Økonomiudvalget - ringsted kommune · være tale om opgaver som repræsentation i hmu,...

ReferatØkonomiudvalget

Møde nr.: 4/2019

Dannet den: Onsdag den 06-03-2019

Mødedato: Tirsdag den 05-03-2019

Mødetidspunkt: 17:00 - 19:00

Mødested: Harhoff

Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) VPer Nørhave (hjpen) OKlaus Hansen (hjkh) VPer Flor (pefl) AMette Ahm-Petersen (hjmeta) ATorben Lollike (tlo) BBritta Nielsen (hjbrni) FHenrik Kjær (henkj) ØFinn Andersen (hjfian) C

Fraværende

Bemærkninger Mødet indledes med en temadrøftelse om erhvervspolitik for Økonomiudvalget af ca. 1 times varighed. Samt budgetdrøftelse

Referat for ØkonomiudvalgetMøde nr. 4/2019 - 5. marts 2019 - kl. 17:00

Side 1

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 5. marts 2019 ......................................................22. Delegationsplan for Økonomiudvalget (Genoptaget)..............................................................33. Orientering om status på retssager - marts 2019 ...................................................................64. Udløb af åremål ......................................................................................................................75. Evaluering af projekt fleksibel arbejdstid ................................................................................96. Orientering om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen.......................................................127. Plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi ..................................168. Tema for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen 2019 .............................................199. Garantistillelse for lån i Ringsted Forsyning A/S...................................................................2110. Godkendelse af lånomlægning i Inge Mariehjemmet .........................................................2311. Orientering om udvikling i børnetal på dagtilbudsområdet februar 2019 (BUU) .................2512. Udmøntning af pulje på 2 mio. kr. til styrkelse af den faglige udvikling i folkeskolen (BUU)2813. Ombygning af kryds til kørsel med modulvogntog (genoptaget) (KMU) .............................3114. Anlægsbevilling til trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017 (KMU) ................................3715. Nye arbejder vedr. etape 2 udbygning af Ringsted Sport Center (PBU, KFU) ...................4016. Valg af rumhøjde for Rambla (foyer) for etape 2, Ringsted Sport Center (genoptaget)

(PBU, KFU) .........................................................................................................................4317. Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i erhvervsområde ved Jordemodervej

(PBU) ..................................................................................................................................5018. Erhvervelse af areal til vejudlæg for erhvervsudvikling ved Jordemodervej (PBU) ............5319. Vejbidrag til erhvervsudvikling ved Jordemodervej (PBU)..................................................5620. Salg af ejendommen Haraldstedvej 47 (PBU) ....................................................................6121. Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 (PBU) ......................................................................6222. Salg af ejendommen Snekkerupvej 6 (PBU) ......................................................................6323. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (SAMU, PBU).............................................6424. Orientering fra borgmester og direktion marts 2019 ...........................................................6925. Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalg ..............................................................7026. Udenretsligt forlig................................................................................................................73


Side 2

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 5. marts 2019Åben sagSagsid: 17/24254Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Godkendt.


Side 3

2. Delegationsplan for Økonomiudvalget (Genoptaget)Åben sagSagsid: 18/8625Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Delegationsplan for Økonomiudvalget - version 1 (154/19)

2 Delegationsplan for Økonomiudvalget - version 2 (27587/19)3 Finansiel strategi Ringsted Kommune 2017.04.03.pdf (7230/19)

IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling X

Beslutning X

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til en ny delegationsplan for Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagenKommunen har hidtil kun haft delegationsplaner for fagudvalgene. Visse sagsområder er imid-lertid henlagt til Økonomiudvalget. Der er derfor nu også udarbejdet et forslag til delegations-plan for Økonomiudvalget, Bilag 1.

Formålet med delegationsplanerne er at tydeliggøre på hvilket niveau beslutningerne træffes, og at sikre så smidige og ubureaukratiske arbejdsgange som muligt.

I udkastet til delegationsplanen er det tilstræbt at beskrive den eksisterende praksis på de en-kelte områder. Der lægges således ikke op til ændringer i forhold til nuværende praksis, men alene en eksplicit beskrivelse.

Det foreslås i lighed med delegationsplanerne for fagudvalgene, at den overvejende del af de beslutninger, der skal træffes i den daglige drift, delegeres til administrationen eller direktio-nen.

Tilsvarende foreslås det, at delegationsplanen ved godkendelsen er gældende for den reste-rende del af byrådsperioden. Justeringer og ændringer som følger af ændret lovgivning eller Byråds- eller udvalgsbeslutninger indføres løbende i delegationsplanen og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

Delegationsplanen for Økonomiudvalget omfatter følgende områder:

Politikker og strategier, Økonomi, herunder blandt andet budget og regnskab, bevillinger og økonomistyring, Fast ejendom – køb, slag, leje, pantsætning o.a., Forsikring, Beredskab,


Side 4

Informantionssikkerhed, Arkiv, Løn- og personaleforhold, Generelle erhvervspolitiske forhold, Kommunikation, markedsføring og borgerinddragelse, Venskabsbysamarbejde og Borgerservice.

Inddragelse og høringIngen.

ØkonomiSagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

VurderingAdministrationen vurderer, at den foreslåede delegationsplan vil bidrage til at tydeliggøre, hvor beslutningerne træffes, og derved medvirke til at skabe en smidig og ubureaukratisk beslut-ningsproces. Samtidig styrkes klarheden og gennemskueligheden i kompetenceniveauet mel-lem fagcentrenes drift og kommunens politiske styrelse.

IndstillingDirektionen indstiller,

1. at delegationsplanen for Økonomiudvalget godkendes som den fremgår af Bilag 1,2. at godkendelsen af delegationsplanen er gældende for den resterende del af byråds-

perioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-01-2019Sendes tilbage til administrationen med henblik på en supplerende sagsfremstilling vedrøren-de pensionslovgivning, kapitalforvaltning og afskrivning af tilgodehavender.

Supplerende sagsfremstillingPensionsloven, kommunale begravelser og kørsel for pensionisterDe borgerrettede udgifter i forbindelse med sager om helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt undtagelser for digital selvbetjening (Pensionsloven) budgetteres under Ældre- og Genoptræningsudvalget. Disse sager hører derfor retteligt under Ældre- og Genoptræningsud-valget.

En fornyet gennemgang af sagsområderne under Borgerservice har vist, at noget tilsvarende gør sig gældende for kommunale begravelser og bevilling af kørsel for pensionister til læge. De borgerrettede udgifter i forbindelse med disse sager budgetteres under Social- og Arbejds-markedsudvalget. Sagerne hører derfor rettelig under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsområderne er nu udtaget af delegationsplanen for Økonomiudvalget, og en revideret de-legationsplan er vedlagt som bilag 2. Der vil blive forelagt sager for henholdsvis Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om de sagsområder, som hø-rer under dem. KapitalforvaltningKommunens likviditet er dels placeret i bankindestående og dels i obligationer. Rente af bankindestående har i en længere periode været negativ. Det er derfor aftalt med kommunens bankforbindelse, Nordea, at der må foretages et samlet træk på kommunens bankkonti på op til 200 mio. kr. For at optimere kommunens forrentning af likvide aktiver investeres derfor i ob-ligationer således, at der altid er et samlet træk på bankkonti på mellem 0 og 200 mio. kr.


Side 5

Kommunens investeringer i obligationer og omlægning af obligationsbeholdning sker i henhold til kommunens finansielle strategi og på baggrund af anbefalinger fra Nordeas investeringsaf-deling. Den finansielle strategi vedlægges som bilag 3.

Afskrivning af tilgodehavenderAfskrivning af tilgodehavender i kommunalt regi vedrører alene fordringer der enten er foræl-dede, eller hvor der ikke har været dækning i et dødsbo eller konkursbo. Øvrige afskrivninger af tilgodehavender foretages af SKAT.


1. at delegationsplanen for Økonomiudvalget godkendes som den fremgår af bilag 2,2. at godkendelsen af delegationsplanen er gældende for den resterende del af byråds-

perioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Anbefales godkendt.


Side 6

3. Orientering om status på retssager - marts 2019Lukket sagSagsid: 13/21144Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


Side 7

4. Udløb af åremålÅben sagSagsid: 19/1065Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1- Aflønningsforhold (5870/19)


Orientering

Indstilling x

Beslutning x


I denne sag skal der tages stilling til direktionens størrelse og opgavefordeling efter udløbet af åremål for direktør Andreas Jegstrup med udgangen af juli 2019.

Beskrivelse af sagenMed udgangen af juli 2019 har Andreas Jegstrup været ansat som direktør på åremål i Rings-ted Kommune i 9 år. Åremålet kan ikke forlænges yderligere. Følgende hensigtserklæring fremgår af budget 2017:

Når en direktør fratræder, vil Byrådet vurdere behovet for genansættelse i lyset af den aktuelle situation i organisationen.

Der er således to muligheder:1. at opslå stillingen ledig til genbesættelse eller2. at nedlægge stillingen så direktionen i Ringsted Kommune fremover består af tre direk-

tører

Ad 1.: Såfremt stillingen ønskes genbesat bør ansættelsesproceduren igangsættes snarest muligt får at sikre, at stillingen er besat fra 1. august 2019. Direktionen vil i givet fald fremlæg-ge en sag herom på april-møderækken 2019.

Hvis stillingen genopslås anbefales det, at det bliver på kontraktvilkår som den øvrige direk-tion, frem for åremål. Kontraktvilkår aflønnes med ca. 120.000 kr. om året mindre end åremål (Bilag 1).

Ad 2.: Hvis stillingen nedlægges vil de eksisterende opgaver skulle omfordeles mellem de tre tilbageværende direktører. En række opgaver vil direktionen selv kunne fordele, men opgaver-ne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudval-get samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sund-hedscentret vil kræve en byrådsbeslutning.

Ved nedlæggelse af stillingen spares ca. 1.446.000 kr. om året (Bilag 1)


Side 8

Ved genbesættelse på kontraktvilkår skal der budgetteres med en udgift på 1.380.000 kr.

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag. Konsekvenserne af beslutningen i den-ne sag vil blive indarbejdet i det tekniske budget for 2020 og overslagsårene.

VurderingAdministrationen vurderer, at det vil være muligt at gå ned på tre direktører, idet direktør Gitte Løvgren vil kunne overtage opgaverne som sekretær for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referencedirektør for Arbejdsmar-kedscentret og Social- og Sundhedscentret. Samtidig vil en række andre opgaver kunne om-fordeles, så der opnås en nogenlunde ligelig belastning af direktørerne. Der vil overvejende være tale om opgaver som repræsentation i HMU, projektejerskab o.lig.

Det vurderes endvidere, at der kan opnås en synergigevinst i arbejdet med de specialiserede områder, ved at de kommer til at referere til samme direktør.

Hvis stillingen nedlægges anbefales det, at der efter et år sker en evaluering af direktionens størrelse og opgavefordeling.


1. at stillingen nedlægges så direktionen består af tre direktører2. at direktør Gitte Løvgren overtager opgaverne som sekretær for Social- og Arbejds-

markedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget samt opgaverne som referen-cedirektør for Arbejdsmarkedscentret og Social- og Sundhedscentret

3. at direktionen størrelse og opgavefordeling evalueres medio 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Sagen drøftet og genoptages på næste møde.


Side 9

5. Evaluering af projekt fleksibel arbejdstidÅben sagSagsid: 17/7980Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: 1 Bilag 1 Evaluering på projekt fleksibel arbejdstid.docx

(170586/18)


Orientering

Indstilling

Beslutning X


Denne sag er en evaluering af pilotprojekt om fleksibel arbejdstid og Økonomiudvalget skal tage stilling til hvorvidt fleksibel arbejdstid skal indføres eller ikke indføres i hele Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagenPå Byrådets møde den 13. marts 2017 blev forslaget om fleksibel arbejdstid for de ansatte iRingsted Kommune videresendt til Økonomiudvalget med henblik på, at der skulle igangsæt-tes etpilotprojekt. Økonomiudvalget godkendte 20. juni 2017 projektbeskrivelse samt proces- ogtidsplan. Pilotprojektet skal evalueres og behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Fleksibel arbejdstid er iværksat efter inspiration fra Københavns Kommune, som i slutningen af 2018 har udrullet fleksibel arbejdstid i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Formålet med fleksibel arbejdstid er, at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres aktuelle ønsker og behov og så de opnår en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. Endvidere skulle pilotprojektet indsamle viden om hvordan fuld implementering af fleksibel arbejdstid kunne ske indenfor den eksiste-rende økonomiske ramme, gældende overenskomst og sikker drift.

Evaluering af pilotprojektet, bilag 1, er nu afsluttet.

På baggrund af projektet om fleksibel arbejdstid vurderer arbejdsgrupperne, at det er en god idé, atøge fokus på muligheden for ændret arbejdstid, på de enkelte arbejdspladser.Spørgeskemaundersøgelserne viser, at medarbejderne i overvejende grad ønsker, atmuligheden for fleksibel arbejdstid fortsætter, og at mange medarbejdere ser det som etpersonalegode. Arbejdsgrupperne vurderer, at det skal være de enkelte LMU’er, der tager stil-lingtil, om fleksibel arbejdstid skal være et tilbud på deres arbejdsplads. Hvis LMU’et vælger dette som


Side 10

et tilbud, skal LMU’et udarbejde retningslinjer for, hvordan fleksibel arbejdstid skal udmøntes hosdem.

Erfaringerne indtil nu viser, at det har været nemmere at imødekomme ønsker om ændretarbejdstid fra medarbejdere, der arbejder i dagtiden samt i administrative stillinger, hvor man ikkeer tilknyttet bestemte borgergrupper og ikke er afhængig af en fast normering døgnet rundt, end påarbejdspladser, hvor dette gør sig gældende.Erfaringerne viser endvidere, at det kan være sværere at imødekomme ønsker om at gå op i tid påområder, hvor man er afhængig af personaledækning hele døgnet, og hvor man for at få vagt-planog budget til at hænge sammen, er nødsaget til at have mange deltidsansatte.Hvis man vælger at udrulle fleksibel arbejdstid i hele kommunen, må det derfor forventes, at dearbejdspladser, der vil få de største udfordringer med at indføre dette, vil være arbejdspladser meddøgnbemanding, samt hvor man er afhængig af åbningstider samt flere ”hænder” ispidsbelastningsperioder. Pilotprojektet viser, at opgaverne ikke altid kan flyttes fra én medarbejdergruppe til en anden på grund af specialistviden, f.eks. fra pædagog til social- og sundhedsassistent eller fra løn- og personalekonsulent til økonomikonsulent. Der kan være økonomiske udfordringer, da alle medarbejdere ikke oppebærer den samme timeløn.Nogle ledere har set spørgsmålet om fleksibel arbejdstid som en naturlig del af MUS.

Inddragelse og høringHMU har været med til at foreslå de 2 arbejdspladser og har været inddraget i såvel beskrivel-se ogtidsplan for projektet. De 2 LMU/CMU har været med undervejs i projektet og repræsentanterherfra har indgået i de 2 arbejdsgrupper. Evalueringsrapporten har være t behandlet i arbejds-grupperne og i HMU. HMU har anbefalet, at fleksibel arbejdstid indføres i hele Ringsted Kommune.

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis fleksibel arbejdstid implementeres indenfor den eksisterende økonomiske ramme, gældende overenskomst og sikker drift.

VurderingPå baggrund af projektet om fleksibel arbejdstid vurderer arbejdsgrupperne, at det er en god idé, atøge fokus på muligheden for fleksibel arbejdstid, på de enkelte arbejdspladser.Spørgeskemaundersøgelserne viser, at medarbejderne i overvejende grad ønsker, atmuligheden for fleksibel arbejdstid fortsætter, og mange medarbejdere ser det som etpersonalegode. Arbejdsgrupperne vurderer, at det skal være de enkelte LMU’er, der tager stil-lingtil, om fleksibel arbejdstid skal være et tilbud på deres arbejdsplads. Hvis LMU’et vælger dette somet tilbud, skal LMU’et udarbejde retningslinjer for, hvordan fleksibel arbejdstid skal udmøntes hosdem.


Side 11

Hvis fleksibel arbejdstid implementeres indenfor den eksisterende økonomiske ramme, gæl-dende overenskomst og sikker drift, så er det vigtigt, at den måde fleksibel arbejdstid udmønt-es på, bliver aftalt på den enkelte arbejdsplads, i forhold til de udfordringer der kan være. Det vurderes, at være vigtigt, at fleksibel arbejdstid ikke bliver et retskrav for medarbejderne, men en mulighed, hvor der tages hensyn til driften på de enkelte arbejdspladser.

IndstillingDirektionen indstiller, at fleksibel arbejdstid implementeres indenfor den eksisterende øko-nomiske ramme, gældende overenskomst og sikker drift.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker en årlig redegørelse om ordnin-gen.


Side 12

6. Orientering om iværksatte tiltag til forbedring af trivslenÅben sagSagsid: 17/1854Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: 1 2018-12 Fravær overordnede rapporter.pdf (17019/19)

2 Program til arbejdsmiljøtemadag 21 11 18.docx (17027/19)


Orientering x

Indstilling

Beslutning


I denne sag orienteres Økonomiudvalget om iværksatte tiltag til forbedring af trivslen i perio-den 1.oktober til 31. december 2018.

Beskrivelse af sagenHvert kvartal modtager Økonomiudvalget en redegørelse om forskellige tiltag, der hver især ermed til at forbedre trivslen på kommunens arbejdspladser. Dette sker med henblik på at sikre, atRingsted kommune er en attraktiv arbejdsplads for såvel nuværende som kommendemedarbejdere.

Dette er en orientering om de centralt gennemførte tiltag til forbedring af trivslen i perioden 1. oktober til 31. december 2018.

På sygefraværet ses en svag nedgang. Bilag 1.

Der er udarbejdet et nyt Ledelsesinformationssystem, som fremadrettet vil give centerchefer, ledere og Lokale MED-udvalg et langt mere detaljeret indblik i sygefraværet, og dermed en forbedret mulighed for at tage en kvalificeret drøftelse omkring behovet for eventuelt at iværk-satte indsatser for at nedbringe sygefraværet.

I den nævnte periode er der henvist 29 medarbejdere til coaching internt i Ringsted Kommune. De fordeler sig således mellem centrene: Center Antal henviste medarbejdereSkolecenter 14Børnecenter 3Social- og Sundhedscenter 7Vej- og Ejendomscenter 1Arbejdsmarkedscenter 3Erhverv,- Fritid- og Kommunikationscen-ter

1


Side 13

Medarbejderne er henvist med følgende problemstillinger: Krænkende handlinger, stress, krav i arbejdet, højt fravær, fysiske lidelser, psykiske lidelser, afskedigelse og livsudfordringer.Henvisningsårsagerne fordeler sig således:

Krænkende handlinger

Stress

Krav i arbejdet

Højt fravær

Fysisk lidelser

Psykisk lidelse

Afskedigelse

Livsudfordringer

Henvisningsårsag

I tidligere kvartaler har kategorierne stress og krav i arbejdet udgjort størstedelen af henvis-ningsårsagerne. Dette billede er ændret i oktober kvartal, således at stress og krav i arbejdet nu tilsammen udgør ca. 28 %. Krænkende handlinger har ikke tidligere været en selvstændig kategori af henvisningsårsager, men da dette er den direkte henvisningsårsag i 31 % af henvisningerne, indgår krænkende handlinger nu som en selvstændig kategori.De krænkende handlinger er forårsaget af:

Børn og forældre i skolecenterregi. Lærere har oplevet fysisk vold fra børn i form af spark, slag og skub, samt grænseoverskridende, verbale ytringer fra såvel børn som forældre

Beboere og pårørende i social- og sundhedscenterregi. Personalet har oplevet fysisk vold fra beboere, samt grænseoverskridende, verbale ytringer fra såvel beboere som pårørende

Borgere i arbejdsmarkedscenterregi. Personalet har oplevet grænseoverskridende, verbale ytringer

Udviklingen i forhold til krænkende handlinger følges nøje. Der er allerede planlagt en arbejds-miljøtemadag i 2019, som sætter fokus på dette tema. Fra 1. januar 2019 er der indført og un-dervist i en ny type registrering af krænkende handlinger, som understøtter arbejdspladsernes mulighed for at følge op på den medarbejder, der er blevet krænket, samt sikre en systematisk forebyggelse.

Endvidere spørges der til krænkende handlinger i forbindelse med APV-undersøgelsen i forå-ret 2019. Herved opnås et bredt grundlag for efterfølgende at iværksætte flere konkrete tiltag.


Side 14

Den 21. november 2018 blev der afholdt Arbejdsmiljøtemadag, hvor emnet var stress set ud-fra såvel et medarbejderperspektiv som fra et lederperspektiv. Programmet kan ses i Bilag 2. Målet med dagen var bl.a. at give deltagerne nye perspektiver og værktøjer, til at forholde sig til forebyggelse og håndtering af stressramte kolleger på arbejdspladsen.

APV (arbejdspladsvurdering) er i denne periode forberedt til gennemførelse i foråret. Proces-sen består af en spørgeskemaundersøgelse, hvor det psykiske arbejdsmiljø afdækkes. Spør-geskemaundersøgelsen efterfølges på alle arbejdspladser af en dialog med alle medarbejdere om resultatet af undersøgelsen. I dialogen findes frem til handlinger, der kan være med til at forbedre trivslen. Dialogprocessen faciliteres af Koncerncentrets HR-konsulenter og gennemføres i tre rul, så de forskellige centre gennemfører processen på forskellige tidspunkter. Første rul starter midt i januar og indbefatter Børnecentret, Koncerncentret og Arbejdsmarkedscentret. Herefter følger de øvrige centre. Når afdækningen af det psykiske arbejdsmiljø har fundet sted skal arbejds-pladserne afdække, om der er elementer i det fysiske arbejdsmiljø, der påvirker trivslen.

Arbejdstilsynet har besøgt fire arbejdspladser i perioden. Der er givet påbud på flere arbejds-pladser – bl.a. en skole og en børneinstitution, hvor påbuddene udelukkende omhandlende indeklima.

Tidspunkt: Arbejdsplads: Arbejdstilsynets afgørelse: Status pr. 26. februar 2019

7. novem-ber

Søholmskolen Påbud om at undersøge efter-klangstider I SFORådgivningspåbud tilførsel af frisk luft i 4 klasselokalerRådgivningspåbud om effektiv pro-cesventilation i sløjdPåbud om at sikre tilfredsstillende akustiske forhold i sløjd

Der arbejdes pt med pro-jektering af ny ventilation foruden at arbejdet med akustikregulering er i gang.

8. novem-ber

Kastaniehaven Vejledning – om indeklimagenerPåbud – ventilationsanlæg holdes i funktionsdygtig stand og kontrol-leresPåbud – tilførsel af frisk luft på 1.salPåbud – Indrette ventilationsanlæg så støj og trækgener undgås

Et eksternt ventilationsfir-ma har foretaget repara-tioner/ service af ventila-tionsanlæggene, ligesom der er udarbejdet plan for servicering.

13. novem-ber

Dagmarskolen Udtaget til tilsyn i januar 2019 Ved tilsyn den 10. januar blev der givet et påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler på Dagmarskolen

21. novem-ber

Ådalsskolen Grøn smiley

VurderingAdministrationen vurderer, at det nye ledelsesinformationssystem, vil give centerchefer, ledere og Lokale MED-udvalg et langt mere detaljeret indblik i sygefraværet, og dermed en forbedret


Side 15

mulighed for at tage en kvalificeret drøftelse omkring behovet for eventuelt at iværksatte ind-satser for at nedbringe sygefraværet.Endvidere vurderes det, at arbejdspladsvurderingen bl.a. vil være med til at belyse udfordrin-gerne omkring krækende adfærd og danne grundlag for, hvilke forebyggende indsatser der skal iværksættes.

IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Taget til efterretning.


Side 16

7. Plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny tekno-logiÅben sagSagsid: 18/22492Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 Dynamisk liste (27060/19)

2 Bilag 2 Procesplan ifm. effektiviseringsforslag der medfører per-sonalereduktioner (21986/19)

3 Bilag 3 Tidsplan for initiativer (26895/19)

Indledning

BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x

Beslutning x


I denne sag fremlægges plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi til behandling.

Beskrivelse af sagenByrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 - 2022 vedtaget en hensigtserklæ-ring om ny teknologi i administrationen:

”Med henvisning til aftalen mellem regeringen og KL om det såkaldte Moderniserings- og ef-fektiviseringsprogram (MEP), forelægges Byrådet primo 2019 en plan for, hvorledes admini-strationen kan effektiviseres for et beløb, der mindst svarer til den forudsatte besparelse i MEP over de kommende år gennem brug af ny teknologi. Der forudsættes en høj grad af medarbej-derinvolvering i en eventuel udmøntning af planen.”

De indarbejdede budgetforudsætninger i Ringsted Kommunes budget svarer til 50 pct. af det potentiale, som regeringen og KL har forudsat kan frigøres på baggrund af moderniserings- ogeffektiviseringsprogrammet. Der er således ud fra et forsigtighedsprincip forudsat enmindre effekt sammenholdt med den regeringen og KL har forudsat. De forudsatte effektivise-ringer på baggrund af MEP udgør i alt 6 mio. kr. I 2018 3 mio.kr., i 2019 1,5 mio.kr. og i 2020 1,5 mio.kr.

I budget 2018 blev de forudsatte effektiviseringer på 3 mio. kr. udmøntet på tiltag med henblik på mere effektive indkøb og således fordelt på baggrund af indkøb af vare- og serviceydelser på de enkelte politikområder.

I budget 2019 blev de forudsatte effektiviseringer på yderligere 1,5 mio. kr. udmøntet på tiltag med henblik på mere effektiv betaling af fakturaer og fordelt på baggrund af antal fakturaer på de enkelte politikområder.


Side 17

I budget 2020 resterer der at blive udmøntet de sidste 1,5 mio.kr., som jf. hensigtserklæringen skal udmøntes på baggrund af plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny tek-nologi.

Provenu ud over de forudsatte effektiviseringer i MEP vil indgå til prioritering i budgetproces-sen.

Administrationen har på baggrund af hensigtserklæringen gennemført en kortlægning af mu-ligheder og potentialer på tværs af organisationen og udarbejdet en prioriteret plan i form af en bruttoliste med tiltag. Af listen fremgår et skøn af potentiale og hvornår det konkrete tiltag for-ventes iværksat. Bilag 1

Herudover har administrationen udarbejdet en procesbeskrivelse vedrørende håndtering af effektiviseringsforslag, der vil kunne medføre personalereduktioner. Bilag 2

Der er udarbejdet en tidsplan. Bilag 3.

Dynamisk plan med effektiviseringstiltag

Ved prioritering af effektiviseringstiltag er der lagt særligt vægt på de tiltag, der har et stort po-tentiale sammenholdt med ressourceforbruget - populært kaldet ”lavt hængende frugter”. Her-udover er der for at sikre de nødvendige ressourcer til projektudvikling, procesoptimering og implementering fokus på, at der er en vis sammenhæng med allerede planlagte systemimple-menteringer- og udbud. Eksempelvis skal administrationen, som led i samarbejdet med andre kommuner i region Sjælland om udbud af IT-systemer i 2020 implementere et nyt elektronisk sag- og dokument-håndteringssystem (ESDH). I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at afvente det nye sy-stem, før der ses på tiltag og effektiviseringsmuligheder, der vedrører dokumenthåndtering. På den måde sikres, at der ikke bruges ressourcer på at se på den samme arbejdsgang to gange.

Der resterer et større arbejde med yderligere kvalificering og prioritering af tiltagene. Bruttoli-sten skal derfor ses som en dynamisk liste, som løbende vil blive justeret i takt med analyser, potentialeberegninger, den teknologiske udvikling og nye muligheder der opstår.

Såfremt et tiltag har konsekvenser for serviceniveauet vil ændringerne blive forelagt til politisk behandling.

Inddragelse af MED-organisation og håndtering af personalemæssige konsekvenser

Arbejdet med effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi kommer til at berøre medarbejdere i kommunen. Tiltagene vil betyde ændringer i måden opgaver varetages på, ændring i stillingsindhold og i nogle tilfælde få personalemæssige konsekvenser i form af ned-lagte stillinger. For at sikre en høj grad af medarbejderinvolvering indgår medarbejderrepræsentanter fra Ho-ved-Medudvalget (HMU), i styregruppen for arbejdet, som er organiseret i et tværgående pro-gram kaldet Smart Kommune 2023.

Hvis det på baggrund af effektiviseringstiltag bliver nødvendigt at nedlægge stillinger, vil med-arbejderne blive forsøgt omplaceret, hvor det er muligt. MED-systemet inddrages i dialog om håndtering af eventuelle personalemæssige konsekvenser lokalt.

For at kunne skabe det nødvendige handlerum for tilpasning af organisationen, indeholder pla-


Side 18

nen en mulighed for et ”intelligent ansættelsesstop for administrative medarbejdere”. Med ”in-telligent ansættelsesstop” menes, at man ved stillingsvakance på det administrative område gør sig de nødvendige overvejelser om stillingen skal genopslås uændret eller der skal ske or-ganisatoriske eller opgavemæssige ændringer. Forud for ansættelse af administrative medar-bejdere skal der således indhentes godkendelse i direktionen.

Inddragelse og høringHMU er blevet forelagt procesbeskrivelse vedrørende håndtering af effektiviseringsforslag, der vil kunne medføre personalereduktioner, på ekstraordinært møde d. 18. februar 2019.

HMU anbefaler, at der udarbejdes overordnede kriterier i HMU, og at disse kriterier omsættes iLMU i forhold til de konkrete forhold på arbejdspladsen.HMU anbefaler, at der vægtes et positivt syn på omplacering, efteruddannelse m.v. for i størstmuligt omfang at undgå afskedigelser.

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.

VurderingDet vurderes, at der med den foreliggende plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi, er et godt fundament for det videre arbejde. Der sikres en høj grad af medarbejderinvolvering på flere niveauer, idet HMU er med i processen omkring prioritering og udmøntning af effektiviseringstiltagene og de lokale MED-udvalg vil blive inddraget i arbej-det i det enkelte center med forankring og realisering af gevinster.

Administrationen vurderer, at der med det videre arbejde med implementering af de kortlagte tiltag kan findes effektiviseringsgevinster, der mindst svarer til den forudsatte besparelse i Mo-derniserings- og Digitaliseringsprogrammet (MEP). Besparelsen vil således kunne indarbejdes og vedtages i det tekniske budget for 2020.

IndstillingDirektionen indstiller, at plan for effektivisering af administrationen ved hjælp af ny teknologi godkendes.



Side 19

8. Tema for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen 2019Åben sagSagsid: 18/19955Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: 1 Retningslinjer for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen

(1355/19)2 Udbetalingsoversigt Temaudviklingspuljen 2018 (1358/19)


Orientering

Indstilling

Beslutning x


I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til tema for udbetaling af midler fra Temaudvik-lingspuljen 2019.

Beskrivelse af sagenMidlerne fra Temaudviklingspuljen skal styrke det gode liv på landet og kan økonomisk støtte landdistriktsudviklende formål.

Udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen sker på baggrund af et overordnet tema, der vælges for hvert år. Temaet er formuleret i samarbejde med Landsbyforum, der også vurderer hvilke ansøgninger, der skal indstilles til at modtage støtte fra Temaudviklingspuljen.

Foruden det overordnede tema, skal udbetalingen også være i overensstemmelse med de ret-ningslinjer, som Økonomiudvalget har vedtaget på udvalgsmøde 26. juni 2018. Retningslinjer-ne er vedlagt som bilag 1.

Landsbyforum har ikke fundet anledning til at forslå en ændring af det overordnede tema og derfor foreslår administrationen, at temaet for Temaudviklingspuljen 2018 videreføres i 2019.

Det betyder, at der kan tildeles midler fra Temaudviklingspuljen inden for nedenstående tema: Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styr-

kelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområderne. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initia-tiv, samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet.

Ovenstående tema er udviklet, så det inkludere mange forskellige typer af arrangementer og projekter, der kan styrkes gennem midler fra Temaudviklingspuljen. På den anden side vil det også være muligt at udarbejde et tema, der fokusere på et udvalgt emneområde i landområ-derne, for eksempel på bedre bredbåndsmuligheder i landområderne eller samarbejde på tværs i lokalområderne.


Side 20

Byrådet har i budget 2019 afsat 187.560 kr., hvilket er på samme niveau som i 2018, når der er taget højde for prisregulering.

På grund af uforbrugte midler i 2017, var den samlede pulje i 2017 på 198.696 kr., hvor af der er udbetalt 193.854 kr. En samlet udbetalingsoversigt for 2018 er vedlagt som bilag 2. Inddragelse og høringI forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunktet er Landsbyforum blevet hørt. Landsby-forum havde ingen bemærkninger til sagen og ønsker, at temaet videreføres til 2019.


VurderingAdministrationen anbefaler, at det forslåede tema videreføres i 2019.

Det er administrationens vurdering, at det forslåede tema åbner op for at støtte en lang række arrangementer og projekter i landdistrikterne. Det er endvidere administrationens vurdering, at et bredt formuleret tema kan understøtte de forskellige lokale initiativer og ideer.

IndstillingDirektionen indstiller, at temaet for udbetaling af midler fra Temaudviklingspuljen 2019 vi-dereføres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Godkendt.


Side 21

9. Garantistillelse for lån i Ringsted Forsyning A/S Åben sagSagsid: 19/4286Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Referat af fælles bestyrelsesmøde 19 feb 2019 Anlægslån Rings-

ted Forsyninger.pdf (27386/19)

IndledningSagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU

Orientering

Indstilling X

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Forsyning har på deres bestyrelsesmøde 19. februar 2019 besluttet at ansøge Ring-sted Kommune om kommunegaranti for to lån på i alt 34,4 mio. kr. til anlægsarbejder udført i 2018. Se bilag 1. Der skal i denne sag tages stilling til denne ansøgning.

Beskrivelse af sagenPå et fælles bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning den 19. februar 2019 blev det besluttet at både Ringsted Spildevand A/S optager lån på 27,3 mio. kr. og at Ringsted Fjernvarme A/S optager lån på 7,1 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejder udført i 2018. Lånene ønskes optaget i KommuneKredit, som traditionelt er de billigste långivere på marke-det for offentlige institutioner. For at forsyningsselskaber kan optage lån i KommuneKredit er det dog en forudsætning, at der stilles kommunegaranti for lånebeløbet. Derfor har bestyrel-sen i Ringsted Forsyning ansøgt Ringsted Kommune om at stille garanti for de to lån på i alt 34,4 mio. kr. Statsforvaltningen har i en udtalelse præciseret, at der skal opkræves garantiprovision, når en kommune stiller garanti for et forsyningsselskab og at det skal bero på en konkret vurdering. På baggrund af den aktuelle garantistillelse er det administrationens vurdering, at en årlig ga-rantiprovision på 0,5 % af restgælden svarer til markedsprisen. Dette svarer også til tidligere fastsatte garantiprovisioner for garantistillelser for Ringsted Forsyning.

Inddragelse og høringIngen

ØkonomiEn årlig provision på 0,5% af restgælden vil svare til ca. 169.146 kr. i 2019 og faldende i takt med den aktuelle restgæld på de to lån i denne sag.

Det foreslås, at under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes et indtægtsbudget til provenuet fra garantiprovisionen på 169.146 kr. i 2019, og hhv. 165.297 kr., 161.396 kr. og 157.445 kr. i overslagsårene med kassebeholdningen som modpost.


Side 22

Det kan bemærkes, at i følge lånebekendtgørelsen kan kommuner stille garanti for forsynings-selskabers lån til investeringer uden krav om kommunal deponering.

VurderingRingsted Forsyning vurderer, at det er billigst at anvende KommuneKredit som långiver, hvil-ket kræver kommunal garantistillelse. Det anbefales derfor, at Ringsted Kommune stiller kommunegaranti for lånene på i alt 34,4 mio. kr. Samtidig anbefales det, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. af restgælden, da dette svarer til markedsprisen for den aktuelle garantistillelse.

Kommunens provenu fra garantiprovisionen er faldende over årene i takt med at lånene afdra-ges. Anvendes den faldende indtægten til at finansiere en løbende og blivende driftsudgift, vil der over tid blive en difference som vil betyde et kassetræk. Det foreslås derfor i stedet at lade indtægten tilgå kassebeholdningen.


1. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Spildevand A/S på 27,3 mio. kr. for lånet som beskrevet i sagen,

2. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Fjernvarme A/S på 7,1 mio. kr. for lånet som beskrevet i sagen,

3. at der opkræves en løbende garantiprovision som fastsættes til 0,5% p.a. af den aktu-elle restgæld,

4. at der under Økonomiudvalgets bevilling til Renter afsættes budget til provenuet fra ga-rantiprovisionen som beskrevet i sagen med kassebeholdningen som modpost.



Side 23

10. Godkendelse af lånomlægning i Inge MariehjemmetÅben sagSagsid: 19/4474Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Ansøgning om godkendelse af låneomprioritering - Fonden Marie-

hjemmene.pdf (29131/19)


Orientering

Indstilling X

Beslutning X


Ved omlægning af lån i en ejendom der tilhører et boligselskab skal kommunalbestyrelsen godkende omlægningen og tinglysningen af det nye lån. Fonden Mariehjemmene (Den selve-jende institution Bofællesskabet Inge Marie) søger om tilladelse til at omlægge et ældre lån til et nyt lån i Realkredit Danmark, se bilag 1.

Byrådet skal godkende lånomlægningen og tinglysningen af lånet.

Beskrivelse af sagenFonden Mariehjemmene (Den selvejende institution Bofællesskabet Inge Marie) ansøger om at omlægge et ældre lån på 9,7 mio. kr. til et lån på 8,6 mio. kr. med samme restløbetid, intet provenu (udbetaling) og lavere ydelse.

Det oprindelige lån har en restløbetid på 20 år og en årlig ydelse på 596 t.kr.. Det nye lån har samme restløbetid og en årlig ydelse på 526 t.kr.

Kommunen garantere ikke for lånet.

Inddragelse og høringIngen

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser

VurderingDet er administrationens vurdering at lånoplægningen vil sikre Inge Mariehjemmet en lavere låneomkostning som i sidste ende vil komme beboerne til gode.

IndstillingDirektionen indstiller, at låneomlægningen, herunder tinglysningen af det nye lån, godken-des



Side 24

Ej til stede: Torben Lollike


Side 25

11. Orientering om udvikling i børnetal på dagtilbudsområdet februar 2019 (BUU)Åben sagSagsid: 19/1697Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering x x

Indstilling

Beslutning


I forbindelse med den politiske behandling af sagen om ”Kapacitetsbehov på dagtilbudsområ-det på kort og lagt sigt” i efteråret 2018 har Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiud-valget i møder henholdsvis d. 17. september 2018 og 1. oktober 2018, ønsket kvartalsvis ori-entering om udviklingen i børnetal på 0-5 års området.

Beskrivelse af sagenGennem de seneste par år har der især været tilvækst af 0-2 årige børn i kommunen, som har medført større efterspørgsel til plads i dagtilbud. Det faktiske antal af 0 årige børn bosiddende i kommunen er stort set uændret i løbet af det seneste år, mens der er kommet næsten 60 børn mere til i 0-2 års alderen alene fra januar 2018 til januar 2019.

0-årige i Ringsted Kommune 0-2 årige i Ringsted Kom-mune

Januar 2016 317 Januar 2016 972Januar 2017 342 Januar 2017 992Juli 2017 377 Juli 2017 1032Januar 2018 365 Januar 2018 1069Juli 2018 368 Juli 2018 1104Januar 2019 356 Januar 2019 1126

I januar 2019 er der 1063 3-5 årige børn bosiddende i kommunen.

I kommunens seneste befolkningsprognose for 2019-2031 (fra marts 2018) var det forudsat, at der ville være 1116 0-2 årige og 1064 3-5 årige børn pr. 1. januar 2019, hvilket næsten stem-mer overens med det faktiske antal bosiddende børn i kommunen her pr. 1. januar 2019. Be-folkningsprognosen peger på en løbende stigning i antallet af 0-5 årige de kommende år. Der vil således fortsat være behov for tilpasning af kapaciteten til de flere små børn på dagtilbuds-området. Herunder ses udviklingen i børnetallene i perioden januar 2016 til januar 2019.


Side 26

Januar

2016

Juli 2016

Januar

2017

Juli 2017

Januar

2018

Juli 2018

Januar

2019900

950

1000

1050

1100

1150

0-2 årige børn

3-5 årige børn

For at imødekomme det stigende behov for pladser til 0-2 årige børn, besluttede Byrådet i for-bindelse med budget 2019, at afsætte 3,2 mio. til etablering af ca. 50 vuggestuepladser i 2019. Vuggestuepladserne etableres ved at foretage mindre ombygninger i 4 eksisterende institutioner, sådan at de fysiske rammer kan udnyttes mere fleksibelt og optimalt afhængigt af den aktuelle efterspørgsel. Byrådet har i møde d. 14. januar 2019 godkendt anlægsbevilling til etablering af flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet.

Ombygningerne i de 4 dagtilbud (Benløse Børnegård, Heimdal, Ringsted Idrætsbørnehave og Snurretoppen) er igangsat og forventes klar til ibrugtagning hen over forår og sommer 2019.

Byrådet besluttede i møde d. 26. juni 2018 at etablere en midlertidig vuggestue i lokaler på Frejasvej. Stakhavens Vuggestue stod klar til at modtage børn d. 3. december 2018. Det har imidlertid vist sig at være svært at tiltrække borgere til den nye vuggestue, hvorfor der nu iværksættes en ekstraordinær indsats for at profilere tilbuddet overfor kommunens borgere.

Siden sommeren 2017 har institutionerne udvist stor fleksibilitet i forhold til at veksle oversky-dende børnehavepladser til vuggestuepladser i den udstrækning det har været muligt i forhold til de fysiske rammer. Lige for tiden er der 8 institutioner, som har flere vuggestuebørn indskre-vet grundet den stigende efterspørgsel til pladser til 0-2 årige børn.

I forhold til den faktiske efterspørgsel, er der aktuelt behov for 0-2 års pladser i Benløse- og Valdemar distrikterne, samt i Gyrstinge og Nordbakkeområdet. Samlet set på kommuneniveau mangler der få pladser til 0-2 årige børn over de næste par måneder.

Dette søges løst ved at tilbyde plads i dagtilbud med ledige pladser og ved rekruttering af dag-plejere i Ringsted midtby.

Inddragelse og høringIngen inddragelse og høring.

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser.


Side 27

VurderingDet er administrationens vurdering, at den aktuelle efterspørgsel til 0-2 års pladser kan løses ved at tilbyde forældre plads i dagtilbud med ledig kapacitet og ved rekruttering af dagplejere i Ringsted midtby.

De nye regler for optagelse på venteliste, som trådte i kraft pr. 1. januar 2019, vil på sigt vise om forældrenes ønsker om plads bliver andreledes end de hidtil har været.

Opmærksomheden henledes på, at de iværksatte tiltag forventes at imødekomme behovet for pladser fra 0-2 års området frem til udgangen af 2020. Der er i budget 2020 en hensigtserklæ-ring om, at der skal arbejdes mulighed for at etablere nye dagtilbud samt erstatte Børnehuset Kastaniehaven. Dette arbejde igangsættes med henblik på at løse ventelisteudfordringen på længere sigt.

Administrationen følger forsat udviklingen i efterspørgslen nøje og orienterer udvalget hver tredje måned om status på området.

IndstillingDirektionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-02-2019Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget er bekymret for om de nye pladser står klar når behovet er der. Udvalget ønsker en præcis tidsplan for etableringen af de pladser der blev besluttet i budget 2019

Der ønskes ligeledes en tidsplan og budget for aftalen fra budget 2019 om etablering af nyt dagtilbud som erstatning for bl.a. Kastaniehaven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Orienteringen taget til efterretning med samme bemærkning som Børne- og Undervisningsud-valget.


Side 28

12. Udmøntning af pulje på 2 mio. kr. til styrkelse af den faglige ud-vikling i folkeskolen (BUU)Åben sagSagsid: 19/2012Sagen afgøres i: ByrådetBilag: IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x

Beslutning x


I denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af de kr. 2 mio. årligt, som byrådet beslut-tede at tildele skoleområdet i budgetaftalen for 2019.

Beskrivelse af sagenI budgetaftalen for 2019 har Byrådet besluttet, at der i årene fremover skal afsættes kr. 2 mio. årligt til folkeskolerne i Ringsted med henblik på, at give flere elever mulighed for som mini-mum, at opnå karakteren 2 ved folkeskolens afgangseksamener. Minimumskarakteren 2 i dansk og matematik er adgangsgivende til en ungdomsuddannelse.

Puljen adresserer følgende politiske målsætning for folkeskoleområdet i Ringsted:

1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.Den faglige fremgang vurderes med udgangspunkt i nationale test, lokale test og afgangska-rakterer samt supplerende data på elevniveau. Som mål for fremgangen i det faglige niveau tages der udgangspunkt i, at

Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test og folkeskolens afgangs-

prøver for dansk og matematik skal reduceres år for år.Målet er, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.

For at understøtte skolernes arbejder med at indfri de politiske mål, der beskrives i skolernes virksomhedsstrategier, er det hensigten med puljen, at støtte udviklingen af undervisningen, teamsamarbejdet, den faglige vejledning og kompetenceudvikling af lærere.

At hæve faglige niveau hos elever i dansk og matematik i elever kræver at undervisningen får et kvalitetsmæssigt løft, ligesom det er effektfuldt at kunne tilbyde andre former for undervis-ning end den klassiske undervisning i klasseværelset. I Ringsted Kommune har folkeskolerne i 2018 påbegyndt et projekt, hvor lærerne planlægger gennemfører undervisningen sammen


Side 29

(co-teaching), hvor to-lærerordning benyttes i et struktureret og forskningsinformeret samar-bejde mellem de fagprofessionelle. En stor del af elever der er i udfordringer fagligt mangler også motivation for at gå i skole, og profiterer af at læringen foregår med en anden tilgang end klassisk undervisning i klasserum-met herunder mere praksisorienteret. Folkeskoleloven tilbyder vidde rammer for at tilrettelæg-ge undervisningen på alternative måder og i samarbejde med f.eks. erhvervsliv og foreninger. Selvom Ringsted Kommune har arbejdet med den åbne skole har det vist sig svært at få et reelt samarbejde i gang mellem skoler og erhvervsliv.

Inddragelse og høringIngen høring.

ØkonomiPuljen på kr. 2 mio. er en del af budgetaftalen for 2019.

VurderingDet er administrationens vurdering, at skolernes virksomhedsstrategiarbejde udgør en god ramme for arbejdet med at udvikle undervisningen og skolen frem mod indfrielse af de politi-ske mål i 2020. Det er ligeledes administrationens vurdering, at målet med puljen bedst opnås ved, at den en-kelte skole forholder sig til brugen af ekstra resurser i sammenhæng med deres indsatser i virksomhedsstrategierne. Det er således formålstjenligt, at skolerne beskriver deres indsatser nøje inden der bevilges midler til disse. Det vil derudover være formålstjenligt, at administrationen også kan udpege særlige indsatser på baggrund af skolernes resultater på enkelte klasser eller årgange.

Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at økonomisk understøttelse af skolerne i arbejdet med at indfri de politiske mål, kan styrkes ved følgende indsatser

1. at skolerne kan søge om hjælp til at styrke den almene undervisning i fagene dansk og matematik, ved brug bedste aktuelle erfaringer samt nyeste forskningsinformerede vi-den fx gennem kompetenceudvikling af lærere.

2. at skolerne laver projekter, der understøtter samarbejdet med lokale foreninger og virk-somheder, for at skabe en mere varieret skoledag jf. folkeskolereformens krav om ”åben skole”.

3. at udskolingsskolerne på baggrund af uddannelsesparathedsvurderingerne kan tilbyde ”turboforløb” i udskolingen for elever, som vurderes at være i fare for at ikke få mini-mum 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen.

4. at skolernes mulighed for at lave 2-lærerordning (co-teaching) øges.5. at administrationen kan udpege indsatsområder på skoler, hvor der vurderes at være

et behov for en særlig indsats indenfor målene puljens formål.

IndstillingDirektionen indstiller

1) at skolerne inden den 1. april 2019 med det formål, at øge de faglige resultater på den enkelte skole, ansøger puljen på kr. 2 mio. indenfor de nævnte hovedområder og med krav om sammenhæng med skolens øvrige strategiske indsatser.

2) at administrationen vurderer ansøgningerne og fordeler midlerne indenfor de fire områ-der med henholdsvis

a. 500.000 kr. til styrkelse af den almene undervisning (indsatsområde 1)b. 250.000 kr. til samarbejde med foreninger og erhvervsliv (indsatsområde 2)


Side 30

c. 250.000 kr. til turboforløb (indsatsområde 3)d. 1 mio. kr. til to-lærerordninger og andre specifikke indsatser (indsatsområde 4)

3) At administrationen kan iværksætte initiativer indenfor områderne, hvor der vurderes at være et behov

4) At Børne- og Undervisningsudvalget i juni 2019 orienteres om projekter, der iværksæt-tes samt at der foretages særskilt evaluering af projekterne, der fremlægges for Børne- og Undervisningsudvalget primo 2020.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-02-2019Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Anbefales godkendt og sendes til Byrådet til afgørelse.


Side 31

13. Ombygning af kryds til kørsel med modulvogntog (genoptaget) (KMU)Åben sagSagsid: 17/23342Sagen afgøres i: ByrådetBilag: IndledningSagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling X X

Beslutning X


Klima- og Miljøudvalget besluttede den 16. juni 2016, at en kommunal medfinansiering af mo-dulvogntogsforsøget skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2017. Sagen fremlægges med henblik på stillingstagen til, om deltagelse i modulvogntogsforsøget på baggrund af nyt anlægsoverslag fra rådgiver stadig er relevant.

Beskrivelse af sagenI 2013 har Dansk Transport og Logistik (DTL) på vegne af tre (nu fem) lokale transportvirk-somheder ansøgt vejdirektoratet om deltagelse i det nationale modulvogntogsforsøg. Modul-vogntog er lastbiler, som er længere og kan bære mere vægt end ellers.I 2014 sendte Vejdirektoratet et svar retur til DTL, med kopi til Ringsted Kommune, omkring de vejmæssige udfordringer, der er i forbindelse med tilladelse til kørsel med modulvogntog.I den oprindelige ansøgning fra DTL er der ansøgt om kørsel med modulvogntog til fire adres-ser i Ringsted by: Dyssegårdsvej 27, Huginsvej 8, Sleipnersvej 24 og Balstrupvej 91. Modulvogntogsforsøget har været i gang siden 2008. Forsøgsordningen kører frem til 2030, med mulighed for forlængelse.Vejdirektoratet ombyggede blandt andet rute 14 til kørsel med modulvogntog i 2015.Relevante ansøgere står derfor med alle udgifter ved ombygning af kryds til kørsel med mo-dulvogntog, da staten allerede har ombygget deres vejnet til kørsel med modulvogntog. Klima- og Miljøudvalget besluttede den 16. juni 2016 – punkt 3, at den nødvendige kommuna-le medfinansiering på 740.000 kr. indgik i budgetforhandlingerne for 2017. Derudover blev det besluttet, at Ringsted Kommune afholder udgifterne for ombygning af kryds på offentlig vej, mens ombygninger af kryds på privat fællesvej betales af de respektive ansøgere. Byrådet bevilligede den 5. december 2016 – punkt 5, at bevillige det afsatte rådighedsbeløb på i alt 740.000 kr. heraf er 40.000 kr. til internt honorar.


Side 32

Opgaven blev udbudt. Tildelingskriteriet var laveste pris. Bilaget viser rådgivningsydelserne for rådgiveren med den laveste pris. Oprindeligt inkluderede ombygningen af krydset på den private fællesvej.Den efterfølgende dialog med ansøgeren på den private fællesvej (Dyssegårdsvej 27) har medført, at de ikke længere vil deltage i modulvogntogsforsøget. Dermed er rådgiverydelsen reduceret På den baggrund er følgende fire lokaliteter blevet undersøgt og skal ombygges, hvis kørsel med modulvogntog skal kunne tillades: Lokalitet Skønnet overslag i forbindelse

med Budget 2017Skønnet anlægsoverslag fra rådgiver

Lokalitet 1 – Kryds mellem Østre Ringvej og Balstrupvej

250.000 390.780

Lokalitet 2 – Kryds mellem Bragesvej og Huginsvej

300.000 309.420

Lokalitet 3 – Kryds mellem Huginsvej og Sleipnersvej

100.000 299.580

Lokalitet 4 – 90 graders sving på Sleipnersvej

50.000 342,220

Total sum 700.000 1.342.000 Det skønnede anlægsoverslag i ovenstående tabel er eksklusiv rådgivningsydelser. Anlægs-overslag inklusive rådgivningsydelser kan ses i bilaget.


Side 33

Det oprindelige overslag tog udgangspunkt i følgende antagelser: Selve anlægsarbejdet var kun mindre sideudvidelser

o Nogle lokaliteter var kun ændring af afstribningen. Der foretages ingen indgriben i matrikler

Det oprindelige overslag indeholdt anlægsudgifter, internt honorar samt ekstern projektering.Det indeholdte ikke udgifter til landinspektører. Det oprindelige overslag har vist sig at være for optimistisk i forhold til hvad rådgiverens over-slag viser.

Inddragelse og høringPolitiet og Vejdirektoratet skal godkende ombygningerne i krydsene før de udføres.DTL vil blive underrettet omkring sagen efterfølgende.


Da det bevilligede beløb til projektet ”Ombygning af kryds til kørsel med modulvogntog” (an-lægsnummer 273) ikke har tilstrækkelig økonomi til udførsel af alle lokaliteter, er der indsendt et budgetønske til det tekniske budget for 2019.Budgetforslaget er siden udgået af budgetprocessen.

VurderingAdministrationen vurderer, at ombygningen af de fire vejkryds, således at kørsel med modul-vogntog bliver muligt, sender et signal om, at Ringsted Kommune er imødekommende over for erhvervslivets ønsker, hvilket er i tråd med den vedtagne visions og erhvervspolitik fra 2015.

På den anden side vurderes det, at en overskridelse af et forholdsvist lille projekt overskrides med en så stor margin i forhold til det bevilligede beløb ikke er holdbart. Såfremt projektet stoppes i nuværende fase (fase 1) kan den udgiften for Ringsted Kommune forefindes i bila-get, da resten af projektet er udbudt som option.

Administrationen vurderer, at der arbejdes videre med anlæg af lokalitet 1 (Balstrupvej/Østre Ringvej). Det er på baggrund af, at lokalitet 1 er uafhængig af de tre øvrige lokaliteter.De tre øvrige lokaliteter gennemarbejdes, så de er klar til at blive sendt til godkendelse ved Politiet og Vejdirektoratet. Det oprindelige bevilligede beløb vil dermed kunne overholdes, jævnfør det nye overslag fra rådgiver. Efter lokalitet 1 er anlagt, vil der være et forventet over-skud på projektbudgettet.

IndstillingDirektionen indstiller:

1. at lokalitet 1 anlægges,2. at de øvrige lokaliteter klargøres til godkendelse hos de respektive myndigheder,3. at de øvrige lokaliteter sættes i bero, indtil der er afklaring på de økonomiske forhold.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 24-05-2018Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Nørhave

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2018Sendes tilbage til fagudvalgsbehandling vedrørende finansiering.

Ej til stede: Per Nørhave og Finn Andersen


Side 34

Supplerende sagsfremstillingAdministrationen har på denne baggrund undersøgt følgende finansieringsmuligheder;

Afsøgning af fondsmidler Medfinansiering igennem Vejdirektoratet Medfinansiering fra ansøgte firmaer v. DTL

De fire lokaliteter fremstår af nedenstående tabel 1, med den nuværende markedssituation, hvor anlægspriserne er stigende.

Lokalitet Skønnet overslag i for-bindelse med Budget 2017

Skønnet anlægsover-slag fra rådgiver, fe-bruar 2018

Stigende anlægsom-kostninger (+20 %), vinter 2019*

Lokalitet 1 – Kryds mellem Østre Ring-vej og Balstrupvej

250.000 390.780 550.000


300.000 309.420 450.000


100.000 299.580 440.000

Lokalitet 4 – 90 gra-ders sving på Sleip-nersvej

50.000 342,220 490.000

Total sum 700.000 1.342.000 1.930.000Tabel 1: Oversigt over anlægsoverslagne for de 4 lokaliteter. * er de forventede stigende anlægsomkostnin-ger fra administrationen, vurderet ud fra tidligere erfaringer.

*De 20 % anlægsomkostninger er vurderet ud fra administrationens erfaringer med prissæt-ning af anlægsprojekter i nærværende periode.

Sagen fremlægges for at belyse hvilke mulige løsninger der er på ovenstående problematik ift. finansieringen.

Ringsted Kommunes fundraiser har undersøgt muligheden for om der er relevante fonde, at søge i forbindelse med ombygningen af krydsene til kørsel med modulvogntog. Fundraiseren har ikke kendskab til relevante ansøgningspuljer, hvor det indebærer ombygning af det kom-munale vejnet.

Vejdirektoratet oplyser, at de ikke har mulighed for at indgå i økonomisk samarbejde om lokale tilslutninger, heller ikke selvom en virksomhed eller ruten til en virksomhed, grænser op til statsveje.

Virksomheden ved lokalitet 1 (Balstrupvej 91) er ikke medlem af DTL. Virksomheden ved loka-litet 2 (Huginsvej 8) findes ikke i DTLs systemer længere. Dermed er der kun virksomheden Sleipnersvej 24, lokalitet 2, 3 og 4, som er medlem af DTL. Virksomheden ved Sleipnersvej 24 har meldt tilbage til DTL, at de ikke ønsker at medfinansiere en ombygning og dermed mulig-gøre kørsel med modulvogntog til deres virksomhed.

Administrationen ser følgende løsningsmuligheder:

1. at lokalitet 1 anlægges


Side 35

a. at de øvrige lokaliteter klargøres til godkendelse hos de respektive myndighe-der

b. at de øvrige lokaliteter sættes i bero, indtil der er afklaring på de økonomiske forhold

c. at der indsendes et budgetforslag på 1,35 mio. kr. for de øvrige lokaliteter til det tekniske budget for 2020, for at kunne realisere de øvrige lokaliteter

2. At projektet afsluttes i sin nuværende fase og ingen lokaliteter anlægges. De resteren-de midler (ca. 525.000 kr.) tilbageføres til kassen

Der var afsat 740.000 kr. i budget 2017 til realisering af projektet. Anlægsbevillingen blev frigi-vet under småanlæg på Byrådsmødet den 5. december 2016.

Anlægsoverslaget, som ses i bilaget, er udarbejdet i februar 2018. Administrationen vurderer at anlægsoverslaget er steget med 20 % pga. markedssituationen, med stigende anlægspri-ser. Administrationen vurderer stadig, at lokalitet 1 kan anlægges inden for anlægsbevillingen. Når lokalitet 1 er anlagt vurderer administrationen at den bevilligede økonomi er opbrugt.Anlæggets lokalitet 2, 3 og 4 for at tilgodese den oprindelige ansøgning fra DTL, og dermed ansøgeren på Sleipnersvej 24 vil det have en økonomisk omkostninger som vil gå væsentligt ud over den økonomiske bevilling i projektet.


1. at projektet afsluttes i sin nuværende fase og ingen lokaliteter anlægges.2. at de resterende midler på ca. 525.000 kr. tilbageføres til kassen.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-02-2019Anbefales godkendt med den bemærkning, at de resterende midler på 525.000 kr. ikke til-bageføres til kassen, men overføres til andre anlægsopgaver.

Der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling med korrigerede tal i tabel 1 forud for næste politiske behandling af sagen.

Supplerende sagsfremstillingKlima- og Miljøudvalget besluttede den 21. februar 2019, at tabel 1 fremstilles med korrigere-de tal.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en mere retvisende tabel 1, hvor økonomi-en til projekteringen ikke er lagt ind i kolonnen med de stigende anlægsomkostninger.

Lokalitet Skønnet overslag i for-bindelse med Budget 2017

Skønnet anlægsover-slag fra rådgiver, fe-bruar 2018

Stigende anlægsom-kostninger (+20 %), vinter 2019*

Lokalitet 1 – Kryds mellem Østre Ring-vej og Balstrupvej

250.000 390.780 470.000


300.000 309.420 370.000

https://ringsted.dk/dagsorden/byraadet-05-12-2016


Side 36


100.000 299.580 360.000

Lokalitet 4 – 90 gra-ders sving på Sleip-nersvej

50.000 342,220 410.000

Total sum 700.000 1.342.000 1.610.000Tabel 2: Oversigt over anlægsoverslagne for de 4 lokaliteter. * er de forventede stigende anlægsomkostnin-ger fra administrationen, vurderet ud fra tidligere erfaringer.

Administrationen vil i samme ombæring gøre opmærksom på, at der i det oprindelige overslag for løsningsforslag 2, ikke havde indregnet det afsatte beløb til internt honorar, som var 40.000.

Administrationen vil derfor gerne gøre opmærksom på, at de resterende midler, som i første omgang var opgjort til at være 525.000 kr., i stedet vil være i mellem 535.000 og 570.000. Det endelige beløb vil blive gjort op efter afslutning af projektet med rådgiver samt endnu ikke fak-tureret internt honorar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.


Side 37

14. Anlægsbevilling til trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017 (KMU)Åben sagSagsid: 18/22138Sagen afgøres i: ByrådetBilag: IndledningSagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om der skal bevilliges midler til gennemførsel af de sidste tællinger for at kunne prioritere de forskellige projekter i Trafikhandlingsplan 2017.

Beskrivelse af sagenTrafikhandlingsplan 2017 blev godkendt af Byrådet den 11. juni 2018. Den erstattede dermed den gamle trafiksikkerhedsplan, bymidteplan og stiplan, alle fra 2010. Den gamle trafiksikker-hedsplan havde ved vedtagelsen af denne, allerede en prioriteret liste af projekter, som admi-nistrationen har arbejdet videre med indtil vedtagelsen af Trafikhandlingsplan 2017. Trafikhandlingsplan 2017 projektliste er derimod en uprioriteret bruttoprojektliste.Administrationen har derfor arbejdet med en prioriteringsmodel for at kunne prioritere de pro-jekter, som findes på bruttoprojektlisten. Bruttoprojektlisten bestod oprindeligt af 145 projekter. Den er siden øget til over 180 projekter. Det skyldes at der er flere projekter som i realiteten er to eller flere projekter, men som var samlet under et projekt. De er nu delt op i separate pro-jekter.Administrationens oplæg er blevet fremlagt i trafiksikkerhedsrådet. Trafiksikkerhedsrådet har godkendt administrationens oplæg, men er kommet med yderligere input som administratio-nen arbejder videre med og fremlægger til næste trafiksikkerhedsrådsmøde, som afholdes den 10. april 2019.

Såfremt tællingerne kan udføres hurtigst muligt samt at prioriteringsmodellen endeligt godken-des i trafiksikkerhedsrådet forventes det, at prioriteringsmodellen, med dertilhørende projekt-prioriteringsliste, fremlægges politisk til Byrådet i juni.

For at kunne vurdere de respektive projekter ligeligt op imod hinanden, er der behov for at få udført trafiktællinger på de veje, med projekter, hvor der i dag ikke foreligger nogen.

Der har ikke været nogen puljemidler til trafiksikkerhed i 2018, hvorfor en realisering af Trafik-handlingsplanens projekter først forventes påbegyndt i 2019.

Nogle af disse tællinger er såkaldte krydstællinger. Krydstællinger er mere ressourcekræven-de end klassiske spoletællinger, og dermed også mere omkostningstunge.Der mangler i omegnen af 60 spoletællinger og 7 krydstællinger.


Side 38

En spoletælling er en måde at tælle trafik på, ved at lægge to spoler på tværs af vejen. Der-med måles antallet af trafikanter, hvad slags trafikanter der kører henover spolerne, inkl. cykli-ster samt hastigheden af trafikanterne. En spoletælling er udlagt typisk en uge ad gangen.En krydstælling foretages typisk ved, at der opsættes et kamera i et hjørne af krydset, hvoref-ter alle trafikantgrupper måles, dvs. også cyklister og fodgængere. Kameraet sidder typisk i hjørnet af krydset en hverdag mellem kl. 6 og 18. Dataen bearbejdes efterfølgende vha. et softwareprogram.

Der er en driftskonto til udførsel af trafiktællinger. Kontoen har et budget i 2019 på 93.710 kr. Administrationen udfører løbende tællinger i forbindelse med borgerhenvendelser, politiske henvendelser, mm. Derudover foretages der tællinger på faste lokaliteter for at kunne skabe et overblik over trafikudviklingen på udvalgte strækninger. Ved at gennemføre trafiktællingerne så opnås et bedre grundlag til prioritering af projekterne.

Inddragelse og høringTrafiksikkerhedsrådet er inddraget i processen omkring prioriteringsmodellens udformning.

ØkonomiDer søges om en anlægsbevilling til udgifter på 175.000 kr. til udførsel af de resterende tællin-ger for at kunne afslutte prioriteringen af Trafikhandlingsplan 2017s projekter. Der er ikke tidli-gere afsat rådighedsbeløb til foretagelse af tællinger i dette omfang. Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbet finansieres ved at tage det resterende beløb på kontoen for trafikale løs-ninger i 2019, som er 45.000 kr.Resten af rådighedsbeløbet, på 130.000 foreslås finansieret ved at tage beløbet fra Trafiksik-kerhedsrammekontoen, anlæg 112.

Der er afsat 4,0 mio. kr./år til trafiksikkerhed i årene 2019, 2020, 2021 og 2022.Af det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. er der søgt om bevillinger fra andre sager.Såfremt alle bevillingerne godkendes er der følgende rådighedsbeløb tilbage på trafiksikker-hedsrammekontoen i de følgende år:

Årstal Tilbageværende rådighedsbeløb2019 3,28 mio. kr.2020 3,50 mio. kr.2021 3,00 mio. kr.2022 4,00 mio. kr.

Konsekvensen ved at tage rådighedsbeløb fra trafiksikkerhedsrammekoten kan medføre, at det vil tage økonomi fra projekterne på Trafikhandlingsplan 2017s projektliste.

VurderingAdministrationen arbejder med at få prioriteret de respektive projekter på bruttoprojektlisten og vurderer, at Trafikhandlingsplan 2017 giver et vigtigt overblik over de trafikale udfordringer i Ringsted Kommune.Administrationen vurderer, at der er behov for tællingerne, så alle projekter kan blive vægtet ligeligt overfor hinanden.Driftskontoen til udførsel af trafiktællinger har allerede en plan for udførsel af trafiktællinger i foråret og efteråret. Dertil kommer de løbende borgerhenvendelser, politiske henvendelser, m.m. som også udføres over driftskontoen. Administrationen vurderer på den baggrund, at trafiktællingerne til Trafikhandlingsplan 2017s projektliste, ikke skal udføres over driftskontoen, da det vil medføre, at borgernes henvendelser ikke vil kunne imødekommes i 2019.


Side 39


1. at rådighedsbeløbet delvist finansieres af midler fra kontoen til trafikale løsninger på 45.000 kr.

2. at rådighedsbeløbet delvist finansieres af midler fra anlæg 112 – Trafiksikkerhed på 130.000 kr.

3. at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til finansiering af udførsel af tællingerne.

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 21-02-2019Anbefales godkendt.



Side 40

15. Nye arbejder vedr. etape 2 udbygning af Ringsted Sport Center (PBU, KFU)Åben sagSagsid: 16/30127Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 Helhedsplan etape 2, af 10. oktober 2017 (130894/17)

2 Bilag 2 Valgt plan, 13. november 2017.pdf (10257/19)3 Bilag 3 2019-01-18 Notat fra Rubow Udearealer.pdf (10061/19)


Orientering X

Indstilling X X

Beslutning X


Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet kan tage stilling til nye arbejder i forbindelse med etape 2 Ringsted Sportscenter ift. sikkerhed, klima og parkering.

Beskrivelse af sagenSom grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en hel-hedsplan (bilag 1) for området, og Byrådet har afsat samlet set 35,5 mio. kr. i årene 2017-2019 til realiseringen af helhedsplanen. Helhedsplanen for Ringsted Sport Center indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset.Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

Byrådet har den 13. november 2017 valgt løsning til realisering (bilag 2).

Ringsted Kommune har efter udbud indgået aftale med ny totalrådgiver på sagen. Den nye totalrådgivers opgave er at udarbejde et dispositionsforslag og materiale som grundlag for ud-bud af opførelsen af etape 2. Dispositionsforslaget er en præcisering af det oplæg, som Byrå-det har besluttet for realiseringen af etape 2, og i arbejdet med dispositionsforslaget gennem-gås projektet grundigt.

Der foreligger nu et forslag til en ny lokalplan (lokalplan 301), ligesom der har været afholdt bygherremøde vedr. bl.a. brand og adgangsforhold. Det betyder, at Byrådet skal tage stilling til nye arbejder så som brandkrav vedr. fast belægning samt krav vedr. parkering og klimasik-ring. Arbejderne ligger således i forlængelse af vedtagelse af lokalplan 301, der pt. er i høring, og vil kun blive igangsat i forlængelse af vedtagelse af lokalplanen.

Forslaget til ny lokalplan 301 indeholder et klimakrav om, at byggeriet under etape 2 på sport-scentret skal medtage og bekoste forsinkelse af ekstraordinære mængder regn. Årsagen er at Vigersted bæk ikke har kapacitet til mere regnvand på én gang. Kravet var ikke kendt, da sa-gen sidst var til politisk behandling. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekom-


Side 41

mes og lavet et overslag, (bilag 3). Foreslået løsning vil andrage en ekstra omkostning på ca. 0,855 mio. kr.

Lokalplanforslaget stiller endvidere et krav om etablering p-pladser, 1 pr. 50 kvm. bygget are-al. Det er p-pladser med fast belægning, afmærkede parkeringsfelter, beplantning, belysning og fortov. Byrådet besluttede i november 2017, at anlæggelse af p-pladser skulle indgå i pro-jektet for etape 2 som en option, men ifølge lokalplanforslaget er kravet at p-pladser skal være etableret senest, når de nye bygninger tages i brug. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekommes og lavet et overslag, (bilag 3). Foreslået løsning vil andrage en omkost-ning på ca. 2,040 mio. kr. Dette er på niveau med, hvad der tidligere var beregnet ift. p-pladser som option.

Der vil være muligt at reducere omkostningen til p-pladser, hvis der vælges en anden løsning. En anden mulighed er at anlægge fortov med kantsten mellem p-plads og sportscenter med henvisning til sikkerhed og tryghed samt at nedgrave striber med betonsten på den eksisteren-de grusplads til at markere parkeringsbåse. Denne minimalløsning vurderes at koste omkring 0,5 mio. kr.

Endeligt er der et krav om fast belægning med skiltning og belysning for brand og redningskø-retøjer langs den ny østfacade til de centralt placerede flugtveje på det udbyggede sportscen-ter. Kravet var ikke tidligere kendt og dermed ikke medtaget i hidtidigt budget for etape 2-ud-bygning. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekommes og lavet et overslag, (bilag 3). Foreslået løsning vil andrage en ekstra omkostning på ca. 0,580 mio. kr.

Inddragelse og høringDer holdes tæt dialog med forpagter af cafeen. Der holdes faste møder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsrådet, Ringsted Sport Centers bestyrelse og Ringsted Idrætsunion.

ØkonomiTilvælges alle de 3 nævnte projektforhold vil totaludgiften til etape 2 udbygningen stige med omkring 1,935 – 3,475 mio. kr. afhængig af p-plads-løsning.

1 Nuværende anlægsramme, etape 2 35,500 mio. kr.2 Klimakrav 0,855 mio. kr.3 Parkering 0,500 - 2,040 mio. kr.4 Brandkrav 0,580 mio. kr.

5 Eventuel ny anlægsramme, etape 2 37,435 - 38,975 mio. kr.

Det skal dog bemærkes, at den endelige pris for alle de nævnte projektforhold først kendes efter at der har været gennemført et udbud.

VurderingAdministrationen vurderer, at forholdene vedr. klimasikring, parkering og brand er nødvendige for gennemførelsen af etape 2 Ringsted Sport Center, hvis lokalplan 301 for området skal føl-ges.

Begge p-pladsløsninger kan anvendes. Den første løsning vil efter administrationens vurde-ring være den mest gennemgående løsning, men set i lyset af projektet forventede økonomi, kan minimalløsningen også anvendes.


Side 42

IndstillingDirektionen indstiller, at arbejder vedr. klima, parkering og brandkrav til kr. 1,935 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2020.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-02-2019Taget til efterretning.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-02-2019Anbefales godkendt.

Ej til stede: Lars Tegl Rasmussen



Side 43

16. Valg af rumhøjde for Rambla (foyer) for etape 2, Ringsted Sport Center (genoptaget) (PBU, KFU)Åben sagSagsid: 16/30127Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 Helhedsplan, etape 2, 10. oktober 2017.pdf (161943/18)

2 Bilag 2 Valgt plan, 13. november 2017.pdf (161945/18)3 Bilag 3 Notat Rubow arkitekter, 26. oktober 2018.pdf (161948/18)4 Bilag 4 Visualisering Rambla, 3 og 4m.pdf (161950/18)


Orientering X

Indstilling X X

Beslutning X


Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet kan tage stilling til bygningshøjde for Rambla (foyer) i etape 2 på Ringsted Sport Center. Beslutning om bygningshøjden nu, er nødvendig for den videre projektering samt som grundlag for udarbejdelsen af udbudsmateriale.

Beskrivelse af sagenSom grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en hel-hedsplan (bilag 1) for området, og Byrådet har afsat samlet set 35,5 mio. kr. i årene 2017-2019 til realiseringen af helhedsplanen. Helhedsplanen for Ringsted Sport Center indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset.Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv.

Byrådet har den 13. november 2017 valgt løsning til realisering (bilag 2).

Ringsted Kommune har efter udbud indgået aftale med ny totalrådgiver på sagen. Den nye totalrådgivers opgave er at udarbejde et dispositionsforslag og materiale som grundlag for ud-bud af opførelsen af etape 2. Dispositionsforslaget er en præcisering af det oplæg, som Byrå-det har besluttet for realiseringen af etape 2, og i arbejdet med dispositionsforslaget gennem-gås projektet grundigt.

I den løsning, som Byrådet har truffet beslutning om i november 2017, arbejdes der med en rumhøjde på ca. 3,2 m i den såkaldte Rambla, der er den kommende foyerbygning, der skal binde hallerne, svømmehallen og den kommende kantine/ multisalsbygning sammen. Dette er sket ud fra den dialog, der har været mellem administration og den daværende rådgiver.

I forbindelse med udarbejdelsen af det mere uddybende og præciserede dispositionsforslag har administrationen rådført sig med kommunens nye totalrådgiver i forhold til rumhøjden og forespurgt, om den valgte højde var optimal i forhold til at skabe et attraktivt og stort rum som


Side 44

Ramblaen (ca. 11-14 m bredt og 80 m langt), der bl.a. skal kunne tilbyde ophold, aktiviteter, fordeling af besøgende mv.

Administrationen har konkret bedt totalrådgiver komme med en anbefaling på rumhøjden for Ramblaen ud fra følgende kriterier:

Være et rum der er attraktivt og rart at opholde sig i, for både få og mange mennesker og være et rum der kan rumme aktiviteter, der kan udfordre børn og unge til leg og be-vægelse.

Kunne rumme aktiviteter som fx kan være bordtennis, aktivitetsvæg som hænge- og klatrefaciliteter, floorball, udstillinger, musik, mindre trampolin, opvisning i badminton, gymnastik og volleyball.

Rummet skal også kunne rumme høje planter, hængende infoskilte eller skærme uden at man bare ved at strække armen op kan daske til det.

Bygningen skal både ude- og indefra være markant i forhold til at skabe sammenhæng mellem de eksisterende bygninger og vise helhed i bygningsmassen.

Der har været foretaget en dybere undersøgelse af lignende projekter om forholdet mellem rumstørrelse og højder, der har mundet ud i en anbefaling fra rådgiver (bilag 3). Vedlagt er vist to visualiseringer fra Ramblaen med henholdsvis 3 og 4 m rumhøjde (bilag 4).

På den baggrund anbefaler totalrådgiver, at Ramblaen udføres med en generel rumhøjde på ca. 4,0 m med tilhørende store ovenlys.

Ved at øge rumhøjden bliver vægoverflader, vinduer og søjler større, samt en række andre faktorer, herunder økonomien. Rådgivers overslag over økonomien viser en forhøjelse af tota-ludgiften med ca. 3,1 mio. kr. til i alt 38,6 mio. kr., altså et beløb på 3,1 mio. højere end det budgetterede. Det skal dog bemærkes, at den endelige pris først kendes efter at der har været gennemført et udbud. Der arbejdes mod et udbud i hovedentreprise til foråret 2019.

Rammetidsplanen vil også blive udfordret, men vurderes at kunne holde.

Tidsplan:Tidsplanen for det videre arbejde er: Vinter 2019: Ny lokalplan er på plads og eventuel endelig politisk beslutning af igangsættel-se.Forår 2019: Udbud og forelæggelse for politisk behandling.Efterår 2019: 1. spadestikEfterår 2020: Indvielse

Inddragelse og høringDer holdes tæt dialog med forpagter af cafeen. Der holdes faste møder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsrådet, Ringsted Sport Centers bestyrelse og Ringsted Idrætsunion.

ØkonomiSagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Endelig pris forventes at kendes i foråret 2019, efter at der har været gennemført et udbud.

VurderingAdministrationen vurderer, at en større rumhøjde vil bidrage til at Ramblaen i højere grad medvirker til at nå målsætningen for helhedsplanen for Ringsted Sport Center ift. at skabe et


Side 45

attraktivt sportscenter med samling af aktiviteter, nye aktivitetsmuligheder samt en bredere be-nyttelse af sportscenteret.

Administrationen vurderer, at den rumhøjde i Ramblaen på ca. 4,0 m som anbefalet af rådgi-ver (bilag 3), vil være en god løsning for at løfte rummet fra en stor fordelingsgang til en inspi-rerende foyer, der indbyder til ophold og aktiviteter.

IndstillingDirektionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orientering om at øge rumhøjden i Rambla til ca. 4,0 m, tages til efterretning

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at tiltræde ny rumhøjde på ca. 4,0 m for Ramblaen i etape 2, for Ringsted Sport Center.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 20-11-2018Taget til efterretning efter afstemning.

ODaniel Nørhave

VLine Lyn-nerup

VMazlum Øz

ASadik Topcu

BTorben Lollike

CAndreas Karlsen

ØJan Jakobsen

For X X X X X XImod xUndlod

Andreas Karlsen stemte imod med den begrundelse, at han ønsker at fastholde rumhøjden i den oprindeligt valgte model af hensyn til økonomien.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2018Anbefales godkendt. Udvalget bemærker, at det er urealistisk at merudgifter kan afholdes in-den for det finansierede budget. Derfor burde finansieringen af merudgiften fremgå af beslut-ningsgrundlaget.

Udvalget udtrykker bekymring over den samlede projektøkonomi, og foreslår muligheden for omvendt licitation vurderet ud fra et samlet beløb på 38,6 mio.kr. samt evt. prisudvikling inden økonomiudvalgets behandling.

Udvalget ønsker en gennemgang af fremtidige anlægsprojekter og deres vurderede projektø-konomi samt en principiel drøftelse af, hvordan de håndteres fremadrettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018Sagen sendes tilbage til begge fagudvalg med henblik på drøftelse af udbudsformer der giver mulighed for at overholde det oprindelige budget.

Ej til stede: Per Flor

Supplerende sagsfremstillingØkonomiudvalget besluttede den 4. december 2018 at sende sagen tilbage til Kultur- og Fri-tidsudvalget samt Plan- og Boligudvalget med henblik på drøftelse af udbudsformer, som kun-ne give mulighed for at overholde det oprindelige budget.

UdbudsformerDen tildelte økonomi til realiseringen af etape 2 ligger under EU's tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder (2019: 41,3 mio. kr.). Realiseringen af etape 2 vil derfor kunne gennemføres i henhold til Tilbudslovens regelsæt. Her kan man som ordregiver frit vælge sin udbudsform,


Side 46

herunder også gennemføre begrænsede licitationer uden forudgående prækvalifikation. I prak-sis vil man som ordregiver typisk gøre brug af én af følgende udbudsformer:

Udbudsform Fordele Udfordringer

Begrænset licita-tion uden præ-kvalifikation (med optioner)

Begrænset antal tilbudsgivere.

Hurtig udbudsproces.

Minimering af ressourceforbrug.

Ordregiver kan styre udbuds-grundlaget (funktions- og kvali-tetskrav).

Ordregiver har mulighed for at forhandle.

Mulighed for at lade både pris og kvalitet indgå i evalueringen af tilbud.

Ordregiver kan gennem optioner få prissat ekstraarbejder, men er ikke forpligtet til at aftage disse ekstraarbejder.

Optioner vil blive konkurrenceud-sat.

Ordregiver skal have et vist kend-skab til markedet for at kunne ud-vælge et repræsentativt felt af til-budsgivere.

Pris fastsættes af tilbudsgiver. Risi-ko for, at tilbudt pris overskrider budget.

Begrænset mulighed for at for-handle, da opgavens karakter ikke må ændres væsentligt.

Omvendt licita-tion uden præ-kvalifikation

Begrænset antal tilbudsgivere.

Hurtig udbudsproces.

Ordregiver fastsætter økonomisk ramme for opgaven.

Formuleres udbudsmaterialet kor-rekt, kan ordregiver drage nytte af tilbudsgivers prioriteringer, viden og løsningsforslag.

Ordregiver har mulighed for at forhandle med indtil tre tilbudsgi-vere

Ordregiver kan miste indflydelse på udførelsen af opgaven, da tilbuds-givers tilbud består af kvalitative elementer.

Tilbudsafgivelse kan være ressour-cetungt for tilbudsgiver. Den eneste til at betale regningen er ordregi-ver.

Udbudsgrundlaget skal være me-get grundigt – ellers risikerer man som ordregiver, at tilbudsgiver fin-der ”huller” eller tager forbehold.

Det kan være nødvendigt at stille engangsvederlag i udsigt til de by-dende, hvis ressourceforbruget ifm. at udfærdige tilbud er stort.

Er der ikke proportionalitet mellem den efterspurgte opgave og den økonomiske ramme, risikerer or-


Side 47

dregiver at modtage tilbud, der ikke lever op til forventningerne. Ordre-giver skal derfor evne at afstemme opgaveomfang og økonomi inden licitationsforretning igangsættes.

Overskrider bygge- og anlægsprojektets kontraktsum tærskelværdien på 41,3 mio. kr., vil op-gaven skulle udbydes i henhold til Udbudslovens regelsæt. Det vil medføre, at der ikke kan gennemføres en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation. Det vil også medfø-re, at der vil være begrænsede muligheder for forhandling i forbindelse med kontraktindgåel-sen.

EntrepriseformerValg af udbudsform bør sættes i forhold til den entrepriseform man som ordregiver finder bedst egnet til at få opgaven udført bedst muligt. I relation til udførelsen af etape 2 vil følgende entrepriseformer skulle overvejes:

Entrepriseform Fordele Udfordringer

Totalentreprise Kun én aftalepart.

Totalentreprenør har ansvar for alle bygge-, ingeniør- og arki-tektarbejder, herunder projekte-ring, myndighedsbehandling mv.

Mulighed for fast pris.

Totalentreprenør varetager alle koordinerings- og styringsopga-ver i alle faser af projektet.

Totalentreprenør bærer ansva-ret for eventuelle huller mellem projektering og udførelse. Byg-geledelse forestås af totalentre-prenør.

Ordregiver vil ikke have behov for en totalrådgiver, men deri-mod alene en bygherrerådgiver.

Projekteringsmæssig risikoalloke-ring. Totalentreprenør vil påregne et risikotillæg, da totalentreprenør vil have ansvar for både projekte-ring og realisering.

Projektets detailudformning, sty-ring og gennemførelse overlades i høj grad til totalentreprenør.

Såfremt man som ordregiver øn-sker en bestemt udformning af projektet, herunder et bestemt kva-litetsniveau, så kræver det en om-fattende forberedelse af udbuds-materialet.

Udbudsmaterialet skal klart og ty-deligt definere mindstekrav.

For at sikre kontrol med kvalitet, skal ordregiver udarbejde et gen-nemtænkt udbudsmateriale, der sikrer en hensigtsmæssigt proces for kvalitetsopfølgning.

Hovedentreprise Mere end én kontraktpart, da ordregiver som oftest vil tilknyt-te en bygherrerådgiver, som kan give faglig sparring gennem projektets faser.

Projektering ligger hos ordregi-

Styringsmæssig risikoallokering. Hovedentreprenør vil påregne et risikotillæg for styring og risiko.

Ordregiver har begrænset indfly-delse på valg af underentreprenø-rer og den leverede kvalitet.


Side 48

ver (og bygherrerådgiver), hvil-ket giver mulighed for at have større indflydelse på projektets udformning end ved totalentre-prise.

Tidsstyring og udførelse ligger hos hovedentreprenør.

Mulighed for fast pris.

Mulighed for at stille kvalitative krav i projekteringsmaterialet

Behov for løbende kvalitetssikring af de enkelte faser.

Der kan opstå problemstillinger i forholdet mellem det projekterede (ordregivers/bygherrerådgivers an-svar) og det udførte hovedentre-prenørs ansvar).

Revideret tidsplanDen supplerende sagsbehandling har været gennemført siden december 2018, og dermed er rammetidsplanen for projektet udfordret og forlænget med ca. tre måneder. Uanset frem-gangsmåde er den reviderede rammetidsplan nu:

Forår 2019: Ny lokalplan er på plads og eventuel endelig politisk beslutning af igangsættelse.Efterår 2019: Udbud og forelæggelse for politisk behandling.Vinter/forår 2020: 1. spadestikVinter/forår 2021: Indvielse

VurderingAdministrationen vurderer, at der fortsat bør arbejdes i retning af at udbyde udførelsen af eta-pe 2 i en hovedentreprise. Kombinationen af hovedentreprise og totalrådgivning vil kunne un-derstøtte, at ambitionerne for projektet tilpasses den økonomiske ramme. Bygge- og anlægs-arbejder af større økonomisk omfang vil som oftest være forbundet med en vis økonomisk usikkerhed. Det er administrationens vurdering, at den økonomiske usikkerhed vil kunne be-grænses, hvis en hovedentreprise udbydes i omvendt licitation. Projektets krav til kvalitet om-fang bør i den forbindelse prioriteres gennemgået med kritiske og realistiske øjne, således at administrationens forventninger stemmer overens med tilbuddene fra markedet.

IndstillingDirektionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orientering om at øge rumhøjden i Rambla til ca. 4,0 m, tages til efterretning

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at

1. tiltræde ny rumhøjde på ca. 4,0 m for Ramblaen i etape 2, for Ringsted Sport Center.2. revideret rammetidsplan godkendes.3. etape 2 udbydes som en hovedentreprise i omvendt licitation.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-02-2019Taget til efterretning efter afstemning.

ODaniel Nørhave

VLine Lyn-nerup

VMazlum Øz

ASadik Topcu

BTorben Lollike

CAndreas Karlsen

ØJan Jakobsen

For X X X X X X


Side 49

Imod xUndlod

Andreas Karlsen stemte imod med den begrundelse, at han ønsker at fastholde rumhøjden i den oprindeligt valgte model af hensyn til økonomien for projektet. Andreas Karlsen er nervøs for projektets økonomi med dette nye krav grundet tidligere erfaringer med overskredne an-lægsprojekter i kommunen. Såfremt der skal bevilges flere penge til Ringsted Sportscenter mener Andreas Karlsen, at det skal være til bedre forhold for sportsudøverne ikke til prestige-byggeri.



Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Anbefales godkendt med bemærkning om, at de afsatte beløb præciseres i en supplerende sagsfremstilling.


Side 50

17. Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i erhvervsområde ved Jordemodervej (PBU)Åben sagSagsid: 18/2374Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag til dagsordenpunkt om anlægsbevilling og rådighedsbevilling

(10126/19)


Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


Byrådet skal tage stilling til frigivelse af bevilling for arkæologiske udgravninger i forbindelse med Erhvervsudvikling ved Jordemodervej.

Beskrivelse af sagenByrådet besluttede den 11. september 2017, at byggemodningen af erhvervsområdet ved Jor-demodervej sættes i gang med udgangspunkt i forslaget til procesplan, som fremlagt i sagen.

Museum Vestsjælland har fremsendt den endelige udtalelse for de arkæologiske forundersø-gelser udført i efteråret, for erhvervsområdets arealer nord for Jordemodervej. Af udtalelsen fremgår det, at der er fundet 8 områder som museet ønsker yderligere udgravet. 7 af disse områder ligger på kommunens jord eller på områder udlagt til vejarealer, se bilag figur 1. Tilbage i 2009 foretog museet arkæologiske forundersøgelser på området mellem Jordemo-dervej og motorvejen. Ved disse forundersøgelser blev der fundet 4 områder som ønskes ud-gravet, se bilag figur 2. Museum Vestsjælland har udarbejdet budget for udgravningerne og de er blevet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Når budgetterne er underskrevet af Ringsted Kommune kan museet påbegynde deres planlægning og udgravning. Museet oplyser, at de kan starte op i marken primo april 2019 og at det forventes, at vare til november 2019. De enkelte udgravninger er af varierende varighed og administrationen har mulighed for, at prioritere rækkefølgen af udgrav-ningerne sådan, at de ikke er i konflikt med anlægsarbejderne.

Det er muligt at undlade, at lave en aftale med museet. Museet har dog hjemmel til at stoppe anlægsarbejderne for de berørte områder straks de påbegyndes. Museet har derefter lov til, at igangsætte udgravningerne på Ringsted Kommunes regning.

Inddragelse og høringDer er ikke foretaget inddragelse eller høring

ØkonomiDer er afsat et rådighedsbeløb på 55,133 mio. kr. i 2019 til anlægsprojektet ”Erhvervsudvikling af Jordemodervej”


Side 51

Omkostningerne til arkæologiske udgravninger er indeholdt i budgettet under ”Anlægsomkost-ninger” i bilag 1 ved Byrådets beslutning den 11. september 2017.

Der søges en anlægsbevilling på 5,22 mio. kr. til igangsættelse af arkæologiske undersøgel-ser i erhvervsområdet ved Jordemodervej.

Anlægsbevillingen til arkæologiske undersøgelser vil indgå i det samlede økonomiske overblik for erhvervsudvikling Jordemodervej. Det samlede økonomiske overblik vil blive forelagt udval-get i forbindelse med dagsordenspunkt om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsarbejder. Dette dagsordenspunkt forventes forlagt udvalget på udvalgsmødet i marts 2019.

VurderingAdministrationen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at anlægsopstart af selve byggemodningen kan blive forsinket, hvis ikke de arkæologiske undersøgelser igangsættes snarest muligt. Kontrakten med museum Vestsjælland vil kunne underskrives umiddelbart ef-ter Byrådets beslutning. Administrationen vurderer, at kontraktindgåelsen med anlægsentre-prenør vil ske i perioden fra den 26. juni 2019 til den 5. juli 2019.

Administrationen vurderer, at det vil have større økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, hvis der ikke indgås aftale med museet, end hvis der indgås en aftale. Hvis der ikke indgås en aftale vurderer administrationen, at museets omkostninger vil blive højere og omkostningerne til en entreprenør der står stille, vil kunne blive betragtelige.

IndstillingDirektionen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 5,22 mio. kr. til igangsætning af arkæologiske udgravninger for projektet ”Erhvervsudvikling af Jordemodervej”.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-02-2019Anbefales godkendt med den tilføjelse, at udvalget gerne vil udskyde de 4 af de 7 nordlige områder under forudsætning af, at det økonomisk ikke er uforholdsmæssigt fordyrende. Ud-valget ønsker en supplerende sagsfremstilling om det forud for den videre behandling i Øko-nomiudvalget.


Supplerende sagsfremstillingPlan- og Boligudvalget besluttede den 25. februar 2019, at anbefale direktionens indstilling med en tilføjelse om, at udskyde 4 af de 7 nordlige områder under forudsætning af, at det øko-nomisk ikke er uforholdsmæssigt fordyrende.

ØkonomiAdministrationen har udpeget 4 udgravningsområder som ikke konflikter med anlæg af veje og regnvandsbassiner. Administration har spurgt Museum Vestsjælland hvor meget dyrere arkæ-ologiske udgravninger forventes, at blive ved at udskyde 4 af udgravningsområderne.

De 4 områder vurderes at udgøre udgravninger for 0,9 mio. kr. Museum Vestsjælland oplyser at der skal forventes en meromkostning på op til 8-10 % af de samlede omkostninger på 2,24 mio. kr. for udgravningerne nord for Jordemodervej. Meromkostningen vurderes derfor at belø-be sig til op til 0,2 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en meromkostning på 0,2 mio. kr. i forhold til udsættelse af ud-gravninger for 0,9 mio. kr. må betragtes som en uforholdsmæssig fordyrelse.


Side 52

Administration skal gøre opmærksom på, at tre af de fire område ligger på arealer der kan sælges i forbindelse med byggemodningen af etape 1. Administrationen vurderer, at det vil ta-ge 5-8 måneder fra et salg til, at områderne vil være udgravet og at en køber vil kunne påbe-gynde byggearbejder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Direktionens indstilling anbefales godkendt.


Side 53

18. Erhvervelse af areal til vejudlæg for erhvervsudvikling ved Jorde-modervej (PBU)Åben sagSagsid: 18/2374Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Notat om ekspropriation ctr. aftaler (16669/19)


Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


Byrådet skal tage stilling til om der skal igangsættes ekspropriationsproces for vejudlæg i for-bindelse med byggemodningen af erhvervsområde ved jordemodervej og i så fald tage stilling til hvem fra udvalget, der deltager i ekspropriationsforretningen.

Beskrivelse af sagenByrådet besluttede den 11. september 2017, at byggemodningen af erhvervsområdet ved Jor-demodervej sættes i gang med udgangspunkt i forslaget til procesplan, som fremlagt i sagen.

I forbindelse med projekteringen er det nu klart, hvilke vejudlæg der er nødvendige for, at byg-gemodningen kan gennemføres.

Administrationen har afholdt møde med alle 4 berørte lodsejere, for at få en mundtlig tilkende-givelse af, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler. De midlertidige tilkendegivelser er ikke bindende men viser umiddelbart, at kommunen kan forvente, at alle fire grundejere er villige til, at indgå frivillige aftaler. Uagtet, at der kan indgås frivillige aftaler, så kan det være en fordel for begge parter at gennemføre en ekspropriation. Ved en ekspropriation sikres alle par-ternes rettigheder og en ekspropriation sikrer bygherre en kendt tidsplan, for overtagelsen af udlæggene. De fire berørte lodsejere har alle udtrykt forståelse for brugen af ekspropriation.

Der er en række fordele og umiddelbart kun en enkelt ulempe ved, at bruge ekspropriation frem for mindelig aftale.

Ulempen ved ekspropriation er, at ordet for mange, har en negativ klang. ”Frivillig aftale” frem-står væsentligt mere positivt.

Fordelene ved ekspropriation, på baggrund af Vejloven, er mange.:Ved ekspropriation Ved mindelig aftaleBegge parters rettigheder sikres gennem rammer defineret i Vejloven eller anden lov med mulighed for ekspropriation, samt præ-cedens ved tidligere ekspropriationsafgørel-

Rettigheder optræder kun i det omfang parter-ne kender til dem og ud fra den enkelte parts forhandlingskompetence.


Side 54

ser.Der sikres ligebehandling og gennemsigtig-hed, hvis der er flere lodsejere.

Den enkelte lodsejers forhandlingskompeten-ce afgør hvilket resultat der opnås. To naboer kan stå med forskellige aftaler.

Der er et kendt ankesystem ved uenighed. Uenighed kan opstå undervejs ved en for-handling. Hvis det sker, skal der igangsættes ekspropriation, hvilket i det fleste tilfælde vil forsinke det videre arbejde.

Der kan fra start fastsættes en dato for hvor-når kommunen overtager jorden.

Forhandlingerne kan trække ud og det kan blive nødvendigt, at igangsætte ekspropria-tion for at komme videre.

Træffes der beslutning om ekspropriation ved denne dagsorden, så vil Byrådet kunne træffe den endelige ekspropriations beslutning på Byrådsmødet den 25. juni 2019, hvorefter kommu-nen ejer de eksproprierede arealer og derved sikre, at anlægsentreprenøren kan starte op.

Der skal med denne dagsorden tages stilling til, hvorvidt kommunen med hjemmel i Vejlovens § 96 er villig til, at foretage ekspropriation af de nødvendige vejudlæg til etablering af veje for erhvervsområdet. Ekspropriationen skal i givet fald gennemføres efter de regler og procedu-rer, som fremgår af Vejlovens kapitel 10, § 100-101.

Træffes der beslutning om, at foretage ekspropriation bedes Plan- & Boligudvalget udpege et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen torsdag den 11. april kl. 13:00 til 15:00.

Inddragelse og høringAdministrationen og rådgiver har afholdt møde med samtlige berørte lodsejere, for at få en mundtlig tilkendegivelse af, hvorvidt det vil være muligt at indgå frivillige aftaler.

Administrationen har bedt Advokatfirmaet Bech-Bruun komme med en uvildig udtalelse om-kring brugen af ekspropriation i forhold til mindelig aftale. Udtalelsen er vedlagt som bilag.Opsummeret anbefaler Advokatfirmaet Bech-Bruun, at fortsætte forhandlinger for at indgå mindelige aftaler, samtidig med at der igangsættes ekspropriation.

ØkonomiØkonomien vil blive løftet i anden dagsorden vedrørende bevilling for udførelse af byggemod-ningens anlægsprojekt, da de endelige økonomiske oplæg ikke foreligger på nuværende tids-punkt. Dagsordenspunktet vedrørende bevilling til udførelse, forventes at blive forelagt udval-get i marts 2019.

VurderingAdministrationen vurderer, at det vil være bedst for grundejerne, såvel som kommunen, at gennemføre ekspropriation sideløbende med forhandling om mindelige aftaler. En beslutning om ekspropriation vil sikre parternes rettigheder, samt sikre, at kommunens entreprenør vil kunne påbegynde anlægsarbejderne umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Administrationen vurderer, at kontraktindgåelsen med anlægsentreprenør vil ske i perioden fra den 26. juni 2019 til den 5. juli 2019.

IndstillingDirektionen indstiller til Plan- & Boligudvalget

1. at udvalget udpeger et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen torsdag den 11. april kl. 13:00 til 15:00.


Side 55

2. at Plan- og Boligudvalget anbefaler over for Byrådet, at Byrådet med hjemmel i Vej-lovens § 96, er villig til at fortage ekspropriation af nødvendige rettigheder til etablering af vejanlæg.

Direktionen indstiller til Byrådet at Byrådet, med hjemmel i Vejlovens § 96 er villig til at for-tage ekspropriation af nødvendige rettigheder til etablering af vejanlæg.





Side 56

19. Vejbidrag til erhvervsudvikling ved Jordemodervej (PBU)Åben sagSagsid: 18/2374Sagen afgøres i: ByrådetBilag: IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x x

Beslutning x


Byrådet skal tage stilling til om der skal opkræves vejbidrag fra grundejere i forbindelse med byggemodningen for erhvervsområde ved Jordemodervej

Beskrivelse af sagenByrådet besluttede på Byrådsmødet den 14. september 2009, pkt. 10 at offentlige veje i lokal-plan 221 og tilslutning til Østre Ringvej finansieres ved grundejerbidrag, samt principperne for udregning af grundejerbidragene. Byrådet blev ikke forelagt hvilken økonomi der var tale om og der blev heller ikke afsat indtægter i kommunens økonomi.

I 2009 var ejerforholdene meget anderledes end ejerforholdene er i dag. Lokalplan 221 blev erstattet af lokalplan 284 i maj 2016. Lokalplan 284 forventes at bliver erstattet af lokalplan 300 i foråret 2019. Vejbidragsloven er annulleret og vejbidrag er nu en del af Vejloven. Ende-ligt har en stor del af byggemodningen ændret form.

Ejerforholdene i 2009 var, at Ringsted Kommune selv kun ejede en mindre del og at bygge-modningen var for, at to andre grundejere kunne etablere sig i lokalplanområdet. Det blev den gang derfor vurderet, at det var rimeligt at byggemodningsomkostningerne blev fordelt ud på grundejerne. I dag ejer Ringsted Kommune hovedparten af det nye lokalplanområde. Derfor har, især Ringsted Kommune, en interesse i at lokalplanområdet bliver byggemodnet.

I lokalplan 221 var der lagt op til, at den eksisterende Jordemodervej ville blive forlagt og at der kun var en mindre stikvej. Hele vejnettet var udlagt til offentlig vej. I lokalplan 284 og lokalplan 300 er der fortsat lagt op til, at den eksisterende Jordemodervej skal forlægges og være offentlig, men der er i dag ca. 1.700 m stikveje mod ca. 170 m i lokal-plan 221. Stikvejene er i dag udlagt til privatfællesvej. Se kort 1.


Side 57

Kort 1.

Vejbidragsloven eksisterer ikke mere, men er i dag en del af Vejloven. Der er dog ikke ændret på hvordan loven virker i forbindelse med Vejbidrag.

Som en del af den kommende byggemodning ligger 2 af de 3 andre grundejere, ud til enten fremtidig privat fællesvej eller ud til byggemodningens etape 2. I følge Vejloven kan der ikke opkræves vejbidrag til privat fællesvej. Etape 2 anslås at blive væsentligt billigere end etape 1 og der vil først kunne opkræves vejbidrag for etape 2 i forbindelse med anlæggelsen. Dette medfører, at der kun er en grundejer, ud over Ringsted Kommune, som vil kunne blive opkræ-vet vejbidrag i forbindelse med anlæggelsen af etape 1. Derved vil kun en ud af de tre andre grundejere, skulle bidrage til byggemodningen uagtet, at de alle får den samme fordel.

Byrådet besluttede på Byrådsmødet den 11. september 2017 pkt. 10, at sætte byggemodnin-gen af erhvervsområdet i gang. Som bilag til dagsordenspunktet lå et samlet overblik over de anslåede udgifter og indtægter. I dette indgår ikke opkrævning af vejbidrag. Så opkrævning af vejbidrag er ikke en forudsætning for bygmodningens budget.

Salgsprisen på Ringsted Kommunes jord i erhvervsområdet påvirkes ikke af et eventuelt vejbi-drag. Salgsprisen vil til en hver tid være den gældende markedspris.

Inddragelse og høringI forbindelse med sagen er der afholdt møde med direktøren for Kærup Erhvervspark A/S, grundejer 2.Kærup Erhvervspark A/S ser helst at der ikke opkræves vejbidrag, men vil være åbne over for et krav om vejbidrag så længe grundlaget for vejbidraget er oplyst, rimeligt, fair og fordeles ligeligt på alle grundejere i lokalplanområdet.



Side 58

VurderingAdministrationen vurderer ud fra en simplificeret betragtning, at vejbidraget fra anden grunde-jer end kommunen selv, vil for etape 1 beløbe sig til mellem 2,5 og 5,0 mio. kr. og for etape 2 til mellem 2,0 og 3,5 mio. kr. Administrationen har ikke en præcis udregning af beløbet, da det er en ydelse der vil skulle tilkøbes, da det kræver særligt kendskab til lovgivningen omkring vejbidrag og hvordan denne tolkes.

Som en del af den kommende byggemodning ligger grundejer 1 og grundejer 2’s sydlige grund ud til privat fællesvej. I følge Vejloven kan der ikke opkræves vejbidrag til privat fælles-vej. Grundejer 2’s vestlige grund ligger op mod både offentlig og privat fællesvej, som anlægges i etape 1.Grundejer 3’s grund ligger op mod både offentlig og privat fællesvej. Grunden gennemskæres af etapeopdelingen og det er kun en mindre del der er med i etape 1. Administrationen arbej-der for, at gennemføre et mageskifte med grundejer 3, sådan at grundejer 3 og Ringsted kom-mune får regulære grunde i salgs øje med.

Et eventuelt vejbidrag vil påvirke de enkelte grundejere og Ringsted Kommune forskelligt. Vej-bidraget vil påvirke som følger.:Grundejer Etape 1 Etape 2Ringsted Kommune Et vejbidrag kan påvirke salgs-

værdien af kommunens grund nord for Jordemodervej og øst for Kværkeby bæk. Der er mulighed for denne grund sælges af en størrelse, sådan at grunden ligger i både etape 1 og 2. Et sådan salg vil ikke være afhængig af anlæg af etape 2. Ved en sådan situation vil der skulle opkræves vejbidrag af denne grundejer ved anlæg af etape 2. Der er derved risiko for, at det påvirker salgspri-sen af dette areal.

Et vejbidrag kan påvirke salgs-værdien af kommunens grund nord for Jordemodervej og øst for Kværkeby bæk. Der er mu-lighed for denne grund sælges af en størrelse, sådan at grun-den ligger i både etape 1 og 2. Et sådan salg vil ikke være af-hængig af anlæg af etape 2. Ved en sådan situation vil der skulle opkræves vejbidrag af denne grundejer ved anlæg af etape 2. Der er derved risiko for, at det påvirker salgsprisen af dette areal.

Grundejer 1Jordemodervej 40

Påvirkes ikke af vejbidrag Påvirkes ikke af vejbidrag

Grundejer 2, vestlig grundKærup Erhvervspark A/S

Grundejer vil kunne afkræves vej-bidrag for at ligge ud til offentlig vej. Der vil skulle gives en pas-sende nedsættelse, da grunden også ligger op mod privat fælles-vej, jf. Vejloven § 37 stk. 4. Pas-sende nedsættelse er ikke define-ret nærmere.

Påvirkes ikke af vejbidrag

Grunejer 2, sydlig grundKærup Erhvervspark A/S

Påvirkes ikke af vejbidrag Påvirkes ikke af vejbidrag

Grundejer 3DSV ROADS A/S

Grundejer vil kunne afkræves vej-bidrag for at ligge ud til offentlig vej. Der vil skulle gives en pas-sende nedsættelse, da grunden også ligger op mod privat fælles-

Grundejer vil kunne afkræves vejbidrag for, at ligge ud til of-fentlig vej. Da grunden krydser etapegrænsen er det dog, for nuværende, uklart hvordan det


Side 59

vej, jf. Vejloven § 37 stk. 4. Pas-sende nedsættelse er ikke define-ret nærmere.

vil påvirke størrelsen af et vej-bidrag. Grundejerens mulige salgspris vil kunne påvirkes da de vil kunne sælge deres jord uden anlæg af etape 2. Derved vil et vejbidrag blive pålagt en even-tuel køber.

Administrationen vurderer yderligere, at der er en risiko for, at reglerne omkring opkrævning af vejbidrag kan ændre sig for etape 2. Projektets business case forudsætter, at etape 2 først anlægges i 2033.

Følgende taler for og imod et vejbidrag.:For et vejbidrag Imod et vejbidragAdministrationen vurderer at en opkrævning af vejbidrag for etape 1 kan indbringe projek-tet og derved Ringsted Kommune, en indtægt på mellem 2,5 og 5,0 mio.

Grundejerne ønsker ikke at betale vejbidrag

Administrationen vurderer at en opkrævning af vejbidrag for etape 2, efter nuværende reg-ler, kan indbringe projektet og derved Rings-ted Kommune, en indtægt på mellem 2,0 og 3,5 mio.

Et salg af jord på tværs af etapeopdelingen, før anlæg af etape 2, vil give anledning til, at en køber vil kunne afkræve nedslag i købspri-sen af jorden. Det vil blive svært at sikre, at et nedslag i prisen vil svare til et senere vejbi-drag.

IndstillingDirektionen indstiller, at der ikke opkræves vejbidrag i forbindelse med byggemodningen af erhvervsområde ved Jordemodervej.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 25-02-2019Anbefales godkendt efter afstemning

APer Flor

ALisbeth Ander-sen

VTimo Jen-sen

VLine Lyn-nerup

ODaniel Nørhave

-Lars Tegl Rasmus-sen

ØHenrik Kjær

For X X XImod XUnd-lod X X

Ej til stede


Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Anbefales godkendt efter afstemning.

VHenrik

VKlaus

OPer Nør-

APer

AMette

BTorben

FBritta

ØHenrik

CFinn An-


Side 60

Hvidesten Hansen have FlorAhm-Pe-tersen

Lollike Nielsen Kjær dersen

For X X X X XImod X X XUndlod X


Side 61

20. Salg af ejendommen Haraldstedvej 47 (PBU)Lukket sagSagsid: 18/14970Sagen afgøres i: Byrådet


Side 62

21. Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 (PBU)Lukket sagSagsid: 18/23281Sagen afgøres i: Byrådet


Side 63

22. Salg af ejendommen Snekkerupvej 6 (PBU)Lukket sagSagsid: 19/802Sagen afgøres i: Byrådet


Side 64

23. Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (SAMU, PBU)Åben sagSagsid: 19/3613Sagen afgøres i: ByrådetBilag: 1 Bilag 1 Puljeopslag-vejledning-til-ansoegning.pdf (24835/19)

2 Bilag 2 Ansoegningssk-pulje-til-etableirng-af-laege-og-sundheds-huse.pdf (24838/19)

3 Bilag 3 Puljeansøgning Sundhedshus Region Sjælland 2018.pdf (24839/19)


Orientering

Indstilling x x x

Beslutning x


Sundheds- og Ældreministeriet har meldt en pulje ud til etablering af læge- og sundhedshuse. I 2019 er puljen på 207,6 mio. kr.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til om Ringsted Kommune skal søge om midler fra pulj-en.

Beskrivelse af sagenPå Finanslov 2017 blev der afsat 800 mio. kr. til en pulje til læge- og sundhedshuse. Puljen udmøntes over 4 år med 200 mio. kr. om året i perioden 2018 til 2021. De første midler fra puljen blev meldt ud maj 2018, den nuværende udmøntning handler om midlerne for 2019. Det fremgår af puljeopslaget (bilag 1), at de resterende 400 mio. kr. forventes udmøntet i for-bindelse med regeringens nærhedsfond jf. regeringens forslag til en ny sundhedsreform.

Fristen for at søge om midler fra puljen er den 20. marts 2019.

Puljen kan søges af regioner og kommuner. Ansøgninger kan udarbejdes som en fælles an-søgning mellem for regionen og kommunen. Ansøgningen kan desuden udarbejdes i fælles-skab med andre aktører fx praktiserende læger.

Formål:Det fremgår af puljeopslaget, at: ”Formålet med puljen er, at investere i moderne læge- og sundhedshuse, der understøtter læ-gedækning i alle dele af landet samt sikrer den fornødne kapacitet til at håndtere et stigende antal opgaver i almen praksis samt et stigende antal uddannelseslæger.”

Det kan søges midler til:


Side 65

Etablering, renovering eller udbygning af moderne lægehuse og sundhedshuse, som understøtter et samarbejde mellem alment praktiserende læger, kommunen samt an-dre relevante faggrupper.

Indkøb af nødvendigt apparatur og udstyr til at varetage behandlingsopgaverne.

Kriterier for tildeling af midler:Tildeling af midler fra puljen er betinget af, at der er alment praktiserende læger tilstede i hu-set. Er dette ikke muligt skal der være sikret et samarbejde med alment praktiserende læger, som ikke nødvendigvis har klinik i læge- og sundhedshuset.

Derudover vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Sammenhæng og samarbejde

o En koordineret indsats mellem relevante aktører fx kommune, region og almen praksis med vægt på samarbejde, kommunikation og gensidigt kendskab til hin-andens tilbud med det formål at forhindre, at indsatser overlapper. Etableres et nyt sundhedstilbud, bør der være en redegørelse for, hvorfor tilbuddet er rele-vant, og hvordan det bidrager til det samlede sundhedstilbud.

o Fokus på tværfaglig og tværsektoriel opgaveløsning med det formål at skabe sammenhængende patientforløb fx gennem et samarbejde mellem speciallæ-ger og sygehusafdelinger.

Opgavevaretagelseo Læge- og sundhedshusene skal tænkes ind i den regionale sundheds- og prak-

sisplan inden for både somatik og psykiatri. Læge- og sundhedshuset skal un-derstøtte den samlede akutdækning og behovet for nære sundhedstilbud ved at huse fx: Flerlægepraksis Vagtlægefunktion Praktiserende speciallæger (øre,næse,halslæge, psykiater, øjenlæge,

hudlæge med flere) Andre sundhedsudbydere (fodterapeut, kiropraktor, diætist med flere) Kommunale funktioner (forebyggelsestilbud, genoptræning, sundheds-

plejerske, tandpleje, hjemmesygepleje/akutfunktioner med flere) Patientforeninger, frivillige og idrætsforeninger med flere

o Det skal dokumenteres, at der er opbakning til projektets gennemførelse på an-søgningstidspunktet ved at der er skriftlige interessetilkendegivelser fra de sundhedspersoner, praktiserende læger med flere der skal være i huset

o Der skal være fokus på øget brug af praksispersonale som fx sygeplejersker, sekretærer og bioanalytikere og samarbejde med kommunale sundhedstilbud

Kapacitet og tilgængelighedo Læge- og sundhedshusene skal være med til at muliggøre og understøtte fag-

lighed, fleksibilitet og tilgængelighed. Det kan fx være ved fleksibel tilrettelæg-gelse af arbejdstiden, som giver øget adgang til konsultationer tidlig morgen og sen eftermiddag. Det kan være ved, at der etableres mulighed for digitale kon-sultationer via tele- og videoudstyr.

o Læge- og sundhedshusene skal være tilgængeligt for borgere med handicap og ældre borgere.

o Fokus på rammer der sikrer bedre fysiske rammer til uddannelseslæger.o Læge- og sundhedshusene giver mulighed for fleksible fællesfunktioner herun-

der lokaleudnyttelse med det formål at skabe incitament til øget samarbejde fx mellem almene lægepraksis med henblik på at understøtte øget effektivitet og


Side 66

rentabilitet. Det kan fx være fælles administration, fælles IT-løsninger og/eller fælles laboratorium.

Adgang til relevant og tidssvarende udstyro Det kan være udstyr til boldprøvetagning, laboratorium til akutte analyser, EKG-

og røntgenudstyr, telemedicinsk udstyr fx til at få vurderet EKG på specialiseret sygehus eller til videokonsultationer samt til udstyr til overvågning og genopliv-ning. Der kan ikke søges støtte til inventar.

Egenfinansieringo Kommunen, regionen, almene læger og andre sundhedsudbydere skal bidrage

med en egenfinansiering. Særligt ved etablering af nye læge- og sundhedshuse eller større renoveringer af eksisterende læge- og sundhedshuse er der for-ventning om egenfinansiering.

Administrationen har kontaktet Sundheds- og Ældreministeriet for at få afdækket:1. Hvor stor en andel egenfinansieringen skal udgøre. Ministeriet har ikke noget entydigt

svar på dette. Administrationen har derfor kigget på ansøgninger fra nogle af de kom-muner, der søgte om og fik bevilget puljemidler i 2018. Ved nybyggeri og større om-bygning udgør egenfinansieringen ca. 50 % af den samlede sum for projekterne.

2. Om det igangværende byggeri af sundhedshus på KLC kan indgå som egenfinansie-ring. Det er ministeriets umiddelbare vurdering, at det nuværende byggeri kan indgå som egenfinansiering, så længe det bliver præsenteret som et samlet projekt. De på-pegede samtidig, at de ikke vil garantere noget.

For at få del i midlerne skal kommune sende en ansøgning som indeholder: Et udfyldt ansøg-ningsskema (bilag 2) samt en projektplan, hvis det er relevant, En tidsplan for projektet, Et specificeret budget for projektet.

Det fremgår af puljeopslaget, at kommuner eller regioner, der fik støtte fra puljen i 2018 også kan søge denne pulje fx til en ny fase af et allerede støttet projekt.

Der er forskellige muligheder i forhold til at sende en ansøgning om støtte:1. Ringsted Kommune forventes at kunne søge om støtte til etablering af den igangvæ-

rende etape et af sundhedshuset. 2. Ringsted Kommune kan søge om støtte til etablering af etape to eller dele af etape to

af sundhedshuset. 3. Ringsted Kommune kan søge om støtte til etablering af yderligere parkeringspladser.4. Ringsted Kommune kan undlade at søge om støtte i denne omgang

Der har været drøftelser på embedsmandsniveau med Region Sjælland. Regionen har tilken-degivet interesse i at indgå i et samarbejde jf. teksten i Regionens ansøgning til puljemidler i 2018 (bilag 3). Region Sjælland vil især vil være interesseret i samarbejde om E-hospital og har tilkendegivet at regionen ikke ønsker at placere funktioner udover muligvis en jordemoder-klinik i Ringsted samt mulighed for blodprøvetagning. Det er uafklaret om der også er basis for at drøfte etablering af eventuelle røntgenfunktioner i et kommende sundhedshus. Regionen har ikke på nuværende tidspunkt konkretiseret overvejelserne og der pågår fortsat drøftelser med andre kommuner om lignende samarbejder.

Ansøgningen kan sendes ind med forbehold for politisk godkendelse. I så tilfælde skal den politiske godkendelse af ansøgningen eftersendes hurtigst muligt efter ansøgningsfristen


Side 67

Inddragelse og høringIngen.


VurderingAdministrationen vurderer, at der er grundlag for, at anvende det nuværende sundhedshus-byggeri som medfinansiering. Sundhedshus projektet i Ringsted har fra starten været tænkt ind i et større samarbejde på tværs af sundhedsfunktioner, herunder med planer for, hvad hu-set skal rumme, og hvilke ønsker, der er til øget samarbejde med Region Sjælland, praktise-rende læger, vagtlæge og andre sundhedsudbydere.

Det vurderes, at Ringsted Kommune derudover kan honorere tilstrækkelig mange kriterier til at komme i betragtning til puljemidler herunder, at der er indgået aftale med en almen lægeprak-sis, som blandt andet har lagt vægt på at deres fysiske muligheder for at få flere uddannelses-læger.

Administrationen vurderer, at det ligeledes vil være muligt, at sende en ansøgning, der alene handler om etablering af yderligere parkeringspladser. Ansøgningen kan begrundes med, at det forbedrer borgernes fysiske mulighed for at benytte sundhedshuset.

Hertil kommer muligheden for at søge om midler til det igangværende sundhedshusbyggeri, hvor kommunen har bevilget 46 mio. kr. til anlægsprojektet.

I henhold til oplysninger og kriterier fra ministeriet er der mulighed for at søge flere gange til det samme projekt. Herunder tillige hvis der er bevilget midler i første omgang. Det er uvist hvor gode chancer der er for at modtage bevillinger i flere omgange.

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune bør søge midler i forbindelse med den nu-værende ansøgningsrunde relateret til sundhedshuset fase 1, hvoraf nogle af midlerne kan benyttes til etablering af yderligere parkeringspladser udover de planlagte.

Det er vurderingen, at det er nødvendigt med yderligere afklaringer i relation til et evt. fremti-digt samarbejde med regionen før der kan tages stilling til eventuelle ansøgninger i relation til sundhedshuset fase 2. Hertil kommer usikkerheden i forlængelse af regeringens sundhedsud-spil og de nationale politiske overvejelser om fremtidens nære sundhedsvæsen. Der udestår at få skabt større overblik over hvilke funktioner og opgaver der skal placeres i det nære sund-hedsvæsen i fremtiden, herunder hos hvilke parter. Tiden vil i givet fald også kunne bruges til at indgå samarbejde med flere alment praktiserende læger, speciallæger og andre sundheds-udbydere. Det anbefales således, at der først senere tages stilling til en ansøgning vedrøren-de sundhedshuset fase 2.

Administrationen skal dog samtidig gøre opmærksom på, at det er usikkert om de resterende 400 mio. kr. udmøntes til at etablere læge- og sundhedshuse eller om det besluttes, at de mid-ler der er afsat i regeringens Nærhedsfond skal bruges til andre initiativer i forbindelse med implementering af den foreslåede sundhedsreform. Det skal i den forbindelse påpeges, at det fortsat er usikkert om sundhedsreformen bliver vedtaget og i hvilken form.

Bliver sundhedsreformen ikke vedtaget er det administrationens forventning, at de 400 mio. kr. fortsat vil blive udmøntet læge- og sundhedshuse, idet det vurderes, at en udvikling af det næ-re og sammenhæng sundhedsvæsen fortsat vil have en høj prioritet.


Side 68

Administrationen udarbejder et udkast til en ansøgning om puljemidler, som vil være klar til Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2019.

IndstillingDirektionen indstiller, at der søges midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse i forbindelse med den nuværende pulje og relateret til sundhedshuset fase 1, herunder benyttes en mindre del af midlerne til etablering af yderligere parkeringspladser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 20-02-2019Anbefales godkendt.



Supplerende sagsfremstillingRingsted Kommune har efter den politiske behandling i fagudvalgene fået en henvendelse fra Region Sjælland om en fælles ansøgning til ”Puljen til etablering af læge og sundhedshuse”. Region Sjælland har et ideforslag, der går på, at Roskilde, Næstved og Ringsted Kommuner og Region Sjælland sammen søger om midler til at etablere telemedicinsk rådgivning til enhe-der med akutpladser og udgående kommunale akutfunktioner. Administrationen er inviteret til at deltage i at forme projektet og formulere en projektansøgning. Der sigtes på at søge fra den samme pulje, som Ringsted Kommunes egen ansøgning sigter på. Ansøgningen sammen med Regionen vil ikke dreje sig om støtte til fysisk byggeri, men til kommunikationsudstyr mv.

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune kan indgå i samarbejdet og samtidig sende en selvstændig ansøgning om støtte til det nuværende sundhedshusbyggeri på Knud Lavard Center. Det vurderes endvidere, at det fælles projekt kan medvirke til at styrke Ringsted Kom-munes egen ansøgning i forhold til at redegøre for, hvordan det tværsektorielle samarbejde styrkes.

Det er derudover administrationens vurdering, at både akutstuer og midlertidige pladser samt hjemmesygeplejen kan profitere af en mere direkte adgang til sygehusene i forhold til borgere med komplekse behandlings- og plejebehov.



Side 69

24. Orientering fra borgmester og direktion marts 2019Åben sagSagsid: 17/26452Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Intet.


Side 70

25. Udvidet brug af stedfortrædere i Byråd og udvalgÅben sagSagsid: 18/22013Sagen afgøres i: ByrådetBilag: IndledningSagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU

Orientering

Indstilling x

Beslutning x


På baggrund af Byrådets beslutning den 10. december 2018 fremlægges denne sag med hen-blik på stillingtagen til, om der fremover skal ske indkaldelse af stedfortrædere, når medlem-merne har lovligt forfald af kortere varighed end 1 måned, jf. Styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt. samt § 28, stk. 2, 2. pkt.

Beskrivelse af sagenUdgangspunktet er, at der ikke kan indkaldes stedfortrædere/suppleanter, hvis et byrådsmed-lem ikke har mulighed for at deltage i et enkelt byrådsmøde.

Der er dog undtagelser, idet det er muligt – men frivilligt - for medlemmerne på listen, at ind-kalde stedfortrædere til deltagelse i et enkelt møde i følgende situationer:

1. fraværet skyldes sygdom,2. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om det konstituerende møde, eller3. fraværet skyldes lovligt forfald og der er tale om 2. behandling af årsbudgettet.

Indkaldelse af stedfortrædere i andre tilfælde end pkt. 1-3 kræver, at det lovlige fravær, som er sygdom, varetagelse af andet offentligt hverv, studier og ferie, har en forventet varighed på mindst en måned. I disse tilfælde er indkaldelse obligatorisk og det er borgmesteren, som har ansvaret for at der sker indkaldelse.

Der ud over er det muligt for Byrådet at træffe en generel beslutning om, at der skal ske ind-kaldelse af stedfortrædere ved fravær af enhver lovlig grund uanset, at der alene er tale om fravær for et enkelt møde – og altså ikke fravær af minimum en måneds varighed. En lovlig grund i denne henseende svarer til de almindelige lovlige årsager til fravær, jf. styrelsesloven.

Byrådet kan vælge at fastsætte en fraværsperiode, eksempelvis forventelig fravær af mere end 14 dages varighed, men det kan også være fravær for blot et enkelt møde. Byrådet kan ikke justere eller ændre på fraværsgrundene, eller i øvrigt differentiere.

Det er Byrådet, som ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag skal træffe beslutning om, hvorvidt medlemmet lovligt er forhindret i at deltage. Vurderingen foretages ud fra en formod-ning om, at det af medlemmet anførte, er korrekt. Der kræves altså ikke dokumentation. Det er


Side 71

ligeledes Byrådet som skal træffe afgørelse om, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræ-der.

Den stedfortræder som indkaldes er den, der står øverst på kandidatlisten, som den pågæl-dende er valgt på, jf. valgopgørelsen. Det har ingen betydning, om den pågældende efter val-get er udtrådt af det parti, som vedkommende var opstillet for.

Det er ikke muligt at overføre mandatet til en anden kandidatliste og er der ingen kandidater på stedfortræderlisten er det derfor ikke muligt at indkalde en stedfortræder. Når medlemmet igen kan varetage hvervet, indtræder vedkommende igen.

Stedfortræder i udvalgByrådet kan på samme måde beslutte at tilsvarende skal gælde i udvalg.

Situationen behandles i øvrigt som efter § 15, stk. 2, 2. pkt. Bortset fra, at det er op til gruppen selv at beslutte om den ønsker at indkalde stedfortræder. Betingelserne er altså de samme. Kravet til forfaldets varighed kan ikke være kortere end det som er besluttet i forhold til § 15, stk. 2, 2. pkt. og en beslutning skal gælde alle udvalg herunder § 17, stk. 4 udvalg.

Vederlagsmæssige konsekvenserNår en stedfortræder indkaldes til at deltagels i enkelte møder i medfør af § 15, stk. 2, 2. pkt. ydes godtgørelse, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Som ud-gangspunkt fastlægges vederlaget for deltagelse som stedfortræder i et udvalgsmøde for-holdsmæssigt, men Byrådet kan beslutte, at stedfortræderens vederlag for deltagelse i et en-kelt udvalgsmøde ikke kan udgøre mindre end diætsatsen.

Administrativt Det skal sikres at stedfortræderne får adgang til mødematerialet/dagsordens materialet. Admi-nistrativt vil det være tidskrævende at skulle printe materialet, og tidsmæssigt vil det ofte ikke være muligt at nå at fremsende materialet pr. post og det vil derfor skulle udbringes med taxa.

Det vil være muligt for stedfortræderen at tilgå materialet via egen nem login. Det kræver op-rettelse via kommunens Brugerstyring. Det kræver at den pågældende stedfortræder har en tablet eller bærbar computer som kan medbringes til mødet, alternativt at kommunen indkøber en tablet, som kan udlånes under mødet.

Ændringer i styrelsesvedtægtenHvis der træffes beslutning om udvidet brug af stedfortrædere skal styrelsesvedtægten æn-dres. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i Byrådet to gange med mindst 6 dagesmellemrum og skal efterfølgende sendes til Det Kommunale Tilsyn.

Inddragelse og høringingen

ØkonomiIngen bevillingsmæssige konsekvenser

VurderingDet er administrationens vurdering at det under sagsfremstilling beskrevne gengiver de mulig-heder der er for en udvidet anvendelse af stedfortrædere.


Side 72

Rent praktisk er det muligt at indrette administrationen så ordningen kan imødekommes. Det vil være administrativt mindst ressourcekrævende, hvis stedfortræderen får diæter fremfor for-holdsmæssig vederlag og, at dagsordensmaterialet tilgås elektronisk ved hjælp af nem id.

IndstillingDirektionen indstiller, at der tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang der skal ske en ud-videt brug af stedfortrædere i Byrådet og udvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2019Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde med henblik på bedre muligheder for at indkalde suppleanter til Byrådsmøder.


Side 73

26. Udenretsligt forligLukket sagSagsid: 18/18719Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


Side 74

Underskriftsside

Henrik Hvidesten (hjhehv) V

Per Nørhave (hjpen) O

Klaus Hansen (hjkh) V

Per Flor (pefl) A

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Torben Lollike (tlo) B

Britta Nielsen (hjbrni) F

Henrik Kjær (henkj) Ø

Finn Andersen (hjfian) C

Økonomiudvalget - ringsted kommune · være tale om opgaver som repræsentation i hmu,...

Documents