ley victory

8/16/2019 Ley Victory

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Ley USAVictory Act


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VICTORY ACT("Vital Interdiction of Criminal Terrorist Organizations Act of

2!"

Ley #oco conocida a ni$el m%ndial& #ortratarse de %na reco#ilaci'n de los artc%loscontenidos en la Seg%nda #arte de la Ley

)atri'tica de los *stados Unidos+


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Senador Orrin

,atc-

Originada en la lucha

por fusionar laguerra contra el

terrorismo y la guerra

contra las drogas enuna sola campaña.


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Ley )atri'tica de los

*stados Unidos Te.to legal estado%nidense

#rom%lgado el 2/ de oct%0re de21& es la más estricta ycontundente arma en contra delterrorismo y el crimeninternacional organizado.


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,ace referencia a la reglamentaci'n yact%alizaci'n de los #rocesos criminales&fortalece y a%menta signicati$amentela #enalizaci'n en casos como el la$adode dinero y acti$os& terrorismo+ *tc+

Incl%ye %n con3%nto de dis#osiciones#ara a%mentar la ca#acidad del

go0ierno #ara in$estigar& esc%c-astelef'nicas& en3%iciar y encarcelar4narcoterroristas5 y narcotracantes+


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6 *sta ley -ace re$isiones y sir$e comog%a #ara a#licaci'n de las leyesreferentes al la$ado de dinero yacti$os& el crimen de c%ello 0lanco& yel fra%de cor#orati$o+ )ro$ee de-erramientas dis%asi$as y sentencias

a 8%ienes $iolen c%al8%iera de estasleyes+


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*3em#los+

6 *sta0lece el mecanismo #ara laconscaci'n de 0ienes& (e.tinci'n dedominio

6 #rocedimientos de in$estigaci'n& comointerce#taci'n de com%nicaciones&

e.tra93%risdiccionalidad ye.traterritorialidad+


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O:;*TIVOS

•


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)rinci#ales Secciones

Artículo 101 Narcoterrorismo

Crea %na n%e$a categora de delitollamado "narco9terrorismo"+ Un narco9terrorista sera todo a8%el 8%e #osee lam>s mnima cantidad de %na drogailegal con la intenci'n de #lanicaci'n#ara lle$ar a ca0o %n ata8%e terrorista+


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Secci'n 219 22? terrorismo

*sta0lece fac%ltad a las a%toridades #arainterce#tar com%nicaciones orales&escritas o electr'nicas& conocer de

in$estigaciones criminales& $igilar a#res%ntos sos#ec-osos& 0@s8%eda yres#ecti$a ca#t%ra de los mismos f%era delos *stados Unidos& o0tener informaci'n

de organismos de inteligencia e.tran3eray realizar allanamientos+


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Secci'n 2292!B Terrorismo

Compilados los más importantes tópicos de

la más severa reforma de la Ley

Antiterrorista que provee a las agencias

federales, estatales y departamentos de

polica, todos los poderes para perseguir el

crimen organi!ado.


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Secci'n22B CODISCACIO


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Secci'n 2!1F AUTORI


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Secci'n !11 E*


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Secciones !129 !/? La$ado de

dinero6 Creaci'n de #rocedimientos #ara 8%e estas

instit%ciones com#artan entre s informaci'n

so0re clientes& la$ado de dinero y terrorismo6 ecesidad de la creaci'n de 4#rogramas

anti la$ado5& negocios de ser$iciosmonetarios&

6 Se o0liga a administradores a registrarinformes de transacciones en efecti$o 0a3ola Ley de Secreto :ancario+


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Artc%lo !1+ *sf%erzos con3%ntos #aradesalentar el la$ado de dinero

• Cooperación entre entidades financieras,

autoridades de aplicación de *usticia,

• autoridades compartan con las entidades

financieras la información relativa a

personas fsicas, personas *urdicas y

organi!aciones dedicadas a actividades

terroristas o de lavado de dinero, o queresulten sospechosas de tales actividades

en #ase a prue#as cre#les y ra!ona#les


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Sección 377 Competencia

extraterritorial

• +urisdicción de (traterritorialidad que

supone la facultad de las autoridades

norteamericanas para perseguir cualquier

etran*ero en cualquier lugar del mundoque e*ecute cualquier acción constitutiva

de terrorismo o de lavado de dinero que

vaya en desmedro de los (stados-nidos.


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COCLUSIO*S

• La Ley $atriótica ha sido duramente criticada por

diversos organismos y organi!aciones de derechos

humanos, de#ido a la restricción de li#ertades y

garantas constitucionales que ha supuesto para los

ciudadanos, tanto estadounidenses como etran*eros

• Como se puede ver resulta imprescindi#le el tratamiento

*urdico del terrorismo y el lavado de dinero, ya que por

medio de la legali!ación de los dineros provenientes deactividades ilcitas como el narcotráfico principalmente,

se están financiando los actos terroristas más atroces


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