referat fu100608 aaben - rm

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Forretningsudvalget 10. juni 2008

Viborg, den 13. juni 2008

/ELSGRE

Referat

af

mødet i Forretningsudvalget

tirsdag den 10. juni 2008 kl. 10:00

i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg,

Skottenborg 26, 8800 Viborg Alle medlemmer var mødt, bortset fra Henrik Qvist, der havde meldt afbud. Gunhild Husum forlod mødet kl. 13.00 under behandlingen af punkt 11. Mødet blev hævet kl. 13.40.

Indholdsfortegnelse


Pkt. Tekst Side

1 Gensidig orientering * 589

2 Beslutning om placering af nyt hospital i Vestjylland 590

3 Bevillingssag: Igangsætning af fase 0-projektet i forbindelse med Akutpla-nen for Hospitalsenhed Vest

591

4 Bevillingssag: Anlægsbevilling til fase 0 i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg

593

5 Styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland 596

6 Strukturudvikling i almen praksis 601

7 Etablering af Skive Sundhedshus 603

8 Etablering af Sundhedshus Grenaa 607

9 Organisationsevaluering af psykiatri- og socialområdet * 611

10 Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

613

11 Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter 618

12 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling og videreførelse af videncenter for bygge- og anlægsbranchen

622

13 Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling af ny specialisering inden for karakteranimationsuddannelsen

625

Indholdsfortegnelse


14 Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af låne-garanti til anlægstilskud

628

15 Forslag til ændringer i det regionale rutenet 632

16 Tiltrædelse af udtalelse og støttedokument fra Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) vedrørende EU efter 2013

636

17 Økonomirapport pr. 30. april 2008 638

18 Udmøntning af restmidler til honorering af midlertidige udvalg i 2008 samt nedsættelse af udvalg vedrørende implementering af Sundhedsbered-skabs- og præhospital planen

643

19 Godkendelse af anlægsbevilling til facaderenovering af Regionshuset Hol-stebro

646

20 Orientering om afgørelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende læge-vagtskørsel *

648

21 Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

650

22 Orientering om Midttrafiks justerede forventning til det økonomiske resul-tat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgif-ter til kollektiv trafik i 2008

652

*) Sagen kan i henhold til Region Midtjyllands delegeringsregler afgøres af Forretnings-udvalget.


589

1-00-6-07

1. Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Gensidig orientering for Forretningsudvalgets medlemmer.

Beslutning

Status vedrørende amternes indkomstskatterestancer Formanden orienterede om den aktuelle status i sagen, som for Region Midtjyllands ved-kommende drejer sig om tilgodehavender på i alt 80–85 mio. kr., som staten afviser at efterregulere. Danske Regioner vil nu sammen med et advokatfirma vurdere, om regio-nerne bør gå rettens vej med sagen. Økonomiforhandlingerne Forventes afsluttet inden ugens udgang. Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.


590

1-60-148-07

2. Beslutning om placering af nyt hospital i Vestjylland

Resumé

Det indstilles, at Forretningsudvalget på mødet den 10. juni 2008 fastlægger indstilling til Regionsrådet om placering af nyt hospital i Vestjylland.

Direktionen indstiller,

at Forretningsudvalget fastlægger indstilling til Regionsrådet om placering af nyt hospital i Vestjylland.

Beslutning

Sagen fremsendes til Regionsrådets afgørelse. Der afholdes et ekstra Forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2008 kl. 15.30 i forlængelse af en forventet økonomiaftale. Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget sendte den 13. maj 2008 COWI's rapport "Nyt Hospital i Vestjylland - Beslutningsgrundlag" i høring med høringsfrist den 2. juni kl. 12. Der er modtaget i alt 56 høringssvar fra kommuner, sundhedsfagligt personale, borgere samt fra forskellige organisationer og borgergrupper. Høringssvarene og andet materiale vedrørende place-ring af nyt hospital i Vestjylland er offentliggjort på hjemmesiden www.vesthospital.rm.dk. Det indstilles, at Forretningsudvalget på mødet den 10. juni 2008 fastlægger indstilling til Regionsrådet om placering af nyt hospital i Vestjylland.


591

1-22-32-07

3. Bevillingssag: Igangsætning af fase 0-projektet i forbindelse med Akutplanen for Hospitalsenhed Vest

Resumé

For at imødekomme de første udfordringer i forbindelse med Akutplanen for Hospitalsen-hed Vest og etableringen af den fælles akutmodtagelse foreslås der en udvidelse af de fysiske rammer på Regionshospitalet Herning, herunder bygningsmæssige ændringer på intensive afsnit, etablering af pavilloner og anskaffelse af lægeligt apparatur. De foreslåede anlægsmæssige tiltag vedrører således løsningen af de fysiske rammer i forbindelse med samlingen af den akutte kirurgi, der er en del af helhedsløsningen for implementeringen af Akutplanen og etableringen af fælles akutmodtagelse. Det indstilles at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008 og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.


at Hospitalsenhed Vest fortsætter planlægning af de bygningsmæssige ændringer (jf. sagsfremstilling), samt etablering af den fælles akutmodtagelse i Herning, med henblik på forelæggelse af et konkret projektforslag,

at der indenfor rammerne af SKI-aftalerne indgås aftale om teknisk rådgivning og

bistand uden yderligere udbud, at konsekvenserne vedrørende bevillinger og rådighedsbeløb i tabel 1 godkendes,

og at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region

Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008 og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at Hospitalsenhed Vest fortsætter planlægning af de bygningsmæssige ændringer (jf. sagsfremstilling), samt etablering af den fælles akutmodtagelse i Herning, med henblik på forelæggelse af et konkret projektforslag, og at der indenfor rammerne af SKI-aftalerne indgås aftale om teknisk rådgivning og bi-stand uden yderligere udbud.


592

Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Løsningen af de fysiske rammer vedr. samlingen af den akutte kirurgi udgør fase 0 i for-hold til den samlede implementering af Akutplanen i Hospitalsenhed Vest. Jf. orientering om Igangsættelse af fase 0 af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen og Det Nye Universitetshospital i Århus, (pkt.19 - FU13.05.08), forventes de anlægsmæssige æn-dringer finansieret via midler fra staten/Ekspertpanelet Fase 0, som består af samlingen af den akutte kirurgi og den deraf afledte flytning af traumatologi fra Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet Herning, medfører akut behov for bygningsmæssige ændringer, yderligere sengekapacitet samt yderligere kapacitet på intensivafsnittet i Herning. For at imødekomme dette samt de første udfordringer i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse, foreslås bevilling af 36,4 mio. kr. til dækning af:

0,9 mio. kr. - udarbejdelse af plan for nødvendige bygningsmæssige ændringer som følge af implementering af akutplanen samt etablering af fælles akutmodta-gelse mv.

12,0 mio. kr. - Bygningsmæssige ændringer i det intensive afsnit, således at der kan udvides med 2 intensive og 3 intermediære sengepladser inkl. nødvendigt udstyr.

23,5 mio. kr. - Køb, installation og opsætning af to pavilloner, hvortil ikke pati-entnære aktiviteter såsom sekretariater, konferencelokaler, kontorer mv. kan flyttes, således at der i de eksisterende bygninger bliver plads til yderligere 12 sengepladser til kirurgiske patienter

Tilknytning af tekniske rådgivere forslås at ske indenfor rammer omfattet af rammeaftale indgået mellem tekniske rådgivere og Statens og Kommunernes Indkøbs Service AS, de såkaldte SKI-aftaler. Der vil i forbindelse af opfølgende anlægssag blive forelagt en sam-let udbudsplan. Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

Budget 2008

- 1.000 kr. - Bevillingsansøgning: Regionshospitalet Herning

Midler til projektering af implementering af Akutplanen og etab-lering af den fælles akutmodtagelse

0.900

Midler til bygningsmæssige ændringer og udvidelse af kapacitet af intensivt afsnit

12.000

Køb, opsætning og installation af pavilloner til ikke-patientnære aktiviteter

23.500

Finansieringsbehov brutto 36.400


593

1-22-29-07

4. Bevillingssag: Anlægsbevilling til fase 0 i forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Viborg

Resumé

I forbindelse med overgangen til Akuthospital på Regionshospitalet Viborg ønskes den indledende fase 0 i etableringen af fælles akutmodtagelse iværksat. De foreslåede anlægsmæssige tiltag vedrører etablering af fælles akutmodtagelse for det medicinske og organkirurgiske område, samt leje af bygning til forbedring af den inten-sive kapacitet og af de ambulante funktioner for de medicinske, reumatologiske og neu-rologiske afdelinger. Det indstilles, at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008, og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.


at Regionshospitalet Viborg fortsætter den videre planlægning af de bygningsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

at tilknytning af teknisk rådgiver sker ved udbud i henhold til gældende regler, at huslejen for lejemål i Søndersøparken indarbejdes i budgetlægningen for 2009

og frem, at konsekvenserne vedrørende bevillinger og rådighedsbeløb i tabel 1 godkendes,

og at bevillingen godkendes under forbehold for statslig godkendelse af, at Region

Midtjylland overskrider anlægsrammen for 2008, og at den endelige finansiering kan indgå i ansøgningen til staten/Ekspertpanelet.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at Regionshospitalet Viborg fortsætter den videre planlægning af de bygningsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen, at tilknytning af teknisk rådgiver sker ved udbud i henhold til gældende regler, og


594

at huslejen for lejemål i Søndersøparken indarbejdes i budgetlægningen for 2009 og frem. Samtidig undersøges, om der i regionens lokaler i Søndersøparken vil være et byg-ningsmæssigt alternativ til indgåelse af et nyt lejemål. Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Etablering af fælles akutmodtagelse og udvidelse af den intensive og ambulante kapaci-tet udgør fase 0 i den samlede implementering af Akutplanen på Regionshospitalet Vi-borg. Jf. orienteringen vedrørende igangsættelse af anlægsprojekter i forlængelse af Akutplanen (pkt.19 - FU13.05.08), forventes de anlægsmæssige ændringer finansieret af midler fra staten/Ekspertpanelet. Etablering af fælles akutmodtagelse for det medicinske og organkirurgiske område Det foreslås, at der etableres en fælles akutmodtagelse med 25-32 senge/hvilestole for medicinske og organkirurgiske patienter i et tidligere sengeafsnit, der p.t. rummer bør-neafdelingens ambulatorium. Reetablering af børneambulatoriet foreslås at ske på ny etage ovenpå ambulatoriebyg-ningen. I forbindelse med opførelse af ambulatoriebygningen blev der i sin tid etableret bærende søjler til evt. senere ekstra etager. Det er derfor byggeteknisk relativt ukompli-ceret at forhøje ambulatoriebygningen. Fordelen ved denne løsning er, at den nye etage umiddelbart kan kobles sammen med eksisterende trafikcentre og naturligt indgå som en del af bygningsmassen. Byggeperioden vil være ca. 1 år fra godkendelsesdato, og omkostningerne er 25 mio. kr. (indeks 122,3). Den foreslåede nybygning kan indgå som en del af den forventede gene-ralplan. Der vil i forbindelse med den detaljerede planlægning af projektet blive udarbejdet en udbuds- og kontraheringsplan. Der vil blive sigtet mod at tilrettelægge processen, så der sikres mest mulig konkurrence samtidig med, at krav til hurtigt og smidig forløb tilgode-ses. Endvidere vil der være opmærksomhed overfor habilitetsforhold og lignende i for-bindelse med det videre forløb.

Udvidelse af den intensive og ambulante kapacitet

Akutplanen medfører et behov for at skabe større kapacitet på det intensive område, hvor der skal etableres 8 intermediære senge. Hertil kommer, at medicinsk afdeling, reumatologisk afdeling og neurologisk afdeling har utilstrækkelige ambulante faciliteter, og næppe er i stand til at præstere den forventede øgede kapacitet, som påbegyndelse af Akutplanen vil kræve. Det foreslås at leje en bygning i Søndersøparken, der tidligere har været anvendt til sy-gehusformål under psykiatrien i det tidligere Viborg Amt. Disse lokaler vil fungere som et supplement til de ambulante funktioner for de medicinske, reumatologiske og neurologi-ske afdelinger, samt som "buffer" for den øgede kapacitet, som indfasning af Akutplanen forventes at kræve. Lejemålet i Søndersøparken er således en forudsætning for etable-


595

ring af den fælles akutmodtagelse i de eksisterende bygninger på Regionshospitalet Vi-borg. Der er tale om en bygning på ca. 3.700 m2, som på nuværende tidspunkt ejes af en pri-vat investor. Bygningen vil med en lejeperiode på 7-10 år medføre en årlig husleje på 4 mio. kr., og de samlede udgifter til flytning og interne rokeringer udgør 20 mio. kr. (in-deks 122,3). Huslejeudgifter for 2009 og frem forventes indarbejdet i budgetlægningen for 2009 og frem. Jf. Lånebekendtgørelsen (§§2-5), skal regionen deponere et beløb svarende til den of-fentlige ejendomsvurdering af lejemålet, som i oktober 2006 var opgjort til en samlet værdi på 21.192.600 kr. Administrationen foreslår, at der ansøges om fritagning for de-ponering. Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

Budget 2008

- 1.000 kr. - Bevillingsansøgning: Regionshospitalet Viborg

Etablering af fælles akutmodtagelse for det medicinske og ortopædki-rurgiske område 25.000

Lejeudgifter til bygning i Søndersøparken 4.000 Midler til bygningsmæssige ændringer og udvidelse af intensiv kapacitet 20.000 Finansieringsbehov brutto 49.000


596

1-16-1-7-07

5. Styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland

Resumé

Jf. akutplanen for Region Midtjylland skal den præhospitale indsats i regionen udvides til 12 døgndækkende akutbiler. Der blev afsat en foreløbig ramme på 15 mio. kr. for 2008 til udvidelsen, men de nærmere undersøgelser viser, at driftsudgifterne til udvidelsen vil blive på 31,4 mio. kr. årligt. De øgede udgifter skyldes dels betydeligt højere priser fra Falck ved udvidelse af de eksisterende ordninger og etablering af nye ordninger i forhold til nuværende priser fra Falck for eksisterende ordninger, dels manglende muligheder for at integrere akutbilerne i vagtberedskabet på hospitalerne. Afvikling af eksisterende ord-ninger i områder, hvor akutbilerne fremadrettet vil sikre præhospital dækning, reducerer omkostningerne med godt 1,8 mio. kr. årligt.


at den videre implementering drøftes med henblik på evt. at indgå i budgetlægnin-gen for 2009.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at de nuværende præhospitale ordninger videreføres indtil videre, at sagen oversendes til det midlertidige udvalg, der foreslås nedsat på området, og at de økonomiske rammer for den videre implementering indgår i drøftelserne om bud-get 2009. Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 24. oktober 2007 en akutplan for Region Midtjylland, herunder at regionens supplerende præhospitale indsats skal baseres på 12 døgndækkende akut-biler:

Døgndækkende akutbil bemandet med læge i tilknytning til traumecentret i Århus Døgndækkende akutbiler bemandet med anæstesisygeplejersker på regionens

fælles akutmodtagelser i Viborg, Randers og Horsens samt på akutmodtagelsen i Herning. Såfremt der er ledig anæstesilægekapacitet, bemandes akutbilerne med læge.


597

Døgndækkende akutbiler med anæstesisygeplejersker i Lemvig, Holstebro, Ring-købing, Tarm og Skive suppleret med akutbil med læge fra de fælles akutmodta-gelser.

Akutbilen i Silkeborg fortsætter uændret i dagtid med en læge og udvides til også at dække aften/nat som en lægeintegreret ordning.

Døgndækkende akutbil på Djursland bemandet med læge dag/aften med ud-gangspunkt i Grenaa. Fra 23.00-08.00 bemandet med sygeplejerske med rele-vant baggrund og med lægelig back-up fra Randers eller Århus.

Regionsrådet har efterfølgende på dets møde den 12. december 2007 ved godkendelse af høringsudkastet til Sundhedsberedskabs- og præhospital besluttet, at det undersøges, om ordningerne i Holstebro samt Horsens, Randers og Viborg kan etableres, således at de svarer til den døgndækkende akutbil, som jf. akutplanen skal køre ud med læge fra Silkeborg. Med vedtagelsen af akutplanen blev der afsat en foreløbig ramme på 15 mio. kr. i 2008 til etablering af præhospitale ordninger jf. akutplanen. Administrationens overslag viser dog, at de årlige driftsudgifter vil blive på 31,4 mio. kr., såfremt udmøntningen iværk-sættes jf. nedenstående forslag. De øgede udgifter skyldes til dels, at det ikke har været muligt for hospitalerne at inte-grere bemandingen af akutbilerne i det eksisterende vagtberedskab i så høj grad som forventet. Endvidere har prisoverslagene fra Falck i forhold til etablering af nye ordninger (Viborg, Skive, Horsens) og opjustering af eksisterende ordninger (Randers og Silke-borg) vist sig at ligge betydeligt over de priser, som regionen p.t. betaler for eksisteren-de ordninger.

Falcks udgiftsoverslag prissætter fremover en døgndækkende akutbil inkl. lægeassistent (dvs. ambulancebehandler med tillægsuddannelse) til 3,5-4 mio. kr. pr. bil, hvor det nuværende prisniveau for eksisterende døgndækkende akutbiler inkl. lægeassistent lig-ger på 2,1 og 2,9 mio. kr. (priser for akutbilerne på Djursland og akutbilen i Århus).

./. Et samlet overblik over de eksisterende akutbilordninger og de ændringer, som skal iværksættes, er vedlagt i Bilag 1 - Eksisterende akutbilordninger samt ændringer i de enkelte ordninger som følge af akutplanen. Iværksættelse af de præhospitale ordninger jf. akutplanen Administrationen har i samarbejde med hospitalerne udarbejdet forslag til, hvordan akutplanen kan udmøntes på det præhospitale område. Generelt er det i forslaget forud-sat, at ambulancelægefunktionen varetages af en anæstesilæge, mens den præhospitale sygeplejefunktion varetages af en anæstesisygeplejerske. Foruden ambulancelæge eller anæstesisygeplejerske er akutbilerne ligeledes bemandet med en redder, der fungerer som chauffør og assistent for lægen/sygeplejersken. Det har stået klart, at det vil være overordentlig vanskeligt at rekruttere anæstesisyge-plejersker til nyetablerede ordninger. Der er i forvejen mangel på anæstesisygeplejer-sker i Region Midtjylland.


598

Akutlægebil i Århus Den døgndækkende akutlægebil i tilknytning til traumecentret i Århus fortsætter uænd-ret. Akutlægebiler på hospitaler med fremtidig fælles akutmodtagelse (Randers, Viborg og Horsens) Jf. akutplanens grundlag om at: ”såfremt der er ledig anæstesilægekapacitet bemandes akutbilerne med læge”, foreslås døgndækkende lægebemandede akutbiler i Randers, Viborg og Horsens. Idet der fremadrettet skal være fælles akutmodtagelse på disse ho-spitaler, kan vagtfunktionen på akutlægebilen delvist integreres med det eksisterende akutberedskab på hospitalet. Dog sådan at den præhospitale læge kan frigøres og køre, når akutlægebilen disponeres. Der er i dag ingen akutlægebiler, der kører ud fra Viborg og Horsens, og den nuværende akutbil i Randers kører kun i dagtid. Ved etablering af akutbiler i Viborg og Horsens samt en udvidelse af den nuværende akutbilordning i Ran-ders forventes de årlige driftsudgifter at beløbe sig til knap 20,4 mio. kr. Akutbiler i Hospitalsenhed Vest I Hospitalsenhed Vest bibeholdes, jf. akutplanen, døgndækkende sygeplejerskebetjente akutbiler i henholdsvis Lemvig, Ringkøbing og Tarm. I en overgangsperiode frem mod etablering af Nyt Hospital i Vest foreslås, at de eksiste-rende døgndækkende sygeplejerskebetjente akutbiler i Holstebro og Herning bibeholdes. De suppleres i overgangsperioden med døgndækkende akutbil med læge fra både Hol-stebro og Herning. Dvs. i Herning og Holstebro er der både en præhospital sygeplejerske og en præhospital læge i døgndækkende vagt. I overgangsperioden kører ambulancelæ-gen selv akutlægebilen. Udvidelsen kan ske indenfor det eksisterende akutte vagtbered-skab og er derfor udgiftsneutralt i overgangsperioden. Det er fra Hospitalsenhed Vest oplyst, at akutlægebilerne med den skitserede model for-ventes at få en årlig aktivitet på ca. 700 kørsler, dvs. et aktivitetsniveau som er væsent-ligt lavere end regionens øvrige akutlægebiler. Det er derfor afgørende, at der etableres aftaler og løbende kvalitetskontrol, som sikrer, at akutlægebilerne disponeres til de mest syge og tilskadekomne. Dette kan den kommende regionale varetagelse af vagtcentral-funktionen med styrkelse af den sundhedsfaglige vurdering i forhold til disponeringen af ambulancer og akutbiler medvirke til at sikre. I overgangsperioden arbejdes der frem mod, at akutlægebilerne i Herning og Holstebro øger kørselsaktiviteten og disponeres på samme kriterier, som regionens øvrige akutlæ-gebiler. På sigt integreres akutbilerne i Hospitalsenhed Vest i den fælles akutmodtageen-hed på det Nye Hospital i Vest, og organisering, bemanding og disponering harmoniseres med regionens øvrige præhospitale ordninger på hospitaler med fælles akutmodtagelse. Akutlægebil i Silkeborg Idet der ikke fremadrettet skal være fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Silke-borg, har det ikke været muligt at fremlægge en plan for en døgndækkende akutbilord-ning, hvor vagtfunktionen på akutlægebilen integreres med øvrige akutte opgaver på hospitalet. Akutberedskabet på hospitalet vil ikke fremadrettet have et omfang, hvor der i vagttid og weekender kan afsættes ressourcer til at deltage i lægebemanding af akutbi-len.


599

På den baggrund må det konstateres, at en udvidelse af akutlægebilsordningen i Silke-borg til en døgndækkende ordning må ske via lægekonsulentbemanding i vagttid og weekender. I dagtid på hverdage fortsætter ordningen – som i dag - med bemanding fra hospitalets Anæstesiafdeling. Da udvidelsen af Silkeborgbilen ikke kan integreres i den øvrige bemanding på Regions-hospitalet Silkeborg, vil udvidelsen af den eksisterende ordning, hvor akutlægebilen kø-rer i dagtid på hverdage, til en døgn- og weekenddækkende ordning, således beløbe sig til godt 6,5 mio. kr. i årlige driftsudgifter. Akutlægebil i Grenaa Jf. akutplanen skal den døgndækkende akutbil på Djursland fremadrettet udgå perma-nent fra Grenaa, og ikke som i dag med stationering i Kolind i vagttid og weekender. Akutplanen fastlægger sygeplejerskebemanding fra 23.00-08.00, men set i sammen-hæng med ændringerne i akutberedskabet på Regionshospitalet Grenaa, som følge af omlægningen fra døgndækkende skadestue til akutklinik med åbningstid fra 8.00-22.00, vil lægebemanding af akutbilen i nattid kunne integreres med behovet for lægelig back-up på sengeafsnittet på Regionshospitalet Grenaa i nattid. På den baggrund foreslås, at akutbilen i Grenaa fortsætter som en døgndækkende lægebemandet ordning. Akutbil i Skive Jf. akutplanen skal der etableres en døgndækkende sygeplejerskebemandet akutbil i Skive. Klinikforum har udtrykt bekymring over manglen på anæstesisygeplejersker i for-hold til at etablere en døgndækkende bemanding af akutbilen med anæstesisygeplejer-ske. På den baggrund foreslås, at akutbilen bemandes med anæstesisygeplejerske og paramediciner i dagtid på hverdage, mens bemandingen fra 15-08 på hverdage og i weekender varetages af én paramediciner. Der vil som planlagt være døgndækkende lægefaglig back-up fra akutlægebilen i Viborg. Driftsudgifterne ved etablering af denne ordning forventes årligt at beløbe sig til knap 3,3 mio. kr.

./. Som bilag 2 er vedlagt en oversigt over førnævnte udgifter til etablering af akutbiler i Skive, Viborg og Horsens samt udvidelse af de nuværende ordninger i Silkeborg og Ran-ders. Bilag 2 - Styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland. Forslag til afvikling af eksisterende udrykningslæger og –biler Med etableringen af en hospitalsforankret regionsdækkende akutbilstruktur vil akutbiler-ne fremadrettet sikre præhospital dækning i områder, som i dag er dækket af andre – ofte lokalt afgrænsede - præhospitale ordninger. I områder, hvor akutbilerne overtager eksisterende ordningers funktion, foreslås de eksisterende ordninger afviklet: Med etableringen af en døgndækkende akutlægebil i Horsens foreslås det at nedlægge udrykningslægefunktionerne i henholdsvis Hedensted og Gedved. Udrykningslægefunkti-onerne varetages af 2 praktiserende læger, som har udrykningsfunktion fra prak-sis/hjemmet. En afvikling vil medføre en besparelse i de årlige driftsudgifter på ca. 1,5 mio. kr. Ligeledes foreslås det at nedlægge udrykningslægefunktionen på det sydlige Djursland, idet der med akutplanen etableres døgndækkende akutlægebiler fra både Randers og Grenaa. Afviklingen vil medføre en besparelse på ca. 300.000 kr. i de årlige driftsudgif-ter.


600

Med etableringen af døgndækkende akutlægebiler i både Viborg og Herning foreslås det endvidere at afvikle Karup Udrykningsbil, som rykker ud fra Flyvestation Karup og dæk-ker et afgrænset område omkring Karup by. Karup Udrykningsbil er bemandet med nød-behandlere og læge, men det har vist sig vanskeligt at sikre en stabil lægebemanding på bilen. Karup Udrykningsbil finansieres af Viborg Kommune (ca. 500.000 kr. årligt), regi-onen (ca. 50.000 kr. årligt) samt Flyvestation Karup og Forsvarets Sundhedstjeneste. Viborg Kommune har tilkendegivet, at man fra 2009 forventer, at regionen overtager det fulde drifts- og finansieringsansvar for Karup Udrykningsbil. Alternativ løsning for reducering af udgifterne Administrationens overslag viser som tidligere nævnt, at de årlige driftsudgifter vil blive på godt 31,4 mio. kr. frem for de oprindeligt afsatte 15 mio. kr., såfremt etablering af de 12 døgndækkende akutbiler iværksættes jf. ovenstående forslag. Det er vurderingen, at der er behov for en nærmere analyse af behovet for en udvidelse af døgn- og weekenddækningen fra akutlægebilen i Silkeborg samt af mulighederne for at dække disse behov set i lyset af den i øvrigt styrkede præhospitale indsats. Det fore-slås derfor, at akutlægebilens implementering afventer en sådan nærmere undersøgelse. Ved en foreløbig bibeholdelse af akutlægebilen i Silkeborg som fungerende i dagtiden på hverdage bliver den umiddelbare stigning i de årlige driftsudgifter 6,5 mio. kr. lavere end de ovennævnte 31,4 mio. kr., dvs. 24,9 mio. kr. pr. år for den samlede styrkelse af den præhospitale indsats i Region Midtjylland. Såfremt det prioriteres, at den umiddelbare styrkelse i 2008 af den præhospitale indsats sker inden for en ramme på maks. 15 mio. kr. i løbende, årlige driftsudgifter, kan admi-nistrationen foreslå følgende løsninger:

at indfasning af nye ordninger sker gradvist i takt med, at der er tilvejebragt økonomiske muligheder.

at dagtidsdækning af enkelte ordninger overvejes. at der gives mulighed for at etablere ordninger med paramedicinere (330.000 kr.

ekstra pr. bil), men supplerende faglig indsats kan spares.


601

1-30-67-06-V

6. Strukturudvikling i almen praksis

Resumé

For at sikre den fremtidige lægedækning er der i Region Midtjylland behov for en lang række strukturudviklingsprojekter, der vil kræve betydelige investeringer. Administratio-nen indstiller derfor, at Regionsrådet anmoder Finansministeriet om en låneramme på 200 mio. kr.


at Regionsrådet tager overvejelserne til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Almen praksis står i de kommende år over for store udfordringer, idet en større andel af lægerne nærmer sig pensionsalderen, og der uddannes ikke lige så mange nye læger. Regionsrådet er tidligere blevet orienteret om udfordringerne i almen praksis og har ved-taget ”Plan for rekruttering og fastholdelse” og strategipapiret ”Strategi og politiske rammer for sikring af lægedækning i almen praksis i Region Midtjylland” (vedtaget på Regionsrådets møde den 20. februar 2008). Region Midtjylland har allerede i en række områder konkret forholdt sig til lægedækningsproblemer. Det gælder bl.a. i Thyborøn, Skive og Lemvig. Der må dog forventes i de kommende år at opstå flere lægedækningsmæssige proble-mer end der allerede er set, og problemerne må forventes at blive fordelt over hele Re-gion Midtjylland. For at håndtere disse udfordringer er der brug for at gennemføre en strukturudvikling i almen praksis, så den knappe ressource af alment praktiserende læger anvendes bedst muligt til at imødekomme befolkningens behov for lægedækning i hele regionen. Det er Region Midtjyllands strategi, at strukturudviklingen bør indebære, at flere læger samles i større praksis for på denne måde at kunne arbejde sammen og udnytte synergieffekter-ne heraf. Det kan eksempelvis være i form at effektiv udnyttelse af klinikpersonale, op-gaveglidning, fælles administration, faglig specialisering af læger og personale m.m. Denne udvikling vil samtidig gøre det mere attraktivt for unge læger at etablere sig som praktiserende læge i regionen.


602

Administrationen arbejder i øjeblikket konkret på strukturudvikling i en lang ræk-ke områder. Andetsteds i denne dagsorden behandles således sager vedr. Hvide Sande, Skive og Grenaa. I de to sidstnævnte tilfælde forsøges etableret lægeklinikker i lokaler på Regionshospitalerne. I Hvide Sande forventes det at blive nødvendigt, at Region Midt-jylland overtager praksislokaler for at fastholde læger i området. Tidligere har regionen overtaget et lægehus i Thyborøn og ejer i øvrigt klinikfaciliteter flere steder i regio-nen. Strukturudviklingsprojekterne illustrerer, at det kræver betydelige investeringer for at skabe attraktive rammer med mulighed for samarbejde og udnyttelse af synergieffek-ter lægerne imellem og for at fastholde lægerne. Der pågår efter det oplyste pt. drøftelser med blandt andet regeringen, om hvordan man kan finansiere etableringen/omlægningen af de fysiske rammer for strukturudviklings-projekter i almen praksis. Ressourcerne ønskes både at skulle kunne anvendes til, at regionerne selv finansierer udviklingsprojekterne, og til at regionerne stiller garanti for, at andre udfører tilsvarende projekter. Fælles for de fleste projekter er, at det synes meget vanskeligt at finansiere moderne kliniklokaler indenfor de markedshuslejer, der anvendes i dag. Går regionen ind i at medvirke til finansieringen af omstillingen, bør det kun ske i de områder af regionen, hvor der er et påtrængende behov jvf. strategiplanen herfor. Administrationen udarbejder et punkt om fælles principper for beregning af markedsbe-stemt husleje i situationer, hvor Region Midtjylland udlejer lokaler til praksissektoren. Dette forelægges Regionsrådet efter sommerferien.


603

1-30-90-06-V

7. Etablering af Skive Sundhedshus

Resumé

På baggrund af "Idékatalog til sundhedsbetjeningen af borgerne i Skive og Omegn", der blev godkendt på regionsrådets møde den 16. januar 2008, er der arbejdet videre med at konkretisere, hvilke funktioner Regionshospitalet Viborg, Regionspsykiatrien, de al-ment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren samt Skive Kommune for-venter at ville placere i et kommende sundhedshus. På baggrund af disse forventninger er der udarbejdet en disponeringsplan, der lægger de overordnede rammer for, hvorle-des hospitalsmatriklen i Skive kan anvendes fremadrettet, herunder hvilke dele det er muligt at frasælge. Ud fra disponeringsplanen er anlægsinvesteringen i forhold til de enkelte interessenter estimeret.


at der arbejdes videre med etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet i Skive,

at der gives en anlægsbevilling på kr. 2 mio. til udredning, programmering og di-

spositionsforslag på 2 mio. for projektet, der finansieres via puljen til fælles pro-jekter/kommunale samarbejdsprojekter, og

at der arbejdes videre med at fastlægge en markedsbestemt husleje, idet Re-

gionsrådet tager til efterretning, at den markedsbestemte husleje for de prakti-serende læger ikke fuldt kan finansiere investeringen.

Beslutning


Sagsfremstilling

Baggrund I forbindelse med overvejelserne om en ny hospitalsstruktur i Region Midtjylland lod re-gionsrådsformanden og borgmesteren i Skive den 7. maj 2007 nedsætte en arbejds-gruppe, som fik til opgave at komme med bud på, hvorledes Region Midtjylland, Skive Kommune, praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren kan udvikle sundheds-betjeningen i Skive Kommune og omegn.


604

./. Arbejdsgruppen udarbejdede det såkaldte ”Idékatalog til sundhedsbetjeningen af

borgerne i Skive og omegn”, der på regionsrådets møde den 16. januar 2008 (dagsordenspunkt nr. 14) blev godkendt som udgangspunkt for det videre arbejde med etablering af et sundhedshus på Regionshospitalet Skive. Sideløbende med den po-litiske behandling af idékataloget er arbejdet fortsat med at konkretisere, hvilke funktio-ner de enkelte aktører vil placere på Regionshospitalet Skive samt med beregning af omkostninger ved ombygning i forbindelse hermed.

./. På møde den 12. september 2007 besluttede regionsrådets formand og borgmesteren i Skive, at det - som en konsekvens af de lægedækningsmæssige udfordringer, der er i Skive og omegn - var hensigtsmæssigt, at der allerede på det tidspunkt blev udarbejdet tegninger, der kunne visualisere, hvorledes det er muligt at indrette et antal praksis på regionshospitalet til almen praksis og andre ydere i praksissektoren. Disse vedlagte teg-ninger er udarbejdet og blev på møde den 7. januar 2008 præsenteret for samtlige læ-ger i Skive. Tegningerne blev positivt modtaget. Følgende er interesserede i at etablere sig i et kommende sundhedshus:

Almen praksis Regionshospitalet Regionspsykiatrien Skive Kommune (forventeligt også andre ydere i praksissektoren)

./. I vedhæftede bilag: Etablering af Skive Sundhedshus redegøres der for, hvilke funktioner de enkelte parter forventer at ville placere i et sundhedshus i Skive. Disponeringsplan og den hermed forbundne økonomi

./. På baggrund af de foreløbige tilkendegivelser fra de interesserede aktører er der udarbejdet vedlagte disponeringsplan for den samlede sygehusmatrikel på 32.732 m2. Ud fra disponeringsplanen anbefaler administrationen, at der i bygning 20, 21, 22, 23 og 24 bevares/ombygges et brutto-etageareal på 22.270 m2 (markeret med rød og grøn) og at de øvrige bygninger med et brutto-etageareal på 10.453 m2 sættes til salg (mar-keret med grå). Salgsprisen er på baggrund af den offentlige vurdering estimeret til kr. 52 mio. Almen praksis og andre ydere i praksissektoren placeres i bygning 23 og 24 (markeret med grøn). Hospitalsfunktioner, der i dag er placeret i bygning 23 og 24, flyt-tes til bygning 20, 21 og 22. Regionspsykiatrien og Skive Kommune placeres i bygning 20, 21 og 22 (med rød farve), hvor også regionshospitalets funktioner er placeret. Bygning 30 (markeret med sort) er frasolgt og indrettet til Hospice Limfjorden. Indretning af 15 klinikker i bygning 23 og 24 er estimeret til 27 mio. kr. Omkostningerne ved flytning af hospitalsfunktioner fra bygning 23 og 24 til bygning 20, 21 og 22 er esti-meret til 18,9 mio. kr. I alt 45,9 mio. kr. Etableringen af Regionspsykiatrien på regionshospitalet er estimeret til 20,5 mio. kr. Renoveringen af lokaler til udleje til Skive Kommune er estimeret til 20,8 mio. kr. I alt 41,3 mio. kr. Dog således at administrationen afsøger muligheden for, at Skive Kommu-


605

ne finansierer de anlægsinvesteringer, der er forbundet med ombygningen til kommu-nens funktioner i sundhedshuset med en tilpasset husleje til følge. En alternativ mulighed er at frasælge også bygning 23 og 24 til ekstern investor, der renoverer bygningen med henblik på udleje til almen praksis og andre ydere i praksis-sektoren med klausul om renovering og indretning. Salgsprisen er på baggrund af den offentlige vurdering estimeret til 21 mio. kr. Til udredning, programmering og udarbejdelse af dispositionsforslag foreslås afsat en projekteringsbevilling på kr. 2 mio. Af vedhæftede notat redegøres nærmere for de forudsætninger, der er lagt til grund for disponeringsplanen og den hermed forbundne økonomi. Lovgivningsmæssige rammer Der er ikke noget steds i gældende lov taget stilling til regionernes adgang til at etablere sundhedshuse og derfor ej heller af hvem eller på hvilket grundlag. I bekendtgørelse nr. 1057 af 21.10.06 om regionernes adgang til levering af sygehus-ydelser mv. til offentlige myndigheder og private virksomheder samt regionernes adgang til at indgå i samarbejder med henholdsvis offentlige myndigheder og private virksomhe-der, fremgår det af § 9, at regionsrådet kan udleje overkapacitet i form af ledige lokaler og udstyr på regionens sygehuse til offentlige myndigheder og private virksomheder, og at regionsrådet i så fald skal opkræve markedspris for den pågældende ydelse. Det er dog en betingelse for udnyttelsen af overkapaciteten, at regionens sygehuse ikke er di-mensioneret med dette formål for øje samt at overkapaciteten af hensyn til løsningen af sygehusopgaven ikke kan afskaffes. På baggrund heraf indstiller administrationen, at en del af overkapaciteten på regionsho-spitalet I Skive udlejes til almen praksis, andre ydere i praksissektoren og Skive Kom-mune. Den øvrige overkapacitet frasælges. Det er dernæst spørgsmålet om regionen har adgang til at foretage ombygning og ind-retning af lokaler for Skive Kommune og derved påtage sig en anlægsudgift til en opga-ve som ikke er omfattet af sundhedsloven. Det er dog vurderingen, at det vil være van-skeligt at udleje de ledige lokaler uden en vis ombygning og indretning og at der i almin-delige erhvervslejemål kan foretages sådanne ombygninger af lokaler til aftalte formål, hvorefter omkostninger til ombygningerne indregnes i huslejen. Herved vil der være tale om en anlægsinvestering, der vil blive tilbagebetalt via lejen over en årrække. I forhold til de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren er der - som det beskrives nærmere i det vedhæftede notat: "Etablering af Skive Sundhedshus", lagt en nettohusleje pr. m2 på 1.000 kr. til grund for beregningerne. Det vil sige, at der ikke beregnes husleje af gangarealer, ydermure, indervægge og trapperum m.m., hvilket har som konsekvens, at Region Midtjylland indirekte yder et årligt tilskud på 847.000 kr. pr. år i 30 år til etablering af de 15 klinikker til de alment praktiserende læger og andre yde-re i praksissektoren, hvis der tages udgangspunkt i det i notatet opstillede regneeksem-pel. Herved fraviges forudsætningen om, at regionsrådet opkræver den omkostningsbestem-te leje. Under indtryk af de lægedækningsmæssige udfordringer som blandt andet karak-


606

teriserer Skive-området, må det imidlertid overvejes om det ikke er nødvendigt at yde et økonomisk bidrag til understøtning af strukturudviklingen i almen praksis i retning af større praksisformer som et middel til sikring af lægedækningen i området ud fra forsy-ningsforpligtigelsen jvf. regionslovens § 5 og sundhedslovens § 57. Dette er en politisk beslutning. Denne problematik er ikke gældende i forhold til indretningen og efterfølgende udleje til Skive Kommune, idet det er lagt til grund af ombygningsudgiften skal kunne finansieres via huslejen. Hensigtserklæring Det anbefales, at der arbejdes videre med etableringen af et sundhedshus på regionsho-spitalet i Skive og at der afsættes en anlægsbevilling på kr. 2 mio. Når der foreligger en finansieringsmulighed for det samlede projekt foreslås det, at administrationen søger at indgå hensigtserklæringer med Skive Kommune, de alment praktiserende læger og an-dre ydere i praksissektoren. Hensigtserklæringerne danner efterfølgende grundlag for en egentlig projektering af projektet og nedsættelsen af brugergrupper.


607

1-01-72-31-08

8. Etablering af Sundhedshus Grenaa

Resumé

Dette dagsordenspunkt hører sammen med punkt vedr. Skive Sundhedshus samt punkt vedr. strukturudvikling i almen praksis Norddjurs Kommune, Region Midtjylland og repræsentanter fra almen Praksis i Grenaa har udarbejdet et ideoplæg til etablering af et sundhedshus i Grenaa. Der arbejdes med 3 modeller herfor. Ud fra de enkelte modeller er anlægsomkostninger og finansieringskilder estimeret.

Direktionen indstiller:

at der arbejdes videre med etablering af et sundhedshus i Grenaa ud fra model 1 og 2, og

at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af disponeringsfor-slag m.m. til model 1 og 2. Anlægsbevillingen finansieres af fællespuljen, der er afsat til finansiering af fællesprojekter og kommunesamarbejde.

Beslutning


Sagsfremstilling

Baggrund For at forbedre den lokale sundhedsdækning og rekruttere og fastholde praktiserende læger har Norddjurs Kommune, Regionshospitalet Randers/Regionshospitalet Grenaa, repræsentanter fra de praktiserende læger i Grenaa-området og Region Midtjylland ind-ledt et samarbejde på administrativt niveau om etablering af et sundhedshus i tilknyt-ning til Regionshospitalet Grenaa.

./. Der er udarbejdet et notat til oplysning af sagen (bilag 1 ) En arbejdsgruppe har udarbejdet et ideoplæg for etablering af et sundhedshus i Grenaa, der kan hentes her: http://www.rm.dk/files/Sundhed/Sundhedsstaben/Regionalt%20Sundhedssamarbejde/Ideoplæg%20Grenaa.pdf


608

./. Den 20. maj 2008 mødtes politiske repræsentanter fra Region Midtjylland og Norddjurs kommune. Blandt disse var formanden fra Region Midtjyllands sundhedspanel og borg-mesteren Norddjurs kommune. De enedes om vedlagte hensigtserklæring (bilag 2 ), hvor Norddjurs Kommune og Region Midtjylland udtrykker deres visioner for Sundhedshuset i Grenaa.

./. I bilag 3 ses plantegninger over hospitalet samt forslag til disponering af 1. og 2. sal. Interessenter i Sundhedshuset Nedenfor oplistes de aktører, der har vist interesse for at etablere sig i et kommende sundhedshus og der redegøres for de funktioner, som parterne vil lægge det:

7 praktiserende læger 12 andre ydere i praksissektoren (tilkendegivelser på et ganske overordnet

grundlag) Regionshospitalet Grenaa med de i hospitalsplanen vedtagne funktioner Regionspsykiatrien Norddjurs Kommune med deres sundhedsafdeling, almindelig ambulant genop-

træning og hjemmeplejens administration. Desuden er hjemmeplejen flyttet ind i en nærliggende bygning på matriklen. I alt vil 250 kommunale medarbejdere få deres daglige gang på matriklen

Modeller for etablering af sundhedshus Grenaa Model 1: Renovering Regionshospitalet Grenaa renoveres på 1. og 2. sal samt tagetage.

På stueplan lejer kommunen sig ind i fys/ergo-området med henblik på anvendel-se af genoptræningsfaciliteterne til deres ambulante genoptræning.

På 1. og 2. salen etableres 10 lægeklinikker og 10-12 øvrige klinikker. På tagetagen etableres kontorer.

Omkostninger: Renovering af 1. og 2. sal samt opgradering af indgang A og mindre renovering af tag-etage vil medføre anlægsomkostninger for ca.44,3 mio. kr.

./. Region Midtjylland skal yde et tilskud på634 kr. pr. ombygget og udlejet kvadratmeter i 30 år. hvilket betyder, at Region Midtjylland skal yde et indirekte årligt tilskud på 0,9 mio. kr. pr. etage(1,8 mio. kr. for begge etager) i 30 år (tallene bygger på et estimat - se vedlagte bilag 1 ). Arbejdsgruppen, der har udarbejdet ovennævnte ideoplæg, vurderer, at Model 1 kan være svær at realisere såfremt alle beskrevne ydere vil flytte ind i huset. Endvidere vil den ikke nødvendigvis være fremtidssikret i og med at især almen praksis i fremtiden må forventes, at skulle bruge større arealer til klinikpersonale etc. De praktiserende læger kan som følge af manglende fleksibilitet og for lille et areal ikke anbefale denne model. Model 2: Integration af nybygget lægehus med eksisterende bygningsmasse Model 2 svarer til model 1 inkl. tilbygning af lægefløj.


609

Region Midtjylland eller en privat entreprenør anlægger et nybyggeri, der på en harmonisk måde er integreret i den nuværende bygningsmasse. Herved tilfreds-stilles både det fælles ønske om integration mellem parterne og lægernes ønske om en tidssvarende og attraktiv lægearbejdsplads.

Omkostninger: Renovering af 1. og 2. sal samt opgradering af indgang A og mindre renovering af tag-etage vil medføre anlægsomkostninger for ca. 44,3 mio. kr. Nybyggeri af lægefløj ekskl. løst inventar, apparatur etc. vil medføre anlægsomkostnin-ger for 25,6 mio. kr. Omkostningerne for etablering af model 2 vil følgende være69,9 mio. kr. Arbejdsgruppen, der har udarbejdet ovennævnte ideoplæg, vurderer, at modellen er fremtidssikret, og er en god løsning såfremt samtlige ydere viser interesse i at flytte ind på matriklen. Er det ikke muligt, at fylde alle ledige kvadratmeter på Regionshospitalet Grenaa med andre ydere er det svært, ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, at argumentere for modellens vedtagelse. De praktiserende læger anbefaler enstemmigt en model, hvor regionen opfører og udle-jer de nybyggede lokaler til dem. Prisen må ikke overstige deres aktuelle huslejeniveau væsentligt (450 kroner pr. m2). Hvis model 2 vælges må det forudsættes, at lægerne gennem deres husleje finansierer ekstraomkostningerne ved denne model sammenlignet med model 1. Model 3: Nybyggeri En lokal borgergruppe ved navn "Vækstgruppen" har i starten af februar 2008 præsente-ret et ambitiøst projekt, hvor en stor del af de nuværende bygninger på Regionshospita-let Grenaa fjernes for at give plads til et helt nyt byggeri, hvor ydere i praksissektoren, kommunen, Sengeafdeling, ambulatoriefunktioner fra hospitalssektoren samt et forsk-nings- og udviklingscenter kan have plads. Arbejdsgruppen kan ikke anbefale denne løsning. Nedrivning af velfungerende eksiste-rende bygninger og genopbygning af tilsvarende forekommer ikke gruppen nærliggende. Der er dog ingen tvivl om at modellen vil tilføre såvel sundhedshus som by et helt unikt hus, der vil kunne tiltrække alment praktiserende læger. Omkostningerne for etablering af model 3 vil beløbe sig til ca. 200 mio. kr. Heri er ikke indregnet den mistede salgsindtægt for bygningerne på 50 mio. kr. Administrationen har ikke udarbejdet estimater for etablering af model 3 Administrationen indstiller, at Regionsrådet afsætter1,5 mio. kr. til yderligere udredning, programmering og udarbejdelse af dispositionsforslag til model 1 og 2. Finansieringen kan tages fra fællespuljen, der er afsat til finansiering af fællesprojekter og kommune-samarbejde.


610

Lovgivningsmæssige rammer

Regionen kan ifølge bekendtgørelse nr. 1057 af 21.10.06 udleje overskydende kapacitet på sygehuse til offentlige myndigheder og private leverandører. Der er dog ikke direkte hjemmel til at renovere lokalerne med henblik på udlejning. Det vil dog være vanskeligt at udleje ledige lokaler uden en vis ombygning og indretning. I almindelige erhvervsle-jemål kan der således foretages ombygninger af lokaler til aftalte formål, hvoref-ter ombygningsomkostningerne integreres i huslejen.

I forhold til nærværende projekt vil det være nødvendigt, at yde et årligt tilskud til de private ydere idet en markedsbestemt husleje ikke vil kunne finansiere anlægsudgifterne (se ovenstående afsnit vedr. økonomiske konsekvenser). Under indtryk af de lægedæk-ningsmæssige udfordringer som blandt andet karakteriserer Grenaa-området, kan der eventuelt henvises til regionslovens § 5 og sundhedslovens § 57 vedr. forsyningsforplig-telsen til sikring af lægedækningen i området. Model 2 og 3 kræver betydeligt nybyggeri til formål, hvortil der ikke er klar lovgivnings-mæssig hjemmel. I givet fald bør der søges hjemmel til denne løsning. Alternativt kan man undersøge muligheden at lade en privat investor opføre og udleje fløjen til praktise-rende læger.

./. I bilag 1 er der en nærmere udredning af de juridiske rammer.

Hensigtserklæring Det anbefales at der arbejdes videre med etableringen af et sundhedshus på regionsho-spitalet i Grenaa og at der afsættes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til yderligere pro-jektering. Når der foreligger en finansieringsmulighed på det samlede projekt foreslås det, at administrationen søger at indgå hensigtserklæringer ("letters of intent") med de eksterne parter - det vil sige Norddjurs Kommune og ydere i praksissektoren i Grenaa-området, der har udvist interesse for at etablere sig i sundhedshuset. Hensigtserklærin-gerne vil indeholde beskrivelser af projektet og den forventede økonomi der er forbundet hermed for den enkelte yder.


611

1-11-70-3-07

9. Organisationsevaluering af psykiatri- og socialområdet

Resumé

På baggrund af de kommunale indmeldinger om overtagelse af regionalt drevne tilbud i 2009 og 2010, samt på baggrund af den vedtagne psykiatriplan foreslås det, at organi-sationsevalueringen for psykiatri- og socialområdets driftsområde fremrykkes i forhold til den overordnede evaluering af organisationen, og således følger nedenstående tidsplan.


at nedenstående tidsplan for evaluering og beslutning om fremtidig organisering af psykiatri- og socialområdet tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget. Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet at gennemføre en evaluering af Region Midtjyllands organisa-tion. Evalueringen forventes forelagt Regionsrådet inden årets udgang. På psykiatri- og socialområdet vurderer direktionen imidlertid, at der er behov for at gennemføre evalueringen og en eventuel omlægning af organisationen i et hurtigere tempo. Dette skyldes flere forhold. På det sociale område tegner der sig nu et billede af, hvilke regionalt drevne tilbud, der på nuværende tidspunkt er kommunale planer eller beslutninger om at overtage. Dette giver anledning til at overveje, om den nuværende organisering af det sociale område er fagligt og økonomisk bæredygtig, også i et flerårigt perspektiv. Derudover står regionen på psykiatriområdet overfor store udfordringer de kommende år, både i forhold til at honorere krav om en udrednings- og behandlingsret på både voksen og børn- og ungeområdet, ligesom det vil være en absolut fordel, at psykiatriens organisering er fastlagt, når psykiatriplanens implementering iværksættes. Direktionen foreslår derfor, at organisationsevalueringen af driftsområderne social og psykiatri gennemføres efter en fremrykket tidsplan, der ser således ud:

Medio juni 2008 De sidste bidrag til evalueringen indhentes

7. august 2008 Direktionen sender evalueringsrapporten og eventuelt forslag til justeringer/ændringer af organisationen i høring i Psykiatri- og socialområdets MED-udvalg. Høringsfrist 4. september 2008


612

9. september 2008 Direktionen behandler høringssvar og udarbejder indstilling til Forretningsudvalg og Regionsråd om evalueringen og eventu-elle forslag til justeringer/ændringer af organisationen

16. september 2008 Forretningsudvalget behandler evaluering og eventuelle forslag til justeringer/ændringer af organisationen

24. september 2008 Regionsrådet behandler evaluering og eventuelle forslag til justeringer/ændringer i organisationen.

Såfremt evalueringen giver anledning til beslutning om organisatoriske ændringer, vil tidsplanen være, at ledelsesstillinger på niveau 3 (koncernledelsesniveauet) så vidt mu-ligt besættes i perioden ultimo september til ultimo oktober. Herefter tilrettelægger de eventuelle nye ledelser proces for besættelse af ledelses- og medarbejderstillinger i de nye organisationer med henblik på, at de nye organisationer kan være i drift i perioden 1. januar – 1. april 2009.


613

1-30-76-38-08

10. Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner

Resumé

Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til almene ungdoms- og voksenuddannelser, og Regionsrådet har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud i 2007. Kriterierne anvendes i 2008, indtil Regionsrådets uddannelsespolitik er vedtaget. Region Midtjylland har ved denne ansøgningsrunde modtaget 23 ansøgninger om tilskud fra et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner. Projektansøgningerne er i forhold til kriterierne for tilskud inddelt i tre kategorier: 15 projekter indstilles bevilget det ansøgte beløb, 1 projekt indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb, og 3 projekter indstilles til afslag. Hertil kommer, at 4 ansøgninger er trukket tilbage med henblik på videre bearbejdning.


at der af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenud-dannelser bevilges tilskud til 15 projekter, som beskrevet i sagsfremstillingen,

at der bevilges delvist tilskud til ét projekt, som beskrevet i sagsfremstillingen, og at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til tre projekter, som beskrevet i

sagsfremstillingen.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til tre projekter, som beskrevet i sags-fremstillingen. Derudover udsattes sagen. Henrik Qvist var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan i henhold til Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Lov nr. 575 af 9. juni 2006) yde formåls- og tidsbestem-te tilskud til udbydere af almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, information, ud-vikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de formål, som Re-gionsrådet kan give udviklingstilskud til, er forholdsvis åben af hensyn til den regionale


614

politiske prioritering af, hvorledes Regionsrådets vision i den regionale udviklingsplan for regionens udvikling bedst fremmes. Regionsrådet godkendte på sit møde den 27. februar 2007 et forslag fra administratio-nen til midlertidigt administrationsgrundlag for tildeling af tilskud i 2007. Administrati-onsgrundlaget anvendes, indtil Regionsrådet har vedtaget en uddannelsespolitik for Re-gion Midtjylland. Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter, som indeholder flere af følgende kriterier, vil blive foretrukket:

samarbejde mellem flere institutioner, flere uddannelser og/eller virksomheder styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb initiativer, der motiverer til uddannelse indenfor naturvidenskabelige og kreative

fag et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv.

Endvidere skal projekterne have flere finansieringskilder, ligesom projektets resultater skal videreformidles. I Region Midtjyllands budget for 2008 er der afsat 21 mio. kr. til udviklingstilskud og i overslagsårene 2009-2011 er der ligeledes afsat 21 mio. kr. årligt til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser. Ved fjerde ansøgningsrunde med frist 1. maj 2008 modtog Region Midtjylland 23 ansøg-ninger om tilskud fra et bredt udsnit af udbydere af ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Ved at sammenholde projektbeskrivelserne med kriterierne i admi-nistrationsgrundlaget er ansøgningerne inddelt i tre kategorier:

ansøgninger, som umiddelbart opfylder kriterierne og indstilles bevilget det an-søgte tilskud

ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte til-skud

ansøgninger, der falder udenfor kriterierne og indstilles til afslag på ansøgning om tilskud

./. Et notat af maj 2008 med en kort beskrivelse af de enkelte projekter er vedlagt som bilag. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

./. Der er ligeledes vedhæftet Kommentar til ansøgning nr. 1 og 3.


615

1. Ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte beløb

Nr. Ansøger: Ansøgt beløb, som ind-stilles bevilget:

1 VUC Holstebro-Lemvig-Struer i samarbejde med VUC År-hus

1.870.650 kr. i 2008 217.200 kr. i 2009

2 VUC Århus i samarbejde med VIA University College - pæda-goguddannelsen

201.100 kr. i 2008 156.975 kr. i 2009

3 VUC Djursland 1.583.470 kr. i 2008 62.475 kr. i 2009 32.750 kr. i 2010

5 Paderup Gymnasium 62.500 kr. i 2008 150.000 kr. i 2009 150.000 kr. i 2010 87.500 kr. i 2011

6 Randers Social- og Sundheds-skole i samarbejde med For-skerskolen og FUSS

113.000 kr. i 2008 291.000 kr. i 2009 266.000 kr. i 2010 188.000 kr. i 2011

7 Skive Gymnasium & HF i sam-arbejde med Skive Musikskole

130.000 kr. i 2008 77.500 kr. i 2009 87.000 kr. i 2010

8 Egå Gymnasium i samarbejde med Århus Statsskole og et an-tal virksomheder

438.540 kr. i 2008 308.290 kr. i 2009

11 Social- og Sundhedsskolen Ski-ve-Thisted-Viborg i samarbejde med ældreplejen i skolens dækningsområde - Skive, Thi-sted, Morsø og Viborg Kommu-ner

723.940 kr. i 2009 766.440 kr. i 2010

12 Viborg Handelsskole i samar-bejde med UU-Viborgegnen, EUC Midt og Viborg Ungdoms-skole

394.000 kr. i 2008 404.000 kr. i 2009

16 Viborg Gymnasium & HF 115.000 kr. i 2008

17 Skive Gymnasium & HF i sam-arbejde med Social- og Sund-hedsskolen i Skive, Skive Semi-narium og Pædagogseminariet i Viborg

145.000 kr. i 2008 67.500 kr. i 2009

18 Skive Handelsskole i samarbej-de med EUC Midt, Viborg Gym-

551.713 kr. i 2008 515.900 kr. i 2009 590.000 kr. i 2010


616

nasium & HF og DEL Nord

19 VUC Århus 309.392 kr. i 2008 288.678 kr. i 2009

20 Randers HF & VUC 256.478 kr. i 2008 203.600 kr. i 2009 177.600 kr. i 2010 94.400 kr. i 2011

23 Skive Handelsskole i samarbej-de med Produktionshøjskolen Marienlyst, Skive Kommune, UU Skive, Skive Tekniske Skole og SOSU-STV

1.288.650 kr. i 2008 644.325 kr. i 2009 644.325 kr. i 2010

2. Ansøgninger der opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøg-te beløb - Genoptaget ansøgning fra maj 2007

Nr. Ansøger: Beløb, der indstilles be-vilget:

9 EUC Midt i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, VUC, Havredal Gl. Skole, Ma-riendal Landbrugsskole, UU ViborgEgnen og Viborg Han-delsskole samt en række virksomheder i Region Midt-jylland

730.000 kr. i 2008 420.000 kr. i 2009 270.000 kr. i 2010

3. Ansøgninger, der falder udenfor kriterierne og indstilles til afslag:

Nr. Ansøger: Indstilling:

4 Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med de øvrige Social- og Sundhedsskoler i Region Midtjyl-land

Afslag

10 Th. Langs HF & VUC i samarbejde med Sprogcenter Midt

Afslag

22 CEU Herning i samarbejde med Herning HF & VUC, Silkeborg Tekni-ske Skole, Th. Langs HF & VUC og Uddannelsescenter Ringkjøbing-Skjern

Afslag

Hvis indstillingerne følges, vil der være følgende forbrug af Region Midtjyllands midler til udviklingstilskud til ungdoms- og voksenuddannelser (i 1.000 kr.):

2007 2008 2009 2010 2011 I alt 2007-2011


617

Udviklingspulje på uddannelsesområdet

18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 102.000

1. ansøgningsrunde (1. maj 2007)

5.444 5.138 2.650 210 0 13.442

2. ansøgningsrunde (1. september 2007)

3.879 8.210 2.152 251 0 14.492

3. ansøgningsrunde (1. januar 2008)

0 4.441 3.242 1.792 0 9.475

4. ansøgningsrunde (1. maj 2008)

0 8.190 4.532 2.985 370 16.077

Pulje til seminarer m.v.

0 400 400 400 400 1.600

Udisponerede midler(Hvis indstil-lingerne følges)

8.677 -5.379 8.024 15.362 20.230 46.914

Der vil vedrørende de enkelte bevillinger blive udformet en kontrakt med bevillingsmod-tageren om projektets gennemførelse.


618

1-26-77-07

11. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter

Resumé

Region Midtjylland har modtaget ni ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. An-søgningerne er fra (1) Nojazz, Århus, (2) Århus Festuge, (3) Mancopy, Århus, (4) Ar-chauz, Århus, (5) Skanderborg Musikskole m.fl., (6) Århus Pigekor, (7) Nørreå's Idræts-forening, (8) De Splittergale, Århus og (9) Silkeborg Dukketeaterfestival.


at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle akti-viteter, bevilges 200.000 kr. i 2008 til Foreningen Nojazz' til projekt "Snak med fremtiden", under forudsætning af statsligt og kommunalt tilskud og under for-udsætning af, at modul 3 frædigudvikles og iværksættes,

at der til Århus Festuge meddeles afslag på ansøgning om tilskud til projektet "en

dosis kultur", idet målgruppen set ud fra en kulturvinkel er for snæver, og idet projektet er en udviklingsopgave for sygehusene,

at der til Dansekompagniet Mancopy meddeles afslag, idet projektet må betegnes

som en del af teaterkompagniets normale virksomhed, og idet der ikke ligger et særligt regionalt perspektiv i projektet,

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle akti-

viteter, bevilges 50.000 kr. i 2008 til Koreografisk Center til projekt "U-kompagniets arbejde" under forudsætning af, at der gives tilskud fra Århus Kommune, og idet det i samarbejde med Koreografisk Center undersøges, hvor-dan Region Midtjylland inden for en treårig periode kan medvirke til etablering af "U-kompagniet",


viteter, bevilges 67.000 kr. i 2008 til Skanderborg Musikskole m.fl. til stryger-stævne for fem musikskoler i Region Midtjylland,

at der til Århus Pigekor meddeles afslag på ansøgning om støtte til koncertturné i

Argentina, da turnéen ikke har et regionalt udviklingsperspektiv, at der til Nørreå Idrætsforenings petanqueafdeling meddeles afslag, idet arrange-

mentet ikke indeholder et væsentligt udviklings- eller netværksperspektiv, som adskiller dette danmarksmesterskab fra almindelig turneringsvirksomhed,

at der til Foreningen De Splittergale's Thy-turné i 2008 meddeles afslag, idet der


619

ikke er et tilstrækkeligt udviklingsperspektiv i turnéen, og idet aktiviteten, der søges om tilskud til, sker uden for regionen, og


viteter, bevilges 250.000 kr. i 2008 til Silkeborg internationale dukke- og ob-jektteaterfestival til gennemførelse af Silkeborg Internationale dukketeaterfesti-val.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt. Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har modtaget ni ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug på kulturpuljen for 2007 på 1.150.000 kr. Før dette møde har Regionsrådet i 2008 bevilget 3.050.000 kr. samt re-serveret et beløb på 2,5 mio. kr. til projektet "Kend din Region". Der er således 5.600.000 kr. til rådighed. Indstillingerne i nærværende sagsfremstilling beløber sig samlet til 567.000 kr. Det bemærkes, at oplæg til kulturpolitik samt nye tilskudsregler for kulturbevillinger er under udarbejdelse.

./. Nedenfor er de ni ansøgninger kort beskrevet. En uddybende beskrivelse findes i vedlagte notat af 20. maj 2008. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midt-jyllands hjemmeside. ”Snak med fremtiden” – Nojazz, Århus Foreningen Nojazz, Århus søger om et tilskud på 200.000 kr. til projekt ”Snak med frem-tiden”. Projektet er et skole- og teaterprojekt - ikke musikprojekt -, opdelt i tre moduler som bevæger sig fra 1) skolen, børnenes hverdag over 2) det semi-professionelle teater og børnenes familier til 3) en professionel profilering, ikke blot i lokalsamfundet, men tilgængeligt for alle. Det skolemæssige, det integrationsmæssige og det kulturelle aspekt vokser sig stadig større i løbet af projektets tre moduler. Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, der er udvikler teaterformen og bringer kultur til grupper, der normalt ikke vil benytte kulturtilbuddene. Administrationen anbefaler, at der ydes det ansøgte tilskud på 200.000 kr. under forudsætning af statsligt og kommunalt tilskud, og under forudsætning af, at modul 3 færdigudvikles og iværk-sættes. ”En dosis kultur” – Århus Festuge Århus Festuge søger om 250.000 kr. til udvikling og afprøvning af teknologi, der kan give patienter på Århus Universitetshospital, Skejby adgang til kulturoplevelser i Århus Festuge. Der er tale om opsætning af såkaldte ”bedsideterminaler” hvor der er adgang til


620

ca. 50 kulturprogrammer. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Radio, Århus Universitetshospital, Skejby, Det Danske Filminstitut og Innovation Lab. Administrationen vurderer, at der er tale om et spændende projekt, men at projektet set ud fra en kulturvinkel er ret snævert. Da der endvidere lader til at være et behov for en samlet sygehusfaglig vurdering af tiltag inden for området, foreslår administrationen, at der på det nuværende grundlag gives afslag til projektet. Out of HAUZ Exp. - Mancopy Dansekompagni Dansekompagniet Mancopy ansøger Region Midtjylland om 100.000 kr. til opførelse af Out of Hauz experiences. Værket består af 3 forestillinger, som skal vises i forskellige af byens rum i Århus samt en 4. forestilling, der samler de tre første i en scenisk version. Administrationen vurderer, at der er tale om et spændende projekt, som imidlertid må betegnes som en del af teaterkompagniets normale virksomhed. Der ligger ikke et sær-ligt regionalt perspektiv i projektet. Administrationen foreslår derfor, at der gives afslag på ansøgningen. “Ukompagniets arbejde” – Koreografisk Center Koreografisk Center Archauz ansøger Region Midtjylland om 50.000 kr. til etablering af U-Kompagniet, som er et tilbud om talentudvikling på eliteplan for unge i alderen 14-21 år. Tilbuddet skal spille sammen med øvrige brede tilbud om danseundervisning og dan-seaktiviteter, lokalt, regionalt og nationalt. Administrationen vurderer, at der er tale om en aktivitet, der kan være med til at styrke talentudviklingen i et område, der rækker betydeligt ud over Århus Kommunes grænser. Administrationen kan derfor anbefale, at det ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at der gives tilskud fra Århus Kommune. Samtidig foreslår administrationen, at Regi-onal Udvikling sammen med ansøgeren undersøger, om der kan findes en formel for, hvordan Region Midtjylland indenfor en treårig periode kan medvirke til etablering af tilbuddet med henblik på videreførelse i andet regi. Strygerstævne – Region Midt – Syd Øst – Skanderborg Musikskole m.fl. Musikskoler fra fem kommuner i Region Midtjylland søger om et tilskud på 67.000 kr. til afholdelse af et strygerstævne for musikskoleelever og andre, der spiller et strygein-strument i de pågældende kommuner. Aldersgruppen er 8 – 18 år. På længere sigt er det målet at etablere et musikskole-/amatørstrygerorkester. Administrationen arbejder under Den Regionale Udviklingsplan med netværksarbejde på bl.a. musikskoleområdet. Denne ansøgning er et led i et begyndende netværk, som for-ventes at udvikle sig til flere og større projekter. Ønsket om at oprette et symfoniorke-ster på tværs af de medvirkende musikskoler er et led i netværksarbejdet og indeholder et udviklingsperspektiv. Det anbefales at der bevilges de ansøgte 67.000 kr. Koncertturné i Argentina - Århus Pigekor Århus Pigekor søger om støtte til korets koncertturné i Argentina i oktober 2008. Der er ikke søgt noget specifikt beløb. Administrationen vurderer, at der er tale om en koncertturné, der ikke har noget regio-nalt udviklingsperspektiv. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag på ansøgningen.


621

Nørreå Idrætsforenings petanqueafdeling – Afholdelse af danmarksmesterska-ber i petanque Nørreå Idrætsforenings petanqueafdeling søger om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af danmarksmesterskaberne i petanque. Administrationen vurderer, at arrangementet ikke indeholder noget væsentligt udvik-lings- eller netværksperspektiv, som adskiller dette danmarksmesterskab fra almindelig turneringsvirksomhed. Det anbefales derfor, at der meddeles afslag. Foreningen De splittergale – Thy-turné i 2008 Musik-, sang og gøglertruppen De Splittergale søger om et tilskud på 19.400 kr. til en kombineret øve- og "optrædetur" til Thy. Administrationen vurderer, at der bør meddeles afslag, idet der ikke er tilstrækkeligt udviklingsperspektiv i turnéen. Desuden finder de aktiviteter, der søges om tilskud til, sted uden for regionen. Silkeborg Internationale Dukketeaterfestival – Et internationalt workshoppro-jekt Silkeborg internationale dukke- og objektteaterfestival søger om et tilskud på 250.000 kr. til fire teater-workshops i forbindelse med Festival of Wonder 2009. Det er planen at de regionale dukke- og objektteatre skal deltage, så der sker kompetenceudvikling og opstår netværk mellem teatrene. Projektet har et budget på i alt 498.420 kr. og har bl.a. modtaget støtte fra Kunstrådets scenekunstudvalg. Administrationen vurderer, at der er tale om et arrangement af høj kvalitet med interna-tionalt islæt, hvor der kan etableres netværk og ske kompetenceudvikling på teaterom-rådet i regionen. Det anbefales, at der bevilges de ansøgte 250.000 kr.


622

1-33-76-18-07

12. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling og videreførelse af videncenter for bygge- og anlægsbranchen

Resumé

Bygge- og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter, BABEL, ansøger om midler til udvikling og videreførelse af centret. Centret skal styrke bygge- og an-lægsbranchens fremtidige innovative udvikling ved, at der skabes en sammenhængende indsats mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og videninstitutio-ner på området. Ansøgningen omfatter støtte til videncentret med fokus på formidling, nytænkning og innovation. Der ansøges efter aftale med ansøger om 900.000 kr. i 2008, idet det forventes, at centret vil kunne videreføres som en del af de nye statslige innova-tionsnetværk, der forventes etableret fra 2009.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 900.000 kr. i 2008 til Bygge- og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter, BABEL, til udvikling og videreførelse af centrets aktiviteter, idet det over for ansøger til-kendegives, at Regionsrådet forventer, at Bygge- og AnlægsBranchens Evalue-rings- og Læringscenter kan videreføres som en del af de nye statslige innovati-onsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen forventes at udbyde med virkning fra 2009.

Beslutning


Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008 at indstille til Regionsrådet, at der af Regionsrådets midler til erhvervsudvikling bevilges 900.000 kr. i tilskud til udvikling og videreførelse af bygge- og anlægsbranchens evalueringscenter med forventning om, at Bygge- og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter (BABEL) kan videreføres som en del af de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationssty-relsen har udbudt med virkning fra 2009. Babel blev skabt i 2005 med det formål at samle de mange forskellige aktører i bygge-branchen for at sætte fokus på nytænkning og innovation i branchen. BABEL har tidlige-re modtaget økonomisk støtte fra Århus Amts Regionale UdviklingsPulje og Det regionale Arbejdsmarkedsråd. I dag er der etableret et sekretariat og en hjemmeside på www.babelbyg.dk. Arkitektskolen i Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Vitus Bering,


623

Horsens - nu en del af VIA University College - er de bærende kræfter i udviklingen af det innovative netværk omkring BABEL's virksomhed.

./. Evalueringscenteret Babel har i ansøgning af 15. marts 2007 ansøgt om regional medfinansiering for at kunne udvikle og videreføre følgende indsatsområder:

Sikre adgang til innovative forskningsresultater for virksomheder, bygherrer og uddannelsesinstitutioner

Afprøve ideer og teorier i praksis for at udvikle nye løsningsmuligheder Bringe virksomheder og forskning sammen for at udvikle nye metoder Sætte fokus på branchens udviklingspotentialer Udvikle branchens kompetencer ved at innovere og udvikle uddannelser inden for

alle led i branchen Have fokus på innovation indenfor både produkter og processer

Der ansøges efter aftale med ansøger om 900.000 kr. i 2008. I analysen ”Det Midtjyske Vækstlag” fra november 2007 (udarbejdet af Teknologisk In-stitut) vises det, at ”.. hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for at lave nye produkter og services”. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har stor gavn af samarbejde med videnscentre. Næsten 2 ud af 3 virksomheder, der er i kontakt med et videns- eller teknologicenter, har udviklet nye produkter eller services. Der er dog stor forskel fra den ene branche til den anden. Undersøgelsen viser således, at der særligt i bygge- og anlægsbranchen er en lav andel af virksomhederne, der arbej-der med at udvikle nyt. Samtidig vises det, at sammenlignet med andre brancher scorer bygge- og anlægsbranchen markant lavt med hensyn til at kunne betragtes som videnin-tensiv. Undersøgelsen viser bl.a. også, at de virksomheder, der har samarbejdet med videns- og teknologicentre, er blevet hjulpet til at udvikle nye produkter eller processer i virksom-heden. Der er derfor et stort udviklingspotentiale inden for bygge- og anlægsbranchen, også med henblik på at udvikle innovative løsninger og produkter. Branchen har en væ-sentlig betydning for erhvervsudvikling og beskæftigelse i Region Midtjylland, med ca. 50.000 personer direkte eller indirekte beskæftiget i branchen. Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) planlægger med virkning fra 2009 at sammen-lægge en række eksisterende statslige innovationsordninger, herunder GTS-institutter, højteknologiske netværk mv., til at omfatte større såkaldte innovationsnetværk. Det for-ventes, at de fremtidige statslige innovationsordninger skal sikre en bedre koordinering og prioritering af de strategiske indsatsområder gennem inddragelse af de regionale vækstfora. Målene for et regionalt innovationssystem er bl.a. at sikre fagligt bæredygtige enheder, skabe større klarhed for videncentrenes opgaver og tilbud og sikre sammen-hæng til den øvrige erhvervsfremmeindsats. De fremtidige statslige støtteordninger forventes at omfatte større innovationsnetværk mellem en række parter, hvor det forventes, at BABEL i givet fald vil kunne indgå i et innovationsnetværk med de nuværende videncentre, uddannelsesinstitutioner mv.


624

Evalueringscenterets ydelser vurderes at være relevant for især Region Midtjyllands me-gasatsning "Erhverv-Sundhed", hvor BABEL indgår i et samarbejdsprojekt i Skejby, der skal etablere et læringsmiljø på byggepladsen, hvor virksomheder, institutioner og lær-linge tilbydes uddannelsesmoduler. Ligeledes vil centret være relevant i forhold til mega-satsningen vedr. Energi og miljø, som led i den produktudvikling, der nødvendigvis må finde sted, for at de ambitiøse energimål i Region Midtjylland vil kunne indfries.


625

1-33-76-22-07

13. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udvikling af ny specialisering inden for karakteranimationsuddannelsen

Resumé

Regionsrådet har bevilget 4,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet Mere uddannelse, der omfatter to indsatsområder: (1) En undersøgelse af et antal ungdomsårganges vej gennem uddannelsessystemet og (2) Udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samar-bejde med erhvervslivet. Vedrørende første indsatsområde forventes en undersøgelse af "De unges vandring i uddannelsessystemet" afsluttet ultimo 2008. I forhold til 2. indsatsområde indkaldes der ansøgninger om udvikling af nye uddannelser. The Animation Workshop, VIA University College, ansøger om 350.000 kr. til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakter-animation. Den nye specialisering - Computer Graphics Artist - retter sig mod den ha-stigt voksende spilindustri, der mangler digitale scenografer.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes, således

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til projekt Mere uddannelse, bevilges 350.000. kr. i 2008 til The Animation Workshop, VIA University College, til etablering og udvikling af en ny specialisering som Com-puter Graphics Artist inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranima-tion.

Beslutning


Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde den 14. november 2007, efter indstilling fra Vækst-forum, at bevilge i alt 4,1 mio. kr. i årene 2008 – 2009 af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til gennemførelse af projekt Mere uddannelse. Det er forudsat, at pro-jektet koordineres med Undervisnings- og Videnskabsministeriets initiativer, og at der fokuseres på den del af projektet, som vedrører praktik i uddannelserne.

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008 at indstille til Regionsrådet, at der af erhvervsfremmemidlerne bevilges 350.000 kr. til The Animation Workshop, VIA Uni-


626

versity College, til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsba-cheloruddannelsen i Karakteranimation.

Projekt Mere uddannelse består overordnet af to indsatsområder:

1. En undersøgelse af frafaldet fra såvel ungdomsuddannelserne som de videregå-ende uddannelser.

2. Udvikling og gennemførelse af projekter, der kan medvirke til at styrke og ud-bygge de videregående uddannelsestilbud gennem dels mere praktik i uddannel-serne, hvilket i sig selv antages at kunne mindske frafaldet, dels gennem udvik-ling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet.

I forhold til det første indsatsområde gennemføres en undersøgelse af "De unges van-dring i uddannelsessystemet." Undersøgelsen udføres af AKF (Anvendt KommunalForsk-ning), og den forventes afsluttet ultimo 2008.

I forhold til 2. indsatsområde indkaldes der ansøgninger om udvikling af nye uddannelser med fokus på følgende områder:

Stimulere interessen for det teknisk/naturvidenskabelige område. Skabe ”hul igennem” fra erhvervsuddannelser til KVU, MVU/LVU. Styrke de eksisterende uddannelser. Udvikle forløb med øget praktikindhold i uddannelsesforløbet. Internationalisere uddannelserne

For at komme i betragtning til støtte skal projekterne til udvikling af de videregående uddannelser leve op til en flerhed af nedenstående kriterier:

Uddannelsen skal kunne godkendes af staten. Uddannelsen skal have et betydeligt indhold af nyhed i form og/eller indhold. Uddannelsen skal som hovedregel have et integreret praksiselement. Uddannelsen skal gerne medvirke til et øget udbud af videregående uddannelser

uden for universitetsbyen. Uddannelsen skal sigte mod dokumenterede gode jobmuligheder. Uddannelsen skal have et betydeligt element af iværksætterkultur indbygget. Uddannelsen skal passe ind i en international sammenhæng.

Generelt inviteres uddannelsesinstitutioner til i samarbejdsgrupper/konsortier at udvikle initiativer og formulere projekter.

./. The Animation Workshop, VIA University College, som er beliggende i Viborg, ansø-ger om 350.000 kr. til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professi-onsbacheloruddannelsen i Karakteranimation (KAU):– Computer Graphics Artist (CG Ar-tist). Der forventes et årligt optag på 25 studerende på uddannelseslinjen. Det samlede budget er på 3,1 mio. kr., hvoraf Undervisningsministeriet finansierer 840.000 kr., re-sten dækkes af henholdsvis interne besparelser og en underskudsgaranti fra VIA. Når


627

uddannelsen er etableret, forventes en årlig indtægt fra Undervisningsministeriet på 7 mio. kr. Ansøgning af 19. februar 2008 fra The Animation Workshop vedlægges. Den nye uddannelseslinje skal imødekomme et akut behov i både den danske og den internationale animationsbranche, f.eks. spilindustrien, som i høj grad efterspørger digi-tale scenografer. Etableringen af uddannelseslinjen vil være en videreudvikling af den styrkeposition, som The Animation Workshop allerede har som den eneste udbyder af en bachelorgrad i karaktéranimation i Danmark. The Animation Workshop er en internationalt anerkendt institution, der arbejder sammen med en række europæiske uddannelsesinstitutioner på animationsområdet, og som også i kraft af sine unikke uddannelser tiltrækker en del udenlandske studerende. Ansøgnin-gen opfylder således to af ovennævnte fokusområder: Styrkelse af eksisterende uddan-nelser og internationalisering samt samtlige kriterier.

Tidsplanen for den fremtidige behandling af ansøgninger er, Vækstforum på møde den 29. august 2008 forventes at kunne indstille et antal projekter til bevilling i Regionsrå-det, hvorefter pilotprojekter kan forventes at starte i efteråret 2008. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra projekterne og Region Midtjylland, som bl.a. arrangerer en konference, hvor delprojekternes resultater og erfaringer præsente-res.


628

1-30-129-06-V

14. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaran-ti til anlægstilskud

Resumé

Regionsrådet vedtog den 14. november 2007 en investeringsplan for Privatbanerne. I investeringsplanen indgik en spormodernisering af Odderbanen. Spormoderniseringen forudsattes finansieret af en regional lånegaranti på 109 mio. kr. og en anlægsbevilling på 10 mio. kr.

Der foreligger nu et licitationsresultat og et anlægsbudget for spormoderniseringen. I forbindelse med en forventet kommende fusion af Odderbanen og Lemvigbanen omor-ganiseres selskabet. Dette vil få konsekvenser for muligheden for at afløfte moms på sporfornyelsesprojektet. Midttrafik anmoder om, at lånegarantien ændres til et anlægs-tilskud for at anvende de nye muligheder. Der vil herved være en besparelse på projek-tet i forhold til det fremlagte i november, idet udgifterne til spormoderniseringen med ændrede momsforhold bliver væsentligt billigere end tidligere budgetteret. Investerin-gerne i banerne bliver derved sammenlignelige med regionens øvrige anlægsinvesterin-ger, som alle er ekskl. moms.

Omlægningen af lånegarantien til et anlægstilskud vil kunne gennemføres udgiftsneutralt for Region Midtjylland. Lån til investeringer på privatbanerne er fritaget fra den alminde-lige låneramme og påvirker ikke regionens låneoptagelse i øvrigt.


at Region Midtjylland optager et 25 årigt lån på 108,9 mio. kr., og yder et tilsva-rende anlægstilskud til Midttrafik til spormodernisering af Odderbanen,

at lånet finansieres ved at modregne ydelserne på lånet i det årlige investeringstil-

skud til Midttrafik, og at lånet og finansieringen efterreguleres, når det endelige anlægsregnskab forelig-

ger.

Beslutning



629

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 14. november 2007, i forbindelse behandlingen af investe-ringsplanen for privatbanerne 2008 - 2020, at igangsætte investeringsplanens fase 1 (herunder spormodernisering på Odderbanen), idet sagen forudsattes forelagt for Re-gionsrådet på ny, såfremt licitationsresultatet over spormoderniseringen oversteg den opstillede ramme.

Licitationsresultat

./. Midttrafik har meddelt, at der er afholdt licitation, og at Balfour Beatty Rail Danmark A/S er valgt til opgaven. Brev af 20. maj 2008 fra Midttrafik vedlægges.

Det var i investeringsplanen forventet, at det samlede sporfornyelsesprojekt ville beløbe sig til 121 mio. kr. inkl. moms. Heraf er 2,0 mio. kr. afholdt i 2007, og de resterende 119 mio.kr. indgik i investeringsplanen 2008 - 20.

I investeringsplanen var den samlede udgift i 2007 og 08 opgjort til i alt 121 mio. kr. med moms. Projektet kan, med tilkomne yderligere udgifter og opskrivning af pl. niveau, gennemføres for 112,6 mio. kr. nu uden moms. Heraf er der afholdt 2,7 mio.kr. i 2007-08. Rest til finansiering er herefter 108,9 mio.kr.

Arbejde udført af entreprenør og bygherreleverancer var opgjort under ét i investerings-planen. Bygherreleverancen indbefatter bl.a. udgifter til evt. bortskaffelse af forurenet jord.

Omorganiseringen af banerne

Lemvigbanen og Odderbanen har besluttet at fusionere under navnet Midtjyske Jernba-ner A/S, hvor der er afholdt stiftende generalforsamling den 28. maj 2008 i det nye sel-skab. Fusionen skyldes banernes behov for fremover at have en mere bæredygtig orga-nisation, der vil være i stand til at håndtere de stigende krav, der forventes at blive stil-let af myndighederne. Banerne har siden årsskiftet haft fælles ledelse med henblik på at styrke sikkerhedsledelsessystemet.

Midttrafik vil være hovedaktionær i Midtjyske Jernbaner A/S, som det også var tilfældet i de to tidligere selskaber.

Konsekvenser for momsbetalingen

I forbindelse med fusionsovervejelserne har revisionsvirksomheden KPMG vurderet sel-skabets organisation og økonomiske forhold. KPMG anbefaler, at det fusionerede sel-skab deles i to selskaber:

Midtjyske Jernbaner A/S, som ejer og vedligeholder infrastrukturen (dvs. spor), og som får sine indtægter fra salg af adgang til infrastrukturen og offentlige til-skud, og


630

Midtjyske Jernbaner Drift A/S, som får sine indtægter fra passager- og godstrafik samt offentlige tilskud. Driftsselskabet er et datterselskab, ejet 100 % af Midtjy-ske Jernbaner A/S.

Det oprindeligt fremlagte budget for spormoderniseringen var inkl. moms, idet moms på ydelser indkøbt af Odderbanen ikke kan modregnes. Odderbanen er ikke momspligtig, da kollektiv trafik er momsfritaget, og indgående moms kan ikke afløftes i momsregn-skabet. Midtjyske Jernbaner A/S bliver efter udskillelsen af driftsselskabet fuldt moms-pligtig, og skal pålægges moms af de baneafgifter, der betales af de operatører, der be-nytter banerne. Det betyder, at moms på investeringer kan fradrages i momsregnska-bet.

Investeringerne i banerne bliver derved sammenlignelige med regionens øvrige anlægs-investeringer, som alle er ekskl. moms.

En lignende opdeling er gennemført af flere danske privatbaner i de senere år, og en variant af konstruktionen er beskrevet i bilaget til investeringsplanen, som blev forelagt for Regionsrådet den 14. november 2007 under overskriften ”Andre finansieringsformer”. Skatterådet har i en afgørelse, foranlediget af et andet trafikselskab, vejledende udtalt, at et tilskud fra trafikselskabet til investeringer på banerne ikke skal anses for at udgøre en del af et infrastrukturselskabs momsgrundlag.

Midttrafik har sammen med KPMG anmodet SKAT om en udtalelse i forbindelse med spormoderniseringsprojektet, idet det er oplyst, at Midttrafik agter at ansætte baneafgif-ten til samme takst, som anvendes på Banedanmarks regionalstrækninger. SKAT har i svar af 15. maj 2008 givet en vejledende udtalelse, hvori det konkluderes, at Midtjyske Jernbaner A/S under de givne forudsætninger ikke skal medregne tilskuddet ved opgø-relsen af afgiftsgrundlaget.

Finansiering

Midttrafik anmoder om, at Region Midtjylland yder et anlægstilskud til Midttrafik, i stedet for den tidligere besluttede lånegaranti, på grund af de nye muligheder for at spare moms.

Et anlægstilskud vil kunne ydes ved, at Region Midtjylland optager et lån og yder prove-nuet som tilskud. Dette vil kræve en ændring af Regionsrådets beslutning fra 14. no-vember 2007, hvor Regionsrådet besluttede at stille garanti for et 25-årigt lån til Odder-banen på 109 mio. kr. Hertil kom en anlægsbevilling på 10 mio. kr., finansieret af et opsparet ikke forbrugt anlægstilskud til Odderbanen på i alt 10,6 mio. kr., overført til formålet i forbindelse med delingsaftalen med Århus amt.

Lån til investeringer på privatbanerne er fritaget fra den almindelige låneramme, jf. Lå-nebekendtgørelsens § 1 stk. 2.2. og påvirker ikke regionens lånoptagelse i øvrigt.


631

Ydelserne på lånet modregnes i udbetalingen af det årlige investeringstilskud til banerne, hvorved denne løsning er udgiftsneutral i forhold til, at Region Midtjylland stiller en låne-garanti.

./. Region Midtjyllands revision har i notat af 20. maj 2008, der vedlægges, oplyst, at der ikke vil være noget momsmæssigt til hinder for, at regionen yder et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S.

Midtjyske Jernbaner forpligtelser over for entreprenøren fremgår af nedenstående ske-ma:

Betaling af kontraktsum ved: Beløb ekskl. moms Dato

Ved kontraktindgåelse - 20 % 18,8 mio. kr. 29. maj 2008

Ved levering af materialer - 30 % 28,3 mio. kr. 24. juni 2008

Ved færdig anlægsopgave 1 - 8 % 7,5 mio. kr. 14. juli 2008

Ved færdig anlægsopgave 2 - 16 % 15,1 mio. kr. 10. august 2008

Ved færdig anlægsopgave 3 - 16 % 15,1 mio. kr. 30. august 2008

Restbetaling ved godkendelse af anlæg - 10 %

9,2 mio. kr.

Efter vedtagelsen af investeringsplanen den 14. november 2007 er de opsparede midler reduceret således:

Odderbanen er efter pålæg fra Trafikstyrelse lukket for akut istandsættelse i ef-teråret 2007. Udgiften blev anslået til 2,7 mio. kr., som efter anmodning fra Midt-trafik er bogført under sporfornyelsesprojektet, og finansieret af opsparede midler overført efter delingsaftalen med Århus amt. Udgiften har reelt været 3,7 mio.kr. men merforbruget forventes afholdt indenfor projektbudgettet.

De overførte midler er yderligere reduceret med 0,5 mio. kr. til dækning af et un-derskud vedr. anlæg på Odderbanen i 2005-06.

De opsparede midler udgør således nu 7,4 mio. kr., som henstår. Investeringsplanen som vedtaget pr. 14. november 2007 vil blive revurderet og ajourført på baggrund af omorganiseringen af privatbanerne og udtalelsen fra SKAT om momsreglerne.


632

1-30-75-2-07

15. Forslag til ændringer i det regionale rutenet

Resumé

Administrationen fremlægger forslag til gennemførelse af ændringer i det regionale rute-net med virkning fra 2009. Forslaget tager udgangspunkt i de principper og kriterier for et effektivt og moderne regionalt rutenet, der blev forelagt Forretningsudvalget på møde den 13. maj 2008, og i de afholdte møder med Midttrafik og kommuner om ændringer i det regionale rutenet. Forslaget indebærer nedlæggelse af regionale ruter og stræknin-ger samt effektiviseringer i rutenettet. Forslaget vil på sigt give regionen en årlig bespa-relse på ca. 43 mio. kr. I samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne vil der blive arbejdet videre med forslag til gennemførelse af et mere effektivt og moderne regi-onalt rutenet.


at administrationens forslag til ændringer i det regionale rutenet i størrelsesorde-nen 43 mio. kr. godkendes for at imødegå et øget udgiftspres på ca. 45 mio. kr. årligt,

at forslaget gradvist implementeres fra 2009 ved at gennemføre besparelser og

effektiviseringer i rutenettet på ca. 15 mio. kr. i 2009 (med en helårsvirkning på ca. 27 mio. kr.),

at de resterende besparelser på ca. 16 mio. kr. årligt gennemføres fra 2010 og

2011, at administrationen i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne ar-

bejder videre med indførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet, at det meddeles Midttrafik og kommunerne, hvilke ændringer i det regionale rute-

net regionen vil gennemføre i 2009, samt at der arbejdes videre med forslag til gennemførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet, og

at besparelsen ved gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet i 2009 samt

et forslag til finansiering af differencen mellem besparelsen og det forventede øgede årlige udgiftspres på ca. 45 mio. kr. indarbejdes i forslag til budget for 2009 for Region Midtjylland.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,


633

at administrationens forslag til ændringer i det regionale rutenet i størrelsesordenen 43 mio. kr. godkendes som det nuværende grundlag for at imødegå et øget udgiftspres på ca. 45 mio. kr. årligt, at forslaget gradvist implementeres fra 2009 ved at gennemføre besparelser og effektivi-seringer i rutenettet på ca. 15 mio. kr. i 2009 (med en helårsvirkning på ca. 27 mio. kr.), at de resterende besparelser på ca. 16 mio. kr. årligt gennemføres fra 2010 og 2011, at administrationen i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne arbejder videre med indførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet, at det meddeles Midttrafik og kommunerne, hvilke ændringer i det regionale rutenet re-gionen planlægger at gennemføre i 2009, samt at der arbejdes videre med forslag til gennemførelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet, at kommunernes eventuelle kommentarer skal være Region Midtjylland i hænde senest 22. august 2008, og at besparelsen ved gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet i 2009 samt et forslag til finansiering af differencen mellem besparelsen og det forventede øgede årlige udgiftspres på ca. 45 mio. kr. indarbejdes i forslag til budget for 2009 for Region Midtjyl-land. Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget vedtog på møde den 13. maj 2008, at der i samarbejde med Midt-trafik arbejdes videre med forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale ru-tenet på baggrund af de af administrationen opstillede principper og kriterier samt for-slag til tidsplan, samt at sagen behandles igen i Forretningsudvalget og Regionsrådet i juni 2008. Region Midtjylland overtog den 1. januar 2007 bestilleransvaret - og dermed finansie-ringsansvaret - for et net af regionale ruter. Rutenettet fremgår af Trafikplan 2007, ved-taget af Forberedelsesudvalget i oktober 2006. Definitionen af regionalruter var simpel, nemlig at ruter, der overskrider en kommunegrænse, blev defineret som regionalruter, finansieret af Region Midtjylland. Den simple definition blev valgt af praktiske og tids-mæssige årsager, bl.a. for at sikre en fortsat fremadskriden i dannelsen af Midttrafik og dermed sikker drift fra 1. januar 2007. Herved påtog Region Midtjylland sig ansvaret for en del ruter, hvor overvejende dele af kørslen er af lokal karakter. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Trafikplan 2007 besluttet, at rutenettet skal gennemgås og effektiviseres. Om den fremtidige regionale kollektive trafik fremgår det af Trafikplan 2007, at den primære regionale opgave er betjening af pendlerstrømme, herunder uddannelsessøgende mellem de nye kommuner, og at et centralt tema for ar-bejdet med en regional trafikplan bliver at skabe en god og effektiv betjening af de stør-re samlede koncentrationer af regionale rejsemål i regionens større byer. Regionen op-


634

prioriterer de regionale opgaver ved at forbedre forbindelserne til de større byer, mod at kommunerne overtager lokale opgaver. Behovet for at gennemføre effektiviseringer i det regionale rutenet er blevet aktualiseret som følge af markant øgede udgifter - ca. 45 mio. kr. årligt - til regional kollektiv trafik. Merudgifterne skyldes dieselafgifter, efterregulering af Bus & Tog-samarbejdet, højere regulering af betaling til busentreprenørerne samt en generel indtægtsnedgang på grund af færre passagerer. I en anden sag på dagsordenen er redegjort for forventningerne til det økonomiske re-sultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollek-tiv trafik i 2008. For nuværende udgør det økonomiske tilskud til regional kollektiv trafik ca. 40 % af regionens budget til regional udvikling. Administrationen har i sit foreløbige arbejde taget udgangspunkt i, at rammen fremover vil udgøre samme andel af budgettet til regional udvikling. På baggrund af beslutning om effektivisering af det regionale rutenet, jfr. Trafikplan 2007, og det økonomiske pres regionen står overfor foreslår administrationen, at det regionale rutenet fastlægges ud fra nogle overordnede principper, nemlig:

1. Det regionale rutenet dannes ved at forbinde hovedbyer (bycentre og regionale rejsemål) i hver sin kommune (også i naboregioner) med et net af X busser på de lange ruter suppleret med dublerende X busser på pendlertunge dele af ruterne. X busserne betjener regionale rejsemål på ruten og stopper kun få steder. I det omfang dele af rutenettet ved konkret vurdering ikke tilgodeser befordring af f.eks. uddannelsessøgende til ungdomsuddannelser og videregående uddannel-ser, kan

2. X busserne suppleres med fortrinsvis parallelle regionalruter, der også betjener småbyer på ruten og foretager små afstikkere til regionale og lokale rejsemål, og som kan fungere som tilbringerruter til X busruter og tog.

Dette er i overensstemmelse med bemærkninger til Lov om Trafikselskaber, hvoraf det fremgår, at regionerne forventes at finansiere et regionalt rutenet, der betjener bycentre uden banebetjening i hver sin kommune.

./. Der vedlægges kortbilag med et eksempel på et effektivt og moderne regionalt rutenet, som vil være i overensstemmelse med lovens intentioner.

Med udgangspunkt i de visioner, strategier og anvisninger, som fremgår af den af Re-gionsrådet vedtagne regionale udviklingsplan, er det hensigten at fastlægge det fremti-dige serviceniveau for de enkelte ruter ud fra følgende forslag til kriterier: Pendling, re-gionale rejsemål, økonomi, passagertal, regional udvikling, sund fornuft, korrespondan-cer og mødetider.

Administrationen har i samarbejde med Midttrafik i april og maj 2008 holdt møder med kommunerne, hvor administrationen præsenterede oplæg til principper og kriterier for et effektiviseret regionalt rutenet. Ligeledes blev de enkelte ruter gennemgået for drøftelse af mulighederne for effektivisering af rutenettet med virkning fra 2009.


635

./. Der vedlægges oversigtsskema med alle regionale ruter med forslag til, hvilke ruter, delstrækninger og ture, der ophører med at blive finansieret af Region Midtjylland samt koordinerings- eller udviklingsprojekter, f.eks. hvor to ruter, der kører parallelt, koordi-neres indbyrdes. Af skemaet fremgår også ruter, der ikke berøres, og som vil indgå i et fremtidigt effektivt og moderne rutenet. Den 20. maj 2008 havde Midttrafik indbudt kommunerne og Region Midtjylland til en politisk drøftelse af udfordringerne i den kollektive trafik. På mødet præsenterede re-gionsrådsformanden administrationens oplæg til ændringer i det regionale rutenet på kort og lidt længere sigt. Administrationen foreslår, at rationaliseringerne og effektiviseringerne i det regionale rutenet gennemføres efter følgende tids- og procesplan:

Region Midtjylland meddeler ultimo juni 2008 Midttrafik og kommunerne, hvilke dele af det regionale rutenet regionen ikke ønsker at finansiere fra 2009. Udmel-dingen vil give kommunerne mulighed for at tage højde for ændringerne i deres budgetlægning for 2009

I perioden 2009 - 2011 arbejdes der videre med forslag til ændringer i rutenettet Senest fra 2011 køres efter et effektivt og moderne regionalt rutenet.

De ruter, som berøres, vil samlet set give regionen en besparelse på ca. 43 mio. kr. år-ligt. Administrationen foreslår, at besparelserne gennemføres i to tempi.

./. I 2009 foreslås besparelser på ca. 15 mio. kr. med en helårsvirkning på ca. 27 mio. kr., jfr. vedlagte forslag til ændringer i det regionale rutenet gældende fra 2009, som admi-nistrationen har udarbejdet i samarbejde med Midttrafik på baggrund af møder med kommunerne. Hovedparten af ændringsforslagene vil få virkning fra køreplanskiftet i juni 2009. For enkelte ruter vil ændringerne træde i kraft fra januar 2009. De resterende besparelser og effektiviseringer foreslås gennemført fra 2010 og 2011. Det samlede forslag vil berøre 81 ruter af de i alt 120 regionale ruter, som regionen fi-nansierer. Af de 81 ruter nedlægges 58 ruter eller delstrækninger af ruter, som efter administrationens vurdering ikke har regional betydning, og hvor færrest forhold taler imod ændring. Forslaget omfatter endvidere 20 koordinerings- og udviklingsprojekter, som har til formål at styrke den regionale kollektive trafik i overensstemmelse med de beskrevne principper. Herudover er der planer om at oprette 3 nye ruter. Det bemærkes, at 13 koordinerings- og udviklingsprojekter ikke er prissat, fordi der ikke er taget stilling til projekternes endelige udformning. Administrationen vil i samarbejde med Midttrafik og i dialog med kommunerne arbejde videre med forslag til et mere effektivt og moderne regionalt rutenet, jfr. den skitserede tids- og procesplan ovenfor.


636

1-00-3-08

16. Tiltrædelse af udtalelse og støttedokument fra Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) vedrørende EU efter 2013

Resumé

Generalsekretariatet for Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) har i forbin-delse med EU-Kommissionens høringer om EU´s budget og regionalpolitikkens frem-tid efter 2013 - hvor den nuværende strukturfondsperiode udløber - udarbejdet en vur-dering af områderne. I denne vurdering indgår dels et udkast til udtalelse og dels et støttedokument for denne udtalelse. Udtalelsen skal drøftes i CPMR's Politiske Bureau den 27. juni 2008, hvor Region Midtjylland er repræsenteret. Udvalget vedr. Region Midtjyllands globaliseringsstrategi anbefale. at Region Midtjylland tiltræder forslag til udtalelse og støttedokumentet.


at forslag til udtalelse og støttedokument fra Konferencen for Perifere Maritime Regioner (CPMR) vedrørende EU efter 2013 tiltrædes.

Beslutning


Sagsfremstilling

Region Midtjylland er medlem af Konferencen for Perifere Maritime Regioner i Europa (CPMR) og deltager i arbejdet i Østersøkommissionen, hvor Poul Müller er vicepræsident og i Nordsøkommissionen, hvor Harry Jensen sidder i bestyrelsen. Endvidere er Henning Gjellerod medlem af CPMR's Politiske Bureau, der fungerer som forretningsudvalg for hele organisationen.

./. På baggrund af EU-Kommissionens høringer om EU's budget og regionalpolitikkens fremtid efter 2013 - hvor den nuværende strukturfondsperiode udløber - har CPMR's generalsekretariat udarbejdet en vurdering af områderne. I denne vurdering indgår dels et udkast til udtalelse og dels et støttedokument for denne udtalelse. Vedrørende den fremtidige regionalpolitik, er det CPMR’s opfattelse, at det på nuværen-de tidspunkt – så tidligt i processen - er vigtigere at koncentrere sig om de fremtidige politikker end om beløbsstørrelserne inden for politikkerne. Selv om høringerne kun omfatter EU's budget og EU's fremtidige regionalpolitik, er det områder, som griber ind på mange EU-områder, såsom: Territorial samhørighed, den fælleseuropæiske landbrugspolitik (CAP), det transeuropæiske transportnetværk, energi-


637

og miljøområdet, forsknings- og innovationspolitikken (rammeprogrammerne), struktur-fondsmidlerne, nabolandspolitikken, udviklingspolitikken, EU's demokratiske legitimitet og ikke mindst globaliseringen. CPMR foreslår, at EU's regionalpolitik deles i to områder:

1. En integreret konvergenspolitik, som skal give de regioner, som udviklingsmæs-sigt er længst tilbage, mulighed for at indhente de andre, og

2. Territorial excellence politik, som skal sikre den strukturelle tilpasning i alle euro-pæiske regioner

Høringen vedrørende EU’s budgetgennemgang afsluttes i juni 2008 I september 2008 forventes det, at EU-Kommissionen tager grønbogen om samhørig-hedspolitikken til efterretning, og derefter starter der en høringsproces om regionalpoli-tikken post 2013. Administrationen bemærker, at tankerne i CPMR's udkast til udtalelse falder fint i tråd med de visioner, som ligger i Region Midtjyllands regionale udviklingsplan, når det gæl-der udviklingen af landdistrikter, tilknytningen til transeuropæiske transportnetværk bå-de til land, på vandet og i luften samt på energi- og miljøområdet. CPMR's fokus på for-skellighed og udnyttelse af styrkepositioner er på linje med de tanker, som ligger bag den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland, hvor det første princip er at udnytte de styrkepositioner, som er i regionen og det andet princip er, at den regionale udvik-lingsplan fokuserer på de forskellige vilkår, der er for udviklingen i de enkelte egne af regionen. Udtalelsen skal drøftes på CPMR's Politiske Bureau den 27. juni 2008. Udvalget vedr. Region Midtjyllands globaliseringsstrategi drøftede udtalelsen og støtte-dokumentet på sit møde den 22. maj 2008. Udvalget fandt, at medlemskabet af CPMR giver Region Midtjylland en god mulighed for - på et tidligt tidspunkt i processen - at få indflydelse på EU's kommende regionalpolitik, og at Region Midtjylland bør bakke op om den linje, som CPMR har fremlagt i sin udkast til udtalelse i de fremtidige drøftelser med EU Kommissionen om den fremtidige regionalpolitik i EU.


638

1-20-14-08

17. Økonomirapport pr. 30. april 2008

Resumé

Økonomirapporten pr. 30. april 2008 beskriver økonomien på sundhedsområdet, social-området, det regionale udviklingsområde og det fællesadministrative område. Herudover vurderer rapporten likviditeten og finansieringen af regionens opgaver. Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. marts 2008. Der forventes fortsat en samlet merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det soma-tiske område. Hertil kommer en forventning om en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genoptræning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften 820 mio. kr. Der forventes balance for det samlede finansieringskredsløb for Regional Udvikling. Der-med er det forventningen at det skønnede merforbrug for den kollektive trafik på 45 mio. kr. kan løses ved tiltag inden for kredsløbet. Det foreslås i forbindelse med denne økonomirapport at ompostere budgetposterne ved-rørende leasingydelser på i alt 118,0 mio. kr. fra de finansielle poster til sundhed-somatik under bevillingen ”fælles udgifter/indtægter”. Baggrunden for forslaget er, at budgettet til betaling af ydelserne på de centrale leasing-aftaler i 2008 er budgetteret under de finansielle poster, men det er i forbindelse med udgiftskonteringen i 2007 blevet afklaret i forhold til Budget- og regnskabssystem for regioner, at udgiften skal konteres på driften under sundhed-somatik. Bevillingsflytnin-gen vil medføre, at der er overensstemmelse mellem konteringspraksis for leasingudgif-terne og bevillingsplaceringen. Ydermere, foreslås det at der gennemføres en bevillingsjustering, som følge af at Folke-tinget nu har vedtaget Finansloven for 2008 og i forlængelse heraf at regulere statstil-skuddene til sundhedsområdet med 61,8 mio. kr. og det regionale udviklingsområde med 1,692 mio. kr. Reguleringen har baggrund i den aftale regeringen og Danske Regio-ner indgik den 18. december 2007, om at opjustere den aftalte stigning i lønudgifter fra 2007 til 2008 fra 3,25 % til 4 %.


at økonomirapporten pr. 30. april 2008 tages til efterretning, at budgetposterne vedrørende leasingydelser på i alt 118,0 mio. kr. omposteres fra

de finansielle poster til bevillingen ”fælles udgifter/indtægter” under sundhed-somatikken, jf. tabel 6.3 i økonomirapporten, og


639

at bevillingsreguleringer vedrørende regulering af statstilskuddene på henholdsvis 61,8 mio. kr. for sundhedsområdet og 1,692 mio. kr. for udviklingsområdet godkendes, jf. tabellerne i notat om regulering af statstilskud som følge af aftale om reviderede lønforudsætninger.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at økonomirapporten pr. 30. april 2008 tages til efterretning, at budgetposterne vedrørende leasingydelser på i alt 118,0 mio. kr. omposteres fra de finansielle poster til bevillingen ”fælles udgifter/indtægter” under sundhed-somatikken, jf. tabel 6.3 i økonomirapporten, at bevillingsreguleringer vedrørende regulering af statstilskuddene på henholdsvis 61,8 mio. kr. for sundhedsområdet og 1,692 mio. kr. for udviklingsområdet godkendes, jf. tabellerne i notat om regulering af statstilskud som følge af aftale om reviderede løn-forudsætninger, og at den økonomiske situation efter indgåelsen af økonomiaftalen med regeringen og efter vurdering af den økonomiske situation drøftes videre på mødet i Forretningsudvalget den 24. juni 2008. Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Økonomien opdeles i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialom-rådet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne. Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sund-hedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. Endvidere beskrives de handlemu-ligheder, der kan tages i anvendelse med henblik på at skabe balance i økonomien. Den økonomiske vurdering i denne økonomirapport svarer til vurderingen, som blev fremlagt i forbindelse med økonomirapporten pr. 31. marts 2008. 1. Finansieringskredsløbet for sundhed Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbud-gettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.


640

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

Mio. kr. Opr.

B2008 Korrigeret

B2008 Ny Korrige-ret B2008*

Forbrug pr. 30.04 2008

Forventet R2008

Diff. FR2008-NyKB08*

Sundhed

Drift - somatik 16.274,5 15.825,2 16.369,1 5.300,5 17.162,8 793,7

Drift - behand-lingspsyk.

1.229,2 1.236,4 1.251,5 372,5 1.234,8 -16,7

Andel fælles adm. - drift

398,6 398,6 419,6 165,9 418,5 -1,1

Andel fælles adm. - anlæg

5,4 5,4 24,1 0,1 24,1 0,0

Anlæg 655,4 998,0 1.229,7 132,1 1.229,7 0,0

Renter 84,4 84,4 84,4 11,6 84,4 0,0

Finansiering -

18.398,4 -18.398,4 -18.398,4 -6.065,3 -18.371,3 27,1

Låneoptag -356,5 -356,5 -356,5 0,0 -356,5 0,0

Afdrag vedr. leasing

107,6 107,6 107,6 0,0 107,6 0,0

I alt hovedkon-to 1

0,4 -99,2 731,1 -82,6 1.534,1 803,0

Til de enkelte bevillingsområder bemærkes følgende: Driftsbudgettet – somatik inklusive bevilling til finansiering

./. Vedlagte økonomirapport pr. 30. april 2008 viser, at der kan forventes en merudgift på 793 mio. kr. i driftsbudgettet på det somatiske område. Hertil kommer, at der under bevillingen til finansiering forventes en mindre kommunal aktivitetsbetaling for genop-træning under indlæggelse på 27 mio. kr. Samlet er merudgiften/mindreindtægten på 820 mio. kr., som er sammensat af følgende:

Merudgifter til mammografiscreening samt afledt kirurgisk aktivitet heraf på ca. 72 mio. kr.

Merudgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger på i alt 280 mio. kr. Samhandlen over regionsgrænser forventes at medføre merudgifter på ca. 150

mio. kr. Primær Sundhed forventer merudgifter på ca. 30 mio. kr. Øvrige merudgifter for-

ventes at beløbe sig til 91 mio. kr. I alt forventede merudgifter på 120 mio. kr. Der er i budgettet indlagt forventninger om besparelser på 115 mio. kr. Der er

endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes disse effektiviseringer skal gennem-føres.


641

De manglende indtægter fra genoptræning forventes i 2008 at udgøre i alt ca. 82 mio. kr.

Der pågår p.t. drøftelser med Danske Regioner om løsning af Region Midtjyllands øko-nomiske situation. Forudsættes det, at Region Midtjylland kan få en hurtigere tilpasning af overgangsordningen, vil dette kunne medføre en forbedring på op til 255 mio. kr. i 2008. Problemstillingen forventes afklaret i løbet af maj. Herudover er problemstillingen omkring det manglende indtægtsgrundlag for genoptræ-ning, kommunal medfinansiering i øvrigt, øget aktivitet samt øgede udgifter til primær sundhed et fælles problem med andre regioner. Endvidere forventes, at andre regioner vil have væsentlige merudgifter til ny dyr medicin og behandlinger blandt andet som følge af øget kræftbehandling. Disse problemstillinger ventes taget op i forbindelse med forhandlingerne mellem rege-ringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2009. Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien Der forventes en mindreudgift på 16,7 mio. kr. Beløbet kan opdeles i et forventet mer-forbrug vedrørende Distrikt Øst på 7,0 mio. kr., mens Distrikt Vest forventer et mindre-forbrug blandt andet som følge af større indtægter fra Region Nordjylland. Andel af fællesadministrationen Der forventes balance. Anlægsbudgettet Der forventes balance. Finansiering Ved genoptræning under indlæggelse betaler kommunerne 70 % af DRG-værdien. Det forventes, at den kommunale medfinansiering bliver 27 mio. kr. mindre end forventet. 2. Finansieringskredsløbet for socialområdet For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der forventes merudgifter på 115,9 mio. kr., som modsvares af forventede merindtægter på 118,2 mio. kr. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. 3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling Der forventes overordnet set balance for det regionale udviklingskredsløb. Inden for kredsløbet forventes en merudgift på i alt 45 mio. kr. vedrørende Kollektiv Trafik. Mer-udgiften søges dækket af tiltag for det samlede kredsløb. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om ”Orientering om Midttrafiks justerede for-ventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollektiv trafik i 2008”. 4. De finansielle poster Budgettet til betaling af ydelserne på de centrale leasingaftaler er i 2008 budgetteret under de finansielle poster. Det blev i 2007 afklaret i forhold til Budget- og regnskabssy-


642

stem for regioner, at udgiften skal konteres på driften under sundhed-somatik. Konse-kvensen heraf er, at driften hos Sundhed bliver belastet med en udgift vedrørende lea-singydelser på 118,0 mio. kr., som der ikke er driftsbudget til hos Sundhed i 2008. Det foreslås derfor, at budgetposterne vedrørende leasingafdrag på 107,6 mio. kr. og leasingrenter på 10,4 mio. kr. flyttes fra de finansielle poster til sundhed-somatik under bevillingen ”fælles udgifter/indtægter”. Således vil bevillingen ”fælles udgifter/indtægter” blive forøget med 118,0 mio. kr. Den samlede ompostering går i 0. Leasingydelserne finansieres af et lån på 118,0 mio. kr. til betaling af ydelserne på lea-singaftalerne, som Velfærdsministeriet har meddelt dispensation til. 5. Regulering af statstilskud vedrørende sundhedsområdet og det regionale ud-viklingsområde Folketinget har nu vedtaget Finansloven for 2008 og i forlængelse heraf at regulere statstilskuddene til sundhedsområdet med 61,8 mio. kr. og det regionale udviklingsom-råde med 1,692 mio. kr. Reguleringen har baggrund i den aftale regeringen og Danske Regioner indgik den 18. december 2007, om at opjustere den i Økonomiaftalen 2008 aftalte stigning i lønudgifter fra 2007 til 2008 fra 3,25 % til 4,0 %.

./. I vedlagte notat om regulering af statstilskud som følge af aftale om reviderede lønforudsætninger vises hvorledes lønandelen af budgettet reguleres på de enkelte bevil-linger for sundhedsområdet og Regional Udvikling. 6. Den videre proces Det forventes, at der senest den 15. juni 2008 er indgået en Økonomiaftale for 2009 mellem Danske Regioner og regeringen. Administrationen udarbejder et grundlag for, at Forretningsudvalget kan drøfte nødven-dige tiltag på baggrund af Økonomiaftalen 2009.


643

1-31-81-1-07

18. Udmøntning af restmidler til honorering af midlertidige udvalg i 2008 samt nedsættelse af udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital planen

Resumé

Regionsrådet besluttede den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige ud-valg for 2008 og 2009. Regionsrådet besluttede samtidig, at de pågældende udvalg honoreres med 80 % af den maksimale ramme til honorering af udvalg, mens de resterende 20 % af rammen reser-veres til honorering af nye udvalg. Det foreslås, at det drøftes, hvorvidt der skal nedsættes et midlertidigt udvalg vedrøren-de implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospitalplanen for Region Midtjyl-land. Det foreslås endvidere, at de overskydende restmidler fordeles på de nedsatte midlerti-dige udvalg.


at det drøftes, hvorvidt der pr. 1. august 2008 skal nedsættes et midlertidigt ud-valg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen for Region Midtjylland,

at et eventuelt nyt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospi-

tal planen honoreres efter de samme retningslinier, som de allerede nedsatte midlertidige udvalg, idet honoreringen tages fra den afsatte pulje til nye udvalg,

at de overskydende midler fra den reserverede ramme på 20 % til honorering af

nye midlertidige udvalg fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008, da udvalgene i 2008 har haft en større belastning i opgavemængden end forudsat ved nedsættelsen af udvalgene samt på det midlertidige udvalg vedrø-rende implementering af Sundheds- og præhospital planen, såfremt dette ud-valg nedsættes,

at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at formænde-

ne for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer, og at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i

2008.


644

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller, at der pr. 1. august 2008 nedsættes et midlertidigt udvalg vedr. det præhospitale områ-de. Udvalget sammensættes således: to medlemmer fra Socialdemokraterne (heraf be-sættelse af formandsposten), to medlemmer fra Venstre (heraf besættelse af næstfor-mandsposten), et medlem fra henholdsvis Det Radikale Venstre, Det konservative Folke-parti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, at det midlertidige udvalg vedr. det præhospitale område honoreres efter de samme ret-ningslinier som de allerede nedsatte midlertidige udvalg, idet honoreringen tages fra den afsatte pulje til nye udvalg, at de overskydende midler fra den reserverede ramme på 20 % til honorering af nye midlertidige udvalg fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008, da ud-valgene i 2008 har haft en større belastning i opgavemængden end forudsat ved ned-sættelsen af udvalgene samt på det midlertidige udvalg vedrørende det præhospitale område, at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at formændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer, og at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i 2008. Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Sagen udsattes i Forretningsudvalgets møde den 3. juni 2008. Regionsrådet besluttede den 12. december 2007 at nedsætte en række midlertidige ud-valg for 2008 og 2009. Regionsrådet besluttede samtidig, at de pågældende udvalg honoreres med 80 % af den maksimale ramme til honorering af udvalg, mens de resterende 20 % af rammen reser-veres til honorering af nye udvalg. Ved samme lejlighed besluttede Regionsrådet, at For-retningsudvalget skal drøfte en eventuel justering af honoreringen af de midlertidige udvalg. Forretningsudvalget har den 8. januar 2008 besluttet at udskyde drøftelsen af en juste-ring af honoreringen til juni 2008. Rammen til honorering af midlertidige udvalg følger regnskabsåret, og der er ikke mulig-hed for at overføre midler mellem årene. Det følger endvidere af reglerne, at der senest 1. juli i det pågældende år skal være taget stilling til udmøntningen af den samlede pulje for året. Udmøntningen af midlerne kan kun ske fremadrettet, det vil sige fra 1. juli 2008. På Forretningsudvalgets møde den 3. juni 2008 var der en drøftelse af muligheden for at nedsætte et midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital


645

planen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til et kommissorium for et sådant udvalg. Forslaget til kommissorium eftersendes. Det indstilles, at det drøf-tes, hvorvidt der skal nedsættes et sådant udvalg. Såfremt der nedsættes et midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen, indstilles det, at udvalget honoreres efter de samme retningslini-er, som de allerede nedsatte midlertidige udvalg, idet honoreringen tages fra den afsatte pulje til nye udvalg. Der er ikke - udover et muligt midlertidigt udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen - nedsat eller foreslået nedsat nye midlertidige ud-valg i 2008. På den baggrund må det forventes, at den reserverede ramme på 20 % til honorering af nye midlertidige udvalg ikke vil blive fuldt udmøntet i 2008, idet en hono-rering af et eventuelt nyt udvalg vedrørendes implementering af Sundheds- og præho-spital planen ikke vil medføre, at puljen bruges fuldt ud. En forudsætning for udmøntning af restmidlerne til allerede nedsatte midlertidige udvalg er, at der er sket ændringer i de nedsatte udvalg eller i udvalgenes opgaver. De allerede nedsatte midlertidige udvalg har i 2008 haft en større belastning i opgave-mængden end forudsat ved nedsættelsen af udvalgene, og det foreslås derfor, at de overskydende midler i den reserverede pulje på 20% fordeles på de allerede nedsatte midlertidige udvalg i 2008 samt på det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundheds- og præhospital planen, såfremt dette udvalg nedsættes. Det foreslås, at midlerne fordeles til udvalgene ud fra antallet af medlemmer, og at for-mændene for udvalgene ydes det dobbelte af de menige udvalgsmedlemmer. Det fore-slås endvidere, at midlerne fordeles således, at midlerne fordeles proportionalt i forhold til udvalgenes samlede funktionstid i 2008.


646

1-60-16-08

19. Godkendelse af anlægsbevilling til facaderenovering af Regionshuset Holstebro

Resumé

Det indstilles, at der foretages en facaderenovering i Regionshuset Holstebro med hen-blik på blandt andet afhjælpning af konstaterede arbejdsmiljømæssige problemer. Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2008 på 769.000 kr. Midlerne foreslås finansieret af den i budget 2008 afsatte bevilling til vedli-geholdelsesarbejder ved regionshusene.


at der fra den i budget 2008 afsatte bevilling til vedligeholdelsesarbejder ved re-gionshusene meddeles en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb i 2008 på 769.000 kr. (2008 pris- og lønniveau) til facaderenovering mv. i Regionshu-set Holstebro.

Beslutning


Sagsfremstilling

Organisationsplanen for Region Midtjylland indebærer, at administrationen er placeret i Viborg, Århus, Horsens og Holstebro. Forberedelsesudvalget gav den 20. september 2006 en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til renovering og istandsættelse af lokalerne til Regionshuset i Holstebro. Bevillingens størrelse indebar, at blandt andet størstedelen af facaderenoveringen blev udskudt. Det betyder, at der blandt andet kan konstateres træk/kuldeindfald fra facadeelementerne, og det har udmøntet sig i flere sygemeldinger. Det indstilles på denne baggrund, at facadeelementerne udskiftes med hvide alumini-umselementer med tidssvarende termoglas (solafskærmning), og at der samtidig gen-nemføres en betonrenovering. Endvidere foreslås det, at et elopvarmet ventilationsan-læg kobles på hovedventilationsanlægget i Regionshuset. Den samlede udgift hertil er af Bygningskontoret opgjort til 955.000 kr. ekskl. moms. Der forventes aflagt anlægsregnskab for den oprindelige anlægsbevilling efter sommer-ferien. Regnskabet forventes at udvise et mindreforbrug på 186.000 kr., som vil blive foreslået anvendt til facaderenoveringen. Derudover foreslås der meddelt en anlægsbe-villing og afsat et rådighedsbeløb på 769.000 kr. (2008 pris- og lønniveau) til de be-skrevne arbejder. Midlerne foreslås finansieret via den i budget 2008 afsatte bevilling til vedligeholdelsesarbejder ved regionshusene.


647

Oversigt over de bevillingsmæssige ændringer Tabel 1 Bevillingsmæssige ændringer, der følger af forslaget (i 1.000 kr.)

Budget 2008 pris- og lønniveau Bevilling Rådighedsbeløb Budget 2008

Bevillingsansøgning: Ansøgning om bevilling til facaderenovering i Regionshuset Holstebro

769 769

Finansieringsbehov i alt 769 769

Finansiering: Bevilling til vedligeholdelsesarbejder ved regionshusene

769 769

Finansiering i alt 769 769

Differens (virkning på kassen) 0 0


648

1-16-5-72-792-07

20. Orientering om afgørelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende lægevagtskør-sel

Resumé

Klagenævnet for Udbud har den 30.maj 2008 truffet afgørelse i sagen om udbud af læ-gevagtskørsel i Region Midtjylland. Klageren får i afgørelsen medhold i, at Region Midt-jylland på 2 punkter har overtrådt udbudsdirektivet. Klagenævnet har ikke endnu taget stilling til spørgsmålet om erstatning. Administratio-nen overvejer, om afgørelsen skal indbringes for retten.


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget. Henrik Qvist og Gunhild Husum var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Klagenævnet for Udbud har den 30.maj 2008 truffet afgørelse i sagen om udbud af læ-gevagtskørsel i Region Midtjylland. Klageren får i afgørelsen medhold i, at Region Midt-jylland på 2 punkter har overtrådt udbudsdirektivet. Udbudsklagenævnet finder, at et tilbud fra Randers Taxa ikke burde have været taget i betragtning, da Randers Taxa ikke med tilbudet - der fremkom inden fristens udløb - havde fremsendt senest foreliggende regnskab. Frist for afgivelse af tilbud var den 29. januar 2007 og regnskabet blev modtaget den 2. februar 2007. Herudover finder Klagenævnet, at det fastsatte underkriterium ”erfaring med lignende opgaver” ikke var egnet til at fastlægge ”det økonomisk mest fordelagtige bud”, og der-for er Udbudsdirektivet blevet overtrådt ved anvendelse af dette kriterium som tilde-lingskriterium. Disse 2 overtrædelser af Udbudsdirektivet fører til, at Nævnet annullerer beslutning af 10. april 2007 om at indgå kontrakt med henholdsvis Randers Taxa og Silkeborg Taxa. Derimod har Nævnet ikke givet klager medhold i en nedlagt påstand om, at det ikke i udbudsbetingelserne var tilstrækkeligt beskrevet hvad tilbudene i relation til underkrite-riet ”service og kvalitet” ville blive vurderet på. Ligeledes har Nævnet ikke fundet anled-ning til at kritisere den måde underkriteriet ”service og kvalitet” blev anvendt på.


649

Klagenævnet har ikke endnu taget stilling til spørgsmålet om erstatning. Administrationen overvejer, om afgørelsen skal indbringes for retten.

./. Der eftersendes et notat, der nærmere belyser sagen.


650

1-35-73-13-07

21. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Resumé

Center for Kvalitetsudviklings pårørendeundersøgelse viser, at de pårørende på 18 socia-le tilbud drevet af Region Midtjylland er meget tilfredse med indsatsen.


at pårørendeundersøgelsens resultat tages til efterretning.

Beslutning


Sagsfremstilling

I forlængelse af TV-2´s udsendelse om forholdene på Strandvænget tilkendegav Danske Regioner, at brugere og pårørende skal have mulighed for anonymt at vurdere kvaliteten af den indsats, de oplever i det sociale tilbud. Danske Regioners bestyrelse vedtog derfor den 16. marts 2007 at igangsætte tilfredshedsundersøgelser bl.a. blandt pårørende på de regionale boformer for personer med handicap. Undersøgelsen er en del af kvalitets-modellen på socialområdet, der skal give offentligheden indsigt i kvaliteten på de sociale tilbud i regionerne.

./. Center for kvalitetsudvikling har udarbejdet pårørendeundersøgelsen for Danske Regioner og de fem regioner. Undersøgelsen omfatter i alt 59 regionalt drevne sociale tilbud, heraf 18 i Region Midtjylland. Som bilag vedlægges undersøgelsens rapport vedr. Region Midtjylland. Landsrapporten kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside. Det overordnede billede af de pårørendes vurdering af de regionale boformer for voksne personer med handicap i Region Midtjylland er, at der er en høj grad af tilfredshed med botilbuddene. Når de pårørende bliver bedt om at give deres samlede vurdering af beboerens ophold på boformen, svarer 80 %, at opholdet er enestående eller godt, hvilket svarer til 5 eller 4 stjerner ud af 5 mulige. 18 % vurderer opholdet til at være både godt og dårligt (3 stjerner), mens 2,5 % mener, at opholdet er dårligt eller uacceptabelt (2 eller 1 stjerne). Undersøgelsen viser, at det især er kerneområderne, som de pårørende er tilfredse med. Der er en god atmosfære på botilbuddene, ligesom bostederne er trygge for beboerne.


651

Størst tilfredshed - 98 % - er der på spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig velkomne på tilbuddet. Undersøgelsen er for Region Midtjyllands vedkommende baseret på 398 spørgeskemaer. Der indkom 278 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 70 %.


652

1-31-75-1-08

22. Orientering om Midttrafiks justerede forventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kollek-tiv trafik i 2008

Resumé

Midttrafiks bestyrelse har behandlet et justeret skøn over det forventede økonomiske resultat for 2008. I det justerede budget for 2008 er indarbejdet erfaringerne fra drifts-året 2007, som viste et underskud. Der forventes ligeledes et underskud på den regio-nale bustrafik i 2008. Samlet må der forventes en difference mellem Midttrafiks forven-tede forbrug til regional kollektiv trafik og regionens budget til formålet på ca. 45 mio. kr. i 2008. Finansieringen af den kollektive trafik forventes at kunne holdes indenfor det samlede budget for Regional Udvikling.


at orienteringen om Midttrafiks justerede forventning til det økonomiske resultat for 2008 og de forventede konsekvenser for Region Midtjyllands udgifter til kol-lektiv trafik i 2008 tages til efterretning, idet Regionsrådet vil få forelagt oplæg til afvikling af det forventede underskud på den kollektive trafik i 2008.

Beslutning


Sagsfremstilling

Det bemærkes, at orienteringen hænger sammen med de beslutninger, der er truffet under punktet ”Forslag til ændringer i det regionale rutenet”. Midttrafiks bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 23. maj 2008 behandlet årsregnska-bet for 2007. Regnskabet udviser et underskud i forhold til budgettet. På samme møde er fremlagt en revideret forventning til det økonomiske resultat for 2008. Ændringen har konsekvenser for Region Midtjyllands forventede udgifter til regional kollektiv trafik i 2008. Det er derfor nødvendigt at revidere forventningerne til forbrug og budget i den regionale kollektive trafik. Administrationen har udarbejdet notat af 4. juni 2008 om finansiering af merudgifter til kollektiv trafik 2007-12. Budget 2008 for den regionale kollektive trafik var for både Midttrafiks og regionens vedkommende lagt under den forudsætning, at en varslet ændring af afgiftslovgivningen


653

(”dieselafgiften”) ville træde i kraft pr. 1. januar 2008. Nedenfor er det forudsat at afgif-ten først vil træde i kraft fra 1. januar 2009. Samtidigt har Midttrafik på baggrund af regnskabet for 2007 en justeret forventning til 2008. Både regnskab, og justeret budget 2008 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. maj 2008.

./. Administrationen har på baggrund af Midttrafiks nedskrivning af indtægtsforventningen og opskrivningen af udgifterne indarbejdet et foreløbig skøn for udgifterne til kollektiv trafik 2008-12. Notat af 4. juni 2008 om finansiering af merudgifter til kollektiv trafik vedlægges. Det forudsættes at Midttrafik udgifter til regionale kollektiv trafik efter 2012 balancerer med Regionens budget til formålet. Der er derfor alene tale om afviklingen af en en-gangsudgift som samlet udgør 84 mio.kr. Udgiften afvikles over 4 år hvor det oparbejde underskud i 2007 og 2008 fordeles ligeligt. Hertil lægges årets underskud. Der skal såle-des årligt hentes maksimalt 27 mio. kr. i Regional Udvikling i perioden 2009-12. Finansieringen af den kollektive trafik forventes at kunne holdes indenfor det samlede budget for Regional udvikling for perioden 2007-12.

./. KPMG har udarbejdet notat af 4. juni 2008 om finansiering af trafikselskaber. Af notatet fremgår, at det af samarbejdsaftalen fremgår, at der i forbindelse med regn-skabsafslutningen foretages en endelig regulering af bestillerbidragene. og regulering afregnes med bestillerne. Samarbejdsaftalen indeholder ingen bestemmelser om, hvor-vidt større budgetjusteringer i løbet af året skal medføre justeringer i bestillerbidrag i den resterende del af indeværende års aconto bidrag eller skal indgå i den årlige efterre-gulering af bestillerbidragene, når det endelige regnskab foreligger. KPMG anbefaler, at det afklares mellem Midttrafik, kommunerne og regionen, hvorvidt der skal ske justering af acontobidragene i årets løb i tilfælde af større budgetjusterin-ger. Ligeledes fremgår det af notatet, at Midttrafik er omfattet af reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, det vil sige den kommunale lånebekendtgørelse. Låneadgangen, der i al væsentlighed afgrænset til at omfatte investeringsudgifter, indeholder ingen direkte adgang til låneoptagelse for trafikselskaber.

referat fu100608 aaben - rm

Documents