II. III.MINISTIIIRTII, JTTSTITIEI

OFICIU]L NA IONAL At,REGIST'RU LTJI CO]!IER'J-U LI] I

OFICITJ]L REGISTRIILTJICOMERTT'LIII DE PE LANGA

+JRIBIJNAI,UL- - r ',l o v c,LL.l,l{-,h-)

...-.,. . ! t

Formular nr'. 5CERER.E DE DEPUNERE $I/SAU

MF]NTIONARE ACTE(Numdr intrale)

(Datd intrare)

4' menfionarea depunerii in registrul comer{ului qi, dupi caz, publicarea pe pagina de Internet /portalul ONRC sau inMonitorul otficial al Romfiniei, partea a IV-a/partea a vII-a, aurmrtoarelor acte:4'1, fl Cotrfit'nrarea adnrinistlatorului privind transrniterea dreptului de proprietate asupra ac{iunilor, in baza extrasului dinregistrul ac{ionari lor

4,2,l Depunere dovada vdrs6rrr6nt capital social

43. n Depunere / Modificale prospect de emisinne acliuni pentru constituire S.A., prin subscriplie publicd,nt..,............... ,. din: .....,.....

4,4.J Depuuere / Modificare prospect de emisiune aclinni penh'u nrajorare capital social S.A.., prin subscripliepublica, nr.......,...,...... .. din: .........,.

4.5. fJ Hothr6re aclunare general6 lDecizieC.A. / Decizie directorat nr.. ................. din : .............. pr.ivind:

E nla;orare capital social fl reducele capital social E durata de funclionar.e I dizolvare

4.6. E Prelungire valabilitate sediu sociai (prelungire/modificare titlu sub care este delinut)

4.7, n Prelungire vatabilitate sediu secundar (prelungile/rnodificare titlu sub care este deJinst)

4.8. E Depunere / Modificare proiect de fuziune r1r. ......,..,....... din : ..............

4.11.H Depuuere dale de searud asupt'a gestiunii adrninistlatolilor./ rnembrilor directoratului

4J2.n Depunere registre gi acte ale persoanei juridice radiate, dacd nu rnai exist6 asociali/acpiopar.i/nreurbri sau acestia refuzddelinelea

lloja-:(1)Se conrplcteazl, cu nr'. 9i data incheierii de legalizare, nurnri in situafia in carc specinrcnul de senrniturl a lbst rlat in fafa notarului publici

Pag. l/3

1.

str.j ude!/sector'

eliberat de

in calitate de

confolm

2. pentru profesionistul, ..9 N.f..;..e -rn J ELE CTR; bavAnd nurnlr de ordine in registrull comer(uluiJ...1 runic cle inregir;trare

3. cu sediur in: localitatea ...fN 94*4*.rn .tr. .......(*}:.s*.......6+ , h q+)*.1 nr. ...S1...,.........

in temeiul Legii nr. 2611990 privincl registrul comer{ului, republicati, cu moclificirile gi completlrile ulterioare, solicit:

Persoana qi domiciliul ares pentru comunicrri, potrivit art.2g din Legea m.26/1990 privind registrul comer{ului,t5, cu nrodificlrile gi completirile ulterioare(a):

Nurne qi pl'enutne:

Adresa: lor;alitatea .,. 5u. ........,,.........

actele care au stat la baza inregistrit'ii c* privire la iare se solicit[-radicrca, ;,; .:;;i;;r" $i nrenfionarea in rcgistrul conrel.furui.

(4) Itubricile din casetr se completeazi numai in cazul in care pel.soana rli{err de solicitantul ccr.erii;(S)Se va bifa o singuri op(iunePag.2l3

4.13. Depunere: 4.13.1. E Pldngere (r) impotriva

4.13.2, l-Opozilie impotriva ......r...........i.........1.1.............l,....,,.1......,......

4,73,3. ESoli.itur" radiere confonn art. 25 clin L.R.C. (z)

+, t +. EDepunere situalii financiare finale de lichidare Ei r.epar.tizare

4.15.EDepunere cerere numire expelt pentru

a.1 6. EDepunere hofira'e judecdtoreascd(3):

4.16.1. [f pronun]ard in solufionare pldngere 4,l6,z,ApronunFta in solulionare opozitrie

4.16.4.[f de dizolvare 4.16.5.8 deanularehotirereaCafaecLieCe

4.16.6.[f prollunfate in solulionarea cererii de inter.ventie

nr, ............. din ....,.,.................. emisd de......................

.,.,....,. din,,........,?.t-,...,g. 6.,,, ?g .?.,!-..r.....refe r i tor r a : . . . . 4*d- 9.9..1.t*(., . . . rt+14#4yg1. . .9 S

4.163. il de declarare nulitate

(dispozitiwr hotirarii jndecatoresri derinitil,e pronurtat i, soru[iorare a cererilor)privind cel'erea nr. ................. din .............,,.

+.tz.Eacte privind operafiuni asupra fondului de co,rerl/clobdndirea unui bun:

e'rs'EIatte insctisuri pelltru care Iegea prevede obligalia depunerii, in vederea rnenfiondrii in registrul corner{ului:

s. f] soticit audien(d pubrici pentru sus{inerea gi soru{ionar." ..,1.r,,, .";;;; ;;;. ; ;,;;: ,;, ;;; or. ,,11612009. in susfinerea cererii, depun actele doveclitoale nlentionate in opisul de docurnente

s' E] solicit cornunicarea docutnentelor care atestd solulionarea cererii cle clepunere gi/sau rrrengionare acte prinrs);tl E e-mail EI birout la sediul ORCT

OPIS DE DOCL\MENTE DEPUSL:

CERERIT DE DEPUNERE $I/SAU MENTIONARE ACTE

Nol4:(l) Potrivit a.t' 4 punctul 2' clin Regulamentul (uE) nr' 67912016 al Parranrentului Europcan ;i al consiliului Uni*nii Europene privind protecfiapcrsoanelor fizice in ceea ce privegte preluct'area datelor cu caractcl. personal gi pr.ivind Iibera circulafie a acestor datc gi cle abrogarc a

restricfionarca,gtergerea sau distruger.ca.(2) Se consemneaz6 solutia pl.onuntati;

l'1ag. 3/3

Nr. intrare : ........,.........,..........

UI. intocntitd tntr-un exen plsr, pe propfia rd;;rk,",;@rr*

Si tle Legea nL 26/1990.

Am lbst iltlbrrr,at cu pl'ivil'e la prelucrarr::t datelor cu ca.acter personal ef'ectuatE in scopul solu{ion,irii pl.czentei cereri.r\m primrit in tbrmat tiprrit pe suport hertie "Informarea cu privil'e la prerucrarea datelor cu car.acter. per.sonapi.

l^" vttn tetttetul ot'donanlei de urgenld a Gut'ernLtlui nr. 116/2009 pentt'Lt itlstituirea ,nor. ntiisuri pritind acti.rtitatea t{e

lnregistrdre tn registrul conterptlui. aprobatd cu modificdri qi contpletdri prin Legea g4/2010, cu nrodificdrile ulterioare qi al

lregii nr'26/ t 990 ptit'ind regisl,ul comet'lttlui, t'publicarci, c, nrodi/icdr.ile fl contpletdt.ile ulte,ioare,

l"' director/ persoand desentnotd laQficiul Registntlui Conerlului de pe ldngd Tribunalulr_ -_..-o,. ..... exaruindnd tnscrisurileQepuse in sus(inerea cererii qi, cortstcrtdnd cd sutlt i nu sunl ittdeplinire cerinlele legaledispune: .... .

D i r e ct o t/P e r s o o n a tl e s e n n ot ri,

Data :

I

Tribunalul Bucuresti

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul, GOICEA ADRIAN, cu domiciliul in Bucuresti, sector l, str. StirbeiVoda, nr. 95, bl.25B, sc. A, et.2, ap. 7, membru Consiliu de Supraveghere,

in contradictoriu cu:

1. COMPANIA NATIOI\ALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE"TRANSELECTRICA" - S.A., cu sediul social in Bucuresti, b-dul General Gheorghe Magherunr' 33, Sector I si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Olteni nr.2-4,Sector 3, inregistratala oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J4olg06012000, Cod Unicde Inregistrare 13328043, reprezentata legal prin Director Catalin Nitu, societate administrata insistem dualist, in calitate de parat,

fonnulam prezenta:

CERERE DE INTERVENTIE

prin care solicitam sa:

Respingeti cererea de mentiuni nr, 393374130.06,2021(nr. verificare 343303/30.06.2021) si saconstatati nulitatea:

- Convocatorului din data de 20.05.2021 pentru sedinta Adunarii Generale ordinare aActionarilor din data de22123 iunie 2021, in cadrul Companiei Nationale de Transport alEnergiei Electrice Transelectrica S.A., precum si a completarii Convocatorului inregistratsub nr' 23910104.06.2021(nr.13583/04.06.2021),impreuna cu Anexa Ia acesta din data de07.06.2021,

- procesului verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor Transelectrica nr.4t22.06.2021;

- Hotararii Adunarii Generale a Actionailor nr.4122.06.2021a Transelectrica SA;Suspendarea executarii Hotararrii AGA nr. 4122.06.2021 pana la solutionarea prezenteieallze,

pentru urmatoarele:

MOTIvE1. Scurt istoric.

In fapt, conducerea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. asolicitat actionarilor sai si Statului lloman prin Secretariatul General al Guvernului, in calitate de actionar

1.

)

J

1./6

majoritar, tinerea unei sedinte AGOA in data de 22123 iunie 2021, irrsusite de Directorul Clornpanie

C.N.T.E.E. ,,Transelectrica" S.A., avand urrnatoarele puncte pe ordinea de zi, dupa cllm urmeajza:

,,l. Prezentaretr Raportului Anual privind activitatea economico-financiara a C.N.T.E.E. ,,Trtrnselectri

5.A., cortfornt prevederilor Legii nr.21/2017 privind emitentii de instrumente.financiare si operotiun

piata si ule Regulantentului A.S.F. nr. 5/2018, pentru exercitiulfinanciar incheiat la data de 31.12.20

2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. ,,Transelectrica"

asupra activitatii de aclministrare pentru perioada iulie-decembrie 2020;

3. Prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra Situatiilorfinanciare anuale separate si

Situatiilorfinanciare anuale consolidate, pentru exercitiul financiar al anului 2020,'

4. Aprobarea Situatiilorfinanciare separate ale C.N.T.E.E. ,,Transelectrica" S.A. pentru exercitiul.

al anului 2020;

5. Aprobarea Situatiilor financiare consolidate ale C.N.T.E.E. ,,Transelectrica" S.A. pentru

financiar al anului 2020;

6. Aprobarea repartizarii profitului contabil lamas dupa deducerea impozitului pe profit la data

3 1.12.2020;

7. Aprobarea distribuirii de dividente din profitul inregistrat la 31.12.2020, cu divident brut de 0,.

lei/actiune;

B. Aprobarea distribuirii de dividente din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2020 cu divident

de 0,28lei/actiune;

9. Descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiuliului de Suprawghere

anulfinanciar 2020;

10. Stabilirea duteide l9 iulie )021 ca data ,,ex dal.e", data calenelaristica de la care actiunile

obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se tranzactioneaza fara drepturile

deriva din respectiva hotarare;

I l. Stabilirea datei de 20 iulie 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor ras,

efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,'

12. Stabilirea datei de 09 august 2021 ca,,data platii" dividentelor distribuite din profitul

31.12.2020 si a dividentelor din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2020;

13. Imputernicirea pre,sedintelui de sedinta pentru serunarea Hotararii Adunarii Generale

Actionarilor, a docunrentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii

Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrulului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti".

Ulterior, prin adresa nr. 20/1,3583/T.H.G./04.06.2021, emisa de catre Secretariatul

Guvernului (inregistrata la Transelectrica sub nr. 23910104.06.2021), in calitate de actionar r

cadrul Cl.N.T.E.E. ,,Transelectrica" S.A., a solicitat completarea convocatorului pentru sedinta

data de 22123 iunie 2021 , cu unnatoarele puncte pe ordinea de zi:

Ge

majori

al

in

AGOA din

216

,, 7' Aprobarea distribuirii de dividente din profitul inregistrat la 31.12.2020, cu divident brut de 0,534lei/actiune;

7'I' Aprobarea distribuirii de dividente din profitul inregistrat la 31.12.2020, cu divident brut de 0,59lei/actiune;

Il5' Numirea a 5 membri -'ovizorii ai Consiliului de Su.raveghere cu o durata a *swlatului de *axim 4

l6' Aprobareaformei contractelor de mandat pentru cei 5 membrii proyizorii care vorfi numiti in Consiliulde Supraveghere al C.N.T.E.E. ,,Transelectrica" 5.A., cu indemnizatiafixa a remuneratiei si imputernicireaunui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat' ,.

Ulterior, actionarul majoritar Secretariatul General al Guvernului a transmis o Anexa la adresa nr.201135831THG104.06.2021, inregistrata in cadrul Transelectrica in data de 07.06.202l,princare aduce oserie de completari, printre care nominalizarea celor 5 membri propusi provizoriu in Consiliul deSupraveghere al Societatii.

Apreciem ca, atat convocatorul initial, pentru sedinta AGOA din data de 22123 iunie 2021, in cadrulC'N'T'E'E' Transelectrica S'A., precum si completarile acestuia, sunt contrare dispozitiilor legale si statutareale societatii.

In data de 22'06.2021 a avut loc sedinta Aunarii Generale a Actionarilor, in cadrul careia s-a decisrevocarea membrilor Consiliului de Supraveghere.

Prin adoptarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel cum au fost completate, s-a decis revocareamembrilor existenti in caadrul Consiliului de Supraveghere si numirea unor noi membri provizorii, in numarde 5, pentru o perioada de patru luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului pana la doua luni. printre

membrii desemnati provizoriu se regaseste si un membru al cS-ului anterior.

Avand in vedere ca actele premergatoare sedintei Adunarii Generale a actioanilor, precum siHotararea AGA 4122.06,2021 sunt nelegale, am formulat prezenta opozitie, pentru motivele expuse incontinuare.

1. Incalcarea dispozitiilor art.llTt din Legea nr. 3l/1990.

Confbrrn dispozitiilor art. llTralin. (l) din Legea nr.3lll 990: ,,Au clreptul cle cr cere introducereaunor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel

'in 5% din capitalul social ". Alin. (2) al aceluiasi articol prevede ca: ,,Cererile se inainteaza consiliuluiadministratie, respectiv directoratului, in cel mult tS zile, de la data publicarii convocarii, in vederea'icarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zifigureaza numirea

ilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze

Y

3/t;

propuneri de candidaturi, in cerete vorfi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de

si calfficarea profesionala ale persoanelor propuse pentrufunctiile respective".

Din reglernentarea pe care o contine art. llTr se desprinde concluzia ca dreptul unor categori

actionari de a cere includerea in ordinea de zi a uur noi pllncte, este un drept special, recunoscut doar

care au o anurnita parlicipatie. cu respectarea rigoriilor aplicabile in acest sens.

{n practica instantelor judecatoresti s-a stabilit in repetate randuri ca, constituie un rnotiv de nuli

absoluta hotararea adoptata cu nerespectarea afi. llTl , intrucat respectarea formalitatilor referi

convocare se afla in legatura directa cu asigurarea realizarii dreapturilor nepatrimoniale, care

dreptul la informare si dreptul la vot. Nulitatea absoluta deriva din incalcarea principiului drepturilor

actionarilor, a principiului preeminentei interesului social, principiul majoritatii putand fi limitat de r

abuzului de drept in mecanismul de informare.

Societatea pe actiuni se intemeeaza pe capitalul pus in comun de catre actionarii fondatori. N

jurridica a societatii comerciale este contractuala, de aici rezultand o consecinta fundametrtala. si CA

lsavointele juridice ale tuturor actionarilor trebuie sa fie respectate in activitatea acesteia. Orice atingere

interesului social reprezinta o incalcare a pactului social incheiat intre actionarii societatii comercia

hotararea adunarii generale in care s-a concretizat manifestarea de vointa este supusa riscului nuli ll.

(Decizia nr. I42B/ 26.06.2013, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-I-a).

In concret, prin adresa nr. 20l13583104.06.2021 emisa de catre Secretatiatul General al

s-a solicitat consiliului de supraveghere/directorat includerea in ordinea de zi a AGOA din 22123 iunie

a pct.l4 si 15, respectiv:

- revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;

- numirea a 5 membri provizorii in Consiliul de Supraveghere;

Ulterior, la data de 07.06.2021, prin adresa nr.23910101.06.2021, Societatii Transelectrica S.

fost transmisa Axnea la adresa nr.20113583/T.H.G./04.06.2021, prin care s-a atasat lista celor 5

propuse in functia de membri in Consiliul de Supraveghere C.N.T.ll.E. Transelectrica S.A.

Va rugam sa observati ca, in sitr-ratia cornpletarii ordinii de zi cu propunerea de nurnire a mem ilor

in consiliile de supraveghere, este prevazllt ca, cererea cll toate datele de identificare cerute de dispoz iile

art. 117rdin Legea nr.3111990 trebuie sa fie facuta in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

persoanele nominalizate de catre actionarul majoritar prin Anexa nr, 23910107.06.2021, a fbst

depasiri:a tennenului imperativ stabilit in acesl sent, r.notiv pentrll care sanctilrnea care se impune a fi apli

este nulitatea absoluta.

la

in

lar

Or,

.cu

Mai mult decat atat, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata pe

ul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A (wwrv.transelectrica.ro) la data de21.05.2021, impreuna cu docume

in fonnat electronic. In acelasi corrvocator s-a prevazut faptul ca cererile privind completarea

ite-

le

prin introducerea unor puncte pe ordinea de zi, urmeaza afr efectuata pana in data de 04.06.2021.

4/6

i,

Prin urmare, este fara echivoc faptul ca Secretariatul General al Guvernului, in calitate de actionarmajoritar al C'N'T'E'E' Transelectrica S.A, a facut cererea respectiva tardiv, cu incalcarea dispozitiilor art.I I 7r din Legea nr. 3ll1990.

2. rncalcarea dispoziitilor Actului constitutiv al rranselectrica2.l.Incalcarea art. 15 din Actul constitutiv

Invederam faptul ca proceclura convocarii si a publicarii convocatorului este prevazttain art. l5 dinActul constitutiv. Potrivit dispoziitilor legale in materie societara, dispozitiile Legii nr 31llggose aplica doarin cazul in care actele statutare ale r;ocietatilor nu prevad anumite reglementari. or, in cauza d,ata,prin Actulconstitutiv s-a prevazut in mod expres faptul ca, collovocarea se publica in Monitorul oficial al Romaniei,partea arY-a, si in unul din ziarere de rarga raspandire din Rornania.

Precizam ca publicarea convocatorului din data de 20.05.2021pentru sedinta Adunarii Generaleordinare a Actionarilor din data de 22123 iunie 2021 nu s-a realizat prin mijloacele prevazute, respectivMonitorul oficial si un ziar de larga raspandire, iar, din aceasta perspectiva, sanctiunea nulitatii este unaevidenta.

2.2.lncalcarea art. 18 din Actul constitutiv

Propunerea cu nominalizareacelor 5 persoane in functia de membrii in consiliul de Supraveghereeste contrara insusi Actului constitutiv al c.N.T.E.E. ,,Transelectrica" S.A. Astfel, conform aft. 1g capitolul5 din Actul constitutiv: ,,Consiliul de supraveghere vafiformat din 7 membri. Membrii consiliului desupraveghere pot avea calitatea de actionari ai Societatii....".In conditiile in care natura juridica a societatiieste una contractuala, matetializal.a printr-un act constitutiv/statut care reglementeaza modalitatea defunctionare a acesteia, orice decizie contrara este lovita de nulitate.

In aceeasi ordine de idei, conform art.20 pct. (12) din Actul constitutiv prevede ca:,,pentr,valabilitcrtea deciziilor este necesat'a prezenta, direct sau prin reprezentare, a cel putin 5 membri dintremembrii consiliului de supravegltere. Hotararile consiliului de supraveghere se iau cu majoritateavoturilor membrilor consiliului de supraveghere care participa la sedinta sau care sunt reprezentati in

acesteia'" ' In aceste conditii, nominalizarea doar a 5 membri, facuta de actionarul majoritar, cu titluizoriu, incalca in mod flagrant Actul constitutiv al societatii. Functionarea acesteia doar in conditiilese' cu un numar de membri inferior celui prevazut in Actul constitutiv, contravine dispozitiilor

utare.

In acest caz, pentru propune:rea de formare a Consiliului de Supraveghere doar din 5 membri, eramodificarea actului constitutiv al societatii. In acest sens, art. l5 pct. 4 din Actul Constitutiv prevede

*Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv al Societatii,va cuprinde textul integral al propunerilor,'.

s/6

Din aceasta perspectiva, actionarul rna.ioritar care a propus completarea ordinii de zi si ttominali

celor 5 membri ai Consiliului de Supraveghere., in tnod provizoriu, a incalcat atat dispozitiile legale p

de Legea nr.3ll1990 si OUG nr.l09l201l, precum siactele constitutive ale societatii.

3. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere

Precizam ca revocarea memrilor Consiliului de Supraveghere s-a realizat fara justa

condiiti [e in care s-a apreciat ca intregul Consiliu de SLrpraveghere trebuie revocat, fara indicarea unor In

temeinir;e, cum se explica desemnarea in Consiliul de Supraveghere nou a unui membru provizoriu,

activat si in Consiliul de Supraveghere anterior. In rnod evident, indiferent de regulile in materie de

actionarul rnajoritar a actionat in mod abuziv.

Fata de toate aceste considerente, va solicitam sa admiteti prezenta opozitie astfel cum

formulata si motivata.

Probe: inscrisuri.

In drept: art.194 si urm. C.pr.civ., Legea 3111990, OUG nr 10912011, Legea nr,26l1990,te

de lege invocate in prezenta, orice alta norma utila solutionarii prezentei cauze.

Solicitam judecarea prezentei cauze si in lipsa.

In

e

a

616

Hr. rA @ltsSl&g-Cornpania Nationald da Transport al Energlel Electri<:e'lroq5aecl,140 sr. . puncl de ru.rlr' 3tr. o:Ienr nr...1.4 (j.Ir 0)l)/irti- ttuailrf cliBon16nrn. llunrdr inrcOolrdra uftc(l l(eq,rtu u' Conedurr.l4{)rlj060/l0cbCff t hi: dr Inrcql.xe,. 1.13:BO{3 lcloh {.101 ! ?03 ei !1, Fo/ .401' ?0', 56 l0C6ptsi $ubsarl*I vlrs$t: 731 03t .ll0 t.e

erwlv rraflsg.qalfico_ro

HOTARAITIIA NR.4a Adunlrii Gcnerale Ortlinartl a Ac{ionarilor

Companiei Nafionale de Transport al llnergici Electricc oo'fransclcctrica'o*SAtlin 22 iunic 2021

Aclunarea general[ ordinarf, a ac[ionarilor Cornpaniei Nalionale dc 'l'ransport al

Energici Electricc ,,Transelcctrica"-SA, societate administratd in sistem dualist, in{iin[atir Ei

l'unclionflnd in conformitate cu legislafia rorninir, iriregistratd la Oliciul ltegistruluiCome(ului de pe [dng6'liibunalul BucureEti sub nr. J4018A60n000, CUI 13328043, cu sediul

social in municipiul Bucureqti, lldul. General Gheorghe Maghcru nr.33, scctor l, capitzrl

social subscris qi vflrsat 733.031.420 lei, Iiind irnpirfit in 73.303.142'aoliuni nominative,ordinarc qi dematerialieats, avend o valoare nomiuall de l0 lei fiecarc, intlunit[ in qedinld indata 22 iunie 2021, ora 10.00,

la care au lbst prezenfi aolionari reprezentAnd 72,593740/o dit"t capitalul social qi

72,59374tYo din totalul clrepturilor de vot,in temciul prevederilor t,egii societir[ilor nr.31iI990, republicat6, cu modiliclrilc qi

ocrnrpletf,rilc ulterioare, ale Ordonanfei de urgcntil nl'. nqDU I privind guvernan{a

corpor:ativ[ a intreprilrderilor publicc, cu modilioririle Ei oomplctlrile ultcrioarc, alc Legii r:r.

2412017 privind eraitenlii de instrumente financiare Ei opcra{iuni de pia!6, cu modificdrile qi

oonrpletftrile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privirrd erniterrlii de instrumeotc

{'rnanciare qi operafiuni de pia{[, precum Ei ale Actului constitutiv al Cornparrici actualizat,

enrite urm[toaroa

HOTANANN:

Asupra punctelor aflate pe ordinea dc zi la nr. ll, 13,14,15 li l6 dup[ cum urmeazd:

l.l. Cu privire la pr.urctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul o'pentru" al acfionarilorreprezentfind 80184487"/o din totalul numirului de voturi cxprimatc valabil, se aprob[revocatra rnembrilor Corrsiliului de Supraveghcrc al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.,

I.2. Cu privire Ia punctul 14 de pe

rcprczcntflnd 80,84487'Yo din totalulrcvocare& mcmtrrilor Consiliului de

tirdinca tlc 't,i, cu votul o'pentrtt" al acfionarilrrrnurulrului dc votrtri cxprimatc vahbil, se apxrtrtiSupravoghcrc al C.N.'l'.8.8.'l'ratrsclectrica S.A',

! I-uiza POI'}ESCU.

dLie, ffi.B,l

1.3. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul ..pontruv al actionarilorreprezentf,nd 80,84487oi dtn totalul numirului de voturi exprimrte valabil, se aprob[revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.,respectiv:

1.4. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul e.pentrun al acfionarilurreprezentfind 801844877o din totalul numf,rului tlc voturi exprimate valabil, se aprocflrevocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N,T.E.E. Trznselectrica S.A.,respectiv:

I.5. Cu privire la punctui 14 de pe ordinea de zi, cu votul a,pefitru, al acfionarilorreprezent$nd 80184487%, din totalul numirului rle voturi exprimatc valabll, se aproblrovocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.,respectiv:

1.6. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul .,pentruD al acfionarilorrcprezcntflnd 80184487%o din totalul numlrului de voturi exprimate valabil, se aproh[revocarea mernbrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. 'Iranselectrica S.A.,respectiv:

F Mihaela POPESCU.

1.7. Ctt privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul 'opentru" al acfionarrilorreprezentffnd 8{118448701, din totalul rtumlnrlui de voturi exprimate valabil, se aprob6revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.,respectiv:

2.1. cu privire la punch.rl 15 de pe r.lrdinea de zi, cu votul ',pentru,'rl acfionarilor.reprezcntAnd 8{1,84474o1, din totalul numlrului dc voturi exprimate valabilo se aprotdnurnirea doatrurei Dogatu -- Tulicd Adina - Loredana in calitate de meurbru provizor:iu alConsiliuiui de supraveghere cu o durat[ a mandatului de 4 luni, incep6nd cu <lata de 2l] iunie2021 gi pdnfl ia data de 22 octombrie 2Q21.

2.2, Cu privire la punctul 15 de pe ordinea de zi, cu votul '(pentru" al acfionarilorreprezentflnd 8018447401, din totalul numirtrlui de voturi exprimate valabil, se aprobinumirea cloamneri Popescu Mihaela in palitate de membru provizorir.r al Corrsiliuh.ri dcsupraveghet'e cu o duratfl a rnandatului de 4 luni, irrceptnd cu data de 23 iunie 2021 qi pAnir ladata de 22 octornbde ZAZL.

2.3. Cu privire la punctul 15 cle pe ordinca de zi, cu votul {tpontru" al nc{ionirrilorreprezentfind 80184474o/r rJin totalul numirului tle voturi exprimate valabil, se a.problnumirea clomnului Morariu Marius Vasile in calitate de rnembru provizoriu al Consilitrlui desupx'aveghel'e cu,o duratd. a mandatului de 4 luni, incep6nd cu clata de 23 iunie 2021 qi plinii ladata de 22 octombriel)2l.

'-iII

IiiII

I

I

IIItI,

2'4' ou privire Ia- purrotul 15 de pc ordinea da z,i, cu votur orpantyy, ar *c{ionar*orrcprczent*n. 90,9447401, trin ,rliri numlrutui ac votuli cxprimatc varabir, se aprobtrnunrilstt doutnului N&stasi ch;ilft;srantin in oaritate l.ln"n t.u provizoriu ar consiriuluiil,,illlH;_j::;":ff,txf i,.ii*i,ii,r o. + i,1,, i,llii;,i_, dara trc 23 iunie iozr qi pana

2'5' cu privire la- -punctul 15 dc pe ordirrca cJe zi, cu votul ,pentruD ar acfionarilorreprczentiitttl 80"84474n/o tlin t't"i-i numf,rului ,r- *,i,,.i cxprimatc varabir, se apr<lh,

numirea domnului Bllia, Ail"; Nffias in caritai" o. rrr"*uru pr.ovizoriu ar consiriurui ,eil*l,..rl"fiffi.fJ,r#i ,,o,,;;;i;iie 4 runi, i;;il#;data tre 23 iunis 20zt qip6,r ra

3. Cu privire Ia punctul 16 clc pc ordinca clc zi,cu votul i.pentru,,al ac{ionarilorreprczcntancl 87'64676i% din tottil'l"numrrului a" rrtr"i.exprimntc varabir" se aprobr

ftrrma contractul,l a" t',,,rort'.";ffi; o fi irrlrriui"r',r.,rrr.i provizorii ai coirsiliului tjcsupravcghcre si se i'"put""'i"*n;;';;ffi^rhntur

sc,ctariaturui ccnerar ar Guvernurui i.Acluna.cu ccnerard ",'dil.r; ;;:;;";;iil..o",rrru a sernna, i,r'ru,r"t" com,curici contr*cteredc mantlat cu r)et'soatrele numiie-ir""utitut" ,r" *;,rrrri provizorii ai consiliului tlc3:$:ffitll:;";,1'iill,l',:X;,i,l;,Ai;*:E*;H; ..Xnl'lX'i* prin secrJariotJben".ar ar

4. Cu privire Ia punctul I l- clc pc ordinca- de zi, cu votul .rpentru, al acfionarilorrcprczentfl,d 100%.tlin totalul n,itnl*lui a"'r-ot,."i ".ri,lir"* vararr,, se stabireqtc data;[ffi;:*[nlxltx1fumx;ffi.;,,il;,},n,oscvortasfi.alrgecI.ccteIe

5' crr privirc Ia punctur 13 de pe orcrinea de zi, cu votur (.pentru, ar acfionarirorrcp'czcntfind lll'oh din totalul "nrtujui ao nntu"i

"-orrrrr" varabil, sc irnputerniceqtoprci;edinrcrc de Eedinlr, dornrrur caraiir'Nriu, ;ru;,l#'nrn,r,.nr., Adu;ri";"ncrarcortlirtarc a ac[ionarilor' prccum qi tlocurnerrt"'t" ,r"""*ur"'p,i"ino inregistra'ca Ei pubricareaflotd.dl'ii Acltrnlrii qenerale utttinu."-o'aclionariror, por,:i"ii prcvcdcrirr, Iegarc. [).mnurciitrlin NIJ'u poate sr imputerniceil .lf -d;;;;;;";#ii in.r"pri,,i.ea roririari*1ir.r dc

publicitate pi inregistrare a Fioti.a.ii aJ*arii gcnerale orciinare a acfionariror.

PItE$I,lDrNTri DEC[tilin N

Sccretar tchnic,I"'r"Itfr"m

4