tÅrnby kommune - borger - tårnby...beslutning i teknik- og miljØudvalget den 04-02-2016...

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 10. februar 2016

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Klimakommune handlingsplan - status .............................................................4

4. Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager.................................6

5. Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning..............................................................8

6. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2016.........................................................10

7. Budgetnotat af 4. februar 2016 - Budget 2017 ................................................11

8. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema B ................................................12

9. Beboerindskudslån 2015 ..............................................................................14

10. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2016 - LUKKET SAG .....................16

11. Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2016 - LUKKET SAG..........17

12. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG ......................................................18

Bilagsoversigt.....................................................................................................19

Økonomiudvalget d.10-02-2016

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 15/25144Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016Godkendt.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 15/25144Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016Ingen.


4

3. Klimakommune handlingsplan - status

Åben sagSagsnr.: 14/13958Sagsansvarlig: cbi.tf_slettet_1Fraværende:Afbud:

RESUMÉI forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 blev det besluttet at ansætte en Energikonsulent i Tårnby Kommune i midlertidig 2-årig stilling. Energikonsulenten er nu stoppet, og der fremlægges en plan for, hvorledes det fremtidige Energi-arbejde herefter tilpasses.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGEROpgaverne med Klimahandlingsplanen og energirenoveringer er hidtil blevet udført i Ejendomscentret. Energikonsulenten har i 2014 og 2015 udført disse opgaver og har udvidet området betragteligt i den periode. Fremover skal Ejendomscentret løse opgaven som før 2014. Ejendomscenteret har imidlertid en fast medarbejder på barsel i 2016. Der ydes ikke vikardækning i en periode på 5 måneder i 2016. På denne baggrund henledes opmærksomheden på, at der er begrænsede ressourcer til at gennemføre klimahandlingsplanens foreslåede handlinger. Ejendomscentrets primære opgave er at have fokus på bygningsvedligeholdelse og nybyggeri, herunder også varetage energimæssige interesser, f. eks. ved gennemførelse af energibesparende renoveringer/udskiftninger. Som følge af disse forudsætninger indstilles følgende forudsætninger for det videre arbejde i 2016: Kommunikation

- Der iværksættes ikke nye kommunikationstiltag- Klimakommunearbejdet vil ikke blive delt med eksterne bygningsejere

Energiledelse

- CO2-reduktionsmålet fastholdes på minimum 2 % pa - Der opstilles ikke detaljerede energi-sparemål - Fastholdelse af energiledelsesarbejdet- Automatisering af forbrugsregistrering undersøges- Der udarbejdes ikke en særskilt energipolitik

Energibesparelser i kommunale ejendomme

- Der gennemføres direkte energibesparelser i henhold til afsatte midler og evt. beslutninger fra andre fagudvalg

- Der arbejdes ikke på at opstille mål for alternative energianlæg i kommunen Adfærd

- Der fastholdes en energirigtig adfærd i den daglige drift- Arbejdet med ’Grøn institution’ udsættes til 2017


5

Energibesparelser og miljøforbedringer for grønne områder

- Der udføres ikke tiltag med plantevenlige tømidler, pga. fortsat meget urentabel økonomi i denne løsning

- Træstrategi implementeres- Vejafvanding optimeres- LUR/LAR projekter udpeges- LUR/LAR projekter koordineres med TÅRNBYFORSYNING

INDSTILLINGTeknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at tilpasningen i klimakommunearbejdet 2016 godkendes.

/BGR

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Klimakommune Handlingsplan 2014-2018. 83190/14

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2016Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016Tiltrådt.


6

4. Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager

Åben sagSagsnr.: 16/2892Sagsansvarlig: cpl.hb.ukFraværende:Afbud:

RESUMÉNaturstyrelsen har fremsendt et forslag til ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager. Se bilag 1.Friluftshuset drives af Naturstyrelsen og der er åben adgang for borgere fra nær og fjern. Den eksisterende aftale er fra 1996, se bilag 4, inkluderer fuglesamlingen i magasinbygningen.Det betyder at der skal laves en særskilt aftale vedrørende magasinbygningen, da denne ikke indgår i det nye aftaleudkast.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERForslagets forskellige afsnit anføres her med Tårnby Naturskoles bestyrelses bemærkninger i henhold til bestyrelsesmødet den 18. august 2015. Friluftshusets formål og funktionsområder. Bemærkninger: Ingen. Bestyrelse.Formanden for bestyrelsen skal være skovridderen og der skal udpeges 2 repræsentanter for Tårnby Kommune. Bemærkninger: Det afklares hvem de to Tårnby-repræsentanter skal være.Bestyrelseskonstruktionen vil indebære at Naturstyrelsen udtræder af Tårnby Naturskoles bestyrelse hvor styrelsen p.t. har to repræsentanter. Samarbejdsforum.Bemærkninger: Ingen. Driftsøkonomi.Udgifter til driften af Friluftshuset foreslås delt mellem parterne således: Tårnby Kommune betaler 1/3. Naturstyrelsen betaler 2/3.(Niveau for driftsomkostning for 2014 var kr. 1.230.000.). –Bemærkninger: Det foreslås at der med udgangspunkt i besøgsundersøgelsen, der blandt viser at ca. 51 procent af gæsterne på området kommer fra Københavns Kommune, optages forhandlinger med Københavns Kommune om en medfinansiering i forhold til besøgstal. Se besøgsundersøgelsen på bilag 2.Det foreslås endvidere at der fastsættes et maksimum for Tårnby Kommunes tilskud. Rolle- og ansvarsfordeling, Naturstyrelsen.Bemærkninger: Ingen. Rolle- og ansvarsfordeling, Tårnby Kommune.


7

Bemærkninger: Det giver ingen mening, at Tårnby Kommune er ansættende myndighed for de studerende der ansættes til Friluftshuset, da ledelsen varetages af Naturstyrelsens medarbejdere.Rengøring af Friluftshusets møde- og toiletfaciliteter bør indgå i det almindelige driftsbudget. Kommunikation og formidling.Foreslås at følge de overordnede rammer der er vedtaget Naturpark Amager.Bemærkninger: Der bør udarbejdes en specifik kommunikationsplan i forhold til markedsføring af aktiviteter der udgår fra Friluftshuset. Se bilag 3 vedr. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager. Aftalens løbetid.Bemærkninger: Ingen. Samlet vurderes aftalen, med de faldne bemærkninger, at medvirke til en god og klar struktur i forhold til såvel Friluftshusets som Tårnby Naturskoles drift og udvikling.Friluftshusets drift skal endvidere ses i forhold til Naturpark Amager.

ØKONOMIDer er i 2016 afsat ca. 430.000 til Tårnby Kommunes andel af drift af Friluftshuset.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

1. at der tages kontakt til Københavns Kommune og Naturstyrelsen med henblik på Københavns Kommunes medfinansiering, og

2. at samarbejdsaftalen efterfølgende drøftes med Naturstyrelsen og Købehavns Kommune med udgangspunkt i sagsfremstillingen.

/SHJ

BILAG1. Forslag til Ny aftale2. Besøgsundersøgelse3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager4. Eksisterende aftale

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus 21237/162 Åben Besøgsundersøgelse 2014 21238/163 Åben Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager 23807/164 Åben Eksisterende aftale 21240/16



8

5. Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning

Åben sagSagsnr.: 16/369Sagsansvarlig: lel.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉSom følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 13,0 mill. kr.TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 23,0 mill. kr.TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 18,0 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERVand og spildevand:Jf. Vandsektorlovens § 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2. Varme:Jf. Lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3. Jf. § 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol.Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget.


9

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 54,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 54,0 mill. kr. totalt samt

2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning 24967/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget anmoder bestyrelsen om at fremsende et estimat for udviklingen i forbrugsprisen (vand og afledning) samt en oversigt over afviklingen af gælden. Bestyrelsen bedes oplyse hvilke fremtidige investeringer man forventer og hvorledes disse vil påvirke omhandlede pris.


10

6. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2016

Åben sagSagsnr.: 15/29836Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉLikviditetsoversigt for januar kvartal 2016.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

1. at likviditetsoversigten for oktober kvartal tages til efterretning.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Forside - januar kvartal 2016 249405/152 Åben Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 2016 233825/153 Åben Endelig anlægsoversigt 16134/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016Til efterretning.


11

7. Budgetnotat af 4. februar 2016 - Budget 2017

Åben sagSagsnr.: 15/32147Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉNotat om Budget 2017-2020 af 4. februar 2016.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. notatet drøftes,2. rådighedsbeløbet på 933.000 kr. fejlagtigt afsat på investeringsoversigten i 2016

til beboerindskud i Televænget via en tillægsbevilling nulstilles,3. det aktuelt beregnede behov for beboerindskud i Televænget på 1.166.000 kr.

indarbejdes i investeringsoversigten for 2017.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Opstartsnotat - Budget 2017 29565/16



12

8. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema B

Åben sagSagsnr.: 14/29401Sagsansvarlig: bmi.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉPostfunktionærernes Andelsboligforening har fremsendt skema B til godkendelse i kommunen vedr. ombygning af Televænget.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERPå Kommunalbestyrelsens møde den 24.2.2015 blev skema A godkendt med en anskaffelsessum på 46.570.000 kr. for boligerne og 17.167.000 kr. for servicearealet. Byggeriet har nu været i licitation. SB Entreprise har været billigst og er valgt som entreprenør. Udgifterne har vist sig at være noget højere i forhold til skema A. Dette skyldes primært, at byggeudgifterne er steget væsentligt på grund af øget efterspørgsel indenfor branchen. Udgiften til boligerne er derfor i henhold til skema B på 58.325.000 kr. Udgiften til servicearealet er i henhold til skema B på 20.011.000 kr. Det bemærkes, at kommunen modtager et tilskud fra staten til finansieringen på 1.160.000 kr., når byggeriet er færdigt. Beløbene er inkl. moms. Huslejen forventes at blive på 1252 kr./m2, svarende til en husleje pr. måned på 6260 kr. for en 60 m2 bolig.

LOVGRUNDLAGLov om almene boliger §§ 107, 115, servicelovens § 107.

ØKONOMIDen kommunale grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen for boligerne, dvs. 5.833.000 kr. På budget 2015 var der afsat 4.657.000 kr. til grundkapital (indskud i Landsbyggefonden). Da skema B ikke har været klar før februar 2016, er beløbet ikke anvendt i 2015. Der søges derfor om bevilling til grundkapital på 5.833.000 kr.


13

Der er ikke krav om kommunal garanti, da der er tale om ombygning af en del af en eksisterende afdeling.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,

1) at godkende skema B med en anskaffelsessum på 58.325.000 kr. for boligerne og 20.011.000 kr. for servicearealet, og

2) at godkende en tillægsbevilling til budget 2016 på 5.833.000 kr. til kontonummer

08.32.24 til betaling af grundkapital. jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Televænget 32-36 - Skema B - 2016-01-29 Kommunen vedr.

ældreboliger Skema B.pdf26753/16

2 Åben Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf 26759/163 Åben Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, servicearealer.pdf 26761/16



14

9. Beboerindskudslån 2015

Åben sagSagsnr.: 16/3178Sagsansvarlig: tds.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉØkonomiudvalget besluttede på mødet den 25. juni 2014 at delegere kompetencen til administrationen til at træffe afgørelser i sager vedrørende beboerindskudslån i henhold til boligstøtteloven. Til orientering fremlægger Kommunalbestyrelsens Sekretariat status på området for 2015.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERNedenstående skema viser perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. Skemaet viser antallet af hver låntype, der har været, hvor mange afslag og antal klager, samt sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger ikke har benyttet sig af tilbuddet. Hermed orienteres der om det samlede lånebeløb i forhold til pligtlån og flygtningelån. For så vidt angår kautionslån vises det samlede beløb, som kommunen har kautioneret for. Låntype: Antal: Beløb i alt i kr.: Pligtlån:Pligtlån, ansøgninger i alt 36Bevilgede 24 288.437,60Afslag 12 Klage over afgørelsen 0 KautionslånKautionslån, ansøgninger i alt 53Bevilgede 15 240.511,86Afslag 27 Sager der er blevet godkendt, men hvor ansøger ikke har benyttet sig af tilbuddet

11

Flygtningelån 37 516.953,92 Som det fremgår, så er der i alt afgjort 126 sager i perioden fra den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2015.


15

LOVGRUNDLAGBoligstøttelovens §§ 54 – 71.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

jse

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-02-2016Til efterretning, idet der blev oplyst korrektioner til beløbene på de angivne låneområder. Dog er totalsummen uændret.


16

10. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2016 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/1627Sagsansvarlig: aej.do.tfFraværende:Afbud:


17

11. Indbydelse til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2016 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/3091Sagsansvarlig: cpl.hb.ukFraværende:Afbud:


18

12. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/18325Sagsansvarlig: mbv.ofFraværende:Afbud:


19

Bilagsoversigt

3. Klimakommune handlingsplan - status 1. Klimakommune Handlingsplan 2014-2018. (83190/14)

4. Ny samarbejdsaftale for Friluftshuset, Naturcenter Amager

1. Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus (21237/16) 2. Besøgsundersøgelse 2014 (21238/16) 3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager (23807/16) 4. Eksisterende aftale (21240/16)

5. Garantistillelse vedr. TårnbyForsyning 1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning (24967/16)

6. Likviditetsoversigt - januar kvartal 2016

1. Forside - januar kvartal 2016 (249405/15) 2. Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 2016 (233825/15) 3. Endelig anlægsoversigt (16134/16)

7. Budgetnotat af 4. februar 2016 - Budget 2017 1. Opstartsnotat - Budget 2017 (29565/16)

8. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema B

1. Televænget 32-36 - Skema B - 2016-01-29 Kommunen vedr. ældreboliger Skema B.pdf (26753/16)

2. Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf (26759/16) 3. Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, servicearealer.pdf (26761/16)

Bilag: 3.1. Klimakommune Handlingsplan 2014-2018.

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 10. februar 2016 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 83190/14Fusion ID: 5400928-10-02-2016-Bilag 03.01 Klimakommune Handlingsplan 2014-2018.kunne desværre ikke findes.

Bilag: 4.1. Forslag til ny samarbejdsaftale Frilufthus


Adgang: ÅbenBilagsnr: 21237/16

Naturstyrelsen • Hovedstaden • Dyrehaven 6 • 2930 KlampenborgTlf. 72 54 30 00 • Fax 39 97 39 15 • CVR 33157274 • EAN 5798000860704 • [email protected] • www.nst.dk

UDKAST

HovedstadenJ.nr. NST-821-00176Ref. stbDen 20.august 2015

Aftale for partnerskab om drift af Friluftshuset, Naturcenter Amager

Aftalens parter Naturstyrelsen, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg, CVR. Nr. 33157274 Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, CVR. Nr.

20310413

Aftalen vedrørerFriluftshuset, Naturcenter Amager, er etableret d. 1.3.2013 i et samarbejde mellem Tårnby Kommune og Naturstyrelsen, Hovedstaden i forlængelse af tidligere samarbejde om Udstillingshuset på naturcenteret, som nu er ombygget til Friluftshuset med nye funktionsmuligheder i relation til Naturpark Amager.Friluftshuset har adresse på Granatvej 5 og 7, 2770 Kastrup med tilhørende halvtag og depoter, herunder et såkaldt Friluftsdepot (Granatvej 15), med funktioner til døgnbetjent udlån af udstyr.

FormålFormålet med driften af Friluftshuset er at understøtte friluftsliv og naturoplevelser i Naturpark Amager for alle målgrupper.Naturcenter Amager ligger ved hovedindgangen til naturparken og Friluftshuset spiller derfor en central rolle i naturparkens borgerkontakt.

Frilufthuset er platform for aktiviteter, som tilrettelægges af det tilknyttede personale såvel som brugerdrevne aktiviteter ved forskellige foreninger og organisationer.

Friluftshusets primære funktionsområder Udleje cykler og friluftsgrej til brug i naturområdet Tilbyde information om Naturpark Amager via personale og gennem

forskellige medier Tilbyde aktuel inspiration til forskellige aldersgruppers egne

naturoplevelser og friluftsliv Tilbyde naturvejledning – offentligt, såvel som brugerbetalt Arrangere større offentlige natur- og kultur arrangementer i samarbejde

med naturcenterets øvrige aktører

2

Platform for kultur- og friluftsorganisationers offentlige arrangementer. Friluftshuset tilbud bredes hermed ud til være drevet af såvel frivillige organisationer, såvel som tilbud arrangeret af det offentlige.

Udleje og udlån af mødelokale til myndigheder og organisationer, når det har relevans at mødet holdes her

Salg af brænde og andre effekter som inspirerer til naturoplevelser og friluftliv

BestyrelseDer nedsættes en bestyrelse med repræsentanter for de økonomisk bidragende parter, som har ansvar for udvikling og drift af Friluftshuset, jf. formål hermed. I bestyrelsen sidder skovrider for Naturstyrelsen, Hovedstaden (formand), ansvarlig for Naturcenter Amager fra Naturstyrelsen (næstformand) samt 2 repræsentanter fra Tårnby Kommune. Bestyrelsen har til formål at sætte pejlemærker for udvikling af Friluftshusets tilbud og beslutte årlige indsatsområder. Bestyrelsen har herudover til formål at drøfte personaleforhold, åbningstider og godkende budget og regnskab.Sekretariatsfunktion varetages af Naturstyrelsen, Hovedstaden. Bestyrelsen mødes 2 gange årligt og beslutter en forretningsorden på første møde.

SamarbejdsforumFor at sikre koordinering af naturcenterets aktiviteter og størst mulig inspiration til aktiviteter nedsættes et samarbejdsforum, som refererer til bestyrelsen for Friluftshuset. I dette samarbejdsfora sidder repræsentanter for: Amager Skovhjælpere, min. 2 kultur- og friluftsorganisationer, sundheds- og kulturforvaltninger, naturskolerne, ansatte i Friluftshuset og forpagter af cafeen. Sekretariatsfunktion varetages af Naturstyrelsen.

DriftsøkonomiUdgifter til driften af Friluftshuset deles mellem parterne således: Tårnby Kommune betaler 1/3. Naturstyrelsen betaler 2/3. (Niveau for driftsomkostning for 2014 var kr. 1.230.000.)

Driftsomkostninger anvendes til løn, materialer til at understøtte friluftsliv og naturformidling og til udvendig/indvendig drift af bygning.Indtægter for udleje og salg fra Friluftshusets information, indgår i det samlede regnskab for Friluftshuset. Evt. projektstøttemidler og øvrige tilskud, som bevilges til Friluftshusets drift og/eller udvikling indgår i Friluftshuset budget og regnskab.

Håndtering af budget og regnskab beskrives i forretningsordenen for bestyrelsesarbejdet.

Rolle- og ansvarsfordelingNaturstyrelsen

Indgår som part i drift af Friluftshuset og sidder derfor i bestyrelsen og i et samarbejdsforum for Friluftshuset og øvrige aktører på naturcenteret

Ejer bygningerne Granatvej 5 og Granatvej 7 samt tilhørende halvtag og depoter, som benyttes til Friluftshusets aktiviteter

Stiller ovenstående lokaler til rådighed for partnerskabets fælles aktiviteter i Friluftshuset

Er sekretariat for bestyrelse og brugerråd for Frilufthuset Er økonomiske ansvarlig for budgetlægning og ind- og udgifter i

forbindelse med driften af Friluftshuset

3

Ansætter og afskediger Friluftshusets faste personale, som har ansvar for den daglige arbejdsledelse og drift. Herunder indvendig og udvendig vedligeholdelse, indkøb af materialer og omsætning i butik for leje og salg af friluftsartikler, herunder bl.a. cykeludleje

Koordinerer samarbejdet med det socialøkonomiske projekt ”Amager Skovhjælpere A/S”, som varetager diverse vedligeholdelsesopgaver omkring Friluftshusets drift. Samarbejdet har ophæng i en kontrakt mellem Naturstyrelsen og Amager Skovhjælper A/S. Skovhjælperprojektet bidrager væsentligt til den daglige drift af Friluftshuset og udearealer omkring naturcenteret. Som en del af dette samarbejde stiller Naturstyrelsen personalerum til rådighed for skovhjælperne i bygningen Granatvej 7.

Udreder ejendomsskatter, renovation og vand

Tårnby Kommune Indgår som part i drift af Friluftshuset og sidder derfor i bestyrelsen og i

samarbejdsfora for Friluftshuset og øvrige aktører på naturcenteret Er ansættende myndighed for de studerende som, som varetager opgaver i

Friluftshuset Kan benytte Friluftshuset til lokale initiativer, som led i formålet og

samarbejdet omkring Naturpark Amager. Det være sig lokale fremstød indenfor kulturliv, naturvejledning og sundhedsfremme.

Kan benytte møde og undervisningslokale som ekstra undervisningslokale i naturskolearbejdet, når det ikke er optaget til anden brug.

Bidrager med ugentlig rengøring af mødelokale, toiletforhold og køkkenfaciliteter

Kommunikation og formidlingRetningslinjer for den kommunikation, som udgår fra Frilufthuset følger de overordnede retningslinjer for kommunikation om Naturpark Amager, som allerede er tiltrådt af de medvirkende parter.

Aftalens løbetidAftalen om fælles drift af Friluftshuset kan opsiges af de involverede parter med 1 års opsigelsesfrist.

Staten er selvforsikret. Såfremt bygningen, ved brand eller anden ulykke bliver uanvendelig ophører aftalen efter 3 måneder, med mindre Naturstyrelsen, Hovedstaden inden da har besluttet at udbedre skaden.

Tårnby KommuneDato: Underskrift

NaturstyrelsenDato: Underskrift

Skovrider Hans Henrik Christensen

Bilag: 4.2. Besøgsundersøgelse 2014



Institut for Geovidenskab og

Naturforvaltning

Skov & Landskab

Københavns Universitet

Rolighedsvej 23

1958 Frederiksberg C

Tlf. 3533 1500

http://ign.ku.dk/

Dato: 1. oktober 2014

Ref. fsj

E-post [email protected]

Tlf. dir. 3533 1814

Indhold Resultat resumé.................................... ..... 1 Baggrund og formål ................................ .. 1 Datagrundlag ………………………….......... 2 Resultater ........................................ ........... 4 Bilag A: Interviewskema ”Besøgsundersøgelse Naturcenter Vestamager – 2014” Resultat resumé På baggrund af 428 interviews, gennemført i juli-sept. 2014 ved Naturcenter Vestamager, kan flg. resultater fremhæves:

• Hovedparten af Naturcentrets besøgende kom fra Københavns Kommune (ca. 50%) efterfulgt af besøgende fra Tårnby Kommune.

• Ca. 85% af Naturcentrets besøgende angiver, at de har benyttet en eller flere af dets faciliteter. Hovedparten har benyttet toiletfaciliteter (ca. 2/3). Ca. 1/3 har fået information af personalet, og muligheden for lån af gratis udstyr er blevet udnyttet på samme niveau.

• Hovedparten af besøgene foregik sammen med familie (ca. 70%). Børneinstitutioner og skoleklasser udgjorde hver ca. 5% af besøgsgrupperne. 1/10 af de besøgende var alene, og størrelsen af besøgsgrupperne varierede mellem 1 og 110 personer. Gennemsnitgruppen var på knap 6 personer, og i ca. 70% af tilfældene var der børn med.

• I gennemsnit havde de interviewede besøgt Naturcentret 14 gange i løbet af de sidste 12 måneder. For ca. ¼ var det mere end et år siden man sidst havde besøgt centret eller det første besøg overhovedet.

Baggrund og formål I forbindelse med bl.a. arbejdet omkring en evt. oprettelse af ”Naturpark Amager”, har Naturstyrelsen ønsket en bedre indsigt i brugen Naturcenter Vestamager. Det blev derfor besluttet at gennemføre en mindre undersøgelse i juli-sept. 2014 med det primære mål, at få indsigt i hvilket opland Naturcentrets brugere kommer fra (på kommuneniveau). Derudover bidrager undersøgelsen bl.a. også med viden om hvilke af Naturcentrets muligheder/faciliteter, de besøgende har gjort brug af.

Til

Naturstyrelsen - Hovedstaden, att. Jes Aagaard

Fra

Frank Søndergaard Jensen

Vedrørende

Naturcenter Vestamager – Besøgsundersøgelse juli-se pt. 2014

2

Datagrundlag I perioden 20. juli – 14. september, 2014 er der gennemført i alt 12 dataindsamlinger fordelt på såvel hverdage som weekend-dage, som i ferie- og ikke-ferieperioden, jf. Tabel 1. Tidsperioden på dagen har været kl. 10-17 (jf. Tabel 2). For at sikre den mest omkostningseffektive måde at indsamle de ønskede oplysninger på, blev det besluttet at koncentrere dataindsamlingen i tidsperioden kl. 11-16 ved hovedadgangsvejen v. Granatvej (se Figur 1), samt at fravælge dage med dårligt vejr. Den valgte metodik kan således ikke siges at være fuldstændig repræsentativ for besøgende ved Naturcenter Vestamager, idet det naturligvis ikke kan udelukkes, at besøgssammensætningen kan være anderledes på eksempelvis dage med dårligt vejr, eller at besøgende der forlader Naturcentret ad en anden rute end hovedadgangsvejen mod Granatvej har andre karakteristika. Dato Antal

interviews %

Søndag d. 20. juli, 2014 55 13

Mandag d. 21. juli, 2014 27 6

Onsdag d. 23. juli, 2014 41 9

Torsdag d. 24. juli, 2014 30 7

Torsdag d. 14. august, 2014 16 4

Fredag d. 15. august, 2014 16 4

Lørdag d. 16. august, 2014 53 12

Torsdag d. 21. august, 2014 11 3

Torsdag d. 4. september, 2014 9 2

Fredag d. 5. september, 2014 19 4

Lørdag d. 6. september, 2014 110 26

Søndag d. 14. september, 2014 41 10

428 100

Der er udarbejdet et kort interviewskema til brug for undersøgelsen (jf. bilag A). Interviewene blev gennemført af to studerende med stor erfaring fra tidligere interviewundersøgelser på Vestamager. Interviewerne var instrueret i at opnå så mange interviews som muligt i de udvalgte perioder. De besøgende blev kontaktet når de forlod Naturcentret. I alt blev der gennemført 428 interviews. Der blev desuden noteret antallet af nægtere (31 personer), antal personer der ikke blev interviewet pga. travlhed med andet interview (ca. 35 personer), samt hvor mange af de kontaktede der ikke havde besøgt Naturcenter Vestamager (25 personer).

Tidspunkt Antal interviews

%

Kl. 10-11 8 2

Kl. 11-12 57 13

Kl. 12-13 79 18

Kl. 13-14 89 21

Kl. 14-15 93 22

Kl. 15-16 80 19

Kl. 16-17 22 5

428 100

Tabel 1. Dataoversigt for de 12 interview-datoer, juli-sept. 2014.

Tabel 2. Dataoversigt for interviewtidspunkterne, juli-sept. 2014.

3

Figur 1. Illustration af interviewsted ved Naturcenter Vestamager (hovedadgangsvej mod nord mod Granatvej) . I forbindelse med interviewene d. 6. september 2014 blev der desuden af kontrolhensyn gennemført interviews ved adgangsvejen mod øst mod Kanalvej . Datakontrol For at kontrollere hvorvidt interviewstedet har betydning for de opnåede resultater, blev der på

en enkelt interviewdag (6. september) gennemført interviews på yderlig en adgangsvej til

Naturcenter Vestamager (øst mod Kanalvej). På dette ekstra interviewsted blev der den

pågældende dag indsamlet 41 interviews, mens der på hoved-interviewstedet blev gennemført

69 interviews (data fra begge disse dataindsamlingssteder indgår i det efterfølgende resultat-

afsnit). En sammenligning af resultaterne fra de to dataindsamlingssteder den pågældende dag

afslører, at der blandt de personer, der forlader Naturcenter Vestamager mod øst mod Kanalvej,

er signifikant flere fra Tårnby Kommune end ved hoveddataindsamlingsstedet mod Granatvej

(p= 0,013). Denne forskel kan tilskrives at især færre fra ”Andre” kommuner (herunder

Frederiksberg og Rødovre Kommune) benytter denne rute. Ser man på det samlede resultat for

dataindsamlingen d. 6. september (de to interviewsteder under ét) ses en forskel i forhold til det

samlede resultat gengivet i Figur 2 specielt mht. andelen der har tilknytning til Tårnby

Kommune (29% for d. 6. september alene, mod 19% for den samlede undersøgelse i Figur 2).

Andelen med tilknytning til Københavns Kommune er derimod praktisk taget den samme (50%

for d. 6. september alene, mod 51% for den samlede undersøgelse i Figur 2).

Hvad angår de øvrige oplysninger der er indsamlet, ses der ingen statistisk sikre forskelle

mellem de to dataindsamlingssteder i forbindelse med dataindsamlingen d. 6. september –

bortset fra spørgsmålet om hvorvidt man har benyttet Naturcentrets toiletfaciliteter eller ej,

hvor der er signifikant færre, blandt de personer der forlader Naturcenter Vestamager mod øst

mod Kanalvej, der har benyttet toiletfaciliteterne (p= 0,001).

Ovenstående resultater understøtter vores antagelse om, at den gennemførte metodik med alene

at indsamle data ved hovedadgangsvejen mod Granatvej er tilstrækkelig til at give et fornuftigt

billede af de besøgende ved Naturcenter Vestamager i den pågældende periode (bortset fra en

vis sandsynlighed for, at fordelingen af besøgende til Tårnby Kommune bliver

underrepræsenteret). Overordnet er det således vores opfattelse, at undersøgelsens resultater

giver et fornuftigt indtryk af Naturcentrets besøgende – taget de givne ressourcer i betragtning.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at undersøgelsen som nævnt ovenfor, alene dækker perioden

juli-september 2014.

� �

�

�

�

4

Resultater Hvilken kommune kommer Naturcenter Vestamagers besøgende fra? Som det fremgår af figur 2, kom halvdelen af Naturcenter Vestamagers besøgende fra Københavns Kommune (51%). Herefter følger Tårnby Kommune med 19% af de besøgende, Frederiksberg Kommune med 6%, Hvidovre Kommune med 4% og Dragør og Rødovre Kommune med hver 2%. De 15% af de besøgende, som kom fra ”Andre” kommuner kommer alt overvejende fra andre sjællandske kommuner, men der er dog også registreret besøgende fra eksempelvis Nyborg, Varde og Aalborg Kommune (ingen af ”Andre” kommuners besøgende udgør over 1%). Se dog de anførte bemærkninger i afsnittet om ”Datakontrol” vedrørende en mulig underrepræsentation af besøgende fra Tårnby Kommune i forhold til praktisk taget alle øvrige kommuner bortset fra Københavns Kommune.

Figur 2. Fordelingen af Naturcenter Vestamagers gæster efter hvilken kommune man kom fra, juli-sept. 2014. (428 svarpersoner). I interviewet indgik også et spørgsmål om hvor mange gange man havde besøgt Naturcenter Vestamager i løbet af de sidste 12 måneder (jf. spørgsmål 5 i bilag A). Det kan konstateres, at de interviewede gæster i gennemsnit har besøgt Naturcentret 14 gange i løbet af de sidste 12 måneder (median: 4 besøg). Antallet af besøg varierede mellem 1 og 365, og for 25%’s vedkommende var det enten mere end et år siden man sidst havde besøgt Naturcentret, eller det var det første besøg overhovedet.

15

2

2

4

6

19

51

0 20 40 60 80 100

Andre

Rødovre

Dragør

Hvidovre

Frederiksberg

Tårnby

København

%

5

Hvilke af Naturcenter Vestamagers faciliteter/muligheder benyttede de besøgende? 15% af de interviewede besøgende tilkendegav, at de ikke havde benyttet nogle af de faciliteter der blev refereret til i interviewets spørgsmål 4, (jf. Bilag A). Fordelingen af de 85% af de besøgende der anvendte én eller flere af Naturcentrets faciliteter fremgår af figur 3. Den facilitet som flest af Naturcentrets besøgende gjorde brug af, var dets toiletfaciliteter med 66%, mens traktørstedet blev besøgt af lige godt halvdelen af de besøgende (53%). Herefter følger 37% som havde ”Fået information af personalet”, og 35% som havde ”Lånt gratis udstyr (f.eks. fangstnet, spande, snobrødspinde)” på Naturcentret. 13% havde ”Købt/lejet udstyr (f.eks. brænde, cykler, trækvogne, gryder/pander)”. De 2% under kategorien ”Andet” indeholder hovedsageligt besøgende, som havde ”deltaget i aktiviteter på Naturcentret”; der nævnes også specifikt brug af bålplads og bookning af arrangement på Kalvebod Naturskole. Det kan konstateres, at de 85% af de besøgende, som havde benyttet Naturcentrets faciliteter, i gennemsnit gjorde brug af to af centrets faciliteter i forbindelse med besøget.

Figur 3. Gæsternes brug af en række faciliteter/muligheder ved Naturcenter Amager, juli-sept. 2014. (Fordelingen af de 85% af gæsterne der havde benyttet Naturcentrets faciliteter – der var mulighed for at svare mere end én ting, 417 svarpersoner).

2

13

35

37

53

66

0 20 40 60 80 100

Andet

Købt/lejet udstyr

Lånt gratis udstyr

Fået information frapersonalet

Købt mad/drikke påtraktørstedet

Benyttet toiletfaciliteter

%

6

Hvilke gruppe-typer besøger Naturcenter Vestamager? Ni ud af ti besøgende på Naturcenter Vestamager kom i en eller anden form for gruppesammenhæng, idet det kan konstateres at 10% besøgte centret alene, jf. figur 4. Hovedparten af de besøgende på Naturcentret kom sammen med andre familiemedlemmer (70%), 12 % kom sammen med venner, mens både børneinstitutioner og skoleklasser udgjorde hver 5% af besøgsgrupperne. En mindre andel besøgte Naturcentret i sammenhæng med forening/klub/spejder-aktiviteter (2%), mens 1% kom sammen med arbejdskollegaer/firmatur. I gruppen ”Andet” indgår personer fra Asylcenter Kongelunden, samt jobcenter og bosted. Selve gruppestørrelsen blev også registreret i forbindelse med interviewet (jf. spørgsmål 6 i bilag A). Den gennemsnitlige gruppestørrelse var knap 6 personer (5,7 – heraf 2,3 voksne og 3,4 børn). Gruppestørrelsen varierede mellem 1 og 110 personer (median: 3 personer), og i 70% af besøgsgrupperne indgik børn (under ca. 15 år).

Figur 4. Gæsternes fordeling efter gruppe-type i forbindelse med besøget på Naturcenter Vestamager, juli-sept. 2014 (hvis man ikke var alene, var der mulighed for at svare mere end én gruppetype – f.eks. en kombination af familie og venner, 426 svarpersoner).

1

1

2

5

5

12

70

10

0 20 40 60 80 100

Andet

Arbejdskollegaer

Forening/klub/spejder

Skoleklasse

Børneinstitution

Venner

Familie

Alene

%

7

Bilag A

Besøgsundersøgelse Naturcenter Amager – 2014

Lbnr: _________ Dato : __ __ / __ __ 2014 Tidspkt. 10-11 � 11-12 � 12-13 13-14 � 14-15 �15-16 � 16-17 �

1. HAR DU BESØGT Naturcentret I DAG?

� Ja

� Nej (ikke flere spørgsmål hvis ”Nej”)

2. HVILKEN GRUPPE ER DU SAMMEN MED PÅ DENNE TUR ?

Var ALENE (spørgsmål 2 fortsættes IKKE)

(sæt kryds – evt. mere end ét)

� Familie

� Venner

� Arbejdskollegaer (firmatur)

� Skoleklasse

� Børneinstitution (dagpleje/vuggestue/børnehave/fritidsklub)

� Forening/klub/spejder

� Andet – skriv gerne hvad: …………………………………………….

3. HVILKEN KOMMUNE KOMMER DU/I FRA? (sæt ét kryds)

(hvis besøget er en skoleklasse, institution, arbejdsplads, forening eller lign., er det dennes kommune der angives)

� Tårnby kommune � Dragør kommune

� Københavns kommune � Hvidovre kommune

� Anden kommune – skriv gerne hvilken: ……………………………………….

8

4. HAR DU/I BENYTTET DIG AF FØLGENDE MULIGHEDER VED Naturcentret/Friluftshuset?

(sæt kryds – evt. mere end ét)

� Benyttet toiletfaciliteter

� Fået information af personalet

� Lånt gratis udstyr (f.eks. fangstnet, spande, snobrødspinde)

� Købt /lejet udstyr (f.eks. brænde, cykler, trækvogne, gryder/pander)

� Købt drikkevarer/mad på Traktørstedet

� Andet – skriv gerne hvad: …………………………………………………….

� NEJ – Ingen af disse muligheder

5. CA. HVOR MANGE GANGE HAR DU/I BESØGT Naturcenter Amager I LØBET AF DE SIDSTE 12 MÅNEDER (før dette besøg)?

(skriv 0 (nul) hvis der svares ” Har aldrig besøgt det før” eller ”For mere end 1 år siden”)

Ca. ……………….. gange i løbet af de sidste 12 måneder

-------------------------

6. HVOR MANGE PERSONER BESTÅR GRUPPEN AF? (angives uden at spørge)

Ca. ……………….. børn (under ca. 15 år) Ca. ……………….. voksne

Bilag: 4.3. Overordnet ramme for kommunikation af Naturpark Amager



5. november 2015

Overordnet ramme for kommunikationen af Naturpark AmagerVedtaget af kommunikationsgruppen d. 26.6.2015

AnsvarPartnerne ønsker at give Naturpark Amager mulighed for at kommunikere optimalt med offentligheden for at synliggøre såvel selve samarbejdsprojektet som friluftstilbuddene i det samlede område.

Partnerne har fælles ansvar for, at det sker, ikke mindst gennem et samarbejde imellem partnernes presseenheder.

Naturstyrelsen tilbyder at være sekretariatet for projektets kommunikationsarbejde. Dels ved at påtage sig ansvaret for at udforme forslag til de overordnede kommunikations- og pressestrategier, dels ved at påtage sig det daglige presse- og kommunikationsarbejde via Naturpark Amagers sekretariat.

Naturstyrelsen København tilbyder fortsat at være tovholder på udvikling af kommunikationsplanen, som der allerede er lavet et første udkast til.

PublikationerDer kan være god grund til, at Naturpark Amager optræder i publikationer som en samlet institution i markedsføringstiltag – altså på tværs af ejerskaber og uden for partnernes normale designmanualer.

Man kunne fx på forsider bruge det generelle naturpark-logo – jvf. Friluftsrådets designmanual. Partnerne kan i de tilfælde fremtræde med deres logoer på bagsiden.

Partnerne kan fortsat udgive egne publikationer, der for eksempel er dele af serier – i deres eget design.

Såfremt partnerskabet udvikler nye, fælles partnerskabsdesigns til publikationer skal det ske med respekt for de godkendelsesprocedurer, der er hos partnerne – i Naturstyrelsens tilfælde skal nye design, hvor logo indgår, godkendes af Miljøministeriet designudvalg.

SkiltningPartnerne bevarer som udgangspunkt egen skiltning med eget design på egne arealer og respekterer partnernes skiltning på deres arealer.

Det sker blandt andet for, at ejerskabet og ansvar skal have klar placering på skilte. Som udgangspunkt markeres ejerskab med ejer-logo klart placeret. Men på hele naturparkens område kan alle partnere optræde med logo i nederste højre hjørne af et skilt for at vise partnerskabet. Skiltene kan suppleres med det generelle naturpark-logo, jvnf Friluftsrådet manual.

Partnerne respekterer den skiltning i naturparker, der er aftalt med Friluftsrådet, herunder at man kan bevare sine skilte i et aftalt omfang – og at Naturstyrelsen besvarer sine røde stolper.

Partnerskabet påtager sig at sætte skilte med Naturpark Amager op efter aftale, herunder at tilføje de piktogrammer, som er aftalt med Friluftsrådet, og som er nedfældet i rådets designmanual for naturparker.

Såfremt partnerskabet udvikler helt nye, fælles partnerskabsdesigns til skilte med varianter af kommunernes eller ministeriets designs, skal disse forelægges partnernes respektive designudvalg til godkendelse.

HjemmesideDer sigtes mod flere hjemmesider om Naturpark Amager, dels en publikumsvendt og en mere projektorienteret.

Naturstyrelsen tilbyder at køre siderne på nst-server og tilbyder at afsøge og udnytte formidlings-potentialer gennem egne medier, ikke mindst Ud-i-Naturen-kortet, og andre frie tilgængelige medier, herunder wikipedia.

På hjemmesiden skal partnerskabet understreges med logoer, ligesom der kan være naturpark-logo.

PressehåndteringPressehåndtering aftales mere detaljeret i kommunikationsplanen.

Hidtil har det været aftalen med partnerne, at hver enkelt partner sørger for at sprede budskaber under eget logo og til egne pressekontakter. Desuden kan pressehåndtering ske med Partnerskabet som afsender, for eksempel om aktiviteter i naturparken.

Pressemeddelelser, der involverer partnerne som myndighed, skal fortsat have den enkelte partner som afsender, ex. NST må advare om farlige dyr, brandfare o.lign. i eget logo.

Daglige henvendelser om udviklingen af Naturpark Amager besvares af sekretariatet, som sikrer sig, at svaret er koordineret med partnerne – og at partnernes presseenheder er informeret.

MinisterEnhver kommunikation, der involverer politiske chefer i partnerskabet skal sagsbehandles på normal vis hos de respektive partnere.

Bilag: 4.4. Eksisterende aftale



Bilag: 5.1. Ansøgninger om garantistillelse fra TårnbyForsyning



1

ELLACOTT, LISA

Fra: TÅRNBY KOMMUNESendt: 05. januar 2016 08:21Til: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGENEmne: VS: Ansøgning om garanti på byggekredit 2016 TF Varme - SAG-2015-00873Vedhæftede filer: Låneforslag-201645229-byggekredit Varme.pdf; Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde

2015-11-18 - HSV - Original.pdf

Fra: Malene Eskildsen [mailto:[email protected]] Sendt: 4. januar 2016 15:15 Til: Kommunen Cc: SELL, JOHNNY; Raymond Skaarup Emne: Ansøgning om garanti på byggekredit 2016 TF Varme - SAG-2015-00873

Tårnby Kommune

[email protected]

Att.: Johnny Sell - [email protected]

Kastrup 4. januar 2016

Ansøgning om garanti for byggekredit 2016 for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges kommunen

om garanti for en byggekredit på 13 mio. kr. Beløbet er 2. mio. kr. højere end vedlagte låneforslag fra

Kommunekredit, for at imødekomme eventuelle afvigelser i de endelige byggeomkostninger.

Aktiviteterne i 2016 omfatter følgende:

• Tilslutninger af nye kunder, herunder SAS konvertering af ejendommen på Amager strandvej 390 og små

kunder, herunder børneinstitutioner

• Udbygningsplan

• Målerudskiftninger

• Mufferenovering

• Ledningsrenovering

Byggekreditten vil efterfølgende blive konverteret til egentlige lån på det aktuelt afholdte beløb.

Det skal oplyses, at Bestyrelsen har godkendt en byggekredit indenfor disse rammer på bestyrelsesmødet i

november 2015. Jeg vedlægger beslutning herfra.

Vedlagt:

• Tilbud af 8. januar 2015 fra Kommunekredit på en byggekredit.

• Bestyrelsesbeslutning fra november 2015.

Eventuel henvendelse herom kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen Malene Eskildsen

2

Controller Tlf.: 3246 2040 / 4139 9593

TÅRNBYFORSYNING A/S Gemmas Alle 39 Tlf.: 3246 2030 [email protected] www.taarnbyforsyning.dk

Tårnbyforsyning Varme A/S Gemmas Alle 39 2770 Tårnby

-KommuneKredit Kultorvet 16 Telefon 3311 1512 www.kommunekredit.dk CVR-nr.: 2212 8612

1175 København K Telefax 3391 1521 e-mail: [email protected] EAN-nr.: 5790001265762 Side 1/3

Forslag til finansiering

Under henvisning til aftale med Malene Eskildsen om optagelse af lån på DKK 11.000.000,00 til finansiering af renovering, udbygning og tilslutning til fjernvarmenet, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:

4. januar 2016J.nr. G-4302/BHP

Kontaktperson:Bettina Hedegaard Petersendirekte tlf. nr. 3369 [email protected]

Byggekredit-KURValuta: DKKNettobeløb: DKK 11.000.000,00Lånetype: Byggekredit med variabel rente.

Rente: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt.

Rente pr. 04.01.2016: 0,05% p.a.Rentebetalinger: Efter aftaleRenteberegningsmetode: Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de

daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år

Udbetaling: I rater efter aftaleFørste rentebetaling: Efter aftaleSidste aftalte rentebetaling: 30. april 2017Afdragstype: Efter aftaleFørste afdrag: 30. april 2017Sidste afdrag: 30. april 2017

Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100.

Etableringsomkostninger: IngenAdministrationsbidrag: 0,00 procent. p.a. af restgælden

->

-

->

-Side 2/3

-

Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt.

Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv.

Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde.

Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit:

1. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den garanterende kommune om den tiltrådte garantistillelse.

2. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, såfremt disse ikke er nævnt i indledningen. Det præciseres at afdrag på lån ikke må finansieres ved træk på kreditten.

3. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet. De senest modtagne vedtægter er fra februar 2015. Såfremt der ikke er ændringer i disse, er det tilstrækkeligt at dette bekræftes.

Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail.

KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses.

I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt.

Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på [email protected] eller til vores adresse :

KommuneKreditKultorvet 161175 København K, Att. Udlånsafdelingen

Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen.

Med venlig hilsen

->

-

->

-Side 3/3

-

Jens C Schmidt Bettina Hedegaard Petersen

1

ELLACOTT, LISA

Fra: TÅRNBY KOMMUNESendt: 05. januar 2016 08:21Til: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGENEmne: VS: Ansøgning om garanti på byggekredit 2016 TF Vand - SAG-2015-00878Vedhæftede filer: Låneforslag-201645227 Byggekredit Vand.pdf; Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde

2015-11-18 - VS - Original.pdf

Fra: Malene Eskildsen [mailto:[email protected]] Sendt: 4. januar 2016 15:25 Til: Kommunen Cc: SELL, JOHNNY; Raymond Skaarup Emne: Ansøgning om garanti på byggekredit 2016 TF Vand - SAG-2015-00878

Tårnby Kommune

[email protected]



Ansøgning om garanti for byggekredit 2016 for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges kommunen

om garanti for en byggekredit på 23 mio. kr. Beløbet er 2. mio. kr. højere end vedlagte låneforslag fra



• Scanport/Soundport – ny vandledning

• Blødgøringsanlæg

• Udskiftning af gamle jernledninger der nærmer sig 100 år i jorden.

• Ledningsbrud

• Nye pumper til pumpesalen. Disse har været optaget før, men bør afvente en samtidig opstilling af blødgøringsanlægget

• Målerudskiftning i 2016. Vingehjulsmålere udskiftes med ultralydsmålere 2015-2020.

• Løft af boringer – arbejdsmiljø og hygiejne hensyn

• Ny kontor og personalefacilitetsbygning – udskudt fra 2015/16. Står færdig medio april 2016

• Sektionering af vandledningsnettet

• Afdrag på lån




Vedlagt:



2


Venlig hilsen Malene Eskildsen Controller Tlf.: 3246 2040 / 4139 9593


Tårnbyforsyning Vand A/S Gemmas Alle 39 2770 Tårnby




Under henvisning til aftale med Malene Eskildsen om optagelse af lån på DKK 21.000.000,00 til finansiering af vandledninger, blødgøringsanlæg, pumner, målere og kontorbygning, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:










->

-

->

-Side 2/3

-






2. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages - såfremt kreditten finansierer anlæg ud over de indledningsvis nævnte. Det præciseres at kreditten ikke må finansiere afdrag på gæld (som fremgår som investering i budgettet).

3. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet. De senest modtange vedtægter er fra marts 2015. Såfremt der ikke er ændringer hertil, er det tilstrækkeligt at dette bekræftes.








Med venlig hilsen

->

-

->

-Side 3/3

-


1

ELLACOTT, LISA

Fra: TÅRNBY KOMMUNESendt: 05. januar 2016 08:21Til: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGENEmne: VS: Ansøgning om garanti på byggekredit 2016 TF Spildevand - SAG-2015-00877Vedhæftede filer: Låneforslag-201645228-Byggekredit Spildevand.pdf; Beslutningsprotokol fra

bestyrelsesmøde 2015-11-18 - VS - Original.pdf

Fra: Malene Eskildsen [mailto:[email protected]] Sendt: 4. januar 2016 15:34 Til: Kommunen Cc: SELL, JOHNNY; Raymond Skaarup Emne: Ansøgning om garanti på byggekredit 2016 TF Spildevand - SAG-2015-00877

Tårnby Kommune

[email protected]



Ansøgning om garanti for byggekredit 2016 for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges

kommunen om garanti for en byggekredit på 18 mio. kr. Beløbet er 2. mio. kr. højere end vedlagte låneforslag fra



• Vedligehold og udvikling af renseanlægget

• Sanering af ledninger og pumpestationer på ledningsnettet

• Klimaprojekter og separation af regnvand

• Tilslutning af nye kunder

• Fratrukket indtægt ved tilslutningsbidrag af nye kunder

• Afdrag på lån mv.




Vedlagt:




Venlig hilsen Malene Eskildsen

2

Controller Tlf.: 3246 2040 / 4139 9593


Tårnbyforsyning Spildevand A/S Gemmas Alle 39 2770 Tårnby




Under henvisning til aftale med Malene Eskildsen om optagelse af lån på DKK 16.000.000,00 til finansiering af renseanlæg og ledninger, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen:










->

-

->

-Side 2/3

-






2. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer, såfremt formålet afviger fra de i indledningen nævnte. Det præciseres at afdrag på lån, ikke kan finansieres via kreditten.

3. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet. De senest modtagne vedtægter er modtaget marts 2015, såfremt der ikke er ændringer til disse, er det tilstrækkeligt at dette bekræftes.








Med venlig hilsen

->

-

->

-Side 3/3

-


Bilag: 6.1. Forside - januar kvartal 2016



Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2016

1.000 kr. 2016januar februar marts april juli oktober I altmåned måned måned kvartal kvartal kvartal

Forskudsbeløb, skatter 140.080 140.080 140.080 420.242 420.242 420.241 1.680.965Ejendomsskatter og andre afgiftervedrørende fast ejendom 71.361 0 0 71.361 71.361 71.361 285.444Selskabsskat 4.051 4.051 4.051 12.152 12.152 12.152 48.609Generelle tilskud 47.021 47.021 47.021 141.064 141.064 141.064 564.255Øvrige indbetalinger 57.223 42.716 42.546 128.231 121.090 126.954 518.760

Indbetalinger 319.736 233.868 233.698 773.050 765.909 771.772 3.098.033

Lønninger og pensioner 113.496 113.446 113.436 344.163 342.018 342.507 1.369.066Investeringsudgifter 22.220 4.810 5.220 9.817 14.500 49.515 106.082Øvrige udbetalinger 129.953 133.178 132.228 392.513 394.259 392.197 1.574.328

Udbetalinger 265.669 251.434 250.884 746.493 750.777 784.219 3.049.476

Kassebeholdning, primo -91.111 -47.214 -51.244 -68.430 -38.507 -33.009 -91.111

Indbetalinger minus udbetalinger 54.067 -17.566 -17.186 26.557 15.132 -12.447 48.55712-dels korrektion -13.536 13.536Køb/ salg af obligationer 0 0 0 -48.000 -13.000 -20.000 -81.000Udtræk af obligationer 3.366 0 0 51.366 3.366 22.566 80.664Ændring i kassebeholdning 43.897 -4.030 -17.186 29.923 5.498 -9.881 48.221

Kassebeholdning, ultimo -47.214 -51.244 -68.430 -38.507 -33.009 -42.890 -42.890

Bilag: 6.2. Sammentællingsark anlæg - januar kvartal 2016



Investeringsudgifter Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2016

2016 Forventet

Bevillinger - beløbI alt opsumm. forventet faktisk forventet regnskab

1.000 kr. pr. 31. dec. 2015 okt. kv. okt. kv. jan. mnd. feb. Mnd. mar. mnd. april kv. juli kv. okt. kv. 1/1-31/12 2016

00.22 jordforsyning 95.266 32.352 32.352 2.964 8.079 1.751 1.469 1.469 4.400 9.400 9.425 27.914 27.632

00.25 faste ejendomme 29.501 23.737 14.996 1.400 13.810 2.012 0 0 0 0 0 2.012 2.000

00.28 Fritidsområder 285 217 217 285 217 68 0 0 0 0 0 68 0

00.32 Fritidsfaciliteter 2.720 2.217 1.126 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.58 Redningsberedskab 627 627 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

02.28 Kommunale veje 54.389 82.777 26.004 16.782 19.536 11.713 0 0 0 0 1.000 12.713 12.554

02.28 Havne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.22 Folkeskolen 21.827 8.006 6.651 3.766 3.898 597 0 0 1.200 1.200 1.200 4.197 3.600

03.22 Idrætsfaciliteter for børn og unge43.025 360 360 72 -137 65 0 360 1.000 3.500 15.240 20.165 20.100

03.32 Folkebiblioteker 2.000 0 0 0 0 0 0 50 50 400 1.500 2.000 1.950

03.35 Museer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.35 Biografer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.38 Fritidsaktiviteter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.62 Sundhed m.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.25 daginstitutionerog klubber 3.135 963 963 428 951 172 0 0 0 0 0 172 0

05.32 Boliger og inst.for ældre samt intg.plejeordninger 53.000 8.662 15.979 8.450 5.635 5.842 3.341 3.341 3.167 0 21.150 36.841 31.000

06.45 Adm. Organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 305.775 159.918 98.748 34.957 52.089 22.220 4.810 5.220 9.817 14.500 49.515 106.082 98.836

Bilag: 6.3. Endelig anlægsoversigt



1/7

Anlægsudgifter Likviditetsoversigt 1. januar 2016 forventet Forventet

Regnskab2015

Rådighedsbeløb2016

Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 2016 20161.000 kr. dato beløb pr. 31. dec. 2015 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/12

00.22.01.3 27-06-2012Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl. 16.998 Anlægsregnskab er under udarbejdelse 0 0på kommunale bygninger 2012

00.22.01.3 17-12-2014 17.382 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl.på kommunale bygninger 2014

00.22.01.3 16-12-2015 17.382 21.555 21.555 6.040 7.668 327 0 0 0 0 0 327 21.882Ekstraordinære ejendomsudgifter og tidl. 4.500 -551 -551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -551på kommunale bygninger 2015

00.22.01.3 Inv.oversigt 17.632 0 0 0 0 1.469 1.469 1.469 4.400 4.400 4.425 17.632 17.632Ekstraordinære ejendomsudgifterpå kommunale bygninger 2016

00.22.01.3Nedrivning af bygning, 10-03-2015 738 739 739 399 351 -70 0 0 0 0 0 -70 669Brønderslev Alle

00.22.01.3Salg af ejendommer i 2015 14-01-2015 -3.560

10-03-2015 3.56004-11-2015 6.699 6.699 6.699 -3.560 0 0 0 0 0 0 0 0 6.699

00.22.01.3Køb af ejendomme i 2015 02-09-2015 3.935 3.910 3.910 85 60 25 0 0 0 0 0 25 3.935

00.22.10.3Køb af ejendomme i 2016 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 10.000 10.000

00.22 jordforsyning 95.266 32.352 32.352 2.964 8.079 1.751 1.469 1.469 4.400 9.400 9.425 27.914 32.634 27.632

2/7


Regnskab2015



00.25.10.3PCB Screening af kommunale 15-01-2014 500 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0bygninger

00.25.10.3.Udskiftning af Kommunens Inv.oversigt 2.000 10.189 1.448 1.400 262 552 0 0 0 0 0 552 2.000 2.000låsesystemer

00.25.10.3.Energirenovering Inv.oversigt 10.000 Anlægsregnskab under udarbejdelse

00.25.10.3 18-11-2015 13.979 12.549 12.549 0 12.549 1.430 0 0 0 0 0 1.430 13.979Energirenovering 2015

00.25.13.3.Birkegården 17-12-2014 2.000 Anlægsregnskab under udarbejdelse

00.25.13.3.Energipulje 2015 18-11-2015 1.022 999 999 0 999 30 0 0 0 0 0 30 1.029

00.25 faste ejendomme 29.501 23.737 14.996 1.400 13.810 2.012 0 0 0 0 0 2.012 17.008 2.000

00.28.20.3 04-03-2015 285 217 217 285 217 68 0 0 0 0 0 68 285Retablering af sandstrand iKastrup Strandpark

00.28 fritidsområder 285 217 217 285 217 68 0 0 0 0 0 68 285

00.32.32.3.Naturlegeplads og outdoor 28-08-2013 2.000 2.000 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0fitness

00.32.31.3Indkøb af traktor 03-12-2014 220 217 Anlægsregnskab under udarbejdelse

00.32.31.3 -616 0 0 0Renovering af gulv i 616 0 1126 710 0gymnastikhal 500 Anlægsregnskab under udarbejdelse

00.32 Fritidsfaciliteter 2.720 2.217 1.126 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00.58.95.3. 22-12-2014 527 527 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0 0Renovering og lovpligtig og tidl.eftersyn af Redningslift S1

00.58.95.3. 07-10-2015 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100Tester til røgdykkerappareter

00.58 Redningsberedskab 627 627 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100

3/7


Regnskab2015



02.22.01.3.Salg af biler 2014 17-12-2014 -250 -265 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

02.22.01.3.Anskaffelse af biler 2014 17-12-2014 2.600 2.674 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

02.22.01.3.Anskaffelse af biler 2015 16-12-2015 2.810 1.309 1.309 0 1309 1.300 0 0 0 0 0 1.300 2.609

og tidl. -20002.28.12.3Rep. af belægninger på 18-11-2015 2.683 2.724 2.724 0 2724 41 0 0 0 0 0 41 2.765kørebaner 2015

02.28.22.3Grønne p-pladser Inv.oversigt 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000

02.28.23.3.Slidlag på veje - 2014 09-04-2014 3.250 3.295 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse

02.28.23.3.Slidlag på veje - 2015 18-11-2015 1.100 1.013 1.013 0 1.013 87 0 0 0 0 0 87 1.100

02.28.23.3.Færdigudskiftning af 09-11-2011 40.595 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0vejbelysningsmaster og tidl.

02.28.23.3.Skybrudssikring, 23-09-2015 1.550 11.757 9.954 5.700 8.974 3.450 0 0 0 0 0 3.450 13.404 3.450 Amager Landevej og tidl. 13.400

02.28.23.3 17-12-2014 11.000 16448 5368 500 500 0 0 0 0 0 0 0 5.368Renovering af Kastruplundsgade 10-03-2015 5.375

02.28.23.3 0Separering af regnvandssystem. 16-12-2015 13.410 5.264 5.264 10582 4644 8196 0 0 0 0 8.196 13.460 8.196etape ll og tidl

02.28.23.3 25-06-2015 -200 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 -200 -200 (200)Tilbagebetaling af tilslutningsbidragetape l

02.28.23.3 02-12-2015 -1500 0 0 0 0 -1269 0 0 0 -1.269 -1.269Tilbagebetaling af tilslutningsbidragog tidl. 231etape ll

02.28.23.3 16-12-2015 250 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 149 149 3.460Projekt vandvej og tidl. -250 -149 -149 -149 -3.460

02.28.23.3Rampekryds Amager Strandvej 16-12-2015 480 372 372 0 372 108 108 480 108

4/7


Regnskab2015


Bevillinger opsumm. opsumm. forventet faktisk 2016 20161.000 kr. dato beløb pr. 31. dec. 2015 okt. kvt. okt. kvt. jan. mnd. feb. mnd. mar mnd. apr. kvt. juli kvt. okt kvt. 1/1-31/1202.28 Kommunale veje 54.389 82.777 26.004 16.782 19.536 11.713 0 0 0 0 1.000 12.605 37.237 12.554

5/7


Regnskab2015



03.22.01.3.Ekstraordinære 19-11-2014 1.500 1.355 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0ejendomsudgifter og tidl.på skoler mv. 2014

03.22.01.3. 20-05-2015 3.600 3.464 3.464 647 711 200 0 0 0 200 3.664Ekstraordinæreejendomsudgifterpå skoler mv. 2015

03.22.01.3. Inv.oversigt 3.600 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 3.600 3.600Ekstraordinæreejendomsudgifterpå skoler mv. 2016

03.22.02.3Pædagogisk udviklingscenter 19-06-2014 900 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0PCB arbejder

03.22.01.3Ren.af Skole,lærearbejdepladser 29-04-2014 4.920 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

03.22.01.3Ren.af Skole,lærearbejdepladser 29-04-2014 3.750 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0de 2

03.22.01.3 29-07-2015 3184 3.040 3.040 3.119 3.040 171 0 0 171 3.211Pilegårdsskolen, Opførsel af Pavillon

03.22.14.3 04-11-2015 373 147 147 0 147 226 0 0 0 0 0 226 373Flytning af UngdommensUddannelsesvejled

03.22 Folkeskolen 21.827 8.006 6.651 3.766 3.898 597 0 0 1.200 1.200 1.200 4.197 7.248

6/7


Regnskab2015



03.22.18.3.Ny svømmehal Inv.oversigt 25.000 0 0 0 0 0 0 0 500 0 2.000 2.500 0 25.000

03.22.18.3. Inv.oversigt 8.000 0 0 0 0 0 0 500 500 7.000 8.000 0 8.000Ny kunstgræsbane

03.22.18.3Ren. Pilegårdsbadet pga. 30-06-2015 425 360 360 72 -137 65 0 0 0 0 0 65 425vandskade.

03.22.18.3Vandrensning, Korsvejsbadet Inv.oversigt 3.600 0 0 0 0 0 0 360 0 0 3.240 3.600 3.600

03.22.18.3 Renovering af idrætsfaciliteter Inv.oversigt 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 6.000 6.000

03.22 Idrætsfaciliteter for børn og unge 43.025 360 360 72 -137 65 0 360 1.000 3.500 15.240 20.165 425

03.32.50.3. 03-06-2015 2.000 0 0 0 0 0 0 50 50 400 1500 2.000 50 2.000Bibliotekscafe

03.32 Folkebiblioteker 2.000 0 0 0 0 0 0 50 50 400 1.500 2.000 50

04.62.85.3.Etablering af tandklinik 12-06-2013 18.000 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0

04.62 Sundhedsudgifter 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.25.10.3.Daginstitutioner 21-05-2014 1.000 0 0 0 Anlægsregnskab under udarbejdelse 0renovering af bygninger 2014

05.25.10.3. 20-05-2015 1.000 832 832 428 820 168 0 0 0 0 0 168 1.000Daginstitutioner renoveringaf bygninger 2015

05.25.10.3. Inv.oversigt 1.000 0 0 0 0 0 0 0 250 500 250 1.000 1.000Daginstitutioner renoveringaf bygninger 2016

05.25.16.3Opførsel af hegn 21-10-2015 135 131 131 0 131 4 0 0 0 0 0 4 135Løjtegårdsvej 101/107

05.25 Daginstitutioner og Klubber 3135 963 963 428 951 172 0 0 250 500 250 168 1.000

7/7


Regnskab2015



05.32.34.3 29-07-2015 13.000 2.240 9.557 7.350 5.121 4.943 - - - 4.943 14.500Plejehjemsrenovering og tidl. 1.500

05.32.34.3 04-03-2015 6.850 6422 6422 600 343 570 0 0 0 0 0 570 6.992Køkkenomlægning og tidl. 150

05.32.34.3 Inv.oversigt 21.500 0 0 0 0 0 175 175 0 21.150 21.500 0 21.500Renovering af fællesfaciliteter,Plejehjemmet Irlandsvej

05.32.33 16-09-2015 10.000 0 0 500 171 329 0 0 0 0 0 329 329Etablering af daghjem i tidligere og tidl. -9.500retsbygning

05.32..34.3Daghjem Inv.oversigt 9500 0 0 0 0 0 3166 3166 3167 0 0 9.499 9500

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 53.000 8.662 15.979 8.450 5.635 5.842 3.341 3.341 3.167 0 21.150 27.342 21.821 31000

Bilag: 7.1. Opstartsnotat - Budget 2017



TÅRNBY KOMMUNE

1

NOTAT

DATO: 04-02-2016 SAGS NR.: 15/32147 DOK. NR.: 29565/16 SAGSBEH.: Hans-Carl Evers Hansen

VEDRØRENDE: Budget 2017

BUDGETNOTAT

BUDGET 2017

1. Baggrund

Økonomi- og Planlægningsafdelingen er i gang med at planlægge budgetarbejdet i 2016 for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020. I den forbindelse er der udarbejdet en tids- og handleplan, som blev tiltrådt af ØK den 13. januar 2016.

Formålet med dette notat er for det første at give en vurdering af de overordnede økonomiske rammer for den kommunale økonomi i 2017. Endvidere gives der en status for bl.a. lønbudgettet, anlægsinvesteringerne, skatteindtægterne samt likviditetsudviklingen. Endelig indeholder notatet en række anbefalinger for budgetlægningsprocessen.

2. De overordnede økonomiske rammer

Den kommunale økonomi i 2017

De overordnede økonomiske rammer for og krav til kommunerne i 2017 afhænger ikke alene af udviklingen i samfundsøkonomien, men i lige så høj grad af, hvilke rammer, der sættes for den kommunale økonomi ifa. finansieringsmuligheder, niveauet for den kommunale service og anlægsrammer samt regler for økonomisk adfærd i øvrigt.

Der er især usikkerhed om, hvordan omprioriteringsbidraget udmøntes i den offentlige sektor i perioden 2017-2019. For 2016 blev 1,9 mia. kr, af de i alt årligt omprioriterede 2,4 mia. kr. tilbageført til den kommunale sektor. Denne tilbageførsel er også indarbejdet i overslagsårene 2017-2019. Såfremt disse midler kun tilbageføres i 2016, svarer det lokalt til en årlig mindreindtægt på 14,3 mill. kr.

Herudover er der også en klar forventning om stramninger på anlægsområdet.

Der er også stadig forventninger om stram udgiftsstyring og indhøstning af effektiviseringspotentiale.

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2016 den 19. november 2015, blev der indført en fastfrysning af grundskyld på ejerboliger på 2015-niveau. Der mangler dog en afklaring af, hvor meget ejendomsskatteprovenuet skal nedjusteres i 2016 og frem.

TÅRNBY KOMMUNE

2

Et forsigtig lokalt bud er i størrelsesordenen 12,0 mill. kr., men det endelige beløb kendes først, når KMD har foretaget en genberegning af ejendomsskatterne for kommunerne - formentligt primo 2016.

Kommunerne kompenseres dog individuelt i 2016 og fremadrettet via bloktilskuddet.

Herudover er der følgende at bemærke omkring Budgetoverslaget for 2017:

Lønbudgettet 2016-2019

Lønbudgettet for 2016 til 2019 i 2016-lønniveau ser således ud:

Mill. kr. År 2016 2017 2018 2019

Lønsum (art 1) 1.318,0 1.318,6 1.317,9 1.318,3

Indekseret 2016=100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lønbudgetarbejdet med forslaget for årene 2017-2020 jf. tidsplan pågår.

Anlægsinvesteringer 2016-2019

Efter vedtagelsen af Budget 2016 er der af ØK givet følgende tillægsbevillinger til 2016:

Indretning af Saltværksvej 191 0,2 mill. kr. Projekt Vandvejen1 0,0 mill. kr. Ny autosprøjte 2,2 mill. kr.

Herudover er der fejlagtigt indarbejdet små 1,0 mill. kr. i 2016 til beboerindskud i forbindelse med renoveringen af Televænget. Beløbet skulle være afsat i 2017. Beløbet er i mellemtiden også blevet noget større og udgør nu små 1,2 mill. kr.

Endelig vedtog KMB den 26. januar 2016 at rykke det afsatte beløb på 2,0 mill. kr. i 2019 til lysregulering frem til 2016.

I alt en nettoforværring i 2016 på: 3,4 mill. kr.

og en forværring i 2017 på: 1,2 mill. kr.

samt en forbedring i 2019 på 2,0 mill. kr.

1 Budgetneutral overførsel af udgifter på 750.000 kr. fra 2015 til 2016, der finansieres fuldt ud af Markedsmodningsfonden.

TÅRNBY KOMMUNE

3

Investeringsniveauet - inkl. de ovennævnte justeringer - for årene 2016 til 2019 varierer gennem perioden og kan opgøres således:

Mill. kr. År 2016 2017 2018 2019

Kommunale anlæg 116,0 132,0 133,6 115,9

Indeks 2016=100 100,0 113,8 115,2 99,9

Skatteindtægter, tilskud og udligning m.v.

For 2016 er der valgt statsgaranti (inkluderer udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning).

Budgetoverslagsårene er derimod beregnet efter principperne for "selvbudgettering", dvs. ved simuleringskørsler i KL's Tilskudsmodel indeholdende skøn for udviklingen i kommunens befolkningstal, udskrivningsgrundlag samt grundværdier.

Det skal dog understreges, at beregningerne i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed, idet de tager udgangspunkt i flere skønnede størrelser.

Likviditetsforbrug

I det vedtagne budget for årene 2016 – 2019 er der tale om et samlet budgetteret kassetræk på knapt 265,8 mill. kr., som fordeler sig således:

Kassetræk 2016: 7,12 mill. kr.




Pris- og Lønudviklingen

Der er foretaget en samlet prisfremskrivning i alle år med 1,70 %.

Lønnen er fremskrevet med 1,79 % fra 2015/2016, 2,34 % fra 2016/2017 og 2,20 % i resten af perioden.

Såfremt de generelle P/L-skøn ændres, vil der finde en modsvarende justering sted i det kommunale bloktilskud på landsplan.

Den indarbejdede P/L fremskrivning fra 2016 til 2017 svarer til i alt 49,9 mill. kr., og fordeler sig således:

2 Inkl. de føromtalte nettoanlægsudvidelser på 3,4 mill. kr. i 2016.3 Inkl. den føromtalte anlægsudvidelse på 1,2 mill. kr. i 2017.4 Inkl. den føromtalte anlægsforbedring på 2,0 mill. kr. i 2019.

TÅRNBY KOMMUNE

4

Mill. kr.

Lønfremskrivning 31,4

Prisfremskrivning 18,5

I alt 49,9

Der er ikke foretaget prisfremskrivning af anlæg.

Sammenlignes KLs seneste5 prisfremskrivninger med de i kommunens (TK) budgetter indarbejdede, fås følgende opstilling:

Prisstigning i %

15/16 16/17 17/18 18/19

TK 1,70 1,70 1,70 1,70

KL 1,67 1,67 1,67 1,67

TK - KL 0,03 0,03 0,03 0,03

Og sammenlignes lønstigningsprocenterne på tilsvarende måde, ses følgende:

Lønstigning i %

15/16 16/17 17/18 18/19

TK 1,79 2,34 2,20 2,20

KL 1,62 2,26 2,10 2,10

TK - KL 0,17 0,08 0,10 0,10

Det i Budget 2015 indarbejdede pris- og lønniveau blev ved en central udmelding i foråret 2015 nedjusteret.

Det har fået den konsekvens i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og overslagsår, at der i overslagsårene 2018 og 2019 vil være en mindre korrektion af teknisk karakter.

3. Forslag til finansiel oversigt 2017

Likviditetstræk ifølge Budgetoverslag 2017 85,8 mill. kr.

5 Næste udmelding vedr. løn og priser forventes februar/marts 2016.

TÅRNBY KOMMUNE

5

Indarbejdelse af beboerindskud, Televænget 1,2 mill. kr.

Lønfremskrivning 2,34 % 0,0 mill. kr.

Prisfremskrivning 1,70 %, drift i øvrigt 0,0 mill. kr.

Nyt kassetræk 87,0 mill. kr.

Bilag: 8.1. Televænget 32-36 - Skema B - 2016-01-29 Kommunen vedr. ældreboliger Skema B.pdf



0lOÉ

TRYGHEÐ,FÆLLÊ95KAB OG

5ELV5TÆNDIGHED

Tårnby KommuneAtt.: Bjørn MikkelsonsAmager Landevej 762770 Kastrup

Glostrup, den 29. januar 2016

Televænget 32-36 - Ombygning af institutionen til boliger efter ældreboliglovens regler

Med baggrund i Tårnby Kommunes skema A tilsagn fra februar 2015, fremsendes hermed redegørelse

for skema B ansøgningen vedrørende gennemførelse af ombygning af Televænget 32-36.

Ombygningen omfatter etablering af 29 boliger efter ældreboliglovens regler

Byggeandragende er indsendt den 10. juli 2015, men byggetilladelse foreligger endnu ikke. Med bag-

grund i seneste drøftelser med forvaltningen er alle udestående punkter besvaret.

Under projektudarbejdelse har der været afholdt workshops med de involverede forvaltninger

Økonomi

Der er afholdt licitation. Der var indkaldt 5 entreprenører. Der kom 3 tilbud

SB Entreprise blev billigst og er valgt som entreprenør for projektet.

De samlede udgifter til boligerne udgør kr. 58.325.000

Beløbet finansieres således:

Støttede lån 51.326.000

Kommunalgrundkapital 5.833.000

Beboerindskud 1.166.000

Den fremtidige husleje forventes at udgøre 1.252kr.1m2 inkl. vand, men ekskl. el og varme

1

F409, Stationsparken 24, 2. tn., 2600 GlostrupAbningstid kl. 10-14, Tlf. 43 42 02 22 I Fax 43 42 02 21, E-mail [email protected]

0tclÉ

fRYGHËÐ.FÆLLÊ55KAB OG

5ELV5TÆNÐIGHED

Servicearealerne vil blive ejet af Tårnby Kommune. De samlede udgifter andrager kr.20.011.000 inkl.

moms. Tårnby Kommune vil modtage et statstilskud på kr. 1 .160.000 som støtte til etablering og abte-

ring af servicearealerne.

Under henvisning til ovenstående skal vi anmode om, at kommunen godkender de den 24. november

2015 fremsendte skema B ansøgninger for boliger og serviceareal.

Med ven ilsenF

Lund- SSEN

Adm. direktørTlf. direkte 30 53 4310

2

F409, Stationsparken24,2. th., 2600 GlostrupAbningstid kl. l0-14, Tlf. 43 42 02 22 I Fax 43 42 02 21, E-mail [email protected]

Bilag: 8.2. Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, ældreboliger.pdf



& STøTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2OI4

ANSøGNTNGSSKEMA/TNDTASTNTNGSBTLAG AI B8 C!Udtændinge-, lntegrations-og Boligministeriet

Opdateret: 28-01-2016

Udskrevet: 28-01-2016

Beliggenhedskommune

185 Tårnby

Kontakþerson

Navn

Telefon

Fl@

Biøm Mikelsons

F1æ1

32471213F1@

[email protected]

Boligtype

10. Familieboliger

35, Universitetsnære ungdomsboliger

50. Servicearealer

30. Ungdomsboliger

40. Ældreboliger

31. Renoverede ungdomsboliger

46. Friplejeboliger med offentlig støtte

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side)

Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagnF1m

(kun ét

Region (3)

Selvejende ungdomsboliginstitution (1 1)Selvejende institution (4)

Selvejende almen ungdoms-boliginstitution (12)

Almen boligorganisation (1 ) Kommune (2)

Privat bygherre (1 0)

Projekt (kun ét kryds)

Kommunalt projekt (1) Regionalt pro1ekt (2) Statsligt pro¡ekt (3)

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

sqíqdqhffiAnvendelse af eksisterende afdelingsnummer Hovedprojektets BOSSI D

Boligorganisation og afdeling

F11Ð

214

F1151

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Afdelings-edb-nummer i LBF

Boligorganisationens

afdelingsnavn


afdelingsnummer

Televænset (ombvsnine)

214

309

Boligorganisationsnr. i LBF

Boligorganisationens navn

Etaper

IFl1&

I

Første etapes ident (støtteart, t¡lsagnsdato og løbenummer)

F1l6

Etapenummer

Etaper i alt

Formular 8066 185 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side I

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side)

Fonetningsfører i byggefasen - navneoplysninger

F1210

POSTFUNKT ANDELS-BOLIGFORENINGF1243

31496411

F\215

Stationsparken 24

F1214

Flm

2600F12q

Glostrup

305343 I 0

[email protected]

Forretningsførertype (kun ét kryds)

Almen boligorganisation (1 ) Anden fonetningsfører (2)

Navn

Postdistrikt

CVR.nummer

Adresse

Postnummer

Telefonnummer

E-mail-adresse

Kreditinstitutter

Realkredit Danmark (01 )

LR Realkredit (04)

Andre kreditinstitutterÊ1251

Nykredit (03)BRFkredit (02)

KommuneKredit (05)

Bygherre - navneoplysninger

NavnF1110

POSTFUNKT ANDELS.BOLIGFORENING CVR-nummer 31496411

AdresseF11f

Stationsparken 24

Fn12

PostnummerFltæ

2600 PostdistriktFfæ

Glostrup

TelefonnummerF11n

305343 1 0

E-mail-adresse [email protected]

EAN-nummerF11ú

5790001269289

Formular BO66 185 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side 2

Grundoplysninger

0plysninger om udstykkede ejendomsnumre

6622-3

FzS

Televænget 32 mv

F21@

l, AHI, Kastrup By, KastrupMatrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

Fã61

FU 91

F2101

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

FA@

FAV

F2t@

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

Fãæ

FZû

Fãß

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

FVú

Fg

FAU

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

0plysninger om endelige ejendomsnumre

t21ú

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

F2I6I

t21ú

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Prolektets

beliggenhed

F21û

F21@

Ê21û

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Prolektets

beliggenhed

F21ð

F21ß

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

Grunderhvervelse

Egen grund

Areal af egen grund (i m'?) 5ll

Købt grund

Areal af købt grund (i m'?)Fz15

0

Lejet grund

Areal af lejet grund (i m'z) 0

Grundsælger (hvis købt grund)

Kommune (1)

Almen boligorganisation / almen afdeling (2)

Byfornyelsesselskab (3)

Region (4)

Anden grundsælger (5)

Øvrige grundoplysninger

Planforhold OK

Formular B066 185 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side 3

Byggeriets datoer

Byggeperiode

Påbegyndelsesdato

Afleveringsdato

lbrugtagningsdato

Skæringsdato

Fn10

01-03-2016FM

F@

0t-05-2017FM

F@

Forventet Faktisk

Udbudsoplysninger og anvendelse af lnformations- og KommunikationsTeknologi

Udbudsformer (maks. 3 krydser) - F2231 I F2232 I F2233

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Underhåndsudbud

X

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

TotalentrepriseHovedentreprise Fagentreprise

Diverse

Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud?(gælder tilsagn ha 1-10-2010) (F2235)

Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning?(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (t2250)

Nej

XXXX

lndgår der partnering i en eller flere entrepriser? 6zz+o¡

Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund forbygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler?(gælder tilsagn fra 1 -10-2010) (F2245\

Skema U modtaget (gælder tilsagn før 1 -1 0-201 0)

Ja Øvrige udbudsoplysningerudskrives separat.

Er krav til anvendelse af IKT opfyldt (udfildes også, hvor ¡kke er omfattet)

$ 3 - IKT-koordinering 1rz+ol1

$ 4 - Håndtering af digitale byggeobjekter lrzto+¡

$ 5 - Digital kommunikation og projektweb 1rz+os¡

$ 7 - Anvendelse af digitale bygningsmodeller 1rz+oz¡

$ 8 - Digitalt udbud og tilbud (rz¿oa)

$ 10 - Digital leverance ved byggeriets aflevering 1rz+to1

$ 11 - Digitalmangelinformation F2411)

Er der afholdt projektkonkurrence ($ 6)? 1rz+00¡

Er der sket udbud med mængder (S 9)? trz¿os)

Nej

TtrtrTTtrtrXtr

Ja

XXXXXTltrX

Formular B066 185 0000.4000 24-02-201s 8 40 0 Side 4

Byggeriets omfang og art - Boligtype 40: lEldreboliger

Boligoplysninger, antal

0

Fortætning (på- og tilbygning)

(Evt. køb +) ombygning af eksisterende

ejendomme (ekskl. plejehjem, beskyttede

boliger og støttet beboelse)

Ombygning af støttet beboelse

(Evt. køb +) ombygning) af plejehjem /beskyttede boliger)

I alt

Heraf:- $ 1 '10-boliger (boliger uden eget køkken)

- Boenheder i individuelle bofællesskaber

- Boenheder i kollektive bofællesskaber

- Plejeboliger ludfildes under tilknyttede servicearealer)

- $ '144-boliger (forsøg)

Fæ12

0

29

0

0

'M 29

0

Fm0

0

FæDO

0

Ê@0

29

F12ú

0

Antal boliger

Nybyggeri

B¡ndende maksimumsbeløb

Bindende maksimumsbel øb (kr.l n')

Energitillæg til maksimumsbeløb (kr./m')

Beregnet bindende maksimumsbeløb inkl

energitillæg (i mio. kr. med tre decimaler)

Anskaffelsessum underlagt

maksimumsbeløb

Anskaffelsessum ikke underlagt

maksimumsbeløb

F1M

28. I 30

F1@

1 l40

a1æt

0,000

F1g

58,325

F1g

58,950

Antal bofællesskaber

lndividuelle bofællesskaber

Kollektive bofællesskaber

Fff1O

0

FSDlO

0

Antal

Diverse

0

29

Êw1

KTæUlavt ('1) Etage (2) Blandet (3)

Felterne idenne ramneskal alene udfyldes, hvis

der b¿tde opføres tæUlav-

og etageboliger

TæUlav

Antal m'somopfylder kravene tillavenergiklasse 2

Antal boliger

Etage

Fg1

0FSl

0

0 0

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygningerklasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1)

Boligerne opfylder mindst kravene til lavenergibygninger

klasse 2020 (gældende tilsagn fra 1-7-2011)

Førsynsrapport

K

Antal nedlagte plejehjemspladser

Antal nedlagte beskyttede boliger

Antal elevatorer

Boligstønelser

,l F$11

0

2014

FS13

0

4+FS14

0

F31t

2014

- Areal af boliger på lejet grund

- Areal som opfylder kravene til

lavenergiklasse 2 (gælder ikke tilsagn fra 1-1-201 1)

F$21

0

2FSt2

29

3FUn

0

Fæ21

0

F&29

329

F3tS

0

F31$

0

Areal(m')Antal rum pr.

bolig / boenhedAntal boliger /boenheder

I alt

Heraf:

- Fælles boligareal

Tilknyttede servicearealer

l8s 5000.0000 24-02-2015 9 40 0

É151

0

F31S

66223Ejendomsnummer (udstykket)

Ejendomsnummer (endeligt)

Tilknyttet serviceareal-projekt (B0SSlD)

Arealer

Bruttoetageareal

Boliggennemsnit

Fælleslokaler

Ê3i31

2014

F31S

69

0

Formular B066 1 85 0000.4000 24-02-201s I 40 0 Side 5

AnlægSøkOnOm i (fortsætter på næste side) erre betøb i mio. kr. med 3 decimater og inkt. moms, hvor intet andet er anført

Grundudgifter

Ekshaordinære udgifter til fundering og forurening

Tilslutningsafgifter

- Grundkøbslån (gælder kun familie-, ungdoms- og ældreboliger i

Københavns, Aarhus, 0dense, Frederiksberg og Aalborg kommuner)

Grundudgifter i alt (I)

xw

0,000

KSI

0,000

xs2

0,200

(s0.200

KS

0,000

ksl

xw

(s

(s

XW

0,000

(91

0,000GS

0

KW

0,200@

99

XS

0,000ffi

0

(s0,200

@

99

Skema A Skema B s

Grundkøbesum

Entrepriseudg¡fter

Entreprisesum

Bygherreleverancer

Afsat til udtøning

Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltn inger

Afsat til indeksering af entreprisesum udover fastprisperioden

Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter

Entrepriseudgifter i alt (I!

Kq1

0,000

KW

0,221

Kq4

0,000

Kæ5

0,000

r%

38.221

xØ

0,000

K94

0.000

0.000

(%

47,932

xv1

KW

K95

kø

@

115

@

23.799

38,000Xø

47,500Kø

k97

0,200w

99

KW

0,232

tØ

0,000@

0

@4

0

XM

0

0mkostninger

Al teknisk rådgivning

Byggesagshonorar

Bestyrelsesudgifter

Udlejningsudgifter

Udgifter til byggeadministration

Stiftelsesprovision

Byggelånsrenter

Ejendomsskatter og liggeomkostninger

Øvrige finansielle udgifter

Omkostninger i alt (IIf

4.580xg1

5.700xs1

K92

(93

K94

xs5

KS7

kg8

xg9

Kg6

KS

xs4

0,000

Kg7

0.001

kgs

0,000

Kg6

1,150

(w7,491

KM

0,000

k95

0,280

0,001

Kq8

0,870

(99

0,144

Kg6

1,400

g

12

M

139

M

4.665

2.830g1

(92

0,500(92

0,975q?

484

(93

0,050KS3

0,025g

0

(95

0,280

gl

0

KW

0.930M

432

m7t

ø69s

(M

9,395

Skema A Skema B Skema C

Formular 8066 185 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side 6

AnlægSøkOnOmi (fortsat fra forrige side) Atte betøb i mio. kr. med 3 decimater og inkt. moms, hvor ¡ntet andet et antørt

Gebyrer til offentlige myndigheder

Bidrag til Byggeskadefonden

Vurdering af bebyggelsen

Statens promillegebyr

Støttesagsgebyr til kommunen

5-års eftersyn (gælder kun renoverede ungdomsboliger

med tilsagn før 1-1-2011)

Byggetilladelse og andre gebyrer

Gebyrer i alt (IV)

(s (s

(s0,100

(s0,798

(sl

ÍS-c

(æ

KW

(s

(s

(m

ffi

KSj

0,000

KW

0,1 l6XM

0,115

(w

0,1 00

KM

0,774

(61

0,466KSI

0,582ffi

289

XS-a

0,000ffi

0

Kæ

0,093@

58

(s0,000

@

0

ffi

50

@

396

K¡.1m2Skema A Skema B Skema C

Driftsresultat i byggeperioden

Lejeindtægter i byggeperioden

Driftsudgifter i byggeperioden

Driftsresultat i byggeperioden (V)

K9/0

K975

0,000K975

(s

0,000K9/0 M

0

K95

0,000ffi

0

(s0,000

ts0,000

GS

0

Skema C Kr.lm2

Tilskud

ffi

0KS

0,000KS

Skema C Kr.lm2

Tilskud

Anskâffelsessum

(s58,325

fs46,686

KS æ28.960

Skema A Skema B Skema C K¡.1m2

Samlet anskaffelsessum ekskl. tilskud

Formular BO66 185 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side 7

Skema A Skema B Skema G Kr./m'?

Støttede lån

Kommunalt/regionalt grundkapitallån

Beboerindskud

m41,084

m51,326

re GM

25.485

ro5,833

Fru Gæ

2.896

(@

0,934{@

1,167K@

m4,669

w579

Anskaffelsessum i alt (finansieringsberettiget anskaffelsessum)æ

46,687re

58,326m Gru

28.960

Kapitaludgifter

Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) ekskl. bidrag til kreditinstitut

Bidrag til kreditinstitutter

Kapitaludgifter ialt

(16 I

1,307

K101_4

0.121fi16-9

1,428

K1tr

1,633

0.151x1ru

1,784

ñ6,8

K101 1

K16 I

Gl6tB

811

G1ü_1

75

G16-9

886

Kr./m'Skema A Skema B Skema C

Driftsudgifter

Offentlige og andre faste udgifter

Ejendomsskatter

Vandafgift (hvis vand afregnes kollektivt)

Renovation

Forsikring

Vand, varme og el ifællesarealer

Adminiskationsbidrag

Dispositionsfond

K112 1

0,150t11L1

0,1 50

x16

0,143K16

0,743K16

Kl07

(1@

K110

K111

K112_1

N112 2

G16

7l

G111

10

c112-1

74

Kt07

0,060Kt07

0,060G1ø

30

(1æ

0,025K1æ

0,02sGr@

12

Kf0

0,0s7K1l0

0,057G110

28

K111

0,020(111

0,020

K1122

0,024K112_2

0.024e112j

12

Skema C K¡.1m2Skema A Skema B

Variable udgifter

Renholdelse

Almindeligt vedligehold

Diverse udgifter

Uforudsete ud giftsstigninger

Kt4

K115

k119

K137

k115

0,075

x119

0,010

x115

0,050

Kl r9

0,010

Kll4

0,050x114

0,050Gf{

25

Gf5

25

ci19

5

K137

0,005(137

0,005Gt37

2

Henlæggelser

Planlagt periodisk vedligehold og fornyelse

lstandsættelse ved fraflytning

Tab ved lejeledighed og fraflytning

xlæ

K121

x1n

ç12

2l

K1æ

0,100

K1æ

0,027

k1Ð

0,075G1æ

37

K121

0,042K121

0,042

K1n

0,027e1a

13

lndtægter

Diverse driftsindtægterXruKæ3

0,000k¡3

0,000@

0

K1æ(1æ

0,788f1s

0,738Glß

366Driftsudgifter i alt

Formular B066 185 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side 8

Forbrugsudgifter

Varme

Vand

EI

Gas

Øvrige forbrugsudgifter

0,00r 0,001

0,018 0,018

0,000 0,000FUæ

0,000 0,000tnú

0,050Fnæ Gfu

25

Grc

0

Gre1

9

GM

0

Gru

0

Skema C K¡.1m2

rcØe0,069

mæ

0,069Gæ

34Forbrugsudgifter i alt

Skema A Skema B Skema C Kr./m'?

Kapitaludgifter i alt

Driftsudgifter i alt

Forbrugsafgifter i alt

lT, fællesantenne og øvrige udgifter

t16_9

1,428K16_9

1,784K16_9 G16J

886

x1æ

0,788Klæ

0,738Kls Gls

366

0,011 0,011

øæ

0,069m8

0,069Gæ

34

cmo

5

Samlede boligudgifter i alt

Samlede boligudgifter ekskl. forbrugsudgifter og lT,

fællesantenne og øvrige udgifter

w Gru

1.292

trs2,216

nâ Gru

1.252

frn2,296

m2,602

re2,522

Df iftSøkOnOm i (fortsat fra forrige s ide) Atte betøb ¡ mio. kr. med 3 decimater og inkt. moms, hvor intet andet er anført

Formular 8066 I 85 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side 9

Totaløkonomi

Anlægsinvestering (i hele kroner)

Ärsomkostninger (i hele kroner)

Er der foretaget konektion af:

- Levetid/driftsinterval (kryds af hvis ja)

- Vedligeholdelsesomkostninger (kryds af hvis ja)

F4æ

1304000F'1N

530000F4M

1720000

5 1000 25000F1212

77000

Mest totaløkonomisk fordelagtige løsning er valgt (kryds af hvis ja)

Vinduer FacaderTag

Totaløkonomi

Formular B066 185 0000.400024-02-2015 8 400 Side 10

Anskaffelsessum

Fordeling af anskaffelsessumFamilieboliger Ungdomsboliger/ Ældreboliger Ældreboliger Friplejeboliger lalt

universitetsnære u/serviceareal støtteAnskaffelsessumekskl. gebyrer (l+lI+III)

+ Gebyrer i alt (IV)

57,527ro

57,527

Ê& affi

0,798ru Fffi

0.798

- Afsatte beløbÊn51

0,000

+ Forbrug af afsatte beløbFm1 Fß\ Fml

0,000Fm1

Samlet godkendtanskaffelsessum

F716 f,16

58,325n1q

Heraf indeksering afentreprisesum udoverfastprisperioden

- Driftsresultat i

byggeperioden (V)

- Tilskud

F1M F1S F1S

0,000F13S

nn1 m1 F7n1

0,000

Ved friplejeboliger med tilsagn fra 1-7-2009:

- Overskridelse af bindendemaksimum (f inansieres afbyghene)

Finans ieri n gsberettigetanskaffelsessum

w

w w w58,325 0.000

w w58.325

Maksimal realkreditbelåningw % ru

51,326@ w

51,326

- Udgifter til garager / carporte

- Totaløkonomiskemerinvesteringer

Støtteberettiget ans kaff elses-sum (ekskl. totaløkonomiskemerinvesteringer)

Maksimal realkreditbelåning(ekskl. totaløkonomiskemerinvesteringer)

Maksimal realkreditbelån ing

for totaløkonomiske

merinvesteringer

Friplejeboliger,

bygherrefinansiering

m11 m11

58,325m11 mq

58,325

mß m13 m451,326

Fn& mû

51.326

Ftd 8161

w

w0,000

æ0,000

fl1@

58,325

Kro

0,000

m1

0,000w

0,000

{s0,000

w0,000

0,000 0,000n14

0,000

F15l

0,000F71û

0,000P1S

0,000

m4

0,000

w0.000

Fto

0,000n1@

0.000P1æ

0,000

Formular B066 185 0000.4000 24-02-201s 8 40 0 Side 1l

Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald

Godkendelse af skema A

rel2

24-02-2015F7S1

Godkendt ændringer

Ved friplejeboliger med offentlig støtte:

Dato for Ministeriets godkendelse af

ændring på skema AFæS

mr8

24-tt-2015

1l-11-2015

Frist for modtagelse af skema B

Byghene klar til indberetning af skema B

Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn

Ved ftiplejeboliget ned offentlig støtte:

Dato for Ministeriets tilsagn

Godkendelse af skema B

Godkendt ændringer

Ved Íriplejeboliger med offentlig støttel


ændring på skema B (status 40)

Ved friplejeboliger ned otfentlig støtte:


ændring på skema B (status 6o-x)

FßV

ms

m9 Fæ16

Dato for kommunalbestyrelsens godkendelse

Fristforlængelse af skema CFrist for modtagelse af skema C

Byghene klar til indberetning af skema C

Godkendelse af skema C

FM

FMGodkendt ændringer


ændring på skema C

Fristforlængelse til

FM

wa w

ru

Revisor - dato for underskrift


Frist for berigtigelse af afsatte beløb

Dato for berigtigelse af afsatte beløb

Dato vedrørende udnyttelse af tagetage

Dato for kommunens godkendelse af udnyttelse af tagetage

Datoer vedrørende forsøg

F1W

Dato for Ministeriets godkendelse i tilsagn om tilskud

Frist for kommunalbestyrelsens tilsagnFtm

Bortfald

Dato for bortfald

Ärsager til bortfald (udfyld ét af felterne)

Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest

Fristen for indsendelse af skema B er overskredet

F1@Anden årsag

Formular B066 l8s 0000.4000 24-02-2015 8 40 0 Side 12

Bilag: 8.3. Televænget 32-36 - Skema B - Skema B, servicearealer.pdf



{b STøTTET BOLIGBYGGERI OKTOBER 2OI4

ANSøGNTNGSSKEMA/TNDTASTNTNGSBTLAG AI B8 C!Udtændinge-, lntegrations-og Botigministeriet

Opdateret: 24-11-2015

Udskrevet: I4-12-2015

Beliggenhedskommune

185 Tårnby

Kontaktperson

Navn

Telefon

F1m

ørn Mikelsons

Fr031

32471213F|@

[email protected]

Boligtype

10. Familieboliger

35. Universitetsnære ungdomsboliger

50. Servicearealer

30. Ungdomsboliger

40. Ældreboliger

31. Renoverede ungdomsboliger

46. Friplejeboliger med offentlig støtte

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsættes på næste side)

Hovedprojektets BOSSID ved mertilsagnF1@

ét

Region (3)

Selvejende ungdomsboliginstitution (1 1)Selvejende institution (4)

Selvejende almen ungdoms-

boliginstitution (12)

Almen boligorganisation (1 ) Kommune (2)

Privat byghene (1 0)

Projekt (kun ét kryds)

Statsligt projekt (3)Kommunalt pro¡ekt (1) Regionalt projekt (2)

Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer

s@{@MqM@Anvendelse af eksisterende afdelingsnummer Hovedprojektets BOSSID

Boligorganisation og afdeling

F11æ

0

Afdelings-edb-nummer i LBF


afdelingsnavn


afdelingsnummer

Fr1ôl

0

Boligorganisationsnr. i LBF

Boligorganisationens navn

Etaper

I

I

Første etapes ident (støttea*, titsagnsdato og løbenummer)

Etapenummer

Etaper i alt

Formular B066 185 5000.000024-02-2015 9 400 Side 1

Bygherre og kredit (projektoplysninger, fortsat fra forrige side)

Kreditinstitutter

Realkredit Danmark (01 )

LR Realkredit (04)

Andre kreditinstitutterF1251 F1251 F1251

Nykredit (03)BRFkredit (02)

KommuneKredit (05)

Bygherre - navneoplysninger

T,A.RNBYKOMMUNE 203104t3

F1111

Amager Landevei 76

F1í12

Ft13

Kastrup

F112

32471213

[email protected]

F11á

FtlA

2770

Navn CVR-nummer

Postnummer

Telefonnummer

EAN-nummer

Adresse

Postdistrikt

E-mail-adresse

Forretningsfører i byggefasen - navneoplysninger

Fonetningsførefipe (kun ét kryds)

KAlmen boligorganisation (1 ) Anden fonetningsfører (2)

F1210

POSTFUNKT ANDELS.BOLIGFORENINGF1243

31496411

É1215

Stationsparken 24

F121ô

f12q

Glostrup

305343 1 0

11r@,faO9.dk

F1m

2600

Navn CVR-nummer

Adresse

PostdistriktPostnummer

Telefonnummer

E-mail-adresse

Formular 8066 185 5000.0000 24-02-2015 9 40 0 Side 2

Grundoplysninger

0plysninger om udstykkede ejendomsnumre

F21æ

6622-3

Fã9

F210

1, AHI, Kastrup By, KastrupMatrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

Fã61

Fã9

F21d

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

FZ@

FZA

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

FZæ

FãS

Fã@

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

FZg

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

0plysninger om endelige ejendomsnumre

FZm

FZg

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

F2t61

FZg

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

Fd@

FZA

F@

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

FZæ

FãS

F21@

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

F21ü

FAU

Matrikelbetegnelse

Ejendomsnummer

Projektets

beliggenhed

Grunderhvervelse

Egen grund

Areal af egen grund (i m'?)FZt6

0

Købt grund

Areal af købt grund (i m'z) 0

Lejet grund

Areal af lejet grund (i m'z) 0

Grundsælger (hvis købt grund)

Kommune (1)

Almen boligorganisation / almen afdeling (2)

Byfornyelsesselskab (3)

Region (4)

Anden grundsælger (5)

Øvr¡ge grundoplysninger

Planforhold OK

Formular 8066 1 85 5000.0000 24-02-2015 9 40 0 Side 3

Byggeriets datoer

Byggeperiode

Påbegyndelsesdato

Afleveringsdato

I brugtag ningsdato

Skæringsdato

F¿IO

0t-03-2016FAn

0l-05-2017

Fnl0

Forventet Faktisk

FM

Udbudsoplysninger og anvendelse af Informations- og KommunikationsTeknologi

Udbudsformer (maks, 3 krydser) - F2231 I F2232 I F2233

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Underhåndsudbud

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

TotalentrepriseHovedentreprise Fagentreprise

Diverse

Er et eller flere udbud gennemført som samlet udbud?(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2235'¡

Vil nogen del af arbejdet blive udført i regning?(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2250)

lndgår der partnering i en eller flere entrepriser? 6zz+o¡

Er ABR og AB/ABT uden fravigelser lagt til grund forbygherrens aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler?(gælder tilsagn fra 1-10-2010) (F2245)

Skema U modtaget (gælder tilsagn før 1 -1 0-201 0)

Ja Nej

Er krav til anvendelse af IKT opfoldt (udffldes også, hvor projektet ikke er omfattet)

$ 3 - IKT-koordinering 1rz+or¡

$ 4 - Håndtering af digitale byggeobjekter 6zoo+¡

$ 5 - Digital kommunikation og projektweb 6z+os¡

$ 7 - Anvendelse af digitale bygningsmodeller lrzooz¡

$ I - Digitalt udbud og tilbud 1rz+00¡

$ 10 - Digital leverance ved byggeriets aflevering 1rz+to¡

$ 11 - Digitalmangelinformation 1rz+tt¡

Er der afholdt projektkonkurrence ($ 6)? Gz+00)

Er der sket udbud med mængder ($ 9)? lrzaos¡

Ja Nej

Formular 8066 185 5000.0000 24-02-2015 9 40 0 Side 4

Byggeriets omfang og art - Boligtype 50: Serviceareal

antalTilknyttede

Almene ældreboliger

Friplejeboliger med offentlig støtte

F$70

29

Fæñ

0

Bruttoetageareal

Seruicearealets bruttoetageareal (i mz) 69t

Tilknyttet bol igprolekt(BOSSTD)

F1W

185 0000.4000 24-02-2015 I 40 0


Ejendomsnummer (udstykket)

F55r

0

Frs66223

Tilknyftet(B0ssrD)

ã5r


F3tS

Ejendomsnummer (uds$kket)

Servicearealets økonom ¡

Økonomi (i mio. kr. med 3 decimaler)

Anskaffelsessum ekskl. gebyrer inkl. moms

Statens promillegebyr

Støttesagsgebyr til kommunen

Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms

F7m

19,91I

0.040

tto20,011

0,000

Tilskudsmodtagers CVR-nummer 0

Tilskud

Kroner pr. tilknyttet bolig

Procent pr. tilknyttet bolig 100,00

40000

Formular B066 r85 5000.0000 24-02-201s 9 40 0 Side 5

Godkendelsesdatoer og oplysninger om bortfald

Godkendelse af skema A

24-02-2015FM1

Godkendt ændringer

Ved friplejeboliger ned offentlig støttei


ændring på skema Amt24-tl-2015

m13

I l-11-2015

Frist for modtagelse af skema B

Bygherre klar til indberetning af skema B

Dato for kommunalbestyrelsens tilsagn

Ved triplejeboliger ned oÍfentlig støtte:

Dato for Ministeriets tilsagn

Godkendelse af skema B

Fæ15

Godkendt ændringer

Vecl friplejeboliger med offentlig støtte'.


ændring på skema B lstatus 4o)

Ved triplejeboliger med offentlig støttei


ændring på skema B (status 6&x)

FW

æ

FæS

ms Fæ16


Fristforlængelse af skema CFrist for modtagelse af skema C

Byghene klar til indberetning af skema C

Godkendelse af skema C

MGodkendt ændringer


ændring på skema C

Fristforlængelse til

FM

w7

w1 ffi

FM

Revisor - dato for underskrift


Frist for berigtigelse af afsatte beløb

Dato for berigtigelse af afsatte beløb

Dato vedrørende udnyttelse af tagetage

Dato for kommunens godkendelse af udnyttelse af tagetage

Datoer vedrørende forsøg

F1W

Dato for Ministeriets godkendelse / tilsagn om tilskud

Frist for kommunalbesgrelsens tilsagnF1rc

Bortfald

Dato for bortfald

Årsager til bortfald (udfyld ét af felterne)

Ændring i byggesagen, nyt tilsagn gives snarest

Fristen for indsendelse af skema B er overskredet

F1@Anden årsag

Formular 8066 185 5000.0000 24-02-2015 9 40 0 Side 6

tÅrnby kommune - borger - tårnby...beslutning i teknik- og miljØudvalget den 04-02-2016...

Documents