МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ЗАГАЛЬНО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ

ЗАСАДИ МЕТОДИКИ, ТАКТИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ»

ТА ПОРАДИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

для студентів заочної форми навчання

(обов’язкова) для студентів заочної форми навчання

другого (магістерський) рівня

галузь знань 08 “Право”

спеціальності 081 “Право”

Харків – 2018

2

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Розслідування

злочинів: загально-криміналістичні засади методики, тактики та

технологій» для студентів заочної форми навчання галузь знань 0304

«Право», спеціальність081 «Право». Освітньо-кваліфікаційний рівень

другий (магістерський).

Укладачі: Шепітько В. Ю.,

Гетьман Г. М.,

Костенко М. В.,

Курман О.,

Латиш К. В.,

Марушев А.Д.

Спасенко К.О.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики (протокол № 3 від

04 грудня 2018 р.)

3

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Вступ. Професійна підготовка юристів забезпечується не тільки

вивченням передбаченого навчальним планом комплексу правових

дисциплін, але й написанням курсових робіт та наукових доповідей.

Написання курсової роботи з дисципліни «Розслідування злочинів: загально-

криміналістичні засади методики, тактики та технології» сприяє більш

поглибленому вивченню питань, які досліджуються, ознайомленню з судово-

слідчою практикою, повторенню деяких питань із загального курсу

криміналістики, кращій підготовці до іспиту з цього предмету.

За своїм змістом курсова робота - це самостійне творче освітлення

питань теми, яке ґрунтується на використанні найновішого чинного

законодавства, спеціальної криміналістичної літератури, слідчої та судової

практики. Загальною вимогою є глибоке засвоєння та правильне

використання студентом загальних положень розслідування злочинів у

слідчій практиці.

Студент може за своїм розсудом обрати ту чи іншу тему курсової

роботи, яка становить для нього більший науковий інтерес. Обираючи тему

курсової роботи, студент повинен ознайомитися з рекомендованою

літературою, яка опублікована в юридичних виданнях, судово-слідчою

практикою, а також можливо узгодити з викладачем кафедри коло питань,

що потребують висвітлення. При написанні курсової роботи необхідно брати

до уваги відповідні положення, що закріплені в Конституції України,

Кримінальному кодексі України, Кримінальному процесуальному кодексі

України, а також керуватися Програмою навчальної дисципліни з курсу

«Розслідування злочинів: загально-криміналістичні засади методики, тактики

та технології». Крім рекомендованої літератури студент може

використовувати і інші наукові видання та нормативно-правові акти.

Висвітлення питань теми бажано ілюструвати прикладами з судово-слідчої

практики. У випадку утруднень при написанні курсової роботи слід одержати

консультацію на кафедрі. Консультантом є викладач кафедри

4

криміналістики, який надає студенту кваліфіковану навчальну та науково-

методичну допомогу при підготовці до написання курсової роботи, а надалі -

при її захисті.

Вимоги оформлення курсових робіт:

1. Тема курсової роботи складається з одного-трьох завдань (в

залежності від обраної теми): у першому завданні студент повинен

реферативно освітити теоретичні завдання теми, а в інших - виконати

практичні завдання, які пов’язані з критичним аналізом запропонованих

фабул або правильним складанням постанов і протоколів слідчих

(розшукових) дій.

2. Курсова робота повинна бути виконана акуратно і грамотна,

підписана автором і датована терміном виконання.

3. На верхній частині титульного аркуша роботи посередині вказується:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України», «Національний

університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ,

«Кафедра криміналістики», назва теми. Далі нижче у правому нижньому

кутку: «Роботу виконав(ла)»: прізвище та ініціали автора курсової роботи із

зазначенням курсу та номера академічної групи. Посередині: місце та рік

написання роботи.

3. Курсова робота повинна містити план, який оформлюється після

титульного аркуша. У тексті слід чітко виділяти всі питання плану. У всіх

випадках використання літератури, а також матеріалів судово-слідчої

практики обов’язковим є посилання на відповідні літературні джерела. При

цьому у роботі повинні дістати відображення лише фактично використані

студентом джерела. Посилання на використані літературні джерела

рекомендується оформлювати у відповідності з вимогами бібліографічному

опису друкованих творів. Наприкінці роботи наводиться список використаної

літератури, нормативного матеріалу та судово-слідчої практики.

4. Студент повинен попередньо ознайомитися з зауваженнями

рецензента і з їх урахуванням ретельно підготуватися до захисту курсової

5

роботи. Захист курсових робіт відбувається у комісії, яка визначається

кафедрою у відповідності з встановленим графіком. Під час захисту студент

робить повідомлення за змістом роботи, яка була їм виконана, після чого

йому можуть бути запропоновані питання, відповіді на які впливають на

остаточну оцінку.

СПИСОК НОМАТИВНО – ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДО ВСІХ ТЕМ

Нормативно-правові акти:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від

13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 05.08.2018.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21.

2. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № № 4038-

XII. Дата оновлення: 20.01.2018.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

3. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від

від 12.11.2015р. № 794-VIII. Дата оновлення: 28.08.2018. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992

р. № 2135-12. Дата оновлення: 02.08.2018. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою

злочинністю: Закон України від 30.061993 р №3341-12. Дата оновлення:

05.01.2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12

Література до всіх тем :

1. Криміналістика: підручник у 2-х томах. Том 1 [В. Ю. Шепітько,

В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.] / За ред. В. Ю. Шепітька. – Харків:

Право, 2019. – 456 с.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12




6

2. Криміналістика: підручник у 2-х томах. Том 2 [В. Ю. Шепітько, В.

А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.] / За ред. В. Ю. Шепітька. – Харків:

Право, 2019. – 328 с.

3. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 20:

Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / за заг. редакцією

В. Ю. Шепітько. Харків: Право, 2018. - 952 с.

4. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові

концепції: монографія. Харків: Видавнича агенція «Апостіль», 2012. - 304 с.

5. Керівництво з розслідування злочинів: науково – практичний

посібник / за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків: «Одіссей», 2009. - 960 с.

6. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика:

теории и тенденции: учеб. пособ. Харьков: Гриф, 1997. - 256 с.

7. Криміналістика: підруч. / за ред. В. Ю. Шепітько. Київ: Ін Юре,

2016. - 640 с.

8. Криміналістика: Ситуаційні моделі та завдання / за ред. проф.

Баєва О. Я., Шепітька В. Ю. Харків: Видавнича агенція «Апостіль», 2012. –

264 с.

9. Настільна книга слідчого: наук.-практ. видання для слідчих і

дізнавачів. - Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2011. - 736 с.

10. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики

розслідування злочинів: монографія. Одеса: Фенікс, 2007. - 260 с.

11. Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування

злочинів. – Харків., - 1998. - 368с.

12. Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики: монография.

Xарьков: Гриф, 2002. - 349 с.

13. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування

криміналістичних методик: монографія. Харків: Харків юридичний, 2010. -

320 с.

http://www.studmed.ru/sheptko-vyu-krimnalstichna-taktika-metodika-rozslduvannya-zlochinv_f3df53f2277.html

http://www.studmed.ru/sheptko-vyu-krimnalstichna-taktika-metodika-rozslduvannya-zlochinv_f3df53f2277.html

7

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Офіційний портал Верховної ради України. URL:

http://rada.gov.ua/

2. Офіційний сайт «Державне бюро розслідувань». URL:

https://dbr.gov.ua/

3. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL:

https://minjust.gov.ua/ua

4. Офіційний сайт Національної поліції: URL:

https://www.npu.gov.ua/

5. Офіційний сайт Київський науково-дослідний інститут

судових експертиз. URL: http://www.kniise.com.ua/.

6. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:

http://reyestr.court.gov.ua/.

Тема № 1. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОКРЕМОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ

МЕТОДИКИ.

ЗАВДАННЯ № 1.

На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово

основні положення теми.

1. Завдання і структура криміналістичної методики розслідування окремих

видів злочинів

2. Криміналістична характеристика окремого виду злочинів та її елементи

3. Поняття і види слідчих ситуацій в криміналістичній методиці

4. Слідчі версії та їх класифікація


https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVGNIcnVXU291dE1uSTdaUzNEYjlYU0EwRlF6QUcxU09SQVVOQm15M2c0ZERqRjk5TXQxM054UHhsejNKN3p1T1o0ZXZMWFA4Q1JCLTdfNUF5VlNGMlE&b64e=2&sign=34dfa3ec33bf6df4bcbfb6c42edf35b5&keyno=17

https://minjust.gov.ua/ua

https://www.npu.gov.ua/

http://www.kniise.com.ua/

http://reyestr.court.gov.ua/

8

Ознайомитися з обставинами кримінального провадження та

виконати завдання:

1. Визначити елементи криміналістичної характеристики.

2. Висунути та обґрунтувати слідчі версії.

3. Визначте слідчу ситуацію та охарактеризуйте її.

Фабула.

30.08.2016р.__, близько 10:00 годині ранку., в Київський ВП ГУНП у

Харківській області надійшло повідомлення від громадянина Куркіна В.О.

про те, що гуляючи в лісовому масиві із своєю собакою він побачив згорілий

автомобіль «Ніссан Альмера» з європейськими номерами в якому знаходився

сильно обгорілий труп водія.

В результаті огляду місця події було встановлено, що причиною

загоряння був вибух через застосування оборонної ручної осколкової гранати

Ф-1. Документів на авто і на особу яка знаходилась за кермом встановлено не

боле. Труп був направлено на проведення судово-медичної експертизи

направлено до відділення судово-медичної експертизи Харківського

обласного бюро судово-медичної експертизи.

Дане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за №120182204500000103 від 30.08.2016 року за ознаками

кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В результаті проведення судово-медичної експертизи було

встановлено, що смерть наступила у результаті колото-різаного проникнення

гостро ріжучим предметом (орієнтовно стилетом або кортиком) в область

серця. Час смерті орієнтовно настав десь 20 – 21.08.2016.


Ознайомитися з запропонованою нижче фабулою та скласти

письмово план розслідування.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2018_03_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#586

9

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.17 до ЧЧ

Білоцерківського ВП надійшла заява від представника ТОВ "Біофарма-

інвест" (Київська область м. Біла Церква вул. Київська 37) про те, що о 9

годині 01.02.17 невідома особа (особи) шляхом зламу вхідної двері проникли

до офісних приміщень та викрали 5 ноутбуків, зламали сейф з якого вкрали

25000 гр., печатку та штамп. В процесі проведення огляду місця події було

встановлено, що приміщення яке орендує ТОВ "Біофарма-інвест"

знаходиться на охоронюваній сигналізації яка була відключена, вхідні замки

механічно не пошкодженні. На сейфі є численні невідомі відбитки пальців

рук. Дане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за №120182204500000103 від 01.02.17 року за ознаками кримінального

злочину, 3 ч. ст.185 КК України.

Література:

1. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая

характеристика преступлений: учеб. пособ. Харків: Юрид. Ин-т, 1985. - 93с.

2. Коновалова В. Е. Версия: концепции и функции в судопроизводстве.

Харків: Консум, 2000. - 146с.

3. Коновалова В.Е. Убийства: искусство расследования. – Х.: Видавець

СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 310с.

4. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів Навч.

посіб. Київ , 1997. – 44с.

5. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики

розслідування злочинів: моногр. Одеса : Фенікс, 2007. – 260с.

6. Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування

злочинів: моногр. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 492с.

7. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади

формування та практика реалізації: моногр. Х. : Апостіль, 2013. – 440с.

http://www.studmed.ru/starushkevich-av-krimnalstichna-harakteristika-zlochinv_fe79c3fc94b.html

10

8. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний

аналіз): моногр. – Х. : Харків юрид., 2007. - 431с.

Тема № 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ГРУПОВОГО

МЕТОДУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.



основні положення теми.

1. Поняття і принципи групового методу розслідування злочинів

2. Організаційні форми групового методу розслідування.

3. Завдання та функції чергової слідчо-оперативної групи

4. Порядок створення слідчої групи її функції та завдання


Ознайомитися з обставинами кримінального провадження та

виконати наступні завдання:

1. Визначити яка група повинна виїхати на місце вчинення злочину.

2. Обґрунтуйте склад учасників групи.

3. Які гласні та негласні слідчі (розшукові) дії повинна провести ця

група.

Фабула.

30.08.20__, близько 7:00 годині ранку., в Личаківський ВП ГУНП у

Львівській області надійшло повідомлення від громадянина Бондаренко В.О.

11

про те, що гуляючи в лісовому масиві із своєю собакою по стежинці яка

проходила до будинків, що розташовані, що по вул. Личаківській в м. Львові

поблизу буд. 275, побачив мертву жінку з колото-різаними ранами в області

живота, а за декілька кроків чоловіка з перерізаним горлом. Біля жінки і

чоловіка були розкидані жіноча сумка, портфель, гаманець та інші дрібні

речі.


Ознайомитися з запропонованою нижче фабулою та скласти

письмово план розслідування:

Фабула

На початку досудового розслідування було встановлено, що 20 березня

2017 року неповнолітня особа Штакал В.О. діючи за вказівкою Ткаченко

М.О., при спілкуванні в мережі Інтернет призначила Кондратенко М.В.

зустріч біля зупинки метро «Пролетарська» в місті Харкові. В цей день

близько 19 години неповнолітня особа Штакал В.О. зустрілася з Кондратенко

М.В. та привела його в обумовлено раніше з Ткаченко М.О місце, і лісосмугу

по вулиці Плиткової міста Харкова. Де їх вже очікували Ткаченко М.О. і

невстановлена досудовим слідством особа. Коли Кондратенко М.В. опинився

в лісосмузі то з заду підбігли Ткаченко М.О. і невстановлена особа, які

почали наносити численні удари руками і ногами по голові та тулубу,

спричинивши згідно висновку судово-медичної експертизи синці та садна на

голові і правій руці. Погрожуючи фізичною розправою змусили Кондратенко

М.В. зняти з себе весь одяг. Після чого Ткаченко М.О і невстановлена на

слідстві особа, відкрито заволоділи грошима потерпілого в сумі 350 гривень

та мобільним телефоном «Qumo Quest 507» вартістю 1000 гривень,

спричинивши потерпілому шкоду на загальну суму 1150 гривень.

25.03.2015 року неповнолітня особа Штакал В.О., знову діючи за

вказівкою Ткаченко М.О., при спілкуванні в мережі Інтернет призначила

12

зустріч Миргородському В.О. біля станції метро «Тракторний завод» в місті

Харкові. В цей же день неповнолітня особа Штакал В.О близько 17 години 30

хвилин зустрілась с Миргородським В.О. і привела його в обумовлено раніше

з Ткаченко М.О місце, в лісосмугу по вулиці Миру міста Харкова, де їх вже

очікували Ткаченко М.О та Фоменко М.В. Коли Миргородський В.О.

опинився в лісосмузі по заду клубу «Роял», до нього ззаду підбігли Ткаченко

М.О та Фоменко М.В. і почали наносити численні удари руками і ногами по

різним частинам тіла, та погрожуючи при цьому фізичною розправою

змусили зняти з себе весь одяг. Неповнолітня особа Штакал В.О. всі ці

знущання знімав на відеокамеру мобільного телефону. Після цього забрали

шкіряну куртку, смартфон Xiaomi Redmi 3 та гроші у сумі 320 гривень у

потерпілого.

Продовжуючи скоєння злочинів, 27.03.2015 року, 29. 03. 2015року, 01.

04. 2015року, 07. 04. 2015року неповнолітня особа Штакал В.О з Ткаченко

М.О та Фоменко М.В. за попередньою змовою діючи за відпрацьованою

схемою пограбували Сотник І.В., Зіркова П.П., Лузана О.В. і Чубань С.О..

Своїми діями нанесли тілесні ушкодження потерпілим, забрали чотири

смартфона, одну шкіряну куртку і три балонові куртки, а також готівкові

кошти на загальну суму 7357 гр..


1. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та

діяльності Монографія. Харків: Видавництво ФІНН, 2009.- 192 с.

2. Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность

следственно-оперативной группы. - Киев, 1981. 49с.

3. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та

розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів

внутрішніх справ України. За ред.. П.В.Коляди. – Київ: МВС України, 2004. –

444 с.

13

4. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з

іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні Наказ МВС

07 липня 2017 року N 575. URL:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30805.html.

5. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування

Національної поліції України Наказ МВС України від 06.07.2017 № 570.

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17

6. Пилипчук В. П. Організація і тактика розшуку обвинувачених,

підсудних та злочинців: посібник. Київ: НАВСУ, 2003. 100 с.

7. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно–

розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія. Харків: Арсіс,

ЛТД, 2007. 576 с.

8. Пивоваров В. В., Щербина Л. І. Взаємодія органів досудового

слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ: монографія.

Харків: Право, 2006. 176 с.

9. Хитра А. Я. Взаємодія слідчого та органу дізнання при провадженні

кримінальних справ: курс лекцій. Львів: ЛьвДУВС, 2009. 100 с.

Тема № 3. ТАКТИКА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ

ЗЛОЧИНІВ.

ЗАВДАННЯ № 1

На підставі вивчення криміналістичної літератури викладіть

письмово основні положення теми:

1. Поняття, сутність та форми протидії розслідуванню злочинів.

2. Класифікація способів приховування злочину.

3. Класифікація суб’єктів протидії розслідуванню злочинів.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30805.html

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#n2

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17

14

4. Тактика подолання лжесвідчень та викриття неправдивих показань.


Ознайомтеся з обставинами кримінального провадження та

виконайте завдання:

1. Визначте та охарактеризуйте форму протидії розслідуванню злочину.

2. Висуньте та обґрунтуйте слідчі версії.

3. Запропонуйте першочергові слідчі (розшукові) дії.

Фабула

30.06.20__, близько 21:00 годині, в Шевченківський ВП Куп'янського

ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від громадянина

Бондаренко В.О. про те, що за місцем свого мешкання за адресою: вул.

Польова буд. 18, знайшов свою дружину Бондаренко О. С. мертвою. Вона

Бондаренко О. С. покінчила з життям через повішання на дереві за будинком.

В процесі проведення огляду місця події інших слідів насильницьких

дій виявлено не було. Труп було направлено на проведення судово-медичної

експертизи направлено до Шевченківського районного відділення судово-

медичної експертизи Харківського обласного бюро судово-медичної

експертизи (вул. Бубліченка, 15, смт. Шевченкове).

Дане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових

розслідувань за №120182204500000103 від 30.06.20__ року за ознаками

кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

На допиті Бондаренко В.О. пояснив, що жили вони дружно, не

сварились але дітей немалі, про що загибла дружина дуже сумувала. В той

день вони разом пішли десь 15годин на день народження до Климчука С.О..

Дружина десь о 17 години пішла до дому бо в неї розболілась голова, а він

ще залишився на дні народженні і тільки десь о 20.45 пішов до дому. Крім

того Бондаренко В.О. зазначив, що не п’є, але нажаль тимчасово ніде не

працює, а підробляє на прохання сусідів по господарству.


15

Климчук С.О. с дружиною підтвердили, що після уходу жінки

Бондаренко В. О. був с ними і пішов десь о 20.40 у вечорі. Інших гостей

допитати не встигли.

Сусідки з будинків 15 та 17 по улиці Польовій пояснили, що подружжя

Бондаренко постійно сварились, Бондаренко В.О. постійно пиячив, бив свою

дружину, а не працював він вже років п’ять. Крім того дружина Бондаренко

О. С. казала їм, що це все їй набридло і вона вижене його з хати, бо будинок

належав їй.

У висновку судово-медичної експертизи зазначалось, що смерть

наступила у разі асфіксії, але є дві странгуляційні борозни, а на тілі застаріли

синці.


Ознайомтесь з викладеними нижче обставинами кримінального

провадження та складіть письмовий план розслідування.

Фабула

30.08.20__, близько 21:00 годині, в Холодногірське ВП ГУНП в

Харківській області надійшло повідомлення від громадянина Ляшенко В.О.

про те, що його дочка Ляшенко К.В. була зґвалтована та пограбована у його

квартирі яка розташована на 8 поверху за адресом м. Харків, вул. Євгена

Котляра буд.15, кв. 49 невідомим чоловіком.

В ході огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Евгена Котляра

буд.15, кв. 49, у Ляшенко К.В. були вилучені її труси синього кольору та одна

гігієнічна прокладка з видимими плямами бурого кольору.

31.08.20__, на підставі постанови прокурора про відібрання біологічних

зразків, у потерпілої Ляшенко К.В. відібрано біологічні зразки з вмістом з

піхви у приміщенні ХОБСМЕ, розташованого за адресою: м. Харків, вул.

Дмитрівська, буд. № 14.

16

При допиті Ляшенко К.В. повідомила, що вона поверталась з вечірніх

курсів, підійшла до під’їзду відкрила його своїм ключем увійшла і побачила

біля ліфту чоловіка у чорній балонової куртці чоловіка, що чекав ліфт. Вони

разом увійшли до ліфту. Вона натиснула на кнопку до восьмого поверху, а

він до дев’ятого. Коли вона доїхала і почала виходити він вийшов раз з нею

вдарив в обличчя рукою, заставив відкрити двері у квартиру, потім

вштовхнув її у квартиру і закрив двері. Приказав не кричати бо буде бити і

почав грубо зривати з неї одяг. Потім затягнув до кімнати повалив на диван і

зґвалтував. Потім одягнувся із сумочки забрав смартфон Apple iPhone 8 Plus

64Gb, гроші у сумі 875гр., золоту ціпочку з шиї. На виході наказав нікому не

розповідати, бо він знає де вона живе і буде приходити кожний день щоб її

бити і ґвалтувати. Крім того потерпіла Ляшенко К.В. повідомила, що вона

його добре запам’ятала і може впізнати, крім того вона укусила його за руку і

пошкрябала йому поясницю нігтями.

Через три дні батько Ляшенко К.В. повідомив слідчому, невідомий

підкараулив дочку і пригрозив, що вб’є її, як що вона не забере заяву з

поліції.


1. Зеленецкий В. С., Куркин Н. В. Обеспечение безопасности субъектов

уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000. 404 с.

2. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых

инсценировками: учеб. Пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1979. 64 с.

3. Організаційно-правове забезпечення протидії кримінальним

правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних

технологій: наук.-практ. посіб. Київ: Національна академія прокуратури

України, 2015. 202 с.

4. Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення

досудового розслідування: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-

т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. 432 с.

17

5. Плетенець В. М. Теорія та практика організаційно-тактичного

забезпечення розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу

громадській безпеці: навч.-практ. посібн. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ.

ун-т внутр. справ, 2014. 132 с.

6. Орлов П. І., Волобуєв А. Ф., Осика І. М. Протидія економічній

злочинності. Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. 568 с.

7. Семеногов В.В. Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням:

моногр. – Х.: Видавець Вапнярчук Н.М., 2006. – 144 с.

8. Щур Б. В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів,

вчинених організованими групами: монографія. Харків: Гриф, 2005. 176 с.

Тема № 4. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ КОРУПЦІЙНОЇ

СПРЯМОВАНОСТІ

ЗАВДАННЯ №1


основні положення теми:

1. Криміналістична класифікація злочинів корупційної спрямованості

2. Криміналістична характеристика злочинів корупційної спрямованості

(обрати будь-який з перелічених: ст. ст. 262, 308, 312, 313, 354, 357, 364, 364-

1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 410, КК України).

3. Планування розслідування злочинів корупційної спрямованості: типові

слідчі ситуації та слідчі версії.

4. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій та

система судових експертиз, які призначаються під час розслідування

злочинів корупційної спрямованості.

ЗАВДАННЯ №2

18



1. Які слідчі (розшукові) дії, у тому числі негласні, потрібно провести під час

розслідування цього кримінального провадження?

2. Назвіть експертизи, які необхідно призначити у цьому кримінальному

провадженні?

Фабула

Суддя Н-ського районного суду вимагав та одержав від посередника

кошти за задоволення цивільного позову на користь позивача про

поновлення його на роботі та виплати йому компенсації в розмірі 1,5 млн

грн. Свої «послуги» суддя оцінив у 9 000 дол. США, які передавались йому

трьома частинами. Служителю Феміди інкримінується вчинення злочину,

кваліфікованого за ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України

(«Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

службовою особою»). Посередник в отриманні неправомірної вигоди, яким

виявився колишній суддя того ж суду, обвинувачується у вчиненні злочину

за ч. 3 ст. 368 ККУ.


Ознайомтесь з викладеними нижче обставинами кримінального

провадження та складіть письмовий план розслідування.

Фабула

До Національного антикорупційного бюро України звернулася

дружина підозруванного Хлопова К.В. з заявою про те, що посадовець ГПУ,

старший прокурор Купеник О.О. групи прокурорів в одному з кримінальних

проваджень, вимагав 20 тис. дол. США за укладення угоди про визнання

19

винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину,

передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, на умовах

призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.

У разі відмови від «пропозиції» старший групи прокурорів Купеник О.О.

погрожував підозрюваним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк

11-12 років.

За умовами «угоди», 20 тис. дол. США старшому групи прокурорів

мали бути сплачені двома траншами. Перший — 15 тис. дол. США — як

завдаток, решта (5 тис. дол. США) — перед скеруванням до суду укладених

між ним як прокурором у кримінальному провадженні та підозрюваними

угод про визнання винуватості.


1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції,

ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації

Об'єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006 р. №251-V.

2. Практическое пособие по борьбе с коррупцией и служебными

правонарушениями в органах полиции. Женев. центр демократ. контроля

над вооруж. силами. Женева: DCAF, 2014. – 420 с.

3. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: наук.-практ.

посіб. Харків: Харків юрид., 2013. 220 с.

4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, ратифікована

Законом України від 18.10.2006 р. №252-V.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику

розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення,

пов'язані з корупцією» від 25.05.1998 р. №13.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову

практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. №5.

7. Бантишев О.Ф. Хабарництво: Кваліфікація та документування:

практич. посіб. Київ: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. 120 с.

20

8. Мышков Я. Е. Взяточничество: методика расследования

преступлений: монография. Харьков : Издательство «ФИНН», 2011. – 176 с.

9. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар

антикорупційного законодавства / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: ВД Дакор,

2016. 496 с.

10. Науково-практичний коментар до Закону України

«Про запобігання корупції». Київ: Ваіте, 2018. – 472 с.

11. Особливості розслідування прийняття пропозицій , обіцянки або

одержання неправомірної вигоди службовою особою: метод. рек. Київ: Нац.

акад. внутр. справ, 2014. 92 с.

Тема № 5. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.




1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері господарської

діяльності.

2. Обставини, що підлягають з’ясуванню.

3. Типові слідчі ситуації на початку кримінального провадження.

4. Побудова слідчих версій та планування розслідування.




1. Визначте та охарактеризуйте слідчу ситуацію.

2. Висуньте та обґрунтуйте слідчі версії

3. Запропонуйте першочергові слідчі (розшукові) дії.

21

Фабула

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, ГУ ДФС у Харківській області був зібраний первинний

матеріал щодо гр. Омельченко. У своєму поясненні він вказав, що 10 червня

20.. року до нього на вулиці підійшла невідома особа та за грошову

винагороду запропонувала йому зайняти посаду директора підприємства.

Враховуючи своє скрутне матеріальне становище, Омельченко прийняв

пропозицію. 18 червня Омельченко разом з невідомим громадянином прибув

до приватного нотаріусу, в офісному приміщенні якого завірив підписом

Статут ТОВ «Грин Лайн», а також інші документи, згідно яких він є

засновником та директором вказаного підприємства. За це Омельченко

отримав від невідомого 3000 грн. Підписані у нотаріуса вищевказані

документи ТОВ «Грин Лайн» він передав невідомій особі. За вказівкою цієї

особи Омельченко відкрив поточний та картковий рахунки у банківській

установі – ПАТ КБ «Фiнансова інiцiатива», уклавши договори про відкриття

рахунків в національній валюті, та отримав платіжну картку. Через декілька

днів Омельченко оформив рішення про зміну юридичної адреси ТОВ «Грин

Лайн» та надав відповідні документи державному реєстратору для

проведення реєстраційних дій з внесення змін до відомостей про юридичну

особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах. У подальшому

дії Омельченко зводилися до зняття готівки в банкоматі за вказівкою свого

куратора, використовуючи платіжну картку, та передачі її невідомим особам,

які зв’язувалися з ним за телефоном. За свої дії він отримував разові виплати

у розмірі 200-300 грн. За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових

розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального

правопорушення за ознаками злочинів, передбачених статтями 205 та 209 КК

України.


22

Вивчіть наведену фабулу та виконайте завдання:

1. Визначте та обґрунтуйте які судові експертизи необхідно провести.

2. Складіть клопотання слідчого до слідчого судді про залучення

судового експерта (призначення судової експертизи).

3. Складіть ухвалу слідчого суду про призначення судової експертизи.

Фабула

20 березня 20.__ р. під час обшуку приватного подвір’я, що належить

гр. Доронову, у гаражі було виявлено підпільний цех із спеціальним

обладнанням, пристосованим для масового виготовлення підакцизних

товарів, до складу якого входили: пристрій для виготовлення кришок та

дозатори, лійки, спиртометри, пристрій для прорідження виготовленої

спиртової суміші. Також у приміщенні знаходились марки акцизного збору в

кількості 1575 штук, ковпачки, кришечки, плівка для обмотування паперових

ящиків із горілчаними виробами, інгредієнти (ароматизатори та

боніфікатори) для виготовлення підробленої горілки, невідома рідина з

характерним спиртовим запахом загальним об’ємом 85 л., ящик із пустими

пляшками, заготовленими для розлиття в них готової суміші, оцет, глюкоза в

медичних ампулах. У одній із кімнат житловому будинку знаходилися:

струменевий кольоровий принтер марки «Epson» та лазерний

принтер марки «Xerox», ноутбук та марки акцизного збору в кількості 500

штук. Власник подвір’я пояснив, що всі ці речі та предмети належать його

квартирантам, які на даний час відсутні у місті, бо поїхали (з їх слів) на три

дні у відрядження до іншої області.


1. Біленчук П. Д. Криміналістична тактика і методика розслідування

окремих видів злочинів: навч. Посібник. Київ: МАУП, 2007. 512 с.

2. Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів: монографія.

Харків: Курсор, 2009. 320 с.

23

3. Журавель В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом. наук.-практ. посібник. Харків: «Одіссей».

312 с.

4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та

експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998

року № 53/5. Дата оновлення: 23.05.2017. URL: http://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.

5. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі

криміналістичні методики: монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків:

Право, 2006. 624 с.

Тема № 6. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.




1. Поняття і загальна характеристика злочинів, у сфері використання

інформаційних технологій.

2. Криміналістична характеристика злочинів у сфері використання

інформаційних технологій.

3. Особливості побудови слідчих версій і планування розслідування

злочинів у сфері використання інформаційних технологій.

4. Типові слідчі ситуації на початку кримінального провадження у

сфері використання інформаційних технологій.



виконайте письмо завдання:

1. Визначте елементи криміналістичної характеристики.


24


Фабула

На досудовому слідстві було встановлено, що 18.02.2016 року Штакал

О.В. перебуваючи у відділенні №1 ПАТ «Креді Агріколь Банк», що на пр.

Шевченка, 15 у м. Львові, обіймаючи, відповідно до наказу №133 від

02.07.2012 р., посаду менеджера з обслуговування та кредитування

приватних осіб вказаного відділення банку, будучи уповноваженим на

введення даних про клієнта в програмному забезпеченні та програмних

комплексах Банку, що використовується для продажу фізичним особам

відповідних продуктів банку, оформлення пакету документів (юридичної

справи) та оформлення договорів вкладного рахунку, занесення до

програмних комплексів параметрів клієнтів, договорів, рахунків, карт тощо,

маючи доступ до ключів, паролів, кодів, несанкціоновано, за відсутності

заяви - погодження Ткаченко В.І., за допомогою робочого комп'ютера та

присвоєного йому логіна та паролю втрутився у роботу автоматизованої

системи Банку та вніс неправдиві відомості про факт підключення

розрахункового карткового рахунку Ткаченко В.І. до системи дистанційного

обслуговування клієнтів «I - BANK», здійснивши при цьому підключення

Ткаченко В.І. і здійснив перерахування грошових коштів, а саме сформував

завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на

переказ коштів, відповідно до якого без згоди Ткаченко В.І. перерахував 49

000 грн. з карткового рахунку Ткаченко В.І., відкритого у ПАТ «Креді

Агріколь Банк», на рахунок відкритий у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" на ім'я

Штакал О.В. де через банкомати зняв 27 000гр, а решту перерахував на за

покупку смартфона Apple iPhone 7 Plus 128Gb.


Вивчіть наведену фабулу та виконайте письмово завдання:

1. Визначте та обґрунтуйте які судові експертизи необхідно провести.

https://sravni.ua/apple/apple_iphone_7_plus_128gb/catc52t1m1548193.html

25

2. Складіть клопотання слідчого до суду про призначення судової

експертизи.

3. Складіть ухвалу слідчого суду про призначення судової експертизи

Фабула

Слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області

проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№12017110030000607 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру

досудових розслідувань 02.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого

ч.1 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.17

до ЧЧ Білоцерківського ВП надійшла заява від представника ТОВ "Біофарма-

інвест" (Київська область м. Біла Церква вул. Київська 37) ОСОБА_2 про те,

що 11.01.17 невідома особа шляхом підробки електронних ключів не

санкціоновано втрутилася в роботу системи електронного адміністрування

ПДВ, а саме виконала від імені ТОВ "Біофарма-інвест" реєстрацію

податкових накладних на користь ТОВ «Будлідер» (ІПН371914320312),

внаслідок чого спричинила матеріальний збиток вказаному товариству. В

процесі розслідування було встановлено, що телекомунікаційна мережа ТОВ

«Біофарма-Інвест», а саме ЕОМ (головного бухгалтера та сервер програми

«М.Е.Бос») містить відомості - електронні податкові накладні зареєстровані

11.01.2017 року на ТОВ «Будлідер».Так, телекомунікаційна мережа ТОВ

«Біофарма-Інвест», а саме ЕОМ (головного бухгалтера та сервер КП

«М.Е.Бос») містять відомості/ознаки несанкціонованого втручання у їх

роботу, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації,

спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого

порядку маршрутизації зокрема у частині, що стосується процесу


26

поводження з електронними податковими накладними зареєстрованих

11.01.2017 року від імені ТОВ «Біофарма-Інвест» на ТОВ «Будлідер».


1. Біленчук П. Д. Комп’ютерна злочинність: навчальний посібник.

Київ: Атіка, 2002. 204 с.

2. Голубєв В. О. Розслідування комп’ютерних злочинів: монографія.

Запоріжжя: Гуман. ун-т «ЗІДМУ», 2003.157 с.

3. Коваленко М. М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Київ:

Наукова думка, 1999. 268 с.

4. Колесник В. А. Розслідування комп’ютерних злочинів: науково-

методичний посібник. Київ: НАСБУ, 2003. 124 с.

5. Салтевський М. В. Основи методики розслідування злочинів,

скоєних з використанням ЕОМ: навчальний посібник. Харків: Нац. юрид.

акад. України, 2000. 35 с.

6. Шилан Н. Н., Кривонос Ю. М., Бирюков Г. М. Компьютерные

преступления и проблемы защиты информации: монографія. Луганск: РИО

ЛИВД, 1999. 60 с.

Тема № 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ.




1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності та її

елементи.

2. Обставини, що підлягають доказуванню в процесі розслідування злочинів у

сфері службової діяльності.

3. Слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів у сфері службової

діяльності.

27

4. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні

злочинів у сфері службової діяльності.





2. Встановіть обставини, що підлягають доказуванню.


Фабула

25 січня 2018 року в приміщенні службового кабінету, який

знаходиться в адміністративному будинку ГУНП в Житомирській області,

що за адресою: м.Житомир, вул.Старий Бульвар, 5/37, громадянин А., під час

допиту його як свідка у кримінальному провадженні звернувся до

оперуповноваженого з пропозицією вчинити дії спрямовані на приховання

фактів незаконності походження лісопродукції, яку було виявлено останнім

на території його деревообробного цеху, відсутності відповідних дозвільних

документів, які підтверджують законність функціонування вказаного цеху, а

також приховання виявлених порушень від відповідних контролюючих

органів. У цей же день, час та місці громадянин А. здійснив спробу надати за

вчинення таких дій службовій особі 3 000 гривень шляхом передачі вказаних

грошових коштів оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області.

Останній відмовився від запропонованих грошей.




1. Визначте та обґрунтуйте які судові експертизи необхідно призначити.

2. Складіть клопотання слідчого дослідчого судді про залучення судового

експерта (призначення судової експертизи).

28

3. Складіть ухвалу слідчого суду про призначення судової експертизи

Фабула

01 жовтня 2015 року старший державний інспектор митного поста

«Піща» Волинської митниці ДФС К. на території митного поста, не провів

митний огляд транспортного засобу та здійснив митне оформлення

автомобіля марки «Ауді А6», помістивши його у митний режим «тимчасове

ввезення до 1 року громадянином-нерезидентом» без сплати акцизного

збору, ввізного мита, компенсаційного мита та податку на додану вартість, у

зв'язку з чим до державного бюджету не надійшло податкових зборів та

обов'язкових платежів під час митного оформлення вказаного транспортного

засобу на загальну суму 361764,97 грн.


1. Алєксєєв О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування

окремих видів злочинів : Навч. посіб.для студ ВНЗ // МВС України. НАВС. –

Київ : ЦУЛ, 2013. – 277 с

2. Бантишев О. Ф., Рибачук В. І. Відповідальність за злочини у сфері

службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом

ХVІІ Кримінального кодексу України: навч. посіб. Київ: Ін Юре, 2003. 116с.

3. Бантишев О. Ф. Кузьмін С. А. Хабарництво: кваліфікація та

документування: практичний посібник. Київ: Вид-во Паливода А. В. 2009.

120 с.

4. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів

злочинів : навч. посіб. / за ред. О. М. Джужі. Київ: Нац. акад. внутр. справ,

2010. 524 с.

5. Клим A. M. Криминалистическая методика расследования

злоупотребления властью или служебными полномочиями. Минск, 2000.

81 с.

29

6. Ляпунов Ю. И. Должностные преступления: учебное пособие. Київ:

НИ и РИО КВШ МВД СССР. 1988. 116 с.

7. Слуцька Т. І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у

сфері службової діяльності: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2007.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ...

Documents