inetgrált vállaltiirányítási kézikönyv · 2019. 9. 13. · az integrált...

Készítette: Kokovai Gábor

minőségirányítási mérnök

Előterjesztő Berkes Gábor

műszaki igazgató

A kézikönyvet jóváhagyom és annak alkalmazását

jelen változat hatálybalépési dátumával elrende-

lem:

Dudinszky Zoltán

vezérigazgató

Hatálybalépés: 2019. május 31. Kiadásával hatályát veszti a 2018. május 08-án kiadott változat 1 / 39

MINŐSÉG - BIZTONSÁG - KÖRNYEZET - ENERGIAGAZDÁLKODÁS

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

IVK

INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

JELEN KÉZIKÖNYV AZ NKM ÉSZAK-DÉL FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT. TULAJDONA. ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KÜLSŐS SZERVEZETEKNEK ÁTADNI CSAK A VEZÉRIGAZGATÓ ÍRÁSBELI

ENGEDÉLYÉVEL LEHET!

Módosítások: 14

A szervezeti változások megjelenítése a kézikönyvben

5.3 pontban a vezetőség által megbízott személy és feladatai törlésre kerültek

m4 melléklet aktualizálása (IVR politika)

Az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv az MSZ EN ISO 9001:2015, AZ MSZ EN ISO 14001:2015 az MSZ 28001:2008 MSZ EN ISO 50001:2012 szabványoknak megfelelően készült.




TARTALOMJEGYZÉK

CÍM OLDALSZÁM

0. Integrált vállalatirányítási kézikönyv létrehozásának célja .............................................. 6

0.1. A társaság bemutatása ................................................................................................................ 6

2. rendelkező hivatkozások ................................................................................................................. 8

3. Szakkifejezések és meghatározásuk ....................................................................................... 11

4. a szervezet és környzete .............................................................................................................. 11

4.1. A szervezet környezetének megértése ............................................................................................................. 11

4.1.1 Belső környezet ....................................................................................................................................................... 11

4.1.1. Külső környezet ..................................................................................................................................................... 11

4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése ................................................................ 11

4.3 Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer alkalmazási területének meghatározása. .......................... 12

4.4. Az Integrált Vállalatirányítási Rendszerfolyamatai ..................................................................................... 13

5. VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS ....................................................................................................................................... 13

5.1. vezetői szerepvállalás és elkötelezettség ........................................................................... 13

5.1.1. Általános előírások ............................................................................................................................................... 13

5.1.2. Vevőközpontúság .................................................................................................................................................. 13

5.2. Az Integrált Vállaltirányítási politika ................................................................................................................. 13

5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök ........................................................................................ 14

6. TERVEZÉS ............................................................................................................................................ 14

6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek ............................................................ 14

6.1.1. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok értékelése .................................................. 14

6.1.2. Környezeti tényezők, megfelelési kötelezettségek (6.1.3.), ................................................................. 14

6.1.2.1. Energiaátvizsgálás ................................................................................................................ 15

6.2. Célok és elérésük megtervezése ......................................................................................................................... 15

6.3. A változások tervezése ........................................................................................................................................... 16

7. TÁMOGATÁS ....................................................................................................................................... 16

7.1. Erőforrások .............................................................................................................................................................. 16

7.1.1. Általános előírások ............................................................................................................................................ 16

7.1.2. Munkatársak ........................................................................................................................................................ 16

7.1.4 A folyamatok működési környezete ............................................................................................................... 17

7.1.5. Megfigyeléshez és méréshez használt erőforrások .................................................................................. 17

7.1.6. Szervezeti ismeretek ............................................................................................................................................ 18

7.2. Felkészültség (kompetencia) ............................................................................................................................ 18

7.3. Tudatosság ............................................................................................................................................................... 19

7.4. Kommunikáció ........................................................................................................................................................ 19

7.4.1. Általános előírások ............................................................................................................................................ 19

7.4.2. Belső kommunikáció ......................................................................................................................................... 19




7.4.3. Külső kommunikáció ................................................................................................................ 20 7.4.5. Válságkommunikáció ............................................................................................................... 20

7.5. dokumentált információ ......................................................................................................................................... 21


7.5.2. Létrehozás és frissítés ......................................................................................................................................... 21

7.5.3. A dokumentált információk felügyelete ........................................................................................................ 21

8. Működés .............................................................................................................................................. 22

8.1. Működéstervezés és - felügyelet ......................................................................................................................... 22

8.1.1. Gázüzemek kijelölése .......................................................................................................................................... 23

8.2. A termékre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények........................................................ 23

8.2.1. Kapcsolattartás a vevővel .................................................................................................................................. 23

8.2.2. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása.............................. 25

8.2.3. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálása .................................... 25

8.2.4. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megváltozása ................................. 26

8.3. A termék és a szolgáltatások tervezése és fejlesztése ............................................................................... 26

8.3.2. A tervezés és fejlesztés megtervezése .......................................................................................................... 26

8.3.3. A tervezés és fejlesztés bemenetei ................................................................................................................ 26

8.3.4. A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenysége .................................................................................... 27

8.3.5. A tervezés és fejlesztés kimenetei .................................................................................................................. 27

8.3.6. tervezési és fejlesztési változások .................................................................................................................. 28

8.4. Külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete. ............................ 28


8.4.2. Információk a külső szolgáltatók (beszállítók) részére .......................................................................... 29

8.5. A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása ............................................................................................. 30

8.5.1. A termék-előállítás és szolgáltatás nyújtás szabályozása ..................................................................... 30

A termék-előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése ......................................... 31

8.5.2. Azonosítás és nyomon-követhetőség ............................................................................................................ 31

8.5.3. A vevők vagy külső szolgáltatók tulajdona ................................................................................................. 32

8.5.4. Megóvás .................................................................................................................................................................... 32

8.5.5. Kiszállítás utáni tevékenységek ....................................................................................................................... 33

8.5.6. Változáskezelés ...................................................................................................................................................... 33

8.6. A termékek és szolgáltatások kibocsátása ...................................................................................................... 33

8.7. A nem megfelelő kimenetek felügyelete .......................................................................................................... 34

8.8. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre ..................................................................................................... 34

9. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ........................................................................................................... 35

9.1. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés ...................................................................................... 35

9.1.1. Általános követelmények ................................................................................................................................... 35




9.1.2. Vevői elégedettség ............................................................................................................................................... 35

9.1.3. Elemzés és értékelés ............................................................................................................................................ 35

9.2. Belső audit ................................................................................................................................................................... 37

9.3. Vezetőségi átvizsgálás ............................................................................................................................................ 37

9.3.2. A vezetőségi átvizsgálás bemenetei............................................................................................................... 37

9.3.3. A vezetőségi átvizsgálás kimenetei ................................................................................................................ 38

10. Fejlesztés .......................................................................................................................................... 38

10.2. Nem megfelelőség és helyesbítő tevékenység ............................................................................................ 38

10.3. Folyamatos fejlesztés ................................................................................................................ 39




Mellékletek:

S.sz.: Melléklet megnevezése Fájl név

1. Dokumentációs rendszer blokk diagram IVK_m1_rev12

2. Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer folyamatai és azok kapcsolódá-sai

IVK_m2_rev12

3. Folyamatokban azonosított érdekelt felek IVK_m3_rev12

4. Integrált Vállalatirányítási Politika IVK_m4_rev12

5. -

6. Oktatási lap IVK_m6_rev12

7. Oktatási jegyzőkönyv IVK_m7_rev12




0. INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJA

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer (IVR) keretében létrehozott Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv célja, hogy:

- rögzítse az Integrált Irányítási Rendszer hatályát, - bemutassa az Integrált Irányítási Rendszerben azonosított folyamatok kapcsolódását,

- bemutassa az Integrált Irányítási Rendszerbe vont szabványok követelményeinek teljesülését, - valamint hivatkozzon az Integrált Irányítási Rendszerben alkalmazott egyéb szabályozó dokumentumokra.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer - tekintettel arra, hogy ez magában foglalja az MSZ EN ISO 9001:2015,

az MSZ EN ISO 14001:2015, az MSZ 28001:2008, valamint az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványokban rögzí-

tett követelményeket – valamennyi szabvány követelményt alkalmazza, a kizárások lehetőségével nem él.

0.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

Az Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt. a 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról 8 § (3) alapján a tevékenységi

köréből a földgázelosztási tevékenységet kiszervezte és megalapította az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkö-rűen Működő Részvénytársaságot. A földgázelosztási társaság 2007. május 17-én került bejegyzésre a Győr-

Moson-Sopron Megyei Cégbíróságnál és a jogilag önálló társaság 2007. június 1-el kezdte meg a földgázelosz-tási tevékenység gyakorlását. A társaság a földgázelosztás tekintetében az Égáz-Dégáz Zrt. jogutódja.

A Társaság a 2018. januárban létrejött akvizíció során a Nemzeti Közművek csoport részévé vált, 2018. május 2-tól hivatalos neve NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

A Társaság telephelyei: 6724 Szeged, Pulz u. 44. (székhely 2014.08.01-től),

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37-39. (Északi gázüzem központ, üzemegység),

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. (üzemegység) 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11. (üzemegység)

9400 Sopron, Ipar krt. 6. (üzemegység) 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. (Keleti gázüzem központ, üzemegység),

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 4. (üzemegység),

6600 Szentes, Klauzál u. 24. (üzemegység) 5520 Szeghalom, Bocskai u. 53. (üzemegység)

6000 Kecskemét, Ipoly sor 5. (Déli gázüzem központ, üzemegység), 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) (üzemegység),

6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. (üzemegység) 6080 Szabadszállás, Dózsa György u.10. (üzemegység)

Az Társaság a tevékenységeinek megfelelően létrehozta a szervezeti egységeit, megteremtette a felelősségi-

és hatáskör rendszerét, az információáramlás útvonalait, a kommunikációs csatornákat. A folyamatok megha-tározása mellett meghatározta a kapcsolódási pontokat, valamint a folyamatok működéséhez szükséges erő-

forrás rendszert. A jogszabályoknak való megfelelés és az energiagazdálkodás hatékonyságának érdekében a Társaság 2016-

ban, az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint működő és tanúsított Energiairányítási Rendszert vezetett

be és integrálta azt az IVR-be.

Mindezeket figyelembe véve az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. kialakította, életbe léptette, működteti és fenntartja, valamint folyamatosan fejleszti az Integrált Vállalatirányítási Rendszert.




A TÁRSASÁG ÁLTAL MŰKÖDTETETT INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

ALKALMAZÁSI TERÜLETE: A Társaság által működtetett Integrált Irányítási Rendszer alkalmazási területe annak alaptevékenységére ter-

jed ki (részletes maghatározás 4.3.), az összes telephelye és teljes szolgáltatási területe vonatkozásában.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer kialakításakor az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. (továbbiakban

Társaság) azonosította folyamatait, azok sorrendjét és kapcsolódásait, meghatározta a folyamatok működte-téséhez szükséges erőforrásokat és követelményeket, valamint a folyamatok ellenőrzési pontjait méri, és en-

nek eredményeit felhasználja a folyamatok fejlesztéséhez (2. melléklet Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer folyamatai és azok kapcsolódásai).

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer hatékony működését a dokumentált követelmények bevezetése (a fel-tételek biztosítása, az alkalmazás elrendelése, a követelmények oktatása), lehetséges kockázatok felmérése

és értékelése, valamint a folyamatos ellenőrzés biztosítja.

Az Társaság Integrált Vállalatirányítási rendszere működtetéséhez megbízási szerződés keretében, külső szol-gáltatásként veszi igénybe egyes gázüzemi tevékenységeket, az informatikai-, a beszerzési-, a HR-, a pénzügyi

és számviteli-,a kommunikációs, és a létesítményüzemeltetési tevékenységeket. A Társaság ezeket a tevé-kenységeket SLA szerződések alapján végezteti.

A fenti szolgáltatást nyújtó szervezetek együttműködnek a Társaság érintett szervezeti egységeivel, és a rend-

szer működésével/működtetésével kapcsolatban koordináló, javaslattételi feladatokat látnak el.

A döntéseket és a végrehajtásuk megfelelőségének ellenőrzését a Kézikönyvben, a folyamatleírásokban és a

munkautasításokban nevesített, az Társaság szervezetéhez tartozó - vezérigazgató, igazgatók, központi szervezetek vezetői, gázüzemvezetők, osztályvezetők és az üzemegységek vezetői (továbbiak-

ban a Társaság vezetői), vagy megbízott munkatársai hozzák meg, végzik el.

A Társaság a beszállítók (külső szolgáltató) által végzett részfolyamatok, megfelelőségét a

- Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása,

- Gázelosztó vezetékek létesítése, - Gázelosztó vezetékek műszaki kiviteli terveztetése beszállítóval,

- Gázmérő leolvasás,

- Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat, - Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszaki-biztonsági ellenőrzés és

üzembe helyezése c. folyamatleírások, és a hozzájuk tartozó munkautasítások, valamint a - Nyomásszabályozó, fogadó állomások ellenőrzése, karbantartása, és a

- Nyomásszabályozó és gázmérőcsere c. munkautasítás alapján biztosítja.

A Társaság jelenleg kiszervezett formában folytatja a következő gázüzemi tevékenységeket:

- Gázelosztó vezetékek és tartozékainak tervezése, építése, felhagyása és elbontása,

- Földmunkavégzés üzemzavar-elhárítás során, - Nyomásszabályozó állomások karbantartása, műszaki felülvizsgálata,

- Gázelosztó vezeték és nyomásszabályozó állomás villamos berendezéseinek létesítése, üzemeltetése,

- Gázelosztó vezetékek és tartozékainak korrózióvédelme.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer működését a vezérigazgató az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv

aláírásával rendeli el.

Jelen dokumentumban szabályozott folyamatok során kezelt felhasználói személyes adatokra

vonatkozó előírásokat, az adatvédelemre vonatkozó biztosítékokat az Üzletszabályzat, a munka-

vállalói személyes adatokra vonatkozó előírásokat a Csoportszintű Adatvédelmi és Adatbizton-sági Szabályzat tartalmazza.




2. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK

Az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyvben az általános fogalmak használata az MSZ EN ISO 9000:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ 28001:2008, az MSZ EN ISO 50001:2012, MSZ ISO 31000:2015, MSZ EN ISO

19011:2012 szabványokban foglaltaknak megfelelően történik. Az előzőekben felsorolt szabványok, illetve az Irányítási Rendszer egyéb, az Integrált Vállalatirányítási Kézi-

könyv egységes értelmezéséhez szükséges főbb fogalom meghatározásai és rövidítései a következők:

Dokumentum: Információ és annak hordozója. (feljegyzés, előírás, eljárás, dokumentum, rajz, jelentés,

szabvány).

Dokumentált információ: Információ, melyet a Társaság felügyelet alatt tart, valamint az adathordozó, ami

azt tartalmazza. Információ, amit egy szervezetnek felügyelet alatt kell tartania és fenn kell tartania, valamint

az adathordozó, ami azt tartalmazza. Bármilyen formában és adathordozón létezhet, és bármilyen forrásból

származhat. Vonatkozhat az irányítási rendszerre beleértve a kapcsolódó folyamatokat, a szervezet működése

érdekében létrehozott információkra; valamint az elért eredmények bizonyítékaira (feljegyzésekre). EBK: egészségvédelem, biztonság, környezet.

Ellenőrzés: Előírt követelménynek való megfelelőség meghatározása.

Előírás: Dokumentum, amely követelményeket állapít meg.

Energia alapállapot: Mennyiségi érték(ek), amely(ek) alapot képez(nek) az energiateljesítmény összeha-sonlításához.

Energiacél: A szervezet energiapolitikájának megfelelően meghatározott követelmény vagy elérendő ered-mény, amely a kedvezőbb energiateljesítmény elérésével kapcsolatos.

Energiahatékonyság: Arány vagy más mennyiségi kapcsolat egy teljesítmény-, szolgáltatás-, termék- vagy

energiakimenet és egy energiabemenet között.

Energiairányítási Rendszer (EIR): A szervezet egymással kölcsönhatásban álló vagy egymásra hatással

lévő elemeinek összessége, amelyek az energiapolitika és energiacélok létrehozását, valamint e célok elérését szolgálják.

Energiateljesítmény: Energiahatékonysággal, energiafelhasználással és energiafogyasztással kapcsolatos

mérhető eredmények.

Energia-teljesítménymutató (ETM): a szervezet által meghatározott az energiateljesítmény mennyiségi

értéke vagy mértéke.

Érdekelt fél: Személy vagy szervezet aki (amely) hatással lehet egy döntésre vagy tevékenységre, akit (ame-

lyet) befolyásol, vagy saját maga úgy érzi, hogy befolyásol egy döntés vagy tevékenység. (pl. vevők - gázfel-használók -, tulajdonosok, munkavállalók, szállítók, felügyelő hatóságok, bankok, szakszervezetek, partnerek

vagy a társadalom).

Esemény: nem várt eset, amely balesethez, káreseményhez vezetett, vagy vezethetett volna.

Feljegyzés: Dokumentum, amely megállapít elért eredményeket vagy bizonyítékot szolgáltat elvégzett tevé-

kenységekről.

Gázüzem: a gázüzemi tevékenység végzésének helyszíne a rendelkezésre álló szakszemélyzettel és eszkö-

zökkel. (bővebben lásd még Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat)




Gázüzemi tevékenység: a gázelosztó vezeték elosztói engedélyes által végzett tervezése, építése, üzembe

helyezése, üzemeltetése (ellenőrzés, karbantartás, üzemzavar elhárítás, javítás), felhagyása és elbontása, va-

lamint a tervezés, létesítés felügyelete. Helyesbítő tevékenység: Tevékenység egy nem megfelelőség okának kiküszöbölésére, és az ismétlődés

megelőzésére.

Infrastruktúra: Egy szervezet működéséhez szükséges létesítmények, berendezések és szolgáltatások rend-szere.

Integrált Vállalatirányítási Rendszer: A minőség-, környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, energiairányítási rendszer, valamint a műszaki biztonsági rendszer megvalósításához szükséges

szervezeti felépítés, előírások és erőforrások.

Integrált vállalatirányítási cél: az integrált vállalatirányítási politikából következő, lehetőleg számszerűen kifejezett minőségügyi, környezeti, munkahelyi egészség és biztonsági, valamint energiagazdálkodási feladat,

amelyet az Társaság tűz ki maga elé.

Információ: értelemmel bíró adat.

Javítás: Tevékenység egy nem megfelelő terméken, vagy szolgáltatáson, hogy megfeleljen a követelmények-

nek.

Kockázat: A bizonytalanság hatása a célokra. Egy meghatározott nem kívánatos esemény előfordulásai va-lószínűségének és következményének (következményeinek) kombinációja.

Kockázat értékelése: Átfogó folyamat a kockázat mértékének becslésére és annak eldöntésére, hogy a kockázat elfogadható-e vagy sem.

Kompetencia: Azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedési jegyek összessége, mely

által a személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére.

Környezet: A szervezet magába foglaló és azt körülvevő világ, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a talajt, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcso-

latait. Ebben az összefüggésben a szervezetet körülvevő feltételek felölelnek mindent a szervezet belsejétől annak teljes rendszeréig.

Környezeti tényező: A társaság tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásban van, vagy lehet a környezettel; jelentős az olyan környezeti tényező, amelynek jelentős kör-

nyezeti hatása van, vagy lehet. Környezeti hatás: A környezetben okozott bármilyen - akár kedvező, akár kedvezőtlen - változás, amely

részben vagy egészben a szervezet tevékenységéből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származtatható.

Külső szolgáltató (Beszállító): Szolgáltató, amely nem része a szervezetnek. Gyártók, forgalmazók, szol-

gáltatók, akiknek termékei és szolgáltatásai közvetlenül vagy közvetve a Társaság tevékenységeivel kapcsola-

tosak. A Társaság a fenti szervezetekkel kapcsolatban a „Beszállító” elnevezést használja.




Munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB): Feltételek és tényezők, amelyek hatással vannak a

munkavállalók, az időszakos munkavégzők, az külső szolgáltató (beszállító) munkavállalóinak, a látogatóknak és más, a munkahelyen jelen lévő személynek egészségére és biztonságára.

Szervezet környezete: Belső és külső tényezők kombinációja, melyek hatással lehetnek egy szervezetnek a

céljai kidolgozásával és elérésével kapcsolatos megközelítésére.

Ügyfélszolgálati iroda: A Társaság Üzletszabályzatában meghatározott telephelyein biztosítja a személyes

ügyfélszolgálati tevékenységeket (beszállító). Validálás (érvényesítés/jóváhagyás): Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az a meghatározott szándék szerinti használatra vagy alkalmazásra vonatkozó követelmények teljesültek.

Verifikálás (igazolás): Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmé-nyek teljesültek.

Veszély: Előidéző ok, helyzet, vagy tett, amely emberi sérülést, egészségkárosodást, anyagi kárt - a környe-

zetben bekövetkezett kár formájában - okozhatja, vagy ezek kombinációja.

Vevő: Személy vagy szervezet, aki vagy amely kaphat vagy kap egy terméket vagy szolgáltatást, amit ennek

a személynek vagy szervezetnek szántak, vagy amit ő (az) követelt meg. (Példák: fogyasztó, ügyfél, végső

felhasználó, belső folyamatból származó termék vagy szolgáltatás fogadója, megrendelő. (Megjegyzés: Egy vevő lehet a szervezeten belüli vagy azon kívüli.)

Vevői elégedettség: a vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek elvárásai.

Vezetőség: vezérigazgató, igazgatók, központi szervezetek vezetői, gázüzem vezetők, munka- és egészség-védelmi osztályvezető, technológiai osztályvezető

Vezetőségi átvizsgálás: A vezetőség hivatalos értékelése a minőség-, környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási, valamint az energiairányítási rendszer állapotáról és megfelelőségéről

az integrált politikát, valamint a célkitűzéseket illetően.




3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer kialakításához és működtetéséhez használt és a gyakorlatban alkal-mazott kifejezések és jelentésük megfelel a 2. Fejezetben hivatkozott szabványokban feltüntetett fogalmak-

nak és magyarázatoknak.

4. A SZERVEZET ÉS KÖRNYZETE

4.1. A szervezet környezetének megértése

A Társaság működésében fontos, ill. céljai elérésben és az Integrált Irányítási Rendszer hatékony működése szempontjából meghatározó környezetei tényezőket részleteiben, a működtetett folyamatainak szabályozása

során határozza meg.

4.1.1 Belső környezet

A Társaság, a belső környezet azonosítása során figyelembe veszi a

vállalati kultúrát,

szervezeti adottságait (vezetők, munkatársak),

humán és technikai erőforrásait, földrajzi adottságait,

munkatársainak tudását, képzettségét,

belső szabályozási környezetét,

technológiai adottságait és fejlettségét,

gazdasági helyzetét,

a munkavállalók érdekvédelmi képviseleteinek/ szervezeteinek elvárásait,

foglalkozás eü. szakorvos szolgáltatásait,

4.1.1. Külső környezet

A Társaság, a külső környezet azonosítása során figyelembe veszi a:

külső szabályozási környezetet (jogszabályok, szabványok előírásait),

érdekelt felek határozatait, előírásait, igényeit,

gazdasági környezetet,

versenytársak (szakma azonos tevékenységet végző), iparági szereplők tevékenységét, (benchmark-

ing) társadalmi elvárásokat, „trendeket” (pl. környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás, stb.),

ügyfelek (leendő és meglévő gázfelhasználók, társközművek, kereskedők, stb.) igényeit,

külső szolgáltatókat (beszállítókat),

a technológiai fejlődést,

auditáló és ellenőrző szervezetek tevékenységét, visszajelzéseit,

A kockázatok értékelésénél figyelembe veszi a szervezet belső és külső működési környezetét, valamint az érdekelt feleket és azok elvárásait is! (6.1 fejezet)

4.2. Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése

A Társaság a működését leíró folyamatleírásokban és munkautasításokban határozza meg az érdekelt felek elvárásait, szükségleteit.




A szabályozó folyamatok felelősei (folyamatgazdák) folyamatosan figyelemmel kísérik az érdekelt felek adott

folyamattal kapcsolatos lényeges elvárásainak, előírásainak változásait és a változás(ok) figyelembe vételével, valamint a Társaság vezetőitől kapott módosításokra vonatkozó előírásaik alapján módosítják azokat.

A társaság törekszik a lényeges érdekelt felekkel kapcsolatban:

a kimondott és latens, valamint jelenlegi és jövőbeli igényeinek felmérésére, meghatározására,

a folyamatos – lehetőleg – személyes kapcsolatok kialakítására, partner találkozók megszervezésére, az adott munka- illetve szakterületeken jelentkező problémák közös megoldására,

továbbképzések, oktatások, tájékoztatók közös lebonyolítására pl. auditorok, folyamatgazdák,

munka- és környezetvédelmi szakemberek, stb,

amennyiben igénylik az érdekelt felek a jövőbeli igényeik pontosítása, véglegesítése területén tör-

ténő együttműködésre.

Ezek a fő folyamatokat tekintve a következő folyamatleírások, ill. azok kapcsolódó munkautasításai:

EMF 04 Dokumentumok és adatok kezelése

EMF 05 Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél

EMF 06 Elosztói szolgáltatások folyamata

EMF 08 Ellenőrző-, mérő-, vizsgáló berendezések felügyelete, nyilvántartása

EMF 10 A csatlakozási igénybejelentések kezelése

EMF 11 Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója

EMF 12 Nominálás és allokálás a gázelosztó rendszerben elosztói engedélyes gázátvételi

készenléti szabályzata

EMF 13 Munkavédelmi Szabályzat

EMF 14 Tűzvédelmi Szabályzat

EMF 15 Környezetvédelmi Szabályzat

EMF 16 Gázelosztó vezetékek létesítése EMF 17 Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása

EMF 18 Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat

EMF 19 Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek, műszaki-

biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése

EMF 21 Gázmérő leolvasás

EMF 22 Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása

EMF 27 Energiagazdálkodás

EMF 28 Fogyasztói elégedettség mérése

EMF 29 Robbanásvédelmi dokumentáció

A folyamatokban azonosított érdekelt felek összesített formában a Kézikönyv 3. sz. mellékletében találhatók.

4.3 Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer alkalmazási területének meghatározása.

Az IVR alkalmazási területét illetően a Társaság, a rendszerszabványok összes követelményét alkalmazható-

ként határozta meg. Alkalmazási terület:

- földgáz elosztóvezeték tervezése, építése, felújítása, üzembe helyezése, üzemeltetése (ellenőrzés, kar-

bantartás, üzemzavar elhárítás, javítás), felhagyása és elbontása, - földgáz elosztási tevékenység,

- a Társaság által használt épületek és a földgáz elosztó hálózatok üzemeltetéséhez szükséges energiafel-használás (csak az EIR vonatkozásában).




4.4. Az Integrált Vállalatirányítási Rendszerfolyamatai

A Társaság létrehozta, bevezette, fenntartja és folyamatosan fejleszti Integrál Vállalatirányítási Rendszerét, a

szükséges folyamatokkal és kölcsönhatásaikkal együtt. Az IVR szabályozó dokumentumai meghatározzák a folyamatok kapcsolódási pontjait, az érintett folyamat bemenetét és kimenetét képező más részfolyamatokat.

Az IVR folyamatinak rendszerszintű kapcsolódását jelen kézikönyv 2. sz. melléklete szemlélteti (Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer folyamatai és azok kapcsolódásai).

5. VEZETŐI SZEREPVÁLLALÁS

5.1. Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség

5.1.1. Általános előírások

A Társaság eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha termékei és szolgáltatásainak a

színvonalát a hazai és a nemzetközi piac mindenkori igényeihez, környezet- és munkabiztonsági teljesítményét az érdekelt felek követelményeihez igazítja. Ehhez a társaság vezetősége biztosítja az erőforrások rendelke-

zésre állását.

Társaság hírnevének, piaci pozícióinak erősítését, céljainak elérést az elvárásoknak megfelelő és a folyamato-san fejlesztett minőség, környezeti, biztonsági és energiagazdálkodási teljesítmény, valamint a hatékony in-

tegrált vállalatirányítás garantálja. Mindezek miatt a vezetőség kiemelt fontosságot tulajdonít mindazon tevé-kenységeknek, amely céljaink elérését a minőség, a környezeti teljesítmény, a vállalatirányítás javításával, a

vállalkozási- és szolgáltatási kultúra, valamint a biztonság- és egészségvédelem fejlesztésével segíti, az Integ-

rált Irányítási Rendszer követelményeknek való megfelelésének fontosságát kommunikálja.

A Társaság az Integrált irányítási rendszert úgy működteti, hogy az megfeleljen a Társaság ügyfeleinek, érde-

kelt feleinek (külső és belső) elvárásainak, a hazai törvényi előírásoknak (Dokumentumok és adatok kezelése), valamint a Társaság által alkalmazott szabványok előírásainak, és biztosítsa a Politika (Kézikönyv 5.2. fejezet)

megvalósulását, a Társaság eredményességét a stratégiai irányvonalával összhangban. A Társaság vezető-sége a Politikával összhangban meghatározza mérhető céljait, melyek megvalósulását folyamatosan nyomon

követi.

A Társaság vezetősége rendszeresen megtartott vezetőségi átvizsgálások alkalmával valós képet kap az In-tegrált Vállalatirányítási Rendszer hatékony működéséről.

5.1.2. Vevőközpontúság

Társaság vezetősége a vevők (ügyfelek), érdekelt felek igényeit mindenkor előtérbe helyezi. Ennek megfe-

lelően biztosítja a szükséges erőforrásokat az Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetéséhez és tovább-

fejlesztéséhez, valamint a vevői elégedettség eléréséhez, illetve a vevő igényeit egyértelművé, a Társaság munkatársai részére meghatározottá teszi.

5.2. Az Integrált Vállaltirányítási politika

A Társaság a szolgáltatásainak minősége, a szolgáltatásokra, tevékenységre, illetve a Társaság környezeti tényezőire vonatkozó jogi- és egyéb követelmények betartása, a folyamatos fejlesztés, a környezetszennyezés,

a munkahelyi balesetek megelőzés és az energia hatékony felhasználása iránti elkötelezettséget a Politikában

fogalmazta meg, amely tartalmazza a tevékenység jellemző elemeit.

Megismerteti valamennyi munkatárssal, és folyamatosan vizsgálja, hogy a Társaság tevékenysége a Politiká-

ban deklaráltaknak megfelelő-e. Az ellenőrzés eszközei: piaci- és az érdekelt felek visszajelzései, vezetői ellen-őrzés, belső és külső audit, vezetőségi átvizsgálás, valamint a hatósági ellenőrzések.

A Politikával összhangban éves célkitűzéseket határoz meg, melyek megvalósulását következetesen nyomon

követi (Kézikönyv 6.2. fejezet).




A Társaság Politikáját belső és külső érdekelt felei számára is kommunikálja, azt telephelyein nyomtatott vál-

tozatban, valamint belső hálózatán és weboldalán hozzáférhetővé teszi.

5.3. Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök

A Társaság valamennyi munkatársa felelős a rábízott munkafeladat előírásoknak megfelelő elvégzéséért. A

minőségre, a környezeti, az energiahatékonysági és munkabiztonsági teljesítésre kiható tevékenységet végző szervezetek és azok munkatársainak feladatait és felelősségét a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) a

Kézikönyv, a folyamatleírások, munkautasítások, valamint az egyes munkakörökre kidolgozott Munkaköri le-írások rögzítik. Az egyes szervezeti szintek közötti kapcsolódásokat az SzMSz-ben található szervezeti ábra

szemlélteti.

6. TERVEZÉS

6.1. A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek

A Társaság az IVR tervezése és működése során figyelembe vette/veszi a 4.1. és 4.2 fejezetben meghatározott tényezőket. Folyamatainak szabályozása során folyamatszinten azonosítja a lehetséges kockázatokat és lehe-

tőségeket. A Társaság azonosítja a kockázatokat, értékeli azokat, majd kockázatvállalási hajlandóságának

megfelelően megbecsüli, hogy az adott kockázatot érdemes-e kezelni, vagy nem érdemes. Az értékelés- és kezelés módszertanát a Kockázatkezelés c. folyamatleírás rögzíti.

A folyamatok működtetése során nyert tapasztalatok, mérések, visszacsatolások, a környezet tényezőinek fi-

gyelembe vétele és az érdekelt felek elvárásai alapján folyamatosan felméri a fejlődés lehetőségeit.

6.1.1. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok értékelése

A Társaság dolgozóinak, beszállítóinak, a látogatóinak, és más, a munkahelyen jelen lévő személyek egész-

ségével és munkavégzésükkel kapcsolatos kockázatok megismerése és megnyugtató kezelése, csökkentése érdekében rendszeresen felméri ezen kockázatok mértékét a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltaknak meg-

felelően.

Értékeli a végzett szolgáltatásokhoz kapcsolódó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági veszélyeket. Az

értékelés eredményeként felmerülő nem tolerálható kockázati szinttel rendelkező problémák megszüntetése

érdekében azonnali intézkedéseket foganatosít. A jelentős kockázattal járó tevékenységek, illetve munkakö-rülmények biztonságosabbá tétele érdekében tervszerű kockázat csökkentő intézkedéseket, munkavédelmi

célokat és hozzájuk kapcsolódó programokat dolgoz ki. Az értékelés évente tervezett módon, illetve balesetek kapcsán felülvizsgálatra és – szükséges esetben - átdolgozásra kerül.

6.1.2. Környezeti tényezők, megfelelési kötelezettségek (6.1.3.),

A Társaság tevékenysége, szolgáltatása környezeti hatásait a Környezetvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint rendszeresen és szisztematikusan felméri és értékeli. A környezeti tényezőkkel kapcsolatos vonatkozó megfe-

lelési kötelezettségeit a Környezetvédelmi Szabályzatban határozza meg.

Ezen értékelés segítségével kiválasztott jelentős környezeti hatásokat ellenőrzés alatt tartja, illetve ezeket fi-

gyelembe veszi a környezeti célok kitűzésekor. A célok megvalósítására programokat dolgoz ki és hajt végre a Kézikönyv 6.2. fejezetében foglaltak szerint. A Társaság tevékenysége során okozott környezeti hatások

kezelése a megelőzés elvét követi, és törekszik a műszakilag és gazdaságilag elérhető legalacsonyabb szeny-

nyezési szintet elérni.

A Társaság tevékenysége során azonosított jelentős környezeti tényezőket az éves ismétlődő képzések alkal-

mával a munkatársakkal, és a beszállítók munkatársaival a képzést végrehajtók ismertetik.




6.1.2.1. Energiaátvizsgálás

Az energiahatékonyság javítása érdekében a Társaság valamennyi érintett telephelyénél, valamennyi tanúsí-tandó tevékenységnél a fogyasztókkal kapcsolatban fellépő energiafogyasztást rendszerező munkával tárja fel

és évről-évre felülvizsgálja.

Az Energetikai tényezők értékelése során felállított tevékenységlistában az egyes munkafolyamatokhoz tartozó

energiafogyasztókat fogyasztás szempontjából (pl. villamos energia fogyasztás, gázfogyasztás és üzemanyag

fogyasztás) egy munkacsoport vizsgálja (továbbiakban energia-team) és meghatározza a jelentős energia-fogyasztókat.

Az Energetikai tényezők értékelése az Energiagazdálkodás c. folyamatleírás szerint történik:

- az energiafogyasztók azonosítása,

- a jelentős fogyasztók meghatározása,

- az energiahatékonysági lehetőségek feltárása és sorrendbe állítása,

- az energia-alapállapot meghatározásához a negyedéves fogyasztás rögzítése,

- a jogi követelmények figyelembe vétele.

- a jelentős fogyasztásokhoz tartozó fejlesztési alternatívák meghatározása.

6.1.2.2. Energia-alapállapot és energiateljesítmény mutatók (ETM-ek)

Az energia-alapállapot időszakát és az energiateljesítmény mutatókat (ETM-eket) az Energia team határozza

meg, az Energiagazdálkodás c. folyamatleírás szerint.

6.2. Célok és elérésük megtervezése

Az integrált politikával, a folyamatos fejlesztés, a szennyezés megelőzése és energiahatékonyság iránti elkö-

telezettséggel, valamint az egészségvédelmi és biztonsági kockázataink csökkentésével összhangban a Társa-ság vezetősége meghatározza mérhető céljait (továbbiakban: célok):

- a változó - érdekelt felek általi, ügyfél, tulajdonos és piaci - igényekhez, jogszabályi és egyéb követelmé-

nyekhez alkalmazkodva és a folyamatos fejlesztés lehetőségeit keresve a vezetőség hosszú távú céljait a vezetőségi átvizsgálások (Kézikönyv 5.6. fejezet) keretében határozza meg.

- az év folyamán felmerülő igények, fejlesztési lehetőségek esetén a vezetőség a vezetői értekezleten, vagy a vezetőségi átvizsgáláson rövidebb távú célokat határoz meg.

A célok elérése érdekében:

- a célokat oly módon dokumentálja, hogy azok teljesülése mérhető és ellenőrizhető legyen,

- a jelentős energiafelhasználásokkal kapcsolatos információk alapján az Energia team energiacélokat,

előirányzatokat és cselekvési tervet dolgoz ki, amelyeket a vezetőségi átvizsgálásra terjeszt elő dön-tésre,a célok megvalósításához a vezetőség erőforrásokat – a szakterületek bevonásával-, határidőt,

felelőst és ennek értelmében feladatokat határoz meg,

- a célok elérését rendszeresen, és a határidők lejártakor a vezetőség értékeli, és amennyiben szüksé-ges a vezetőség további intézkedéseket rendel el. Az értékelések a vezetői értekezletek keretében tör-

ténik, azok jegyzőkönyveiben kerül rögzítésre.

A Társaság az integrált irányítási rendszerben a célok teljesülése érdekében terveket, programokat határoz

meg (a tervek az MSZ EN ISO 14001:2015, az MSZ EN ISO 50001:2012, illetve az MSZ 28001:2008 szabvá-nyokban megadott környezetközpontú-, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási prog-

ramok szerepét is betöltik). Terveket készít akkor is, ha egy projekt vagy szerződés teljesítéséhez Integrált

Vállalatirányítási Rendszertől eltérő szabályozásokat alkalmaz. A tervezés során felméri és biztosítja a célok eléréséhez, valamint a szerződések, projektek teljesítéséhez szükséges erőforrásokat, meghatározza az egyes

feladatokhoz tartozó felelősségeket, eszköz- és időkeretet.

Szabályozó dokumentumként a Kézikönyvet, folyamatleírásokat, munkautasításokat, és egyéb utasításokat,

szabályzatokat veszi alapul.




A tervezéssel biztosítja, hogy szervezet fejlesztése, esetleges átalakítása során az integrált irányítási rendszer

aktuális és hatékony maradjon.

6.3. A változások tervezése

A Társaság jelen Kézikönyv 4. fejezetében részletezett működési környezet és érdekelt felek, valamint az

érdekelt felek elvárásai, továbbá a működés kockázatai és lehetőségei ismeretében rendszeresen felügyelnie és fejlesztenie kell a minőségirányítási rendszerét. A változtatásokat tervezetten és módszeresen hajtjuk végre,

hasonlóan a minőségirányítási rendszer tervezéséhez. A Vezetés gondoskodik arról, hogy a minőségirányítási rendszer működőképessége akkor is fennmaradjon, ha

a minőségirányítási rendszerben módosításokat tervez és vezet be. A változások tervezése a során a Társaság figyelembe veszi:

a változtatások célját és lehetséges következményeit,

az IVR működőképességét,

az erőforrások rendelkezésre állásást,

a felelősségek és hatáskörök elosztását, vagy újraelosztását.

7. TÁMOGATÁS

7.1. Erőforrások


A Társaság vezetősége valamennyi, a működéshez szükséges erőforrást (tárgyi feltételeket, technikai esz-

közöket, módszereket, információkat, munkakörnyezetet és a személyi állományt) úgy választja meg, illetve

alakítja ki, hogy az ügyfelekkel kötött szerződéseit megfelelően – változatlan, vagy magasabb biztonsági szín-vonal mellett - és gazdaságosan teljesíthesse, tevékenységét környezet- és munkavédelmi, valamint energia-

hatékonysági szempontból is a jogi és egyéb követelményeknek, illetve a folyamatos fejlesztés a szennyezés megelőzés elvének és a munkatársak egészségvédelmének, biztonságuk fenntartásának megfelelően gyako-

rolja. A szükséges erőforrások meghatározásával kapcsolatos tevékenységeket és a vezetőség feladatait a Kézikönyv 5.1. és a kapcsolódó folyamatleírásokban és munkautasításokban szabályozza.

A forrásokkal kapcsolatos követelményeket, azok rendelkezésre állását és megfelelőségét rendszeresen ellen-

őrzi a szerződések, a szolgáltatási folyamatok, az azokhoz kapcsolódó termékek, valamint a személyzet kép-zettségének, energiatudatosságának vizsgálatával és/vagy minősítésével, az Integrált Vállalatirányítási Rend-

szer időszakos felülvizsgálatával.

A Társaság külső erőforrások igénybevételével biztosítja az 1. fejezetben jelölt, működése szempontjából ki-

emelt jelentőségű tevékenységeket.

7.1.2. Munkatársak

A személyi állomány képesítési- képzési követelményeinek meghatározását, az alkalmazott képzési tevékeny-

ségeket a Tanulás és utánpótlás fejlesztés HR szabályzat szabályozza. A jogszabályok, valamint a Társaság által meghatározott képzések szervezése és lebonyolítása részben saját személyi állománnyal, részben külső

szolgáltató igénybevételével történik.

7.1.3. Infrastruktúra

A Társaság a folyamatok megfelelőségéhez, az ügyfelek és a munkavállalók elégedettsége érdekében biztosítja

a jó minőségű szolgáltatáshoz szükséges

- gépeket, berendezéseket, szerszámokat,

- megfigyelő és mérőberendezéseket,

- közlekedési- és szállító eszközöket,




- telephelyeket,

- korszerű, energiahatékony technológiákat,

- számítástechnikai - szoftver, hardver - hátteret,

- kommunikációs hátteret,

- folyamatos szakmai továbbképzés lehetőségét.

Az erőforrások elemzését a vezetőségi értekezleteken és a vezetőségi átvizsgálás során végzi a Társaság.

7.1.4 A folyamatok működési környezete

A Társaság fokozott figyelmet fordít a tevékenységének megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges működési környezet kialakítására, a vonatkozó külső és belső szabályozókban előírt követelmények betartá-

sára. Ennek során kiemelten kezeli a munkatársak és érdekelt felek elvárásainak megfelelően a technológiai-, műszaki-biztonsági, munkahelyi egészség és biztonság, a környezetterhelés csökkentése és az energiatakaré-

kosság szempontjait.

Amennyiben a működési feltételek nem adottak, a szerződéskötés és átvizsgálás valamint a tervezés során megbízók figyelmét a megfelelő működési környezet biztosításának szükségességére felhívja a Társaság a

Kézikönyvben szabályozottak és a kapcsolódó folyamatleírások, munkautasítások szerint.

A fentieknek való megfelelést az

Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv,

EMF 02 Kockázatkezelés,

EMF 05 Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél,

EMF 08 Ellenőrző-, mérő-, vizsgáló berendezések felügyelete, nyilvántartása,

EMF 10 A csatlakozási igénybejelentések kezelése,

EMF 11 Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója,




EMF 16 Gázelosztó vezetékek létesítése

EMF 17 Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása


EMF 22 Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása

EMF 27 Energiagazdálkodás

folyamatleírások és munkautasításaik biztosítják.

7.1.5. Megfigyeléshez és méréshez használt erőforrások

A méréseken alapuló döntések, intézkedések megfelelősége érdekében csak olyan ellenőrző, mérő- vagy vizs-

gálóberendezéseket, mérőeszközöket használ a Társaság, amelyek mérési pontossági osztálya ismert és össz-

hangban áll a szükséges mérőképességgel, vagyis az adott mérési feladatra alkalmasak.

A vizsgáló eszközökkel kapcsolatos feladatokat (pl. regisztrálás, kalibráltatás, hitelesíttetés, javítás, seleitezés,

stb.) és a felelősségi viszonyokat az Ellenőrző-, mérő-, vizsgáló berendezések felügyelete, nyilvántartása fo-lyamatleírás szabályozza.

Dokumentált előírásainknak megfelelően:

- meghatározza az elvégzendő méréseket, a mérések megkívánt pontosságát, illetve kiválasztja a megfe-

lelő pontosságú és reprodukálhatóságú vizsgáló eszközt,

- gondoskodik a termék minőségére hatással bíró, illetve a környezet- és/vagy munkavédelmi, valamint energiafogyasztás mérő és vizsgáló eszközök azonosításáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti hitelesíté-

séről, kalibrálásáról és / vagy pontosság ellenőrzéséről, etalonláncra való visszavezethetőségéről,




- szabályozza vizsgáló eszközeink felügyeletének módszerét, menetét, gyakoriságát, az elfogadási kritériu-

mokat, valamint - nem megfelelő eredmények esetén - a szükséges intézkedést,

- jelöléssel biztosítja, hogy a vizsgálóeszközeink alkalmassági állapota azonosítható legyen,

- a mérési hellyel szemben támasztott követelményeket szükség esetén dokumentálja,

- felülvizsgálja korábbi vizsgálati eredményeink érvényességét, ha észleli, hogy a vizsgálóeszköz kikerült az

igazoltan megfelelő állapotból,

- a kezelés, tárolás során lehetőség szerint megóvja a vizsgálóeszközöket az olyan beavatkozásoktól, ame-lyek érvénytelenítik a hitelesített, illetve kalibrált állapotot.

A vonatkozó feljegyzéseket az említett folyamatleírás előírásainak megfelelően készíti és őrzi.

A környezetközpontú és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerekkel kapcsolatos mé-

réseket általában külső szolgáltatók segítségével hajtja végre, amennyiben ezt a Társaság végzi, akkor a hasz-nált eszközöket az előzőekben leírt módon kezeli.

7.1.6. Szervezeti ismeretek

A Társaság a folyamatainak megfelelő működéséhez szükséges ismereteket a vonatkozó külső szabályozások, az iparági trendek, a technológiai fejlődés, a működés tapasztalatainak figyelembe vételével határozza meg.

A tudás fenntartásához szükséges alapelveket és követelményeket jelen Kézikönyv, a Tanulás és utánpótlás-

fejlesztés c. HR szabályozás, a Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Szabályzatok dokumentumokban határozza meg. Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátításához szükséges gyakorlati időket a

fenti dokumentumok tartalmazzák.

A szervezet az IVR működtetése során még nem alkalmazott új ismeretek megszerzése érdekében külső for-rásokra is támaszkodik. Ennek érdekében együttműködik az érdekelt felekkel, üzleti partnerekkel, tulajdono-

sokkal, oktatási intézményekkel (egyetemek).

Törekszik a szakmai konferenciákon, üzleti megbeszéléseken, partner találkozókon elhangzott új információk, ismeretek feldolgozására, értékelésére és megfelelőség esetén a munkatársakkal való megismertetésükre, fo-

lyamatokba történő adoptálásukra.

7.2. Felkészültség (kompetencia)

A Társaságnál alapvető követelmény, hogy szolgáltatások, termékek minőségét, a Társaság környezeti telje-sítményét és a munkahelyi biztonságot, egészséges környezetet, valamint energia-hatékonyságot befolyásoló

tevékenységet végző minden munkatárs, illetve a szervezet nevében munkát végző minden személy rendel-kezzen a munkája ellátásához szükséges szakképzettséggel, végzettséggel, gyakorlattal, energiatudatossággal

és - szükség esetén - megfelelő képzésben részesüljön. Az egyes munkakörökre meghatározta és felülvizsgálja

(pl. jogszabályi változás esetén) a vonatkozó képesítési és minősítési követelményeket.

A személyzettel szemben támasztott képesítési- és minősítési követelmények teljesítése érdekében a vonat-

kozó eljárás szerint:

- meghatározza a szükséges képzési igényeket a képesítési elvárások, valamint a magas színvonalú technikai

tudás fenntartásához szükséges képzések figyelembe vételével,

- biztosítja, hogy dolgozói a szükséges mértékben, az előzetesen jóváhagyott oktatási terv vagy az egyéb

felmerülő képzési lehetőségek alapján vegyenek részt ismeretbővítő tanfolyamokon, tréningeken,

- új, vagy új munkakörbe kerülő munkavállaló a betanításkor ellenőrzi a meghatározott ismeretek meglétét és alkalmazási képességét, a külön kijelölt tevékenységet végző személyzetet (például a belső auditorokat)

az előírt esetekben minősíti oktatás, képzés és / vagy gyakorlati tudás alapján,

- belső képzések esetén minősítéssel értékeli a képzések hatékonyságát.




Ugyanakkor a munkatársaitól elvárja a Társaság értékeinek, viselkedési- és öltözködési normáinak betartását,

a tisztességes és becsületes munkavégzést, a munkatársakkal való folyamatos együttműködést, az egymás iránti kölcsönös bizalmat és tiszteletet! (Ld. Etikai kódex)

A képzések tervezéséről, a képzésekről és minősítésekről feljegyzéseket vezet (3. sz. melléklet Oktatási lap, 6. sz. melléklet Képzési jegyzőkönyv, egyéb társasági szabályozásokban meghatározott képzési dokumentumok),

melyeknek gyűjtéséről és megőrzéséről a HR szervezet közreműködésével gondoskodik a képzések menetét

szabályozó Tanulás és utánpótlás-fejlesztés c. eljárásrend előírásainak megfelelően.

7.3. Tudatosság

Rendszeres minőségirányítási-, környezetvédelmi-, és munkabiztonsági-, valamint szakmai oktatásokkal bizto-sítja, hogy dolgozói tudatában legyenek:

- az Integrált Vállaltirányítási Politikában foglaltaknak, az Integrált Irányítási Rendszer követelményeinek való megfelelés fontosságának,

- a megfogalmazott célokat a szervezet minden érintett szintje és funkciója megértse, és magáévá tegye,

- tevékenység minőségére, a környezetre, az energiahatékonyságra és a munkabiztonságra, valamint az integrált irányítási rendszer működésére gyakorolt hatásának,

- a jobb energiateljesítmény előnyeivel,

- a szabályozott folyamatoktól eltérő munkavégzés, valamint az IVR alapját képező követelmények való nem

megfelelés következményeivel,

- az IVR működtetése során felhalmozódott tapasztalatok alapján maga a Társaság is képes önálló, új tudást, új ismereteket létrehozni, azokat a szervezeten belül közzétenni, úgy, hogy azok elérhetők legyenek minden

munkatárs számára.

- személyes teljesítmény fejlesztésének előnyeivel.

7.4. Kommunikáció


A Társaság az Integrált Vállalatirányítási Rendszer működése szempontjából lényeges belső és külső kommu-nikáció rendjét jelen Kézikönyvben, a Válsághelyzet kezelés c. folyamatleírásban és a Tervezett gázszolgálta-

tási szünetek kezelése és kommunikációja c. munkautasításban határozza meg.

7.4.2. Belső kommunikáció

A Társaság vezetősége hatékony kommunikációs csatornákon biztosítja az információ rendelkezésre állását

az érintett felelősök számára. Ezek a csatornák a következők:

- Energia team megbeszélések,

- paritásos munkavédelmi testületi ülések,

- társaság intranet hálózata,

- vezetői információs rendszer.

A vezetői értekezletek - melynek résztvevőit a vezérigazgató esetenként határozza meg - lebonyolítása az vezérigazgató döntése értelmében bármikor történhet, a dokumentálása Jegyzőkönyvben/emlékeztetőben

történik.

A Jegyzőkönyv/emlékeztető rögzíti az értekezleteken elhangzottakat, a feladatokat, a feladatok elvégzésével

kapcsolatos felelősségeket, határidőket. Vezetését, elkészítését a megbízott munkatárs végzi, akinek felelős-ségi körébe tartozik a jegyzőkönyv/emlékeztető és és kapcsolódó prezentációk vezetői dokumentumtárba tör-

ténő elhelyezése.

A Jegyzőkönyv kezelését, archiválását az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.

Társaság naprakészen biztosítja munkatársai részére azokat a

- technológiai, műszaki jellegű,




- az integrált irányítási rendszerrel kapcsolatos információkat, melyek a szolgáltatási folyamat és a tevé-

kenységek megfelelő minősége érdekében munkavégzésükhöz szükségesek. Az információk biztosítására többek között az Integrált Irányítási rendszer és a kapcsolódó informatikai alkalmazások szolgálnak.

Az egészségvédelmi és biztonsági kérdések megtárgyalása, a kockázatok értékelése folyamán a munkavállalók bevonása, véleményük kikérése minden esetben megtörténik a munkavédelmi képviselőjük által.

A kockázatértékelés,a környezeti tényezők hatáselemzésének és az energiaátvizsgálás eredményei, valamint

a környezet- és munkavédelemhez, illetve energiairányításhoz kapcsolódó egyéb információk, informatikai há-lózaton elérhetők a Dokumentumok és adatok kezelése c. folyamatleírásban meghatározott felhasználási szer-

vezeti egységek, munkatársak számára.

7.4.3. Külső kommunikáció

A környezetközpontú irányítással kapcsolatos külső kommunikációs folyamatok során a Társaság törekszik az érdekelt felek informálására a környezetközpontú irányítási rendszer működésével, illetve a jelentős környezeti

tényezőkkel kapcsolatban.

A külső kommunikáció fórumai általában a következők lehetnek:

- szakmai szervezeteknek, beszállítóknak tartott fórumok, képzések,

- hatóságokkal szervezett találkozók (Katasztrófavédelem, MEKH, Bányafelügyelet, stb.),

- érdekelt felekkel történő kapcsolattartás,

- a Társaság WEB oldala.

A jelentős környezeti tényezőik előfordulása esetén az azzal kapcsolatos külső kommunikáció szükségességét, a kommunikáció tartalmát, fórumát és módját a vezérigazgató a kommunikációs szervezet vezetőjével

együtt dönti el.

Az energiairányítással kapcsolatos információk közül csak a Társaság Integrált Politikáját, a Kézikönyvet és az

EIR tanúsítását kommunikálja.

A külső kommunikációs tevékenységek tervezése, szervezése és koordinálása a kommunikációs szervezet

hatáskörébe tartozik.

A Társaság minden esetben tájékoztatja a telephelyeken munkát végző beszállítókat, látogatókat azokról a kockázatokról, melyeknek ki lehetnek téve ott tartózkodásuk ideje alatt. Ezt a vállalkozási szerződés részeként

és a kísérő személyes tájékoztatásával valósítja meg (Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folya-matleírás).

7.4.5. Válságkommunikáció

A Társaság kiemelt feladata biztosítani ügyfeleinek és munkatársainak személyi- és vagyonvédelmét, valamint a szolgáltatási tevékenység folyamatosságát, a társaság belső, és külső kommunikációjának irányítását.

Feladata továbbá vészhelyzet esetén biztosítani a különböző szervezeti szintek közti kapcsolatot különös te-kintettel az információ kezelésére és a kommunikálására.

Biztosítja a vészhelyzet bekövetkezését követő rövid időszakon belül a pontos és nyomon követhető információ

áramlást.

Kapcsolattartása folyamatos a regionális és országos szervezetekkel – tűzoltóság, katasztrófavédelem, bánya-

felügyelet, stb.

Gondoskodik vészhelyzet esetén a kimenő kommunikációk folyamatos frissítéseséről, biztosítja a tájékoztatás

megfelelő gyakoriságát a rádióban, televízióban és az írott sajtóban, kiküszöböli a nem korrekt vagy éppen hamis információk áramlását. A folyamat szabályozása a Válsághelyzet-kezelés c. folyamatleírásban foglaltak

szerint történik.




7.5. dokumentált információ


A Társaság Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentációs rendszere az alábbiak szerint épül fel:

- az irányítás általános integrált irányítási céljait és az elkötelezettségét a Politika (Kézikönyv 5.2. fejezet) tartalmazza,

- a konkrét integrált irányítási célokat az Integrált irányítási célok c. dokumentumban rögzíti,

- az integrált irányítási rendszer alapkövetelményeit és feladatait az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv egyes fejezeteiben adja meg, a felelősségi viszonyokat a szervezeti ábra tartalmazza (megtalálható az

Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában),

- a társaság munkabiztonsági szervezetének működését a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza,

- a munkavédelmi érdekképviselet, a Paritásos Munkavédelmi Testület létrehozását és ügyrendjét Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt-nél működő munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés szintjének sza-

bályozása, Paritásos Munkavédelmi Testület létrehozása c. vezérigazgatói utasítás tartalmazza,

- az Integrált Vállalatirányítási Kézikönyv egyes fejezetei (ahol értelmezhető) hivatkoznak a folyamatleírá-sokra, munkautasításokra, valamint az egyéb szabályzatokra, előírásokra (lásd Dokumentációs rendszer blokk diagram 1. és 2. melléklet)

- a rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, felelősségeket, valamint a feladatok végrehajtásának

folyamatát (eljárásait) a Kézikönyv egyes fejezeteiben, a folyamatleírásokban és a munkautasításokban

adja meg,

- az integrált irányítási tevékenységek végrehajtásának módját a folyamatleírásokhoz kapcsolódó munkauta-

sításokban, technológiai utasításokban és egyéb szabályzatokban, mellékletekben írja elő,

- a követelményeket, specifikációkat, szerződések, az Társaság által alkalmazott szabványok, műszaki do-

kumentációk, vagy ezekre való hivatkozások formájában adja meg,

- a követelmények teljesítését, teljesülését feljegyzésekkel igazolja.

A Társaság az integrált irányítási rendszer dokumentumainak azonosítását, kiadását / visszavonását, elosztá-

sát, módosítását, a feljegyzések megőrzését és kezelését, felügyeletét a Kézikönyv 7.5.2. és 7.5.3. fejezete , valamint a Dokumentumok és adatok kezelése c. folyamatleírás tartalmazza.

7.5.2. Létrehozás és frissítés

A dokumentumokra vonatkozó szabályozások alkalmazásával a Társaság biztosítja, hogy:

- a kiadásra kerülő szabályozó dokumentumok (IVR részét képező és más társasági szabályozások) azonosí-

tása egyértelmű legyen, azok változatai pontosan nyomon követhetők legyenek,

- a dokumentumok csak igazolt ellenőrzést és jóváhagyást követően álljanak rendelkezésre,

- a dokumentumok megfelelő változatai álljanak rendelkezésre mindenütt, ahol az Integrált Vállalatirányítási Rendszer hatékony működése szempontjából lényeges műveleteket végeznek.

- a változtatásokat ugyanazok hajtsák végre, vizsgálják át és hagyják jóvá, akik az eredeti dokumentumot

készítették, átvizsgálták és a jóváhagyást végezték,

- a módosítást, az átvizsgálást és jóváhagyást végző személyek rendelkezzenek a szükséges háttér-infor-

mációkkal,

- a változtatások egyértelműen azonosíthatók legyenek,

A Társaság a dokumentumokban és az adatokban szükség esetén (például: ügyfél, illetve érdekelt felek igénye, minőségjavítás, jogi- és egyéb előírások változása, szabványváltozás, szervezetfejlesztés, stb. miatt) módosí-

tásokat hajt végre. A dokumentumok és az adatok megváltoztatásának folyamatában gondoskodik arról, hogy

a módosított dokumentum minden a Dokumentumok és adatok kezelése c. folyamatleírásban meghatározott felhasználási egységhez eljusson.

7.5.3. A dokumentált információk felügyelete

A Társaság által működtetett dokumentációs rendszer és annak eljárásai mindenkor biztosítják:




- a dokumentumok védelmét, valamint az illetéktelen hozzáférést az elérési jogosultságok megfelelő kiosz-

tásával,

- a dokumentumok érvényes változatai, illetve a hivatalos, vagy tudásmegőrzési céllal megőrzött (érvényte-

len) dokumentumok egyértelműen azonosíthatók legyenek,

- az érvényes dokumentumok mindenkor, minden dokumentum-felhasználó számára rendelkezésre álljanak

(sharepoint adatbázis),

- az érvénytelenné vált és / vagy elavult dokumentumok használatát kizárja, azokat mind papíralapon, mind elektronikus változatban archiválja.

A Társaság az integrált irányítási rendszer belső dokumentumainak időszakonkénti felülvizsgálatáról a Doku-mentumok és adatok kezelése c. folyamatleírás szerint és - amennyiben egyéb külső vagy belső előírás más-

ként nem rendelkezik – a rendszeres belső auditok (Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja) alkalmával gondoskodik.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer működéséhez szükséges külső dokumentumokkal kapcsolatos előírá-sokat a Dokumentumok és adatok kezelése c. folyamatleírás tartalmazza.

Feljegyzések kezelése

A feljegyzések azonosításával, összegyűjtésével, rendezésével, tárolásával, megőrzésével kapcsolatos felada-

tokat és felelősségi viszonyokat a Folyamatleírások és az Iratkezelési Szabályzat együttesen szabályozzák.

A Társaság a feljegyzéseket a vonatkozó előírások (folyamatleírások, munkautasítások, szabályzatok, utasítá-

sok stb.) követelményeinek megfelelően jól olvasható kivitelben készíti, védi a sérüléstől, rongálódástól, el-vesztéstől, hozzáférhető módon tárolja és biztosítja a visszakereshetőséget, valamint az elemzés lehetőségét.

A feljegyzéseket - beleértve a beszállítóknak a rendszerben hivatkozott feljegyzéseit is - az előírt módon és ideig őrzi meg a meghatározott követelményeknek való megfelelés, valamint az integrált vállalat irányítási

rendszer hatékony működésének igazolására.

A feljegyzéseket - külön kérésre, illetve ha a szerződés azt előírja - az érintett érdekelt fél vagy képviselője rendelkezésére bocsátja a megállapodás szerinti időtartamon belül.

Az Integrált Vállalatirányítási Rendszerben fellelhető feljegyzések selejtezését az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott módon kell végrehajtani.

A nem papír alapon (pl. számítógépen) kezelt feljegyzések, adatbázisok kezelésekor is biztosítja az ellenőrzött

hozzáférést és a szükséges elemzések lehetőségét, valamint, hogy azok a rendszerbe történő bármilyen be-avatkozáskor olvashatók (visszakereshetők) maradjanak.

Adatvédelmi rendszerek működését, az informatikai jogosultsági rendszert, továbbá a központi szervereken történő állományok mentését, archiválását az Informatikai szervezet által felügyelt és karbantartott Informá-

cióbiztonsági Kézikönyv és a hozzá kapcsolódó Eljárásrendek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat szabályozza.

8. MŰKÖDÉS

8.1. Működéstervezés és - felügyelet

A tevékenységgel kapcsolatos folyamatokat, azok kölcsönös kapcsolatát az Integrált Vállalatirányítási Kézi-könyv (1. és 2. mellékletei) mutatják be, valamint a vonatkozó folyamatleírásokban, munkautasításokban, és

utasításokban, szabályzatokban határozta meg a Társaság. E folyamatokat az ügy(érdekelt)felek elvárásainak, illetve a vonatkozó jogi és egyéb követelményeknek megfelelően, szabályozott körülmények között hajtja

végre, ezért

- a folyamatokat és módszereket valamint a végrehajtáshoz szükséges képzettséget és gyakorlottságot olyan mértékig határozza meg, hogy biztosítsa az ügyfél, illetve a vonatkozó jogi és egyéb követelmények

kielégítését,

- meghatározza és biztosítja a folyamatok, termékek ellenőrzéséhez és figyelemmel kíséréséhez, elfogadá-

sához szükséges kritériumokat, módszereket és eszközöket, információkat, dokumentumokat,




- meghatározza a termékkel kapcsolatos verifikálási és validálási tevékenységeket,

- a folyamatok hatékony működésének és ellenőrzésének bizonyítására feljegyzéseket vezet (Kézikönyv 7.5.3. fejezete)

- A kihelyezett folyamatok felügyeletét a Kézikönyv 8.4. fejezete,

- Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja,

- Munkavédelmi Szabályzat,

- Gázelosztó vezeték létesítése,

- Beszállítók értékelése c. folyamatszabályozások biztosítják.

8.1.1. Gázüzemek kijelölése

A gázüzemek számát és székhelyét (telephelyét) a Társaság vezetősége állapítja meg, figyelembe véve a

működési engedélyében meghatározott települések számát, méretét és területi elhelyezkedését, valamint a gázszolgáltatás műszaki és biztonsági színvonalára vonatkozó követelményeket.

A gázüzemek kijelölésének alapelvei a következők:

- az üzemzavarok elhárítása során teljesüljenek az előírt kiérkezési idők (földrajzi elhelyezkedés),

- a gázüzemek és azok operatív egységeinek vezetői rendelkezzenek a jogszabályban előírt szakképe-

sítéssel és gyakorlati idővel,

- a gázüzemhez tartozó operatív egységek fajlagosan közel azonos mutatókkal rendelkezzenek (fo-gyasztói szám, üzemeltetett vezetékhossz, fogyasztói megkeresések, beruházási tevékenység),

- a gázüzemek és a hozzájuk tartozó operatív egységek a nagyobb fogyasztószámú településeken le-gyenek kialakítva,

- az egyes gázüzemekhez tartozó operatív egységek közel azonos számban legyenek

8.2. A termékre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények

8.2.1. Kapcsolattartás a vevővel

A Társaság az ügyfelek, fogyasztók felé biztosítja a korrekt és hatékony kapcsolattartást a megkeresések,

igények fogadása, teljesítése során és az átadás után is a Kézikönyv 8.2.1. fejezetében és a vonatkozó folya-

matleírásokban, munkautasításokban és technológiai utasításokban, szabályzatokban leírtak szerint.

A kötelezettségvállalással (ajánlatadással és megrendelésekkel, szerződéskötéssel és módosítással) járó ese-

tekben szabályozott folyamatok során gondoskodik:

- az ügyfelek igényeinek és a termékkel kapcsolatos műszaki követelmények egyértelmű meghatározásáról,

és átvizsgálásáról a:

Kézikönyv 8.2.1.fejezetének,

Gázelosztó vezetékek létesítése,

Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása,

Gázmérő leolvasás,

Idegen tulajdonú gázelosztó hálózatok üzemeltetési szerződéseinek kezelése,

A csatlakozási igénybejelentések kezelése,

Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása,

Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek műszaki-biztonsági ellenőr-zés és üzembe helyezése,

Elosztói szerződéskötés folyamata, folyamatleírásoknak, és az

Üzemzavar elhárítási és készenléti szabályzat,

valamint a fenti folyamatleírásokhoz kapcsolódó munkautasításoknak a megfelelően.

- a teljesítési képesség ellenőrzéséről a Kézikönyv 8.2.1. fejezete, valamint a Beszállítók értékelése c. mun-

kautasítás alapján.




A Társaság szolgáltatási területén egyes gázüzemi tevékenységeket beszállítókkal végeztet. Ezen tevékenysé-

gekre vonatkozó ajánlati felhívás kiírásának minimális műszaki-, biztonsági követelményei az IVR részét képező Műszaki-biztonsági Irányítási Rendszerben foglaltak alapján történik.

A Társaság a kiszervezett tevékenységek végrehajtásáért úgy felel, mintha az adott tevékenységet maga vé-gezné.

Kötelezettségvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az előzőekben leírt átvizsgálás pozitív ered-

ménnyel zárult. A megkötött szerződések, megállapodások módosítására is csak a fent leírtak alapján végzett vizsgálatot követően kerülhet sor. A kötelezettségvállalást, illetve módosítást követően - a kifogástalan telje-

sítés érdekében - biztosítja a Társaság, hogy a szerződéses követelmények eljussanak minden olyan szerve-zeti egységhez, amely a teljesítésében érintett.

A szerződések megkötését, a szerződések szükség szerinti módosítását:

a termékek, eszközök, egyéni védőeszközök, stb. beszerzés esetében: a Beszerzési és logisztikai folya-

matok szabályozása c. folyamatleírásban, a Beszerzési szabályzatban és a Közbeszerzések c. munkauta-

sításban meghatározott szervezeti egységek vezetői,

a földgázelosztó hálózat üzemeltetés esetében: a vezérigazgató,

a csatlakozási szerződések esetében a Csatlakozási igénybejelentések kezelése c. folyamatleírásban meghatározott szervezeti egységek vezetői,

a tervezett gázforgalom és a FGSZ Földgázszállító Zrt. átadó állomásain átvett napi gázmennyiség, az el-

osztói, szállítói engedélyesekkel kötött szerződésben rögzített mennyiség, illetve kapacitás-lekötés eseté-ben: a Nominálás és allokálás a gázelosztó rendszerben, elosztói engedélyes gázátvételi készenléti szabály-

zatában meghatározott szervezeti egységek vezetői,

PartnerGáz Egyedi szerződések esetében: az mérési osztály végzi(k) el.

A Társaság a szolgáltatása nyújtása során - a Kézikönyv 8.5.3. fejezetében és egyéb folyamatleírásokban meghatározottak szerint - a legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy tevékenysége harmadik

személyek tulajdonát ne sértse, vagy károsítsa.

Az ügyfelekkel kapcsolatos követelmények meghatározása

Az ügyfelek megkereséseinek fogadásakor, az ajánlatadási, szerződéskötési folyamat során a Társaság gon-doskodik a szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó követelmények egyértelmű meghatározásáról és rögzí-

téséről kiemelve az alábbi területeket:

- ügyfél igények, követelmények meghatározása,

- az ügyfél által nem megadott, de a termék/szolgáltatás megfelelő specifikálásához szükséges követelmé-

nyek megállapítása és pontosítása,

- a termékkel kapcsolatos külső előírások (jogszabályi kötelezettségek, hatósági előírások, szabványok) meg-

határozása,

- a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos ügyfél követelmények pontosítása (határidő, üzemeltetés során el-várt szolgáltatások, jótállás).

Az ügyfelek igényeinek meghatározására és pontosítására vonatkozó szabályozásokat a Kézikönyv 7.2. pont-jában felsorolt folyamatleírások tartalmazzák.

Kapcsolattartás az ügyfelekkel

A Társaság az ügyfeleivel történő kapcsolattartás során – a megfelelő szervezeti egységek kijelölésével - a

szolgáltatás nyújtását/termék értékesítését követően is biztosítja a szolgáltatással/termék-értékesítéssel kap-csolatos felülvizsgálatot, ellenőrzést. A folyamatos kapcsolattartás során biztosítja a szükséges információk

eljutását, ügyfél elégedettségének megismerését az ügyfelei számára. A kapcsolattartással kapcsolatban meg-határozta a követelményeket a:




- szolgáltatások során a Kézikönyv 7.5. fejezetekben, valamint a Gázelosztó vezetékek létesítése, a Gázel-

osztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása, a Gázmérő leolvasás, a Csatlakozó vezetékek és felhasz-nálói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági felülvizsgálata és üzembe helyezése c. folyamat-

leírásokban, és az Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzatban leírtak szerint,

- az ügyfelek észrevételeinek, reklamációinak kezelésére vonatkozóan a Kézikönyv 8.3., 7.5. fejezetekben, a

Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél, illetve a folyamatleírások és munkautasítások „A

folyamat lehetséges kockázatai” című fejezeteiben

Ügyfelektől, illetve más személyektől származó jelzések kezelése során Beérkező észrevételek kezelése az

elosztói engedélyesnél folyamatleírás alapján kell eljárni. A honlapon levő Vendégkönyvbe érkezett bejegyzé-sekre az érintett terület vezetői válaszolnak.

- Ügyfél elégedettségének felmérésére a Fogyasztói elégedettség mérése folyamatleírásban kerülnek meg-határozásra.

- A jelentős érdekelt felektől érkező információk (ellenőrzések-, felügyeleti eljárások eredményei, javaslatok,

vagy bírálatok/bírságok, határozatok, stb.) értékelése a cégvezetés hatásköre. Amennyiben szükséges a cégvezetés a szükséges intézkedések végrehajtását elrendeli.

- Az elrendelt javító-, vagy helyesbítő intézkedések generálhatják az addig gyakorlat, vagy az érintett folya-matleírás módosítását.

8.2.2. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározása

A Társaság tevékenysége (szolgáltatás) végzéséhez szükséges követelményeket a vonatkozó iparági jogi sza-bályozások, szabványok és a felügyelő szervek előírásai, szükség esetén az Irányítási Rendszer működésének

tapasztalatai alapján határozza meg. A fentieken túl figyelembe veszi a technológiai fejlődést. A követelmé-nyekhez mérten határozza meg a szükséges erőforrásokat.

A követelmények részletes meghatározása a

EMF 04 Dokumentumok és adatok kezelése

EMF 08 Ellenőrző-, mérő-, vizsgáló berendezések felügyelete, nyilvántartása

EMF 10 A csatlakozási igénybejelentések kezelése

EMF 11 Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója




EMF 16 Gázelosztó vezetékek létesítése

EMF 17 Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása


EMF 19 Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek, műszaki-

biztonsági ellenőrzés és üzembe helyezése

EMF 21 Gázmérő leolvasás

EMF 22 Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatszabályozásokban és

az Üzletszabályzatban történik.

8.2.3. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények átvizsgálása

A kötelezettségvállalással kapcsolatos dokumentumokat a Társaság illetékes szakmai szervezete, vala-

mint a Beszerzési Szervezet minden esetben átvizsgálja annak érdekében, hogy:

- a vevők, Társaság tevékenységével, a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elvárásai megfelelően megha-

tározásra és dokumentálásra kerültek-e (a nem egyértelmű, vagy nem teljesíthető előírásokat, elváráso-

kat pontosítja a Társaság),

- az ajánlatban megadottaktól eltérő vagy azokat kiegészítő követelményeket tisztázza,

- az igényelt minőség, mennyiség és a teljesítőképesség összhangban legyen egymással,




- az szolgáltatás, ajánlat követelményeinek teljesítéséhez szükséges anyag, eszköz, szakember és munka-

módszer a megfelelő időben a rendelkezésre álljon.

Amennyiben az ajánlatadáshoz, szerződéshez tervezés lefolytatása is szükséges, akkor az ügyfelek igényeinek

és műszaki követelmények átvizsgálása kapcsolódik a tervezés bemenő adatainak egyértelmű megadásához (Kézikönyv 8.3.3. fejezet).

Az átvizsgálások eredményének rögzítése általában a rendszeresített nyomtatványon az átvizsgálást végzők

aláírásával történik. Az átvizsgálásokra vonatkozó feljegyzéseket a Kézikönyv 7.5.3 . fejezet szerint megőrizzük.

8.2.4. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megváltozása

Amennyiben a tevékenységre (szolgáltatásra) vonatkozó követelmények megváltoznak, a Társaság gondos-kodik a vonatkozó dokumentált információk módosításáról, a Dokumentumok és adatok kezelése c. folya-

matleírásban foglaltaknak megfelelően.

8.3. A termék és a szolgáltatások tervezése és fejlesztése

8.3.2. A tervezés és fejlesztés megtervezése

Társaság a tervezés és fejlesztés alatt a vállalkozások által végzett gázelosztó hálózat tervezés, illetve a mű-szaki technológiai fejlesztést érti. E területeket érintő előírásokat a Gázelosztó vezetékek műszaki kiviteli ter-

veztetése beszállítóval, valamint a Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója folyamatleírások tartal-maznak.

A Technológiai Osztályhoz beérkező műszaki és technológiai fejlesztési igényeket a gázelosztó hálózat terve-

zéséhez, létesítéséhez, karbantartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó folyamatok műszaki változtatási igé-

nyei, a jogszabályi változások, továbbá a hatóságok által megfogalmazott műszaki-biztonsági követelmények-nek, elvárásoknak való megfelelés, és nem utolsó sorban a nem tervezett események utáni hatások (kockáza-

tok) elemzéseinek eredménye generálja. A Technológiai Osztály elvégzi a műszaki és technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó piackutatást, a műszaki-

biztonsági és gazdasági kockázatok elemzését. A fejlesztési témák kidolgozása minden esetben az előre rög-

zített és megalapozott műszaki előírások, jogszabályok, szabványok figyelembevételével történik. A Technológiai Osztály vezetője az elemzések eredményétől függően javaslatot készít elő a műszaki igazgató

részére, aki dönt az egyes témák jóváhagyásáról, bevezetéséről, illetve –ha szükséges –rendelkezik megfelelő anyagi forrás biztosításáról.

8.3.3. A tervezés és fejlesztés bemenetei

A tervezés, fejlesztés bemenő adatai a tevékenység megtervezése során kerülnek meghatározásra. A hiá-nyos, a kétértelmű vagy ellentmondó követelmények a felelősök bevonásával pontosításra kerülnek. Figye-

lembe véve

a tárgyra vonatkozó jogszabályok, szabványok és társasági szabályozások követelményeit,

A Társaság a tervezés és fejlesztés bemenő adatainak írott formában történő meghatározásánál fi-

gyelembe veszi

a funkcionális teljesítménykövetelményeket,

korábbi fejlesztési- és tervezési tevékenységből leszármaztatott információt, ha az a fejlesztés, ter-

vezés tárgyára vonatkoztatható, az alkalmazásba bevont szabványokat,

munkabiztonsági és környezetvédelmi követelményeket,

a tevékenység jellegéből adódó meghibásodások lehetséges következményeit,




a szerződés átvizsgálási tevékenységek eredményeit,

továbbá az energiahatékonyság növelésének lehetőségeit és a működés szabályozását az olyan új,

módosított és felújított berendezések, rendszerek és folyamatok esetében, amelyek jelentős hatással

vannak az energiateljesítményre.

8.3.4. A tervezés és fejlesztés felügyeleti tevékenysége

A tervezés eredményének meghatározása

A Társaság a tervezési, fejlesztési eredményeket egyértelműen, dokumentált formában adja meg. A kimenő

adatoknak:

- ki kell elégíteniük a tervezés, fejlesztés bemenő követelményeit,

- megfelelő információt kell szolgáltatniuk a beszerzéshez, és a termék előállításához,

- tartalmazniuk kell a termék elfogadási kritériumait, vagy hivatkozniuk kell ezekre,

- meg kell határozni a termék azon jellemzőit, melyek a biztonságos és megfelelő használat szempontjából

lényegesek.

A tervezés eredményeinek átvizsgálása

A tervezések, fejlesztések során a Társaság meghatározott pontokon, az adott tervezési és fejlesztési fázis

által érintett terület képviselőinek, továbbá szükség szerint szakértők bevonásával elvégzi a tervek felülvizsgá-latát.

A felülvizsgálatok bizonylatait a Kézikönyv 7.5.3. fejezet előírásai szerint megőrzi, illetve rögzíti.

A tervezés eredményeinek igazoló ellenőrzése (verifikálása)

A tervezési, fejlesztési tevékenységek meghatározott pontjain, illetve a tervezés és fejlesztés befejezését kö-vetően minden esetben igazolási tevékenységet végez a Társaság. Az igazolások során megvizsgálja, hogy a

vizsgált fázis tervezésének kimenő adatai:

- kielégítik-e a bemenő adatok által támasztott követelményeket,

- tartalmazzák-e az elfogadási kritériumokat vagy hivatkoznak-e ezekre,

- meghatározzák-e a termék biztonságos és megfelelő működéséhez lényeges jellemzőket (például felhasz-nálás, biztonság, a kívánt vizsgálati paraméterek létrehozhatóak-e, stb.),

A Társaság a tervezési, fejlesztési igazolások feljegyzéseit a Kézikönyv 7.5.3. fejezet és a Dokumentumok és adatok kezelése c. folyamatleírásban foglaltak szerint őrzi meg.

A tervezés eredményeinek érvényesítő ellenőrzése (validálása)

A Társaság a tervezéseket a tervezett termék előállítását követően, a meghatározott elfogadási kritériumok-

nak megfelelő dokumentált ellenőrzésekkel validálja. Az érvényesítő ellenőrzést még a gázelosztó hálózat- és a csatlakozói vezeték, felhasználói berendezés üzembe helyezése előtt elvégzi. Az új termékek, technológiák

validálási folyamatába gyakran a megrendelőket is bevonja. A Társaság a tervezés validálások bizonylatait a Kézikönyv 7.5.3. fejezet, valamint a Szolgáltatói szakvélemény és közműnyilatkozat kiadása c. munkautasítás

és a Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek, műszaki-biztonsági ellenőrzése és

üzembe helyezése c. folyamatleírás előírásai szerint őrzi meg.

8.3.5. A tervezés és fejlesztés kimenetei




A Társaság a folyamatai során biztosítja, hogy a tervezés és fejlesztés kimenetei teljesítsék a bemeneti köve-

telményeket és azok megfeleljenek a tevékenység ellátásnak (szolgáltatás nyújtásához). A folyamatok ma-gukban foglalják a figyelemmel kísérés - ahol az alkalmazható, ott a mérés - elfogadás kritériumait, pontosan

meghatározzák a tevékenység ellátásának azon jellemzőit, amelyek lényegesek a szándék szerinti cél elérés-hez. (lásd a Szolgáltatói szakvélemény és közműnyilatkozat kiadása c. munkautasítás és a Csatlakozó vezeté-

kek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek, műszaki-biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése c.

folyamatleírás, valamint a Gázelosztó vezetékek létesítése és a Földgázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása c. technológiai utasítások feltétel-

rendszerét.)

A Társaság a tervezés és fejlesztés kimenetének feljegyzéseit a Kézikönyv 7.5.3. fejezet és a Dokumentumok

és adatok kezelése c. folyamatleírásban foglaltak szerint őrzi meg.

8.3.6. tervezési és fejlesztési változások

A Gázelosztó vezetékek műszaki kiviteli terveztetése beszállítóval, valamint a Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója folyamatleírásokban a Társaság egyértelműen előírja a tervmódosítások azonosítására,

dokumentálására, ellenőrzésére és jóváhagyására vonatkozó tevékenységeket és felelősségeket.

A tervezési, fejlesztési folyamat módosítása során a módosításokat is igazoló és érvényesítő ellenőrzés alá veti.

A módosítások során az erről születő feljegyzéseket a Kézikönyv 7.5.3. fejezet és a Dokumentumok és adatok

kezelése c. folyamatleírás szerint kezeli.

8.4. Külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete.


A társaság annak tudatában, hogy a beszállító tevékenységek kockázatokat hordozhatnak magukban arra törekszik, hogy csak a társaság – előzetes - igényeknek megfelelő, jó minőségű termékek kerüljenek beépí-

tésre, és az elvárásoknak megfelelő beszállítók nyújtsanak szolgáltatásokat:

- a beszállítók kiválasztását, nyilvántartását és minősítését a Kézikönyv fejezeteiben, a Beszerzési és logisz-tikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban és vonatkozó mellékleteiben, valamint a Beszállítók érté-

kelése munkautasításban,

- a beszerzés folyamatát, valamint a beszerzési adatok pontos meghatározását és átvizsgálását a Kézkönyv

7.4.2. fejezetben és a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban, a Beszerzési

Szabályzatban és a Közbeszerzések c. munkautasításban,

- a beszerzett termékek és szolgáltatások ellenőrzését és kezelését a Kézikönyv 7.4.3. és 8.2.3. fejezetek-

ben és a Termékmozgatás,termékek átvétele, tárolása munkautasításban szabályozta a Társaság.

A szolgáltatásokat nyújtó beszállítók kiválasztásánál előzetes értékelést vesz figyelembe a Társaság. Új be-

szállítók kiválasztásakor előzetes információk alapján értékeli őket.

A beszállítók kiválasztását és értékelését annak figyelembevételével végzi, hogy mennyire képesek előírt kö-vetelményeknek - beleértve a minőségi, környezetvédelmi és energiahatékonysági, illetve amennyiben értel-

mezhető munkavédelmi követelményeket is - megfelelni. Beszállítókkal kölcsönös együttműködésre és jó kap-csolatra törekszik.

A beszállítók feletti ellenőrzés jellege és mértéke függ

- a beszállított termék vagy nyújtott szolgáltatás típusától,

- szolgáltatás, illetve a végtermék minőségére, a Társaság környezeti megítélésére, illetve a munkavégzés

biztonságára gyakorolt hatásától,

- és ahol az lehetséges, a beszállítók korábban tanúsított teljesítőképességétől.

Az értékelt beszállítókról és a rendszeres minősítésükről feljegyzést vezet a Társaság.




8.4.2. Információk a külső szolgáltatók (beszállítók) részére

A beszerzési tevékenységnek, valamint a beszerzési dokumentumok készítésének, átvizsgálásának és jóváha-gyásának a folyamatát a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírás, a Beszerzési Sza-

bályzat és a Közbeszerzések c. munkautasítás szabályozza, amely kiterjed a

- beszerzési igények felmerülésére, továbbítására,

- beszerzési igények összegyűjtésére, rendszerezésére,

- beszerzési dokumentumok összeállítására, átvizsgálására,

- megrendelések, beszerzési szerződések elkészítésére, kiküldésére, nyomon követésére,

- beérkeztetési ellenőrzéshez, a felhasználására való rendelkezésre állásra vonatkozó információk biztosítá-sára.

A hatékony beszerzés érdekében az igényelt anyagokra, tárgyi eszközökre és szolgáltatásokra, személyi köve-telményekre, a szolgáltatás során teljesítendő együttműködésre, a figyelemmel kísérésre vonatkozó követel-

ményeket a beszerzési dokumentumokban (megrendelésekben, szerződésekben) egyértelműen megfogal-

mazza a Társaság.

A Társaság a Közbeszerzési iroda és a beszerzési szervezet a beszerzési dokumentumokat - még

elküldésük előtt - átvizsgálja és jóváhagyja abból a szempontból, hogy megfelelnek-e az előírt követelmények-nek. Az átvizsgálás feljegyzéseit a Kézikönyv 7.5.3. fejezet az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Beszerzési és

logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírás előírásai szerint kezeli.

A beszerzési folyamat lebonyolítását a BITT (Beszerzési IT Tool) számítógépes raktárnyilvántartó rendszer segíti.

A beszerzett termékek, szolgáltatások igazolása

A beérkező anyagok, tárgyi eszközök és szolgáltatások ellenőrzésének, kezelésének, az ellenőrzött és vizsgált

állapot megjelölésének folyamatát a:

- Kézikönyv 9.1. fejezete,

- a Gázelosztó vezetékek létesítése,

- a Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése,

- a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírások, a

- a Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme és

a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasítás, valamint

- a Gázelosztó vezetékek létesítése,

- a Gáznyomás-szabályozó állomások létesítése, üzemeltetése, és

- a Földgázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása c. Technológiai Utasítások szabályozzák.

A beszállítói auditok során (Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja) kezdeményezzük a beszerzett termék-

nek a beszállító telephelyén történő vizsgálatát vagy ellenőrzését. A beszerzési dokumentumokban egyértel-műen rögzítésre kerül az átvétel módjára vonatkozó megállapodás.

Ha az ügyfelekkel (vevő) kötött megállapodás előírja, akkor a Társaság biztosítja, hogy az ügyfél vagy annak képviselője beszállító telephelyén vagy a Társaság telephelyén ellenőrizze a beszerzett termék megfelelőségét.

Energiaszolgáltatások, termékek, berendezések és az energia beszerzése

A Társaság, ha olyan energiaszolgáltatásokat, termékeket és olyan berendezéseket szerez be, amelyek hatás-

sal vannak, vagy lehetnek a jelentős energiafelhasználásra, tájékoztatja a beszállítókat, hogy a beszerzés során részben az energiateljesítmény alapján történik a teljesítésük kiértékelése.




A beszerzésért felelős vezető, igénylő szervezet gondoskodik arról, hogy meg legyenek határozva és

be legyenek vezetve az energiafelhasználás-/-fogyasztás-/hatékonyságértékelési kritériumok a tervezett vagy várható működési élettartam figyelembevételével, amikor olyan energiát felhasználó termékeket, berendezé-

seket vagy szolgáltatásokat szerez be, amelyek várhatóan jelentősen befolyásolják a Társaság energiateljesít-ményét.

Amennyiben szükséges, a Társaság meghatározza és dokumentálja az energiabeszerzési előírásokat a haté-

kony energiafelhasználás érdekében.

8.5. A termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása

8.5.1. A termék-előállítás és szolgáltatás nyújtás szabályozása

A Társaság tevékenységi körébe tartozó előállítási és szolgáltatási folyamatokat a:

- Gázelosztó vezetékek létesítése,

- Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója,

- A csatlakozási igénybejelentések kezelése,

- Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása,

- Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése, című folyamatleírásokban

- Üzemzavar- elhárítási és Készenléti Szabályzatban

- Nominálás és allokálás a gázelosztó rendszerben elosztói engedélyes gázátvételi készenléti szabályzatban és a hozzájuk tartozó munkautasításokban, valamint a

- környezet- és munka-, illetve tűzvédelmi előírásokat a Környezetvédelmi Szabályzatban, a Munkavédelmi Szabályzatban és a Tűzvédelmi Szabályzatban szabályozzuk.

Szolgáltatási folyamatok az alábbiak szerint valósulnak meg:

- az előállítási folyamatok

működtetésének,

ellenőrzésének,

az ellenőrzött és vizsgált állapot megjelölésének módját a folyamatleírásokban, munkautasításokban írja

elő a Társaság,

- a folyamatok működéséhez a Kézikönyv 7.1. fejezetnek megfelelően biztosítja a szükséges feltételeket,

beleértve a megfelelő eszközöket, mérő- és vizsgálóberendezéseket, munkakörnyezetet és képzett sze-

mélyzetet is,

- a tervezés (terveztetés) során a szolgáltatásra vonatkozó előírások következetes végrehajtásával biztosítja,

hogy a szolgáltatások, termékek megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és egyéb külső normatív követelményeknek,

- karbantartással gondoskodik a megfelelő előállítási képesség fenntartásához szükséges eszközök rendelke-

zésre állásáról,

- a jelentős energia-felhasználók hatékony működtetése és karbantartása érdekében meghatározza és beál-

lítja azokat a kritériumokat, jellemzőket, amelyek nélkül az energiateljesítmény jelentősen csökkenhet,

- a működési kritériumokkal összhangban működteti és tartja karban az épületeket, folyamatokat, berende-

zéseket és készülékeket,

- a felesleges, vagy pazarló működtetést elkerüli,

- a működés szabályozását megfelelően kommunikálja az alkalmazottaknak és azon személyeknek, akik tár-

saságunk nevében eljárnak.

Környezet- és munkavédelem szempontjából a Társaság meghatározta azokat a műveleteket és tevékenysé-

geket, amelyek kapcsolatban állnak az azonosítottan jelentős környezeti tényezőkkel, hatásokkal, illetve a jelentős munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatokkal, és amelyek az integrált politika, célok és

előirányzatok hatókörébe esnek. Külön figyelmet szentel:




- olyan dokumentált folyamatszabályozások létrehozására és fenntartására, amelyek hiánya az integrált po-

litikától, a céloktól és az előirányzatoktól való eltérést eredményezné,

- a technológiai, illetve egyéb folyamatok működtetési kritériumainak megadására,

- a Társaságunk által felhasznált javak és szolgáltatások azonosítható jelentős környezeti hatásaihoz kapcso-lódó eljárások létrehozására és karbantartására, és az ezeknek megfelelő kívánalmak beszállítóinkkal és

szerződéses partnereinkkel való egyeztetésére.

Dokumentált előírásainknak megfelelően:

- a Társaságnál keletkező hulladékok és szennyvizek, valamint a levegőtisztaság- és vízvédelemmel kapcso-

latos tevékenységek szabályozására dokumentált eljárás létrehozásával biztosítja a vonatkozó környezet-védelmi jogszabályok előírásainak maradéktalan betartását a Környezetvédelmi Szabályzatban,

- a munkahelyi egészségvédelem- és biztonság fokozása érdekében a kockázatok értékelésén és folyama-tos csökkentésén felül meghatározta a tevékenységekhez kapcsolható veszélyek csökkentése érdekében

betartandó szabályokat és a használandó védőeszközöket a technológiai utasításokban, illetve a Munka-

védelmi Szabályzatban,

- a tervezett fejlesztéseket egyúttal a környezeti- és munkabiztonsági szempontok figyelembe vételével

végzi. Ezek nemcsak a szolgáltatás, termék fejlesztésére vonatkoznak, hanem bármilyen technológia mó-dosításra, illetve beruházásra, melyek kapcsolatban állhatnak a Társaság környezeti hatásaival és munka-

védelmi kockázataival (Kézikönyv 6.1. fejezet),

- beszerzési szerződéseknek környezet- és munkavédelmi szempontokkal történő kiegészítésével biztosítja a Társaság (Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban) azt, hogy a beszállítók

tudatában legyenek a rájuk vonatkozó, általunk közölt környezet- és munkavédelmi követelményeknek.

Az előállítási és szolgáltatási folyamatok működtetésére vonatkozó feljegyzéseket a Kézikönyv 7.5.3. fejezet

és a vonatkozó folyamatleírások, szabályzatok, valamint az Iratkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően készíti és őrzi meg a Társaság.

Észrevételek kivizsgálásához szükséges szabályozásokat a Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedé-

lyesnél c. folyamatleírásban, valamint a folyamatleírások és munkautasítások 4. fejezetében kerültek előírásra.

A termék-előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése

A Társaság érvényesítő ellenőrzés alá veszi azon folyamatait, amikor a termék megfelelősége ellenőrzéssel egyértelműen nem igazolható, illetve annak hiányosságai csak akkor válnak nyilvánvalóvá, amikor a terméket

használatba vették. Az érvényesítéssel a Társaság igazolja azt, hogy a folyamat képes a tervezett eredmények

elérésére. Ezek a folyamatok tartalmazhatják:

- a folyamatok átvizsgálására, jóváhagyására vonatkozó követelményeket,

- az alkalmazott gépek, és a munkatársak minősítését,

- meghatározott technológiák alkalmazását,

- ismételt validálást,

- valamint ezeknek a követelményeknek való megfelelését igazoló vonatkozó feljegyzések kezelését.

Az ilyen folyamatok működtetésére vonatkozó követelményeket (például képesítési vagy berendezés /eszköz

alkalmazási előírás) a Gázelosztó vezetékek hegesztésének felügyelete és a Gázelosztó vezetékek korrózióvé-delme c. munkautasításokban specifikálja.

A folyamatok minősítésére vonatkozó feljegyzéseket a Társaság a folyamatleírások, munkautasítások előírása-inak megfelelően készíti el és őrzi meg.

8.5.2. Azonosítás és nyomon-követhetőség

A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó fontosabb termékek azonosítását és nyomon követhetőségét:

- a beérkező anyagok és alkatrészek esetén a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatle-

írásban és a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasításban,

- a szolgáltatási folyamatok esetén:

Idegen tulajdonú gázellátó hálózatok üzemeltetési szerződéseinek kezelése,




Gázmérő leolvasás,

A csatlakozási igénybejelentések kezelése,

A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások,



Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági ellenőrzése és

üzembe helyezése, c. folyamatleírásokban és a hozzájuk tartozó munkautasításokban szabályozza a Társaság.

A nyomon követést biztosító feljegyzéseket az előzőekben felsorolt folyamatleírásokban, valamint az Iratkeze-lési Szabályzatban leírtak szerint kerül megőrzésre.

8.5.3. A vevők vagy külső szolgáltatók tulajdona

A Társaság működése során a folyamatleírásokban – ahol értelmezhető – leírt intézkedésekkel biztosítja,

hogy az ügyfelek tulajdona a tevékenysége következtében és hibájából se mennyiségileg, se minőségileg ne

károsodjon.

A Társaság az ügyfelek adatait csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesí-

tése érdekében, a cél eléréséhez szükséges mértékben használja. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenessé válik, az adatokat törölésre kerülnek.

A Társaság gondoskodik az ügyfeleitől származó személyes adatok védelméről, megőrzéséről. A társaságnál

kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve, ha törvény rendeli el, illetve ha az érintett hozzájárul - tilos. Biztosítja, hogy az ügyfeleinek adatai csak arra jogosultak számára legyenek hozzáférhetőek.

A folyamat szabályozása az Adatvédelmi Szabályzat és az Információ Kezelési Szabályzat c. dokumentumokban található.

A vevő (ügyfél) által beszállított termékként értelmezi a Társaság a kivitelezés helyszínét, a munkaterületet, illetve meghatározott mérőeszközöket. Ezeket megfelelő módon azonosítja, ellenőrzi, kezeli, tárolja és tartja

nyilván. Ha az ügyfél tulajdona Társaság tevékenysége vagy mulasztása következtében károsodna vagy a

rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válna, akkor őt erről tájékoztatja a Társaság, és jegyzőkönyvet vesz fel. Ilyen esetekre a következő dokumentumokban tér ki a Társaság:


- A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások,



- Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági ellenőrzése és

üzembe helyezése folyamatleírások, a

- Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat és a kapcsolódó munkautasítások.

A vonatkozó feljegyzéseket a felsorolt dokumentumokban leírtak szerint kezeli.

8.5.4. Megóvás

A termék állagának megóvásával kapcsolatos szabályozásokat a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasítás, valamint a vonatkozó technológiai utasítások tartalmazzák. A tevékenységeket úgy végezi a

Társaság, hogy a folyamatok során biztosítsa a beépülő termékek megfelelő minőségének fenntartását. A termék állagának megóvása kiterjed az azonosításra, a megőrzésére, az anyagmozgatásra és a csomagolásra,

a tárolásra valamint állag- és értékvédelemre.

A termékeket a raktárakban tárolja a Társaság a bevált tárolási módszerek alkalmazásával, annak érdekében, hogy károsodásukat, vagy minőségromlásukat megelőzze. A raktárakban a termékek részére megfelelő tárolási

körülményeket biztosít, valamint gondoskodik a tárolt termékek megfelelő azonosításáról, jelöléséről. A zárolt




(nem megfelelő) termékeket a raktár elkülönített részében, a megfelelő termékektől elkülönítve, jelölve tárolja.

A minőségromlásra hajlamos anyagok állagát rendszeresen végzett raktár felülvizsgálatok során ellenőrzi.

A szolgáltatások teljesítése közben felhasznált termékek kezelésére vonatkozó különleges előírások nincsenek.

A felhasznált termékek kezelését, mozgatását a megfelelő gyakorlattal rendelkező munkatársak végzik, úgy, hogy azok minősége, állaga, csomagolása nem sérül.

A kiszállítás során a termékeinket olyan módszerrel óvja a Társaság, hogy azok a kiszállítás során ne káro-

sodjanak.

A termékekre vonatkozóan biztosítja azok azonosítását, valamint megfelelő kezelés, tárolás és szállítás segít-

ségével állapotuk megóvását.

A beszállító által a munkavégzés helyszínére szállított anyagok átvételét a 8.5.5 fejezetben nevesített folya-

matleírások szabályozzák!

8.5.5. Kiszállítás utáni tevékenységek

A kiszállítás utáni tevékenységeket a Társaság a gázelosztó vezetékek létesítését követő garanciális bejárá-

sokra, az I. kategóriás hálózatellenőrzésekre és a gázelosztó vezetékek üzemeltetésére értelmezi. Ezen folya-matok szabályozását a



Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat

és a fenti folyamatok kapcsolódó munkautasításai, valamint

a Gázelosztó vezetékek létesítése,

Gáznyomás-szabályozó állomások létesítése, üzemeltetése és

a Gázelosztó vezetékek üzemeltetése c. technológiai utasítások tartalmazzák.

8.5.6. Változáskezelés

A Társaság folyamatosan felügyelet alatt tartja a termék előállítás és szolgáltatásnyújtás változásai úgy, hogy

a követelményeknek való folyamatos megfeleléseknek megfeleljen. Ezek részleteit

Dokumentumok és adatok kezelése

Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél

Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója

Gázelosztó vezetékek létesítése

Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása


Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása

Energiagazdálkodás

folyamatleírások tartalmazzák.

8.6. A termékek és szolgáltatások kibocsátása

A Társaság a termékek és szolgáltatások kibocsátására vonatkozó intézkedéseket, az egyes szakaszok ellen-őrzési pontjaiban, a követelmények telesülésének igazolása céljából a

A csatlakozási igénybejelentések kezelése

Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója




Munkavédelmi Szabályzat

Gázelosztó vezetékek létesítése

Gázelosztó vezetékek üzemeltetése és karbantartása


Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli terveinek, műszaki-

biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése

Gázmérő leolvasás

Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása

Energiagazdálkodás

dokumentumok alapján hajtja végre. A fenti igazolási eljárásokról a Kézikönyv 7.5.3. és a Dokumentumok és

adatok kezelése c. folyamatleírás szerint feljegyzéseket készít.

8.7. A nem megfelelő kimenetek felügyelete

Az előállítási, szolgáltatási, termék és szolgáltatás beérkezési folyamatok során és azt követően a nem megfe-

lelő szolgáltatások és termékek kezelésének módját a folyamatleírásokban és a munkautasításokban szabá-

lyozza a Társaság. A folyamatleírásokban, munkautasításokban található ellenőrzési pontoknál szabályozásra került a nem megfelelőség előfordulása esetén elvégzendő teendők és a felelősségek.

A Társaság az előírt követelményeknek nem megfelelő bejövő termék és szolgáltatás, valamint az előállítás során keletkező (minőségirányítási, munkabiztonság és környezetvédelmi és energiagazdálkodással kapcsola-

tos) nem megfelelőségek előfordulása esetén gondoskodik ezen termékek, a szolgáltatáshoz, illetve a folya-

matokhoz kapcsolódó feljegyzések egyértelmű megjelöléséről, elkülönítéséről, a szükséges további intézkedé-sekről és az érintett szervezeti egységek értesítéséről.

A nem megfelelő termékek további sorsáról átvizsgálással dönt. Az átvizsgálási eredmények alapján intézkedik a nem megfelelőség javításáról, eltérési engedéllyel történő elfogadásáról, más felhasználási célra való átso-

rolásáról, visszautasításáról vagy selejtezéséről. A javítás után ismételt ellenőrzéseket végez, és ezekről fel-jegyzéseket készít.

A felmerült nem megfelelőségekről, az elvégzett javításokról és azok visszaellenőrzéséről készült feljegyzéseket

a Kézikönyv 7.5.3. fejezet és az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint kezeli és őrzi.

8.8. Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre

A lehetséges vészhelyzeteket és azok bekövetkezési lehetőségeinek azonosítását az e pontban felsorolt sza-

bályzatok és utasítás tartalmazza.

Integrált Vállalatirányítási Rendszer és az MBIR egyik alapvető feladata a mindenkori biztonságos üzemmenet feltételeinek biztosítása. Ennek érdekében a Társaság a folyamatokat olyan módon tervezi meg, tevékenysé-

gét olyan módon szabályozza, hogy a vészhelyzetek, illetve káresemények kialakulásának kockázatát lehetőleg minimálisra csökkentse.

A reálisan előfordulható vészhelyzetek, illetve káresemények lehetőségeit felméri, az ilyen események szak-

szerű kezelésére felkészült.

A vészhelyzetek megelőzésének és kezelésének szabályait, valamint a kárelhárítás során követendő eljárásokat

a következő folyamatleírásokban foglalja össze a Társaság:

- Munkavédelmi Szabályzat,

- Környezetvédelmi Szabályzat,

- Tűzvédelmi Szabályzat,

- Üzemzavar-elhárítási és Készenléti Szabályzat,

- Válsághelyzet-kezelés, valamint a

- Robbanásvédelmi dokumentációban.

A szabályozások – amennyiben az alábbiak az adott tevékenységek során értelmezhetők - kiterjednek:




- esetleges légkörbe történő kiáramlásokra,

- esetleges kiömlésekre csatornarendszerbe vagy talajra,

- rendellenes működési feltételekre, állapotokra,

- balesetekre, vészhelyzetekre.

A hivatkozott dokumentumok előírásainak elsajátítását a feladattal megbízottak visszakérdezik, pl: oktatás

után tesztkérdések. A visszakérdezés szükségessége és módja a vonatkozó szabályzatokban van meghatá-

rozva.

Évente rendszeresen a belső auditok (Kézikönyv 8.2.2. fejezet) tapasztalatai alapján, illetve bekövetkezett

baleset vagy vészhelyzet után az adott dokumentum készítéséért felelős személy által felülvizsgálatra és szük-ség esetén módosításra kerül a vészhelyzetre való felkészültséget és reakciót meghatározó része az adott

szabályozásnak.

9. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

9.1. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés

9.1.1. Általános követelmények

A Társaság figyelemmel kísérési, mérési, elemzési és fejlesztési folyamatokat alkalmaz arra, hogy az Integrált

Vállalatirányítási Rendszer, a szolgáltatási tevékenység és az ennek során beépülő termékek bizonyíthatóan

megfelelőek legyenek mind az érdekelt felek - köztük az ügyfél, vevő - elvárásainak, mind a Társaság célki-tűzéseinek.

A módszerek hatékony alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása érdekében a felső vezetőség gondos-kodik arról, hogy a módszerek alkalmazásában érintett munkatársak megfelelően felkészítettek, a szükséges

eszközökkel felszereltek legyenek.

A méréseket és ellenőrzéseket - ahol az értelmezhető - az Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentuma-

iban írja elő a Társaság. A mérések és értékelések alapelemként szolgálnak a vezetőségi átvizsgálásokhoz.

9.1.2. Vevői elégedettség

Ügyfél elégedettség mérés során az ügyfél a Társasággal kapcsolatos elégedettségének, igényeinek és elvá-rásainak átfogó minőségi megközelítését fejezi ki.

Az ügyfél elégedettség felmérését az hálózati ügyfélkapcsolati osztály koordinálásával külső partner végzi.

Az ügyfél elégedettség mérésének folyamatát a Fogyasztói elégedettség mérése folyamatleírás szabályozza.

A vevő elégedettségének (észlelések, visszajelzések, panaszok, reklamációk) kezelését meghatározza to-vábbá a Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél c. folyamatleírás.

9.1.3. Elemzés és értékelés

A Társaság vezetői, a vezetői értekezletek kimutatásaiban, prezentációiban követhetik a tevékenységgel kapcsolatos (minőségi, műszaki, energiafogyasztási, energiateljesítménnyel, energiahatékonysággal kap-

csolatos, illetve gazdasági) mutatószámokat és a trendek alakulását. A célérték nem teljesülése esetén a teljesítésért felelős vezető a szükséges intézkedéseket megteszi.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett minőségi mutatók teljesülése a HET-

MIR és a FŐNIX SAP-ISU ad-Acta programban követhetők. A mutatószámok trendjét a vonatkozó folya-matleírásoknak, munkautasításoknak megfelelően méri, értékeli a Társaság. Amennyiben az előírttól eltérő

állapotot tapasztal, intézkedéseket foganatosít. A Társaság az Ügyfélkapcsolati szolgáltatás minőségéről és a Garantált szolgáltatásokról adunk mutatószámokat minden év március 31-ig nyújtja be az MEKH felé.




A HET-MIR program Gázszolgáltatás jelentés lekérdezés funkciója átfoglaló képet nyújt a földgázelosztással

kapcsolatos összes releváns műszaki és minőségi adatról.

Az IVR célok követését a célokhoz hozzárendelt szervezetek ellenőrzik, nyomon követik és elemzik érté-

kelik a célokat, a beavatkozást igénylő esetekben értesítik az érintett szervezeti egység vezetőjét.

A Társaság vezetése a munkahelyi egészség és biztonság célkitűzéseit, a mutatók teljesülését havi baleseti

statisztikákon keresztül követi.

Az energiagazdálkodással kapcsolatos figyelemmel kísérés és mérés előírásait az Energiagazdálkodás c.

munkautasítás tartalmazza. A Társaság mérési, ehhez kapcsolódóan cselekvési tervet készít azon energia-

fogyasztások esetén, ahol a mérések módszere, gyakorisága nem elegendő az elvárt pontosság esetleges jövőbeni igények meghatározásához. A tervek teljesülését az Energia-team meghatározott időszakonként

felülvizsgálja.

A Társaság adatelemzési módszereket alkalmaz azért, hogy meg lehessen határozni az Integrált Vállalat-

irányítási Rendszer fejlesztési területeit.

Az elemzéshez adatokat gyűjt az ügyfél elégedettségéről (Fogyasztói elégedettség mérése), a termékek

követelményeknek való megfelelőségéről, a folyamatok és a termékek jellemzőiről és trendjéről (Kézikönyv 8.2.3. fejezet), beszállítókról (Beszállítók értékelése), valamint az energiateljesítmény alakulásáról (Ener-

giagazdálkodás).

A Munka- és egészségvédelmi Osztály, a Társaság működése során nyert adatokat, megfigyeléseket,

észrevételeket (hatóságok ellenőrzései, munkavégzések helyszíni ellenőrzései, telephelyszemlék, munka-vállalói bejelentések, stb.) nyomon-követő rendszerben tartja nyilván, kíséri figyelemmel és elemzi azok

okait.

9.1.3.1. A termék és a szolgáltatás figyelemmel kísérése és mérése

A beérkező anyag, tárgyi eszköz és szolgáltatás átvételétől az előállítási tevékenységen át az ellenőrzéseken keresztül dokumentált előírások alapján biztosítja a Társaság a minőség ellenőrzését, vizsgálatát, a ter-

mékek minősítését és az eredmények feljegyzését annak érdekében, hogy

- időben észlelje az előírásoktól eltérő állapotot,

- minél hamarabb intézkedhessen a nem megfelelő állapot megszüntetése érdekében,

- igazolja az előírásoknak való megfelelést.

Az ellenőrzéseket, vizsgálatokat és ezek eredményeinek feljegyzését a beérkező anyagok és termékek át-

vételi ellenőrzésével kapcsolatban a Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása folyamatleírásban, a Termékmozgatás, termékek átvétele, tárolása munkautasításban, valamint folyamatellenőrzésekkel kap-

csolatban a:



- Munkavédelmi Szabályzat


- A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások,

- Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági ellenőrzése

és üzembe helyezése c. folyamatleírásokban, és a kapcsolódó munkautasításokban meghatározott módon végezzük.

9.1.3.2. Környezetközpontú és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítással kapcsolatos figyelem-mel kísérés és mérés




A Társaság tevékenységének a környezet- és munkavédelmi előírásoknak való megfelelőségét a vezetőségi

átvizsgáláson résztvevők értékelik az alábbiakról szolgáltatott információk alapján:

- mérési és megfigyelési eredmények (Környezetvédelmi Szabályzat),

- a munkahelyi kockázatértékelések felülvizsgálatai, illetve a rendszeres munka-, környezet- és tűzvé-delmi szemlék eredményei,

- belső, illetve külső auditok megállapításai,

- érdekelt felek (pl. hatóság) észrevételei.

Az értékelés során meg kell vizsgálni a jogi és egyéb követelményekben meghatározott előírások teljesülését

(Környezetvédelmi Szabályzat).

9.2. Belső audit

A belső auditok rendjét az Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja folyamatleírás szabályozza.

A belső auditok az Integrált Vállalatirányítási Rendszer minden elemére kiterjednek, azokat éves terv alapján,

illetve esetenként elrendelve végzi a Társaság.

Az auditok során értékelésre kerül:

- az Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentumainak megfelelősége,

- az Integrált Vállalatirányítási Rendszer által érintett tevékenységek és területek működése,

- az előírások és a gyakorlat összhangja.

Az auditokat a vizsgált területtől független, a feladatra kiképzett belső auditorok és a vizsgált terület speci-alitásától függően szakértők (Társaság munkavállalói) hajtják végre.

Az auditok során észlelt eltérésekről és a hiányosságokról jelentést készít a Társaság, mely a hiba kiküszöbö-léséhez szükséges javító és/vagy helyesbítő intézkedés(ek)re, illetve a rendszer fejlesztésére vonatkozó javas-

latot is tartalmazza. Az eltérésekkel kapcsolatban hatékony helyesbítő tevékenységet rendel el az érintett felelős.

Azokon a területeken, ahol az auditok során eltéréseket és / vagy hiányosságokat tapasztalt a Társaság,

szükség esetén, meghatározott időn belül utóauditot végez a helyesbítő tevékenységek bevezetésének és hatásosságának értékelésére.

A feljegyzéseket az említett folyamatleírás és az Iratkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően őrzi és kezeli.

9.3. Vezetőségi átvizsgálás

9.3.2. A vezetőségi átvizsgálás bemenetei

A Társaság vezetősége az integrált irányítási rendszer megfelelő hatékonyságú működésének biztosítása

érdekében rendszeresen értékeli a rendszer működését, a politika aktualitását. Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer működésének értékelésére évente egyszer a vezérigazgató vezetésével kerül sor. Az értékelés

résztvevői a Társaság vezetői.

A vezérigazgató és megbízottja egyeztetve határozza meg:

- az egyes napirendi pontokat,

- a napirendi pontok előkészítéséért felelős személyeket, a meghívott személyeket,

- és elektronikus levélben értesíti a vezetőségi átvizsgálás résztvevőit az ülés helyéről, időpontjáról, napi-rendjéről.

Az ülés jegyzőkönyvét a vezérigazgató megbízottja vezeti, aki felelős azért is, hogy a Jegyzőkönyvet eljuttassa:

- az ülés minden résztvevőjéhez,

- minden olyan személyhez, akinek valamilyen intézkedést kell végrehajtania az ülésen hozott határozat

következtében.




A témától függő eseti résztvevők körét a vezérigazgató határozza meg.

Az átvizsgálás a következő területekre terjed ki:

- korábbi vezetőségi átvizsgálásokból származó intézkedések állapotára,

- külső, belső tényezők változásaira, melyek lényegesek az Integrált Vállalatirányítási rendszer szempontjá-ból,

- Az érdekelt felek szükségleteiben és elvárásaiban - beleértve a megfelelési kötelezettségeket - bekövetke-

zetett változásokra (KIR)

- a jelentős környezeti tényezőkben bekövetkezett változásokra,

- a kitűzött célok (IVR) teljesülésének mértékére új, mérhető célok és előirányzatok meghatározására,

- az auditeredményekről (belső és független fél általi),

- a vevők elégedettségére, panaszokra, a lényeges érdekelt felek visszajelzésire,

- a figyelemmel kísérés és mérés eredményeire,

- az érdekelt felek környezet- és munkavédelemmel, környezetközpontú, energiairányítási, munkahelyi

egészségvédelmi és biztonsági irányítással kapcsolatban jelzett észrevételeire,

- folyamatok teljesítménye, termékek szolgáltatások megfelelősége,

- jogi és hatósági előírásoknak való megfelelés (Kézikönyv 8.2.5. fejezetét),

- a szervezet környezeti teljesítményére (beleértve a nem megfelelőségeket és helyesbítő tevékenységet,

megfelelési kötelezettséget)

- nem megfelelőségek elemzésére és a helyesbítő tevékenységek tapasztalatainak áttekintésére,

- a külső szolgáltatók teljesítményére,

- adott időszakban bekövetkezett környezet- és munkavédelmi rendkívüli eseményekre, balesetekre,

- az energiateljesítményre és a kapcsolódó ETM-ek átvizsgálására, változásaira

- az energia-előirányzatok és célok teljesülésének mértékére,

- az elkövetkező időszakra tervezett energiateljesítmény meghatározására,

- az Integrált Vállalatirányítási Rendszer fejlesztésére irányuló ajánlásokra,

- a rendelkezésre álló erőforrások megfelelőségére.

9.3.3. A vezetőségi átvizsgálás kimenetei

A Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyvét és az előterjesztett anyagokat a vezérigazgató megbízottja 3 évig őrzi

meg. A Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyv tartalmazza:

- az átvizsgálás területeire tett megállapításokat, intézkedéseket, következtetést az Irányítási Rendszer fo-

lyamatos alkalmasságáról,

- az erőforrások megfelelőségeit,

- a fejlesztési lehetőségeket,

- a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban megtett intézkedések eredményességét (6.1.)

- az Integrált Vállalatirányítási Rendszer fejlesztésére hozott döntéseket, változásaira vonatkozó igényeket,

- a stratégiai irányvonal változásait.

A vezetőségi átvizsgálás során készült jegyzőkönyvben foglalt feladatok teljesítését a vezérigazgató megbí-

zottja követi nyomon, melyről jelentést kell készítenie.

10. FEJLESZTÉS

10.2. Nem megfelelőség és helyesbítő tevékenység

Helyesbítő tevékenységeket általában:

- termék / szolgáltatás nem megfelelőségek (minőségellenőrzési adatok, jegyzőkönyvek, egyedi és ismét-

lődő problémákra vonatkozó feljegyzések, stb.),




- ügyfél visszajelzések, reklamációk,

- érdekelt felek által jelzett észrevételek,

- környezet- és munkavédelmi, valamint energiahatékonyságot érintő mérési és megfigyelési eredmények-

ből származó nem-megfelelőségek,

- az Integrált Vállalatirányítási Rendszerrel kapcsolatos nem megfelelőségek (külső tanúsító szervezet, vala-

mint belső auditok jelentései),

- bekövetkezett rendkívüli események, balesetek kapcsán kezdeményez a Társaság.

A helyesbítő tevékenységek során feltárja a hibák okait, melyek megszűntésére szükség szerint intézkedéseket

vezet be. A helyesbítő intézkedések megvalósítását és eredményességét ellenőrzi és dokumentálja, nyomon-követi.

10.3. Folyamatos fejlesztés

A Társaság elkötelezte magát azon folyamatok - melyek befolyásolják a szolgáltatások és a beépülő termékek

minőségét, a környezeti teljesítést, az energiateljesítményt és a munkahelyi egészség és biztonság állapotát - folyamatos fejlesztésére, hogy az ügyfelek és érdekelt felek igényeit minél magasabb színvonalon, hatékonyan

és gazdaságosan ki tudja elégíteni. A folyamatok fejlesztéséhez felhasználja a folyamatok mérésének és elem-zésének eredményeit. A folyamatok fejlesztését a tervezésnél, valamint a folyamatok szabályozásánál leírt

elvek figyelembe vételével teszi. A folyamatok fejlesztését a vezetői-, a szakigazgatói értekezleteken és a

vezetőségi átvizsgálásokon indítja, követi nyomon és ellenőrzi.

A helyesbítő vagy megelőző beavatkozásokból, kockázatértékelésekből bekövetkező elfogadott változtatásokat

nyilvántartja és szükség esetén az Integrált Vállalatirányítási Rendszer dokumentumaiban átvezeti. A helyes-bítő és megelőző tevékenységekkel kapcsolatos feljegyzéseket folyamatleírások, munkautasítások 6. sz. feje-

zetében és az Iratkezelési Szabályzatban előírtaknak megfelelően kezeli és őrzi meg.

inetgrált vállaltiirányítási kézikönyv · 2019. 9. 13. · az integrált...

Documents