2015/6/18 公開資訊觀測站

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(上市公司)精英

採候選人提名制選任董事相關公告­受理提名

公告序號 1

主旨 精英受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名公告。

一、依據  

依據依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司104年3月23日董事會決議辦

理。

股東會開會日期 常會 民國104年06月16日

二、作業流程  

提名股東資格持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨

立董事)及監察人候選人名單。

應選名額

董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席。股東提名人數超過董事(含獨立董事)及

監察人應選名額或所提名董事(含獨立董事)及監察人人選不符法定資格者，不

列入候選人名單。

提名受理期間 民國104年04月13日 至104年04月22日止

提名受理處所(地

址及受理單位)精英電腦股份有限公司會計處(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號)

召開提名委員會

日期本公司未設置提名委員會

召開董事會審查

日期預計於民國 104年04月30日

其他有關作業流

程之說明

本次應選董事9席(含獨立董事2席)及監察人2席，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及監察人候選人名單，股東提名人

數超過董事及監察人應選名額或所提名董事、監察人人選不符法定資格者，不

列入候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國104年4月22日17時前送(寄)達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上

加註『董事及監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

提名股東之應檢

附資料持股證明正本。

被提名人之應檢附資料獨立董事

證明文件及具體要求（請詳述，如：畢

業證書正本、副本或影本等）

(1)學歷 最高學歷畢業證書影本。

(2)經歷

工作簡歷、現職、目前兼任之職務，並提供

在職證明書影本或離職證明書影本。獨立董

事需具有商務、法務、財務、會計或公司業

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務所需之工作經驗。

(3)當選後願任獨立董事承

諾書被提名人當選後願任承諾書正本。

(4)無公司法第30條規定情

事之聲明書

被提名人無公司法第30條規定情事之聲明

書正本。

(5)獨立董事專業資格、持

股與兼職限制、獨立性之

相關證明文件

被提名人應提供符合『公開發行公司獨立董

事設置及應遵循事項辦法』第二、三、四條

規定之聲明書正本。

(6)其他相關證明文件 身份證明文件影本及持股資料。

董事及監察人證明文件及具體要求（請詳述，如：畢

業證書正本、副本或影本等）

(1)學歷 最高學歷畢業證書影本。

(2)經歷工作簡歷、現職、目前兼任之職務，並提供

在職證明書影本或離職證明書影本。

(3)當選後願任董事/監察人

承諾書被提名人當選後願任承諾書正本。

(4)無公司法第30條規定情

事之聲明書

被提名人無公司法第30條規定情事之聲明

書正本。

(5)（被提名人為法人股東

或其代表人者）該法人股

東登記基本資料及持有之

股份數額證明文件

法人股東登記基本資料一份、持有之股份數

額證明文件、法人代表指派書正本。

(6)其他相關證明文件 身份證明文件影本及持股資料。

三、審查標準

依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會，對董事/監察

人/獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事/監察人/獨立董事候選人

名單： 

(1)提名股東於公告受理期間外提出 

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一 

(3)提名人數超過應選名額 

(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件 

(5)被提名人不符法定資格

四、其他 無。

(上市公司)精英

採候選人提名制選任董事相關公告-被提名人名單

公告序號 1

主旨 精英民國 104 年股東常會董事及監察人被提名人名單公告

依據

一、 依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型

基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第 3條第 2項第 22款規定辦理。

二、本公司民國 104年 06月 16日 股東 常會 受理 董事及監察人被提名人

名單相關資料公告如下:

被提名

人類別

被提名

人姓名

學歷 經歷 現職 持有

股份

數額

(單

位:

股)

所代表

之政府

或法人

名稱

其他相

關資料

董事 林郭文

艷

美國馬

里蘭大

學經濟

學碩士

大同(股)公司董事兼總經理、大同(股)

公司執行副總經理、大同(股)公司董

事長特別助理、大同大學講師、國立

台

灣大學講師、

美國馬里蘭大學助教

精英電腦(股)

公司董事長、

大同(股)公司

董事兼總經理

0 無 無

董事 林蔚山 美國華

盛頓大

學經營

碩士

大同(股)公司董事長

大同(股)公司總經理

精英電腦(股)

公司董事、大

同(股)公司董

事長

0 無 無

董事 蔡乃峰 喬治中

學

寶成工業(股)公司副董事長、

香港聯交所上市公司裕元工業(集團)

有限公司董事、總經理

精英電腦(股)

公司法人董事

代表人、寶成

工業(股)公司

副董事長

0 寶成工

業股份

有限公

司

無

董事 王震華 國立交

通大學

電子工

程學系

美商杰納絲科技(股)公司董事長、廣

達電腦執行長、廣達電腦總經理

精英電腦(股)

公司法人董事

代表人、美商

杰納絲科技

(股)公司董事

長

0 無 無

董事 陳志聲 高雄工

專電機

工程科

精湛建設(股)公司總經理、精湛投資

(股)公司總經理、永鼎應用金屬(股)

司董事長、明躍國際健康科技(股)公

司董

事

精英電腦(股)

公司法人董事

代表人、精湛

建設(股)公司

總經理、精湛

投資(股)公司

總經理

0 寶成工

業股份

有限公

司

無

董事 吳邦治 淡江大

學銀行

保險學

系

精英電腦(股)公司法人監察人代表

人、寶成工業(股)公司執行副總經

理、美國大通銀行業務部副總經理、

法國巴黎

銀行業務部副總經理、台新銀行法人

金融處副總經理

精英電腦(股)

公司董事、寶

成工業(股)公

司執行副總經

理

0 寶成工

業股份

有限公

司

無

董事 詹文男 國立中

央大學

資訊管

理學系

博士

資訊工業策進會產業情報研究所

(MIC)所長、資策會資訊產業分析

師、資訊產業研究組組長、美國矽谷

資深產業研

究員、副主任、資訊科學展示中心副

主任、資訊市場情報中心主任、資策

會企劃室主任、台灣亞太產業分析專

業協

進會(APIAA)理事長、財政部國稅局

研發人才培訓支出適用投資抵減疑

義案件評審委員、經濟部審核科技事

業上市

精英電腦(股)

公司董事、資

訊工業策進會

產業情報研究

所(MIC)所長

0 無 無

上櫃案評估委員會委員、國家產業創

新獎審議委員、行政院國家發展基金

投資評估審議會、創投產業、電子資

訊產

業、產業佈局組審議委員

獨立董

事

馮震宇 美國康

乃爾大

學法學

院法律

博士

國立政治大學法律系特聘教授、國立

政治大學智慧財產研究所所長、中原

大學財經法律系系主任暨法律研究

所所長

、國科會科技權益委員會委員、財團

法人生物技術發展中心法律顧問、財

團法人工業技術研究院國際合作室

顧問、

櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委

員、美國 Stradley, Ronen, Stevens &

Young律師事務所商務律師、工商時

報採

訪組記者、全國工業總會副執行秘書

精英電腦(股)

公司獨立董

事、國立政治

大學法律系特

聘教授

0 無 無

獨立董

事

林翰飛 美國賓

州大學

華頓商

學院企

研所碩

士

臺灣大

學化學

工程系

學士

華威國際科技顧問(股)公司合夥人、

策略長

花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門

副總裁(紐約) 、富士康投資總監(聖

約瑟)

精英電腦(股)

公司獨立董

事、華威國際

科技顧問(股)

公司合夥人

0 無 無

監察人 彭文傑 逢甲大

學保險

學研究

大同(股)公司財會總處總處長、大同

(股)公司財會總處投資處處長兼總經

理特助

精英電腦(股)

公司法人監察

人代表人、大

0 大同股

份有限

公司

無

所碩士 同(股)公司財

會總處總處長

監察人 張瑞凱 淡江大

學商學

碩士

大同(股)公司財會總處財務處副處

長、大同(股)公司財會總處會計處帳

務信控部資深經理、日盛銀行業務經

理、慶

豐銀行襄理

大同(股)公司

財會總處財務

處副處長

0 大同股

份有限

公司

無

(上市公司)精英

採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單

公告序號 1

主旨 精英民國 104年股東常會董事(含獨立董事)及監察人候選人名單公告。

依據

一、 依公司法第 192條之 1及第 216條之 1及臺灣證券交易所股份有限公司

對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作

業辦法第 3條第 2項第 22款規定辦理。

二、本屆 董事及監察人 被提名人名單，業經本公司民國 104年 04月 30日 董

事會審查，並列入本公司民國 104年 06月 16日 股東 常會 選任董事及監

察人之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

被提名

人選類

別

被提名人

選姓名

學歷 經歷 現職 持有

股份

數額

(單

位:

股)

所代

表之

政府

或法

人名

稱

其

他

相

關

資

料

董

事

會

審

查

結

果

被提

名人

未列

入候

選人

名單

之理

由

未列

入候

選人

名單

之具

體原

因

董事 林郭文艷 美國馬里蘭

大學經濟學

碩士

大同(股)公司董事

兼總經理、大同

(股)公司執行副總

經理、大同(股)公

司董事長特別助

理、大同大學講

師、國立台

灣大學講師、

美國馬里蘭大學

助教

精英電腦(股)公司

董事長、大同(股)

公司董事兼總經

理

0 無 無 列

入

候

選

人

名

單

董事 林蔚山 美國華盛頓 大同(股)公司董事 精英電腦(股)公司 0 無 無 列

大學經營碩

士

長

大同(股)公司總經

理

董事、大同(股)公

司董事長

入

候

選

人

名

單

董事 蔡乃峰 喬治中學 寶成工業(股)公司

副董事長、

香港聯交所上市

公司裕元工業(集

團)有限公司董

事、總經理

精英電腦(股)公司

法人董事代表

人、寶成工業(股)

公司副董事長

0 寶成

工業

股份

有限

公司

無 列

入

候

選

人

名

單

董事 王震華 國立交通大

學電子工程

學系

美商杰納絲科技

(股)公司董事長、

廣達電腦執行

長、廣達電腦總經

理

精英電腦(股)公司

法人董事代表

人、美商杰納絲科

技(股)公司董事長

0 無 無 列

入

候

選

人

名

單

董事 陳志聲 高雄工專電

機工程科

精湛建設(股)公司

總經理、精湛投資

(股)公司總經理、

永鼎應用金屬(股)

司董事長、明躍國

際健康科技(股)公

司董

事

精英電腦(股)公司

法人董事代表

人、精湛建設(股)

公司總經理、精湛

投資(股)公司總經

理

0 寶成

工業

股份

有限

公司

無 列

入

候

選

人

名

單

董事 吳邦治 淡江大學銀

行保險學系

精英電腦(股)公司

法人監察人代表

人、寶成工業(股)

精英電腦(股)公司

董事、寶成工業

(股)公司執行副總

0 寶成

工業

股份

無 列

入

候

公司執行副總經

理、美國大通銀行

業務部副總經

理、法國巴黎

銀行業務部副總

經理、台新銀行法

人金融處副總經

理

經理 有限

公司

選

人

名

單

董事 詹文男 國立中央大

學資訊管理

學系博士

資訊工業策進會

產業情報研究所

(MIC)所長、資策

會資訊產業分析

師、資訊產業研究

組組長、美國矽谷

資深產業研

究員、副主任、資

訊科學展示中心

副主任、資訊市場

情報中心主任、資

策會企劃室主

任、台灣亞太產業

分析專業協

進會(APIAA)理事

長、財政部國稅局

研發人才培訓支

出適用投資抵減

疑義案件評審委

員、經濟部審核科

技事業上市

上櫃案評估委員

會委員、國家產業

精英電腦(股)公司

董事、資訊工業策

進會產業情報研

究所(MIC)所長

0 無 無 列

入

候

選

人

名

單

創新獎審議委

員、行政院國家發

展基金投資評估

審議會、創投產

業、電子資訊產

業、產業佈局組審

議委員

獨立董

事

馮震宇 美國康乃爾

大學法學院

法律博士

國立政治大學法

律系特聘教授、國

立政治大學智慧

財產研究所所

長、中原大學財經

法律系系主任暨

法律研究所所長

、國科會科技權益

委員會委員、財團

法人生物技術發

展中心法律顧

問、財團法人工業

技術研究院國際

合作室顧問、

櫃檯買賣中心有

價證券上櫃審議

委員、美國

Stradley, Ronen,

Stevens & Young

律師事務所商務

律師、工商時報採

訪組記者、全國工

業總會副執行秘

書

精英電腦(股)公司

獨立董事、國立政

治大學法律系特

聘教授

0 無 無 列

入

候

選

人

名

單

獨立董

事

林翰飛 美國賓州大

學華頓商學

院企研所碩

士

臺灣大學化

學工程系學

士

華威國際科技顧

問(股)公司合夥

人、策略長

花旗銀行所羅門

美邦兼併收購部

門副總裁(紐

約) 、富士康投資

總監(聖約瑟)

精英電腦(股)公司

獨立董事、華威國

際科技顧問(股)公

司合夥人

0 無 無 列

入

候

選

人

名

單

監察人 彭文傑 逢甲大學保

險學研究所

碩士

大同(股)公司財會

總處總處長、大同

(股)公司財會總處

投資處處長兼總

經理特助

精英電腦(股)公司

法人監察人代表

人、大同(股)公司

財會總處總處長

0 大同

股份

有限

公司

無 列

入

候

選

人

名

單

監察人 張瑞凱 淡江大學商

學碩士

大同(股)公司財會

總處財務處副處

長、大同(股)公司

財會總處會計處

帳務信控部資深

經理、日盛銀行業

務經理、慶

豐銀行襄理

大同(股)公司財會

總處財務處副處

長

0 大同

股份

有限

公司

無 列

入

候

選

人

名

單

   公開資訊觀測站公告查詢

(上市公司)精英

採候選人提名制選任董事相關公告­當選情形

公告序號 1

主旨 精英民國104年股東常會董事(含獨立董事)、監察人候選人當選情形公告。

依據

一、 依臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基

金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法第3條第2項第22款規定辦理。

二、本屆 董事(含獨立董事)、監察人被提名人 ，業經本公司民國104年06月16

日股東 常會 決議過，茲將相關資料公告如下：

候選人類別 候選人姓名 是否當選

董事 林郭文艷 是

董事 林蔚山 是

董事 蔡乃峰 是

董事 王震華 是

董事 陳志聲 是

董事 吳邦治 是

董事 詹文男 是

獨立董事 馮震宇 是

獨立董事 林翰飛 是

監察人 彭文傑 是

監察人 張瑞凱 是