rebild kommune · 2014-02-18 · 17. godkendelse af revideret kontraktforslag for brand og redning...

REBILD KOMMUNE

REFERAT

Økonomiudvalget Mødedato:

Onsdag den 17-06-2009.

Mødetidspunkt:

08:00.

Sted:

Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Møde slut:

12:30

Fraværende: Anny Winther

434

REBILD KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Side

1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 436

2. Økonomiopfølgning - ultimo maj 2009 438

3. Budgetbesparelse indenfor Økonomiudvalgets område 2009 og overslagsår 440

4. TM - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning 441

5. BU - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning 443

6. KF - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning 447

7. SU - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning 450

8. AM - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning 453

9. Revurdering af Investeringsoversigt 2009 samt oplæg til investeringsoversigt 2010-2013 455

10. Retningslinjer for Økonomiforums virksomhed 458

11. Retningslinier for Anlægsforums virksomhed 459

12. Evaluering af Rebild Kommunes styresystem 461

13. Kommunal garanti til Øster Hornum Varmeværk 463

14. Anmodning om kommunal garanti Nørager Bio- og Miljøanlæg 465

15. Personalepolitisk redegørelse 2009 466

16. Sygefravær 2009 468

17. Godkendelse af revideret kontraktforslag for brand og redning i Rebild Kommune 470

18. Kommuneplan 09 - drøftelser med Miljøcenter Århus 472

19. Prioritering af lokalplansager 474

20. Rebild Kommune: Energi og klima 475

21. Ekspropriationsbeslutning samt frigivelse af bevilling til cykelstiprojekt på Veggerbyvej 478

22. Bevilling til udførelse af vej- og tekniske anlæg i Porsborgparken 480

23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 230 ferieformål, Volstrup. 482

24. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 232 for et boligområde, åben/lav bebyggelse, Vestermarksvej 11-13 i Nørager. 483

25. Licitationsresultat ny daginstitution i Støvring 484

26. Byggeprogram og budget for ny daginstitution i Skørping 486

27. Indførsel af sunde frokostmåltider til børn i daginstitutioner 488

Økonomiudvalget Onsdag den 17-06-2009

435

REBILD KOMMUNE

28. Frigivelse af bevilling i forbindelse med ophør af leasingaftale vedr. Bondegårdsbørnehaven i Bælum 493

29. Politik for sikkerhed på legepladser 494

30. Revidering af styrelsevedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen 497

31. Orientering konklusioner ankestyrelsens praksisundersøgelse 500

32. Klubstruktur 503

33. Bibliotekspolitik 505

34. Rebild Ridecenter 507

35. Budgetmodeller på socialområdet og vidtgående specialundervisning 510

36. Evaluering af madområdet og forslag til omlægning af økonomien efter høring 513

37. Frigivelse af anlægsbevilling til frikøb af hjælpemidler 515

38. Høring - udkast til plan for speciallægepraksis 516

39. Høring - rapport vedr. organisering af den palliative indsats i Region Nordjylland 518

40. Snitflader Familieafdelingen, Social og myndighed og Jobcenterets specialenhed 521

41. Resultatrevision 2008 efter høring i LBR 524

42. Orientering om lovændring vedr. besættelse af formandskabet i Det lokale Beskæftigelsesråd 525

43. Orientering Økonomiudvalget 527

44. Lukket - Prækvalifikation udbud af rengøringsopgaven på udvalgte institutioner Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Underskriftsside 528

436

REBILD KOMMUNE


1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 J.nr.: 00.30.10Ø09. Sagsnr.: 09/8396 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Byrådet holdt den 11. Juni 2009 ekstraordinært temamøde som opfølgning på drøftelser om genopretning af den økonomiske balance i Rebild Kommunes økonomi. Baggrunden var dels en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet som udløb af Visionsseminaret i marts og dels Økonomivurderingen i maj måned, der angav et forventet merforbrug i 2009 på ca. 29 mio. kr., såfremt der ikke øjeblikkeligt blev iværksat håndfaste handlingsplaner til nedbringelse af merforbruget ikke blot i 2009, men også i 2010 og fremover. På denne baggrund besluttede Byrådet på mødet den 28. maj snarest at afholde et temamøde om sagen. Byrådet angav samtidig på Byrådsmødet d. 28. maj som opfølgning på økonomivurderingen yderligere vejledende besparelsesrammer, som Fagudvalgene har drøftet i juni og udarbejdet indstillinger til. På Byrådets temadag blev der bragt flere områder til reduktion i forslag, både indenfor drift og anlæg. Forslagene er summarisk søgt oplistet i det udsendte notat af 15. Juni 2009 fra forvaltningen. Det skal nævnes, at listen i notatet ikke er hverken en besluttet eller endelig liste. Med baggrund i ovennævnte foreslås det at Økonomiudvalget drøfter den samlede økonomiske udfordring og herunder evt. fremkommer med forslag til yderligere tilpasninger på drift og anlæg.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller - at sagen drøftes m.h.p. evt. yderligere forslag til tilpasninger i 2009 vedr, drift og anlæg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009:

Med baggrund i Byrådets temamøde, samt det udsendte opsamlingsnotat udmeldes følgende supplerende rammer for udvalgenes videre arbejde med reduktioner: 2009 2010 - Teknik- og Miljøudvalget 2,00 do. Børne- og Ungdomsudvalget 1,00 Kultur- og Fritidsudvalget 0,75 Sundhedsudvalget 0,75 Arbejdsmarkedsudvalget 0,00 Økonomiudvalget 2,00

437

REBILD KOMMUNE


I alt 6,50 Udvalgene anmodes om – som aftalt på temamødet - at fremkomme med supplerende forslag til udmøntning af ovenstående m.h.p. behandling på ØK/BY den 25. juni 2009. Der afholdes ekstraordinært Øk-møde den 25 juni kl. 16.00. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

438

REBILD KOMMUNE


2. Økonomiopfølgning - ultimo maj 2009 J.nr.: 00.30.10Ø09. Sagsnr.: 09/8524 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Af nedenstående oversigt fremgår forbruget pr. fagudvalg til og med maj. Forbruget er opgjort procentuelt i forhold til det oprindelige budget for henholdsvis 2008 og 2009. Der er således et højere udgiftsforbrug på 2,05 % i forhold til samme tid sidste år. Samtidig er der delvis modsvarende merindtægter på 2,77 %. En væsentlig årsag til at de første 5 måneder viser et højere udgiftsforbrug end sidste år, skyldes at der blev holdt igen i slutningen at sidste regnskabsår, hvor en række udgifter blev udskudt til 2009. Samtidig – jf. øvrige sager på dagsordenen – kan der konstateres et stort pres på en række udgiftsområder. På trods af de udskudte udgifter er det stadig vurderingen at forbruget er meget højt i årets 5 første måneder. Der arbejdes pt. med genopretning af økonomien indenfor de enkelte udvalgsområder ligesom investeringsplanen vurderes. Dette behandles i særskilte sager. Det er forventningen, at de iværksatte initiativer vil kunne nedbringe det prognosticerede merforbrug fra første kvartalsrapport på 28,8 mio.kr. væsentligt, men det forudsætter konkrete beslutninger i junimøderækken såfremt, det kan få effekt i 2009.

Udvalg U/I Forbrug 2009 pr ult. 5-2009

Opr. vedt. Budget 2009

Korr. vedt. Budget 2009

Forbr. pct 2009

Forbr. pct 2008

1 Byrådet U 698.963 1.642.271 1.676.755 41,69 39,54 I - 138.605 - 244.856 - 262.394 52,82 50,05 10 Arbejdsmarkedsudvalg U 79.139 184.488 185.864 42,58 37,60 I - 3.931 - 4.520 - 4.520 86,98 27,96 20 Børn og Ungdomsudvalg

U 249.862 581.043 587.488 42,53 41,13

I - 51.569 - 108.986 - 109.897 46,92 43,44 30 Kultur og Fritidsudvalg U 22.714 48.581 51.674 43,96 44,29 I - 1.654 - 2.653 - 2.653 62,36 91,70 40 Sundhedsudvalg U 213.716 501.132 508.347 42,04 39,65 I - 18.507 - 51.379 - 66.439 27,86 26,85 50 Teknik og Miljøudvalg U 38.256 108.567 116.919 32,72 29,27 I - 56.624 - 61.755 - 61.755 91,69 95,39 60 Økonomiudvalg U 95.277 218.461 226.463 42,07 41,16

439

REBILD KOMMUNE


I - 6.320 - 15.564 - 17.131 36,89 42,85 I alt U 698.963 1.642.271 1.676.755 41,69 39,54 I - 138.605 - 244.856 - 262.394 52,82 50,05 N 560.358 1.397.415 1.414.361 39,62 37,43 I vedlagte bilag er der en mere specifik opgørelse over forbruget pr. sektor. Likviditet og befolkning er grafisk illustreret i vedlagte bilag. Sygefravær behandling i denne måned i en særskilt sag. Der bemærkes at likviditeten stadig er meget lav i forhold til tidligere. Forvaltningen er med udgangspunkt i beslutningen i maj omkring låneoptagelse ved at effektuere beslutningen og hjemtage lån.

Indstilling: Forvaltnignen indstiller: - at sagen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Indstilles taget til efterretning med bemærkninger som anført i opfølgningssagerne vedr. økonomien for 2009. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 245310 Åben Befolkning - juni 2009 - ØK 170609 - 245309 Åben Likviditet - maj 2009 - ØK 170609 - 245308 Åben Likviditet 2009 - ØK 170609 - 245306 Åben Udvalg - sektor - maj 2009 - ØK 170609

440

REBILD KOMMUNE


3. Budgetbesparelse indenfor Økonomiudvalgets område 2009 og overslagsår J.nr.: 00.30.10Ø09. Sagsnr.: 09/8423 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 28. maj 2009 en vejledende ramme for en permanent budgetreduktion indenfor Økonomiudvalgets område på 1 mio.kr. gældende fra og med 2009. Chefgruppen har drøftet sagen og foreslår at udmøntningen og fordelingen af den permanente besparelse fra 2010 afventer stillingstagen i forbindelse med opfølgning på budgetvedtagelsen i oktober 2009. For 2009 foreslås besparelsen udmøntet i reduktion af de overførte budgetmidler indenfor fællesområderne samt en reduktion fordelt proportionalt mellem forvaltninger og udviklingsenheden.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at besparelsen udmøntes i 2009 som foreslået af chefgruppen - at udmøntningen af besparelsen i 2010 og overslagsår fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Indstilles godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

441

REBILD KOMMUNE


4. TM - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag - Opfølgning på Byrådets behandling af den samlede økonomivurdering for 1. kvartal 2009, Teknik- og Miljøudvalget Byrådet besluttede på mødet den 28. maj 2009, at der på Teknik- og Miljøudvalgets område skal sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 2009 på yderligere 1 mio. kr. – bl.a. ved at genoverveje omstillingskataloget fra visionsseminaret. Under Teknik- og Miljøudvalgets område findes flg. sektorer: • sektor 13, ejendomme • sektor 14, forsyning • sektor 15, natur og miljø • sektor 16, veje og grønne områder Sektor 14, forsyningsområdet er brugerfinansieret, hvorfor en varig besparelse på dette område ikke har effekt på kommunens økonomi. Teknik- og Miljøudvalget indstillede på maj-mødet, at Driftsenheden sparer 1 mio. kr. fra 2010 og 1,25 mio. kr. fra 2011 og frem. Byrådet stadfæstede dette den 28. maj 2009. Forvaltningen har derfor valgt at se bort fra Driftsenhedens økonomi i forbindelse med denne gennemgang. Forvaltningen har udmøntet besparelsen i forhold til de resterende områders budget, hvilket giver flg. fordeling: • sektor 13, ejendomme 125.000 kr. • sektor 15, natur og miljø 155.000 kr. • sektor 16, veje og grønne områder 720.000 kr. Besparelsesforslagene fremgår af bilag 1 – 3.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget indstiller at besparelsesforslagene godkendes.

442

REBILD KOMMUNE


Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-06-2009:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler det indstillede.


Indstilles godkendt som indstillet af TM.. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

- 243024 Åben Teknik og Miljø, sektor 15, Vandløbsregulativer - bilag

TMU 09.06.09 - 243023 Åben Teknik og Miljø, sektor 13, Ejendomme - bilag TMU

09.06.09 - 245347 Åben Teknik og Miljø, sektor 16 - Fortovsrenovering - bilag

TMU 09.06.09

443

REBILD KOMMUNE


5. BU - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 28. maj, at gennemførelsen af besluttede ændringer og viderebearbejdelse af handleplaner for indsatser både på skoleområdet og børn/unge med særlige behov i videst mulig omfang fremskyndes Der ønskes en redegørelse for arbejdet vedr. kvalitetsstandarder og serviceniveauer på specialområdet. Der ønskes udarbejdet oplæg til justeringer i modellen vedr. den samordnede indskoling. Mulighederne for børnepasning i henholdsvis dagplejeregi og småbørnsregi vurderes nærmere m.h.p at opnå driftsbesparelser. Omstillingskataloget for Børne- og Ungdomsområdet genovervejes. Der forholdes nærmere til den ledigblevne bygning i ved Blenstrup skole. Vejledende ramme for et reduktionspotentiale inden for Børne- og Ungdomsområdet er 10 mill. kr. i 2009. Der afholdes temamøde for hele Byrådet m.h.p. en samlet tværgående økonomisk prioritering af drifts- og speciale anlægsbudgettet torsdag den 11. juni. Opfølgning på forårets visionsseminar Som budget- og forbrugsreduktioner for overslagsårene har Byrådet på Børne- og Ungdomsområdet besluttet disse konkrete tiltag:

Emne 2010 2011 Kommissorium for ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet

0,0 2,0

Reducering af pulje til skolemad 0,3 0,3 Anbringelse af unge på eget værelse 0,3 1,3 Desuden har Byrådet sendt disse tiltag i høring:

Emne 2010 2011 Tilsynsbesøg i dagplejen fra 6 til 5 besøg årligt 0,4 0,4 Lukning af Sønderup skole og Kirketerpskolen 0,8 2,0 Handlinger i 2009, der er iværksat Familiebehandling Der er sket stop for tilgang af familiebehandling samt udløb af aftaler med leverandør. Eget tilbud påbegyndes i august måned 2009 og iværksættes løbende hen over efteråret. Anbringelse af unge mellem 15 og 18 år på eget værelse

444

REBILD KOMMUNE


Ved alle nye anbringelser efter 1. juni 2009 samt ved konkrete revideringer af handleplaner/anbringelse foretages individuel vurdering med henblik på anvendelse af denne anbringelsesform. Støtte-/kontaktperson Der sker fra 1. juni løbende ansættelse af egen støtte/kontaktperson. Aftaler med ekstern leverandør opsiges. Funktionen placeres organisatorisk foreløbigt i Støttefunktionen. Der overvejes i løbet af efteråret 2009, om dette skal flyttes til familiebehandlingsfunktionen. Specialkørsel Aftale med Aalborg kommune er opsagt og kørselskoordineringen ændres til fra 1. august 2009 at tage udgangspunkt i barnets/den unges bopæl i Rebild Kommune. Vidtgående specialundervisning Der foretages revisitation af elever til specialskoler på baggrund af de muligheder etableringen af heldagsklasserækken på Skørping skole giver. Med henblik på at give mulighed for forældreinddragelse men med reducerede tidsfrister i forhold til normal revisitation effektueres denne i løbet af skoleåret 2009/10. Arbejdet med kvalitetsstandarder og serviceniveau I samarbejde med Deloitte inden for rammerne af KeK-projektet startes i juni måned en proces med henblik på at udarbejdelse af tydeligt formulerede kvalitetsstandarder for områderne: familiebehandling, støtte/kontaktperson, aflastning, anbringelser, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, vidtgående specialundervisning samt special-SFO. Samtidig etableres en sammenhæng til sagsbehandling/serviceniveau på voksenområdet – se særskilt sag herom (Snitflader Familieafdelingen, Social myndighed og Jobcentrets specialenhed). Der hentes endvidere inspiration i systematikken i kvalitetsstandarder på voksenområdet, mens der søges en øget konkretiseringsgrad, så der sikres myndighedsfunktionerne et brugbart beslutningsgrundlag. På baggrund af en holdning om, at områderne børn og unge med særlige behov og vidtgående specialundervisning er styrbare områder, hvor faglighed og økonomi går hånd i hånd, er kvalitetsstandarderne væsentlige styringsdokumenter i forhold til at fastlægge og synliggøre det serviceniveau, som budgetrammen tillader. Serviceniveaubeskrivelserne skal implementeres blandt ledere og medarbejdere, så der sikres en ensartet visitering. Det er myndighedsfunktionen der beslutter, bestiller og betaler set i forhold til leverandører med fokus på effektivitet. Forvaltningen afholder første planlægningsmøde med Deloitte den 4. juni, og der afholdes lokalt styregruppemøde i KeK-projektet den 11. juni. Herefter forventes der at kunne foreligge mere konkret tidsplan for arbejdet. Opfølgning og bedre forudsigelighed Med henblik på at sikre en højere grad af overblik og forudsigelighed udarbejder økonomiafdelingen i et samarbejde med skoleafdelingen, dagtilbudsafdelingen og familieafdeling månedsvise disponeringsregnskaber for områderne vidtgående specialundervisning, kørsel, forebyggende foranstaltninger, anbringelser, handicapområdet og særlige dagtilbud. Disse disponeringsregnskaber forelægges løbende - første gang i august måned 2009 - Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

445

REBILD KOMMUNE


Andre bemærkninger I forhold til vurdering af fremtidig anvendelse af bygningen der d.d. rummer heldagsklassen Folkvang i Blenstrup er der for øjeblikket drøftelser med Rebild Kommunale Ungdomsskole om anvendelse og driftsfinansiering. Alternativt vil skoleafdelingen efter en forudgående drøftelse med Blenstrup skole i efteråret 2009 foretage en konkret vurdering af, om bygningen skal indgå i puljen af kommunale bygninger, der skal sættes til salg. Der er udarbejdet budgetmodel, som er demografisk afhængig og som er budgetneutral i forhold til budget 2009 - se særskilt sag herom (Budgetmodeller på socialområdet og vidtgående specialundervisning) Forslag til handlinger for 2009 og overslagsårene Forvaltningen har med baggrund i byrådets tilkendegivelser på mødet den 28. maj udarbejdet forslag til udmøntning af en samlet reduktionsramme på ca. 10 mill. kr. i 2009 med øget virkning i overslagsårene 2010 og 2011. Forslagene med tilhørende korte konsekvensbeskrivelser fremgår af det vedlagte bilag. I oversigten er der tydeliggjort muligheden for at gennemføre nogle af ændringerne med virkning fra enten 1. juli 2009 eller fra 1. november 2011. Ændringer i tildelingen til decentrale kontraktholdere vil kunne foretages ved en justering pr. 1. juli 2009, men disse vil næppe have mulighed for at realisere besparelserne i form af personalereduktioner før efter en hørings- og opsigelsesperiode – antageligt tidligst 4 måneder senere.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de besluttede besparelser suppleres med besparelsesforslagene c, f, g, i, k, l, m, n, o, p, q, r, t, v, x, y og z. At der træffes beslutning vedrørende gennemførelsestidspunktet for justeringer i tildelingsmodellerne.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-06-2009:

Notat fra KL om udgiftsstyring af udsatte børn og unge blev udleveret. Udvalget indstiller ud over de allerede besluttede tiltag forslagene l, m, n, p, q og r svarende til 1,5 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010. Udvalget indstiller at det overvejes at beskære indskolingsmodellen med ¼ med tilsvarende besparelse på 0,2 mio. kr. i 2009 og 1,35 mio. kr. i 2010. Udvalget ønsker i løbet af 2010 at vurdere, om det vil være relevant at etablere lokalt tilbud på special-SFO området. Udvalget oversender øvrige reduktionsforslag til drøftelse på Byrådets temamøde.

446

REBILD KOMMUNE


Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Indstilles godkendt som indstillet af BU. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

- 242813 Åben Reduktioner 2009 - Børn og Ungdom - Juni 2009 - BUU

100609 - 245726 Åben borgmesterbrev fra KL - bilag - ØK 170609

- 245724 Åben Styringsudfordring på det spec. socialområde -

borgmesterbrev fra KL om udgiftsstyring - ØK 170609

Fraværende: Afbud:

447

REBILD KOMMUNE


6. KF - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning J.nr.: 00.01.00Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Med baggrund i byrådets behandling d. 28. maj 2009 af den samlede økonomivurdering for 1. kvartal 2009, er det byrådets opfattelse, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med 2008 er presset. Særligt bemærkedes det, at såfremt der ikke nu iværksættes initiativer indenfor de enkelte politikområder, vil der kunne forventes et merforbrug på op mod 30 mio.kr. i 2009, hvilket vil udfordre Rebild Kommunes økonomiske uafhængighed og handlefrihed markant. Ikke mindst set i lyset af regnskabsresultatet for 2008. Byrådet besluttede på mødet, at tage indstillingerne fra de enkelte fagudvalg til efterretning. Med henblik på at reducere kommunens samlede driftsunderskud, besluttedes det endvidere for Kultur- og Fritidsudvalgets vedkommende:

• Der sigtes mod et samlet mindreforbrug på min 2,5 mill. kr. i forhold til nuværende bevillinger bl.a. med sigte på opsparing. Der skal - bl.a. ved genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret - sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 09 på yderligere 0,5 mill. kr.

Forvaltningen har, med udgangspunkt i ovenstående, opstillet forslag til reduktioner på kr. 500.000 i såvel indeværende år, som i basisbudget 2010 og overslagsårene. Forslagene er opdelt i hhv. forslag til reduktioner til udmøntning i indeværende år, samt forslag til reduktioner med virkning fra 2010. Forslag til reduktioner i budget 2009 Funktion Område 2009 03.38.70 Støvring Husflidsskole (fremskrivning) 20.000 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde – 4H

undervisning (ingen konsekvens – området er harmoniseret og lagt under aktivitets- og lokaletilskud

25.000

03.38.76 Ungdomsskole – juniorklubber • Reduktion i indeværende års ramme med kr.

200.000. Etableringsudgifter til området samt driftsunderskud på eksisterende tilbud, der overtages, er stadig ubekendte faktorer.

200.000

03.35.60 Museer (fremskrivning) 85.000 03.35.64 Andre kulturelle opgaver – Stubhuset (fremskrivning) 40.000 03.35.64 Venskabsbysamarbejde – reduktion i den samlede

ramme på 88.000 45.000

03.35.64 Fremskrivninger på fast tilskud til forsamlingshuse 30.000 03.35.64 Fremskrivninger på fast tilskud til landsbyer 30.000 03.35.64 Overførsler på Landdistriktsområdet

• Overført beløb vedr. landsbypuljen på ca. 8.000 kr er tiltænkt uddelt til projekter sammen med puljen for 2009. Puljen fordeles af Landsbyrådet er 11/6-09.

• Ca. 17.000 er overført til Landsbyrådskontoen

25.000

448

REBILD KOMMUNE


I alt 500.000 Forslag til reduktioner i budget 2010 og overslagsårene Hvert enkelt forslag er konkretiseret inkl. konsekvensbeskrivelser i bilagene svarende til nummeret på forslaget.

Nr. Funktion Område 2010 og overslagsår 1 03.32.50 Biblioteket – nedlæggelse af

bogbus 250.000

2 03.32.50 Biblioteket – nedlæggelse af filial i Terndrup

735.000*

3 03.32.50 Biblioteket – nedlæggelse af filial i Nørager

256.000*

4 03.38.74 Lokaletilskud – reduktion fra 95% til 90 %

400.000

5 03.38.74 Lokaletilskud – afskaffe reglen vedr. gratis %-point på 50 for medlemmer over 25 år

2.300.000

6 03.38.74 Lokaletilskud – ændre reglen vedr. gratis %-point fra 50 til 25 for medlemmer over 25 år

691.000

7 03.38.76 Ungdomsskole – reduktion i ramme

200.000

8 03.35.60 Reduktion i tilskud til Spillemandsmuseet

70.000

9 03.35.64 Tilskud til Rebildfesten 80.000 10 03.35.64 Venskabsbysamarbejde –

reduktion i ramme 40.000

11 03.35.64 Fast tilskud til forsamlingshuse 275.000 * Evt. reduceret med øget driftsudgift til bogbus – ca. kr. 170.000

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, • At forslagene til reduktion i indeværende år på i alt kr. 500.000 godkendes • At der prioriteres i forslagene til reduktioner i budget 2010 og

overslagsårene med henblik på at godkende forslag på kr. 500.000 pr. år

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 10-06-2009: Udvalget indstiller,

• At forslag til reduktion i indeværende år på kr. 500.000 godkendes, med undtagelse af kr. 30.000 på fremskrivninger på fast tilskud til forsamlingshuse. I stedet indstiller udvalget, at Start- og Udviklingspuljen, sektor 7, i indeværende år reduceres med kr. 30.000 (puljen udgør pr. d.d. kr. 47.870, med et forbrug i år, på kr. 4.630)

• Udvalget indstiller med udgangspunkt i forslag nr. 6, at reglen vedr. gratis %-point ændres fra 50 gratis %-point til 30 gratis %-point for medlemmer over 25 år. Lene Aalestrup kan ikke stemme herfor og anfører, at hun ønsker reduktionerne i indeværende år fordelt over flere af de administrativt fremsatte forslag.

449

REBILD KOMMUNE


Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Indstilles godkendt som indstillet af KF. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

- 243117 Åben Bilag 11 - Budget - Forslag 11 - Fast tilskud til

forsamlingshuse (KFU 100609) - 243115 Åben Bilag 10 - Budget - Forslag 10 - Venskabsbysamarbejde

(KFU 100609) - 243114 Åben Bilag 9 - Budget - Forslag 9 - Rebildfesten (KFU 100609)

- 243113 Åben Bilag 8 - Budget - Forslag 8 - Spillemands- Jagt og

Skovbrugsmuseet (KFU 100609) - 243110 Åben Bilag 7 - Budget - Forslag 7 - Ungdomsskolen (KFU

100609) - 243107 Åben Bilag 6 - Budget - Forslag 6 - Ændre reglen om gratis

procentpoint (KFU 100609) - 243106 Åben Bilag 5 - Budget - Forslag 5 - Afskaffe regel om gratis

procentpoint (KFU 100609) - 243104 Åben Bilag 4 - Budget - Forslag 4 - Lokaletilskud fra 95% til

90% (KFU 100609) - 243103 Åben Bilag 3 - Budget - Forslag 3 - Biblioteket, Nørager (KFU

100609) - 243101 Åben Bilag 2 - Budget - Forslag 2 - Biblioteket, Terndrup (KFU

100609) - 243099 Åben Bilag 1 - Forslag 1 - Biblioteket, bogbus (KFU 100609)

450

REBILD KOMMUNE


7. SU - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning J.nr.: 00.01.00Ø02. Sagsnr.: 09/5231 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2009 at der for sundhedsudvalgets vedkommende, målrettet skal arbejdes for optimering af udlejning af boliger med henblik på at reducere kommunens lejetab yderligere, at der udarbejdes oplæg vedrørende CPR.nr. budgettering på specialområdet med henblik på behandling i ØK i juni 2009 og at der ved genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret - sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 2009 på yderligere 1 mill. kr. De fremlagte forventninger til regnskabsresultat for Sundhedsudvalget var på ØK´s møde opgjort til 10,3 mill. kr. i merforbrug for 2009, heraf er 8,1 mill. kr. overført fra 2008. Målet er at reducere det forventede merforbrug til max. 7,1 mill. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til 2009 budgettet isoleret set på 1,0 mill. kr. For så vidt angår oplæg til budgetteringsmodel på specialområdet henvises til anden sag på nærværende dagsorden. For så vidt angår genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret bemærkes, at der er truffet beslutning omkring følgende reduktioner: - Organisering af sygeplejen med 1,5 mill. kr. fra 2010 - Etablering af sundhedsklinikker med 0,5 mill. kr. fra 2010 - Specialundervisning for voksne med 0,9 mil. kr. fra 2010 - Reduktion af sygefraværet på pleje- og omsorgsområdet med 1,1 mill. kr. fra 2010 På nærværende dagsorden indgår endvidere sag vedrørende leasing af biler til pleje og omsorg med en efterfølgende budgetreduktion på 0,5 mill. kr. i 2010. Med udgangspunkt i udmeldingerne fra ØK omkring budgetreduktionen for 2010 som følge af oplæg på visionsseminaret på 4,0 mill. kr. fra og med 2010, som alle blev godkendt på ØK´s møde den 20. maj 2009 anbefaler forvaltningen, at den yderligere 1,0 mill. kr. for 2010 findes således: - Leasing af biler til pleje og omsorg med 0,5 mill. kr. fra 2010 - Leasing af biler til Sund Rebild med 0,1 mill. kr. fra 2010 - Reduktion af sygefraværet på pleje- og omsorgsområdet med yderligere 0,4 mill. kr. fra 2010 (som oprindeligt anbefalet på visionsseminaret). For så vidt angår forbedring af regnskabsresultatet for 2009 henvises til fokusområder og handleplaner vedhæftet dagsordenen som bilag, samt nedenstående korte beskrivelse af de enkelte områders indsats. Ledergrupperne for sundheds- og arbejdsmarkedsforvaltningerne afholdt med baggrund i ØK´s udmeldinger et fælles tema-ledermøde den 27. maj 2009. Med baggrund heri, foreslås følgende fokusområder og handleplaner for den resterende

451

REBILD KOMMUNE


del af 2009: Pleje og omsorg: - Forbedret driftsresultat med yderligere 1,0 mill. kr. i 2009 via fokus på de distrikter der har problemer med budgetoverholdelsen. - Forbedret drift på køkkenområdet - forventet merforbrug reduceres til 0,5 mill. kr. netto i 2009. Der henvises i øvrigt til sag om omlægning af økonomien på området på nærværende dagsorden. Sund Rebild: - Der skal opnås budgetreduktion på sygeplejen i 2009 på min. 1,0 mill. kr. Social og myndighed: - Boligområdet, oplæg til udlejning af tomme boliger. - Socialområdet, gennemgang af sager med henblik på tilbud om hjemtagelse til tomme boliger samt reduktion i udgiftsniveauet i øvrigt. - Hjælpemidler, merudgiften reduceres til max. 0,5 mill. kr. Sekretariat og Økonomi: - handlingsorienteret ledelsesinformation - proceskonsulentfunktioner Der er for de områder hvor der er udarbejdet fokusområder og handleplaner vedhæftet bilag der kort beskriver indsatsen. Det fremgår endvidere af disse beskrivelser, hvilke evt. afledte konsekvenser den målrettede indsats har på den øvrige drift, ligesom det fremgår af beskrivelserne, hvilke ressourcer der sættes in på opgaverne såvel på tværs af afdelinger som på tværs af de to forvaltninger. Af bilaget fremgår forbrugstallene ultimo maj 2009. Den samlede forbrugsprocent er opgjort til 42%, hvilket indikerer et merforbrug for hele året. Ved gennemførsel af de beskrevne tiltag forventes der et samlet merforbrug på 7 mio. kr. i 2009. Samlet set er dette en forbedring af økonomivurdering 1 med godt 3 mio. Kr. og betyder isoleret set et mindreforbrug på 1 mio. kr. for 2009.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den yderligere 1,0 mill. kr. der skal reduceres på budgettet for 2010 gennemføres ved - Etablering af leasing for pleje og omsorg med forventet budgetreduktion i 2010 på 0,5 mill. kr. - Etablering af leasing for sund Rebild med forventet budgetreduktion i 2010 på 0,1 mill. kr. - Reduktion af sygefraværet i pleje- og omsorgsafdelingen med yderligere 0,4 mill. kr. i 2010, som reduceres på rammen. At de vedhæftede fokusområder og handleplaner for den resterende del af 2009 godkendes om udgangspunkt for arbejdet med at forbedre regnskabsresultatet for 2009.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-06-2009: Indstillingen indstilles godkendt med bemærkning om, at såfremt spørgsmålet omkring

452

REBILD KOMMUNE


leasing ikke godkendes inden udgangen af 2009, vil Sundhedsudvalget fremkomme med alternative forslag til reduktion vedrørende budget 2010 svarende til 0,6 mill.kr.


Indstilles godkendt som indstillet af SU. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

- 243013 Åben Handleplan socialområdet - SU 100609

- 243016 Åben Handleplan sygeplejen og sundhedsklinikker - SU 100609

- 242979 Åben Handleplan vederlagsfri fysioterapi - SU 100609

- 243011 Åben Handleplan budgetoverholdelse i distrikterne - SU

100609 - 242993 Åben Oversigt økonomi ultimo maj samt reviderede

økonomiske forventninger - SU 100609

453

REBILD KOMMUNE


8. AM - Økonomivurdering - 1. kvartal 2009 - opfølgning J.nr.: 00.01.00Ø00. Sagsnr.: 09/8042 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2009 at der for arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende skal arbejdes med en yderligere indsats vedrørende sygedagpengeområdet. Der er med udgangen af maj måned lavet en samlet økonomiopgørelse. Tendensen er den samme som tidligere måneder med pres på kontanthjælp og sygedagpenge. Derudover forventes der merudgifter til fleksjob og ledighedsydelse. Oversigt fremgår af bilag. Ledergrupperne for sundheds- og arbejdsmarkedsforvaltningerne afholdt med baggrund økonomiudvalgets beslutning et fælles tema-ledermøde den 27. maj 2009. Med baggrund heri, foreslås følgende fokusområder med tilhørende handleplaner for den resterende del af 2009: Jobcentret: - Sygedagpenge mellem 5 og 39 uger skal reduceres med 20% med udgangspunkt i antallet af sygemeldte i uge 18 / 2009. - Kontanthjælp reduceres med 40 sager med udgangspunkt i antallet af kontanthjælpsmodtagere i uge 18 / 2009. Indsatsen målrettes unge under 25 år, fokus på "vend i døren" effekten, med det formål at reducere i tilgangen, samt fokus på en virksomhedsrettet indsats fra virksomhedskonsulenternes side. - Ledighedsydelse fastholdes på max. 40 sager med årets udgang, heraf max. 2 sager over 18 måneder. KCR: - Sygedagpenge over 39 uger henvises til JobRebild - syge, der har til huse på Østre Alle i Støvring, hvor målet er lukning af 3 sager pr. uge i målgruppen. Er etableret som erstatning for samarbejdet med JobMentor. - 100 forsikrede ledige med længst ledighed overføres til JobRebild - ledige, hvor målet selvforsørgelse bl.a. via etablering af minimum 10 løntilskudspladser pr. måned. Specialenheden:

- Målet er at reducere antallet af personer tilknyttet specialenheden med 15% med årets udgang.

- Økonomi og administration: - Ansøgning til Beskæftigelsesregionen om yderligere 2,1 mill. kr. til aktiveringsindsatsen og 0,3 mill. kr. til driften i 2009. - Etablering af resultatstyringskoncept. - opfølgning på fokusområder og handleplaner på koordineringsmøderne hver måned. Forvaltningschef og leder af økonomifunktionen: - Udarbejde strategisk og økonomisk oplæg til indsatsen i forhold til sygedagpenge og den enstrengede beskæftigelsespolitik fra 2010 og fremover. Der er for de områder hvor der er udarbejdet fokusområder og handleplaner vedhæftet bilag der kort beskriver indsatsen på sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Det

454

REBILD KOMMUNE


fremgår endvidere af disse beskrivelser, hvilke evt. afledte konsekvenser den målrettede indsats har på den øvrige drift, ligesom det fremgår af beskrivelserne, hvilke ressourcer der sættes ind på opgaverne såvel på tværs af de enkelte afdelinger som på tværs af de to forvaltninger. Såfremt der opnås den forventede effekt af de iværksatte handlinger kan merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres med 2,5 mio. kr. til i alt ca. 1,5 mio. kr i merforbrug for 2009.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At fokusområder og handleplaner for den resterende del af 2009 godkendes som udgangspunkt for arbejdet med at forbedre regnskabsresultatet for 2009.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 09-06-2009: Indstillingen indstilles godkendt.


Indstilles godkendt som indstillet af AM. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

- 242371 Åben Handleplan sygedagpenge - AMU 090609 - 242369 Åben Handleplan ledighedsydelse - AMU 090609 - 242367 Åben Handleplan kontanthjælp - AMU 090609 - 242365 Åben oversigt økonomi ultimo maj 2009 - AMU 090609 - 242695 Åben Opfølgningsskema måltal - AMU 090609 - 242795 Åben Handleplan Specialenheden - AMU 090609 - 242797 Åben Handleplan JobRebild - AMU 090609

455

REBILD KOMMUNE


9. Revurdering af Investeringsoversigt 2009 samt oplæg til investeringsoversigt 2010-2013 J.nr.: 00.30.04Ø02. Sagsnr.: 09/5672 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag – sidst behandlet af Økonomiudvalget den 22.04.09 og den 20.05.09 Tidligere behandling af sagen: Byrådet vedtog på mødet 26. marts 2009, at der i den fremadrettede planlægning af investeringer er behov for en nærmere politisk stillingtagen til bl.a. følgende forhold: - fastlægge en anlægsramme set i forhold til finansieringsmuligheder - fastlægge realistiske indtægtsskøn set i relation til bl.a. konjunkturer - spørgsmålet om brutto- versus nettobudgettering - konsekvenserne af overførsler fra 2009 til 2010 etc. - ufinansierede eller underfinansierede projekter, som indgår i Byrådets aktuelle planer - prioritering af projekter på den gældende investeringsoversigt 2009 - 12 set i forhold til nye forslag. Økonomiudvalget anmodede på mødet den 22. april 2009 forvaltningen om at arbejde videre med Investeringsoversigt 2010-2013 inden for en årlig nettoramme på 70 mio. kr. (brutto 80 mio. kr.) mhp. fornyet behandling af sagen på ØK i maj. Økonomiudvalget anmodede samtidig forvaltningen om at fremkomme med oplæg til revurdering af Investeringsoversigten i 2009, bl.a. i lyset af de ret omfattende overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2008 til 2009. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte investeringsoversigt 2009-2013 (Bilag A), hvor det korrigerede anlægsbudget for 2009 inkl. 2008-overførsler fremgår. Forvaltningen har endnu ikke udarbejdet reviderede oplæg vedr. 2010-2013 idet det vurderes at en forudsætning herfor er, at der sker en nærmere afklaring af investeringsomfanget i 2009 Investeringsoversigten indeholder 3 grå kolonner, der danner baggrund for den hvide kolonne ”Budget 2009 inkl. Overførsler”. Den grå kolonne til højre herfor angiver forbruget pt. Kolonnen ”2009 forventet grundsalg + anlægsopg. kontrakt er indgået” angiver på indtægtssiden det forventede skøn til grundsalget i 2009 og på udgiftssiden de anlægsprojekter, hvor udgifter er afholdt samt kontrakter er indgået. Forvaltningen har endnu ikke udarbejdet revideret oplæg vedr. 2010-2013, idet det vurderes, at en forudsætning herfor er at der sker en nærmere afklaring af investeringsomfanget i 2009.

456

REBILD KOMMUNE


Forvaltningen indstillede til Økonomiudvalgets møde den 20.05.09 at Økonomiudvalget fremkommer med tilkendegivelser og forslag til revideret investeringsoversigt for 2009 at forvaltningen på baggrund af Økonomiudvalget tilkendegivelser og forslag fremkommer med oplæg til Investeringsoversigt 2010-2013 til behandling i Økonomiudvalget i juni 2009. at forvaltningen på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser og forslag fremkommer med oplæg til investeringsoversigt 2010-2013 til behandling i ØK i juni 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2009: Investeringsoversigten for 2009 blev gennemgået og revurderet. Med baggrund i det justerede oplæg for 2009 udarbejdes oplæg til samlet investeringsoversigt for 2009 – 2013 m.h.p. behandling på ØK-mødet i juni. Mette Busk deltog ikke i sagens behandling. Genoptagelse af sagen Bilag A indeholder forvaltningens opsamling på Økonomiudvalgets tilkendegivelser på mødet den 20. maj 2009. Bilaget har endvidere dannet grundlag for en drøftelse af anlægsbudgetterne for 2009 og frem på temamøde i byrådet den 11. maj 2009.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager stilling til de fremtidige anlægsbudgetter på baggrund af Byrådets tilkendegivelser på temamødet den 11. juni 2009


Revurdering af Investeringsoversigt 2009 samt oplæg til investeringsoversigt 2010-2013 I forhold til det udarbejdede oplæg til investeringsoversigt for 2009 indstilles følgende justeringer:. - Udgift til indfrielse af leasingaftale for Bondegårdsbørnehaven justeres fra 2,5 mill. kr. til faktisk udgift på 2,630 mill. kr. - et beløb på 2,5 mill. kr. (013101) til køb af jord reduceres til 0,25 idet beløb der ikke er disponeret udgår. - Udgift til separering Øster Hornum reduceres til 0,5 mill. kr. svarende til det disponerede beløb.

457

REBILD KOMMUNE


- Der afsættes en ramme til andre kloakprojekter på 2,0 mill.kr. m.h.p. yderligere behandling i TM. - Der afsættes en ramme til cykelstier på 2,6 mill. kr. m.h.p. gennemførelse af planlagte cykelstiprojekter på Veggerbyvej og Hanehøjvej. Thorkild Christensen, Poul Larsen og Mette Busk tilkendegav at de ønsker byggestart for Kulturhus Støvring udskudt til 1. april 2010. Anlægsbudgettet for 2009 reduceres i konsekvens heraf til 3,0 mill. kr. Der udsendes et rettelsesblad til licitationsmaterialet med ny tidsplan efter Økonomiudvalgsmødet (af hensyn til frister i forbindelse med licitationen). Det bemærkes at der tages stilling til projektets realisering på Byrådsmødet. Leon Sebbelin kunne tilslutte sig med bemærkning at Det Radikale Venstre dog anser en udsættelse kun til foråret 2010 som utilstrækkelig – i lyset af den økonomiske situation. Ole Frederiksen og Søren Munk tilkendegav – med baggrund i den økonomiske situation - at de ønskede at arbejdet med Kulturhus Støvring stoppes og at licitationen aflyses. Der udsendes opdateret oversigt til BY. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 245967 Åben Investeringsoversigt, revision 2 af 2009, 4. juni - ØK

170609

458

REBILD KOMMUNE


10. Retningslinjer for Økonomiforums virksomhed J.nr.: 00.15.10S00. Sagsnr.: 09/8063 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ændringerne i den administrative struktur i april 2009 blev det besluttet at etablere et tværgående Økonomiforum. Formålet er bl.a. at styrke fokus på budgetstyringen og hjælpe organisationens ledere med overholdelse af budgettet. Baggrunden herfor er, at bl.a. at regnskab 2008 samt de foreløbige prognoser for 2009 viser væsentlige budgetoverskridelser. Hertil kommer, at det fremadrettet på påregnes et mere konstant pres på den kommunale økonomi. Retningslinjerne har været drøftet i Chefgruppen, der bakker op om det vedlagte forslag. Udgangspunktet for Økonomiforums virksomhed er overholdelse af det vedtagne budget. Det er således kvalitetsstandarder, servicebeskrivelser, driftsoptimering og organisering, der vil være de primære håndtag Økonomiforum vil beskæftige sig med. Når der er behov herfor vil fagudvalg/økonomiudvalg/byråd blive anmodet om konkret stillingstagen til ændringer og forslag. Retningslinjerne beskriver kompetencefordelingen mellem den daglige ledelse og Økonomiforum. Det foreslås fastholdt, at ansvaret for budgetoverholdelse og fastholdelse af den faglige kvalitet fortsat påhviler den enkelte kontaktholder og det overliggende ledelsessystem, men samtidig arbejdes der med bindende deltagelse i Økonomiforums arbejde, såfremt et område udpeges hertil. Ligeledes beskriver retningslinjerne organiseringen af Økonomiforums arbejde, herunder løbende orientering til chefgruppe og økonomiudvalg.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller - at de udarbejdede retningslinjer godkendes og danner rammen for Økonomiforums fremtidige funktion.


Indstilles godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 244576 Åben Retningslinjer for Økonomiforum - til ØK - ØK 170609

459

REBILD KOMMUNE


11. Retningslinier for Anlægsforums virksomhed J.nr.: 00.15.10A00. Sagsnr.: 09/8516 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Byrådets beslutninger om ændringer i den administrative struktur i april 2009 blev det bl.a. besluttet at etablere et særligt Anlægsforum. Anlægsforum har til opgave at indgå i - og hermed sikre arbejdet med - alle større anlægsprojekter – omfattende bl.a. udarbejdelse af byggeprogrammer og budgetter, planlægning og projektering og byggegennemførelse samt de byggetekniske, juridiske og økonomiske/bevillingsmæssige forhold der knytter sig hertil. I forbindelse med beslutningen blev forvaltningen anmodet om at fremkomme med nærmere retningslinjer for forummets virksomhed. Udgangspunktet for anlægsforums virksomhed er – i respekt for den gældende styrelsesvedtægts bestemmelser om anlægsprojekters politiske forankring - at styrke en tværgående koordinering, opfølgning og vidensopsamling i forhold til kommunens mange byggeprojekter. Der lægges med etablering af anlægsforum således et bredere forvaltningsmæssigt perspektiv på det administrative arbejde med anlægsprojekter. Som udgangspunkt vil alle større byggeprojekter indgå i Anlægsforummets arbejde. Den konkrete opgaveportefølge fastlægges efter drøftelse i chefgruppen, og evt. efterfølgende behandling i Fagudvalg og Økonomiudvalg. Retningslinjerne beskriver kompetenceforholdene mellem Anlægsforum og forvaltningernes arbejde med de enkelte anlægsprojekter. Ligeledes beskriver retningslinjerne organiseringen af Anlægsforums arbejde. Retningslinjerne har været drøftet i Chefgruppen, der tilslutter sig det vedlagte forslag.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller - at de udarbejdede retningslinjer godkendes og danner rammen for Anlægsforums fremtidige funktion



460

REBILD KOMMUNE


Bilag:

- 245282 Åben Retningslinier for Anlægsforums virksomhed - ØK

170609

461

REBILD KOMMUNE


12. Evaluering af Rebild Kommunes styresystem J.nr.: 00.15.10A00. Sagsnr.: 09/8041 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på april-mødet at sætte fokus på kommunes styringssystem og igangsætte en proces til evaluering heraf. Kommunens styresystem er et stort og komplekst system med mange sammenhænge og snitflader og mage til- og fravalg. Heraf kan nævnes: - Rebild Kommunes definition af Kontraktstyring og graden ad decentralisering (personaleansvar, totalrammestyring, decentrale kerneopgaver m.v.) - Rebild Kommunes bevillingsstyring (decentralisering, overførsler mellem budgetår, bevillingsrammer, sammenhænge på tværs) - Rebild Kommunes budgetprincipper (normtal, fremskrivning m.v.) Chefgruppen har drøftes hvorledes sagen kan behandles fremadrettet og har i det vedlagte notat opstillet en række dilemmaer og uhensigtsmæssigheder i de nuværende regler. Dilemmaerne kan bedst beskrives som at her har vi truffet et valg og vurderet en fordel højere end den tilsvarende ulempe. Her kan nævnes: - Forholdet mellem hvad der er centralt styrede opgaver og decentralt styrede opgaver Uhensigtsmæssighederne kan opdeles i to grupper: - Manglende sammenhæng mellem ”de forbundne kar” i bevillingerne - Reduktion i Byrådets mulighed for at anvende budgettet som redskab til at styre og prioritere, herunder muligheden for sektorområderne til selv at bestemme deres bevillings størrelse udenfor Byrådets styring Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i vedhæftede notat, de opstillede udfordringer og Økonomiudvalgets drøftelse igangsættes en proces med henblik på fremlæggelse af konkrete forslag til ændringer og/eller præciseringer i Rebild Kommunes styringssystem til implementering i budget 2010 eller senere.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at sagen drøftes - at der med udgangspunkt i vedhæftede notat, de opstillede udfordringer og Økonomiudvalgets drøftelse igangsættes en proces med henblik på fremlæggelse af konkrete forslag til ændringer og/eller præciseringer i Rebild Kommunes styringssystem til implementering i forbindelse med budgetlægningen for 2010.

462

REBILD KOMMUNE



Godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 245014 Åben Evaluering af styresystem - til ØK juni 2009 (PDF) - ØK

170609

463

REBILD KOMMUNE


13. Kommunal garanti til Øster Hornum Varmeværk J.nr.: 13.30.00Ø60. Sagsnr.: 09/2306 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Øster Hornum Varmeværk AMBA, Tingager 11, Øster Hornum, 9530 Støvring har i brev af 6. februar 2009 ansøgt om kommunal garanti på 1,2 mio.kr. Ansøgningen vedrører en del mindre udgifter, der fremgår af vedlagte bilag 1, samt enkelte større udgifter såsom udskiftning af røggasfilter til 435.000 kr. Øster Hornum Varmeværk har de seneste år benyttet en driftskredit til finansiering af renoveringsarbejderne. Det ønskede 10-årige lån - med kommunal garanti - skal anvendes til at nedbringe varmeværkets driftskredit. Forvaltningen udbad sig yderligere oplysninger, der således er fremsendt 2. juni 2009. Heri pointeres det, at alle investeringer/anskaffelser er trukket over driftskreditten og at dette ikke er hensigtsmæssigt. Specielt ikke efter, at der er opstået en kreditkrise, som øger værkets renteudgifter. Varmeværkets valg af en kort vægtet løbetid på vore lån, har vist sig uhensigtsmæssig, fordi dette stiller større krav til deres likviditet. Alternativt ønskes der en kommunal garanti vedrørende en mindre del af udgifterne - der foreslås en kommunal garanti på 750.000 kr. I Rebild kommunes økonomiske politik nævnes ikke specifikt garantiafgivelse. Der er imidlertid præcedens for, at der udelukkende ydes kommunale garantier til anlægsudgifter - dvs. i forbindelse af nyanlæg eller større renoveringer. Forvaltningen gør derfor opmærksom på, at Byrådet d. 27. november 2008 behandlede en lignende garantianmodning, der blev afvist med henvisning til, at låneprovenuet skulle anvendes til dækning af driftsudgifter. De anførte udgifter i nærværende anmodning er, efter forvaltningens opfattelse, at betragte som driftsudgifter. Udgifterne er da også indtil videre blevet afholdt af Varmeværkets driftskredit. Samtidig bør der efter forvaltningens opfattelse lægges vægt på, at udgifterne er afholdt over en længere periode - fra 2000 til 2008. Det er ikke almindelig kutyme, at der afgives garantier for udgifter, der ligger flere år tilbage i tiden.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: - at anmodningen om kommunal garanti drøftes - at der tages stilling til den konkrete anmodning om kommunal garanti.

464

REBILD KOMMUNE



Det indstilles at der meddeles afslag på det ansøgte. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 208341 Åben Ansøgning om kommunal garanti på 1,2 mio.kr. Øster

Hornum Varmeværk - ØK 170609 - 245527 Åben Supplerende oplysninger til dagsordenspunkt 090611 -

ØK 170609

465

REBILD KOMMUNE


14. Anmodning om kommunal garanti Nørager Bio- og Miljøanlæg J.nr.: 13.03.00Ø60. Sagsnr.: 09/8582 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Nørager Varmeværk har i brev af 26. maj 2009 anmodet om kommunal garantaistillelse i forbindelse med opførsel af nyt biogas-varmeanlæg i Nørager. Der anmodes om en garanti på kr. 20,0 mio. mens det samlede budget lyder på kr. 104 mio. kr. ex. Moms. Konkret vedrører anmodningen anlægsudgifter i form som fremgår af vedalgte bilag 3. Det anføres ligledes, at det dels er en forudsætning for en del af den øvrige finansiering, at der ydes kommunal garanti for de 20 mio.kr; dels er en forudsætning, at andelshaverne indskyder 30% - svarende til 30 mio.kr. til projektet. Det er 11.juni oplyst fra Nørager Biogas og Miljøanlæg, at andelshaverne er villige til at indskyde de 30 mio.kr i projektet. Det er en kommunal opgave at sørge for tilstrækkelig varmeforsyning. Kommunen har derfor adgang til at garantere for det omtalte lån. Lånebekendtgørelsens §12 anfører, at garanti for lån kan kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår samt følger realkreditlovens løbetidsregler. Det bør ligeledes være en forudsætning, at et lån hvortil der ydes kommunal garanti, opfylder de i Rebild Kommune vedtagne retningslinjer for kommunal låntagning. Der er præcedens for, at kommunen yder garantier til varmeværkers nyanlæg. Det kan supplerende oplyses, at selve bygge-/plansagen er under behandling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: - at anmodningen om kommunal garanti drøftes. - at der tages stilling til den konkrete anmodning om kommunal garanti.


Det indstilles at der meddeles en garanti som ansøgt med bemærkning, at forvaltningen optager nærmere drøftelser med selskabet vedr. den konkrete lånefinansiering. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 245940 Åben Specifikation for udgifter ifm biogasanlæg - 245701 Åben Projektbeskrivelse for Nørager Bio og Miljøanlæg.pdf - 245700 Åben Ansøgning - ØK 170609

466

REBILD KOMMUNE


15. Personalepolitisk redegørelse 2009

J.nr.: 00.01.00I08. Sagsnr.: 07/17924 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling: Indledning: Personalepolitisk redegørelse 2009 fortsætter de sidste års arbejde med at skabe overblik over personaleområdet samt beskrive det personalepolitiske arbejde i Rebild Kommune. Redegørelsen kan sammenlignes med et regnskab over det personalepolitiske område, hvis indhold fra år til år besluttes af Hovedudvalget for hvem redegørelsen er et vigtigt redskab. Sagsfremstilling: Redegørelsen giver med den personalepolitiske vinkel et billede af organisationen Rebild Kommune, og viser med prosa, tal og figurer, hvad kommunen er for en størrelse, hvordan udviklingen er indenfor bl.a. løn og personale samt hvilke spændende projekter og tiltag der er i gang rundt omkring i den brede organisation. Første hovedafsnit handler om at Rebild Kommune nu har rundet sin 2 års fødselsdag og at der er ved at være en bevidsthed om hvad ”plejer” er indenfor mange områder i Rebild Kommune. Som medarbejder kan man nu støtte sig op af det der blev gjort sidste gang en given opgave blev løst og der fornemmes at en Rebild kultur er ved at være etableret. Et andet hovedafsnit er et portræt af organisationen og dokumenterer bl.a. at der fra november 2007 til november 2008 er sket et fald på 60 medarbejdere i den samlede organisation fra 2.140 til 2.080, opgjort på fuldtidsstillinger. Udover de 2.080 ansatte på ordinære vilkår og fleksjob er der 434 medarbejdere ansat på timeløn eller ekstraordinære vilkår. For de 2.080 medarbejdere er gennemsnitsalderen 45 år hvoraf mere end 40 % er over 50 år. Ses der nærmere på beskæftigelsesgraden viser tallene at der er sket en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede fra november 2007 til november 2008 fra 55 % til 59 %. Hvis man tager ligestillingsbrillerne på ser man, at af de 2.080 ansatte er 17,4 % mænd, men at kønnet trods sin mindre repræsentation samlet set har den højeste gennemsnitsløn. Skeles der til lederniveauerne ses det at af de 80 ledere der i kommunen er 61 % er kvinder, dog er det værd at bemærke at kvinder ikke er repræsenteret på chefniveau. Et tredje hovedafsnit omhandler arbejdet med attraktive arbejdspladser, som er et arbejdsområde organisationen har haft og fortsat vil have meget fokus på. Det er der en hel klar årsag til. Vi skal skabe gode rammer og vilkår for vores vigtige ressource som er medarbejderne. Det er dem der leverer den service og de ydelser som borgerne har krav på. Det skal derfor være attraktivt at arbejde i Rebild Kommune, så der kan rekrutteres nye medarbejdere og nuværende medarbejdere kan fastholdes.

467

REBILD KOMMUNE


Det fremgår af redegørelsen, hvordan vi arbejder med mange forskellige elementer for at skabe attraktive arbejdspladser herunder det løbende arbejde med at udbygge personalepolitikken og evaluere MED-aftalen. Der arbejdes med ledelsesudvikling da god ledelse er centralt for såvel opgaveløsning som for trivsel og attraktive arbejdspladser. Ligeledes er et godt arbejdsmiljø og sikre arbejdspladser afgørende for at kunne skabe attraktive arbejdspladser, og i den forbindelse kan fraværsstatistikker bruges som indikator for arbejdsmiljøet. Udbud af personalegoder er endnu et element, når det gælder om at skabe attraktive arbejdspladser.. En af de helt store udfordringer er at sikre tilstrækkeligt med kompetente medarbejdere til løsning af de kommunale opgaver. Det er temaet for hovedafsnit 3. Rekrutteringsbilledet viser, at 40 % af medarbejderstaben i Rebild Kommune er 50 år eller derover. En stor gruppe vil derfor forventeligt gå på efterløn eller pension indenfor den nærmeste fremtid. Det er derfor afgørende at vi som kommune fremstår som attraktive såvel i forhold til de unge, som vi skal rekruttere som ift. de ældre medarbejdere, som vi skal fastholde. Der skal fortsat være fokus på attraktive arbejdspladser og ledelsesudvikling. Sammen med rekruttering og fastholdelse vil de overordnede udfordringer være at understøtte den samlede kommunale organisation til de omstillinger og forandringer der kommer. Konkret skal der arbejdes med trivselsmålinger og ledelsesevaluering. Derudover skal der fortsat arbejdes med at omsætte personalepolitikken – med delpolitikker - til praksis på kommunens mange arbejdspladser. De afsatte 3-partsmilder skal i den forbindelse understøtte arbejdet med delpolitikkerne: kompetenceudvikling og livssituationer og arbejdsliv.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at Personalepolitisk redegørelse 2009 tages til efterretning


Indstilles taget til efterretning. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 232764 Åben Forslag til personalepolitisk redegørelse 2009 - ØK

170609

468

REBILD KOMMUNE


16. Sygefravær 2009 J.nr.: 81.28.00P05. Sagsnr.: 09/8452 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

På seneste møde i Økonomiudvalget blev det besluttet af sætte særlig fokus på udviklingen i sygefraværet i Rebild Kommune. Den seneste fraværsstatistik er vedhæftet sagen. Fraværet ultimo maj 2009 er: Fravær i alt 8,8 % Heraf sygefravær (op til 14 dage) 3,0% Heraf sygefravær (over 14 dage) 2,4 % Heraf graviditetsgener 0,4 % Heraf barsel 2,2 % Heraf barns 1. og 2. sygedag 0,3 % Heraf øvrige fraværsårsager, omsorgsdage m.v.

0,5 %

Som det fremgår, er knapt 2/3 af kommunes fravær relateret til sygdom, mens graviditet, barsel m.v. tegner sig for den resterende dl af fraværet. Knapt. halvdelen af kommunens sygefravær er langtidsfravær (over 14 dage). Gruppen af medarbejdere i denne kategori spænder bredt over fysiske men, psykiske men og livstruende sygdomme. I hvert enkelt tilfælde vurderes forventningerne til medarbejderens tilbagevenden til arbejdspladsen konkret ligesom der arbejdes med fastholdelse af relationerne til arbejdspladsen. Der tages naturligvis også individuelle hensyn til sygdommens karakter og situationens karakter. Sammenlignes med 2008 kan det konstateres, at fraværet i 2009 (bortset fra i januar) ligger under fraværet i 2008 hvilket vurderes positivt. Sygefravær har gennem længere tid været et fokusområde såvel for økonomiudvalget som for kommunens ledelse og samarbejdssystem. Indenfor flere område er der sat megen fokus på nedbringelse af fraværet. Dette sker bl.a. ved fokus på arbejdsmiljøet, forebyggelse, indretning af arbejdspladsen, fastholdelse af syge medarbejderes relation til arbejdspladsen og fokus på uhensigtsmæssige fraværsmønstre. Mange af initiativerne sker i samarbejde med Sund Rebild og jobcentret i medarbejderens hjemkommune. Som støtte til lederne modtager de månedsvist en mere detaljeret oversigt, hvor de enkelte medarbejderes fravær og fraværsperioder fremgår. Det forventes, at lederen anvender disse statistikker aktivt til nedbringelse af fraværet. Der er i tilknytning til Personalepolitikken udarbejdet delpolitik for Sundhed og Sygdom, som netop har været i høring. Det forventes, at delpolitikken kommer til Økonomiudvalgets drøftelse efter sommerferien. Delpolitikken sætter yderligere fokus på nedbringelse af sygefraværet og støtter kommunens ledere heri

469

REBILD KOMMUNE


Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2009: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning Børne- og Ungeudvalget den 10. juni 2009: Indstilles godkendt som indstillet. Til udvalgets fortsatte drøftelse udarbejder forvaltningen med udgangspunkt i den kommunale fraværspolitik oplæg til modeller med henblik på generel nedbringelse sygefraværet på udvalgets driftsområder.

Indstilling: Forvaltningen indstiller - at sagen drøftes.


Godkendt med de af BU og TM anførte bemærkninger. Det henstilles til de ”resterende Fagudvalg” at tage spørgsmålet om sygefravær op til behandling. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 244902 Åben Fraværsstatistik - alle institutioner - maj 2009 - ØK

170609

470

REBILD KOMMUNE


17. Godkendelse af revideret kontraktforslag for brand og redning i Rebild Kommune J.nr.: 14.00.10P27. Sagsnr.: 08/21167 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Genoptagelse af sag – sidst behandlet af Økonomiudvalget den 18.03.09. Der foreligger tilbud på brandslukning og Redning i Rebild kommune for en periode på 8 år, med start fra 1. januar 2010. Der blev afgivet 2 tilbud på opgaven fra henholdsvis Falck A/S og Beredskabscenter Aalborg. Der henvises til konsulentfirmaets redegørelse og sagens bilag i øvrigt. Forvaltningen indstillede til Beredskabskommissionen den 10.03.09 at konsulentfirmaets indstilling følges, således at Falcks A/S tilbud antages, da det er det mest økonomisk fordelagtige Beslutning i Beredskabskommissionen den 10-03-2009: Vagn Flink erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punktet. Kommissionen indstiller at der indhentes oplysning om de køretøjer, Falck lægger til grund for kørslen. Under forudsætning af tilfredsstillende tilbagemelding indledes der egentlige forhandlinger med Falck. Rabatten på afgangstider bør konverteres til en generel rabat. Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2009: Godkendt således at endelig kontraktforslag forelægges til godkendelse senere. Søren Munk og Thorkild Christensen deltog ikke i sagens behandling. Genoptagelse af sagen. Efter beredskabskommissionsmødet den 12. marts 2009 har der været afholdt 2 møder med Falck, med henblik på at imødekomme kommissionens beslutning om: 1. oplysninger om hvilke køretøjer Falck har kalkuleret med i forbindelse med tilbuddet. 2. At rabatten på afgangstiderne bør konverteres til en generel rabat. Ad 1. På stationen i Terndrup har Falck i 2008 indsat en ny autosprøjte. I forbindelse med udbuddet har Falck indregnet at skulle udskifte denne til en årgang 2001, hvilket der principielt ikke var noget til hinder for i forhold til udbudsmaterialet.

471

REBILD KOMMUNE


Problemet er bare, at netop på Terndrup station er der problemer med udrykningstider og fastholdelse af brandmandskab, og en udskiftning af en ny sprøjte med en gammel, ville nok ikke fremme interessen og motivationen for brandmændene. Dette synspunkt var Falck måske nok enige i, men forlangte alligevel en kompensation på 73.000 kr. for at lade den nye sprøjte stå i stedet for at udskifte den til en ældre model. Forhandlingsresultat: Falck lader den nye sprøjte stå i Terndrup, mod at kommunen betaler brandslukningsvederlaget forud én gang om året i stedet for kvartalsvis forud. Ad 2. Af udbudsmaterialet fremgår, at der skal betales en bod, hvis entreprenøren ikke lever op til kravene i den risikobaserede dimensionering i kommunen med hensyn til udrykningstider, bemanding af slukningstog o.l. Falck kalkulerede i deres tilbud med en bodsudgift på 150.000 kr., som de tilbød at betale tilbage hvert år uanset bodsstørrelsen. Kommissionen ønskede denne rabat konverteret til en generel rabat i stedet for, således at man stadig beholdt bodssystemet. Falck ville godt gå med til at give en generel rabat på 150.000 kr., men så til gengæld have at bodssystemet skulle falde bort, hvilket ikke er acceptabelt, da det så vil være omkostningsfrit ikke at leve op til reglerne. Forhandlingsresultat: En generel rabat på 75.000 kr. og en halvering af bodsstørrelserne.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at det foreliggende kontraktforslag godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 243415 Åben Kontraktforslag brand & redning

472

REBILD KOMMUNE


18. Kommuneplan 09 - drøftelser med Miljøcenter Århus J.nr.: 01.02.03P15. Sagsnr.: 07/11734 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Der er som et led i processen med behandlingen af forslaget til Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune gennemført drøftelser med Miljøcenter Århus, der repræsenterer de statslige myndigheders interesser i forhold til kommune-planlægningen. Forvaltningen har i den anledning deltaget i møde med Miljøcenter Århus den 2. juni. Som resultat af mødet har Miljøcenter Århus udarbejdet et referat, hvori er fremhævet en række punkter (skrevet med rødt), som Rebild kommune bedes ændre og/eller overveje, for at reducere antallet af indsigelsespunkter til kommuneplanforslaget. Dette referat er efterfølgende brugt som udgangspunkt for et aftalepapir mellem parterne (se bilag). De indgåede aftaler er skrevet med blåt og truffet med forbehold for politisk godkendelse. De forhold, der ikke er udarbejdet aftale om, eller hvor forvaltningen har givet udtryk for at fastholde forhold i kommuneplanen, vil være indeholdt i en indsigelse fra Miljøcenteret – evt. med veto mod vedtagelse De væsentligste forhold Miljøcenteret har peget på, er bl.a. en række arealudlæg og nogle perspektivområder – primært hvor disse kolliderer med grundvandsinteresserne. Forvaltningen foreslår, at der afholdes et styregruppemøde primo august, hvor de væsentligste indsigelsespunkter vil blive gennemgået. Endvidere ønskes oplæg til en forlænget høring af kommuneplanforslaget drøftet med henblik på at kunne imødekomme visse forslag om større ændring af planen. Disse forslag har ikke sammenhæng med drøftelserne med de statslige myndigheder, men er opstået som følge af input fra anden side. Disse forslag samt øvrige bemærkninger og indsigelser forventes herefter behandlet på Udvalgets møde i august.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget: · Godkender det indgåede aftalepapir mellem Miljøcenter Århus og Rebild Kommune · Aftaler et styregruppemøde primo august 2009 – om muligt gerne i uge 32

473

REBILD KOMMUNE


Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 245247 Åben Aftalepapir mellem Miljøcenter Århus og Rebild

Kommune.pdf - ØK 170609

474

REBILD KOMMUNE


19. Prioritering af lokalplansager J.nr.: 01.02.05P15. Sagsnr.: 09/3562 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har med jævne mellemrum fået forelagt en oversigt over de lokalplaner som forvaltningen arbejder med eller som er på vej, hvoraf forvaltningens prioritering er fremgået. Der foreligger nu en ny version pr. juni 2009. Der er stadig mange planer på listen og der kommer hele tiden nye til. Prioritet 1´erne er stort set i gang mens prioritet 2 står for i efteråret 2009. De angivne måneder her skal tages med forbehold og er alene retningsgivende, bl.a. fordi det ofte viser sig at materialet/inputtet til lokalplanen ikke er klar eller der viser sig andre barrierer. Der er pt. 2 lokalplaner som kræver en planlægningstilladelse fra Miljøministeriet fordi området ligger i Natura 2000 område.

Indstilling: Forvaltningen indstiller at lokalplanoversigten og dens prioritering tages til efterretning og godkendes.


Godkendt som grundlag for det videre arbejde med lokalplansager. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 243827 Åben Oversigt til ØK juni 09, version 2 - ØK 170609

475

REBILD KOMMUNE


20. Rebild Kommune: Energi og klima J.nr.: 00.17.00A00. Sagsnr.: 09/8386 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Byrådet har tilkendegivet stigende fokus på energibesparelser, nedbringelse af CO2 udslip, klimapåvirkninger, varmeplanlægning og lignende emner. Byrådet tilkendegav således i forbindelse med budgetforliget af 1. okt. 2008 flg. vedr. ”Grønne regnskaber og energi”: Det er Byrådets målsætning i forbindelse med budgetlægningen for 2010, at styrke indsatsen på miljø- og energiområdet, bl.a. med sigte på udarbejdelse af grønne regnskaber og energistyring. Byrådet besluttede den 29. januar 2009 at anmode forvaltningen om oplæg til en nærmere vurdering og udmøntning af en kurveknækkeraftale om elbesparelser m.h.p. en fornyet behandling af sagen inden sommerferien. Økonomiudvalget besluttede den 11. februar 2009 at få udarbejdet en samlet balance for forbruget af energi fordelt på forskellige kategorier inden for hele kommunens geografiske afgrænsning. Energibalancen forventes at foreligge inden sommerferien og udarbejdes af det lokale firma PlanEnergi. Senest har Byrådet den 28. maj 2009 besluttet at nedsætte et energiforum, der kan fungere som et rådgivende forum for kommunen og være sparringspartner f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af en energipolitik. Byrådets tilkendegivelser og beslutninger peger således samstemmende i retning af det relevante i at indgå forpligtende aftaler om at begrænse kommunens forbrug af energi / udslip af CO2. Der er forskellige kampagner og aftaler, der har til formål at reducere forbruget af energi / udslippet af CO2. Tre af de større kampagner er: · Kurveknækkerkommune Elsparefonden tilbyder at hjælpe kommuner, der har sat et mål for reduktion i elforbrug, med at nå målet, bl.a. vha. indkøbsvejledning, indretningsvejledning og kampagner. Rebild Kommune kan endvidere samarbejde med Elsparefonden som kurveknækkerkommune, herved får kommunen adgang til en række tilbud samt vejledning · 1 ton mindre Klima- og Energiministeriet har iværksat kampagnen ”1 ton mindre” (af CO2), hvor Rebild Kommune kan blive partner, bidrage med konkrete aktiviteter og signalere sit engagement i sagen. · Klimakommune Danmarks Naturfredningsforening står bag et initiativ, hvor den enkelte kommune kan blive klimakommune ved at forpligte sig til at reducere sit CO2-udslip med en vis

476

REBILD KOMMUNE


procentdel om året over en periode. Som klimakommuner forpligter man sig til en årlig CO2-reduktion på min. 2 %. Den periode aftalerne er indgået for, varierer fra 5 år og op til 35 år. Byrådet tilkendegav den 26. marts, som opfølgning på visionsseminar tidligere på måneden, at forvaltningen skal arbejde videre med forslag til energibesparende tiltag, bl.a. ESCO(energy service company) og incitamentsordninger med henblik på at nedsætte energiforbruget. · ESCO ESCO er et nyt ”tilbud” til kommunerne, hvor hele bygningsmassen bliver energirenoveret. Den økonomiske besparelse opnået ved et reduceret energiforbrug finansierer renoveringen. Der er tale om en slags OPS (Offentlig-Privat Samarbejde), hvor den private part (ESCO’et) garanterer energibesparelser af en bestemt størrelse i eksempelvis en 10-årig periode. Enkelte kommuner er i fuld gang og mange står på spring. Forvaltningen er i gang med en forundersøgelse for at afdække potentialet i forhold til Rebild Kommune. Erfaringer fra andre kommuner tyder på, at ESCO er en relevant mulighed, idet besparelsespotentialet i Rebild Kommune forventes at være et godt stykke over 10 %. Sammenfattende giver det basis for, at Rebild Kommune i samarbejde med et ESCO gennemfører en energirenovering af bygningsmassen og samtidig tilmelder sig ovennævnte kampagner. Herved vil Rebild Kommune både gøre en aktiv indsats for klimaet og opnå besparelser på sine energikonti. Desuden vil Rebild Kommune revidere den nuværende tildelingsmodel vedr. energibudgetterne med henblik på, at der er incitament til at spare, og at der realiseres besparelser på Kommunens energikonti. Det er endvidere muligt at lånefinansiere gennemførelsen af energibesparende tiltag 100 %. For at sikre den fortsatte, positive udvikling på området (både miljømæssigt og økonomisk) er det hensigtsmæssigt at fastlægge en overordnet klimastrategi for Rebild kommune, herunder at inddrage det kommende Energiforum i det videre arbejde. For at sikre den fornødne fokus i forhold til at nå klimamålene og i forhold til at nå de ønskede besparelser, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til opgaven. Forvaltningen foreslår derfor, at der ansættes en klimamedarbejder finansieret ved de besparelser, der opnås ved de energibesparende tiltag. Af bilag 1 fremgår de opgaver, en klimamedarbejder vil blive tildelt og involveret i.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: at Rebild Kommune · tilmelder sig de tre nævnte kampagner (kurveknækkeraftale, 1 ton mindre og klimakommune) · i forbindelse med budgetlægningen for 2010 tager stilling til et evt. ESCO-projekt

477

REBILD KOMMUNE


· ansætter en klimamedarbejder finansieret ved de energibesparelser, der opnås i forbindelse med ESCO-projektet og ved revisionen af energibudgetterne og tildelingsmodellen · udarbejder en klimastrategi i dialog med Energiforum



Bilag:

- 244543 Åben ØK, bilag til klimabeslutning, 7 juni.doc - ØK 170609

478

REBILD KOMMUNE


21. Ekspropriationsbeslutning samt frigivelse af bevilling til cykelstiprojekt på Veggerbyvej J.nr.: 05.13.00G00. Sagsnr.: 07/15830 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forlængelse af byrådsbeslutningen den 26. marts 2009 om igangsætning af ekspropriation på Veggerbyvej blev der den 6. maj 2009 afholdt åstedsforretning med henblik på at erhverve areal til udførelse af cykelsti på Veggerbyvej, fra fortovs ophør og frem til Dalumvej i Suldrup. Det er tidligere aftalt, at Suldrup Menighedsråd skal varetage den resterende del af stien på Dalumvej frem til det nye menighedshus. Ejerne af de berørte ejendomme var indkaldt til åstedsforretningen med 4 ugers varsel. Ligeledes var panthavere og øvrige med en retslig interesse underrettet gennem offentliggørelse i lokalavisen den 8. april 2009, svarende til 4 uger før åstedsforretningen. Ved åstedsforretningen og inden for en frist på 3 uger efter denne har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, mulighed for at komme med bemærkninger til det fremsatte projekt og fremføre synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Der er vedlagt kommentarer fra en lodsejer, der til åstedsforretningen var repræsenteret ved to sønner, da ejerne var på ferie (bilag 1). Af bilag 2, som er den fremlagte protokol, fremgår, hvad der passerede på åstedsforretningen. I forbindelse med åstedsforretningen var der en af de berørte lodsejere, der efter indvarslingen ikke havde modtaget det rekommanderede brev. Brevet blev returneret til forvaltningen umiddelbart inden åstedsforretningen. Der har efterfølgende den 20. maj 2009 været afholdt møde med den pågældende lodsejer. På mødet blev der indgået aftale om køb af landbrugsjord til etablering af cykelstien. Efterfølgende har der den 27. maj 2009 været afholdt licitation på projektet. Licitationen blev afholdt som en indbudt licitation, hvor 7 entreprenører afgav tilbud på entreprisen, se bilag 3. Efter gennemgang af tilbuddene anbefales det, at opstarte kontraktforhandlinger med Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S, Aars, der afgav det laveste tilbud på kr. 785.103,-. De samlede udgifter til etableringen af cykelstien er vurderet til kr. 1.100.000,-

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget indstiller at der træffes ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af det fremlagte projekt, herunder at de fremsatte erstatningstilbud fastholdes. at der indgåes kontrakt med Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S på udførelse af cykelstien at der frigives en anlægsbevilling på kr. 1.100.000,- på konto 222110 - Vejrenovering,

479

REBILD KOMMUNE


forskønnelse og trafiksikkerhed

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-06-2009: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler det indstillede.



Bilag:

- 234472 Åben Kommentarer til åstedsforretningen fra Elly og Ove

Jacobsen.pdf - TMU 09.06.09 - 241646 Åben Samlet åstedsprotokol.pdf - TMU 09.06.09

- 241600 Åben Licitationsresultat Veggerbyvej.pdf - TMU 09.06.09

- 241649 Åben Anbefaling entreprisen overdrages til Gunnar Nielsen A/S

- TMU 09.06.09

480

REBILD KOMMUNE


22. Bevilling til udførelse af vej- og tekniske anlæg i Porsborgparken J.nr.: 13.06.04P20. Sagsnr.: 08/3123 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Etablering af et nyt erhvervsområde i Porsborgparken har været udsendt i begrænset licitation efter forudgående prækvalifikation. Entreprisen har været udbudt til 8 entreprenører, som kvalificerede sig til at afgive tilbud efter prækvalifikationen. Der har været afholdt licitation den 27. maj 2009. Lavestbydende entreprenør har afgivet et tilbud, der ligger ca. 4 mio. kr. under overslaget udarbejdet af Niras. Efter gennemgang af tilbuddene anbefales det derfor, at opstarte kontraktforhandlinger med Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, som afgav det laveste tilbud på kr. 14.753.381,-. Hertil kommer udgifter til bl.a. pumpeleverance, arealerhvervelser, projektering og tilsyn samt uforudseelige udgifter. Fordelt mellem kommunekassen og kloakforsyningen forventes de samlede omkostningerne at være 6 mio. kr. til vejanlæg m.v. og 3,5 mio. kr. til kloakanlæg i 2009, og ca. 5,5 mio. kr. til vejanlæg m.v. og ca. 5 mio. kr. til kloakanlæg i 2010. Af bilag 2 fremgår et overslag over de samlede byggemodningsomkostninger. Byggemodningsomkostningerne eksklusiv kloakering er beregnet til kr. 11.454.257,- indeholdende arealerhvervelse, opmåling, geotekniske undersøgelse m.v. De samlede udgifter for kloakforsyningen er opgjort til kr. 8.549.743,-. Entreprisen blev udbudt som en samlet entreprise dog med mulighed for at reducere omfanget af entreprisen med 30 %. Ved brug af denne reduktionsmulighed vil ca. 400 meter af den nordlige del af stamvejen gennem området, rundkørslen i krydset Hæsumvej og Vestre Primærvej samt kloakanlæggene langs motorvejen på strækningen fra bassinet og mod nord kunne udtages af projektet. Såfremt reduktionsmuligheden tages i anvendelse kan de samlede udgifter umiddelbart reduceres fra ca. 20 mio. kr. til ca. 15,5 mio. kr. Ved en efterfølgende licitation for denne del af projektet må det forventes, at udgiften vil blive en del højere end den besparelse, der opnås her og nu. På budget 2009 er der på 003152 afsat 3 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2010. Der er herudover godkendt en overførsel fra 2008 til 2009 på 4,57 mio. kr., hvoraf kr. 212.000 er bevilliget til arkæologiske forundersøgelser (BY26.06.08). Der blev på Byrådsmødet den 28. maj 2009 frigivet et rådighedsbeløb på kr. 1.608.408,75 excl. moms fra konto 003152 til igangsætning af de arkæologiske udgravninger, og der er i maj 2009 anvendt ca. 3,6 mio. kr. til jordkøb. Til kloakudgifterne er der i budget 2009 afsat 4 mio. kr. på konto 143234. Til arealerhvervelser, arkæologiske udgravninger, byggemodning (excl. kloak) m.v. er der i 2009 således samlet behov for ca. 11,6 mio. kr. og i 2010 behov for ca. 5,5 mio. kr. Til kloakanlæg er det samlede behov vurderet til ca. 3,55 mio. kr. for 2009 og ca. 5 mio. kr. for 2010.

481

REBILD KOMMUNE


Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller at det samlede projekt gennemføres i 2009/2010 at entreprisen overdrages til lavestbydende at restbeløbet på 003152 inkl. overførsel fra 2008 på ca. kr. 2.160.800 frigives at der gives en tillægsbevilling i 2009 på kr. 3.840.000,- til vejanlæg, som samtidig frigives at der frigives kr. 3.500.000 til kloakanlæg fra konto 143234 at der for 2010 budgetteres med 5,5 mio. kr. til byggemodning og 5 mio. kr. til kloakanlæg

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-06-2009: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler det indstillede med mulighed for reduktion på 30%


Indstilles godkendt som indstillet af TM. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 242304 Åben Overslag efter licitation - TMU 09.06.09

- 242076 Åben Notat vedr. prækvalifikation på Porsborgparken - TMU

09.06.09 - 242079 Åben Indstilling om valg af entreprenør til anlægsarbejdet -

TMU 09.06.09 - 241601 Åben Licitationsresultat Porsborgparken.pdf - TMU 09.06.09

482

REBILD KOMMUNE


23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 230 ferieformål, Volstrup. J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 09/694 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Erik og Jeppe Ugilt Hansen, Volstrup, har ansøgt om tilladelse til opførelse af 22 ferielejligheder med tilhørende fælleshus/selskabslokaler på deres arealer ved golfbanen, klubhus og øvrige faciliteter ved golfbanen. Ferielejlighederne opføres for kunne tilbyde overnatning i forbindelse med besøg på golfbanen. Beboelserne må ikke benyttes til helårsbeboelse. Beboelserne må opføres i 1½ etage, som i dette tilfælde bygges i en hel etage samt en ensidig kælderetage mod parkeringspladsen (parterre-etage). Bebyggelsen er en sluttet bebyggelse, der snor sig som en konsekvens af landskabet. Forslag til lokalplan nr. 230 for området til ferieformål, Volstrup, blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget den 3.2.09 og har været offentligt fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 11. marts til den 6. maj 2009. I perioden er der indkommet et høringssvar fra Aalborg Historiske Museum, hvor de påpeger, at der i nærheden er gravhøje og der derfor kan være spor indenfor byggefeltet, som kan have arkæologisk interesse. Høringssvaret er videresendt til ansøgerne/lodsejerne.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget indstiller at forslag nr. 230 godkendes som en endelig vedtaget lokalplan.





Bilag:

- 218856 Åben Bemærkninger fra Aalborg Historiske Museum til

lokalplan nr. 230 - TMU 09.06.09

483

REBILD KOMMUNE


24. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 232 for et boligområde, åben/lav bebyggelse, Vestermarksvej 11-13 i Nørager. J.nr.: 01.02.05P16. Sagsnr.: 09/705 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Forslag til lokalplan nr. 232 for et boligområde åben/lav bebyggelse, Vestermarksvej 11-13 i Nørager, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget er sidst behandlet i TMU den 3. februar 2009. Baggrunden for forslaget er, at der i ejendommen Vestermarksvej 13 er indrettet en systue, som igennem en årrække har været anvendt i forbindelse med kommunale beskæftigelsesprojekter. Ejendommen er ejet af Rebild kommune og ønskes nu solgt. I den gældende lokalplan er området udlagt til offentlige formål (social/kulturel institution). Dette ønskes ændret så området i stedet udlægges til boligformål. I offentlighedsfasen er der ikke indkommet høringssvar eller lignende.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget indstiller at lokalplanforslag nr. 232 godkendes som en endelig vedtaget lokalplan.





484

REBILD KOMMUNE


25. Licitationsresultat ny daginstitution i Støvring J.nr.: 16.06.00P20. Sagsnr.: 08/13818 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

På baggrund af det godkendte byggeprogram og budget for den nye daginstitution i Støvring Ådale er der udarbejdet et byggeprojekt, som er udbudt i licitation i henhold til Rebild Kommunes politik herfor. Arbejdet er udbudt i fagentrepriser med mulighed for også at give hovedentreprisebud. Der er licitation på byggeriet den 8. juni 2009, resultatet heraf foreligger til udvalgets møde. Der er oprindeligt afsat 12 mio. kr. i anlægsbudgettet til institutionen. Heraf er 8 mio. kr. afsat i budgettet for 2009, mens de resterende 4 mio. kr. er afsat i 2010. Byrådet godkendte i januar 2009 et byggeprogram på 850 m2 for daginstitutionen. Rådgiver vurderede, at et sådant byggeri kunne gennemføres for 13,45 mio. kr., hvorfor forvaltningen pegede på, at det var nødvendigt at tage stilling til, om og hvordan projektet skulle beskæres. Byrådet besluttede ikke at beskære projektet, men i stedet også at opføre gæstehus og legestue til dagplejen i forbindelse med det nye byggeri samt at overføre de resterende midler til anlæg af gæstehus - 3 mio. kr. - til projektet. I februar 2009 besluttede byrådet desuden at opføre byggeriet som energiklasse II byggeri med fjernvarme uden at tilføre projektet yderligere midler. Der er således afsat i alt 15 mio. kr. til byggeriet, hvoraf 11 mio. kr. er til rådighed i indeværende budgetår. Det er forvaltningens vurdering, at det afsatte budget til projektet er presset.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At der tages stilling til licitationsresultatet samt frigivelse af anlægsbevilling.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-06-2009: Bilag med notat fra arkitekterne Bjørk & Maigård inkl. oversigt over licitationsresultatet blev udleveret. Udvalget indstiller, at - licitationsresultatet godkendes på baggrund af billigste bud - at anlægsbevillingen på 15 mio. kr. frigives.

485

REBILD KOMMUNE



Indstilles godkendt som indstillet af BU med en maksimal ramme for byggeriet på 15 mill. kr. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 245685 Lukket Indstilling af licitationsresultat - 170609 - 245683 Lukket Budget efter licitation - Elkjær - ØK 170609 - 245681 Lukket Budget efter licitation - FUN BYG - ØK 170609

486

REBILD KOMMUNE


26. Byggeprogram og budget for ny daginstitution i Skørping J.nr.: 16.06.00P20. Sagsnr.: 08/13817 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Arkitektfirmaet Rebildarkitekterne har i samarbejde med det nedsatte byggeudvalg udarbejdet det foreløbige projektoplæg og budgetudkast for en ny daginstitution til 30 småbørn og 30 børnehavebørn i Skørping. Byggeriet skal afløse den midlertidige småbørnsinstitution på Hanesvinget. Byggeriet forberedes for yderligere udbygning. Ifølge tidsplanen forventes byggeriet klar til indflytning ultimo 2010. Byggeudvalget har afholdt 5 møder samt været på ekskursion til Daginstitutionen Stoldalen i Hobro samt daginstitutionerne Egholm Færgevej og Bornholmsgade i Aalborg. Lokalplanen for grunden hvor institutionen forventes opført blev godkendt på byrådsmødet den 28. maj 2009. Herefter afslutter arkitekten arbejdet med byggeprogram og budget. Byggeudvalget godkender byggeprogram og budget torsdag den 4. juni 2009. Herefter tilrettes materialet og forventes udsendt til udvalget mandag den 8. juni. Ved budgetlægning midt i 2007 blev der afsat 12 mio. kr. til projektet. Der har siden budgettet blev fastsat (fra 2. kvartal 07 til 4. kvartal 08) været en stigning i byggeindekset på 6,7, svarende til 0,8 mio. kr., samtidig har byrådet vedtaget, at byggeriet skal ske som energiklasse 2, som også øger byggeprisen. Der budgetteres overordnet med ca. 10 mio. kr. til byggeriet. Derudover er det besluttet, at rammen skal dække arealanskaffelse. Ud over erhvervelse af grunden, skal den byggemodnes, som det fremgår af lokalplanen, med vej- og sti-indføring til daginstitutionen og til tre parcelhusgrunde. Med vejens placering skal der flyttes meget jord på grunden, samtidig med at der skal laves trafikregulerende foranstaltninger på Gl. Skørpingvej. Endelig skal grunden, før vi kan bruge den, gennemundersøges af Historisk Museum; udgiften til dette skal Rebild Kommune som bygherre betale.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: At byggeprogram og budget godkendes.

Bilag:

Byggeprogram eftersendes mandag den 8. juni 2009

487

REBILD KOMMUNE



Bilag med byggeprogram og pædagogisk grundlag blev udleveret. Indstilles godkendt som indstillet.


Indstilles godkendt med bemærkning at der i forbindelse med budgetlægningen for 2010 tages nærmere stilling til tidsplanen for byggeriet. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 243825 Åben Overvejelser til Byggeudvalget fra Hanesvinget -

BU100609 - 245714 Åben Ny daginstitution i Skørping - Byggeprogram - ØK

170609

488

REBILD KOMMUNE


27. Indførsel af sunde frokostmåltider til børn i daginstitutioner J.nr.: 16.06.00P00. Sagsnr.: 09/65 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

På Byrådsmødet den 30. april 2009 blev implementeringsplanen for indførsel af sunde frokostmåltider i dagtilbud i Rebild Kommune sendt i høring i MED-udvalg og bestyrelser i daginstitutioner og udvidede skolefritidsordninger i perioden 1. maj til 26. maj 2009. Forvaltningen har modtaget 29 høringssvar samt en underskriftindsamling imod lovgivningen fra forældre i USFOen i Blenstrup. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvarene. Oversigten er struktureret efter de angivne anbefalinger. Høringssvarene forefindes elektronisk på sagen. Der gives generelt i høringssvarene udtryk for bekymring for, om frokostordningen kan tilrettelægges med den ønskede kvalitet og service indenfor de afsatte økonomiske rammer, ligesom en del høringssvar udtrykker protester overfor indførsel af en obligatorisk forældrebetalt madordning. Hertil kommer en række bemærkninger til den konkrete tilrettelæggelse af ordningen, her behandlet i forbindelse med forvaltningens anbefalinger vedr. implementeringen: Økonomien: 1. Anbefaling: At frokostordningen finansieres ved at forældrebetalingen for småbørnspladser forhøjes til 28 procent, og forældrebetalingen for børnehavepladser forhøjes til 30 procent pr. 1. januar 2010 (model 1). Herved bliver der 13,76 kr. ekskl. moms pr. barn pr. dag til mad. I høringen er der givet udtryk for, at frokostordningen er en dyr løsning sammenlignet med madpakker. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke kan anbefales at inddrage færre midler gennem forældrebetaling. Beløbet 13,75 kr. ekskl. moms følger barnet i 235 pasningsdage om året uafhængigt om leverandøren er ekstern eller intern. Der er desuden fra flere givet udtryk for betænkelighed ved om det er realistisk at få gode frokostordninger for den afsatte ramme og der udtrykkes ønske om at der afsættes flere midler til opgaven. Dispensationsmuligheder: 2. Anbefaling: At der kan gives dispensation for frokostordningen ved lægeerklæring om allergi e.lign. Forældrene skal herefter selv medbringe mad og forældrebetalingen udgør for disse børn 25 procent af de budgetterede bruttoudgifter pr. 1. januar 2010. Der er ingen bemærkninger i høringssvarene til dispensationsordningen, som den foreligger. Men det påpeges, at der bør foreligge dispensationsmulighed for børn, der af religiøse, kulturelle eller livsstils årsager skal have bestemte fødevarer. Det er forvaltningens vurdering, at principperne i Frokostguiden ”De 5 fingre” sikrer en variation i fødevarer. Endvidere stilles der krav til leverandører om dialog og samarbejde med daginstitutionen. Udbud af opgaven: 3. Anbefaling: At frokostordningen konkurrenceudsættes ifølge princippet "omvendt

489

REBILD KOMMUNE


licitation" så det bliver muligt at angive den maksimale pris for tilbuddene og det primære konkurrenceparameter vil være madens kvalitet. Konkurrencen skal give mulighed for delaftaler. Daginstitutionerne kan afgive egne bud. At konkurrenceudsættelsen i øvrigt sker som beskrevet i planen. I høringssvarene udtrykkes på forskellig vis bekymring for kvalitet og mængde i anbefalingerne. Der gives bl.a. fra flere udtryk for at man frygter at børnene ikke bliver mætte. Udbuddet sker med henvisning til Fødevarestyrelsens gældende anbefalinger for børn i den konkrete aldersgruppe. Det indarbejdes i udbudsmaterialet, at der skal være tilstrækkeligt mad til børnene bliver mætte. Det udtrykkes desuden bekymring for om frokostordningen får indflydelse på de pædagogiske aktiviteter pga. leveringstidspunktet, og at spontaniteten i planlægningen ikke vil være muligt. Desuden giver nogle udtryk for at de ønsker flere leveringsdage end foreslået. Disse ønsker indarbejdes i udbudsmaterialet i det omfang det er muligt under hensynstagen til ønsket om at modtage tilbud på opgaven. Følgende kriterier foreslås opstillet for tildeling af opgaven ved udbuddet: • Kvalitet & kvalitetssikring 40 % (Herunder portioner, variation over tid, børnevenlig mad og kvalitetssikring/ udvikling af kvaliteten) • Samarbejde & service 20 % (Tilgængelighed og dialog med leverandør, bestilling/afbestilling og håndtering af klager) • Leveringssikkerhed 15 % • Emballage & anretning 15 % (Krav om enkel håndtering, krav ved turmad) • Økologi 10 % (Leverandørens andel af økologiske varer i måltiderne) Der udtrykkes i flere høringssvar bekymring for at opgaven med frokostmåltidet må forventes pålagt institutionen, hvis der ikke indkommer bud ved licitationen (forsyningsforpligtelsen). Forvaltningen deler denne bekymring. Hvis situationen opstår, vil forvaltningen understøtte institutionerne i at finde gode løsninger herpå. Personalemad: Anbefaling 3: At personalet i daginstitutionerne skal have mulighed for tilkøb af et frokostmåltid om dagen til en kostpris på 250 kr. pr. måned i 12 måneder. I høringssvarene udtrykkes ønske om, at personalet af pædagogiske grunde spiser med. Der er delte holdninger til betalingen herfor. Forvaltningen anbefaler, at personalet kan spise med (fuldt måltid) for 250 kr. månedligt. Hvis de ikke ønsker dette, kan de indtage ”smagsprøver” i det omfang den leverede mænge giver mulighed herfor. Køkkener: Anbefaling 4: At køkkenerne i daginstitutionerne registreres til simpel tilvirkning af måltider, hvilket vurderes at kunne ske indenfor den afsatte økonomiske ramme. Simpel tilvirkning indebærer at køkkenerne får kapacitet til et ”smør-selv” koncept kombineret med lune retter. Der gives i høringen udtryk for bekymring for, om der er afsat tilstrækkeligt med midler til køkkenrenoveringen og om den lever op til kravene samt om der bliver taget højde for lokale forhold og ønsker. Der er i budget 2009 i alt afsat 3.535.000 kr. til renovering af køkkener i daginstitutioner og USFOer. Det er forvaltningens vurdering af det inden for denne ramme er muligt at renovere køkkenerne, så der tages hensyn til både fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø og

490

REBILD KOMMUNE


så institutionen kan producere frokostmåltider efter smør-selv konceptet. Der skal desuden sikres tilstrækkelig kølekapacitet. Forvaltningen er i fuld gang med at tilrettelægge køkkenrenoveringerne. Det er hensigten, at køkkenrenoveringen tilrettelægges i dialog med den enkelte leder, så der i videst muligt omfang tages hensyn til lokale ønsker og behov. Øvrige forhold: Anbefaling 5: At implementeringsplanen i øvrigt godkendes, som den foreligger. Der foreslås i et høringssvar at evalueringen af ordningen flyttes til 3. kvartal 2009. Forvaltningen er enig i synspunktet og anbefaler det indarbejdet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At frokostordningen finansieres ved at forældrebetalingen for småbørnspladser forhøjes til 28 procent, og forældrebetalingen for børnehavepladser forhøjes til 30 procent pr. 1. januar 2010 . At der kan gives dispensation for frokostordningen ved lægeerklæring om allergi e.lign. At frokostordningen konkurrenceudsættes ifølge princippet "omvendt licitation" . At konkurrenceudsættelsen skal give mulighed for delaftaler. At daginstitutionerne kan afgive egne bud. At de foreslåede tildelingskriterier godkendes. At konkurrenceudsættelsen i øvrigt sker som beskrevet i planen med indarbejdelse af bemærkninger fra høringen i videst muligt omfang. At personalet i daginstitutionerne får mulighed for tilkøb af et frokostmåltid om dagen til en kostpris på 250 kr. pr. måned i 12 måneder. At køkkenerne i daginstitutionerne registreres til simpel tilvirkning af måltider. At de afsatte midler i moderniseringsplanen for daginstitutioner og skoler på kr. 3.535.000 frigives til at renovere køkkenerne, så der kan ske simpel tilvirkning af måltider og så de lever op til gældende krav vedr. fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø. At implementeringsplanen i øvrigt godkendes, som den foreligger, idet de beskrevne ændringer indarbejdes.


Indstilles godkendt som indstillet, idet evalueringen af ordningen flyttes til 3. kvartal 2010.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Indstilles godkendt som indstillet af BU med bemærkning

- at licitationen udsættes med henblik på nærmere politisk stillingtagen i august 2009 til økonomi og tidsplan på baggrund af den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening vedr. kommunernes økonomi.

Vigtigheden af at der sikres variation i fødevaretilbuddet - også i forhold til livsstil og kostvaner - præciseres.

491

REBILD KOMMUNE


Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 239517 Åben "E" Bavnebakkens forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240035 Åben "E" Bavnebakkens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240319 Åben "E" Bondegårdsbørnehavens forældrebestyrelse -

Høringssvar - BU100609 - 240071 Åben "E" Doktorvængets forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240063 Åben "E" Doktorvængets MED-udvalg - Høringssvar -

BU100609 - 240413 Åben "E" Enghaven/Troldehavens forældrebestyrelse -

Høringssvar - BU100609 - 240390 Åben "E" Enghaven/Troldehavens MED-udvalg - Høringssvar -

BU100609 - 240054 Åben "E" Græshoppens forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240461 Åben "E" Hanesvingets forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240503 Åben "E" Hellum - Samlet - Høringssvar - BU100609

- 240339 Åben "E" Kløvermarken - Samlet - Høringssvar - BU100609

- 240467 Åben "E" Regnbuens forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 239394 Åben "E" Regnbuens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240059 Åben "E" Skovbørnehaven- og Vaskebjørnens

forældrebestyrelse - Høringssvar - BU100609 - 240075 Åben "E" Skovbørnehaven og Vaskebjørnens MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 239391 Åben "E" Skovhusets forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240078 Åben "E" Spirens forældrebestyrelse - Høringssvar - BU100609

- 240111 Åben "E" Spirens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240392 Åben "E" Svanens forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240393 Åben "E" Svanens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240106 Åben "E" Toppens forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240108 Åben "E" Toppena MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- Åben "E" Tuens forældrebestyrelse - Høringssvar - BU100609

492

REBILD KOMMUNE


240389 - 239393 Åben "E" Tuens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240052 Åben "E" Tumlehøj - Samlet - Høringssvar - BU100609

- 240391 Åben "E" Valhallas MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240066 Åben "E" Øster Hornums forældrebestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240069 Åben "E" Øster Hornums MED-udvalg - Høringssvar -

BU100609 - 240325 Åben "E" BUPL - Høringssvar - BU100609

- 240908 Åben Oversigt over høringssvar - Implementeringsplan for

frokostmåltider - BU100609 - 241941 Åben "E" Underskriftindsamling Blenstrup - BU100609

493

REBILD KOMMUNE


28. Frigivelse af bevilling i forbindelse med ophør af leasingaftale vedr. Bondegårdsbørnehaven i Bælum J.nr.: 00.01.00Ø00. Sagsnr.: 07/495 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Ombygning og renovering af bygningerne til den nuværende "Bondegårdsbørnehaven" i Bælum blev finansieret ved en leasingaftale pr. 1.2.1998. I forbindelse med en senere tilbygning, blev der udarbejdet en allonge til eksisterende leasingkontrakt, hvorefter leasingperioden blev forlænget til udløb pr. 30. juni 2009. Ved leasingaftalens udløb er der indrømmet en købsret kr. 2.600.000 + omkostninger i forbindelse med handlens gennemførelse. Omkostninger anslås til ca. 30.000,- Der er afsat 2,5 mio. kr. til brug for købsretten i forbindelse med budget 2009.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der frigives kr. 2.630.000 til betaling af købsret vedr. Bondegårdsbørnehaven i forbindelse med leasingaftalens udløb pr. 30.6.2009.


Indstilles godkendt som indstillet.


494

REBILD KOMMUNE


29. Politik for sikkerhed på legepladser J.nr.: 82.11.01P22. Sagsnr.: 09/3292 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 26. marts 2009 at sende forslag til legepladspolitik i høring i daginstitutioners og skolers bestyrelser og MED-udvalg i perioden 30. marts til 11. maj 2009. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 27 høringssvar. Alle høringssvar er vedhæftet som elektroniske bilag. Generelt udtrykker høringssvarene overordnet tilfredshed med det fremsatte forslag til legepladspolitik. Mange af høringssvarene fremkommer med synspunkter, der vedrører udgiften til legepladsinspektører, hvorfor temaet bliver uddybet herunder. Desuden fremkommer der i høringssvarene en række afklarende spørgsmål knyttet til ansvar i forbindelse med ulykker, den praktiske udførelse af tilsynet med legepladserne, logbog etc. Forvaltningen agter på den baggrund at invitere daginstitutioner og skoler til temadag ved en autoriseret legepladsinspektør efter politisk vedtagelse af legepladspolitikken. Formålet med temadagen er at give mulighed for at stille afklarende spørgsmål i forbindelse med kontraktenhedernes tilsynforpligtigelse. Økonomi: I 6 høringssvar fra skolerne og 10 af høringssvarene fra børnehaverne udtrykkes der et ønske om, at udgiften til legepladsinspektører ikke påføres kontraktenhederne som en ny udgift. Det stilles forskellige forslag:

• Kontraktenhederne tildeles ekstra midler til opgaven • Forvaltningen indgår samlet aftale med én legepladsinspektør og afholder udgiften

hertil • Kommunen uddanner én af sine medarbejdere til legepladsinspektør, der

varetager opgaven uden udgift for kontraktenhederne

Forvaltningen må præcisere, at kontraktenhederne ikke påføres en ny opgave og dermed en ny udgift i forbindelse med forslag til legepladspolitik. Regeringens vedtog i 2006 at tillægge kommunerne midler til bl.a. øget sikkerhed på legepladser. Midlerne er i Rebild Kommune tillagt kontraktenhederne som en del af ressourcetildelingen. Tilsynsforpligtelsen og udgiften til legepladsinspektører har således siden kommunesammenlægningen været en opgave der lå hos den enkelte kontraktenhed. Hensigten med legepladspolitikken er bl.a. at beskrive og præcisere denne tilsynsforpligtigelse. Forvaltningen kan oplyse, at prisen på en årlig legepladsinspektion varetaget af en autoriseret legepladsinspektør ligger på ca. 2500 kr. Hvis kommunen indgår aftale med én legepladsinspektør til varetagelse af alle legepladsinspektioner forventes prisen pr. inspektion at blive lavere. Udgiften til legepladsinspektion vil stadig påhvile den enkelte kontraktenhed. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der forsøges indgået en et-årig

495

REBILD KOMMUNE


aftale med én legepladsinspektør, der kan varetage alle legepladsinspektioner i 2010, hvis børnehaveledere og skoleledere kan tilslutte sig dette. Afslutningsvis har flere af høringssvarene indvendinger i mod betegnelsen "Legepladspolitik". Betegnelsen giver misvisende forventninger om visioner og mål for de kommunale legepladser. Da intensionen med politikken er, at sikre at Rebild Kommune overholder de europæiske sikkerhedsstandarder, der omhandler legeredskabers sikkerhed, samt en række krav til konstruktion, indretning, inspektion samt vedligeholdelse, foreslår forvaltningen, at politikken i stedet benævnes "Politik for sikkerhed på legepladser". Forvaltningen kan kun bifalde, at de enkelte kontraktenheder udarbejder egne legepladspolitikker, der omhandler visioner og mål for udformelsen og brugen af legepladser.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: At forslag til legepladspolitik vedtages som den forelægger, dog med den ændring, at politikken fremover benævnes "Politik for sikkerhed på legepladser".

At forvaltningen tager initiativ til at indgå en samlet aftale med én legepladsinspektør, for at mindske udgiften for den enkelte kontraktenhed.




Bilag:

- 240517 Åben "E" Skovbørnehaven og Vaskebjørnens MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 240365 Åben "E" Kløvermarkens bestyrelse og MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 240496 Åben "E" Hanesvingets bestyrelse - Høringssvar - BU100609

- 240364 Åben "E" Enghaven og Troldehavens bestyrelse og MED-udvalg

- Høringssvar - BU100609 - 240388 Åben "E" Regnbuens bestyrelse - Høringssvar - BU100609

- 240387 Åben "E" Terndrup skoles bestyrelse - Høringssvar - BU100609

- Åben "E" Blenstrup skoles bestyrelse - Høringssvar - 100609

496

REBILD KOMMUNE


240386 - 240385 Åben "E" Ravnkilde skoles bestyrelse og MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 240384 Åben "E" Øster Hornum skoles bestyrelse - Høringssvar - BU

100609 - 240383 Åben "E" Skibstedskolens bestyrelse - Høringssvar - BU100609

- 240382 Åben "E" Tumlehøjs bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar -

BU100609 - 240381 Åben "E" Skørping skoles MED-udvalg - Høringsvar -

BU100609 - 240380 Åben "E" Tuens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar -

BU100609 - 240379 Åben "E" Svanens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar -

BU100609 - 240378 Åben "E" Børnehaven Bavnebakkens bestyrelse - Høringssvar -

BU100609 - 240377 Åben "E" Regnbuens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240376 Åben "E" Sortebakkeskolens bestyrelse og MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 240375 Åben "E" Karensmindeskolens bestyrelse og MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 240374 Åben "E" Hellum skoles bestyrelse - Høringssvar - BU100609

- 240373 Åben "E" Bavnebakkeskoles bestyrelse og MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 240372 Åben "E" Bondegårdsbørnehavens MED-udvalg - Høringssvar -

BU100609 - 240371 Åben "E" Spirens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240370 Åben "E" Øster Hornum Børnehaves bestyrelse og MED-udvalg

- Høringssvar - BU100609 - 240369 Åben "E" Toppens MED-udvalg - Høringssvar - BU100609

- 240367 Åben "E" Græshoppens bestyrelse - Høringssvar - BU100609

- 240366 Åben "E" Bælum Solbjerg skoles bestyrelse og MED-udvalg -

Høringssvar - BU100609 - 240368 Åben "E" Toppens bestyrelse - Høringssvar - BU100609

- 214490 Åben Legepladspolitik - BU100609

497

REBILD KOMMUNE


30. Revidering af styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen J.nr.: 17.01.00P24. Sagsnr.: 07/3075 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde i februar at sende ændringer til styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen i høring hos skolebestyrelser og MED-Udvalg. Styrelsesvedtægten blev oprindeligt vedtaget i Sammenlægningsudvalget i december 2006 og er siden revideret i efteråret 2007. Forslaget om revidering af styrelsesvedtægten indeholder - at Blenstrup skole afholder forskudte valg til skolebestyrelsen - at høringsfrister som udgangspunkt er 4 uger - at kompetence til at vælge formand samt stedfortræder ifm. suppleringsvalg delegeres fra Byråd til Børne- og Ungdomsudvalget - at ordet landsbyordninger udgår og erstattes af USFO - at distrikter for de 3 nuværende 10. klasser præciseres - at lejrskole skal tilbydes 1 gang fra 1.-6. klasse (i stedet for 1.-7. klasse) - at bilaget vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand tilrettes jf. den nuværende organisering med kompetencecentre, en konkretiseret beskrivelse af specialklasserne samt en præcisering af PPRs rolle. - en præcisering af optagelse af elever fra andre distrikter Høringssvarene understøtter generelt de forslåede ændringer til styrelsesvedtægten. En skolebestyrelse synes dog, at der i forhold til procedure ved optagelse af elever fra andre skoledistrikter i stedet for lodtrækning skal oprettes en venteliste ift., hvornår forældrene henvender sig, og at eleverne kommer i betragtning i den rækkefølge, de har henvendt sig. Skoleafdelingen støtter ikke op om dette forslag, da præciseringen netop er lavet på baggrund af at flere skoler påpegede det uhensigtsmæssige i at eleverne reelt blev optaget efter først til mølle princippet. Skoleafdelingen foreslår dog, at skolerne opretter ventelister, såfremt der er flere elever, der ønsker skolen, end der er pladser. Flere skoler har i forbindelse med høringssvarene fremsendt forslag til ændringer: Skolebestyrelsen ved Skibstedskolen: Skolebestyrelsen ved Skibstedskolen foreslår en ændring i kapitel 2 § 6; Ved Skibstedskolen består skolebestyrelsen af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Dette er begrundet i, at ved et elevtal på 50 elever kan det være svært at få valgt 7 repræsentanter. Skoleafdelingen foreslår styrelsesvedtægten ændret jf. forslaget. Skolernes kompetencecenter: Skolebestyrelse og MED-udvalg på Bavnebakkeskolen samt skolebestyrelsen ved Suldrup, Sønderup og Kirketerpskolen foreslår, at skolens kompetencecenter udvides med LP-koordinator, AKT-vejleder og evt. skolens læsevejledere. Skoleafdelingen og PPR vil gerne støtte op herom og foreslår, at der i bilag 5 vedr. kompetencecenter tilføjes: Kompetencecentret kan udvides med skolens LP-koordinator, AKT-vejleder og læsevejleder.

498

REBILD KOMMUNE


Seneste ændringer: Siden styrelsesvedtægten blev sendt i høring er der truffet flere beslutninger, som har indflydelse på styrelsesvedtægten. Dette drejer sig om harmonisering af specialklasserne og oprettelse af to nye tilbud; AKT-klasserne på Skørping skole og Trivselsklasserne på Suldrup skole. Desuden er midler til enkeltintegration udlagt til skolerne med en 1 årig overgangsordning. Desuden har der fejlagtigt stået, at der er en central pulje til forsikring - disse midler blev lagt ud til skolerne 2007. I forhold til Hellum skole er det præciseret, at de har fået etableret en USFO. Ovenstående er tilrettet jf. beslutningerne i den vedlagte styrelsesvedtægt.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At styrelsesvedtægten for Rebild Kommunes skolevæsen godkendes med de forslåede ændringer At § 6 ændres i forhold til Skibstedskolen, således Skibstedskolen fra kommende valgperiode kun har 5 forældrerepræsentanter. At der i bilag 5 vedr. kompetencecenter tilføjes, at kompetencecentret kan udvides med skolens LP-kooridnator, AKT-vejleder og læsevejleder.




Bilag:

- 239093 Åben "E" Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen,

revidering juni 2009 - BU100609 - 239094 Åben "E" Bilag 2, Kompetencefordelingsplan, revidering juni

2009 - BU100609 - 239095 Åben "E" Bilag 3, Skolestruktur, revidering juni 2009 -

BU100609 - 239096 Åben "E" Bilag 4, Rammer for undervisningens ordning, juni

2009 - BU100609 - 239097 Åben "E" Bilag 5, Specialundervisning og specialpædagogisk

bistand, revidering juni 2009 - BU100609 - 239098 Åben "E" Bilag 6, Andre forhold, revidering juni 2009 -

BU100609 - Åben "E" Høringssvar Karensmindeskolen - BU100609

499

REBILD KOMMUNE


239127 - 239126 Åben "E" Høringssvar Haverslev skole - BU100609

- 239124 Åben "E" Høringssvar Bælum-Solbjerg, MED-udvalg -

BU100609 - 239123 Åben "E" Høringssvar Bavnebakkeskolen - BU100609

- 239121 Åben "E" Høringssvar Sønderup, Suldrup og Kirketerpskolen -

BU100609 - 239115 Åben "E" Høringssvar Hellum skole - BU100609

- 239114 Åben "E" Høringssvar Sortebakkeskolen- BU100609

- 239112 Åben "E" Høringssvar fra Øster Hornum skole - BU100609

- 239111 Åben "E" Høringssvar fra Bælum-Solbjerg, Skolebestyrelse -

BU100609 - 239110 Åben "E" Høringssvar fra Terndrup, skolebestyrelse -

BU100609 - 239106 Åben "E" Høringssvar fra Skørping skole - BU100609

- 239105 Åben "E" Høringssvar fra Skibstedskolen - BU100609

- 239104 Åben "E" Høringssvar fra Ravnkilde - BU100609

500

REBILD KOMMUNE


31. Orientering konklusioner ankestyrelsens praksisundersøgelse J.nr.: 16.03.47I02. Sagsnr.: 09/3507 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Ankestyrelsen fik som følge af anbringelsesreformens ikrafttræden 1.janaur 2006, en forpligtigelse til at etablere en statistisk overvågning af anbringelsesområdet samt at gennemføre flere praksisundersøgelser og andre uddybende analyser. Med den baggrund gennemførte ankestyrelsen i 2008 en praksisundersøgelse om ophør af anbringelse ved det 18. år. Ankestyrelsen har med denne undersøgelse vurderet 17 kommuners praksis i sagsbehandlingen for anbragte unge om ophør af anbringelse ved det 18 år. Undersøgelsen har fokus på, om kommunerne følger lovgivningens krav om at revidere handleplanen for den unge, at træffe afgørelse om behovet for efterværn i god tid inden den unge fylder 18 år, samt at inddrage den unge i arbejdet. Da Rebild Kommune har deltaget i ankestyrelsens praksisundersøgelse, skal konklusionerne i undersøgelsen behandles af kommunalbestyrelsen, jf. reglen herom i retsikkerhedslovens § 79a. Baggrunden for reglen om forelæggelse for kommunalbestyrelsen er, at det i sidste ende er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, og kommunalbestyrelsen skal derfor have kendskab til eventuelle uregelmæssigheder i administrationens praksis. Rebild Kommune har medvirket med 7 sager. Praksisundersøgelsen er udgivet i rapport marts 2009. Forvaltningen har efterfølgende været til dialogmøde med ankestyrelsen om rapporten medio maj 2009. Ankestyrelsen samlede vurdering af sagerne er følgende:

• Få mangler i mange sager. • Dokumentationen findes i sagerne, men bruges ikke altid fremadrettet.. • Kommunerne støtter ofte de unge efter det 18 år. • Når handleplanerne revideres, sker det i overensstemmelse med reglerne. • Ingen eller for sen afgørelse i sagerne.

De fejl der findes i sagerne fra Rebild kommune er primært indenfor samme kategorier. Specielt lovgivningens regler om skift af opholdskommune ved det 18 år komplicerer sagsbehandlingen. Hvis en ung fra Rebild Kommuner er anbragt i anden kommune, bliver anbringelseskommunen som udgangspunkt ny handlekommune ved den unges fyldte 18 år. Rebild Kommune skal i disse situationer revidere handleplanen inden den unge fylder 17 ½ og på baggrund af handleplanen træffe afgørelse om efterværn og fremsende sagen til ny kommune. Ny kommune træffer derefter på baggrund af afgørelsen fra Rebild Kommune endelig afgørelsen ved det 18 år om efterværn. Rebild Kommune forbliver betalingskommune. Begrebet om afgørelse og endelig afgørelse tolkes meget forskelligt i kommunerne, og da

501

REBILD KOMMUNE


43 % af de unge i undersøgelsen har skiftet opholdsskommune ved det 18 år, foreslår ankestyrelsen en præcisering af lovgivningen på dette område. Ankestyrelsen foreslår desuden, for at kunne leve op til lovgivningen, følgende sagsbehandlingsrutiner indarbejdet i kommunerne:

• at den unge inddrages i arbejdet ved blandt andet at gennemføre en samtale med den unge

• at den unges handleplan revideres og der tages stilling til alle forhold, som er relevante for den unge efter det fyldte 18. år

• at der træffes en afgørelse om behovet for støtte efter det 18. år og i givet fald hvilken foranstaltning, der kan tilbydes. Afgørelsen træffes på baggrund af samtalen med den unge og revisionen af handleplanen.

Familieafdelingen finder ankestyrelsens anbefalinger til sagsbehandlingsrutiner meget relevante og vil indarbejde følgende procedurer:

• I efteråret 2009 planlægges der undervisning af rådgiverne i Familieafdelingen i efterværnslovgivningen. Dette med henblik på at styrke rådgivernes fokus og kompetencer på den unges lovgivningsmæssige krav på en rettidig afgørelse på fremtidig støtte

• I forbindelse med undervisningen udarbejdes der nødvendigt metodemateriale, der sikrer at den unge inddrages i revidering af egen handleplan og planlægning af egen fremtid

• I forbindelse med at de unges sager, allerede tænkes drøftet ved det 15 år ved overdragelsesmøder, vil familieafdelingen få mere fokus på nødvendigheden af at få afklaret voksentilværelsen og afklaret behovet for støtte i god tid inden den unge fylder 18 år.

Forvaltningen vurderer med disse tiltag at kunne leve op til de lovgivningsmæssige og sagsbehandlingsmæssige krav på området for ophør af anbringelse ved det 18. år. Rapporten kan ses i sin helhed på ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At ankestyrelsens rapport om ophør af anbringelse ved det 18. år tages til efterretning.

At de af forvaltningen foreslåede initiativer til forbedring af sagsbehandlingen på området godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-06-2009: Indstilles godkendt som indstillet.

502

REBILD KOMMUNE




503

REBILD KOMMUNE


32. Klubstruktur J.nr.: 18.01.00G00. Sagsnr.: 07/1276 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Byrådet i Rebild Kommune besluttede på mødet den 30. april 2009 at godkende ØK´s indstilling om at tilbagesende sagen om klubstrukturen til KF med tilkendegivelse af

• at der ønskes udarbejdet forslag indenfor en ramme på 2,5 mill. kr. med forslag til fleksible tilbud m.h.t. åbningstid og antallet af åbningsdage med henblik på mulighed for en tilpasning til lokale behov

Kultur og Fritid har på baggrund af indstillingen udarbejdet model 1 med fleksibel fordeling. Fordelingen sker på personaletimer med mulighed for fleksibilitet i ydertimerne. Overordnet skal der være 2 personaler i hver klub i åbningstiden, men det vurderes, at det flere steder er muligt med 1 personale i ydertimerne. Dette vil afhænge af det faktiske antal børn til stede i ydertimerne. Ungdomsskolen afholder p.t. dialogmøder med forældre, skoler og foreningsrepræsentanter i de byer, hvor der oprettes fritidsklubber. På møderne præsenteres de fremmødte for det materiale, der har dannet grundlag for den politiske beslutning. På dialogmøderne har skolerne oplyst, at børnene i målgruppen tidligst har fri kl. 13.00 og forældrene har flere steder tilkendegivet, at 3 timers åbningstid er passende i forhold til øvrige fritidsaktiviteter. Den korte åbningstid på 3 timer gør det selvsagt muligt med flere åbningsdage. Antallet af dage og ligeledes hvilke ugedage er drøftet med de fremmødte og tilbagemeldingerne er brugt som udgangspunkt for forslaget til den fleksible fordelingsmodel 1. Da dialogmøderne med forældrene endnu ikke er afsluttet, vil en endelig fordeling af dage vil blive udarbejdet i løbet af sommeren og vil blive annonceret omkring 1. august. Der vil ligeledes blive lagt vægt på forældrenes ønsker om åbningstid på de enkelte dage. På samme måde som tidligere modeller vil den fleksible fordelingsmodel få størst økonomisk konsekvens for klubberne i Gl. Støvring kommune set i forhold til de nuværende tilbud. Det skyldes til dels, at åbningstiden reduceres til 20 timer ugentligt fra de nuværende 23,5 timer. I forhold til Svinget er der således indarbejdet en overgangsordning på 3 år med et ekstra årligt tilskud på 100.000,- kr. Det skal her bemærkes, at der i bilaget er fratrukket budgettal svarende til den ledelsestid i klubberne som fremover er overført til en central pulje. Således er budgettet til aktiviteter og personale i Svinget 818.500 kr, i Ø. Hornum 235.700 kr. og i Suldrup 353.500 kr. Det betyder konkret, at faldet i budget for de tre klubber er som følger: - Svinget 164.500 kr og en nedgang i tid fra 23,5 timer til 20 timer / uge - Ø. Hornum 6.260 kr. og en nedgang i tid fra ca. 20 timer til 12 timer - Suldrup 134.620 kr. og en nedgang i tid fra ca. 20 timer til 12 timer. Forbrug i 2009

504

REBILD KOMMUNE


Det oprindeligt vedtagne budget 2009 for Svinget er på 985500,- kr. Svinget har ultimo maj 2009 en forbrugsprocent på 20,05. Hyggehjørnets (Ø. Hornum) oprindeligt vedtagne budget 2009 er på 520.600,- kr og forbrugsprocenten er ultimo maj 2009 på 20,50. Smørklattens (Suldrup) oprindeligt vedtagne budget 2009 er på 402.600,- kr. og forbrugsprocenten er ultimo maj 2009 på 999,99. Dette som følge af, at Smørklatten har overført et merforbrug på 385.000 kr. fra 2008. Det aktuelle forbrug i 2009 er pr. d.d. 161.000 kr. Merforbruget i 2008 skal ses som en konsekvens af et dramatisk faldende elevtal i 2008 og en for høj personalenormering. Centrale puljer Ud af det samlede budget for klubberne, er der i det vedlagt forslag, bibeholdt en central pulje til faste udgifter, etablering og ledelse. Puljen er på i alt 650.000 kr.

Indstilling: Kultur og Fritid indstiller

• at den fleksible fordelingsmodel 1 godkendes

Bilag: Bilag er udsendt med dagsorden til KFU den 10.06.09

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 10-06-2009:

Udvalget indstiller, at den fleksible fordelingsmodel 1 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Indstilles godkendt som indstillet af KF. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 242794 Åben Fordelingsmodeller KFU 100609 - 242793 Åben Lokalitetsoversigt KFU 100609

505

REBILD KOMMUNE


33. Bibliotekspolitik J.nr.: 21.00.00P22. Sagsnr.: 08/16737 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Udkast til bibliotekspolitik har været i offentlig høring. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 15.04.09 fremlagde forvaltningen sammen med biblioteket udkast til Bibliotekspolitik. Udkastet blev sendt i offentlig høring. I høringsprocessen har der været annonceret med høringsperiode og politikkens centrale temaer. Ældrerådet, Landsbyrådet og Handicaprådet har specifikt fået høringsmateriale tilsendt. Bibliotekspolitikken har været fremlagt på alle bibliotekerne og i bogbussen. Samtidig har den været tilgængelig elektronisk på bibliotekets - og Rebild Kommunes hjemmeside. Høringsprocessen er nu gennemført, og der er modtaget i alt fire høringssvar. Der gives i høringssvarene udtryk for at bibliotekspolitikken har mange gode og positive intentioner. Der gives ligeledes kommentarer specifikt til bibliotekspolitikkens afsnit 4. Biblioteket i nærheden, der omhandler biblioteksstrukturen: Landbyrådet: Vi undres over, at bogbus ikke er nævnt Bogbussens service bør udvides til mange flere landsbyer Ældrerådet: Vigtig, at der bliver mange åbne, personbetjente biblioteker rundt i hele Rebild Kommune Ser frem til et mere åbent bibliotek med selvbetjeningsmuligheder Socialdemokraterne/ Rebild Øst: Bekymrende at erfare at Kultur- og fritidsforvaltningen ønsker en fremtidig struktur der med hensyn til åbningstiden prioriterer Støvring og Skørping og hvor der arbejdes hen mod en differentieret/selvbetjening i filialerne. Overordentlig bekymrende at en fremtidig fysisk struktur er indbegrebet af at Kultur- og Fritidsforvaltningen ser en så kraftig samhørighed med f.eks. et kulturhus eller en af lokalområdets institutioner. En filial med en differentieret selvbetjening er ganske enkelt ikke en mulighed for Terndrup bibliotek, der også har netværksfunktion, i forhold til medborgerhuset der ligger ½ minut derfra. Det opfordres til, at se på de tab som en differentieret selvbetjening vil medføre for Terndrup by. Chr. Vestergaard: Det er vigtigt at biblioteket er geografisk i nærheden og komplet. Kan ikke forlige sig med tanken om en lille bogbus som rummer 5% af bestanden. Målet er at vi skal have en decentral kommune med lige muligheder for alle.

Høringssvarene er vedlagt som bilag, hvor de kan ses i deres fulde længde.

506

REBILD KOMMUNE


Med henblik på at understrege at bibliotekerne skal være tilgængelige for alle kommunens borgere kan høringssvarene tages til efterretning ved at der til bibliotekspolitikkens afsnit 4. Biblioteket i nærheden tilføjes følgende: Tilføjes:

• En biblioteksstruktur der prioriterer Skørping og Støvring Biblioteker og samtidig når ud til borgerne i kommunens mange mindre bysamfund/landsbyer med sin bogbus og velfungerende filialer.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at bibliotekspolitikkens afsnit 4. Biblioteket i nærheden ændres som foreslået.

Bilag:

Bilag er udsendt med dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 10.06.09

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 10-06-2009: Udvalget indstiller bibliotekspolitikken godkendt med ændring i afsnit 4 som foreslået.


Indstilles godkendt med bemærkning som anført af KF. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

- 242892 Åben Bilag 1 - Udkast til bibliotekspolitik (KFU100609)

- 242923 Åben Bilag 2 - Høringssvar fra Chr. Vestergaard, Blenstrup

(KFU 100609) - 242927 Åben Bilag 3 - Høringssvar fra Socialdemokraterne i Rebild Øst

(KFU 100609) - 242930 Åben Bilag 4 - Høringssvar fra Landsbyrådet (KFU 100609)

- 242928 Åben Bilag 5 - Høringssvar fra Ældrerådet (KFU 100609)

507

REBILD KOMMUNE


34. Rebild Ridecenter J.nr.: 00.01.00G00. Sagsnr.: 08/14101 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling: Sagens indhold Rebild Ridecenter har den 4. maj 2009 fremsendt en skrivelse til Rebild Kommune, hvor de redegør for klubbens aktuelle situation. De har igennem vinteren 08/09 oplevet, at flere af klubbens dygtige ryttere har forladt klubben, idet man har fundet klubbens faciliteter for ringe set i forhold til de krav og forventninger, brugerne har. Rideklubben har i dag til huse på Vestre Primærvej i Støvring på to arealer. Dels et areal umiddelbart omkring klubhuset (område A), som man har lejekontrakt på til 2018, og dels et areal (område B), som ligger i nærmere tilknytning hertil, hvor klubben tidligere har lejet af en landmand, der havde forpagtet jorden af kommunen. Dette område har klubben i dag ingen kontrakt med kommunen på, men bliver stadig benyttet af rideskolen (se oversigtsplan på bilag 1). Det jord, som ridecenteret i dag har kontrakt på, er ikke tilstrækkeligt til at kunne drive en rentabel rideklub på. Der er for lidt staldplads, for lidt plads i ridehal og for lidt plads til folde. Den situation drøftede Kultur- og Fritidsudvalget allerede i 2008 med det perspektiv, at der var en mulighed for at udflyttet rideklubben til et areal på Nibevej 30, som Rebild Kommune på det tidspunkt stod overfor at erhverve. Sagens historik er så, at Kultur- og Fritidsudvalget på det ordinære møde d. 3. december 2008 besluttede, at man ikke ønskede at gå videre med en ny placering af ridecenteret på Nibevej 30, og at forvaltningen i stedet skulle arbejde på en udbygningsplan i forbindelse med rideklubbens nuværende faciliteter på Vestre Primærvej. Årsagen til afvisning af planerne om udflytning til Nibevej 30, skal findes i den kendsgerning, at Rebild Kommune købte området på Nibevej med det formål, at bruge arealet til erhvervsjord. Den beslutning tog rideklubben til efterretning, og har så sammen med forvaltningen arbejdet med en plan, som skulle sikre, at der i området på Vestre Primærvej er såvel jord som faciliteter til rådighed for at kunne drive ridecenteret på rentabel vis. Der er herefter fremkommet en plan fra rideklubbens bestyrelse (bilag 2), hvor de skitserer de vilkår, som vil være forudsætningen for klubbens videre eksistens. Den plan indebærer:

• En 20 årig lejekontrakt på hele det område som ridecenteret i dag benytter • At der etableres yderligere én ridehal • At de udendørs anlæg optimeres • At foldene omlægges

Nu har Byrådet imidlertid på det ordinære møde i april måned 2009, besluttet at udbyde den jord (område B på bilag 1) til salg, som rideklubben ønsker kontrakt på. Med den beslutning vil det være tvivlsomt, om grundlaget for fortsat at kunne drive Rebild Ridecenter som en rentabel forretning, er til stede.

508

REBILD KOMMUNE


Alternativer • At rideklubben fortsætter med kraftigt minimeret organisation på den plads, der er

til rådighed indenfor det areal (8 ha), som klubben i dag har kontrakt på. o Det vil givetvis medføre, at de fleste af klubbens voksne brugere vil forlade

klubben med det til følge, at det meste af det økonomiske grundlag vil være væk. Desuden at den praktisk medhjælp som de voksne medlemmer står for, også vil være væk. Der vil således kun være en mindre rideklub tilbage, og denne vil for det meste bestå at rideskole medlemmer.

o Der vil samtidig kun være jord i tilknytning til klubben til at kunne oppebære tilladelse til 15 dyre enheder.

• At beslutningen om at sælge den jord, som klubben i dag er på (Vestre Primærvej), genovervejes med henblik på at give rideklubben mulighed for at tegne en 20 årig kontrakt på jorden.

• At beslutningen om ikke at stille jord og bygninger på Nibevej 30 til rådighed for rideklubben genovervejes.

o Til orientering skal det bemærkes, at dele af jorden på Nibevej 30 er til rådighed fra 15.9.09, mens den resterende del (Nibevej 30 vest), vil være til rådighed efter 31.10.2010.

• At der undersøges muligheder for en helt 3. placering af rideklubben.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

Bilag:

Bilag er udsendt med dagsorden til møde i Kultur og Fritidsudvalget den 10.06.09

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 10-06-2009:

Udvalget indstiller, at sagen videresendes til Økonomiudvalget. Lene Aalestrup anfører, at hun ønsker det genovervejet at stille jord og bygninger på Nibevej 30 til rådighed for rideklubben.


Det indstilles - At den tidligere beslutning om anvendelse af Nibevej 30 fastholdes. - At mulighederne for at indgå nærmere specificeret lejeaftale vedr. en del af det udlagte erhvervsareal vurderes nærmere. Det forudsættes ved evt. indgåelse af lejemål, at arealet kan frigøres såfremt der viser sig interesserede købere til erhvervsjorden. - At kommunen ikke på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for økonomisk at involvere sig i en udbygning/udflytning af Ridecentret Anny Winther deltog ikke i sagens behandling

509

REBILD KOMMUNE


Bilag:

- 243995 Åben Bilag 1 - Oversigtsplan (KFU 100609)

- 242234 Åben Bilag 2 - Skrivelse fra Rebild Sportsrideklub (KFU

100609)

510

REBILD KOMMUNE


35. Budgetmodeller på socialområdet og vidtgående specialundervisning J.nr.: 00.01.00A26. Sagsnr.: 09/8040 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

På Byrådets visionsseminar og den efterfølgende politiske behandling blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til budgetmodeller for områderne. Herudover blev det i økonomiopfølgningen for maj måned vurderet, at der vil blive væsentlige budgetoverskridelser på anbringelsesområderne for 2009, og der blev i den sammenhæng fremlagt forskellige handlingsforslag til at imødegå dette. Disse handlingsforslag vil blive behandlet særskilt. Byrådet besluttede endvidere blandt andet at Forvaltningen udarbejder et oplæg vedr. spørgsmålet om cpr-nr. budgettering på specialområdet m.h.p. behandling på ØK i juni i 2009. For Børn- og ungeområdet var vurderingen på sektor 3 et merforbrug på i alt 7,7 mio. kr. (fordelt på anbringelser 2,0 mio. kr., forebyggende foranstaltninger 4,2 mio. kr., samt kontante ydelser 2,5 mio. kr.), og på sektor 11 er der et samlet vurderet merforbrug på 1,8 mio. kr. (fordelt på voksne med særlige behov merforbrug på 3 mio. kr., botilbud merforbrug på 1 mio. kr., kontante ydelser mindreforbrug -0,2 mio. kr., specialpædagogisk undervisning mindreforbrug 2,0 mio. kr.) Der blev til Sundhedsudvalget møde i maj udleveret et notat om økonomiopfølgning på socialområdet – voksen, som efterfølgende er udsendt med økonomiudvalgets dagsorden for maj 2009. I notatet er der problematiseret over at merudgifterne på 3 mio. kr. til voksne med særlige behov især skyldes at der er kommet væsentlig flere sager fra Børn og unge end forudsat ved budgetlægningen for 2009. I notatet er det påpeget at hvis man lader pengene følge borgeren, jf. følgende ” Det tilkendegives at budgetteringen for handicappede m.fl. tager udgangspunkt i en vurdering af cpr. Numre.” (Øks protokol s. 568) vil det medføre, at den forventede merudgift på sundhedsudvalgets område skal reduceres med 3,5 mio. kr., samtidig vil det i forhold til Børn- og ungeområdet betyde en tilsvarende forværring af deres regnskabsresultat. I budgetmodellerne, som er fremadrettede er ovenstående ikke indarbejdet. Der er alene taget udgangspunkt i de oprindelige budgetrammer for 2009. Der er således ikke indarbejdet ændringer i budgetrammerne mellem børn- og unge og voksne i forhold til oprindelig budget 2009. Dette vil dog være relativt enkelt at regulere i de foreslåede budgetmodeller. Forudsætningerne for budgetrammerne for 2009 er for Børn- og ungeområdet med udgangspunkt i CPR. nr. vedrørende anbringelser, mens budgettet til forebyggende foranstaltninger og kontante ydelser er rammebudgetteret, og på voksenområdet er anvendt rammebudgettering vedrørende 2009, idet det på budgetlægningstidspunktet så ud til, at budgettet vedrørende voksne med særlige behov ville kunne holdes inden for budgettets rammer i 2008. Dog således, at der blev indarbejdet en netto rammebesparelse på 1 mio. kr. på voksenområdet, som forventedes udmøntet via fokus på en mere effektiv drift af tilbud.

511

REBILD KOMMUNE


Forvaltningerne har sammen med Økonomi drøftet mulige budgetmodeller og er blevet enige om at modellerne bør være demografisk betingede, som det er kendt fra budgetmodellen på Ældreområdet. Budgetmodellerne er udarbejdet med udgangspunkt i, at de skal være budgetneutrale i forhold til budget 2009 og det kendte befolkningstal pr. 1. januar 2008. Det vil sige at budgettet dannes på forhånd ud fra en faktor, som er beregnet ud fra budget 2009 i forhold til befolkningstallet for 01.01.08. Forslag til nye budgetmodeller er udarbejdet med udgangspunkt i Budgetmodel for sektor 3 børn og unge med særlige behov Budgetmodel for vidtgående specialundervisning (del af sektor 5 folkeskole) Budgetmodel for Sundhedsområdet vedr. voksne med særlige behov, del af sektor 11, I vedlagte bilag er der en nærmere beskrivelse af grundlaget for modellerne.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At modellerne godkendes med virkning fra budget 2010

Bilag:

Bilag udsendes sammen med dagsorden til Sundhedsudvalget.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-06-2009:

Indstillingen indstilles godkendt med bemærkning om, at Sundhedsudvalget ønsker den oprindelige beslutning vedrørende CPR-budgettering efterlevet, således at der overføres 3,5 mill.kr. fra rammen under Børne- og Ungdomsudvalget til rammen under Sundhedsudvalget vedrørende budget 2010. Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at sagen sendes i høring i Handicaprådet forinden endelig beslutning træffes.


Indstilles godkendt som indstillet, idet udvalget forudsætter en realistisk budgetregulering, som vil muliggøre en fremadrettet overholdelse af budgetrammen på disse områder.


Indstilles godkendt med bemærkning

- at budgetterne for området vurderes nærmere i forbindelse med midtvejsreguleringen 2009 samt budgetlægningen for 2010.


512

REBILD KOMMUNE


Bilag:

- 242362 Åben budgetmodeller - socialområdet og specialundervisning -

SU 100609

513

REBILD KOMMUNE


36. Evaluering af madområdet og forslag til omlægning af økonomien efter høring J.nr.: 86.01.00P05. Sagsnr.: 08/11494 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling: Baggrund Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 12. maj 2009, at evalueringen af madområdet igangsættes, og omlægning af økonomien på madområdet sendes i høring med høringsfrist 29. maj 2009. Oversigt over svarene er vedhæftet som bilag, og de ligger i deres helhed på sagen. Fremtidig økonomi på køkkenområdet I forbindelse med evalueringsprocessen af madområdet er det fundet hensigtsmæssigt at omlægge ansvaret for finansieringen af området. Der er udarbejdet en model, hvor alle indtægter fra kostpakken tilfalder det enkelte center. Det enkelte center afregner herefter for hovedret og biret med centralkøkkenet. Alle øvrige indkøb kan fortsat købes i centralkøkkenet eller hos andre leverandører. Kostpakkeprisen nedsættes pr. 1. juli til 3.000 kr. pr. måned. Det enkelte ældrecenter vil i den nye ordning fortsat modtage indtægter svarende til 3.227 kr. pr. måned. Rebild Kommune kompenseres herfor via bloktilkudsreguleringen for 2009. Af høringssvarene fremgår det, at alle anbefaler og bakker op om forslaget til fremtidig økonomi på køkkenområdet, idet det vil sikre større fleksibilitet omkring måltidsservice på ældrecentrene. Der er en generel bekymring for produktionskøkkenets fremtidige økonomi. Herunder bliver der gjort opmærksom på, at den faldende indtægt til produktionskøkkenet har indvirkning på fordelene ved indkøb til stordrift. Evaluering af madområdet Spørgeskemaet afdækker følgende:

• Hvordan opleves de nye rammer for organiseringen af maden? • Hvordan vurderes fleksibiliteten i ordningen? • Hvordan opleves udefrakommendes mulighed for bespisning? • Hvad er den samlede vurdering af omlægningen? • Derudover ønskes forslag til forbedringer.

Af spørgeskemaerne fremgår det, at der generelt set er stor tilfredshed med muligheden for at inddrage køkkenet på ældrecentrene til arrangementer. Flere centre bager selv alt "kaffebrød" i huset. Der er kritiske bemærkninger mhp. bestilling og levering. Flere centre oplever, at fleksibiliteten er for stram i forhold til afbestilling og bestilling. En deadline på 7 dage for bestilling af mad er for lang. Det betyder mindre fleksibilitet og vanskeliggør ændringer/tilpasninger i hverdagen, hvilket påvirker spild og dermed økonomien.

514

REBILD KOMMUNE


Oplæg til omlægning af finansiering og tilrettelæggelse af varekøb/produktion imødekommer ovenstående bemærkninger. Generelt er beboernes oplevelser af kvaliteten af maden god. Ligesom mulighederne for opbevaring og tilberedning af maden er god. Der er flere centre, der ønsker skriftligt materiale om kostpakken, som kan udleveres til beboerne ved indflytningssamtalen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At den fremtidige økonomi på køkkenområdet godkendes. At svarene fra spørgeskemaerne tages til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-06-2009: Høringssvar fra Ældrerådet udleveret til udvalgets medlemmer, og lagt på sagen. Indstillingen indstilles godkendt.


Indstilles godkendt med bemærkning

- at udmøntning af evt. yderligere budgetmidler sker i forbindelse med behandlingen af den samlede midtvejsregulering ´(august 2009).


Bilag:

- 242453 Åben Oversigt over den fremtidige økonomi på madområdet -

SU 100609 - 242115 Åben Høringssvar i samlet skabelon mhp. fremtidig økonomi på

køkkenområdet - SU 100609

- 242049 Åben

Høringssvar i samlet skabelon mhp. brugertilfredshedsundersøgelse på madområdet - juni 09 - SU 100609

:

515

REBILD KOMMUNE


37. Frigivelse af anlægsbevilling til frikøb af hjælpemidler J.nr.: 00.30.00S05. Sagsnr.: 09/7822 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetlægningen for 2009 blev der afsat 2 mio. kr. på anlægsbudgettet til frikøb af hjælpemidler. Rebild Kommune har indgået en treårig aftale med Zealand Care om frikøb af hjælpemidler. I løbet af 2007-2010 frikøbes de hjælpemidler der findes hos Rebild Kommunes borgere således at alle hjælpemidler er frikøbt medio 2010. For 2009 andrager udgiften til frikøb 2 mio. kr. I efteråret 2009 skal Byrådet forholde sig til hvorledes opgaverne med indkøb, styring, servicering af hjælpemiddelområdet skal afvikles efter aftalen med Zealand Care udløber.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At de 2 mio. kr. der i 2009 er afsat til frikøb af hjælpemidler frigives.


Indstillingen indstilles godkendt.



516

REBILD KOMMUNE


38. Høring - udkast til plan for speciallægepraksis J.nr.: 16.00.43P27. Sagsnr.: 09/5303 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling: Baggrund En arbejdsgruppe under Praksissektoren, Region Nordjylland har udarbejdet udkast til plan for speciallægepraksis. I forhold til gennemgang af de enkelte specialer har der været nedsat en specialegruppe for hvert speciale med repræsentation fra såvel primær som sekundær sektor. Praksisplanen er efter regionalpolitisk behandling sendt til høring blandt kommunerne med høringsfrist den 3. juli 2009. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar (vedhæftet som bilag), der blandt andet er blevet kvalificeret i samarbejde med kommunens praksiskonsulent. Udkast til Plan for Speciallægepraksis Praksisplanen har til formål at fastlægge i hvilken retning speciallægepraksis i Region Nordjylland ønskes udviklet, og på hvilke områder man bør iværksætte tiltag, der kan fremme den ønskede udvikling. Dermed er Praksisplan for speciallæger en samlet plan for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i speciallægepraksis i regionen og den vil således indgå som led i regionens samlede sundhedsplan. I planen indgår følgende fokusområder, der skal sikre at borgerne i regionen fortsat kan forvente et dækkende, tilgængeligt og effektivt primært sundhedstilbud på speciallægeområdet:

• Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i speciallægepraksis • Fleksibilitet og sammenhæng mellem primær og sekundær sektor • Sektorens og det enkelte speciales kapacitet og geografiske placering • Optimal tilgængelighed for borgernes til de praktiserende speciallæger • Rekruttering og fastholdelse • Organisering af speciallægepraksis og udvikling heraf • Kvalitetssikring og – udvikling i speciallægepraksis

Til hvert fokusområde er der udarbejdet en række anbefalinger, der vil få konsekvenser for borgerne i regionen. Blandt andet anbefaler regionen, at:

• Der sikres smidigere arbejds- og kommunikationsgange mellem speciallæger og almen praksis, der kan medvirke til at give et hurtigere og mere sammenhængende patientforløb

• der ikke umiddelbart foretages en udvidelse af kapaciteten; men at administrationen løbende foretager en vurdering af kapaciteten

• der i forhold til den geografiske placering af ydernumre bør tilstræbes en ligelig og jævn fordeling af praksisrelevante speciallægepraksis

• der – under hensyntagen til procedure i overenskomsten og det bedst mulige regionale geografiske dækning - ved placering af nye ydernumre sker opslag med

517

REBILD KOMMUNE


den fornødne fleksibilitet i forhold til geografisk placering • etablering af ny praksis sker i eksisterende eller kommende behandler- og

sundhedshuse i større bysamfund med en dækkende infrastruktur • der i forhold til allerede eksisterende ydernumre, som ikke har kunnet besættes, og

som fortsat vurderes som praksisrelevante, skal foretages overvejelser om flytning af ydrenumre

• man på sigt udvider antallet af uddannelsespraksis inden for de relevante specialer

Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget godkender det udarbejdede høringssvar

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-06-2009: Indstillingen indstilles godkendt.



Bilag:

- 242685 Åben Høringssvar_ plan for Speciallægepraksis - SU 100609

518

REBILD KOMMUNE


39. Høring - rapport vedr. organisering af den palliative indsats i Region Nordjylland J.nr.: 16.08.25K04. Sagsnr.: 09/7790 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling: Baggrund En tværfaglig arbejdsgruppe under Planlægningskontoret, Region Nordjylland, har udarbejdet en rapport vedrørende organisering af den palliative indsats. Rapporten indgår som en del af sundhedsplanen og kommer i den forbindelse i høring i sundhedskoordinationsudvalget. Rebild Kommune har sammen med andre høringsberettigede fået tilsendt rapporten i høring. På grund af den korte høringsfrist har kommunen i første omgang måttet afgive administrativt høringssvar med bemærkning om, at sagen kan behandles politisk i juni. Den fremtidige organisering af den palliative indsats Grundlæggende anbefaler arbejdsgruppen, at der skal sikres en helstøbt og ensartet indsats til de af regionens borgere, der har behov for et eller flere palliative tilbud. Indsatsens 2 niveauer - basis eller specialiseret niveau - opretholdes og udvikles, således at der etableres et Regionalt Center for Palliation. Samtidig skal iværksættes formaliserede samarbejdsstrukturer mellem de palliative teams - herunder palliationssygeplejerskerne i regionen - og lægerne i de palliative teams skal ansættes ved teamet i Aalborg, men med funktionssted ved de enkelte sygehuse. Det anbefales, at de palliative teams er organiseret som selvstændige enheder, der dog skal bindes sammen dels via fællesregionale kliniske retningslinjer dels det faglige samarbejde blandt andet via Det Regionale Center for Palliation. Den specialiserede indsats Fremover anbefales denne også at bestå af hospicerne, de palliative teams og palliationssygeplejerskerne. Derudover anbefaler arbejdsgruppen blandt andet, at der på sigt arbejdes på at etablere et palliativt team i Himmerland som supplement til de 3 selvstændigt fungerende teams, der fra start tænkes placeret i Ålborg, Vendsyssel og Thy/Mors. Yderligere anbefales:

• At der oprettes palliative senge på et eller flere af regionens sygehuse • At hospitalskapaciteten udvides • At der etableres en fællesregional palliativ vagtordning

Indsats på basisniveau Generelt skal tilbuddene styrkes og udvides, så disse tilbud kan udgøre en solid platform for den palliative indsats i regionen. I forlængelse heraf anbefaler arbejdsgruppen følgende:

• Den nuværende ressourcepersonsordning fra Thy/Mors skal udvides til hele regionen

• Ressourcepersonsordningen skal indgå på basisniveauet sammen med indsatsen på

519

REBILD KOMMUNE


sygehusene, de praktiserende læger, indsatsen i kommunerne og de frivillige organisationer

• Der skal etableres muligheder for, at basisniveauet kan søge rådgivning/hjælp ved det specialiserede niveau til problemer vedrørende patienter, der allerede er visiteret til palliative tilbud. Denne rådgivning kan tænkes sammen med den fællesregionale vagtordning.

Sikring af sammenhæng i indsatsen For sikring af sammenhæng mellem specialiserede niveau og basisniveau anbefaler arbejdsgruppen blandt andet, at der fokuseres på klare kommunikationsveje. Dette kan ske ved at oprette fælles kommunikationsform samt ved at det palliative område indarbejdes i sundhedsaftalerne. Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at der fokuseres på uddannelse i både primær- og sekundær sektor samt at dataregistrering på området generelt forbedres. Det administrative høringssvar fra Rebild Kommune Som det fremgår af det administrativt afgivne høringssvar (bilag) har Rebild Kommune klaget over de generelt korte høringsfrister for materiale afsendt fra Region Nordjylland på sundhedsområdet. Jævnfør bilag kan Rebild Kommune som udgangspunkt bifalde rapportens anbefalinger. Blandt andet finder kommunen det naturligt, at området fremover bliver en del af sundhedsaftalerne. Dog har kommunen en række præciseringer og rettelser. Grundlæggende betragtes det som et stort problem, at kommunerne ikke har været inddraget tilstrækkeligt i rapportens tilblivelse, ligesom de manglende økonomiske udredninger er et særdeles stort problem. I forhold til finansiering af nytiltag har Rebild Kommune betænkeligheder, blandt andet i forhold til det påtænkte Regionale Center for Palliation, som kommunerne ikke skal medfinansiere. Rebild Kommune anbefaler, at der fra start etableres fire selvstændige palliative teams, således også et i Himmerland. I forhold til tankerne om fællesregional vagtordning er det Rebild Kommunes grundlæggende holdning, at den palliative indsats vil kunne varetages bedre i hjemmet end på hospice - forudsat der er tilstrækkeligt og velkvalificeret personale i hjemkommunen. Således anbefaler Rebild Kommune, at der skal ske en passende opkvalificering af hjemme(syge)plejen.

Indstilling: Forvaltningen indstiller: At høringssvar godkendes. At sagsfremstilling tages til efterretning.



520

REBILD KOMMUNE




Bilag:

- 241588 Åben Administrativt høringssvar fra Rebild Kommune vedr.

palliativ indsats - SU 100609

521

REBILD KOMMUNE


40. Snitflader Familieafdelingen, Social og myndighed og Jobcenterets specialenhed J.nr.: 16.03.10A26. Sagsnr.: 09/7782 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

På baggrund af et ønske fra Sundhed – social og myndighed, blev der i efteråret 2008 iværksat en analyse af bo- og dagtilbud og beskæftigelse. I forbindelse med planlægningen af processen omkring analysen, blev det åbenlyst at det var helt nødvendigt, for at få afdækket hele området, Børn og Ungdom blev inddraget, både med henblik på foranstaltninger efter Serviceloven for børn og unge med særlige behov og specialundervisningsdelen. Kommunens revisionsselskab Ernst og Young blev udvalgt til opgaven, og foretog hen over efteråret / vinteren 2009 en sagscreening af sager i alle de berørte afdelingen. En af rapportens hovedkonklusioner var følgende:

• ”At det fremtidige samarbejde, mellem familieafdelingen og social- og handicapafdelingen, indledes tidligere end det gør i dag. Dette skal sikre, at overgangen fra barn til voksen bliver gunstigere for borgerne (inklusive forældre). Der sker i forbindelse med overgangen fra barn til voksen mange ændringer, eksempelvis kan det få betydning for forældre, som har haft bevilliget tabt arbejdsfortjeneste for selv at kunne varetage en del af pasningen. Ved at indlede samarbejdet tidligere, end det sker i dag, tror vi på at man bedre kan forbedre de involverede på de forandringer der kommer, og dermed også opnå en mere glidende overgang fra barn til voksen.

• Ved et tættere samarbejde vil gevinsten yderligere være, at social- og handicapafdelingen på et tidligere tidspunkt får kendskab til kommende behov. Dermed bliver det nemmere at sikre, at der findes tilbud som reelt modsvarer behovene.

• At målgruppen for ovennævnte samarbejde fremadrettet udvides til at omfatte alle fysiske og psykiske handicappede. Dette skal sikre, at kommunen får bedre mulighed for at udvikle / købe de ydelser der modsvarer behovene.”

På baggrund af ovennævnte anbefalinger, har forvaltningerne arbejdet på at få beskrevet en samarbejdsmodel, der tilgodeser alle elementerne i snitfladerne når en ung går fra støtte efter børnereglerne til støtte efter voksenreglerne. Både set i forhold til borgerne, mens også set i forhold til det fremtidige behov for tilbud og styring af området. For at få alle elementerne med i den unges voksenliv og skabe helhed i indsatsen, er

522

REBILD KOMMUNE


ydelserne fra jobcenteret specialenhed tænkt ind i overgivelsesfasen. Dette skulle gerne medvirke til at sikre fokus også på den unges fremtidige uddannelsesbehov, støtte i jobtræning eller anden forsørgelse koordineres af samme vej. Den udfærdigede samarbejdsaftale er meget konkret og beskriver hvordan de tre afdelinger allerede fra den unges 15 år skal indgå i et forpligtende samarbejde. Der er udfærdiget skabelon og metode for drøftelsen af sagerne fra det 15 år. Familieafdelingen forpligter sig til dels at beskrive den unges problematikker, dels at beskrive de aktuelle foranstaltninger der er iværksat, både ud fra en faglig og økonomisk vinkel. Afdelingerne Social myndighed og Jobcentrets specialenhed forpligter sig til at indgå i samarbejdet om fremtidige foranstaltninger fra det 15. år. Sagen sagsbehandles stadigvæk i Familieafdelingen fra til den unge bliver 18 år, men de to andre afdelinger får ved denne model mulighed for fremadrettet dels på et tidligt tidspunkt at få kendskab til de unge støttekrævende, samt være med til at påvirke de fremtidige foranstaltninger inden den unge fylder 18 år. I første omgang er samarbejdsaftalen beskrevet således, at aftalerne omkring sagsoverdragelsen foregår på afdelingslederniveau, men der er tankerne bag denne model, at der fremadrettet arbejdes på et fælles visitationsteam, der sikrer en fælles koordinering og bevilling for særlig støtte til de 15 – 18 årige, lige fra specialundervisning, STU, bostøtte, anbringelser m.v. Afdelingslederne vil i løbet af efteråret 2009 arbejde videre med tankerne om et fælles visitationsteam, blandt andet ved at trække på de gode erfaringer der findes i andre kommuner.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At snitfladebeskrivelsen mellem Familieafdelingen, Sundhed og Jobcenteret godkendes.

Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 09-06-2009:


Beslutning i Sundhedsudvalget den 10-06-2009: Indstillingen indstilles godkendt med tilføjelse om, at Sundhedsudvalget forventer at se et forslag til fælles visitationsteam på mødet i september 2009.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 10-06-2009: Indstilles godkendt som indstillet.

523

REBILD KOMMUNE



Godkendt med bemærkning som anført af SU. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 241489 Åben Skema til overdragelse 15 - 18 årige - BU 100609 - 241987 Åben Opfølgning analyse Rebild Tandpleje - BU100609

524

REBILD KOMMUNE


41. Resultatrevision 2008 efter høring i LBR J.nr.: 15.00.15K07. Sagsnr.: 09/5066 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedsudvalget sendte i april resultatrevision 2008 i høring i LBR. LBR har afgivet flg. høringssvar: LBR ønsker synliggjort de handlinger der er sat i værk i forhold til at kompensere for de problemfelter der er nævnt i resultatrevisionen. Forvaltningen har udarbejdet handlingsplaner på de nævnte områder, jf. bilag til dagsordenes økonomiopfølgning. Resultatrevisionens indsatsområder vil endvidere blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen for 2010.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At udvalget godkender resultatrevision 2008 med LBR`s høaringssvarog videresender til endelig godkendelse i Byrådet.

Bilag:

Resultatrevision 2008 forefindes som bilag til Arbejdsmarkedsudvalgets aprilmøde





525

REBILD KOMMUNE


42. Orientering om lovændring vedr. besættelse af formandskabet i Det lokale Beskæftigelsesråd J.nr.: 00.22.04A30. Sagsnr.: 09/8043 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedsudvalget er tidligere informeret vedr. lovforslag til reform om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Folketinget vedtog den 29.05.09 lovforslag 185: "forslag til ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love”. Lovforslaget indeholder bl. en ændring, som har betydning i relation til varetagelse af formandskabet i Det lokale Beskæftigelsesråd. En ændring, der har virkning fra den 01.08.09. Efter gældende regler iht. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45 har kommunen 1 plads i Det lokale Beskæftigelsesråd og rådets formand er udpeget af rådets medlemmer for en 2 - årig periode.

Lovuddrag ( gældende)

Det lokale Beskæftigelsesråd - Sammensætning

§ 45. Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:

1) 1 fra kommunalbestyrelsen, 2) op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening, 3) op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark, 4) 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, 5) 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation, 6) op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer, 7) 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger, 8) 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og 9) op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Stk. 2. Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for hvert medlem. Stk. 3. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant. Det lokale beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb. Stk. 4. Rådets formand og suppleanten for denne udpeges for en 2-årig periode af rådets medlemmer. Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 6. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret varetager i fællesskab sekretariatsbistanden for det lokale beskæftigelsesråd.

526

REBILD KOMMUNE


Lovuddrag (ændring, gældende fra 01.08.09) Af lovforslag L 185 fremgår følgende ændringer i forhold til gældende: § 45, stk. 1, nr. 1, ophæves. Nr. 2-9 bliver herefter nr. 1-8. § 45, stk. 4, affattes således: »Stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. § 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.« Forvaltningen har fra Beskæftigelsesregionen den 02.06.09 modtaget en orientering med en præcisering af, at ovenstående lovændring har virkning fra den 01.08.09 og ikke som tidligere meddelt pr. 01.01.10. Det betyder, at der skal tages stilling til om hvorvidt formandsposten for Det lokale Beskæftigelsesråd fremadrettet fra 01.08.09 og med en funktionsperiode, der følger den resterende kommunale valgperiode, skal bestrides af borgmesteren eller formanden for Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller: At udvalget fremkommer med sine tilkendegivelser i sagen.


Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at formandskabet for LBR delegeres til formanden for Arbejdsmarkedsudvalget med virkning fra 1. august 2009.


Indstilles godkendt som indstillet af AB. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

527

REBILD KOMMUNE


43. Orientering Økonomiudvalget J.nr.: 00.01.00A10. Sagsnr.: 07/102 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

1. Personaleforhold - verserende sager 2. Forlig 3. PlanEnergi, Skørping, har nu som ønsket af ØK udarbejdet en energibalance for Rebild kommune for 2007. Det samlede energiforbrug er beregnet til 3.238 TJ med et CO2-udslip på 195.000 t (7 t/indbygger). De lokale ressourcer er opgjort til 2.110 TJ, hvoraf 15 % udnyttes. Energibalancen kan indgå i det videre arbejde på energi og varmeplanområdet. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KL den 9. juni 2009 5. Kredsrådsmøde den 8. juni 2009 6. Møde med Støvring Højskole den 11. juni 2009

Indstilling: Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009: Taget til efterretning. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

- 244326 Åben Baggrundsnotat vedr. Energibalance for Rebild Kommune

2007 - ØK 170609 - 244320 Åben Energibalance version 2 25. maj 2009 - ØK 170609

528

REBILD KOMMUNE


Underskriftsside

Anny Winther - Formand

Ole Frederiksen - Medlem

Søren Munk - Medlem

Mette Busk - Medlem

Thorkild Christensen - Medlem

Poul Larsen - Medlem

Leon Sebbelin - Medlem

rebild kommune · 2014-02-18 · 17. godkendelse af revideret kontraktforslag for brand og redning...

Documents