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者 三關係人子公司應依證券

發行人財務報告編製準則規

定認定之 四專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產設備估價業務者 五事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 六大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 七所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 八

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第六項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者

所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

三關係人指依財團法人中華

民國會計研究發展基金會

（以下簡稱會計研究發展基

金會）所發布之財務會計準

則公報第六號所規定者 四

五專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產其他固定資產估價業務

者

子公司指依會計研究發展

基金會發布之財務會計準則

公報第五號及第七號所規定

者

六事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 七大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 八所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 九所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

人及子公司之

認定應依本會

認可之國際財

務報導準則或

國際會計準則

相關公報認定

之財務報告尚

未依國際財務

報導準則編製

者有關關係人

及子公司之認

定仍應依財團

法人中華民國

會計研究發展

基金會發布之

相關財務會計

準則公報規定

認定之爰將現

行第一項第三

款及第四款規

定合併為第三

款並規範公開

發行公司應就

所適用之證券

發行人財務報

告編製準則之

規定認定關係

人及子公司之

定義另現行第

一項第五款至

第九款移列至

第四款至第八

款並配合國際

財務報導準則

修正第四款文

字

-30-

- 31 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

第 8條 不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或設

備除與政府機構交易自地委

建租地委建或取得處分供

營業使用之設備外交易金額達

公司實收資本額百分之二十或

新臺幣三億元以上者應於事實

發生日前取得專業估價者出具

之估價報告並符合下列規定

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更亦應

比照上開程序辦理

二交易金額達新臺幣十億元以

上應請二家以上之專業估價

者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依財

團法人中華民國會計研究發

展基金會（以下簡稱會計研究

發展基金會）

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上

所發布之審計準

則公報第二十號規定辦理並

對差異原因及交易價格之允

當性表示具體意見

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上

四專業估價者出具報告日期與

不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或其

他固定資產除與政府機構交

易自地委建租地委建或取

得處分供營業使用之機器

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更者亦

應比照上開程式辦理

設備

外交易金額達公司實收資本額

百分之二十或新臺幣三億元以

上者應於事實發生日前取得專

業估價者出具之估價報告並符

合下列規定

二交易金額達新臺幣十億元以

上者應請二家以上之專業估

價者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依會

計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定

辦理並對差異原因及交易價

格之允當性表示具體意見

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上者

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上者

四專業估價者出具報告日期與

契約成立日期不得逾三個

一配合我國採用國

際財務報導準

則爰修正第一

項序文有關其

他固定資產及

供營業使用機

器設備之文字 二另配合第四條第

一項第三款之

修正第一項第

三款酌作文字

調整

-31-

- 32 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

契約成立日期不得逾三個

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月得由原專業

估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月者得由原專

業估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

第 11條 本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者除買賣公債附買

回賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金外

應將下

列資料提交董事會通過及監察

人承認後始得簽訂交易契約及

支付款項

以下略hellip

本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者應將下列資料提

交董事會通過及監察人承認

後始得簽訂交易契約及支付款

項

以下略hellip

公開發行公司向關

係人買賣公債附買

回賣回條件之債

券申購贖回國內

貨幣市場基金因風

險性偏低得依第二

十八條規定免予公

告為衡平考量爰

修正第一項序文規

範前開事項得免檢

具第一項各款資料

提交董事會通過及

監察人承認而依公

司所定處理程序之

核決權限辦理

第 12條 本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

考量自地委建或租

地委建等委請關係

人興建不動產事宜

者性質與合建契約

類似爰修正第四項

第三款明定公司以

自有土地或租用素

地委請關係人興建

不動產而取得不動

產者之規定

-32-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 27

-

條文

修訂

後條文

修訂

前條文

修訂

依據及理由

廿一F206010 五金零售業

廿二F206030 模具零售業

廿三F213010 電器零售業

廿四F213040 精密儀器零售業

廿五F213060 電信器材零售業

廿六F213080 機械器具零售業

廿七

F21311

0電池零售業

廿八F213990 其他機械器具零售業

廿九

F21801

0資訊軟體零

售業

三十F219010 電子材料零售業

卅一

F60101

0智慧財產權

業

卅二CB01020 事務機器製造業

卅三F113050 電腦及事

務性機器設備批發業

卅四F213030 電腦及事

務性機器設備零售業

卅五F401010 國際貿易業

卅六F401021 電信管制射頻器材輸入業

卅七

IG0201

0研究發展服

務業

卅八

I10306

0管理顧問業

卅九ZZ99999 除許可業務外得經營法令非

禁止或限制之業務

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批

發業

廿二F113070 電信器材批

發業

廿三F113990 其他機械器

具批發業

廿四

F11601

0 照相器材批

發業

廿五

F11701

0 消防安全設

備批發業

廿六F119010 電子材料批

發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九

F21001

0 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零

售業

卅二F213060 電信器材零

售業

卅三F213080 機械器具零

售業

卅四F213990 其他機械器

具零售業

卅五

F21601

0 照相器材零

售業

卅六

F21701

0 消防安全設

備零售業

卅七F219010 電子材料零

售業

卅八

F40103

0 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製

造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射

頻器材輸入業

四四

ZZ99

999

除許

可業

務外

得

經營

法令

非禁止或限制之業務

CC01060有線通信機械器材製

造業

CC01120資料儲存媒體製造及

複製業

F113110電池批發業

F118010資訊軟體批發業

F213110電池零售業

F218010資訊軟體零售業

F601010智慧財產權業

IG02010研究發展服務業

I103060管理顧問業

3重新編排項次

-27-

- 28

-

條文

修訂

後條文

修訂

前條文

修訂

依據及理由

第十六條 本

公司

設董

事五

至七

人

監察

人三

人

任期

三

年

由股

東會

就有

行為

能力

之人

中選

任

連選

得連任之

董事

監

察人

及經

理人

於任

期內

就執

行業

務範

圍依

法應

負之

賠償

責任

公

司得

為其

購買

責任

保險

依證

交法

第十

四條

之二

並

配合

證券

交易

法第

一百

八十

三條

之規

定

前項

董事

名額

中

獨立

董事

本公

司董

事

監察

人之

選舉

均

應依

照公

司法

第一

百九

十二

條及

第二

一六

條所

規定

為之

其

獨立

董事

之選

舉採

公司

法第

一百

九十

二之

一候

選人提名制度為之

人數

不得

少於

二人

且

不得

少於

董事

席次

五分

之一

本公

司設

董事

五至

七人

監

察人

三人

任

期三

年

由股

東會

就有

行為

能力

之人

中選

任

連選

得連任之

董事

監

察人

及經

理人

於任

期內

就執

行業

務範

圍依

法應

負之

賠償

責任

公

司得

為其

購買

責任

保險

依證

交法

第十

四條

之二

並

配合

證券

交易

法第

一百

八十

三條

之規

定

前項

董事

名額

中

獨立

董事

名額

二名

本公

司董

事

監察

人之

選舉

均

應依

照公

司法

第一

百九

十二

條及

第二

一六

條所

規定

為之

其

獨立

董事

之選

舉採

公司

法第

一百

九十

二之

一候

選人提名制度為之

依據證券交易法第

14條之

2修

改第

三款

以

資明

確

酌作

文

字調整

第廿六條 本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

hellip

hellip

第二

十九

次修

訂於

民國

一

二年

六月

二十

一日

本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第三

十次

修訂

於民

國一

三

年六

月二

十七

日

hellip

hellip

第二

十九

次修

訂於

民國

一

二年

六月

二十

一日

增列修訂次數及日期

-28-

- 29 -

【附件五】

安鈦克科技股份有限公司 取得或處分資產作業辦法

修訂前後條文對照表

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 3條 本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含土地房屋及建

築投資性不動產土地使用

權營建業之存貨)及設備

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含營建業之存貨)及

其他固定資產

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

配合我國採用國際

財務報導準則爰修

正第二款文字將土

地房屋及建築投

資性不動產列入不

動產定義範圍另考

量我國採用國際財

務報導準則後土地

使用權應適用國際

會計準則第十七號

「租賃」之規定爰

併入不動產予以規

範且修改第二款

以資明確

第 4條 本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

一配合公司法第一

百五十六條項

次之修正第一

項第二款酌作

文字調整 二按我國公開發行

公司適用國際

財務報導準則

係採分階段方

式逐步導入證

券發行人財務

報告採國際財

務報導準則編

製者有關關係

-29-

- 30 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第八項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者 三關係人子公司應依證券

發行人財務報告編製準則規

定認定之 四專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產設備估價業務者 五事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 六大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 七所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 八

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第六項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者

所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

三關係人指依財團法人中華

民國會計研究發展基金會

（以下簡稱會計研究發展基

金會）所發布之財務會計準

則公報第六號所規定者 四

五專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產其他固定資產估價業務

者

子公司指依會計研究發展

基金會發布之財務會計準則

公報第五號及第七號所規定

者

六事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 七大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 八所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 九所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

人及子公司之

認定應依本會

認可之國際財

務報導準則或

國際會計準則

相關公報認定

之財務報告尚

未依國際財務

報導準則編製

者有關關係人

及子公司之認

定仍應依財團

法人中華民國

會計研究發展

基金會發布之

相關財務會計

準則公報規定

認定之爰將現

行第一項第三

款及第四款規

定合併為第三

款並規範公開

發行公司應就

所適用之證券

發行人財務報

告編製準則之

規定認定關係

人及子公司之

定義另現行第

一項第五款至

第九款移列至

第四款至第八

款並配合國際

財務報導準則

修正第四款文

字

-30-

- 31 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

第 8條 不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或設

備除與政府機構交易自地委

建租地委建或取得處分供

營業使用之設備外交易金額達

公司實收資本額百分之二十或

新臺幣三億元以上者應於事實

發生日前取得專業估價者出具

之估價報告並符合下列規定

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更亦應

比照上開程序辦理

二交易金額達新臺幣十億元以

上應請二家以上之專業估價

者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依財

團法人中華民國會計研究發

展基金會（以下簡稱會計研究

發展基金會）

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上

所發布之審計準

則公報第二十號規定辦理並

對差異原因及交易價格之允

當性表示具體意見

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上

四專業估價者出具報告日期與

不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或其

他固定資產除與政府機構交

易自地委建租地委建或取

得處分供營業使用之機器

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更者亦

應比照上開程式辦理

設備

外交易金額達公司實收資本額

百分之二十或新臺幣三億元以

上者應於事實發生日前取得專

業估價者出具之估價報告並符

合下列規定

二交易金額達新臺幣十億元以

上者應請二家以上之專業估

價者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依會

計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定

辦理並對差異原因及交易價

格之允當性表示具體意見

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上者

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上者

四專業估價者出具報告日期與

契約成立日期不得逾三個

一配合我國採用國

際財務報導準

則爰修正第一

項序文有關其

他固定資產及

供營業使用機

器設備之文字 二另配合第四條第

一項第三款之

修正第一項第

三款酌作文字

調整

-31-

- 32 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

契約成立日期不得逾三個

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月得由原專業

估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月者得由原專

業估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

第 11條 本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者除買賣公債附買

回賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金外

應將下

列資料提交董事會通過及監察

人承認後始得簽訂交易契約及

支付款項

以下略hellip

本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者應將下列資料提

交董事會通過及監察人承認

後始得簽訂交易契約及支付款

項

以下略hellip

公開發行公司向關

係人買賣公債附買

回賣回條件之債

券申購贖回國內

貨幣市場基金因風

險性偏低得依第二

十八條規定免予公

告為衡平考量爰

修正第一項序文規

範前開事項得免檢

具第一項各款資料

提交董事會通過及

監察人承認而依公

司所定處理程序之

核決權限辦理

第 12條 本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

考量自地委建或租

地委建等委請關係

人興建不動產事宜

者性質與合建契約

類似爰修正第四項

第三款明定公司以

自有土地或租用素

地委請關係人興建

不動產而取得不動

產者之規定

-32-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 28

-

條文

修訂

後條文

修訂

前條文

修訂

依據及理由

第十六條 本

公司

設董

事五

至七

人

監察

人三

人

任期

三

年

由股

東會

就有

行為

能力

之人

中選

任

連選

得連任之

董事

監

察人

及經

理人

於任

期內

就執

行業

務範

圍依

法應

負之

賠償

責任

公

司得

為其

購買

責任

保險

依證

交法

第十

四條

之二

並

配合

證券

交易

法第

一百

八十

三條

之規

定

前項

董事

名額

中

獨立

董事

本公

司董

事

監察

人之

選舉

均

應依

照公

司法

第一

百九

十二

條及

第二

一六

條所

規定

為之

其

獨立

董事

之選

舉採

公司

法第

一百

九十

二之

一候

選人提名制度為之

人數

不得

少於

二人

且

不得

少於

董事

席次

五分

之一

本公

司設

董事

五至

七人

監

察人

三人

任

期三

年

由股

東會

就有

行為

能力

之人

中選

任

連選

得連任之

董事

監

察人

及經

理人

於任

期內

就執

行業

務範

圍依

法應

負之

賠償

責任

公

司得

為其

購買

責任

保險

依證

交法

第十

四條

之二

並

配合

證券

交易

法第

一百

八十

三條

之規

定

前項

董事

名額

中

獨立

董事

名額

二名

本公

司董

事

監察

人之

選舉

均

應依

照公

司法

第一

百九

十二

條及

第二

一六

條所

規定

為之

其

獨立

董事

之選

舉採

公司

法第

一百

九十

二之

一候

選人提名制度為之

依據證券交易法第

14條之

2修

改第

三款

以

資明

確

酌作

文

字調整

第廿六條 本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

hellip

hellip

第二

十九

次修

訂於

民國

一

二年

六月

二十

一日

本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第三

十次

修訂

於民

國一

三

年六

月二

十七

日

hellip

hellip

第二

十九

次修

訂於

民國

一

二年

六月

二十

一日

增列修訂次數及日期

-28-

- 29 -

【附件五】

安鈦克科技股份有限公司 取得或處分資產作業辦法

修訂前後條文對照表

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 3條 本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含土地房屋及建

築投資性不動產土地使用

權營建業之存貨)及設備

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含營建業之存貨)及

其他固定資產

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

配合我國採用國際

財務報導準則爰修

正第二款文字將土

地房屋及建築投

資性不動產列入不

動產定義範圍另考

量我國採用國際財

務報導準則後土地

使用權應適用國際

會計準則第十七號

「租賃」之規定爰

併入不動產予以規

範且修改第二款

以資明確

第 4條 本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

一配合公司法第一

百五十六條項

次之修正第一

項第二款酌作

文字調整 二按我國公開發行

公司適用國際

財務報導準則

係採分階段方

式逐步導入證

券發行人財務

報告採國際財

務報導準則編

製者有關關係

-29-

- 30 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第八項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者 三關係人子公司應依證券

發行人財務報告編製準則規

定認定之 四專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產設備估價業務者 五事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 六大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 七所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 八

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第六項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者

所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

三關係人指依財團法人中華

民國會計研究發展基金會

（以下簡稱會計研究發展基

金會）所發布之財務會計準

則公報第六號所規定者 四

五專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產其他固定資產估價業務

者

子公司指依會計研究發展

基金會發布之財務會計準則

公報第五號及第七號所規定

者

六事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 七大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 八所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 九所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

人及子公司之

認定應依本會

認可之國際財

務報導準則或

國際會計準則

相關公報認定

之財務報告尚

未依國際財務

報導準則編製

者有關關係人

及子公司之認

定仍應依財團

法人中華民國

會計研究發展

基金會發布之

相關財務會計

準則公報規定

認定之爰將現

行第一項第三

款及第四款規

定合併為第三

款並規範公開

發行公司應就

所適用之證券

發行人財務報

告編製準則之

規定認定關係

人及子公司之

定義另現行第

一項第五款至

第九款移列至

第四款至第八

款並配合國際

財務報導準則

修正第四款文

字

-30-

- 31 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

第 8條 不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或設

備除與政府機構交易自地委

建租地委建或取得處分供

營業使用之設備外交易金額達

公司實收資本額百分之二十或

新臺幣三億元以上者應於事實

發生日前取得專業估價者出具

之估價報告並符合下列規定

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更亦應

比照上開程序辦理

二交易金額達新臺幣十億元以

上應請二家以上之專業估價

者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依財

團法人中華民國會計研究發

展基金會（以下簡稱會計研究

發展基金會）

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上

所發布之審計準

則公報第二十號規定辦理並

對差異原因及交易價格之允

當性表示具體意見

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上

四專業估價者出具報告日期與

不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或其

他固定資產除與政府機構交

易自地委建租地委建或取

得處分供營業使用之機器

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更者亦

應比照上開程式辦理

設備

外交易金額達公司實收資本額

百分之二十或新臺幣三億元以

上者應於事實發生日前取得專

業估價者出具之估價報告並符

合下列規定

二交易金額達新臺幣十億元以

上者應請二家以上之專業估

價者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依會

計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定

辦理並對差異原因及交易價

格之允當性表示具體意見

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上者

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上者

四專業估價者出具報告日期與

契約成立日期不得逾三個

一配合我國採用國

際財務報導準

則爰修正第一

項序文有關其

他固定資產及

供營業使用機

器設備之文字 二另配合第四條第

一項第三款之

修正第一項第

三款酌作文字

調整

-31-

- 32 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

契約成立日期不得逾三個

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月得由原專業

估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月者得由原專

業估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

第 11條 本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者除買賣公債附買

回賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金外

應將下

列資料提交董事會通過及監察

人承認後始得簽訂交易契約及

支付款項

以下略hellip

本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者應將下列資料提

交董事會通過及監察人承認

後始得簽訂交易契約及支付款

項

以下略hellip

公開發行公司向關

係人買賣公債附買

回賣回條件之債

券申購贖回國內

貨幣市場基金因風

險性偏低得依第二

十八條規定免予公

告為衡平考量爰

修正第一項序文規

範前開事項得免檢

具第一項各款資料

提交董事會通過及

監察人承認而依公

司所定處理程序之

核決權限辦理

第 12條 本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

考量自地委建或租

地委建等委請關係

人興建不動產事宜

者性質與合建契約

類似爰修正第四項

第三款明定公司以

自有土地或租用素

地委請關係人興建

不動產而取得不動

產者之規定

-32-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 29 -

【附件五】

安鈦克科技股份有限公司 取得或處分資產作業辦法

修訂前後條文對照表

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 3條 本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含土地房屋及建

築投資性不動產土地使用

權營建業之存貨)及設備

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

本辦法適用範圍如下

一有價證券包含股票公債

公司債金融債券表張基金之

有價證券存託憑證認購(售)

權證受益證券及資產基礎證券

等場短期投資

二不動產(含營建業之存貨)及

其他固定資產

三會員證

四無形資產包括專利權著

作權商標權特許權等無形資

產

五金融機構之債權（含應收款

項買匯貼現及放款催收款

項）

六衍生性商品

七依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資產

八其他重要資產

配合我國採用國際

財務報導準則爰修

正第二款文字將土

地房屋及建築投

資性不動產列入不

動產定義範圍另考

量我國採用國際財

務報導準則後土地

使用權應適用國際

會計準則第十七號

「租賃」之規定爰

併入不動產予以規

範且修改第二款

以資明確

第 4條 本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

本辦法定義如下

一衍生性商品指其價值由資

產利率匯率指數或其

他利益等商品所衍生之遠期

契約選擇權契約期貨契

約槓桿保證金契約交換

契約及上述商品組合而成

之複合式契約等所稱之遠

期契約不含保險契約履

約契約售後服務契約長

期租賃契約及長期進(銷)貨合約

二依法律合併分割收購或

股份受讓而取得或處分之資

一配合公司法第一

百五十六條項

次之修正第一

項第二款酌作

文字調整 二按我國公開發行

公司適用國際

財務報導準則

係採分階段方

式逐步導入證

券發行人財務

報告採國際財

務報導準則編

製者有關關係

-29-

- 30 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第八項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者 三關係人子公司應依證券

發行人財務報告編製準則規

定認定之 四專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產設備估價業務者 五事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 六大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 七所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 八

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第六項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者

所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

三關係人指依財團法人中華

民國會計研究發展基金會

（以下簡稱會計研究發展基

金會）所發布之財務會計準

則公報第六號所規定者 四

五專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產其他固定資產估價業務

者

子公司指依會計研究發展

基金會發布之財務會計準則

公報第五號及第七號所規定

者

六事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 七大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 八所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 九所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

人及子公司之

認定應依本會

認可之國際財

務報導準則或

國際會計準則

相關公報認定

之財務報告尚

未依國際財務

報導準則編製

者有關關係人

及子公司之認

定仍應依財團

法人中華民國

會計研究發展

基金會發布之

相關財務會計

準則公報規定

認定之爰將現

行第一項第三

款及第四款規

定合併為第三

款並規範公開

發行公司應就

所適用之證券

發行人財務報

告編製準則之

規定認定關係

人及子公司之

定義另現行第

一項第五款至

第九款移列至

第四款至第八

款並配合國際

財務報導準則

修正第四款文

字

-30-

- 31 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

第 8條 不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或設

備除與政府機構交易自地委

建租地委建或取得處分供

營業使用之設備外交易金額達

公司實收資本額百分之二十或

新臺幣三億元以上者應於事實

發生日前取得專業估價者出具

之估價報告並符合下列規定

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更亦應

比照上開程序辦理

二交易金額達新臺幣十億元以

上應請二家以上之專業估價

者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依財

團法人中華民國會計研究發

展基金會（以下簡稱會計研究

發展基金會）

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上

所發布之審計準

則公報第二十號規定辦理並

對差異原因及交易價格之允

當性表示具體意見

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上

四專業估價者出具報告日期與

不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或其

他固定資產除與政府機構交

易自地委建租地委建或取

得處分供營業使用之機器

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更者亦

應比照上開程式辦理

設備

外交易金額達公司實收資本額

百分之二十或新臺幣三億元以

上者應於事實發生日前取得專

業估價者出具之估價報告並符

合下列規定

二交易金額達新臺幣十億元以

上者應請二家以上之專業估

價者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依會

計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定

辦理並對差異原因及交易價

格之允當性表示具體意見

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上者

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上者

四專業估價者出具報告日期與

契約成立日期不得逾三個

一配合我國採用國

際財務報導準

則爰修正第一

項序文有關其

他固定資產及

供營業使用機

器設備之文字 二另配合第四條第

一項第三款之

修正第一項第

三款酌作文字

調整

-31-

- 32 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

契約成立日期不得逾三個

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月得由原專業

估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月者得由原專

業估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

第 11條 本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者除買賣公債附買

回賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金外

應將下

列資料提交董事會通過及監察

人承認後始得簽訂交易契約及

支付款項

以下略hellip

本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者應將下列資料提

交董事會通過及監察人承認

後始得簽訂交易契約及支付款

項

以下略hellip

公開發行公司向關

係人買賣公債附買

回賣回條件之債

券申購贖回國內

貨幣市場基金因風

險性偏低得依第二

十八條規定免予公

告為衡平考量爰

修正第一項序文規

範前開事項得免檢

具第一項各款資料

提交董事會通過及

監察人承認而依公

司所定處理程序之

核決權限辦理

第 12條 本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

考量自地委建或租

地委建等委請關係

人興建不動產事宜

者性質與合建契約

類似爰修正第四項

第三款明定公司以

自有土地或租用素

地委請關係人興建

不動產而取得不動

產者之規定

-32-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 30 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第八項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者 三關係人子公司應依證券

發行人財務報告編製準則規

定認定之 四專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產設備估價業務者 五事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 六大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 七所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 八

產指依企業併購法金融

控股公司法金融機構合併

法或其他法律進行合併分

割或收購而取得或處分之資

產或依公司法第一百五十

六條第六項規定發行新股受

讓他公司股份（以下簡稱股

份受讓）者

所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

三關係人指依財團法人中華

民國會計研究發展基金會

（以下簡稱會計研究發展基

金會）所發布之財務會計準

則公報第六號所規定者 四

五專業估價者指不動產估價

師或其他依法律得從事不動

產其他固定資產估價業務

者

子公司指依會計研究發展

基金會發布之財務會計準則

公報第五號及第七號所規定

者

六事實發生日指交易簽約

日付款日委託成交日

過戶日董事會決議日或其

他足資確定交易對象及交易

金額之日等日期孰前者但

屬需經主管機關核准之投資

者以上開日期或接獲主管

機關核准之日孰前者為準 七大陸地區投資指依經濟部

投資審議委員會在大陸地區

從事投資或技術合作許可辦

法規定從事之大陸投資 八所稱「一年內」係以本次取

得或處分資產之日為基準

往前追溯推算一年已公告

部份免再計入 九所稱「最近期財務報表」係

指公司於取得或處分資產前

人及子公司之

認定應依本會

認可之國際財

務報導準則或

國際會計準則

相關公報認定

之財務報告尚

未依國際財務

報導準則編製

者有關關係人

及子公司之認

定仍應依財團

法人中華民國

會計研究發展

基金會發布之

相關財務會計

準則公報規定

認定之爰將現

行第一項第三

款及第四款規

定合併為第三

款並規範公開

發行公司應就

所適用之證券

發行人財務報

告編製準則之

規定認定關係

人及子公司之

定義另現行第

一項第五款至

第九款移列至

第四款至第八

款並配合國際

財務報導準則

修正第四款文

字

-30-

- 31 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

第 8條 不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或設

備除與政府機構交易自地委

建租地委建或取得處分供

營業使用之設備外交易金額達

公司實收資本額百分之二十或

新臺幣三億元以上者應於事實

發生日前取得專業估價者出具

之估價報告並符合下列規定

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更亦應

比照上開程序辦理

二交易金額達新臺幣十億元以

上應請二家以上之專業估價

者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依財

團法人中華民國會計研究發

展基金會（以下簡稱會計研究

發展基金會）

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上

所發布之審計準

則公報第二十號規定辦理並

對差異原因及交易價格之允

當性表示具體意見

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上

四專業估價者出具報告日期與

不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或其

他固定資產除與政府機構交

易自地委建租地委建或取

得處分供營業使用之機器

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更者亦

應比照上開程式辦理

設備

外交易金額達公司實收資本額

百分之二十或新臺幣三億元以

上者應於事實發生日前取得專

業估價者出具之估價報告並符

合下列規定

二交易金額達新臺幣十億元以

上者應請二家以上之專業估

價者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依會

計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定

辦理並對差異原因及交易價

格之允當性表示具體意見

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上者

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上者

四專業估價者出具報告日期與

契約成立日期不得逾三個

一配合我國採用國

際財務報導準

則爰修正第一

項序文有關其

他固定資產及

供營業使用機

器設備之文字 二另配合第四條第

一項第三款之

修正第一項第

三款酌作文字

調整

-31-

- 32 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

契約成立日期不得逾三個

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月得由原專業

估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月者得由原專

業估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

第 11條 本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者除買賣公債附買

回賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金外

應將下

列資料提交董事會通過及監察

人承認後始得簽訂交易契約及

支付款項

以下略hellip

本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者應將下列資料提

交董事會通過及監察人承認

後始得簽訂交易契約及支付款

項

以下略hellip

公開發行公司向關

係人買賣公債附買

回賣回條件之債

券申購贖回國內

貨幣市場基金因風

險性偏低得依第二

十八條規定免予公

告為衡平考量爰

修正第一項序文規

範前開事項得免檢

具第一項各款資料

提交董事會通過及

監察人承認而依公

司所定處理程序之

核決權限辦理

第 12條 本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

考量自地委建或租

地委建等委請關係

人興建不動產事宜

者性質與合建契約

類似爰修正第四項

第三款明定公司以

自有土地或租用素

地委請關係人興建

不動產而取得不動

產者之規定

-32-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 31 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

依法公開經會計師查核簽證

或核閱之財務報表

第 8條 不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或設

備除與政府機構交易自地委

建租地委建或取得處分供

營業使用之設備外交易金額達

公司實收資本額百分之二十或

新臺幣三億元以上者應於事實

發生日前取得專業估價者出具

之估價報告並符合下列規定

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更亦應

比照上開程序辦理

二交易金額達新臺幣十億元以

上應請二家以上之專業估價

者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依財

團法人中華民國會計研究發

展基金會（以下簡稱會計研究

發展基金會）

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上

所發布之審計準

則公報第二十號規定辦理並

對差異原因及交易價格之允

當性表示具體意見

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上

四專業估價者出具報告日期與

不動產或其他固定資產估價報

告

本公司取得或處分不動產或其

他固定資產除與政府機構交

易自地委建租地委建或取

得處分供營業使用之機器

一因特殊原因須以限定價格

特定價格或特殊價格作為交

易價格之參考依據時該項交

易應先提經董事會決議通

過未來交易條件變更者亦

應比照上開程式辦理

設備

外交易金額達公司實收資本額

百分之二十或新臺幣三億元以

上者應於事實發生日前取得專

業估價者出具之估價報告並符

合下列規定

二交易金額達新臺幣十億元以

上者應請二家以上之專業估

價者估價

三專業估價者之估價結果有下

列情形之一除取得資產之估

價結果均高於交易金額或處

分資產之估價結果均低於交

易金額外應洽請會計師依會

計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定

辦理並對差異原因及交易價

格之允當性表示具體意見

（一）估價結果與交易金額差距

達交易金額之百分之二十以

上者

（二）二家以上專業估價者之估

價結果差距達交易金額百分

之十以上者

四專業估價者出具報告日期與

契約成立日期不得逾三個

一配合我國採用國

際財務報導準

則爰修正第一

項序文有關其

他固定資產及

供營業使用機

器設備之文字 二另配合第四條第

一項第三款之

修正第一項第

三款酌作文字

調整

-31-

- 32 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

契約成立日期不得逾三個

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月得由原專業

估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月者得由原專

業估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

第 11條 本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者除買賣公債附買

回賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金外

應將下

列資料提交董事會通過及監察

人承認後始得簽訂交易契約及

支付款項

以下略hellip

本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者應將下列資料提

交董事會通過及監察人承認

後始得簽訂交易契約及支付款

項

以下略hellip

公開發行公司向關

係人買賣公債附買

回賣回條件之債

券申購贖回國內

貨幣市場基金因風

險性偏低得依第二

十八條規定免予公

告為衡平考量爰

修正第一項序文規

範前開事項得免檢

具第一項各款資料

提交董事會通過及

監察人承認而依公

司所定處理程序之

核決權限辦理

第 12條 本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

考量自地委建或租

地委建等委請關係

人興建不動產事宜

者性質與合建契約

類似爰修正第四項

第三款明定公司以

自有土地或租用素

地委請關係人興建

不動產而取得不動

產者之規定

-32-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 32 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

契約成立日期不得逾三個

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月得由原專業

估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

月但如其適用同一期公告現

值且未逾六個月者得由原專

業估價者出具意見書

五本公司係經法院拍賣程式取

得或處分資產者得以法院所

出具之證明文件替代估價報

告或會計師意見

第 11條 本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者除買賣公債附買

回賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金外

應將下

列資料提交董事會通過及監察

人承認後始得簽訂交易契約及

支付款項

以下略hellip

本公司向關係人取得或處分不

動產或與關係人取得或處分不

動產外之其他資產且交易金額

達公司實收資本額百分之二

十總資產百分之十或新臺幣三

億元以上者應將下列資料提

交董事會通過及監察人承認

後始得簽訂交易契約及支付款

項

以下略hellip

公開發行公司向關

係人買賣公債附買

回賣回條件之債

券申購贖回國內

貨幣市場基金因風

險性偏低得依第二

十八條規定免予公

告為衡平考量爰

修正第一項序文規

範前開事項得免檢

具第一項各款資料

提交董事會通過及

監察人承認而依公

司所定處理程序之

核決權限辦理

第 12條 本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

本公司向關係人取得不動產應

按下列方法評估交易成本之合

理性

以下略

helliphellip

公開發行公司向關係人取得不

動產有下列情形之一者應依

第十四條規定辦理不適用前三

項規定

一關係人係因繼承或贈與而

取得不動產

二關係人訂約取得不動產時

間距本交易訂約日已逾五

年

三與關係人簽訂合建契約

考量自地委建或租

地委建等委請關係

人興建不動產事宜

者性質與合建契約

類似爰修正第四項

第三款明定公司以

自有土地或租用素

地委請關係人興建

不動產而取得不動

產者之規定

-32-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 33 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

或自地委建租地委建等

委請關係人興建不動產

而取得不動產

而

取得不動產

第 14條 本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經金融監

督管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意後始得動用

該特別盈餘公積

本公司向關係人取得不動產如

經按第十二條及第十三條規定

評估結果均較交易價格為低

者應辦理下列事項

以下略

本公司經前述規定提列特別盈

餘公積者應俟高價購入之資產

已認列跌價損失或處分或為適

當補償或恢復原狀或有其他證

據確定無不合理者並經財政部

證券暨期貨管理委員會

本公司向關係人取得不動產若

有其他證據顯示交易有不合營

業常規之情事者亦應依前二項

規定辦理

同意

後始得動用該特別盈餘公積

修正主管機關名

稱爰修正本條文

字

第 15

條

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者除與政府機構

交易外

取得或處分會員證或無形資產

之處理程式

應於事實發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表

示意見會計師並應依會計研究

發展基金會所發布之審計準則

公報第二十號規定辦理

以下略hellip

（三）本公司取得或處分會員證

或無形資產之交易金額達公司

實收資本額百分之二十或新臺

幣三億元以上者應於事實發生

日前洽請會計師就交易價格之

合理性表示意見會計師並應依

會計研究發展基金會所發布之

審計準則公報第二十號規定辦

理

考量政府機構出售

資產需依相關規定

辦理標售或競價且

政府機構辦理招標

時業依相關規定估

定標售底價價格遭

操縱之可能性較

低又現行公司與政

府機構之不動產交

易已無需取具專家

意見故為衡平考

量爰參照第九條規

定明定與政府機構

之無形資產等交

易無需委請會計師

出具交易價格合理

性意見

-33-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 34 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

第 18條 從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報最近期

從事衍生性商品交易時董事會

之監督管理原則

董

事會

一董事會應指定高階主管人員

隨時注意衍生性商品交易風

險之監督與控制其管理原則

如下

（一）定期評估目前使用之風險

管理措施是否適當並確實依

公開發行公司取得或處分資

產處理準則及本從事衍生性

商品交易處理程式辦理

（二）監督交易及損益情形發

現有異常情事時應採取必要

之因應措施並立即向董事會

報告董事會應有獨立董事出

席並表示意見

二定期評估從事衍生性商品交

易之績效是否符合既定之經

營策略及承擔之風險是否在

公司容許承受之範圍

本公司從事衍生性商品交易

時依本從事衍生性商品交易

處理程式規定授權相關人員

辦理者事後應提報董事會

考量現行公開發行

公司從事衍生性商

品交易依所定處理

程序規定授權相關

人員辦理者僅規範

應事後提報董事

會惟未明確訂定事

後提報董事會之期

間爰修正第三項

明定事後應提報最

近期董事會俾利遵

循

第 28

條

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於本會指定網站辦

理公告申報

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或處

分不動產外之其他資產且

交易金額達公司實收資本

額百分之二十總資產百分

之十或新臺幣三億元以

上但買賣公債附買回

賣回條件之債券申購或贖

回國內貨幣市場基金

本公司取得或處分資產有下列

情形者應按性質依規定格式

於事實發生之即日起算二日內

將相關資訊於金管會指定網站

辦理公告申報

不在

一向關係人取得或處分不動

產或與關係人為取得或

處分不動產外之其他資產

且交易金額達公司實收資

本額百分之二十總資產

百分之十或新臺幣三億元

以上但買賣公債附買

回賣回條件之債券不

在此限

一復考量公司投

資國內貨幣市

場基金主係為

獲 取 穩 定 利

息性質與附買

回賣回條件債

券類似故參照

附買回賣回條

件 債 券 之 規

範予以納入排

除公告之適用

範圍爰修正第

一項第一款及

第四款第三目

-34-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 35 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

此限

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程序規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上但下

列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業於海內外

證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買

賣或證券商於初級市場

認購及依規定認購之有價

證券

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

申購或贖回國內貨

幣市場基金

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之設備且其交

易對象非為關係人交易

金額未達新臺幣五億元以

上

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合

建分售方式取得不動產

公司預計投入之交易金額

未達新臺幣五億元以上

以下略

二進行合併分割收購或股

份受讓

三從事衍生性商品交易損失達

所訂處理程式規定之全部

或個別契約損失上限金額

四除前三款以外之資產交易

金融機構處分債權或從事大

陸地區投資其交易金額達

公司實收資本額百分之二十

或新臺幣三億元以上者但

下列情形不在此限

（一）買賣公債

（二）以投資為專業者於海內

外證券交易所或證券商營業

處所所為之有價證券買賣

（三）買賣附買回賣回條件之

債券

（四）取得或處分之資產種類屬

供營業使用之機器

（五）以自地委建租地委建

合建分屋合建分成合建分

售方式取得不動產公司預計

投入之交易金額未達新臺幣

五億元以上

設備且其

交易對象非為關係人交易金

額未達新臺幣五億元以上

以下略

規定

二證券商於初級

市場取得有價

證券後於次級

市場售出時依

現行規範無需

辦理公告基於

資訊揭露之效

益與一致性之

考量爰修正第

一項第四款第

二目排除證券

商於初級市場

認購有價證券

之公告規定

三另配合我國採

用國際財務報

導準則爰修正

第一項第四款

第四目有關供

營業使用機器

設備之文字

第 32條 本辦法有關總資產百分之十之

規定以證券發行人財務報告編

製準則規定之最近期個體或個

別財務報告中之總資產金額計

算

外國公司股票無面額或每股面

額非屬新臺幣十元者第八條

第十一條第十五條第二十八

條及第三十一條

明定有關總資產百

分之十之規定係以

公司本身最近期之

個體或個別財務報

告總資產金額計算 有關實收資本

額百分之二十之交易金額規

-35-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 36 -

條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂依據及理由

公司股票無面額或每股面額非

屬新臺幣十元者本辦法有關實

收資本額百分之二十之交易金

額規定以歸屬於母公司業主之

定以股東權益百分之十計算

之

權益百分之十計算之

刪除「外國」文字

且將「股東權益」用

語修正為「權益」

並明確定義所稱「權

益」係指歸屬於母公

司業主之權益項

目且酌作文字調

整

第 36條 本辦法於中華民國103年 3 月

14 日

本辦法於中華民國

經董事會通過提報股東

會同意後施行

101年 3月

6日

修訂日期

經董事會通過提報股東

會同意後施行

-36-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 37

-

【附

件六

】

獨立董事候選人名單

被提

名人

姓名

學歷

主要經歷

目前

兼任其

他公

司之

職務

持有

股數

葉明

水

政治

大學國

際貿

易研究

所碩

士

交通

大學工

學院

管理科

學系

學士

台北世貿中心副總經理

遠東貿易服務中心副總經理

2010

上海世界博覽會台灣館總館長

外貿協會行銷專案處處長

外貿協會市場開發處副處長

鹿特丹台灣貿易中心主任

台灣銀行國外管理部辦事員

中華

民國對

外貿

易發

展協

會副

秘書

長

台灣

創意中

心監

事

智榮

集團智

玖創

業投

資股

份有

限公

司董

事

禾聯

碩股份

有限

公司

董事

聚紡

股份有

限公

司監

事

國際

展覽組

織U

FI董

事會

成員

及行

銷委

會員

委員

台北

市會展

產業

發展

基金會董

事

0

邱志

聖

美國

密西根

州立

大學行

銷學

系博士

國立

政治大

學企

業管理

學系

碩士

國立

臺灣大

學經

濟學系

學士

國立政治大學國際經營與貿易學系教授

兼系主任

國立政治大學國際貿易學系副教授

美國密西根州立大學兼任講師

美商寶僑家品公司資深研究員

國立

政治大

學國

際貿

易學

系特

聘教

授兼

商學

院學術

副院

長

新盛

力科技

股份

有限

公司

獨立

董事

維翰

實業股

份有

限公

司獨

立董

事

0

-37-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

-39-

- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

-42-

- 38 -

【附錄一】

安鈦克科技股份 有 限公 司 公 司 章程 (修訂 前 )

第 一 章 總 則

第 一 條本公司依照公司法規定組織之定名為安鈦克科技股份有限公司

第 二 條本公司所營事業如左

一CA02010 金屬結構及建築組件製造業

二CA02020 鋁銅製品製造業

三CA02030 螺絲螺帽螺絲釘及鉚釘等製品製造業

四CA02040 彈簧製造業

五CB01010 機械設備製造業

六CB01990 其他機械製造業

七CC01010 發電輸電配電機械製造業

八CC01030 電器及視聽電子產品製造業

九CC01040 照明設備製造業

十CC01070 無線通信機械器材製造業

十一CC01080 電子零組件製造業

十二CE01010 一般儀器製造業

十三CE01030 光學儀器製造業

十四CE01040 鐘錶製造業

十五CQ01010 模具製造業

十六F106010 五金批發業

十七F106030 模具批發業

十八F110010 鐘錶批發業

十九F113010 機械批發業

二十F113020 電器批發業

廿一F113030 精密儀器批發業

廿二F113070 電信器材批發業

廿三F113990 其他機械器具批發業

廿四F116010 照相器材批發業

廿五F117010 消防安全設備批發業

廿六F119010 電子材料批發業

廿七F206010 五金零售業

廿八F206030 模具零售業

廿九F210010 鐘錶零售業

三十F213010 電器零售業

卅一F213040 精密儀器零售業

卅二F213060 電信器材零售業

卅三F213080 機械器具零售業

卅四F213990 其他機械器具零售業

-38-

- 39 -

卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

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第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

-41-

- 42 -

第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

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卅五F216010 照相器材零售業

卅六F217010 消防安全設備零售業

卅七F219010 電子材料零售業

卅八F401030 製造輸出業

卅九CB01020 事務機器製造業

四十F113050 電腦及事務性機器設備批發業

四一F213030 電腦及事務性機器設備零售業

四二F401010 國際貿易業

四三F401021 電信管制射頻器材輸入業

四四ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務

第 三 條本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司

第 四 條本公司為業務需要得為關係企業或有商務往來之公司保證

第 五 條本公司轉投資為其他公司之有限責任股東時其投資總額得超過本公司實收股本百分之四十

第 六 條刪除

第 二 章 股 份

第 七 條本公司資本總額定為新台幣壹拾億元分為壹億股每股新台幣壹拾元分次發行

前項資本總額內保留新台幣壹億元供認股權證使用每股壹拾元得依董事會決議分次發行

第 八 條本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之本公司發行之股份得免印製股票惟應洽證券集中保管事業機構登錄

第 九 條股東應將其姓名或名稱及住所或居所報明本公司並填具印鑑卡送交本公司存查遇有變更時亦同嗣後凡領取股息或行使其他權利時均以該留存印鑑為憑

第 十 條股東名簿記載之變更於股東常會開會前六十日內股東臨時會開會前三十日內或於本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之

第 十 條之一本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應依相關規定辦理經最近一次股東會決議後始得辦理轉讓

第 十 條之二本公司發行認股價格低於發行日本公司普通股股票收盤價之員工認股權憑證應依相關規定辦理經股東會決議後始得發行之

第 三 章 股 東 會

第 十一 條本公司股東會分常會及臨時會二種常會每年召開一次由董事會召集並於

每會計年度終了後六個月內召開臨時會於必要時依法召集之

第 十二 條股東因故不能出席股東會時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席股東委託出席之辦法除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理

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- 40 -

第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

- 41 -

二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

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第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

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第 十三 條本公司各股東除有公司法第一百七十九條規定之股份受限制或無表決權之情形外每股有一表決權

第 十四 條股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席以出席股東表決權過半數之同意行之

第 十五 條股東會之議決事項應作成議事錄並依公司法第一八三條規定辦理

第 十五 條之一刪除 第 十五 條之二刪除

第 四 章 董事監察人及經理人

第 十六 條本公司設董事五至七人監察人三人任期三年由股東會就有行為能力之人

中選任連選得連任之 董事監察人及經理人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任公司得為其購買責任保險

依證交法第十四條之二並配合證券交易法第一百八十三條之規定前項董事名額中獨立董事名額二名

本公司董事監察人之選舉均應依照公司法第一百九十二條及第二一六條所

規定為之其獨立董事之選舉採公司法第一百九十二之一候選人提名制度為

之 第 十七 條董事組織董事會由三分之二之董事出席及出席董事過半數之同意互選一人

為董事長

董事長對外代表本公司對內依照法令公司章程股東會及董事會之決議執行本公司一切事務

董事會開會時得由其他董事代理出席

董事會召集通知得以電子方式為之

第 十八 條董事長請假或因故不能行使職權時其代理依公司法第二佰零八條規定辦理

第 十九 條本公司董事監察人執行本公司職務時不論公司營業盈虧公司得支給報酬

其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻之價值依同業通常水準支給之如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬勞

第 二十 條董事會之職權如下

一股東會之召集

二股東會決議之執行

三經營方針及中長期營運計劃之審議

四預算之審定及決算之審議

五資本增減對外投資之審定

六盈餘分派案或彌補虧損之審議

七公司章程及重要合約之訂定或修訂之審定

八分支機構設立改組或裁撤之審議

九重大資產購置及處份之審議

十總經理提請核議事項之審議

十一其他依法令賦與職權行使

第 廿一 條監察人之職權如下

一決算之審核

-40-

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二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

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第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

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二察查公司業務及財務狀況並得請求董事會提出報告

三其他依法監察之事項

第 五 章 經 理 人

第 廿二 條本公司得設經理人若干人其委任解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理

第 六 章 會 計

第 廿三 條本公司每會計年度終了董事會應編造下列表冊於股東常會三十日前送交監

察人查核並提交股東會承認

一營業報告書

二財務報表

三盈餘分派或虧損撥補之議案

第 廿四 條本公司每年度決算如有盈餘除依法完納一切稅捐外應先彌補以往年度虧損次提百分之十為法定盈餘公積後其餘額加回年度決算中已作為費用之員工紅利暨董事監察人酬勞並加計以前年度累計未分配盈餘作為可供分派盈餘由董事會擬定分配案提請股東會議決議定之惟

一董事監察人酬勞為不高於當年度分配數百分之五

二員工紅利為當年度分配數百分之五至百分之十五

三餘額為股東紅利

本公司所處產業環境多變企業生命週期正值穩定成長階段基於健全財務規劃以求永續經營發展對於盈餘之分配應考量公司未來資本支出及資金需求並衡量以盈餘支應資金需求之必要性以決定盈餘保留或分配之數額及以現金或股票方式分配股東紅利之金額其中以股票方式分配股東紅利之比例以不超過百分之八十為原則但董事會可依公司當年度實際營運情況及考量次一年度之資本預算規劃調整該比例

第 七 章 附 則

第 廿五 條本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理

第 廿六 條本章程訂立於中華民國六十七年十月六日

第一次修訂於民國七十年一月十六日

第二次修訂於民國七十年二月十一日

第三次修訂於民國七十年四月二十日

第四次修訂於民國七十三年十一月二十七日

第五次修訂於民國七十四年七月十日

第六次修訂於民國七十四年八月十七日

第七次修訂於民國七十七年十一月十一日

第八次修訂於民國七十七年十二月三日

第九次修訂於民國八十年九月十日

第十次修訂於民國八十年十二月十日

第十一次修訂於民國八十一年七月十六日

第十二次修訂於民國八十二年五月二十六日

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第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

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第十三次修訂於民國八十二年十月五日

第十四次修訂於民國八十四年九月二十二日

第十五次修訂於民國八十六年七月廿日

第十六次修訂於民國八十七年五月二十一日

第十七次修訂於民國八十八年六月十二日

第十八次修訂於民國八十九年六月廿一日

第十九次修訂於民國九十年五月三十日

第二十次修訂於民國九十一年六月二十日

第二十一次修訂於民國九十二年六月二十五日

第二十二次修訂於民國九十三年六月二十五日

第二十三次修訂於民國九十四年六月二十四日

第二十四次修訂於民國九十五年六月二十八日

第二十五次修訂於民國九十六年六月二十五日

第二十六次修訂於民國九十七年六月二十五日

第二十七次修訂於民國九十八年六月十日

第二十八次修訂於民國一一年四月二十七日

第二十九次修訂於民國一二年六月二十一日

安鈦克科技股份有限公司

董事長李 益 昌

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【附錄二】

安鈦克科技股份有限公司

股東會議事規則辦法

1 目的

為使本公司舉辦股東會議時有一定的議事規則及程序以達成正常

運作及效益特依上市上櫃公司治理實務守則之「公開發行公司股東

會議事規則」訂定本辦法

2 適用範圍

本辦法適用於本公司依法召開之股東常會或股東臨時會

3 定義

本公司股東會之議事規則除法令或章程另有規定者外應依本規則

之規定

4 權責

41 財務單位負責股東會召開之各項作業事宜

5 作業內容

51 本公司股東會除法令另有規定外由董事會召集之

股東常會之召集於三十日前通知各股東對於持有記名股票未

滿一千股股東得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為

之股東臨時會之召集應於十五日前通知各股東對於持有記

名股票未滿一千股股東得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公

告方式為之

通知及公告應載明召集事由其通知經相對人同意者得以電子

方式為之

公司應於股東會開會十五日前備妥當次股東會議事手冊及會議

補充資料供股東隨時索閱並陳列於公司及其股務代理機構

且應於股東會現場發放

公司應於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前

將股東會議事手冊及前項會議補充資料製作電子檔案傳送至公

開資訊觀測站

52 選任或解任董事監察人變更章程公司解散合併分割或

公司法第一百八十五第一項各款證券交易法第二十六條之一

第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉不得以臨時動議提

出

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司

提出股東常會議案但以一項為限提案超過一項者均不列入

議案

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之

提案受理處所及受理期間其受理期間不得少於十日

股東所提議案以三百字為限超過三百字者該提案不予列入議

案提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該項議案

討論

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- 44 -

有下列情事之一股東所提議案董事會得不列為議案

521 該議案非股東會所得決議者

522 提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股

票過戶時持股未達百分之一者

523 該議案於公告受理期間外提出者

公司應於股東會召集通知日前將處理結果通知提案股東

並將合於本條規定之議案列於開會通知對於未列入議案

之股東提案董事會應於股東會說明未列入之理由

53 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到

或由出席股東繳交簽到卡以代簽到

本公司應將議事手冊年報出席證發言條表決票及其他會

議資料交付予出席股東會之股東有選舉董事監察人者應

另附選舉票

股東應憑出席證出席簽到卡或其他出席證件出席股東會屬徵

求委託書之徵求人並應帶身分證明文件以備核對

政府或法人為股東時出席股東會之代表人不限於一人法人受

託出席股東會時僅得指派一人代表出席

54 股東有事而無法前來參加股東會議時可事先填寫本公司印發之

委託書載明授權範圍委託代理人出席股東會

一股東以出具一委託書並以委託一人為限應於股東會開會五

日前送達本公司委託書有重複時以最先送達者為準但聲明

撤銷前委託者不在此限

委託書送達本公司後股東欲親自出席股東會者至遲應於股東

會開會前二日以書面向本公司為撤銷委託之通知逾期撤銷者

以委託代理人出席行使之表決權為準

55 股東會之出席及表決以股份為計算基準

56 股東會召開之地點於本公司所在地或便利股東出席且適合股東

會召開之地點為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午

三時召開之地點及時間應充分考量獨立董事之意見

57 股東會由董事會召集時其主席由董事長擔任之董事長請假或

因故不能行使職權時由董事長指定董事一人代理之董事長未

指定代理人者由董事互推一人代理之股東會如由董事長以外

之其他有召集權人召集者其主席由該召集人擔任之

58 本公司得指派所委託之律師會計師或相關人員列席股東會

59 股東會之開會過程應全程錄音或錄影並至少保存一年但經股

東依公司法第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為

止

510 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使

表決權之股數計算之

已屆開會時間主席應即宣布開會惟未有代表已發行股份總數

過半數之股東出席時主席得宣布延後開會其延後次數以二次

為限延後時間合計不得超過一小時延後二次仍不足有代表已

發行股份總數三分之一以上股東出席時由主席宣布流會

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股

東出席時得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議並

將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會

-44-

- 45 -

於當次會議未結束前如出席股東所代表股數達已發行股份總數

過半數時主席得將作成之假決議依公司法第一百七十四條規

定重新提請股東會表決

511 股東會如由董事會召集者其議程由董事會訂定之會議應依排

定之議程進行非經股東會決議不得變更之股東會如由董事會

以外之其他有召集權人召集者准用前項之規定

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議 )未終結前非經決議主

席不得逕行宣佈散會主席違反議事規則宣布散會者董事會

其他成員應迅速協助出席股東依法定程序以出席股東表決權過

半數之同意推選一人擔任主席繼續開會

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議應給予充分說明

及討論之機會認為已達可付表決之程度時得宣布停止討論

提付表決

512 出席股東會發言前需先填具發言條載明發言要旨股東戶號 (或

出席證編號 )及戶名由主席定其發言順序出席股東僅提發言條

而未發言者視為未發言發言內容與發言條記載不符者以發

言內容為準出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股

東同意外不得發言干擾違反者主席應予制止

513 同一議案每一股東發言非經主席之同意不得超過兩次每次不

得超過五分鐘股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席

得制止其發言

514 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席法人股

東指派二人以上之代表出席股東會時同一議案僅得推由一人發

言

515 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆

516 主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣佈停止

討論提付表決

517 議案表決之監票及計票人員由主席指定之但監票人員應具有股

東身份表決之結果應當場報告並做成記錄

518 會議進行中主席得酌定時間宣佈休息

519 議案之表決應以股份為計算基準

股東會之決議對無表決權股東之股份數不算入已發行股份之

總數

股東對於會議之事項有自身利害關係致有害於本公司利益之虞

時不得加入表決並不得代理他股東行使其表決權

前項不得行使表決灌之股份數不算入已出席股東之表決權數

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同時

受二人以上股東委託時其代理之表決權不得超過已發行股份總

數表決權之百分之三超過時其超過之表決權不予計算

股東每股有一表決權但受限制或公司法第 179 條第二項所列無

表決權者不在此限

本公司召開股東會時得採行以書面或電子方式行使其表決權

其以書面或電子方式行使表決權時其行使方法應載明於股東會

召集通知以書面或電子方式行使表決權之股東視為親自出席

股東會但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正視為棄權

前項以書面或電子方式行使表決權者其意思表示應於股東會開

-45-

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會二日前送達公司意思表示有重複時以最先送達者為準但

聲明撤銷前意思表示者不在此限

股東以書面或電子方式行使表決權後如欲親自出席股東會者

至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項

行使表決權之意思表示逾期撤銷者以書面或電子方式行使之

表決權為準如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代

理人出席股東會者以委託代理人出席行使之表決權為準

議案之表決除公司法及本公司章程另有規定外以出席股東表

決權過半數之同意通過之表決時應逐案由主席或其指定人員

宣佈出席股東之表決權總數

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過其效力與投

票表決同有異議者應依前項規定採取投票方式表決

議案表決之監票及計票人員由主席指定之但監票人員應具有

股東身分

計票應於股東會場內公開為之表決之結果應當場報告並作

成紀錄

520同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順序

如其一案已獲通過時其他議案即視為否決毋庸再行表決

521 股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦

理並應當場宣布選舉結果前項選舉事項之選舉票應由監票

員密封簽字後妥善保管並至少保存一年但經股東依公司法

第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為止

522 股東會之議決事項應作成議事錄由主席簽名或蓋章並於會

後二十日內將議事錄分發各股東議事錄之製作及分發得以

電子方式為之第一項議事錄之分發得以公告方式為之

議事錄應確實依會議之年月日場所主席姓名決議方法

議事經過之要領及其結果記載之在本公司存續期間應永久保

存

前項決議方法係經主席徵詢股東意見股東對議案無異議者

應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」惟股東對議案有

異議時應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數本公司應於股東會

開會當日依規定格式編造之統計表於股東會場內為明確之揭

示

股東會決議事項如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公

司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者

本公司應於規定時間內將內容傳輸至公開資訊觀測站

523 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序糾察員或保全

人員在場協助維持秩序時應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證

會場備有擴音設備者股東非以本公司配置之設備發言時主席

得制止之

股東違反議事規則不服從主席糾正妨礙會議之進行經制止不從

者得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場

會議進行時主席得酌定時間宣布休息發生不可抗拒之情事時

主席得裁定暫時停止會議並視情況宣布續行開會之時間

-46-

- 47 -

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議 ) 未終結前開會之場地

屆時未能繼續使用得由股東會決議另覓場地繼續開會

股東會得依公司法第一百八十二條之規定決議在五日內延期或

續行集會

524 本辦法經董事會通過後並提股東會追認修改時亦同

-47-

- 48 -

【附錄三】

安鈦克科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

1 目的

為公平公正公開選任董事監察人依『上市上櫃公司治理實務守則』第二十

一條及第四十一條規定訂定本程序

2 適用範圍

本公司董事及監察人之選任除法令或章程另有規定者外應依本程序

辦理

3 定義無

4 權責

41 財務單位負責本公司董事及監察人選舉之作業事宜

5 作業內容

51 本公司獨立董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規

定之候選人提名制度程序為之

52 本公司董事及監察人之選舉均採用單記名累積投票法

53 本公司董事及監察人之選舉每一股份依其表決權有與應選出董

事或監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數

人

54 本公司董事及監察人由股東會就有能力之人選任之

541 本公司董事之選任應考量董事會之整體配置董事會成

員應普遍具備執行職務所必須之知識技能及素養其整體

應具備之能力如下

1 營運判斷能力

2 會計及財務分析能力

3 經營管理能力

4 危機處理能力

5 產業知識

6 國際市場觀

7 領導能力

8 決策能力

董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之

親屬關係

542 本公司監察人應具備下列條件

1 誠信踏實

2 公正判斷

3 專業知識

4 豐富之經驗

-48-

- 49 -

5 閱讀財務報表之能力

543 本公司監察人除需具備前項之要件外全體監察人中應至

少一人須為會計或財務專業人士

監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」有關獨立性之規定選任適當之監察人以強化

公司風險管理及財務營運之控制

監察人間或監察人與董事間應至少一席以上不得具有配

偶或二親等以內之親屬關係

監察人不得兼任公司董事經理人或其他職員且宜國內有

住所以即時發揮監察功能

544 本公司獨立董事之資格應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第二條第三條以及第四條之規

定

545 本公司獨立董事之選任應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第五條第六條第七條第八條

以及第九條之規定並應依依據『上市上櫃公司治理實務守

則』第二十四條規定辦理

546 董事因故解任致不足五人者公司應於最近一次股東會補

選之但董事缺額達章程所定席次三分之一者公司應自事

實發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書

臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10

條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8款規定者

應於最近一次股東會補選之獨立董事均解任時應自事實

發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

監察人因故解任致人數不足公司章程規定者宜於最近一

次股東會補選之但監察人全體均解任時應自事實發生之

日起六十日內召開股東臨時會補選之

547 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額分別計算獨

立董事非獨立董事之選舉權由所得選舉票代表選舉權數

較多者分別依次當選如有二人或二人以上得選舉權數相同

而超過規定名額時由選舉權數相同者抽籤決定未出席者

由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者應自

行決定充任董事或監察人

55 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票並加填

其權數分發出席股東會之股東選舉人之記名得以在選舉票

上所印出席證號碼代之

56 選舉開始時由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜

57 投票箱由公司製備之於投票前由監票員當眾開驗

-49-

- 50 -

58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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有下列情事之一股東所提議案董事會得不列為議案

521 該議案非股東會所得決議者

522 提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股

票過戶時持股未達百分之一者

523 該議案於公告受理期間外提出者

公司應於股東會召集通知日前將處理結果通知提案股東

並將合於本條規定之議案列於開會通知對於未列入議案

之股東提案董事會應於股東會說明未列入之理由

53 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到

或由出席股東繳交簽到卡以代簽到

本公司應將議事手冊年報出席證發言條表決票及其他會

議資料交付予出席股東會之股東有選舉董事監察人者應

另附選舉票

股東應憑出席證出席簽到卡或其他出席證件出席股東會屬徵

求委託書之徵求人並應帶身分證明文件以備核對

政府或法人為股東時出席股東會之代表人不限於一人法人受

託出席股東會時僅得指派一人代表出席

54 股東有事而無法前來參加股東會議時可事先填寫本公司印發之

委託書載明授權範圍委託代理人出席股東會

一股東以出具一委託書並以委託一人為限應於股東會開會五

日前送達本公司委託書有重複時以最先送達者為準但聲明

撤銷前委託者不在此限

委託書送達本公司後股東欲親自出席股東會者至遲應於股東

會開會前二日以書面向本公司為撤銷委託之通知逾期撤銷者

以委託代理人出席行使之表決權為準

55 股東會之出席及表決以股份為計算基準

56 股東會召開之地點於本公司所在地或便利股東出席且適合股東

會召開之地點為之會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午

三時召開之地點及時間應充分考量獨立董事之意見

57 股東會由董事會召集時其主席由董事長擔任之董事長請假或

因故不能行使職權時由董事長指定董事一人代理之董事長未

指定代理人者由董事互推一人代理之股東會如由董事長以外

之其他有召集權人召集者其主席由該召集人擔任之

58 本公司得指派所委託之律師會計師或相關人員列席股東會

59 股東會之開會過程應全程錄音或錄影並至少保存一年但經股

東依公司法第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為

止

510 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使

表決權之股數計算之

已屆開會時間主席應即宣布開會惟未有代表已發行股份總數

過半數之股東出席時主席得宣布延後開會其延後次數以二次

為限延後時間合計不得超過一小時延後二次仍不足有代表已

發行股份總數三分之一以上股東出席時由主席宣布流會

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股

東出席時得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議並

將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會

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於當次會議未結束前如出席股東所代表股數達已發行股份總數

過半數時主席得將作成之假決議依公司法第一百七十四條規

定重新提請股東會表決

511 股東會如由董事會召集者其議程由董事會訂定之會議應依排

定之議程進行非經股東會決議不得變更之股東會如由董事會

以外之其他有召集權人召集者准用前項之規定

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議 )未終結前非經決議主

席不得逕行宣佈散會主席違反議事規則宣布散會者董事會

其他成員應迅速協助出席股東依法定程序以出席股東表決權過

半數之同意推選一人擔任主席繼續開會

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議應給予充分說明

及討論之機會認為已達可付表決之程度時得宣布停止討論

提付表決

512 出席股東會發言前需先填具發言條載明發言要旨股東戶號 (或

出席證編號 )及戶名由主席定其發言順序出席股東僅提發言條

而未發言者視為未發言發言內容與發言條記載不符者以發

言內容為準出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股

東同意外不得發言干擾違反者主席應予制止

513 同一議案每一股東發言非經主席之同意不得超過兩次每次不

得超過五分鐘股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席

得制止其發言

514 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席法人股

東指派二人以上之代表出席股東會時同一議案僅得推由一人發

言

515 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆

516 主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣佈停止

討論提付表決

517 議案表決之監票及計票人員由主席指定之但監票人員應具有股

東身份表決之結果應當場報告並做成記錄

518 會議進行中主席得酌定時間宣佈休息

519 議案之表決應以股份為計算基準

股東會之決議對無表決權股東之股份數不算入已發行股份之

總數

股東對於會議之事項有自身利害關係致有害於本公司利益之虞

時不得加入表決並不得代理他股東行使其表決權

前項不得行使表決灌之股份數不算入已出席股東之表決權數

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同時

受二人以上股東委託時其代理之表決權不得超過已發行股份總

數表決權之百分之三超過時其超過之表決權不予計算

股東每股有一表決權但受限制或公司法第 179 條第二項所列無

表決權者不在此限

本公司召開股東會時得採行以書面或電子方式行使其表決權

其以書面或電子方式行使表決權時其行使方法應載明於股東會

召集通知以書面或電子方式行使表決權之股東視為親自出席

股東會但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正視為棄權

前項以書面或電子方式行使表決權者其意思表示應於股東會開

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會二日前送達公司意思表示有重複時以最先送達者為準但

聲明撤銷前意思表示者不在此限

股東以書面或電子方式行使表決權後如欲親自出席股東會者

至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項

行使表決權之意思表示逾期撤銷者以書面或電子方式行使之

表決權為準如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代

理人出席股東會者以委託代理人出席行使之表決權為準

議案之表決除公司法及本公司章程另有規定外以出席股東表

決權過半數之同意通過之表決時應逐案由主席或其指定人員

宣佈出席股東之表決權總數

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過其效力與投

票表決同有異議者應依前項規定採取投票方式表決

議案表決之監票及計票人員由主席指定之但監票人員應具有

股東身分

計票應於股東會場內公開為之表決之結果應當場報告並作

成紀錄

520同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順序

如其一案已獲通過時其他議案即視為否決毋庸再行表決

521 股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦

理並應當場宣布選舉結果前項選舉事項之選舉票應由監票

員密封簽字後妥善保管並至少保存一年但經股東依公司法

第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為止

522 股東會之議決事項應作成議事錄由主席簽名或蓋章並於會

後二十日內將議事錄分發各股東議事錄之製作及分發得以

電子方式為之第一項議事錄之分發得以公告方式為之

議事錄應確實依會議之年月日場所主席姓名決議方法

議事經過之要領及其結果記載之在本公司存續期間應永久保

存

前項決議方法係經主席徵詢股東意見股東對議案無異議者

應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」惟股東對議案有

異議時應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數本公司應於股東會

開會當日依規定格式編造之統計表於股東會場內為明確之揭

示

股東會決議事項如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公

司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者

本公司應於規定時間內將內容傳輸至公開資訊觀測站

523 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序糾察員或保全

人員在場協助維持秩序時應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證

會場備有擴音設備者股東非以本公司配置之設備發言時主席

得制止之

股東違反議事規則不服從主席糾正妨礙會議之進行經制止不從

者得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場

會議進行時主席得酌定時間宣布休息發生不可抗拒之情事時

主席得裁定暫時停止會議並視情況宣布續行開會之時間

-46-

- 47 -

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議 ) 未終結前開會之場地

屆時未能繼續使用得由股東會決議另覓場地繼續開會

股東會得依公司法第一百八十二條之規定決議在五日內延期或

續行集會

524 本辦法經董事會通過後並提股東會追認修改時亦同

-47-

- 48 -

【附錄三】

安鈦克科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

1 目的

為公平公正公開選任董事監察人依『上市上櫃公司治理實務守則』第二十

一條及第四十一條規定訂定本程序

2 適用範圍

本公司董事及監察人之選任除法令或章程另有規定者外應依本程序

辦理

3 定義無

4 權責

41 財務單位負責本公司董事及監察人選舉之作業事宜

5 作業內容

51 本公司獨立董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規

定之候選人提名制度程序為之

52 本公司董事及監察人之選舉均採用單記名累積投票法

53 本公司董事及監察人之選舉每一股份依其表決權有與應選出董

事或監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數

人

54 本公司董事及監察人由股東會就有能力之人選任之

541 本公司董事之選任應考量董事會之整體配置董事會成

員應普遍具備執行職務所必須之知識技能及素養其整體

應具備之能力如下

1 營運判斷能力

2 會計及財務分析能力

3 經營管理能力

4 危機處理能力

5 產業知識

6 國際市場觀

7 領導能力

8 決策能力

董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之

親屬關係

542 本公司監察人應具備下列條件

1 誠信踏實

2 公正判斷

3 專業知識

4 豐富之經驗

-48-

- 49 -

5 閱讀財務報表之能力

543 本公司監察人除需具備前項之要件外全體監察人中應至

少一人須為會計或財務專業人士

監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」有關獨立性之規定選任適當之監察人以強化

公司風險管理及財務營運之控制

監察人間或監察人與董事間應至少一席以上不得具有配

偶或二親等以內之親屬關係

監察人不得兼任公司董事經理人或其他職員且宜國內有

住所以即時發揮監察功能

544 本公司獨立董事之資格應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第二條第三條以及第四條之規

定

545 本公司獨立董事之選任應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第五條第六條第七條第八條

以及第九條之規定並應依依據『上市上櫃公司治理實務守

則』第二十四條規定辦理

546 董事因故解任致不足五人者公司應於最近一次股東會補

選之但董事缺額達章程所定席次三分之一者公司應自事

實發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書

臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10

條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8款規定者

應於最近一次股東會補選之獨立董事均解任時應自事實

發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

監察人因故解任致人數不足公司章程規定者宜於最近一

次股東會補選之但監察人全體均解任時應自事實發生之

日起六十日內召開股東臨時會補選之

547 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額分別計算獨

立董事非獨立董事之選舉權由所得選舉票代表選舉權數

較多者分別依次當選如有二人或二人以上得選舉權數相同

而超過規定名額時由選舉權數相同者抽籤決定未出席者

由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者應自

行決定充任董事或監察人

55 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票並加填

其權數分發出席股東會之股東選舉人之記名得以在選舉票

上所印出席證號碼代之

56 選舉開始時由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜

57 投票箱由公司製備之於投票前由監票員當眾開驗

-49-

- 50 -

58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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Plus 30c Quite Imposing Plus 3 1 47 54 47 1 1 HistoryItem_V1 AddMaskingTape Range current page Mask co-ordinates Horizontal vertical offset 27308 1932 Width 7396 Height 3527 points Origin bottom left 1 0 BL Both 5 CurrentPage 120 CurrentAVDoc 2730809 193238 739594 352729 QITE_QuiteImposingPlus3 Quite Imposing Plus 30c Quite Imposing Plus 3 1 48 54 48 1 1 HistoryItem_V1 AddMaskingTape Range current page Mask co-ordinates Horizontal vertical offset 28218 2388 Width 5234 Height 2845 points Origin bottom left 1 0 BL Both 5 CurrentPage 120 CurrentAVDoc 2821836 238751 523405 284459 QITE_QuiteImposingPlus3 Quite Imposing Plus 30c Quite Imposing Plus 3 1 49 54 49 1 1 HistoryItem_V1 AddMaskingTape Range current page Mask co-ordinates Horizontal vertical offset 28218 2160 Width 4779 Height 2731 points Origin bottom left 1 0 BL Both 5 CurrentPage 120 CurrentAVDoc 2821836 215995 477892 273081 QITE_QuiteImposingPlus3 Quite Imposing Plus 30c Quite Imposing Plus 3 1 50 54 50 1 1 HistoryItem_V1 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- 45 -

於當次會議未結束前如出席股東所代表股數達已發行股份總數

過半數時主席得將作成之假決議依公司法第一百七十四條規

定重新提請股東會表決

511 股東會如由董事會召集者其議程由董事會訂定之會議應依排

定之議程進行非經股東會決議不得變更之股東會如由董事會

以外之其他有召集權人召集者准用前項之規定

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議 )未終結前非經決議主

席不得逕行宣佈散會主席違反議事規則宣布散會者董事會

其他成員應迅速協助出席股東依法定程序以出席股東表決權過

半數之同意推選一人擔任主席繼續開會

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議應給予充分說明

及討論之機會認為已達可付表決之程度時得宣布停止討論

提付表決

512 出席股東會發言前需先填具發言條載明發言要旨股東戶號 (或

出席證編號 )及戶名由主席定其發言順序出席股東僅提發言條

而未發言者視為未發言發言內容與發言條記載不符者以發

言內容為準出席股東發言時其他股東除經徵得主席及發言股

東同意外不得發言干擾違反者主席應予制止

513 同一議案每一股東發言非經主席之同意不得超過兩次每次不

得超過五分鐘股東發言違反前項規定或超出議題範圍者主席

得制止其發言

514 法人受託出席股東會時該法人僅得指派一人代表出席法人股

東指派二人以上之代表出席股東會時同一議案僅得推由一人發

言

515 出席股東發言後主席得親自或指定相關人員答覆

516 主席對於議案之討論認為已達可付表決之程度時得宣佈停止

討論提付表決

517 議案表決之監票及計票人員由主席指定之但監票人員應具有股

東身份表決之結果應當場報告並做成記錄

518 會議進行中主席得酌定時間宣佈休息

519 議案之表決應以股份為計算基準

股東會之決議對無表決權股東之股份數不算入已發行股份之

總數

股東對於會議之事項有自身利害關係致有害於本公司利益之虞

時不得加入表決並不得代理他股東行使其表決權

前項不得行使表決灌之股份數不算入已出席股東之表決權數

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外一人同時

受二人以上股東委託時其代理之表決權不得超過已發行股份總

數表決權之百分之三超過時其超過之表決權不予計算

股東每股有一表決權但受限制或公司法第 179 條第二項所列無

表決權者不在此限

本公司召開股東會時得採行以書面或電子方式行使其表決權

其以書面或電子方式行使表決權時其行使方法應載明於股東會

召集通知以書面或電子方式行使表決權之股東視為親自出席

股東會但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正視為棄權

前項以書面或電子方式行使表決權者其意思表示應於股東會開

-45-

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會二日前送達公司意思表示有重複時以最先送達者為準但

聲明撤銷前意思表示者不在此限

股東以書面或電子方式行使表決權後如欲親自出席股東會者

至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項

行使表決權之意思表示逾期撤銷者以書面或電子方式行使之

表決權為準如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代

理人出席股東會者以委託代理人出席行使之表決權為準

議案之表決除公司法及本公司章程另有規定外以出席股東表

決權過半數之同意通過之表決時應逐案由主席或其指定人員

宣佈出席股東之表決權總數

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過其效力與投

票表決同有異議者應依前項規定採取投票方式表決

議案表決之監票及計票人員由主席指定之但監票人員應具有

股東身分

計票應於股東會場內公開為之表決之結果應當場報告並作

成紀錄

520同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順序

如其一案已獲通過時其他議案即視為否決毋庸再行表決

521 股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦

理並應當場宣布選舉結果前項選舉事項之選舉票應由監票

員密封簽字後妥善保管並至少保存一年但經股東依公司法

第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為止

522 股東會之議決事項應作成議事錄由主席簽名或蓋章並於會

後二十日內將議事錄分發各股東議事錄之製作及分發得以

電子方式為之第一項議事錄之分發得以公告方式為之

議事錄應確實依會議之年月日場所主席姓名決議方法

議事經過之要領及其結果記載之在本公司存續期間應永久保

存

前項決議方法係經主席徵詢股東意見股東對議案無異議者

應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」惟股東對議案有

異議時應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數本公司應於股東會

開會當日依規定格式編造之統計表於股東會場內為明確之揭

示

股東會決議事項如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公

司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者

本公司應於規定時間內將內容傳輸至公開資訊觀測站

523 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序糾察員或保全

人員在場協助維持秩序時應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證

會場備有擴音設備者股東非以本公司配置之設備發言時主席

得制止之

股東違反議事規則不服從主席糾正妨礙會議之進行經制止不從

者得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場

會議進行時主席得酌定時間宣布休息發生不可抗拒之情事時

主席得裁定暫時停止會議並視情況宣布續行開會之時間

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股東會排定之議程於議事 (含臨時動議 ) 未終結前開會之場地

屆時未能繼續使用得由股東會決議另覓場地繼續開會

股東會得依公司法第一百八十二條之規定決議在五日內延期或

續行集會

524 本辦法經董事會通過後並提股東會追認修改時亦同

-47-

- 48 -

【附錄三】

安鈦克科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

1 目的

為公平公正公開選任董事監察人依『上市上櫃公司治理實務守則』第二十

一條及第四十一條規定訂定本程序

2 適用範圍

本公司董事及監察人之選任除法令或章程另有規定者外應依本程序

辦理

3 定義無

4 權責

41 財務單位負責本公司董事及監察人選舉之作業事宜

5 作業內容

51 本公司獨立董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規

定之候選人提名制度程序為之

52 本公司董事及監察人之選舉均採用單記名累積投票法

53 本公司董事及監察人之選舉每一股份依其表決權有與應選出董

事或監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數

人

54 本公司董事及監察人由股東會就有能力之人選任之

541 本公司董事之選任應考量董事會之整體配置董事會成

員應普遍具備執行職務所必須之知識技能及素養其整體

應具備之能力如下

1 營運判斷能力

2 會計及財務分析能力

3 經營管理能力

4 危機處理能力

5 產業知識

6 國際市場觀

7 領導能力

8 決策能力

董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之

親屬關係

542 本公司監察人應具備下列條件

1 誠信踏實

2 公正判斷

3 專業知識

4 豐富之經驗

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5 閱讀財務報表之能力

543 本公司監察人除需具備前項之要件外全體監察人中應至

少一人須為會計或財務專業人士

監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」有關獨立性之規定選任適當之監察人以強化

公司風險管理及財務營運之控制

監察人間或監察人與董事間應至少一席以上不得具有配

偶或二親等以內之親屬關係

監察人不得兼任公司董事經理人或其他職員且宜國內有

住所以即時發揮監察功能

544 本公司獨立董事之資格應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第二條第三條以及第四條之規

定

545 本公司獨立董事之選任應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第五條第六條第七條第八條

以及第九條之規定並應依依據『上市上櫃公司治理實務守

則』第二十四條規定辦理

546 董事因故解任致不足五人者公司應於最近一次股東會補

選之但董事缺額達章程所定席次三分之一者公司應自事

實發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書

臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10

條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8款規定者

應於最近一次股東會補選之獨立董事均解任時應自事實

發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

監察人因故解任致人數不足公司章程規定者宜於最近一

次股東會補選之但監察人全體均解任時應自事實發生之

日起六十日內召開股東臨時會補選之

547 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額分別計算獨

立董事非獨立董事之選舉權由所得選舉票代表選舉權數

較多者分別依次當選如有二人或二人以上得選舉權數相同

而超過規定名額時由選舉權數相同者抽籤決定未出席者

由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者應自

行決定充任董事或監察人

55 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票並加填

其權數分發出席股東會之股東選舉人之記名得以在選舉票

上所印出席證號碼代之

56 選舉開始時由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜

57 投票箱由公司製備之於投票前由監票員當眾開驗

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- 50 -

58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

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【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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- 46 -

會二日前送達公司意思表示有重複時以最先送達者為準但

聲明撤銷前意思表示者不在此限

股東以書面或電子方式行使表決權後如欲親自出席股東會者

至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項

行使表決權之意思表示逾期撤銷者以書面或電子方式行使之

表決權為準如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代

理人出席股東會者以委託代理人出席行使之表決權為準

議案之表決除公司法及本公司章程另有規定外以出席股東表

決權過半數之同意通過之表決時應逐案由主席或其指定人員

宣佈出席股東之表決權總數

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者視為通過其效力與投

票表決同有異議者應依前項規定採取投票方式表決

議案表決之監票及計票人員由主席指定之但監票人員應具有

股東身分

計票應於股東會場內公開為之表決之結果應當場報告並作

成紀錄

520同一議案有修正案或替代案時由主席併同原案定其表決之順序

如其一案已獲通過時其他議案即視為否決毋庸再行表決

521 股東會有選舉董事監察人時應依本公司所訂相關選任規範辦

理並應當場宣布選舉結果前項選舉事項之選舉票應由監票

員密封簽字後妥善保管並至少保存一年但經股東依公司法

第一百八十九條提起訴訟者應保存至訴訟終結為止

522 股東會之議決事項應作成議事錄由主席簽名或蓋章並於會

後二十日內將議事錄分發各股東議事錄之製作及分發得以

電子方式為之第一項議事錄之分發得以公告方式為之

議事錄應確實依會議之年月日場所主席姓名決議方法

議事經過之要領及其結果記載之在本公司存續期間應永久保

存

前項決議方法係經主席徵詢股東意見股東對議案無異議者

應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」惟股東對議案有

異議時應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數本公司應於股東會

開會當日依規定格式編造之統計表於股東會場內為明確之揭

示

股東會決議事項如有屬法令規定臺灣證券交易所股份有限公

司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者

本公司應於規定時間內將內容傳輸至公開資訊觀測站

523 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序糾察員或保全

人員在場協助維持秩序時應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證

會場備有擴音設備者股東非以本公司配置之設備發言時主席

得制止之

股東違反議事規則不服從主席糾正妨礙會議之進行經制止不從

者得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場

會議進行時主席得酌定時間宣布休息發生不可抗拒之情事時

主席得裁定暫時停止會議並視情況宣布續行開會之時間

-46-

- 47 -

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議 ) 未終結前開會之場地

屆時未能繼續使用得由股東會決議另覓場地繼續開會

股東會得依公司法第一百八十二條之規定決議在五日內延期或

續行集會

524 本辦法經董事會通過後並提股東會追認修改時亦同

-47-

- 48 -

【附錄三】

安鈦克科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

1 目的

為公平公正公開選任董事監察人依『上市上櫃公司治理實務守則』第二十

一條及第四十一條規定訂定本程序

2 適用範圍

本公司董事及監察人之選任除法令或章程另有規定者外應依本程序

辦理

3 定義無

4 權責

41 財務單位負責本公司董事及監察人選舉之作業事宜

5 作業內容

51 本公司獨立董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規

定之候選人提名制度程序為之

52 本公司董事及監察人之選舉均採用單記名累積投票法

53 本公司董事及監察人之選舉每一股份依其表決權有與應選出董

事或監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數

人

54 本公司董事及監察人由股東會就有能力之人選任之

541 本公司董事之選任應考量董事會之整體配置董事會成

員應普遍具備執行職務所必須之知識技能及素養其整體

應具備之能力如下

1 營運判斷能力

2 會計及財務分析能力

3 經營管理能力

4 危機處理能力

5 產業知識

6 國際市場觀

7 領導能力

8 決策能力

董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之

親屬關係

542 本公司監察人應具備下列條件

1 誠信踏實

2 公正判斷

3 專業知識

4 豐富之經驗

-48-

- 49 -

5 閱讀財務報表之能力

543 本公司監察人除需具備前項之要件外全體監察人中應至

少一人須為會計或財務專業人士

監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」有關獨立性之規定選任適當之監察人以強化

公司風險管理及財務營運之控制

監察人間或監察人與董事間應至少一席以上不得具有配

偶或二親等以內之親屬關係

監察人不得兼任公司董事經理人或其他職員且宜國內有

住所以即時發揮監察功能

544 本公司獨立董事之資格應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第二條第三條以及第四條之規

定

545 本公司獨立董事之選任應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第五條第六條第七條第八條

以及第九條之規定並應依依據『上市上櫃公司治理實務守

則』第二十四條規定辦理

546 董事因故解任致不足五人者公司應於最近一次股東會補

選之但董事缺額達章程所定席次三分之一者公司應自事

實發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書

臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10

條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8款規定者

應於最近一次股東會補選之獨立董事均解任時應自事實

發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

監察人因故解任致人數不足公司章程規定者宜於最近一

次股東會補選之但監察人全體均解任時應自事實發生之

日起六十日內召開股東臨時會補選之

547 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額分別計算獨

立董事非獨立董事之選舉權由所得選舉票代表選舉權數

較多者分別依次當選如有二人或二人以上得選舉權數相同

而超過規定名額時由選舉權數相同者抽籤決定未出席者

由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者應自

行決定充任董事或監察人

55 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票並加填

其權數分發出席股東會之股東選舉人之記名得以在選舉票

上所印出席證號碼代之

56 選舉開始時由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜

57 投票箱由公司製備之於投票前由監票員當眾開驗

-49-

- 50 -

58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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股東會排定之議程於議事 (含臨時動議 ) 未終結前開會之場地

屆時未能繼續使用得由股東會決議另覓場地繼續開會

股東會得依公司法第一百八十二條之規定決議在五日內延期或

續行集會

524 本辦法經董事會通過後並提股東會追認修改時亦同

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【附錄三】

安鈦克科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

1 目的

為公平公正公開選任董事監察人依『上市上櫃公司治理實務守則』第二十

一條及第四十一條規定訂定本程序

2 適用範圍

本公司董事及監察人之選任除法令或章程另有規定者外應依本程序

辦理

3 定義無

4 權責

41 財務單位負責本公司董事及監察人選舉之作業事宜

5 作業內容

51 本公司獨立董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規

定之候選人提名制度程序為之

52 本公司董事及監察人之選舉均採用單記名累積投票法

53 本公司董事及監察人之選舉每一股份依其表決權有與應選出董

事或監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數

人

54 本公司董事及監察人由股東會就有能力之人選任之

541 本公司董事之選任應考量董事會之整體配置董事會成

員應普遍具備執行職務所必須之知識技能及素養其整體

應具備之能力如下

1 營運判斷能力

2 會計及財務分析能力

3 經營管理能力

4 危機處理能力

5 產業知識

6 國際市場觀

7 領導能力

8 決策能力

董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之

親屬關係

542 本公司監察人應具備下列條件

1 誠信踏實

2 公正判斷

3 專業知識

4 豐富之經驗

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5 閱讀財務報表之能力

543 本公司監察人除需具備前項之要件外全體監察人中應至

少一人須為會計或財務專業人士

監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」有關獨立性之規定選任適當之監察人以強化

公司風險管理及財務營運之控制

監察人間或監察人與董事間應至少一席以上不得具有配

偶或二親等以內之親屬關係

監察人不得兼任公司董事經理人或其他職員且宜國內有

住所以即時發揮監察功能

544 本公司獨立董事之資格應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第二條第三條以及第四條之規

定

545 本公司獨立董事之選任應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第五條第六條第七條第八條

以及第九條之規定並應依依據『上市上櫃公司治理實務守

則』第二十四條規定辦理

546 董事因故解任致不足五人者公司應於最近一次股東會補

選之但董事缺額達章程所定席次三分之一者公司應自事

實發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書

臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10

條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8款規定者

應於最近一次股東會補選之獨立董事均解任時應自事實

發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

監察人因故解任致人數不足公司章程規定者宜於最近一

次股東會補選之但監察人全體均解任時應自事實發生之

日起六十日內召開股東臨時會補選之

547 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額分別計算獨

立董事非獨立董事之選舉權由所得選舉票代表選舉權數

較多者分別依次當選如有二人或二人以上得選舉權數相同

而超過規定名額時由選舉權數相同者抽籤決定未出席者

由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者應自

行決定充任董事或監察人

55 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票並加填

其權數分發出席股東會之股東選舉人之記名得以在選舉票

上所印出席證號碼代之

56 選舉開始時由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜

57 投票箱由公司製備之於投票前由監票員當眾開驗

-49-

- 50 -

58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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vertical offset 27536 2388 Width 5234 Height 3641 points Origin bottom left 1 0 BL Both 5 CurrentPage 120 CurrentAVDoc 2753566 238751 523405 364108 QITE_QuiteImposingPlus3 Quite Imposing Plus 30c Quite Imposing Plus 3 1 2 54 2 1 1 HistoryItem_V1 AddNumbers Range From page 3 to page 54 Font Times-Roman 120 point Origin bottom centre Offset horizontal 000 points vertical 2835 points Prefix text - Suffix text - Use registration colour no 1 1 - BC - 1 1 TR 1 0 962 202 0 1 qi3alphabase[QI 30QHI 30 alpha] 120000 Both 3 SubDoc 54 CurrentAVDoc [SysComputerName] 00000 283465 QITE_QuiteImposingPlus3 Quite Imposing Plus 30c Quite Imposing Plus 3 1 2 54 53 52 1 HistoryItem_V1 AddMaskingTape Range current page Mask co-ordinates Horizontal vertical offset 27763 1705 Width 4779 Height 3072 points Origin bottom left 1 0 BL Both 5 CurrentPage 120 CurrentAVDoc 2776322 170481 477892 307216 QITE_QuiteImposingPlus3 Quite Imposing Plus 30c Quite Imposing Plus 3 1 11 54 11 1 1 HistoryItem_V1 AddMaskingTape 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- 48 -

【附錄三】

安鈦克科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

1 目的

為公平公正公開選任董事監察人依『上市上櫃公司治理實務守則』第二十

一條及第四十一條規定訂定本程序

2 適用範圍

本公司董事及監察人之選任除法令或章程另有規定者外應依本程序

辦理

3 定義無

4 權責

41 財務單位負責本公司董事及監察人選舉之作業事宜

5 作業內容

51 本公司獨立董事之選舉應依照公司法第一百九十二條之一所規

定之候選人提名制度程序為之

52 本公司董事及監察人之選舉均採用單記名累積投票法

53 本公司董事及監察人之選舉每一股份依其表決權有與應選出董

事或監察人人數相同之選舉權得集中選舉一人或分配選舉數

人

54 本公司董事及監察人由股東會就有能力之人選任之

541 本公司董事之選任應考量董事會之整體配置董事會成

員應普遍具備執行職務所必須之知識技能及素養其整體

應具備之能力如下

1 營運判斷能力

2 會計及財務分析能力

3 經營管理能力

4 危機處理能力

5 產業知識

6 國際市場觀

7 領導能力

8 決策能力

董事間應有超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之

親屬關係

542 本公司監察人應具備下列條件

1 誠信踏實

2 公正判斷

3 專業知識

4 豐富之經驗

-48-

- 49 -

5 閱讀財務報表之能力

543 本公司監察人除需具備前項之要件外全體監察人中應至

少一人須為會計或財務專業人士

監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」有關獨立性之規定選任適當之監察人以強化

公司風險管理及財務營運之控制

監察人間或監察人與董事間應至少一席以上不得具有配

偶或二親等以內之親屬關係

監察人不得兼任公司董事經理人或其他職員且宜國內有

住所以即時發揮監察功能

544 本公司獨立董事之資格應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第二條第三條以及第四條之規

定

545 本公司獨立董事之選任應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第五條第六條第七條第八條

以及第九條之規定並應依依據『上市上櫃公司治理實務守

則』第二十四條規定辦理

546 董事因故解任致不足五人者公司應於最近一次股東會補

選之但董事缺額達章程所定席次三分之一者公司應自事

實發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書

臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10

條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8款規定者

應於最近一次股東會補選之獨立董事均解任時應自事實

發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

監察人因故解任致人數不足公司章程規定者宜於最近一

次股東會補選之但監察人全體均解任時應自事實發生之

日起六十日內召開股東臨時會補選之

547 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額分別計算獨

立董事非獨立董事之選舉權由所得選舉票代表選舉權數

較多者分別依次當選如有二人或二人以上得選舉權數相同

而超過規定名額時由選舉權數相同者抽籤決定未出席者

由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者應自

行決定充任董事或監察人

55 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票並加填

其權數分發出席股東會之股東選舉人之記名得以在選舉票

上所印出席證號碼代之

56 選舉開始時由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜

57 投票箱由公司製備之於投票前由監票員當眾開驗

-49-

- 50 -

58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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5 閱讀財務報表之能力

543 本公司監察人除需具備前項之要件外全體監察人中應至

少一人須為會計或財務專業人士

監察人之設置應參考「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」有關獨立性之規定選任適當之監察人以強化

公司風險管理及財務營運之控制

監察人間或監察人與董事間應至少一席以上不得具有配

偶或二親等以內之親屬關係

監察人不得兼任公司董事經理人或其他職員且宜國內有

住所以即時發揮監察功能

544 本公司獨立董事之資格應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第二條第三條以及第四條之規

定

545 本公司獨立董事之選任應符合『公開發行公司獨立董事

設置及應遵循事項辦法』第五條第六條第七條第八條

以及第九條之規定並應依依據『上市上櫃公司治理實務守

則』第二十四條規定辦理

546 董事因故解任致不足五人者公司應於最近一次股東會補

選之但董事缺額達章程所定席次三分之一者公司應自事

實發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書

臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃

檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10

條第 1項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8款規定者

應於最近一次股東會補選之獨立董事均解任時應自事實

發生之日起六十日內召開股東臨時會補選之

監察人因故解任致人數不足公司章程規定者宜於最近一

次股東會補選之但監察人全體均解任時應自事實發生之

日起六十日內召開股東臨時會補選之

547 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額分別計算獨

立董事非獨立董事之選舉權由所得選舉票代表選舉權數

較多者分別依次當選如有二人或二人以上得選舉權數相同

而超過規定名額時由選舉權數相同者抽籤決定未出席者

由主席代為抽籤依前項同時當選為董事及監察人者應自

行決定充任董事或監察人

55 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票並加填

其權數分發出席股東會之股東選舉人之記名得以在選舉票

上所印出席證號碼代之

56 選舉開始時由主席指定監票員及計票員辦理監票及計票事宜

57 投票箱由公司製備之於投票前由監票員當眾開驗

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58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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- 50 -

58 選舉人需在選舉票中之被選舉人欄填明被選舉人姓名並應加註股

東戶號惟政府或法人股東為被選舉人時選舉票之被選舉人欄

得依公司法第二十七條第一項之規定填列政府或該法人名稱亦

得依同法條第二項之規定填列政府或該法人名稱及其代表人姓

名

59 選舉票有下列情事之一者無效

591 不用本辦法所規定之選票者

592 空白之選票投入票箱者

593 字跡模糊無法辨認者

594 所填被選舉人之姓名無法辨認者或與股東名簿不符者

595 除填被選舉人之姓名外夾寫其他文字者

596 所填備選舉人姓名與其他股東相同而未註明股東戶號或身

分證明文件編號以資識別者

597 同一選舉票項列被選舉人二人以上者

598 未依 58規定辦理者

510 投票完畢後當場開票開票結果由主席當場宣佈

511 當選之董事及監察人由董事會分別發給當選通知書

512 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理

513 本辦法經董事會通過並提股東會決議通過後施行修正時亦

同

-50-

- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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- 51 -

【附錄四】

安鈦克科技股份有限公司

董事監察人持股情形

一本公司實收資本額為新台幣 435340000 元已發行股數計 43534000 股依證交法

第 26條「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規定獨立董事以

外之全體董事最低應持有股數計 4500000 股全體監察人最低應持有股數計 450000

股

二截至本次股東會停止過戶日(103年 4月 29日)止股東名簿記載之個別及全體董事監察

人持有股數狀況如下列所述

職 稱 戶 名 持有股數

董 事 長 達昌明珠投資有限公司 代表人李益昌 4149474

董 事 行達明珠投資有限公司 代表人李知達 4149474

董 事 王安左 0

獨 立 董 事 葉明水 0

非 獨 立 董 事 合 計 8298948

獨 立 董 事 合 計 0

監 察 人 勤能投資股份有限公司 代表人李淑珠 1498068

監 察 人 黃泰棋 0

監 察 人 吳廣義 0

監 察 人 合 計 1498068

全 體 董 事監 察 人 合 計 9797016

-51-

- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

-52-

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- 52 -

【附錄五】

本次無償配股對公司營業績效每股盈餘及股東投資報酬率之影響

單位新台幣仟元

項目 年度 103年度

(預估)

期初實收資本額 435340

本年度配股配息情

形

每股現金股利(新台幣元) 08(註 1)

盈餘轉增資每股配股數 -

資本公積增資每股配股股數 -

營業績效變化情形

營業利益

不適用(註 2)

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(新台幣元)

每股盈餘較去年度同期增(減)比率

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)

擬制定性每股盈餘

及本益比

若盈餘轉增資全數改配發

放現金股利

擬制每股盈餘(新台幣元)

不適用(註 2)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

若未辦理資本公積且盈餘

轉增資以現金股利發放

擬制每股盈餘(新台幣元)

擬制年平均投資報酬率

註1102年度盈餘分配案尚待股東常會決議通過

註2依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定本公司無須公開民國103年度財

務預測資訊

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